Биржи могут спросить, откуда у вас криптовалюта. Что происходит? :: РБК.Крипто
Bithumb интегрирует инструмент Chainalysis для усиления контроля за средствами пользователей. Такой же механизм уже используют Binance, Bitfinex и другие платформы
Для этого торговая площадка интегрирует инструмент от аналитического сервиса Chainalysis, о чем она сообщила в пресс-релизе.Вероятной причиной действий биржи является новая политика Южной Кореи. На прошлой неделе, 5 марта, правительство страны легализовало криптовалюту, приняв поправки к законодательству. В случае их подписания президентом, местные компании будут обязаны соблюдать все требования финансовой отчетности, использовать только банковские счета с реальными именами, проводить идентификацию личности пользователей (KYC) и прочее.
За последнее время компании, работающие с криптовалютой, стали значительно чаще прибегать к усилению контроля за средствами своих пользователей. Например, 12 февраля о внедрении того же инструмента от Chainanylsis сообщила Tether, эмитент стейблкоина USDT. Это же решение используется биржами Bittrex, Bitfinex и Binance.
Последняя 13 января заблокировала аккаунт пользователя по требованию полиции Украины. Клиент потерял доступ к средствам и возможность их вывода после поступления на счет USDT, купленных за наличные деньги.
Коснулись нововведения и главного редактора РБК-Крипто Николая Загвоздкина. К нему обратилась администрация биржи Bitfinex с требованием объяснить некоторые транзакции и происхождение средств, на которые была куплена криптовалюта. Но несмотря на то, что запрашиваемая информация была предоставлена, торговая площадка рекомендовала клиенту вывести средства во избежание их блокировки.
«Не так давно я получил письмо от Bitfinex с просьбой объяснить некоторые транзакции и источник денег, на которые была куплена моя криптовалюта, лежащая на этой бирже. Одна беда, покупал я ее еще в 2017 году. Попытался объяснить, что это мои личные сбережения, накопленные с официальной зарплаты, предоставил справки из банка, предложил предоставить и справку с работы, объяснил назначение транзакций (они действительно могли показаться подозрительными, так как я переводил небольшие суммы в криптовалюте друзьям, чтобы получить долю в том или ином ICO).
Он добавил, что в последние дни многие криптовалютные площадки всерьез озаботились вопросом странных транзакций и того, на какие деньги были изначально приобретены цифровые монеты. Как следствие, это способно оттолкнуть пользователей, потому что биржа может не дать выбора: остаться или уйти, а разбирательство занимает немало времени, считает главред РБК-Крипто.
При этом отрицать, что криптовалюта часто используется для преступной деятельности, глупо. В связи с этим логично, что в случае легализации цифровых денег и внедрения государственного контроля анонимностью придется частично пожертвовать.
С другой стороны, как считает Николай, очевиден тут и положительный момент. Уменьшение анонимности криптовалют позволит уйти от теневого бизнеса, ассоциирующегося с криминалом, к максимально прозрачному и чистому.
Приведет ли это к полной пропаже анонимных бирж — вряд ли, предположил Загвоздкин. Скорее, немногие оставшиеся площадки станут желанным пристанищем для всех тех, кто категорически не хочет давать о себе никакой информации. По мнению Николая, часть людей будет двумя руками держаться за последнюю возможность не раскрывать личность, возможно, даже платя какие-нибудь невообразимые комиссии.
Большой шаг в борьбе с анонимностью в сфере криптовалют сделал Евросоюз. В январе в ЕС вступила в силу директива, обязывающая все компании, в том числе работающие с цифровыми монетами, идентифицировать своих пользователей. В результате этого несколько стартапов заявили о прекращении деятельности, например, майнинг-пул SimpleCoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin, а биржа Deribit переехала на Панамы.
— Французский банк начал блокировать переводы клиентов на криптобиржу
— Bitfinex заморозит $860 000 пользователя по решению суда Великобритании
— ФСБ и ЦБ предложили сделать обмен криптовалюты возможным только через специализированных операторов
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Авторы
Дмитрий Фомин, Николай Загвоздкин
«Срочно выводите деньги с Bitfinex!» (+ дополнения)
Оригинал статьи от 6/10/2018 — medium.
com/@proofofresearch/warning-bitfinex-is-no-longer-solvent-remove-your-money-now-in-depth-report-50b11325ea26
= = = = =
Ниже я приведу всю информацию, которую имею (помимо факта, что Noble Bank в настоящий момент фактический банкрот), что привела меня к выводам, что криптобиржа Bitfinex тоже неплатежеспособна. Я покажу как ее клиенты неделями не могут получить вывод средств с биржи в фиат. В дополнение к этому, похоже, что нет ни единого примера, когда запросы и жалобы клиентов были действительно удовлетворены командой биржи — многие тикеты до сих остаются без малейшего ответа. Огромное число тредов на Reddit, созданных юзерами и относившимися к ветке Bitfinex (где сообщалось, что люди не могут получить свои средства), были удалены модераторами веток про Bitfinex.
Чаще всего всего клиенты отмечали, что:
— Постоянно происходят проблемы с соединением и доступом на биржу
— Регулярные серьезные проблемы при заведении криптовалюты на биржу и выводе крипты с нее
— Функция «Funding autorenew» (используется для обеспечения ликвидности при маржинальной торговле за счет свободных средств участников биржи) включилась на ряда аккаунтов, что привело к тому, что криптовалюта клиентов перешла в постоянное состояние «выдана в кредит».
— Полный крах и коллапс клиентской поддержки и внутреннего техсаппорта Битфинекса, чтобы разобраться с опасениями клиентов, успокоить их, дать им временной график по решению проблем или хотя дать клиентам знать, что про их проблему знают и ей занимаются.
Таким образом, становится просто небезопасно использовать Bitfinex и Tether, так как тот напрямую связан с Битфинексом.
Краткая история проблем с Bitfinex
Полагаю, что многие, кто читает этот материал, уже в курсе проблем с Noble Bank, которые всплыли в СМИ за последние несколько дней. Я не буду тратить время, чтобы перечислять их заново, тем более что эта история была разложена на детали кучей умников в крипотусовке, включая меня.
Вы можете прочесть мою статью по этой теме от 4 октября «ПОХОЖЕ НАС ЖДЕТ MTGOX, ЧАСТЬ 2 — BITFINEX EDITION»: medium.com/@proofofresearch/we-may-be-on-the-brink-of-mt-gox-pt-2-bitfinex-edition-6a3aa4e98624
Поэтому ниже я покажу, что Bitfinex испытывает серьезнейшие проблемы с выводом средств за последний месяц, и они начали цензурировать посты в Reddit от разволновавшихся юзеров, которые пытались донести общественности информацию и свои опасения.
Чтобы помочь удостовериться в том, что я пишу, и перепроверить информацию, я покажу вам как можно увидеть даже удаленные посты на Reddit. Все очень просто.
#1 — Сначала идем на официальный сабреддит Bitfinex
Ссылка здесь: https://www.reddit.com/r/bitfinex/
Пройдя по ссылке, вы в ней потом меняете в адресе /r/ на /c/, и тогда вас выбросит на страницу, где будут показаны посты, удаленные модераторами. На ней вы увидите массу постов от юзеров, озабоченных проблемами вывода средств. См. скриншоты:
Если непонятно, что на скрине, что розовые посты — это, что модераторы Битфинекса бережно выпилили из их сабреддита. А в этих постах:
- Свяжитесь по номеру +18552062326 с службой поддержки и запросов Bitfinex [возможно, что это вброс или развод, так что могло быть удалено по делу]
- Также нет ничего с 17 сентября
- Привет Bitfinex, я дал запрос на вывод в фиат, но уже прошло 25 дней, а деньги до моего банковского счета так и не дошли.
Более того, никто из Битфинекса не отвечает на мои тикеты. Ниже прилагаю мой личный тикет — можете глянуть, это феерично! -https://www.bitfinex.com/withdraw/10942819 - [То же, что и пунктом выше]
- При запросе на вывод от Bitfinex приходит “Произведено, но TXID некорректный’
- Bitfinex — это скам
Вы должны понять, что эта лишь малая выжимка из того, что реально писали клиенты биржи в их ветке на Реддите — и все про то, что реального вывода денег они так и не дождались!
Есть очень небольшое число постов, которые смогли прорваться через «модераторский заслон» (видимо, модеры проглядели) — как например этот («Жду неделями, где мое бабло?!»): https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9kbsie/waiting_for_weeks_where_is_my_money/
Снова смотрим что в удаленных постах (выделены красно-оранжевым):
- Что надо сделать, когда вспылвает ошибка соединения с биржей?
- Почем с меня списали трижды, когда я использовал функцию фондирования маржинальной торговли?
- Как восстановить депозит с EOS
- (логично удаленный спам) “NICK SZABO at BLOCKWALKS 2018 — Blockchain conference in SLOVAKIA”
- Трансфер 12 миллионов токенов Tether на Bitfinex
- Пропал депозит с EOS
В чем проблема с этими постами?
А проблема в том, что юзеров траблы с тем, чтобы изменить настройки фондирования / маржинальной торговли на своих аккаунтах, два юзера имеют явные проблемы с EOS-депозитами, а еще у одного проблема соединения.
Интересно, что факт того, что Битфинекс получил 12 миллионов Tether-ов был также вычищен. Это особенно любопытно в свете того, что Bitfinex и Tether — это очевидно родственные компании (одни и те же владельцы / бенефициары). И соответственно, по логике никто не должен видеть (ни в каких постах) что есть вообще информация о том, что Tether имеет отношение к Битфинексу.
Еще посты от юзеров, у которых проблемы с биржей Bitfinex на главной странице
Все посты, что я показал до этого в статье были с главной страницы Битфинекса (предполагая, что главную страницу модераторы ранее не чистили), и все они были ровно за последнюю неделю.
Очевидно, это должно быть колокольным набатом для криптанов, так как клиенты в большом количестве пишут, что.
..
- Деньги, что им должна биржа, они не получили.
- У них куча проблем с заводом крипты на биржу и вытаскиванием ее оттуда тоже.
- У них проблемы с соединением с биржей [что скорее должно быть принято к сведению, нежели удалено
А еще должно очень насторожить то, что эти посты выпиливаются пачками модераторами без лишних раздумий.
Когда вы это свяжете это с последней информацией про Noble Bank (бывший банк-партнер Битфинекса), который фактически банкрот, то красные флажки напротив криптобиржи во множестве появятся сами собой.
Но это еще далеко не конец. Так что продолжим.
Скрин выше описывает то, что можно увидеть во множестве других постов (удаленных и оставшихся), где люди жалуются на следующее:
— «Funding Autorenew» не выключается [это крупная проблема]
- Что делать, когда Битфинекс показывает ошибку соединения?
- Занос фиата (USD) не подтвержден уже 11 дней!
- Разбирательский тред о тикетах на ввод-вывод средств [скоро до этого доберемся]
- Банковский перевод в £97k так и не наблюдается от Bitfinex
- Bitfinex не выводит мои деньги — уже 4 недели жду свои 57,000 Euro. Открыл два тикета, никакого ответа
Открыл два тикета, никакого ответаСамый первый тред (почему-то не удален) говорит о том, что «Funding Autorenew не выключается». Вот ссылка на этот тред:https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9j2t3y/funding_autorenew_stuck_on/ Внимательно посмотрите, что там написано — мы не ради прикола это разбираем.
Там юзер в посте пишет: «Я пытался вытащить немного эфиров с моего фандинг-аккаунта, но каждый раз, когда контракт заканчивается, средства снова уходят в кредит. Изначально срок был 2 дня и Autorenew был выключен. Что происходит вообще? Я не могу это никак прекратить!«
Главное что здесь декларирует юзер, это то, что он не может вытащить свою крипту с биржи, и описанный глюк встречается явно больше чем у одного человека. Прошлая запись была также удалена с сабреддита. В другом удаленном треде другой юзер говорил о том, что Битфинекс выдает ошибку соединения. А в еще одном треде юзер утверждал, что занос USD-фиата ему не подтверждают уже 11 дней.
Разбирательский тред о тикетах на ввод-вывод средств
Удивительно, но это тред подозрительно низко в списке тем на Reddit, хотя на важность его намекают 173 комментария на текущий момент.
Ссылка на тред в Reddit: www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9iqpp9/finance_tickets_escalation_thread/
Тело треда (написанного модератором форума) гласит:
“Всем привет. Я недавно связывался со многими из вас ввиду задержек с вводом-выводом фиата на ваших аккаунтах в Bitfinex, и мы решили создать отдельный тред, чтобы одинаковые жалобы сводить в одном месте и упрощать всем отслеживание их.
Главное правило: просьба писать коротко, хотя бы потому что мы не имеем права делиться частной информацией в соцсетях. Номера тикета будет мне вполне достаточно, чтобы отследить произошедшее вместе с нашими финансистами. И я буду использовать только этот канал для того, чтобы дать вам знать, когда апдейт будет выслан вам на почту.
Я хотел бы выразить искреннее сожаление за доставленные неудобства и заверить вас всех, что скоро мы выпустил заявление, которое поможет вам получить более четкое понимание почему и из-за чего происходят такие задержки время от времени. Причины могут быть разными в зависимости от случая, так что я постараюсь найти правильный ответ для каждого из вас».
Данный тред был создан 11 дней назад. Также стоит заметить, что в нем не было бы нужды, если бы не множество жалоб от клиентов, что они ничего не могут вывести с биржи.
Crypto Capital Corp.Если верить модератору Bitfinex из того ответа 11 дней назад, то основную вину Битфинекс за то, что клиенту не получили свои средства, возлагает на Crypto Capital Corp.
Теперь внимание на, что пишет модератор:
«Мы должны подождать апдейта от наших финансистов на тему, какие будут следующие шаги. Как вы знаете, нашими финансами управляет Crypto Capital Corp, так что они могли вляпаться в какие-то проблемы с нашими банками-партнерами»
Что любопытно, это появилось ДО новостей о неплатежеспособности Noble Bank.
В этом же треде всплыл интересный наброс:
Ясное дело, модератор [garbis_bitfinex] отрицал любые заявления и намеки, что Bitfinex напрямую связан с Crypto Capital Corp. Впрочем, узнать это не такая уж проблема благодаря различным отчетам в СМИ, которые связали две сущности. Мы также знаем, что Tether хитрожопо связан с Noble Bank рядом способов:
A) Брок Пирс — основатель Tether. А сам Tether привязан к Bitfinex (одинаковые бенефициары). Брок Пирс также является владельцем Noble Bank.
B) Бухгалтерская компания, что выпустила «отчет о прозрачности» для Tether имеет партнера, который указан как советник Noble Bank (который нынче банкрот)
Самые большие проблемы с этим тредом- Если посчитать, что пишут клиенты Битфинекса только на Реддите, то их суммарные потери уже превышают миллион долларов. И это только то, что мы знаем из тредов на Reddit!
- До сих пор НЕТ НИ ЕДИНОГО юзера, который может подтвердить, что смог успешно вывести крипту или фиат с Битфинекса за последний месяц
- До сих пор Битфинекс не смогла представить хоть какой-то внятный план, который убедил бы юзеров, что они увидят свои банковские переводы.
- Большое число клиентов сообщают, что их тикеты даже не рассматривали, не то решили.
- Жалобы поступают постоянно и они разнообразны (идут от разных реддиторов с разными уникальными номерами тикетов)
- Юзеры со всей планеты с разными валютами, в которые они выводят через разные институциональные банки, сообщают, что не получили переводов от Битфинекса
Более того, даже в посте от саппорта, похоже, активно включается модераторская цензура. Смотрим скриншот ниже:
Выглядит как будет Bitfinex пытается приложить все усилия, чтобы удалить любое доказательство, что клиенты не получили своих денег. И заодно пытается предотвратить сбор доказательств, что проблемы имеют место.
Еще свидетельства, что были удалены с RedditВне этого треда есть еще множество людей, которые сообщают, что не получили свои средства на вывод, и что были сложности в заводом-выводом криптовалюты с кошельков.
https://www.
reddit.com/r/bitfinex/comments/9hp680/xrp_deposit_missing_will_bitfinex_fix_it/ — «Пропал депозит с XRP, Bitfinex собирается это починить?»
https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9hdi71/eur_withdrawal_issue/ — «Проблемы с выводом в евро»
https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9hbygj/usd_withdrawal_issue_no_money_received_for_1_month/ — «Проблемы с выводом в доллары, ноль денег получено за последний месяц»
https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9h3x9u/fiat_123k_usd_wire_withdrawal_approved_since_28/ — «Вывод в фиат 123К долларов одобрен 28 августа, но до сих не получил никаких денег!»
https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9giipy/fiat_withdrawal_problem/ — «Проблемы с выводом в фиат»
https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9fuj4z/still_waiting_for_usd_wire/ — «Все еще жду перевод в долларах»
https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9ftc7b/wire_withdrawal_misinformation_and_still_waiting/ — «Ошибочная информация о переводе, все еще жду свои средства спустя 10 рабочих дней»
https://www.
reddit.com/r/bitfinex/comments/9fgtds/bitfinex_is_not_releasing_fiat_deposit_fund_its/ — «Деньги все еще не попали на счет в Битфинексе, прошло уже 4 месяца»
https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9ejexv/btc_balance_it_disappears/ — «Баланс в биткоинах куда-то исчез»
Если вы долистали на Реддите до этого места, то дальше вроде как проблем не видно (что в удаленных, что в оставшихся постах), что наводит меня на мысль, что ворох проблем у клиентов с получением своих средств и технические проблемы на бирже начались примерно 4-5 недель назад и продолжаются до сих пор. По факту, не будет чем-то особенным сказать, что ни один клиент не получил свои средства за последние 4-5 недель.
ВыводыОбычно я пишу развернутый абзац в этом разделе, но в данном случае мне нечего сказать кроме как… СРОЧНО ЗАБИРАЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ С BITFINEX!
= = = = =
Дополнения от Bitfinex’ed и SpoofyMcSpoofface
Легендарный антагонист злосчастной криптобиржи и известный крипторолль не могли пройти мимо и подбросили дровишек в пламя скандала.
Uh oh Bitfinex. Looks like unlicensed money transmission in the United States. Your Chief Compliance Officer isn’t very good. pic.twitter.com/PbeM5xlZIA
— Bitfinex'ed 🔥🐧 Κασσάνδρα 🏺 (@Bitfinexed) October 6, 2018
«Ох, Битфинекс. У вас тут похоже как нет лицензии на денежные переводы по США. Кажется ваш глава службы комплаенса не очень-то и хорош».
По юрадресу конторы, ответственной за вывод средств с Битфинекса, обнаружился любительский волейбольный клуб.
Источник: twitter.com/ExkrementKoin/status/1048740748156461056
На скрине можно найти список компаний, через которые людям выводились средства. «Выглядит так, как будто Crypto Capital Corp создает или покупает конторы-технички где-то в Европе, через которые потом проводит платежи«. Отдельная дичь — вывод через строительную контору в Португалии.
Источник: twitter.com/ExkrementKoin/status/1048715631842009088
В общем, криптокотики, пора валить! Спасайтесь с Битфинекса, пока этот криптоТитаник не потопил вас всех. Похоже, он явно намерен пойти на дно вместе с вашим баблом.
P.S. от Red Reptilovich
«Совершенно не удивительно, что Финик такое творит. Они сращивают ввод и вывод. Кому надо купить USDT — переводит напрямую тому, кому хочет продать, или через кучу их технических прокладок. У меня есть версия, что ФБР ищет, где у них биток заныкан, что бы взять их вместе с кошельками. А не так как с BTCe получилось. Иначе бы такую сеть прокладок-помоек уже бы закрыли.
Вообще по финансам любят брать на горячем, и оперативное наблюдение легко может длиться несколько лет. Обычный минимум — полгода. От этого адски рвет крышу неопытным обнальщикам, а тезеровцы неопытные. Потому что ты делаешь, что хочешь, и никто тебя не ловит — от этого охреневание и борзость растет. На это и расчитано! Причем они еще и над осторожными обнальщиками ржут при этом: „мы типа офигенные финансисты, у нас все тип-топ, а вы — лохи осторожные и ссыте“.
Впрочем, есть кстати еще вариант, по которому, например, одна известная система электронных денег на букву W пошла в свое время.
Что они начали или начнут сотрудничать и сольют всех клиентов сами. Тогда это вольница и борзость может продлиться дольше. Особенно они охреневают, если есть крыша или они стучат — что часто это совмещается.
А потом когда корова подросла — всех берут и доят до упора. От отжатия бабла и бизнеса до диких штрафов и длинных сроков.»
P.P.S. В Bitfinex очевидно пригорело от публикаций двух известных криптоблогеров, и тамошние пиарщики разродились пресс-релизом с набором общих слов про то, что биржа платежеспособна, Noble Bank не при чем, а клеветники клевещут. Выглядит очень дешевой корпоративной отмазкой для совсем уж наивных хомячков.
=======
Оригинальный пост: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/cryptomedication-srochno-vyvodite-dengi-s-bitfinex—dopolneniia-5bb9291590c8c700ab6f1c00
Основной блог: https://zen.yandex.
ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da
Телеграм-канал: https://t.me/cryptocritique
Bitfinex обзор 2022 — О Bitfinex
Главная информация
- Веб-адрес: Bitfinex
- Контактная информация службы поддержки: Ссылка
- Основное местоположение: Британские Виргинские острова.
- Дневной объем: 12771 BTC
- Доступно мобильное приложение: Да
- Децентрализовано: Нет
- Материнская компания: iFinex Inc
- Типы переводов: банковский перевод, крипто-перевод
- Поддерживаемые фиатные валюты: USD, EUR, GBP, JPY
- Поддерживаемые пары: 232
- Имеет жетон: —
- Комиссии: низкие
Плюсы
- Широкий спектр услуг, торговых пар и типов ордеров
- Низкие комиссии за торговлю и снятие средств
- Очень проста в использовании
Минусы
- Только для профессиональных криптотрейдеров
- Перенес пару громких взломов
- На верификацию аккаунта уходит много времени.
Скриншоты
Почему вам следует использовать Bitfinex
Вот некоторые из основных функций Bitfinex:
- Биржевые торги. Центральные книги лимитных заказов, в которых пользователи могут вносить, торговать и снимать цифровые токены.
- Маржинальная торговля. Квалифицированные пользователи могут торговать с кредитным плечом до 3,3x, получая финансирование от платформы маржинального финансирования.
- Маржинальное финансирование. Рынок P2P-финансирования, который позволяет пользователям получать проценты, ссужая средства другим пользователям, торгующим с кредитным плечом.
- Внебиржевой стол. Bitfinex позволяет трейдерам иметь дело друг с другом напрямую, не просматривая книги публичных заказов.
- Возможность покупать криптовалюту с помощью кредитных или дебетовых карт. Bitfinex позволяет трейдерам покупать криптовалюты с помощью сторонних платежных систем OWNR и Mercuryo.
Помимо основных функций Bitfinex известен:
Высокая ликвидность. Bitfinex — одна из ведущих бирж по ежедневному объему торгов BTC / USD, что гарантирует стабильность цен и уверенность для каждого трейдера.
Торговые пары. Платформа предлагает более 100 рыночных пар, включая как ведущие монеты, такие как Bitcoin, Ethereum, Ripple и EOS, так и популярные альткойны, такие как TRON, Stellar, NEO, 0x, QTUM и многие другие.
Комплексные возможности торговли. Помимо маржинальной торговли и финансирования, трейдеры могут воспользоваться лимитными, рыночными, стоповыми, скользящими стопами, исполнением или уничтожением, айсбергом, OCO, скрытыми лимитными ордерами и ордерами только после публикации.
Безопасность.Из-за нескольких взломов в прошлом Bitfinex принимает дополнительные меры предосторожности для защиты своей платформы. К ним относятся хранение 99,5% средств пользователей в холодном хранилище, защита от DDoS-атак, шифрование базы данных и регулярное резервное копирование.
Учетные записи пользователей могут заносить в белый список адреса вывода и IP-адреса, настраивать 2FA и U2F, анализировать подозрительную активность, предотвращать захват сеанса и многое другое.
Служба поддержки. Пользователи Bitfinex могут обращаться в службу поддержки 24/7 по электронной почте. На все вопросы ответят в течение 12 часов, за исключением периодов высокой активности. Кроме того, пользователи могут использовать обширную базу знаний, чтобы ответить на большинство своих основных вопросов.
Обзор комиссий Bitfinex
В качестве торговой платформы для криптовалют Bitfinex взимает комиссию за торговлю. Они различаются в зависимости от торгуемых сумм и от того, является ли пользователь «создателем» или «покупателем» сделки (т. Е. В зависимости от того, торгуют ли они, создавая новый ордер или принимая существующий ордер). Комиссия производителя варьируется от 0,1% до 0,0%, в то время как комиссия тейкера варьируется от 0,2% до 0,055% в зависимости от объема выполненной сделки за последние 30 дней.
| Стоимость торговли | Комиссия производителя | Комиссия тейкера |
|---|---|---|
| 0 долл. США | 0,10% | 0,20% |
| 500 000 долл. США | 0,08% | 0,20% |
| 1 миллион долларов | 0,06% | 0,20% |
| 2,5 миллиона долларов | 0,04% | 0,20% |
| 5 миллионов долларов | 0,02% | 0,20% |
| 10 миллионов долларов | 0,0% | 0,18% |
| 30 миллионов долларов | 0,0% | 0,1% |
| 3 000 миллионов долларов США | 0,0% | 0,075% |
| 30 000 миллионов долларов США | 0,0% | 0,055% |
Чтобы представить это в некоторой перспективе, Poloniex, который также взимает комиссию «мейкера» и «тейкера», взимает 0,25% комиссию с мейкера и 0,15% комиссию для любых сделок менее 600 BTC. Это делает Bitfinex одной из самых дешевых передовых торговых платформ.
А когда дело доходит до депозитов, суммы, равные или превышающие 1000 долларов США (долларов США) и криптовалюты, вообще не облагаются комиссией. Bitfinex взимает 0,1% от депозита банковским переводом в долларах США или евро.
За депозиты менее 1000 долларов США взимается комиссия, которая зависит от депонируемой криптовалюты. Пример из них показан ниже, а полный список можно найти здесь, на странице поддержки биржи:
| Валюта | Небольшая комиссия за депозит |
|---|---|
| Биткойн (BTC) | 0,0008 BTC |
| Эфириум (ETH) | 0,01 ETH |
| Litecoin (LTC) | 0,001 LTC |
| Монеро (XMR) | 0,04 XMR |
| Тире (DASH) | 0,01 тире |
| Рябь (XRP) | 0,02 XRP |
Что касается снятия средств, они всегда взимаются Bitfinex. За банковский перевод / перевод в евро или долларах США взимается 0,1% от суммы перевода, а за экспресс-банковский перевод (в течение 24 часов) взимается 1%.
За частые (более 2 за 30 дней) или размер (более 1 миллиона долларов) снятия фиатных средств взимается комиссия в размере 3%.
Опять же, комиссия за вывод криптовалюты зависит от валюты вывода. Однако для пользователей все становится немного проще, потому что Bitfinex взимает такую же плату за снятие средств, как и за небольшие депозиты. Другими словами, пользователи будут платить фиксированную комиссию в размере 0,0008 BTC за «небольшой» депозит в биткойнах, и они будут платить ту же сумму, если захотят вывести валюту.
И для сравнения: вывод средств Bitfinex, как правило, дешевле, чем вывод средств на двух таких же продвинутых биржах, Kraken и HitBTC.
| Валюта | Комиссия за вывод Bitfinex | Комиссия за вывод HitBTC | Комиссия за вывод Kraken |
|---|---|---|---|
| Биткойн (BTC) | 0,0004 BTC | 0,0015 BTC | 0,0005 BTC |
| Эфириум (ETH) | 0,0009 ETH | 0,00958 ETH | 0,005 ETH |
| Litecoin (LTC) | 0,001 LTC | 0,003 LTC | 0,001 LTC |
| Монеро (XMR) | 0,0001 XMR | 0,09 XMR | 0,0001 XMR |
| Тире (DASH) | 0,01 тире | 0,03 DASH | 0,005 DASH |
| Рябь (XRP) | 0,02 XRP | 0,02 XRP | 0,02 XRP |
Фон Bitfinex
Основанная в 2012 году и зарегистрированная на Британских Виргинских островах, Bitfinex стала крупнейшей в мире биржей криптовалют по объему торгов биткойнами.
Он больше ориентирован на профессиональных трейдеров, чем на широкую публику, предлагая пользователям возможность заниматься маржинальным кредитованием, маржинальным финансированием, парной торговлей, а также лимитными и стоп-приказами (а также другими видами приказов). Хотя биржа ориентирована на профессиональных трейдеров, ее простой макет и интерфейс делают ее удобной.
Хотя биржа предлагает пользователям широкий спектр мер безопасности, от двухфакторной аутентификации (2FA) до мониторинга IP-адресов, Bitfinex пострадал от нескольких громких взломов в мае 2015 года, а затем в августе 2016 года. потерянные средства были возмещены биржей, поскольку она извлекла уроки из этих атак и укрепила свою безопасность.
Bitfinex Безопасность
Несмотря на централизованный характер, безопасность является главным приоритетом Bitfinex, поскольку она предлагает больше средств защиты для пользователя и принимает больше мер безопасности, чем большинство бирж. Существует не только вышеупомянутая двухфакторная аутентификация, но пользователи также могут использовать универсальную двухфакторную аутентификацию (U2F) , которая требует от них входа в систему с помощью дополнительного физического устройства, такого как USB-накопитель.
Кроме того, 99,5% средств клиентов хранятся в холодных хранилищах с использованием географически распределенной системы мультиподписи. Кроме того, Bitfinex отслеживает учетные записи пользователей следующими способами:
— Сохраняет данные для входа и анализирует их на предмет любых необычных действий
— Обнаруживает изменения IP-адреса в случае перехвата сеансов
— Отправляет уведомления и разрешает замораживание учетной записи в случае подозрительной активности
— Может ограничивать доступ к учетной записи и снятие средств с выбранных IP-адресов
— Отслеживает поведенческие модели и запускает ручные проверки при необычных выводах
— использует шифрование электронной почты PGP для процесса подтверждения вывода средств с невосприимчивостью к вредоносным программам
Что касается мер безопасности, которые он использует для защиты своей системы, Bitfinex делает следующее:
— Использует защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS)
— Ежедневно
автоматически выполняет резервное копирование баз данных — Автоматически шифрует и дублирует данные резервных копий
— Регулярно обновляет программное обеспечение и системы Linux
Вышеупомянутые меры снижают уязвимость Bitfinex.
Хотя биржа не страхует средства пользователей, она взяла на себя ответственность компенсировать пользователям, когда активы были потеряны из-за нарушений безопасности.
Bitfinex Простота использования
Для биржи, которая обслуживает почти исключительно профессиональных трейдеров, Bitfinex исключительно удобен для пользователя. Его основная панель управления ясна, интуитивно понятна и логична, а также у нее есть мобильное приложение, которое вы можете использовать (Android iOS). Вверху есть график, показывающий стоимость выбранной валюты, боковая панель, включающая аккуратную форму заказа и балансы пользователя, и поля внизу, отображающие книгу заказов Bitfinex, входящие сделки и историю заказов пользователя. Кроме того, панель инструментов легко настраивается и включает расширенные инструменты построения графиков, которые также интегрируют графики TradingView.
Что касается совершения сделок и управления фондами, то здесь все так же несложно. Используя форму заказа на правой боковой панели, пользователи могут разместить все, от простого обмена по рыночной цене до маржинальной торговли с ограничением стопа.
А после того, как ордера были установлены и сделки были совершены, отслеживать вашу активность просто благодаря окну «Тикеры» на боковой панели, а также полям «Заказы» и «История заказов» в нижней части панели инструментов.
Bitfinex методы депозита и вывода
Раньше у Bitfinex был необходимый лимит капитала в размере не менее 10 000 долларов США, но его больше нет. Вы можете внести депозит с помощью банковского перевода / банковского перевода (в случае фиатных валют) или путем перевода криптовалюты из внешнего кошелька. После депонирования пользователи могут перемещать средства между счетами биржи или маржинальной торговли и счетов финансирования. Таким образом, у вас могут быть разные учетные записи для разных сервисов Bitfinex (например, маржинальное кредитование / торговля, внебиржевые сделки).
Внести депозит очень просто, но в случае банковского перевода на это потребуется время. Это так, потому что депозиты посредством банковских переводов предназначены только для проверенных счетов.
На момент написания Bitfinex требуется от шести до восьми недель для проверки вашей учетной записи.
Снятие средств работает аналогичным образом: пользователи могут отправлять фиатные валюты обратно на свой банковский счет посредством банковского перевода. Кроме того, вы можете вывести криптовалюту обратно на свой внешний кошелек. Снятие фиатной валюты занимает до десяти рабочих дней, а снятие цифровой валюты — до десяти часов.
Как открыть счет на Bitfinex
Если вы собираетесь стать серьезным трейдером или уже им являетесь, биржа Bitfinex — это то, что вам нужно. Открыть Bitfinex настолько просто и просто, насколько это возможно, но прежде чем создавать учетную запись, имейте в виду следующие требования.
- Bitfinex — это платформа, созданная для профессиональных трейдеров.
- Существует окно проверки KYC от 6 до 8 недель, прежде чем пользователь сможет использовать функции внесения и снятия фиатных денег.
- В будущем Bitfinex планирует ввести плату за бездействие, чтобы пользователи не хотели хранить свои средства на бирже.
Обратите внимание, что из-за проблем с законодательством Bitfinex ограничивает доступ для пользователей из следующих стран: США , Босния и Герцеговина , Северная Корея , Эфиопия , Иран , Ирак , Сирия , Уганда , Вануату и Йемен .
Начало работы на Bitfinex
Для начала зайдите на биржу и нажмите кнопку « Открыть счет ». Кроме того, вы можете получить представление о платформе, нажав « Просмотреть демонстрацию » и изучить ее интерфейс.
После того, как вы нажмете «Открыть счет», вы увидите таблицу регистрации.
Введите свои данные вместе с надежным паролем (минимум восемь символов, включая как минимум один символ и одну заглавную букву). Сохраните его в надежном месте и нажмите « Открыть учетную запись». ”
Вуаля, вы создали учетную запись Bitfinex! Если регистрация прошла успешно, вы должны увидеть окно ниже, в котором вас попросят подтвердить свой адрес электронной почты.
Как только вы подтвердите свой адрес электронной почты, вы готовы к входу в систему. Когда вы делаете это в первый раз, вам также необходимо прочитать и согласиться с условиями обслуживания Bitfinex.
Затем вы также хотите защитить свою учетную запись. Просто перейдите в правый верхний угол, рядом со значками колокольчика и вопросительного знака вы увидите кнопку «Управление учетной записью». Если навести на него курсор, вы увидите меню с различными параметрами учетной записи. Второй — безопасность. Нажав на нее, вы попадете в окно безопасности учетной записи, где вы можете настроить все необходимые меры безопасности, включая 2FA.
И последнее, но не менее важное: вам необходимо подтвердить свою учетную запись, если вы хотите внести или снять доллары, евро или другие фиатные валюты. Просто перейдите в « Управление учетной записью » и выберите « Подтверждение » в раскрывающемся меню.
Bitfinex серьезно относится к процессу верификации, поэтому верификация аккаунта занимает от 6 до 8 недель.
Вам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие ваше имя и контактные данные, адрес, личность, банковскую информацию, форму KYC и другие. Те же требования применяются и к корпоративным счетам.
Внесение депозита Bitfinex
Перейдите к кнопке «Депозит» в правом верхнем углу. Нажав на нее, вы попадете на страницу депозита, где можете выбрать предпочтительный способ пополнения. Bitfinex поддерживает широкий спектр вариантов депозита, включая фиатные валюты (USD, EUR, JPY GBP), а также широкий выбор криптовалют.
Совершение сделки на Bitfinex
Как только ваш счет достигнет порога капитала в 10 000 долларов, вы можете начать торговать, нажав кнопку «Торговля». Выберите рынок, на котором вы хотите торговать, и отсюда вы можете определить цену, количество и тип ордеров, которые вы хотите выполнить.
Вывод средств с Bitfinex
Вывести средства с Bitfinex так же просто, как внести депозит. Перейдите в окно «Снять», выберите актив, который хотите вывести, и заполните все необходимые поля.
Обратите внимание, что вы не сможете снимать валюту, если вы не защитили свою учетную запись с помощью 2FA и / или адресов из белого списка. Кроме того, вы должны сначала подтвердить свою учетную запись, чтобы выводить фиатные валюты.
Вывод криптовалюты занимает ок.12 часов на обработку . Скорость процедуры также зависит от ваших мер безопасности. Эмпирическое правило здесь: чем безопаснее ваша учетная запись, тем быстрее Bitfinex обрабатывает ваш запрос. Регулярный вывод фиатных денег занимает 5-10 рабочих дней , а экспресс-снятие фиатных денег отправляется в течение 24 часов .
Резюме
- Веб-адрес: Bitfinex
- Контактная информация службы поддержки: Ссылка
- Основное местоположение: Британские Виргинские острова.
- Дневной объем: 12771 BTC
- Доступно мобильное приложение: Да
- Децентрализовано: Нет
- Материнская компания: iFinex Inc
- Типы переводов: банковский перевод, крипто-перевод
- Поддерживаемые фиатные валюты: USD, EUR, GBP, JPY
- Поддерживаемые пары: 232
- Имеет жетон: —
- Комиссии: низкие
Bitfinex МОШЕННИК отзывы и вывод денег | Be-top.
org — Отзывы о брокерахBitfinex МОШЕННИК отзывы и вывод денегBitfinex МОШЕННИК отзывы и вывод денег
Отзывы о Bitfinex — вывод денег. Информация предоставлена с сайта: bitfinex.comКомпания Bitfinex пользуется успехом на рынке криптовалют, находится на третьем месте по объёму суточных операций, а также входит в пятёрку крупнейших площадок для профессиональной торговли крипто деньгами. В данной статье мы ответим на волнующий всех вопрос какая на самом деле это компания надёжная с успешными сделками в торговле или мошенническая по присваиванию незаконными путями клиентских денег. Итак, приступим к разоблачению. На рынок она вышла в 2013 году, обещая своим клиентам прозрачность и безопасность в торговле. Пользователи могут пользоваться также маржинальной торговлей, имея при этом широкий выбор ордеров. Идёт постоянное обновление новостей, чтоб все клиенты были в курсе последних событий рынка. Информация сайта многоязычная, но попадаются некоторые моменты, которые отчётливо дают понять, что мы имеем дело с мошенником.
Это огромные комиссии на вывод и пополнение, хакерские атаки на данный проект, сложность с верификацией, а также наличие огромного количества отзывов о компании Bitfinex . Поэтому по сложившемуся такому количеству негатива можно сразу прекращать всяческое сотрудничество, которое приведёт лишь к разорению, лишив вас всех денег в один день. В связи с этим очень многие пользователи вынуждены были подыскивать надёжные для себя компании, где их точно не надурят. Вывести, как и пополнить можно при помощи банковского перевода. Есть ещё несколько минусов, вот, собственно, и они. Документы не переведены на русский язык, из контактов предоставлена мошенниками лишь электронная почта больше никаких контактов. Совершаются постоянные хакерские атаки на биржу, что, собственно, и становится причиной в отмене на дальнейшее сотрудничество с этой организацией. С документами, как видите, полная лажа, никем она не регулируется, площадка не приносит пользователям никакой выгоды, лишь исчезание денег в казну компании.
Мошенниками продумываются всевозможные ловушки, чтоб клиента загнать в тупик, уговорив на очередное пополнение и незаметно скрыться из поля зрения, чтоб потом не слушать обвинения в свой адрес. А это не что иное, как компания Bitfinex не выводит деньг и, а также лохотрон со 100% гарантией слива денег. И без этого заявления было известно, что клиенты остаются в дураках, поверив мошенникам на слово.
Возможность снять деньги с «Bitfinex» не подтверждена.
Возможность
снять деньги с «Bitfinex» не подтверждена.Написать отзыв на Bitfinex
Bitfinex обзор 2022 — О Bitfinex
Главная информация
- Веб-адрес: Bitfinex
- Контактная информация службы поддержки: Ссылка
- Основное местоположение: Британские Виргинские острова.
- Дневной объем: 12771 BTC
- Доступно мобильное приложение: Да
- Децентрализовано: Нет
- Материнская компания: iFinex Inc
- Типы переводов: банковский перевод, крипто-перевод
- Поддерживаемые фиатные валюты: USD, EUR, GBP, JPY
- Поддерживаемые пары: 232
- Имеет жетон: —
- Комиссии: низкие
Плюсы
- Широкий спектр услуг, торговых пар и типов ордеров
- Низкие комиссии за торговлю и снятие средств
- Очень проста в использовании
Минусы
- Только для профессиональных криптотрейдеров
- Перенес пару громких взломов
- На верификацию аккаунта уходит много времени.
Скриншоты
Почему вам следует использовать Bitfinex
Вот некоторые из основных функций Bitfinex:
- Биржевые торги. Центральные книги лимитных заказов, в которых пользователи могут вносить, торговать и снимать цифровые токены.
- Маржинальная торговля. Квалифицированные пользователи могут торговать с кредитным плечом до 3,3x, получая финансирование от платформы маржинального финансирования.
- Маржинальное финансирование. Рынок P2P-финансирования, который позволяет пользователям получать проценты, ссужая средства другим пользователям, торгующим с кредитным плечом.
- Внебиржевой стол. Bitfinex позволяет трейдерам иметь дело друг с другом напрямую, не просматривая книги публичных заказов.
- Возможность покупать криптовалюту с помощью кредитных или дебетовых карт. Bitfinex позволяет трейдерам покупать криптовалюты с помощью сторонних платежных систем OWNR и Mercuryo.
Помимо основных функций Bitfinex известен:
Высокая ликвидность. Bitfinex — одна из ведущих бирж по ежедневному объему торгов BTC / USD, что гарантирует стабильность цен и уверенность для каждого трейдера.
Торговые пары. Платформа предлагает более 100 рыночных пар, включая как ведущие монеты, такие как Bitcoin, Ethereum, Ripple и EOS, так и популярные альткойны, такие как TRON, Stellar, NEO, 0x, QTUM и многие другие.
Комплексные возможности торговли. Помимо маржинальной торговли и финансирования, трейдеры могут воспользоваться лимитными, рыночными, стоповыми, скользящими стопами, исполнением или уничтожением, айсбергом, OCO, скрытыми лимитными ордерами и ордерами только после публикации.
Безопасность.Из-за нескольких взломов в прошлом Bitfinex принимает дополнительные меры предосторожности для защиты своей платформы. К ним относятся хранение 99,5% средств пользователей в холодном хранилище, защита от DDoS-атак, шифрование базы данных и регулярное резервное копирование.
Учетные записи пользователей могут заносить в белый список адреса вывода и IP-адреса, настраивать 2FA и U2F, анализировать подозрительную активность, предотвращать захват сеанса и многое другое.
Служба поддержки. Пользователи Bitfinex могут обращаться в службу поддержки 24/7 по электронной почте. На все вопросы ответят в течение 12 часов, за исключением периодов высокой активности. Кроме того, пользователи могут использовать обширную базу знаний, чтобы ответить на большинство своих основных вопросов.
Обзор комиссий Bitfinex
В качестве торговой платформы для криптовалют Bitfinex взимает комиссию за торговлю. Они различаются в зависимости от торгуемых сумм и от того, является ли пользователь «создателем» или «покупателем» сделки (т. Е. В зависимости от того, торгуют ли они, создавая новый ордер или принимая существующий ордер). Комиссия производителя варьируется от 0,1% до 0,0%, в то время как комиссия тейкера варьируется от 0,2% до 0,055% в зависимости от объема выполненной сделки за последние 30 дней.
| Стоимость торговли | Комиссия производителя | Комиссия тейкера |
|---|---|---|
| 0 долл. США | 0,10% | 0,20% |
| 500 000 долл. США | 0,08% | 0,20% |
| 1 миллион долларов | 0,06% | 0,20% |
| 2,5 миллиона долларов | 0,04% | 0,20% |
| 5 миллионов долларов | 0,02% | 0,20% |
| 10 миллионов долларов | 0,0% | 0,18% |
| 30 миллионов долларов | 0,0% | 0,1% |
| 3 000 миллионов долларов США | 0,0% | 0,075% |
| 30 000 миллионов долларов США | 0,0% | 0,055% |
Чтобы представить это в некоторой перспективе, Poloniex, который также взимает комиссию «мейкера» и «тейкера», взимает 0,25% комиссию с мейкера и 0,15% комиссию для любых сделок менее 600 BTC. Это делает Bitfinex одной из самых дешевых передовых торговых платформ.
А когда дело доходит до депозитов, суммы, равные или превышающие 1000 долларов США (долларов США) и криптовалюты, вообще не облагаются комиссией. Bitfinex взимает 0,1% от депозита банковским переводом в долларах США или евро.
За депозиты менее 1000 долларов США взимается комиссия, которая зависит от депонируемой криптовалюты. Пример из них показан ниже, а полный список можно найти здесь, на странице поддержки биржи:
| Валюта | Небольшая комиссия за депозит |
|---|---|
| Биткойн (BTC) | 0,0008 BTC |
| Эфириум (ETH) | 0,01 ETH |
| Litecoin (LTC) | 0,001 LTC |
| Монеро (XMR) | 0,04 XMR |
| Тире (DASH) | 0,01 тире |
| Рябь (XRP) | 0,02 XRP |
Что касается снятия средств, они всегда взимаются Bitfinex. За банковский перевод / перевод в евро или долларах США взимается 0,1% от суммы перевода, а за экспресс-банковский перевод (в течение 24 часов) взимается 1%.
За частые (более 2 за 30 дней) или размер (более 1 миллиона долларов) снятия фиатных средств взимается комиссия в размере 3%.
Опять же, комиссия за вывод криптовалюты зависит от валюты вывода. Однако для пользователей все становится немного проще, потому что Bitfinex взимает такую же плату за снятие средств, как и за небольшие депозиты. Другими словами, пользователи будут платить фиксированную комиссию в размере 0,0008 BTC за «небольшой» депозит в биткойнах, и они будут платить ту же сумму, если захотят вывести валюту.
И для сравнения: вывод средств Bitfinex, как правило, дешевле, чем вывод средств на двух таких же продвинутых биржах, Kraken и HitBTC.
| Валюта | Комиссия за вывод Bitfinex | Комиссия за вывод HitBTC | Комиссия за вывод Kraken |
|---|---|---|---|
| Биткойн (BTC) | 0,0004 BTC | 0,0015 BTC | 0,0005 BTC |
| Эфириум (ETH) | 0,0009 ETH | 0,00958 ETH | 0,005 ETH |
| Litecoin (LTC) | 0,001 LTC | 0,003 LTC | 0,001 LTC |
| Монеро (XMR) | 0,0001 XMR | 0,09 XMR | 0,0001 XMR |
| Тире (DASH) | 0,01 тире | 0,03 DASH | 0,005 DASH |
| Рябь (XRP) | 0,02 XRP | 0,02 XRP | 0,02 XRP |
Фон Bitfinex
Основанная в 2012 году и зарегистрированная на Британских Виргинских островах, Bitfinex стала крупнейшей в мире биржей криптовалют по объему торгов биткойнами.
Он больше ориентирован на профессиональных трейдеров, чем на широкую публику, предлагая пользователям возможность заниматься маржинальным кредитованием, маржинальным финансированием, парной торговлей, а также лимитными и стоп-приказами (а также другими видами приказов). Хотя биржа ориентирована на профессиональных трейдеров, ее простой макет и интерфейс делают ее удобной.
Хотя биржа предлагает пользователям широкий спектр мер безопасности, от двухфакторной аутентификации (2FA) до мониторинга IP-адресов, Bitfinex пострадал от нескольких громких взломов в мае 2015 года, а затем в августе 2016 года. потерянные средства были возмещены биржей, поскольку она извлекла уроки из этих атак и укрепила свою безопасность.
Bitfinex Безопасность
Несмотря на централизованный характер, безопасность является главным приоритетом Bitfinex, поскольку она предлагает больше средств защиты для пользователя и принимает больше мер безопасности, чем большинство бирж. Существует не только вышеупомянутая двухфакторная аутентификация, но пользователи также могут использовать универсальную двухфакторную аутентификацию (U2F) , которая требует от них входа в систему с помощью дополнительного физического устройства, такого как USB-накопитель.
Кроме того, 99,5% средств клиентов хранятся в холодных хранилищах с использованием географически распределенной системы мультиподписи. Кроме того, Bitfinex отслеживает учетные записи пользователей следующими способами:
— Сохраняет данные для входа и анализирует их на предмет любых необычных действий
— Обнаруживает изменения IP-адреса в случае перехвата сеансов
— Отправляет уведомления и разрешает замораживание учетной записи в случае подозрительной активности
— Может ограничивать доступ к учетной записи и снятие средств с выбранных IP-адресов
— Отслеживает поведенческие модели и запускает ручные проверки при необычных выводах
— использует шифрование электронной почты PGP для процесса подтверждения вывода средств с невосприимчивостью к вредоносным программам
Что касается мер безопасности, которые он использует для защиты своей системы, Bitfinex делает следующее:
— Использует защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS)
— Ежедневно
автоматически выполняет резервное копирование баз данных — Автоматически шифрует и дублирует данные резервных копий
— Регулярно обновляет программное обеспечение и системы Linux
Вышеупомянутые меры снижают уязвимость Bitfinex.
Хотя биржа не страхует средства пользователей, она взяла на себя ответственность компенсировать пользователям, когда активы были потеряны из-за нарушений безопасности.
Bitfinex Простота использования
Для биржи, которая обслуживает почти исключительно профессиональных трейдеров, Bitfinex исключительно удобен для пользователя. Его основная панель управления ясна, интуитивно понятна и логична, а также у нее есть мобильное приложение, которое вы можете использовать (Android iOS). Вверху есть график, показывающий стоимость выбранной валюты, боковая панель, включающая аккуратную форму заказа и балансы пользователя, и поля внизу, отображающие книгу заказов Bitfinex, входящие сделки и историю заказов пользователя. Кроме того, панель инструментов легко настраивается и включает расширенные инструменты построения графиков, которые также интегрируют графики TradingView.
Что касается совершения сделок и управления фондами, то здесь все так же несложно. Используя форму заказа на правой боковой панели, пользователи могут разместить все, от простого обмена по рыночной цене до маржинальной торговли с ограничением стопа.
А после того, как ордера были установлены и сделки были совершены, отслеживать вашу активность просто благодаря окну «Тикеры» на боковой панели, а также полям «Заказы» и «История заказов» в нижней части панели инструментов.
Bitfinex методы депозита и вывода
Раньше у Bitfinex был необходимый лимит капитала в размере не менее 10 000 долларов США, но его больше нет. Вы можете внести депозит с помощью банковского перевода / банковского перевода (в случае фиатных валют) или путем перевода криптовалюты из внешнего кошелька. После депонирования пользователи могут перемещать средства между счетами биржи или маржинальной торговли и счетов финансирования. Таким образом, у вас могут быть разные учетные записи для разных сервисов Bitfinex (например, маржинальное кредитование / торговля, внебиржевые сделки).
Внести депозит очень просто, но в случае банковского перевода на это потребуется время. Это так, потому что депозиты посредством банковских переводов предназначены только для проверенных счетов.
На момент написания Bitfinex требуется от шести до восьми недель для проверки вашей учетной записи.
Снятие средств работает аналогичным образом: пользователи могут отправлять фиатные валюты обратно на свой банковский счет посредством банковского перевода. Кроме того, вы можете вывести криптовалюту обратно на свой внешний кошелек. Снятие фиатной валюты занимает до десяти рабочих дней, а снятие цифровой валюты — до десяти часов.
Как открыть счет на Bitfinex
Если вы собираетесь стать серьезным трейдером или уже им являетесь, биржа Bitfinex — это то, что вам нужно. Открыть Bitfinex настолько просто и просто, насколько это возможно, но прежде чем создавать учетную запись, имейте в виду следующие требования.
- Bitfinex — это платформа, созданная для профессиональных трейдеров.
- Существует окно проверки KYC от 6 до 8 недель, прежде чем пользователь сможет использовать функции внесения и снятия фиатных денег.
- В будущем Bitfinex планирует ввести плату за бездействие, чтобы пользователи не хотели хранить свои средства на бирже.
Обратите внимание, что из-за проблем с законодательством Bitfinex ограничивает доступ для пользователей из следующих стран: США , Босния и Герцеговина , Северная Корея , Эфиопия , Иран , Ирак , Сирия , Уганда , Вануату и Йемен .
Начало работы на Bitfinex
Для начала зайдите на биржу и нажмите кнопку « Открыть счет ». Кроме того, вы можете получить представление о платформе, нажав « Просмотреть демонстрацию » и изучить ее интерфейс.
После того, как вы нажмете «Открыть счет», вы увидите таблицу регистрации.
Введите свои данные вместе с надежным паролем (минимум восемь символов, включая как минимум один символ и одну заглавную букву). Сохраните его в надежном месте и нажмите « Открыть учетную запись». ”
Вуаля, вы создали учетную запись Bitfinex! Если регистрация прошла успешно, вы должны увидеть окно ниже, в котором вас попросят подтвердить свой адрес электронной почты.
Как только вы подтвердите свой адрес электронной почты, вы готовы к входу в систему. Когда вы делаете это в первый раз, вам также необходимо прочитать и согласиться с условиями обслуживания Bitfinex.
Затем вы также хотите защитить свою учетную запись. Просто перейдите в правый верхний угол, рядом со значками колокольчика и вопросительного знака вы увидите кнопку «Управление учетной записью». Если навести на него курсор, вы увидите меню с различными параметрами учетной записи. Второй — безопасность. Нажав на нее, вы попадете в окно безопасности учетной записи, где вы можете настроить все необходимые меры безопасности, включая 2FA.
И последнее, но не менее важное: вам необходимо подтвердить свою учетную запись, если вы хотите внести или снять доллары, евро или другие фиатные валюты. Просто перейдите в « Управление учетной записью » и выберите « Подтверждение » в раскрывающемся меню.
Bitfinex серьезно относится к процессу верификации, поэтому верификация аккаунта занимает от 6 до 8 недель.
Вам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие ваше имя и контактные данные, адрес, личность, банковскую информацию, форму KYC и другие. Те же требования применяются и к корпоративным счетам.
Внесение депозита Bitfinex
Перейдите к кнопке «Депозит» в правом верхнем углу. Нажав на нее, вы попадете на страницу депозита, где можете выбрать предпочтительный способ пополнения. Bitfinex поддерживает широкий спектр вариантов депозита, включая фиатные валюты (USD, EUR, JPY GBP), а также широкий выбор криптовалют.
Совершение сделки на Bitfinex
Как только ваш счет достигнет порога капитала в 10 000 долларов, вы можете начать торговать, нажав кнопку «Торговля». Выберите рынок, на котором вы хотите торговать, и отсюда вы можете определить цену, количество и тип ордеров, которые вы хотите выполнить.
Вывод средств с Bitfinex
Вывести средства с Bitfinex так же просто, как внести депозит. Перейдите в окно «Снять», выберите актив, который хотите вывести, и заполните все необходимые поля.
Обратите внимание, что вы не сможете снимать валюту, если вы не защитили свою учетную запись с помощью 2FA и / или адресов из белого списка. Кроме того, вы должны сначала подтвердить свою учетную запись, чтобы выводить фиатные валюты.
Вывод криптовалюты занимает ок.12 часов на обработку . Скорость процедуры также зависит от ваших мер безопасности. Эмпирическое правило здесь: чем безопаснее ваша учетная запись, тем быстрее Bitfinex обрабатывает ваш запрос. Регулярный вывод фиатных денег занимает 5-10 рабочих дней , а экспресс-снятие фиатных денег отправляется в течение 24 часов .
Резюме
- Веб-адрес: Bitfinex
- Контактная информация службы поддержки: Ссылка
- Основное местоположение: Британские Виргинские острова.
- Дневной объем: 12771 BTC
- Доступно мобильное приложение: Да
- Децентрализовано: Нет
- Материнская компания: iFinex Inc
- Типы переводов: банковский перевод, крипто-перевод
- Поддерживаемые фиатные валюты: USD, EUR, GBP, JPY
- Поддерживаемые пары: 232
- Имеет жетон: —
- Комиссии: низкие
Москва | Обзор крипто биржи Bitfinex: отзывы, инвестирование, выводы, полезная информация
Криптобиржа Bitfinex — это одна из самых больших бирж на просторах интернета.
Криптобиржа Bitfinex — это одна из самых больших бирж на просторах интернета. За время своей работы биржа проходила немало испытаний, биржу неоднократно взламывали, а также Bitfinex получал статус non grata от зарубежных банков, что затрудняло ввод и вывод средств. Тем не менее, биржа Bitfinex работает уже более пяти лет и является второй по величине криптобиржей.
Основные сведения о бирже Bitfinex:
Официальный сайт биржи: www.bitfinex.com
Язык сайта: Английский, Русский, Китайский
Регистрация домена: 11.10.2012
Рефф. система: Нет
Торговые пары: 36
По статистике Коин маркет кап, оборот биржи Битфинекс на август 2017 составляет $483,943,174 или 123,515 BTC.
Регистрация и интерфейс биржи
Регистрация самая простая: логин, адрес, два раза пароль.
Затем подтверждаем имейл, перейдя по ссылке в письме. После подтверждения попадаем на главную страницу биржи:
Тут же при первом входе нам предлагают посмотреть тур по системе, обзор биржи или уроки по маржинальной торговле. Но чтобы разобраться в этом всем, надо переключиться на русский язык. Выбор языка спрятан в футере (самый низ сайта), крайняя колонка справа. Все равно постоянно попадаем на части текста, которые не переведены, так что явно локализация сайта очень слабая для второй по объемам криптовалютной биржи.
Пополнение счета и вывод валюты на бирже Bitfinex
Чтобы пополнить свой счет и начать торговать кликаем на ссылку «Депозит», а затем выбираем крипту, которой будем пополнять счет. Подтверждаем ознакомление с правилами переда и видим, что нам открывается три поля для генерации кошелька. Дело в том, что для каждой функции сайта предусмотрен отдельный кошелек: торговля валютой, маржинальная торговля и маржинальное обеспечение.
Поэтому на каждую крипту у нас есть три разных кошелька и мы должны выбирать, какой из них пополнить. В каждом кошельке отображаются общий и доступный балансы, которые могут быть меньше общего баланса, если вы ранее открыли ордеры или предоставили средства.
Вносить депозит или выводить средства можно в долларах США и 15 различных криптовалютах. Причем сейчас прием депозита в долларах США поставлен на паузу системой, а вывести доллары можно только после верификации аккаунта.
Типы аккаунтов и верификация
Для ввода, вывода и последующей работы с долларами США или Tether (крипта USDT, привязанная к доллару США), требуется пройти верификацию в соответствии с законодательством США и требованиям регуляторов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Разберемся подробнее с процедурой верификации на Bitfinex:
В начале мы выбираем между двумя типами аккаунтов: для физического или юридического лица.
Выбираем страну проживания и галочками отмечаем причины, по которым нам необходима верификация. Причины не переведены, Так что мы Вам их переведем:
— ограничение суммы как ввода так и вывода в день;
— недоступность определенных пар и валют на рынке;
— операции непосредственно между пользователями биржи;
— невозможность торговать парами в которые входит доллар США;
— невозможность торговать парами в которые входит Tether;
— ограничен доступ ко всем API.
Интересно то, что если Вы выберете любые причины кроме торговли в USD и USDT, то Вам скажут, что это все возможно делать и с Вашей верификацией только почтового ящика. Поэтому, если Вы не думаете выводить, выводить или торговать USD и USDT, то дальнейшая верификация Вам не нужна.
Вот если Вы планируете работать с долларами США, тогда Вам придется, кроме заполненной анкеты, отправить свои документы, переведенные на английский, копии квитанций об оплате услуг не позже трех месяцев для верификации адреса и выписку со счета.
с которого или на который вы будете выводить деньги.
Как торговать на бирже Битфинекс
Как уже отмечалось ранее, для каждой криптовалюты у нас можно открыть три разных кошелька, так как у нас три варианта основных операций на бирже Битфинекс: Обмен криптовалюты, Маржинальная торговля и Маржинальное инвестирование. Разберем все эти операции подробнее.
1. Обмен криптовалют на бирже. Все как и обычно, меняем одну валюту на другую. Для этого входим на вкладку «Торговля», а в ряду «Форма ордера» должна быть выбрана опция «Биржа». Выбираем нужную крипту из списка валют, а затем заполняем форму ордера. По умолчанию стоит рыночная цена крипты, ее можно поменять. В расширенных настройках есть стоп лимит и трейлер стоп.
2. Маржинальная торговля — уже привычная всем торговля с плечом, но здесь она имеет ряд особенностей. Во-первых, используя такой тип торговли Вы занимаете средства не у брокера, как это происходит на форекс биржах, а у инвесторов на бирже — физ- или юрлиц, готовых дать Вам деньги в долг под процент.
Во-вторых, Вы сами можете решать, платить ли Вам процент Вашему инвестору ежедневно или разово при закрытии сделки. Чтобы открыть сделку делаем все как на скриншоте из первого пункта, но вместо «Биржа» выбираем «Маржа».
3. Маржинальное финансирование. Вы держите на своем специальном счету валюту, которую могут использовать трейдеры при осуществлении маржинальной торговли. При этом Вы будете получать процент за использование Ваших средств. Процент и сроки займа Вы может устанавливать сами. Для того, чтобы стать такого рода инвестором, на Вашем кошельке «funding wallet» должно быть не менее 50 долларов или равное по стоимости количество криптовалюты.
Есть ли риски при таком маржинальном финансировании? Сама биржа заявляет, что риски стремятся к нулю. Вот что поведали в поддержке:
— Убытки трейдера покрываются именно из его кошелька для маржинальной торговли. Т.е. инвестору ничего не грозит.
— Позиция трейдера принудительно ликвидируется, когда чистая стоимость его счета падает ниже требуемой маржи (15% от стоимости позиции маржи).
— Даже при моментальном огромном скачке стоимости криптовалюты и соответственно убытках трейдера не успеет моментально сработать механизм защиты из предыдущего пункта, то Битфинекс обещает возместить убытки инвесторов из своего резервного фонда. Но, как заявляют в поддержке, такого чрезвычайного случая не было ни разу за всю историю работы биржи.
Вся Ваша деятельность по маржинальному инвестированию будет проходить на вкладке «Финансирование». Важные места я выделил зеленым цветом:
Если включить автообновление, то новая заявка на выдачу Вами займа будет формироваться автоматически, как только сумма полученных процентов на счету будет равна минимуму для выдачи нового займа.
4. Возможность, под которую не требуется отдельный кошелек, а используется кошелек для обмена криптовалют находится на вкладке ОТС и называется «OTC Market». Это рынок, на котором проводятся внебирживые сделки по продаже-покупке криптовалют.
При этом Вы сами договариваетесь с контрагентом о цене криптовалюты, а с Вас обоих будет взято 0,1% налога. Доступ к этой бирже открывается только после подачи заявки в поддержку.
Преимущества и недостатки Bitfinex
Давайте попробуем разобраться во всех преимуществах и недостатках биржи Bitfinex, чтобы решить, стоит ли работать с ней. Начнем с плюсов биржи.
Преимущества биржи Битфинекс
— русский язык. Хотя многие разделы не переведены, но в принципе работать можно комфортно.
— объемы биржи. Конечно, на второй по объемам бирже спрос и предложение будет на высоком уровне.
— возможность инвестирования. Причем, как уверяет биржа, инвестирование без риска.
— количество пар вполне удовлетворяет возможность проведения спекулятивных сделок.
— возможности маржинальной торговли.
— есть гид по бирже, причем на русском языке.
Недостатки биржи Битфинекс
— верификация при работе с долларами США.
Если Вы не планируете работать с USD или USDT, то проблем не будет. Но вот если Вы все-таки настроены на торговлю долларами или пополнение/снятие, то верификация очень сложна. Документы должны быть на английском, переведены даже квитанции и выписки счета.
— комиссии немного завышены. Особенно при пополнении счета в USD.
В итоге видим, что плюсов больше, чем минусов. Поэтому биржа популярна как за границей, так и среди русскоязычного населения.
Отзывы о бирже
Отзывы в основном положительные. Единственно есть много нареканий на начисление биткоин кеш при недавнем разделении биткоина. Есть некоторые жалобы на трудность прохождения верификации. Вот к примеру отзывы о бирже Битфинекс на ммгп форуме:
ниже указана дата, когда материал был опубликован на сайте первоисточника!
Расследование в отношении криптовалюты Tether снова перенесли
Прокуратура Нью-Йорка снова отложила расследование в отношении криптовалюты Tether и ее материнской компании.
Инвесторы пристально следят за этим делом, но его перспективы пока не ясны.
Компания iFinex, которой принадлежит эмитент популярного стейблкоина Tether и торговая платформа Bitfinex, договорилась с генеральным прокурором Нью-Йорка об отсрочке при подаче документов, которые помогут прояснить ход расследования. Об этом сообщается на сайте ведомства. Первоначально компании должны были представить документы 15 января, однако этого не случилось и крайний срок перенесли на 30 дней.
Стейблкоин Tether привязан к доллару. Он участвует в транзакциях с цифровыми активами и пользуется популярностью благодаря стабильной цене и связи с традиционными валютами. Tether стал одной из самых успешных цифровых валют наряду с биткоином, поэтому результаты расследования будут иметь большое значение для всего рынка цифровых активов.
На долю Tether приходится 80% рынка стейблкоинов. Как заявил на конференции Crypto Finance Conference Филипп Бехази, генеральный директор криптоплощадки XBTO, в последнее время Tether набирает более высокие обороты, чем биткоин.
Суть дела
Генеральный прокурор Нью-Йорка подал ходатайство в суд с результатами расследования в отношении Tether в апреле 2019 года. Он утверждает, что, на сайте Tether до февраля 2019 года утверждалось, что каждая единица цифровой валюты «всегда обеспечена в соотношении 1 к 1 традиционной валютой, хранящейся в резервах».
Tether и Bitfinex в течение многих лет сталкивались с проблемами, налаживая отношения с банками, которые обычно избегают транзакций с нерегулируемыми криптовалютными биржами, сообщили в прокуратуре. К 2018 году Bitfinex разместила более $1 млрд «смешанных клиентских и корпоративных средств» в компании, которая, как считается, базируется в Панаме. При этом в ходатайстве отмечается, что «никакого договора или аналогичного письменного соглашения» между этими двумя группами не было.
К середине 2018 года Bitfinex столкнулась с «чрезвычайными трудностями при удовлетворении запросов клиентов на вывод денег с торговой платформы», поскольку панамский банк «удерживал все или почти все средства Bitfinex».
Группа «отказалась обрабатывать запросы клиентов на вывод средств и отказалась или не смогла вернуть какие-либо средства Bitfinex», говорится в заявлении суда.
На момент подачи ходатайства в суд Bitfinex лишилась доступа к $851 млн в панамской компании, а затем скрыла это от своих клиентов.
«В ходе расследования установлено, что операторы торговой платформы Bitfinex, которые также контролируют виртуальную валюту Tether, скрыли очевидную потерю $850 млн клиентских и корпоративных средств», — заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
Регуляторы настороже
Расследование сейчас находится в ключевой стадии, поскольку ожидается, что требуемые документы помогут понять, будет ли прокуратура подавать иск против компании. Крайний срок для подачи документов переносится уже второй раз.
В генпрокуратуре от комментариев отказались. Bitfinex отрицает обвинения, заявляя, что претензии Генеральной прокуратуры «были составлены недобросовестно и содержат ложные утверждения».
Юрист Bitfinex Стюарт Хегнер сообщил Financial Times в среду, что Bitfinex и Tether выполнили все обязательства по запросу генерального прокурора Нью-Йорка, подготовив на данный момент 2.5 млн страниц материала.
В заявлении суда говорится, что компании «в целом завершили подготовку документов и подготовили значительный объем материалов для Генеральной прокуратуры», но есть несколько «дополнительных согласованных пунктов, которые необходимо уточнить».
Регуляторы пристально следят за криптовалютами, призывая ужесточить правила регулирования торговли этими активами. Скорее всего, стейблкоины в первую очередь обратят на себя внимание надзорных органов в индустрии цифровых активов, считает Сасан Данеш, управляющий партнер в компании Etrading Software, из-за их популярности среди институциональных инвесторов.
Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times
MarketSnapshot — Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Bank of America: покупка биткоина стала самой популярной стратегией на Wall Street
Ethereum открыл сезон альткоинов ростом выше $1000
Что такое Tether и почему он так важен для криптовалютного сообщества
Криптовалютная платформа Bitfinex планирует отъезд из Онтарио, сообщает пользователям о выводе средств Дата публикации:
17 января 2022 г.
• 17 января 2022 г. • 2 минуты чтения • Присоединяйтесь к обсуждению В настоящее время в Онтарио зарегистрировано шесть криптобирж.Фото REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoСодержание статьи
Криптовалютная биржа Bitfinex больше не будет предлагать услуги в Онтарио с 1 марта, предложив пользователям в пятницу закрыть свои счета и снять средства к этому времени.
Содержание статьи
В своем объявлении они сообщили пользователям, что предпримут некоторые немедленные действия, такие как закрытие учетных записей для пользователей Онтарио, у которых нет баланса на платформе, и пользователи Онтарио больше не будут иметь доступ к одноранговым Рынки равноправного финансирования.О причинах запланированного отъезда не сообщается.
Bitfinex была основана в Гонконге своим оператором iFinex, Inc. в 2012 году и зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Этот отъезд произошел после того, как биржа криптовалют Binance предприняла аналогичный шаг, чтобы покинуть провинцию после репрессий в отношении криптовалюты в июне 2021 года.
Биржа столкнулась с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC), когда компания сообщила пользователям Онтарио, что им больше не нужно закрыть свои счета до конца года.В OSC ответили, что компания осталась незарегистрированной и ее действия «неприемлемы». Binance заявила, что ситуация была недоразумением и что она планирует работать с регуляторами.
Содержание статьи
Чанпэн Чжао из Binance, самый богатый канадец в списке Bloomberg с крипто-состоянием в 96 миллиардов долларов СШАпредъявлен иск за предполагаемое мошенничество с криптовалютой
Bitfinex и Binance — не единственные биржи, которые ушли из Онтарио, другие биржи, такие как Poloniex, Bitmex и KuCoin, получили уведомления от OSC за последние два года за несоблюдение правила и призвал жителей Онтарио закрыть свои счета.
В Онтарио криптовалютные биржи должны хранить свои активы у квалифицированного хранителя, имеющего лицензию депозитного учреждения.
Платформам также не разрешается предлагать криптоактивы в качестве ценной бумаги или дериватива (позволяя пользователям, например, торговать на марже), что заставит биржи, такие как Bitfinex и Binance, исключить эти услуги из своей бизнес-модели.
Согласно сообщению The Logic, все больше международных бирж вводят ограничения для канадских пользователей после жестких мер страны в отношении криптовалют.
В настоящее время в провинции зарегистрировано шесть криптобирж, включая Wealthsimple, Fidelity, Netcoins, Coinsmart, Coinberry и Bitbuy.
• Электронная почта: [email protected] | Twitter: StephHughes95
Как перевести биткойн с Bitfinex на Coinbase? – Руководства по криптографии CoinCheckup
После нескольких торговых операций на Bitfinex теперь вы можете сделать свой первый вывод биткойнов.Будь то вывод фиата или криптовалюты, процесс, описанный Bitfinex, прост, и его может сделать любой, даже новичок. Обратите внимание, что только проверенные пользователи могут снимать фиатные деньги.
Чтобы помочь вам осуществить первый вывод средств, мы подготовили для вас это руководство.
- Вывод биткойнов с Bitfinex
- Вывод фиатных денег с Bitfinex
Для начала откройте сайт Bitfinex по этой ссылке.
Войдите в систему с адресом электронной почты и паролем, которые вы использовали при регистрации, введите текст Captcha и нажмите Войти.
Для учетной записи с включенной двухфакторной аутентификацией введите 6-значный код из приложения для проверки подлинности и нажмите «Аутентификация».
Перейдите в раздел «Вывод средств», чтобы начать действие.
1. Выведите биткойн со своего счета Bitfinex
На странице вывода средств выберите, какую криптовалюту вы хотите получить, на панели «Криптовалюты».
Введите адрес получающего кошелька, сумму, которую вы хотите отправить, отправляющий кошелек и примечание, если оно есть. Отметьте маленькие поля, чтобы подтвердить, что вы хотите добавить примечание к этой транзакции и что вы поняли все условия.
Нажмите кнопку «Запросить вывод средств», чтобы продолжить. Кроме того, перед отправкой запроса появится поле «Сумма получения», в котором будет указана общая сумма, которую вы получите, за вычетом комиссии за транзакцию. Это действие обычно занимает до 12 часов.
2. Выведите фиатные деньги со своего счета Bitfinex
Чтобы вывести фиатные деньги со своего счета Bitfinex, перейдите в раздел «Вывод средств» и выберите валюту, из которой вы хотите снять средства, в разделе «Банковский перевод».На следующей странице введите информацию о своем переводе, такую как имя, адрес и банковские реквизиты.
Если вы выберете «Стандартный вывод», структура комиссии составит 0,1% от суммы вывода при минимальной 20 доллара США (обрабатывается в течение семи дней). Принимая во внимание, что если это «Экспресс-снятие», комиссия составляет 1%, а время обработки составляет 24 часа или 1 рабочий день.
Вы можете проверить снятие средств, которое вы только что сделали, на странице «Снятие средств» в разделе «Последние снятия средств».
Поздравляем! Вы сделали свой первый вывод биткойнов с Bitfinex.С помощью Coinbase вы можете вносить криптовалюты, такие как биткойны, а также фиатные деньги.
Вот шаги по внесению биткойнов на вашу зарегистрированную и подтвержденную учетную запись Coinbase:
- Депозит биткойнов на Coinbase
- Внесите фиатные деньги на Coinbase
Нажмите здесь, чтобы открыть сайт обмена, и нажмите «Войти».
Выберите «Войти», затем введите зарегистрированное имя пользователя и пароль. Нажмите на кнопку «Войти», чтобы продолжить вход.
Чтобы внести средства на свою учетную запись Coinbase, выберите «Учетные записи» после полного входа в систему.
1. Внесите биткойны на свой счет Coinbase
Чтобы внести биткойн на Coinbase, найдите свой биткойн и нажмите кнопку «Депозит». Затем вас попросят ввести адрес вашего кошелька или отсканировать QR-код, чтобы сгенерировать новый. Убедитесь, что вы используете правильный адрес при совершении депозитной транзакции, чтобы избежать потери средств. Введите сумму и подтвердите депозит.
2. Внесите фиатные деньги на свой счет в Coinbase
Чтобы внести фиатные деньги на свой счет в Coinbase, найдите свою валюту и нажмите «Депозит». Выберите источник финансирования и сумму, которую хотите внести. Нажмите «Продолжить» и заполните необходимую информацию, требуемую системой, в зависимости от выбранного вами метода. Убедитесь, что вы предоставили точную информацию, чтобы избежать потери средств.Затем подтвердите свой депозит.
Фантастика! Вы внесли фиатные деньги на свой счет в Coinbase. ОбзорBitfinex — заслуживает ли доверия Bitfinex? [2022]
Что такое Bitfinex? Bitfinex — одна из ведущих бирж криптовалют.
Его материнская компания iFinex Inc базируется в Гонконге и зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Сайт существует с 2012 года и пользуется популярностью. Однако, как предупреждают многие обзоры Bitfinex, на этом пути возникло несколько проблем.
В 2016 году хакеры воспользовались уязвимостью и украли многомиллионные криптовалюты . Также были обвинения в манипулировании ценой биткойнов и неясной связи с криптовалютой Tether.
Тем не менее, любой обзор биржи Bitfinex стремится указать, что сайт всегда компенсировал пользователям любые проблемы и стал одной из самых передовых платформ. Он не только предоставляет комплексные торговые функции, но и ведущую в отрасли систему безопасности .
Давайте подробнее рассмотрим, чего вы можете ожидать, от вашего первого депозита Bitfinex до ультрасовременной маржинальной торговли Bitfinex.
Как использовать Bitfinex Использовать криптоплатформу Bitfinex относительно просто, хотя есть много инструментов, которые новички могут не понять.
Вот как начать, купить криптовалюту и перейти к торговле.
Сначала вы можете открыть учетную запись, указав имя пользователя и адрес электронной почты и выбрав предпочитаемый часовой пояс .Однако большинство функций будут недоступны, пока Bitfinex не проверит вашу учетную запись.
Для этого необходимо предоставить:
- полное имя
- адрес
- номер телефона (для дополнительной безопасности)
- два отсканированных удостоверения личности с фотографией (например, водительские права и паспорт)
- селфи для проверки по ID
- счет за коммунальные услуги для подтверждения адреса
Для статуса базовой учетной записи требуется только удостоверение личности с фотографией , селфи и подтвержденный номер телефона .
Однако это ограничивает вас только переводами криптовалюты.
Примечательно, что вы можете получить доступ к бирже Bitfinex из большинства стран. Исключения:
- США
- Бангладеш
- Боливия
- Эквадор
- Кыргызстан
Теперь пришло время пополнить свой счет. Минимальный эквивалент депозита Bitfinex в долларах США составляет 10 000 долларов США , что сопровождается комиссией 60 долларов США .Это делает платформу более подходящей для крупных трейдеров, чем для новичков.
Вы можете внести депозит в следующих фиатных валютах посредством банковского перевода:
Как покупать на Bitfinex Если все, что вы хотите сделать, это купить криптовалюту по рыночной стоимости, а не торговать, вы можете сделать это, используя дебетовую или кредитную карту .
Просто добавьте свою платежную карту (Mastercard или Visa) и адрес кошелька (при хранении за пределами Bitfinex), и процесс будет практически мгновенным.
Обратите внимание, однако, что Bitfinex требует минимальных затрат в криптовалюте на сумму 25 долларов.
Как торговать на BitfinexЕсли вы храните свою криптовалюту и хотите торговать, перейдите на вкладку «Торговля» и выберите валютную пару, то есть валюту, которую вы держите, и валюту, за которую вы хотите ее обменять.
Форма заказа требует, чтобы вы выбрали тип сделки. Криптоплатформа Bitfinex предлагает несколько вариантов:
- Базовый Рыночный ордер будет выполнен мгновенно по текущей рыночной цене.
- A Лимитный ордер позволяет вам установить сумму и цену и выполняется только после выполнения запроса.
- Лимит (Книга ордеров) — это ордер, который можно выполнить, щелкнув цену в книге ордеров.
- A Стоп-ордер срабатывает только тогда, когда рыночная цена падает до выбранной вами величины, после чего мгновенно исполняется обычный рыночный ордер.
- Аналогично, Стоп-лимитный ордер требует как стоп-цены, так и лимитной цены, которые могут различаться.
- Для большей гибкости по сравнению со стоп-приказом вы можете выбрать скользящий стоп-ордер , который исполняется только тогда, когда рынок идет против вас на определенное ценовое расстояние.
- Приказ «Немедленно или отменить» требует немедленного выполнения всего или части приказа, а все невыполненные части приказа отменяются.
- Ордера Fill or Kill (FOK) выполняются только мгновенно и полностью по желаемой цене или лучше. В противном случае они отменяются.
- Биржа Bitfinex также поддерживает масштабированные ордера . По сути, это алгоритм, который автоматически создает несколько лимитных ордеров в заранее определенном ценовом диапазоне.
Более того, если вы не хотите, чтобы ваши заказы отображались на рынке, вы можете разместить Скрытый заказ . Преимущество этого заключается в том, что он не влияет на сам рынок.
Другие варианты ордеров, которые вы можете сопоставить с вашими типами ордеров:
- Один отменяет другой (OCO)
- Видно при попадании
- Ограничение только после публикации
- Только уменьшение
- Срок действия (TIF)
Благодаря маржинальному финансированию Bitfinex вы можете зарабатывать на своих криптовалютах без активной торговли самостоятельно.
По сути, вы одалживаете свои средства другим трейдерам и получаете проценты за эту привилегию. Вы устанавливаете свои собственные условия, и когда позиция закрывается, вы получаете свои средства и деньги от ваших процентных ставок.
Опытные трейдеры получают прибыль, играя на рынке.
Как указано выше, маржинальная торговля, предоставляемая Bitfinex, связана с запатентованной одноранговой системой , с помощью которой трейдеры могут использовать средства криптоинвесторов.
Пользователи могут торговать с до 10-кратного кредитного плеча и устанавливать свои собственные желаемые суммы, ставки и продолжительность. В качестве альтернативы вы можете открыть свою позицию, и платформа автоматически попытается получить финансирование на самых лучших условиях.
Отчеты и диаграммыВаши личные отчеты и различные графики на бирже всегда будут держать вас в курсе более широкого рынка криптовалют и валют Bitfinex.
В разделе отчетов вы можете просмотреть историю торговли , текущий баланс кошелька, ввод и вывод средств, финансирование, заказы и многое другое.
Отчеты также можно экспортировать для использования за пределами Bitfinex.
А когда дело доходит до производительности монеты к монете и отслеживания цены криптовалюты Bitfinex во времени, инструменты построения графиков платформы являются одними из лучших на рынке.
Торговля бумагойЕсли вы новичок в трейдинге или хотите опробовать новую стратегию, система бумажной торговли Bitfinex позволяет вам играть на смоделированной торговой площадке без необходимости вносить реальные средства.
Доступ к APIПродвинутые трейдеры и разработчики могут использовать Bitfinex API для создания пользовательских инструментов и программного обеспечения для взаимодействия с функциями платформы и использования ее данных.
Это помогает создавать передовые торговые стратегии или совершенно новые интерфейсы, работающие поверх исходной инфраструктуры Bitfinex.
Bitfinex может похвастаться выгодной партнерской программой, которая позволяет пользователям зарабатывать до 55% комиссий тех, кого они порекомендовали.
Существует множество поощрений и множителей, а рефералы идут на три уровня вглубь. Другими словами, если вы убедите одного человека зарегистрироваться и начать торговать, он порекомендует другого человека, и если этот третий человек присоединится к вам, вы получите процента от всех в цепочке.
UNUS SED LEO (ЛЕО)UNUS SED LEO — это сообщество Bitfinex криптографический токен , который оказывает финансовую поддержку компании и помогает в создании платформы.
Покупка LEO немного похожа на владение акциями. Bitfinex делит 27% прибыли между держателями LEO, которые также получают более низкие комиссии. Удержание некоторого LEO — эффективная стратегия для долгосрочных пользователей.
Сколько будет стоить снятие средств? И являются ли торговые комиссии Bitfinex такими же, как на других криптобиржах?
Проверим!
Комиссия за снятие средств с BitfinexЗа вывод средств Bitfinex в долларах США взимается комиссия Bitfinex в размере 60 долларов США.Вот сколько это стоит для некоторых других валют Bitfinex:
| Криптовалюта | Комиссия за снятие средств |
| Биткойн | 0,0004 БТД |
| Эфириум | 0,0022995 ЭТН |
| Кардано | 0,3 АДА |
| Пульсация | 0,1 XRP |
| ДОЖЕ | БЕСПЛАТНО |
Тем не менее, вывод средств на другой кошелек Bitfinex бесплатный .
Торговые сборы Bitfinex В дополнение к комиссиям за снятие средств с Bitfinex различные сделки и сделки облагаются собственными комиссиями Bitfinex, как указано в таблицах ниже.
И это без упоминания обычного блокчейна или платы за сеть.
| Крипто в крипто | в стабильную монету | на Фиат | Производные |
| Плата производителя | 0.10% | 0,10% | -0,02% (скидка производителя) |
| Комиссия тейкера | 0,20% | 0,20% | 0,0750% |
Обратите внимание: чем выше ваш месячный объем, тем меньше комиссия.
Комиссии за маржинальные позицииТеперь посмотрим, какая процентная ставка взимается по маржинальным позициям:
Плата за финансирование| Тип финансирования | Плата за финансирование доходов |
| О заемных средствах | 15% |
| О скрытых предложениях | 18% |
| Тип платы | Сборы | Жетон LEO |
| Сборы с заемщика | 2 комиссии производителя | н/д |
| Плата за кредитора | 15% | до -5% |
| Скрытое предложение | 18% | до -5% |
Если вам интересно, как использовать Bitfinex на ходу, у него есть мобильных приложения для iOS и Android . Их можно найти непосредственно в Apple Store и Google Play с пользовательским рейтингом 3,7/5 и 4/5 соответственно.
Каждое приложение содержит не только несколько функций платформы, но и полную функциональность Bitfinex . Таким образом, вы можете выполнять все через приложение, что и в настольном веб-браузере.
Независимо от того, занимаетесь ли вы прямой покупкой и продажей, продвинутой торговлей, кредитованием или маржинальной торговлей Bitfinex, все это находится в нескольких простых нажатиях.
Единственная реальная проблема с удобством использования — это просмотр диаграмм.Иногда они должны быть в ландшафтном режиме , чтобы правильно видеть на смартфонах с меньшим экраном.
Служба поддержки клиентов Bitfinex Нельзя недооценивать обширных справочных страниц Bitfinex . В нем есть ответы практически на все, что вы хотели бы знать, от руководства для начинающих до расширенной документации по API.
Кроме того, пользователи могут создавать стандартные тикеты по электронной почте из своих учетных записей или связываться с представителем Bitfinex через чат в режиме реального времени .
Задав тестовый вопрос о депозите Bitfinex в долларах США по электронной почте, я получил полезный ответ в течение часа в середине дня, что неплохо. Тест живого чата также дал хорошие результаты. Просто знайте, что если у вас все еще нет учетной записи Bitfinex, агент компании воспользуется возможностью продать ее вам.
Альтернативы BitfinexBitfinex — не единственная крупная криптовалютная биржа и торговая площадка .Он сталкивается с жесткой конкуренцией.
Несмотря на то, что часто ведутся дебаты между Bitfinex и Coinbase, их можно сравнить с Bybit и Binance . Итак, давайте посмотрим, как эти платформы соотносятся друг с другом.
Битфинекс против Байбит Bitfinex имеет непосредственное преимущество перед Bybit, поскольку предлагает для торговли еще валюты .
Однако, если вас не интересуют некоторые из малоизвестных монет, у Bybit есть и самые популярные из них.
Различия в минимальном депозите разительны: у Bybit нет минимального , а минимальный депозит Bitfinex составляет 10 000 долларов. Это делает Bybit более подходящим для начинающих, в то время как Bitfinex обслуживает более продвинутую аудиторию. Кроме того, у Bybit гораздо более низкие комиссии Taker и Maker .
С другой стороны, комиссия Bybit в размере 0,0005 BTC/эквивалент немного выше, чем комиссия Bitfinex в размере 0,0004 BTC.
Bitfinex также имеет более широкий набор типов торговли, хотя оба поддерживают маржинальную торговлю и рынки кредитования.Фактически, Bybit позволяет использовать кредитное плечо 100x по сравнению с 10x Bitfinex.
Bybit новее, имеет меньшую ликвидность и многое другое, чтобы доказать, в то время как Bitfinex существует намного дольше и имеет большое количество надежных последователей, несмотря на прошлые проблемы.
В конечном счете, большинство обзоров Bybit и Bitfinex отдают предпочтение Bitfinex из-за его обширного набора функций и долговечности. Если вы можете внести минимальный депозит, это, безусловно, стоит вашего времени. Тем не менее, вы также не должны игнорировать Bybit для сделок с меньшим объемом.
Битфинекс против БинансBitfinex и Binance предлагают аналогичные услуги. Например, каждый из них позволяет вам торговать более чем 200 криптовалютами и покупать напрямую по рыночной стоимости с помощью карты. Вы также можете вносить фиат и легко снимать. Однако, как выяснилось во время этого обзора Bitfinex, они различаются в некоторых более мелких деталях.
Binance имеет более низкую комиссию 0,10% по сравнению с 0,20% Bitfinex. Более того, у Binance минимальный депозит на меньше, чем у Bitfinex, .
С другой стороны, у Bitfinex больше инструментов для опытных трейдеров и мобильных приложений, предлагающих ту же функциональность.
Кроме того, Bitfinex вознаграждает большой объем торгов различными способами, включая снижение комиссионных, чего не делает Binance. Также есть демо-счет и доступ к API от старой компании.
Еще одна область, в которой выделяется Bitfinex, — это обмен фиата на криптовалюту, торгующий на бирже. Binance позволяет вам вносить фиатные депозиты напрямую для покупки криптовалюты по рыночной стоимости на сайте.
Оба имеют одинаковые варианты поддержки клиентов. Только то, что с Binance вы должны прыгнуть через несколько обручей, прежде чем вас переведут в чат, что может раздражать.
В заключение, все сводится к тому, чего вы хотите от обмена. Binance более доступна для новичков . Однако опытные трейдеры с большими объемами получат больше от биржи Bitfinex.
Обзор Bitfinex – Вердикт Несмотря на прежние негативные отзывы о Bitfinex, это одна из старейших бирж, на которой усилена безопасность, что позволило ей стать одной из лучших.
Хотя это подходит не всем пользователям, особенно мелким новым инвесторам, те, кто хочет торговать большими суммами криптовалюты , скоро влюбятся.
От всех возможных вариантов торговли до полного доступа к API, опытные пользователи большого объема имеют все, что им нужно на настольном компьютере или мобильном устройстве, чтобы добиться успеха.
Проблемы с выводом средств на Bitfinex
Проблемы, с которыми сталкивается Bitfinex, продолжают нарастать: биржа получает многочисленные жалобы от клиентов, которые в течение нескольких дней ждали обработки вывода средств в различных криптовалютах.Биржа заявляет, что в последние дни она подвергалась многочисленным распределенным атакам типа «отказ в обслуживании» (DDoS), и что перегрузка сети усугубила проблемы.
Читайте также: 200 000 неподтвержденных транзакций накапливаются в очередной сумасшедший день для биткойнов
Многие клиенты жалуются, что снятие средств не обрабатывается
В связи с тем, что в сабреддите Bitfinex все чаще преобладают жалобы от клиентов, ожидающих обработки вывода средств в течение нескольких дней, компания выпустила пояснительный документ, в котором разъясняются причины, по которым они не смогли завершить вывод средств.
В документе под названием « Объяснение » говорится: «За последние несколько дней мы столкнулись с огромным реальным спросом клиентов на депозиты и снятие средств, в то же время мы столкнулись с DDoS в форме вредоносных микро- депозиты и снятие средств», описывая такие как «атаку с крупным финансированием». Команда Bitfinex добавляет, что «и сети Ethereum, и сети Биткойн были сильно перегружены», утверждая, что оба фактора привели к «очень большому количеству неудачных выводов средств и их пропуску».
В документе утверждается, что «новые депозиты и новые снятия теперь снова работают нормально», добавляя, что «все снятие средств, которые не удалось выполнить в течение этого периода 4-5 декабря, должны быть повторно проверены вручную и добавлены в список для повторной обработки. ». Биржа утверждает, что завершила «техническое обслуживание», чтобы «улучшить [свои] системы, что означает, что теперь все вернулось в норму», заявив, что «почти каждая другая биржа сталкивалась с аналогичными проблемами вывода средств в тот же период, но из-за огромного масштаба.
клиентов, нам требуется больше времени, чтобы вручную повторно обработать неудачные выводы средств.
Проблемы сохраняются, несмотря на заявления Bitfinex о нормализации операций
Несмотря на заверения, комментарии к документу показывают, что многие клиенты утверждают, что их снятие средств до сих пор не обрабатывается, а многие Redditors утверждают, что их средства еще не появились, несмотря на то, что они получили сотни подтверждений в блокчейне. На странице статуса компании указано, что все системы работают, а расследование DDoS-атаки завершено, что усугубляет опасения клиентов, которые все еще ждут поступления своих средств.
Проблемы с выводом средств усугубили подозрения, связанные с операциями Bitfinex — с недавними внезапными сбоями более чем 90% на рынках ETP и NEO Bitfinex, что привело к внезапным ликвидациям и утечке отчета акционеров, повторно вызывающей проверку, касающуюся отношений. между Tether и Bitfinex. Биржа также подала иск, который многие считают необоснованным, против анонимного твиттер-аккаунта под названием Bitfinexed, который опубликовал многочисленные обвинения в отношении операций Bitfinex.
Что вы думаете о проблемах с выводом средств на Bitfinex? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже!
Изображения предоставлены Shutterstock
Теги в этой истории
Биткойн, BitFinex, BTC, Криптовалюта, Трудности, ETH, Ethereum, Обмен, Опыт, Проблемы, N-рынки и цены, проблемы, выводНужно рассчитать свои биткойн-холдинги? Ознакомьтесь с нашим разделом инструментов .
Сэмюэл Хейг
Сэмюэл Хейг — журналист, полностью помешанный на биткойнах и криптовалютах с 2012 года. Самуэль живет в Тасмании, Австралия, где он учился в Университете Тасмании и специализировался на политических науках, журналистике, СМИ и коммуникациях. Сэмюэл написал о диалектике децентрализации, а также является музыкантом и любителем верховой езды на кенгуру.
Другие популярные новости
На случай, если вы пропустили
федералов разорили пару за 4 доллара.
5 миллиардов Bitfinex Crypto HeistПара из Нью-Йорка была арестована во вторник по подозрению в заговоре с целью отмывания около 4,5 миллиардов долларов в криптовалюте, украденной во время взлома биржи виртуальной валюты Bitfinex в 2016 году, заявили федеральные чиновники.
34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хизер Морган были арестованы на Манхэттене, сообщило Министерство юстиции США.
Взлом гонконгской биржи криптовалют считается одним из крупнейших ограблений криптовалюты в истории.По словам официальных лиц, правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму более 3,6 миллиарда долларов, связанную с этим взломом.
«Лабиринт криптовалютных транзакций»
«Криптовалюта и биржи виртуальной валюты, торгующие в ней, составляют расширяющуюся часть финансовой системы США, но ограбления цифровой валюты, осуществляемые с помощью сложных схем отмывания денег, могут подорвать доверие к криптовалюте», — прокурор США. Мэтью Грейвс от округа Колумбия, говорится в заявлении.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что «в тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций.
В октябре Монако объявило о создании Национальной группы по борьбе с криптовалютой (NCET) «для проведения сложных расследований и судебного преследования за преступное неправомерное использование криптовалюты». украдены с платформы Bitfinex после того, как хакер взломал системы Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций
В результате несанкционированных транзакций украденный биткойн был отправлен в цифровой кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна.
За последние пять лет около 25 000 украденных биткойнов были переведены из кошелька Лихтенштейна посредством того, что официальные лица назвали «сложным процессом отмывания денег», который закончился тем, что часть украденных средств была помещена на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морганом.
— сказали чиновники.
Остаток украденных средств, включающий более 94 000 биткойнов, остался в кошельке, используемом для получения и хранения незаконных доходов от взлома.
Агенты ФБР получили доступ к файлам в онлайн-аккаунте, контролируемом Лихтенштейном, которые содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, в который непосредственно поступали средства, украденные у Bitfinex.
Агенты изъяли более 94 000 биткойнов, украденных у Bitfinex. Восстановленный биткойн на момент ареста оценивался в более чем 3,6 миллиарда долларов.
‘Chain Hopping’
Должностные лица заявили , что Лихтенштейн и Морган использовали несколько методов отмывания денег, в том числе использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов и использование компьютерных программ для автоматизации транзакций. период времени.
Пара также внесла украденные средства на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а затем сняла средства, что скрывает историю транзакций, прерывая поток средств.
Они также предположительно конвертировали биткойн в другие формы виртуальной валюты, включая виртуальную валюту с повышенной анонимностью (AEC), с помощью практики, известной как «переключение по цепочке»; и использование бизнес-счетов в США для узаконивания своей банковской деятельности.
Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Пара должна явиться в федеральный суд во вторник в 15:00. в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.
Другие крупные ограбления криптовалют Poly Network в августе 2021 года, когда хакер украл средства на сумму 600 миллионов долларов, и Coincheck в 2018 году, которая потеряла более 530 миллионов долларов в токенах.
На прошлой неделе Wormhole, протокол DeFi, который связывает блокчейн Solana, сообщил, что хакеры украли криптовалюты на сумму более 323 миллионов долларов.
в SDNY о криптовалюте Адвокаты Фаулера стремятся выйти из дела Bitfinex слишком Ex Parte SDNY о криптовалюте Фаулер Юристы просят выйти из дела Bitfinex Case Too Ex Parte
Мэтью
Рассел Ли, Патреон здесь
Резьба
ЗДАНИЕ СУДА SDNY,
22 декабря — базируется в Аризоне.
криптовалютный знаток Реджинальд
Фаулер, с несколькими аккаунтами
с HSBC, оказалось готовым
признать себя виновным 15 января
до единого счета, «операция
нелицензионных денег
трансляционный бизнес. »
После этого
потерпел фиаско
проблемы, Фаулер был поражен
пять счет
Обвинение, добавление
в качестве пятого счета уловка,
Мошенничество с проводами.На
5 марта, США
Районный суд
для
Южный
Район г.
Нью-Йорк
Судить
Эндрю Л. Картер
подчеркнул этот пятый
считать до
Фаулер, см.
ниже.
Включено
13 ноября,
Фаулера
юристы спросили
сделать
секретная регистрация
отозвать.Внутренний город
Нажмите верить
это
общественное право на все
или часть
эти документы,
как недавно
выступал за
и получил
учитывая
финансовый
подачи
Дэвид Коррейя
судье Откену.
Сейчас включено
22 декабря в г.
родственные гражданские
дело Фаулера
юристы Майкл Хефтер
и Самуэль
Ракеар спросил
отозвать.(Они также
мрачно говорил о
освещение в прессе
и истории
о Фаулер
случаи и
Запросы).
SDNY Судить
Кэтрин Полк
Файлла сказал
у нее был
проверил
досье в
уголовное дело
перед судьей
Картер, но
тоже не мог
см.
отредактированная часть.
Судья Файлья
отложено
решение в ожидании
Представление Хефтера ex parte
письмо.
Но будет
которые входят в
досье?
Когда? Смотреть
этот сайт.
Это гражданское дело находится в ре
Тетер и Битфинекс
Крипто
Активы 19-кр-9236 (Файлла).
Вкл.
23 ноября,
Набор судьи Картера в движении
обработка
частичный
распечатывание
между Фаулером выход
юристы и
Соединенные штаты
адвоката
Офис.
Сейчас включено
Декабрь
18 судья
Картер провел
еще один
процесс,
разрешение Фаулера
юристы
отозвать и отсрочить его
пробный
на неопределенный срок.Внутренний город
Пресса в прямом эфире
твитнул это,
здесь:
Австралия:
У мистера Фаулера
был на
уведомление.
Он
должно быть
необходимо
нанять адвоката
& Продолжай
дата судебного разбирательства.
Судья
Картер: г.Фаулер, я
позволяя вашему
советовать
снять со счета. Ты
мог бы заполнить
финансовый
аффидевит для
корт
назначенный
совет.
Фаулер:
я буду искать
новый
Фаулер: я использовал
весь мой актив.
я положил мой
свойства вверх
залог.я
не могу получить
банковский счет.
у нас нет
любой доход. Мы
не могу добраться
активы.
я
хочу найти
твердо, что
понимает
это.
Фаулер: Если я должен,
я приду снова
и спросите
суд в помощь
мне найти
адвокат.я
не против
звук
неуважительно,
сэр.
Судить
Картер: Это
отлично. Дано
праздник,
Я дам вам
45 дней.Фаулер: Да
сэр, спасибо
ты.
Судья
Картер: Мы
отложено, чтобы
9 фев. Судья
Картер: Это
вряд ли новый
адвокат бы
быть готовым к
суд в
Апреля.
Так что я
склонны
отложить это,
синус умрет. г-н
Фаулер: Спасибо
ты для своего
рассмотрение,
сэр.
Судья
Картер: Мы
отложено.
Часы
этот сайт.
Мы
иметь больше на
это — для
теперь, вот ноябрь
13 нить:
Австралия
Гринвуд говорит
Фаулера
юристы должны
должен сказать
больше о том, почему
они хотят
снять со счета.
Но
США сказали это
можно сделать
подача
тайно.
[Внутренний город
нажимать
не согласен]
Австралия Гринвуд: Пусть
их файл бывший
парте, тогда
Учитывая
правительство
доступ ко всем
это не
привилегированный.
[Внутренний город
Нажмите: и
что насчет
общественный?]
Австралия Гринвуд:
Эти юристы
тогда может быть
используется как
CJA [Преступный
справедливость
Действовать]
Судья Картер:
Я даю
разрешение на
в одностороннем порядке
подача на это
конфликт.
я
понимать
Eсть
общественное право,
но в
первый случай
это
перевесил
здесь.[Но нет
подан]
Судья Картер: Однажды я
получить
документы я буду
делать
решимость.:fill(white):strip_exif()/f/image/yZgj8ZUF3AiMH9nKY6AXqAWJ.png)
[переходы
к новому правилу
5(г), но
не читает
сценарий с
эти адвокаты
может отозвать]
АУСА
Гринвуд: А
потенциал
снятие
повлияет
дата судебного разбирательства.отложено.
Судить
Картер
предложенный
28 октября и
Фаулера юристы
согласованный.
Но
помощник
прокурор США заявил, что
ведущий советник
по делу
имеет суд
близко к тому времени
перед судьей
Дениз Кот.Она предложила
Август. Судить
Картер сказал это
трудно получить
присяжные
в августе «за
суд не такой
прямой
вперед как CBS
Осенняя драма.
»
Внутренний город
Пресса была
там; жить твиттер-тред
здесь.
Наконец
стороны договорились
начать
суд над
понедельник январь
11, 2021.потом
Внутренний город
Пресса ждала
посредством
лифты и,
увидеть, если
Фаулер был
в состоянии говорить
о
Битфинекс,
спрашивая его
представления XFL.
Он
улыбнулась, но на
совет
совета…
в
процесс
ссылка была
сделано для обмана
сейчас
несуществующий
Американский Альянс футбола.Внутренний
Сити Пресс
спросил, Уилл тариф XFL
лучше? №
Вкл.
Октябрь
15, судья
Картер провел
еще один
производство и
Внутренний город
Пресса в прямом эфире
написал это здесь и
ниже.
Сейчас 23 октября,
Фаулера
юристы вставили
больше о том, как
они хотят
деньги разморозить до
финансировать его защиту
(то есть,
самих себя).
Они пишут:
«Мы
советник г.
Реджинальд
Фаулер в.
упомянутый выше действия, и мы
представить это
письмо совместно
с
правительство
запросить залог
слушание во время
неделя
26 октября,
2020.
В
15 октября,
статус 2020
конференция, мы
посоветовал
Суд, что мы
сообщил
правительство
из нашего
намерение
запросить
модификация
принадлежащий
ответчика
текущий залог
условия для
позволить ему
финансировать его
защита.
То
Суд
поручил
стороны
подать совместное заявление
отчет
под залог
заявление
сегодня.К сожалению,
стороны
Был
невозможно
достичь
соглашение. К
способ
резюме,
защита ищет
корректировка
от 8 мая,
письмо 2019 года
(
«Письмо») (прилагается),
одобрен
суд,
который служил
как основа
г.
Фаулера
выпуск на
связь с
условия.
Среди прочего
элементы,
Письмо
включает, как
пятый залог
условие,
что «[нет] ничего нового
линии
кредит без
[Досудебный
Услуги]
одобрение»
должен быть
выдано
ответчик.
То
Письмо также
ссылается на
пять
характеристики
что
правительство
требуется
ответчик к
опубликовать как
безопасность для
5 миллионов долларов
личный
признание
связь.То
защита
Запросы
модификация
обоих
эти предметы.
»
Полное письмо на
Патреон здесь.
От
15 октября:
Фаулера
адвокат хочет
задержка
январь 2021 г.
дата судебного разбирательства.цитирует
Португалия,
говоря
COVID-19
ситуация
есть
«Хуже, чем в
Соединенные штаты.
»
Судья
Картер: я
думаю, это делает
смысл в
отложить
пробный. Нам нужно
один из
большие комнаты,
мой зал суда
не один.Давайте сделаем
11 января
дата суда сейчас
просто еще один
телефон
конференция.
«В один прекрасный момент
там было
почти
разрешающая способность…»
Судья Картер: Это
казалось, что
конфискация была
прилипание
указать на
время.Имеет
было какое-то
прогресс? То
Суд может
иметь дело с
конфискация
без присяжных
пробный.
Любой
обсуждения?
Магазин Фаулера адвокат: Они
заменил
обвинительный акт.Все
обсуждения
остановился.
Австралия
Себ Светт:
Это верно,
с тех пор, как мы
заменено, нет
говорит.
Судья
Картер: мистер
Фаулер мог
обратиться к
обвинительный акт,
без сделки
с
правительство,
и мы имеем дело
с участием
конфискация
отдельно.
Есть предположения?
Магазин Фаулера юрист: Есть
всегда был
надвигающийся провод
счет мошенничества
AUSA Swett: Мы
просил бы
новое испытание
дата будет установлена,
может три
месяцев
с января
11.
Фаулера
адвокат: Мы бы
словно
открытие для
мошенничество с проводами
считать.
Я не
понять, почему с тех пор
нет
угроза
насилие они
держат
вернуть все
302с
Судья
Картер: я
не собираюсь
приказать США
при условии, что
Информация,
по крайней мере в
этот раз.
Давайте выберем
апрельский суд
Дата. Понедельник,
12 апреля.
посмотрим что
бывает.
Магазин Фаулера адвокат: Мы бы
словно
безопасность для
его обязательство быть
выпущенный.Он
было 258 долларов
миллион замороженных
Магазин Фаулера адвокат: Мы бы
как слух
на следующем
неделю.
Судья
Картер: Давайте
назначить дату
на следующей неделе для
подача
совместный статус
отчет. октябрь
23.А потом
слушая, если мы
нужен один. я
исключить время
до 12 апреля,
2021.
отложено.
Часы
этот сайт.Еще
Патреон здесь.
Ранее,
в том, что было выставлено как изменение
о признании вины, Фаулер
признал раздел
Закон, которому он был
признать себя виновным в нарушении:
18 Раздел Кодекса США 1960 г.Да,
он сказал.
Судья
Картер сказал: «Мы здесь для
изменение заявления, и было
Возражений нет.
Судья Картер
читать из соглашения о признании вины
который подписал Фаулер. Все
шло по плану,
до выпуска $371
появился миллион конфискации.
Сейчас включено
14 февраля, казалось бы
заявление. полностью и и
Предварительное расписание установлено: «Re:
Соединенные Штаты против Реджинальда
Фаулер, S1 19 Кр. 254 (АЛК)
Уважаемый судья Картер! Стороны
с уважением написать запрос
чтобы Суд вступил в
график рассмотрения досудебных ходатайств
в вышеупомянутом вопросе.Стороны предлагают, чтобы
досудебные ходатайства подаются
28 февраля 2020 г., с
оппозиции должны быть поданы 13 марта,
2020, и любые ответы, которые должны быть получены
20 марта 2020 года.» Внутренний город
Пресса продолжит об этом
дело, и все вещи крипто в
СДНИ.
Это
это случай
Внутренний город
Пресса будет продолжать
следить. это
США против Фаулера,
19-cr-00254 (Картер).
***
Обратная связь: Редакция [at] innercitypress.com
Коробка 20047, Станция Даг Хаммаршельд, Нью-Йорк
Нью-Йорк 10017
Другое, ранее Внутреннее City Press перечислены здесь, и некоторые из них доступны в ProQuest сервис, а теперь и на Lexis-Nexis.
Авторское право 2006-2019 Внутреннее
City Press, Inc. Чтобы запросить перепечатку или
другое разрешение, электронный контакт Редакция
[на] innercitypress.com для
[НОВОСТИ] Пользователи не могут вывести деньги, BitFinex обвиняют в «MT Gox 2» | Трие Во | Twogap
[НОВОСТИ] Пользователи не могут снимать деньги, BitFinex обвиняется в «MT Gox 2»
Bitfinex, ведущая в мире платформа для торговли криптовалютой, имеет штаб-квартиру в Гонконге и будет запущена в 2013 году.Торговая платформа была обвинена в неплатежеспособности в сообщении на Medium от 6 октября. В статье многие клиенты подтвердили, что «они не получали никаких выводов наличных от Bitfinex» в течение нескольких недель.
Клиент не получил ответа от службы поддержки, а темы Reddit, предоставленные клиентом Bitfinex, были удалены модератором Bitfinex, поэтому автор сделал вывод, что криптоторговая платформа не платит. Дополнительный долг и советуют пользователям переводить свои деньги с платформы.
Однако менее чем через 24 часа после того, как было сделано обвинение, Bitfinex ответила на обвинения, чтобы смягчить FUD, вызванный статьей на Medium.
‘Как одна из немногих активных бирж с 2013 года с небольшой командой и низкими операционными расходами, мы не можем понять выдвинутые обвинения в том, что мы теряем платежеспособность без предложения. Дайте какое-либо объяснение», — написала торговая площадка в блоге.
Bitfinex хочет доказать
Bitfinex добавила три холодных кошелька (BTC, ETH и EOS) в свой блог, чтобы показать, что Bitfinex по-прежнему владеет некоторыми из своих цифровых активов, утверждая, что у нее нет наличных денег.‘
На этой платформе только проверенные пользователи Bitfinex могут в обязательном порядке снимать свои деньги. Однако, как и у большинства компаний, связанных с криптовалютой, у Bitfinex есть некоторые проблемы и задержки с обещанными денежными транзакциями. Они будут продолжать делать все возможное, чтобы улучшить скорость своих транзакций, а также вносить и снимать наличные.