Арбитраж криптовалют с биржами: Арбитраж криптовалют – реально ли заработать новичку — HUB

Имейте в виду, что чем больше спред (разница между значениями покупки и продажи), тем выгоднее арбитраж. Однако это все равно не имеет большого значения, если только вы не обладаете большими суммами денег.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что фиатные депозиты могут появиться на бирже до 2 дней из-за того, насколько медленно работает традиционная банковская система.

За это время спред может резко измениться и исключить любую возможность арбитража.

Таким образом, лучшей тактикой было бы сохранить некоторую фиатную валюту на бирже и выбрать правильное время для выполнения арбитража.

Наконец, каждый раз, когда вы держите деньги на бирже, вы подвергаете свои деньги риску, так как биржи взламывают или они выходят из строя. Это к сожалению, все еще распространено в эти дни.

Как мы уже продемонстрировали, вам нужно будет держать большую сумму денег на бирже, чтобы арбитраж был прибыльным, поэтому мы не уверен, что это стоит риска.

Программа для межбиржевого арбитража криптовалют

Существует множество программ и ботов. Необходимо тщательно изучать условия и комиссии каждого из них.

Вот некоторые из известных ботов:

Bitcoin Dealer

Биткойн-дилер — это внутрибиржевой бот, который можно использовать только для одной конкретной биржи. В данном случае это биржа Bitstamp. Биткойн-дилер также можно найти на GitHub, хотя, похоже, бот не получал каких-либо значительных обновлений для разработчиков в течение достаточно долгого времени.

Bitcoin Arbitrage

Нетрудно увидеть сходство между Bitcoin Arbitrage и Bitcoin Dealer. Тем не менее, когда дело доходит до бирж, Bitcoin Arbitrage является более гибким, с поддержкой бирж Bitstamp, Paymium и Coinbase. Использование нескольких бирж увеличивает шансы на нахождение успешных возможностей биткойн-арбитража.

Gekko

Мы кратко затронули тему Gekko в нашей статье о ботах, но, похоже, бот также обладает некоторыми функциями арбитража. Он поддерживает широкий спектр бирж, включая Kraken, CEX и Bitstamp. Весь проект с открытым исходным кодом и может быть найден на GitHub.

Blackbird

Blackbird — это арбитражный бот с открытым исходным кодом, написанный на языке C ++. Что делает этот проект таким привлекательным, так это то, что BlackBird поддерживает несколько платформ, включая Bitfinex, OKCoin, Kraken и Gemini. Blackbird — очень простой в использовании арбитражный бот, как только все будет настроено. На самом деле, есть четкие инструкции о том, как все настроить, что делает бота вполне доступным.

Часто задаваемые вопросы

Является ли Арбитраж незаконным?

Арбитраж является абсолютно законным, поскольку единственное, что делается, — это использование ценовых расхождений между биржами. Человек, проводящий арбитраж, просто покупает и продает, как и любой другой трейдер.

Вывод. Стоит ли пытаться заниматься арбитражем?

Процесс арбитража не так прост, как может показаться на первый взгляд. В целом, арбитраж может стать возможностью получить некоторый пассивный доход, но в то же время он сопряжен с огромными рисками.

Арбитраж на самом деле является позитивным процессом, в отличие от спекуляции, маржинальной торговли и других видов деятельности, которые можно рассматривать как манипулирование рынком, а в некоторых случаях даже могут быть действительно вредными для рынка в целом.

Биткойн должен иметь одинаковую цену на всех биржах. По мере роста рынка криптовалют, расхождения в цене между биржами будет сокращаться, поскольку все больше и больше людей будут проводить арбитраж.

Что касается «как», то в настоящее время почти все биржи имеют API, с помощью которого можно создать полезную программу для арбитража или торгового робота.

Использование этих API позволит вам создать арбитражного бота, так что вам не придется сидеть перед компьютером весь день.

Тем не менее, даже попытка арбитража вручную может быть очень полезной, если вы внимательно следите за курсом и убедитесь, что вы размещаете сделки одновременно.

Если у вас есть какой-либо опыт работы с арбитражем, мы хотели бы прочитать об этом в разделе комментариев ниже.

Арбитраж криптовалют в 2020 году: схемы и секреты

Арбитраж криптовалют — это стандартная схема “купить дешевле, продать дороже”, где главным активом выступает крипта. Метод строится на извлечении прибыли из разницы в цене на биржах.

Чтобы было понятнее, предположим, что на одной бирже биткоин стоит 10500 долларов, а на другой — 11000. Если купить 1 биток на первой бирже и продать на второй, получим разницу в 500 долларов — это и есть заработок. В реальности все не так гладко, но суть вы поняли.

Ниже мы расскажем, что такое арбитраж на крипте и какие существуют способы.

Актуальность арбитража на крипту в 2020

Для начала проясним: заработок на арбитраже криптовалюты — это не легкие деньги. Тем более, сейчас. Если кто-то пытается убедить вас в обратном, бегите в ужасе — вы разговариваете с аферистом или инфоцыганом.

Благоприятное время для арбитражной торговли пришлось на 2017-18 годы. Тогда курс крипты был неустойчив и спред (разница) на биржах доходил до приличных размеров. Предприимчивые трейдеры покупали, продавали, повторяли цикл и делали хорошие деньги.

Сейчас ситуация поменялась — рынок криптовалют хоть и остался волатильным, но теперь большие разрывы в котировках встречатся реже. Это повлияло на межбиржевой арбитраж криптовалют, но отнюдь не “убило” его.

Но хватит об истории. Обратимся к фактам: на что следует обратить внимание перед тем, как погружаться в крипто-арбитражные дела. 

Технические знания

Да, без теории не обойтись. Арбитраж крипты немногим отличается от трейдинга. Поэтому надо иметь базовые навыки: понимать, как работает биржа, как выставлять ордера и так далее. Иначе больших результатов можно не ждать. 

Высокий порог входа

Если кратко, то начинать арбитражить криптой с 1000 долларов — не вариант. Даже если получится вытащить прибыль, она не покроет затраченного времени и внимания. 

Риски

Криптовалюта — непредсказуемый аттракцион. Потому и арбитраж между криптовалютами — не исключение. Несмотря на то, что арбитражнику важнее разница между котировками на биржах, а не сама её цена, падение курса может подпортить ситуацию.

Условия биржи

Не забывайте, что на каждой бирже есть свои правила и размер комиссии. Если на одной бирже вывод крипты доступен сразу после регистрации, а комиссии берут только за перевод, то на другой все может быть иначе. Иногда приходится ждать, верифицироваться, еще раз ждать и только после можно выводить деньги со счета.

Все это — не столько сложности, сколько издержки, которые есть в любой профессиональной деятельности. Если вы всерьез задумали арбитражить, это не должно вас пугать. Запомните: легко нигде не будет. Трейдеры это понимают, и потому для них арбитраж криптой сохраняет свою актуальность.

А мы едем дальше — к способам арбитражить. 

Что такое межбиржевой арбитраж криптовалют?

Купили на одной бирже дешевле, пошли на другую и продали там дороже — вот так выглядит арбитражная торговля между биржами криптовалют. Звучит проще, чем есть на самом деле. Разберемся с нюансами.

Схема работы

Представьте: зашли вы на Coinmarketcap, выбрали Эфириум (ETH), нажали кнопку “Market Pairs” и начали листать список. Полистали, увидели такую картину:

Это — потенциальная арбитражная прибыль. Объясняем, почему.

Разница в цене между котировками — 2,04%. Не лучший показатель, но сработать можно. В теории, если купить 1 ETH на бирже HitBTC и продать его на Fatbtc, получим маржу в размере 7,23 доллара — это мягко говоря мало.

Чтобы прибыль была ощутима, арбитражнику надо купить по-крайней мере 10 ETH за 3480,5$ и продать за 3552,8$. Тогда прибыль будет 72,3 доллара — уже лучше.

Возможные проблемы

Выше приведен грубый пример принципа работы. В реальности все не так гладко, потому что в каждой отдельной ситуации будут переменные:

• Комиссия. Биржи берут комиссии на вывод, покупку, продажу криптовалюты и так далее. Процент вычитается из общей суммы, что урезает арбитражную прибыль. Бывает, что комиссия перекрывает весь потенциальный заработок и игра не стоит свеч. 
• Правила. На каждой крипто-бирже свои условия торговли. Если у арбитражника нет верифицированного счета на бирже с нужной котировкой, это может стать проблемой — подтверждение не происходит моментально и может длиться до недели. А без “галочки” деньги вывести не получится.
• Скорость транзакции. Иногда перевод крипты затягивается. Причины, как и время задержки, разные. Но суть в том, что это может оставить вас без профита: например, если за время перевода цена успеет устаканиться. 
• Скачки курса. Это тоже своеобразный “черный лебедь”. Да, в арбитражной торговле значение котировки — не самое важное. Но если курс пошатнется ощутимо, то и на арбитражнике это скажется.

И все это надо держать в голове. У опытных арбитражников есть зарегистрированные и подтвержденные аккаунты на всех биржах, в пределах которых они ведут торговлю и отслеживают спреды. Так они могут не терять время: как только увидели возможность — провели сделку, заработали, пошли дальше.

Чтобы возможности не уходили из виду, арбитражники используют специальный софт — ботов, которые торгуют сами или уведомляют, когда цена достигает нужного значения. Но о ботах поговорим в отдельном блоке.

Что такое внутрибиржевой (треугольный) арбитраж криптовалют?

Название говорит само за себя. Этот способ не требует транзакций между биржами — все происходит внутри одной торговой площадки.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют существует за счет расхождения нескольких котировок. Чаще всего это пары крипта/фиат, например: BTC/EUR.

Разница создается по причине внутренних процессов биржи, когда система не успевает “подтянуть” котировки к средним рыночным значениям.

Схема работы

Схематически все выглядит так:

1. Покупаем 1 BTC за $10700.
2. За 1 BTC покупаем 229 LTC (Litecoin).
3. Затем 229 LTC меняем на $11000, при условии, что стоимость 1 LTC — примерно $48.

В теории можно заработать 300 долларов на такой арбитражной транзакции. Издержки на комиссию будут на порядок ниже, потому что сделка проводится внутри биржи. Это и делает треугольный арбитраж криптовалют более заманчивым с точки зрения заработка. 

Возможные проблемы

Да, без проблем почти никак. Криптовалютные биржи внедрили способы предотвращения арбитражных треугольников: система задерживает транзакции на 10-30 минут, чего достаточно, чтобы курс выровнялся. В таком случае трейдер потеряет потенциальную прибыль, но и в большом минусе не останется. Разве что время потеряет.

И функционирование бирж стало налаженным на фоне 2015-16 годов. Сейчас казусы с курсом криптовалюты встречаются редко, а обнаружить их без ботов сложно. 

Боты для арбитража криптовалют

Чтобы облегчить работу, арбитражники используют ботов — автоматические торговые системы. Причины очевидные: бот не спит, не ест, не тупит. Он создан для того, чтобы работать — и работает.

На то, насколько хорошо или плохо работает бот для арбитража криптовалют, влияет его настройка. Если ошибиться с вводом параметров, можно факапнуть и слить весь депозит, потому что бот будет продавать и покупать без остановки. Это пример самого крайнего случая.

Чтобы вы понимали: бот становится оружием только в умелых руках; в руках новичков он может обернуться катастрофой.

Но преимуществ у торговли криптой с ботом больше, как ни крути. Перечислим основные:

• отсутствие эмоций и дисциплина;
• круглосуточный анализ и работа;
• отсутствие ошибок из-за отсутствия человеческого фактора;
• скорость принятия решений;
• анализ неограниченного количества пар.

Заключаем, что боты — это круто. С этим разобрались. Теперь перейдем к самому списку.

Zenbot

Считается одним из передовых арбитражных ботов для криптовалют. Может торговать по высокочастотным стратегиям и заключать арбитражные сделки. По ссылке в названии вы попадете на страницу Github, где размещен исходный код программы.

Инструкции по установке и настройке есть в открытом доступе. 

HAAS Bot

Бот предназначен для трейдинга. Но также может проводить внешний и внутренний арбитраж между тремя парами криптовалют. Работает с несколькими видами индикаторов. Отображает биржевой стакан.

В состав платформы входит четыре бота: торговый, арбитражный, ордерный и скриптовые боты под разные конфигурации. Настраивать можно как угодно, даже под специфичные условия рынка. 

Gekko

Еще один популярный бот. Его плюс — он бесплатный. Минус — по отзывам, его очень тяжело настраивать.

В остальном, бот выполняет все дефолтные функции: работает со счетами, сигнализирует об изменениях цен, выполняет сделки.

Какой заработок на арбитраже криптовалюты?

Вопрос, который интересует всех новичков, и на который они никогда не находят ответа. Потому что его нет. Но мы все же постараемся раскрыть картину, насколько это возможно.

Объемы торгов

Аналитики сходятся во мнении, что цифра заработка крутится вокруг 5% от суммы сделки. Но 5% от $100 и $10000 — разные вещи. Поэтому фиксируем, что в заработке первый по важности пункт — объем. Чем больше у арбитражника депозит, тем крупнее сделки он совершает и, соответственно, зарабатывает.

Компетенция

Умелый трейдер заработает и на мелком депозите, в то время как дилетанту не поможет и миллионный счет, чтобы выйти в плюс. Да, компетенция решает. В арбитраже важно постоянно находить возможности, которые появляются на рынке. И так же важно быстро и правильно реагировать, чтобы не упустить шанс заработать. Если не будет навыков и опыта, то и боты не помогут — их тоже надо уметь правильно настраивать.

Везение

Необязательный пункт, но пусть будет. При всем мастерстве и крутых объемах, даже старички в арбитраже уходят в минус. Невозможно предсказать поведения рынка полностью. Составить стратегию — да; отреагировать на возможность — да; предугадать, что случится какой-то коллапс и крипта внезапно рухнет — нет. От везения зависит определенный процент успеха, но чем опытнее вы становитесь, тем меньше становитесь зависимы от него.

Это три столпа, на которых строится заработок в арбитраже криптовалют. Точных цифр никто привести не сможет, потому что все вариативно. 

Секреты и схемы арбитража криптовалют 2020 года

Секретов нет. Но есть советы, которых полезно придерживаться в своих начинаниях в арбитраже криптой:

1. Изучайте площадки, на которых собираетесь работать. На каждой бирже есть вкладка “Terms”. Не поленитесь и тыкните на нее. Узнайте: размеры комиссий, методы пополнения счета, правила вывода, верификации и т.д.
2. Выбирайте криптовалюту с высокой скоростью проведения операции. Это снизит риск срыва прибыли.
3. Начинайте торговать без ботов. Делайте все своими руками и калькулятором, пока не научитесь. Делегировать проведение сделок боту следует только когда вы сами разберетесь в работе. 
4. Держите деньги в фиате. Напоминаем: фиат — это узаконенное денежное средство, т.е. доллар, рубль или евро. Так вы обезопаситесь от сильного падения крипты в случае обвала. 
5. Набирайтесь опыта и не рискуйте. 10% от депозита — стандартный размер сделки. Пока не станете уверенными в своих знаниях, не играйте в all-in. Все прибыльные стратегии в арбитраже криптовалютой ищутся самостоятельно — никто не делится такой информацией в открытом доступе. 

Лучшие биржи для арбитража криптовалюты

Биржу для арбитража крипты лучше выбирать из списка ТОП-10. Новые площадки или национальные биржи обходите стороной — первые ненадежны, а со вторыми может возникнуть ряд проблем: например, если выводить деньги позволено только в национальной валюте.

Насчет основных критериев вы знаете: правила ввода/вывода средств, комиссии и прочее. Но также обратите внимание на то, нет ли ограничений для вашей страны.

Выбирайте биржу из списка ниже, чтобы не прогадать:

1. Binance
2. Poloniex
3. Kraken
4. Bitfinex
5. LiveCoin

Заключение

Разговоров об арбитраже крипты ходит много — от позитивных до не очень. Но правда в том, что трейдеры все еще занимаются этим и зарабатывают деньги. Гайки со стороны бирж и регуляторов вкручиваются, но возможности остаются.

Возможно, не стоит выбирать эту сферу как единственный способ заработка. Если вы решили заниматься арбитражем на биржах криптовалют, относитесь без фанатизма: изучайте, пробуйте, обжигайтесь, пробуйте еще. Если понравилось — хорошо. Если нет, то есть еще куча способов заработать на крипте помимо арбитража.  

Как заработать на разнице курсов. Арбитраж на биржах криптовалют. Межбиржевой арбитраж. Внутрибиржевой арбитраж

Арбитраж — это покупка и продажа актива с целью получения прибыли от разницы в цене актива на разных рынках. Это сделка, которая приносит прибыль за счет использования разницы в цене одинаковых или аналогичных финансовых инструментов на разных рынках или в разных формах. Арбитраж существует в результате неэффективности рынка и поэтому не существовал бы, если бы все рынки были идеально эффективными.

Арбитраж происходит, когда актив покупается на одном рынке и одновременно продается на другом по более высокой цене, что считается безрисковой прибылью для трейдера. Арбитраж обеспечивает механизм, гарантирующий, что цены не будут существенно отклоняться от справедливой стоимости в течение длительных периодов времени. С развитием технологий стало чрезвычайно трудно получать прибыль от ошибок ценообразования на рынке. Многие трейдеры установили компьютеризированные торговые системы для отслеживания колебаний аналогичных финансовых инструментов. Любые неэффективные схемы ценообразования обычно принимаются быстро, а возможность часто устраняется в считанные секунды. 

В качестве простого примера арбитража рассмотрим следующее. Акции Компании X торгуются по цене 20 долларов США на Нью-Йоркской фондовой бирже, в то время как в этот же момент они торгуются по цене 20,05 доллара США на Лондонской фондовой бирже. Трейдер может купить акции на NYSE и сразу же продать те же акции на LSE, получив прибыль в размере 5 центов на акцию. Трейдер может продолжать использовать этот арбитраж до тех пор, пока у специалистов NYSE не закончатся запасы акций Компании X, или пока специалисты NYSE или LSE не скорректируют свои цены, чтобы исключить возможность арбитража. 

Хотя это не самая сложная из используемых арбитражных стратегий, этот пример треугольного арбитража более сложен, чем приведенный выше. В треугольном арбитраже трейдер конвертирует одну валюту в другую в одном банке, конвертирует эту вторую валюту в другую во втором банке и, наконец, конвертирует третью валюту обратно в исходную в третьем банке. У одного и того же банка была бы информационная эффективность, чтобы гарантировать, что все его курсы валют были согласованы, что потребовало бы использования различных финансовых учреждений для этой стратегии.

Предположим, что у вас есть 2 миллиона долларов. Вы видите, что в трех разных учреждениях сразу доступны следующие курсы обмена валют:

Учреждение 1: евро / доллар США = 0,894

Учреждение 2: евро / британский фунт стерлингов = 1,276

Учреждение 3: доллар США / британский фунт стерлингов = 1,432

Сначала вы конвертируете 2 миллиона долларов в евро по курсу 0,894, что дает вам 1 788 000 евро. Затем вы возьмете 1 788 000 евро и конвертируете их в фунты по курсу 1,276, получив 1 401 254 фунта. Затем вы возьмете фунты и конвертируете их обратно в доллары США по курсу 1,432, что даст вам 2 006 596 долларов. Ваша общая безрисковая арбитражная прибыль составит 6596 долларов.

Арбитраж на криптовалютных биржах

Криптовалюта — это цифровой актив, предназначенный для работы в качестве средства обмена с использованием криптографии для защиты транзакций и управления созданием новых единиц. Криптовалюты — это разновидность альтернативных валют или, в частности, цифровых валют. Биткоин стал первой децентрализованной криптовалютой в 2009 году. С тех пор было создано множество криптовалют, таких как Ethereum, Litecoin и многие другие. Криптовалюты обычно имеют децентрализованный контроль и публичную книгу, в которой регистрируются транзакции.

Арбитраж, с другой стороны, представляет собой стратегию, которая использует разницу в ценах между разными рынками идентичных активов для получения прибыли с низким или нулевым риском после учета транзакции и других затрат. В этой концепции нет ничего нового и помимо использования ее на традиционных рынках, в сфере криптовалют присутствует даже больше возможностей для арбитража. 

Крипто-арбитраж возможен из-за различий в объемах торгов между двумя отдельными биржами. На рынке с большими объемами торгов, где имеется разумная ликвидность конкретной монеты, цены ниже. Между тем, на рынке, где предложение конкретной монеты ограничено, цены намного выше. Покупая в первом и продавая во втором, трейдеры могут получить прибыль от разницы. Однако такие возможности существуют и в обратном направлении, когда трейдеры покупают на более мелкой бирже и продают на более крупной бирже. Популярность криптовалют привела к увеличению объемов торгов на различных биржах по всему миру. Не все биржи обладают высоким уровнем ликвидности, и низкий объем торгов на некоторых биржах может означать, что указанная цена не сразу корректируется до средней биржевой.

В настоящее время по всему миру существует бесчисленное количество бирж, предлагающих потребителям возможность приобрести криптовалюту. Но вот в чем дело: цены на цифровые валюты, такие как биткоины (BTC), могут значительно отличаться.

К примеру, Зимбабве — африканская страна, опустошенная гиперинфляцией, а это означает, что предметы первой необходимости, такие как еда и топливо, могут стать значительно дороже за считанные дни, даже часы. В прошлом даже были примеры, когда местных жителей заставляли носить с собой целые рюкзаки с зимбабвийскими долларами, чтобы купить продукты. В 2017 году цены на биткоины на одной местной бирже были почти вдвое выше, чем цены на международных платформах — отчасти из-за того, что затронутые потребители не могли получить доступ к биржам за пределами страны.

Биткоин также торговался с премией в Гонконге на фоне продолжающихся политических волнений. Еще в августе трейдеры платили за монету на 2% больше, чем где-либо еще. В том же месяце премия в Аргентине составила 4%, поскольку песо резко упал после шокирующих результатов выборов.

Даже если исключить из уравнения экстремальные экономические и политические условия, разница в ценах между биржами может создать условия для арбитража.

Работает ли арбитраж на самом деле ?

Хотя быстрая арбитражная торговля с криптовалютами, безусловно, возможна, существуют некоторые практические препятствия, которые не позволяют всем попытаться воспользоваться несоответствиями на рынке.

Во-первых, важно очень быстро перемещать и вашу фиатную валюту, и криптовалюту, в этом весь смысл арбитража. Поскольку существует множество различных бирж, это является серьезным камнем преткновения. Даже с относительно быстрым временем перевода криптовалюты по сравнению с фиатной валютой, весьма вероятно, что рынок исправит возможность арбитража, прежде чем вы сможете перевести средства на требуемый рынок. В таком случае лучше всего избежать этой проблемы, используя биржи, которые позволяют быстро вносить и снимать средства. 

Также, когда дело доходит до арбитража, приходится иметь дело со всевозможными комиссиями. На биржах есть комиссии просто за совершение сделки торговлю, есть банковские комиссии за перевод фиатных денег на биржу, а теперь в самой сети Биткоин повышаются комиссии за транзакции. В совокупности эти издержки могут настолько уменьшить прибыль от вашей арбитражной сделки, что она больше не будет считаться таковой.

Популярен ли арбитраж в сфере криптовалют

Арбитраж существует уже много веков и также был очень популярен и на криптовалютных рынках, но возможности могут быть недолговечными.

Изменения спроса и предложения при перемещении криптовалюты с одной биржи на другую могут повлиять на цены. Волатильность на рынке может означать, что возможность арбитража может быстро исчезнуть — но, наоборот, неустойчивые изменения цен часто открывают новые возможности. Если все сделано правильно, теоретически возможно, что кругленькая сумма может быть получена за короткий промежуток времени, а при наличии более 200 обменов обязательно будут колебания цен.

Также появляются новые подходы к криптоарбитражу, не связанные с биржами. Paxful, одноранговая торговая биткоин-площадка, которая напрямую связывает покупателей с продавцами, представляет собой платформу, которая позволяет покупать BTC с использованием более 300 способов оплаты. Благодаря Paxful потребители в таких регионах, как США и Европа, получают возможность продавать BTC тем, кто находится на рынках, где их сложнее купить и где они дороже, при этом покупатель получает экономию по сравнению с тем, что они заплатили бы на местной бирже . Интересный поворот заключается в том, как арбитраж может появиться в методах оплаты. Принимая во внимание, что BTC может быть дешевле приобрести с помощью банковского перевода, часто взимается надбавка, если подарочные карты используются в качестве способа оплаты — и Paxful утверждает, что это дает криптосообществу возможность воспользоваться этой маржой.

На данный момент арбитраж все еще продолжает существовать на рынке криптовалют, однако можно сказать с точностью, что ранее данный вид торговли криптоактивами был более популярен чем сейчас. Возможно, значительную роль в этом сыграли торговые комиссии на биржах и комиссии при переводах криптовалют, ибо майнерам приходится каждый раз обрабатывать все больше и больше транзакций, что повышает сложность сети, а соответственно и комиссию за переводы.

Виды арбитража

Во-первых, давайте рассмотрим базовую стратегию крипто-арбитража, в которой арбитражник стремится воспользоваться расхождениями в цене одного и того же актива на разных рынках.

В этом случае трейдер обнаруживает несоответствие цены одного и того же токена на двух разных биржах. Он покупает токен на бирже, на которой он торгуется ниже. Затем он продает его на бирже, на которой криптовалюта продается по более высокой цене. Воспользовавшись несоответствием цен, трейдер получает безрисковую прибыль. Эта стратегия относительно проста и не требует каких-либо дополнительных сделок, помимо тех, которые необходимы для обмена двух криптовалют.

Пространственный арбитраж предполагает использование различных цен на криптовалюту, котируемых на двух разных биржах. В то время как биржа A может предлагать BTC за 9500 долларов, цена на бирже B может быть установлена ​​на уровне 9850 долларов. Трейдер может воспользоваться этим разделением в 350 долларов, покупая на бирже A и продавая на бирже B, эффективно перемещая средства от одного к другому. Учитывая степень децентрализации в криптосекторе, такие несоответствия могут происходить чаще, чем можно было бы подумать.

И последнее, но не менее важное — статистический арбитраж. Это высокотехнологичная стратегия, которая обычно включает математическое моделирование. Это более рискованно, чем другие методы, потому что может включать в себя использование торговых алгоритмов, основанных на расхождениях в ценах, которые могут существовать только в течение кратчайшего времени.

Есть ли риски при осуществлении арбитража ?

Как уже упоминалось, вы столкнетесь с различными комиссиями, которые, безусловно, могут помешать вашей способности зарабатывать деньги на арбитражной торговле. Однако существуют и другие риски, которые вам следует принять во внимание, прежде чем опробовать эту предпосылку на себе.

Во-первых, имейте в виду, что рынок очень неустойчивый. Этот факт значительно увеличивает важность эффективности при торговле. После того, как комиссии съели большую часть вашей прибыли, быстрое падение цены на бирже, на которой вы хотите продать, может уничтожить любую прибыль от сделки. Что еще хуже, это может привести к отрицательному сальдо, если колебание будет достаточно сильным. Цена цифровых активов на данном этапе их существования невероятно нестабильна. По мере роста массового внедрения эти колебания теоретически должны уменьшаться, однако риск того, что колебания цен съедят всю вашу арбитражную прибыль, вероятно, останется постоянным на этих рынках.

Кроме того, криптобиржи являются целью некоторых из самых изощренных хакерских операций на планете. Под угрозой безопасности биржи есть большая ценность, и, поскольку большинство этих операций не регулируются, становление жертвой взлома может привести к краху всей компании, бегущей в гору вместе с вашими балансами и средствами всех остальных клиентов, желающих рисковать хранением средств на бирже. Биржи взламывали раньше, и они в теории могут быть взломаны снова. Арбитражная торговля конкретно требует, чтобы вы держали средства на биржах — будь то криптовалюта или фиат. По этой причине это невероятно высокий риск.

Трансграничный арбитраж также может быть затруднен из-за правил «Знай своего клиента» (KYC) — строгих требований, которые означают, что трейдер может иногда совершать сделки на бирже только в том случае, если он предоставит действительное удостоверение личности государственного образца или другую документацию для подтверждения своей личности. Некоторые одноранговые торговые площадки работают в большинстве стран, заявляя, что оптимизируют преодоление этих препятствий путем внедрения многоуровневой программы KYC и работают с местными пользователями, чтобы лучше понять их способности в предоставлении различных форм проверки.

Наконец, помимо компромисса со стороны третьей стороны, значительный обвал рыночной цены актива, который вы пытаетесь использовать в арбитражной торговле, также может привести к сворачиванию бирж. Поскольку биржи в значительной степени не регулируются, они не обязаны хранить средства в своих книгах, чтобы платить клиентам в случае сбоя. У них может просто не быть денег, чтобы возместить всем, кто запрашивает снятие средств, что вызывает падение доверия на бирже и, возможно, приводит к тому, что сама компания называет ее закрытой и исчезает с любыми скудными средствами, которые могут быть после огромного общего падения стоимости криптовалют в целом. Также, одной из похожих проблем является делистинг (удаление) определенных активов с биржи. Будьте внимательнее и всегда следите за новостями бирж, на которых занимаетесь арбитражем, ибо огромное количество криптовалютных площадок делистит неликвидные активы.

Хотя не обязательно быть гением, чтобы распознать разницу в цене между двумя биржами, практические последствия этого, скорее всего, сделают процесс в лучшем случае убыточным, а в худшем — невероятно рискованным. Если вы планируете участвовать в криптовалютном арбитраже, убедитесь, что вам известны все комиссии, с которыми вы столкнетесь в этом процессе — комиссии за ввод / вывод, рост транзакционных издержек, связанных с криптовалютами, и расходы на обмен. Помните, что международные банковские переводы (требуемые в первую очередь для перевода фиата на биржу) очень дороги. Также имейте в виду, что события вне бирж могут повлиять на вашу способность успешно проводить эти арбитражные сделки, а также помнить, что вы торгуете в совершенно нерегулируемой среде. Если все пойдет не так, у вас не будет страховки.

Пример 

Одним из примеров треугольного арбитража может быть случай, когда вы обнаружили расхождение в ценах между BTC, ETH и BNB. Цифры, очевидно, будут меняться со временем, но для целей этого примера мы скажем, что курс BTC / BNB равен 462,963, курс BTC / ETH равен 48,9809, курс ETH / USDT равен 148,94, а курс BNB / USDT. составляет 15,37. USDT необходимо использовать в качестве посредника, поскольку в этом примере нет пары валют BNB / ETH. Как и во всех стратегиях треугольного арбитража, после того, как вторая из трех сделок заблокирована, трейдер получает безрисковую прибыль.

Допустим, вы видите, что существует неэффективность цены. Вы бы продали свой BTC в ETH (1 BTC = 48,809 ETH), конвертировали этот ETH в USDT, а затем BNB (48,809 ETH = 472,9747 BNB), а затем конвертировали этот BNB обратно в BTC (472,9747 BNB = 1,0216 BTC). Таким образом, вы почти мгновенно получили прибыль 2,52%.

Помимо ручной арбитражной торговли, существуют платформы, которые предлагают программное обеспечение, которое поможет вам находить возможности и автоматически выполнять сделки. Они используют ботов и скрипты, которые сканируют определенные биржи 24/7 и могут самостоятельно получать прибыль. Конечно, они тоже несут свою долю риска, поэтому вы должны быть осторожны, чтобы не играть с деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Люди, которые имеют большой опыт работы на рынке и знают, как определить возможность, когда они ее видят, обычно имеют более высокий уровень успеха. И хотя можно извлечь выгоду из 20%-ного спреда между ценой покупки и ценой продажи, благоразумно спросить себя, окупятся ли усилия по завершению транзакции.

Прежде чем приступить к арбитражу, важно помнить о юридических, технических и финансовых препятствиях, а также учитывать потенциальные сборы и волатильность на криптовалютных рынках. Однако наличие платформ, которые выходят за рамки границ и напрямую связывают покупателей и продавцов, может вызвать новый интерес к арбитражу.

Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих | Финансы

Обучающий спецпроект от Ihodl. com и брокера AMarkets: всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.

Трейдеры, которые раньше работали с валютами и акциями, постепенно переходят на цифровые активы. Однако многих останавливает высокая волатильность криптовалют и риски, из-за которых нужно либо внимательнее наблюдать за открытыми позициями, либо уменьшать объемы торговли.

Для консервативных трейдеров в этой ситуации есть отличное решение — арбитражные стратегии.

Один и тот же актив, например, акция или биткоин (Bitcoin), может торговаться не на одной биржевой площадке. При этом на каждой будет отличаться состав участников и соотношение спрос/предложение в конкретный момент. Как следствие, цена по одному инструменту на разных биржах также будет отличаться, а значит, этим можно воспользоваться.

Почему цена на один актив может отличаться? Причина в нескольких факторах:

• Децентрализация бирж;
• Задержки при исполнении транзакций;
• Высокая волатильность;
• Разные объемы в ценовом стакане на биржах.

Как только расхождение в цене становится ощутимым, арбитражеры вступают в игру и компенсируют эту разницу. Допустим. на бирже А биткоин стоит $4297, а на бирже Б — $4310. Для стратегии арбитража нам требуется купить биткоин на бирже А, перевести его на биржу Б и продать по более высокой цене.

Конечно, чем больше трейдеров увидят разницу в котировках, тем быстрее цены на двух биржах сравняются, так как на одной из них начнутся массовые покупки, а на другой — продажи. Поэтому нужно иметь торговые счета в нескольких компаниях и внимательно наблюдать за курсом криптовалют и его изменением.

Аналитик брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что такие стратегии стали очень популярны в 2017 году, поскольку с резким ростом числа криптовалютных бирж и появлением новых токенов торговых возможностей становится все больше с каждым днем.

Основные способы арбитража криптовалют

Арбитраж между биржами криптовалют

Ситуация уже была описана в примере выше. Главное в этом случае учитывать комиссии при открытии сделки и комиссии на ввод/вывод, если такие есть, потому что дополнительные издержки могут сильно повлиять на итоговую прибыль.

Арбитраж между биржей криптовалюты и регулируемым брокером

Можно добиться отличных результатов, если один из счетов будет открыт у брокера, например, в AMarkets. Прежде всего, брокер предоставляет кредитное плечо 1 к 10, что добавляет вариативности стратегии. Кроме того, через брокера можно открывать «короткие» позиции без дополнительной платы и ограничений. Это можно будет использовать в момент сильных импульсных движений, когда трудно успеть перевести криптовалюту между биржами. Если цена резко начинает расти, нужно следить за расхождением в котировках.

Допустим, в обычных условиях цена биткоина у брокера и на бирже отличается на $2. Если в какой-то момент эта разница увеличивается до $5, следует одновременно купить биткоин на бирже и продать у брокера или наоборот. Когда волатильность вернется к привычным значениям и разница вновь будет составлять примерно $2, обе позиции закрываются. Прибыль по положительной сделке будет больше, чем убыток по отрицательной.

Арбитраж коррелирующих криптовалют

Это отдельная торговая стратегия, которая заключается в получении дохода на расхождениях курса двух и более активов финансовых рынков.

Например, мы знаем, что графики цены биткоина и лайткоина (LTC/USD) сильно похожи, то есть криптовалюты коррелируют. По аналогии с предыдущим способом нужно отследить среднее расхождение в курсе.

Допустим, биткоин стоит $4300, а лайткоин $50,7. Разница в цене составляет $4249,3. Если цена биткоина вырастет на 10%, а лайткоина — всего на 3%, нужно продать биткоин, который вырос сильнее, и купить лайткоин, который начал отставать.

Спустя некоторое время курсы двух валют вновь будут отличаться на прежнюю величину. У нас вновь прибыль по одной сделке перекроет убыток по второй. Плюс этой стратегии в том, что все сделки можно совершать на одном брокерском счете, что более удобно и надежно.

Эта статья — для тех, кто только знакомится с миром финансов и инвестиций. Если вы хотите узнать о трейдинге больше, пройдите обучающий курс от брокера AMarkets

Программа для Межбиржевого Арбитража криптовалют

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Команда CoinSofter представляет обновлённый и развивающийся продукт, программа для межбиржевого арбитража криптовалют, которая является оптимальным программным обеспечением для быстрого поиска арбитражных возможностей между разными биржами

Торговый арбитраж – это стратегия, которая основана на расхождении стоимости актива на разных биржах. Простыми словами, трейдер воспроизводит поиск момента расхождения цены и покупает там где дешевле и продает где дороже, при схождении цены, трейдер закрывает позиции и получает прибыль. Это самый простой способ заработка на арбитраже, который не всегда будет проходить гладко.

Как есть самые оптимальные виды торговли с помощью арбитража ? Назовём три наиболее благоприятных способов:

Самая простая, но при этом рабочая схема – это покупка с перегоном криптовалюты. То есть человек покупает криптовалюту там где она дешевле, выводит на биржу где она дороже и далее её продает. Тем самым получает прибыль. Однако здесь присутствует риск во времени,  пока деньги идут с одной биржи на другую, цена может измениться, поэтому, если Вы торгуете этот тип арбитража, Вы должны выбирать возможности с большим расхождением.

Более быстрая схема – это маржинальный арбитраж криптовалют. В этой схеме при расхождении котировок актив покупается на одной бирже, а продаётся на другой – именно маржинальной биржи (Там где можно открывать короткие позиции). В данном случае криптовалюту не надо переводить между биржами, соответственно и нет рисков. 

И последний вид – это одноногий арбитраж. Суть его состоит в том, чтобы, при расхождении котировок, покупать криптопару, которая дешевле и продавать ее, когда котировки сошлись. Тем самым, мы сразу получаем математичесое преимущество (в размере расхождения котировок), то есть, даже если будет серия отрицательных и положительных сделок, то суммарно мы получим прибыль за счет математического преимущества.

Именно для помощи в заработке на арбитраже создана программа Сканер “Межбиржевой арбитраж криптовалют”. Программа с заданной частотой сканирует котировки между криптобиржами, и ищет возможности для арбитража. В этом арбитражном сканере можно выбрать биржи которые сканирует робота, валюты которые смотреть, валюты которые исключить, а также ведет статистику по арбитражным возможностям, чтобы можно было находить максимальные расхождения между котировками.

Вы так же можете ознакомиться с данным сканером подробнее, посмотрев видео обзор на нашем канале:

С программой “Межбиржевой арбитраж криптовалют” заработать на арбитраже станет намного проще и более того, эффективность торгового результата будет намного Выше! Крипто арбитраж теперь доступен всем.

Программа “Межбиржевой арбитраж криптовалют” – это динамическая программа, и в нее постоянно будут добавляться новые биржи и новый функционал, и каждый пользователь, который однажды купил программу, будет получать все обновления абсолютно бесплатно!

Стоимость программы для арбитража – 

Какие биржи добавлять, решают покупатели, просто, в процессе эксплуатации, пишут какие биржи нужны, и путем подсчета количества голосов, будет выбираться первоочередность добавления бирж. Более того, каждый трейдер, может вне очереди заказать добавление одной биржи. Вместе сделаем арбитраж криптовалюты между биржами удобней!

Прочитать инструкцию для арбитражного сканера.

На данный момент доступны следующие биржи (Биржи постоянно добавляются и каждый пользователь может запросить добавить нужную ему биржу):

• Binance  
• Bittrex
• HitBTC
• BitFinex
• Exmo
• Cex.io
• LiveCoin
• Yobit
• Poloniex
• CoinExchange
• Huobi
• Kucoin
• Cryptopia
• Gate.io
• IDEX
• Mercatox
• Bibox
• Coinex
• Kraken
• BitForex
• Kuna
• TradeOgre
• TradeSatoshi
• Stex
• Okex
• Coinex
• IDAX
• DDEX
• DigiFinex
• Crex24
• Tidex
• Exrates
• Coinbene
• LBank
• BitMart
• BTCAlpha
• CoinTiger
• DragonEx
• Latoken
• Bitmax
• BitZ
• Liquid
• BitHumb

В программе так же имеется функция “Режим выгодной продажи”, для поиска лучшей цены для продажи криптоактива среди бирж, имеется возможность отключать автоматическое сортирование, в программе доступны объемы по заявкам в асках и бидах. Так же в программе есть фильтр “Максимальный порог прибыли” – это хороший инструмент, чтобы отсеивать клоны (разные валюты, но с одинаковыми тикерами), можно включать фильтр “Мин. объем” – устанавливаете минимальный объем и если в заявке аск или бид, будет меньше объем, такая арбитражная возможность не попадет в результаты

Свяжитесь с нами для приобретения программы и подробной информации по контактам

Binance P2P: Как заработать на криптовалютах

В 2020 году на криптовалютном рынке наблюдается значительный рост интереса к возможности получения дохода от криптовалютных активов. 

Сейчас рынок действительно сформировался и стал привлекательным как для крупных корпораций и инвесторов, так и простых людей. 

В этом материале мы расскажем о популярных способах заработка на криптовалютах, которые помогут получать доход с криптовалютных активов. 

“BUY & HODL”

Купить криптовалюту, а затем ждать пока цена пойдет вверх, — это самый простой способ заработать на криптовалюте. Ключевое правило — “Покупай дешево, продавай дорого”.

Это долгосрочная инвестиционная стратегия требует определения перспективных на ваш взгляд активов, которые могут быстро меняться в цене, что приводит к регулярной прибыли. 

Все, что вам нужно сделать, это проанализировать и оценить каждый актив, прежде чем вложить в него деньги. Несмотря на довольную простоту данного метода, нужно отметить существующие риски. Как правило, точно спрогнозировать как поведет себя тот или иной актив в будущем практически невозможно. Инвестор должен быть готов фактически “заморозить” свои средства на длительный срок, без возможности их использования. Есть вероятность ошибки и финансовых потерь в случае ошибки выбора актива.

ТРЕЙДИНГ 

Активная торговля криптовалютами требует больше времени и специальных знаний, чем просто хранение монет. Не существует “правильного способа торговли” – существует множество различных торговых инструментов и стратегий для разных трейдеров. Стратегии могут зависеть от того, какими монетами вы владеете, сколько времени вы тратите на торговлю, используете ли вы одну платформу или несколько и т. д. Но правило такое же – “покупай дешево и продавай дорого”. 

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Если у вас есть своя аудитория, большая или маленькая, партнерская программа, которую предоставляют большинство платформ, безусловно, является способом положить дополнительные деньги в ваш карман. 

Для получения прибыли от партнерской или реферальной программы не требуется много знаний и специальных навыков. Вот несколько примеров, как вы можете заработать на партнерской программе:

• Делитесь реферальной ссылкой со своими друзьями или знакомыми, чтобы они зарегистрировались на Binance

• Если вы ведете свой видео блог, или у вас имеется свой сайт — сделайте обзор сервиса и включите в него свою реферальную ссылку

• Если у вас есть страницы в социальных сетях с большим количеством подписчиков, используйте шанс, чтобы поделиться отзывом и ссылкой с вашей аудиторией

Каждый раз, когда кто-то из ваших знакомых или подписчиков воспользовался ссылкой, чтобы зарегистрироваться и начал использовать нашу платформу — вы будете получать пассивный доход!

АРБИТРАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ

Торговля криптовалютами — прибыльный бизнес, но есть нюансы, о которых необходимо знать, прежде чем начать заниматься трейдингом. Арбитражная торговля — это относительно низкорисковая торговая стратегия. В большинстве случаев она подразумевает покупку и продажу одного и того же актива на разных биржах или P2P платформах.

Важно отметить, что не существует такого понятия, как гарантированная прибыль. Однако арбитражная торговля является одним из лучших вариантов. 

Важно понимать, что задача арбитражного трейдера состоит не только в том, чтобы найти эти ценовые различия, но и в том, чтобы быстро сориентироваться и совершить торговые операции в течение короткого периода времени, поскольку другие арбитражные трейдеры, скорее всего, также увидят эту разницу в цене, и хорошие возможности извлечь выгодно могут быстро закончиться. Поэтому трейдеры должны быть быстрыми, чтобы воспользоваться спрэдами, когда они появляются, так как спрэд может исчезнуть в течение нескольких минут. 

Кроме того, поскольку арбитражные сделки, как правило, являются низкорисковыми, доходность, как правило, тоже низкая. В результате арбитражные трейдеры не только должны действовать быстро, но и оперировать не маленькими суммами, чтобы эффективно использовать эту стратегию.

Наиболее распространенные виды арбитражной торговли

Давайте рассмотрим различные виды арбитражной торговли. Есть несколько различных типов, которые довольно часто используются.

Наиболее распространенным видом арбитражной торговли является биржевой арбитраж. Трейдер покупает один криптоактив на одной бирже и продает его на другой. Такая стратегия отлично работает и при P2P трейдинге, с учетом разницы цен на биткоин или другие активы на разных P2P платформах.

Еще одним очень распространенным видом арбитражной торговли в мире криптовалют является треугольный арбитраж. Этот тип арбитража заключается в том, что трейдер замечает расхождение цен между тремя различными криптовалютами.

Идея проста – обменивать первую валюту на вторую, вторую — на третью и, в конце концов, третью — на первую.

В отличие от классического арбитража, на P2P платформах есть еще одна возможность заработать — использоваться различные методы оплаты и различные валюты. Если вы имеете возможность осуществлять торговлю не только в местной валюте, то это может быть дополнительной возможностью использовать разницу в цене.

ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ

Многие трейдеры, особенно новички, рассчитывают только на прибыль, которую они получат от успешных сделок. Однако они забывают о расходах, с которыми им придется иметь дело. Биржевые комиссии могут забрать значительную часть ваших доходов, и вы даже не заметите этого. Давайте рассмотрим, с какими издержками вы можете столкнуться:

Это самая распространенный вид комиссии, который применяется к любым рыночным операциям. Комиссия взимается биржей при внесении и снятии средств на ваш банковский счет или кредитную карту. Таким образом вы должны стремиться найти самую низкую комиссию. 

Если говорить исключительно о P2P торговле, то на некоторых платформах мейкеры платят комиссии от 0,5% до 1% при успешной сделке. Поэтому очень важно включить данный процент в вашу конечную цену.

Как правило биржи не взимают комиссию, если вы пополняете свой криптовалютый баланс. Однако  если вы выводите средства на внешний адрес, вам придется заплатить комиссию. 

Арбитражные возможности могут возникнуть в любое время суток. Вам нужно следить за рынком, чтобы заметить их. Существует более высокая вероятность возникновения ценовых различий во время волатильности рынка, поэтому вам необходимо следить за последними новостями и событиями, которые могут привести к таким изменениям.

Итак, если вы планируете зарабатывать деньги на криптовалютах и начать криптовалютный арбитраж, то обязательно проведите свое исследование и анализ рынка, чтобы вы могли извлечь из трейдинга максимальную выгоду и больше возможностей для получения прибыли.

Станьте  трейдером на P2P чтобы зарабатывать деньги на собственном обменном бизнесе! Это потребует времени и стартового капитала, оно того стоит!

* Содержание этой статьи предназначено только для информационных целей, вы не должны трактовать любую подобную информацию или другие материалы как инвестиционные, финансовые или другие советы.

Арбитраж на биржах криптовалют: типы и примеры | Blockspoint

Помимо инвестирования и трейдинга, существует еще один способ заработать на криптовалютах — арбитраж. Арбитраж на биржах криптовалют — это череда сделок, направленных на извлечение прибыли за счет разницы курсов на торговых площадках.

Стратегия получения прибыли путем покупки актива по одной цене и продажи — по другой не нова и уже давно используется на финансовом рынке. Поэтому можно сказать, что все арбитражные схемы заработка уже давно обыграны и известны, хотя рынок криптовалют диктует свои условия. По сравнению с финансовым рынком, криптовалютный очень молодой и динамичный. Поэтому, с одной стороны, на нем может быть проще заработать, если вовремя закрыть сделки. С другой стороны, он менее предсказуем, а потому и торговля на нем более рискованна.

В зависимости от времени и места заключения сделок выделяют два основных вида арбитража:

• Временной (внутрибиржевой)

Это арбитраж внутри биржи криптовалют, все операции по покупке и продаже совершаются в пределах одной торговой площадки.

• Пространственный (межбиржевой)

Другими словами — арбитраж криптовалюты между биржами.

Существуют как простые схемы арбитража, так и более сложные и высокорисковые. Последние не рекомендуется использовать новичкам, так как можно легко сторговать себе в убыток.

Прежде чем рассмотреть самую простую арбитражную схему, стоит сказать о том, почему криптовалютный арбитраж вообще возможен. По сути своей это заработок за счет несовершенств существующей финансовой системы или отдельных ее участников — бирж и обменников. Проще всего заработать на локальных торговых площадках со сравнительно небольшим объемом торгов. Причина — более заметная разница в курсах из-за слаборазвитой связи с другими биржами. Однако и тут есть свои риски, о них речь пойдет ниже.

Самый простой вариант заработка на разнице курсов — это арбитраж криптовалюты между биржами: покупка актива на одной площадке подешевле и продажа на другой подороже. Рассмотрим схему пошагово.

Есть биржа A, где пара ETH/USD торгуется на уровне $1000.

Есть биржа B, где эта же пара торгуется на уровне $1080.

Трейдер покупает 10 ETH за $10 000 на бирже A, после чего идет с этими эфирами на биржу B и продает их на сумму $10 800.

Разница между вложенной суммой и полученной в итоге равна $800, но это не сумма прибыли. Реальная прибыль от сделки с такими цифрами будет меньше, а порой — существенно меньше. Условия депонирования, перевода и вывода средств на разных площадках отличаются, и это необходимо учитывать до арбитража.

Подводные камни криптовалютного арбитража

Каждая биржа устанавливает разные размеры комиссии. Для проведения арбитража от и до трейдеру нужно совершить пять операций: депонирование на биржу A, покупку актива, перевод на биржу B, продажу и вывод на кошелек. Комиссия может взиматься на каждом из этих шагов в зависимости от условий конкретных площадок. Поэтому размер комиссионных выплат — это первое, что нужно учесть при выборе бирж для арбитража.

Популярность конкретной криптовалюты может заметно разниться от одной площадки к другой, особенно если речь идет не о топовых активах. Это таит в себе опасность для начинающего трейдера, если он будет переводить средства на биржу, где спрос на купленный актив заметно ниже, чем на площадке, где он был приобретен. Велик риск продать криптовалюту дешевле.

Главное правило арбитража — все операции должны быть совершены быстро, с минимальным отрывом. Курс меняется ежесекундно, и промедление чревато тем, что цены на актив сравняются, и трейдеру не удастся заработать.

Это основные, но далеко не все моменты, о которых нужно знать, прежде чем выбрать площадки для арбитража. О более сложных схемах и сложностях, с которыми может столкнуться трейдер, читайте в следующей статье.

Как извлечь выгоду из крипто-арбитража

Арбитражные возможности становятся все более распространенными в криптосекторе и предлагают трейдерам привлекательный способ максимизировать свою прибыль. Однако, как и у любой другой торговой стратегии, у криптоарбитража есть свои плюсы и минусы. В этом руководстве мы обсудим самые разумные способы участия в криптоарбитражной торговле. Но сначала давайте кратко рассмотрим концепцию арбитража в целом.

Низкая корреляция в ценообразовании актива на нескольких биржах указывает на неэффективность рынка, от которой трейдеры — в данном случае, в частности, арбитражёры — потенциально могут получить прибыль.

В то время как неэффективность рынка на традиционных финансовых рынках встречается гораздо реже, на криптовалютном рынке, похоже, все наоборот. Это связано с тем, как функционирует сектор обмена криптовалютой. На этих платформах, как правило, работают разрозненные системы, что приводит к некоррелированным ценам. Таким образом, с годами арбитраж стал одной из основных стратегий для криптотрейдеров.

Поскольку существует более 300 бирж спотового рынка, продающих криптоактивы, такие как биткойн, по немного разным ценам, возможности крипто-арбитража безграничны. Это объясняет, почему трейдеры все чаще ищут способы эффективно выявлять эти возможности и извлекать выгоду из разницы в цене за доли секунды на нескольких биржах.

Обратите внимание, что прибыль, полученная от такой торговой деятельности, во многом зависит от скорости, с которой арбитражер может извлечь выгоду из некоррелированного ценообразования активов. В большинстве случаев разница в цене на нескольких биржах существует лишь на мгновение. Чем больше арбитражёров извлекают выгоду из спреда между двумя биржами, тем выше вероятность схождения цен. Другими словами, вы должны воспользоваться возможностями криптовалютного арбитража раньше других трейдеров, иначе вы рискуете понести потенциально значительные убытки.

Как отмечалось ранее, неэффективность рынка возникает в результате разрозненных операций обмена криптовалютой. За исключением небольших бирж с небольшим объемом, которые, как правило, отслеживают цены более устоявшихся платформ для криптовалютной торговли, большинство бирж имеют внутреннюю систему определения цен.

Процесс извлечения выгоды из рыночной неэффективности полностью законен. Фактически, криптоарбитраж играет ключевую роль в единообразии крипторынка. Всякий раз, когда существует разница в ценах на нескольких биржах, торговая деятельность крипто-арбитражёров в конечном итоге приводит к сближению цен цифровых активов на биржах.

Существует несколько видов арбитражной деятельности.Здесь мы выделим наиболее популярные среди криптотрейдеров:

1. Детерминированный арбитраж. Это простейшая форма арбитража. Он предполагает, что трейдеры одновременно покупают и продают цифровой актив на двух биржах таким образом, чтобы потенциально получить прибыль от неэффективности рынка. Здесь трейдер определяет возможности арбитража на двух конкретных биржах, покупает актив на платформе по более низкой цене и продает актив по более высокой цене на второй бирже.

1. Треугольный арбитраж. Существует также возможность получить прибыль от некоррелированного ценообразования трех пар криптовалют на бирже, особенно когда одна из криптовалют на данный момент недооценена на платформе. Например, трейдер может обменять BTC на ETH, конвертировать ETH в XRP, а затем обменять XRP обратно на BTC. В общем, этот процесс включает перемещение средств через пары BTC / ETH, ETH / XRP и XRP / BTC с целью получения большего количества BTC.

1. Децентрализованный арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры стремятся совершать арбитражные сделки на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, Balancer или Curve. Арбитражеры могут покупать или продавать объединенные цифровые активы, которые могут быть недооценены или переоценены на этих различных платформах. Как и в случае с централизованными криптовалютными биржами, эти действия в конечном итоге приводят к единообразию цен на DEX.

1. Статистический арбитраж. Это включает использование количественных моделей данных и ботов для получения прибыли от масштабных арбитражных сделок.Поскольку процесс автоматизирован, арбитражер может совершать сотни сделок за считанные минуты, чтобы повысить свой потенциал прибыльности.

Также есть возможность использовать ботов, предназначенных для автоматизации и оптимизации криптоарбитражной торговли. Эти инструменты в сочетании с трекерами рыночной неэффективности рекомендуются крипто-арбитражёрам. Бот для крипто-арбитража — это компьютерная программа, которая сравнивает цены на разных биржах и совершает автоматические сделки, чтобы воспользоваться расхождениями цен.Более того, если вы хотите переводить средства между двумя биржами, убедитесь, что вы придерживаетесь криптовалют с высокой скоростью транзакций. Следовательно, арбитражеру не рекомендуется переводить биткойны с одной биржи на другую, особенно в периоды высокой загруженности сети.

Комиссия за транзакцию

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это потенциальная комиссия за транзакцию. Вы не хотите, чтобы накладные расходы на выполнение сделок и переводов слишком сильно отнимали вашу прибыль.Чтобы смягчить влияние высоких комиссий за транзакции, вы можете разместить достаточное количество криптоактивов одновременно на нескольких биржах. Затем, когда вы захотите воспользоваться возможностью крипто-арбитража, вы можете перетасовать свой портфель таким образом, чтобы вы могли извлечь выгоду из этой возможности.

Например, арбитражер может держать 1 BTC на Coinbase и $ 53 000 USDT на Binance. Когда цена биткойнов составляет 53000 долларов на Binance и 53 200 долларов на Coinbase, логичный трейдер может продать свой биткойн на Coinbase за USDT и купить 1 BTC на Binance за свои активы в USDT.Это позволило бы трейдеру использовать разницу в 200 долларов в качестве прибыли.

Таким образом, трейдер избежал комиссии за ввод и вывод средств, а также сэкономил время, необходимое для обработки межбиржевых транзакций. Единственное, о чем нужно беспокоиться такому трейдеру, — это комиссии мейкера и тейкера, которые, однако, довольно низки для трейдеров с большим объемом. Обратите внимание, что крипто-арбитражёрам почти всегда приходится совершать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от единственной возможности арбитража.

Риски горячего кошелька

Последнее замечание о криптовалютном арбитраже: помните о рисках, связанных с горячими кошельками. Крипто-арбитражёры очень подвержены этим рискам, потому что они обязаны хранить криптоактивы в кошельках, предоставляемых криптовалютными биржами. По этой причине рекомендуется, насколько это возможно, ограничить свою деятельность надежными и надежными биржами.

Заключение

Соблюдение приведенных выше основных передовых практик и мер крипто-арбитража должно помочь вам максимально использовать многочисленные возможности арбитража, существующие на сегодняшнем криптовалютном рынке.

Эта статья содержит ссылки на сторонние веб-сайты или другой контент только в информационных целях («Сторонние сайты»). Сторонние сайты не находятся под контролем CoinMarketCap, и CoinMarketCap не несет ответственности за содержание любого Стороннего сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Стороннем сайте, или любые изменения или обновления Третьего сайта. Партия сайт. CoinMarketCap предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения, одобрения или рекомендации CoinMarketCap сайта или какой-либо связи с его операторами.Эта статья предназначена для использования и должна использоваться только в информационных целях. Важно провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать какие-либо существенные решения, связанные с описанными продуктами или услугами. Эта статья не предназначена и не должна толковаться как финансовая консультация. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору [компании] и не обязательно отражают точку зрения CoinMarketCap.

Как извлечь выгоду из крипто-арбитража

Арбитражные возможности становятся все более распространенными в крипто-секторе и предлагают трейдерам привлекательный способ максимизировать свою прибыль.Однако, как и у любой другой торговой стратегии, у криптоарбитража есть свои плюсы и минусы. В этом руководстве мы обсудим самые разумные способы участия в криптоарбитражной торговле. Но сначала давайте кратко рассмотрим концепцию арбитража в целом.

Низкая корреляция в ценообразовании актива на нескольких биржах указывает на неэффективность рынка, от которой трейдеры — в данном случае, в частности, арбитражёры — потенциально могут получить прибыль.

В то время как неэффективность рынка на традиционных финансовых рынках встречается гораздо реже, на криптовалютном рынке, похоже, все наоборот. Это связано с тем, как функционирует сектор обмена криптовалютой. На этих платформах, как правило, работают разрозненные системы, что приводит к некоррелированным ценам. Таким образом, с годами арбитраж стал одной из основных стратегий для криптотрейдеров.

Поскольку существует более 300 бирж спотового рынка, продающих криптоактивы, такие как биткойн, по немного разным ценам, возможности крипто-арбитража безграничны. Это объясняет, почему трейдеры все чаще ищут способы эффективно выявлять эти возможности и извлекать выгоду из разницы в цене за доли секунды на нескольких биржах.

Обратите внимание, что прибыль, полученная от такой торговой деятельности, во многом зависит от скорости, с которой арбитражер может извлечь выгоду из некоррелированного ценообразования активов. В большинстве случаев разница в цене на нескольких биржах существует лишь на мгновение. Чем больше арбитражёров извлекают выгоду из спреда между двумя биржами, тем выше вероятность схождения цен. Другими словами, вы должны воспользоваться возможностями криптовалютного арбитража раньше других трейдеров, иначе вы рискуете понести потенциально значительные убытки.

Как отмечалось ранее, неэффективность рынка возникает в результате разрозненных операций обмена криптовалютой. За исключением небольших бирж с небольшим объемом, которые, как правило, отслеживают цены более устоявшихся платформ для криптовалютной торговли, большинство бирж имеют внутреннюю систему определения цен.

Процесс извлечения выгоды из рыночной неэффективности полностью законен. Фактически, криптоарбитраж играет ключевую роль в единообразии крипторынка. Всякий раз, когда существует разница в ценах на нескольких биржах, торговая деятельность крипто-арбитражёров в конечном итоге приводит к сближению цен цифровых активов на биржах.

Существует несколько видов арбитражной деятельности.Здесь мы выделим наиболее популярные среди криптотрейдеров:

1. Детерминированный арбитраж. Это простейшая форма арбитража. Он предполагает, что трейдеры одновременно покупают и продают цифровой актив на двух биржах таким образом, чтобы потенциально получить прибыль от неэффективности рынка. Здесь трейдер определяет возможности арбитража на двух конкретных биржах, покупает актив на платформе по более низкой цене и продает актив по более высокой цене на второй бирже.

1. Треугольный арбитраж. Существует также возможность получить прибыль от некоррелированного ценообразования трех пар криптовалют на бирже, особенно когда одна из криптовалют на данный момент недооценена на платформе. Например, трейдер может обменять BTC на ETH, конвертировать ETH в XRP, а затем обменять XRP обратно на BTC. В общем, этот процесс включает перемещение средств через пары BTC / ETH, ETH / XRP и XRP / BTC с целью получения большего количества BTC.

1. Децентрализованный арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры стремятся совершать арбитражные сделки на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, Balancer или Curve. Арбитражеры могут покупать или продавать объединенные цифровые активы, которые могут быть недооценены или переоценены на этих различных платформах. Как и в случае с централизованными криптовалютными биржами, эти действия в конечном итоге приводят к единообразию цен на DEX.

1. Статистический арбитраж. Это включает использование количественных моделей данных и ботов для получения прибыли от масштабных арбитражных сделок.Поскольку процесс автоматизирован, арбитражер может совершать сотни сделок за считанные минуты, чтобы повысить свой потенциал прибыльности.

Также есть возможность использовать ботов, предназначенных для автоматизации и оптимизации криптоарбитражной торговли. Эти инструменты в сочетании с трекерами рыночной неэффективности рекомендуются крипто-арбитражёрам. Бот для крипто-арбитража — это компьютерная программа, которая сравнивает цены на разных биржах и совершает автоматические сделки, чтобы воспользоваться расхождениями цен.Более того, если вы хотите переводить средства между двумя биржами, убедитесь, что вы придерживаетесь криптовалют с высокой скоростью транзакций. Следовательно, арбитражеру не рекомендуется переводить биткойны с одной биржи на другую, особенно в периоды высокой загруженности сети.

Комиссия за транзакцию

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это потенциальная комиссия за транзакцию. Вы не хотите, чтобы накладные расходы на выполнение сделок и переводов слишком сильно отнимали вашу прибыль.Чтобы смягчить влияние высоких комиссий за транзакции, вы можете разместить достаточное количество криптоактивов одновременно на нескольких биржах. Затем, когда вы захотите воспользоваться возможностью крипто-арбитража, вы можете перетасовать свой портфель таким образом, чтобы вы могли извлечь выгоду из этой возможности.

Например, арбитражер может держать 1 BTC на Coinbase и $ 53 000 USDT на Binance. Когда цена биткойнов составляет 53000 долларов на Binance и 53 200 долларов на Coinbase, логичный трейдер может продать свой биткойн на Coinbase за USDT и купить 1 BTC на Binance за свои активы в USDT.Это позволило бы трейдеру использовать разницу в 200 долларов в качестве прибыли.

Таким образом, трейдер избежал комиссии за ввод и вывод средств, а также сэкономил время, необходимое для обработки межбиржевых транзакций. Единственное, о чем нужно беспокоиться такому трейдеру, — это комиссии мейкера и тейкера, которые, однако, довольно низки для трейдеров с большим объемом. Обратите внимание, что крипто-арбитражёрам почти всегда приходится совершать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от единственной возможности арбитража.

Риски горячего кошелька

Последнее замечание о криптовалютном арбитраже: помните о рисках, связанных с горячими кошельками. Крипто-арбитражёры очень подвержены этим рискам, потому что они обязаны хранить криптоактивы в кошельках, предоставляемых криптовалютными биржами. По этой причине рекомендуется, насколько это возможно, ограничить свою деятельность надежными и надежными биржами.

Заключение

Соблюдение приведенных выше основных передовых практик и мер крипто-арбитража должно помочь вам максимально использовать многочисленные возможности арбитража, существующие на сегодняшнем криптовалютном рынке.

Эта статья содержит ссылки на сторонние веб-сайты или другой контент только в информационных целях («Сторонние сайты»). Сторонние сайты не находятся под контролем CoinMarketCap, и CoinMarketCap не несет ответственности за содержание любого Стороннего сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Стороннем сайте, или любые изменения или обновления Третьего сайта. Партия сайт. CoinMarketCap предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения, одобрения или рекомендации CoinMarketCap сайта или какой-либо связи с его операторами.Эта статья предназначена для использования и должна использоваться только в информационных целях. Важно провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать какие-либо существенные решения, связанные с описанными продуктами или услугами. Эта статья не предназначена и не должна толковаться как финансовая консультация. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору [компании] и не обязательно отражают точку зрения CoinMarketCap.

Как заработать на арбитраже с криптовалютами

Как заработать на арбитраже с криптовалютами: с помощью арбитража.Шаг 1. Найдите возможности (между биржами или внутри биржи). Примите решение, покупать или не покупать. Оцените сумму комиссий: транзакция, перевод, сеть, комиссия кошелька. Помните о рисках: время транзакции и передачи, волатильность рынка, налоги. Оцените сумму налогов и оцените, сколько из транзакции может занять до 5 дней, чтобы получить прибыль. Загвоздка в том, что почти всегда за каждый шаг нужно платить фиксированную сумму. Первый шаг, конечно, важен, но также и следующие шаги.

Вспомните год назад, когда криптовалюты стремительно росли, а биткойн стоил около 20 000 долларов США. С тех пор рынок криптовалюты находится в упадке. Хорошей новостью является то, что даже в это время вы можете зарабатывать деньги на криптовалютах: используя арбитраж.

Вот пошаговое руководство, как заработать на арбитраже с помощью криптовалют:

Шаг 1 : Найдите возможностей (между биржами или внутри биржи)
Шаг 2 : Примите решение, покупать или нет для покупки:
1) Ориентировочная сумма комиссий : транзакция, перевод, сеть, комиссия кошелька
2) Помните о рисках : время транзакции и перевода, волатильность рынка
3) Оцените сумму налогов

В этой статье мы подробно рассмотрим каждый шаг.Первый шаг, конечно, важен, но, пожалуйста, не стоит недооценивать и следующие шаги.

Если вы опытный криптотрейдер, то можете пропустить следующий раздел и перейти к возможностям поиска. В противном случае мы напоминаем вам о терминологии, которую мы будем использовать в этой статье.

Условия, которые необходимо знать

Арбитраж — « — это одновременная покупка и продажа актива для получения прибыли от дисбаланса цены. Это сделка, которая приносит прибыль за счет использования разницы в цене идентичных или аналогичных финансовых инструментов на разных рынках или в разных формах .»Investopedia

Фиатные или фиатные деньги -« — это валюта без внутренней стоимости, которая была определена как деньги, часто в соответствии с государственным регулированием. Фиатные деньги не имеют потребительской стоимости и имеют ценность только потому, что государство поддерживает их ценность или потому, что стороны, участвующие в обмене, соглашаются с их стоимостью », Википедия. Например, доллары или евро — это бумажные деньги.

Крипто актив — это цифровой актив, который использует криптографию, одноранговые сети и публичный реестр для регулирования создания новых единиц, проверки транзакций и защиты транзакций без вмешательства какого-либо посредника.Существует 4 типа криптоактивов:

1. Криптовалюта (например, BTC)
2. Токены платформы / криптовалюты (например, ETH)
3. Токены утилит (например, OMG)
4. Токены транзакций (например, Stellar)

Волатильность — « В финансах волатильность (символ σ) — это степень изменения ряда торговых цен во времени, измеряемая стандартным отклонением логарифмической доходности », Википедия

Депозит — сумма бумажных денег, которую вы решили вложить в криптовалютная биржа для покупки криптовалют

Снятие — количество криптовалют, которые вы продали за фиат или перевели на другую биржу

Книга заказов — бухгалтерская книга, содержащая все невыполненные заказы-инструкции от трейдеров на покупку или продажу биткойнов.

Найдите возможности для арбитража

Арбитраж — это практика использования разницы в цене между двумя или более рынками. Например, возможность арбитража присутствует, когда есть возможность мгновенно купить что-то по низкой цене и продать по более высокой цене.

Поиск возможности арбитража — важный шаг. Существует два основных вида крипто-арбитража:

• арбитраж между биржами и
• арбитраж внутри биржи.

Давайте посмотрим на каждый из них и рассмотрим «за» и «против».

Арбитраж между биржами

Арбитраж между биржами — наиболее очевидный вид арбитража, потому что он очень похож на арбитраж фиатной валюты (например, арбитраж форекс) или спортивный арбитраж. Идея проста: извлечь выгоду из разницы в ценах на одну и ту же монету, но на разных биржах. Например, посмотрите разные цены на Биткойн в долларах США для разных бирж на Рисунке 1, где цена за 1 Биткойн колеблется от 6600 до 8730 долларов США.В этом примере вы бы купили за 6600 долларов США и продали за 8730 долларов США, теоретически получая 2130 долларов США или 32% прибыли за одну транзакцию. Звучит хорошо, правда? Пожалуйста, не спешите следовать этому конкретному примеру и читать дальше.

Давайте разделим процесс на этапы:

1. Зарегистрируйтесь на обеих биржах по вашему выбору
2. Внесите фиатную валюту на одну биржу и купите Биткойн или любая другая криптовалюта
3. Перенести криптовалюту на другую биржу
4. Продать свой криптоактив за фиат
5. Вывести прибыль

Первый улов заключается в том, что почти всегда вы должны платить фиксированную плату за каждый шаг.Тема сборов довольно сложная, о ней вы можете прочитать в разделе ниже. Но чтобы дать вам представление, вы можете заплатить всего 3% от своего криптоактива или целых 15%, в зависимости от бирж.

Вторая загвоздка в том, что перевод между биржами может занимать до 5 дней. Поскольку волатильность криптовалют высока, теоретическая прибыль за это время может уменьшиться.

Можно уменьшить размер комиссии, а также время ожидания. Вот как это можно сделать шаг за шагом:

1. Зарегистрируйтесь на бирже 1 и 2
2. Внесите фиатную валюту на биржу 1
3. Внесите фиатную валюту на биржу 2
4. На часть депозита купите криптовалюту на бирже 1, сейчас у вас есть фиат и криптовалюта на этой бирже
5. Для части депозита купите криптовалюту на бирже 2, теперь у вас есть фиатная валюта и криптовалюта на этой бирже
6. Когда представится возможность арбитража, купите криптовалюту на бирже 1 и продайте ту же сумму криптовалюты на бирже 2 одновременно, или наоборот.

Здесь нет передачи криптовалют между биржами, то есть ни времени ожидания, ни платы за этот шаг. Однако комиссия за снятие средств остается в силе, когда вы решаете обналичить прибыль.

Очевидно, что арбитраж между биржами связан с несколькими рисками, см. Раздел об арбитражном риске ниже.

Почему существуют различия на биржах и как определить возможности арбитража? Вот несколько идей:

1. Ликвидность (см. Пример выше): разница в объемах торгов на разных биржах, то есть разница в спросе и предложении, влияет на цены.На существующих биржах цены колеблются меньше, чем на более мелких или новых.
2. География (в то время как утром в Европе может произойти что-то, что влияет на цены, большинство людей в США все еще спят, отсюда разница в цене из-за географического положения)
3. Объявления (разница в цене, когда криптовалюта перечисляется в одна из основных бирж).

Арбитраж внутри биржи

Арбитраж внутри биржи похож на треугольный арбитраж, также известный как межвалютный арбитраж.Пошаговый процесс выглядит следующим образом:

1. Начните с внесения некоторой суммы фиатной валюты на биржу
2. Купить криптовалюту 1
3. Продать криптовалюту 1 и купить криптовалюту 2
4. Повторить шаги 2 и 3
5. Продать криптовалюта 2 за фиат
6. Снять прибыль

Вы можете заменить фиат другой криптовалютой или повторить шаг 2 много раз с разными криптовалютами. В последнем случае это будет не треугольный арбитраж, а полигональный.

Если оставаться на бирже и снова и снова применять один и тот же процесс к разным криптовалютам, основная комиссия (снятие криптовалюты) устраняется.

Уловка в этом случае заключается в том, что возможность менее очевидна, чем в случае арбитража между биржами.

Вот пример треугольного арбитража. Допустим, вы внесли некоторые средства на биржу и купили USDT, что вы можете считать эквивалентом доллара США в криптовалюте. Вы хотите купить 1 биткойн (BTC).Конечно, вы можете купить 1 BTC за 6527,06 USDT (20 августа 2018 г., 04:26 CET).

Или вы можете использовать стратегию треугольного арбитража:

1. Купить Ethereum или ETH за USDT, 1 ETH = 302,15 USDT
2. Купить BTC за ETH, 1 ETH = 0,04643 BTC или 1 BTC = 21,5378 ETH

Затем ваш BTC будет стоить 21,5378 * 302,15 = 6507,64 USDT.

Это означает, что для покупки BTC через ETH вы сэкономили 19,41 USDT, что составляет около 0,3% от цены биткойна. Если вы продадите сразу 1 BTC за 6527.06 USDT, вы получите 0,3% прибыли от этих 2 транзакций.

Уловка здесь заключается в том, чтобы провести несколько транзакций, как в примере выше, для покрытия комиссий за пополнение и снятие средств (см. Следующий раздел). Лучше всего запустить бота, который определяет возможность и, если она превышает определенный порог (который включает сборы и налоги), покупать и продавать, пока вы спите.

Это может быть еще сложнее, вы могли бы купить сначала количество Litecoin (LTC), затем ETH за LTC, BTC за ETH и, наконец, обналичить BTC за USDT.В этом случае вы получите прибыль в размере 0,306% (20 августа 2018 г., 04:26 CET).

Учитывая тот факт, что количество криптовалют приближается к 2000, комбинации бесконечны, см. Пример на Рисунке 1.

Комиссия

К настоящему времени, надеюсь, вы определили возможность арбитража и знаете, сколько процентов вы получите, если ордера будут выполнены в идеальном / теоретическом случае. Теперь давайте посмотрим, сколько комиссионных вы должны заплатить и какие риски связаны с каждой трагедией.

Комиссии на биржах:

Есть три основных источника комиссий на биржах:

Комиссия №1: Комиссия за ввод / снятие фиатных денег взимается при обмене на ввод / вывод денег с вашего банковского счета или оплата по кредитной карте.

1. Оплата кредитной картой происходит мгновенно, вы сразу можете использовать свои средства. Однако размер комиссии составляет от 3% до 8%. Биржа WEX взимает 15% за вывод фиата.
2. Банковский перевод на депозитный счет биржи обычно имеет небольшую комиссию за транзакцию (см. Ниже), но это может занять несколько дней.
3. Прямой перевод (может быть даже медленнее, чем банковский перевод, кроме того, при прямом переводе за границу взимается комиссия за конвертацию, например, в США она составляет 2,5%)

Комиссия № 2: Комиссия за транзакцию

В зависимости от обмена , за транзакции взимается

1. Фиксированная комиссия
2. Комиссия создателя
3. Комиссия тейкера

Фиксированная комиссия очевидна: независимо от монеты, объема и книг заказов комиссия остается неизменной.Он колеблется от 0,02% до 0,1%.

Комиссия производителя и получателя была введена биржей Kraken, а за ней последовали некоторые другие биржи.

«Сделка получает комиссию тейкера , если торговый ордер немедленно сопоставляется с ордером, уже находящимся в книге ордеров, что снижает ликвидность. Сделка получает комиссию мейкера , если торговый ордер не сопоставляется сразу с ордером, уже находящимся в книге заказов, что увеличивает ликвидность ».

В основном, если вы хотите продать / купить и устанавливаете такую ​​цену, чтобы ваш ордер исполнялся немедленно, вы платите меньшую комиссию (комиссию тейкера).В противном случае ваш заказ должен оставаться в течение некоторого времени, и обмен будет менее выгодным, и в этом случае вы платите комиссию производителя. Обычно комиссия мейкера в 2–3 раза превышает комиссию тейкера.

Эти комиссии могут меняться в зависимости от суммы вашего заказа: чем больше вы покупаете / продаете, тем меньше комиссия. Некоторые биржи взимают только комиссию тейкера, в этом случае комиссия мейкера составляет 0%. См. Обзор комиссий за обмен здесь.

Комиссия № 3: Депозит / снятие криптовалюты.

Обычно депозит криптовалюты является бесплатным, но если бирже необходимо создать новый адрес для выбранной вами монеты, тогда они будут взимать плату за блокчейн (или сетевую плату), см. Ниже. Комиссия за снятие средств зависит от криптовалюты, например Kraken взимает 0,0005 биткойнов за снятие биткойнов, а Binance взимает вдвое больше 0,001 биткойнов. Также некоторые биржи не взимают комиссию за снятие средств, например GDAX.

Давайте рассмотрим реальный пример с комиссией арбитража на Coinbase, где вы можете купить биткойн напрямую.Допустим, вы хотите купить биткойн за 10000 долларов США на Coinbase с помощью кредитной карты (потому что это мгновенный способ покупки криптовалюты). Coinbase взимает 4% за транзакцию по кредитной карте, это означает, что у вас осталось 9600 долларов США для покупки биткойнов. Цены следующие (на 31 августа 2018 г.):

• 1 BTC = 7044,32 USD
• 1 ETH = 283,49 USD
• 1 ETH = 0,04032 BTC

Возможна арбитражная покупка BTC через ETH. : 9600 USD -> 33,86 ETH -> 1,3653815 BTC, тогда как если вы купите BTC напрямую, вы получите: 9600 USD -> 1,3628001 BTC.Прибыль от этой возможности арбитража составляет 0,2581% (18,18 доллара США = 0,00258139 BTC). Если ваши заказы выполняются немедленно, применяется комиссия 0%. Однако, если ваш заказ застревает в книге заказов, комиссия за 1 транзакцию составляет 0,3% (комиссия тейкера). Предположим, вам повезло, и вам не нужно платить комиссию за транзакцию. В этом случае вам понадобятся 22 транзакции, подобные этим, чтобы покрыть только комиссию по кредитной карте для депозита.

Наконец, вам нужно заплатить комиссию за снятие средств.Мы предлагаем использовать банковский перевод с небольшой фиксированной комиссией (0,15 €, 1 фунт стерлингов, 25 долларов США).

Видите ли, комиссии могут убивать прибыль, поэтому вы должны быть очень осторожны с выбором обмена.

Несколько идей по минимизации комиссии:

• Идеально подходит для вашей транзакции, чтобы заказ был выполнен немедленно
• Используйте биржи без комиссии за вывод криптовалюты / с небольшой комиссией за снятие криптовалюты
• Внимательно проверьте комиссию за снятие фиатной валюты на бирже
• Используйте банковский перевод перевод вместо кредитной карты или прямого депозита
• Используйте обмены с депозитным счетом

Комиссия за блокчейн или сетевые комиссии

Каждая криптовалютная монета подключена к блокчейну.Это означает, что майнеры помещают кучу транзакций в блок, проверяют их и запрашивают плату за работу. Эта плата называется комиссией за блокчейн или сетевой комиссией.

Некоторые биржи не взимают комиссию за ввод или вывод криптовалюты. Однако для размещения вашей транзакции в блокчейне с вас будет взиматься сетевая комиссия. Например, вы поместите недавно купленный биткойн на Coinbase в свой кошелек или в автономное хранилище. На момент написания этой статьи комиссия сети Биткойн составляла менее 1 доллара США.

Комиссии за кошельки

Многие бесплатные кошельки взимают комиссию за транзакцию для поддержки разработки и обслуживания программного обеспечения кошелька. Вы можете проверить комиссию в настройках своего кошелька. Более того, если кошелек создает новый адрес для хранения вашей криптовалюты, его необходимо добавить в блокчейн криптовалюты. В этом случае взимается сетевая плата (см. Выше).

Риски

С криптоарбитражем связано несколько рисков. Это не для того, чтобы отпугнуть вас от арбитража, а для того, чтобы вы знали о рисках.

Риск № 1: Риск взлома

Были известны атаки, в результате которых были украдены миллионы биткойнов (см. Пять основных хаков здесь).

Способом снизить этот риск является распределение ваших средств между несколькими биржами.

Другой способ — хранить сумму, которую вы готовы потерять при обмене, а остальную сумму — в холодном хранилище.

Риск № 2: Риск исполнения из-за быстро меняющегося рынка или волатильности рынка: вам необходимо выполнить как минимум 2 транзакции для арбитража, которые в идеале должны быть выполнены немедленно.Однако из-за быстрого движения цен ваш ордер может застрять на бирже.

Это означает, что вам также придется заплатить комиссию тейкера.

Способом снизить этот риск является использование бота, который торгует за вас.

Риск № 3: Риски перемещения между биржами / блокчейнами: большинству бирж требуется несколько дней для подтверждения ввода и вывода. Здесь вы можете прочитать список проблем, с которыми столкнулся автор.

Также эта категория риска включает

1. Обслуживание кошелька
2. Сеть не работает

Чтобы снизить этот риск, используйте хорошо известные биржи с большим объемом торгов.

Риск № 4: Риск снижения цены: торговые средства упадут с более высоким%, чем прибыль от арбитража.
Маржинальная торговля может быть способом снизить этот риск, но это будет стоить вам дополнительных затрат (покупка с маржой — это заимствование денег на бирже для покупки криптовалюты).

Риск № 5: «Знай своего клиента» (KYC) представляет собой риск, если вы только начинаете торговать на бирже. Это может занять несколько дней, так как ваш профиль будет подтвержден и вам будет разрешено торговать.

Риск № 6: Лимиты на снятие средств могут быть риском, если вы хотите вывести больше средств, чем разрешено на бирже

Налоги

В порыве адреналина инвестиций и торговли очень легко забыть, что год вам необходимо рассчитать налоги на ваши криптовалютные активы (если вы не проживаете в Китае). Предмет налогообложения криптовалют очень сложен. Налоговое законодательство для физических и юридических лиц различается. Налоговое законодательство также различается в зависимости от страны.

Налоги могут фактически снизить вашу прибыль, и их нелегко учитывать, размещая ордер на транзакцию. Игнорируя налоги, криптотрейдер или криптоинвестор не может получить очень важную информацию для совершения сделки.

Налоги могут быть такими же простыми, как в Нидерландах, где криптовалюты считаются капиталом (overige bezittingen). Это означает, что налоги рассчитываются только для ваших криптовалют в определенный момент времени (1 января).

Или налоги могут быть такими же сложными, как в США, где криптовалюты считаются активами, а это означает, что вы должны платить налог с каждой транзакции.

Выводы

В итоге мы рассмотрели, как заработать на арбитраже с криптовалютами. По сути, мы выделили 2 важных шага. Первый — найти возможность арбитража, а второй — принять решение на основе сборов, налогов и рисков.Важными факторами, которые следует учитывать, являются биржи

• : некоторые имеют более высокие комиссии, некоторые требуют более длительного времени транзакции, некоторые более надежны
• Вид арбитража, который вы хотите выполнить, потому что для арбитража между биржами вам нужно относительно больше инвестиций, чем внутри одной обмен.
• Волатильность рынка: некоторые монеты колеблются больше, чем другие
• Страна вашего проживания, поскольку как частное лицо или компания вам, возможно, придется платить налоги
• Ваши средства / инвестиции в фиатной валюте и / или в криптовалютах на одной или нескольких биржах .Помните, что для торговли между биржами вам необходимо иметь на них фиат и криптовалюту, чтобы максимизировать вашу прибыль от арбитража.

На мой взгляд, также важно понимать, что вам необходимо несколько арбитражных транзакций для покрытия вашего депозита, комиссии за снятие средств и даже налогов.

Принимая во внимание все эти составляющие: комиссии, риски, налоги, вы можете увеличить свои шансы на успех в криптоарбитражной торговле.

Истории по теме

Теги