Российские биржи криптовалют: ЦБ объявил о начале работы по блокировке платежей россиян в адрес криптобирж

ЦБ рекомендовал биржам не работать с инструментами с привязкой к криптоактивам

Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов с привязкой к криптовалютам и криптоактивам не должны быть допущены к торгам на бирже, считают в Центробанке.

«Банк России рекомендует российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ предупредили, что криптовалюты и цифровые активы волатильны, имеют непрозрачное ценообразование, низкую ликвидность и другие риски, а покупка привязанных к ним финансовых инструментов несет в себе риски для инвесторов с недостаточным опытом и знаниями.

Иностранные цифровые финансовые активы (ЦФА) доступны к приобретению только квалифицированным инвесторам, порядок выпуска, обращения и реализации прав таких активов определяется иностранным законодательством, напоминают в Банке России. «Иностранные операторы информационных систем не являются поднадзорными Банку России организациями и не обязаны раскрывать информацию в отношении ЦФА на русском языке. При этом характеристики подобных активов могут быть сложны для понимания для розничных инвесторов и затрудняют принятие инвесторами взвешенного решения при инвестировании в связанные с ними продукты», — подчеркнули в пресс-службе Банка России. Политика Банка России в целом направлена на создание благоприятных условий для развития рынка ЦФА в рамках российской правовой системы, добавили в ЦБ.

Брокеры в целом поддержали рекомендации Банка России. «Они продиктованы задачами защиты интересов неквалифицированных инвесторов и в целом вполне оправданы. Цены на криптовалюты характеризуются повышенной волатильностью, поэтому для неопытных инвесторов работа с такими инструментами несет существенные риски потери значительной части вложений», — говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «ФИНАМ» Дмитрий Леснов.

С учетом того, что с 1 октября 2021 года большинство инвестиционных продуктов станут доступны неквалифицированным инвесторам только после тестирования, отказ от доступа «неквалам» к подобным продуктам, по крайней мере временный, сейчас выглядит разумным, добавляет заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов. «В то же время считаем, что квалифицированным инвесторам данные продукты должны быть доступны. С учетом их ресурсов, они все равно найдут доступ к ним, например, с помощью иностранных посредников через интернет», — отмечает он.

В то же время в России нет лицензируемых бирж, которые предоставляют возможность торговать подобным классом активов, говорит Леснов. «На глобальном рынке представлено довольно много лицензированных площадок, предоставляющих доступ к производным инструментам на криптовалюты (фьючерсы) либо к покупке фондов, стоимость которых привязана к криптоактивам (Exсhange Trade Product — ETP). Есть и ряд крупных, не имеющих лицензии криптобирж, где присутствуют значительные обороты криптоактивов», — указывает он. Прежде всего, речь о фьючерсах и ETP c привязкой к биткойну (Bitcoin) и эфиру (Ethereum).

По словам Леснова, самая главная проблема таких бумаг — существенное более высокие риски повышенной волатильности, чем у классических биржевых активов. «Кроме того, поскольку не всегда известно лицо (юридическое или физическое), которое является эмитентом актива, высок риск так называемого exit scam, когда организатор проекта может просто скрыться с деньгами, которые он получил после продажи токенов проекта (криптоактивов). Также есть риск технической ошибки реализации проекта, которая разрушает всю его бизнес-модель, и в этом случае цена актива может упасть вплоть до нуля», — рассказывает он.

биржа криптовалют на русском языке » WRC Info: новости российского, европейского и мирового ралли

 

Вопрос мгновенных электронных платежей начали заниматься уже во второй половине 20-ого века, когда вычислительные машины перешли из разряда диковинных игрушек для исследований в класс удобных средств обработки, хранения и обмена информации. До сих пор некоторые мировые биржи работают на допотопных разработках 1960-1980-х годов, ибо успешно справляются со своими задачами.

Электронные платежные системы

К сожалению в те времена создать массовые системы электронных платежей не представлялось возможным, так как охват пользователей электронными вычислительными машинами был крайне мал. А уж о повсеместном наличии интернета и говорить не приходилось. Лишь в конце 1990-х годов, когда стало понятно, что в будущем практически каждый цивилизованный человек будет иметь доступ к интернету, многие компании начали активно вкладываться в разработку электронных платежных систем. Большинство из них строились по централизованному банковскому принципу, где весь процесс платежей жестко контролировался самой платежной системой.

 

биткоин

Революция в платежных системах произошла в 2007 году, когда человек под псевдонимом Сатоши Накамото приступил к разработке децентрализованной системы платежей. Первая версия биткоина появилась в свет 9 января 2009 года и вызвала жаркие споры. Поначалу было много скептиков, которые обвиняли создателя биткоина в мошенничестве и создании очередной пирамиды, однако постепенно сеть биткоинов стала набирать обороты и превращаться в международную платежную систему. В тот момент намайнить или купить биткоин мог практически каждый желающий. Стоимость одного биткоина составляла меньше 1 цента.

 

Криптовалютные биржы

Постепенно интерес к этой криптовалюте рос, а в 2010 годку появилась первая биржа криптовалют, где начали торговать биткоином. С тех пор утекло много воды, а сам биткоин стал одной из самых дорогих валют в мире. Сегодня за 1 биток дают несколько тысяч долларов и практически все серьезные биржи торгуют этой валютой.

Где купить биткоин?
Для российского пользователя наиболее интересной биржей криптовалют является yobit. net. Это надежная международная биржа, которая полностью русифицирована, поэтому разобраться с ней сможет любой желающий. Самое главное, что здесь можно выводить деньги напрямую на российские банковские карты, а не через непонятные зарубежные платежные системы.

На данный момент на бирже yobit доступно более 500 различных валютных пар, что делает эту биржу одной из самых удобных.

Более подробную информацию можно найти на сайте yobit.net

, где можно обсудить события гонки в кругу единомышленников и сообщить обо всех багах и ошибках сайта/группы ВК. Параллельно создан

Пользователи Binance в России и СНГ смогут покупать криптовалюты с помощью банковских карт

Binance (https://www.binance.com/), ведущая криптовалютная биржа, сегодня объявила о партнерстве с процессинговой компанией Simplex. Сотрудничество позволит пользователям из России и других стран мира покупать криптовалюту на Binance с помощью карт. Принимая к оплате карты для покупки криптовалют, Binance поддерживает использование цифровых активов по всему миру. Эта функция уже доступна здесь: https://www.binance.com/en/creditcard/

«Мы хотим предоставить трейдерам на Binance быстрый и простой доступ к криптовалютам максимально безопасным способом, — сказал Чанпэн «CZ» Чжао, CEO Binance. — Партнерство с Simplex позволяет нам мгновенно решить вопрос с доступом к криптовалютам для владельцев банковских карт во всем мире. На Binance.com теперь вы можете купить криптовалюты с помощью карт и начать торговать в считанные минуты».

Binance, способная обрабатывать более 1,4 миллиона ордеров в секунду, является крупнейшей криптобиржей по объему торгов и одной из самых быстрых в мире. Теперь через Simplex пользователи Binance могут использовать Visa и MasterCard для покупки криптовалют BTC, ETH, и LTC. Затем пользователи могут торговать 151 токенами и монетами на Binance.com.

«Простые и быстрые платежи по картам являются ключевым фактором для более широкого внедрения криптовалют в целом. Мы очень рады сотрудничать с Binance и вместе обеспечивать более качественный, быстрый и простой опыт их использования», — сказал Нимрод Лехави, соучредитель и CEO Simplex.

За прошедшие четыре месяца Binance запустила две криптофиатные биржи. Binance.je поддерживает торги криптовалютами за евро и британский фунт, а Binance Uganda — за угандийские шиллинги. Партнерство с Simplex позволит ускорить глобальную экспансию Binance. «Криптоиндустрия все еще находится на начальной стадии развития, и большая часть мировых денег по-прежнему находится в фиате. Создание фиатных шлюзов — это то, что нам сейчас нужно для развития экосистемы, ускорения внедрения и обеспечения доступа к криптовалютам для большего числа пользователей», — сказал CZ.

Для получения дополнительных деталей по покупке криптовалют с помощью карт на Binance, посетите: https://www.binance.com/en/creditcard/

###

О Binance

Binance – это блокчейн-экосистема, которая состоит из биржи, инкубатора Labs, Академии, Launchpad, благотворительного фонда и др.

Биржа Binance – ведущая в мире криптовалютная биржа с пользователями из 190 стран и регионов. Binance способна обрабатывать более 1,4 миллиона ордеров в секунду. Основные приоритеты платформы включают в себя безопасность, скорость и развитие коммьюнити, что позволяет привлечь на нее как энтузиастов, так и профессиональных трейдеров. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь: https://www.binance.com.

О Simplex:

Simplex — fintech-компания, предоставляющая гарантированные решения для обработки платежей. Simplex обрабатывает платежи по кредитным картам со 100% гарантией — в случае возврата платежа продавец получает оплату от Simplex. Передовое решение Simplex и запатентованная технология искусственного интеллекта предотвращают мошеннические транзакции и позволяют клиентам совершать платежи легко и быстро.Штаб-квартира Simplex находится в Израиле с отделениями в Великобритании, США и Литве. Simplex была основана в 2014 году, и сегодня работает с некоторыми крупнейшими криптобиржами, кошельками и платформами.

Купить Биткоин

Скачивайте приложение Binance

Биржи криптовалют: ТОП-10 самых надежных криптобирж, на что обращать внимание при выборе криптовалютной биржи, обзор лучших русскоязычных бирж

Первую в мире крипиптобиржу создал программист Джед Маккалеб. Тогда, в 2010 году, о биткоине мало кто слышал, добычей цифрового золота занимались только блокчейн-энтузиасты. Называлась эта торговая площадка Mt.Gox.

 В первый день было продано 20 BTC, а уже через 3 месяца суточный оборот превысил 150 000 монет. Торги шли успешно, но через год после запуска основатель продал готовый проект, потеряв интерес к разработке. При новом владельце, Mt.Gox продемонстрировала еще более высокие темпы роста, в мае 2011 года на сайте было зарегистрировано 31200 участников. Потом возникли другие площадки обмена криптовалют, а Mt.Gox перестала существовать после хакерской атаки в 2014.

 Тогда с депозитов сервиса было похищено 744 000 BTC. Это был не первый случай пропажи денег, однако платформа продолжала функционировать, ввиду полного отсутствия конкурентов. Теперь интернет-площадок стало слишком много. Неопытному пользователю очень трудно выбрать лучшие биржи криптовалют. Рассмотрим популярные сервисы и постараемся объяснить, на какие аспекты обращать внимание при выборе надежной биржи криптовалют.

Список платформ будет ниже.

Обзор бирж криптовалют

Надежность и безопасность! При выборе лучшей биржи на это стоит обращать внимание. 100%-ной сохранности средств не обеспечит ни один сервис, работающий в интернете. Однако, разные платформы отличаются разными настройками безопасности, и среди них есть такие, которые будет сложно взломать из-за многоуровневой защиты. Перед тем, как заводить на торговые платформы реальные деньги, нужно изучить рейтинг таких сайтов.

1. Binance — лучшая биржа по мнению тысяч пользователей

Официальный сайт: https://binance.com

Занимает первое место в мире по объему торгов. Заслуженно находится на первой строчке в рейтинге бирж. Позволяет пользователям переводить любую валюту в рубли. На платформе доступны следующие способы вывода средств: Payeer, ADVcash, банковская карта VISA, Mastercard, MIR (+2% и 45 RUB). Можно покупать и продавать BTC, USDT, ETH, BNB за RUB. Платформа обрабатывает до 1,4 ордеров в секунду, а также предоставляет большой выбор профессиональных инструментов для торговли и аналитики. Можно с уверенностью сказать, что это лучшая биржа криптовалют для России.

2. Bithumb — надежная криптобиржа с хорошей репутацией

Официальный сайт: https://www.bithumb.pro/ru-ru

Bithumb неспроста входит в топ 10 криптобирж. Является одной из крупнейших в Южной Корее и в мире. Интернет-площадка принадлежит компании BTC Korea.Com Co., Ltd. которая находится в Сеуле. Все торги по криптовалюте проходят через южнокорейский вон. Верификация на сайте обязательна, без нее вы не сможете торговать или выводить криптовалюту.

3. BitMEX — международная крипто-биржа

Начала свою работу в апреле 2014 года. Каждые сутки на площадке совершаются сделки почти на 2 млрд долларов, а количество уникальных посетителей достигает отметки в 884,644 ежемесячно.

Особенность платформы BitMEX — наличие качественных инструментов для новичков. Они могут тренироваться на демо-счете, а также изучать подробные справочные материалы о криптотрейдинге. Поэтому мы и добавили ее в список крипто-бирж, которые заслуживают внимания. 

Преимущество BitMEX — отсутствие процедуры KYC. Биткоин можно найти по специальному обозначению — XBT. Ввод и вывод активов на платформу происходят только на Bitcoin-адрес. В это же время остальные монеты отображаются только в интерфейсе торгового раздела.

4. Exmo — платформа, которая достойна попасть в ТОП криптобирж

EXMO является крупной криптовалютной биржей в Восточной Европе. Она была создана в апреле 2015 года. Суточный объем торгов у этой площадки небольшой ($16 849 344), равно как и количество уникальных пользователей за месяц — 118,072.

Токен  платформы — EXM — предназначен для оплаты комиссии. В первые три дня после регистрации пользователю доступны только криптовалютные пары с EXM. При этом есть возможность получить лучший курс за счет участия в IEO. На 4-й день активности открывается доступ ко всем 182 парам.

Чтобы начать торговать, необходимо пополнить счет фиатом (USD, RUB, UAH, EUR). При этом комиссия за внесение депозита отсутствует, за исключением Tether — 5 USDT. Также есть система кэшбека, которая возвращает часть комиссии за открытие или закрытие позиции. Процент возврата можно повысить за счет верификации или большего количества сделок.

5. Poloniex — американская биржа криптовалют

Была основана в январе 2014 года и ориентирована на рынок СНГ. За сутки на Poloniex совершается сделок на более чем 35,5 млн долларов. А саму площадку ежемесячно посещает больше 370 тысяч пользователей.

На бирже Poloniex реализован механизм JustSwap. Он позволяет обменивать монеты без использования торгового терминала. Платформа предлагает игровой проект Poloniex WINk c играми и рулетками.

Валютой для игр является монета Tron.

Среди преимуществ стоит назвать высокую ликвидность, особенно в криптовалютных парах с альткоинами. Торговая платформа не зря входит топ лучших бирж криптовалют. Poloniex отлично подходит для вывода средств, поскольку пользователь платит только за само проведение транзакции в блокчейне. Еще одна положительная сторона Poloniex — анонимность.

6. ByBit — относительно новая криптобиржа

Сайт: https://www.bybit.com/

Интернет-площадка быстро набрала популярность. Во многом за это можно поблагодарить 10-долларовый бонус, который она раздает при регистрации (правда, использовать его можно только для торговли). Помимо этого бонуса, есть и другие (за первый депозит, за активность в соцсетях и т. д.). Есть демо-счет, где можно попробовать свои силы в трейдинге без риска.

7. Обзор биржи BitForex

Несмотря на то, что обороты платформы далеко не рекордные, для пользователей доступна работа с более чем 3 сотнями криптовалютных пар. Программный движок платформы способен обрабатывать более 1,6 млн ордеров в секунду. Ежесуточный оборот достигает $600 млн в сутки, чему способствует низкая комиссия, которая составляет 0,1% для маркет-мейкеров.

Официальный сайт: Bitforex.com

8. BW — китайская биржа крипты

BW Exchange – это крупнейшая в Китае криптовалютная торговая площадка, которой исполнилось 3 года. Она стала первой биржей-сообществом POS-майнинга, где стало возможным обмениваться контрактами на любые цифровые активы. Несмотря на «юный» возраст, ежесуточные обороты платформы превышают полмиллиарда долларов США. К явным преимуществам площадки следует отнести:

• Возможность анонимной торговли.
• Малая комиссия, достигающая значения в 0,1% для всех.
• Возможность выводить суммы без ограничений.

Однако недостатки площадки тоже весьма существенны:

• Отсутствует маржинальная торговля (доступен только один тип ордеров – лимитный).
• Площадка не поддерживает работу с фиатными деньгами.
• Русскоязычный интерфейс «кривой» – с ним неудобно работать.

Официальный сайт: bw.com

9. KuCoin — входит в ТОП бирж криптовалют за высокий уровень безопасности

Биржа KuCoin разрабатывалась аж с 2012 года. В число ее создателей входили сильнейшие программные разработчики, что нашло свое отражение на показателях системы безопасности (она успешно противостоит даже фишингу). Однако с набором функций маркетологи явно «перемудрили», так как она оказалась перенасыщена различными промо-акциями, среди которых теряется ее профильный функционал.

Ежесуточный оборот платформы достигает $460-480 млн, что не в последнюю очередь зависит от комиссий: 0,1% для всех и 0,05% для пользователей, купивших собственную криптовалюту биржи – KuCoin Share (KCS).

Официальный сайт: Kucoin.com

10. Завершает список бирж криптовалют — платформа CEX

Изначально (с 2013 года) это был сервис добротного облачного майнинга, позволяющий пользователям не заморачиваться с техническим воплощением процедуры добычи криптовалюты. Однако затем (в 2015 году) туда добавили функцию обмена биткоина на фиатные деньги (прежде всего, на доллары). И это стало нулевой точкой в «биографии» криптовалютной биржи CEX.

Оборот составляет более $390 млн в сутки.Такой успех объясняется, прежде всего, тремя факторами:

• Малой величиной комиссии, которая находится в диапазоне от 0,25% до 0,1% для маркет-тейкеров и аж до 0% для маркет-мейкеров.
• Поддержкой маржинальной торговли по эфириуму и биткоину (к доллару и евро) с серьезным плечом 1:3 и 1:4.
• Возможность ввода и вывода средств с площадки в фиатных деньгах через банковские переводы и платежные карты.

Есть и недостатки:

• Биржевой движок иногда дает сбой и закрывает позиции до достижения значений по стоп-приказам (разбирательства показали, что это именно технические неполадки – не мошенничество).
• Иногда вывод средств затягивается до 20 календарных дней (но все-таки он происходит).
• Пользователи вынуждены проходить длительную, педантичную верификацию.

Конечно, это не самая лучшая биржа криптовалюты, однако, пользователи благосклонно оценивают деятельность платформы, что отражается на регулярном росте ее оборотов.

Официальный сайт: Cex.io

Список криптовалютных бирж, на которых торгуется биткоин

Биткоин — основная цифровая валюта, поэтому он торгуется на всех платформах. Выбирайте любой сервис из списка и совершайте операции с ВТС:

• Binance
• HBTC
• Huobi Global
• BitMEX
• OKEx
• Kuna
• Exmo
• Currency
• Waves
• Poloniex
• StormGain
• Bitfinex
• CoinBase
• EXX
• UpBit
• Kraken и многие другие.

Лучшие биржи криптовалют: основные критерии выбора

Интернет изобилует предложениями о регистрации на той или иной интернет-площадке. При это никто толком не знает, какая биржа самая лучшая. В подобрать для себя ту платформу, которая максимально удовлетворит ваши актуальные потребности и будет содействовать постоянному увеличению цифрового капитала.

При выборе биржи криптовалют обращаем внимание на:

1. Рейтинг надежности и репутация. Крупные криптовалютные биржи всегда обсуждаются на криптофорумах, таких как bitcointalk или Reddit. Заводить средства на площадку с неоднозначной репутацией не стоит. Советуем прислушиваться к советам и опыту других пользователей и выбирать проверенные сайты.
2. Размер комиссии. Даже самые лучшие биржи криптовалют берут за свои услуги какой-то процент комиссии. Он разнится в зависимости от платформы, в среднем 0,2%. В последнее время торговые площадки не устанавливают постоянную величину комиссий, а делают ее динамичной: % комиссии уменьшается с увеличением объема торгов.
3. Количество торговых пар. Чем больший выбор валютных пар, тем больше инструментов для заработка у вас есть. Это могут быть как самые популярные высоколиквидные криптовалюты (ТОП-10 в вашем распоряжении), так и менее ликвидные альткоины.
4. Суточный денежный оборот. Объем торгов на биржах криптовалют — важный критерий выбора площадки. Чем выше показатели торгового объема биржи, тем большие перспективы для заработка вы получаете. Платформа, на которой объем торгов составляет $50, в сутки, вряд ли обеспечит вам высокий заработок. Высокий суточный оборот интернет-площадки говорит о ее успешности, популярности и влиятельности на всем криптовалютном рынке.
5. Платежные опции. Широкий набор платежных методов дает вам больше возможностей для операций с цифровыми активами. Так, одни сайты работают исключительно с криптовалютами и не поддерживают фиатные деньги, а другие позволяют использовать любые денежные активы.
6. Требования к верификации пользователей. На разных сайтах требования к новым пользователям могут отличаться: одни ставят жесткие рамки и сильно ограничивают возможности торгов, другие более лояльны к не верифицированным пользователям, но устанавливают лимит для суточных торговых оборотов.
7. Удобный пользовательский интерфейс. Чем больше на сайте инструментов для анализа и статистики и чем комфортнее ими пользоваться, тем оперативнее и эффективнее будет проходить процесс торгов.
8. Место локализации торговой биржи. Некоторые площадки, работающие на территории одного государства, могут быть закрыты для пользователей из других стран. Чаще всего это японские и южнокорейские биржи, являющиеся очень привлекательными для криптовалютных операций, но доступными лишь для резидентов этих стран. Своя рубашка ближе к телу – также работает в случае с биржами криптовалют и другими торговыми площадками. Ведь чем лучше вы понимаете все процессы, осуществляемые на бирже, тем эффективнее будут ваши торги.
9. Оперативность службы поддержки. Лучшие криптобиржи всегда заботятся о своих пользователях.

Рейтинг бирж криптовалют по объему торгов

Чем больше объем торгов, тем больше перспектив для заработка у пользователей. Посмотреть актуальную информацию и сравнить криптобиржи по разным показателям можно на сайте Coinmarketcap. Рейтинг бирж по суточному объему торгов на март 2021 года:

1. Binance
2. Huobi
3. OKEx
4. Bit-Z
5. FTX
6. Upbit
7. VCC
8. BitMEX
9. Coinbase Pro
10. IndoEx

Русскоязычные биржи криптовалют: рейтинг лучших площадок

В России и других русскоговорящих странах довольно большое криптовалютное сообщество. Неудивительно, что практически все крупные торговые площадки поддерживают русскую версию интерфейса. Перевод при этом может быть качественным, а может наполовину машинным, если русский интерфейс внедрили «для галочки». Ниже представлен рейтинг бирж криптовалют на русском языке:

• Binance
• Bitmex
• Currency
• Bybit
• Bitforex
• Binance Futures
• Crex24
• LocalBitcoins
• CryptoLocator
• Livecoin
• Payeer
• CEX IO
• Huobi
• BitPapa
• Yobit
• Bitfinex
• StormGain
• BTC-alpha
• Deribit
• Basefex
• Poloniex
• Kuna
• Kucoin
• HodlHodl
• Utorg
• LocalCryptos
• PaxFul
• Prime
• OKEX
• Bitzlato
• Stex
• Gate
• Kraken
• Coinbase

Это был обзор криптовалютных бирж, на которых вы можете без опасения торговать своими цифровыми активами. Правильного выбора и сверхприбыльных торгов!

Легальная биржа криптовалют в россии – Telegraph

Легальная биржа криптовалют в россии

🔥Капитализация рынка криптовалют выросла в 8 раз за последний месяц!🔥

✅Ты думаешь на этом зарабатывают только избранные?

✅Ты ошибаешься!

✅Заходи к нам и начни зарабатывать уже сейчас!

________________

>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<

________________

✅Всем нашим партнёрам мы даём полную гарантию, а именно:

✅Юридическая гарантия

✅Официально зарегистрированная компания, имеющая все необходимые лицензии для работы с ценными бумагами и криптовалютой

(лицензия ЦБ прикреплена выше).

Дорогие инвесторы‼️

Вы можете оформить и внести вклад ,приехав к нам в офис

г.Красноярск , Взлётная ул., 7, (офисный центр) офис № 17

ОГРН : 1152468048655

ИНН : 2464122732

________________

>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<

________________

✅ДАЖЕ ПРИ ПАДЕНИИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ НАША КОМАНДА ЗАРАБАТЫВЕТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СТАВЯ НА ПОНИЖЕНИЕ КУРСА‼️

‼️Вы часто у нас спрашивайте : «Зачем вы набираете новых инвесторов, когда вы можете вкладывать свои деньги и никому больше не платить !» Отвечаем для всех :

Мы конечно же вкладываем и свои деньги , и деньги инвесторов! Делаем это для того , что бы у нас был больше «общий банк» ! Это даёт нам гораздо больше возможностей и шансов продолжать успешно работать на рынке криптовалют!

________________

>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<

________________

Рейтинг бирж криптовалют — Список из 15 надежных криптобирж

Под этим общим определением скрыто множество различных категорий — криптовалютные биржи различаются между собой по степени централизации, требованиям к клиенту, дополнительным торговым функциям и пр. Предлагаем вашему вниманию подробный обзор бирж криптовалют и некоторых новых платформ. Спотовые биржи криптовалют больше подходят новичкам и начинающим трейдерам. Особенность спотовой торговли заключается в том, что по каждой сделке расчеты совершаются в тот же момент, как она была совершена. Спотовые площадки поддерживают два основных вида торговых ордеров, это рыночный маркет и лимитный. Рыночный подходит для мгновенной покупки или продажи по имеющемуся на текущий момент курсу. Лимитный же позволяет установить собственную цену, в результате чего ордер закроется лишь тогда, когда появится встречный по аналогичной цене. Рынок формируется мейкерами и тейкерами. Если кратко, то мейкер — это тот, кто создает лимитные ордеры, а тейкер — тот, кто его закрывает, создавая рыночный ордер. Поскольку мейкер играет ключевую роль в формировании рынка, то торговые комиссии для него обычно на порядок ниже или даже нулевые. Дериватив — это контракт, для выполнения условий которого один пользователь обязуется передать криптовалюту другому в определенный срок и по определенной цене. Торгуя деривативами, трейдеры не владеют самим базовым активом, но зарабатывают на изменении его рыночного курса и обеспечивают хеджирование рисков. Чаще всего при торговле контрактами используют кредитное плечо, которое способно существенно увеличить возможный заработок, но в случае неудачной сделки столь же сильно увеличиваются и убытки. Фьючерсы могут быть также бессрочными, то есть их можно продать в любой момент времени. Опционы отличаются от фьючерсов тем, что не обязывают трейдера покупать означенный актив, но дают на это право. Маржинальная торговля подразумевает выдачу трейдеру кредита на определенную сумму под залог имеющихся у него на балансе средств. Этот кредит можно использовать только для совершения торговых операций на той же бирже. Кредитный рычаг плечо повышает покупательную способность и может многократно увеличить прибыль по удачной сделки. Из-за высокой рисковой составляющей маржинальная торговля криптовалютами подходит для профессионалов и не рекомендуется новичкам. На некоторых биржах требуется сначала перевести деньги на отдельный маржинальный счет, прежде чем воспользоваться кредитованием. Кредит может выдаваться либо непосредственно из средств, принадлежащих бирже, либо чаще из средств других пользователей, которые тем самым зарабатывают, вкладывая свои деньги под проценты. Лидер в сфере спотовой торговли. Бинанс отличается низким уровнем комиссий и высокой функциональностью — есть разные виды торговли спот, маржинальная, фьючерсы, OTC, p2p , а также возможности для пассивного заработка — депозиты, пул, системы кредитования. С недавних пор появилась возможность заказа пластиковой карты. Криптовалютная биржа Yobit зарегистрирована в Панаме на момент написания обзора на платформе насчитывается более торговых пар доступных для трейдинг. Администрация криптобиржи анонимна. Изначально была узкоспециализированным сервисом, нацеленным на работу с биткоином, но сейчас предлагает полноценный функционал с поддержкой ряда популярных цифровых и фиатных валют. Coinbase позиционирует себя как полностью прозрачная для властей платформа, так что любой, кто ей пользуется, должен пройти верификацию и быть готовым к тому, что его транзакции проверяются. Платформа, запущенная криптобиржей Бинанс, практически сразу уверенно поднялась на первое место по ежесуточному объему торгов среди фьючерсных бирж. Поддерживает несколько видов контрактов. Открыть счет на этой площадке может любой пользователь основной платформы Бинанс, для этого не нужно создавать отдельный аккаунт. Но для торговли потребуется перевести средства с основного счета на фьючерсный. Одна из самых старых криптовалютных бирж, успешно существующих на текущий момент. Основана в США и ориентирована в основном на пользователей либо из Штатов, либо из Европы, хотя русский язык тоже поддерживается. Авторитетность платформы Kraken подтверждают ее объемы торгов — биржа уверенно держится в лидерах в области спотовых торгов. Все потому, что биржа основана российскими предпринимателями Эдуардом Ануфиевым и Иваном Петуховским. Пользователей также привлекает невысокий уровень комиссионных сборов. Эта относительно новая биржа деривативов быстро набрала популярность. Во многом за это можно поблагодарить долларовый бонус, который она раздает при регистрации правда, использовать его можно только для торговли. Помимо этого бонуса, есть и другие за первый депозит, за активность в соцсетях и т. Есть демо-счет, где можно попробовать свои силы в трейдинге без риска. PrimeXBT — многофункциональная платформа, где доступна торговля как криптовалютами, так и иными торговыми инструментами forex, сырьевые товары, индексы. Работать с биржей можно без верификации; предоставляется кредитное плечо до х для крипты. Можно заводить фиат с банковской карты. Биржа Poloniex предоставляет возможность спотовой, деривативной, маржинальной торговли, а также лендинг депонирование криптовалюты под проценты. Работать с платформой могут верифицированные пользователи. Существенный выбор торговых пар более и лояльные комиссии уже несколько лет поддерживают весомые объемы торгов на бирже, хотя они далеко не топовые. Binance DEX — децентрализованная криптовалютная биржа, запущенная компанией Бинанс как вариант для тех, кто предпочитает самостоятельно управлять своими активами. Для использования требуется создать кошелек, сохранив на своем устройстве приватный ключ и мнемоническую фразу. Биржа BitMEX состоит в топе самых востребованных площадок по торговле криптовалютными деривативами. Предоставляет несколько разных видов контрактов, однако все расчеты, пополнение и вывод осуществляются в биткоине здесь он обозначается не BTC, а XBT. Площадка весьма функциональна, но и сложна для новичка, поэтому рекомендуется сначала внимательно изучить прилагаемую справочную информацию. Uniswap — биржа с автоматическим маркет-мейкингом, работающая на блокчейне Ethereum и поддерживающая все активы, размещенные на том же блокчейне. Вознаграждает поставщиков ликвидности долей с комиссии за операции, произведенные в каждом пуле. Uniswap на текущий момент самая популярная децентрализованная биржа с объемом торгов более миллионов долларов ежедневно. Децентрализованная биржа dYdx предоставляет возможность не только трейдинга, но и DeFi кредитования. То есть, если пользователь не хочет продавать свои активы, он может просто оставить их в залог и получить взамен другие под некоторый процент. Процентные ставки регулярно меняются автоматически в зависимости от рыночной ситуации. YoBit — одна из самых спорных площадок в индустрии на текущий момент. Она работает уже несколько лет, имеет свой круг аудитории, но в то же время постоянно осуждается за запуск сомнительных сервисов или проблемы с выводом средств. Поддерживает несколько сотен торговых пар и регулярно добавляет новые. Есть возможность пассивного заработка на VMining или InvestBox. Livecoin позиционирует себя как поставщик криптовалюты 1. Поддерживает работу с ваучерами — специальными кодами для мгновенного перевода в рамках биржи без комиссий. Currency — белорусская биржа криптовалют и токенизированных активов, работающая полностью в юридическом поле и в рамках требований Парка Высоких Технологий Беларуси. Удобна в использовании, дает возможность депозита и снятия при помощи банковских карт. Требуется верификация аккаунта. Представляем сводную таблицу комиссий по биржам крипотвалют. Участник конференций посвященных финтеху и криптовалютам в частности. Магистр в области информационной безопасности. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Я понимаю реферальные ссылки и все такое. Винанс и Битмекс — ок. Но зачем такую скамину пиарить как Эксмо и Йобит? Йобит — это же вообще криптопомойка натуральная. Есть еще масса людей которые лояльно к ним относятся. Мы разделяем ваше скептическое мнение относительно этих площадок, но и игнорировать их тоже нельзя. Они подходят для торговли по шиткоинам как минимум. Да будет вам известно, Exmo за свое 6-летнее существование ни разу не была взломана, в отличии от топовых бирж мира, включая и Binance. Биржа Exmo за свой достаточно внушительный период работы только развивается постоянно и на ней удобно работать с фиатом, начиная с рубля и заканчивая грн, польским злотым. Про бакс и евро вообще молчу. Верно сказано в обзоре — для начинающих инвесторов биржа огонь! Exmo гавно полное, криворукое и рукажопое как разработчики так и управляющие руководство!!! Нарушающие права пользователя по правам человека создавая давления на своего клиента!!! Постоянно обманывают с комиссией и подключаемыми к ним денежным системам!!! Если у вас есть какие либо фото-видео доказательства, мы можем с вами их рассмотреть и добавить к обзору о бирже который мы недавно опубликовали. Хотелось бы видеть в списке мою любимую биржу Bybit. Так как я торгую в основном криптовалютами, то Bybit является идеальным решением многих проблем. С точки зрения функциональности, я предпочитаю её для скальпинга. Это наиболее подходящая профессиональная биржа для данного способа торговли. Bybit простая в использовании и удобна для пользователя. Из приятных плюсов — низкие комиссии, чем могут похвастаться не многие биржи. Но хотелось бы расширить список доступных монет для торгов. В системе торговой платформы криптовалютных деривативов зарегистрировано уже более тыс. К тому же плечо на некоторые продукты — до х. Еще больше в Bybit мне нравится анонимность. Поддержка отвечает быстро и по делу. Уверен, что скоро Bybit станет лидером среди бирж криптовалютных деривативов. Ни разу не видел таких благодарных клиентов у криптовалютных бирж. Даже пришли комментарий оставить. У Битмекс после претензий регулятора наступили нелучшие времена. Вроде даже с выводами возникли проблемы. В этом плане нерегулируемые площадки имеют бонус — никто не придет и не наложит неподъемный штраф на биржу. Я работал на многих биржах, упомянутых в этой статье, так как крипта это мой основной заработок на данный момент. По своему опыту могу сказать, что все они по своему хороши, и все имеют свои плюси и минусы. Но остановился я на Бинансе из за мизерной комиссии и скорости транзакций. Ну тут как бы и невооружённым глазом видно, что очевиден выбор биржи Binance: и по простоте-доступности, и по интерфейсу … Сам я не новичок на биржах, но интересно было прочитать и про остальные платформы, всё расписано доступным «человеческим» языком, общий экскурс с достоинствами и недостатками …. Знаю несколько бирж из списка, они достаточно давно на слуху, поэтому мне кажется, что и в ближайшее время они не дадут поводы усомниться в своей надежности. Хотя ситуации бывают разные. Из вышеперечисленных криптовалютных бирж я лично знаком только с Binance. Работаю на ней уже второй год и ничего плохого сказать не могу. Новичкам сначала сложно, но с приобретением опыта-самое то. Когда я только начинал свой путь в мире криптовалют, я использовал биржу YObit. Я был ещё несовершеннолетним и мне повезло то, что на ней нет верификации. Новичкам рекомендую. Сейчас я уже более профессионально отношусь к трейдингу, поэтому перешёл на Binance. У этой биржи приятный дизайн, и особенно меня радует пополнение напрямую с карты. Также на ней часто проводят розыгрыши и конкурсы. Эта биржа биткойнов действительно очень неплохой вариант развиваться и самое главное подзаработать. Много читала про биржи и вот решилась. Капает копеечка каждый день. Можно не только покупать, но и продавать, а также обменивать криптовалюты. Спотовые биржи как по мне лучший вариант. Представленные здесь хороши, но фаворитом всё же остается форекс и разные брокеры. Бинанс сам юзаю, но только как кошелёк. Все же на представленных биржах торговать наверное никогда и не буду. Внимательно изучил обзор криптобирж и смог подобрать подходящую своим запросам с возможностями. Действительно важная и актуальная информация в наше время. Желаю успехов в дальнейшем. Эксмо нормальная биржа. Вывод денег всегда быстро, комиссия маленькая, относительно конечно. Есть рефералка, двоих клиентов по ней привёл и даже заработал немного. Ну им уже 7 лет, что для этого бизнеса немало. С другими из списка не работал. Только начал знакомиться с темой крипты и потребовалось отыскать надежную биржу. Так попал на данную статью, которую внимательно прочитал и нашел нужный вариант. Результатом доволен. Хорошая подборка, я бы добавил биржу crex Объёмы не рисуют, с выводом проблем нет. Как по мне, то самая лучшая явно Binance. Захотелось отыскать лучшую кипртобиржу. Для этого воспользовался могущественным гуглом и попал на данную статью. Прочитав материал в ней осуществил свой выбор. Результат вышел замечательный. Для меня эта тема — темный лес, криптовалюта — это что-то из виртуальных игр. Стало интересно разобраться. Из статьи, вроде как, все понятно. Можно еще добавить раздел отзывов из комментариев, там тоже есть полезная информация. Я долгое время работал с Binance, а потом с ByBit, про другие биржи ничего сказать не могу, не имел с ними дело, но эти две биржи вполне рабочие, работать с ними можно, вывод заработанных денег довольно простой и быстрый. Когда искал надежную крипто биржу попал на данную статью в итоге поисков с гуглом. Благодаря ее изучению смог подобрать подходящую мне площадку. Уже длительное время сотрудничаю с ней и доволен. Уже три года работаю с Poloniex, привык к этой компании и меня она устраивает по своему функционалу и качеству работы. Про остальные компании лишь слышал но не пробовал работать с ними. Думаю каждый сам выбирает для себя наиболее подходящую компанию. Многие биржи знаю из этого списка, успел поработать, рейтинг очень хороший получился, биржи подобраны грамотно. Я пробовал многое и почти два года с Бинанс сотрудничаю, мне удобно здесь работать, многофункциональная биржа. Я в этой теме много лет уже и все эти биржи я знаю, не все изучал, но они на слуху. Год работал с Бинанс, а теперь с EXMO зарабатываю, замечательная платформа, мне удобно работать здесь. EXMO биржа не очень, во-первых обманывают периодически. Во-вторых прохождение верификации. Я когда первый раз увидел сколько документов они запрашивают, сразу отпало желание с ними работать. Я на бинанс торгую уже 3 года. Сам сайт очень удобный, мне нравится. Да и комиссии небольшие. Кстати, из плюсов они довольно часто добавляют новые криптовалюты для торговли, которые частенько показывают хороший рост, а это неплохой заработок. Почти все крипто-биржи, что я тут вижу — достойные внимания, но есть и откровенноый шлак, который я бы не порекомендовал, я сам лично в целом в одной варюсь, в Binance, каких-то проблем давно не было. Не скажу что Yobit плохая компания, с выводом денег бывали задержки, но я всё же выводил, но платформа в принципе рабочая, хотя я предпочитаю с Бинанс работать, тут всё гораздо проще, вывод денег всегда быстрый. Друзья, я новичок в крипте. Знакомый работает вот здесь bitswap. Она мне что-то не нравится. Но это так, интуитивно! Я и не знал что столько бирж существует, уже лет шесть работаю с Kraken, конечно же слышал про Бинанс, а про другие биржи я ничего не знаю. Думаю что каждый для себя выберет ту, с которой работать удобнее всего. Дабы начать торговлю криптовалютой потребовалось проанализировать биржи. Так в результате поисков попал на данный материал, который помог совершить осознанный выбор. Спасибо за познавательную статью. Я не очень долго работаю с биржами, но Binance — несомненный фаворит. Удобный, с налаженной системой работы и низкой комиссией. Также порадовала возможность заказа пластиковой карты. Мне потребовалось подобрать криптовалютную биржу на которой можно было бы осуществлять торговлю токенами оперативно и безопасно. Благодаря этой статье подобрал нужный вариант. Не давно начал вникать в тему крипотовалют. Потребовалось отыскать надежную и функциональную биржу для осуществления операций. Так попал на данную статью, которая помогла сделать выбор. Перейти к содержанию. Search for:. Главная » Биржи криптовалют. Автор Vladislav Ch На чтение 9 мин. Просмотров Опубликовано Vladislav Ch. Добавить комментарий Отменить ответ. Николай Vladislav Ch автор Bitcoin Володя Татьяна Юлия Андрей Владимир Artem Антон У любой нерегулируемой биржи есть создатель. Или он долен был отпустить корабль в море? Михаил Игорь Федоров Иван Сергей Денис Кижаев Евгения Vastar Данил Игорь Артем Максимов Светлана Тимофей Ярослав Артур Рустам Максим Александр Зураб Виктория Жека Нетесов Криптовалютная биржа Binance: полноценный гайд по платформе.

Куда инвестируют российские компании

Работа в интернете тексты без вложений

Биржи криптовалют. ТОП-11 лучших бирж (рейтинг 2021)

Мина криптовалюта цена

Оценка инвестиционных проектов презентация

Биржи криптовалют

Зарегистрировать инвестиционный фонд

Получить инвестиции для своего проекта

Рейтинг криптовалютных бирж

Заработок в интернете онлайн бесплатно без вложений

Втб инвестиции отзывы клиентов вложивших 2021

Какая лучшая криптобиржа в России?

CoinMarketCap рассматривает лучшие криптобиржи в России.

Поскольку регулирование криптовалют в России все еще находится на стадии становления, стало немного сложно покупать и торговать криптовалютой в стране. Заинтересованные покупатели должны сначала привыкнуть к законам, связанным с владением и передачей цифровых активов, прежде чем отправиться исследовать мир криптовалют. Безусловно, необходимо проанализировать законность операций криптовалютных бирж в России, прежде чем начинать инвестировать в криптовалюту.

Хотя некоторые биржи заявляют, что предоставляют услуги по всему миру, не все создали бизнес-структуру, применимую к криптовалютным компаниям, надеющимся оказывать услуги резидентам России. Имея это в виду, необходимо проверить совместимость и законность криптобирж перед их использованием.

К счастью, есть несколько бирж, которые сделали достаточно для локализации своих услуг для криптосообщества в России. В результате они стали очевидным выбором для сторонников криптовалюты и часто считаются лучшими биржами в России.

В этом руководстве мы перечислим эти популярные биржи, изучим их особенности и выделим их недостатки — это поможет вам сравнить их функциональные возможности и выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Binance Россия

Binance позиционирует себя как гигант в мировой криптоэкономике, инициировав несколько проектов по локализации в нескольких регионах. Именно эта бизнес-идеология укрепила репутацию Binance в России. Биржа сформировала местное сообщество в стране, чтобы подтвердить свою приверженность российскому рынку.Кроме того, сайт Binance доступен на русском языке. Это помогает с навигацией и создает благоприятную среду, в которой россияне могут общаться с представителями клиентов на их местном диалекте. Binance запустила сервис обмена криптовалюты на фиат с российским рублем в 2019 году. За этим последовал дебют опции мгновенной покупки, которая позволила жителям России покупать отдельные криптовалюты напрямую с помощью карты Visa. Наконец, биржа добавила поддержку рубля в своей одноранговой торговой сети.Все эти интеграции способствуют растущей известности Binance в Российской Федерации. Согласно недавнему отчету, в среднем 31 000 пользователей ежедневно использовали биржу в течение всего февраля 2021 года.

Помимо усилий по локализации, Binance предлагает широкий выбор альткойнов и доступные торговые комиссии. С другой стороны, Binance, новейшая криптовалютная биржа в мире, является главной целью для хакеров. Поэтому убедитесь, что вы не используете его кошелек в качестве долгосрочного решения для хранения криптографии — холодное или автономное хранилище часто является более безопасным выбором для вашей криптовалюты.

Kraken Россия

Kraken — еще одна биржа, которая сделала себе имя в криптоиндустрии России. Как и Binance, американская биржа внедрила русский интерфейс для своего веб-сайта. Команда менеджеров также представила скоординированный план по увеличению видимости Kraken на рынке в России за счет использования нового российского представительства, создания групп Telegram для своих российских пользователей и партнерства с местными организациями. Биржа продолжила наращивать свою деятельность в России, продавая свои сервисы криптовалютных фьючерсов для российских трейдеров.Это в дополнение к широкому спектру криптосервисов, доступных в экосистеме Kraken. Стоит отметить, что самой привлекательной особенностью Kraken остается его инфраструктура безопасности. С момента запуска в 2011 году Kraken не зафиксировал нарушений безопасности. Однако по сравнению с подобными Binance выбор монет и торговых пар несколько ограничен.

Bittrex Россия

Подобно Kraken и Binance, Bittrex прочно обосновался на российском рынке. Пользователи, находящиеся в России, составили 6.95% трафика настольных компьютеров зафиксировано Bittrex в декабре 2020 года. Это явный показатель его растущего статуса в российском криптосообществе.

Однако, в отличие от многих бирж, перечисленных до сих пор, Bittrex не очень много сделал для локализации своей деятельности в России. Bittrex обязан своей известностью широкому спектру альткойнов, поддерживаемых его онлайн-кошельком, и высококачественной инфраструктуре безопасности, предлагаемой пользователям. Сочетание этих факторов помогло повысить спрос на Bittrex в России.

Тем не менее, вы должны отметить, что биржа не поддерживает депозиты и снятие фиатных денег, если ваша учетная запись не подтверждена. Поэтому вам может потребоваться поиск подходящего криптографического шлюза и последующий перевод купленных монет на Bittrex.

OKCoin Россия

OKCoin — это китайская биржа, стремящаяся выйти на международную арену. Торговая площадка нравится россиянам тем, что поддерживает банковские переводы. Таким образом, новички на OKCoin из России могут начать свое путешествие в криптовалюту, просто обработав фиатные депозиты через свои банковские счета.Еще одна интересная особенность OKCoin — отсутствие комиссии мейкера. Другими словами, маркет-мейкеры не платят дополнительных комиссий при совершении сделок.

Перед использованием OKCoin обратите внимание, что биржа не поддерживает широкий спектр альткойнов и в прошлом была предметом споров. Точно так же иностранные трейдеры часто сталкиваются с трудностями при проверке своей личности.

Bybit Россия

В отличие от бирж, перечисленных выше, Bybit фокусируется исключительно на рынке криптовалютных фьючерсов.В настоящее время это одна из крупнейших бирж криптовалютных фьючерсов в мире. Bybit имеет расширенные торговые функции, а также 100-кратное кредитное плечо для маржинальных трейдеров. Существуют фьючерсные контракты для EOS и Ripple, чего нельзя сказать о конкурирующих криптовалютных фьючерсных биржах.

Bybit также имеет возможность мгновенно покупать криптовалюту. Этот вариант мгновенной покупки поддерживает российский рубль. Единственный недостаток — это относительно новая биржа. Однако, похоже, это не повлияло на популярность Bybit в России.

Доступна ли Coinbase в России?

Из-за ряда факторов доступ к Coinbase для россиян невозможен. Эта биржа неизменно фигурирует в качестве одной из лучших торговых платформ и крипто-шлюзов за последние пару лет. Таким образом, текущая политика Coinbase в отношении российского рынка является неблагоприятной ситуацией. Однако, как видно по производительности бирж, перечисленных выше, другие альтернативы более чем способны заполнить пустоту, оставленную Coinbase.

Для тех, кто действительно хочет использовать ограниченную версию Coinbase, приложение Coinbase позволит российским пользователям осуществлять переводы через кошелек и использовать предложение Coinbase Vault.

Последние мысли

Изучив популярные криптовалютные биржи в России, ясно одно: Россия оказалась многообещающим рынком для иностранных криптовалютных бирж, несмотря на неопределенное состояние криптографического регулирования в стране. Тем не менее, перечисленные выше торговые платформы имеют все необходимое, чтобы стать лучшей криптовалютной биржей в России.Другие примечательные упоминания — Coinmama, CEX.io, Changelly и Paxful.

Эта статья содержит ссылки на сторонние веб-сайты или другой контент только в информационных целях («Сторонние сайты»). Сторонние сайты не находятся под контролем CoinMarketCap, и CoinMarketCap не несет ответственности за содержание любого Стороннего сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Стороннем сайте, или любые изменения или обновления Третьего сайта. Партия сайт. CoinMarketCap предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения, одобрения или рекомендации CoinMarketCap сайта или какой-либо связи с его операторами.Эта статья предназначена для использования и должна использоваться только в информационных целях. Важно провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать какие-либо существенные решения, связанные с описанными продуктами или услугами. Эта статья не предназначена и не должна толковаться как финансовая консультация. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору [компании] и не обязательно отражают точку зрения CoinMarketCap.

компаний, связанных с российскими программами-вымогателями, скрываются на виду

МОСКВА — Когда киберспортивные организации отследили миллионы долларов, которые американские компании, больницы и городские власти заплатили онлайн-вымогателям в виде выкупа, они сделали убедительное открытие: по крайней мере, некоторые из них прошли через один из самых престижных деловых адресов Москвы.

Администрация Байдена также обратила внимание на здание Башня Федерация Восток, самый высокий небоскреб в российской столице. Соединенные Штаты нацелены на несколько компаний в башне, поскольку они стремятся наказать российские банды вымогателей, которые шифруют цифровые данные своих жертв, а затем требуют оплаты за их расшифровку.

Эти платежи обычно производятся в криптовалютах, виртуальных валютах, таких как биткойны, которые затем бандам необходимо конвертировать в стандартные валюты, такие как доллары, евро и рубли.

То, что это высотное здание в финансовом районе Москвы стало очевидным центром такого отмывания денег, убедило многих экспертов по безопасности в том, что российские власти терпимо относятся к операторам программ-вымогателей. Они указывают, что цели находятся почти исключительно за пределами России, и по крайней мере в одном случае, задокументированном в объявлении о санкциях США, подозреваемый помогал российскому шпионскому агентству.

«Это говорит о многом», — сказал Дмитрий Смилянец, эксперт по анализу угроз из компании Recorded Future, занимающейся кибербезопасностью из Массачусетса.«У российских правоохранительных органов обычно есть ответ:« В российской юрисдикции нет открытых дел. Жертв нет. Как вы ожидаете, что мы будем преследовать этих уважаемых людей? »

Recorded Future насчитала около 50 криптовалютных бирж в столичном финансовом районе Москва-Сити, которые, по его оценке, занимаются незаконной деятельностью. Другие биржи в округе не подозреваются в приеме криптовалюты, связанной с преступностью.

Киберпреступность — лишь одна из многих причин, разжигающих напряженность в отношениях между Россией и США, наряду с наращиванием российской военной мощи возле Украины и недавним миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

По оценке министерства финансов, с 2011 года американцы заплатили выкуп на 1,6 миллиарда долларов. Один из российских штаммов-вымогателей, Ryuk, заработал в прошлом году около 162 миллионов долларов, зашифровав компьютерные системы американских больниц во время пандемии и требуя плату за разглашение данных. Согласно Chainalysis, компании, отслеживающей транзакции с криптовалютой.

Атаки на госпитали привлекли внимание к быстрорастущей преступной индустрии программ-вымогателей, базирующейся в основном в России.Преступные синдикаты стали более эффективными и наглыми в том, что превратилось в конвейерный процесс взлома, шифрования, а затем переговоров о выкупе в криптовалютах, которыми можно владеть анонимно.

На июньской встрече на высшем уровне президент Байден потребовал от президента России Владимира Путина принять меры по борьбе с программами-вымогателями после того, как российская банда DarkSide атаковала крупный нефтепровод на восточном побережье — Colonial Pipeline, прервав поставки и создав линии в автозаправки.

Американские официальные лица указывают на таких людей, как Максим Якубец, худощавый 34-летний парень со стрижкой «помпадур», которого Соединенные Штаты определили как вора в крупной киберпреступной операции под названием Evil Corp. Аналитики по кибербезопасности связали его группу с серией атак с использованием программ-вымогателей, в том числе одна в прошлом году, нацеленная на Национальную стрелковую ассоциацию. В объявлении о санкциях США г-н Якубец обвиняется в том, что он также помогает Федеральной службе безопасности России, главному преемнику К.Дж. Б.

Но после того, как Государственный департамент объявил награду в размере 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к его аресту, г-н Якубец, казалось, только щеголял своей безнаказанностью в России: он был сфотографирован в Москве за рулем Lamborghini, частично окрашенного флуоресцентно-желтым цветом.

Кластер предполагаемых обменов криптовалютой в Башне Федерации Восток, о которой впервые сообщил в прошлом месяце Bloomberg News, еще раз демонстрирует, как российская индустрия программ-вымогателей прячется на виду.

97-этажное здание из стекла и стали, стоящее на излучине Москвы-реки, находится в пределах видимости нескольких правительственных министерств финансового района, в том числе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Максим Якубец (справа), обвиняемый в содействии руководству киберпреступной группой под названием Evil Corp, рядом со своим Lamborghini в Москве. Фото предоставлено Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании

Два из самых решительных на сегодняшний день действий администрации Байдена против программ-вымогателей связаны с башней. В сентябре министерство финансов ввело санкции в отношении криптовалютной биржи Suex, офисы которой расположены на 31 этаже. Он обвинил компанию в отмывании незаконных средств на сумму 160 миллионов долларов.

В то время в интервью основатель Suex Василий Жабыкин отрицал какую-либо незаконную деятельность.

А в прошлом месяце российские СМИ сообщили, что голландская полиция, используя ордер на экстрадицию в США, задержала владельца Дениса Дубникова другой фирмы под названием EggChange, офис которой находится на 22-м этаже. В заявлении одной из своих компаний г-н Дубников отрицал какие-либо нарушения.

Программа-вымогатель привлекательна для преступников, говорят эксперты по кибербезопасности, потому что атаки происходят в основном анонимно и онлайн, что сводит к минимуму шансы быть пойманным.Он превратился в разросшуюся, сильно разрозненную отрасль в России, известную исследователям кибербезопасности как «программа-вымогатель как услуга».

Организационная структура имитирует франшизы, такие как McDonald’s или Hertz, что снижает барьеры для входа, позволяя менее искушенным хакерам использовать устоявшиеся методы ведения бизнеса для входа в бизнес. Несколько высокопоставленных группировок разрабатывают программное обеспечение и продвигают устрашающие бренды, такие как DarkSide или Maze, для запугивания предприятий и других организаций, являющихся жертвами.Другие группы, которые только слабо связаны, взламывают компьютерные системы, используя бренд и франчайзинговое программное обеспечение.

Росту отрасли способствует рост криптовалют. Это сделало олдскульных денежных мулов, которым иногда приходилось переправлять наличные через границу, практически устаревшими.

Отмывание криптовалюты через биржи является последним и наиболее уязвимым шагом, поскольку преступники должны покинуть анонимный онлайн-мир, чтобы появиться в физическом месте, где они обменивают биткойны на наличные или кладут их в банк.

Обменные пункты — это «конец радуги биткойнов и программ-вымогателей», — сказал Гурвейс Григг, бывший сотрудник ФБР. агент, который является исследователем Chainalysis, компании по отслеживанию криптовалют.

Компьютерные коды в виртуальных валютах позволяют отслеживать транзакции от одного пользователя к другому, даже если личности владельцев анонимны, до тех пор, пока криптовалюта не попадет на биржу. Теоретически записи должны связывать криптовалюту с реальным человеком или компанией.

«Они действительно являются одним из ключевых моментов во всем штамме программ-вымогателей», — сказал г-н.Григг сказал об обменных пунктах. По его словам, банды вымогателей «хотят зарабатывать деньги. И пока вы не обналичите их и не получите через обмен в пункте выдачи наличных, вы не сможете их потратить ».

Именно здесь, по мнению экспертов по кибербезопасности, следует выявить и задержать преступников. Но российское правительство позволило биржам процветать, заявив, что расследует киберпреступления только в случае нарушения российских законов. Регулирование — это серая зона в России, как и везде, в зарождающейся индустрии торговли криптовалютой.

Российские трейдеры криптовалюты заявляют, что Соединенные Штаты возлагают на их компании несправедливое бремя должной осмотрительности, учитывая быстро меняющийся характер регулирования.

«Люди, которые являются настоящими преступниками, которые создают программы-вымогатели, и люди, работающие в Москва-Сити, — совершенно разные люди», — сказал в интервью Garantex Сергей Менделеев, основатель одного из трейдеров, базирующегося в Federation Tower East, Garantex. По его словам, российские криптобиржи обвиняют в преступлениях, о которых они не подозревают.

Г-н Менделеев, который больше не работает в компании, сказал, что американские службы отслеживания криптовалюты предоставляют данные нероссийским биржам, чтобы помочь им избежать незаконных транзакций, но отказались работать с российскими трейдерами — отчасти потому, что они подозревают, что трейдеры могут использовать информация, чтобы предупредить преступников. Это затрудняет попытки российских компаний искоренить незаконную деятельность.

Он признал, что не все российские биржи очень старались. По его словам, некоторые из них, находящиеся в финансовом районе Москвы, представляли собой не более чем офис, сейф с наличными деньгами и компьютер.

Согласно списку предприятий в здании, составленному российской картографической службой Яндекс, в Башне Федерации Восток базируется не менее 15 обменов криптовалютами.

Помимо Suex и EggChange, компании, на которые нацелена администрация Байдена, кибер-исследователи и международная компания по обмену криптовалют, отметили еще двух арендаторов зданий, которых они подозревают в незаконной деятельности, связанной с биткойнами.

Управляющий зданием, Aeon Corp., не ответил на запросы об обменах в своих офисах.

Подобно банкам и страховым компаниям, с которыми они делят помещения, эти фирмы, вероятно, выбрали это место из-за его статуса и строгих мер безопасности, сказал г-н Смилянец, исследователь из Recorded Future.

«Небоскребы Москва-Сити очень красивые, — сказал он. «Они могут размещать в Instagram эти красивые достопримечательности, красивые небоскребы. Это повышает их легитимность ».

Операторы центров обработки данных не имеют проблем с новым подавлением криптовалюты в России

BitRiver, крупнейший поставщик услуг по размещению криптовалюты в России, вряд ли пострадает от новых репрессивных мер со стороны Банка России, по словам генерального директора компании. .

В среду Центральный банк России объявил, что власти начали работу с местными банками с целью замедления платежей на биржах криптовалют.

Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка России, как сообщается, сказал, что регулятор в настоящее время рассматривает возможность внесения поправок в закон, чтобы «более четко запретить использование криптовалюты» и ввести дополнительную административную и уголовную ответственность.

Хотя Швецов не пояснил, какие именно криптографические транзакции будут ограничены в рамках нового нормативного преследования, чиновник отметил, что банк хочет остановить платежи на криптобиржи, чтобы защитить клиентов от «эмоциональных» покупок криптовалюты.

Основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец сказал Cointelegraph, что новые ограничения, запланированные центральным банком России, вряд ли коснутся кого-либо из его клиентов, поскольку фирма не управляет оборудованием для майнинга криптовалют, а предоставляет центры обработки данных для иностранных компаний.

«Мы не отправляем криптовалюту на биржи; У нас нет собственного оборудования, и переход этого банка не повлияет на наших клиентов, потому что они работают в иностранных юрисдикциях », — отметил Рунец.

По данным Рунета, BitRiver давно ожидал жесткой политики в области криптографии от российского правительства, рекомендуя своим российским клиентам использовать криптографические центры обработки данных BitRiver, создав иностранную компанию.«Теперь у нас нет проблем», — сказал Рунец.

«Время от времени мы слышим, что клиенты хотят создать компанию в России, чтобы было удобнее доставлять оборудование из-за границы. Но даже для них Банк России не особо беспокоит, поскольку криптовалюта не поступает на счет российской компании », — добавил он.

Связано: Российская Дума хочет регулировать крипто-майнинг как бизнес

Новые меры Банка России по борьбе с криптовалютой появились через несколько месяцев после того, как страна приняла свой основной крипто-закон «О цифровых финансовых активах». в январе.

По словам Никиты Сошникова, бывшего старшего юриста Deloitte, СНГ, жесткие меры со стороны центрального банка являются частью попытки сопоставить частные криптовалюты с цифровым рублем, проектом цифровой валюты центрального банка страны. В понедельник Банк России официально подтвердил планы по запуску CBDC до 2030 года в качестве одного из ключевых проектов страны по оцифровке.

«Я ожидаю, что новые официальные документы и законодательные предложения, в которых« разрешенные »операции с цифровым рублем будут противопоставлены« незаконным »криптовалютным транзакциям», — сказал Сошников.

bne IntelliNews — Во-первых, США вводят санкции в отношении российской криптобиржи, связанной с программой-вымогателем

Министерство финансов США впервые санкционировало обмен криптовалюты, российскую компанию Suex, которая зарегистрирована в деловом комплексе Москва-Сити и управляет как физическими, так и виртуальными биржами.

Suex якобы несет ответственность за незаконные операции на сумму более 480 млн долларов, использовалась для атак с использованием программ-вымогателей и осуществляла переводы в и из схемы криптопонци Finiko и крупнейшего в России онлайн-магазина наркотиков Hydra.OFAC утверждает, что более 40% транзакций на Suex являются незаконными и связаны с незаконными доходами и, по меньшей мере, с восемью типами вариантов вымогателей.

Вслед за bne IntelliNews , в последние месяцы, после недавних случаев связанного с Россией кибершпионажа и атак программ-вымогателей, президент США Джо Байден усилил давление на Владимира Путина, чтобы тот предпринял действия, что создало острую проблему для российского правительства.

Санкции включают блокировку активов биржи на территории США, при этом гражданам США запрещены любые транзакции с Suex. The Bell напоминает, что один из основателей Suex Василий Жабыкин сейчас возглавляет экспериментальный криптобанк Nuum мобильного оператора Mobile TeleSystems (МТС).

Bloomberg ранее сообщал, что США вводят специальные подразделения для борьбы с киберфинансовым мошенничеством и преступлениями, такими как атаки с использованием программ-вымогателей, после скандальной атаки на Colonial Pipeline.

Independent Chainalysis, который помог OFAC в расследовании дела Suex, рассматривает компанию как трейдера криптовалюты и оценивает, что с момента своего создания в 2018 году она обрабатывала сотни миллионов долларов, в основном в биткойнах, Ethereum и Tether, в основном из незаконных и высокорисковых источников.

Предположительно более 24 млн долларов было получено от Finiko, более 20 млн долларов от Hydra и более 50 млн долларов от криптовалютной биржи BTC-e, заблокированной в США.Предполагается, что Suex обналичивает криптовалюту в Москве и Санкт-Петербурге и, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке.

Жабыкин, как сообщается, владеет 10% в Suex, крупнейшим акционером которого является крипто-предприниматель Егор Петуховский, а также чешский венчурный капиталист Тибор Бокор.

Хотя некоторые эксперты по безопасности предположили, что хакеры спонсируются государством и делятся как данными, которые они получают от компаний, так и деньгами, которые им выплачиваются с государством, Россия в последние годы страдает от взрыва киберпреступности и имеет много по экспертным оценкам, хорошо финансируемые, хорошо организованные независимые киберпреступные группировки, которые только за последний год украли у отечественного бизнеса и граждан целых 6 миллиардов долларов.

Киберпреступления в России выросли практически в восемь раз за последние пять лет, увеличившись до 510 000 с 65 000 преступлений, заявил в июле заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

«Быстрая цифровизация создает новые угрозы ИТ-безопасности. В частности, количество киберпреступлений существенно выросло за последние пять лет, увеличившись с 65 000 до 510 000», — сообщил представитель службы безопасности со ссылкой на ТАСС.

Тем временем, в этой нестабильной среде киберфинтех, Центральный банк России (ЦБР) в этом году завершил свои планы по выпуску цифрового рубля, запуск которого ориентировочно намечен на 2022 год.

Казначейство США внесло в черный список российскую криптовалютную биржу

Управление рисками третьей стороны , Безопасность критически важной инфраструктуры , Киберпреступность

Suex обвиняется в отмывании десятков миллионов долларов для киберпреступников Дэн Гундерман ( dangun127) • 22 сентября 2021 г. U.Секретарь казначейства Джанет Йеллен, которая на этой неделе объявила о санкциях против российской криптобиржи Suex. (Фото: Federalreserve через Flickr)

Министерство финансов США внесло в черный список российскую криптовалютную биржу Suex по обвинению в отмывании десятков миллионов долларов для операторов программ-вымогателей, мошенников и рынков даркнета. Это первое такое обозначение обмена виртуальной валюты и часть усилий администрации Байдена по подрыву финансовой инфраструктуры программ-вымогателей.

См. Также: Обсуждение в реальном времени | Обеспечение роста бизнеса: путь к круглосуточному обнаружению угроз и реагированию

Департамент теперь добавит Suex в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц, фактически запретив американцам вести дела с компанией.

Министерство финансов заявляет, что в рамках так называемых «общегосударственных» усилий по борьбе с программами-вымогателями его действия направлены на подрыв преступных сетей и обменов виртуальной валюты, ответственных за отмывание выкупа.

«Программы-вымогатели и кибератаки становятся жертвами крупных и малых предприятий по всей Америке и представляют прямую угрозу нашей экономике. Мы продолжим бороться с злоумышленниками», — заявила министр финансов Джанет Йеллен. «Поскольку киберпреступники используют все более изощренные методы и технологии, мы стремимся использовать весь спектр мер, включая санкции и инструменты регулирования, для пресечения, сдерживания и предотвращения атак программ-вымогателей».

Должностные лица казначейства говорят, что выплаты вымогателей превысили 400 миллионов долларов в 2020 году — в четыре раза больше, чем в 2019 году.В дополнение к миллионам, выплаченным в виде выкупа, нарушение работы важнейших секторов, включая финансовые услуги, здравоохранение и энергетику, «может нанести серьезный ущерб», добавляют они.

Позиция правительства в отношении выкупа

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) официально внесло российскую биржу в черный список за якобы совершение киберпреступлений, включая отмывание доходов как минимум от восьми разновидностей программ-вымогателей. По словам официальных лиц, более 40% известной истории транзакций биржи связано с незаконными субъектами.

Они продолжают: «Виртуальные валюты могут использоваться для незаконной деятельности через одноранговые обменники, микшеры и биржи. Это включает содействие уклонению от санкций, схемы вымогателей и другие киберпреступления». Департамент стремится не допустить, чтобы «незаконные субъекты использовали виртуальные валюты для подрыва внешней политики США и интересов национальной безопасности».

В заявлении, предоставленном ISMG, член палаты представителей Джим Ланжевен, доктор медицинских наук, старший член комитета палаты представителей по национальной безопасности и член комиссии по киберпространству солярий говорит: «Превосходное руководство по программам-вымогателям, выпущенное сегодня … U.Правительство С. не поддерживает выплаты выкупа за хакеров, которые служат только для сохранения экосистемы киберпреступников ».

Ланжевен говорит, что руководство «повторяет, что строгая ответственность привлечет к ответственности физических и юридических лиц, если они поддержат подпадающее под санкции лицо путем уплаты выкупа».

Кроме того, Маркус Фаулер, бывший начальник отдела Центрального разведывательного управления, говорит: «Не только [сейчас Suex] фактически отрезан от доллара США, но санкции также создают стигму на рынке, где репутация и доверие являются решающим фактором.«

Фаулер, в настоящее время директор по стратегическим угрозам в компании Darktrace, добавляет: «Что еще более важно, это серьезный тревожный сигнал для рынка криптовалют и подает пример для других бирж». Тем не менее, по его словам, «мы должны быть наивными, чтобы думать, что это остановит изощренных киберпреступников».

«Сегодняшнее объявление мудро управляет тонкой гранью между препятствованием выплатам программ-вымогателей и наказанием жертв, таких как школы, больницы и критически важная инфраструктура Америки», — говорит Ангелена Брэдфилд, старший вице-президент по AML / BSA, санкциям и конфиденциальности в Институте банковской политики. организация по защите интересов финансовых услуг.«Мы приветствуем эти усилия по поощрению строгих методов кибербезопасности».

О компании Suex

По данным аналитической компании Chainalysis, Suex перевезла криптовалюту на сотни миллионов долларов — в основном в биткойнах, эфире и tether — с момента открытия в 2018 году. Аналитическая фирма, которая помогала правоохранительным органам в этом расследовании, говорит депозит Suex Адреса получили более 160 миллионов долларов в биткойнах только от злоумышленников, мошенников и операторов даркнета.

Расследование

Chainalysis показало, что Suex конвертирует криптовалюту в наличные в физических отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, Россия, и, возможно, в других местах. Фирма заявляет, что в период с 2018 по 2021 год Suex также получила биткойны на сумму более 50 миллионов долларов, отправленные с адресов, размещенных в BTC-e, незаконной криптобиржи, закрытой Министерством юстиции США в 2017 году.

«[Это] обозначение важно, поскольку оно представляет собой важные действия, предпринятые U.Правительство Южной Кореи по борьбе с отмыванием денег, которые делают все другие формы преступлений, связанных с криптовалютой, прибыльными «, — говорят эксперты Chainalysis в новом сообщении блога.» Очень небольшая группа незаконных услуг способствует большей части отмывания денег для всех криптовалют. преступность на почве. Suex — одна из крупнейших и наиболее активных из этих служб ».

Но Эрих Крон, бывший менеджер по безопасности 2-го регионального киберцентра армии США и в настоящее время защитник информации о безопасности в компании KnowBe4, предполагает: «Внесение [Suex] в санкционный список ограничило возможности организаций, которые оказываются в ситуации, когда они должны заплатить выкуп.«

Графика деятельности Suex в Chainalysis (Источник: Chainalysis)

Помощь известным преступным группировкам

Предполагается, что

Suex, зарегистрированная в Чешской Республике, не имеет там физического присутствия, а работает через филиалы в России и на Ближнем Востоке. Согласно Chainalysis, он утверждает, что конвертирует активы в криптовалюту в наличные и облегчает обмен криптовалюты на физические активы, включая автомобили, недвижимость и яхты. Фирма заявляет, что часть незаконной деятельности Suex включает получение:

• Почти 13 миллионов долларов от операторов программ-вымогателей, таких как Ryuk, Conti и Maze;
• Более 24 миллионов долларов от операторов мошенничества с криптовалютой;
• Более 20 миллионов долларов на рынках даркнета, включая рынок Hydra в России.

Международное сотрудничество

OFAC также выпустило рекомендации о потенциальных рисках санкций для организаций, содействующих выплатам программ-вымогателей. В документе подчеркивается, что правительство США не поощряет выплату кибер-выкупа или требования о вымогательстве. Он также призывает к надлежащей отчетности и сотрудничеству с правительственными учреждениями США в случае атаки.

Также во вторник объявлено: сотрудничество с международными партнерами.Представители министерства финансов заявили, что в июне лидеры Группы семи (G7) «взяли на себя обязательство работать вместе, чтобы срочно противодействовать растущей общей угрозе, исходящей от преступных сетей-вымогателей». Группа экспертов G7 Cyber ​​под сопредседательством Министерства финансов и Банка Англии также встретилась 1 и 14 сентября для решения проблем, связанных с программами-вымогателями.

Попытки на сегодняшний день

Действия администрации Байдена по противодействию атакам программ-вымогателей последовали за чередой разрушительных инцидентов, которые начались в мае, и все они были связаны с русскоязычными группами.Конти попал в Национальную службу здравоохранения Ирландии; DarkSide разрушил расположенный в США Colonial Pipeline, заставив потребителей в панике покупать топливо; и REvil — он же Sodinokibi — атаковал мясоперерабатывающего гиганта JBS, а также компанию по разработке программного обеспечения для удаленного управления Kaseya. В результате последней атаки системы более 1500 организаций были принудительно зашифрованы и удерживались с целью получения выкупа.

Байден также встретился с президентом России Владимиром Путиным на июньском саммите в Женеве, на котором он подробно рассказал о нескольких важнейших секторах инфраструктуры, которые должны оставаться закрытыми для хакеров-преступников.Он сказал, что предупредил Путина, что, если Россия не будет действовать, США оставляют за собой право сделать это.

Во время слушаний в Комитете по национальной безопасности Сената во вторник директор ФБР Кристофер Рэй сказал законодателям, что для борьбы с киберпреступлениями с использованием криптовалют бюро создало группу по угрозам развития виртуальной валюты с профильными экспертами, призванную помочь в расследовании, а также виртуальную валюту. группа реагирования. Он отметил, что криптовалюта «пронизывает практически все наши программы», и ожидает, что это внимание будет усиливаться.

Казначейство США наложило санкции на российскую криптовалютную биржу за отмывание более 160 миллионов долларов в биткойнах

реклама

Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США объявило о новом раунде санкций, направленных на внебиржевую криптовалютную биржу Suex.

Официально зарегистрированная в Праге, но с физическими офисами в Москве и Санкт-Петербурге, правительственные чиновники заявили 21 сентября, что Suex способствовала выводам средств от банд вымогателей, мошенников и несуществующей криптовалютной биржи BTC-e, которую U.S. Департамент юстиции закрылся много лет назад.

Версия OFAC включает серию адресов BTC, ETH и Tether. Всего названо двадцать пять адресов.

Источник: Chainalysis

Криптоаналитическая компания Chainalysis помогла OFAC в расследовании дела Suex. Chainalysis обнаружил, что Suex получила более 160 миллионов долларов в биткойнах за последние три года. Эти средства также включали депозиты с рынков даркнета, в частности с российской Hydra, которая, вероятно, является крупнейшей в своем роде в мире.

Гурвейс Григг из Chainalysis рассказал The Block:

«Путь к уничтожению программ-вымогателей — это преследование цепочки поставок программ-вымогателей».

«Мы уже давно наблюдаем за Суэкс, — продолжил Григг. «Но для таких организаций, как Казначейство и OFAC, требуется время, чтобы обосновать свое экономическое обоснование».

Представитель OFAC не ответил на запрос Блока о комментарии на момент публикации.

После громких атак на инфраструктуру США в начале этого года программы-вымогатели стали все более заметной политической проблемой.Программы-вымогатели сыграли заметную роль на июньском саммите президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Впоследствии администрация Байдена приказала провести серьезное расследование атак программ-вымогателей на JBS, крупного поставщика мяса.

The Block ранее сообщал, что всплеск общественного интереса к программам-вымогателям оказался прибыльным для аналитических компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой, таких как Chainalysis, которые отслеживают криптографические транзакции.

Эта история была обновлена, чтобы прояснить природу операции Суэкс.

Популярные истории

Санкции США Российская криптовалютная биржа часто посещается киберпреступниками

Стремясь обуздать угрозу вымогателей, правительство США обрушилось на зарегистрированную в Чехии российскую криптовалютную биржу Suex и внесло ее в черный список. Введенные санкции указывают на то, что у правительства США до сих пор нет общих планов по сдерживанию криптовалютных транзакций киберпреступников.

The U.Правительство Южной Америки во вторник предприняло первый, но, конечно, не последний конкретный шаг по разрушению платформы, часто используемой бандами вымогателей для проведения финансовых транзакций. 21 сентября 2021 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях в отношении обмена криптовалюты Suex.

Назвав вещи своими именами, Министерство финансов (DoT) заявило, что Suex подвергается санкциям «за содействие в проведении финансовых транзакций для злоумышленников». Банды программ-вымогателей чрезмерно полагаются на криптобиржи, такие как Suex, для получения материальной выгоды от атаки программ-вымогателей.

Группы программ-вымогателей, такие как REvil, DarkSide, Ryuk и другие, обычно требуют выплаты выкупа в виде хорошо известных криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум. Очевидная причина — фактор неотслеживаемости, который сулит злоумышленникам хороший повод. Ясно, что DoT хочет схватить их за шею и ограничить их способность использовать поддерживающую инфраструктуру.

Банды программ-вымогателей активно участвуют в последнее время, нацелившись на критически важную инфраструктуру США, такую ​​как газопроводы, предприятия пищевой промышленности, поставщиков бытовой электроники, школы, больницы, компании финансовых услуг и т. Д.Эти атаки вызвали тревогу по всей стране (и во всем мире), которые уже стали свидетелями всплеска киберпреступности в 2020 году после вспышки пандемии.

Решение DoT, исполненное при содействии Федерального бюро расследований, было принято через несколько дней после того, как The Wall Street Journal сообщил, что можно ожидать санкций. Ранее в мае этого года президент Байден издал президентскую директиву по повышению кибербезопасности страны.

См. Также: Крипто-майнинг пробудил интерес киберпреступников к взлому Linux: отчет Trend Micro

Как киберпреступники обменивают криптовалюты?

Операторы и аффилированные лица программ-вымогателей обычно используют биржи для конвертации виртуальных валют, таких как биткойны, в фиатную валюту.Обычный способ действий банд программ-вымогателей — держаться подальше от хорошо известных криптобирж. Причина в том, что оба требуют документы для подтверждения личности для проведения транзакций с крипто-фиатной валютой и для перевода этой суммы в банки.

К сожалению для регулирующих органов США, существуют биржи, которые работают в странах, которые не обеспечивают соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег. Естественно, такие обмены являются предпочтительным местом для киберпреступников.

Нельзя сказать, что известные биржи криптовалют не используются.Банды вымогателей могут иногда использовать их. Например, банда вымогателей Ryuk использует Huobi и Binance, обе из которых обработали 50% всех незаконных транзакций биткойнов в 2019 году.

Это возможно, потому что конвертация криптовалюты в фиатную валюту, даже на известной бирже, не может быть предметом тщательной проверки документов. Брайан Картер, главный исследователь HYAS, и Виталий Кремез, генеральный директор и председатель Advanced Intelligence, написали в совместном блоге: «Они (биржи) утверждают, что соблюдают международные финансовые законы и готовы участвовать в юридических запросах, но также имеют структуру способ, который, вероятно, не обязывал бы их подчиняться.”

См. Также: Отчет новой рабочей группы по программам-вымогателям (RTF) призывает к более агрессивным мерам для отслеживания криптовалюты

Санкции в отношении Suex

Согласно DoT, Suex является одной из таких бирж, которая облегчает транзакции криптовалюты, полученной незаконным путем. Федеральный орган заявил, что Suex обрабатывает незаконные доходы как минимум от восьми вариантов вымогателей.

Что еще более важно, 40% известных транзакций, которые выполняла Suex, были связаны с незаконными субъектами.«Биржи виртуальных валют, такие как Suex, имеют решающее значение для прибыльности атак программ-вымогателей, которые помогают финансировать дополнительную деятельность киберпреступников», — заявил DoT. «Казначейство будет продолжать препятствовать и привлекать к ответственности эти организации, чтобы уменьшить стимул для киберпреступников к продолжению этих атак».

DoT продолжает, что, хотя большинство банд вымогателей используют лазейки в обмене криптовалютой, Suex разрешает незаконные транзакции для собственной выгоды. По данным поставщика аналитики данных блокчейна Chainalysis, он активен с февраля 2018 года и до сих пор получил более 481 миллиона долларов в биткойнах.

Chainalysis также обнаружил, что Suex обработал более 13 миллионов долларов от операторов программ-вымогателей, включая Ryuk, Conti, Maze и некоторых других, более 24 миллионов долларов от операторов мошенничества с криптовалютой (например, Finiko) и более 20 миллионов долларов с рынков даркнета. Это также связано с закрытой сейчас нелегальной криптовалютной биржей BTC-e. Suex получила от BTC-e криптовалюту на сумму более 50 миллионов долларов, что также способствовало отмыванию денег для киберпреступников.

Suex получила $ 160 млн в BTC | Источник: Chainalysis

Suex предположительно зарегистрирована в Чешской Республике, но не имеет физических офисов в этой восточноевропейской стране.Тем не менее, он сохраняет присутствие в Москве и Санкт-Петербурге, Россия. Санкции правительства США против Suex имеют еще больший смысл, учитывая, что многие американские цели-вымогатели стали жертвами российских злоумышленников, которые могут обналичить виртуальную валюту за фиатную валюту.

Последствия

После введения в действие новых санкций против обмена криптовалюты все имущество и права собственности Suex заблокированы. Гражданам США запрещено ассоциироваться с Suex.

Финансовые учреждения и частные лица, которые ведут бизнес с Suex и физическими лицами, сами предложат санкции или подпадут под действие соответствующих мер.

Заключительные мысли

Есть причина, по которой криптовалюта или виртуальные валюты децентрализованы. Он придает пользователям автономность, анонимность, мобильность, не требует банковских сборов и т. Д. Однако он также имеет антиобщественные последствия, такие как финансирование терроризма, убийства, незаконная торговля наркотиками, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и т. Д.

«Такова природа криптовалют; применение надежных централизованных правил к децентрализованной сети не подходит — и, вероятно, никогда не будет », — сказал Крис Седжвик, директор по операциям безопасности в Talion. «Преступники потенциально могут использовать лазейки против санкций, такие как прокси-адреса и холодные кошельки, чтобы избежать оговорки о« американской организации », или они могут даже обратиться к одной из многих других доступных бирж криптовалют. Это означает, что, независимо от благих намерений, у преступников, вероятно, по-прежнему будет много вариантов обналичивания украденных средств в будущем.”

В последние годы США активно стремились ввести регулирование криптовалюты, но четкой нормативной базы, будь то глобальная или внутренняя, на данный момент не существует. В настоящее время правительства могут нацеливаться только на биржи, кошельки и отдельных лиц, что является неустойчивым, не говоря уже о том, чтобы его могли обойти банды вымогателей и другие киберпреступники, мягко говоря.

Сообщите нам, понравилось ли вам читать эту историю на LinkedIn , Twitter или Facebook .