Отслеживание транзакций биткоин: Blockchain Explorer — Search the Blockchain | BTC | ETH — conspi.ru — Конспирология

Содержание

Как осуществляются биткойн-транзакции | Начало работы с биткоином

Биткойн существует в форме записей о биткойн-транзакциях

Мы определяем биткойн как цепь цифровых подписей. Каждый владелец отправляет свой биткойн следующему путем цифрового подписывания хэша предыдущей транзакции и открытого ключа следующего владельца, после чего добавляет эту информацию в конец койна. Получатель платежа может проверить подписи, чтобы верифицировать цепочку владельцев.

– Сатоши Накамото, Руководство по Биткойну

Здесь стоит упомянуть, что биткойны (Bitcoin) не «существуют» в физическом аспекте, а только в цифровом. Думайте о блокчейне как о записи транзакций между разными биткойн-адресами. Записи об этих транзакциях обновляются сетью Bitcoin и публикуются на всех ее узлах при изменении баланса. Вы даже можете использовать один из наших обозревателей блоков, если хотите посмотреть историю и текущий баланс любого существующего адреса BTC.

Пример биткойн-транзакции

Марк хочет отправить биткойны Джессике. В сущности транзакция с BTC состоит из трех частей:

Ввод: Это запись адреса BTC, с которого Марк изначально получил биткойны, которые хочет отправить Джессике.

Количество: Это конкретное количество BTC, которое Марк хочет отправить Джессике.

Вывод: Это открытый ключ Джессики, также известный как ее биткойн-адрес.

Как работает биткойн-транзакция?

Отправка BTC требует доступа к открытым и закрытым ключам, связанным с требуемым количеством биткойнов. Когда мы говорим, что у кого-то есть биткойны, на самом деле мы имеем в виду, что этот человек обладает доступом к паре ключей, состоящей из:

открытого ключа, на который ранее было выслано некоторое количество биткойнов
соответствующего ему уникального закрытого ключа, который авторизует отправку куда-то еще BTC, ранее отправленных на вышеупомянутый открытый ключ

Открытые ключи, также называемые биткойн-адресами, представляют собой случайную последовательность букв и цифр, которая работает так же, как адрес электронной почты или имя пользователя в социальной сети. Они публичные, так что вы можете без опасений делиться ими с другими. На самом деле вы должны давать свой адрес Bitcoin другим, когда хотите, чтобы они прислали вам BTC. Закрытый ключ — это еще одна последовательность букв и цифр. Однако закрытые ключи, как и пароли к электронной почте или другим аккаунтам, должны храниться в секрете.

Никогда не делитесь своим закрытым ключом с кем-либо, если вы на 100% не уверены, что этот человек никогда не украдет ваши средства. Также не забудьте сделать резервную копию закрытых ключей, записав их ручкой на бумаге, и храните их в безопасном месте. Ваш адрес Bitcoin по сути является прозрачным сейфом. Другие могут видеть, что внутри, но только те, у кого есть закрытый ключ, могут разблокировать сейф и получить доступ к средствам внутри. В нашем примере транзакции выше Марк хочет отправить BTC Джессике. Для этого он использует свой закрытый ключ, чтобы подписать сообщение с деталями транзакции. Затем в блокчейн отправляется это сообщение, содержащее:

ввод: исходная операция с монетами, ранее отправленными по адресу Марка
сумма: количество BTC, которое нужно отправить от Марка Джессике
вывод: Публичный адрес Джессики.

Затем эта транзакция транслируется в сеть Bitcoin, где майнеры подтверждают, что ключи Марка имеют доступ к источникам (т. е. к адресам, с которых он ранее получал BTC), которые, по его словам, он контролирует. Этот процесс подтверждения известен как майнинг, потому что он требует ресурсоемкого вычислительного труда и вознаграждения майнеров в BTC за каждый разрешенный блок. Это также процесс, посредством которого «создаются» новые биткойны.

Почему подтверждения некоторых биткойн-транзакций занимают так много времени?

Все транзакции Bitcoin должны быть проверены майнерами блокчейна. Обратите внимание, что майнеры не занимаются отдельными транзакциями. Они майнят блоки, которые являются группами транзакций. Иногда ваша транзакция не попадает в текущий блок и встает в очередь до тех пор, пока не будет собран следующий блок. Протокол Bitcoin динамически регулирует требования, чтобы каждый блок занимал примерно 10 минут. Другая причина для длинного периода подтверждения заключается в том, что размер блока ограничен 1 Мбайтом текущим протоколом Bitcoin . Этот произвольный лимит может быть увеличен, но на данный момент он ограничивает количество транзакций, которые могут войти в блок, что по сути замедляет время подтверждения и, как следствие, всю сеть Bitcoin.

Подробнее о входах и выходах биткойн-транзакций

Хотя с монетами можно было бы обращаться по отдельности, было бы крайне неудобно совершать отдельную операцию на каждый цент при переводе. Чтобы значение можно было разделять и объединять, транзакции содержат несколько входов и выходов. Как правило, существует либо один вход от более крупной предыдущей операции, либо несколько входов, объединяющих меньшие суммы, и максимум два выхода: один для оплаты и один для возврата отправителю сдачи, если таковая имеется.

— Сатоши Накамото, Руководство по Биткойну

Помните, что биткоины «существуют» только в виде записей транзакций в блокчейне? Это означает, что иногда несколько транзакций заканчиваются прикреплением к определённому адресу Bitcoin. Допустим, у вас в кошельке 2 BTC. Эти 2 BTC пришли от четырех разных друзей, каждый из которых прислал вам 0,5 BTC на ваш день рождения. Для удобства интерфейс вашего кошелька будет отображать ваши сбережения как «2 BTC». Но внутри вашего кошелька эти доходы по 0,5 BTC не «складываются» в 2 BTC. Скорее ваш кошелек просто отслеживает четыре транзакции по 0,5 BTC по отдельности, и в сумме они составляют 2 BTC. Когда вы хотите купить что-то за BTC, ваш кошелек использует записи транзакций различных сумм, которые в сумме составляют сумму биткойнов, которую вы хотите потратить. Предположим, это число составляет 0,25 BTC, и вы хотите использовать эту сумму для покупки одежды у продавца. Основываясь на информации о ваших сбережениях выше, мы знаем, что у вас нет ни одной транзакции ровно на 0,25 BTC. Пользователи Bitcoin не могут разбить транзакцию на меньшие суммы, и потратить можно только всю транзакцию целиком. Поэтому когда вы открываете свой кошелек и набираете «.25» в поле

количество, технически происходит так: одна из транзакций на 0,5 BTC (от вашего щедрого друга Криса) будет отправлена целиком. Затем разница вернется вам через новую транзакцию. Вот технический процесс по шагам:

Количество, которое вы должны за вашу одежду, составляет 0,25 BTC
Вы «отправляете» в магазин ввод на 0,5 BTC. (Помните, что вводы должны быть потрачены целиком).
Биткойн-адрес магазина одежды — это вывод

Но фактически ваш кошелек создает для этой транзакции два вывода:

0,25 BTC продавцу одежды
0,25 BTC на новый адрес, созданный вашим кошельком, чтобы получить от продавца «сдачу».

Это может звучать сложно, но хорошая новость заключается в том, что для отправки или получения биткойнов знать это не обязательно.

Каковы комиссионные сборы за биткойн-транзакции?

Комиссионные сборы в Bitcoin учитывают различные факторы. Многие кошельки позволяют пользователям вручную устанавливать комиссию за транзакции. Любая часть транзакции, которая не предназначена получателю или возвращается как «сдача», включается в расчет комиссии. Комиссии идут майнерам. Их можно использовать для увеличения скорости подтверждения, мотивируя майнеров считать ваши транзакции приоритетными. Bitcoin сборы за больште переводы иногда могут достигать значительных сумм. Bitcoin Cash, напротив, обладает копеечным транзакционным сбором, а его платежи могут быть верифицированы даже с нулем подтверждений.

Биткоин миксеры

Bitcoin Mixer 2021

Биткоин хоть и считается конфиденциальным, оставляет о прошлых операциях, кому и куда были отправлены монеты, и по этому следу кто угодно при потребности могут вас раскрыть.

Поэтому, когда вы приобретаете биткоины и отправляете их на другие кошельки, эти операции не анонимны и абсолютно прозрачны.

Следовательно, любой желающий может узнать, кто приобретает биткоины, и куда они отправляются. Именно здесь могут понадобится услуги биткоин миксеров, о которых мы говорим.

Биткоин-миксеры, также называемые “прачечными“ или «стиркой» — это ресурсы, используемые для разрыва связи между адресом отправки и адресом получения биткоинов.

Итак постараемся разобраться «что такое миксер и для чего он нужен?»

Любую криптовалюту очень просто отследить. Помимо того что большинство бирж и других платформ теперь требуют предоставить подтверждение личности, каждая транзакция Bitcoin записывается в блокчейн, который является не анонимным и хранится в открытом доступе. Поэтому, когда вы приобретаете биткоины и отправляете их на другие адреса и кошельки, эти операции всем видны и абсолютно прозрачны.

Отсюда следует, что любой пользователь может отследить, покупателя биткоинов, и куда они переводятся. Отличным примером является, утечка информативного отчета, в котором силовые структуры США и Агентство национальной безопасности пытались отслеживать пользователей криптовалюты, анализируя транзакции.

Поиском незаконных транзакций могут заниматься не только силовики. Есть также биржи, которые стремятся отслеживать операции из сайтов азартных игр и рынков Darknet. Они не принимают средства с сайтов азартных игр по известным только им причинам. Можно предположить, причина заключается в том, что азартные сайты известны как центры отмывания денег, где часть доходов поступает из “тёмной сети“.

Принцип работы: имеет собственный резерв Bitcoin, который можно представить в виде цепочки биткоинов. Когда вы переводите свои BTC на Blender io, сервис переводит ваши биткоины в конец цепочки и отправляет вам новые монеты с начала цепочки, никак не связанные со старыми монетами. Следовательно, никакой связи между поступающими и выходящими монетами быть не может. В блокчейн можно отследить только монеты, которые идут из вашего кошелька на адрес Blender io, но не дальше.

Blender io не требует от вас регистрации или предоставления какой-либо информации, кроме “адреса получения“! Не требуется никакой регистрации или предоставления личной информации, кроме “адреса получения“.

Временные задержки можно выставить вручную. За одни сутки можно установить 24 раза. У других серверов такого количества задержек нет.

Каждый набор неочищенных монет можно разбить на целых 8 частей и отправить по разным адресам с дополнительной комиссией в 0,00008 BTC на адрес.

Anonymix io – это сервис очистки btc, который может скрыть ваши следы в мире биткоин.

В настоящее время в Anonymix действует минимальный уровень вывода в 0,03500000 BTC, поэтому пользователям рекомендуется переводить больше, чем порог входа плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Миксователю предлагается установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то миксощик может написать в службу поддержки для принятия мер.

У пользователей, которые были неактивны в течение нескольких дней, после посещения ресурса может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Истории транзакций в течение четверти месяца после чего они автоматически удаляются.

Программа работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер запускается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически отключается при любых признаках того, что он находится под вторжением.

SmartMix предоставляет всю конфиденциальность и защиту, стандартную для биткоин-миксера, а также многообразие опций и льгот, которые не предоставляются другими сервисами.

Если для вывода вы используете новый адрес, монеты, которые вы получаете чистыми, оказываются полностью отделены от вашей предыдущей истории на блокчейне, поэтому связать историю транзакций с вашей личностью практически невозможно.

SmartMix имеет конкурентоспособные тарифы, взимая только 0,5% от суммы микса и еще 0,0001 BTC/0,00005 BCH на каждый адрес выхода. Можно установить 5 адресов выхода.

Политика «no log», позволяет удалить всю информацию о смешивании, как только оно завершается.

Ресурс обеспечивает быстрое и надёжное смешивание биткоинов с помощью простого и привлекательного пользовательского интерфейса.

SmartMix предлагает две дополнительные функции в отличие от своих коллег:

1. Реферальная программа. Поделитесь своей анонимной реферальной ссылкой и заработайте криптовалютные бонусы. За каждую транзакцию, проведенную по вашей ссылке, вы получаете 50% от сервисного сбора.

2. Программа вознаграждение за лояльность. Используйте свой анонимный код SmartClub при каждой транзакции, чтобы получить скидки на сервисный сбор. Чем больше вы смешиваете, тем больше вы экономите.

Принцип работы платформы заключается в том, что BitMix biz собирает монеты всех пользователей на один счет, смешивает их, а затем раздает средства пользователям. Вы получаете ту же сумму (за исключением комиссии), уже чистых биткоинов состоящих из разных частей блокчейна. Что делает практически невозможным его анализ.

Так же миксер отправляет вам гарантийное письмо. Это гарантийное письмо является подтверждением обязательств BitMix biz и того что сервис сгенирировал для вас адрес для отправки. Данное письмо всегда подписывается с основного биткоин-аккаунта BitMix biz (публично доступного по адресу BitMix biz).

Платформа также использует специальный код из 12 символов, который гарантирует вам что вы никогда не получите именно ваши отправленные биткоины ранее обратно. Сохраните этот код он понадобится для партнерской программы.

BitMix biz включает в себя партнерскую программу и платит пользователям, когда они приводят других пользователей на платформу. Вы будете получать плату за каждую транзакцию,приглашенным клиентом.

Строгая политика конфиденциальности BitMix biz подтверждается несколькими пунктами:

Не требует прохождения регистрации и предоставления личных данных.

История биткоин операции утилизируются через двое суток. Функция рандомизации, дополнительно затрудняет анализ блокчейна. Поддержка браузера Tor.

Принцип работы: вы вносите целую сумму на сервер и система Mixer Money разбивает ее на множество маленьких сумм и распределяет их на разные кошельки, смешивая их с биткоинами других людей или с биткоинами находящимися в резерве у платформы, получаете вы их также мелкими частями на ваш кошелек уже чистыми. Данная процедура очень сильно затрудняет анализ блокчейна.

Особенности сервиса:

Главное отличие этого ресурса, в том что он имеет 2 различных режима по смешиванию.

Очистка автоматическая, осуществляется через двое суток.

В одном из режимов осуществляется получение чистых BTC через иностранные биржи криптовалют.. Используются гарантии с подписями PGP. Минимальный депозит составляет 0,001 BTC максимальный депозит до 50 BTC.

Процедура смешивания занимает – до 6 часов. Заметим, что есть сервисы, которые предлагают ждать 1-2 суток.

Регистрация на данной платформе не нужна. Очистка автоматическая, осуществляется через двое суток.

Осуществляется шифрование данных. На время написания статьи Mixer Money – один из лучших сервисов по смешиванию BTC. Однозначно рекомендуем.

Bitcoin Laundry работает, удаляя связь между вашими прошлыми и нынешними адресами. Поскольку миксер ликвидирует любую связь между ними, ваши следы транзакций и ваша личность становится не отслеживаемой.

Главным преимуществом является маленькая комиссия. Bitcoin Laundry – это сервис, который работает по системе донатов. Они не взимают нет комиссий за обслуживание, только сбор за операции в размере 0,0002 BTC на адрес выхода, при этом поддерживаются транзакции от 0,0005 до 38 BTC.

Можно выбрать 5 выводных адресов и ввести, какой процент от общей суммы зачислится на каждый адрес.

Можно выбрать установленные в ручную или случайные задержки вывода для каждого адреса, что ещё больше затрудняет отслеживание транзакции.

Bitcoin Laundry может похвастаться политикой «no log» недельного периода хранения, а также предоставляет клиентам при желании вручную удалять журналы всего всего одним нажатием.

Это надежный сервис, который с высоким уровнем анонимности.

Процесс занимает всего пару минут. Достаточно выбрать одну из трех поддерживаемых криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), ввести адрес вывода, установить задержку транзакции на любое время до 72 часов, перевести нужную сумму на указанный адрес и дождаться их доставки до пункта назначения.

Этот сайт отличается от других тем, что предлагает три пула чистки. Можно смешать монеты пользователя: с поступающими биткоинами других клиентов, частными резервами сервиса и средствами инвесторов.

Регистрация на этом миксере не нужна.

Комиссия за очистку очень разумная и взимается из платы за майнинг, что очень удобно.

Реферальная программа у сервиса одна из самых выгодных, во время первой операции по смешиванию вам присылают смарт-код, который требуется для получения скидки на комиссию, эта скидка может достигать – 70%.

Каждая транзакция поддерживается гарантийным письмом. Вся информация о ней удаляется через сутки, обеспечивая полную анонимность клиента.

Bitcoin Fog – это сервис смешивания монет, который может скрыть ваши следы в мире криптовалют.

На сегодня в Bitcoin Fog действует минимальный порог вывода в 0,03500000 BTC, поэтому клиентам рекомендуется вносить больше, чем порог входа плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Пользователю предлагается установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то пользователь может написать в службу поддержки для принятия мер.

Истории транзакций в течение 7 дней после чего они автоматически удаляются.

Принцип работы: в отличие от других миксеров,эта площадка очищает монеты с биткоинами купленной ими на криптовалютных биржах. MixTum io исследует купленные монеты с помощью системы скоринга с инновационными алгоритмами и использованием таких технологий, как анализ объёма блокчейна, кластерный анализ, анализ загрязнений и т. д. После этого вы получите свои монеты обратно, разделённые на случайные части, и даже отправленные по разным адресам, если это необходимо.

Процесс смешивания занимает около 6 часов. Миксерне требует регистрации и не хранит журналы.

После каждой проведенной операции смешивания приходит гарантийное письмо, и информация о ней уничтожается через 24 часа, обеспечивая полную анонимность. Тех. поддержка работает круглосуточно.

MixTum io взимает с пользователя комиссию в 5% от транзакции, а также сетевой сбор в 0,00015 BTC. Площадка имеет две версии – для обычных браузеров и Tor.

Cryptomixer биткоин-миксер единственныйон позволяет проводить транзакции большого объёма.

Минимальный размер перевода – 0,001 BTC, любая сумма ниже этого порога считается пожертвованием и не отправляется обратно клиенту, максимальный порог транзакций не установлен.

Минимальная комиссия – 0,5% с дополнительным сбором 0,0005 BTC за каждую входящую транзакцию.

При операции смешивания вы получите гарантийное письмо, как во всех всех упомянутых ранее биткоин-миксеров.

Grams Helix работает в Darknet и является одним из самых популярных биткоин-миксеров.

Этот «темный» сервис использует новою схему смешивания, он не просто очищает ваши средства, вы получаете совершенно новые монеты, которые никогда не были в «тёмной сети».

Весь процесс смешивания занимает всего около 4 часов. Если вы хотите смешивать на ресурсе Helix в базовой версии Grams, нужно создать учетную запись, в версиях Helix Light и Helix Market этого не требуется. Если вы все таки решили пользоваться версией Grams, то придется заплатить вступительный взнос 0,01 BTC.

В Helix есть дополнительная функция (Auto-Helix), которая позволяет указать, с какими адресами будут миксоваться ваши биткоины, когда они поступят на счёт. Helix так же использует политику «no log», все журналы удаляются автоматически через 7 дней или клиентом сразу после поступления средств на адрес.

У Helix есть свой сервер, не подключенный к Grams. Ряд клиентских программ Bitcoin, которые он использует, распологаются на совершенно отдельном от Helix и Grams сервере. Даже если Grams подвергнется атаке или окажется скомпрометирован, это не повлияет на систему Helix.

Эта платформа может использоваться не только как тумблер, но и как своппер, то есть, вы можете смешать свои средства и изменить валюту на другую при выводе, что ещё больше усиливает анонимность.

Как биткоин-миксер, эта платформа позволяет вам устанавливать пользовательскую комиссию: чем выше комиссия, тем лучше ваша анонимность. Есть также функция задержки времени, которая увеличивает уровень анонимности, задерживая вывод на целые сутки.

Данный ресурс обладает большими запасами монет, поэтому ваши операции обрабатываются мгновенно, как только приходит подтверждение о переводе средств, если вы вручную не установите временные задержки.

Минимальный депозит 0,01 BTC на транзакцию. Любая меньшая сумма тоже принимается, но считается “пожертвованием” и не возвращается пользователям PrivCoin io.

Ресурс не ведет логи, удаляя сведения об операциях через сутки.

BitBlender будет надежным и простым в использовании. Он существует очень давно и, вероятно, является одним из самых популярных миксеров в даркнете.

BitBlender комиссию взимает рандомно в 1-3%, плюс вы можете отправлять BTC на 10 различных адресов для лучшей конфиденциальности. Из-за рандомизации выходные суммы транзакции оказываются непредсказуемыми, что опять же повышает анонимность.

BitBlender требует создать учетную запись, чтобы использовать весь имеющийся спектр инструментов, но если вы не не хотите создавать учетную запись, то этот ресурс предоставляет режим «быстрого смешивания».

При использовании функции быстрого смешивания вам пришлют код, который идентифицирует каждую отдельную операцию, чтобы обеспечить гарантию на то, что вы не получите отправленные ранее монеты обратно.

BitBlender предоставляет два дополнительных инструменты. Автоматический вывод средств (Auto-Withdrawal) и – быстрый вывод средств (Quick-Withdraw). Auto-Withdrawal значительно уменьшит время работы, если вам приходится регулярно чистить монеты.

Quick Mix станет полезен тем кто не хочет проходить регистрацию.

BTC Blender делает процесс смешивания биткоинов чрезвычайно простым и удобным для пользователя.

BTC Blender требуется только одного подтверждения, после чего выводятся свежие чистые монеты на указанный кошелёк. Пользователи также имеют возможность контролировать задержки для обработки своих транзакций.

Это оффшорная компания, и её площадки тоже находятся в оффшорах. Это обеспечивает клиентам дополнительное спокойствие и уверенность в том, что их данные строго конфиденциальны. Кроме того, после подтверждения транзакции клиентам становится доступна уникальная ссылка “удалить журналы”, предоставляющая пользователям возможность очистить свои журналы вручную.

BTC Blender взимает комиссию в размере 0,5%. Это делает BTC Blender лучшим вариантом для пользователей, очищающих большие суммы.

Итог

Надеемся, данный обзор помог вам с выбором наиболее удобного и надежного Биткоин-миксера. Не пренебрегайте возможностью повысить уровень личной конфиденциальности и пусть эти сервисы обеспечат ее в максимальном объеме, какие бы цели вы при этом ни преследовали.

Очистить биткоины

BTC хоть и считается конфиденциальным, сохраняет о прошлых операциях, кому и куда были переведены монеты, и по этому следу кто угодно при потребности могут вас найти.

Поэтому, когда вы приобретаете биткоины и переводите их на другие адреса, эти операции всем видны и абсолютно прозрачны.

Таким образом, любой желающий может вычислить, кто приобретает биткоины, и на какой счет монеты пересылаются. Именно здесь могут пригодиться услуги биткоин тумблеров, о которых мы говорим.

Биткоин тумблеры, также называемые “прачечными“ или «стиркой» — это ресурсы, используемые для разрыва связи между адресом отправки и адресом получения биткоинов.

Итак попробуем разобраться «что такое миксер и для чего он нужен?»

Любую криптовалюту очень просто определить кому он принадлежит. Помимо того что большинство бирж и других платформ теперь требуют предоставить подтверждение личности, каждая транзакция Bitcoin записывается в протокол-блокчейн, который является публичным реестром Биткоин и виден каждому. Поэтому, когда вы приобретаете биткоины и переводите их на другие адреса и кошельки, эти операции всем видны и абсолютно прозрачны.

Отсюда следует, что любой желающий может отследить, личность покупателя монет, и куда они отправляются. Показательным примером является, утечка информативного отчета, в котором силовые ведомства США и Агентство национальной безопасности пробовали следили за владельцами криптовалют, анализируя транзакции.

Поиском незаконных транзакций могут заниматься не только органы правопорядка. Есть также биржи, которые стремятся отслеживать операции из сайтов азартных игр и рынков Darknet. Они не принимают средства с сайтов азартных игр по известным только им причинам. Можно предположить, причина заключается в том, что игровые сайты известны как центры отмывания денег, где часть доходов поступает из “тёмной сети“.

Принцип работы: имеет свой запас Bitcoin, который можно представить в виде цепочки биткоинов. Когда вы переводите свои BTC на Blender io, миксер отправляет ваши средства в конец цепочки и отправляет вам новые монеты с начала цепочки, никак не связанные со старыми монетами. поэтому, никакой связи между зачисленными и выводящимися монетами быть не может. Через публичный реестр можно отследить только монеты, которые идут из вашего кошелька на адрес Blender io, но не дальше.

Дополнительная функция задержек на вывод максимально расширена и предлагает установку аж до 24 раз в сутки. У других конкурентов такого широкого диапазона задержек нет.

Blender io дает возможность установить 8 выводных адресов с дополнительной комиссией в 0,00008 BTC на адрес.

Anonymix io – это сервис очистки btc, который необходим чтобы скрыть ваши следы прошлых транзакций.

На данный момент времени в Anonymix действует минимальный порог вывода в 0,03500000 BTC, поэтому клиентам рекомендуется вносить больше, чем порог входа плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Пользователю предлагается установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то пользователь может обратиться в службу поддержки для принятия мер.

У пользователей, которые были неактивны в течение нескольких дней, после залогирования может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Журналы хранятся в течение 7 дней после чего они автоматически удаляются.

Программа работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер работает на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически блокируется при любых сигналах того, что он находится под вторжением.

SmartMix предлагает всю конфиденциальность и защиту, стандартную для биткоин-миксера, а также множество опциональных функций и льгот, которые не предоставляются другими сервисами.

Если для получения вы используете новый адрес, средства, которые вы получаете обратно, оказываются полностью отделены от вашей предыдущей истории на блокчейне, поэтому связать историю транзакций с вашей личностью практически невозможно.

SmartMix взимает только 0,5% от суммы депозита плюс 0,0001 BTC/0,00005 BCH на каждый адрес выхода. Можно установить 5 адресов выхода.

Политика «no log», дает возможность удалить всю информацию о смешивании, как только оно завершается.

SmartMix предлагает две дополнительные функции в отличие от своих коллег:

1. Партнерская программа. Приглашайте партнеров и регистрируйте их по реферальной ссылке. За каждую транзакцию, проведенную по вашей ссылке, вы получаете 50% от сервисного сбора.

2. Программа вознаграждение за лояльность. Используйте свой анонимный код SmartClub при каждой операции смешивания, чтобы получить скидки на сервисный сбор. Чем больше вы смешиваете, тем больше вы экономите.

Принцип работы ресурса заключается в том, что BitMix biz собирает биткоины всех клиентов в единый счет, смешивает их, а затем возвращает биткоины своим клиентам. Вы получаете ту же сумму (за вычетом комиссии), уже отмытых биткоинов состоящих из разных частей блокчейна. После этого не возможно установить личность владельца монет.

Так же BitMix biz присылает вам гарантийное письмо. Это гарантийное письмо является доказательством обязательств BitMix biz и того что сервис сгенирировал для вас адрес для отправки. Данное письмо всегда подписывается с основного биткоин-аккаунта BitMix biz (публично доступного по адресу BitMix biz).

Сервис также предоставляет уникальный код из 12 символов, который гарантирует вам что вы никогда не получите именно ваши отправленные биткоины ранее обратно. Сохраните этот код он понадобится для реферальной программы.

Строгая политика конфиденциальности BitMix biz подтверждается несколькими пунктами:

Не требует прохождения регистрации и предоставления личных данных.

История транзакций утилизируются сразу после того как ваш ордер утратит свою актуальность. Функция рандомизации, в несколько раз усложняет анализ блокчейна. Поддержка браузера Tor.

Принцип работы: вы переводите целую сумму на сервер и система Mixer Money делит ее на мелкие суммы и распределяет их на разные кошельки, смешивая их с маленькими частями других пользователей или с монетами заимствованными на иностранной бирже, получаете вы их также мелкими частями на ваш кошелек уже очищенными. Такой процесс увеличивает анонимность ваших монет.

Особенности сервиса:

Главное отличие этого сервера, в том что он включает в себя 2 режима: режим «миксер» и «полная анонимность».

Очистка осуществляется в автоматическом режиме.

В одном из режимов осуществляется получение очищенных монет через иностранные биржи криптовалют.. Используются гарантии с подписями PGP. Низкий и высокий минимальный и максимальный порог ввода от 0,001 BTC до 50 BTC.

Период для смешивания сравнительно небольшой – до 6 часов. Заметим, что есть сервисы, которые предлагают ждать 1-2 суток.

Регистрация на данной платформе не нужна. Очистка осуществляется в автоматическом режиме.

Bitcoin Laundry работает, разрывая связь между вашими прошлыми и нынешними адресами. Поскольку миксер ликвидирует любую связь между ними, ваша цепочка транзакций и ваша личность становится не отслеживаемой.

Главным достоинством является маленькая комиссия. Bitcoin Laundry – это сервис, который работает по схеме донатов. Они не взимают никаких комиссий за обслуживание, только сбор за транзакции в размере 0,0002 BTC на адрес выхода, при этом поддерживаются транзакции от 0,0005 до 38 BTC.

Можно установить 5 адресов и ввести, какой процент от всей суммы вернется на каждый адрес.

Включает в себя предустановленные или рандомные задержки выплат для каждого адреса, что ещё больше затрудняет отслеживание транзакции.

Платформа со строгой политикой «no log» после 7-дневного периода хранения, а также предоставляет клиентам при желании вручную удалять журналы всего всего одним нажатием.

Это надежный сервис, который с высоким уровнем анонимности.

Процесс занимает всего пару минут. Достаточно выбрать одну из трех поддерживаемых монет (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), ввести адрес вывода, установить временную задержку на любое время до 72 часов, отправить нужную сумму на указанный адрес и дождаться их доставки до пункта назначения.

Этот ресурс в отличии от других три пула чистки. Можно смешать биткоины пользователя: с зачисленными монетами других клиентов, частными резервами платформы и монетами инвесторов.

Регистрация на этом миксере не нужна.

Плата за очистку не большая и берётся из платы за майнинг, что очень удобно.

Реферальная программа у SmartMixer максимально выгодная, во время первой транзакции вам присылают смарт-код, который понадобится для получения скидки на комиссию, эта скидка может достигать – 70%.

Каждая транзакция поддерживается гарантийным письмом. Вся информация о ней удаляется через 24 часа, сохраняя полную конфиденциальность клиента.

Bitcoin Fog – это сервис очистки монет, который может скрыть ваши следы в мире криптовалют.

На сегодня в Bitcoin Fog действует минимальный лимит вывода в 0,03500000 BTC, поэтому клиентам рекомендуется вносить больше, чем порог входа плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Клиенту предоставляется установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то пользователь может написать в тех. поддержку для принятия мер.

У клиентов, которые были неактивны в течение нескольких дней, после посещения ресурса может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Журналы хранятся в течение 7 дней после этого они автоматически удаляются.

Платформа работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер загружается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически блокируется при любых признаках того, что он находится под атакой.

Принцип работы: в отличие от других биткон-тумблеров,эта платформа очищает средства с монетами купленной ими на криптовалютных биржах. MixTum io исследует купленные монеты с помощью системы скоринга с инновационными алгоритмами и использованием таких технологий, как анализ объёма блокчейна, кластерный анализ, анализ загрязнений и т. д. После этого вы получите свои монеты обратно, разделённые на случайные части, и даже отправленные по разным адресам, если это необходимо.

Весь процесс длится примерно 6 часов. Миксерне требует регистрации и не хранит журналы.

После каждой проведенной операции смешивания приходит гарантийное письмо, и информация о ней уничтожается через 24 часа, обеспечивая полную конфиденциальность. Тех. поддержка работает круглосуточно.

MixTum io взимает фиксированную комиссию в 5% от транзакции, а также сетевой сбор в 0,00015 BTC. Программа имеет две версии – для обычных браузеров и Tor.

Cryptomixer биткоин-миксер единственныйдействительно с большими объёмами транзакций.

Минимальный размер операции смешивания – 0,001 BTC, любая сумма ниже этого уровня считается пожертвованием и не отправляется обратно клиенту, максимальный лимит зачисления не установлен.

Минимальная комиссия – 0,5% с дополнительным сбором 0,0005 BTC за каждую операцию по вводу средств.

При проведении транзакции вы получите гарантийное письмо, как во всех всех упомянутых ранее миксеров.

Grams Helix работает в Darknet и является одним из самых популярных биткоин-тумблеров.

Этот «темный» сервис использует новую технологию, он не просто чистит ваши средства, вы получаете абсолютно новые монеты, которые небыли задействованы в «тёмной сети».

Весь процесс смешивания занимает всего около 4 часов. Чтобы использовать миксер Helix в базовой версии Grams, нужно пройти регистрацию, в версиях Helix Light и Helix Market этого не не нужно. Если вы все таки решили пользоваться версией Grams, то придется заплатить вступительный взнос 0,01 BTC.

В Helix есть дополнительная функция (Auto-Helix), которая дает возможность указать, с какими адресами будут миксоваться ваши BTC, когда они зачислятся на счёт. Helix так же использует политику «no log», все транзакции очищаются автоматически через 7 дней или пользователем сразу после поступления средств на адрес.

У Helix есть сторонний сервер, не подключенный к Grams. Ряд клиентских программ Bitcoin, которые он использует, распологаются на совершенно отдельном от Helix и Grams сервере. Даже если Grams подвергнется атаке или окажется скомпрометирован, это не повлияет на работу Helix.

Эта платформа может работать не только как тумблер, но и как своппер, то есть, вы можете смешать свои монеты и изменить криптовалюту на другую при выводе, что ещё больше усиливает конфиденциальность.

Как миксер, этот сервис позволяет вам устанавливать пользовательскую комиссию: чем выше комиссия, тем выше ваша анонимность. Есть также опция задержки времени, которая повышает уровень анонимности, задерживая транзакцию на целые сутки.

Сервис имеет внушительными запасами монет, следовательно ваши операции обрабатываются очень быстро, как только приходит подтверждение о зачислении монет, если вы вручную не установите задержки транзакций.

Сумма минимума составляет 0,01 BTC на транзакцию. Любая меньшая сумма тоже принимается, но считается “пожертвованием” и не возвращается пользователям PrivCoin io.

Журнал с историей транзакций ликвидируется через 24 часа.

BitBlender является одним из самых старых и простым в использовании. Он существует уже несколько лет и, вероятно, считается одним из самых популярных миксеров в даркнете.

BitBlender взимает рандомизированную комиссию в 1-3%, также вы можете отправлять BTC на 10 различных адресов для повышенной анонимности. Благодаря рандомизации выходные суммы становятся непредсказуемыми, что опять же увеличивает анонимность.

BitBlender требует создать учетную запись, чтобы использовать полный набор опций, но если вы не не хотите проходить регистрацию, то этот ресурс предоставляет режим «быстрого смешивания».

При применении быстрого смешивания вам вышлют код, который идентифицирует каждую отдельную операцию, чтобы обеспечить гарантию на то, что вы не получите отправленные ранее монеты обратно.

BitBlender предлагает две дополнительные опции. Автоматический вывод средств (Auto-Withdrawal) и – быстрый вывод средств (Quick-Withdraw). Auto-Withdrawal значительно уменьшит время работы, если вам приходится постоянно чистить монеты.

Quick Mix станет полезен тем кто не хочет проходить регистрацию.

BTC Blender делает процесс чистки биткоинов очень простым и удобным для клиента.

В данным ресурсе нужно одно подтверждение транзакции, после чего присылаются новые очищенные биткоины на указанный кошелёк. Пользователи также имеют возможность контролировать задержку своих транзакций.

Это оффшорная компания, и её площадки тоже находятся в оффшорах. Это обеспечивает клиентам дополнительное спокойствие и уверенность в том, что их данные строго конфиденциальны. Кроме того, после подтверждения транзакции клиентам высылается уникальная ссылка “удалить журналы”, предоставляющая пользователям возможность очистить свои журналы вручную.

BTC Blender взимает комиссию в размере 0,5%. Это делает BTC Blender идеальным вариантом для клиентов, очищающих большие объёмы биткоинов.

Итог

Надеемся, наш обзор помог вам с выбором наиболее удобного и надежного миксера для Биткоинов. Не пренебрегайте возможностью увеличить уровень личной анонимности и пусть эти сервисы обеспечат ее в максимальном объеме, какие бы цели вы при этом ни преследовали.

エチェレアミキサー

BTC混合器2021

Samourai mixer / Cryptocurrency tumbler

Эфириум миксер

Best Bitcoin Mixers 2021 — Professional Reviews

Ethereum攪拌機

Bitcoin mixer

Компания RCO создаст сервис для мониторинга за биткоин-транзакциями

По данным СПАРК, RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу», пишет РБК.

Сервис будет отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма и мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.

Согласно закупочной документации, контроль криптовалютных транзакций необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Кроме того, Росфинмониторинг планирует с помощью модуля криптомониторинга снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».

В прошлом году Росфинмониторинг предложил включить в федеральный проект «Искусственный интеллект» систему «Прозрачный блокчейн» — аналитику криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. К тому времени прототип системы был разработан и опробован для противодействия наркобизнесу. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что «Прозрачный блокчейн» позволит ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту».

Представители Росфинмониторинга отказались давать комментарии по поводу «Прозрачного блокчейна» и раскрывать детали проекта.

Весной Росфинмониторинг назвал самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками в преступных целях. По информации ведомства, наиболее часто для незаконной деятельности используют Bitcoin, Ethereum и Monero. В публичном блокчейне, таком как Bitcoin или Ethereum, все транзакции являются общедоступными по умолчанию, изучать их может кто угодно, объяснил эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его данным, анализом криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах уже занимаются различные компании. Если аналитические сервисы собирают статистику по движению цифровых активов для ее анализа и последующего составления статистики, то система российской финразведки будет направлена на деанонимизацию пользователей, подозреваемых в противоправной деятельности, отметил он.

По словам директора по развитию криптобиржи EXMO Марии Станкевич, при рассмотрении систем, отслеживающих перемещения криптовалюты, нужно понимать, что есть информация, которая хранится в блокчейне и то, что хранится вне блокчейна. Когда пользователь совершает транзакцию, он совершает ее в отношении какого-то человека или организации, которая его идентифицирует. Эксперт добавила, что, например, биткоин-транзакции отправляются в незашифрованных пакетах через интернет, что позволяет отследить IP-адрес отправителя и уже узнать личные данные.

Старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев сообщил, что отследить транзакции и идентифицировать их участников можно даже в анонимных блокчейнах вроде Monero и Zcash. Сопоставляя время и размер транзакции, по его словам, можно с определенной степенью достоверности определить цепочку переводов, особенно учитывая, что внутри таких блокчейнов преступники пренебрегают мерами предосторожности, считая себя абсолютно защищенными самим блокчейном.

Представители RCO на запрос издания о том, как будет работать система мониторинга, не ответили.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

BTC.com – как Китай создал мощный и многофункциональный инструмент для криптовалюты

Содержание

Создание, покупка и переименование компании

У истоков BTC.com стоит стартап Blocktrail, запущенный в Нидерландах предпринимателем Боазом Бехаром и сооснователем «‎Вконтакте» Львом Левиевым. Основатели вложили в Blocktrail около $700 тысяч. Стартап предлагал пользователям мультиплатформенные биткоин-кошельки и инструменты для отслеживания и анализа транзакций.

19 июля 2016 года Blocktrail приобрела китайская компания Bitman, которая производит оборудование для майнинга биткоинов. Сумма сделки неизвестна. Бренд получил новое название — BTC.com. После продажи к команде Bitman присоединились три сотрудника Blocktrail, в том числе один из основателей Боаз Бехар. С тех пор сервисы успешно развивались в рамках Bitman.

Запуск первого биткоина для потребителя на чипе ASIC

Биткоин был запущен в 2009 году — в то время для его майнинга было достаточно обычного компьютера с определенными характеристиками. Майнинг проходил на стандартных многоядерных процессорах (CPU) и приносил всего несколько долларов в день.

В октябре 2010 года код для майнинга биткоина с помощью графического процессора (GPU) стал доступен широкой публике. Пользователи смогли самостоятельно добывать монеты, однако масштабировать хешрейты с использованием GPU все же было непросто.

Вскоре появились FPGA (field programmable gate arrays, программируемые логические интегральные схемы), которые были эффективнее графических процессоров и позволили масштабировать майнинг. Но и их использование предполагало некоторые трудности.

В 2012 году была представлена технология ASIC (application-specific integrated circuits, интегральные схемы специального назначения). В отличие CPU, GPU и микросхем FPGA, ASIC были спроектированы оптимизированы для выполнения вычислений, необходимых для создания новых блоков биткоина. А значит, они были гораздо эффективнее и приносили большую прибыль.

Фото в тексте: Bitmain

В ноябре 2013 года Bitmain представила собственный ASIC — Antminer S1 с хешрейтом 180 GH/s (гигахешей в секунду). Несколько месяцев спустя появилась новая модель Antminer S2 с гораздо более высоким хейтером — 1 TH/s (терахеш в секунду).

ASIC от Bitmain быстро набирали мощность и становились более энергоэффективными. С 2014 по 2019 года компания выпустила еще несколько моделей Antminer, способствуя децентрализации биткоин-сети и передавая основную часть мощности хэширования потребителям.

Инвестирование, хранение и заработок криптовалюты на BTC.com

BTC.com предлагает безопасный и удобный кошелек для хранения цифровых валют. Использовать его можно как с компьютера, так и со смартфона.

Кошелек предлагает следующие возможности.

Поддержка Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Decred и Nervos CKB (Common Knowledge Base).
100%-ый контроль над закрытыми ключами.
Возможность приобретать криптовалюты прямо из кошелька.
Динамические комиссии — возможность выбрать оптимальную комиссию за транзакцию, чтобы ускорить ее подтверждение.
Ускоренные транзакции — возможность отправить приоритетные транзакции напрямую в майнинг-пул BTC.com для ускорения подтверждения.

Для безопасности и конфиденциальности BTC.com позволяет установить множественную подпись по системе ⅔, при которой проведение транзакции возможно при согласовании двух из трех участников. Пользователь также может подключить двухфакторную аутентификацию. Помимо этого, доступна резервная копия кошелька и история транзакций со всеми деталями.

Фото в тексте: Piotr Swat / Shutterstock

Майнинг-пул BTC.com работает по системе FPPS (full pay-per-share), которая позволяет выплачивать вознаграждения майнерам благодаря высоким комиссиям за транзакции. FPPS рассчитывает стандартную стоимость транзакции за определенный период, прибавляет ее к регулярным вознаграждениям за блок, а затем распределяет ее между майнерами по системе PPS (pay-per-share).

Подход FPPS сохраняет преимущества PPS, но при этом повышает доход майнеров на 10-20% путем разделения комиссий.

Читайте также:
ТОП-15 главных криптовалют на сегодня (объясняем, в чем фишка, по аналогии с реальным миром)
«Майнинг настолько прибылен, что я мог бы продать все свои бизнесы» – история пяти миллионов, которые за год принесли в 10 раз больше
Самый реалистичный взгляд на блокчейн: 12 тезисов, которые вы должны знать по теме

Расширение BTC.com и начало майнинга Ethereum

В 2018 году BTC.com представила блокчейн-обозреватель для отслеживания транзакций и статистики в сети Ethereum, а также включила в майнинг-пул Ethereum и Ethereum Classic. В новых пулах доступен майнинг как на CPU, так и на GPU.

В блокчейн-обозревателе Ethereum все необходимые данные доступны в реальном времени — от стоимости и рыночной капитализации до списка ведущих майнеров и комиссий за транзакции. Также пользователи могут просматривать последние добавленные блоки, хешрейт и сложность сети.

Отслеживание средней стоимости и средней цены за газ позволяет посчитать подходящее количество газа для запланированной транзакции. Помимо этого, в обозревателе можно узнать предполагаемое время подтверждения для разных цен за газ.

Текущий владелец и прибыль

В феврале 2021 года BTC.com снова был продан — на этот раз лотерейной компании 500.com (8 марта 2021 года она сменила название на BIT Mining Limited). 15 апреля 2021 года BIT Mining Limited полностью завершила сделку по приобретению всего майнинг-пула BTC.com, в том числе доменного имени и криптовалютных кошельков.

На BTC.com приходится около 10% общего хешрейта биткоина, а фактический хешрейт остается стабильным. С 15 апреля по 30 июня 2021 года доход от майнинг-пула составил примерно $422,8 млн — около 95% от общего чистого дохода компании за второй квартал 2021 года.

В статье были использованы материалы следующих источников:

Bitcoinwiki.org

Blog.btc.com

TechCrunch

Coindesk.com

Cointelegraph.com

Yahoo.com

Blog.bitmain.com

как проверить, отследить, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции

Транзакции биткоин – это подписанный отрезок информации, передающийся в сеть и входящий в состав блоков. Каждая из транзакций ссылается на предыдущие и пересылает на указанный Bitcoin-адрес определенное количество монет BTC. Трансляция транзакций в сеть производится без шифрования, то есть на специальных ресурсах можно увидеть все переводы, происходящие в сети. В обзоре редакция Profinvestment.com рассмотрит, как проверить, отследить статус, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции.

Содержание статьи

Что такое транзакция биткоина и как она обрабатывается

Самих биткоин-монет как таковых не существует нигде – не только в реальной жизни, но даже и на компьютерном жестком диске. Если мы говорим, что у кого-то есть биткоины, то не имеем в виду никакой физический или цифровой объект.

Все сведения о «принадлежности» биткоинов кому-то основываются на транзакциях между адресами, результат которых – увеличение или сокращение баланса. Для того чтобы сведения были корректными, необходимо надежно хранить информацию о каждой транзакции за все время существования криптовалюты. С этим справляется блокчейн (цепочка блоков транзакций). Таким образом, прежде чем отобразить баланс конкретного адреса, система просчитывает все связанные с ним входящие и исходящие транзакции.

Для того чтобы переслать биткоины, потребуется две вещи: приватный ключ и Bitcoin-адрес. Адрес генерируется произвольно, внешне это просто буквенно-цифровая последовательность. То же самое можно сказать и о приватном ключе, однако эта информация строго засекречена.

Проводя аналогию с реальной жизнью, можно назвать адрес сейфом с прозрачной дверцей. Каждый может подойти и посмотреть, что внутри, однако только владелец приватного ключа имеет возможность открыть его.

Где хранятся транзакции

Сразу после создания транзакции клиентом она расходится по всем кошелькам майнеров/пулов. Причем, если какой-то майнер или пул попробует удалить операцию, на работе других пулов это не отразится, они автономны друг от друга.

Пулы работают так: через каждый определенный промежуток времени (зависит от настроек, чаще всего ежесекундно) делают выборку из собственного мемпула (очереди) транзакций, формируют блоки из них и пытаются совершить математическое вычисление, чтобы закрыть блок.

Логика, по которой из мемпула выбираются или удаляются транзакции, у каждого личная. Майнеры, как правило, своевременно обновляют клиент кошелька, что делает процесс зависимым от мнения ведущих программистов и топовых пулов.

Если один из пулов принимает решение поменять логику выбора (например, повысив комиссии, тем самым сделав ее некомфортной для клиентов), то транзакции, которые под эти требования не подпадают, будут обрабатываться остальными пулами. В таком случае говорят, что транзакция зависла в мемпуле и ожидает.

Даже если пул удаляет операцию, не сохраняя о ней никаких сведений, то транзакция биткоин может снова вернуться к нему, поскольку к сети подключаются новые клиенты, вновь и вновь рассылающие информацию по майнерам.

Скорость обработки транзакций биткоин и масштабируемость

Одна из главных на сегодня проблем биткоина связана с масштабируемостью сети. Причина заключается в изначальном ограничении создателями криптовалюты базовой структуры блоков до размера в 1 Мб. Ограничение основано на особенностях формирования блокчейна как децентрализованного регистра данных, из-за чего всем участникам приходится постоянно пересылать друг другу сведения о каждой новой операции. Малый размер блока снижает риск возникновения DDoS-атаки.

С учетом среднестатистического времени генерации блока (10 минут) и среднестатистического размера сведений об операции, нормальной скоростью считается 3 транзакции в секунду.

Статистика по последнему месяцу, отображающая ежесуточное число транзакций в сети Биткоин:

Однако чем популярнее биткоин, тем больше в сети происходит транзакций. И из-за ограничения размера блока очень часто возникает очередь. Ситуация стала критической в середине 2017 года, когда время ожидания внедрения операции в блок доходило до нескольких суток.

В сети Bitcoin пользователь может вручную увеличить комиссионные сборы, чтобы обработка прошла быстрее. Поэтому постоянное возникновение очередей отразилось на минимальном размере комиссий, однако задержки не устранились. Поэтому на текущий момент, пока проблему не решат, криптовалюта не подходит для частых микротранзакций, что затрудняет внедрение в реальную жизнь – например, использование в магазинах или кафе.

Что входит в транзакцию биткоин, входы и выходы

Каждая операция в сети Bitcoin состоит из трех видов элементов:

входы;
выходы;
дополнительные служебные сведения.

Пример: Предназначение входов – определять, из какого источника взялись средства, которыми пожелал управлять отправитель. Выходы определяют, кто получит право распоряжаться этими средствами. Ключевое правило – сумма монет на входе не может быть меньше, чем на выходе. Только больше или равна.

В протоколе Bitcoin прописано, что вход одной транзакции представляет собой отсылку к выходу одной из транзакций, заключенных в сформированном раньше блоке. Отправитель вправе выбрать конкретное количество отсылок, сформировать их перечень и на основе этих данных создать операцию.

Однако важно, чтобы каждая из отсылок имела открытый доступ и не была использована прежде. Если попытаться несколько раз применить одну отсылку, то останется только самая первая, а остальные майнеры сбросят.

Выходы в новой транзакции, в свою очередь, – входы для следующих, и отсылки будут совершаться уже на них.

Что такое хеш (TXID, TxHash) транзакции

TxHash, или TXID, – это идентификатор транзакции, позволяющий отслеживать состояние сделки. Узнать его просто – он отображается в кошельке Blockchain в сером поле над информацией о платеже.

Иногда встречаются транзакции с многократным выводом, когда под одним и тем же ID сгруппировано сразу несколько платежей. Такая ситуация зачастую образуется при переводе денег из пула либо на кошельках с поддержкой Lightning Network.

Как совершить транзакцию и перевести биткоины на другой адрес

В целом механизм проведения транзакций похож на тот, что используется в банках и других традиционных финансовых структурах. Однако в банках для этого нужно подробно идентифицировать свою личность, получить и заполнить массу документов. В Bitcoin-сети же достаточно зарегистрировать анонимный кошелек, чтобы начать пользоваться криптовалютой.

Вкратце о том, как совершается транзакция:

Пользователь, который решил переслать какому-либо адресату некоторую сумму крипты, при помощи приватного ключа подписывает транзакцию.
Затем отправляет заявку в сеть от имени своего кошелька.
Вычислительные узлы, они же майнеры, через некоторое время внесут в блокчейн сведения о совершенном денежном переводе.

С этого момента монеты будут считаться принадлежащими адресату, и он сможет ими распоряжаться.

Покажем на примере, как производится перевод биткоинов:

Перевод некоторого количества BTC с кошелька биржи LocalBitcoins на принимающий адрес. Комиссию изменить нельзя, но она всего 0,00005 BTC или 0,19$ по курсу криптовалюты на сегодня (20.02.2019):
Перевод со стороны биржи произойдет в течение нескольких минут. В истории транзакции будет показан идентификатор TXID, по которому можно проверить ее подтверждение. Сначала она имеет статус «Не подтвержденная транзакция».
Перевод из аккаунта биржи BitMEX. Нужно указать комиссию, свой адрес и сумму. Биткоин на торговой площадке имеет тикер XBT. Транзакции на вывод подтверждаются сотрудниками биржи один раз в день:
Перевод из десктопного (локального) кошелька для криптовалют Exodus:

Что означает подтвержденная и неподтвержденная транзакция

Транзакция, успешно включенная в блок, называется подтвержденной. Соответственно, та, которая пока еще находится в очереди, – неподтвержденной. В сети Bitcoin обработкой переводов занимаются майнеры, и для них существует свой приоритет: быстрее всего в блок будет добавлена транзакция с наибольшей комиссией. Вот почему чаще всего в очереди надолго «зависают» транзакции с низкой комиссией.

Пример неподтвержденной транзакции биткоин:

Пример подтвержденной транзакции:

Как проверить статус и где отследить транзакцию биткоина онлайн

Узнать статус своего перевода в любой момент можно на одном из онлайн-сервисов. Как пример – сайт blockchain.com. В поле поиска нужно ввести идентификатор транзакции (TXID). В результате отобразится путь перевода и число подтверждений.

Если возле операции находится синяя «кнопка» и любая цифра (1, 2, 3 и т. д.), то платеж прошел. В противном случае фон будет красным, и на экране будет надпись «Unconfirmed Transaction».

Если в обозревателе вместо TXID указать адрес биткоина, то на экране появится полная информация о балансе, транзакциях:

Время подтверждения транзакции, количество подтверждений

Стандартной ситуацией считается требование от торговых точек и приложений, чтобы транзакция была подтверждена шестью созданными блоками – это гарантирует ее честность и подлинность. Исходя из этого, подтверждение занимает минимум 60 минут. Некоторые торговые точки снижают число необходимых блоков до двух, что сокращает время до 20 минут.

Пример. На скриншоте биткоин-транзакция после 28 минут имеет только одно подтверждение:

Итак, при идеальной ситуации платеж подтверждается 20–60 минут. Но нагрузка на сеть постоянно возрастает. Число проведенных за 10 минут сделок значительно превышает отведенный объем блока, отсюда и появляются задержки в переводе. Чаще всего время ожидания затягивается на 5–6 часов и больше. Максимальное время составляет 72 часа, после этого транзакция будет отменена.

Где посмотреть неподтвержденные транзакции биткоин

Перед тем как совершать платеж, рекомендуется заглянуть в мемпул. Из него можно сделать выводы о размере комиссии – если очередь пуста, хватит и стандартной комиссии, если переполнена, то придется ее существенно завысить. Наблюдательные пользователи заметили, что меньше всего нагрузка на сеть тогда, когда в Китае и других азиатских государствах глубокая ночь или выходные.

На сайте blockchain.com отображается информация в реальном времени о текущем количестве неподтвержденных платежей:

А на странице blockchain.com/charts/mempool-count отображается статистика по этому параметру:

Как ускорить или отменить транзакцию и протолкнуть зависшую

Уже включенную в состав блока транзакцию отменить нельзя. Если из-за небольшой комиссии она не может подтвердиться, то требуется создать новый платеж, конкурирующий со старым, и при помощи завышения комиссии добиться ее включения в блок. Первая транзакция с маленькой комиссией отменяется с пометкой «двойная трата» («double spend»). Способ называется «replace by fee» или «замена транзакций». Для осуществления этого способа нужно при переводе помечать транзакцию специальной меткой «replacable». В некоторых криптокошельках ее нужно включить в настройках.

Бывает так, что платеж несколько дней висит без подтверждения, потом вдруг пропадает, а средства возвращаются на баланс. Это не значит, что можно успокоиться и забыть об этом. Тем временем операция все еще находится в сети и в любой момент может быть подтверждена. Для этого и требуется совершить «дабл спенд». Если нужно отменить перевод полностью, то можно перевести деньги самому себе.

Второй способ протолкнуть зависший платеж — «Child Pays For Parent». Дочерняя транзакция платит за родительскую.

Существуют ускорители для проталкивания транзакции:

Сервис pool.viabtc.com/. Нужно указать идентификатор TXID (ID транзакции) и пройти капчу. Ускорить можно бесплатно, но могут быть выбраны лимиты. В таком случае нужно зарегистрироваться и оплатить услугу.

Комиссия за транзакцию биткоина

Комиссия за Bitcoin-перевод – величина непостоянная, что часто повергает новичков в шок. Сначала не разберешься, по какой логике так часто и существенно изменяются транзакционные отчисления. В этом плане биткоин даже проигрывает банковским структурам, в которых комиссии стабильны.

Куда идут комиссии за транзакции

Комиссионные отчисления служат для оплаты труда майнеров, ищущих блоки и подтверждающих платежи. Майнер, который нашел уникальный блок, получает награду (на сегодня это 12,5 BTC), а дополнительно – комиссии со всех транзакций, включенных в этот блок.

Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

Чем выше комиссия, тем быстрее подтвердится транзакция майнерами. Чтобы пользователям не высчитывать комиссионные сборы самостоятельно, придуманы различные сервисы, автоматически ведущие расчеты. Часто такой функционал встраивают в криптокошельки.

Например, в мультивалютном криптокошельке Матби пользователь сам решает как быстро будет подтверждена его транзакция. Если при отправке биткоинов поставить галочку “Установить высокий приоритет”, то транзакция будет передана в сеть с большей комиссией и, соответственно, быстрее будет подтверждена майнерами.

Если в используемом кошельке такого нет, то можно прибегнуть к помощи следующих ресурсов:

Bitcoinfees.earn.com. На скриншоте оптимальное значение комиссии начинается от 25 сатоши за байт (зеленая зона). Предположительное время подтверждения транзакции в сети Bitcoin при этом будет находиться в пределах от 0 до 55 минут.

На криптобиржах комиссии на ввод обычно отсутствуют. Но за вывод биткоина взимается сбор, который нельзя изменить. Его значение указывается в разделе «Fee» («Комиссии») или при оформлении заявки.

Средняя комиссия

Сайт blockchain.com/charts/transaction-fees позволяет просмотреть статистику по выплачиваемым майнерам комиссиям за указанный промежуток времени.

На скриншоте средняя комиссия за биткоин-транзакцию сегодня составляет 29 сатоши/байт:

Отслеживаем транзакции Bitcoin при помощи Python, BlockExplorer и Webhose.io

Эта статья была впервые опубликована в блоге AutomatingOSINT.com.

В последнее время появляется все больше исследований, посвященных работе сети Tor, а также транзакциям Bitcoin. Система Bitcoin была создана таким образом, чтобы сделки в ней проводились в условиях полной анонимности, но существует множество других факторов, которые влияют на то, правильно ли обеспечивается защита личных данных владельца кошелька Bitcoin. При помощи вторичных запросов по адресам Bitcoin чаще всего можно обнаружить взаимосвязь или следы, которые могут привести к интересной информации.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как создать инструмент для поиска по определенному адресу Bitcoin, визуально представить связанные с ним входящие и исходящие операции и запустить повторный поиск в даркнете с использованием Webhose.io, чтобы найти скрытые сервисы, где упомянуты кошельки Bitcoin. Результаты нашей работы будут представлены в наглядном виде для того, чтобы их было удобно анализировать.

Итак, за дело!

Что нам понадобится

Если у вас уже есть Python, установите библиотеку запросов (pip install requests). Не знаете, как это сделать? Посмотрите на этой странице в разделе Setup.

Заходим на сайт Webhose.io и запрашиваем ключ API.

Кроме того, нам понадобится несколько библиотек Python. Делаем следующее:

Итак, переходим к самому коду.

Пишем код

Создаем в Python новый скрипт, называем его bitcoindarkweb.py (полностью исходный код можно загрузить отсюда) и вбиваем следующий отрезок кода:

Ничего особо сложного тут нет, но давайте все же обсудим несколько наиболее важных моментов:

Строка 5: это ключ доступа с Webhose.io, который понадобится нам для того, чтобы запустить поиск в даркнете.
Строка 7: это черный список скрытых сервисов Tor, которые будут исключены из поиска и из графика. Нужен он потому, что существует множество скрытых сервисов Bitcoin, на которых указана масса адресов, и среди результатов поиска они нам ни к чему. Так что лучше добавьте этот список в свой код.

Теперь укажем несколько переменных и настроим способы разбора аргумента командной строки. Продолжаем печатать код:

Строка 29: функции get_all_transactions в качестве переменной задаем адрес Bitcoin. Эта функция нужна для того, чтобы загрузить все транзакции по данному адресу – они пригодятся нам позже.
Строка 35: составляем URL BlockExplorer в формате, который требуется для того, чтобы загружать порции данных о транзакциях с сервера.
Строки 37-47: направляем запрос к BlockExplorer.com (37) и разбираем результат JSON (40). Если разбор провести не удалось, выводим соответствующее сообщение (42) и возвращаем пустой список транзакций (43). Если провести разбор удалось, но транзакции по проверяемому адресу отсутствуют (45), выводим соответствующее сообщение (46) и возвращаем пустой список (47).
Строка 49: берем получившийся список транзакций и добавляем их в основной список транзакций.
Строки 51-62: создаем цикл, чтобы выводить транзакции по 50 штук за один раз (51), затем постепенно увеличиваем переменные from (от) (53) и to (до) (54), чтобы «просмотреть» все транзакции. Отправляем эти переменные вместе с API BlockExplorer (56) и добавляем результаты в основной список транзакций (62), после чего возвращаемся к началу цикла.
Строка 66: после того как все транзакции выведены, возвращаем список транзакций.

Итак, у нас есть алгоритм, при помощи которого можно получить информацию обо всех входящих и исходящих операциях по определенному адресу Bitcoin. Отлично! Теперь пропишем функцию, которая проанализирует все транзакции Bitcoin и вычленит из них уникальные адреса. Это нужно для того, чтобы создать уникальный список адресов Bitcoin, которые мы потом зададим в поиск на Webhose.io. Вбиваем следующий код:

Строка 72: в качестве аргумента присваиваем функции список транзакций, которые нам удалось извлечь.
Строки 79-80: проверяем адрес отправителя, и если это новый адрес, который не встречался нам раньше, добавляем его в список bitcoin_addresses (80).
Строки 83-91: анализируем ту часть транзакции, которая касается получающей стороны (83), и проходим по всем адресам, которые удалось найти (87). По очереди проверяем каждый адрес (89), и если он нам еще не встречался, добавляем его в список bitcoin_addresses (91).
Строки 93-95: после того как все уникальные адреса, связанные с анализируемым адресом Bitcoin, были извлечены, возвращаем список, чтобы потом использовать его для запросов к Webhose.io.

Ну что же, теперь у нас есть список всех транзакций, связанных с изучаемым адресом Bitcoin, кроме того, мы нашли все уникальные адреса, которые получали биткойны от нашего «подозреваемого» или направляли ему платежи в этой цифровой валюте. Пришло время включить в программу поиск по сайту Webhose.io, что поможет нам найти дополнительные улики и, возможно, обнаружить скрытые сервисы, на которых упоминались извлеченные адреса. Добавляем следующий отрезок кода:

Строка 101: функции search_webhose в качестве аргумента присваиваем список адресов Bitcoin, по которым мы собираемся вести поиск.
Строки 106-115: проходим каждую позицию из списка адресов Bitcoin (106) и добавляем ее в поисковый URL Webhose (111), после чего отправляем запрос (113) и разбираем полученные в ответ данные JSON (115).
Строки 118-128: прописываем цикл, который позволит загрузить все результаты (118), а затем проходим по очереди каждый результат поиска (121). Проверяем, есть ли текущий адрес Bitcoin в словаре bitcoin_to_hidden_services (123), и если его там нет, добавляем его в словарь и создаем для него пустой список (124). Проводим повторную проверку, чтобы посмотреть, нет ли текущего скрытого сервиса в списке, связанном с текущим адресом Bitcoin (126), и если его там нет, то добавляем его (128). Вся эта канитель нужна для того, чтобы создать для каждого адреса Bitcoin список уникальных скрытых сервисов.
Строки 130-131: если количество результатов меньше 10 (130), выходим из цикла (131) и возвращаемся к началу функции, чтобы начать проверку по следующему адресу Bitcoin из списка.
Строки 135-142: продолжаем извлекать дополнительную информацию с сайта Webhose – для этого мы используем первоначальный запрос, а потом добавляем в черный список сайты, которые хотим исключить из результатов поиска. За счет этого также сократится общее количество запросов API, нужное для того, чтобы завершить поиск и получить всю интересующую нас информацию. Для этого проходим обнаруженные скрытые сервисы (137) и указываем, что результаты по ним выводить не нужно (138). Затем проходим черный список, который у нас был в начале скрипта (141), и добавляем в него новые скрытые сервисы (142).
Строки 144-148: отправляем новый запрос (144), разбираем полученный JSON (148), возвращаемся к началу цикла (строка 118) и продолжаем анализировать другие скрытые сервисы.

Уф, какой большой получился отрезок кода! Наконец-то мы с ним разобрались. Итак, наша программа уже может найти все транзакции Bitcoin, все уникальные адреса Bitcoin, связанные с этими транзакциями, а также все упоминания этих адресов в даркнете, которые сохранились на Webhose.io. Осталось наглядно представить результаты нашего расследования – то есть объединить все эти данные в красивую картинку. Добавим ту часть кода, которая отвечает за визуализацию:

Строка 160: функции build_graph в качестве аргумента присваиваем анализируемый адрес Bitcoin, список транзакций Bitcoin и словарь скрытых сервисов.
Строка 162: создаем графический объект NetworkX. Обратите внимание на то, что это будет DiGraph, т. е. ориентированный граф, на котором отображены направления транзакций Bitcoin (входящие и исходящие).
Строки 165-173: проходим список транзакций (165) и извлекаем адрес отправителя (168). Если адрес отправителя совпадает с анализируемым адресом Bitcoin (170), добавляем в граф узел со специальным параметром type, который равняется Target Bitcoin Wallet («Анализируемый кошелек Bitcoin») (171). В противном случае значение параметра равняется Bitcoin Address («Адрес Bitcoin»). Мы используем два разных параметра, чтобы на графе в Gephi окрасить соответствующие узлы в разные цвета.
Строки 177-187: теперь проходим список получателей (177), а затем – каждый адрес, упомянутый в транзакции (180). Проводим аналогичную проверку для анализируемого кошелька Bitcoin (182), используя те же параметры. Наконец, проводим линию (edge) между отправителем и получателем, чтобы продемонстрировать связь между ними. Обратите внимание на то, что в функции add_edge первым указан отправитель средств – это нужно для того, чтобы стрелка на графе смотрела в направлении получателя платежа.
Строка 189-195: пришло время добавить в график данные о скрытых сервисах. Для этого проходим наш словарь (189), а затем – каждый скрытый сервис, хранящийся в словаре под определенным ключом (191). Если скрытый сервис не входит в черный список (193), добавляем в граф новый узел с параметром type Hidden Service («Скрытый сервис») (194), а затем проводим линию (edge) между соответствующим адресом Bitcoin и скрытым сервисом (195).
Строка 199: последнее, что нам нужно сделать, – вывести граф в файл GEXF, который можно просмотреть в Gephi.

Чудненько! Последний этап – это связать все функции воедино, а потом можно будет устроить тестовый прогон. Мы почти закончили, осталось совсем немного:

Строка 207: вызываем функцию get_all_transactions, чтобы извлечь список транзакций для анализируемого кошелька Bitcoin.
Строки 209-212: если у нас есть действительный список транзакций (209), извлекаем из него все уникальные адреса Bitcoin (212).
Строка 216: задействуем Webhose.io, чтобы найти все скрытые сервисы, связанные с обнаруженными адресами Bitcoin.
Строка 219: создаем графический объект, который наглядно представит результаты нашей работы.

Отлично! Если у вас есть ключ доступа с Webhose.io и адрес Bitcoin, который вы хотите проанализировать, то можно опробовать программу в действии.

Погнали!

Наконец пришла пора опробовать нашу программу. Я использовал следующие данные. Получившийся в итоге файл GEXF можно загрузить по этой ссылке.

[*] Retrieving all transactions from the blockchain for 19m9yEChBSPuzCzEMmg1dNbPvdLdWA59rS (Извлечение всех транзакций из блокчейна для адреса 19m9yEChBSPuzCzEMmg1dNbPvdLdWA59rS)
[*] Retrieved 594 bitcoin transactions (Извлечено 594 транзакции).
[*] Identified 1998 unique bitcoin addresses (Выявлено 1998 уникальных адресов Bitcoin).
[*] Searching 1 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 1 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Searching 2 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 2 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Searching 3 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 3 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Discovered 2 hidden services connected to 19m9yEChBSPuzCzEMmg1dNbPvdLdWA59rS (Обнаружено 2 скрытых сервиса, связанных с адресом 19m9yEChBSPuzCzEMmg1dNbPvdLdWA59rS)
[*] Searching 4 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 4 из 1998 адресов Bitcoin).
…
[*] Searching 1997 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 1997 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Searching 1998 of 1998 bitcoin addresses (Поиск по 1998 из 1998 адресов Bitcoin).
[*] Done! Open the graph file and happy hunting! (Готово! Файл с графом можно открыть. Успехов!)

Теперь можете открыть граф в Gephi (о том, как работать с Gephi, я подробно написал вот тут) и изучить транзакции и скрытые сервисы, которые нашла наша замечательная программка. Хотите собрать еще больше данных? Добавьте в скрипт поиск по обычным сайтам при помощи системы Searx. Подробнее о том, как это сделать, читайте здесь.

Да, ваши транзакции с биткойнами можно отслеживать — и вот компании, которые это делают

С момента своего создания биткойн считался анонимным способом перемещения денег. Однако недавно несколько фирм создали программное обеспечение, которое может отслеживать движение монет и помогать правоохранительным органам отслеживать незаконные доходы.

Псевдоанонимные транзакции

При создании кошелька пользователям предоставляется адрес, по которому они могут получать монеты.Этот адрес представляет собой длинную строку цифр и букв, но каждая из них уникальна для кошелька. Это создает проблемы с конфиденциальностью в сети, поскольку любой может войти и просмотреть любые транзакции, которые вы отправили из этого кошелька.

Это свойство Биткойна позволяет людям связывать кошельки с реальными идентификаторами. Например, вы отправляете монеты из личного кошелька в свой обменный кошелек. Кошелек на бирже может быть привязан к вашей личности. Если кто-то это знает, то они могут предположить, что Кошелек 1 также принадлежит вам.

Такие компании, как Chainalysis, выявляют кошельки, связанные с преступной деятельностью, такой как транзакции в даркнете. С помощью своего программного обеспечения для анализа цепочки блоков и других публичных улик в Интернете они смогли связать транзакции с реальными личностями. Самая известная работа Chainalysis заключалась в том, чтобы помочь ФБР выявить двух мошенников, которые крали биткойны из кошелька оператора онлайн-рынка наркотиков.

Еще одна компания, работающая над программным обеспечением для анализа блокчейнов, — калифорнийский стартап CipherTrace.Они даже зашли так далеко, что заразили свои собственные системы программами-вымогателями, чтобы отслеживать монеты, которые используются для расшифровки машин. Это может привести к возможному выяснению того, кто стоит за многими из этих вирусов, а также к помощи правоохранительным органам в возврате денег.

Конфиденциальность

Монеты Однако криптографические монеты

, такие как Zcash и Monero, могут создать проблемы для аналитиков блокчейнов. Zcash использует технологию под названием «zn-SNARKS», чтобы скрыть данные транзакции, включая отправителя, получателя и сумму транзакции.Однако генеральный директор Chainalysis Мичил Гронагер не считает Zcash проблемой. Очень немногие люди используют параметры конфиденциальности на Zcash, и все еще можно собирать данные о тех, кто. Сопоставление временных меток частных транзакций с реальными событиями, такими как покупка чего-либо в Интернете или продажа монет за фиат, может деанонимизировать пользователей.

Monero использует RingCT и скрытые адреса, чтобы скрыть данные, функции, которые по умолчанию делают Monero закрытым. Когда вы отправляете транзакцию в Monero, шесть других случайных подписей извлекаются из цепочки блоков и включаются в ваши транзакции.Любой, кто просматривает транзакцию в цепочке блоков, не сможет определить, какая подпись принадлежит отправителю.

У технологии слежения больше вариантов использования, чем просто поимка преступников. С ростом числа инвесторов, выходящих на сцену, анализ блокчейна может помочь банкам и другим финансовым учреждениям соблюдать законы KYC / AML — знай своего клиента и противодействию отмыванию денег.

Такое программное обеспечение также можно использовать для наблюдения за рыночными тенденциями. Рост торговли биткойнами в зарубежных странах, таких как Китай или Венесуэла, может означать давление на национальные бумажные валюты.Это может дать инвесторам понимание задолго до того, как будут опубликованы официальные заявления.

Что вы думаете об отслеживании транзакций с биткойнами и другими криптовалютами? Считаете ли вы, что монеты конфиденциальности будут широко использоваться? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Изображения любезно предоставлены Bitcoinist Archives, ZCash, DepositPhotos

Как отследить транзакцию биткойнов

Как убедиться, что ваша транзакция подтверждена

Как отследить транзакцию биткойнов.Источник: shutterstock.com

биткойн-транзакций становятся обычным явлением в современной финансовой системе. Тем не менее, у начинающих криптоэнтузиастов обычно возникает много вопросов о покупке, продаже, отслеживании транзакций и множество других вопросов, связанных с цифровыми деньгами.

PaySpace Magazine предлагает вам выяснить, что такое биткойн-транзакция и как проверить такую транзакцию.

Что такое биткойн-транзакция?

Биткойн-транзакция — это подтвержденная передача биткойнов, которая транслируется в сеть и, следовательно, сохраняется там в виде блоков (таким образом данные записываются в файлы).Каждый пользователь может отслеживать цепочку операций даже с самого начала (получение самых первых криптоактивов). Транзакции осуществляются между специальными кошельками. Обычно пользователи (инвесторы) покупают криптовалюту (другими словами, инвестируют в криптовалюту) и хранят эти активы, ожидая колебания валюты. Затем, если курс валюты благоприятный, они продают криптоактивы или покупают больше криптовалюты (возможно, других монет). Более того, пользователи могут использовать биткойн для оплаты еды в кафе или товаров и услуг в Интернете.Есть много сайтов, которые принимают биткойн в качестве средства платежа, а также множество криптовалютных бирж.

Есть много сайтов, которые принимают биткойн в качестве платежного средства. Источник: shutterstock.com

Транзакции и блокчейн

биткойн-транзакций отличаются от обычных банковских. В конце концов, криптомонеты не существуют в том виде, в котором существуют доллары / евро / фунты, или, по крайней мере, в том виде, который мы привыкли видеть. Цифровые активы также не хранятся на биткойн-адресах.В кошельках есть записи только о подтвержденных (подписанных) транзакциях между кошельками или счетами. Все записи хранятся в блокчейне.

Все записи хранятся в блокчейне. Источник: shutterstock.com

Как это работает?

Выполняя биткойн-транзакции, пользователь должен понимать, что на самом деле ничего не отправляется и не пересылается. Просто введенное количество монет передается (из одного кошелька в другой), а информация о транзакции общедоступна.Каждая транзакция указывается как ввод, то есть сумма, которая будет направлена на счет.

Все транзакции и операции привязаны к имени кошелька (цифровой и буквенный код). Таким образом, нет возможности узнать имя владельца кошелька. Более того, невозможно привязать кошелек к настоящему имени / ID / адресу. Поэтому сервис считается анонимным.

Подтверждение транзакции — это процесс включения транзакции в блок. Источник: shutterstock.com

Подтверждение транзакции — это процесс включения транзакции в блок. Включение в один блок приравнивается к одному подтверждению. Сделка считается подтвержденной при наличии не менее шести таких подтверждений (и более). Это помогает защитить пользователей от повторной траты одних и тех же биткойнов.

Разные сайты и сервисы имеют право устанавливать свои ограничения и ограничения, если речь идет о количестве подтвержденных блоков, но обычно это количество шесть.

Как узнать, сколько подтверждений у моей транзакции?

Вы можете пользоваться услугами любого типа, аналогичными blockchain.info. Он помогает вам узнать количество неподтвержденных транзакций (если таковые имеются) и предоставляет подробную информацию о конкретном биткойн-адресе, его номере в цепочке блоков, хэше транзакции и т. Д.

Если вам нужно отслеживать транзакцию, вы можете использовать один из общедоступных онлайн-сервисов. Источник: shutterstock.com

Как отследить биткойн-транзакцию?

Прежде всего, вы можете использовать специальную программу под названием Block Explorer.Вам нужно будет скачать его, чтобы начать. Это приложение позволяет легко и просто отслеживать каждую биткойн-транзакцию. Приложение автоматически создает таблицы и графики, которые показывают, что происходит в вашем криптовалютном кошельке. Наиболее важные пункты:

Ввод, который представляет собой информацию о биткойн-адресе отправителя;
Сумма — количество монет, отправленных на кошелек;
Вывод, который представляет собой информацию об адресе кошелька получателя.

Если вам нужно отслеживать транзакцию, вы также можете использовать одну из общедоступных онлайн-сервисов:

Blockchain.Info. Это сервис кошельков, который работает с 2011 года. Он позволяет отслеживать статус транзакций онлайн, а также различные данные об операциях.

Chain.so — еще один пример удобного онлайн-сервиса отслеживания. Он помогает пользователям отслеживать конкретную транзакцию в Интернете и предлагает различные доступные дополнительные данные, связанные с операцией.

Если вы хотите найти нужные данные, вам необходимо знать хеш (ID) транзакции и ввести его в поле поиска на сайте. Большинство сервисов обычно перенаправляют вас на страницу со всеми необходимыми доступными данными.

Когда вы проверяете подтверждение транзакции, вы увидите «подтвержденные» или «неподтвержденные» уведомления. Последнее означает, что транзакция все еще не входит в необходимое количество блоков.

СМОТРИ ТАКЖЕ:

Как отслеживать транзакцию с биткойнами

Решение проблемы налогообложения биткойнов заключается в возможности правильно отслеживать основу стоимости ваших монет, когда они переводятся из одного кошелька.Подводя итог, то, если вы потеряете свой биткойн-кошелек, перенесите свой закрытый ключ в новый кошелек, если это возможно, и проверьте путь получения, если вы переключаетесь на расчетное время чтения: 6 минут. США ищут отчеты о транзакциях с биткойнами | EcoinDiscuss Проблемы с отслеживанием ваших транзакций с биткойнами. Новая услуга под названием Tapeke призвана помочь вам Как отслеживать ваши биткойн-транзакции. храните их в порядке для всех ваших кошельков и доменов.

25.09.2021

Ссылка для отслеживания транзакции биткойнов
Как отслеживать транзакцию с биткойнами
Где я могу отслеживать свои транзакции? — Чеканка
Отслеживание транзакций: насколько анонимен биткойн? | Luno
6 способов совершать транзакции с биткойнами без отслеживания
Импортируйте и отслеживайте свой биткойн-кошелек — хаб на

Проверить статус транзакции.Сброс пароля. Сколько стоит доля биткойнов? Как отслеживать транзакции с биткойнами Биткойн превысил 40 долларов после того, как Маск заявил, что Тесла может использовать его снова — Reuters. Dogecoin, Chainlink и Three Как отслеживать транзакцию с биткойнами. альткойнов, начисленных до / 10 (). Чтобы защитить вашу конфиденциальность, вы должны использовать новый биткойн-адрес каждый раз, когда получаете новый платеж. Кроме того, вы можете использовать несколько кошельков для разных целей. Особенно вы увидите статус вашей транзакции.Просто нажмите на нее, и откроется страница проводника блоков, отображающая все детали вашей транзакции.

Ссылка для отслеживания транзакции с биткойнами

Транзакция с биткойнами — это подтвержденная передача биткойнов, которая транслируется в сеть и, следовательно, сохраняется там в виде блоков (это так.

Следовательно, привязка реальной личности к биткойн-адресам и транзакциям. Как отслеживать транзакции биткойнов. Как ввести данные криптовалютной торговли в quickbooks Стандартные обозреватели блокчейнов не подходят. Расчетное время чтения: 8 минут.Информация о блокчейне для биткойнов (BTC), включая исторические цены, последние . Как отслеживать ваши биткойн-транзакции. добытых блоков, размер мемпула неподтвержденных транзакций и данные для.

1. Block Explorer: программа под названием Block Explorer упрощает отслеживание каждой транзакции биткойнов.

Настоящий вопрос заключается в том, как IRS удается отслеживать криптовалюту — товар, который, в конце концов, ценится столько же за «анонимность», сколько и за прибыль. Расчетное время чтения: 7 минут.Когда вы отправляете транзакцию в Monero, шесть других случайных подписей извлекаются из цепочки блоков и включаются в ваши транзакции. Любой, кто просматривает расчетное время чтения: 4 мин.

Приложение предоставляет таблицы и графики, которые показывают расчетное время чтения: 3 минуты. Предоставление доступа к вашей истории криптовалют — это почти то же самое, что публикация ваших банковских реквизитов в социальных сетях. Итак, вопрос, который беспокоит все больше и больше владельцев биткойнов, заключается в следующем. Block Explorer предоставляют визуально привлекательный и интуитивно понятный способ навигации по цепочке блоков криптовалюты.

Наш Block Explorer запущен в августе. Началось с пути. 1 Ответ 1.

Как отслеживать транзакцию с биткойнами

Вы можете добавить биткойн-адрес в поле поиска на сайте fornitureindustrialisassari.it, и вы сможете отслеживать любые входящие транзакции на этот адрес. Как защитить свои инвестиции от экономического краха Как отслеживать свой биткойн-портфель. После импорта всех ваших транзакций из биткойнов перейдите на страницу обзора. Вы получите Как отслеживать свои биткойн-транзакции , сводку ваших.Распределение биткойнов вдвое происходит, когда все блоки блокируются — общее количество биткойнов, которые майнеры могут получить в качестве вознаграждения, делится на два.

Где я могу отслеживать свои транзакции. — Coinify

Это означает, что награда за. Когда вы совершаете транзакцию с биткойнами, вы автоматически отправляете полную сумму со своего адреса, а остальная часть отправляется на ваш адрес изменения.

Давайте поближе. 12 рядов снизу. Как инвестировать 100 тысяч в Малайзию Полное руководство по налогам на биткойны на 2021 год | CryptoTrader.Tax Примечание. BlockCypher быстрее других API-интерфейсов блокчейна, поэтому эти. Однако, если вы совершаете транзакции с или на внешний кошелек, вам может потребоваться отслеживать процесс. Вот как проверить статус транзакции Биткойн: Ищите.

Как отслеживать транзакцию с биткойнами:

fornitureindustrialisassari.it — поиск стоимости транзакции, где пользователи могут узнать стоимость транзакции в прошлом. fornitureindustrialisassari.it также имеет раздел инструментов и различное расчетное время чтения: 8 минут.Я изучаю транзакции и как они работают.

Предположим, я отслеживал потраченные биткойны. Это сценарий: Мои общедоступные адреса: addr1 и addr2.I. Как отследить транзакцию биткойнов с помощью любого биткойн-кошелька Вот мой номер 1, который сосредоточен на работе из дома.

Я строил это более 1 года, и это так. Подтверждение блокчейна — Как проверить транзакцию Биткойн и получить свой хэш-идентификатор — BTC Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как получить подтверждение блокчейна.Мы — удаленная команда, распределенная по разным регионам Северной Америки, Европы и Азии.

Узнайте больше о нас здесь. Дек Запустил наш биткойн-кошелек.

Отслеживание транзакций: насколько анонимен биткойн.

Биткойн | Отслеживайте цену биткойнов в реальном времени и торгуйте | Currency.com | Luno

Для криптоактивов, таких как Биткойн, большое количество подтверждений делает транзакцию необратимой. Транзакция Как отслеживать транзакцию биткойнов. штатов. Список операций в вашем портфолио. Расчетное время чтения: 2 мин.Поскольку Биткойн построен на технологии блокчейн, каждый компьютер в сети Биткойн хранит точную копию истории транзакций. Отправитель и получатель. Идентификатор транзакции Enjin Wallet. Как вы можете видеть выше, каждый веб-сайт немного отличается. В то время как Coinbase показывает только фактический адрес кошелька, на который вы отправили, Binance показывает. Как покупать, продавать и отслеживать биткойны.

6 способов совершать транзакции с биткойнами без отслеживания

Вот как использовать биржи и приложения-кошельки, такие как Coinbase, для управления биткойнами и криптовалютами, такими как биткойны.Чтобы упростить ваше понимание отслеживания прогресса безопасности транзакций биткойнов, вам просто нужно взять хорошо известный кошелек группы крови, который позволяет вам, и.

Каждая транзакция в сети Биткойн имеет свой уникальный TXID. Вы можете использовать этот TXID для отслеживания своей транзакции в цепочке блоков. При вводе TXID в расчетное время чтения: 6 минут. Я понимаю, что согласно IRS все они идентичны, но в глазах Биткойн Как отслеживать транзакцию биткойнов , которая является для нас наиболее важной, они (Биткойн) складывают ваши проценты и им нравится.

Импортируйте и отслеживайте свой биткойн-кошелек — хаб на

Как работают биткойн-транзакции | Как работает биткойн?

Биткойны существуют как записи транзакций Биткойн

Мы определяем биткойн как цепочку цифровых подписей. Каждый владелец передает биткойны следующему, подписывая цифровой подписью хэш предыдущей транзакции и открытый ключ следующего владельца и добавляя их в конец монеты. Получатель может проверить подписи, чтобы проверить цепочку владения.

— Сатоши Накамото, Белая книга биткойнов

Биткойны не «существуют» как таковые. Нет физических биткойнов, и у владельцев биткойнов нет «учетной записи». Вместо этого существует «цепочка блоков», которую вы можете рассматривать как реестр или запись всех транзакций, которые когда-либо имели место между адресами Биткойн. Эти записи транзакций обновляются участниками (узлами) сети Биткойн и распределяются между каждым из ее узлов по мере увеличения или уменьшения балансов. Вы можете использовать «обозреватель блоков», если хотите увидеть историю, а также текущий баланс любого заданного биткойн-адреса.

Открытый и закрытый ключи

Для отправки биткойнов у вас должен быть доступ к публичному и секретному ключам, связанным с количеством биткойнов, которое вы хотите отправить. Когда мы говорим о том, что кто-то «владеет» биткойнами, на самом деле это означает, что этот человек имеет доступ к «паре ключей», состоящей из:

открытый ключ (адрес), на который ранее было отправлено некоторое количество биткойнов
соответствующий уникальный закрытый ключ (пароль), который разрешает отправку биткойнов, ранее отправленных на указанный выше открытый ключ (адрес), в другое место.

Открытые ключи, также называемые адресами биткойнов, представляют собой случайно сгенерированные последовательности букв и цифр, которые действуют аналогично адресу электронной почты или имени пользователя сайта социальной сети. Как следует из названия, они являются общедоступными, поэтому вы можете безопасно делиться ими с другими. Фактически, вы должны предоставить свой биткойн-адрес другим, когда вы хотите, чтобы они отправили вам биткойны. Закрытый ключ — это еще одна последовательность букв и цифр, также генерируемая случайным образом. Однако закрытые ключи, такие как пароли от электронной почты или других учетных записей, должны храниться в секрете.Никогда не сообщайте свой закрытый ключ никому, кому вы не на 100% доверяете, чтобы не украсть его.

Подробнее: с помощью этих простых советов убедитесь, что ваши цифровые активы в безопасности.

Вы можете думать о своем биткойн-адресе как о прозрачном сейфе. Остальные могут видеть, что внутри, но только те, у кого есть закрытый ключ, могут разблокировать сейф и получить доступ к находящимся внутри средствам.

Операционные входы и выходы

Хотя можно было бы обрабатывать монеты индивидуально, было бы громоздко проводить отдельную транзакцию для каждого цента в переводе.Чтобы разрешить разделение и комбинирование значений, транзакции содержат несколько входов и выходов. Обычно будет либо один вход из более крупной предыдущей транзакции, либо несколько входов, объединяющих меньшие суммы, и не более двух выходов: один для платежа и один, возвращающий сдачу, если таковая имеется, обратно отправителю

—Сатоши Накамото, Белая книга биткойнов

Давайте разберем этот раздел официального документа Биткойн, рассмотрев образец транзакции на практике:

Марк хочет отправить 1 BTC Джессике.Для этого он использует свой закрытый ключ, чтобы «подписать» сообщение с деталями транзакции. Это сообщение, которое необходимо передать в сеть, будет содержать следующее:

Входы. Содержит информацию о биткойнах, ранее отправленных на адрес Марка. Например, представьте, что Марк ранее получил 0,6 BTC от Алисы и 0,6 BTC от Боба. Теперь, чтобы отправить 1 BTC Джессике, может быть два входа: один вход 0,6 BTC, ранее полученный от Алисы, и один вход 0.6 BTC ранее от Боба.
Крепление . В этом случае сумма, которую Марк хочет отправить, составляет 1 BTC.
O шт. Есть выходы. Первый — 1,2 BTC (0,6 BTC + 0,6 BTC) на публичный адрес Джессики. Второй — 0,2 BTC, возвращенный Марку как «сдача».

Это может показаться запутанным, но это сделано таким образом для повышения эффективности — и хорошая новость заключается в том, что знание закулисных деталей транзакций Биткойн не требуется для отправки или получения биткойнов.Ваш биткойн-кошелек позаботится об этом!

Трансляция и подтверждения

В приведенном выше примере Марк (через программное обеспечение своего кошелька) будет транслировать предлагаемую транзакцию в сеть Биткойн. Специальная группа участников сети, известная как «майнеры», проверяет, могут ли ключи Марка получить доступ к входам (то есть к адресу (адресам), откуда он ранее получил биткойн, который, как он утверждает, контролирует. Майнеры также собирают вместе список других транзакции, которые транслировались в сеть примерно в то же время, что и транзакции Марка, и объединяли их в блок.Любой майнер, выполнивший «Proof of Work», может предложить новый блок, который будет добавлен или «прикреплен» к цепочке, со ссылкой на последний блок. Затем этот новый блок транслируется в сеть. Если другие участники сети (узлы) согласны с тем, что это действительный блок (т. Е. Транзакции, которые он содержит, соответствуют всем правилам протокола и правильно ссылаются на предыдущий блок), они передадут его. В конце концов, другой майнер будет строить поверх него, ссылаясь на него как на предыдущий блок, предлагая следующий блок.Любые транзакции, которые были в предыдущем блоке, теперь будут «подтверждены» следующим майнером. По мере добавления блоков в цепочку количество подтверждений транзакции Марка увеличивается.

Почему подтверждения некоторых биткойн-транзакций занимают так много времени?

Каждый блок может содержать только определенное количество транзакций, и это количество в значительной степени определяется пространством, доступным в каждом блоке, или «размером блока», который составляет 1 МБ. Ограниченное пространство приводит к возникновению рынка комиссионных, на котором майнеры, собирающие комиссию, предпочитают включать в следующий блок только те транзакции, которые включали достаточно высокую комиссию.Таким образом, более высокие комиссии стимулируют майнеров уделять приоритетное внимание вашим транзакциям.

Обратите внимание, что размер блока является произвольным пределом, но сообщество Биткойн решило сохранить размер блока как можно меньшим, чтобы облегчить людям работу с узлами Биткойн. Bitcoin Cash, который является форком Биткойна, имеет больший размер блока и, следовательно, требует (гораздо) более низких комиссий за транзакции.

Подробнее: Узнайте, как сеть Биткойн решает такие важные вопросы, как размер блока.

Сколько стоит комиссия за транзакцию биткойнов?

Комиссия за отправку биткойнов может составлять от нескольких центов до 100 долларов. Причина большого разброса в том, что комиссия за биткойны зависит как от спроса, так и от предложения (то есть от того, насколько загружена сеть в данный момент), и от «размера» вашей транзакции. На размер в первую очередь влияют входы, поэтому, если ваша транзакция имеет много входов, она займет больше места в блоке и потребует более высокой комиссии. Например, если вы хотите отправить 10 BTC, велика вероятность, что ваша транзакция потребует больше входных данных, чем если бы вы хотите отправить 1 BTC.Транзакция 10 BTC может состоять из 5 + 2 + 1 + 1 + 1 (всего 5 входов), в то время как транзакция 1 BTC может быть всего двумя входами, как в нашем примере Mark / Jessica выше.

Многие кошельки, включая кошелек Bitcoin.com, позволяют пользователям вручную устанавливать комиссию за транзакцию. Это поможет вам избежать переплаты. Например, если вы не спешите, вы можете установить более низкую плату, чтобы майнер мог ее забрать, когда сеть менее загружена. Вы также можете обеспечить немедленную обработку ваших транзакций, увеличив комиссию.

Подробнее: Узнайте обо всех тонкостях отправки биткойнов.

Биткойн действительно отслеживается, исследование конвейера показывает

Когда Биткойн ворвался на сцену в 2009 году, фанаты провозгласили криптовалюту безопасным, децентрализованным и анонимным способом проведения транзакций за пределами традиционной финансовой системы.

Преступники, часто действующие в скрытых уголках Интернета, стекались в Биткойн, чтобы заниматься незаконным бизнесом, не раскрывая своих имен или местонахождения.Цифровая валюта быстро стала популярной среди наркодилеров и уклонистов от налогов, как и среди либертарианцев-противников.

Но сообщение на этой неделе о том, что федеральные чиновники вернули большую часть выкупа за биткойны, уплаченного в результате недавней атаки вымогателя Colonial Pipeline, раскрыло фундаментальное заблуждение о криптовалютах: их не так сложно отследить, как думают киберпреступники.

В понедельник Министерство юстиции объявило, что отследило 63,7 из 75 биткойнов — около 2 долларов.3 миллиона из 4,3 миллиона долларов, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам, поскольку атака вымогателя отключила компьютерные системы компании, что привело к нехватке топлива и скачку цен на бензин. С тех пор официальные лица отказались предоставить более подробную информацию о том, как именно они вернули биткойн, стоимость которого колебалась.

Тем не менее, для растущего сообщества энтузиастов криптовалюты и инвесторов тот факт, что федеральные следователи отслеживали выкуп, когда он проходил через не менее 23 различных электронных учетных записей, принадлежащих хакерскому коллективу DarkSide, прежде чем получить доступ к одной учетной записи, показал, что правоохранительные органы расширяются. вместе с промышленностью.

Это потому, что те же свойства, которые делают криптовалюты привлекательными для киберпреступников — возможность мгновенного перевода денег без разрешения банка — могут быть использованы правоохранительными органами для отслеживания и изъятия средств преступников со скоростью Интернета.

Биткойн также отслеживается. Хотя цифровая валюта может создаваться, перемещаться и храниться вне сферы компетенции любого правительства или финансового учреждения, каждый платеж регистрируется в постоянной фиксированной книге, называемой цепочкой блоков.

Это означает, что все транзакции биткойнов открыты. Журнал биткойнов может просматривать любой, кто подключен к блокчейну.

«Это цифровые хлебные крошки», — сказала Кэтрин Хаун, бывший федеральный прокурор и инвестор венчурной компании Andreessen Horowitz. «Правоохранительные органы могут довольно хорошо пройти по следу».

Г-жа Хаун добавила, что скорость, с которой министерство юстиции захватило большую часть выкупа, является «новаторской» именно из-за того, что хакеры использовали криптовалюту.В отличие от этого, по ее словам, получение отчетов из банков часто требует месяцев или лет работы с документами и бюрократии, особенно когда эти банки находятся за границей.

Учитывая публичный характер реестра, по словам экспертов по криптовалюте, все, что нужно было сделать правоохранительным органам, — это выяснить, как подключить преступников к цифровому кошельку, в котором хранятся биткойны. Для этого власти, вероятно, сосредоточились на том, что известно как «открытый ключ» и «закрытый ключ».

Открытый ключ — это последовательность цифр и букв, которую держатели биткойнов имеют для операций с другими, в то время как «закрытый ключ» используется для обеспечения безопасности кошелька.По словам властей, отслеживание истории транзакций пользователя было вопросом выяснения того, какой открытый ключ он контролирует.

Для захвата активов потребовалось получить закрытый ключ, что было сложнее. Неясно, как федеральные агенты смогли получить закрытый ключ DarkSide.

Представитель Министерства юстиции Марк Раймонди отказался сообщить больше о том, как ФБР. конфисковал закрытый ключ DarkSide. Согласно судебным документам, следователи получили доступ к паролю от одного из биткойн-кошельков хакеров, но не сообщили, как именно.

ФБР. по мнению экспертов по криптовалюте, похоже, не полагался на какую-либо основную уязвимость в технологии блокчейн. Более вероятным виновником была старая добрая полицейская работа.

Федеральные агенты могли захватить закрытые ключи DarkSide, внедрив человека-шпиона в сеть DarkSide, взломав компьютеры, на которых хранились их закрытые ключи и пароли, или вынудив службу, в которой хранится их личный кошелек, передать их через ордер на обыск или другие средства. .

«Если они смогут получить ключи, они могут быть конфискованы», — сказал Джесси Праудман, основатель Makara, сайта по инвестированию в криптовалюту.«Простое размещение этого в блокчейне не отменяет этого факта».

ФБР. согласно официальным документам, судебным документам и компаниям, сотрудничает с несколькими компаниями, которые специализируются на отслеживании криптовалют на цифровых счетах. Стартапы с такими названиями, как TRM Labs, Elliptic и Chainalysis, которые отслеживают платежи в криптовалюте и выявляют возможную преступную деятельность, процветают, поскольку правоохранительные органы и банки пытаются опередить финансовые преступления.

Их технология отслеживает цепочки блоков в поисках шаблонов, указывающих на незаконную деятельность.Это похоже на то, как Google и Microsoft обуздали спам в электронной почте, выявляя и затем блокируя учетные записи, которые распределяют ссылки электронной почты на сотни учетных записей.

«Криптовалюта позволяет нам использовать эти инструменты для отслеживания средств и финансовых потоков по блокчейну способами, которые мы никогда не смогли бы сделать с наличными деньгами», — сказал Ари Редборд, глава юридического отдела TRM Labs, аналитической компании блокчейн, которая продает свои аналитическое программное обеспечение для правоохранительных органов и банков. Ранее он был старшим советником по финансовой разведке и терроризму в министерстве финансов.

Несколько давних энтузиастов криптовалюты заявили, что возвращение большей части выкупа за биткойны стало победой для легитимности цифровых валют. По их словам, это поможет изменить имидж Биткойна как площадку для преступников.

«Публике постепенно демонстрируют, случай за случаем, что Биткойн хорош для правоохранительных органов и плох для преступности — в противоположность тому, что многие исторически считали», — сказал Хантер Хорсли, исполнительный директор Bitwise Asset Management, компании, инвестирующей в криптовалюту. Компания.

В последние месяцы криптовалюты становятся все более популярными. Такие компании, как PayPal и Square, расширили свои криптовалютные услуги. Coinbase, стартап, который позволяет людям покупать и продавать криптовалюты, стал публичным в апреле и сейчас оценивается в 47 миллиардов долларов. В минувшие выходные конференция Биткойн в Майами привлекла более 12000 участников, в том числе исполнительного директора Twitter Джека Дорси и бывшего боксера Флойда Мэйвезера младшего

Поскольку все больше людей используют Биткойн, большинство из них получают доступ к цифровой валюте таким же образом, как и традиционный банк через центрального посредника, такого как криптобиржа.В Соединенных Штатах законы о борьбе с отмыванием денег и проверке личности требуют, чтобы такие службы знали, кто их клиенты, создавая связь между личностью и учетной записью. При регистрации клиенты должны загрузить удостоверение личности государственного образца.

Атаки программ-вымогателей поставили нерегулируемые криптобиржи под микроскоп. Киберпреступники скопились в тысячах высокорисковых преступников в Восточной Европе, которые не соблюдают эти законы.

После атаки Colonial Pipeline несколько финансовых лидеров предложили запретить криптовалюту.

«Мы можем жить в мире с криптовалютой или в мире без программ-вымогателей, но у нас не может быть и того, и другого», — написал в The Wall Street Journal Ли Рейнерс, исполнительный директор Центра глобальных финансовых рынков юридической школы Duke.

Эксперты по криптовалюте заявили, что хакеры могли попытаться сделать свои биткойн-аккаунты еще более безопасными. Некоторые держатели криптовалюты идут на все, чтобы хранить свои закрытые ключи вдали от всего, что подключено к Интернету, в так называемом «холодном кошельке».Некоторые запоминают последовательность цифр и букв. Другие записывают их на бумаге, хотя их можно получить по ордерам на обыск или в полиции.

«Единственный способ получить действительно непостижимую характеристику класса активов — это запомнить ключи и не записывать их где-либо», — сказал г-н Праудман.

Г-н Раймонди из Министерства юстиции сказал, что конфискация выкупа в колониальном трубопроводе была последней спецоперацией федеральной прокуратуры по возмещению незаконно полученной криптовалюты.Он сказал, что департамент осуществил «много изъятий на сотни миллионов долларов из незарегистрированных кошельков с криптовалютой», используемых для преступной деятельности.

В январе Министерство юстиции заблокировало деятельность другой группы программ-вымогателей, NetWalker, которая использовала программы-вымогатели для вымогательства денег у муниципалитетов, больниц, правоохранительных органов и школ.

В рамках этой операции отдел получил около 500 000 долларов криптовалюты NetWalker, полученной от жертв их программ-вымогателей.

«Хотя эти люди считают, что они действуют анонимно в цифровом пространстве, у нас есть навыки и упорство, чтобы выявлять и преследовать этих субъектов в полном объеме закона и конфисковывать их преступные доходы», — сказала Мария Чапа Лопес, тогдашний поверенный США. Средний округ Флориды, сказал, когда дело было объявлено.

В феврале Министерство юстиции заявило, что у него есть ордера на арест почти 2 миллионов долларов в криптовалютах, которые северокорейские хакеры украли и поместили на счета на двух разных криптовалютных биржах.

В августе прошлого года департамент также распечатал жалобу на северокорейских хакеров, которые украли криптовалюту на сумму 28,7 миллиона долларов на бирже криптовалют, а затем отмыли выручку через китайские службы по отмыванию криптовалюты. ФБР. отследил средства до 280 кошельков с криптовалютой и их владельцев.

В конце концов, «криптовалюты на самом деле более прозрачны, чем большинство других форм передачи ценностей», — сказала Мадлен Кеннеди, пресс-секретарь Chainalysis, стартапа, отслеживающего платежи в криптовалюте.«Конечно, прозрачнее, чем наличные».

Биткойн не делает платежи анонимными — просто очень сложно отследить

Использование биткойнов для совершения платежей не означает, что ваши транзакции скрыты от мира.
Поскольку Биткойн построен на блокчейне, который является публичной бухгалтерской книгой, адрес вашего криптокошелька виден всем.
Объем усилий, необходимых для привязки адреса кошелька к человеку или IP-адресу, уменьшается, поскольку правоохранительные органы нанимают экспертов по криптографии, а криптобиржи требуют проверки личности.

столкнулись с подозрением со стороны правительств всего мира, включая Индию, Китай, США и Европу. Еще несколько лет назад Биткойн рекламировался как подпольная валюта, которую не смогут отследить даже ведущие мировые спецслужбы, но это может быть не совсем так.

Примеров еще с 2015 года, когда создатель рынка биткойнов под названием «Шелковый путь» был приговорен к пожизненному заключению за содействие продаже незаконных наркотиков на сумму 1 миллиард долларов, что свидетельствует об обратном.Следователи все еще могут следить за деньгами.

Даже самые частные криптовалюты, такие как Monero, DASH и Verge, в определенной степени отслеживаются. Это связано с самой природой блокчейна. Каждая транзакция записывается и хранится в реестре, который доступен каждому.

Многие люди до сих пор считают, что цифровые валюты или биткойны — хорошее применение для незаконной деятельности. На самом деле, это, вероятно, худший механизм, который вы могли использовать для незаконной деятельности.

Майкл Зонненшайн, генеральный директор Grayscale Investments, сообщил Business Insider во время вебинара в начале этого месяца

Почему люди думают, что Биткойн более анонимен, чем обычная валюта?

Проще говоря, Резервный банк Индии (RBI) может отслеживать, куда тратится каждая рупия. Даже если это наличные, которые обмениваются в другой стране, главный банк знает, сколько рупий находится за пределами страны. Но в Индии только Индийскую рупию можно использовать для уплаты налогов или покупки продуктов — доллар США или евро нельзя использовать без предварительного обмена валюты.Криптовалюты
, с другой стороны, не имеют центральной власти — нет одного человека, одной компании или одно правительство, которое может влиять на предложение биткойнов.
При этом большинство стран не против «бартера» товаров. Можно было бы обменять золотой светильник на три серебряные пластины. Таким же образом один биткойн можно обменять на шесть ноутбуков у друга.
Проблема в том, что отслеживать бартерные операции и оценивать их стоимость сложно, что затрудняет взимание налога с продаж или подоходного налога.Это подталкивает такие операции к неформальной экономике, также называемой черный денежный рынок в Индии.
Проблема с неотслеживаемыми транзакциями, помимо обхода налогов, заключается в том, что они могут быть использованы для незаконной деятельности.
Почему преступники не могут спрятаться за биткойнами?

Поскольку Биткойн — это цифровая валюта, все транзакции совершаются онлайн и видны всем.
транзакции записываются в блокчейн, регистр всех транзакций биткойнов с самого начала.Этот реестр не централизован, полная копия блокчейна хранится у всех участников биткойнов (майнеров) и криптобирж.
Транзакции, хранящиеся в этой книге, включают такие сведения, как сумма, время, кошелек, из которого были отправлены деньги, и кошелек, который получил деньги.
Кто угодно может проанализировать другие транзакции, совершенные с помощью тех же кошельков, которые отправили и получили деньги.
Генеральный директор американского оператора биткойн-банкоматов CoinFlip прокомментировал в июне 2021 года: «Биткойн-транзакции более отслеживаемы, чем наличные», и что «было бы глупо отмывать грязные деньги с помощью биткойнов».”
Изучение мифа об анонимности

Хотя записи биткойн-кошельков открыты для публичного просмотра, встроенной системы, определяющей, кто является владельцем, нет. Биткойн по сути не нуждается в удостоверении личности «знай своего клиента» (KYC), чтобы у вас был кошелек. Это источник мифа об анонимности биткойнов.

Однако криптобиржи решают эту проблему путем требуя KYC ID, прежде чем они позволят вам проводить транзакции, тогда передача данных правоохранительным органам.
Другими словами, если ваш биткойн-кошелек пуст и бездействует, вы анонимны. Но если вы когда-либо отправляли или получали что-либо, правоохранительные органы могут использовать документы KYC, загруженные на биржу, для идентификации как отправителя, так и получателя.
Следственные органы могут отследить владельца кошелька, используя «крошки» информации по денежному следу, но это нелегко. Они собирают информацию с рынков «даркнета», «вынюхивают» данные, добывая биткойны самостоятельно, используют прошлую интернет-историю преступников, а затем перекрестно ссылаются на все это с информацией KYC с криптобирж, чтобы идентифицировать владельца биткойн-кошелька.

В целом, поток средств в биткойнах более отслеживаемый и открытый, чем в любом банке сегодня. В качестве недавнего примера агенты ФБР США помог вернуть биткойн на сумму 2,3 миллиона долларов в результате выкупа, выплаченного преступной группировке в Интернете в мае 2021 года.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
«Биткойн — это биткойн» — площадь Джека Дорси сообщает о трехкратном увеличении доходов от самой старой в мире криптовалюты
Майнинг для биткойнов — все, что вам нужно знать, прежде чем начать охоту за цифровым золотом
Ethereum Лондонское обновление происходит сегодня — вот что может произойти после обновления
Отслеживание переводов биткойнов
Подтвердить транзакции.Этот инструмент проверяет все транзакции на наличие ошибок и перечисляет их в таблице ниже (например, Как IRS отслеживает биткойны и другие криптовалюты? неправильные или отсутствующие тикеры, недопустимые специальные символы или разрывы строк в тикерах, неправильные числа, неправильные даты, пробелы в конец биржевых наименований и торговых групп, различных значений активов и т. д.). По адресу кошелька это вполне отслеживания переводов биткойнов. можно отслеживать транзакции биткойнов. Он будет отображаться вместе с другими данными в истории переводов, когда-либо отправленных или полученных владельцем кошелька.Почему моя транзакция BTC не подтверждена. Размер одного блока в сети Биткойн невелик, всего 1 МБ, что защищает систему от DOS-атак. Отслеживайте свой перевод биткойнов, выбирайте деньги в биткойнах, покупайте эфириум, Иран, криптовалюту, чтобы увидеть рост в миллион раз. 20 вопросов, которые помогут вам с комфортом выйти на пенсию Goldman Sachs видит в эфире больше возможностей, чем в биткойнах. НОВОСТИ | 1 день назад / 10 ().
25.09.2021
Биткойн | Отслеживайте цену биткойнов в реальном времени и торгуйте | Валюта.com
Комиссии и спреды, модель брокера
Как исправить (или отменить) неподтвержденные транзакции биткойнов
Да, ваши транзакции с биткойнами можно отслеживать — вот как
Полный справочник по налогам на биткойны на 2021 год | CryptoTrader.Tax
Отслеживание переводов биткойнов
#Bitcoin псевдоанонимен. Это означает, что, хотя ваш биткойн-адрес не раскрывает идентифицируемые данные, все транзакции и адреса кошельков включают. Отслеживание стоимости биткойнов Отслеживание переводов биткойнов Отслеживание переводов биткойнов, портал unick do bitcoin, правин гордхан говорит о биткойнах, у кого больше доступа к банкоматам, bitcoin cash или litecoin. 05 / Ежедневное предупреждение о графике биткойнов — Быки работают над стабилизацией отслеживания переводов биткойнов . цен в конце этой недели — 14 мая — Kitco News. 05 // 10 ().
Информация о блокчейне для биткойнов (BTC), включая исторические цены, самые последние добытые блоки, размер мемпула неподтвержденных транзакций и данные о последних транзакциях.
49 $, Стоимость. Расчетная скорость хеширования EH / s. Транзакции (24 часа). Как меня отследить по моему биткойн-адресу?
Биткойн | Отслеживайте цену биткойнов в реальном времени и торгуйте | Currency.com
— YouTube Как отследить перевод биткойнов. Что ж, транзакции биткойнов отличаются от отслеживания переводов биткойнов от обычных транзакций по банковскому счету. Более того, самих криптовалют не существует в том виде, в котором мы привыкли видеть доллары, евро и другие валюты.
Отслеживание транзакций: насколько анонимен биткойн. Ранее на этой неделе новостные агентства сообщили, что HM Revenue and Customs (HMRC), налоговый орган Великобритании, ищет инструмент аналитики блокчейн. Налоговое агентство предлагает £ за программное обеспечение, которое может идентифицировать тех, кто использует криптовалюту в таких целях, как «уклонение от уплаты налогов и отмывание денег». Предложение биткойнов иногда сравнивают с золотом, поскольку существует ограниченное количество биткойнов (такое же, как количество золота), которое можно добыть — 21 миллион, если быть точным.Спрос здесь работает так же, как и с любым другим активом: чем больше инвесторов желают выйти на рынок биткойнов, тем выше цена биткойнов.
Цифровые деньги также не хранятся в биткойн-адресах. Биткойн-транзакция — это подтвержденная передача биткойнов, которая транслируется в сеть и, следовательно, сохраняется там в виде блоков (таким образом данные записываются в файлы). Каждый пользователь может отслеживать цепочку операций даже из. Среди преимуществ использования программного обеспечения для отслеживания пользователей биткойнов следует учитывать возможность выявления подозрительных транзакций в режиме реального времени.В пространстве, где люди могут использовать блокчейн для совершения финансовых преступлений, размещения пиратского контента и хранения незаконных загрузок, такие инструменты могут помочь поддерживать целостность сети. Bitcoin Tracker — это инструмент, позволяющий упростить отслеживание биткойнов через блокчейн и сделать его записываемым.
Отслеживайте биткойны проще и понятнее с помощью трехпанельного обозревателя кошельков Bitcoin Tracker или трехпанельного обозревателя блоков. Сохраните потоки транзакций и теги кошелька для использования в будущем.
12 строк. Текущие расценки API Call API Docs. Como transferir mis bitcoin a una cuenta bancaria High Priority (blocks) Medium. С самого начала Биткойн считался анонимным способом перемещения денег. Однако недавно несколько фирм создали программное обеспечение, которое может отслеживать перемещение биткойнов, отслеживая монет и помогать правоохранительным органам отслеживать незаконные ristorantestella.itted Время чтения: 4 минуты.
1 Ответ 1. Вы можете добавить биткойн-адрес в поле поиска на сайте ristorantestella.it, и вы сможете отслеживать любые входящие транзакции на этот адрес.
Очень активный вопрос. Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос.
Комиссии и спреды, модель брокера
Биткойн-транзакции регистрируются в публичной книге. Любой, кто отслеживает публичный адрес, может знать источник и / или пункт назначения. Не существует процедуры на уровне протокола для анонимизации этих биткойнов, поэтому для сокрытия личности требуется биткойн-миксер. Смешивание биткойнов — это процесс, который пытается нарушить связываемость или отслеживаемость.Биткойн-тикер — тик за тиком, обновления в реальном времени.
Все данные ориентировочные. Отслеживайте текущие цены на биткойны в режиме реального времени с историческими графиками, ликвидностью и объемом BTC USD. Перевод биткойнов в приложение для наличных денег # 1 Оценщик и калькулятор комиссии за биткойны (обновлено на 2021 год) Получите лучшие биржи, рынки и многое другое.
Как исправить (или отменить) неподтвержденные транзакции биткойнов
UA BTC PriceAll about Bitcoin. Цена до: долларов США Цена до BTC: BTC: Рейтинг: 1: 24-часовой объем, миллиард долларов: рыночная капитализация, миллиард долларов: полностью разбавленная рыночная капитализация.Дек запустил наш наблюдатель биткойн-кошельков для сообщества Bitcointalk. 5 января зарегистрировались пользователи на платформе.
май Ежемесячно обрабатываются платежи на сумму BTC. Фев. Со-спонсор WordCamp в Праге + активные установки WordPress. Апрель В таблице ниже показано распределение количества адресов по количеству биткойнов, содержащихся в адресе. Это показывает, как биткойн распределяется по всей экосистеме , отслеживающей передачу биткойнов , и есть множество «китовых адресов». Имейте в виду, что одно физическое или юридическое лицо может одновременно владеть несколькими биткойн-адресами!
Да, ваши биткойн-транзакции можно отслеживать — вот как баланс
.Адреса.
Полное руководство по налогообложению биткойнов на 2021 год | CryptoTrader.Tax
CoinTracker — это самое надежное программное обеспечение для налогообложения биткойнов и менеджер криптографических портфелей. Автоматически подключайте Coinbase, Binance и все другие биржи и кошельки. После использования Bitcoin Tracker, чтобы упростить отслеживание биткойнов через блокчейн и сделать его записываемым, используя трехпанельный обозреватель кошелька Bitcoin Tracker или трехпанельный обозреватель блоков, вы, возможно, сэкономили время.
Проведите это время с семьей или наслаждайтесь жизнью по-своему.Сохраните потоки транзакций и теги кошелька для использования в будущем. ПОКУПКА / ПРОДАЖА CVV CC DUMPS TRACK 1/2 + PIN WU / TRANSFER Исследование конвейера опровергает идею о том, что биткойн не отслеживается. Восстановление ФБР биткойнов, уплаченных в результате атаки вымогателя Colonial Pipeline, показало, что криптовалюты не похожи на отслеживание переводов биткойнов . трудно отследить.
Отслеживание переводов биткойнов
Самый популярный и надежный обозреватель блоков и поисковая система криптографических транзакций. Биткойн — это инновационная платежная сеть и новый вид денег.Найдите все, что вам нужно знать, и начните работу с биткойнами на ristorantestella.it ristorantestella.it — это проект, финансируемый сообществом, пожертвования приветствуются и используются для улучшения веб-сайта.
Сделайте пожертвование. Узнайте о биткойн-наличных, как купить биткойн и что такое биткойн-кран с лучшими приложениями для биткойн-кошельков.
отслеживание финансов 87%. международные переводы 85%. осуществление платежей 83%. Я смог загрузить, зарегистрировать и передать биткойны, чтобы купить что-то, что двигалось и было доступно на очень немногих биржах, в течение максимум 4 минут.
Количество криптовалют резко возросло с момента выпуска исходного кода Биткойна: было выпущено более 7, различных валют и общая рыночная стоимость более миллиарда долларов США.
Coinbase — это безопасная платформа, которая позволяет легко покупать, продавать и хранить криптовалюту, такую как Биткойн, Эфириум и другие. Базирующаяся в США, Coinbase отслеживает переводы биткойнов и доступна в более чем 30 странах мира. Поскольку биткойн можно передавать, то есть вы можете отправлять его из одного кошелька в другой, биржи не имеют возможности отслеживать основу стоимости ваших активов.Когда вы переводите биткойны на биржу или из нее, эта биржа не имеет возможности узнать, как, когда, где и по какой цене вы изначально приобрели свой биткойн.
Несмотря на то, что Ethereum, Monero и Tether становятся все популярнее с каждым днем, биткойн по-прежнему остается основным игроком, владеющим% от общей капитализации рынка криптовалют и более. FTC использует информацию, которую получает от людей, сообщающих о мошенничестве, чтобы внимательно следить за тенденциями, чтобы мы могли предупреждать вас об изменениях.
Вот один: сообщения о мошенничестве с биткойн-шантажом резко выросли за последние несколько недель.В письмах говорится, что они взломали ваш компьютер и записали, как вы посещаете сайты для взрослых.
Они угрожают распространить видео среди ваших друзей и родственников в течение нескольких часов, если только. Лидер в области криптовалют, биткойнов, Ethereum, XRP, блокчейнов, DeFi, цифровых финансов и веб-новостей с анализом, видео и обновлениями цен в реальном времени.
Отслеживание переводов Bitcoin: .

conspi.ru - Конспирология - Теория заговора

Как осуществляются биткойн-транзакции | Начало работы с биткоином

Биткойн существует в форме записей о биткойн-транзакциях

Пример биткойн-транзакции

Как работает биткойн-транзакция?

Почему подтверждения некоторых биткойн-транзакций занимают так много времени?

Подробнее о входах и выходах биткойн-транзакций

Каковы комиссионные сборы за биткойн-транзакции?

Биткоин миксеры

Bitcoin Mixer 2021

Итог

Очистить биткоины

Очистить биткоины

Итог

Компания RCO создаст сервис для мониторинга за биткоин-транзакциями

BTC.com – как Китай создал мощный и многофункциональный инструмент для криптовалюты

Создание, покупка и переименование компании

Запуск первого биткоина для потребителя на чипе ASIC

Инвестирование, хранение и заработок криптовалюты на BTC.com

Расширение BTC.com и начало майнинга Ethereum

Текущий владелец и прибыль

как проверить, отследить, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции

Что такое транзакция биткоина и как она обрабатывается

Где хранятся транзакции

Скорость обработки транзакций биткоин и масштабируемость

Что входит в транзакцию биткоин, входы и выходы

Что такое хеш (TXID, TxHash) транзакции

Как совершить транзакцию и перевести биткоины на другой адрес

Что означает подтвержденная и неподтвержденная транзакция

Как проверить статус и где отследить транзакцию биткоина онлайн

Время подтверждения транзакции, количество подтверждений

Где посмотреть неподтвержденные транзакции биткоин

Как ускорить или отменить транзакцию и протолкнуть зависшую

Комиссия за транзакцию биткоина

Куда идут комиссии за транзакции

Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

Средняя комиссия

Отслеживаем транзакции Bitcoin при помощи Python, BlockExplorer и Webhose.io

Да, ваши транзакции с биткойнами можно отслеживать — и вот компании, которые это делают

Конфиденциальность

Как отследить транзакцию биткойнов

Что такое биткойн-транзакция?

Транзакции и блокчейн

Как это работает?

Как узнать, сколько подтверждений у моей транзакции?

Как отследить биткойн-транзакцию?

Как отслеживать транзакцию с биткойнами

Ссылка для отслеживания транзакции с биткойнами

Как отслеживать транзакцию с биткойнами

Где я могу отслеживать свои транзакции. — Coinify

Отслеживание транзакций: насколько анонимен биткойн.

6 способов совершать транзакции с биткойнами без отслеживания

Импортируйте и отслеживайте свой биткойн-кошелек — хаб на

Как работают биткойн-транзакции | Как работает биткойн?

Биткойны существуют как записи транзакций Биткойн

Открытый и закрытый ключи

Операционные входы и выходы

Трансляция и подтверждения

Почему подтверждения некоторых биткойн-транзакций занимают так много времени?

Сколько стоит комиссия за транзакцию биткойнов?

Биткойн действительно отслеживается, исследование конвейера показывает

Биткойн не делает платежи анонимными — просто очень сложно отследить

Почему люди думают, что Биткойн более анонимен, чем обычная валюта?

Почему преступники не могут спрятаться за биткойнами?

Изучение мифа об анонимности

Отслеживание переводов биткойнов

Биткойн | Отслеживайте цену биткойнов в реальном времени и торгуйте | Currency.com

Комиссии и спреды, модель брокера

Как исправить (или отменить) неподтвержденные транзакции биткойнов

Да, ваши биткойн-транзакции можно отслеживать — вот как баланс

Полное руководство по налогообложению биткойнов на 2021 год | CryptoTrader.Tax

Отслеживание переводов биткойнов

Добавить комментарий Отменить ответ