Греция выдаст Франции основателя криптобиржи BTC-e. Россия недовольна
Греция согласилась выдать Александра Винника — российского гражданина, которого считают бывшим владельцем рухнувшей криптобиржи BTC-e. На экстрадиции Винника, который последние два с половиной года провел в тюрьме в Салониках, настаивали Россия, США и Франция: во всех трех странах он подозревается в финансовых махинациях и отмывании денег. Однако выдать Винника Греция решила Франции, пишет Bloomberg. Источники издания утверждают, что затем он будет передан США.
Что случилосьГреция не могла определиться с экстрадицией Винника более двух лет. Винник объявлял трехмесячную голодовку, которая закончилась в начале этого года.
Власти США подозревают Винника в том, что он был одним из владельцев крупнейшей русскоязычной криптобиржи BTC-е, которая затем перезапустилась под названием Wex. Биржа не проверяла клиентов, позволяя им совершать операции анонимно. Подробно о деле Винника и бирже BTC-e писал журнал РБК.
Франция и Россия выдвинули против предполагаемого владельца биржи свои обвинения. Франция считает, что Винник был участником некой криминальной группировки, которая отмывала криминальные деньги и совершала киберпреступления с использованием личных данных французских граждан. Россия же обвиняет Винника на основе его собственных показаний: предполагаемый владелец биржи написал явку с повинной, из которой следует, что с 2011 по 2017 год он причинил ущерб гражданам России на $750 млн.
Российское посольство в Греции уже обвинило Афины в игнорировании просьбы Москвы о возвращении Винника в Россию.
Винник настаивает на своей невиновности. По его словам, он лишь консультировал криптобиржу. Его защита опасается, что Франция передаст его США. Источники Bloomberg считают, что это вероятный вариант развития событий. «США похищают граждан России через третьи страны, — говорил сам Винник в греческом суде.
Американские власти хотят заполучить россиянина в том числе и потому, что он может владеть информацией о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, писал Bloomberg. Дело в том, что через BTC-e свои сделки проводила группировка Fancy Bear, которую США связывают с ГРУ.
После ареста Винника биржа BTC-е мгновенно перестала работать. Однако затем она перезапустилась под названием Wex. Владельцем обновленной криптобиржи в 2018 году стал близкий к экс-премьеру самопровозглашенной ДНР Александру Бородаю боевик Дмитрий Хавченко с позывным «Морячок» — об этом писали журнал РБК и Русская служба BBC. Именно Хавченко участвовал в процессе передачи малайзийским властям бортовых самописцев сбитого в небе над Донбассом Boeing-777-200. После покупки биржи он обещал сделать из Wex «мощный и патриотический проект».
Однако и Wex проработал недолго: биржа рухнула в конце 2018 году.
По одной из версий, которую излагает Русская служба BBC (в ее основе показания Билюченко и аудиозаписи его переговоров с человеком, чей голос похож на Малофеева), Билюченко еще в мае 2018 года при посредничестве бизнесмена Константина Малофеева передал ключи шифрования, которые открывают доступ ко всем кошелькам, людям, якобы связанным с ФСБ.
Винник рассказал о своей работе на бирже
https://ria.ru/20201020/vinnik-1580720890.html
Винник рассказал о своей работе на бирже
Винник рассказал о своей работе на бирже — РИА Новости, 20.
10.2020
Винник рассказал о своей работе на бирже
Россиянин Александр Винник в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из… РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:31
2020-10-20T19:31
2020-10-20T19:32
в мире
греция
франция
александр винник
россия
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9a17a7273852e94811f4ab939b2990a9.jpg
ПАРИЖ, 20 окт — РИА Новости. Россиянин Александр Винник в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Парижа.Судебные слушания по делу Винника начались в понедельник, 19 октября, и продолжатся до четверга, 22 октября. Во Франции его обвиняют в вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e в составе организованной группировки.
В понедельник подсудимый отверг все выдвинутые против него обвинения и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky, который нанес ущерб многочисленным французским компаниям.Во второй день слушаний судья задавала вопросы, в частности, касающиеся создания счетов на бирже BTC-e.Винник также отметил, что во время трудоустройства на биржу BTC-e он предоставлял сканы своих документов — российского и заграничного паспортов. Подсудимый предполагает, что ими могли воспользоваться.В начале заседания, отвечая на вопрос прокурора, Винник в очередной раз подтвердил, что его роль оператора на платформе BTC-e была технической.»Моя роль заключалась в технической работе. Движением денежных средств я не занимался… У меня не было доступа к денежным средствам. Я не мог сам отдавать приказ на перемещение или перевод денежных средств», — подчеркнул он.Вместе с тем Винник сказал, что не знает имени своего работодателя. На заседании в понедельник он указывал, что все коммуникации с администраторами платформы проходили онлайн, в срочных ситуациях — по смс.
Во вторник Винник также рассказал о своем задержании на пляже в Греции. «Меня окружили люди в шортах и футболках. Показали какое-то удостоверение. Когда я спросил, в чем дело, мне сказали одно слово: США», — объяснил он. Россиянин был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.»Я когда узнал, в чем меня Франция обвиняет, что меня обвиняют в распространении вируса в то время, когда я в тюрьме сидел почти год, я думаю, что греческие органы увидят, что это просто смешно», — заявил он, говоря об обвинениях, которые были выдвинуты против него Францией.
https://ria.
ru/20200914/vinnik-1577229144.html
https://ria.ru/20200217/1564896624.html
греция
франция
россия
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_16956bc6d8a3dc10f24260099faf306d.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.
xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, франция, александр винник, россия
ПАРИЖ, 20 окт — РИА Новости. Россиянин Александр Винник в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Парижа.Судебные слушания по делу Винника начались в понедельник, 19 октября, и продолжатся до четверга, 22 октября. Во Франции его обвиняют в вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e в составе организованной группировки. В понедельник подсудимый отверг все выдвинутые против него обвинения и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky, который нанес ущерб многочисленным французским компаниям.«Не думаете ли вы, что это я жертва? Меня хотят сделать ответственным за все эти преступления, которые я не совершал.
Это мне нужно заявление подавать», — заявил на заседании во вторник Винник, отвечая вопросы судьи.
Во второй день слушаний судья задавала вопросы, в частности, касающиеся создания счетов на бирже BTC-e.
Винник также отметил, что во время трудоустройства на биржу BTC-e он предоставлял сканы своих документов — российского и заграничного паспортов. Подсудимый предполагает, что ими могли воспользоваться.
В начале заседания, отвечая на вопрос прокурора, Винник в очередной раз подтвердил, что его роль оператора на платформе BTC-e была технической.
«Моя роль заключалась в технической работе. Движением денежных средств я не занимался… У меня не было доступа к денежным средствам. Я не мог сам отдавать приказ на перемещение или перевод денежных средств», — подчеркнул он.
14 сентября 2020, 18:15
Суд в Париже не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женойВместе с тем Винник сказал, что не знает имени своего работодателя. На заседании в понедельник он указывал, что все коммуникации с администраторами платформы проходили онлайн, в срочных ситуациях — по смс.
С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.
«Я когда узнал, в чем меня Франция обвиняет, что меня обвиняют в распространении вируса в то время, когда я в тюрьме сидел почти год, я думаю, что греческие органы увидят, что это просто смешно», — заявил он, говоря об обвинениях, которые были выдвинуты против него Францией.
17 февраля 2020, 19:11
Мать Винника рассказала, что ему не дают общаться с семьейЭкс-владелец криптобиржи WEX задержан в Италии. Его подельника будут искать в Сибири
© vc.ru
30 Июл 2019, 05:34Родившийся в Минске россиянин Дмитрий Васильев был задержан полицией Италии. Экс-владельца криптовалютной биржи WEX арестовали по запросу Интерпола из-за дела, заведенного в Казахстане. Его вероятный сообщник может скрываться в Сибири.
Дмитрия Васильева задержали в итальянском городе Матера в июле. Эту информацию подтверждает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на данные полиции.
Васильева арестовал суд. Он стал фигурантом уголовного дела, заведенного в Казахстане. Отраслевой портал Forklog рассказывал, экс-владельца WEX обвинили в мошенничестве (п.
«Мы занимаемся процессом поиска пропавших денег вкладчиков WEX, и в этой связи задержание Дмитрия Васильева и итальянскими правоохранительными органами представляется закономерным, — заявил для Infox нынешний владелец биржи Дмитрий Хавченко. — Проведенные нами мероприятия, в том числе и юридического характера, позволяют нам считать, что наибольшая часть пропавших денег Mt. Gox, BTC-E, WEX находится у бывшего администратора BTC-E и WEX Алексея Билюченко, скрывшегося в России, и пользующегося несовершенствами российского законодательства в области криптовалюты».
По данным источника Тайги.инфо, знакомого с ситуацией, экс-администратор биржи Алексей Билюченко скрывается в Сибири.
Биржа WEX считается правопреемницей крупнейшей русскоязычной криптовалютной площадки BTC-E. Ранее был задержан ее основатель Александр Винник. Правоохранительные органы США полагают, что он отмыл через биржу около $ 4 млрд. Сам Винник отвергает обвинения и руководство биржей, утверждая, что был лишь рядовым техническим специалистов.
Домен btc-e.com арестовала ФБР, часть пользователей потеряла деньги
Имена бенефициаров были скрыты через сеть офшоров. Отношение Александра Винника к BTC установили американские власти: по запросу Минюста он был арестован на пляже в Греции.
В документах калифорнийского суда Винника называют руководителем биржи, которую использовали для отмывания денег. «Би-би-си» со ссылкой на источники, близкие к реальным бенефициарам биржи, впрочем, утверждает, что он был лишь финансовым директором. Его экстрадиции добиваются США, Франция и Россия. Сам он говорил, что хотел бы отправиться на родину.
После ареста Винника биржа перезапустилась под брендом Wex и пообещала рассчитаться по долгам. Пользователи получили доступ к старым аккаунтам. Ее оператором стала сингапурская компания, которой владеет задержанный в Италии Дмитрий Васильев.
Агент Биток: криптобиржи не обошли вниманием спецслужбы | Статьи
Преемница скандальной криптобиржи может стать помощником в финансировании непризнанных республик.
Идейно криптовалюта привлекала образом будущего без засаленных купюр, обменников, госрегулятора и другого контроля. Однако пока для одних криптовалюта способ увеличить накопления или расплатиться в darknet’e, для отдельных лиц она инструмент тонкой (или не очень) политической игры. Подробнее читайте в материале.
Наследница WEX
Обвинения России в якобы имевшем вмешательстве в выборы в США, дело Винника, который не первый год сидит в греческой тюрьме, обрушение крупнейшей криптобиржи, дело «Шалтай-Болтая», арест полковника ФСБ. Всё это кажется не связанными между собой отрывками из сводки новостей. Но дело обстоит несколько иначе.
Начнем с конца. В начале декабря стало известно, что криптобиржу WEX приобрел глава Крымского ополчения Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Хавченко. В прошлом киевский предприниматель разыскивается властями Украины по делу о мошенничестве, а как ополченец известен по позывному «Морячок».
Собственником сингапурской компании, которая является оператором WEX, по факту назначена его 29-летняя дочь Дарья.
Изначально Дмитрий хотел записать ее на себя, но формально что-то не сложилось — скорее всего, из-за участия Хавченко в боевых действия на территории самопровозглашенной Донецкой республики.
О том, что ополченец ведет переговоры о покупке криптобиржы, писали еще летом. В июле сообщалось, что в Дмитрий Хавченко от этой идеи отказался. Он утверждал, что сделка по покупке WEX, среднесуточный оборот которой тогда оценивался в 20 млн долларов, срывалась трижды. В частности, на встречу не приехал тогдашний руководитель криптобиржи Дмитрий Васильев.
«За 100% сингапурской компании World Exchange Services, которая является официальным оператором биржи, Васильеву предлагалось от 3 млн долларов до 5, но тот постоянно менял условия сделки», — объяснял Хавченко. Он не отрицал, что сделка была не привлекательна и из-за вечных проблем с WEX.
Темная история
Она появилась осенью 2017 года как преемник криптобиржи BTC-e, связанной с именем обвиняемого властями США в хищении средств и отмывании денег Александром Винником.
Как связаны один из клиентов биржи Дмитрий Васильев, World Exchange Services и загадочный admin (по неподтвержденным гипотезам, это некий Алексей из Хабаровска), неизвестно. WEX стала спасением для отчаявшихся пользователей BTC-e, профили которых были заморожены. На новой площадке они использовали старые логины-пароли и получили доступ к своим активам.
В конце 2017-го WEX считалась самой крупной криптобиржей России и одной из мощнейших — в мире. Тогда ее оборот оценивался в 80 млн долларов. Но успех был недолгим. Выяснилось, что при переходе отнюдь не у всех сохранились средства. Так, жительница Таиланда подала иск на компенсацию в 2,6 млн долларов. Потом начались (или просто всплыли) проблемы с выводом средств и, как следствие, массовое недовольство игроков. А далее — банкротство, исчезновение биткоинов со счетов, обвинения в нецелевом расходовании средств, активизировавшиеся мошенники. В конечном счете все домены криптобиржи были заблокированы. Это не остановило бывшего бойца ДНР от покупки.
Хавченко намерен перезапустить WEX из офиса в Крыму, вернуть пропавшие активы с помощью юристов и коллекторов, а также создать площадку по поддержке непризнанных республик —ДНР и ЛНР, Абхазии и Южной Осетии. И заодно найти «сокровища Винника». По разным оценкам, это до полумиллиарда долларов, накопившихся от процентов со сделок на бирже BTC-e, которые сейчас разбросаны как минимум по 15 офшорным компаниям по всему миру. Почему Винника? Потому что он был то ли «техническим консультантом», то ли «финансовым директором» криптобиржи.
Дмитрий Хавченко, конечно, не единственный, кто охотится за сокровищами. На пропавшие деньги косвенно рассчитывает и глава компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус. Он уверен, что история с BTC-e навредила его бизнесу, в том числе в части репутации — криптобиржа использовала реквизиты MFS в качестве посреднических. Их ищет и департамент криминальных расследований Службы внутренних доходов (IRS) в рамках дела против россиянина Винника.
Рвут на части
Экстрадицию Александра Винника, который с лета 2017 года содержится в греческой тюрьме, запросили три страны — Россия, США и Франция. 19 декабря Верховный суд Греции поддержал решение о его выдаче Парижу (там его обвиняют в вымогательстве и краже личных данных). Сам Винник с таким решением не согласен и объявил голодовку. Он обещал ее прервать только в том случае, если Афины передумают и решат отправить его в Москву. Проблема в том, что Винника, которого американские правоохранительные органы обвиняют в отмывании от 4 до 9 млрд долларов через BTC-e, суд разрешил экстрадировать во все три страны. Решение должно прозвучать на уровне властей Греции, но его нет уже много месяцев. Из-за чего возникает подозрение, что кому-то, очевидно, выгодно, чтобы этот сюр длился как можно дольше.
В Штатах Винника обвиняют не только в отмывании средств через BTC-e, но и краже денег у японской криптобиржи Mt.Gox. Она была первой крупной площадкой криптоторговли. Mt.Gox появилась больше 10 лет назад благодаря американскому программисту Джеду МакКалебу, который планировал с ее помощью продавать карточки для настольной игры.
В 2009-м были сгенерированы первые биткоины, и Mt.Gox заинтересовалась ими. После взрывного роста биржу купила японская компания Tibanne. Популярность Mt.Gox росла и дальше. Пока не начались проблемы с безопасностью, из-за которых хакеров удалось украсть свыше 8,5 млн долларов. Затем были аресты счетов отделения в Штатах, проблемы с законной пересылкой денег и так далее. Каким-то образом всё уладили (и не единожды), но в 2014-м компания объявила о банкротстве — опять хакеры, утечка. Несмотря на потерянные в переводе на доллары сотни миллионов, дело обошлось без скандалов.
Длинные руки
Если Винника связывают с обеими рухнувшими криптобиржами, то начальника 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ России полковника Сергея Михайлова пока только с одной — BTC-e. Уголовное преследование Михайлова по факту государственной измены началось в конце 2016 года. По предположению бывшего владельца WEX, силовик мог взять под контроль криптобиржу вслед за сервисом web-money, которые потеряли актуальность после появления новой валюты.
Сейчас в Московском окружном военном суде рассматривается обвинение Михайлова в шпионаже в интересах ФБР. С высокой долей вероятности, можно говорить о том, что и контроль над криптобиржей WEX был задачей американцев по формированию крипто-общака на территории России.
На фоне остальных обвинений в адрес Сергея Михайлова такая картина выглядит вероятной. Ему вменяют то, что он сдал западным спецслужбам явки-пароли якобы российских хакеров, которые взломали переписку штаба Хиллари Клинтон. Однако доподлинно об обвинениях экс-сотруднику ФСБ известно мало — материалы засекречены. По неподтвержденным данных источников, схема начиналась с сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, работавшего через третьих лиц на американцев. Когда ему не хватало данных, он обращался к Михайлову и его подчиненному Дмитрию Докучаеву. Все они — фигуранты дела о госизмене. Впоследствии имя экс-главы ЦИБ ФСБ связали также с делом хакерской группировки «Шалтай-Болтай», взламывавшей почты российских чиновников.
Хотя лидер организации связь с ним отрицал.
Сергея Михайлова косвенно упоминал специалист по кибербезопасности Брайан Кребс в своем блоге, который читают по меньшей мере миллион человек. Он намекал, что тот ему передал тысячи засекреченных документам по делам о киберпреступности в России. Все эти истории разворачивались уже после ареста.
Теперь преемница BTC-e в руках главы Крымского ополчения Союза добровольцев Донбасса. Самим союзом руководит бывший премьер ДНР Александр Бородай, которого украинские СМИ окрестили штатным сотрудником ФСБ. Судя по всему, несмотря на провал с «кротом» Михайловым, наши спецслужбы победили в очередном раунде борьбы за рынок валюты будущего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Одна из крупнейших биткоин-бирж рухнула после ареста российского владельца | 26.07.17
Биржа криптовалют BTC-e, одна из крупнейших в мире, приостановила торговлю и недоступна для вывода денег со счетов.
Как сообщает Bits.Media со ссылкой на осведомленный источник, Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e.
В своем twitter-аккаунте биржа объяснила происходящее «техническим работами в дата-центре». Через два часа после сбоя BTC-e заявила, что «работы близки к завершению», а спустя несколько часов биржа сообщила, что работы могут продлиться 5-10 дней.
Хотя биржа заверяет, что «ведутся работы по восстановлению работы сервиса», пользователи «потеряли свои деньги», сказал РБК источник на рынке. По его словам, «есть много пострадавших физических лиц, честных граждан».
«Мы будем подавать иск к тому, у кого находятся сейчас активы биржи. Пользователи их должны получить, и мы будем идти в этом направлении», — заявил глава биржи GetBTC.
По информации издания Daily Thess, 38-летний Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, не подозревая, что за ним уже несколько месяцев пристально следят сотрудники ФБР и греческая полиция.
По данным американских правоохранительных органов, Винник является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года отмывала деньги через соданную им биржу.
В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox.
Три года назад Mt. Gox, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено 850 тысяч биткоинов (около 500 млн долларов). При этом почти 306 тыс биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.
Сама биржа BTC-e в материалах Минюста США называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем, в том числе в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов, отмечает forklog.
BТC-е всегда работала в серой зоне, рассказывает член совета директоров Blockchain.
«Биржа была создана в 2011 году. Криптовалюты, в частности биткоин, тогда ассоциировались с наркотиками, порнографией, Silkroad (интернет-магазин в даркнете, торговавший оружием, наркотиками. — РБК), поэтому практически все, кто делал биржи криптовалют, не раскрывали свою личность. Со временем рынок вполне легализовался, но основатели BТC-е так и остались в тени, что уже нехороший симптом. Я общался с ними, у них была неплохая репутация в бизнес-среде, и BТC-е пользовались многие крупные компании. Но у нее не было никаких разрешительных документов на ведение финансовой деятельности», — сказал Брагин.
автор расследования крупнейшего взлома криптовалютной биржи рассказал, как вышел на Винника — РТ на русском
На след Александра Винника, которого США обвиняют в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания $4 млрд, вышли ещё в 2016 году. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил сооснователь независимой группы исследователей WizSec Ким Нильсон, который делился с американскими властями результатами собственного расследования.
Во вторник Винник был арестован в Греции, и сейчас Минюст США требует его экстрадиции. Нильсон отметил, что россиянин попал в поле зрения правоохранительных органов из-за подозрений в причастности ко взлому другой криптовалютной биржи — Mt. Gox. Специалист рассказал, как вычислили Винника и повлиял ли арест возможного основателя одной из крупнейших криптовалютных бирж на курс биткоина.
Россиянин Александр Винник был задержан 25 июля в греческом городе Халкидики по запросу США. На данный момент греческие власти готовят россиянина к экстрадиции в Америку, где его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 20 лет. В Калифорнийском суде уже зачитано обвинение россиянину, сообщает Reuters.
Как утверждает американская сторона, Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами более $4 млрд. Кроме того, в материалах Минюста США отмечается, что Винник входил в преступную организацию, причастную к хищению средств у обанкротившейся криптовалютной биржи Mt.
Gox. Этим расследованием уже несколько лет занимается Ким Нильсон, сооснователь независимой группы исследователей WizSec, который связал новости о задержании Винника с этим делом.
Также по теме
Криптомиллиарды: что известно о задержании россиянина в Греции по запросу СШАОбвинение против гражданина России Александра Винника, задержанного 25 июля в Греции по запросу американских властей, утверждено судом…
«Винник не был достаточно осторожен»
— Согласно сведениям, предоставленным вашей компанией, Александр Винник и его сообщники неоднократно совершали кражи средств с биржи цифровых валют Mt. Gox — в частности, в 2011, 2012 и 2013 годах. И каждый раз деньги оседали в его собственных электронных кошельках, а затем депонировались на различные криптовалютные биржи, например BTC—e.
Где оказалось слабое место его плана?
— Смотря с какой стороны посмотреть. Я назвал бы это разовой кражей, так как закрытые ключи были взломаны всего один раз, ещё в 2011 году. А просчёт состоял в том, что, получив биткоины и отмыв их, он выводил их на биржи для продажи — не только на BTC-e, но и на другие, вроде, собственно, самой Mt. Gox, таким образом оставив массу следов, по которым его можно было вычислить.
— То есть частные ключи Винника были взломаны и это позволило вам проследить средства до контролируемых им кошельков?
— Нет, были украдены приватные ключи Mt. Gox, с помощью чего нарушителям и удавалось выводить биткоины с биржи и передавать их Виннику, который затем проводил их через свои кошельки. Кроме того, он использовал другие биржи, чтобы продавать и обналичивать биткоины, из-за чего оставил немало следов, что облегчило его поиск.
— Как вы думаете, почему он держал средства на собственном «внутреннем носителе», а не рассредоточил их по разным адресам?
— Вы можете рассредоточить свои биткоины по разным адресам, но если не будете соблюдать должную осторожность, то стоит начать их тратить — они снова свяжутся воедино, поскольку будет видно, как все они стекаются в одну точку.
Винник не был достаточно осторожен, поэтому, как только мы обнаружили, на какие счета Mt. Gox украденные биткоины поступали обратно — что мы прорабатывали с самого начала, — соотнести между собой все его адреса стало намного проще, и со временем мы смогли обнаружить все его сбережения.
Если же говорить о том, почему он не был более осторожен, то могу только строить догадки: быть может, он не видел в этом особой необходимости.
«В сети он использовал настоящее имя — серьёзная оплошность»
— Когда вы вычислили Винника и стали отслеживать его деятельность?
— Я занимаюсь этим делом с 2014 года, то есть довольно давно. Но проследить украденные с Mt. Gox биткоины мы смогли только в 2015-м — начале 2016 года. Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года. Я продолжил своё расследование, но считал важным не делать преждевременных публичных заявлений.
Во-первых, мне нужно было удостовериться в своих выводах. А во-вторых — я не хотел, чтобы кто-то из нарушителей узнал о расследовании.
— Как вам удалось сопоставить его пользовательское имя с настоящим именем?
— В сети он использовал своё настоящее имя наряду с псевдонимом. Что, конечно, серьёзная оплошность. Впервые его имя встретилось мне довольно давно, но я и представить не мог, что это не псевдоним. Но после его ареста всё встало на свои места, и я понял, что всё это время это действительно было его имя.
— Какова, по-вашему, его роль в этом заговоре: он вор, хакер или просто специалист по отмыванию денег?
— Большинство улик указывает на то, что он занимался именно отмыванием денег. Но если взглянуть на картину шире, если вы занимаетесь отмыванием денег и получаете такие огромные суммы денег от воров, у вас, должно быть, налажены с ними связи. Думаю, в этом направлении мы и будем работать дальше — пытаться определить, насколько тесно он действительно сотрудничал с различными хакерами или ворами.
И не был ли он сам напрямую замешан в краже.
— То есть он мог быть организатором всей этой схемы, а не просто обычным специалистом?
— Такая вероятность есть. Но на данный момент есть только свидетельства его причастности к отмыванию денег, что и стало причиной его краха, поскольку он оставил много следов.
— Что вы думаете о подобных аферах, а именно отмывании денег через биткоины и подобную криптовалюту? Распространённое ли это сейчас явление?
— Думаю, подобные схемы распространены довольно давно. Даже если вернуться в 2011 год, когда началась кража биткоинов с Mt. Gox, значительная часть операций с криптовалютой служила, скорее всего, для отмывания денег и перемещения средств в обход традиционной банковской системы. С тех пор курс биткоина значительно вырос, и теперь он стоит огромных денег, что должно привлекать ещё больше внимания нынешних криминальных элементов. Так что в наши дни криптовалюта определённо занимает весьма полезную для многих нишу, включая правонарушителей.
— Как вы считаете, повлияли ли эти события на курс какой-либо криптовалюты, в частности биткоина?
— Не так сильно, как можно было бы подумать. На общую тенденцию в отношении биткоина эти события, конечно, никак не повлияли.
Возможно, произошедшее в какой-то мере сказалось на цене валюты ввиду того, что все отмытые деньги продавались и снова оказывались на рынке. Такой масштабный сбыт, несомненно, способствовал снижению цены.
Так что единственное более-менее значимое следствие — это, возможно, снижение цены. Возможно, по мере удаления с рынка криминальных элементов мы увидим более стабильный рост криптовалюты.
— Вы сотрудничаете с ФБР или с властями? Вы проводили расследование для них и помогали им с поимкой Винника?
— Официально я не участвовал ни в каких расследованиях правоохранительных органов. Да, я периодически направлял им свои находки в добровольном порядке, но к расследованию приложило руку много людей, поэтому, думаю, они бы всё нашли и без моей помощи.
В Греции задержали владельца крупной биткоин-биржи BTC-e — биржа ушла в офлайн
27 Июля, 2017, 13:30
7590
В Греции задержали 37-летнего россиянина Александра Винника по подозрению в отмывании $4 млрд с использованием биткоин-биржи BTC-e. С 25 июля биржа ушла в офлайн, но, согласно сообщению в Twitter, собирается возобновить работу в течение 5-10 дней.
Как сообщает Reuters, представители греческой полиции задержали Александра в маленькой курортной деревне в северной Греции во вторник, он ожидает экстрадиции в США.
Расследованием по его делу занималось Министерство юстиции США и еще несколько агентств и ведомств.
Винника считают тем, кто занимался управлением криптовалютной биржи BTC-e с помощью компании Canton Business Corporation. Его обвиняют в незаконном получении $4 млрд в биткоин-эквиваленте. Власти США связывают деятельность Винника с японской биржей Mt. Gox, которая закрылась в 2014 году после взлома. Якобы Винник получил доступ к фондам после взлома Mt. Gox и отмыл их с использованием BTC-e и Tradehill. Его также подозревают в ряде преступлений, от подделки документации до участия в организации наркотрафика.
В заявлении властей США биржа BTC-e характеризуется, как «известная благодаря киберпреступной деятельности», а ее закрытие называют значительным достижением, которое послужит уроком по возможностям в борьбе с международными киберпреступниками. Если Александра признают виновным по обвинениям, ему угрожает несколько десятков лет тюремного заключения и штрафы от $500 000.
Биржа работает на рынке с 2011 года. BTC-e физически находится в Болгарии, но работает по законодательству Кипра. Это — одна из крупнейших криптовалютных бирж, она отвечает за 3% всех биткоин-транзакций.
Напомним, недавно власти США определили токены ICO как ценные бумаги.
Арестованный хакер утверждает, что он нарушил обмен биткойнов в 2015 году, полицейское оповещение ED, CBI
26-летний мужчина, обвиняемый в нескольких преступлениях, связанных с взломом компьютеров в Индии, сообщил полиции Бангалора в заявлении, что он был причастен к первому — когда-либо взлома и кражи биткойнов с Bitfinex, биржи криптовалют, расположенной в Гонконге, в 2015 году во время его пребывания в Нидерландах.
Шрикришна Рамеш, он же Шрики, был арестован полицией в ноябре 2020 года по делу о наркотиках, касающемуся даркнета.
Биржа Bitfinex была взломана дважды — в 2015 и 2016 годах — и биткойны были украдены. В то время как взлом в 2015 году был относительно небольшим, взлом в августе 2016 года привел к краже почти 120 000 биткойнов, которые на тот момент оценивались примерно в 72 миллиона долларов, а сейчас стоят около 7 миллиардов долларов. Второй взлом считается одним из крупнейших когда-либо ограблений биткойнов.
Шрикришна, обвиняемый в нескольких хакерских преступлениях в Бангалоре, включая ограбление на сумму 11,5 крор рупий из ячейки электронных закупок правительства штата в 2019 году, заявил в своем заявлении полиции Бангалорского отдела по борьбе с преступностью, что он был первым, кто взломал систему Биржа Bitfinex.
В добровольном заявлении, которое полиция приложила к предъявленному в феврале этого года протоколу обвинения в его предполагаемой хакерской деятельности, Шрикришна упомянул о взломе биржи Bitfinex и получении доступа к 2000 биткойнам.
«Bitfinex был моим первым большим взломом обмена биткойнов.
Биржу дважды взламывали, и я был первым, кто это сделал. Вторым случаем была простая целенаправленная фишинговая атака, в результате которой два израильских хакера, работавшие на армию, получили доступ к компьютерам одного из сотрудников, который дал им доступ к облачной учетной записи AWS », — сказал Срикришна полиции.
В новостях израильских СМИ в июне 2019 года говорилось, что два израильских брата были арестованы за ограбление Bitfinex в 2016 году.
«В своей манере взлома я воспользовался ошибкой в центре обработки данных, которая дала мне KVM (виртуальная машина на основе ядра) доступ к серверу. Я перезагрузил сервер в режим GRUB, сбросил пароль root, зарегистрировал и сбросил пароль сервера вывода и направил деньги через bitcoin-cli на мой собственный биткойн-адрес », — заявил он.
Согласно заявлению Шрикришны, он получил «прибыль» в размере 2000 биткойнов «от взлома Bitfinex и потратил всю сумму на роскошный образ жизни».
«Цена биткойна составляла от 100 до 200 долларов, и эта сумма была разделена с моим другом Энди из Великобритании», — заявил он.
Полиция еще не смогла проверить заявления Шрикришны о взломе Bitfinex, поскольку ни международное агентство, ни Интерпол не связались с ними в связи с этим делом. Источники сообщили, что центральные агентства, такие как ED, который также расследует его, и CBI были предупреждены о международном характере преступлений хакера.
Еще одно заявление, сделанное Шрикришной полиции, заключается в том, что он взломал вторую биржу под названием BTC-e.com и украл 3000 биткойнов.
«Шрикришна делает множество заявлений. Есть сообщения о взломе веб-сайта университета с целью изменения оценок студентов, но, когда мы проверили, университет не сообщил ни о каком подобном инциденте. Мы не стали проверять все утверждения », — сказал источник в полиции.
Заявления о взломе, однако, вызвали политический фурор в Карнатаке, когда лидер оппозиционного Конгресса Сиддарамайах поднял вопрос о том, что случилось с биткойнами, которые, как утверждал Шрикришна, украли.
«В протоколе обвинения, поданном полицией CCB, записано, что обвиняемые украли 5000 биткойнов путем неэтичного взлома.
У кого сейчас эти биткойны? Переведены ли они на счета следственных органов? Или они невежественны? » Об этом Сиддарамайах заявил в социальных сетях несколько дней назад, намекая на причастность к этому делу политиков.
Активист Фонда гражданских прав К. А. Пол написал в Высокий суд Карнатаки, требуя проведения под наблюдением суда расследования хакерской деятельности, имеющей национальные и международные разветвления.
Источники в полиции отрицали какие-либо нарушения при расследовании незаконной деятельности хакера. «Все, что он сказал полиции, было записано и передано в суд», — заявил источник в ответ на вопросы о предполагаемом исчезновении биткойнов, которые, как утверждает Шрикришна, были украдены.
Между прочим, в своем заявлении Шрикришна предполагает, что он как хакер знал, что украденные транзакции с криптовалютой могут быть отслежены экспертами по отслеживанию цепочки блоков. В заявлении говорится, что он знал о тактике обфускации, которую использовали хакеры, чтобы замести следы при обращении с украденными биткойнами.
Согласно заявлению Шрикришны, он находился в Нидерландах, когда в 2015 году произошел взлом Bitfinex. Это произошло после того, как он, как сообщается, потерял биткойны на сумму 3 миллиона долларов после того, как его ноутбук был украден партнером. «Сеть биткойн-трейдеров быстро позволила мне возместить мои убытки за счет маргинальной торговли после взлома биржи (Bitfinex)», — сказал он.
Хотя Шрикришна не заявлял о какой-либо связи со взломом Bitfinex в 2016 году, почти 12 000 биткойнов из 120 000 биткойнов, которые были украдены, были впервые перемещены 14 апреля этого года, когда хакер все еще находился в тюрьме.«Он участвовал в краже небольшого количества биткойнов, а не в каких-либо крупных кражах», — сказал источник в полиции.
Шрикришна, который был освобожден под залог по семи делам, был снова арестован 6 ноября в пятизвездочном отеле за то, что якобы не вмешивался в пьяную скандал между его другом и сотрудником отеля. В среду он был освобожден под залог.
ETC Group запустит биткойн-ETP на Deutsche Boerse через HANetf
ETC Group намерена разместить первый продукт, торгуемый на бирже (ETP) криптовалютой, на Xetra через платформу white label HANetf.
BTCetc Bitcoin Exchange Traded Cryptocurrency (BTCE) будет запущен на Xetra в конце этого месяца после получения одобрения BaFin, финансового регулятора Германии.
Физически обеспеченный, BTCE отслеживает цену биткойнов и имеет коэффициент общих расходов (TER) 2%.
Торговля биткойнами через структуру ETP устраняет технические проблемы, связанные с криптовалютой, такие как создание кошелька или торговля или нерегулируемые обмены.
Это также избавляет от необходимости управлять криптографическими ключами или взаимодействовать с технологией блокчейн.
Запуск происходит после того, как 2 марта BaFin объявил, что официально признает криптовалюты в качестве финансовых инструментов.
Брэдли Дюк, генеральный директор ETC Group, прокомментировал: «Сектор криптографии сдерживается опасениями по поводу сложности, доступности и управления.
«С BTCE мы переводим биткойн в лоно основных регулируемых финансовых рынков. Инвесторы получают выгоду от торговли и владения биткойнами благодаря регулируемой системе безопасности, имея при этом возможность выкупа биткойнов, если они захотят.”
Есть ряд эмитентов ETF, которые предлагают биткойн-ETP, включая WisdomTree, который запустил биткойн-ETP на SIX Swiss Exchange в декабре прошлого года. Специализированные эмитенты криптовалюты ETP 21Shares, ранее известные как Amun, и CoinShares также предлагают диапазоны.
BTCE будет иметь паспорта Великобритании, Италии и Австрии.
Подпишитесь на еженедельную рассылку ETF Stream здесь
Вы видели наш новый инструмент данных ETF?
Просто щелкните любую из ссылок ETF в статье выше, и вы получите доступ ко всему массиву данных, включая:
- Историческая характеристика
- Вес сектора и страны
- Анализ портфеля
- Подобные ETF
Обратите внимание: инструмент предоставляется компанией ETF Logic, которая обрабатывает ваши личные данные в соответствии со своей политикой конфиденциальности.
BTCE выбирает SIX Exchange, поскольку криптовалюты продолжают изменчивый путь
В начале января появилась новость о том, что SIX, Швейцарская фондовая биржа, зарегистрировала листинг BTCE ETP HANetf группой ETC Group, что еще больше укрепило свои позиции на переднем крае предоставления криптовалютных ETP.
Андре Бак (на снимке), глава отдела продаж и взаимоотношений, Markets, SIX, объясняет, что биржа была одной из первых, кто предлагал листинги ETF в Европе с первым листингом в 2000 году, и с тех пор идет стремительный рост. сейчас у них 1600 ETF от 27 эмитентов и 16 маркет-мейкеров.
Торговый оборот ETF упал на 9,9% до 112,3 млрд швейцарских франков в годовом исчислении после предыдущего максимума в 124 млрд швейцарских франков, поскольку более крупные билеты были отправлены на другие рынки. Тем не менее, на бирже наблюдался рекордный рост торгового оборота на 25,0% до 1 468,1 млрд швейцарских франков для акций, фондов и ETP, а также был заключен новый рекорд в 1668 401 сделка только с ETF (+60,4%), что выше из более чем 1 миллиона в 2019 году.
Бак говорит: «Глядя на это, мы ясно видим, что главное наблюдение состоит в том, что количество более мелких билетов резко увеличилось.В корзинах от 1 до 10 000 швейцарских франков количество билетов увеличилось более чем на 70 процентов, в основном от мелких розничных инвесторов, многие из которых используют ETF в рамках своих сберегательных планов.
Приверженность биржи регулируемым продуктам с крипто-базовыми активами началась с листинга сертификата структурированного продукта, который отслеживал биткойны в 2016 году банком Vontobel.
Осенью 2017 года биткойн достиг своей последней головокружительной высоты с ценой в 20 000 долларов США, а в декабре того же года торговый оборот биржи за один месяц по продукту Vontobel и другим продуктам, включая диапазон от Leonteq, составил 250 миллионов швейцарских франков.
«Затем цена упала примерно до 3–400 долларов США, и оборот упал до минимума», — говорит Бак, комментируя модель, хорошо знакомую на этом нестабильном рынке.
Leonteq продолжал создавать инновационные криптопродукты с коротким сертификатом, а затем с обратным конвертированием, все на основе биткойнов.
«Наш рынок — один из самых инновационных в отношении финансовых продуктов», — говорит Бак. «Благодаря этому наш сегмент существенно вырос, привлекая больше эмитентов, а затем Amun или 21 акцию, которые выпустили первый ETP для биткойнов в ноябре 2018 года.
«Он был хорошо принят, но биткойн был стабильным и не так сильно двигался, но время было удачным, потому что они могли поговорить с потенциальными клиентами, и затем биткойн стал более интересным для ряда инвесторов.
«Мы фокусируемся на предоставлении инвесторам инфраструктуры, чтобы они могли торговать интересными продуктами на регулируемом рынке. Обе стороны справедливо относятся, и наше регулирование одобрило еще несколько продуктов с криптовалютой, лежащей в основе, чтобы эмитенты могли выпускать эфир и другие монеты.
«Мы считаем, что мы, безусловно, крупнейшая регулируемая биржа криптопродуктов.
В Германии больше сделок, но с точки зрения объема наши, безусловно, намного больше: торговый оборот только по криптовалютным продуктам, сертификатам и ETP в прошлом году составил 1,1 миллиарда швейцарских франков. Это больше по сравнению с 400 миллионами швейцарских франков в предыдущем году, и, учитывая цену базового актива, можно понять, почему ».
Бак комментирует, что общение с криптосообществом и развитие этой части рынка позволило им создать диверсифицированный рынок.
«Важно иметь более одного эмитента», — говорит он. «Конкуренция приносит инновации, поэтому очень приятно видеть рост. Мы даем доступ к криптовалютному миру ».
Комментируя позицию правительства Великобритании по всем вопросам, связанным с криптовалютами, Бак говорит: «Мир криптовалют очень интересен, но очень изменчив, и нужно знать, во что он ввязывается.
«Каждый должен прийти к собственному выводу о том, что подходит для его инвесторов, но в Швейцарии есть сложное инвестиционное сообщество и финансовая индустрия, которые могут иметь дело с этими продуктами, и у нас есть история инноваций в структурированных продуктах и продуктах с кредитным плечом с акцентом на то, что лежит на регулируемых рынках.
«Обе стороны, покупающая и продающая, добиваются справедливой торговли. Если другие юрисдикции придут к другому выводу, это, очевидно, является следствием их оценки, и с этим следует согласиться ».
За первые шесть дней января 2021 года объем торгов криптовалютными продуктами превысил 270 миллионов швейцарских франков, что стало новым рекордом, исключительным по сравнению со всем показателем предыдущего года в 1,1 миллиарда швейцарских франков. «Это невероятно, — говорит Бак. «Мания продолжается».
И это своего рода мания со всеми признаками рыночного бума или спада.Только в начале декабря цена биткойна была, по словам Лейта Халафа, финансового аналитика AJ Bell, «в бешенстве», поскольку за последние шесть месяцев 2020 года цены на биткойны выросли более чем в три раза, достигнув рекордного пика в 34 800 долларов США. 2 января.
В то время ETF XBT Bitcoin Tracker прочно занимал первое место в таблице показателей, но Халаф предупредил: «Однако мы были здесь раньше, и в последний раз, когда биткойн рос до рекордного уровня, он быстро упал до Земля с большим взрывом.
Биткойн подвержен резким колебаниям цен, поэтому любой, кто думает инвестировать в эту область, должен делать это с очень небольшой суммой денег, которую он может позволить себе потерять. В мире, где существующая валютная система сильно оцифрована, трудно понять, где биткойн может получить преимущество, особенно когда его волатильность препятствует использованию в экономике в целом для регулярных платежей, таких как заработная плата и счета ».
В начале января, незадолго до добавления своего листинга на SIX Exchange к исходному листингу Deutsche Borse, ETC Group сообщила, что у их BTCE ETP был рекордный торговый день с объемом торгов более 100 миллионов долларов США, который был достигнут после предыдущего рекордного максимума в 54 миллиона долларов 17 декабря. .
Комментируя этот рекорд шестого января, Максимилиан Монтелеоне, руководитель отдела развития бизнеса ETC Group, сказал: «Биткойн вызвал феноменальный интерес, поскольку цена выросла с 20 000 долларов США в середине декабря до 31 000 долларов США вчера.
Похоже, что инвесторы переходят на биткойн из-за опасений по поводу серьезной девальвации валюты в результате массивных пакетов стимулов, предлагаемых правительствами в ответ на кризис COVID ».
Исходный Crypto ETP, поставщик CoinShares XBT и его линейка ETP также продемонстрировали рекордные объемы торгов в понедельник, 4 января 2021 года.
Фирма сообщила, что с переходом из рук в руки сертификатов XBT на сумму более 162 млн евро (202 млн долларов США), проданных в первый день торгов на рынке в 2021 году, CoinShares имела самый высокий объем торгов среди всех европейских криптовалютных ETP.
«Мы наблюдаем беспрецедентный объем интереса к биткойнам со стороны институциональных инвесторов», — сказал Фрэнк Спитери, директор по доходам CoinShares. «Поскольку управляющие капиталом, частные банки и европейские учреждения стремятся добавить биткойны в свои портфели, наши ETP являются логичным выбором.Обладая более чем семилетним опытом работы на рынке, CoinShares является одной из ведущих мировых компаний в области цифровых активов с беспрецедентным опытом и знаниями ».
Главный исполнительный директор CoinShares Жан-Мари Могнетти сказал: «Повествование о биткойнах за последние шесть месяцев было глубоким. Раньше инвесторы считали, что вкладывать деньги в биткойны — это риск. Теперь есть риск не выделить в биткойны. Поскольку все больше инвесторов рассматривают биткойн как жизнеспособный вариант инвестирования, наши продукты XBT Provider продолжают предлагать доступ к биткойнам через традиционные брокерские счета по всей Европе, что позволяет инвесторам всех типов легко получить доступ к биткойнам без надбавки, связанной с другими продуктами в мире. рынок или риск торговли и защиты ваших собственных активов.”
Однако фиксация прибыли подтолкнула валюту к убытку, и через пару дней произошло еще одно из ее знаменитых качелей, в результате чего биткойн упал примерно на 4% за несколько дней.
Гектор Макнейл из HANetf, белая этикетка, стоящая за продуктом BTCE, недавно процитировал отчет JP Morgan, в котором предсказывалось, что биткойн может торговаться на уровне 146 000 долларов США, если он станет активом-убежищем.
Он прокомментировал, что трудно игнорировать сравнение биткойна и золота.«По мере того, как миллениалы становятся все более заметными на инвестиционном рынке, их предпочтение цифровому золоту может вызвать дальнейшее повышение цены биткойнов», — сказал он.
Исследование JP Morgan цитирует тот факт, что в американский фонд Greyscale Bitcoin Trust поступило 3 миллиарда долларов США по сравнению с недавним оттоком из золота в размере 7 миллиардов долларов США.
Grayscale запустила кампанию #DropGold.
Между тем Институт CFA опубликовал статью о криптовалютах, написанную Мэттом Хуганом, главным инвестиционным директором Bitwise Asset Management, и Дэвидом Лавантом, исследователем компании.
Они пишут: «По мере того, как крипторынок вступает во второе десятилетие, ясно одно: криптовалюты и блокчейны никуда не денутся. Сегодня совокупная рыночная капитализация криптоактивов превышает 350 миллиардов долларов США; крупные финансовые институты, такие как Fidelity Investments и CME Group, принимают активное участие; крупные фонды, такие как Гарвардский университет, Йельский университет и Стэнфордский университет, инвестируют вместе с такими легендами хедж-фондов, как Пол Тюдор Джонс II; криптовалюта ведущих компаний, таких как Facebook, PayPal, Visa и Square, стала новостью на первых полосах газет; и центральные банки, от Федеральной резервной системы США до Народного банка Китая, обсуждают, как разработать собственные цифровые валюты с поддержкой блокчейна.
Однако, несмотря на все волнения, перед инвесторами, выходящими на рынок, остаются серьезные проблемы ».
BTC-E »The Merkle News
Когда дело доходит до поиска правильной биржи биткойнов, существует множество платформ на выбор. Однако каждая платформа обмена биткойнами предлагает что-то свое, пытаясь привлечь как можно больше пользователей. BTC-E — одна из старейших платформ обмена биткойнов, доступных сегодня, поэтому давайте посмотрим, что они могут предложить!
Также прочтите: Обзор биткойн-биржи — Bitfinex
BTC-E довольно универсален со своими предложениями Подобно большинству других бирж в мире, BTC-E предлагает своим пользователям различные торговые пары на выбор.Одним из наиболее интересных вариантов является биржа рубля, где пользователи обменивают рубли на биткойны, лайткойны, доллары США и евро. Хотя биржа также поддерживает Novacoin, Namecoin и Peercoin, ни одна из этих валют не может напрямую торговаться с RUR.
Следует, однако, сказать, что платформа BTC-E на первый взгляд выглядит довольно неуклюжей. Макет не очень впечатляющий, но со своей работой справляется неплохо. Кроме того, биржа поддерживает три основных языка, так как поддерживаются английский, русский и китайский языки.Это должно помочь привлечь больше международной клиентуры, поскольку в наши дни не все свободно говорят по-английски.
В правой части веб-страницы пользователи увидят окно чата. Учитывая количество пользователей платформы BTC-E, всегда будет с кем поговорить, хотя пользователям для этого необходимо зарегистрировать учетную запись. Под окном чата находится окно, в котором отображаются последние твиты, а также ссылки для обращения в службу поддержки при необходимости.
После того, как пользователи зарегистрировали учетную запись, они могут немедленно начать торговать.Внести фиатную валюту можно разными способами, такими как OKPay, MoneyPolo и SEPA. В зависимости от того, какая валюта используется, будут поддерживаться и другие процессоры онлайн-платежей, например Perfect Money.
Как и следовало ожидать, PayPal несовместим по очевидным причинам.
Биткойн-биржи во всем мире соблюдают правила KYC и AML, что означает, что пользователям BTC-E необходимо подтвердить свою личность, отправив необходимые документы. Хотя можно внести средства до проверки счета, биржа будет «держать» деньги до тех пор, пока личность не будет установлена.Комиссия за все сделки составляет 0,2%, а для пары доллар / рубль — 0,5%.
Что касается безопасности учетной записи, пользователи могут добавить дополнительный уровень защиты к своим учетным данным BTC-E. Доступ к Google Authenticator можно настроить во всех основных операционных системах. На данный момент, похоже, нет никаких указаний на то, добавит ли компания дополнительные функции 2FA на свою платформу.
Что делает BTC-E уникальным в мире биткойн-бирж, так это то, как пользователи могут генерировать купон на основе баланса своего счета.Каждый код купона выражен в долларах США и может быть мгновенно погашен через меню учетной записи.
В большинстве случаев средства, связанные с купоном BTC-E, очищаются немедленно.
В целом, платформу обмена BTC-E стоит проверить, поскольку на первый взгляд, похоже, что с компанией все в порядке. Поддержка RUR довольно интересна, хотя некоторые люди могут предпочесть поддержку GBP. Для начинающих пользователей этот обмен стоит попробовать.
Веб-сайт; BTC-E
Изображение предоставлено 1 , 2
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на нас в Twitter 9016ews и make обязательно подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последний анализ цен на биткойны и альткойны, а также последние новости о криптовалютах.
Оператор BTC-e, обвиняемый в отмывании 4 миллиардов долларов, будет экстрадирован во Францию
В судебном процессе юридической экстрадиции между Соединенными Штатами и Россией кажется, что Франция выиграла игру, что удивительно.
Греческий суд постановил экстрадировать российского подозреваемого в киберпреступности и бывшего оператора ныне несуществующей криптобиржи BTC-e во Францию, а не в США или в его родную Россию, как сообщают многочисленные российские новостные агентства.
Александр Винник , 38 лет, обвиняется в отмывании биткойнов на сумму более 4 миллиардов долларов для преступников, причастных к хакерским атакам, налоговому мошенничеству и незаконному обороту наркотиков с помощью криптобиржи BTC-e.
BTC-e, сервис обмена цифровой валюты, работающий с 2011 года, был изъят властями сразу после ареста Винника на севере Греции в конце июля 2016 года по запросу правоохранительных органов США.
Винник также обвиняется в провале некогда самой известной японской биткойн-биржи Mt. Gox, которая была закрыта в 2014 году после серии таинственных ограблений, общая сумма которых составила не менее 375 миллионов долларов в биткойнах.
Власти США считают, что Винник «получил» средства от хакера или инсайдера, укравшего биткойны с Mt.
Gox, и отправил их в контролируемый им биткойн-кошелек и намеренно отмывал деньги через BTC-e в течение трех лет.
Верховный суд Греции ранее одобрил экстрадицию Винника в У.С. предстать перед судом по обвинениям в ведении нелицензионного бизнеса по обслуживанию денег, отмывании денег, сговоре с целью отмывания денег и совершении незаконных денежных операций.
Тем не менее, нижестоящий суд Греции в северном городе Салоники согласился в понедельник экстрадировать Винника во Францию, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве с тысячами людей по всему миру, в том числе около 100 французских граждан, с помощью своей биткойн-платформы и отмывании 133 миллионов евро с использованием 20 643 биткойна.
Россия также требует, чтобы Винник был обвинен в мошенничестве на сумму 11 000 долларов, что очень мало по сравнению с обвинениями, выдвинутыми другими странами, хотя дата слушания по запросу России об экстрадиции еще не назначена.
Однако Винник, который сидит в греческой тюрьме, нагло отрицает все обвинения, выдвинутые США, Россией или Францией.
МИД России раскритиковал решение о выдаче Греции в своем заявлении:
«Поддавшись внешнему давлению, власти Греции продолжают осложнять отношения с Россией.Через несколько дней после принятия недружественного решения о высылке российских дипломатов и отказе во въезде нескольким российским гражданам они приняли решение об экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию. Очевидно, что Россия не может оставить эти действия без ответа ».Однако, как сообщается, министр юстиции Греции все еще может отменить решение суда и решить, где окажется Винник — в США, России или Франции.
Греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис сообщил ТАСС, что планирует обжаловать решение суда в Верховном суде Греции.
US захватили 1 млрд долларов в биткойнах, связанных с сайтом Silk Road | Биткойн
Правительство США конфисковало биткойны на сумму более 1 млрд долларов, связанных с закрытой торговой площадкой в даркнете Silk Road, и подает в суд на формальную конфискацию средств.
Это дело является крупнейшим изъятием криптовалюты в истории и объясняет, почему биткойны перешли из рук в руки на этой неделе. Аналитики заметили перевод в публичном блокчейне и предположили, что это произошло либо из-за попытки неизвестного соучастника Silk Road обналичить деньги, либо из-за того, что средства были украдены хакерами.
Фактически, Министерство юстиции заявляет, что оно выследило настоящего держателя средств, человека, которого оно называет «Лицо X», через их попытки ликвидировать небольшую часть денег в 2015 году. «Примерно 23 апреля 2015 года, [биткойн-счет] отправил 101 биткойн (примерно 23 700 долларов США) в BTC-e, компанию, которая предоставляла услуги, связанные с биткойнами, и работала как нелицензионный обмен криптовалюты », — говорится в заявлении о возбуждении уголовного дела.
«Шелковый путь был самым известным криминальным онлайн-рынком своего времени», — сказал американский прокурор Дэвид Андерсон.«Успешное судебное преследование основателя Silk Road в 2015 году оставило открытым вопрос на миллиард долларов.
Куда делись деньги? Сегодняшняя жалоба о конфискации дает хотя бы частичный ответ на этот открытый вопрос. 1 миллиард долларов из этих преступных доходов теперь находится во владении Соединенных Штатов ».
Человек X, «личность которого известна правительству», не работал с Silk Road, утверждается в жалобе. Вместо этого «Индивидуум X смог взломать Silk Road и получить несанкционированный и незаконный доступ к Silk Road и, таким образом, украсть незаконную криптовалюту из Silk Road и переместить ее в кошельки, контролируемые индивидуалом X».
«Согласно расследованию, [Росс Ульбрихт, ныне заключенный в тюрьму основатель сайта] узнал о личности индивидуума X в сети и угрожал ему вернуть криптовалюту Ульбрихту. Лицо X не вернуло криптовалюту, но сохранило ее и не тратило », — говорится в жалобе.
Жалоба, официально озаглавленная в части «Соединенные Штаты Америки против примерно 69 370 биткойнов», требует от Министерства юстиции доказать в суде, что конфискованная криптовалюта подлежит конфискации, что означает, что это доходы от преступного деяния.
Ответственный специальный агент IRS по уголовным делам Келли Р. Джексон заявила: «Доходы от преступной деятельности не должны оставаться в руках воров. Благодаря опыту CI в отслеживании денег мы смогли отследить незаконные средства. Подразделение по киберпреступлениям в Вашингтоне, округ Колумбия, специализируется исключительно на отслеживании транзакций с виртуальной валютой, и мы продолжим оттачивать наши навыки борьбы с незаконной деятельностью ».
Chainalysis, компания по анализу цепочки блоков, которая помогла правительству в его расследовании, заявила: «Ранее в этом году агенты IRS-CI использовали Chainalysis для анализа транзакций с биткойнами, выполненных Silk Road, и выявили 54 ранее необнаруженные транзакции с биткойнами, представляющие доходы от незаконной деятельности. .Они также обнаружили, что хакер, известный как Individual X, украл эти средства у Silk Road.
«Согласно данным Chainalysis, на Шелковый путь приходилось почти 20% общей экономической активности биткойнов на пике в 2013 году.
Общая экономическая активность Шелкового пути достигла 435 миллионов долларов (рассчитано на основе цены биткойнов в то время), с пиком ежемесячного объема чуть менее $ 40 млн в сентябре 2013 года ».
Сумма ареста в размере 1 млрд долларов эквивалентна общей стоимости всех денежных средств и их эквивалентов, изъятых федеральным правительством в 2015 году, последнем году, по которому имеются записи.
Обзор новостей скандала на бирже BTC-e ⋆ ZyCrypto
кредит изображения: reuters Реклама & nbsp Обмен BTC-e обрушился около дня назад и все еще не запущен, после этого мужчина из Греции был арестован за отмывание денег на сумму около 4 миллиардов долларов.
38-летний Александр Винник был арестован за отмывание денег и конвертацию средств в биткойны.
Винник предстал перед судом 26 июля 2017 года, Винник подозревается в том, что он является администратором сайта обмена криптовалютой BTC-e.
BTC-e — одна из старейших и пользующихся наибольшим доверием бирж, несмотря на небольшие объемы транзакций, она по-прежнему считается одной из старейших в игре и заслужила доверие.
Биржа — одна из старейших платформ виртуальных валют. Он позволяет пользователям торговать биткойнами под псевдонимом против различных фиатных и виртуальных валют и известен на криптовалютных рынках как имеющий менее строгие стандарты проверки личности пользователей и отказ от сотрудничества с правоохранительными органами.
BTC-e отключились сразу после ареста Винника, и он написал в Твиттере, что они вернутся через 5-10 дней.
Реклама & nbsp & nbspТакже сообщалось, что BTC-e был обвинен в штрафе в размере 110 миллионов долларов за нарушения, предположительно совершенные давно действующей биржей биткойнов. Винник был оштрафован на 12 миллионов долларов, а в случае признания виновным ему грозит тюремное заключение на срок до 55 лет и более.
Пока еще не ясно, может ли Александр Винник быть администратором авторитетной биткойн-биржи.
Полиция Греции также заявила, что Винник ведет личную сделку с биржей, поэтому, даже если Винник не может быть администратором, он также находится в тесном контакте с ними или может быть одним из ключевых операторов.
Официальные лица США описали Винника в заявлении Министерства юстиции как оператора BTC-e, биржи, используемой для торговли биткойнами цифровой валюты с 2011 года. А также заявили, что Винник и BTC-e были вдохновителями взлома MT GOX в 2014 году.
Александр Винник обвиняется во взломе денежных средств, незаконном обороте наркотиков, краже личных данных и коррупции в обществе.его выследили официальные лица США и греческая полиция с помощью публичной книги биткойнов, известной как блокчейн.
.