Btc e nz биржа: ФБР против BTC-e: как рухнула крупнейшая русская криптобиржа :: Бизнес :: Журнал РБК

Русскоязычная биржа btc-e (сейчас wex.nz) — стоит ли на ней работать? — monetarystar.ru

Содержание

2 Почему стоит выбрать биржу BTC-e?

3 Преимущества

4 Регистрация на бирже

5 Ввод и вывод средств

6 Торги

7 Объем торгов биржи BTC-e

8 Пару слов о безопасности

9 Отзывы пользователей

Если у вас хотя бы раз возникало желание приобрести криптовалюту или необходимость её поменять, то вы наверняка искали место, где это лучше всего сделать. Благо сейчас существует целое множество площадок и криптовалютных бирж, где такую операцию можно совершить без особых проблем.

Но в то же время подобное разнообразие может играть и негативную роль, так как выбрать наиболее достойных из великого множества становится всё сложнее и сложнее.

Биржа BTC-e (сейчас уже WEX) — это одна из самых старых и самих ярких криптовалютных бирж на сегодняшний день. За долгие годы на рынке она приобрела немалую популярность, и, нужно сказать, весьма небезосновательно.

Сегодня мы попробуем рассмотреть как её сильные, так и слабые стороны, чтобы вы смогли сделать для себя вывод о том, стоит ли обратить на неё внимание или, быть может, лучше подыскать другой вариант.

История работы криптобиржи

Основанная группой российских программистов, биржа BTC-e начала свою работу 17 июля 2011 года. Центральный офис компании размещен в Болгарии, а зарегистрирована фирма на острове Кипр. На данный момент это одна из крупнейших криптовалютных бирж в российском сегменте интернета.

За долгие годы существования площадка переживала и взлёты, и падения, но тем не менее осталась на плаву и успешно функционирует по сей день.

Одним из сильных потрясений для компании стала большая хакерская атака в 2012 году. Злоумышленники каким-то образом смогли сфальсифицировать пополнение счёта через Liberty Reserve и занялись скупкой Биткоинов у клиентов биржи.

Администрация заметила неладное и остановила торги, но поскольку в те времена деньги выводились автоматически, убытки составили порядка четырёх с половиной тысяч Биткоинов. К чести администраторов, площадка полностью возместила убытки своим клиентам и продолжила работу.

Вторым болезненным ударом по бирже BTC-e стало то, что 22 января 2016 года по решению суда официальный сайт площадки был запрещен на территории Российской Федерации. Уже начиная со следующего дня ни один пользователь не смог попасть на биржу с территории РФ.

Однако, как обычно и происходит в интернете, в скором времени стало доступно зеркало сайта, и все желающие вновь присоединились к торгам. Но подобное преследование однозначно не могло хорошо сказаться на имидже биржи.

Сейчас площадка функционирует без каких-либо проблем и, судя по всему, готова ответить на новые вызовы. Однако репутация у компании осталась проблемной, а с этим гораздо труднее бороться, чем с вышеуказанными неприятностями.

Почему стоит выбрать биржу BTC-e?

Криптобиржа BTC-e входит в пятёрку самых успешных криптовалютных бирж рунета. Если учитывать, что не все крупные площадки поддерживают русский язык, то становится понятно, почему она столь популярна на территории СНГ.

Кроме русского, также можно подключить английский и китайский языки. Такой подход вполне успешно привлекает на биржу трейдеров из различных стран, что очень положительно сказывается на торгах.

На BTC-e можно обменять самые популярные криптовалюты на фиатные деньги, а именно рубли, евро или доллары. Также вполне легко проходит и обратный процесс с покупкой криптомонет. На сегодняшний день представлено около двадцати семи обменных пар.

Вывод средств можно совершать через такие платёжные системы, как Perfect Money, Яндекс.Деньги, Capitalist. А в будущем, вполне возможно, добавятся и WebMoney, QIWI, VISA/MasterCard, что делает биржу очень удобной в использовании.

Преимущества

Биржа BTC-e имеет в своем арсенале немало преимуществ, но мы решили выделить пять наиболее существенных из них:

1. Русский язык. Биржа очень сильно ориентирована на русскоговорящую аудиторию, и это не может не радовать. Биржа имеет полностью русскоязычный интерфейс, русскоговорящую техподдержку и возможность вывода средств в рублях, что будет очень удобно жителям РФ.
2. Фиатные деньги. На данной бирже можно легко обменять не только криптовалюту, но и обычные деньги с довольно небольшой комиссией. Например, рубли на евро или евро на доллары.
3. Онлайн чат. На бирже доступен круглосуточный онлайн-чат. Это очень удобно и особенно может быть полезно новичкам, которые хотят спросить совета у опытных пользователей.
4. ПАММ счета. На BTC-e есть возможность не только торговать самому, но и инвестировать в опытных трейдеров. Не у каждого есть время круглосуточно изучать графики и мучаться выбором покупки или продажи. Таким людям может быть выгоднее довериться более опытным коллегам. С другой стороны, для трейдеров-старожилов это — возможность заработать не только на торгах, но и на своем опыте.
5. Bitcoin betting. Возможность ставить на курс Биткоина есть далеко не на каждой бирже. Но будьте осторожны: это все-таки азартная игра, и вы можете как быстро заработать, так и быстро слить свой капитал.

How To Deposit Money Into Your BTC-E Account

Регистрация на бирже

Регистрация на BTC-e очень проста и по сути ничем не отличается от регистрации на других подобных ресурсах. Чтобы создать свой аккаунт, вам просто нужно перейти на официальный сайт площадки и в специальной форме ввести свой логин и адрес электронной почты.

После регистрации система выдаст вам пароль для входа, который при желании можно потом сменить в личном кабинете. Лучше всего, конечно же, использовать двойную систему авторизации для обеспечения дополнительной безопасности.

При желании вы можете пройти процедуру верификации. Она не является обязательной для использования биржи, но предоставляет вам дополнительные преимущества.

Ввод и вывод средств

Чтобы пополнить свой кошелек BTC-e, воспользуйтесь одной из поддерживаемых площадкой платёжных систем. Это могут быть Яндекс.Деньги для пополнения в рублях или же Perfect Money и Capitalist для пополнения в долларах или евро.

Вывести деньги вы также можете с помощью этих или других платежных систем. Но следует учитывать, что сейчас при выводе наблюдается небольшая задержка, плюс к этому площадка снимает комиссию от двух до шести процентов от суммы транзакции.

Также довольно неплохим и популярным способом вывода денег с биржи является продажа кодов BTC-e. Вы можете продать свои коды, а потом быстро вывести наличные деньги на карту одного из российских или украинских банков.

Торги

Чтобы начать торговать на бирже криптовалют BTC-e, вам нужно всего лишь пополнить свой кошелек и перейти в соответствующий раздел на сайте. Выбирайте пару, с которой вы хотите работать, и перед вами окажется график курса выбранной вами валюты.

Чуть ниже вы сможете подать заявку на покупку или продажу указанной вами валюты.

Комиссия за торговлю на бирже сейчас составляет порядка 0,2 процента, а минимальный лот — 0,01 единицы. Кто угодно из трейдеров может в свободном порядке ознакомиться с историей совершенных сделок и открытыми ордерами на продажу или покупку криптовалюты.

Это поможет вам с большей точностью спрогнозировать дальнейшее движение курса интересующей вас валюты.

Объем торгов биржи BTC-e

Биткоин-биржа BTC-e пользуется большой популярностью не только в русском сегменте интернета, но и по всему миру. Это несомненно неплохо сказывается на торгах.

На данный момент БТС прочно держится в первой пятёрке русскоязычных площадок по объему торгов. Хотя не так давно она занимала более высокую позицию в этом показателе, но сейчас BTC-e теснят по всем фронтам другие популярные биржи, такие как Poloniex.

Если выразить объёмы торгов среди самых популярных пар в цифрах, то мы получим примерно следующие результаты:

1. BTC/USD — объем 4 424 BTC.
2. ETH/USD — объем 40 653 ETH.
3. ETH/BTC — объем 16 109 ETH.
4. USD/RUR — объем 610 889 USD.
5. EUR/USD — объем 453 505 EUR.
6. LTC/USD — объем 119 797 LTC.

Биржа BTC-e также ещё очень привлекательна тем, что на ней можно легко обменивать не только криптовалюту, но и фиатные деньги по весьма выгодным курсам.

Пару слов о безопасности

Сейчас главный сайт недоступен с территории Российской Федерации, поэтому вход выполняется через зеркало btc-e.nz. Как долго оно будет доступно, никто точно сказать не может, но на всякий случай администрация ресурса напоминает своим пользователям о возможности использования VPN.

Это нужно учитывать и не паниковать, если в один прекрасный момент биржа, а заодно и ваши деньги станут вам недоступны.

После известных случаев хакерских атак администрация сайта стала куда более пристально следить за безопасностью. Теперь перед выводом средств счет замораживается на несколько дней.

Это сделано для того, чтобы, во-первых, таким способом не смогли украсть ваши деньги те, кто взломал ваш аккаунт, во-вторых, если повторится ситуация с крупной подделкой счета, то теперь злоумышленники не смогут быстро скрыться.

Также администрация настоятельно рекомендует перед входом на биржу использовать двухуровневую аутентификацию. Это может быть как сервис gmail. com или Google authenticator, так и любой другой удобный для вас сервис.

Также не забывайте, что не рекомендуется передавать свои конфиденциальные данные любым третьим лица под любым предлогом.

Если пользователь все же заметил в своем аккаунте какие-то подозрительные действия, он всегда может попросить предоставить ему список входов и выходов с его учётной записи, дабы все точно проверить.

Отзывы пользователей

Отзывы о BTC среди пользователей сейчас очень неоднозначны. Некоторым очень нравится простота сайта, ориентированность на русскоговорящую аудиторию и очень хороший выбор разнообразных платёжных систем, которые значительно упрощают жизнь пользователю биржи.

Кроме того, тарифы на обмен весьма демократичны, а комиссия за торговлю прозрачна и неизменна.

Но также будут правы и те, кто скажет об очень устаревшем интерфейсе, который словно остался жить в прошлом веке. О том, что на бирже торгуются только самые популярные криптовалюты, тогда как на других площадках выбор значительно шире.

Ну и, наконец, о том, что биржа давно попала в немилость к властям и что, неровен час, грянут очередные проблемы. Плюс вывод денег с задержкой (что было сделано для безопасности) многих серьёзно раздражает.

BTC-e, как и любой другой сервис, имеет свои преимущества и недостатки. В конечном итоге, только вам решать, с какими недостатками вы готовы мириться, а с какими — нет.

Наиболее подходящая Вам статья…

Post Views: 37

[АРХИВ] WEX.nz | BitExpert: все о криптовалютах

Рынок криптовалютных бирж растёт день ото дня. Наряду с признанными “аксакалами” этой сферы, Bittrex, Bitfinex, Exmo, Kraken появляются и другие компании, желающие прибрать к своим рукам часть перспективного рынка. Одна из них — криптовалютная биржа Wex.

Что за биржа Wex?

Сайт wex.nz, официальная страница биржи в Сети, появилась летом 2017 года. Но на самом деле компания работает намного дольше. Wex — преемница известной биржи BTC-e, у которой летом 2017 года ФБР изъяло оборудование и забрало все фиатные деньги. Но команда биржи продолжила бороться и создала новую компанию, получившую название Wex. По информации на официальном сайте, Wex удалось восстановить пользовательскую базу BTC-e и пользовательские профайлы.

Кроме того, команда Wex объявила, что вернёт деньги всем участникам BTC-e. 61,79% балансов были возвращены фиатом и криптовалютой, 38,21% отдали токенами WEX. Котировки WEX колеблются в пределах 60-67% от курса соответствующей валюты: например, токен USD ET стоит 0,674 USD.

Таким образом, пользователи получили обратно 70-80% от потерянных на BTC-e денег. При этом 50% были возвращены в первую неделю, а участникам BTC-e не нужно было проходить верификацию. Также Wex обещает в течение 1-2 лет выкупить свои токены обратно в соотношении 1:1. Например, за 1 USD ET  его владелец получит 1 доллар.

В криптовалютном сообществе ещё не было случаев, когда биржа выдержала атаку ФБР и потерю всех денег, да ещё и сумела восстановиться через месяц, компенсировав пользователям их деньги. Сегодня криптовалютная биржа Wex работает стабильно и поводов для беспокойства нет. Число пользователей растёт, а значит, политика руководства приносит плоды.

Регистрация на бирже Wex

Дизайн сайта Wex очень прост. Кнопку для регистрации искать долго не нужно. Она расположена в верхнем меню сайта, в правой его части:

Можно сразу попасть в окно регистрации, перейдя по ссылке https://wex.nz/reg/

Создание учётной записи требует только электронной почты, логина и согласия с политикой Wex. Рекомендуется использовать e-mail сервис с двухфакторной аутентификацией, чтобы злоумышленники не получили доступ к биржевому аккаунту через взлом почты. Впрочем, это необязательно:

Как только введёте данные, биржа автоматически сгенерирует пароль. В нём больше 10 знаков, и его лучше записать на бумагу и хранить в надёжном месте, чтобы не забыть:

Последний этап регистрации — подтверждение учётной записи. Перейдите в почтовый ящик, найдите письмо от Wex и перейдите по ссылке. Аккаунт активируется, и Вы сможете торговать на бирже Wex без ограничений.

Верификация

В отличие от других бирж, на Wex, чтобы работать с возможностями биржи, верифицироваться необязательно. Подтвердить личность нужно, если Вы планируете пополнять счет и снимать с него деньги в фиате, а также если хотите переводить деньги через банк.

Меню верификации находится в разделе “Безопасность” в главном меню сайта Wex:

Чтобы подтвердить Вашу личность, руководство Wex должно получить сведения о Ф. И. О., удостоверении личности, месте проживания, гражданстве, дате рождения. Их нужно ввести в специальные поля. Также понадобится отправить сканы документов как доказательства. Потребуется сфотографировать и себя вместе с паспортом:

Сотрудники Wex проверят информацию и документы. Если всё правильно, то аккаунт верифицируют, и Вам будет доступен полный функционал Wex.

Пополнение счета

Wex поддерживает 12 видов валют: 9 цифровых и 3 фиатных. За пополнение в криптовалюте Wex не берёт комиссию, поэтому выгоднее использовать этот вариант.

Раздел, где можно внести средства на свой счёт, находится в меню “Финансы”:

Рядом с каждой валютой есть кнопка “Пополнить”. Нажмите на неё, если хотите внести деньги на счёт. Внизу страницы откроется меню с QR-кодом, адресом кошелька и условиями пополнения по конкретной валюте:

Время поступления денег на счёт зависит от того, насколько быстро криптовалютная сеть подтвердит транзакцию.

Можно пополнять баланс и в фиате. Wex поддерживает доллары США, евро и рубли. Способы пополнения в зависимости от того, что Вы выбираете — EUR, USD или RUB — отличаются:

Комиссия при пополнении рублями — 5%, евро — 9%, долларами США — 10%. Деньги поступают на счёт мгновенно.

Торговля

Торговля криптовалютой находится в разделе “Торги”:

В верхней части находятся актуальные котировки по всем валютным парам. Также здесь есть график с японскими свечами — его можно использовать, чтобы анализировать изменения котировок:

Меню для покупки/продажи криптовалюты или фиата расположено внизу страницы. Интерфейс стандартный:

Торговать на Wex можно двумя способами:

• создать свой ордер — ввести, сколько валюты хотите купить/продать и по какой цене (поля “Количество BTC” и “Цена за BTC”), подтвердить ордер и ждать, пока кто-то согласится на Ваши условия;
• согласиться на предложение другого участника — нажать на любую строчку в таблицах “Ордера на продажу” или “Ордера на покупку”, кликнуть на “Подсчитать” (перед этим поля “Количество BTC” и “Цена за BTC” заполнятся автоматически), подтвердить сделку.

Ещё Вы можете посмотреть свои активные ордеры и сделки других участников. Информация — внизу страницы:

Обратите внимание, что с каждой сделки взимается комиссия — 0,2% от суммы операции. Это меньше, чем на некоторых других биржах: например, Bittrex берёт 0,25% с каждой транзакции.

На бирже Wex торгуется собственный токен WEX. Он появился как замена фиатных балансов участников BTC-e. Торги по токену WEX доступны в специальном разделе:

Поскольку WEX эмитируются администрацией биржи, то она же и гарантирует их выкуп. Wex получает прибыль за счёт комиссий с пользователей. Эти доходы и позволяют выкупать токены Wex. Также компания привлекает инвестиции, чтобы приобрести свои монеты обратно.

Строго говоря, токен WEX не один — их 11. Для каждой валюты, торгуемой на Wex, есть свой Wex-”собрат”. Его курс привязан к котировкам “материнских” денег и колеблется возле отметки 0,63-0,67 от выбранной валюты. Например, USD WEX Token на момент написания статьи стоит 0,678 доллара.

Вывод средств

Меню вывода денег с биржи находится в разделе “Финансы” — там же, где и пополнение. На Wex для каждой валюты есть отдельная кнопка “Вывести”. Если Вы собираетесь снимать несколько видов денег, то придётся провести столько операций, сколько типов валюты пытаетесь вывести:

Самый популярный способ вывести деньги с Wex — WEX-CODE. Это собственная разработка компании Wex. Используя её, можно снять средства со счёта биржи без комиссий, причём деньги придут мгновенно. Сформировать WEX-CODE можно для любой валюты:

В правой части экрана перечислены условия по выводу конкретных токенов. Обратите внимание, что они меняются в зависимости от криптовалюты. Также параметры отличаются при выборе обычного способа снятия или при выводе через WEX-CODE.

WEX-CODE может сформировать только верифицированный пользователь. Чтобы сделать это, заполните все поля и нажмите на “Вывести”:

Дальше заполните поле, где требуется код из SMS (если подключали двухфакторную аутентификацию) и перейдите в свой почтовый ящик. Там уже будет лежать письмо с готовым WEX-CODE. Его Вы передадите получателю, который введёт комбинацию здесь:

Изначально система WEX-CODE задумывалась как способ переводить деньги между участниками биржи, но сейчас она позволяет и выводить средства из системы. У обменных систем есть свои WEX-CODE. Они, получая от участников Векс деньги, переводят средства выбранным пользователем способом, взимая комиссию. Найти лучшие обменники можно на сайте Bestchange:

Для криптовалют доступен вывод напрямую на кошелёк. В этом случае придётся заплатить комиссию. Также есть ограничения на минимальную сумму вывода. Чтобы снять средства, заполните все поля и ожидайте подтверждения сети:

Вывод фиата осуществляется только через обменники. Пока верификацию на Wex прошло лишь несколько компаний, но уже в ближайшем будущем их число дойдёт до 30. Пока ситуация следующая:

Доступен вывод напрямую на банковскую карту с небольшой (по меркам криптовалютных бирж) комиссией. А если снимаете на Яндекс.Деньги, Qiwi, ADVCash или на счёт мобильного телефона, то не заплатите вообще никаких сборов.

Безопасность

Настройки безопасности находятся в разделе “Безопасность”:

После регистрации Вы можете поменять пароль. Когда заводится учётная запись, выдаётся сложная для запоминания кодовая запись. Поскольку голова — самое надёжное место для хранения пароля, смените его на такой, какой сможете запомнить. Соответствующая настройка есть в меню “Аккаунт”:

Вы можете заблокировать аккаунт, если хотите ограничить себя в действиях на бирже или подозреваете, что кто-то получил доступ к учётной записи. Запрещать можно как отдельные действия (например, только вывод), так и любую активность на Векс:

Двухфакторная аутентификация — надёжный способ защитить аккаунт от несанкционированного доступа. Она предполагает не только введение пароля, но и получение сообщения на SMS/e-mail адрес. Чтобы настроить двухфакторную аутентификацию на Wex, потребуется приложение Google Authentificator. Инструкцию по созданию ключа и следующим действиям — на скрине:

Последняя настройка безопасности учётной записи — белый список IP. С адресов, которых нет в этом перечне, зайти на аккаунт в Векс нельзя. По умолчанию в белый список IP попадает только компьютер, с которого была зарегистрирована учётная запись. Но его можно в любой момент расширить:

Также Вы можете посмотреть историю входов и узнать, когда и кто посещал Ваш аккаунт. В ней отражаются 30 последних попыток и статус их завершения — успешны или нет. Также Wex приводит рекомендации, как действовать в нештатных ситуациях:

В целом безопасность аккаунтов в Wex поддерживается на хорошем уровне. Осталось пожелать, чтобы деньги клиентов, размещённые на кошельках биржи, были как минимум под такой же защитой.

Отзывы

Пользователи криптовалютных форумов активно обсуждают деятельность биржи BTC-e.

Среди положительных сторон участники Wex отмечают выгодный курс обмена криптовалют. Чаще всего именно на Wex покупать Bitcoin лучше всего: его котировки здесь ниже, чем на других биржах и обменниках. Кроме того, пользователи рады, что есть возможность моментально пополнять счёт и снимать с него деньги через систему WEX-CODE.

Заключение

Своё место под солнцем криптовалютная биржа Wex наверняка займёт. Проект набирает популярность, чему способствуют и новости вокруг краха BTC-e. Администрации Wex удалось сохранить личные данные участников BTC-e и возместить их потери. Компания уделяет большое внимание вопросам безопасности, и по этому важному показателю Wex занимает достойное место в рейтинге криптовалютных бирж.

Подписывайтесь на новости BitExpert в Twitter!

---

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

---

регистрация, торговля, вывод средств — Ruscryptoclub

World Exchange Services, или WEX — это ребрендинг печально известной криптовалютной биржи BTC-e, которая в прошлом году была оштрафована на 100 миллионов долларов, а затем закрыта и «захвачена» Казначейством США. После чего площадка сменила имя, прописку, доменное имя и вернулась на рынок, сумев в конце столь сложного года войти в топ-25 криптовалютных бирж.

Как зарегистрироваться на WEX

Процесс регистрации на WEX мало чем отличается от регистрации на других криптовалютных платформах для трейдинга или на Форекс. Нужно указать личные и платежные данные, подтвердить емейл, и вы получите доступ к площадке.

Регистрация на WEX

На платформе есть возможность верифицировать аккаунт. Идентификация личности нужна исключительно для вывода фиатных денег на банковскую карту. Других ограничений для неверифицированных пользователей не обнаружено. Процесс верификации занимает до 7 дней и подразумевает:

• указание ФИО, даты рождения, фактического адреса проживания;
• предоставление скана или фотографии удостоверения личности с фото;
• предоставление селфи (видеозаписи), на котором вы держите удостоверение личности с фото рядом со своим лицом;
• предоставление счета за электричество, выписки из банка, налоговой накладной или другого документа, где указаны адрес и банковские реквизиты;
• подтверждение IP-адреса и депозита криптокошелька.

Как пополнить депозит на бирже WEX

Пополнить депозит на криптовалютной бирже WEX можно множеством способов — от банковских переводов до платежных сервисов Яндекс.Деньги, WebMoney и PayPal. Прямой перевод криптомонет с других криптовалютных бирж, обменников и кошельков также предусмотрен. Чтобы пополнить депозит, нужно перейти в раздел «Финансы» и выбрать из списка оптимальный для вас вариант. Кликнуть по нему и следовать инструкциям сервиса.

Пополнение депозита на бирже WEX

Скорость пополнения зависит от выбранного способа. Например, если это биткоины — нужно от 30 минут до одного дня, фиат — до 3 дней, цифровые платежные сервисы (ВМ, ЯД) — почти моментально.

Как торговать на бирже WEX

Для трейдинга на площадке предоставлена 31 криптовалютная пара. Чтобы выбрать график нужной пары, нажмите на ее иконку в интерфейсе. Это откроет новое окошко с графиком, где будет возможность сделать ордер на покупку или продажу монет.

Графики валютных пар

Делается это очень просто: кликаем по иконке «Купить» или «Продать» ту или иную монету, указываем количество и курс, прожимаем «Подсчитать», чтобы узнать размер комиссии, и подтверждаем все с помощью иконки «Купить» или «Продать» справа внизу.

Купля/продажа

Созданный ордер попадает в раздел «Стакан ордеров». Это место, где трейдеры выставляют контракты на куплю или продажу определенного количества криптовалюты по заранее заданному курсу. Здесь можно подметить, куда движется курс и насколько популярна данная криптовалютная пара.

Стакан ордеров

Как вывести деньги с WEX

Самый простой способ вывести деньги с WEX — использовать WEXcode. Это компьютерный алгоритм для P2P-обмена, то есть для одноранговой передачи средств между разными пользователями и/или сервисами. Благодаря WEXcode вывод средств происходит почти мгновенно и с минимальными комиссиями. В частности, так можно вывести деньги на QIWI, Webmoney и Яндекс.Деньги.

Для вывода средств с WEX можно также воспользоваться обменниками perfectmoney.is, ultrachange.biz, 100monet.pro, jojo.cash и другими. Мониторить курс на обменниках лучше всего с помощью сервиса bestchange.ru.

Вывод фиатных денег для неверифицированных пользователей возможен посредством:

Вывод RUB Вывод EUR Вывод USD

Комиссионные сборы

Размер комиссионных сборов на WEX можно узнать в разделе «Fees». Торговая комиссия  для всех валютных пар фиксированная и составляет 0,02% от размера сделки. За пополнение депозита ничего платить не нужно. Размер комиссии за вывод средств зависит от валюты и метода снятия.

Размер комиссий

Важное о WEX:  последние новости

Новые проблемы WEX начались 22 ноября 2018 года, когда биржу согнали с «насиженного» домена wex.nz и она вынуждена была переехать на wex.link, затем на wex.fit, а еще позже на wex1.in (на момент написания статьи, 28 декабря 2018 года, ни один из доменов не работал). Причина — возбуждение уголовного дела.

Как оказалось, после ребрендинга BTC-e в WEX не всем трейдерам вернули деньги. Пострадавшие создали инициативную группу и подали групповой иск. Дело возбуждено МВД РФ 19 ноября 2018 года. На текущий момент его последствия таковы:

• официальный сайт WEX не работает;
• торговля на площадке почти приостановлена;
• вывод средств с WEX тоже почти приостановлен.

Кроме того,  фактический владелец биржи Дмитрий Хавченко (бывший киевский предприниматель, один из лидеров «Крымского ополчения» и участник боевых действий на Донбассе на стороне самопровозглашенных республик) планирует сделать из площадки «мощный патриотический проект», то есть перевести команду в Крым, зарегистрировать биржу в одной из непризнанных республик и использовать ее для обхода санкций.

Если это будет реализовано, на WEX, скорее всего, наложат санкции, из-за чего платформа биржи не сможет взаимодействовать с другими криптовалютными биржами и обменниками, так как сотрудничество со скандальной площадкой будет чревато проблемами с правоохранительными органами ЕС и США.

Заключение

Криптовалютная биржа WEX находится под давлением правоохранительных органов России, Евросоюза и США, которые обвиняют ее в отмывании и краже денег. Кроме того, нынешний владелец площадки хочет сделать из нее инструмент для обхода антироссийских санкций. Все это говорит о том, что пользоваться услугами WEX слишком рискованно.

Александр, 35 лет. Опыт работы: 8 лет в трейдинге и 5 лет работы с криптовалютами

Set your Author Custom HTML Tab Content on your Profile page

Криптовалютная биржа BTC-е возобновила торги на новом домене WEX.

nz

Источник: coinews.io

Криптовалютная биржа BTС-е, согласно заявленным планам, в конце прошлой недели перезапустила свою работу на новом домене, WEX.nz, где уже ведутся торги. Об этом сообщается на сайте биржи.

Как сообщалось ранее, биржа BTC-e стала объектом правоохранительной операции в конце июля, в ходе которой один из ее якобы владельцев был арестован в Греции. Позже государственными органами США было изъято веб-домен BTC-e, а 21 августа российского гражданина Александра Винника обвинили (как одного из администраторов BTC-e) в отмывании миллиардов долларов через биткоин, а на биржу был наложен штраф в размере 110 млн. долларов.

О том, что он работал в BTC-e и выполнял там свои «должностные обязанности», подтвердил сам Александр Винник в интервью RT. Однако представители биржи BTC-е впоследствии отрицали эту информацию, заявив, что Винник не является ее «создателем или владельцем».

Для того, чтобы компенсировать фиатные средства пользователей, арестованные властями США, биржей BTC-е было предложено решение, которое заключалось в выпуске долговых токенов BTE, которые должны начисляться пользователям по определенному соотношению.

В день перезапуска бирже всем пользователям насчитали «бонусные криптотокены в расчете 61.79 / 38.21 (%)», информация по которым доступна по адресу https://wex.nz/tokens. Эти токены доступны для торгов и для использования по средствам wex-code.

Обновленная криптовалютная биржа будет соответствовать всем правилам AML/KYC, о чем сообщается на сайте:

Мы со своей стороны затратили много сил и энергии, чтобы создать новую площадку для торгов в кратчайшие сроки. Наша площадка будет вести свою деятельность в соответствии с законами AML/KYC и мировыми практиками в этой области.

Представители экс-BTC-e отметили, что их компания «никоим образом она не касалась и не перенимала денежные средства компании BTC-E Always Efficient LLP».

Также сообщается, что площадка будет работать в тестовом режиме, а на вывод средств будут установлены суточные лимиты (информация о них доступна в профиле аккаунта пользователя), однако в дальнейшем они будут увеличены. Тестовый период продлится от 3 до 7 рабочих дней. По окончании этого периода площадка будет работать без ограничений, говорится в заявлении.

 

Биржа BTC-e перезапустилась на домене WEX.nz

Привет на новостях криптовалют, с вами Виталий Томилин

Криптобиржу BTC-e перезапустили на домене WEX.nz. На платформе уже ведутся торги.

Дизайн сайта биржи остался прежним, не считая нового названия, которое встречает пользователей вместо старого логотипа.

«Мы благодарим экс-пользователей BTC-E за проявленное терпение. Мы со своей стороны затратили много сил и энергии, чтобы создать новую площадку для торгов в кратчайшие сроки. Наша площадка будет вести свою деятельность в соответствии с законами AML/KYC и мировыми практиками в этой области», — говорится в заявлении WEX.

Также администрация биржи заявила, что никаким образом не соприкасалась и не перенимала денежные средства компании BTC-E Always Efficient LLP.

Кроме переданных балансов, каждый пользователь биржи получил бонусные крипто-токены в расчете 61.79/38.21 (%). Информация по данным токенам находится тут https://wex.nz/tokens. Как сообщается, токены будут доступны для торгов, а также для использования по средствам wex-code.

Администрация WEX.nz отмечает, что в первые 3-7 рабочих дней для общей безопасности площадка будет работать в тестовом режиме с целью проверки работы всех блоков. В этом режиме будут установлены суточные лимиты на вывод средств. В дальнейшем лимиты будут увеличены. Как только тестовый период завершиться, площадка начнет работать без ограничений.

Также имеется информация, что биржа подписала договор о сотрудничестве с сетью верифицированных сервисов по обмену (агентов). Это позволит вводить и выводить USD/EUR/RUR с минимальными комиссиями удобным способом в разных частях мира.

Биржи криптовалют — ТОП-10 сайта «Криптовалюта»

Оцените пожалуйста статью!

Создатель и автор блога «Новости криптовалют». Пишу новости о криптовалютах и блокчейне с 2016 года.

Latest posts by Виталий Томилин (see all)

Like this:

Like Loading…

$ 90 млн. Фонд со ссылками на несуществующую биржу BTC-e арестован в Новой Зеландии

Подразделение по возвращению активов полиции Новой Зеландии удержало 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов США) у Александра Винника, что является крупнейшим ограничением финансовых средств в истории полиции Новой Зеландии.

Александр Винник — предполагаемый оператор ныне несуществующей биржи цифровых валют BTC-e, а также ее подставная компания Canton Business Corporation. У BTC-e не было политики по борьбе с отмыванием денег, что, по словам властей, привело к тому, что преступники использовали биржу для отмывания денег и ликвидации незаконно полученных активов на сумму около 4 миллиардов долларов.

В 2016 году BTC-e и Винник были официально обвинены в использовании нелицензированной денежной службы, а также в заговоре с целью отмывания денег. Однако только в 2017 году Винник был арестован в Греции и экстрадирован во Францию. Во время ареста Франция, США и Россия спорили из-за того, в какую страну Винник должен быть экстрадирован и обвинен.

Во Франции Винник был обвинен в вымогательстве, отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, заговоре и нанесении вреда системам автоматической обработки данных.Ожидается, что после завершения его дела во Франции Винник будет отправлен в США, а затем в Россию для предъявления обвинений в каждом месте.

Почему Новая Зеландия?

Полиция Новой Зеландии наложила арест на средства Винника, как только обнаружила, что Canton Business Corporation хранила свои средства в новозеландской компании.

«Мировое преступное сообщество должно понимать финансовую систему Новой Зеландии, и созданные здесь компании — не то место, где можно пытаться скрыть незаконный доход», — сказал комиссар полиции Эндрю Костер.

Процесс создания юридического лица в Новой Зеландии относительно прост, поскольку он привлекает преступников, которые создают в стране фиктивные компании — аналогично тому, что якобы сделал Александр Винник.

«Однако это ограничение демонстрирует, что Новая Зеландия не является и не будет убежищем для незаконных доходов, полученных от преступной деятельности в других частях мира», — сказал Костер.

Ограничение в размере 90 миллионов долларов США свидетельствует о том, что Новая Зеландия следит за организациями, открывающими бизнес в своей стране, и что, если физическое лицо создаст бизнес в Новой Зеландии с преступным намерением, оно столкнется с последствиями.

Впервые в Биткойн? Ознакомьтесь с разделом CoinGeek Биткойн для начинающих , подробным справочником по ресурсам, чтобы узнать больше о Биткойне, как первоначально задумал Сатоши Накамото, и о блокчейне.

BTC-e.com ДА, у нас есть обновление «Полиция Новой Зеландии арестовала 90 миллионов долларов, связанных с предполагаемым оператором обмена BTC-e».

Помните BTC E? Биржа, у которой была монополия на Litecoin. Что ж, вот обновление с этой недели: «Полиция Новой Зеландии арестовала 90 миллионов долларов, связанных с предполагаемым оператором обмена BTC-e. ». Давайте будем следить за любым прогрессом, так как необходимо больше осознавать, сколько наших денег и какую долю предложения имеет тот, кто контролирует. [https://www.coindesk.com/new-zealand-police-seize-140m-linked-to-alleged-btc-e-exchange-operator] (https://www.coindesk.com/new-zealand- Police-seize-140m-connected-to-possible-btc-e-exchange-operator). Полиция Новой Зеландии арестовала 90 миллионов долларов Связан с предполагаемым BTC-e Оператор обмена 22 Июн 2020 в 09:52 UTC Полиция Новой Зеландии конфисковала 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов США) в банковских фондах, связанных с Александром Винником, россиянином, предположительно контролирующим ныне несуществующую криптовалютную биржу BTC-e.Арест средств, которые контролировались зарегистрированной в Новой Зеландии компанией, считается крупнейшим в истории страны федеральной полицией. Согласно сообщению новостного источника NZ Herald, подразделение по возвращению активов силовых структур предприняло меры по замораживанию средств на фоне глобального расследования деятельности биржи и ее операторов. прокуратура утверждала, что Винник контролировал BTC-e, биткойн-обмен, используемый для отмывания миллиардов долларов для криминальных предприятий. Винник, который отрицал обвинения в течение трех лет, был арестован на основании приказа об экстрадиции У.С. во время отпуска с семьей в Греции в 2017 году. Полиция Новой Зеландии утверждает, что обмен не имел [https://www.coindesk.com/new-zealand-police-seize-140m-linked-to-alleged-btc-e-exchange-operator] (https://www.coindesk.com/new-zealand- Police-seize-140m-connected-to-possible-btc-e-exchange-operator). пожалуйста, убедитесь, что есть последующая публикация с любыми обновлениями на btc-e. [Просмотр опроса] (https://www.reddit.com/poll/hfcvgr)

Перейти на self.litecoin

Обмен BTC-e возобновляется как Wex »The Merkle News

В текущем BTC происходит интригующее развитие. е разгром.С тех пор, как был арестован домен компании, ходили слухи, что она будет перезапущена под другим именем. Похоже, новое имя — Wex, а его домен — Wex. nz. Многие люди будут искать способы как можно быстрее вернуть оставшиеся деньги от компании.

BTC-e становится Wex и возобновит торговлю

С тех пор, как ситуация с обменом BTC-e начала ухудшаться, возникла большая путаница. Власти США теперь контролируют первоначальное доменное имя компании.Сама компания контролирует только часть средств пользователей, остальная часть находится вне их контроля. Это означает, что все пользователи BTC-e, у которых был баланс на момент исчезновения, потеряли доступ к своим деньгам, которые в конечном итоге будут возвращены командой.

Неделю или две назад клиенты могли внезапно получить доступ к зеркалу BTC-e, чтобы либо запросить вывод денег, либо обновить свои данные. Однако в отношении этой деятельности было несколько предостережений. Во-первых, пользователи из США вообще не могли получить доступ к своим учетным записям, что сразу же вызвало массу трений.Во-вторых, пользователи, запросившие снятие средств, фактически отказывались от права требовать свои недостающие средства. Однако неясно, сколько людей это сделали.

Сегодня кажется, что команда BTC-e готова оставить позади большую часть своих невзгод. На сегодняшний день компания возобновила свою деятельность под новым названием, и ожидается, что в ближайшее время услуги будут возобновлены. Новое предприятие известно как Wex и использует доменное имя Новой Зеландии. Это то, к чему большинство пользователей привыкает довольно быстро. Однако сайт может быть не готов к работе в прайм-тайм, поскольку на момент написания хост-сервер возвращал ошибку 524.

Целью было сделать Wex отличным от BTC-e. Новая платформа обмена нацелена на то, чтобы не иметь отношения к BTC-e, хотя об этой ассоциации довольно сложно забыть. Все учетные записи пользователей должны были быть успешно перенесены. Кроме того, в дальнейшем компания планирует полностью соблюдать процедуры «Знай своего клиента» и бороться с отмыванием денег. Будет интересно посмотреть, как обстоят дела с Wex в этом отношении, поскольку в обозримом будущем он, несомненно, будет тщательно изучен правительственными чиновниками.

Текущий план предполагает работу Wex в «тестовом режиме» в течение следующей недели или около того. Все мигрировавшие пользователи получат бонусные токены криптовалюты для перевода балансов по своему усмотрению. Однако остается неизвестным, сколько времени компания займет, чтобы вернуть деньги существующим пользователям. При значительном сокращении всех пользовательских балансов много денег ждут возврата. Хотя компания всегда заявляла, что это будет сделано «как можно быстрее», еще неизвестно, как все сложится.

Wex все еще находится в процессе реструктуризации своих активов, и перед запуском торговых услуг необходимо будет пройти аудит.Будет ли поддерживаться одна и та же криптовалюта и связанные с ней рынки фиатных валют, еще неизвестно. Тем не менее, это важный первый шаг компании. Мы можем только надеяться, что пострадавшие пользователи скоро вернут свои деньги, чтобы этот инцидент был оставлен позади нас раз и навсегда.

Новая Зеландия замораживает активы российского киберпреступника Александра Винника Служба безопасности

Полиция Новой Зеландии заморозила активы на 140 млн новозеландских долларов (90 млн долларов США), связанные с российским киберпреступником.

Полиция Новой Зеландии объявила о замораживании активов на 140 млн новозеландских долларов (90 млн долларов США), связанных с российским государством Александром Винником.

Александр Винник в настоящее время находится во Франции по обвинению в отмывании денег организованной преступностью с использованием криптовалюты.

Александр Винник якобы возглавлял биткойн-биржу BTC-e, ему инкриминируют различные хакерские преступления в России, Франции и США.

В сентябре греческая полиция арестовала гражданина России Александра Винника (38) и обвиняет человека в организации обмена биткойнами BTC-e с целью отмывания криптовалюты на сумму более 4 миллиардов долларов США.

Власти сообщили, что с 2011 года 7 миллионов биткойнов пошли на обмен BTC-e и 5,5 миллиона были сняты.

По данным греческого СМИ Daily Thess, ФБР отслеживало Александра Винника более года.

Власти США обвиняют человека в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 4 миллиардов долларов в биткойнах (BTC), полученных в результате преступной деятельности, прокуратура США запросила его экстрадицию в июле 2017 года.

Винник также обвиняется в провале японской биткойн-биржи Mt.Gox.
Mt. Gox была крупнейшей биржей биткойнов на момент закрытия в 2014 году, произошедшего после того, как платформа стала жертвой серии кибер-ограблений на общую сумму 375 миллионов долларов в биткойнах.

Власти США предполагают, что россиянин украл средства с горы Гокс с помощью инсайдера. Похищенные средства были переведены на кошелек, которым управлял Винник, и средства отмывались через его платформу BTC-e-service в течение трех лет.

В июле 2018 года произошел поворот: нижестоящий суд Греции согласился экстрадировать Винника во Францию ​​для предъявления обвинений во взломе, отмывании денег, вымогательстве и причастности к организованной преступности.

Французские власти обвинили Винника в ограблении более 100 человек в шести городах Франции в период с 2016 по 2018 год.

Полиция Новой Зеландии обнаружила средства Винника, которые хранились в местной компании.

«Эти средства, вероятно, будут отражать прибыль, полученную от виктимизации тысяч, если не сотен тысяч людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности», — сказал комиссар Эндрю Костер.

Костер добавил, что полиция Новой Зеландии тесно сотрудничала с Налоговой службой США по этому делу, он добавил, что расследование все еще продолжается.

«Мировому криминальному сообществу необходимо понимать финансовую систему Новой Зеландии, и созданные здесь компании — не то место, где можно пытаться скрыть незаконный доход», — сказал Костер .

Пьерлуиджи Паганини

( SecurityAffairs — взлом, киберпреступность)

---

Поделиться

Биткойн-мошенничество на сумму 90 миллионов долларов конфисковано полицией Новой Зеландии

Правоохранительные органы Новой Зеландии изъяли 90 миллионов долларов США у Александра Винника, подозреваемого в крупномасштабном мошенничестве с биткойнами.

Власти США утверждают, что Винник отмыл миллиарды долларов через BTC-e, который был одной из крупнейших в мире бирж криптовалют. В какой-то момент в 2015 году BTC-e обрабатывал полные 3 процента всех биткойн-транзакций.

Домен для BTC-e был арестован правительством США 28 июля 2017 года вместе с 38% всех средств клиентов.

Массовый улов от мошенничества с биткойнами

Полиция Новой Зеландии заморозила 90 миллионов долларов США [129 миллионов австралийских долларов] у новозеландской компании, которая хранила средства Canton Business Corporation, принадлежащей Виннику.

Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер говорит, что конфискованные деньги, вероятно, были взяты у тысяч жертв, которые стали жертвами биткойн-мошенничества с использованием BTC-e. Костер также отметил, что его агентство тесно сотрудничало с Налоговой службой США по этому конкретному делу.

Костер сказал, что Новую Зеландию могут преследовать иностранные преступники, стремящиеся создать подставные компании из-за простоты ведения бизнеса в стране. Далее он сказал: «Однако эта сдержанность демонстрирует, что Новая Зеландия не является и не будет безопасным убежищем для незаконных доходов, полученных от преступной деятельности в других частях мира.”

Разыскивается

Рассказ об Александре Виннике и его преследовании правоохранительными органами длинный. Он был арестован в Греции еще в 2017 году во время семейного отдыха.

Арест был вызван запросом из США в Грецию. Его экстрадиции требовали несколько стран, таких как США, Франция и Россия.

Винник боролся с экстрадицией два года. Его команда юристов хотела, чтобы он был экстрадирован в Россию, его родную страну, где ему были предъявлены менее строгие обвинения.В конечном итоге греческие суды приняли решение о его экстрадиции во Францию ​​с последующей экстрадицией в США, а затем в Россию.

Франция обвиняет Винника в вымогательстве и отмывании денег, что он отрицает. Перед экстрадицией во Францию ​​он объявил 35-дневную голодовку.

Адвокат Винник сказал, что ее клиент был госпитализирован, когда он прибыл во Францию ​​из-за голодовки.

Сообщается, что Винник находился под стражей в Греции и стал жертвой заговора с применением яда.Власти усилили его безопасность и запретили ему принимать пищу, воду и предметы от людей, которых он не знал. Было высказано предположение, что существует возможная связь между Винником и Fancy Bear, группой кибершпионажа, которая, как сообщается, связана с ГРУ, российской военной разведкой.

Изображения любезно предоставлены Джулианом Поповым / Shutterstock S K, Дэвидом Марком / Pixabay.

Micky — это новостной сайт, который не дает советов по торговле, инвестированию или другим финансовым вопросам. Используя этот сайт, вы подтверждаете, что прочитали и согласны соблюдать наши Условия.Читатели Micky — вы можете получить 10% скидку на комиссию за торговлю на FTX и Binance, если зарегистрируетесь по ссылкам выше.

Бывший владелец BTC-e Александр Винник получил 140 миллионов долларов, конфискованных полицией Новой Зеландии по обвинению в отмывании денег

Юрий Молчан

Полиция Новой Зеландии конфисковала активы на 140 млн долларов, принадлежащие бывшему оператору BTC-e Александру Виннику, находящемуся под арестом с 2017 года

Содержание

• На общую сумму 165,4 млн долларов, конфискованных у Винника полицией
• Сотрудничество полиции Новой Зеландии и IRS США

Новостное издание NZ Stuff распространило информацию о том, что местная полиция арестовала гигантскую сумму средств — 140 млн долларов, которую Александр Винник держал в своей Canton Business Corporation со штаб-квартирой в Новой Зеландии.

Помимо владения Canton, Винник ранее управлял обменом биткойнов BTC-e, созданным им и другим гражданином России Алексеем Билюченко.

BTC-e позже был переименован в WEX, но в конечном итоге также был закрыт. Виннику было предъявлено обвинение в использовании платформы для отмывания денег.

Винник и его коллега были арестованы на курорте в Греции три года назад, и с тех пор первый находится под стражей.

У Винника изъято полицией на сумму 165,4 млн долларов

По данным Stuff, 140 миллионов долларов, конфискованные полицией Новой Зеландии у компании Винника, Кантон, являются крупнейшей суммой криминальных активов, когда-либо конфискованных в истории страны.

Обвинение заключалось в том, что его предыдущая компания, BTC-e, позволяла Виннику помогать нескольким преступникам отмывать незаконно полученные деньги, включая доходы от мошенничества, торговли наркотиками, взяток и других форм.

За последний год полиция изъяла у Александра Винника 165,4 млн долларов наличными и средствами с его банковских счетов.

Кроме того, они изъяли принадлежащие ему активы и имущество на сумму 63 млн долларов.

Сотрудничество полиции Новой Зеландии и IRS США

Изъятие средств было произведено в Новой Зеландии после плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами Новой Зеландии и IRS США, поскольку Винник управлял вышеупомянутой платформой из своего местоположения в США.

Новозеландская полиция применяет меры пресечения в размере 140 миллионов новозеландских долларов в случае, если о сайте Interest.co.nz впервые было сообщено в феврале 2019 г.

Новозеландская полиция заявляет, что они наложили арест на 140 миллионов новозеландских долларов у Canton Business Corporation, подставной компании, которая управляла обменом биткойнов BTC-e, и его российский владелец Александр Винник, который держал средства в компании из Новой Зеландии.

В заявлении полиции Новой Зеландии говорится, что это крупнейшее ограничение денежных средств в их истории.

«За последние 11 месяцев Группа по возвращению активов удержала в общей сложности 165 долларов.4 миллиона наличными и на банковских счетах, а также активы и имущество на сумму почти 63 миллиона долларов. «Кантон и его владелец Александр Винник ранее управляли обменом криптовалюты BTC-e», — сообщает полиция Новой Зеландии.

Наряду с запретительным судебным приказом полиция Новой Зеландии сообщает, что расследование продолжается до рассмотрения заявления в Высокий суд о конфискации этих средств.

«Утверждается, что BTC-e, который работал в Соединенных Штатах, не имел контроля и политики по борьбе с отмыванием денег. Это привело к отмыванию преступниками и киберпреступниками доходов, полученных от ряда преступных действий, включая взлом компьютеров, атаки программ-вымогателей и т. Д. воровство, мошенничество, коррупция и преступления, связанные с наркотиками, через BTC-e.Винник был арестован по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году и с тех пор экстрадирован во Францию ​​, где он остается под стражей [и ему также предъявляются обвинения] ».

В заявлении полиции Новой Зеландии не упоминается новозеландская компания, которая хранила средства. В ответ на запрос об интервью пресс-секретарь полиции Новой Зеландии заявила интересу.co.nz: «К сожалению, мы не можем организовать интервью по этому поводу из-за множества текущих расследований».

NZ Полиция заявляет, что задержанные деньги, скорее всего, отражают прибыль, полученную в результате преследования тысяч или сотен тысяч людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности.

Компании Новой Зеландии и товарищество с ограниченной ответственностью

В длинной и подробной истории в феврале прошлого года Interest.co.nz сообщил, что правоохранительные органы Новой Зеландии ожидали, что с ними свяжутся их американские коллеги, преследующие Винника и BTC-e, которые были обвинены в деятельности преступника на несколько миллиардов долларов. работа с участием компаний, зарегистрированных в Новой Зеландии.

Мы сообщали, что проблемы были связаны с двумя зарегистрированными в Новой Зеландии компаниями и одним партнерством с ограниченной ответственностью в Новой Зеландии, а именно FXOpen NZ Ltd, ликвидируемой в июне 2015 года, XP Solutions Ltd, которая остается зарегистрированной компанией в Новой Зеландии, и партнерством с ограниченной ответственностью FXOpen LP Ltd.FXOpen NZ Ltd связана с международной группой компаний FXOpen.

Interest.co.nz также сообщил о неправомерном использовании доменных имен в Новой Зеландии, а обнаружил, что Винник зарегистрировал новозеландскую компанию еще в октябре 2008 года с помощью агентов местной компании NZ Securities Ltd. был единственным директором и акционером, WME Capital Management Ltd. Он был исключен из реестра компаний в 2012 году, поскольку Управление компаний считало, что оно прекратило свою деятельность.Сообщается, что Винник был известен в российском сообществе по обмену цифровых валют как «Саша WME».

Министерство юстиции США обвинило Винника и BTC-e в по 21 пункту обвинительного заключения в ведении нелицензионного бизнеса по обслуживанию денег, предполагаемой международной схеме отмывания денег и якобы отмывании средств в результате взлома японской биржи биткойнов Mt. Gox , утверждая, что BTC-e эксплуатировался Винником и получил депозиты на сумму более 4 миллиардов долларов США. Министерство юстиции США заявило, что, несмотря на значительный бизнес в США, BTC-e не был зарегистрирован как бизнес по обслуживанию денег.

Canton Business Corporation, управляющая подставная компания BTC-e, базировалась на Сейшельских островах, но была связана с российским телефонным номером, а ее веб-домены были зарегистрированы на подставные компании в странах, включая Сингапур, Британские Виргинские острова, Францию ​​и Новую Зеландию, Об этом заявило министерство юстиции США.

«Полиция Новой Зеландии тесно сотрудничала с Налоговой службой США в борьбе с этим очень серьезным правонарушением», — сказал комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.

«Это ограничение демонстрирует, что Новая Зеландия не является и не будет убежищем для незаконных доходов, полученных от преступной деятельности в других частях мира. Мировому криминальному сообществу необходимо понимать финансовую систему Новой Зеландии, и созданные здесь компании — не то место, где можно пытаться скрыть незаконный доход », — сказал Костер.

«Этот запретительный судебный приказ также демонстрирует, что полиция Новой Зеландии активно проводит расследования с нашими международными партнерами и что у нас есть опыт расследования отмывания денег на самом серьезном уровне.Я хочу отметить неустанную работу Группы по возвращению активов в успешном сдерживании этих незаконных средств. Они подали заявку на получение приказа на этапе оповещения [COVID-19] уровня 4, который демонстрирует их приверженность привлечению к ответственности организованных преступников «, — добавил Костер.

Адвокаты Винника утверждают, что власти Греции совершили нарушений прав человека против Винника, который объявил голодовку. Россия пыталась экстрадировать его из Греции. Сообщается, что судьба Винника переросла в Кремлевскую , когда президент Владимир Путин поднял этот вопрос непосредственно с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом на фоне подозрений, что это была попытка предотвратить попадание Винника в руки США.