«биткоин — это мошенничество, которое в конечном итоге взорвётся»
Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон подверг нападкам биткоин, заявив, что криптовалюта «является мошенничеством».
«Это – нереальная вещь, которая, в конце концов, закроется», — сказал Даймон во вторник на конференции Delivering Alpha, организованной CNBC и Institutional Investor.
Он пошутил, что даже его дочь купила немного биткоинов, надеясь заработать на криптовалюте, которая в этом году взлетела более чем на 300%.
«Я не предлагаю занять короткую позицию и продать btc за $100 тыс., пока он не снизился в цене», — сказал он. «Это не совет о том, что делать. Моя дочь купила биткоин, он поднялся в цене, и теперь она думает, что она гений».
Выступая на отдельной конференции ранее в тот же день, Даймон сказал, что биткоин мания напоминает увлечение тюльпанами в 17 веке.
«Это хуже, чем луковицы тюльпанов, и это ничем хорошим не закончится. Кто-то погибнет», — сказал Даймон на конференции банковской индустрии, организованной Barclays. «Валюты имеют юридическую поддержку, а он [биткоин] взорвётся».
Даймон также сказал, что он «уволил бы в секунду» любого трейдера JPMorgan, который торгует биткоинами, назвав две причины:
«Это противоречит нашим правилам, и они — глупцы».
После комментариев Даймона биткоин упал до своих сессионных минимумов. По состоянию на 3:00 вечера 12 сентября в Нью-Йорке биткоин торговался по цене $4106,23 (- 2%).
Критика Даймона происходит тогда, когда некоторые из самых известных фигур на Уолл-стрит начинают увлекаться криптовалютами. Том Ли из Fundstrat сказал, что он видит, что в следующем году биткоин взлетит до $6000. Он добавил, что стратег стоимости Билл Миллер также владеет биткоинами.
Даже собственный банк Даймона, JPMorgan, как сообщается, начал пробный проект с использованием блокчейна, поскольку он пытается сократить торговые расходы. Напомним, что блокчейн — это технология, поддерживающая биткоины.
В этом году биткоин уже вырос на 315%.
Ранее, во вторник, Даймон предупредил о дальнейшем снижении доходов от торговли для банковского гиганта.
По словам Даймона, выручка в третьем квартале снизится примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он также сказал, что банк пока не может дать внутриквартального руководства к действиям в будущем.
Стоимость акций JPMorgan упала ниже сессионных максимумов после комментариев Даймона, но осталась на уровне +1,4% за 12 сентября.
Недавно президент Citigroup Джон Гершпах опубликовал аналогичное предупреждение. В понедельник он сказал, что торговый доход Citi может упасть на 15%, сославшись на низкую рыночную волатильность.
2017 год стал самым спокойным рынком за последние десятилетия. Индекс волатильности CBOE (VIX), который считается лучшим показателем опасений на рынке, достиг своего самого низкого уровня более чем за 20 лет.
Второй квартал также был слабым для торговой единицы JPMorgan, поскольку выручка упала на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
coinspot.io
Что такое биткоины: афера или правильный актив
Что такое биткоины – крупнейшее мошенничество века или разумный инвестиционный инструмент?
Министерство юстиции США решило начать расследование ценообразования и всяких нарушений на глобальных криптовалютных рынках. Поэтому многие убеждены, что вся индустрия является мошенничеством.
Взгляды на биткоин расходятся
Рассмотрим мнения разных участников финансовой отрасли на этот счёт.
Давиде Серра, известный основатель хедж-фонда Algebris Investments, является одним из самых ярых биткоин критиков.
Он называет лидера рынка криптовалют самым большим пузырём наших дней. Серра объясняет своё мнение так. Второго февраля биткоин упал ниже 8000$. Он снизился с пика на 60%.
Известный поставщик финансовой информации Блумберг сравнивает цифровую валюту с пузырём Миссисипи, Южного Моря, не говоря уже о тюльпаномании. Кстати, криптовалюта своими темпами превышает все предыдущие.
Объяснения известного биткоин энтузиаста Джей Смита противоречат доводам Давиде Серра.
Итак, компании, стоящие за пузырями Миссисипи и Южного Моря, были созданы в 1700-х. Известно, что их акции достигли дико завышенных цен. После этого, несколько лет спустя, они рухнули.
Итак, существует несколько ключевых отличий от биткоин.
- Эти пузыри длились не более 5 лет. Это несмотря на то что в восемнадцатом веке слухи на рынках распространялись очень медленно. А биткоину скоро исполнится десять лет. А ведь сегодня информация распространяется со скоростью света. Итак, если бы биткоин был пузырём, он взорвался бы через год.
- Указанные выше пузыри не стали инновациями. Итак, Bitcoin — это изобретение, которое многие считают столь же значительным, как интернет.
- Схема Понци на криптовалютном рынке не действует. Вы не можете использовать деньги нового инвестора для возврата старого долга.
Если биткоин – это пузырь, то он, скорее, похож на дот-кома. О нём часто говорят, как о крахе или исправлении. Почему? Потому что известные технологические компании вернулись сильнее и мощнее. Акции Amazon во времена пузыря стоили 112$. Итак, через 18 лет они торгуются на уровне 1604$ — почти на 1500% выше.
Помощник для плохих людей
Давиде Серра говорит, что биткоин — это инструмент отмывания денег. Билл Уинтерс из Standard Chartered заявил, что 40% криминальных операций совершаются через криптовалюты.
Джей Смит выступает против. Оборот на Чёрном рынке составляет около 1,81 триллиона долларов. Исходя из указанных данных, криптовалютный рынок должен стоить минимум 725 миллиардов. Это вдвое превышает текущую капитализацию.
Давиде Серра утверждает, что биткоин майнеры используют 0,1% всего электричества на земле и скоро будут расходовать 0,5%. Итак, это просто пустая трата энергии для чего-то, что имеет нулевую внутреннюю ценность.
Джей Смит против. Добыча цифровой валюты организовывается в тех местах, где электричество стоит очень дешёво. Некоторые из крупнейших майнинг ферм находятся в Гренландии, пустынях Австралии, Азии и Америки. Здесь имеется избыточная ядерная и гидроэлектроэнергия.
Давиде Серра добавляет: цифровые валюты управляются олигополией. Около 1 тыс. крупнейших игроков рынка владеет 40% биткоин в обращении.
Смит считает, что это не имеет никакого отношения к контролю над рынком. Адреса биткоин являются общедоступными, но нет простого способа определить, кто владеет счетами.
На чьей стороне вы? Напишите об этом в комментариях к статье.
mining-bitcoin.ru
это мошенничество, считает бывший гендиректор PayPal
Бывший генеральный директор PayPal Билл Харрис (Bill Harris) считает, что в будущем деньги будут цифровыми, но биткоин – это мошенничество.
Он отметил, что деньги и так становятся все более цифровыми, но это не значит, что для этого нужна новая валюта. При этом, он уверен, что сама по себе криптовалюта не сможет быть эффективным средством накопления или платежей из-за высокой волатильности курса биткоина.
Кроме того, он заявил, что скептически относится к ценности биткоина.
“Нет никакой причины, по которой новая валюта должна немедленно иметь стоимость в миллиарды долларов”, — сказал Билл Харрис.
Считается, что ценность биткоина обеспечивается его ограниченной эмиссией. На этой неделе был добыт 17-миллионный биткоин из возможных 21 миллиона.
Билл Харрис сказал, что его автограф тоже редкий и он может пообещать не подписываться более 21 миллиона раз, но это не сделает бумажки с его подписью более ценными.
При этом, он уверен, что технология блокчейн, лежащая в основе большинства криптовалют имеет потрясающие возможности применения, в том числе и на финансовом рынке, но необходимости в самой новой валюте нет.
Ранее по этой теме в новостях:
25.04.2018: Bitcoin дойдет до уровня $10 000, но есть ряд препятствий
Bitcoin торгуется возле отметки $9400, но на пути к $10 000 есть 2 серьезных препятствия. Эксперты прогнозируют продолжение бычьего тренда, но с откатами к линии поддержки, так что ралли не будет плавным.
Первая линия сопротивления находится на уровне $9800 – это 200-дневная средняя скользящая. Пробитие $9800 и следующей отметки $9900 откроет биткоину путь к $10 000. Индекс относительной силы (RSI) демонстрирует перекупленность (выше 70), но специалисты говорят, что приверженцы краткосрочных активов уже зафиксировали прибыль и начали продавать криптовалюты после столь интенсивного роста – этим и объясняется падение альткоинов.
Выраженный бычий тренд указывает на возможность подорожания биткоина до $10 250, но в ближайшее время начнется коррекция курса. Если первая криптовалюта не пробьет уровень $9500, начнется откат к ближайшей линии поддержки – $8900. Индикатор
Новость полностью
11.04.2018: В мае Bitcoin будет стоить $3500
Прогнозы оптимистов, что к концу 2018 года биткоин будет стоить $100 000 вряд ли оправдаются. Скептики считают, что сейчас криптовалюта подобна пузырю – какое-то время она стабильна и нерушима, а затем начинает резко сдавать позиции.
Эксперты проанализировали график движения криптовалют. Наиболее спокойным выдался период с июня по октябрь 2017 года, его назвали «умные деньги». Цена биткоина была относительно стабильной, не зафиксировано панических продаж или массовых покупок валюты. В конце октября началась «фаза жадности». Курс биткоина взлетел до небес с $4000 до $19 000 всего за месяц. Учитывая отсутствие поддержки, курс оказался нестабильным. Пока страны спорили о налогообложении и правилах регулирования, в конце декабря началась
массовая продажа биткоина.
Действия продавцов на рынке сегодня больше напоминают капитуляцию, биткоин утомил инвесторов ожиданием. Диаграммы свидетельствуют, что курс может пойти ниже уровня поддержки, полученной в феврале. На рынке прослеживается четкий медвежий тренд. Следующий уровень поддержки для BTC – $3500. Это почти на 50% ниже сегодняшней отметки биткоина. Bank of America вполне может оказаться прав, называя Bitcoin очередным пузырем.
Новость полностью
11.04.2018: Bank of America назвал биткоин крупнейшим пузырем в истории
Ранним утром 10 апреля цена на BTC поднялась почти до $7200, но резко упала после того, как
В течение нескольких месяцев второй по величине банк в США активно критиковал биткоин. В феврале он выпустил предупреждение, что криптовалюты – огромный риск для бизнеса из-за их непрозрачности. Позже он запретил клиентам использовать кредитные карты для покупки и продажи цифровых валют.
Отчет опубликован за несколько недель до окончания сезона подачи налоговых деклараций. По мнению аналитиков, американские инвесторы должны выплатить более
Пока биткоин торгуется на уровне $6800, без серьезных позитивных новостей есть большая вероятность того, что валюта останется под давлением и не сможет выбраться из медвежьего тренда. Однако известный аналитик Том Ли считает, что уже в середине апреля начнется интенсивный рост биткоина.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал или группы Вконтакте и Facebook и будьте в курсе событий!
cryptolot.ru
Мошенничество с биткоинами
“Биткоин — важное достижение в области криптографии. Возможность создавать нечто, что не может дублироваться в цифровом мире, — огромная ценность. Архитектура биткоина, а именно — неповторяемые реестры, — представляет собой большой прогресс». — Эрик Шмидт, председатель правления и генеральный директор Google, март 2014 г.
По мере того, как росла цена и рыночная капитализация биткоина, все больше людей осознавало ценность и привлекательность данной криптовалюты. К огромному сожалению, это привело к появлению мошенничества в сфере криптовалют. Рост числа криптоаферистов связан с тем, что они тоже хотят заработать на биткоине, и готовы применять для этого нечистые методы. Их действия направлены, как правило, на неподготовленных жертв, у которых они стараются выманить средства.
Давайте рассмотрим наиболее распространенные виды мошенничества, связанные с биткоином. Чтобы не стать очередной жертвой, нужно научиться их распознавать.
Ложные криптовалютные биржи
В социальных сетях часто можно встретить ссылки наподобие: «Покупайте биткоины на 10% ниже рыночной цены. Сэкономьте кучу денег!» Это маркетинговая уловка, с помощью которой вас хотят заманить на сайт биржи, а в дальнейшем заставить пользоваться ею.
Заходя на сайт любой биржи, убедитесь, что он использует безопасный протокол HTTPS, а не простой HTTP. Это означает, что весь веб-трафик шифруется и защищается. Отсутствие буквы «S» должно послужить красным флажком и заставить вас держаться подальше от такой биржи.
Следует также остерегаться бирж, которые предлагают вам продать биткоины с оплатой через PayPal. На таких сайтах вы обычно увидите форму, в которую предлагается ввести ваш адрес PayPal и сумму, которую вы хотите продать. После предоставления этих данных вы получите QR-код с адресом, на который следует перевести биткоины. Но деньги вы не получите.
Большинство таких ложных бирж существуют не более одного дня, после чего они бесследно исчезают. После этого они вновь возникают, но уже на другом домене.
Ложные биткоин кошельки
Распознать ложный биткоин кошелек значительно труднее, так как кошельки используются преимущественно для хранения монет, а не для их покупки или продажи. Как правило, ложные биткоин кошельки представляют собой просто вредоносное ПО, которое заражает ваш компьютер и крадет пароли или персональные ключи. Чтобы обеспечить безопасность, рекомендуется пользоваться официальными версиями биткоин кошельков, которые доступны как для ПК, так и для мобильных устройств.
Как и в случае с сайтами ложных бирж, следует прислушиваться к собственной интуиции и обращать внимание на красные флажки. Использует ли данный кошелек протокол HTTPS? Сайт кошелька может имитировать название других уважаемых биткоин кошельков или даже выдавать себя за них. Подчас бывает достаточно трудно определить, что кошелек ненастоящий. Не лишним будет разузнать у других людей, используют ли они такой кошелек. Сделать это можно на таких тематических форумах, как Bitcoin Forum и Bitcoin Reddit.
Если кошелек представляет собой скачиваемый клиент, то следует проверить такую программу на наличие вирусов.
Фишинг
Это очень распространенный тип мошенничества. Фишинг — это когда кто-то, выдавая себя за надежную компанию или сайт, старается заставить вас посетить ложный сайт.
Как правило, в этом случае мошенники связываются с вами по электронной почте или через ложные рекламные баннеры. Их цель — чтобы вы, в конечном итоге, перешли на их сайт и либо получили вирус на свое устройство, либо продали им биткоины (денег вы, конечно, не получите).
Будьте осторожны с электронными письмами, чтобы не попасться на эту удочку. Вам может прийти письмо от имени кошелька или биржи, которыми вы уже пользуетесь. Это может быть чистым совпадением или результатом взлома базы данных. Иногда злоумышленники покупают базы адресов на черном рынке.
Лучше всего не нажимать ни на какие ссылки, содержащиеся в письме, и не открывать приложения к нему. Если вы действительно хотите перейти на сайт, заходите непосредственно, как делаете это обычно. Распространенной практикой является придание ссылке реального вида. Но если вы наведете на нее курсор, то увидите адрес ложного сайта. Всегда обращайте внимание на адрес отправителя, хотя это не всегда помогает.
При посещении любых сайтов следует остерегаться ложной рекламы. Обычно она появляется при поиске по таким словам, как «блокчейн» и т. п. Верхние строчки в результатах поиска Google, представляющие собой платную рекламу, могут быть как настоящими, так и мошенническими. Лучше не нажимать на них, а ввести необходимый адрес сайта вручную.
Схемы типа «пирамида»
При использовании пирамиды, сайт пообещает вам «быстро удвоить ваши биткоины» или что-то наподобие этого. Распознать такие сайты бывает непросто. Задумайтесь над тем, что для такого невероятного заработка нужно сначала отправить им ваши деньги.
Такие сайты зачастую предлагают реферальные программы, по которым вы можете заработать несколько центов, если по вашей ссылке зарегистрируются другие люди. Это еще один красный флажок. Много реферальных ссылок можно встретить в социальных сетях.
Облачный майнинг
Далеко не все сервисы облачного майнинга являются мошенническими, поэтому выявить злоумышленников бывает непросто. Некоторые операторы работают вполне законно, но лучше все же проявлять осторожность, когда вы сталкиваетесь с ними впервые.
При облачной добыче пользователи совместно используют вычислительные мощности, арендуя их определенную часть. В случае правильного оператора, это работает и может приносить реальную прибыль. Если же вы попадете на мошенников, то ваш доход будет незначительным или вообще нулевым. Как уже говорилось, следует доверять своей интуиции и обращать внимание на красные флажки.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал
utmagazine.ru
Крупнейшая афера с Bitcoin происходит прямо сейчас / Habr
Одна из крупнейших афер в истории сети Bitcoin происходит прямо сейчас. 96000 BTC, а это почти сто миллионов долларов, по состоянию на текущий момент, было выведено со счетов клиентов, поставщиков и администраторов сайта SheepMarketplace (SMP) в минувшие выходные. SMP был одной из главных площадок, пришедших на замену SilkRoad, который был закрыт в октябре, а теперь, в результате этой аферы закрыт и сам SMP. Пока трудно точно утверждать, что именно происходит, но пользователи сайта пытаются разгадать эту головоломку на популярном сайте reddit.com в саб-реддите r/sheepmarketplace.
Вот что известно на данный момент: злоумышленнику (одиночке или группе людей) удалось подделать остатки средств на счетах пользователей, показывая, что у них были биткоины в собственных кошельках на сайте, в то время как на самом деле они уже были переведены. В течение недели весь сайт планомерно опустошался, так что к выходным, когда администрация сайта поняла, что что-то происходит, и закрыла площадку, со счетов пользователей было списано гигантское количество средств. И всё это произошло всего через несколько дней после того как другой конкурент SilkRoad — Black Market Reloaded — объявил, что завершает работу из-за неспособности вместить массовый приток новых пользователей, покидающих SheepMarketplace.
Первоначально было заявлено, что похищено только 5400 BTC, или около 5 млн долларов, что было отражено в сообщении на главной странице сайта, в котором указывалась вина поставщика под именем «EBOOK101», а именно то, что он нашел уязвимость и эксплуатировал её:
“This vendor found [a] bug in the system and stole 5,400 BTC—your money, our provisions, all was stolen. We were trying to resolve this problem, but we were not successful.”
Но этому объявлению не удалось подавить слухи о том, что весь сайт на самом деле — сложная афера, а похищение 5400 BTC является только способом замести следы и направить поиски по ложному следу. Тем более, что в течении выходных стало ясно, что количество украденных средств гораздо выше.
Хронология и пользовательское расследование
С 20 ноября и в следующие дни большее количество поставщиков SMP обнаружили, что они не могут вывести свои средства, поэтому сразу после этого они и обычные пользователи сайта стали публиковать свои жалобы на форуме SMP и на соответствующем саб-реддите. Администраторы уверяют пользователей, что сайт испытывает технические проблемы, связанные с обновлением автоматической системы маскировки сделок, но беспорядочное поведение владельцев маркета в этот период отражено на SheepMarketScam — сайте, компилирующем информацию с сопутствующих реддитов и форума SMP.
К 27 ноября SMP заявляет, что 90 процентов пользователей получили возможность вывести биткоины. Оказалось, что это не так — и два дня спустя разработчики уже говорят о том, что пользователи будут иметь возможность отозвать 1 BTC, но только после истечении 22х-часового отсчета, но большинство вендоров не смогли вывести средства и после этого времени. А с учетом стремительного роста цены за биткоин после положительного отклика в Конгрессе за пару недель до этого — такое поведение выглядело подозрительным и для пользователей SMP, и наблюдателей за происходящим.
Чуть позже администрация утверждает, что они не хотели затопить биткоин-сеть множеством мелких сделок, что также кажется подозрительным — ведь до этого было объявлено о возможности вывода с мелких счетов, на которых было менее 1 BTC, а продавцы с большими бюджетами не могли выводить средства, оставив предполагаемых мошенников свободно выбрать наиболее богатые кошельки, но никак не избавляя сеть от множества мелких транзакций.
В тот же день реддит-пользователь throwme1121 разместил новую запись, в которой утверждает, что он теперь убежден в том, что SMP — это афера. Он делает такой вывод из того, что пара поставщиков снизила цены на вещества одновременно с тем, как на сайте возникли трудности и связывает в своем топике чешских владельцев сайта и двух продавцов, бывших знакомыми друг с другом. Снижение цен позволяло быстро наполнить их аккаунты биткоинами, а технические сложности связать с осложнением в обработке транзакций из-за увеличения их количества.
Ещё через день, реддит-пользователям TheNodManOut и silkroadreloaded2 удалось обнаружить массовый отток биткоинов при помощи системы мониторинга транзакций Blockchain, и после этого опубликовать в топике на реддите, что 39918 BTC ($ 40 млн) просто «исчезли в цифровой эфир» — делая упомянутую администрацией сайта кражу 5400 BTC ($ 6 млн) уловкой и отвлечением внимания. Этот загадочный вывод почти 40 тысяч биткоинов (а на даный момент сумма достигла уже 96 тысяч), по-видимому, произошел только после того, как администрация заблокировала кошельки пользователей. Этот шаг, по мнению Y-combinator является отличительным признаком аферы на виртуальном рынке веществ, хотя достаточная анонимность сети пока не позволяет утверждать о точности эти предположений.
Далее «народные следователи» понимают, что огромный размер махинации делает обычные манипуляции для отмывания биткоинов невозможными, до тех пор, пока они отслеживают транзакции. Предположим, вам нужно «отмыть» биткоин — в таком случае вы можете отправить средства не напрямую, а через «миксер», такой, например, как Bitcoin Fog, где ваш перевод будет разделен на более мелкие фракции, перемешается с такими же фракциями, но других биткоинов, из других мест, и все это вновь перекомбинируется, перемешивается и расщепляется несколько раз, пока вся сумма в итоге не выходит на желаемый кошелек, но теоретически так, что это невозможно отследить. Подобная схема была встроена в функционал закрытого в октябре SilkRoad. Но эта схема возможна только в том случае, если в «миксере» присутствует такое же количество «чистых» биткоинов, а лучше большее — в соотношении 2/3 или выше — тогда транзакции отследить будет практически невозможно.
Оказалось, что пользователям удалось отследить откуда были выведены средства из SMP, а затем и то, какой способ «отмыва» использовал злоумышленник. Эту детективную историю описывает один из авторов разоблачения:
Весь день я гонялся за негодяем с украденными биткоинами используя blockchain. Метафорически, я преследовал его, наблюдая сквозь стеклянную крышу движущегося поезда. Я отставал от него меньше чем на 20 минут, или на «два подтверждения сети».Вор отчаянно создавал новые адреса для кошельков и выводил через них средства из 49 изначальных бумажников, каждый раз ожидая трех или четырех подтверждений сети, прежде чем перевести средства снова. Каждый раз, когда я догонял его, я «шестьсот-шестьдесят-шестерил» его — отправлял вдогонку на отловленные адреса по 0,00666 биткоинов, чтобы испортить его прекрасные круглые числа, типа 4000, или 8000. Затем, внезапно, стали появляться суммы с десятичными разрядами, и вот уже дробные биткоин-счета прыгают с кошелька на кошелек, как саранча на электрической плитке, совсем не останавливаясь для подтверждения.
Теперь он смешивал и отмывал наши украденные биткоины второй раз, и этот миксер был непобедим.
Если вы, конечно, не угадаете, что конкретно за способ он использует, такой, в котором отмываются почти все отслеживаемые средства, и не смешаете небольшую часть своих биткоинов вместе с ними, пропустив небольшое количество через те же кошельки, и используя тот же алгоритм. Я прыгал с ноги на ногу с криками «давай!» на моем ноутбуке, сто лет ожидая шести подтверждений сети, чтобы провести 0,5 BTC в «Bitcoin Fog». Мой пол-биткоин был в итоге нашинкован и пропущен через огромное количество кошельков, и я последовал за самой большой порцией через blockchain.info — и обнаружил адреса с нашими украденными 96 000 BTC!
На данный момент в ветке обсуждения на реддите выложены адреса кошельков, вобравших в себя украденные средства, и прочая информация. Каждый пользователь сети может проверить её самостоятельно. Там высказываются интересные соображения, например о том, что злоумышленники могут оказаться связанными с сайтом, использовавшимся для отмывания биткоинов, и другие теории.
Но это еще не конец истории.
2 ноября, журналист и исследователь Гверн Бранвен (Gwern Branwen) публикует в посвященном Silk Road суб-реддите сообщение о «новом неназванном рынке».
«Мне дали некоторую интересную информацию. Я хотел бы установить дату и срочность для неё, и если у вас есть минутка, пожалуйста, сделайте мне одолжение — процитируйте это сообщение с ссылкой на хэш, криптографический хэш предварительного доказательство знаний», который он и добавляет для основания того, что он обладает определенной информацией, не раскрывая её — «в комментарии, если это сделает несколько аккаунтов, в последствии мне будет проще подтвердить, что я на самом деле опубликовал этот хэш 3 ноября 2013 года и имею информацию, о которой и говорю».
В воскресенье, Бранвен загрузил страницу Pastebin где разглашает информацию, полученную от анонимного хакера. Оказывается, «неназванный рынок» была площадка SheepMarketplace.
2 ноября 2013 года с ним связался в IRC чате, «анонимный любителей безопасности». Он сказал, что имеет некоторую информацию, которой готов поделиться, если журналист пообещает держать её в секрете. Он согласился, при условии, что это не связано с насилием. Любитель безопасности недавно прочитал статью Бранвена о том, что Black Market Reloaded и SheepMarketplace умрут в течение года, и подумал, что он может помочь Бранвену написать еще более острую статью — если обеспечит доказательство того, что SheepMarketplace был создан Томашем Йиржиковским (Tomáš Jiřikovský), обвиняемого в махинациях с биткоинами мошенника.
Хакер также говорит журналисту, что он передал эту информацию на ФБР, а также взял ответственность за утечки информации, связанные с Black Market Reloaded (уже упоминавшийся конкурент SilkRoad) и Project Black Flag (сайт, который также является жертвой кражи биткоинов). Бранвен прочитал результаты, проверил ссылки, и решил, что Йиржиковский, скорее всего, и есть создатель SheepMarketplace. Тогда, как отметил в своем Pastebin-сообщении, журналист собрал и рассортировал свои записи, сделал копии всех связанных веб-страниц, и подготовил все это в одном сборнике, доступного для загрузки через Dropbox.
На данный момент эти сведения приняты за основную версию для выяснения личности мошенника, и эти доказательства могут привести к самосуду обманутыми покупателями и продавцами, хакерами и правоохранительными органами. Если биткоин должен стать желанным и приемлимым для масс, особенно в связи с недавними щедрыми похвалами в американском конгрессе, те, кто инвестирует в криптовалюту будут иметь желание поймать и наказать мошенников, и предотвратить подобные аферы в будущем.
Также, возникает еще один интересный сценарий, который может объяснить хаос на SheepMarketplace, творившийся последние дни. Таинственный хакер, заявляет, что передал информацию в ФБР 2 ноября. Это означает, что у ФБР был как минимум 18-дневный запас для своего расследования, до того, как сайт начал испытывать проблемы. Это было бы более чем достаточно для ФБР, чтобы выяснить личность создателя SheepMarketplace, как они это делали с Ульбрихтом и SilkRoad.
Учитывая историю, как марионеточный анонимный информатор Сабу, работающий на ФБР, убеждал Джереми Хаммонда раскрыть данные Stratfor, было бы большим удивлением, если бы агенты захватили и SheepMarketplace? Вполне возможно, например, что с информацией о Йиржиковский ФБР было в состоянии проконтролировать биткоин-транзакции на SMP, и выследить небрежных продавцов.
На данный момент эта афера стала одним из крупнейших похищений в истории по текущей рыночной стоимости биткоинов, и стоит в одном ряду с крупными «реальными» преступлениями, такими как кража алмазов на 108 миллионов долларов в магазине Harry Winston в Париже в 2008 году. Также, сумма в 96000 BTC превращает афериста в одного из самых богатых биткоин-миллионеров в текущем списке богачей, и все это даже без таким проблем как натягивания маски или угроз кому-либо пистолетом.
При обычном ограблении деньги бы к настоящему времени уже испарились, но в данном случае это не так — сделка с биткоинами не может совсем бесследно исчезнуть. Схема работает, потому что любая и каждая транзакция является публичной и видна любому и каждому участнику сети, а участник настолько анонимен, насколько анонимна его связь с кошельком. Прямо сейчас, когда вы читаете эту статью, вы можете наблюдать, как мошенник пытается перевести свои биткоины снова — в настоящее время это чуть меньше 92000 BTC и с каждой небольшой транзакцией эта сумма уменьшается. Продажа и обналичивание этих биткоинов — крайне сложная задача, так как основные биткоин-обменники требуют документ, удостоверяющий личность (в частности, чтобы избежать обвинений, что они участвуют в отмывании денег), и если вывод средств разбивается на более мелкие количества, чтобы, например, продать через такие сайты, как localbitcoins.com — «бумажный» след все равно будет создан. А как только появится хотя бы один реальный банковский счет, получивший похищенные средства — связать его и конкретную личность будет довольно просто.
Эта статья — компиляция материалов из нескольких источников:
www.newstatesman.com
motherboard.vice.com
r/SheepMarketplace
UPD:
Пользователи реддита, гоняющиеся за мошенником, предоставили гигантский график транзакций, связанный с самым крупном кошельком, использовавшимся для первоначального вывода средств с сайта. Осторожно, длинная страница, наполненная изображениями.png
habr.com
|
Криптовалюты все больше и больше входят в нашу жизнь. Если быть точнее — пытаются войти. Удается это пока очень слабо. И этому есть множество объяснений, начиная от сложностей понимания механизмов их «выращивания» до экономической невозможности существования такой модели валют. Тем не менее, в последнее время интернет буквально наводнили различные трейдеры, тренеры и «специалисты», которые предлагают различные курсы по заработку на Биткоинах и других криптовалютах. Продаются фермы по выращиванию криптовалюты, программы и даже вирусы. В форумах пестрят предложения присоединиться к заработку… Так является ли Биткон — лохотроном? Можно сказать с уверенность и однозначно — ДА! Это банальная пирамида и мыльный пузырь, который неминуемо лопнет! И этому есть, по-меньшей мере — десяток аргументов, некоторые из них приведем ниже. 1. Аргумент первый. Это не валюта и не деньги. Начнем с того, что любая валюта в обороте — это денежный эквивалент чего-то. Например — золота. То есть у любых денег есть МАТЕРИАЛЬНАЯ стоимость в совершенно конкретном выражении. Государство, выпускающее валюту, гарантирует ее стоимость своими золотовалютными резервами. Чем обеспечен Биткоин? НИЧЕМ! Только истеричным спросом недалеких умом «делателей» и «бизнесменов», которые (ВНИМАНИЕ!) сами «это» делают, сами продают и сами покупают. Детский сад, не правда ли? 2. Аргумент второй. Базис любого государства — это экономика. Биткоин никогда не сможет войти в финансовые инструменты реальной экономики, потому, что эти «фантики» тоже самое, что билеты «МММ» в свое время. Только эти фантики даже в руках подержать нельзя. А раз они нереализуемы в сфере экономики — это пустышка. Чтобы купить булку хлеба на Биткоин даже сейчас нужно сначала конвертировать его в доллары, потом доллары в рубли и только потом совершить покупку. И то — пока Биткоин вообще что-то стоит, пока этот мыльный пузырь еще не лопнул. 3. Аргумент третий. Кровеносная система любого государства — это банковская сфера. «Биток» не входит и никогда не войдет в регулируемую банковскую сферу ни одной страны, и именно потому, что это пустышка, ничем не подкрепленные и незадекларированные цифры, нужные только их создателям. А любая валюта, не находящаяся в легальном обороте банковского сектора либо не имеет хождения вовсе или имеет очень ограниченное хождение. Для примера приведем Нью Йорк и его район «ЧайнаТаун», где проживают этнические китайцы. Так вот, в самом Нью Йорке в обращении, естественно — доллар США, а в ЧайнаТауне вполне может иметь хождение и китайская валюта — юань. НО! Только в этом районе! Попробуйте расплатиться юанем в другом районе мегаполиса, например в Бруклине. Мало того, что у вас ничего не выйдет, так продавец магазинчика еще и полицию может вызвать. Точно также сейчас происходит и с Биткоином — он ценен только внутри этой «криптосекты», в РЕАЛЬНОМ МИРЕ он никому не нужен и не стоит НИЧЕГО. Принимают Биткоины в магазинах? Да! Но таких магазинов по всему миру — мизер и с 2013-14 годов (создание и развитие Биткоина) увеличилось всего на доли процента! 4. Аргумент четвертый. И создатели Биткоина и его адепты почему-то старательно привязывают курс только и исключительно к дол |
www.vseafery.ru
Биткоин и мошенничество. Аферы на криптовалютах
Наверняка, в финансовом мире нет человека, который бы не слышал о криптовалютах: биткоине и эфире, лайткоине и рипл. Однако не все знают, что количество криптовалют намного больше – на данный момент их насчитывается 1465 штук!
О многих монетах большинство трейдеров и слыхом не слыхивали. Тем не менее, находятся предприимчивые молодые люди, которые зарабатывают живые деньги даже на никому известных криптовалютах.
Сегодня поговорим о том, что такое памп и дамп на криптовалютных биржах.
Что такое Памп и Дамп. Памперы и хомячки
Название схемы Pump and Dump происходит от английских слов «pump» — «насос», надувать и «dump» — «выбрасывать». Сама схема не нова, в свое время, один из ее вариантов был успешно применен Джорджем Соросом.
В схеме есть два типа участников:
- Первые – это непосредственные участники, которых называют памперы.
- Второй тип – это, так называемые, хомячки. Под ними подразумеваются начинающие трейдеры или инвесторы, не обладающие достаточным опытом биржевой игры.
В строго условленное время памперы начинают массово покупать какую-то криптовалюту, вызывая ее взрывной рост. Это и называется Pump – искусственное «раздувание» курса. Неопытные хомячки, видя такую тенденцию, спешат «запрыгнуть в поезд», начинают массово закупать памповую монету.
На пике цены происходит Dump – памперы начинают продавать свои активы, получив хорошую прибыль, а хомячки, которые купили криптовалюту, как обычно, поближе к пику, остаются с убытком.
Где можно встретить махинацию с криптовалютой
Поскольку схема Pump and Dump является аферой и относится к биржевым махинациям, то топовые криптовалютные площадки всеми возможными способами с ней борются. Тем не менее, кроме топовых бирж, существуют и другие – не обладающие такими объемами, но имеющими не меньшую популярность.
Это биржи, которые сами криптотрейдеры называют «беспредельными» и «анархическими». Их главные характеристики:
- упрощенная система регистрации;
- отсутствие необходимости верификации;
- отсутствие финансовой регуляции;
- отсутствие информации о владельцах биржи.
Именно на таких криптовалютных площадках торгуются малоизвестные монеты, которые успешно используются мошенниками для Пампа и Дампа.
Несмотря на кажущуюся простоту, нельзя просто взять и начать пампить какую-то монету. Перед каждым пампом проводится серьезная подготовка: выбирается определенная монета, в чат биржи, на криптофорумы и в группы в соцсетях публикуются сообщения о скором ее росте. Памп – это отлично скоординированный процесс, поэтому криптопамперы объединяются в соответствующие группы.
Сообщество памперов изнутри
Поскольку мы живем в 21 веке, было бы глупо полагать, что существует какая-то тайная комната, в которой собираются памперы для обтяпывания своих темных делишек.
Все намного проще. Сообщества памперов распространены в популярном мессенджере Telegram, который за счет шифрования end-to-end дает возможность создавать закрытые каналы и чаты и сохраняет анонимность участников, несмотря на то, что при регистрации в Telegram необходим номер телефона.
Вот пример одного из каналов криптопамперов:
Вот инструкция сообщества памперов – очень позабавило словосочетание «честный памп».
Сообщества памперов довольно многочисленны – их группы в Telegram насчитывают по несколько десятков тысяч человек. Одно из самых популярных сообществ недавно объявило, что планирует привлечь к пампу пользователей из Азии, при этом численность сообщества составит около 60 тысяч человек. Представляете, что может сделать хорошо скоординированная группа из 60 тысяч человек на криптобирже Yobit с криптовалютой, например, Bolivarcoin?
Не будь хомячком
На данный момент схема Pump and Dump на криптовалютном рынке очень распространена, ввиду отсутствия его эффективного регулирования. И если криптобиржи, находящиеся в поле финансовых регуляторов США, Великобритании и Европы, более-менее успешно ей противостоят, то на «беспредельных» биржах можно как заработать на пампе (но это не точно), так и потерять свои деньги на дампе (а вот это уже совершенно точно).
Чтобы не стать жертвой Pump and Dump, достаточно придерживаться нескольких простых советов:
- не торгуйте малознакомыми или новыми криптовалютами, псевдокоинами и прочей экзотикой;
- читайте новости криптовалютного рынка только из проверенных источников;
- к призывам в биржевом чате, на форумах и соцсетях, наподобие «Срочно нужно брать ChtoPopaloCoin, пока дешево! Завтра он будет уже в 10 раз дороже – инфа 146%!» относитесь более чем скептически;
- не принимайте участия в ICO компаний, о которых нет никакой достоверной информации.
К сожалению, текущие реалии таковы, что криптовалютные биржи, особенно «анархические», никем не регулируются. Это значит, что действия памперов не нарушают никаких законов и преступлением не являются. Но вряд ли вам от этого будет легче, если вы потеряете свои деньги в результате Pump and Dump. Не ввязывайтесь в сомнительные предприятия, берегите себя, носите шапки!
Вам также будет интересно
Роман Кравченко
Практикующий трейдер с стажем, специализирующийся на торговле основными валютными парами и золотом. Форекс аналитик с большим опытом доверительного управления и ПАММ. В настоящее время также пробует себя в роли инвестора. С FORTRADER.ru с 2011 года.
fortrader.org