Биржа криптовалют BTC-e открылась на новой площадке :: Бизнес :: РБК
Закрытая по решению американских властей криптовалютная биржа BTC-e открылась на новой площадке. Первые несколько дней биржа будет работать в тестовом режиме
Фото: Максим Шипенков / EPA
Криптовалютная биржа BTC-e, закрывшаяся 25 июля 2017 года, начала работать на новой площадке по адресу: wex.
nz. Об этом говорится в Twitter биржи.
В целях безопасности в течение трех-семи дней BTC-e будет работать в тестовом режиме, для вывода средств установят суточные лимиты. В будущем лимиты увеличат, а когда тестовый период закончится, площадка начнет работать без ограничений.
Также представители биржи сообщали, что будет увеличено количество способов ввода-вывода средств и уменьшены комиссии. Коды BTC-e останутся, но трансформируются в более современные платежные инструменты.
Ошибка 404: страница не найдена
© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия»,
«Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной
иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис
крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны
террористическими и запрещены: «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»), «Асбат
аль-Ансар», «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»), «Исламская группа» («Аль-Гамаа
аль-Исламия»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Партия исламского освобождения» («Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами»), «Лашкар-И-Тайба», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»), «Движение Талибан»,
«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»), «Общество социальных реформ»
(«Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»), «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз
аль-Ислами»), «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»), «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии), «Исламский джихад –
Джамаат моджахедов», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»),
«Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)», Террористическое сообщество – структурное
подразделение организации «Правый сектор» на территории Республики Крым, «Исламское государство» (другие
названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское
Государство Ирака и Шама»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль
аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К.
Опубликован адрес рабочего кошелька биткоин-биржи BTC-e
Автор Telegram-канала, занимающийся независимым расследованием деятельности криптовалютной биржи BTC-е, опубликовал адрес рабочего кошелька площадки.
С 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года биткоин-кошелек 1KMSc9NVZthdFEnkHN5KHdULoGuR5x2Xjt осуществил 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC.
Последняя транзакция произведена в период запуска правопреемницы BTC-e биржи WEX.
«Поступление на этот кошелек в даты краж с гокса [Mt.Gox – прим. ForkLog]», – говорится в сообщении канала, хотя первые транзакции датированы началом сентября 2014 года.
Напомним, ведущая по состоянию на 2013 год криптовалютная биржа Mt.Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после информации о ее предположительном взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент).
В апреле 2015 года исследовательская группа WizSec опубликовала отчет, согласно которому значительная часть биткоинов была похищена с Mt. Gox еще в 2011 году.
Именно BTC-е обвиняют в отмывании украденных с Mt.Gox биткоинов. По информации владельца британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергея Майзуса, в конце лета 2011 года предположительный основатель BTC-e Дмитрий Светлейший открыл персональный счет в принадлежащей MFS офшорной компании Okpay. На этот счет поступили средства с биржи Trade Hill и впоследствии именно на них был приобретен хостинг вместе с доменом BTC-e.
Майзуc также описал предположительную схему отмывания денежных средств через биржу BTC-e.
По его словам, предполагаемый совладелец площадки Александр Винник через MFS принимал платежи от чистых клиентов BTC-e на счет компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а ежедневный остаток переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском «Альфа-Банке», а затем на счет компании FXOpen.
С этого счета, по утверждению Майзуса, деньги больше не возвращались, кроме одного раза в первой декаде 2014 года, когда биржа Mt.Gox прекратила выплаты и объявила о банкротстве.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Криптовалютная биржа BTC-E запустила торги под новым именем
Команда WEX поблагодарила пользователей BTC-E «за проявленное терпение», отметив, что приложила «много сил и энергии» для создания новой торговой площадки.
«Наша площадка будет вести свою деятельность в соответствии с законами AML/KYC и мировыми практиками в этой области», — говорится в сообщении.
Администрация новой площадки подчеркивает, что никаким образом не соприкасалась и не принимала средства от BTC-E.
Также WEX сообщила, что кроме переданных балансов, каждому пользователю начислены бонусные криптотокены в расчете 61,79/38,21 (%), информация по которым доступна на сайте. Эти токены будут доступны для торгов и для использования по средствам wex-code.
В целях безопасности в первые 3-7 рабочих дней площадка будет функционировать в тестовом режиме — на вывод средств будет установлен суточный лимит, который можно узнать в профиле аккаунта. По окончании тестирования администрация обещает снять все ограничения.
Биржа также сообщила, что подписала договор о сотрудничестве с сетью верифицированных сервисов по обмену, что позволит пользователям вводить и выводить USD/EUR/RUR с минимальными комиссиями.
Список партнеров, варианты ввода и вывода средств и другая информация доступны на сайте.
Накануне курс биткоина значительно снижался — с начала сентября валюта опустилась с $5000 до почти $3000 в пятницу 15 сентября. К 08:05 субботы, 16 сентября, цена биткоина находится около отметки в $3750.
Напомним, биржа была отключена 25 июля. В тот же день власти США арестовали россиянина Александра Винника, а позже назвали его одним из совладельцев BTC-E. Несмотря на это, представители биржи отрицают какую-либо связь с Винником.
Из-за ареста части своих средств американскими властями биржа намерена вернуть пользователям 55% средств на балансе, а оставшиеся 45% раздать в виде собственных токенов, которые затем может выкупить. Для этого BTC-E может провести ICO, допускали ранее в бирже. Все пользователи также должны будут пройти верификацию с паспортными данными.
Москалькова сообщила о состоянии осужденного во Франции Винника
https://ria.ru/20210520/vinnik-1733159849.
html
Москалькова сообщила о состоянии осужденного во Франции Винника
Москалькова сообщила о состоянии осужденного во Франции Винника — РИА Новости, 20.05.2021
Москалькова сообщила о состоянии осужденного во Франции Винника
Осужденный во Франции россиянин Александр Винник вновь готов объявить голодовку, его состояние очень подавленное, заявила уполномоченный по правам человека в… РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:32
2021-05-20T16:32
2021-05-20T16:45
в мире
франция
александр винник
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998399_0:77:960:617_1920x0_80_0_0_a4553233bc2d810c588dafdb21211017.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Осужденный во Франции россиянин Александр Винник вновь готов объявить голодовку, его состояние очень подавленное, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Его состояние здоровья подавленное, он вновь готов приступить к акции протеста в виде голодовки. По крайней мере такую информацию мы получили от наших и его защитников, от наших консульских служб», — сказала Москалькова журналистам.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
https://ria.ru/20210518/frantsiya-1732796293.html
франция
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.
xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998399_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_91c8ef7d0a7e28e3015155e554ec8ecb.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, александр винник, татьяна москалькова
пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ»
Деньги, пропавшие с русскоязычной биржи Wex, могли оказаться на кошельках, подконтрольных сотрудникам ФСБ.
Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы дела о мошенничестве, которое возбудили российские правоохранительные органы.
Wex — преемница криптовалютной биржи BTC-E, через которую, по мнению властей США, злоумышленники со всего мира отмывали и реализовывали деньги, полученные преступным путем. Например, именно через нее отмывали деньги, украденные с биржи Mt. Gox.
В 2017 году по запросу ФБР в Греции арестовали россиянина Александра Винника, который был назван одним из руководителей BTC-E. Криптовалютная биржа отрицала любые связи с Винником. Сам арестант настаивал и продолжает настаивать, что лишь консультировал обменник.
Александр Винник. Фото: gettyimages.comWex была запущена предполагаемым партнером Винника — Александром Билюченко. Билюченко запустил новую криптобиржу не в одиночку — один из крупнейших клиентов BTC-E Дмитрий Васильев помог ему в этом. Позже Васильев стал официальным владельцем площадки.
Летом прошлого года Wex заморозила средства на кошельках своих пользователей.
Клиенты биржи могли вывести деньги, только потеряв 90% своих активов. Затем оказалось, что с кошельков пропали более $400 млн в криптовалюте. В полицию начали поступать жалобы от обманутых клиентов.
После того, как начались проблемы с выводом средств, Васильев и Билюченко продали биржу Дмитрию Хавченко, которого называли приближенным бизнесмена Константина Малофеева.
Билюченко в своих показаниях заявил, что в то время ему приходилось общаться с представителями ФСБ, в частности с человеком по имени Антон, которого «Би-би-си» называет бывшим сотрудником ведомства. Однажды Антон потребовал, чтобы Билюченко передал ему все активы Wex, заявив, что криптовалюту направят в «фонд ФСБ России».
К номеру отеля, в который поселили Билюченко, была приставлена охрана. Его не выпускали до тех пор, пока он не согласился перевести Антону $450 млн. Однако после этого, по его словам, давление со стороны ФСБ не ослабло — ведомство потребовало у него базу пользователей Wex.
Стоит отметить, что Васильев был объявлен в международный розыск.
Его задержали в июле 2019 года в Италии. Доподлинно неизвестно, где на данный момент находится бывший глава Wex.
Павел Дуров оказался одним из обманутых клиентов Wex
Вчера всплыла еще одна интересная информация, касающаяся биржи Wex. Telegram-канал «Футляр для виолончели» сообщает, что основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в числе обманутых клиентов криптовалютной биржи.
Как следует из попавшей в сеть базы клиентов биржи BTC-e/Wex, Дуров хранил порядка 2070 BTC на счетах этого сервиса. На пике курса Bitcoin стоимость этих активов превышала $41 млн.
Отрывок базы клиентов Wex. Данные канала «Футляр Виолончели».Основной аккаунт Дурова был привязан к электронной почте, которая использовалась для регистрации британских юрлиц Telegram. Активы Дурова были утрачены в 2018 году вместе с деньгами остальных клиентов Wex.
Данные о регистрации юрлица Telegram. Информация сервиса BGPView.Дело Винника: как Россия и США воюют за арестованного криптовалютчика
Тимоти Лойд
24
Января
2019 г.
В борьбу между Россией и США за павшего короля криптовалюты включился сам Кремль – Владимир Путин поднял тему Александра Винника на переговорах с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.
Страны спорят за право судить Винника, гражданина России, которого обвиняют в том, что он помог отмыть по меньшей мере 4 миллиарда долларов на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Американские, российские и даже французские правохоанители пытаются заполучить Винника с того момента, как 20 переодетых сотрудников греческой полиции задержали его на полуострове Халкидики во время отпуска с семьей в июле 2017 года.
В полуподпольном мире менял электронной валюты 37-летнего Винника знали как Сашу-WME (аббревиатура для web money exchanger). На следующий день после ареста суд Северного округа Калифорнии обнародовал обвинительный акт из 21 пункта, в котором говорилось, что Винник отмывал электронные деньги и управлял биржей криптовалюты BTC-e.
Биржа эта была одной из самых крупных в мире, пока ее не закрыли.
Винника арестовали на пляже отеля Avaton Luxury Villas Resort, где самые роскошные номера стоят больше 1000 долларов за ночь. Полиция изъяла у программиста пять мобильных телефонов, четыре кредитки, два ноутбука и два планшета, флешку на 256 гигабайтов и роутер. Похоже, свой офис Винник всегда носил с собой.
Работы у него было много. По оценкам американской прокуратуры, с середины 2011 года Винник помог отмыть от 4 до 9 миллиардов долларов в биткойнах. Этими деньгами среди прочих пользовались киберпреступники, коррупционеры, наркоторговцы и налоговые мошенники.
Что такое биткойн?
Фото: Рейтер/Александрос Аврамидис Полиция выводит Александра Винника из здания суда в Салониках, Греция, 4 октября 2017.
Блокчейн-аналитики компании Elliptic утверждают, что услугами биржи BTC-e пользовалась кибершпионская группа Fancy Bear.
Американские прокуроры считают, что Fancy Bear оплачивала расходы на атаку Национального комитета Демократической партии именно биткойнами. В 2018-м прокуратура США назвала Fanсy Bear частью ГРУ, но другие эксперты по цифровой безопасности склоняются к тому, что группа не входит в состав, а только сотрудничает с разведывательным управлением.
По данным СМИ, максимального оборота BTC-e достигла в июне 2017 года — тогда через нее ежедневно проходили трансакции на 66 миллионов долларов. Обвинительное заключение называет биржу «одним из главных способов для киберпреступников по всему миру переводить, отмывать и хранить доходы от незаконной деятельности».
Винника могут посадить на 55 лет, если признают виновным по всем обвинениям со стороны США. СМИ сообщали, что он объявил голодовку, и недавно его пришлось госпитализировать.
Когда российского программиста арестовали по американскому ордеру, запрос на его экстрадицию пришел из России: на родине его обвинили в краже на сумму 11 000 долларов — пустяк на фоне претензий США.
Возможно, российские власти тем самым попытались перехватить Винника у иностранных правоохранительных органов.
Винник, который сидит в тюрьме Диавата под Салониками, оказался в центре юридической схватки России и США за право судить программиста.
Борьба за Винника, которая шла весь прошлый год, показала реальную роль криптовалюты в мире цифровой преступности. Новое поколение финансовых преступников освоило блокчейн — технологию распределенного реестра, на которой работает биткойн, — и получило новый способ скрывать незаконные доходы от властей.
Мировые правительств, включая США, переживают, что криптовалюта может сильно помешать борьбе с отмыванием денег и политике санкций. Преступные группировки, которые торгуют наркотиками от Колумбии до Китая, и страны из «черных списков» — Северная Корея, Венесуэла и Иран — были замечены в манипуляциях с криптовалютой.
Для США с их огромным влиянием в мировом банковском секторе дело BTC-e стало отрезвляющим примером того, как их иностранные оппоненты с помощью криптовалюты могут подорвать трансграничный финансовый контроль.
Тем временем Москва упорно противостояла возможной экстрадиции Винника в Америку.
Фото: Белый дом Специальный прокурор США Роберт МюллерДвижущей силой противостояния может быть связь BTC-e с Fancy Bear. В июльском обвинении спецпрокурора США Роберта Мюллера говорится, что 12 подозреваемых, связанных с Fancy Bear, незаконным путем получили биткойны на сумму более 95 тысяч долларов и потратили их на киберпреступления. В совместном расследовании Elliptic и BBC установили, что Fancy Bear распоряжалась криптовалютой «примерно на сто тысяч долларов». Часть этих денег, по информации Elliptic, поступили с биржи BTC-e.
Если Виннику есть что рассказать о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, то он — настоящая находка для разведслужб.
Бывший федеральный прокурор Дэвид Хиктон, который реорганизовал прокуратуру в Питтсбурге и создал специальное подразделение по кибер- и национальной безопасности, заявил, что американские правоохранительные органы по умолчанию считают, что топовых российских киберпреступников поддерживают спецслужбы.
Пока ни один российский чиновник не выступил публично в защиту программиста, зато это сделал Игорь Ашманов — один из самых могущественных IT-магнатов России с хорошими политическими связями: в апреле он опубликовал колонку на сайте «РИА Новости», в которой призвал власти помочь Виннику.
По его словам, Винник — «носитель совершенно уникальных теоретических и практических знаний о самых передовых сферах информационных технологий», и его знания «жизненно важны для тех самых технологических прорывов, о которых говорит руководство страны». В статье Ашманов выставляет арест Винника как присвоение Штатами «ресурса стратегической важности».
Другие российские киберпреступники тоже попадали под арест и экстрадицию по запросу США. Это было на Кипре, Мальдивских Островах, в Нидерландах, Канаде, Латвии, Чехии, Испании, Таиланде и Грузии. Только в 2017 году мишенями американских властей стали восемь подозреваемых, в том числе Винник. Но кроме него лишь шестеро за последние десять лет удостоились встречного запроса из России.
По словам онлайн-бизнесмена Павла Врублевского, которого в России судили за киберпреступление, тактика Москвы в случае ценных подозреваемых такова: если их арестовали в другой стране, дома против них выдвигают значительно более мягкие «поддельные» обвинения.
Врублевский знает, как работает система уголовного правосудия в России: в разное время он провел в российских тюрьмах шесть и девять месяцев. Он утверждает, что обвинения в кибератаке и запугивании свидетелей против него сфабриковали.
Врублевский также известен тем, что разоблачил высокопоставленных сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ и «Лаборатории Касперского» — они работали двойными агентами на американскую разведку. В декабре 2016 года их арестовали.
И хотя предприниматель не знаком с Винником лично, он подтвердил, что Саша-WME хорошо известен в Москве как криптовалютный брокер для похитителей кредитных карт, торговцев порнографией в интернете, владельцев онлайн-казино и продавцов фармпрепаратов.
Он добавил, что Москва не пошла бы на подобные меры ради обычного кибермошенника.
Судебный спор
США обвинили Винника в том, что BTC-e вела нелицензированный «бизнес в области платежных услуг», таких как обмен валют и обналичивание. Поскольку у биржи были клиенты в США, а часть операций проводилась на территории Штатов, BTC-e подпадает под действие американских законов. Впрочем, российский адвокат Винника Тимофей Мусатов не согласен с этой трактовкой.
«BTC-e — это просто сайт, который позволяет людям использовать новые технологии и криптовалюту и который только недавно начал обменивать фиатные (бумажные) деньги, — сказал Мусатов. — Вы говорите, что это «биржа», но это не финансовая биржа на фондовом или валютном рынке, а обыкновенная платформа».
По словам Мусатова, обвинение против Винника несостоятельно, поскольку опирается на показания двух опальных американских агентов, которые купили биткойны на сайте BTC-e, и мотивы которых толком не проверили.
Это экс-агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Карл Марк Форс и бывший сотрудник Секретной службы Шон Бриджес. Они отмывали через BTC-e криптовалюту, которую украли, расследуя дело о наркоторговле на сайте Silk Road в 2013 году.
Ход России
В декабре 2017 года Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника в США, но юридические мытарства только усугубились. И хотя в январе программист запросил в Греции политического убежища, четыре месяца спустя он подал российским властям письменное признание в кибермошенничестве и отмывании денег в крупных размерах через BTC-e.
В июне Россия предъявила новые претензии на основании этого признания, обвинив его в компьютерном мошенничестве, которое нанесло гражданам России ущерб в 12,4 миллиона долларов. Новые обвинения, которые сулят Виннику до 10 лет лишения свободы, позволили Москве подать второй запрос об экстрадиции.
И тут с собственным запросом выступила Франция! Париж заявил, что Винник обманул французских граждан и поддерживал работу BTC-e даже после ареста.
В июле Винника катали между Афинами и Салониками, а суды противоречили друг другу: в Салониках велели отправить россиянина во Францию, а Верховный суд Афин постановил вернуть его России.
Поскольку Франция — член Евросоюза, ее запрос не требует одобрения министра юстиции Греции. По мнению адвоката Винника, за французами стоят США, которые таким образом хотят обойти министра и в итоге заполучить Винника.
«Американская денежная система контролирует мировые финансы, — говорит Мусатов. — Новые идеи, которые бросают вызов этому контролю, пугают власть имущих, это угроза их господству. Поэтому создателей новых технологий отправляют на «костер инквизиции».
История Саши-WME
В суде Салоник Винник предстал набожным человеком. Он рассказал, что родился в Кургане в конце 70-х. Его отец был столяром, а мать — поваром. С детства Винник был радиолюбителем. Программировать он научился на компьютере ZX Spectrum, взятом в аренду.
Первая жена Винника Наталья Молокова рассказала в интервью РБК, что в начале 2000-х Александр с матерью переехал в Москву.
Он пробовал себя в интернет-бизнесе, но потом заинтересовался более прибыльным делом — обслуживанием онлайн-платежей.
Журналисты РБК нашли имейл Винника в регистрационных документах сайта Wm-Exchanger.com, который появился в 2004 году. На сайте можно было перевести рубли или е-Gold (первую широко распространенную электронную валюту) в WebMoney.
Винник получал комиссию с каждой трансакции, и его бизнес быстро рос. На онлайн-форумах Винник предлагал услуги под ником WME (аббревиатура для web money exchanger).
В 2006 году программист устроился в компанию WMExpress, которая помогала клиентам обналичивать электронные деньги. Почти три года Винник проработал на владельца компании Андрея Климова.
По слова Климова, WM-Exchanger стремительно рос, потому что в те времена Винник был одним из пяти-шести российских криптовалютных брокеров с офшорными счетами. Первыми клиентами Винника были торговцы иностранной валютой и интернет-специалисты, но вскоре за ними потянулись хакеры и мастера мошенничества с банковскими картами.
В 2009 году появление биткойна открыло перед Винником новые возможности. В октябре 2011 года он пишет на одном из криптовалютных форумов под ником WME: «Занимаюсь обменами уже более 10 лет, сейчас начал работать с биткойнами.
Могу обменять их на что угодно. Преимущество отдаю налу в Москве…»
Как работала BTC-e
Сайт BTC-e зарегистрировали в Крыму в 2011 году. Криптообменник заработал уже в следующем месяце «без надлежащих процедур для борьбы с отмыванием денег», согласно Минюсту США. От клиентов требовалось лишь создать учетную запись, для которой нужно было имя пользователя и адрес электронной почты. В обвинительном заключении США утверждается, что BTC-e сознательно не вела документацию, уклоняясь от сбора данных о банковских трансакциях своих клиентов.
Пополнять счета на BTC-e помогала компания Mayzus Financial Services. Еще один способ — так называемые коды BTC-e.
В первом случае клиенты, которые хотели обменять криптовалюту на обычные деньги, переводили средства со своих банковских счетов через одну из двух компаний, подконтрольных Mayzus Financial Services.
По словам владельца компании Сергея Майзуса, в период с 2011 по 2017 год его фирмы обработали порядка 100 миллионов долларов. Затем средства поступали на счета двух компаний, одна из которых в офшорной зоне, вторая — в Великобритании. Как считает прокуратура, речь идет о подконтрольных Виннику Canton Business Corp. и Always Efficient.
Второй способ пополнения счета BTC-e — коды BTC-e — позволял клиентам анонимно обменивать наличные деньги на криптовалюту и наоборот, не публикуя записи трансакций в блокчейне. В схеме «наличные за криптовалюту» клиент мог прийти в обменный пункт WebMoney с сумкой наличных и купить код, который, по сути, работает как предоплаченная подарочная карта.
Затем клиент мог разместить код на BTC-e и объединить его с другим счетом, на котором хранился биткойн-эквивалент внесенных им денег. Этот процесс позволял избегать записей в блокчейне. Брокеры, в том числе Винник, взимают комиссию за такую услугу.
Коды также работали в обратном порядке.
Держатели биткойнов, в том числе полученных нелегально, могли перевести их на счет BTC-e, получить код и продать за наличные третьему лицу.
Игра офшоров
Компании Canton Business и Always Efficient, получившие клиентские деньги от лица BTC-e, помогали бирже делать бизнес не только этим. Canton выполняла функции управляющей компании BTC-e, а Always Efficient указывалась как оператор платформы.
Согласно обвинению, Canton Business зарегистрирована на Сейшельских Островах, хотя использовала российский номер телефона. Always Efficient зарегистрирована в Великобритании.
Судебный свидетель рассказал, что директорами обеих компаний были подставные лица, которых назначил Винник.
Директором Always Efficient когда-то значился Александр Буянов — он оказался московским диджеем и заявил, что ничего не знает о компании. Второй «директор» Станислав Голованов был хозяином московской квартиры, в которой на некоторое время регистрировались Винник и его мать.
Предвестником падения BTC-e стал крах японского криптообменника MtGox.
В 2014 году у вкладчиков MtGox похитили 500 миллионов долларов в биткойнах. Среди пострадавших оказался программист из Токио Ким Нильссон, который решил провести собственное расследование.
Нильссон и другие обманутые клиенты MtGox создали расследовательскую группу WizSec и обнаружили, что осенью 2011 года некий злоумышленник получил доступ к закрытым ключам шифрования нескольких онлайн-кошельков на MtGox.
В течение трех следующих лет мошенники переводили средства в другие виртуальные кошельки с биткойнами. Нильссон выяснил, что многие из них контролировал Винник.
WizSec указала на Винника как на главного посредника в отмывании биткойнов, поскольку часть украденных средств вернулась на собственные счета Винника в MtGox. Он пользовался ими с 2011 по 2014 год. Нильссон также нашел ветку обсуждения на форуме bitcointalk.org, где программист писал под ником WME и назвал свое настоящее имя.
«Он даже не пытался прятаться», — сказал Нильссон. Вскоре токийский программист привлек к Виннику внимание уголовного следователя и Налоговой службы США.
В дело вступают федералы
По данным греческих СМИ, ФБР начало следить за Винником в мае 2016 года, когда он вошел в аккаунт WebMoney из роскошного отеля в Абу-Даби.
Бюро отследило 17 переводов украденных у MtGox средств на биржу Trade Hill в Сан-Франциско (ныне закрыта), а затем — обратно на счет Винника. Власти также утверждают, что Винник был настоящим держателем банковских счетов Canton Business, которая управляла BTC-e.
Фото: OCCRP Первая страница обвинительного заключения по делу Александра Винника.
В 2017 году в день, когда Винника арестовали, пользователи BTC-e сообщили о сбоях в работе сайта. Тогда в твиттере биржи появилось сообщение о том, что на сайте ведется «внеплановое техобслуживание». Через шесть дней компания заверила клиентов на bitcointalk, что они получат полное возмещение, и заявила, что «Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником BTC-e».
Компания делала всё, чтобы спастись. В течение трех недель BTC-e объявила, что ведет переговоры о продаже платформы. В августе 2017-го новые руководители перезапустили BTC-e в Сингапуре под названием World Exchange Services, или WEX. Владельцем значился белорусский игрок в карты Дмитрий Васильев. Васильев также давал показания в защиту Винника на слушаниях об экстрадиции россиянина в Салониках в октябре 2017 года.
Хотя BTC-e первоначально обещала клиентам, что вернет все вклады до копейки, условия продажи компании предусматривали, что новое руководство возместит только 55 процентов.
WEX обвинила Майзуса, чьи компании раньше помогали клиентам BTC-e покупать криптовалюту, в невыполнении обязательств. После этих обвинений на Майзуса обрушились угрозы расправы, как рассказал сам бизнесмен. Прошлой осенью на Кипре Майзус подал иск против Винника и 17 связанных с ним юридических лиц на 200 миллионов евро, обвинив его в мошенничестве и репутационных потерях.
Винник отрицает какую-либо связь с компаниями Майзуса, согласно интервью «РИА Новости» от 2017 года.
В ноябре Майзус отозвал обвинения.
Обменник WEX, возникший на обломках BTC-e, успел сменить владельца. Васильев продал свою долю за неизвестную сумму семье Дмитрия Хавченко — пророссийского ополченца, который участвовал в боевых действиях в Донбассе после аннексии Крыма в 2014 году. Дочь Хавченко Дарья зарегистрирована как владелица WEX.
В декабре Верховный суд Греции оставил в силе решение судебной коллегии Салоник об экстрадиции Винника во Францию. 15 января издание RT опубликовало фотографию Винника, на которой он выглядит изможденным после пятидесяти дней голодовки. В разговоре с корреспондентом RT Винник предполагает, что все судебные расходы за него оплачивает «российское государство» и надеется в конце концов вернуться домой.
Tweet this Share this on Facebook Поддержать насЧто случилось с BTC-e.com (и Wex.nz)? — Восстановление криптоактивов
Что случилось с BTC-e.com?
Если бы вы вошли на криптовалютный сайт BTC-e 25 июля 2017 года в надежде управлять своим криптовалютным портфелем, вас бы встретили сбивающим с толку сообщением:
Вход в систему позже не имеет значения.
Сайт не работал. Постоянно.
И это самая скучная часть истории. Но мы забегаем вперед. Давай вернемся.
BTC-e — платформа для торговли криптовалютой, основанная в июле 2011 года и закрытая в 2017 году. Она позволяла торговать между долларом США, российским рублем и евро, а также биткойнами, Litecoin, Ethereum и другими криптовалютами.
Правительство США закрыло биржу по обвинениям в причастности к отмыванию денег для схем вымогательства. Фактически, одна группа исследователей безопасности подсчитала, что BTC-e использовался для конвертации 95% всех платежей вымогателей в фиатную валюту.
( Краткое примечание: Программа-вымогатель — это тип вредоносного программного обеспечения, которое шифрует файлы человека или организации, делая их недоступными. Хакер, установивший программное обеспечение, разблокирует файлы только в обмен на выкуп, обычно платный. в криптовалюте. Чтобы превратить криптовалюту в фиатную валюту, необходима криптобиржа, такая как BTC-e.
)
Считается, что один из основателей BTC-e, гражданин России Александр Винник, участвовал в краже 530 000 из более чем 800 000 биткойнов, украденных с Mt Gox.
Винник был приговорен к пяти годам лишения свободы во Франции в 2020 году, но все еще находится в розыске для экстрадиции как в Россию, так и в США.
В этой статье мы расскажем вам об истории сайта, законных (а также незаконных) целях, для которых он использовался, а также об уголовных обвинениях и обвинительных приговорах, связанных с ним.
Что такое BTC-e?
Будь то централизованные биржи, такие как Binance, Kraken и Coinbase, или децентрализованные протоколы, такие как Uniswap или Pancake swap, нет недостатка в вариантах для покупки, продажи и хранения монет и токенов.
Однако так было не всегда, и какое-то время количество вариантов было сильно ограничено. По этой причине BTC-e приобрел известность вскоре после его выпуска в 2011 году и в какой-то момент обрабатывал 3% всего известного объема BTC.
В первые годы платформа страдала от частых простоев, в основном из-за постоянных DDOS-атак и проблем с серверами. Однако со временем надежность повысилась, а ее популярность продолжала расти.
Скриншот BTC-e.com панель управления25 июля 2017 года пользователи начали жаловаться на то, что любые попытки доступа к сайту были встречены сообщением Министерства юстиции США о том, что домен был конфискован в результате совместного расследования Секретной службы США и ФБР.
Согласно заявлению Майкла Д. Амбросио, специального агента USSS, «BTC-e был известен своей ролью в многочисленных программах-вымогателях и другой киберпреступной деятельности; его устранение является значительным достижением и должно служить напоминанием о нашем глобальном потенциале борьбы с транснациональной киберпреступностью.”
Это расследование оставило многих пользователей без доступа к своим средствам и с гораздо большим количеством вопросов, чем ответов. Однако BTC-e отверг эти обвинения и заявил, что человек, арестованный в связи с этими преступлениями, вышеупомянутый Александр Винник, не был сотрудником или основателем ныне несуществующей криптобиржи.
Открытие Wex.nz
В результате расследования и ареста домена ФБР стало владельцем почти 38% всех криптовалют и фиатных денег, хранящихся на бирже.
В ответ на это те, кто стоял за BTC-e, запустили еще одну биржу и переименовали себя в Wex.nz, пообещав выплатить компенсацию всем клиентам, потерявшим средства в результате ареста. Wex.nz был копией 1: 1 предыдущего сайта BTC-e и стремился продолжить с того места, где остановилась старая платформа BTC-e.
Хотя некоторые пользователи сообщили, что получили около половины своих потерянных средств, обещанный возврат так и не был осуществлен, и бизнес начал сильно замедляться.
Всего через год эксплуатации Wex.nz потерял многие из своих доменных имен и продолжил отключать снятие средств перед полным закрытием. К сожалению, это закрытие снова оставило многих инвесторов без доступа к своим средствам.
На момент закрытия Wex.nz управлялся гражданином России по имени Дмитрий Васильев, который продал базу данных WEX.
nz человеку по имени Дмитрий Хавченко.
Как будто в этой истории нет ничего необычного, Хавченко был бывшим ополченцем, который воевал в Крыму, поддерживая аннексию России.У него не только были связи с могущественным российским олигархом Константином Малофеевым, но у него также были планы начать новый обмен криптовалютой с использованием базы данных Wex, штаб-квартиру которой он планировал разместить на Донбассе, Украина, который в то время был зоной боевых действий.
В этот момент Алексей Билюченко, бывший технический администратор BTC-e и соучредитель Wex, был арестован в России в рамках уголовного расследования, проводимого российскими властями. Расследование было основано на многочисленных жалобах, поданных в России и Казахстане, о том, что в период с июля по октябрь 2018 года из кошельков Wex уходили криптовалюты на миллионы долларов.
Находясь под стражей, Билюченко утверждал, что его заставили отправить большую часть криптовалюты, хранящейся в Wex, в кошельки сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая, как некоторые могут знать, является печально известным преемником советской системы безопасности.
КГБ. На данный момент ФСБ отказалась комментировать эти утверждения.
Бывший технический администратор также заявил, что он был близок с бывшим оператором BTC-e Александром Винником и что до своего ареста в Греции Винник был причастен к Mt.Gox скандал и помогал хакерам отмывать украденные биткойны через BTC-e.
Винник, г. Gox и BTC-e
Как некоторые знают, Mt. Gox — это японская криптовалютная биржа, которая была запущена в 2010 году и действовала до февраля 2014 года. В свое время Mt. Gox обработал более 70% всех биткойн-транзакций во всем мире и считается многими первым значительным обменом криптовалюты.
В феврале 2014 г. Gox прекратил торговлю и подал заявление о защите от банкротства.Вскоре после этого биржа объявила, что с платформы было украдено около 850 000 биткойнов.
Между украденными биткойнами, Винником и BTC-e существует прямая связь. Согласно WizSec, примерно в 2011 году хакер или группа хакеров получили доступ к закрытым ключам, которые предоставили им доступ к крупной Mt.
Криптовалютный кошелек Gox.
С того времени 850 000 биткойнов были удалены с платформы и отмыты через обширную сеть кошельков в нескольких разных странах.Из 850 000 биткойнов, взятых с Mt. Gox, утверждается, что около 300000 украденных биткойнов пошли напрямую в три кошелька, к которым мог получить доступ только администратор BTC-e, один из которых контролировался непосредственно Ванником.
Помимо Mt. Gox, власти США заявили, что Vannik и BTC-e были причастны к отмыванию более 95% всех платежей, связанных с программами-вымогателями, и что сам Ванник приложил руку к разработке программы-вымогателя под названием Locky.
Что случилось с Винником?
В результате международного ордера, поданного США, Ванник был арестован в июле 2017 года, когда он отдыхал на севере Греции.Вскоре после того, как его арест был обнародован, российские власти подали заявление об экстрадиции, надеясь вернуть Ванника в Россию, чтобы судить его по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве.
Из-за этого Греция оказалась в довольно трудном положении по двум причинам. Во-первых, Россия была ведущим поставщиком Греции как нефти, так и природного газа, а во-вторых, США были самым известным союзником Греции по НАТО.
В попытке умиротворить обе стороны Греция отправила Ванника во Францию в 2020 году, где он был в конечном итоге приговорен к пяти годам тюремного заключения.Однако год спустя Ванник был оправдан по нескольким обвинениям, поскольку французские власти не смогли доказать никакой связи между Ванником и распространением программного обеспечения-вымогателя Locky.
По состоянию на апрель 2021 года Ванник все еще отбывает тюремный срок, а Россия и Соединенные Штаты продолжают борьбу за экстрадицию. Спорный вопрос усугубился, когда США обвинили Россию в отмывании денег через BTC-e в попытке помешать президентским выборам 2016 года.
ПреемникBTC-e Wex теряет домен .nz — Новости Bitcoin News
Wex, платформа для торговли цифровыми активами, унаследовавшая ныне несуществующую биржу BTC-e, потеряла домен wex.
nz. По данным Комиссии по доменным именам Новой Зеландии (DNC), интернет-адрес был зарегистрирован с использованием поддельных контактных данных. Пользователи Wex жаловались, что не могут вывести свои средства с платформы.
Также читайте: Crypto Detectives Project оценивает и расследует подозрительные ICO
Реестр доменовзакрывает сайты Wex
Кроме wex.nz, DNC приостановил действие ряда доменных имен — wexbet.nz, wexcash.nz, wexcoin.nz, wxcash.nz и wxcoin.nz — которые ведут к одному и тому же веб-сайту с криптовалютами. Приостановление было приостановлено после того, как регулирующий орган провёл проверку точности регистрационных данных, предоставленных для каждого из доменов, после многочисленных жалоб.
В объявлении, опубликованном в прошлый понедельник, 19 ноября, комиссия отметила, что лицо, зарегистрировавшее доменные имена, не смогло проверить свою контактную информацию.Организация заявила, что действительные контактные данные являются обязательным условием для всех владельцев доменных имен . nz. Далее поясняется:
Реестр доменовКомиссия по доменным именам приостановила доменные имена за поддельные регистрационные данные в соответствии с мерами по проверке данных в соответствии с политикой Принципов и ответственности домена .nz. Комиссия хочет, чтобы .nz был безопасным, надежным и защищенным пространством доменных имен, которое поддерживается процессом проверки данных.
Новой Зеландии призывает всех физических и юридических лиц, пострадавших от отмены доменов Wex, обращаться в правоохранительные органы, если они подозревают мошенническую или преступную деятельность.Они также могут подавать отчеты в Netsafe, независимую организацию, деятельность которой направлена на обеспечение безопасной онлайн-среды для пользователей Интернета в стране.
1 BTC за 8 500 долларов
Несмотря на неудачу, биржа криптовалют снова вернулась в онлайн и теперь размещается в новом домене, сообщает российское новостное издание Bitsmedia.
«Воспользуйтесь нашим зеркалом wex.link», — написала торговая платформа на своей официальной странице в Twitter. Это одно из немногих обновлений, опубликованных в Твиттере за последние месяцы, включая пару предупреждений о поддельных сайтах с похожими адресами, например, wex.ac и wex.mn, а также сообщение о листинге monero (XMR) с августа и некоторых обновлениях о перебоях в обслуживании в июле.
«Вау! По крайней мере, вы что-то написали в Твиттере через три месяца », — написал один человек в ответ на твит Wex о его новом веб-адресе. Действительно, его администраторы были довольно тихими с лета, когда многие пользователи начали жаловаться на то, что они не могут вывести средства с платформы. Только несколько монет, таких как XMR и ZEC, теперь доступны для вывода, но их ликвидность низкая.
С августа в российскую полицию поступил ряд жалоб на обмен. Пользователи, потерявшие деньги, создали веб-сайт wex-scam.com, а также несколько каналов Telegram, чтобы поддерживать друг друга и делиться последней доступной информацией.
Согласно сообщению от 21 октября, 35 человек уже обратились в МВД России с запросами о возбуждении уголовного дела против Wex.
Клиенты ранее били тревогу по поводу высоких обменных курсов платформы для торговли криптовалютой.На момент написания цена покупки 1 BTC на его веб-сайте составляла 8 498 долларов США, что говорит о том, что биржа, вероятно, не работала. С другой стороны, недавнее объявление о новом домене вскоре после приостановки работы wex.nz указывает на то, что его администраторы по-прежнему активны.
Сага о BTC-e
Wex является преемником BTC-e, старейшей криптовалютной биржи в России. Он был основан в 2011 году и до лета прошлого года оставался ведущей торговой площадкой для русскоязычного криптосообщества.Затем BTC-e отключился после ареста его предполагаемого совладельца Александра Винника в Греции в июле 2017 года.
Винник обвиняется прокуратурой США в ряде преступлений. Они утверждают, что он отмыл через биржу 4 миллиарда долларов, включая биткойны, которые были украдены во время взлома Mt Gox.
Власти США, Российской Федерации и Франции запросили его экстрадицию.
BTC-e всегда отрицал связь с Винником. Платформа была перезапущена под названием Wex в середине сентября 2017 года.Новая компания, зарегистрированная в Сингапуре, также отрицала какие-либо связи с владельцами оператора BTC-e, Canton Business Corp., юридического лица, базирующегося на Сейшельских островах.
Однако Wex согласился выплатить компенсацию клиентам BTC-e, которые понесли убытки. Сообщается, что Дмитрий Васильев, владелец и директор Wex, вел переговоры о покупке BTC-e, его инфраструктуры и оставшихся активов. Новая платформа сохранила старый интерфейс и даже оригинальные учетные записи пользователей BTC-e.
Что вы думаете о последних разработках в Wex? Расскажите нам в комментариях ниже.
Изображения любезно предоставлены Shutterstock, DNC, Wex.
Убедитесь, что вы не пропустите ни одной важной новости, связанной с биткойнами! Следите за нашей новостной лентой любым удобным для вас способом; через Twitter, Facebook, Telegram, RSS или электронную почту (прокрутите страницу вниз, чтобы подписаться).
У нас есть ежедневные, еженедельные и ежеквартальные сводки в форме информационных бюллетеней.Биткойн никогда не спит. Также нет и .
Теги в этой истории
Александр Винник, BTC-e, Жалобы, криптовалюта, Криптовалюты, Клиенты, Цифровые активы, домен, доменное имя, Обмен, Биржи, Mt Gox, N-Featured, Новая Зеландия, торговая платформа, пользователи, веб-сайт, WexНовая Зеландия замораживает 90 миллионов долларов по делу об отмывании денег BTC-e
Правоохранительные органы Новой Зеландии изъяли 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов США) в рамках дела против Александра Винника, предполагаемого бывшего оператора BTC-e.
Винник, который, как утверждается, является основателем и генеральным директором BTC-e, разыскивается правоохранительными органами США, Франции и России по обвинению в отмывании денег.
Новая Зеландия теперь была вовлечена после открытия зарегистрированной в стране компании Canton Business Corporation.
Caton, который, по утверждениям Новой Зеландии, принадлежит Виннику, в настоящее время заморожены наличные и банковские счета на сумму 165,4 миллиона долларов, а также активы и имущество на сумму около 63 миллионов долларов. Местные правоохранительные органы назвали арест «крупнейшим ограничением средств в истории полиции Новой Зеландии».
См. Также: Исполнительный умирает, забрав с собой криптовалюту инвестора. Теперь они хотят эксгумировать тело
BTC-e — это ныне несуществующая биржа криптовалют, закрытая Министерством юстиции США в 2017 году. Прокуроры утверждают, что за время своего существования биржа использовалась для отмывания более 4 миллиардов долларов — и, по оценкам исследователей, на пике своего развития платформа использовалась для отмывания до 95% платежей шантажа программ-вымогателей, совершаемых преступниками.
Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер сказал, что платформа эффективно действовала как служба для отмывания преступных доходов, полученных в результате взлома компьютеров, программ-вымогателей, краж, мошенничества, коррупции и преступлений, связанных с наркотиками.
«Эти средства, вероятно, будут отражать прибыль, полученную от виктимизации тысяч, если не сотен тысяч людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности», — прокомментировал Костер.
CNET: Республиканцы выдвигают законопроект, требующий от технологических компаний помощи в доступе к зашифрованным данным
Костер добавил, что полиция Новой Зеландии работает с международными партнерами, в том числе с Налоговой службой США (IRS), и расследование продолжается.Было подано заявление в Высокий суд о конфискации средств, изъятых у Катона.
BTC-e обслуживаются из США. Министерство юстиции возбудило гражданский иск против Винника за то, что он не зарегистрировался в качестве предприятия по оказанию денежных услуг (MSB), за то, что не создал программу по борьбе с отмыванием денег (AML), и за неспособность сообщить о подозрительной деятельности. Всего по иску испрашивается 88 596 314 долларов со счетов BTC-e и 12 миллионов долларов с Винника.
TechRepublic: Только 31% американцев обеспокоены безопасностью данных, несмотря на 400% рост числа кибератак
Кроме того, правоохранительные органы требуют, чтобы бывший владелец отвечал за якобы разрешение преступным группам осуществлять отмывание денег через BTC-e, что возможно, включал кражу средств с Mt.Обмен криптовалюты Gox.
Россия обвиняет Винника в мошенничестве, но это обвинение гораздо легче, поскольку оно касается только 11000 долларов. Россия — родина Винника.
В результате перетягивания каната Винник был арестован греческими властями и экстрадирован во Францию после 30 месяцев содержания под стражей. Сейчас он находится во Франции, запросы об экстрадиции от США и России ожидают рассмотрения.
Адвокаты Винника утверждают, что их клиент стал жертвой нарушения прав человека во время выручки.Все нарушения были отвергнуты.
Предыдущее и связанное с ним страховое покрытие
Есть подсказка? Безопасная связь через WhatsApp | Сигнал на +447713 025 499 или более на Keybase: charlie0
Что случилось с Btc-e? «ОБНОВЛЕНИЕ сайта возврата BTC-e» | от DailyPriyab | CRYPT BYTES TECH
Обновление новостей (5 сентября 2017 г.
)Привет, на основании приведенной ниже ссылки сайт возврата BTC-e работает, и BTC-e заявляет о возмещении с помощью следующих двух вариантов:
ВАРИАНТ № 1 — — Возьми 55% сейчас.Это все, что у вас есть. Вы отказываетесь от права на другие 45%
ВАРИАНТ № 2 — — Оставьте свои монеты на этом месте. 45% стоимости монет, которые у вас есть, теперь номинированы в «BTCe Coin» или как там они это назовут. Ни слова о том, как что-то еще работает.
С вариантом 2 вам также необходимо пройти через kyc / aml. Вариант 1 заключается не только в том, чтобы вывести деньги, но и в том, чтобы избежать проверки kyc.
Ссылка взята из их официального аккаунта в Твиттере. Они отключили все входы по паролю без сброса, так как опасались, что информация может быть скомпрометирована.Когда вы попытаетесь войти в систему, он отправит вам сброс пароля на вашу электронную почту.
Эта информация основана на ограниченной информации, доступной CoinDesk имеет статью
https://www.
coindesk.com/btc-es-big-claim-bitcoin-withdrawals-begin-tomorrow/
Им удалось восстановить 55 % их средств, остальное конфисковано ФБР. Поэтому они создали новый сайт в домене .nz, чтобы их пользователи могли входить в систему и анонимно снимать 55% от баланса, который у них был, ИЛИ они могли предоставить документы KYC и получить кредитный токен (как это сделал bitfinex), который Btc-e постараюсь погасить прибылью.
Из FAQ:
Новое обновление — Заявление персонала BTC-e (25 июля 2017 г.)FAQ 31.08.17 21:55 от admin
Вопрос — Ответ
В последнее время участились случаи фишинговых писем. Мы хотели бы официально подтвердить нашим пользователям, что мы никогда не отправляем никаких проверочных писем по электронной почте, пожалуйста, не открывайте файлы и не переходите по ссылкам в этих письмах.
Когда будет открытие торгов?
Если мы не столкнемся с бюрократическими проблемами, торги будут запущены на следующей неделе на новой платформе.
Как мои средства и профиль будут переведены на новую платформу?
Будет сделано автоматически; никаких дополнительных действий с вашей стороны не требуется.
Будут ли новые пароли / 2fa или все данные безопасности останутся прежними? Все переведут на новую платформу.
Был ли мой депозит в монетах зачислен на счет после 25.07?
Все депозиты до 1 августа включительно будут зачислены позже (1-2 сентября), это будет сделано автоматически, никаких дополнительных действий с вашей стороны не требуется.Мы не сможем кредитовать депозиты, сделанные после 1 августа, так как они контролируются США.
Моя учетная запись была подтверждена, актуальна ли эта проверка?
Компания, проводившая верификацию, расторгла договор в одностороннем порядке, поэтому вам придется пройти верификацию повторно на новой платформе.
Я не получаю писем?
Отметьте ящик для спама, скорее всего, там были отфильтрованы наши письма.
Когда вы начнете выплачивать свободные средства?
Этот процесс может начаться в ближайшие дни; мы сообщим вам за 1 день до запуска.
Пул запрашивает закрытый ключ для перевода средств ETH. Мы можем отправить вам ваш закрытый ключ, если вы создадите заявку.
Будут ли доступны MT4 и ПАММ-счета в будущем?
Metatrader 4 White label и ПАММ-платформы были предоставлены нам компанией Fxopen. Но после того, как США предъявили обвинения нашей службе, они в одностороннем порядке расторгли договор.
Будет ли доступ к торговле без прохождения верификации?
Да, будет.
Можно ли будет верифицировать сразу несколько учетных записей, которые у меня были на платформе?
Да, это будет возможно.
Старые адреса депозитов монет все еще работают?
Старые адреса сейчас не работают, и все монеты, отправленные на эти адреса, не будут депонированы. Новые адреса будут созданы для вас на нашей новой платформе.
Будут ли ставки на биткойны на новой платформе?
Да, после получения всех необходимых лицензий.
Вам необходимо отправить заявку, если вы столкнетесь со следующими трудностями; Билетная система будет доступна со следующей недели.
Сообщение от BTC-E
25 июля в 11:00 сотрудники ФБР прибыли в центр обработки данных, где было обнаружено и изъято наше серверное оборудование. все оборудование, на серверах размещены базы данных и кошельки нашего сервиса.
Почти 6 дней мы не могли получить от нашего хостинг-провайдера вменяемую информацию, что случилось с нашими серверами, потому что эту информацию мы публикуем только сейчас.
28 июля домен конфискован.
На данный момент часть объекта обслуживания арестована ФБР.
В следующем обновлении будет информация о том, какие варианты доступны для восстановления сервиса, а также порядок получения средств в случае, если сервис не запущен. В сложившейся ситуации, если услуга не будет запущена до конца августа, то с 1 сентября мы начнем процесс возврата.
В ближайшие 1-2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том, сколько денег попало в руки ФБР и какое количество средств доступно для возврата.
Всем, кто нас похоронил, напомню, что служба всегда работала на доверии, и мы готовы за это ответить.
Деньги будут возвращены всем!
Арест россиянки Винник Александры:
Официально заявляю — Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашей службы.
С уважением, btc-e
Лично я считаю, что BTC-e и многие такие анонимные биржи работают на тонкой грани того, что является законным, а что незаконным.Хотя для многих они притворство, но в то же время для тех, кто хочет анонимности по каким-либо причинам, это один из их единственных и лучших вариантов.
** Обновление **
Новый байт ниже подтверждает причины, по которым BTC-E не работает более суток. Причина — арест ее Предполагаемого администратора 38-летнего россиянина Александра Винника. Власти США утверждают, что он был главным руководителем операций по отмыванию денег на несколько миллиардов долларов, которые, возможно, осуществлялись через BTC-e.
Кроме того, следы взлома биткойнов от взлома Mt-Gox, похоже, восходят к нему, и утверждается, что 306 853 биткойна были украдены после атаки на Mt.Gox вошел в кошельки BTC-e. Это большая новость, поскольку это, наконец, разрешит тайну одного из худших взломов в истории Биткойн. Похоже, что ФБР отслеживало его последние несколько месяцев, и как только он обнаружился в Греции на отдыхе, он был арестован властями Греции.
В настоящее время ведется процедура его экстрадиции, и он может находиться под арестом максимум до 2 месяцев в соответствии с действующими греческими законами, пока его процедура экстрадиции не будет завершена. Хотя этот арест может помочь закрыть миллиардные биткойны, украденные при взломе Mt-Gox, но ставит вложения многих настоящих инвесторов в обмен BTC-e под серьезное сомнение и потери.И возможно, что нынешний сброс огромного количества биткойнов может быть следствием этого события.
Фон
Все началось с твита на русском языке, где сайт написал: «Из-за того, что дата-центр btc-e может быть временно недоступен #btce». Прошло 19 часов, а сайт все еще не работает. Судя по более ранним экземплярам, это не новость, они были отключены на плановое обслуживание.
Судя по комментариям в социальных сетях, отзывы об обмене были неоднозначными.
В социальных сетях
Некоторые более ранние случаи их разногласий приведены ниже.
- 6 апреля 2017 года они столкнулись с DDOS-атакой, хотя их API работал, а также была включена защита Cloudflair от DDOS, но они все же смогли восстановиться.
- 5 июня 2015 года они спустились и отправили ниже твит, чтобы уведомить об этом.
Хотя было много тех, кто прокомментировал BTCE по поводу непредоставления ETA, было также заявление о возможном взломе.
В обсуждениях Reddit было много тех, кто поддерживал, но многие также были недовольны тем, как произошел сбой биржи, и, что еще хуже, они также намекали на возможный взлом.
«oooooooh там было много вопросов, с BTC-E
Они выпускают загадочные обновления новостей, которые никогда не исследованные. В феврале 2014 года они тоже подхватили повод для гибкости транзакций.
Они манипулировали своими рынками альткойнов с помощью фиктивных объявлений об исключении из списка и повторном листинге.
Они брали взятки за листинг альткойнов.
дерьмо, что еще?
BTC-E раньше было местом мошенничества и мошенничества.Биткойн начала 2013 года и раньше, темные времена. Сегодняшнее дерьмо не зажигает свечи ».
Также многие жаловались на публиковавшиеся ими загадочные сообщения о внеплановом техническом обслуживании. Но за это время сайт вернулся всего за 5–6 часов.
- В течение 2013 и 2014 годов у BTC-e было много сбоев, связанных с атаками распределенного отказа в обслуживании. [7] Позже они начали использовать службу обратного прокси CloudFlare, чтобы помочь смягчить эти атаки, сокращая время простоя для обмена.
- 3 года назад в этом посте на Reddit были обвинения в отмывании денег, а также их простой способ анонимной покупки криптовалюты означал, что люди сбрасывали свои деньги от наркотиков в обмен на криптовалюту. Однако было много тех, кто поддерживал анонимный способ покупки криптовалюты, не проходя через хассели и вопросы KYC.
- И этот пост на Reddit жаловался на отсутствие поддержки со стороны BTC-e, а также чувствовал беспокойство из-за невозможности вывести свои деньги с биржи.Даже люди должны публиковать сообщения в Bitcoin Talk, Reddit и других платформах, чтобы привлечь их внимание.
- И, наконец, этот пост на Reddit о том, как они не следили за AML / KYC, и не секрет, что через них отмываются многие монеты, полученные в результате взлома и продаж на рынке даркнета. Кроме того, операторы биржи полностью анонимны, и в конечном итоге, когда риски проведения биржи будут слишком высоки, они будут заинтересованы в использовании монет.
И все же биржа работала довольно долго и была одной из бирж первого поколения, где все еще можно пойти и торговать монетами.
Текущая ситуация
Даже до 24 июля они обновляли информацию о функциях, добавленных в Btc-e, как показано в твите ниже.
Но первое сообщение пришло вчера:
И в одном из комментариев говорилось о возможном DDOS:
Но все же 13 часов назад их единственным обновлением было:
И с тех пор обновлений не было.
Судя по количеству комментариев, уровень тревожности повысился, есть повод для беспокойства.
В нижеследующих твитах также содержались утверждения об огромном всплеске торговли BTC, подразумевающем сброс BTC из BTC-e.
Хотя приведенные ниже ссылки на Биткойн и Эфириум демонстрируют действие, есть подозрение, что BTC сбрасывается.
Самой тревожной новостью стал следующий твит:
«И хотя BTC-E« не работает », около 169 миллионов долларов биткойнов отмываются через сотни кошельков», был опубликован на 247BTC 😖 »
Выход Мошенничество ????
Следующий реддит и твит суммируют все
Некоторые основные моменты
«Тем временем в Cyberworld: одна из крупнейших бирж криптовалют« btc-e »с стоимостью 1 миллиард долларов биткойнов (10% от всех) упала на 10 часов »
« Уже много слухов о массовом взломе или мошенничестве, с некоторыми учетными записями btc, сбрасывающими сегодня сотни миллионов долларов в биткойнах »
« Уже много слухов о массовом взломе или мошенничестве, с некоторыми учетными записями btc, сбрасывающими сотни миллионов долларов. Доллар США в биткойнах сегодня »
Заключение
Проверка приведенной ниже цепочки блоков.info links
Видно, что сброс почти 35,300+ BTC и 66000+ BTC, что является огромным, может означать очень плохие признаки для инвесторов BTC-e, поскольку значительная часть этого BTC может быть получена с обмена BTC-e (активно торгуется и в холодный кошелек), где присутствовали BTC на сумму более 22 874 BTC (на основе информации coinmarketcap), и теперь все они рискуют потеряться. В связи с падением такой старой, но рискованной биржи людям станет труднее торговать и быть частью биткойн-экономики анонимно.И это показывает стоимость, которую обеспечивают анонимность бирж, таких как Btc-e.
p.s : Даже просмотрев их страницу в Википедии, становится очевидным зловещее заявление о закрытии (или вероятном закрытии):
«BTC-e был закрыт 25 июля 2017 года».
Ссылка:
https://en.wikipedia.org/wiki/BTC-e
https://twitter.com/Liveuamap/status/889969651987472384
https://twitter.com/btcecom
https: / /www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/6pkjny/and_ while_btce_is_down_some_169m_bitcoin_fortune/
Как Банк Содружества помог подозреваемому в мошенничестве с биткойнами, обвиняемому в отмывании миллиардов
Александр Винник оказался в тяжелом мире.
Ключевые моменты:
- Файлы FINCEN раскрывают секретную роль Банка Содружества и австралийского валютного брокера в поддержке предполагаемой группы по отмыванию денег на пять миллиардов долларов
- Секретные документы Казначейства США просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей
- За операцией по отмыванию денег может стоять гражданин России, утверждают прокуроры.
40-летний россиянин находится в тюремной камере во Франции, где, по утверждению прокуратуры, он несет ответственность за крупную преступную деятельность.
Его проблемы на этом не заканчиваются: прокуратура США хочет экстрадировать его для предъявления уголовных обвинений, а полиция Новой Зеландии заморозила его активы на 130 миллионов долларов.
Австралийская федеральная полиция тоже преследует его.
Это потому, что Винник якобы перевел почти 100 миллионов долларов через Австралию с помощью Commonwealth Bank, чтобы потенциально отмыть доходы от преступной деятельности.
«Рассадник» для хакеров, мошенников и коррупции в обществе
Винник предположительно управлял одним из самых популярных в мире сайтов обмена цифровой валютой.
Известный как BTC-e, сайт позволял пользователям обменивать реальную валюту на биткойны.
Файлы FinCEN: Как банки помогают преступникам разбогатеть
Справочная информация Брифинг следует по денежному следу в центр Сиднея и исследует, почему система не останавливает поток грязных денег.
ПодробнееИ это предлагало участникам, торговавшим под псевдонимами вроде CocaineCowboys, ISIS и hacker4hire, практически полную анонимность.
Компания, стоящая за сайтом, была зарегистрирована на Сейшельских островах — известном убежище для отмывания денег — где люди создают подставные компании и прячутся за ними, чтобы защитить свою личность.
Американские прокуроры утверждают, что BTC-e был питательной средой для хакеров, мошенников, мошенничества с кражей личных данных, коррупции в обществе и незаконного оборота наркотиков.
Но есть еще один поворот.
Помните, как расследование Мюллера установило, что российские оперативники несут ответственность за взлом Национального комитета Демократической партии, что привело к утечке внутренней электронной почты кампании Клинтона за два дня до выборов 2016 года?
Более поздний анализ показал, что российские хакеры платили за свои операции с помощью BTC-e, службы, которую, по утверждению американской прокуратуры, контролировал Винник.
Как раскрылось преступное предприятие
Примерно через месяц после избрания Дональда Трампа президентом аналитик британского банка Barclays начал изучать входящие и исходящие транзакции BTC-e.
Аналитик был так обеспокоен тем, что они обнаружили, что банк отправил отчет о подозрительной деятельности в разведывательное управление Казначейства США.
«BTC-e также имеет большой объем активности на рынке даркнета и Tor, а также активность смешивания — услуга, используемая для маскировки и сокрытия основного источника биткойнов, чтобы их было труднее отследить», — заявил аналитик.
«Хотя в остальном законная торговая деятельность действительно происходит через BTC-e, вышеупомянутые данные указывают на то, что к проводным операциям с BTC-e следует относиться с осторожностью».
Между тем, расследование ФБР по обмену биткойнами набирало обороты.
Утром 25 июля 2017 года пользователи BTC-e проснулись, включили свои компьютеры и получили резкое сообщение.
Сообщение, с которым столкнулись пользователи BTC-e 25 июля 2017 г. (ABC NEWS: Benjamin Sveen
)В тот же день Винник был задержан полицией в Греции, где, как сообщается, находился на семейном отдыхе.
Трехстороннее перетягивание каната
Прокуратура Франции, США и России подала запросы об экстрадиции, причем каждая юрисдикция преследовала Винника по отдельным обвинениям.
В 20-страничном обвинительном заключении Министерства юстиции США утверждалось, что он отмывал деньги в крупных размерах, через веб-сайт было перемещено более 5 миллиардов долларов.
Александра Винника (слева) сопровождают греческие полицейские в суд в Афинах (REUTERS: Costas Baltas
)Но он оказался в Париже.
Где даже заявленное личное вмешательство президента России Владимира Путина ему не помогло.
Он засох на голодовке, и, по сообщениям российских СМИ, на него даже совершались покушения.
В тюрьме Винник подтвердил свою невиновность, заявив репортерам, что он всего лишь «работал на компанию и выполнял свои обязанности».
«Меня в этом винить нельзя, — сказал он.
«Убьют мою жену, если я не верну их деньги»
Российскому бизнесмену Сергею Майзусу угрожали смертью после изъятия BTC-e. (
Поставляется
)Тем временем некоторые пользователи BTC-e, потерявшие доступ к своим деньгам, обратились к посреднику — российскому предпринимателю по имени Сергей Майзус.
Г-н Майзус владел провайдером электронных платежей под названием MoneyPolo, который участники использовали для перевода денег в и из BTC-e.
«Люди начали угрожать мне, угрожать моей семье», — сказал он.
Сам Майзус — фигура неоднозначная. Его компания была отмечена австралийскими властями за содействие платежам на веб-сайте мошенничества в Интернете.Банки также отметили его компанию за то, что она потенциально пропускала грязные деньги через свой бизнес.
Г-н Майзус сказал, что учетная запись мошеннического веб-сайта была закрыта, когда проблема была обнаружена, и что компания всегда действовала в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег. Никаких санкций регулятора против компании не применялось.
Г-н Майзус сказал, что после закрытия BTC-e преступники, которые пользовались услугами, потребовали от него свои деньги обратно.
«Они начали публиковать фотографии моей собственности, мои адреса, фотографии членов моей семьи, моих детей и говорят, что убьют моего ребенка, они убьют мою жену, если я не верну их деньги», — сказал он. азбука.
Как подозрительные деньги на сумму почти 100 миллионов долларов прошли через Австралию
Отчет Barclays просочился как часть огромной сокровищницы секретных документов Казначейства США, известных как FINCEN Files.
Сообщения о подозрительной деятельности из других банков также попали в утечку, каждый из которых выражал свою обеспокоенность по поводу компаний г-на Винника.
В этих отчетах, а также в других документах, с которыми ознакомился справочный брифинг, показано, что г-н Винник перевел через Австралию почти 100 миллионов долларов в период с 2013 по 2015 год.
Эти деньги были депонированы в австралийскую компанию FX Open AU Pty Ltd.
Майзус сказал, что Винник, возможно, занимался отмыванием денег.
Австралийский директор FX Open Джафар Калли. (Поставляется
)FX Open — это онлайн-брокер по обмену валют, что означает, что его пользователи делают ставки на изменения курсов валют.
Штаб-квартира компании находится в Перте, но в конечном итоге она принадлежит компании с Маршалловых островов.
Его австралийский директор Джафар Калли подтвердил, что Винник был клиентом, но сказал, что соответствующие счета были заморожены.
«Нам сообщили, что он был вовлечен во что-то еще до того, как произошла какая-либо значительная деятельность с нашей компанией», — сказал он.
Г-н Калли сказал, что работал с Федеральной полицией Австралии и Интерполом.
ABC видела записи транзакций, показывающие, как Винник вложил в компанию около 76 миллионов долларов, а 18 месяцев спустя забрал более 20 миллионов долларов.
Эти платежи были обработаны через Commonwealth Bank.
Г-н Колли сказал, что эти цифры «совершенно неточны», и сказал, что г-н Винник только когда-либо вкладывал менее 10 миллионов долларов.
CBA должен был действовать: эксперт по борьбе с отмыванием денег
Полицейские сопровождают Александра Винника в суд в Салониках, Греция, 11 октября 2017 г. (
REUTERS: Alexandros Avramidis
) Бывшая федеральная полиция Австралии Агент Джон Чевис сказал, что операции Винника должны были вызвать подозрение в ЦБ, и что банку следовало задать больше вопросов об источнике средств.
«Вы должны сделать это, потому что у вас есть моральное обязательство сделать это, потому что вы знаете, что Сейшельские Острова — это юрисдикция с высоким уровнем риска, предлагающая продукты и услуги, которые позволяют клиентам осуществлять операции анонимно», — сказал он.
«Банк не должен подвергать своих сотрудников и себя судебному преследованию за отмывание денег в соответствии с уголовным кодексом».
Несмотря на регистрацию на Сейшельских островах, компания г-на Винника имела номер телефона в России.
Поиск в Google показал бы, что он связан с BTC-e.
Г-н Чевис сказал, что если банк Содружества считает, что компания на самом деле является подставной компанией, он должен был действовать.
«Первый вариант — приостановить транзакцию до тех пор, пока не будет предпринята усиленная комплексная проверка клиентов.Если дополнительная информация не поступает или если законный источник не может быть установлен, транзакция должна быть отклонена », — сказал он ABC.
Но CBA не остановил транзакции, а позволил компании переместить миллионы долларов — теперь подозреваемых в преступных доходах — в Австралию.
Представитель ЦБА не стал комментировать детали дела, но сказал, что банк признает, что он играет важную роль в защите клиентов и общества от связанных с этим рисков с отмыванием денег.
«Мы стремимся к тому, чтобы мы принимали соответствующие меры для выявления, смягчения и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми мы сталкиваемся при ведении нашего бизнеса», — сказал он.
Крупнейшая в Новой Зеландии конфискация преступных доходов, связанных с Винником
Международное полицейское расследование деловых операций Винника продолжается.
AFP отказалось комментировать дело, сославшись на оперативные причины.
В июне прошлого года полиция изъяла 130 миллионов долларов у компании, зарегистрированной на Винника в Новой Зеландии.
«Это самое крупное уголовное дело, которое мы предприняли, — сказал детектив-инспектор Крейг Гамильтон из Группы по финансовым преступлениям Новой Зеландии.
«У нас было несколько крупных дел, неизменно связанных с оффшорными правонарушениями, но это наше самое крупное единичное дело».
% PDF-1.6 % 1 0 объект / PageLayout / OneColumn / Страницы 6 0 R >> эндобдж 7 0 объект > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > ручей 2019-07-25T15: 52: 32-07: 002019-07-25T14: 54-07: 002019-07-25T15: 52: 32-07: 00Acrobat PDFMaker 15 для Worduuid: 138cce7a-b6ea-4bcd-933b-d404261545eduuid: f469d6a0-6952-47db-9877-ed796c3e6d2c
Обмен криптовалюты WEX / BTC-e, связанный с хакерами-вымогателями биткойнов
Бухгалтерская группа большой четверки PricewaterhouseCoopers (PwC) выпустила специальный бюллетень, связывающий граждан Ирана, стоящих за печально известной программой-вымогателем SamSam, и невероятно печально известной биржей криптовалют WEX (бывшая ).
В отчете утверждается, что создатели SamSam Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммад Мехди Шах Мансури использовали обменный сервис WEX для отмывания значительных кусков 6 миллионов долларов в биткойнах, полученных в течение 34-месячного международного взлома и вымогательства.
«Мы определили, что эта иранская операция по отмыванию денег связана с обменом валюты WEX (ранее известная как BTC-e)», — заявила PwC. «WEX наиболее известен своей предполагаемой причастностью к отмыванию около 4 миллиардов долларов, переводом средств для облегчения операций злоумышленника, который PwC отслеживает как Blue Athena, а также тем, что несет ответственность за обналичивание 95 процентов всех платежей с использованием программ-вымогателей, совершенных с 2014 года.
В сентябре прошлого года Министерство юстиции США опубликовало полную информацию о кампании вымогателей SamSam, которая, как выяснилось, нанесла ущерб на сумму более 30 миллионов долларов в США и Канаде.
Пострадали более 200 жертв, в том числе больницы, государственные учреждения и муниципалитеты.
Что такое программа-вымогатель SamSam?
В обвинительном заключении с шестью пунктами обвинения против Саванди и Мансури утверждается, что они, действуя изнутри Ирана, создали SamSam в декабре 2015 года с основной целью принудительного шифрования данных на компьютерах своих жертв.
Пара обращалась к целевым машинам через различные уязвимости безопасности, которые позволяли им устанавливать и запускать SamSam напрямую.
Саванди и Мансури вымогали у жертв, требуя выкуп в биткойнах за разблокировку данных и возврат доступа. После сбора платежей злоумышленники обменивают биткойны на свою местную валюту, в основном через биржи криптовалюты в Иране.
Было отмечено, что дуэт выпустил «усовершенствованные версии» SamSam в июне и октябре 2017 года.
Их кампания была описана как «базирующаяся в Иране международная схема компьютерного взлома и вымогательства, направленная на цифровой шантаж 21-го века».
Что такое WEX / BTC-e?
WEX (формально известный как BTC-e) — это онлайн-пункт обмена валют, который появился в 2017 году. Он был открыт вскоре после того, как власти США и Греции закрыли BTC-e, арестовав его российского администратора и подозреваемого соучредителя.
BTC-e считается горячей точкой для отмывания денег, связанных с криптовалютой.На самом деле это была старейшая биржа криптовалют в России, и считается, что с 2014 по 2017 год через нее было отмыто более 4 миллиардов долларов, включая биткойны, связанные с Mt. Gox saga.
Удивительно, но считается, что 95 процентов из всех платежей с использованием программ-вымогателей, совершенных в период с 2014 по 2017 год, были отмыты через BTC-e. Приблизительно 1,9 миллиона долларов в виде выкупа в биткойнах, сгенерированных SamSam, были «обналичены» через BTC-e.
Они не только выглядят одинаково, но и WEX унаследовал домен BTC-e.«WEX утверждает, что не имеет отношения к BTC-e, но дизайн его веб-сайта и торговые пары почти идентичны, и он перешел на все бывшие биржи. пользователей после закрытия BTC-e », — написали в PwC.
Соединение WEX
Используя информацию, опубликованную Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), PwC смогла связать дуэт SamSam с обменом криптовалюты WEX.
В частности, в отчете перечислены лица, ранее названные OFAC в качестве основных отмывателей биткойнов для хакеров SamSam. PwC связывает Мохаммада Горбанияна и Али Хорашадизаде с услугами, связанными с WEX, а также с вторичным обменом в Словакии.
Фактически, Мохаммад Горбаниян указан в качестве единственного контактного лица для веб-сайта, известного как enexchanger [.] ком. Торговые пары, перечисленные на «обменнике», включают до смешного отрывочные «валюты», такие как WebMoney и Perfect Money.
«Одним из предлагаемых свопов криптовалюты является WEX-код в доллары США, который позволяет переводить средства напрямую от пользователей wex [.] Nz (WEX)», — говорится в отчете PwC. «Как преступники, так и субъекты угроз национального государства связаны с обменом валют BTC-e / WEX».
PwC также отметила, что использование бирж в Иране и Словакии указывает на то, что злоумышленники предпочитают использовать «менее известные» валютные биржи для отмывания грязной криптовалюты, поскольку более популярные биржи, как правило, имеют программы соответствия для обнаружения незаконной деятельности.
Действительно, исследователи криптовалюты обнаружили, что биржи в странах с минимальными или отсутствующими правилами для ограничения отмывания цифровых денег получали в 36 раз больше биткойнов от связанных с преступностью групп, чем те, которые имели разумные правила.
В отчете также содержится призыв к общественности никогда не платить выкупщикам, если они не угрожают жизни.
«Выплата выкупа считается плохой практикой, поскольку она побуждает злоумышленника продолжать использовать программы-вымогатели и не всегда гарантирует предоставление ключа дешифрования.Кроме того, выплата выкупа теперь имеет серьезные юридические последствия, потому что это действие может также нарушить санкции США », — заключил он.