Биржа биткоин btc e: ФБР против BTC-e: как рухнула крупнейшая русская криптобиржа :: Бизнес :: Журнал РБК

Админ биржи WEX (BTC-e) рассказал, как ФСБ забрала у него $450 млн и данные всех пользователей / Хабр

Как admin’а перевозили по Москве 25-27 апреля 2018 года. После серии переездов и бесед он отдал сопровождающим активы биржи. Источник: из показаний Билюченко в рамках уголовного дела о мошенничестве с активами Wex. Инфографика: BBC

Русская служба BBC News опубликовала результаты расследования, показания свидетелей и расшифровки переговоров, которые помогают понять, куда ушли деньги с крупнейшей русскоязычной криптобиржи WEX (бывшая BTC-e), прекратившей работу в прошлом году. Все ключи хранились у Алексея Билюченко (ник admin) на флэшке, которую он всегда носил с собой.

Мужчина задержан и дал показания.

В июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX (бывшая BTC-e) остановила вывод средств. В августе стало известно о банкротстве биржи. Тысячам клиентов не вернули средства со счетов. По подсчётам инициативной группы, объём потерь превысил $400 млн.

Инициативная группа поставила задачу найти потерянные средства и виновных.

Против владельца биржи, уроженца Минска с российским гражданством Дмитрия Васильева в Казахстане завели уголовное дело. В июле 2018 года он был задержан, но денег не нашли, также как у Александра Винника, которого считают владельцем BTC-e.

Сам Винник уже два с половиной года содержится в тюрьме в Салониках, где его арестовали по запросу ФБР. Американские власти называют его одним из руководителей BTC-e и обвиняют в отмывании денег. За экстрадицию Винника сейчас борются между собой США, Россия и Франция.

Александр Винник после длительной голодовки в Салониках. Фото: Юрий Малинов/ТАСС

Тем временем обанкротившаяся биржа WEX формально перешла в собственность бывшего ополченца ДНР Дмитрия Хавченко с позывным «Морячок».

Дмитрий Хавченко (на фото слева) участвует в церемонии передачи «чёрных ящиков» рейса MH-17. Фото: ТАСС

Поскольку сотрудники сингапурского бизнес-реестра, где она была зарегистрирована, отказались переоформить её на него лично, официальным владельцем стала его проживающая в Москве дочь Дарья Хавченко.

Хавченко поставил задачу найти «сокровища Винника» и вернуть хотя бы часть денег инвесторам.

Ключевым в этом расследовании стало задержание и допрос admin’а. Под этим ником работал Алексей Билюченко, сооснователь BTC-e и партнёр Винника по бирже WEX. Ребята познакомились в 2010 году на одном из форумов, где Винник скрывался под ником WME.

В 2011 году WME и admin запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей название BTC-e. Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве. В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME.

В 2017 году admin и WME с жёнами поехали на отдых в Грецию, но для конспирации жили отдельно. Винника арестовали в Северной Греции, когда Билюченко был на Крите.

Узнав об аресте партнёра, Билюченко уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву.

К этому моменту биржа BTC-e прекратила работу. В своих показаниях Билюченко утверждает, что на момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени.

В конце 2018 года следственным отделом полиции Новочебоксарска на Билюченко было заведено дело по заявлению одного из клиентов биржи WEX. К оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления «К» МВД России. В конце концов, Билюченко был задержан — и начал сотрудничество со следствием.

Перечисленные в статье факты подтверждаются показаниями свидетелей, самого Билюченко, данными системы «Розыск-Магистраль» и другими источниками.

Билюченко рассказал, что когда ФБР арестовало сервера BTC-e и добилось задержания Винника, биржа перестала работать. Тогда с ним по мессенджеру связался Дмитрий Васильев — крупный клиент BTC-e, который торговал в интересах китайских инвесторов. Он предложил возродить BTC-e под названием WEX — и стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

Дмитрий Васильев

Почти сразу после запуска к концу 2017 года Wex вошла в топ-20 крупнейших криптобирж мира, её суточный оборот составлял $80 млн.

Как отмечалось выше, летом 2018 года Васильев продал юрлицо ополченцу Хавченко. Расследование BBC News делает вывод, что Хавченко был лишь номинальным владельцем. На самом деле admin тесно работал с известным российским предпринимателем Константином Малофеевым, на которого раньше вышел Васильев в поисках «административного ресурса».

Константин Малофеев — российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета».

В распоряжение издания попала аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи WEX. Экспертиза петербургского АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов» показала, что один из них — Константин Малофеев (на экспертизу были отправлены образцы голоса без именования лица). По оценке лаборатории, качество основной записи в целом удовлетворительное, разборчивость речи «практически полная». Главный вывод: речь на сравниваемых записях принадлежит одному и тому же человеку. Так, например, говорящие имеют одну и ту же высоту и силу голоса, стиль и высоту артикуляции, одинаковую специфику произнесения отдельных групп гласных и согласных.

На записи разговора о бирже WEX человек с голосом Малофеева называет своего собеседника «Лёша». Знакомый admina’а, прослушавший фрагмент записи по просьбе Би-би-си, заявил, что он на «80% уверен», что это Билюченко.

Разговор предположительно сделан в июле 2018 года и продолжался два часа: «Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу.

То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex […] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю, — говорит человек с голосом Малофеева. — В мае я тебе […] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. […] Я говорю: мне векс не нужен, мы его закрываем. Рухнет он сам, не сам, меня это не касается».

Человек с голосом Малофеева несколько раз упоминает легальную криптовалютную площадку Vladex (компания «Владэкс» зарегистрирована в 2018 году на 25-летнего сына Малофеева) и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании «белого и пушистого сервиса».

Компания «Владэкс» представлялась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), а партнёры подписали бумагу о том, что «на базе существующей биржи (Wex — прим. Би-би-си) будет создана новая биржа как специальная инфраструктура расчётов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации» (копия документа есть в редакции).

На форуме ВЭФ у компании был стенд, а на сессии о цифровизации экономики о проекте рассказал тогдашний советник президента Сергей Глазьев. Он заявил, что Vladex создается «в соответствии с поручением нашего главы государства», лично раздал участникам шоколадки в виде токенов и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы — Антоном и Евгением.

Стенд Vladex на Восточном экономическом форуме − 2018 во Владивостоке (сентябрь 2018 года)

На сайте Ассоциации менеджеров России «автором проекта инвестиционной системы Vladex» указан 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ. Немкин утверждает, что «не имеет никакого отношения к господину Билюченко».

Антон Немкин. Фото: Росконгресс

В аудиозаписи некий «Антон» упоминается несколько раз. Это ключевое условие договорённости с admin’ом. Чтобы остаться на свободе, он был обязан передать базу пользователей биржи: «А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причём обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?» — говорит человек с голосом Малофеева.

В показаниях Билюченко следствию он подробно рассказал, что в конце апреля 2018 года он заехал в офис Малофеева, где «Антон» предложил Билюченко отдать «холодные кошельки» с активам биржи WEX, их admin всегда носил с собой.

Билюченко отдал флэшки, затем его повезли в приёмную ФСБ, где он 40 минут рассказывал сотрудникам о работе биржи. После ночи в гостинице под охраной Билюченко опять привезли в офис Малофеева и потребовали отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдёт в «фонд ФСБ России».

На тот момент на бирже хранилось криптовалюты на сумму около $450 млн.

Через две недели Билюченко снова вызвали в Москву, где он непосредственно осуществил перевод криптовалюты на другие кошельки. Это произошло в середине мая 2018 года.

По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов.

После этого сотрудники ФСБ прибыли на квартиру admin’а, изъяли всю найденную компьютерную технику и внешние носители со всеми данными криптобиржи и базой пользователей. Об этом предупреждал человек с голосом Малофеева: «Базу сдать всё равно придётся. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. […] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. […] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь Аль-Каиду (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России), Навального?»

По словам источника, завладев физическими носителями, проводившие обыск люди не смогли получить ключей для дешифровки.

Сейчас Алексей Билюченко проходит по делу свидетелем. Следствие продолжается. Инициативная группа потерпевших инвесторов обсуждает на форумах план дальнейших действий.

Минутка заботы от НЛО

Этот материал мог вызвать противоречивые чувства, поэтому перед написанием комментария освежите в памяти кое-что важное:

Биткоин-биржа BTC-E перестала работать с рублями — Офтоп на TJ

BTC-E, одна из самых популярных в мире биткоин-бирж, изменила политику по вводу и выводу денег в рублях из-за действий Центробанка и правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте биржи.

Администрация BTC-E заявила, что работа с QIWI и другими российскими платёжными системами приостановлена на неопределённый срок. Пользователи BTC-E не могут пополнить свой счёт рублями, однако по-прежнему могут производить расчёты в долларах и других валютах.

BTC-E связывают это изменение с «принятыми решениями по отношению к крипто-валюте в России». По всей видимости, администрация сервиса имеет в виду действия Центробанка и других правительственных структур.

6 февраля представители Генпрокуратуры, ФСБ и МВД договорились о помощи Центробанку в борьбе с правонарушениями с использованием биткоинов и других криптовалют. Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что использование биткоинов гражданами и юридическими лицами в России незаконно.

В своём заявлении от 27 января Центробанк приравнял обмен криптовалют на рубли к терроризму. Спустя сутки сеть баров KillFish, одной из первых в России попытавшаяся легализовать приём биткоинов к оплате услуг, сообщила о прекращении поддержки криптовалюты.

Биржа BTC-E существует с 2011 года и поддерживает торги различных типов криптовалют, в том числе биткоинов и лайткоинов. Согласно данным сайта Bitcoincharts.com, BTC-E является второй биржей в мире по объему транзакций обмена биткоинов на доллары США.

3705 просмотров

{ «author_name»: «Никита Лихачёв», «author_type»: «self», «tags»: [«\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435_\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b»,»\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c»,»\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438″,»\u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442_\u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d\u043e\u0432_\u0432_\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438″,»\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438_\u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d\u043e\u0432″,»qiwi»,»btc_e»], «comments»: 12, «likes»: 12, «favorites»: 0, «is_advertisement»: false, «subsite_label»: «flood», «id»: 49638, «is_wide»: true, «is_ugc»: true, «date»: «Fri, 07 Feb 2014 18:09:09 +0400», «is_special»: false }

{«id»:2,»url»:»https:\/\/tjournal. ru\/u\/2-nikita-lihachev»,»name»:»\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430 \u041b\u0438\u0445\u0430\u0447\u0451\u0432″,»avatar»:»94ff37dd-361a-1148-e620-4adae912308a»,»karma»:273395,»description»:»»,»isMe»:false,»isPlus»:false,»isVerified»:true,»isSubscribed»:false,»isNotificationsEnabled»:false,»isShowMessengerButton»:false}

{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=tj»,»place»:»entry»,»site»:»tj»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}

Еженедельная рассылка

Одно письмо с лучшим за неделю

Проверьте почту

Отправили письмо для подтверждения

Стал известен адрес рабочего кошелька закрывшейся биржи BTC-e

Инициативная группа, проводящая независимое расследование деятельности криптовалютной биржи BTC-е, опубликовала адрес рабочего кошелька площадки.

С 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года биткоин-кошелек 1KMSc9NVZthdFEnkHN5KHdULoGuR5x2Xjt осуществил 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC.

Последняя транзакция произведена в период запуска правопреемницы BTC-e биржи WEX.

«Поступление на этот кошелек в даты краж с гокса [Mt.Gox]», – говорится в сообщении инициативной группы, хотя первые транзакции датированы началом сентября 2014 года.

Напомним, ведущая по состоянию на 2013 год криптовалютная биржа Mt.Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после информации о ее предположительном взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент).

В апреле 2015 года исследовательская группа WizSec опубликовала отчет, согласно которому значительная часть биткоинов была похищена с Mt. Gox еще в 2011 году.

Именно BTC-е обвиняют в отмывании украденных с Mt.Gox биткоинов. По информации владельца британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергея Майзуса, в конце лета 2011 года предположительный основатель BTC-e Дмитрий Светлейший открыл персональный счет в принадлежащей MFS офшорной компании Okpay. На этот счет поступили средства с биржи Trade Hill и впоследствии именно на них был приобретен хостинг вместе с доменом BTC-e.

Майзуc также описал предположительную схему отмывания денежных средств через биржу BTC-e.

По его словам, предполагаемый совладелец площадки Александр Винник через MFS принимал платежи от чистых клиентов BTC-e на счет компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а ежедневный остаток переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском «Альфа-Банке», а затем на счет компании FXOpen.

С этого счета, по утверждению Майзуса, деньги больше не возвращались, кроме одного раза в первой декаде 2014 года, когда биржа Mt.Gox прекратила выплаты и объявила о банкротстве.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ»

Деньги, пропавшие с русскоязычной биржи Wex, могли оказаться на кошельках, подконтрольных сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы дела о мошенничестве, которое возбудили российские правоохранительные органы. 

Wex — преемница криптовалютной биржи BTC-E, через которую, по мнению властей США, злоумышленники со всего мира отмывали и реализовывали деньги, полученные преступным путем. Например, именно через нее отмывали деньги, украденные с биржи Mt. Gox.

В 2017 году по запросу ФБР в Греции арестовали россиянина Александра Винника, который был назван одним из руководителей BTC-E. Криптовалютная биржа отрицала любые связи с Винником. Сам арестант настаивал и продолжает настаивать, что лишь консультировал обменник.

Александр Винник. Фото: gettyimages.com

Wex была запущена предполагаемым партнером Винника — Александром Билюченко. Билюченко запустил новую криптобиржу не в одиночку —  один из крупнейших клиентов BTC-E Дмитрий Васильев помог ему в этом. Позже Васильев стал официальным владельцем площадки.

Летом прошлого года Wex заморозила средства на кошельках своих пользователей. Клиенты биржи могли вывести деньги, только потеряв 90% своих активов. Затем оказалось, что с кошельков пропали более $400 млн в криптовалюте. В полицию начали поступать жалобы от обманутых клиентов. 

После того, как начались проблемы с выводом средств, Васильев и Билюченко продали биржу Дмитрию Хавченко, которого называли приближенным бизнесмена Константина Малофеева.

Билюченко в своих показаниях заявил, что в то время ему приходилось общаться с представителями ФСБ, в частности с человеком по имени Антон, которого «Би-би-си» называет бывшим сотрудником ведомства. Однажды Антон потребовал, чтобы Билюченко передал ему все активы Wex, заявив, что криптовалюту направят в «фонд ФСБ России». 

К номеру отеля, в который поселили Билюченко, была приставлена охрана. Его не выпускали до тех пор, пока он не согласился перевести Антону $450 млн. Однако после этого, по его словам, давление со стороны ФСБ не ослабло — ведомство потребовало у него базу пользователей Wex. 

Стоит отметить, что Васильев был объявлен в международный розыск. Его задержали в июле 2019 года в Италии. Доподлинно неизвестно, где на данный момент находится бывший глава Wex.

Павел Дуров оказался одним из обманутых клиентов Wex

Вчера всплыла еще одна интересная информация, касающаяся биржи Wex. Telegram-канал «Футляр для виолончели» сообщает, что основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в числе обманутых клиентов криптовалютной биржи.

Как следует из попавшей в сеть базы клиентов биржи BTC-e/Wex, Дуров хранил порядка 2070 BTC на счетах этого сервиса. На пике курса Bitcoin стоимость этих активов превышала $41 млн.

Отрывок базы клиентов Wex. Данные канала «Футляр Виолончели».

Основной аккаунт Дурова был привязан к электронной почте, которая использовалась для регистрации британских юрлиц Telegram. Активы Дурова были утрачены в 2018 году вместе с деньгами остальных клиентов Wex.

Данные о регистрации юрлица Telegram. Информация сервиса BGPView.

Администратор биржи BTC-e арестован в Греции, его связывают со взломом Mt.

Gox и отмыванием $4 млрд

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, к тому же имеющая большую популярность в России, BTC-e, ушла в оффлайн вечером вторника, 25 июля 2017 года. Сначала администраторы ресурса сообщали в официальном твиттере, что поводов для паники нет, а дело в проведении незапланированных технических работ в дата-центре.

Unplanned maintenance in data center, possible problems with access to btc-e #btce

— BTC-E (@btcecom) July 25, 2017

Update: Технические работы близки к завершению. Спасибо за понимание. #btce

— BTC-E (@btcecom) July 25, 2017

Однако вскоре стало известно, что в этот же день в Греции был арестован гражданин России Александр Винник. Хотя операторы BTC-e всегда предпочитали оставаться «за кадром», пользователи довольно быстро сопоставили неожиданный оффлайн биржи с арестом россиянина в Греции. Как оказалось, не зря. Винник был одним из администраторов и владельцев сервиса. Длинный список предъявляемых ему обвинений позже был опубликован на сайте Министерства Юстиции США, наряду с официальным пресс-релизом.

Официальное заявление гласит, что Винник не только руководил преступной группой с 2011 года и отмыл через BTC-e более 4 млрд долларов в биткоинах, но также администратор BTC-e был причастен если не к самому ограблению биржи Mt. Gox, то хотя бы к отмыванию похищенных средств.

Согласно заявлениям Минюста, в настоящее время Винник ожидает экстрадиции в США. Его обвиняют в ведении бизнеса по оказанию финансовых услуг без надлежащего лицензирования, множестве эпизодов отмывания денег, преступном сговоре, с целью отмывания денег, участии в незаконных денежных операциях. Представители ФБР сообщили, что арест Винника стал результатом долгой и скоординированной работы правоохранительных органов США и других стран.

«Мистер Винник обвиняется в совершении и пособничестве совершению широкого ряда преступлений, которые лежат далеко за пределами простого недостатка регуляции деятельности обменного сервиса, которым он управлял, — рассказывает глава отдела расследования преступлений при Налоговом управлении США. — Ему также вменяются кражи личностей, содействие обороту наркотиков, а также помощь в отмывании средств, полученных в ходе  преступной деятельности для синдикатов со всего мира.

Подобные обменники не просто нелегальны, они также предоставляют плодородную почву для реализации мошеннических схем с возвратом налогов и кражей личности, а также других видов налогового мошенничества. Прекращение деятельности такого крупного обменника виртуальных валют должно послужить четким сигналом для других киберпреступников и нерегулируемых обменников по всему миру».

Также согласно официальному обвинению (PDF), Винник и его сообщники «создали вокруг BTC-e пользовательскую базу, тесно связанную с преступностью, в частности, они не просили у пользователей подтверждения личностей, позволяли скрывать и анонимизировать транзакции и происхождение средств, а также практически не имели механизмов, направленных на защиту от отмывания средств». В итоге биржей, наряду с обычными людьми, охотно пользовались преступники всех мастей: хакеры, скамеры, шантажисты, наркоторговцы и так далее. В результате BTC-e заработал на этих нелегальных операциях более 4 млрд долларов в биткоин эквиваленте.

Еще более интересно, что американские правоохранители (и не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под следствием. Его подозревают в краже средств пользователей.

В официальном пресс-релизе Минюста сказано, что Винник принимал непоредственное участие в отмывании похищенных у пользователей Mt. Gox средств, которые в итоге были пропущены через обменник BTC-e и уже неработающий ныне обменник Tradehill.

Более интересный и развернутый отчет о происходящем опубликовала независимая группа исследователей WizSec, которая занималась и занимается расследованием произошедшего с Mt. Gox уже много лет. WizSec пишут, что публикация нового отчета сразу вскоре после ареста Винника – это не совпадение. Арест главы BTC-e вдохновил участников WizSec на написание нового материала, так как сегодняшние новости «добавляют к картине происшедшего несколько недостающих частей головоломки».

Исследователи пишут, что после проведения тщательного расследования и сбора доказательств (которые давно были переданы правоохранительным органам, но никогда не публиковались открыто), Винник являлся их «подозреваемым номер один». Вот только некоторые факты, которые приведены в отчете группы:

• в 2011 году приватные ключи от горячего кошелька Mt. Gox были похищены, что дало злоумышленникам доступ к огромным суммам, а также позволило видеть поступающие биткоин-депозиты и распоряжаться ими по своему усмотрению;
• время от времени преступники использовали скомпрометированные ключи и пересылали средства на кошельки подконтрольные Виннику, но основная «вторая фаза» ограбления произошла позже, в 2012-2013 годы;
• к середине 2013 года поток поступлений замедлился и почти прервался, и злоумышленники вывели с Mt. Gox порядка 630 000 BTC;
• после попадания в кошельки Винника, средства в основном уходили на BTC-e, где их отмывали. Суммарно на BTC-e было переведено более 300 000 BTC, а оставшаяся часть денег поступила в другие обменники, включая даже сам Mt. Gox;
• Винник отмывал средства, украденные не только у Mt. Gox, также через его кошельки прошли деньги, похищенные в ходе ограблений бирж Bitcoinica, Bitfloor в 2011-2012 годах.

Что теперь будет с BTC-e, не совсем понятно. Судя по последним сообщениями в твиттере BTC-e, биржа обещает вернуться «в строй» через 5-10 дней, однако в свете ареста Винника и обвинений со стороны властей США, такой исход крайне маловероятен.

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

— BTC-E (@btcecom) July 26, 2017

Хуже того, пользователи Reddit обнаружили, что за несколько часов до ухода биржи в оффлайн с кошелька, предположительно принадлежащего BTC-e, вывели 169 млн долларов (66 163 биткоина). Сообщалось, что сначала средства были переведены на кошелек 19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay, откуда были распределены по другим аккаунтам. Впрочем, не доказано, что данный кошелек действительно принадлежит BTC-e, и известно, что Ethereum-кошелек биржи в полном порядке, средства на нем целы.

Bitcoin was in many «criminal» stories this year, only recent: Petya and AlphaBay and Hansa dark web markets. Btc-e could be the last one

— Liveuamap (@Liveuamap) July 25, 2017

Дело Винника: как украсть девять миллиардов долларов

Возможность хакерской атаки существовала, поскольку биткоин основан на технологии блокчейна, или распределенного реестра, при котором записи о всех транзакциях с криптовалютой сохраняются на множестве компьютеров.

Анализируя реестр операций на Mt.Gox, Нильссон выяснил, что биржу взломали еще осенью 2011-го, то есть вскоре после того, как открылась BTC-e. Хакеры завладели ключами к клиентским кошелькам, а также адресами банковских депозитов самой биржи и паролями к ним.

В течение двух лет хакеры понемногу крали у Mt. Gox деньги, и в результате к середине 2013-го биржа потеряла все свои биткоины — то есть за восемь месяцев до официального объявления о банкротстве.

Именно тогда начались задержки с выводом средств, поскольку Mt.Gox работала уже по принципу финансовой пирамиды: биржа использовала депозиты новых клиентов, чтобы расплачиваться со старыми.

Установив это, Нильссон продолжил искать ответ на главный вопрос — кто украл деньги клиентов Mt.Gox. К началу 2016-го у него появился подозреваемый.

Отслеживая историю транзакций, Нильссон понял, что из 650 тысяч биткоинов, пропавших с биржи, 630 тысяч попали в кошельки, контролируемые одним человеком, скрывавшимся под ником WME.

Нильссон принялся прочесывать онлайн-форумы о биткоине в поисках пользователя с таким ником. Ему повезло — в архивах одного из форумов он наткнулся на старое сообщение, в котором WME жаловался, что BTC-e задержала перечисление ему денег. «Дай мне мои ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ!» — требовал WME.

Позже он даже пригрозил бирже судебным преследованием, опубликовав соответствующее письмо личного адвоката.

И совершил роковую ошибку, не замазав свои имя и фамилию: Александр Винник.

Нильссон немедленно сообщил о находке специальному агенту Налоговой службы США Гэри Алфорду, специализирующемуся на налоговых преступлениях в криптомире.

Арест

К 2017 году BTC-e стала крупнейшей русскоязычной площадкой по покупке и продаже криптовалют. После шести лет успешного развития ее ежедневный оборот приблизился к 70 миллионам долларов.

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через биткоины на бирже BTC-e

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют и биткоин-биржи BTC-e.

Дело 29-летнего петербуржца, предположительно, постоянно проживающего в Лос-Анджелесе, уже передано в суд. Отмечается, что при пересечении границы США 19 марта у подозреваемого были обнаружены $20 000. Поводом к расследованию стала неосторожно опубликованная в социальной сети Instagram фотография, на которой Бойко сфотографирован с пачками денег. Задержанный объяснил, что эту сумму он получил от инвестиций в биткоины и аренды недвижимости в РФ.

Однако ФБР настаивает, что располагает доказательствами того, что Бойко занимался отмыванием денег и сотрудничал с международной преступной организацией QQAAZ — в ходе расследования выяснилось, что Бойко отмывал деньги через биржу BTC-e с 2015 года. Аккаунты Бойко в социальных сетях натолкнули ФБР на мысль, что его фотографии не очень похожи на результаты законной трудовой деятельности, зато похожи на отмывание денег и другие нехорошие дела. Установить личность изображенного на фото человека удалось по татуировкам, впрочем, Бойко особенно не скрывался.

«Данные BTC-e показали, что на счет Бойко поступило $387 964 и было снято примерно 136 биткоинов фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконным отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — сказано в документах. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В 2017 году по аналогичному обвинению по запросу США был задержан Александр Винник. Он обвиняется в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, а также в участии в ограблении японской криптовалютной биржи Mt.Gox. В настоящее время Винник находится в тюрьме во Франции, куда он был экстрадирован в конце января 2020 года.

Прокуроры подали официальную жалобу на печально известную криптовалютную биржу BTC-e

Согласно судебному документу, поданному 25 июля в Северном округе Калифорнии, BTC-e и его руководитель Александр Винник были обвинены в предполагаемых преступлениях сговора, отмывания денег, незаконных денежных транзакций и операций без лицензии. Ныне несуществующая биржа и Винник сталкиваются с гражданскими штрафами в размере 88,6 млн долларов и 12 млн долларов, плюс проценты и расходы, соответственно, суммы, первоначально определенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в июле 2017 года.

Всего Виннику предъявлено обвинение по 17 пунктам обвинения в отмывании денег и двум пунктам обвинения в совершении незаконных денежных операций. BTC-e и Винник также были обвинены по одному пункту обвинения в ведении незаконного бизнеса по предоставлению денежных услуг и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

Принесен от имени Министерства финансов США, действие рисует историю о вопиющем пренебрежении фирмой к закону. Правительство утверждает, что BTC-e и Винник были более чем готовы отмывать и удерживать средства для некоторых из самых гнусных организаций, вовлеченных в криптовалютную индустрию, до тех пор, пока их владельцы получали прибыль.

Сюда входят средства, полученные от компьютерного «взлома», который обрушил известную биржу Mt. Gox.

В отличие от многих законных криптовалютных бирж, BTC-e на Кипре и Сейшельских островах позиционирует себя как анонимный способ покупки, продажи и транзакций с биткойнами и другими цифровыми валютами. Кому угодно и где угодно было разрешено работать на его платформе без «даже самой базовой идентифицирующей информации».

Поверенные

Дэвид Андерсон, Сара Уинслоу и Кирстен Олт утверждают, что это заведомо некачественное ведение документации «способствовало готовности клиентов принять неблагоприятный обменный курс BTC-e по сравнению с другими законными» биржами.

За свою 6-летнюю историю BTC-e обслужил около 700 000 пользователей, которые совершили более 296 миллионов долларов в рамках более 21 000 транзакций с биткойнами, не говоря уже о других монетах. Хотя не все клиенты BTC-e были преступниками, следователи пишут:

«Значительная часть бизнеса BTC-e была получена в результате предполагаемой преступной деятельности».

Действительно, слабый подход фирмы к сбору информации о пользователях, размещение неконтролируемых открытых форумов, на которых пользователи обсуждали способы покупки незаконных товаров, и отказ вовлекать известных преступников на ее платформу привлекли некоторых из худших игроков отрасли и, в конечном итоге, внимание правительства .

Преступление

Фирма якобы культивировала свою репутацию как убежище для преступных элементов.

В его чате люди «под псевдонимами, предполагающими преступность, включая имена пользователей, такие как« ISIS »,« CocaineCowboys »,« blackhathackers »,« dzkillerhacker »и« hacker4hire », публично обсуждали покупку или доступ к незаконным материалам на сайте дарквеб.

Кроме того, поверенные утверждают:

«В некоторых случаях клиенты напрямую связывались с администрацией BTCe с вопросами относительно того, как обрабатывать и получать доступ к доходам, полученным от продажи нелегальных наркотиков и транзакций на известных нелегальных рынках« даркнета », включая Silk Road.”

BTC-e ни разу не вызвал тревогу, а деньги продолжали поступать.

Адвокаты отметили деловые отношения, налаженные между BTC-e и базирующейся в Коста-Рике Liberty Reserve. Предположительно, у фирм были общие клиенты и даже была программа, по которой «код BTC-e» можно было обменять на цифровую валюту Liberty.

После того, как Liberty Reserve была закрыта за отмывание незаконных средств на сумму 6 миллиардов долларов — в ходе акции, когда власти США захватили веб-сайт фирмы и арестовали шесть ее основных операторов, — BTC-e не смог раскрыть альянс и незаконно вывезли средства, скрытые на своей платформе.

Этот случай не был исключением. По словам адвокатов, другая незарегистрированная и закрытая криптовалютная биржа Coin.MX провела около 1000 транзакций на платформе BTC-e. Coin.MX также был закрыт по обвинениям в отмывании денег и заговоре после федерального расследования. И снова BTC-e не смог раскрыть эту взаимосвязь в отчете о подозрительной деятельности, предусмотренном Законом о банковской тайне.

Хотя здесь невозможно перечислить все возможные преступные связи, по словам юристов, компания укрывала средства, заработанные вредоносными ботнетами, мошенничеством и захватом компьютеров.Они брали деньги у похитителей личных данных и государственных чиновников, которые растратили средства. И все же, «несмотря на очевидные доказательства незаконной деятельности на своей платформе, BTC-e не зарегистрировал ни одного SAR».

SAR тишина

Вместо того, чтобы говорить открыто, BTC-e якобы скрыл подобную незаконную деятельность, инструктируя своих клиентов переводить деньги «подставным» компаниям, номинально отличным от биржи. Кроме того, говорится, что BTC-e никогда не записывал и не запрашивал идентификационную информацию при получении проводов.

BTC-e еще больше сократит и анонимизирует средства, обрабатывая транзакции через слой временных адресов, называемый «миксером» биткойнов, что позволяет защитить обе стороны сделки.

В конечном итоге фирму обрушила неспособность зарегистрироваться в качестве переводчика денег.

В мае 2016 года большое жюри в Северном округе Калифорнии «вернуло обвинительный акт по двум пунктам, в котором BTC-e и Винник были обвинены в ведении бизнеса по оказанию нелицензионных денежных услуг».

Шесть месяцев спустя большое жюри выдвинуло двадцать один пункт обвинения вместо обвинительного заключения против Винника и его фирмы.Они утверждали, что ни разу не существовало политики по борьбе с отмыванием денег, «не говоря уже об эффективной программе для обнаружения и предотвращения подозрительных транзакций».

Среди подозрительных транзакций были транзакции оператора Винник, который якобы снимал деньги с клиентов и использовал платформу в качестве личного банка.

Хотя Винник отрицает выдвинутые против него обвинения, даже отрицая, что он был руководителем фирмы, прокуратура пытается доказать, что он «имел несколько административных, финансовых, операционных и вспомогательных счетов в BTC-e.”

Винник, гражданин России, арестованный во время отпуска в Греции в июле 2017 года, ранее уже просил об экстрадиции в Россию. Ему грозит максимум 55 лет тюрьмы.

Леди справедливость через Shutterstock

США против BTC-e / Vinnik от CoinDesk на Scribd

Основатель

BTC-e приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание средств от программ-вымогателей

Французский судья приговорил основателя ныне несуществующей криптовалютной биржи BTC-e к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 100000 евро за отмывание денег для киберпреступников, в том числе банд вымогателей, сообщает ZDNet France.

41-летний гражданин России Александр Винник избежал более крупного приговора после того, как французские прокуроры не смогли доказать, что основатель BTC-e был непосредственно причастен к созданию и распространению Locky, штамма вымогателя, который был активен в 2016 и 2017 годах.

«Г-н Винник, суд оправдал вас за преступления, связанные с кибератаками, связанными с Локки, а также за вымогательство и участие в преступной деятельности, но признал вас виновным в организованном отмывании денег», — сказал судья, когда чтение предложения.

Винник находится в центре спорной правовой битвы

Винник был опробована в Париже осенью этого года после долгой и осложненного юридической битвы. Первоначально он был арестован в июле 2017 года во время отпуска на летнем курорте в северной Греции.

Он был взят под стражу греческой полицией на основании международного ордера, выданного США за участие в работе криптовалютной биржи BTC-e, которую Винник основал в 2011 году вместе с соотечественником Александром Билюченко.

Власти США заявили, что Винник использовал BTC-e в качестве подставной компании для операции по отмыванию денег, сознательно получая средства от взломов и других форм киберпреступности и помогая мошенникам обналичивать украденные средства в бумажной валюте.

Но арест Винника не был открытым делом, и завязалась спорная судебная тяжба. Как только об аресте Винника стало известно, российские власти также подали собственный запрос об экстрадиции, утверждая, что Винник также был подозреваемым в расследовании в России по обвинению в мошенничестве на сумму 9500 евро (11000 долларов США) в 2013 году.

Подробности этого дела оставались неясными, но эксперты заявили, что российские власти пытались вернуть Винника домой, чтобы не дать основателю BTC-e раскрыть секреты американской разведке.

Битва за экстрадицию затянулась более года и стала еще более сложной, когда французские власти также подали собственный запрос в Афины, прося судить Винника в Париже по 14 обвинениям, связанным с отмыванием денег и взломом.

Адвокаты Винника первоначально выиграли дело в 2018 году, когда суд Афин постановил экстрадировать Винника обратно в Россию.

Однако, поскольку Афины пытались найти золотую середину после интенсивного политического давления со стороны официальных лиц как России (основной поставщик природного газа Греции), так и США (союзник НАТО), Винник в конечном итоге был отправлен во Францию ​​весной 2020 года.

Французские непрофессионалы не смогли доказать причастность Локки

Но французский процесс не увенчался успехом, как надеялись французские официальные лица. ZDNet France сообщил, что французским прокурорам удалось доказать только одно из 14 выдвинутых ими обвинений, а адвокаты обвиняемого успешно оспорили доказательства, представленные Европолом в отношении причастности Винника к операциям с киберпреступностью и распространению вредоносного ПО, и в частности его причастности к операции с программой-вымогателем Locky.

Основатель BTC-e в настоящее время остается под арестом, и США и Россия подали новые запросы об экстрадиции во Францию, все еще надеясь привлечь Винника к уголовной ответственности в своих юрисдикциях.

Пока российские власти расследуют дело Винника о мошенничестве на сумму 11 000 долларов, власти США заявили, что платформа Винника BTC-e помогла преступникам отмыть более 4 миллиардов долларов незаконных средств.

После ареста Винника на конференции по безопасности Black Hat USA 2017 группа исследователей заявила, что до того, как BTC-e обрушился, платформа помогла конвертировать 95% всех вымогательских платежей в фиатную валюту, сыграв ключевую роль в растущая экосистема программ-вымогателей.

Кроме того, группа экспертов по биткойнам, называющая себя WizSec, также опубликовала результаты расследования, которое связывало личные счета Винника в биткойнах BTC-e с отмыванием средств, украденных во время взломов на Mt. Криптовалютные платформы Gox, Bitcoinica и Bitfloor.

В июле 2019 года США подали отдельный гражданский иск, чтобы попытаться вернуть биткойн на сумму более 100 миллионов долларов со счетов BTC-e и Винника.

В июне 2020 года власти Новой Зеландии объявили об успешном аресте 90 миллионов долларов, которые, по их словам, были связаны со счетами Винника.

США преследуют мошеннический обмен биткойнов на BTC-e за 100 миллионов долларов — Naked Security

Два года назад правительство США оштрафовало международного киберпреступника и его мошеннический обмен биткойнов на сумму более 100 миллионов долларов. Теперь они гонятся за деньгами.

Адвокаты правительства США на прошлой неделе подали в суд жалобу на BTC-e и его оператора Александра Винника с требованием взыскать гражданские штрафы, первоначально наложенные в 2017 году.

Власти арестовали Винника в июле 2017 года, когда он отдыхал в Греции со своей семьей.В то же время США предъявили ему обвинение в отмывании денег через сайт, а FinCEN наложил гражданские штрафы. Он оштрафовал BTC-e на 110 миллионов долларов за содействие продажам программ-вымогателей и темных веб-наркотиков, а Винник оштрафовал на 12 миллионов долларов за его участие в преступлениях. Это было первое действие, которое регулирующий орган предпринял против компании по оказанию иностранных денежных услуг, работающей в США.

Открытая в 2011 году, BTC-e обслуживала 700 000 пользователей по всему миру и, согласно последнему обвинительному акту, была популярным инструментом отмывания денег для киберпреступников.Они будут использовать обмен для конвертации денег из криптовалюты в фиатные, включая доллары США, евро и рубли.

Законные биржи криптовалюты обычно должны следовать правилам «знай своего клиента», запрашивая у клиентов официальные идентификационные документы. Они также должны зарегистрироваться в местных регулирующих органах (в США это FinCEN). BTC-e не был зарегистрирован, а также не имел даже элементарных мер для идентификации пользователей, говорится в жалобе:

Чтобы создать учетную запись, пользователю не нужно было предоставлять даже самую основную идентифицирующую информацию, такую ​​как имя, дату рождения, адрес или другие идентификаторы.Все BTC-e, необходимые для создания учетной записи, были самостоятельно созданными именем пользователя, паролем и адресом электронной почты.

Несмотря на то, что пользователи создавали учетные записи под подозрительными или наводящими на размышления именами, такими как «ISIS», «CocaineCowboys», «blackhathackers», «dzkillerhacker» и «hacker4hire», биржа не смогла расследовать их.

BTC-e использовала набор подставных компаний для облегчения ввода и вывода средств от клиентов. Это помогло избежать сбора информации о пользователях, которая оставила бы центральный финансовый бумажный след, говорится в обвинительном заключении. Это также помогло компании скрыть тот факт, что она вела дела с клиентами в США.

Кроме того, при передаче криптовалют между пользователями он использовал онлайн-сервисы микширования, которые собирают валюты многих пользователей, а затем перераспределяют их. Это скрывает владение и историю биткойнов, которые можно было бы отследить в других случаях, в блокчейне, например, стирание серийного номера.

Согласно судебным документам, вся эта деятельность позволила компании получить прибыль от неблагоприятного обменного курса по сравнению с биржами, зарегистрированными в FinCEN.

BTC-e обработало более 300000 средств, украденных с Mt Gox, одной из первых и наиболее успешных бирж, которая рухнула после масштабной кражи биткойнов в 2014 году. Также, по данным вредоносных программ Cryptolocker и Locky, она обработала транзакции на сумму не менее 3 млн долларов. в FinCEN.

В последнем обвинительном заключении сейчас запрашиваются первоначальные 12 миллионов долларов с Винника, но только 88 596 314 долларов с BTC-e.

Винник находится в заключении в Греции, где США, Франция и Россия пытались его экстрадировать.

90 миллионов долларов арестовано по делу о мошенничестве, связанном с обменом BTC-e

Противодействие отмыванию денег (AML) , Блокчейн и криптовалюта , Киберпреступность

Россиянин Александр Винник обвиняется в схеме мошенничества Ишита Чигилли Палли ( Ishita_CP) • 24 июня 2020 г.

Полиция Новой Зеландии конфисковала 90 миллионов долларов у компании, предположительно принадлежащей обвиняемому киберпреступнику Александру Виннику, которому предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с помощью обмена криптовалюты BTC-e.

См. Также: Веб-семинар в реальном времени | Зло вымогателей в 2021 году — Лучшие советы по защите

В понедельник сотрудники полиции объявили, что они конфисковали деньги у Canton Business Corp., новозеландской компании, которой Винник якобы владел и использовал ее для хранения украденных средств.

Винник, выходец из России, обвиняется в создании и использовании BTC-e в качестве незаконного предприятия, призванного помочь преступникам отмывать свои незаконно полученные доходы.В результате операции по отмыванию денег за несколько лет было обработано 4 миллиарда долларов в биткойнах, и в январе 2017 года Винник был обвинен федеральным большим жюри в Калифорнии (см .: Федеральные органы обвиняют Россию в обмене биткойнов на BTC-e, ).

Обмен BTC-e был закрыт в июле 2017 года, согласно данным Министерства юстиции США.

В ходе операции, длившейся почти 11 месяцев, полиция Новой Зеландии обнаружила и заморозила более 105 миллионов долларов наличными, а также активы и имущество на 42 миллиона долларов, принадлежащие Canton Business Corp. , говорят власти.

«Эти средства, вероятно, будут отражать прибыль, полученную от виктимизации тысяч, если не сотен тысяч людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности», — говорит комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.

По словам Костера, полиция Новой Зеландии

работала в тесном сотрудничестве с Налоговой службой США для проведения ареста.

Винник в настоящее время находится под стражей во Франции. По словам Reuters, с момента ареста он сказал, что служил только техническим консультантом BTC-e и не был его владельцем или оператором.

Схема отмывания денег

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года, а затем экстрадирован во Францию, где прокуратура обвинила его в обмане около 100 человек с использованием BTC-e для отмывания более 20000 биткойнов, которые, по словам властей, в настоящее время стоят более 185000 долларов.

Министерство юстиции США также обвинило Винника в ведении нелицензионного бизнеса по обслуживанию денег, отмывании денег и связанных с этим преступлениях, согласно частично отредактированному федеральному обвинительному заключению из 21 пункта. Федеральная прокуратура утверждает, что многочисленные переводы со счетов администратора BTC-e шли прямо на личные банковские счета, зарегистрированные на имя Винника.

Если Винник будет признан виновным по всем обвинениям, предъявленным ему Министерством юстиции США, ему грозит наказание в виде 55 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а также штраф в размере 12 миллионов долларов. Но неясно, будет ли он экстрадирован в США для предъявления обвинений.

Обвинения в мошенничестве

Основанная в 2011 году, BTC-e была одной из крупнейших и наиболее широко используемых бирж цифровых валют в мире.Согласно обвинительному заключению США, киберпреступники во всем мире использовали его для отмывания и ликвидации незаконно полученных цифровых валют.

Биржа не имела контроля или политики по борьбе с отмыванием денег, и было установлено, что она получала преступные доходы от атак с использованием программ-вымогателей, схем кражи личных данных, компьютерных нарушений и других хакерских инцидентов, а также от коррумпированных государственных чиновников и сетей по распространению наркотиков, согласно обвинительному заключению. . В период с 2011 по декабрь 2016 года биткойн-адреса и цифровые кошельки, связанные с BTC-e, получили более 9.Согласно федеральному обвинительному заключению, 4 миллиона биткойнов.

Винник также подозревается в причастности к ограблению в 2014 году более 500 миллионов долларов у обанкротившейся Mt. Gox, биржа цифровых валют в Токио. Власти заявляют, что хакеры украли 850 000 биткойнов на сумму около 480 миллионов долларов, а также 28 миллионов долларов наличными с банковских счетов биржи. В федеральном обвинительном заключении утверждается, что BTC-e получил значительные средства от Mt. Взлом Gox (см .: CEO Bitcoin Exchange получил приостановленный приговор ).

BTCE имеет рекордный торговый день на сумму более 100 миллионов долларов США, поскольку цена биткойна превышает 30 000 долларов США

BTCetc Криптовалюта, торгуемая на бирже биткойнов (BTCE), 4 января имела рекордный торговый день с объемом торгов более 100 млн долларов США. Это произошло после предыдущего рекордного максимума в 54 миллиона долларов 17 декабря.

BTCE также превзошла активы под управлением (AuM) в размере 375 миллионов долларов США.

Максимилиан Монтелеоне, руководитель отдела развития бизнеса в ETC Group, говорит: «Биткойн вызвал феноменальный интерес, поскольку цена выросла с 20 000 долларов США в середине декабря до 31 000 долларов США вчера.Инвесторы, похоже, переходят на биткойн из-за опасений по поводу значительной девальвации валюты в результате массивных пакетов стимулов, предлагаемых правительствами в ответ на кризис Covid-19.

«BTCE — это криптовалюта, торгуемая на бирже Deutsche Boerse, и поэтому инвесторам не нужно беспокоиться о рисках, связанных с торговлей биткойнами на нерегулируемых криптобиржах или обработкой и хранением биткойнов самостоятельно. BTCE торгуется так же, как акции, и безопасно хранится на счете ценных бумаг инвестора у их регулируемого брокера или банка. ”

BTCE отслеживает цену биткойнов и имеет 100-процентную физическую поддержку, предоставляя инвесторам более безопасный и прозрачный способ получить доступ к биткойнам. 10-дневный средний спред BTCE составляет 11 базисных пунктов. BTCE также был первым в мире центральным контрагентом, очищенным от биткойнов ETP. Он соответствует требованиям UCITS и распространяется и продается через HANetf.

Утвержденный BaFin, финансовым регулятором Германии, BTCE структурирован как биржевой продукт (ETP), который физически поддерживается биткойнами.Каждая единица BTCE дает владельцу право требования на заранее определенное количество биткойнов — структуру, очень похожую на физически обеспеченные товары, торгуемые на бирже золота, и дает инвесторам возможность выкупа в биткойнах. Для каждой единицы BTCE есть биткойны, хранящиеся в регулируемом, застрахованном, надежном хранилище институционального уровня. Вся структура ETP основана на прозрачном и поддающемся проверке процессе, чтобы гарантировать, что происхождение всех биткойнов, находящихся на хранении, было строго проверено. BTCE имеет право на участие в UCITS.

BTCetc — обмен криптовалюты на биткойн

Условия использования веб-сайта

Чтобы начать визит, вы прочитали и приняли наши условия:

Этот веб-сайт предназначен только для информации. Он не предоставляет инвестиционных, налоговых или юридических консультаций или рекомендаций. В соответствии с применимыми законами и постановлениями в вашей юрисдикции, некоторые материалы на этом веб-сайте или доступ к определенным материалам на этом веб-сайте могут быть ограничены.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ, ВЫДАЧА GMBH, ЕГО ДОЧЕРНИХ И ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ ТАКОГО МАТЕРИАЛА. МАТЕРИАЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПКИ ИЛИ ПРОДАЖИ ЦЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. КРОМЕ ТОГО, МАТЕРИАЛ, ДОСТУПНЫЙ ЧЕРЕЗ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕМ, ЧТО ОПИСАННЫЕ ЗДЕСЬ ИНВЕСТИЦИИ ПОДХОДЯТ ИЛИ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ЛИЦА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕТСЯ, И ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ. РАССМАТРИВАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОЛУЧИТЕ СОБСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ, ПРЕЖДЕ чем полагаться на ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Распространение информации:

В некоторых странах распространение информации и материалов на этом веб-сайте может быть ограничено законом. Никакая информация не предназначена, не предназначена для распространения или использования каким-либо физическим или юридическим лицом в любой юрисдикции (в силу национальности, места жительства, места жительства или зарегистрированного офиса), где публикация, распространение или использование такой информации будет противоречить местным законам или постановлениям.

Вы должны узнать и соблюдать любые такие ограничения в вашей юрисдикции, и, заходя на этот сайт, вы подтверждаете, что сделали это. Информация на этом веб-сайте не предназначена для распространения и не является предложением о продаже или ходатайством о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах для любого лица Соединенных Штатов (проживающего в Соединенных Штатах или партнерств) или в его интересах. или корпорации, учрежденные в соответствии с их законодательством).

Принимая настоящие Положения и условия, вы тем самым подтверждаете, что в соответствии с применимыми законами и постановлениями соответствующей юрисдикции (будь то юрисдикция вашей национальности, места жительства, регистрации компании, которую вы представляете, или текущего физического местонахождения) вам разрешен доступ этот сайт.

Нет контракта

Использование этого веб-сайта не приводит к возникновению договорных отношений между пользователем и ETC Issuance GmbH.В этом случае к ETC Issuance GmbH не возникает никаких договорных или квазидоговорных претензий.

Нет предложений

Никакое содержимое этого веб-сайта не должно рассматриваться как предложение о покупке какого-либо продукта или ценных бумаг, как описано на этом веб-сайте. Цены и оценки, опубликованные на этом веб-сайте, являются ориентировочными и предназначены только для информационных целей, как и другая информация, отображаемая на этом веб-сайте. Любое лицо, предлагающее ценные бумаги, описанные на этом веб-сайте, должно соблюдать и строго соблюдать ограничения на использование информации в соответствии с настоящими Условиями, а также любые ограничения, налагаемые проспектом, опубликованным в отношении любых описанных ценных бумаг или применимых законов и постановлений. , включая, помимо прочего, ограничения, налагаемые РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2017/1129 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 14 июня 2017 г.

Официальные инвесторы

Ценные бумаги, описанные на этом веб-сайте, не могут быть выставлены на продажу во всех странах и в каждом случае зарезервированы для инвесторов, имеющих право покупать ценные бумаги. Ограничения на продажу, применимые к конкретным продуктам, изложены в соответствующем проспекте эмиссии и должны быть внимательно прочитаны инвесторами. Любые ограничения, налагаемые соответствующим проспектом эмиссии, являются дополнительными и не наносят ущерба каким-либо ограничениям или запретам, установленным законами или постановлениями любой юрисдикции.

США Физические и юридические лица — резиденты США

Ценные бумаги, выпущенные ETC Issuance GmbH или ее аффилированными лицами, не были и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками («Закон о ценных бумагах»). Облигации предлагаются за пределами Соединенных Штатов Америки («Соединенные Штаты» или «США») в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах («Правило S») и не могут предлагаться, продаваться или доставляться в пределах Соединенных Штатов. Государства, за исключением случаев освобождения от обязательств или сделок, не подпадающих под требования о регистрации Закона о ценных бумагах.

Информация, представленная на этом веб-сайте, не предназначена какому-либо физическому или юридическому лицу в Соединенных Штатах или какому-либо его штату или какой-либо из его территорий или владений.

ЛИЦА США (как определено в ПРАВИЛЕ S) И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, РЕЗИДЕНТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, НЕ МОГУТ ЗАЙТИ НА ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ.

Информация с этого веб-сайта не может распространяться или распространяться в Соединенных Штатах или в какой-либо юрисдикции, где это запрещено.

Исключение ответственности за содержание

Некоторые документы, отображаемые на веб-сайте, и его содержание предназначены только для «профессиональных инвесторов» и не предназначены для розничных или частных инвесторов.Используя, открывая или загружая такие документы, вы соглашаетесь с тем, что являетесь «институциональным инвестором», как определено здесь: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COBS/3/5.htmland прочитал , понял и принял условия.

Некоторые документы, размещенные на этом веб-сайте, могли быть подготовлены и выпущены другими лицами, кроме ETC Issuance GmbH. Это включает любой проспект и дополнительные документы к нему. ETC Issuance GmbH не несет ответственности за содержание любого такого документа.За исключением этих случаев, информация на веб-сайте была предоставлена ​​добросовестно, и были предприняты все усилия для обеспечения ее точности. Тем не менее, ETC Issuance GmbH не несет ответственности за любые убытки, которые являются прямым или косвенным результатом доверия к какой-либо части веб-сайта, и не дает никаких гарантий относительно точности любой информации или содержания на веб-сайте. Условия ценных бумаг, применимые к инвесторам, будут изложены в соответствующем проспекте эмиссии, доступном на веб-сайте, и с ними следует ознакомиться перед тем, как делать какие-либо инвестиции.

Предупреждения о рисках

Всегда помните, что:

• Криптоактивы — это класс активов с высокой волатильностью. Ваш капитал находится под угрозой. Стоимость криптоактивов может как упасть, так и повыситься, и вы можете потерять все свои вложения.
• Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
• Обменные курсы могут влиять на стоимость инвестиций.
• Заявки на инвестирование в ценные бумаги, указанные на этом веб-сайте, должны подаваться только на основании соответствующего проспекта.

Инвесторы должны обратиться к разделу «Факторы риска» в соответствующем проспекте для получения дополнительных сведений об этих и других рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, предлагаемые Эмитентом, до инвестирования.

Изменение условий использования сайта

ETC Issuance GmbH оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие условия в любое время без предварительного предупреждения.

Авторские права

Содержание и дизайн этого веб-сайта защищены авторским правом.Любое копирование веб-сайта или его содержимого требует предварительного письменного согласия ETC Issuance GmbH.

Политика конфиденциальности данных

ETC Issuance GmbH уважает конфиденциальность пользователей. Персональные данные, которые собираются при посещении веб-сайта, обрабатываются в соответствии с требованиями GDPR. Подробнее о конфиденциальности данных см. В нашей Политике конфиденциальности.

Гиперссылки

Некоторые гиперссылки, содержащиеся на этом веб-сайте, могут привести пользователя на внешние веб-сайты, которые не находятся под контролем ETC Issuance GmbH и за содержание которых ETC Issuance GmbH не несет ответственности.Когда пользователь нажимает на такую ​​ссылку, он покидает веб-сайт ETC Issuance GmbH. ETC Issuance GmbH не несет ответственности за содержание любых веб-сайтов, на которые можно перейти по такой ссылке.

Файлы cookie

ETC Issuance GmbH может собирать данные о вашем компьютере, включая, где это возможно, ваш IP-адрес, операционную систему и тип браузера, для улучшения веб-сайта, администрирования системы и других подобных целей. Это статистические данные о действиях и шаблонах просмотра пользователей, и они не идентифицируют отдельного пользователя веб-сайта.Файл cookie — это небольшой файл, состоящий из букв и цифр, который сохраняется на вашем компьютере, если вы согласны принять его. Принимая приведенное ниже уведомление о файлах cookie, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано здесь. Эти файлы cookie позволяют отличать вас от других пользователей веб-сайта, что помогает ETC Issuance GmbH предоставлять вам лучший опыт при просмотре веб-сайта, а также позволяет время от времени улучшать веб-сайт. Обратите внимание, что вы можете изменить настройки своего браузера для удаления или блокировки файлов cookie, но без них вы не сможете получить доступ к частям этого веб-сайта.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

ETC Issuance GmbH является дочерней компанией ETC Management Ltd, номер компании 12165332, с зарегистрированным офисом по адресу Gridiron, One Pancras Square, Лондон, Англия, N1C 4AG. Эти положения и условия, а также ваш доступ к этому веб-сайту и его использование и их использование регулируются законами Англии и Уэльса.

Основатель биржи биткойнов приговорен к тюремному заключению за отмывание денег

Министерство юстиции считает, что Александр Винник использовал BTC-e в качестве прикрытия для операции по отмыванию денег.

Развивайте свой бизнес, а не почтовый ящик

Будьте в курсе и подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей прямо сейчас!

Декабрь 9, 2020 2 мин чтения

Эта история впервые появилась на Engadget

Александр Винник, русский человек, который основал и управлял ныне несуществующей службой обмена биткойнов BTC-e, был приговорен к пяти годам лишения свободы.Парижский суд признал Винника виновным в отмывании денег и обязал его выплатить штраф в размере 100 000 евро (121 000 долларов США). Винник был арестован в Греции еще в 2017 году на основании международного ордера, выданного Министерством юстиции США, и экстрадирован во Францию ​​в начале этого года.

Министерство юстиции обвинило Винника в использовании BTC-e в качестве прикрытия для масштабной операции по отмыванию денег, в ходе которой принимались украденные в результате кибератак средства. Охранная фирма Wizsec ранее связала его частные счета BTC-e со средствами, украденными с Mt.Gox. Если вы помните, биткойны на сумму около 480 миллионов долларов исчезли из службы обмена еще в 2014 году из-за того, что Mt. Генеральный директор Gox Марк Карпелес назвал их «слабыми местами в системе».

Связано: новаторам криптовалюты необходимо упростить взаимодействие с пользователем

Министерство юстиции США обвинило Винника в 17 пунктах отмывания денег на сумму до 4 миллиардов долларов с момента основания биржи в 2011 году. Между тем французские прокуроры обвинили его в «вымогательстве, заговоре и нанесении вреда. системы автоматической обработки данных.Французские власти считают, что он помог создать программу-вымогатель «Locky», которая распространялась по электронной почте и использовалась для атак на французские предприятия и организации в период с 2016 по 2018 год. По крайней мере 20 организаций в стране в конечном итоге заплатили выкуп в биткойнах, чтобы получить доступ к своим сетям.