Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
Alexander Antipov
По данным следствия, за период существования BTC-E с помощью биржи было отмыто свыше $4 млрд через биткойны.
Жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило обвинения гражданину России Александру Виннику в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. Согласно сообщению прокуратуры США в Северном округе штата Калифорния, россиянин, который предположительно является организатором одной из самых крупных криптовалютных бирж BTC-E, обвиняется в «отмывании денег, заговоре с целью отмывания денег, проведении незаконных денежных операций и осуществлении нелицензируемых денежных переводов».
37-летний Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. В его гостиничном номере было конфисковано два ноутбука, два планшета, пять телефонов, маршрутизатор, фотоппарат и четыре кредитные карты.
Согласно обвинительному заключению, площадка BTC-E была задействована в различных криминальных операциях — от компьютерных взломов, кибермошенничества и хищения персональных данных до налоговых афер и торговли наркотиками. По данным следствия, за период существования BTC-E с помощью биржи было отмыто свыше $4 млрд через биткойны.
Власти США также связывают Винника со взломом старейшей биткойн-биржи Mt. Gox, прекратившей работу в 2014 году. По данным следствия, россиянин «получил» средства, похищенные в результате взлома Mt. Gox и отмыл их через BTC-E и другую принадлежащую ему биржу Tradehill.
Согласно выдвинутым против Винника обвинениям, суд может приговорить россиянина к 20 годам лишения свободы.
Напомним, 25 июля перестали функционировать сайты BTC-E — btc-e.nz и btc-e.com. В официальном микроблоге BTC-E в Twitter появилось сообщение о проведении внеплановых технических работ в дата-центре.
В нашем телеграм канале мы рассказываем о главных новостях из мира IT, актуальных угрозах и событиях, которые оказывают влияние на
Поделиться новостью:
Биржа BTC-e перезапустилась на домене WEX.nz
Закрывшаяся в июле криптовалютная биржа BTC-e перезапустилась на домене WEX.nz и уже ведет торги.
https://t.co/lNhIxs51dg let’s go trade! subscribe to @WEXnz for futher updates.
— BTC-E (@btcecom) 15 September 2017
Привычный дизайн сайта биржи практически не претерпел изменений, только вместо старого логотипа пользователей встречает новое название.
«Мы благодарим экс-пользователей BTC-E за проявленное терпение. Мы со своей стороны затратили много сил и энергии, чтобы создать новую площадку для торгов в кратчайшие сроки. Наша площадка будет вести свою деятельность в соответствии с законами AML/KYC и мировыми практиками в этой области», — говорится в заявлении WEX.
Администрация биржи отмечает, что никаким образом не соприкасалась и не перенимала денежные средства компании BTC-E Always Efficient LLP.
Кроме переданных балансов, каждому пользователю начислены бонусные крипто-токены в расчете 61.79/38.21 (%), информация по которым доступна по адресу https://wex.nz/tokens. Эти токены будут доступны для торгов и для использования по средствам wex-code.
Также отмечается, что для общей безопасности в первые 3-7 рабочих дней площадка будет работать в тестовом режиме с целью проверки работы всех блоков. На вывод средств будут установлены суточные лимиты (информация о них доступна в профиле аккаунта), в дальнейшем они будут увеличены.
По завершении тестового периода площадка будет работать без ограничений.
По заявлению WEX, биржа подписала договор о сотрудничестве с сетью верифицированных сервисов по обмену (агентов), что позволит вводить и выводить USD/EUR/RUR с минимальными комиссиями удобным способом в разных частях мира.
Список официальных партнеров работающих с WEX на данный момент:
https://100monet.pro/
https://ultrachange.biz/
https://jojo.cash/
https://www.advcash.com/
https://perfectmoney.is/
Список вариантов ввода-вывода WEX-code, доступных через сеть агентов/партнеров:
Webmoney
Yandex money
Qiwi
Суммы более 10 000 USD, а так же Sepa/Swift от 20 000 USD можно вывести с использованием VIP-раздела https://wex.kayako.com
Банки:
Сбербанк
Альфа-Банк
Тиньков
Приват24
Наличные:
Россия: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и остальные города-миллионники, а также доставка по регионам
Украина: Киев, Харьков, Одесса, Львов + доставка
Беларусь: Минск + доставка
Казахстан
Китай
Тайланд
Гонконг
Макао
Европа
Также в настоящий момент в процессе верификации находятся около 20 обменников.
Кроме того, WEX заявляет об активной работе по развитию таких направлений, как инвестиции, трейдинг, арбитраж, консультации, майнинг, ICO, разоблачение пирамид.
«Мы верим что блокчейн изменит будущее, станет альтернативой существующей коррумпированной финансовой системе и объединит людей вокруг благих экономических целей», — добавила биржа.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Wex and MapleChange reportedly pull exit scams
Криптовалютные биржи MapleChange и Wex NZ якобы «обманчивали» своих клиентов в выходные дни, оставив тысячи неуверенных в том, что их средства будут возвращены.
Wex NZ, ранее названный BTC-E, находится в центре слухи о несостоятельности с лета, многие пользователи в качестве ключевого индикатора приводят завышенные торговые премии и отсутствие прозрачности.
И теперь кажется, что опасения клиентов оправдались, так как вывод средств с сайта был приостановлен.
Also another interesting twist. Wex cold wallets are moving funds through @binance . Meaning Binance is potentially help launder millions of dollars worth of stolens funds from Wex users. We have proof too. @cz_binance
— John James (@MrGiveaway__) October 28, 2018
Об этом сообщалось в Твиттере что Wex посылает средства своего холодного кошелька Binance, что означает, что Binance непреднамеренно причастен к краже.
Wex утверждает, что является сингапурской биржей, предлагающей 35 криптовалютных торговых пар. За 24 часа с воскресного утра объем торговли составил 1,6 миллиона долларов.
Потеря пользователей биржи сказал Coin Закройте: «У меня есть средства, которые остаются там с июля. 16 июля они прекратили вывод средств для Ethereum, Bitcoin, Litecoin и Bitcoin Cash, но продолжили вывод средств для USD-T, ZEC, XMR и PPC».
USD-Tether внезапно начал торговать с $6,50 премиум, в то время как ZEC торговал по $950, так как клиенты неистово покупали снятые токены, чтобы обналичить свои средства.
Неудачный инвестор продолжил: «Зарегистрированный генеральный директор Wex (Дмитрий Васильев) несколько недель назад сделал обновление на Telegram, он объяснил, что не контролирует Wex и что даже не знает, кто такие администраторы.
Он заявляет, что не контролирует «мотылки».
В то время как последовала паника по поводу официального статуса Wex, другая криптовалютная биржа приняла бедственное положение, так как MapleChange вышла в автономный режим, написав в социальных сетях, что у нее «не было средств, чтобы платить клиентам», и в результате ей пришлось «закрыться».
https://twitter.com/iamjosephyoung/status/1056610591152922624
Канадская биржа заявила, что ее сайт был «взломан» в 4:13 вечера в воскресенье, обновив клиентов 12 минут спустя с невероятными утверждениями о том, что из-за «ошибки» некоторые люди смогли вывести все средства клиента, прежде чем заявить, что они «сожалеют, что это должно закончиться так».
MapleChange продолжала обновлять беспокоящиеся клиенты в Твиттере, заявляя, что она не может вернуть потерянные в взломе BTC или LTC, но сможет вернуть другие криптовалюты. Он далее вызывает еще более тревожное беспокойство среди пользователей, заявив, что все средства были возвращены в адрес деперов.
В то время как все эти дела подходили к закрытому, очень необходимо оставаться в курсе криптовалютных бирж. В этой нерегулируемой экосистеме безопасность средств должна быть приоритетом; инвесторам напоминают хранить свои средства на личном или аппаратном кошельке и никогда не оставлять средства на бирже.
Для руководства по топ-10 криптовалютных бирж, нажмите здесь.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.
Русскоязычная криптовалютная биржа BTC-E, отзывы
Задержанный в Греции россиянин оказался основателем крупной биткоин-биржиПодробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5978b9cf9a7947f9ba888db6?from=main
Россиянина, задержанного в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через операции с биткоинами, зовут Александр Винник. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в греческой полиции.
Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников сообщает, что Винник является ключевой персоной в организации одной из старейших бирж криптовалют — BTC-е. С 25 июля биржа недоступна — в Twitter биржи говорится о проведении «технических работ в дата-центре».
О связи Винника с BTC-е пишет и местная газета Daily Thess. По сведениям издания, ФБР установила наблюдение за Винником еще в мае 2016 года, когда он остановился в одном из отелей Абу-Даби. Греческое издание ознакомилось с документами, которые направил Минюст США греческим властям. Согласно этим документам, Винник мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства криптовалютной биржи Mt.Gox. Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено 850 тыс. биткоинов (около $500 млн). При этом почти 306 тыс. биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.
Максимальный срок пребывания Винника под стражей не может превышать двух месяцев.
Россиянин, как отмечает Daily Thess, свою вину отрицает. Греческие власти уже начали переговоры о его передаче в США.
Как писал РБК осенью 2014 года, биржа BTC-е была основана в июне 2011 года резидентами из России и выпускниками Сколково по имени Алексей и Александр. Как рассказывали основатели отраслевому медиа CoinDesk, биржа была зарегистрирована на Кипре, ее серверы находятся в Болгарии, а для проведения операций используется несколько банков, один из которых находится в Чехии. На бирже была возможность торговать не только биткоинами, но и другими криптовалютами. Как рассказывал РБК один из пользователей BТC-е, за ввод биткоинов на счет биржа брала 5%, за вывод — 5–7%. В России сайт BTC-e заблокирован по решению суда в январе 2016 года.
По оценке члена совета директоров Blockchain.Community и технического директора биржи Safello Алексея Брагина, на BТC-е вращались десятки миллионов долларов. «BТC-е была создана в 2011 году. Криптовалюты, в частности биткоин, тогда ассоциировались с наркотиками, порнографией, Silkroad (интернет-магазин в даркнете, торговавший оружием, наркотиками.
— РБК), поэтому практически все, кто делал биржи криптовалют, не раскрывали свою личность. Со временем рынок вполне легализовался, но основатели BТC-е так и остались в тени, что уже нехороший симптом. Я общался с ними, у них была неплохая репутация в бизнес-среде, и BТC-е пользовались многие крупные компании. Но эта биржа всегда работала в серой зоне, и у нее не было никаких разрешительных документов на ведение финансовой деятельности. Например, конкурирующий проект Bitstamp обладает лицензией Люксембургского министерства финансов, у нашей биржи Safello, которая зарегистрирована в Швеции, есть лицензия на финансовую деятельность, которая позволяет нам легально проводить сделки по продаже и покупке биткоинов за шведские кроны. У BТC-е не было никаких лицензий, на какие имена были открыты их банковские счета и в каком банке — неизвестно. Исходя из всего этого, ничто не мешало, безусловно, проводить через эту биржу не вполне легальные операции», — рассказал РБК Алексей Брагин.
Генеральный директор биржи GetBTC так прокомментировал задержание коллеги: «Несмотря на то что Винника обвиняют в мошенничестве или отмывании денег, надо учитывать, что есть много пострадавших физических лиц, честных граждан, которые потеряли свои средства.
За что задержали Винника? Возможно, это часть конкурентной войны и банальное изъятие средств пользователей под надуманным предлогом.<…> Мы собираем информацию от наших коллег, криптовалютного сообщества. Следим за развитием событий и будем думать, как поступать дальше. В любом случае мы будем подавать иск к тому, у кого находятся сейчас активы биржи. Пользователи их должны получить, и мы будем идти в этом направлении».
По информации на сайте греческой полиции, 38-летний россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года он руководит преступной группой, в которой выполняет функции «мозгового центра». При задержании у россиянина были изъяты карточки, планшеты, два портативных компьютера и пять мобильных телефонов. В Генконсульстве России в Греции РБК сообщили, что россиянину уже выбрана мера пресечения — он заключен под стражу.
Авторы: Георгий Перемитин, Мария Коломыченко.
При участии: Юлия Сапронова.
Всплеск
биткойнов (BTC) возобновляет опасения по поводу его огромного углеродного следа
Установки для майнинга криптовалюты на ферме для майнинга криптовалют.
Акос Стиллер | Bloomberg через Getty Images
ЛОНДОН. В последнее время растет не только цена биткойнов, но и количество потребляемой им электроэнергии.
Криптовалюта в течение многих лет тревожила экспертов из-за огромного уровня энергии, необходимой так называемым майнерам, которые выпускают новые монеты в обращение.
Биткойн имеет углеродный след, сопоставимый с выбросом Новой Зеландии, производя 36.95 мегатонн CO2 в год, согласно индексу потребления энергии биткойнами Digiconomist, онлайн-инструменту, созданному аналитиком данных Алексом де Фризом. По оценкам Digonomist, он потребляет столько же энергии, что и Чили — около 77,78 ТВт-ч.
Кембриджский индекс потребления электроэнергии в биткойнах, отдельный инструмент исследователей из Кембриджского университета, показывает гораздо больший показатель — 110,53 ТВт-ч — больше, чем все годовое потребление энергии в Нидерландах.
«Это непостижимое количество электроэнергии», — сказал Чарльз Хоскинсон, криптовалютный предприниматель, соучредитель Ethereum, сети блокчейнов, лежащей в основе эфира, второй по ценности цифровой монеты в мире.
Энергетические потребности Биткойна «чрезвычайно велики», — сказал CNBC Мишель Раухс, исследовательский филиал Кембриджского центра альтернативных финансов. По оценкам исследователей Кембриджа, на его долю приходится около 0,5% от общего мирового потребления электроэнергии.
«Хотя мы согласны с тем, что сейчас суммы смехотворны, это все еще вдвое меньше, чем потребляется неактивной бытовой техники в США», — сказал Раухс. Количество энергии, потраченное впустую на бездействующие домашние устройства, такие как зарядные устройства для телефонов и микроволновые печи в США.С. мог управлять биткойн-сетью в течение двух лет.
Почему биткойн потребляет столько энергии?
Биткойн контролируется не каким-то одним органом власти, например центральным банком, а разрозненной сетью компьютеров. Так называемые «майнеры» используют специально сконструированные компьютеры, которые соревнуются в решении сложных математических задач, чтобы транзакция прошла.
Блокчейн — цифровой реестр всех биткойн-транзакций — спроектирован таким образом, чтобы гарантировать, что пользователи не смогут «дважды потратить» средства — недостаток, при котором один и тот же цифровой токен может быть потрачен более одного раза.Каждый блок, добавляемый в цепочку, содержит жесткую криптографическую ссылку на предыдущий блок. Сторонники биткойна говорят, что это делает его чрезвычайно безопасным.
Но биткойн-майнеры не проводят эту операцию бесплатно. Ключевым стимулом биткойн-модели, известной как «доказательство работы», является обещание получить вознаграждение в биткойнах, если вам удастся решить сложный алгоритм хеширования.
«Проблема в том, что дизайн никогда не улучшится», — говорит Хоскинсон, который сейчас руководит IOHK, фирмой, занимающейся блокчейнами, которая разработала еще один цифровой токен под названием cardano.
«Чем более успешным становится биткойн, тем выше цена; чем выше цена, тем больше конкуренция за биткойн; и, следовательно, тем больше энергии расходуется на добычу».
Cardano и некоторые другие цифровые монеты полагаются на механизм консенсуса «доказательство доли», когда участники покупают токены, которые позволяют им присоединиться к сети. Хоскинсон говорит, что криптовалютная сеть cardano потребляет всего 6 ГВтч энергии, что составляет крошечную долю от энергопотребления биткойнов. Он добавил, что аналогичные токены с подтверждением ставки включают в себя polkadot и algorand.
Раухс сказал, что биткойн, скорее всего, со временем будет потреблять все больше и больше электроэнергии из-за своего механизма доказательства работы.
«На самом деле не имеет значения, есть ли на рынке новые, более эффективные машины», — сказал Раухс. «Вы будете просто использовать все больше и больше машин, но общее потребление электроэнергии не снизится».
Ключевой показатель сложности майнинга биткойнов в прошлом месяце достиг рекордно высокого уровня. С ростом цены биткойна доходы майнеров также растут, что стимулирует большее количество участников майнить криптовалюту.
Контраргумент
Тем не менее, сторонники биткойна утверждают, что споры о его воздействии на окружающую среду не имеют смысла.
«Использование энергии само по себе неплохо», — сказал CNBC Мельтем Демирорс, директор по стратегии компании по управлению цифровыми активами CoinShares. «Отправка и хранение электронных писем требует энергии. Тем не менее, мы не считаем электронную почту плохой, потому что она потребляет энергию».
«То, что мы имеем здесь, — это люди, пытающиеся решить, является ли использование энергии правильным, а что нет, и биткойн невероятно прозрачен в использовании энергии, в то время как другие отрасли гораздо более непрозрачны.«
Демирорс задала вопрос, почему, например, банковская отрасль не подвергается более пристальному вниманию с точки зрения использования энергии. Она сказала, что майнеры биткойнов« заинтересованы в использовании возобновляемых источников энергии », потому что их производство становится дешевле.
Но большинство предприятий по добыче биткойнов расположены в Китае, который по-прежнему сильно зависит от угольной энергетики.
Хотя китайская провинция Сычуань, как известно, привлекает горняков из-за своей дешевой электроэнергии и богатых гидроэнергетических ресурсов, уровень генерирующих мощностей колеблется в зависимости от сезона.
Тогда возникает вопрос, как используется биткойн. Многие инвесторы сегодня считают биткойн формой «цифрового золота», а не эффективной платежной системой — по оценке Digiconomist, энергетический след одной биткойн-транзакции эквивалентен 453 000 платежей в сети Visa.
Стоимость криптовалюты в прошлом году выросла более чем в четыре раза, а в этом году она выросла еще на 27%, согласно Coin Metrics, в настоящее время торгуется примерно по 37 189 долларов.
Эндрю Хаттон, руководитель ИТ-отдела Greenpeace U.К. сказал, что более серьезная проблема заключается в том, что «мы в значительной степени обеспечиваем технологии 21-го века источниками энергии 19-го века».
«Растущее потребление энергии Биткойном в значительной степени связано с огромным объемом обработки данных, необходимым для создания и поддержания этой кибервалюты», — сказал Хаттон CNBC.
«Но их быстрорастущая жажда электричества — всего лишь ранний симптом грядущей гораздо более серьезной проблемы».
«По мере того, как онлайн-сервисы становятся все более крупными и сложными, потребность в вычислительных мощностях в ближайшие несколько лет обязательно возрастет, а это потребует больше энергии», — добавил он.«Проблема в том, что только пятая часть электроэнергии, используемой в мировых центрах обработки данных, поступает из возобновляемых источников, и этого недостаточно».
Tesla будет принимать биткойны в качестве оплаты, говорит Илон Маск.
Илон Маск, исполнительный директор Tesla, который недавно добавил к своему названию слово «Technoking», заявил в среду, что компания будет принимать биткойны в качестве оплаты за автомобили в Соединенных Штатах, что противоречит имиджу компании как компании. производитель экологически чистых электромобилей.
Tesla будет хранить цифровую валюту, а не конвертировать платежи в доллары, и обрабатывать криптографические транзакции внутри компании, сказал Маск.
«Биткойн, уплаченный Tesla, будет сохранен как биткойн, а не конвертирован в бумажную валюту», — пояснил Маск в своем твите. Это означает, что когда кто-то покупает Tesla за биткойны, цена автомобиля может со временем вырасти — или упасть. Другими словами, Tesla превращает разовые платежи в активы с изменяющейся стоимостью или, по сути, в инвестиции.
Покупатели за пределами Соединенных Штатов смогут использовать биткойны «позже в этом году», — сказал Маск.
Принятие г-ном Маском биткойнов приветствуется многими энтузиастами криптовалюты, но влияние цифровой валюты на изменение климата подвергается все более пристальному вниманию.
«Биткойн потребляет больше электроэнергии на транзакцию, чем любой другой метод, известный человечеству, и поэтому это не очень хорошо для климата», — недавно сказал Билл Гейтс The New York Times. В зависимости от исследования, годовые выбросы углерода от электричества, необходимого для майнинга биткойнов и обработки его транзакций, равны объему, выделяемому всей Новой Зеландией.
Или Аргентину.
Существует также проблема электронных отходов, связанная с майнингом биткойнов, утверждает Алекс де Врис, экономист, который создал Индекс потребления энергии биткойнами и отслеживает непредвиденные последствия цифровых тенденций. «Майнинг биткойнов осуществляется с помощью узкоспециализированного оборудования, которое имеет короткий срок службы, и инструменты не могут быть перепрофилированы, что делает инвестиции в цифровую валюту еще более проблематичными с экологической точки зрения», — сказал он The Times.
В прошлом месяце Маск сказал, что компания купила 1 доллар.5 миллиардов биткойнов для своей казны. Объявление в среду подтверждает предположения в криптосообществе о том, что Tesla не будет просто заключать контракты на платежи стороннему процессору и относиться к биткойнам как к долларам.
С момента покупки Tesla Биткойна в феврале цена на Биткойн и другие криптовалюты взлетела до рекордных высот, но торговля была нестабильной.
Аналитики как минимум довольны символикой.
«Это знаменательный момент для Tesla и для мира криптовалют», — написали Дэниел Айвс и Стрекер Бэк, аналитики инвестиционной компании Wedbush.«Сегодняшние утренние новости формализуют стратегию Маска и Теслы, погружающуюся в самую глубину пула биткойнов и криптовалют с точки зрения транзакций».
Биткойн упал после того, как Илон Маск написал в Твиттере смайлики с разбитым сердцем для токена, Новости компаний и рынков и главные новости
ГОНКОНГ (BLOOMBERG) — Биткойн упал после загадочного твита Илона Маска, намекающего на потенциальный раскол крупнейшей криптовалюты, последнего сообщения миллиардера о снижении цены токена.
Монета упала аж 5.4% и торговалась примерно по 36 980 долларов США (49 113 сингапурских долларов) по состоянию на 7:05 утра в Лондоне. Падение помешало стабилизации на этой неделе в криптосекторе после майского разгрома. Криптоиндекс Bloomberg Galaxy снизился на 5,7%.
Г-н Маск взбудоражил Биткойн и другие цифровые токены серией сообщений в социальных сетях.
В частности, в прошлом месяце магнат отменил решение разрешить покупку электромобилей Tesla за биткойны, сославшись на негативное воздействие на окружающую среду энергии, необходимой для серверов, поддерживающих криптовалюту.Все это, а также жесткая риторика китайских регуляторов привели к резкому обвалу в секторе.
В своем последнем твите Маск написал «#Bitcoin» со смайликом с разбитым сердцем и отсылкой к тексту из популярной песни Linkin Park In the End.
Его аккаунт в Twitter повлиял на другие части рынка — Samsung Publishing, акционер продюсера вирусной песни Baby Shark на YouTube, резко вырос на этой неделе после того, как Маск написал в Твиттере о джингле.
Биткойн стоит примерно на 28000 долларов США, что меньше его рекордного уровня середины апреля в почти 65000 долларов США.Самые большие сторонники криптовалюты утверждают, что токен просто консолидируется перед тем, как подняться до новых рекордов.
Но внимание Маска к экологическим рискам и к тому, как его твиты вызывают колебания цен, повредили повествованию о том, что виртуальная валюта со временем обязательно получит более широкое распространение.
После приостановки платежей биткойнами Tesla г-н Маск позже сказал, что компания не продавала ни одного из своих активов цифрового токена, пояснив еще один из своих твитов, который поднял вопросы о том, могла ли Tesla это сделать.
Неоднократные сообщения породили предположения о том, почему пионер электромобилей выпускает криптографические сообщения.
Tesla в феврале объявила об инвестициях в биткойны на сумму 1,5 миллиарда долларов США. В апреле отчет о прибылях и убытках фирмы показал, что она продала 10 процентов своих биткойнов.
Несмотря на майский разгром, биткойн вырос на 285 процентов за последний год, а эфир, занимающий второе место, вырос более чем на 1000 процентов. Индекс криптовалюты Bloomberg вырос примерно в шесть раз.
Feds Seize BTC-E обменный сайт — CoinBase подвергается DDoS-атакам
Пару дней назад появилась информация о том, что 38-летний гражданин России Александр Винник, совладелец одной из крупнейших в Интернете бирж цифровых валют BTC-e, был арестован в Греции по подозрению в использовании его платформы для получения крупномасштабных денег.
кампания по отмыванию денег и помощь киберпреступникам в получении денег от жертв атак программ-вымогателей.
Теперь правоохранительные органы США сделали еще один шаг и захватили официальный сайт обмена BTC-e, что вызвало возмущение среди ничего не подозревающих пользователей, которые могут потерять свои инвестиции. Следует отметить, что домен BTC-e .nz также не работает и отображает сообщение CloudFlare «Ошибка 522 — Превышено время ожидания соединения».
Те, кто посещает веб-сайт прямо сейчас, могут увидеть баннер с кратким сообщением Министерства юстиции, Секретной службы США, Управления генерального инспектора, Министерства финансов и Федерального бюро расследований.
«Этот домен для BTC-e был захвачен. В соответствии с ордером на арест, выданным Окружным судом Соединенных Штатов для округа Нью-Джерси на основании 18 USC, § 981,1956 (a) (1) (A), и 1960 — в рамках совместной правоохранительной операции и Действия Министерства юстиции США, Северный округ Калифорнии и отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности, Налоговая служба — уголовные расследования, расследования в области национальной безопасности, Федеральное бюро расследований, U.
S Секретная служба и Федеральная корпорация по страхованию вкладов — Управление генерального инспектора ».
S Секретная служба и Федеральная корпорация по страхованию вкладов — Управление генерального инспектора ».Вот полный превью баннера, загруженного властями:
Ранее, когда Винни был арестован, из официального аккаунта BTC-E в Твиттере пришла пара твитов, в которых признавалось наличие ситуации. Затем веб-сайт отключился. Тем не менее, в твитах утверждалось, что сайт вернется после технического обслуживания, но в субботу клиенты увидели баннер и начали расспрашивать о своих средствах.
На данный момент неясно, вернут ли они свои средства или федералы возьмут на себя управление в соответствии с законодательством США.
BTC-e была основана в июле 2011 года и по состоянию на февраль 2015 года обслуживала около 2,5% всего объема обмена биткойнов.
Coinbase DDoS-атака
В другом инциденте компания Coinbase, занимающаяся обменом цифровыми активами, из Сан-Франциско, Калифорния, объявила о предполагаемой атаке DDoS (распределенный отказ в обслуживании).
В результате этих атак у клиентов возникли проблемы с выводом средств.
Coinbase подозревается в DDoS-атаке. Наша команда расследует и будет держать клиентов в курсе
— Coinbase (@coinbase) 28 июля 2017 г.
Атаки произошли через несколько дней после того, как Coinbase объявила, что с 1 августа 2017 года компания внедрит Hard Fork. «Форк» — это изменение программного обеспечения цифровой валюты, которое создает две отдельные версии блокчейна с общей историей.
Обновление вывода биткойнов перед форком 1 августа 2017 г. рис.twitter.com/feiPKg1jg3
— Coinbase (@coinbase) 29 июля 2017 г.
Неизвестно, кто стоял за атаками, но на момент публикации этой статьи служба Coinbase работала нормально, в то время как домен BTC-e отображал баннер, оставленный властями США.
ОбменBTC-e возвращается в онлайн с ограниченной функциональностью — Новости Bitcoin News
На этой неделе обмен криптовалюты BTC-e вернулся в онлайн, используя другой домен под названием btc-e.
nz. Торговая платформа, похоже, готовится к открытию операций и тем временем; на момент написания на сайте сейчас 2700 пользователей.
Также читайте: Оператор BTC-e обнаружен и связан с отсутствующими средствами Mt Gox
BTC-e вернут под новое руководство
30 августа биржа BTC-e изложила план возобновления работы после проблем с правоохранительными органами США. Судя по последнему обновлению организации, новая компания взяла на себя управление бизнесом и полностью соответствует нормативным стандартам.Сделка будет завершена в середине сентября, и, по словам представителя BTC-e, компания проведет аудит в соответствии с европейскими стандартами AML / KYC. Компания развернет «службу поддержки» для клиентов, у которых возникнут проблемы в течение начального периода передачи.
«Система службы поддержки будет эксплуатироваться лицензированной финансовой компанией после начала процедуры передачи цифровых данных», — поясняет BTC-e.
«После запуска услуги с финансовой компанией и в случае, если у вас возникнут трудности с входом в счет или есть неточности в балансе, вы можете получить помощь и ответы через систему тикетов.”
Теперь клиенты BTC-e могут проверять свой баланс и использовать чат для обсуждения.В будущем эта финансовая компания будет работать в соответствии со своей финансовой лицензией, используя как цифровые, так и денежные данные.
BTC-e снова в сети с возможностью проверять баланс и общаться в чате в Trollbox
На следующий день биржа снова подключилась к сети с использованием домена .nz, но многие жители США не смогли получить доступ к сайту.На данный момент веб-сайт доступен из США, и клиенты могут только проверять свой баланс и общаться в чате в «троллбоксе». Обсуждения в чате варьируются от того, как клиенты могут получить доступ к своим средствам, до вопросов, скрываются ли на веб-сайте «Федералы» или ФБР.
В недавно обновленном разделе часто задаваемых вопросов обсуждается, как клиенты могут использовать систему тикетов для решения проблем и предупреждений о том, что им нельзя посещать фальшивые сайты BTC-e.
BTC-e также рекомендует клиентам изменить настройки безопасности, поскольку они не уверены, сколько данных собрало ФБР. «Из-за захвата данных существует высокий риск их взлома», — говорится в сообщении BTC-e в предыдущем заявлении компании. Снятие средств может начаться примерно 15 сентября, биржа объясняет раздраженным клиентам, которые хотят вернуть свои средства.
Что вы думаете о возвращении BTC-e под новым управлением? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Изображения через Shutterstock, btc-e.nz и Twitter.
Теги в этой истории
Биткойн, BTC-e, Криптовалюта, Обмен, ФБР, ФРС, N-Featured, Фишинговые сайты, Сервер, торговая платформа, Вывод средств Хотите создать собственный безопасный бумажный кошелек для холодного хранения? Посмотрите наш раздел tools .
Другие популярные новости
На случай, если вы пропустили
Полиция Новой Зеландии изъяла 90 миллионов долларов с банковского счета владельца BTC-e
Полиция Новой Зеландии арестовала 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 долларов.08 миллионов) с банковских счетов, контролируемых Александром Винником и его компанией Canton Business Corporation в крупнейшей в стране борьбе с отмыванием денег.
Винник ранее управлял известной биржей криптовалют BTC-e. Несколько глобальных агентств начали расследования против биржи за несоблюдение каких-либо мер и политик по борьбе с отмыванием денег (AML).
Самая разнообразная аудитория на сегодняшний день на FMLS 2020 — Где финансы встречаются с инновациями
BTC-e якобы предоставил преступникам безопасную платформу для обмена криптовалюты на фиат, тем самым отмывая средства, полученные в результате ряда преступных действий, включая взлом компьютеров , атаки программ-вымогателей, кражи, мошенничество, коррупция и преступления, связанные с наркотиками.
По данным властей, на биткойн-бирже было продано биткойнов на сумму не менее 4 миллиардов долларов.
Массовый арест полиции Новой Зеландии был частью глобального расследования теневого обмена криптовалютой.
«Полиция Новой Зеландии тесно сотрудничала с Налоговой службой США в борьбе с этим очень серьезным правонарушением», — заявил комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер в заявлении для прессы.
Предлагаемые статьи
InstaForex и Borussia Dortmund открывают новую главу в партнерстве! Перейти к статье >>
«Эти средства, вероятно, будут отражать прибыль, полученную от преследований тысяч, если не сотен тысяч людей во всем мире как результат киберпреступности и организованной преступности.
Страны, борющиеся за содержание Винника под стражей
Тем временем Винник был арестован в июле 2017 года в Греции на основании ордера на экстрадицию, выданного США. Но из-за спора между несколькими юрисдикциями за его опеку он оказался во Франции в декабре прошлого года.
Скорее всего, его предстанет перед судом во Франции по обвинению в отмывании денег и вымогательстве, а затем он может предстать перед судом Соединенных Штатов. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 55 лет.
Согласно обвинительному заключению Соединенных Штатов, BTC-e был зарегистрирован на Сейшельских островах, а веб-домены зарегистрированы на подставные компании в нескольких юрисдикциях.
Денежные средства, полученные в Новой Зеландии, были арестованы в соответствии с Законом страны о возмещении преступных доходов, и теперь их судьбу будет решать Высокий суд.
«Мировому криминальному сообществу необходимо понимать финансовую систему Новой Зеландии, и созданные здесь компании — не то место, где можно пытаться скрыть незаконный доход», — добавил комиссар полиции.
Осажденная биржа биткойнов BTC-e открывает новый сайт
Через несколько недель после того, как первоначальный сайт был захвачен У.Власти С., BTC-e снова в сети.
В пятницу утром биржа биткойнов объявила через Twitter, что сайт доступен через домен btc-e.nz, хотя некоторые части мира могут получить доступ к сайту только с использованием виртуальной частной сети (VPN).
Первоначальный доменBTC-e был конфискован властями США в июле после того, как гражданин России Александр Винник был арестован по обвинению в отмывании более 4 миллиардов долларов через биржу цифровой валюты, которой он предположительно управлял.
В своем новом домене BTC-e призвал своих пользователей обновить настройки безопасности, чтобы защитить свои средства. В настоящее время пользователи по-прежнему могут проверять свои остатки средств и публиковать сообщения в чате биткойн-биржи.
«Из-за захвата данных существует высокий риск их взлома. Вот почему для защиты ваших средств вам необходимо обновить настройки безопасности », — говорится в сообщении BTC-e, в котором пользователям предлагалось сгенерировать новый пароль, изменить свой 2fa, удалить старый ключ и создать новый, а также проверьте список белых IP-адресов, а также удалите неактивные или нерелевантные IP-адреса.
Согласно данным, опубликованным на главной странице биржи, на момент публикации на сайте было 1 102 742 пользователя.
Представитель BTC-e недавно разместил обновленную информацию на форуме Bitcoin Talk, объявив, что они планируют трехэтапный перезапуск, в результате которого возникнет ребрендинг биржи под управлением новой компании «в полном соответствии с европейскими директивами в отношении персональных данных и правил». соблюдение европейского законодательства в этой области ».
План возрождения, о котором было объявлено после разгона, включал выпуск долгового токена на основе блокчейна, чтобы возместить часть потерь для своих пользователей.BTC-e показал, что помимо штрафа в размере 110 миллионов долларов, власти также арестовали 45% средств пользователей, что означает, что биржа по-прежнему контролирует оставшиеся 55%, которые, по его словам, пользователи смогут вывести, как только она запустится. Остальные 45% будут преобразованы в цифровые токены, которые пользователи могут использовать для обмена или удержания до тех пор, пока они не будут выкуплены биржей.