Как не потерять все биткоины из-за мошенников. Список правил :: РБК.Крипто
Преступники придумали много способов для кражи криптовалюты. Они создают поддельные биржи, проводят заранее провальные ICO, и это не весь список. Соблюдение простых инструкций поможет сберечь свои деньги

Обменников сотни, и среди них могут скрываться мошенники. После получения средств они могут присвоить их себе, объяснив это множеством причин. Например, сославшись на техническую неполадку, на «зависание» транзакции в блокчейне, обвинив пользователя в неверно указанном адресе или в том, что он не нажал кнопку «оплатить».
Как правило, мошенники это делают для того, чтобы выиграть время и попытаться обмануть других трейдеров, пока схема не получила широкой огласки. Если ваши средства по какой-то причине не были выплачены обменником, сразу же следует уточнить причину у техподдержки. Если же ответ будет подозрительным, стоит рассказать об этом на специальных форумах, распространить историю в сообществе. К возврату средств это вряд ли приведет, но возможно вы убережете других участников рынка от использования этого сервиса.
Чтобы не потерять сбережения на мошеннических сервисах, в первую очередь следует изучить отзывы пользователей. Возможно, кто-то уже сталкивался с задержками или не выплатами. Если это так, от услуг обменника лучше отказаться.
При этом не стоит обращать внимание на однотипные положительные комментарии. Возможно, сам сервис лестно отзывался о своих услугах, чтобы создать хорошую репутацию.
Снизить риск при использовании обменников можно, если начинать работу с каждым незнакомым сервисом с небольшой суммы. Таким образом можно убедиться в том, что сервис выплачивает деньги.
Также желательно не использовать обменники, на которых курс значительно выше рыночного
Мошенники могут создавать не только обменные сервисы, но и биржи. Торговых площадок не меньше чем обменников, и некоторые из них могут существовать только для привлечения криптовалюты трейдеров и ее последующей кражи.
Мошенники создают якобы криптобиржу, которая внешне ничем не отличается от обычной. На ней также можно завести аккаунт, пополнить кошелек и иногда даже торговать. Но если перевести средства на такую площадку, они сразу же окажутся в руках злоумышленников. В таком случае вывести монеты будет уже невозможно.
Мошенники могут придумать множество причин для отказа в выводе средств. Например, сослаться на техническую ошибку или потребовать прохождение верификации личности. Завершить этот процесс в таких случаях невозможно, как правило, документы могут находиться на рассмотрении месяцами и в итоге не быть одобрены.
Если биржа дает возможность создать аккаунт и пополнить баланс без прохождения верификации, но требует ее для вывода средств, возможно, это обман. Особенно, если заранее сайт площадки не предупреждает о таких условиях.
Чтобы не потерять деньги, переведя их на мошенническую биржу, желательно, как и с обменниками, начинать знакомство с каждой новой площадкой с небольшой суммы. Например, с 10-15 долларов. Их можно перевести на биржу, чтобы проверить, работают ли выводы.
Перед использованием биржи также желательно почитать о ней в интернете и разузнать в сообществе, возможно, уже были подозрительные инциденты. Другое правило — не использовать маленькие, неизвестные площадки, а торговать на популярных. Как правило, они проверены временем и имеют заслуженную репутацию. Впрочем, и это не гарант.
Мошеннические биржи, как и обменники, могут привлекать клиентов завышенными курсами. Поэтому надежнее избегать работы с торговыми площадками, на которых цены цифровых монет значительно выше рыночных.
Мошенники также создают поддельные сайты популярных бирж, обменников и других сервисов. Это делается для кражи пользовательских данных. Трейдер заходит на фальшивый сайт торговой площадки и вводит на нем логин и пароль. Информация попадает злоумышленникам, после чего они могут использовать ее для получения доступа к реальному аккаунту пользователя.
Есть и другой способ обмана. Мошенники создают поддельный сайт кошелька для хранения криптовалюты. Пользователь заходит на него и скачивает поддельное приложение. Далее он устанавливает кошелек и переводит на него криптовалюту, не подозревая, что отправляет средства мошенникам. Другой риск — можно скачать не только поддельный кошелек, но и вирус, ворующий данные.
Поддельные сайты, как правило, полностью идентичны настоящим. Отличить внешне их практически невозможно. Но разница всегда есть в адресе сайта. Он может отличаться от оригинального расширением

Особенно бдительным стоит быть, переходя на сайты бирж, обменников и кошельков через поисковые системы. Мошенники покупают в них рекламу. Из-за этого «поисковики» могут предлагать посетить поддельные сайты и показывать их при поиске выше настоящих.
В 2020 году большую популярность приобрела сфера децентрализованных финансов (DeFi). Относящиеся к ней криптовалюты дорожали на сотни и тысячи процентов за короткий промежуток времени. Например, курс токена YFI с июля по сентябрь вырос на 130 000%, с $32 до $44 000, сейчас опустился ниже $16 000. Подобных примеров много.
В связи с этим пользователи начали гоняться за DeFi-токенам, надеясь купить монету, которая повторит опыт YFI. Таким спросом воспользовались мошенники. Для кражи средств трейдеров они придумали много способов обмана.
Например, мошенники создают поддельные Defi-токены и добавляют их на децентрализованные площадки, такие как Uniswap. Провести листинг монеты на таких платформах может любой желающий. В результате получается, что на одной бирже торгуется настоящая криптовалюта и множество ее клонов. Если купить один из них — средства перейдут мошенникам.
Такая ситуация произошла во время ICO проекта Polkastarter (POLS). В день токенсейна неизвестные создали 14 клонов этого токена. В один из них трейдеры вложили $30 000. Чтобы избежать подобных потерь, пользователям децентрализованных платформ следует искать монеты не по названию, а по адресу смарт-контракта
На фоне бума Defi произошел новый всплеск ICO. Многие токены после токенсейла показывали рост на сотни процентов, как и Polkastarter. Из-за этого пользователи стали активнее участвовать в ICO, стараясь заработать быстрые деньги. Мошенники нашли способы обмана и в этом случае. Они создают сайт, на котором описывают «заоблачные» перспективы будущего токена и организуют ICO. Пользователей привлекают через социальные сети, например, через Telegram. Мошенники добавляют трейдеров сотнями в свой канал, где рекламируют токенсейл.
По условиям ICO, чаще всего пользователям предлагается пройти верификацию личности и отправить Ethereum на указанный адрес. После этого проект должен выслать свои монеты участникам токенсейла и провести листинг актива на биржах. Если схема организована мошенниками, то пользователи в обмен на свои Ethereum не получают ничего, а сайт проекта и его социальные сети пропадают сразу после ICO. Вдобавок у мошенников оказываются личные данные трейдеров.
Проблема в этом случае заключается в том, что способ проведения ICO в сфере DeFi добросовестными проектами и мошенническими практически идентичен. Отличить их сложно. Поэтому надежнее участвовать в токенсейлах, которые получили поддержку профильных СМИ. Медиа, как правило, не решаются рисковать своей репутацией, рекламируя мошеннические схемы.
При участии в ICO также следует проверить соцсети проекта. Если он действительно разрабатывает продукт, то в истории будет много публикаций, рассказывающих о его развитии. Аккаунты мошеннических проектов зачастую существуют всего несколько дней.
Самый распространенный способ обмана в сфере криптовалют — якобы бесплатные раздачи монет. Мошенники от лица известных личностей предлагают отправить им биткоины, чтобы взамен получить больше в два и более раз. Часто злоумышленники используют личность Илона Маска, нередко покупают рекламу в социальных сетях и других медиа. Если отправить средства для участия в такой раздаче, они будут потеряны.
В июле преступники взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других политиков и бизнесменов. Также пострадали компании Apple и Uber. От их лица мошенники якобы раздавали криптовалюту и таким образом присвоили около $120 тыс.
— Трейдер потерял $140 000 в криптовалюте после подключения к DeFi-сервису
— Пенсионер перевел мошенникам ₽500 тыс. в криптовалюте
— Как определить перспективную криптовалюту. Список правил
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Как вас могут обмануть. Три схемы мошенничества с криптовалютами :: РБК.Крипто
Ежедневно злоумышленники пытаются войти в доверие пользователей, чтобы завладеть их деньгами. Как распознать такую угрозу и не потерять свои средства
Мошенники, выдававшие себя за генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, украли в октябре 2020 года — марте 2021-го более $2 млн в криптовалюте. Это следует из отчета Федеральной торговой комиссии США (FTC), опубликованного в мае. Всего же с октября 2020 года примерно 7 тыс. человек сообщили FTC, что они передали криптомошенникам $80 млн.
Существует несколько способов, которыми активно пользуются преступники. Рассказываем о главных из них и том, как не отдать свои средства злоумышленникам.
Фальшивые раздачи и Стив Возняк
Одна из популярных схем мошенничества с криптовалютой — фальшивые раздачи цифровых монет. Злоумышленники пользуются тем, что многие хотят получить криптовалюту бесплатно. В социальных сетях, форумах и других источниках информации мошенники размещают объявления о том, что готовы удвоить сумму, которую инвестор пришлет на их кошелек. Однако обратно криптовалюту они не отправляют.
В 2020 году в такую мошенническую схему был втянут сооснователь Apple Стив Возняк. Его имя мошенники использовали для привлечения жертв. Злоумышленники разместили на YouTube видеоролики, в которых убеждали пользователей отправить криптовалюту на определенный адрес, обещая взамен прислать вдвое больше.
Бизнесмен подавал в суд на компанию YouTube, но его иск был отклонен со ссылкой на федеральный закон США, согласно которому интернет-платформы не несут ответственность за контент, публикуемый пользователями. Также мошенники использовали имена других известных личностей: Билла Гейтса, Илона Маска и Майкла Делла.
В 2020 году полиция обвинила 17-летнего подростка в том, что он провел одну из крупнейших атак на социальную сеть Twitter и получил доступ к учетным записям Илона Маска, Билла Гейтса и другие знаменитостей. С помощью аккаунтов бизнесменов мошенник реализовал аналогичную схему, обещая пользователям удвоить их средства.
Фейковые обменники
За последние несколько лет значительно увеличилось количество криптовалютных кошельков, бирж, обменников и других сервисов. Мошенники используют это, чтобы создавать собственные обменные пункты, которые занимаются не обменом, а кражей средств. На такие площадки пользователей привлекают с помощью якобы закрытой информации о том, что на здесь можно заработать на колебаниях обменных курсов.
Обычно злоумышленники описывают эту схему как «рубли — криптовалюта — рубли». Они обещают пользователю прибыль после покупки цифровых монет в реальном обменнике с их последующей перепродажей уже на мошеннической платформе. Реальные обменные площадки в таких схемах используют для повышения доверия.
Суть схемы в том, что пользователь покупает криптовалюту за рубли на реальной площадке. Затем он обращается на платформу мошенников, поскольку они предлагают весьма выгодный курс обмена криптовалюты на рубли. Но обмена не происходит. Как только пользователь отправляет средства на фейковый обменник — он их теряет.
Финансовые пирамиды
В последние полгода криптовалюты сильно подорожали и показали хорошую доходность. Например, биткоин с января вырос на 26%, Ethereum — на 250%, а Binance Coin — на 900%. Такие цифры привлекают внимание людей, которые хотят заработать. Но большинство из них не имеют необходимых знаний для грамотного инвестирования в цифровые активы.
Этим и пользуются мошенники, обещая высокую доходность тем, кто предоставит им криптовалюту якобы в доверительное управление. Злоумышленники имитируют работу полноценных инвестиционных фондов, ежедневно публикуя отчеты о сделках и доходности. Более того, первое время мошенники даже могут делать какие-то выплаты жертвам, работая по принципу финансовой пирамиды. Поверя злоумышленникам, пользователи начинают отдавать им еще больше денег.
В начале июня Банк России опубликовал черный список, в который вошли 1820 организаций с признаками нелегальной деятельности. В перечне регулятора присутствуют криптокомпании, которые имеют признаки «финансовой пирамиды»: Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk и Secretcryptodeals, указывает регулятор. Также 1 февраля 2021 года ЦБ выявил незаконную деятельность компаний Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode и Cryptoon и других.
Как идентифицировать мошенников
Злоумышленники работают по отлаженным схемам, которые позволяют им входить в доверие пользователей, чтобы потом обмануть их, пояснил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он назвал признаки, по которым можно обнаружить мошенников.
- Спешка.
Мошенники в большинстве случаев подгоняют своих «клиентов» и стараются не давать им времени осознать происходящее. Часто для этой цели они используют манипуляции и угрозы. Не идите на поводу у тех, кто пытается вас запутать и торопит, не забывайте знакомиться со всей доступной информацией и не идите на поводу у тех, кто хочет вас запутать.
- Эксклюзивная информация. Для привлечения внимания мошенники используют уловку о «секретных багах». В социальных сетях мошенники часто «делятся информацией» о якобы ошибочном курсе обмена, либо об удачных цепочках обмена. И то, и другое — потеря денег.
- Криптовалюта. Если предстоит совершить операцию с отправкой токенов, либо перевод в платежных системах с низкой степенью проверки данных, вроде QIWI, то стоит очень внимательно отнестись к этому. Мошенники очень часто используют особенности этих систем в свою пользу. Для криптовалют это невозвратные транзакции.
К опасным факторам, которые указывают на попытку введения в заблуждения, относятся и обещания завышенной доходности: 50% или даже 100% в месяц, добавил директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников.
Возврат средств не предусмотрен
У пользователей, которые стали жертвами мошенников, есть возможность обратиться в правоохранительные органы, но это не дает никаких шансов на то, что украденные средства будут возвращены, отметил Никита Зуборев.
По его словам, в очень редких случаях может получиться так, что мошенники совершат ошибку и будут пойманы, но даже в таком случае денег у преступников может уже не оказаться.
«Криптовалюты вернуть невозможно, даже если бы у правоохранителей было бы огромное желание и полномочия. Сама суть криптовалют подразумевает отсутствие функции управления со стороны центральных организаций», — добавил аналитик.
Если мы говорим о зарегистрированных за рубежом криптобиржах с хорошей репутацией, то даже в случае взлома и кражи пользовательских средств есть высокие шансы получить возмещение, утверждает Никита Сошников. По его словам, в России наблюдается обратная ситуация.
«Если говорить о России, то то рассчитывать на возврат похищенных денег я бы не стал. По крайней мере, сейчас», — отметил эксперт.
— Криптовалютам в России планируют присвоить статус объекта. Что изменится
— Хайп AMC. Почему акции убыточной компании взлетели на 3000%
— Google отменит запрет на рекламу криптобирж и кошельков в США
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
1-Онлайн Страна: Литва | 0/0 | |||
123Exchange Страна: Германия | 0/0 | |||
247Exchange Страна: Белиз | 1/0 | |||
24Btc Страна: Канада | 0/0 | |||
24ExPay Страна: Россия | 0/0 | |||
24Обмен Страна: Россия | 0/0 | |||
24obmin Страна: Украина | 0/0 | |||
24obmin.![]() Страна: Украина | 0/0 | |||
24Pay Страна: Венгрия | 0/0 | |||
24Wmc Страна: Россия | 0/0 | |||
365-Обмен Страна: Россия | 0/2 | |||
4Crypta Страна: Россия | 0/0 | |||
4Exchange Страна: Великобритания | 0/0 | |||
7Exchange Страна: Россия | 0/0 | |||
7Pay Страна: Нидерланды | 0/0 | |||
UkrCash Страна: Германия | 0/0 | |||
A-Change Страна: Панама | 0/0 | |||
A1Change.![]() Страна: Украина | 0/0 | |||
A1Change.me Страна: Панама | 0/0 | |||
AChange Страна: Австралия | 0/0 | |||
Advex Страна: Швеция | 0/0 | |||
Alfa-Trades Страна: Россия | 0/0 | |||
Alipay-WeChat Страна: Республика Корея | 0/0 | |||
All24 Страна: Россия | 0/0 | |||
Allchange24 Страна: Украина | 0/1 | |||
AllMoney Страна: Россия | 0/0 | |||
AlphaPay24 Страна: Россия | 0/0 | |||
Алтын Страна: Россия | 0/0 | |||
AlyPal Страна: Финляндия | 0/0 | |||
AML24 Страна: Россия | 2/24 | |||
AnyChanges.![]() Страна: Россия | 0/0 | |||
AnyChanges.ru Страна: Россия | 0/0 | |||
AOWM Страна: Украина | 0/0 | |||
ApsMoney Страна: Россия | 0/1 | |||
ArbitrCoin Страна: Россия | 0/0 | |||
AtlantExchange Страна: США | 0/0 | |||
Aurum.![]() Страна: Россия | 0/2 | |||
AutoExchanger Страна: Россия | 0/0 | |||
Банкир WM Страна: Россия | 0/0 | |||
BankNew Страна: Россия | 0/0 | |||
BelChange Страна: Россия | 0/0 | |||
БелкаPay.ru Страна: Украина | 0/0 | |||
БелкаPay.![]() Страна: Украина | 0/0 | |||
Best-Change Страна: Украина | 3/4 | |||
Best-Curs Страна: Панама | 0/0 | |||
Best-Exchange Страна: Россия | 0/1 | |||
Best-Exchange Center Страна: США | 0/0 | |||
BigBank Страна: Россия | 0/0 | |||
Bit-Plant Страна: Россия | 0/0 | |||
Bit-x.![]() Страна: Украина | 0/2 | |||
Bit4.Sale Страна: Эстония | 0/0 | |||
Биткойн-Обмен Страна: Украина | 0/0 | |||
Bitcoin24Ru Страна: Россия | 0/0 | |||
BitFastEx Страна: Россия | 0/0 | |||
BitMonsters Страна: Великобритания | 0/0 | |||
Bitobmen24x7 Страна: Россия | 0/15 | |||
Биток Страна: США | 0/0 | |||
Bitpapa Страна: США | 0/0 | |||
BitPayeers Страна: Россия | 0/0 | |||
BlueCash Страна: Россия | 0/0 | |||
BTC-Change Страна: Россия | 4/1 | |||
Btc-Обмен Страна: Украина | 0/0 | |||
Btc-Обменка Страна: Германия | 0/2 | |||
BTC24 Online Страна: Россия | 0/0 | |||
BTC2Pay Страна: Россия | 1/0 | |||
BuyBank Страна: Украина | 0/0 | |||
CambioMoney Страна: Панама | 0/0 | |||
Camelot24 Страна: Россия | 0/0 | |||
CashTransfers Страна: Россия | 0/0 | |||
Cashing Страна: Россия | 0/0 | |||
CashОнлайн Страна: Люксембург | 0/0 | |||
CashServise Страна: Россия | 0/0 | |||
Cb-Exchange Страна: Австралия | 0/0 | |||
Change-Expert Страна: Россия | 0/0 | |||
Change-WM Страна: Россия | 0/0 | |||
ChangeCoins Страна: Франция | 0/0 | |||
Changer Страна: Россия | 0/0 | |||
Changex Страна: Румыния | 0/3 | |||
ChWM Страна: Россия | 0/0 | |||
Coin-e Страна: Панама | 0/0 | |||
CoinChange Страна: Франция | 0/0 | |||
Сoiner Страна: Украина | 0/0 | |||
Койномат Страна: Германия | 0/0 | |||
CoinsChanger Страна: Панама | 0/0 | |||
CoinToCard Страна: Россия | 0/0 | |||
Комфорт Money Страна: Россия | 0/0 | |||
Convader Страна: Украина | 0/0 | |||
CryptObmen Страна: Россия | 0/0 | |||
CryptoCash Страна: Украина | 0/0 | |||
CryptoCash Страна: Панама | 0/0 | |||
CryptoPay24 Страна: Россия | 0/0 | |||
Cryptos Страна: Украина | 0/0 | |||
ExchangeServiceWM Страна: Россия | 0/0 | |||
Currency-Exchange Страна: Россия | 0/0 | |||
DarkVIP Страна: Россия | 0/0 | |||
DBChange Страна: Швеция | 0/0 | |||
DC-Ex Страна: Индия | 0/0 | |||
Деньги Онлайн 24 Страна: Германия | 0/0 | |||
E-Armor Страна: Украина | 0/0 | |||
E-Cash.![]() Страна: Пакистан | 0/0 | |||
E-CoinsPay Страна: США | 0/0 | |||
E-обменка Страна: Украина | 0/0 | |||
E-Rublik Страна: Россия | 0/0 | |||
EconomWM Страна: Молдова | 0/0 | |||
Elex Страна: Россия | 0/0 | |||
Emexchanger Страна: Россия | 0/0 | |||
Epay.![]() Страна: Великобритания | 0/0 | |||
ErMoney Страна: США | 0/0 | |||
EwalletPlus Страна: США | 0/0 | |||
ExPM Страна: Россия | 0/1 | |||
ExWt Страна: Китай | 0/1 | |||
ExWt.org Страна: Украина | 0/0 | |||
ExBox Страна: Россия | 0/0 | |||
Exch-em Страна: Украина | 0/0 | |||
Exchange 93W Страна: Россия | 0/0 | |||
ExchangeCredit Страна: Россия | 0/1 | |||
Exchange-On Страна: Украина | 0/0 | |||
ExchangeBox Страна: Россия | 0/0 | |||
ExchangeC2C Страна: Великобритания | 0/0 | |||
Exchange Cash Страна: Россия | 0/2 | |||
ExchangeDom Страна: Россия | 0/0 | |||
Exchanger Страна: Португалия | 0/3 | |||
Exchanger-em Страна: Украина | 0/1 | |||
Exchanger39 Страна: Россия | 1/0 | |||
ExchangerWM Страна: Россия | 0/0 | |||
Expa Страна: Россия | 0/0 | |||
ExPayer Страна: Россия | 0/0 | |||
Express Gold Страна: Россия | 1/0 | |||
Express-Obmen Страна: Россия | 0/0 | |||
Экспресс-PM Страна: Россия | 0/0 | |||
ExProfi.![]() Страна: Россия | 0/0 | |||
ExWP Страна: Россия | 0/0 | |||
EzChange Страна: США | 0/0 | |||
FairChange Страна: Россия | 0/0 | |||
FasaChange Страна: Индонезия | 0/0 | |||
FastChanger Страна: Россия | 0/1 | |||
FildChange Страна: Россия | 2/1 | |||
FineChange Страна: Россия | 0/0 | |||
Finfory Страна: Панама | 0/0 | |||
Fox-Rocket Страна: Украина | 0/0 | |||
Getcoins Страна: Россия | 0/0 | |||
GetEx24 Страна: Россия | 0/0 | |||
GoldBit Страна: Россия | 0/0 | |||
GrandExchange Страна: Россия | 0/0 | |||
HelpChange Страна: Россия | 0/0 | |||
HotRate Страна: Россия | 0/0 | |||
I-Обмен.![]() Страна: Россия | 0/0 | |||
Iconvex Страна: Панама | 0/0 | |||
iMoney24 Страна: Украина | 0/0 | |||
InTo Страна: Россия | 0/0 | |||
OAO BITCOIN Страна: Россия | 0/0 | |||
Instex Страна: Германия | 0/0 | |||
IntenzaExchange Страна: Панама | 0/0 | |||
IntExchange Страна: Венгрия | 0/0 | |||
IОбмен Страна: Украина | 0/1 | |||
СамСебеБосс Страна: Россия | 0/0 | |||
iPay24 Страна: Россия | 0/0 | |||
Irbis-Change Страна: Россия | 2/2 | |||
JetChange Страна: Россия | 0/0 | |||
Kedaivalas Страна: Индонезия | 0/0 | |||
LamaPay Страна: Украина | 0/0 | |||
Largo-Обмен Страна: Украина | 0/0 | |||
LevelApp Страна: Украина | 0/0 | |||
LiteОбмен Страна: Украина | 0/0 | |||
LocalBitcoinsBy Страна: Беларусь | 0/0 | |||
Luxe-Change.![]() Страна: Россия | 0/0 | |||
Luxe-Change.ru Страна: Россия | 0/0 | |||
Люкс Обменка Страна: Украина | 0/0 | |||
M-Обмен.com Страна: Украина | 0/0 | |||
Magnetic-Exchange.net Страна: Россия | 0/0 | |||
MarketCoin Страна: Россия | 0/0 | |||
Master-Change Страна: Украина | 0/0 | |||
MaximaExchange Страна: Панама | 0/0 | |||
Mchange.![]() Страна: Украина | 0/0 | |||
MegaXchange Страна: США | 0/0 | |||
МеняйПро Страна: Нидерланды | 0/0 | |||
Меняла Страна: Россия | 0/0 | |||
Mercuryo Страна: Эстония | 0/2 | |||
MGchange Страна: Россия | 0/0 | |||
MidasExchange Страна: Украина | 0/0 | |||
MigСhange Страна: Россия | 1/1 | |||
Mig-Exchange Страна: Россия | 0/0 | |||
Миг-Обмен Страна: Россия | 0/0 | |||
MintPay Страна: Россия | 0/0 | |||
MixBarter Страна: Украина | 0/0 | |||
MoneyCraft Страна: Украина | 2/4 | |||
Монстр Change Страна: Россия | 0/0 | |||
Монстер WM Страна: Россия | 0/0 | |||
MrCashier Страна: США | 0/0 | |||
Multi-Currency Страна: Украина | 0/0 | |||
Mx-Pay Страна: Россия | 2/0 | |||
MyExchanger Страна: Украина | 0/0 | |||
N-Обмен.![]() Страна: Россия | 0/3 | |||
На карту Страна: Россия | 0/0 | |||
NeedBit Страна: Россия | 0/0 | |||
НеваБанк Страна: Россия | 0/0 | |||
NewCoin-X Страна: Украина | 0/0 | |||
NewCryptoWallet Страна: Великобритания | 0/0 | |||
NewKassa Страна: Украина | 0/0 | |||
NixExchange Страна: Украина | 0/0 | |||
NXT Страна: Румыния | 0/0 | |||
Обм Страна: Украина | 0/0 | |||
ObmenAT Страна: Германия | 0/1 | |||
Obmen-Box Страна: Болгария | 0/0 | |||
Обмен-Центр Страна: Россия | 0/0 | |||
Обмен.![]() Страна: Украина | 0/5 | |||
Обмен.MMGP Страна: Россия | 0/0 | |||
Obmen-OM Страна: Украина | 0/0 | |||
Обмен.pm Страна: Россия | 0/0 | |||
Обмен24×7 Страна: Украина | 0/0 | |||
ObmenAT24 Страна: Украина | 0/0 | |||
ОбменBest Страна: Россия | 0/5 | |||
ObmenEW Страна: Украина | 0/0 | |||
Обменник24 Страна: Россия | 0/8 | |||
Обменник24.![]() Страна: Украина | 1/11 | |||
Обменка Страна: Украина | 1/1 | |||
Обменкин Страна: Россия | 0/0 | |||
ObmennikInUA Страна: Украина | 0/0 | |||
ОбменникUZ Страна: Узбекистан | 0/0 | |||
Obmenoff Страна: Панама | 0/1 | |||
Обмену.![]() Страна: Россия | 0/7 | |||
ОбменВалют Страна: Украина | 0/2 | |||
OK-Exchange Страна: Россия | 0/0 | |||
On-Exchange Страна: Россия | 0/0 | |||
OpenChange Страна: Россия | 0/0 | |||
ОплатаWM Страна: Украина | 2/2 | |||
OrangeExchangePro Страна: Россия | 1/0 | |||
OwlChange Страна: Россия | 0/0 | |||
OwlGold Страна: Казахстан | 0/0 | |||
Pay-Cash Страна: Россия | 0/2 | |||
PayEGold Страна: Китай | 0/0 | |||
PayPal Партнер Страна: Германия | 0/1 | |||
PayToChina Страна: Тайвань | 1/0 | |||
PerfectExchange Страна: Россия | 0/0 | |||
PM-Приват Страна: Украина | 0/0 | |||
P.![]() Страна: Россия | 1/0 | |||
PokPay Страна: Россия | 1/0 | |||
Пополни Страна: Украина | 0/0 | |||
Приват-Обмен Страна: Украина | 0/0 | |||
ProExchange Страна: Китай | 0/0 | |||
ProExchange-WM Страна: Китай | 0/0 | |||
ProExchanger Страна: США | 0/0 | |||
ProfiChange Страна: Германия | 1/0 | |||
Purse Of Bit Страна: Россия | 0/0 | |||
PVCash Страна: Россия | 0/0 | |||
Qiwex Страна: Великобритания | 0/0 | |||
Quantum Страна: США | 0/0 | |||
QuickChange.![]() Страна: Украина | 0/0 | |||
RChange Страна: Панама | 0/0 | |||
RoboExchange Страна: Украина | 0/0 | |||
RostMoney Страна: Россия | 0/0 | |||
RuExchange Страна: Россия | 0/0 | |||
SaveChange Страна: Чехия | 0/0 | |||
Шахта Страна: Египет | 0/0 | |||
ШахтаОпт Страна: Люксембург | 0/0 | |||
Shift-Money Страна: Украина | 0/0 | |||
SimplyPay Страна: Россия | 2/1 | |||
Smart-Obmen Страна: Украина | 0/0 | |||
SolidChanger Страна: Украина | 0/1 | |||
SolidChanger.![]() Страна: Украина | 0/6 | |||
Sooop Страна: Франция | 0/0 | |||
SpbWMCasher Страна: Россия | 0/0 | |||
Star5.Exchange Страна: Россия | 0/0 | |||
ChangeSuper Страна: Россия | 0/4 | |||
SurEx Страна: Украина | 0/0 | |||
TemplazObmen Страна: Россия | 3/10 | |||
TierraPay Страна: Россия | 0/0 | |||
Топ-Changer Страна: Украина | 0/0 | |||
TopChange Страна: Россия | 0/0 | |||
ТопОбмен Страна: Россия | 0/0 | |||
TradeCommer Страна: Великобритания | 0/1 | |||
Trust-Changer.![]() Страна: Украина | 0/0 | |||
TytCash Страна: Россия | 0/0 | |||
TytCoin Страна: Россия | 0/0 | |||
Ukr-Obmen Страна: Украина | 0/0 | |||
UkrWM Страна: Германия | 0/0 | |||
UltraChange24.com Страна: Украина | 0/0 | |||
УльтраОбмен Страна: Украина | 0/0 | |||
Unichange.![]() Страна: Румыния | 1/0 | |||
UniEx Страна: Россия | 0/0 | |||
UninPro Страна: Россия | 0/2 | |||
UniОбмен Страна: Украина | 0/0 | |||
Uобмен Страна: Россия | 0/0 | |||
UpMoney Страна: Украина | 0/0 | |||
V-Change Страна: Россия | 0/0 | |||
Валютчик Страна: Россия | 0/0 | |||
ВашОбмен24 Страна: Украина | 0/0 | |||
VbChange Страна: Россия | 0/0 | |||
Vip-Change Страна: Россия | 0/0 | |||
VIP-Обмен Страна: Россия | 0/0 | |||
VirMonex Страна: Россия | 0/0 | |||
Vsego Страна: Казахстан | 0/1 | |||
W-Обмен Страна: США | 2/0 | |||
W-Обмен.![]() Страна: США | 1/3 | |||
WealthPay Страна: Россия | 0/0 | |||
Web-Гроши Страна: Украина | 0/0 | |||
WebNal Страна: Россия | 0/0 | |||
WestChange Страна: Чехия | 0/0 | |||
White Exchange Online Страна: Панама | 0/0 | |||
WM-Obmen24 Страна: Украина | 0/0 | |||
WM24 Страна: Украина | 0/0 | |||
Wm72 Страна: Украина | 0/0 | |||
WMCash.![]() Страна: Украина | 0/0 | |||
WMCash.biz Страна: Украина | 0/0 | |||
WMCash34 Страна: Украина | 0/2 | |||
WMcentre Страна: Казахстан | 0/0 | |||
WMChange Страна: Украина | 0/0 | |||
WMChange24.com Страна: Украина | 0/0 | |||
WMHub Страна: Нидерланды | 0/0 | |||
WMStar Страна: Украина | 0/0 | |||
WMtoCash Страна: Россия | 0/0 | |||
WMZ-Thb Страна: Россия | 0/1 | |||
X-Обмен Страна: Украина | 0/0 | |||
X-Obmen.![]() Страна: Великобритания | 0/0 | |||
X-Pay Страна: Сингапур | 0/0 | |||
XaltChange Страна: Армения | 0/0 | |||
Xchange24 Страна: Россия | 0/0 | |||
XchangeMoney Страна: Нидерланды | 0/0 | |||
XeBit Страна: Польша | 0/0 | |||
Xlemon Страна: Украина | 0/0 | |||
Xzzx Страна: Нидерланды | 0/0 | |||
Y-Obmen Страна: Россия | 0/0 | |||
YourPay Страна: Украина | 0/0 | |||
Заначка-Pay Страна: Украина | 0/0 | |||
Zgk-Change Страна: Россия | 0/4 | |||
Zgk-Change.![]() Страна: Россия | 1/0 |
Черный список проектов и методы защиты
Основные виды скама на крипторынкеСхем мошенничества с криптовалютами существует очень много. Здесь действуют как уникальные способы незаконного получения денег, так и общие, характерные для других активов. Рассмотрим 5 примеров махинаций с цифровыми активами, которые часто используются злоумышленниками.
Pump and dump
Pump and Dump (памп и дамп) – одна из самых распространенных схем мошенничества с цифровыми активами. Мошенники используют цифровые активы для безосновательного “разгона” котировок, привлечения инвестиций, после чего закрывают проект.
Схема работает следующим образом:
-
Создается простой токен, например, на базе ERC20, выводится на криптовалютную биржу.
-
Злоумышленники начинают массово публиковать информацию о перспективах проекта, к которому привязан токен.
Публикуются ложные новости об успехах, статьи и экспертные мнения о том, что через некоторое время токен будет стоить дорого.
-
На фоне информационной кампании, к объекту появляется интерес со стороны трейдеров и инвесторов. Цифровой актив начинают покупать, на фоне чего его стоимость растет. Рост котировок становится катализатором увеличения спроса, что еще сильнее толкает цену вверх.
-
Когда выясняется, что все сообщения были ложными, котировки стремительно падают до нуля. Деньги забирают себе мошенники. Трейдеры теряют все средства.
Во многих случаях даже создание нового токена не нужно. Мошенники просто берут существующую монету с низкой ценой и ликвидностью, разгоняют ее цену во много раз на каких-то слухах, или даже без них. Когда к росту начали присоединяться другие трейдеры, они продают свои монеты, а цена резко падает.
Перед тем как покупать тот или иной актив на фоне хороших новостей, сначала необходимо проверить, имеют ли они под собой основания.
Финансовые пирамиды и Биткоин
Основной способ обмана с Биткоином — это использование финансовых пирамид. Создаются некие инвестиционные компании, которые обещают большую прибыль для клиентов.
Как правило, доход они обосновывают следующими способами:
-
1
Инвестиции в покупку Bitcoin или других криптовалют на биржах;
-
2
Инвестиции в майнинг (добычу Bitcoin) посредством закупки оборудования.
Финансовые пирамиды с биткоином работаю так же, как и для акций или Forex. Они привлекают клиентов необоснованно высокими процентными ставками. Предлагают выгодную партнерскую программу для клиентов (как правило, трехуровневую). Клиенты сами распространяют партнерские ссылки, привлекая в мошеннический проект новых пользователей, формируя новые уровни пирамиды.
Мошенники выплачивают инвесторам деньги за счет новых денежных поступлений от инвесторов нижних уровней, оставляя часть средств себе. Фактической деятельности пирамиды не ведут. Также они убеждают клиентов, которые получили деньги, реинвестировать прибыль. Как только приток пользователей заканчивается или набирается большое количество негативных отзывов, пирамида прекращает существование. Все деньги остаются у мошенников.
Также криптовалютные мошенники часто используют схему Понци. Она похожа на финансовую пирамиду, но с некоторыми отличиями. Здесь клиентов привлекают не пользователи, а сами мошенники. Они находят контакты в открытых источниках, звонят по телефону, пишут в социальных сетях и на электронную почту, убеждая потенциальных жертв инвестировать средства. Как правило, у в Понци отсутствует партнерская программа, но применяются различные акции и бонусы.
Хакерские атаки на биржи
Еще один способ криптовалютного мошенничества – это взломы криптовалютных бирж. Некоторые криптобиржи имеют достаточно слабую защиту, чем и пользуются хакеры. Как правило, злоумышленники стремятся взламывать отдельные кошельки и выводить с них криптовалюты, поскольку отследить мелкие операции достаточно сложно.
Известны случаи, когда хакеры производили взлом целой биржи, и выводили криптовалюты с тысяч кошельков. Однако такие ситуации происходят все реже, поскольку за коинами, украденными в большом количестве, устанавливается мониторинг, а сами монеты получают специальную пометку.
Фишинг
Фишинг – это мошенничество, связанное с хищением персональных данных.
Мошенники могут использовать несколько методов для кражи информации, в том числе:
-
1
Мошеннические спам-ссылки;
-
2
Файлы, зараженные вредоносным ПО;
-
3
QR-код, ведущий на подставной сайт.
Мошенники, использующие фишинг, маскируются под биржи или инвестиционные платформы. Они предлагают клиентам выгодные условия сотрудничества, а чтобы узнать подробнее, предлагают перейти по ссылке. После этого на устройство пользователя загружается программа, которая передает злоумышленнику все логины и пароли от криптокошельков трейдера.
Другой вариант – когда пользователь сам отправляет свои персональные данные мошеннику. Например, для этого создается мошеннический сайт, маскирующийся под крупную криптобиржу. Клиенту предлагают пополнить счет, указав номер криптовалютного кошелька и пароли. Однако вместо регистрации, трейдеры лишаются кошелька, а злоумышленник выводит с него криптовалюту.
Отмывание денег через криптовалюты
Распространенным методом мошенничества на криптовалютах является отмывание денег, полученных незаконным путем. Люди используют криптоактивы для отмывания денег, полученных с помощью незаконной деятельности. Средства инвестируются в криптовалюты, а незаконная прибыль легализуется под видом дохода от инвестиций.
Кроме того, криптовалюты могут напрямую использоваться для незаконной деятельности. Государственные органы многих стран борются с использованием цифровых активов для закупок наркотиков, оружия, финансирования терроризма и т.д.
Tokenexus Net | Sweetgrass
Top-exchange — быстрый криптовалют обменник
В обменниках устанавливаются владельцами купюр и, как правило, выше биржевых. Если на биржах он часто достигает сотен вариантов, и можно найти редкие монеты, то обменники работают в основном с теми, что входят в ТОП-10.
Если проводите операцию тут впервые, придется немного подождать, пока завершится верификация. Клиенты сервиса пользуются привилегией накопительной системы скидок до 0,12% от каждой сделки. По реферальной программе доход составляет до 0,6%. Кроме того в новостях освещается много полезной информации, и при желании есть возможность оставить отзыв. Где-то обмен идет более оживленно, где-то меньше процент на сделку и предпочтительный курс, а где-то лучший выбор криптовалют.
Bitcoin трейдинг
Tokenexus – имеет огромный, пожалуй, самый большой, выбор валют (как традиционных, так и цифровых). Также есть большое разнообразие кошельков и платежек для вывода.
Как происходит обмен?
Это очень сильно ускоряет скорость поиска работы, т.к. работодатели сами смогут Вас найти по данным из резюме и связаться с Вами для того, чтобы предложить свои вакансии.
Проведя операцию один раз, вы будете уверенно совершать сделки в дальнейшем. При правильном подходе к выбору обменника Вы получите скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Поэтому, прежде чем совершать обмен, просмотрите темы о выбранном вами обменнике на форумах (ссылки есть в описании), проверьте черный список, а также посетите сервис мониторинга.
Важно регулярно мониторить и проверять последние несколько десятков отзывов, чтобы понимать, как работает проект именно сейчас. Всегда существует возможность ухудшения качества предоставляемых услуг. Обмен криптовалют – услуга, которая пользуется спросом как среди инвесторов, так и среди рядовых пользователей электронных денег. Крупные биржи дают возможность провести такую сделку, но заставляют проходить множество трудных процессов при регистрации и идентификации. Сегодня мы расскажем об одной из альтернативных площадок, ориентированной на быстроту и простоту сделок по Битоину и многим альткоинам.
Информации на главной странице немного, как и направлений обмена. Не указывайте на сайтах свою персональную информацию. Если кто-то просит ввести ваше имя, адрес, ИНН или номер банковской карты — отказывайте. Не вводите реальные имена даже при создании e-mail, регистрации промокодов и так далее.
Не стоит связываться с теми, что периодически останавливают работу для исправления неполадок. Узнать, как часто происходят подобные ситуации можно в рубрике новостей, где о них обычно сообщают и приносят извинения пользователям за неудобства.
- Интерфейс сервиса и правила перевода достаточно просты, действующие курсы придерживаются средних размеров, установленных на рынке.
- Резервы обменника позволяют работать с существенными объемами средств.
- Обменник Bitochek позволяет работать с такими криптовалютами, как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
- Виртуальные деньги можно конвертировать в евро, доллары, рубли и гривны, в качестве направлений перевода присутствуют ведущие банки России и Украины и востребованные платежные системы.
По мере развития новой крипты она появляется в различных обменниках. https://webtous.ru/publish/chto-sleduet-znat-o-kriptoobmennike-tokenexus.html Чем больше валют представлено, тем шире возможности для трейдинга.
Именно потому стала актуальной служба, которая быстро и качественно проводила бы денежные операции по купле/продаже/выводу средств. Биткоин-обменник составил серьезную конкуренцию биржам, разрешая пользователям за 5-15 мин. (при условии, что сервис не слишком загружен), вывести финансы на счет или в виртуальный кошелек. Это наиболее популярные криптовалютные обменники, которые гарантируют четкую работу с переводимой суммой, а также позволяют сохранять анонимность заинтересованным в этом лицами.
Это даже проще, чем приготовить себе чашечку ароматного кофе. Сервис обмена Localbitcoins Localbitcoins – уже упоминался, но стоит вспомнить о нем еще раз. Русифицирован, потому проблем с пользованием не возникнет. В отличие от большинства аналогичных служб, Localbitcoins берет 1% не с обмена, а с зарегистрированных пользователей, создающих объявление. Во время этой процедуры предстоит указать, продавец вы или покупатель, какая валюта участвует в сделке, и предпочитаемый вариант оплаты.
К обменнику Xchange у меня никаких претензий и вопросов нет. Сначала были сомнения в честности организации, так как она биткоин зарегистрирована в зоне .CC, то есть в оффшоре, но несколько сделок рискнул провести – все прошло быстро и точно.
Обратите внимание на режим работы онлайн-обменника. Если Вы хотите совершить обмен в ночное время суток, то убедитесь, что обменник работает круглосуточно. Оффлайн-обменники работают примерно как обычные валютные обменные пункты, где Вы можете продать биткоин за наличные деньги, но с некоторыми оговорками. С помощью криптовалютных обменников — наиболее удобный, выгодный и самый простой способ.
Также на нашем сайте есть информация про карту ePayments и актуальные отзывы. Вход, вывод, актуальные отзывы 2020, карта платежной системы Neteller. На нашем сайте вы найдете подробный обзор этой ЭПС. Зачисление средств на банковскую карту или их списание на счет tokenexus вход обменника проводит банк, и столкнувшись с подозрительной транзакцией, он может просто ее заморозить до выяснения обстоятельств. Главная страница обменника 1WMКазахстанский обменник, ориентированный на обмен тенге, однако поддерживает и рублевые ЭПС и банки.
Можно было хотя бы это украсть, если уже решили делать клон, зачем позориться со своими слабоумными «описаниями»? В общем, уровень тех, кто создал этот бред, очевиден.
Для операций с криптовалютой используйте только ту сумму денежных средств, которую готовы безболезненно потерять. Криптовалютные обменники – важное звено в превращении виртуальных денег в реальные и наоборот. На этой картинке отображены резервы криптовалют обменника по состоянию на 23 декабря 2019 года.
Что такое криптовалютный кошелек?
Очередные школотроны или студенты-неудачники, мечтающие о халявных денежках, которые должны принести им лохи. Введите сумму для обмена или для получения (вторая подберется автоматически), а также реквизиты криптовалюта кошельков/счетов и адрес электронной почты. SMARTGUIDE предупреждает о том, что огромное количество позитивных отзывов не может быть гарантией удачного сотрудничества на постоянной основе.
Информация о сайте bestexchangers.ru
Здесь вы сможете провести полный анализ сайта, начиная с наличия его в каталогах и заканчивая подсчетом скорости загрузки. Наберитесь немного терпения, анализ требует некоторого времени. Введите в форму ниже адрес сайта, который хотите проанализировать и нажмите «Анализ».
Идёт обработка запроса, подождите секундочку
Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 93425 |
vkontakte.ru | 43452 |
odnoklassniki.ru | 34515 |
2ip.ru | 17249 |
mail.ru | 16964 |
yandex.ru | 14423 |
pornolab.net | 10059 |
youtube.![]() | 9511 |
rutracker.org | 9171 |
google.com | 7183 |
Результаты анализа сайта «bestexchangers.ru»
Наименование | Результат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скрин сайта | |||||||
Название | Мониторинг обменников — продать, купить или обменять криптовалюту! | ||||||
Описание | Мониторинг обменников — обменять электронные валюты, деньги, рубли или криптовалюту. Отзывы о безопасных обменниках и выгодные курсы обмена биткоин | ||||||
Ключевые слова | Mониторинг обменников, автоматический обмен, обмен денег, exchange to, exchange, обмен валют, мониторинг, курсы обмена, валюта, выгодный обмен, все обменники, обменные пункты, обменник, обмен валют, список обменников, денеги, обменный пункт, paypal, яндекс деньги, qiwi visa wallet, обменники, курсы обмена, currency, обмен электронных денег, лучшие курсы обмена, черный список обменников, мониторинг обменных пунктов | ||||||
Alexa rank | |||||||
Наличие в web.![]() | http://web.archive.org/web/*/bestexchangers.ru | ||||||
IP сайта | 172.67.131.153 | ||||||
Страна | Неизвестно | ||||||
Информация о домене | Владелец: Private Person Creation Date: 2010-02-09 21:00:00 Expiration Date: 2022-02-09 21:00:00 | ||||||
Посетители из стран | не определено | ||||||
Система управления сайтом (CMS) | узнать | ||||||
Доступность сайта | проверить | ||||||
Расстояние до сайта | узнать | ||||||
Информация об IP адресе или домене | получить | ||||||
DNS данные домена | узнать | ||||||
Сайтов на сервере | узнать | ||||||
Наличие IP в спам базах | проверить | ||||||
Хостинг сайта | узнать | ||||||
Проверить на вирусы | проверить | ||||||
Веб-сервер | cloudflare | ||||||
Картинки | 62 | ||||||
Время загрузки | 0.![]() | ||||||
Скорость загрузки | 877.57 кб/сек. | ||||||
Объем страницы |
| ||||||
Получить информер для форума
Если вы хотите показать результаты в каком либо форуме, просто скопируйте нижестоящий код и вставьте в ваше сообщение не изменяя.
[URL=https://2ip.ru/analizator/?url=bestexchangers.ru][IMG]https://2ip.ru/analizator/bar/bestexchangers.ru.gif[/IMG][/URL]Обна- ружен |
Страничка- методичка развода |
Обмено-мошенник | Номер счета | Регист рация |
Примечание |
09.04.16 | bitco-obmen.ru | qx-exchanger.su | 13CC6N8YUsqGTVacgCwoxQ8a9DXBNbwnpS | * шаблон с abtcbank даже не поправили | |
18.![]() |
metodika-new.blogspot.ru | yes-obmen.website | * еще один… Особенно рассмешила концовка на странице-рекламе : «Хорошего вам настроения..» | ||
30.10.16 | metodika-new.blogspot.com | online-obmen.site | 1hMArFcfZTniV4VkBtbhzpY5i9Gq3WjCe | * домен обменника-муляжа зарегистрирован 31.08.16 | |
01.04.17 | zarabotok.online | convert24.site | 10.01.17 | * домен зарегистрирован на жительницу ростовской области. | |
02.04.17 | good-money24.ru | instant-exchange.site | 1DcnN9Fa3h53vaFohw8K1gyuiV4gwR6ySy | 18.02.17 | Еще одна связка «уникальной методики» обмана |
08.05.17 | exchange-btc.com | 09.02.17 | * Зарегистрирован в Ивановской области.![]() |
||
08.05.17 | bitcoinbrok.ru | 07.04.17 | * примитивная поделка по сравнению с предыдущими двумя | ||
16.05.17 | zarabotok.online | bestchange.website | 07.04.17 | интересно, что домены страницы-приманки и лжеобменник зарегистрированы на одну особу Горбатенкову Татьяну с.Михайловка Ростовской области.+7.9057842710 | |
18.05.17 | job-btc.com | dayrin.com | 22.03.17 | такой же мутняк как и rokonin.com | |
22.05.17 | 365cash.cc | 28.03.17 | * жалобы на мошенничество | ||
28.05.17 | exchange-btc.com | 09.![]() |
* наличие SSL-сертификата — не повод для доверия, телефон липовый, сыылка на сайте нерабочие. Жульничают — одним словом. | ||
14.07.17 | brokerset.ru | 16.06.17 | * кривая подделка | ||
17.07.17 | bitcoin-sbor2017.blogspot.ru | bestchange.website | 1GiGnJHo9dahgpFrjrzbNHKmmevjTYHz5u | 07.04.17 | * Сижу и напеваю «.. И снова тупой развод, и лишь ему доверяешь ты…» |
25.07.17 | online-rab.ru | btc-interchange.com | 1CpSj5ttUw8YbrsYNxyATf4rmr6w5h9gJo | 07.07.17 | * Адрес и телефон регистрации домена лже-обменника — фейковые |
02.08.17 | netex24.org | 1CCSShRJNENXcFzkRC8Z3bDbXrnbxUnMkx | 28.05.17 | * тоже мутный «сервис» | |
24.![]() |
cryptochange.info | 24.06.17 | * мало доверия сайту-обменнику, которому 2 месяца | ||
22.09.17 | monkey-money.club | crypto-exch.com | 1BnxYLirEdmgD4HZnivDrxY6GmTxqKx9h3 | 02.09.17 | * суммы растут — уже 12 000 руб обещают |
27.09.17 | business-work.ru | konvert.im | 35fdppRjzhGSn4doMaaxRwsEYzLn9RuSfp | 17.09.17 | * обман на обмене Киви на биткоин |
16.10.17 | bitcoin-sbor2017.blogspot.com |
expert-obmen.pro yes-obmen.website |
17ZxtLLt3g2BqqTg5E9PYe3bDWzUkCjyMK | 05/10/17 | * псевдообменник с регистрацией в ростовской области |
16.10.17 | monkey-money.club | bitexch34.com | 1MZVfUwJbbJNdPbUBqh58KfoHssvWquLDQ | 14/09/17 | * старая страница-рассказка, новый фиктивный обманник |
16.![]() |
1obmen.biz | 1obmen.biz/Обмен_валют.html | 28.05.17 | * И рассказка и обман на паре страниц, так сказать — два в одном. | |
25.10.17 | crypto-work.site | btc-exchanger.pro | 20.10.17 | * новая пара лжеобменника и страницы-приманки | |
04.11.17 | konvert.store | 29.09.17 | * мутный сайтик — рега свежая, шаблон поддельный, краденая лицензия на брокерскую деятельность | ||
08.11.17 | brokerbay.ru | 17.07.17 | * простой муляж со сбором данных интересующихся биткоином. Зарегистрировались? ждите спам с «суперобменами» | ||
09.11.17 | btc-obmen.bid | 31.10.17 | * очень подозрительный сайтик, украденные из интернета документы | ||
20.![]() |
bitbrok.ru | 16.06.17 | * найдите 10 отличий от http://brokerbay.ru/ | ||
26.11.17 | crypto-market.top | 15uNVx9qveeqxRmEzQkJBYUm5M6FQ1VF53 | 15.11.17 | * ну совсем не стараются мошенники. Что ж так примитивно делают? | |
26.11.17 | cryptonight.online | 14RR71f8SJoMsuQGgGgtjqPR5D1zN5D1xJ | 14.11.17 | * «Брат-близнец» crypto-market.top | |
27.11.17 | c-obmenka.site | 25.10.17 | * Сертификаты чужие, регистрация домена в селе Ростовской области | ||
30.11.17 | cashmarket.space | 23.11.17 | * еще один клон | ||
03.12.17 | crypto-pay.top | 1AWvxND3tNHQsBVYVZ9quj3eHDv7Vr2JXX | 25.![]() |
* ничем не отличим от других крипто-жуликов | |
05.12.17 | extra-pay.com | 05.11.17 | * очень подозрительный обменник: жалобы на обман поступайют от пользователей с нероссийскими IP-адресами. Очень сырой — новости от 2015 года, хотя зарегистрирован в 17-м, ярлыки плат. систем внизу страниц — поддельные. | ||
08.12.17 | coin-market.top | 1CBUfvPy9eaDB7nbFRpDinNez4FQcFYN6a | 23.11.17 | * очередная копия | |
09.12.17 | bitex3.online | 1FnjLEZ7Sc3HTQhuFr8pRZ3udMoevhhQcU | 02.12.17 | * чем выше курс биткоина — тем больше клонов | |
12.12.17 | bit-exchange.pw | 1LDm1BNn2w4omBtbYr4EPZbDa4658WQoqn | 16.11.17 | * нет сертификата безопасности, показаны недействительные документы | |
15.![]() |
vkassu.com | 17.03.14 | * Похоже обменник «сливают» : ссылки на сайте — часть нерабочие, все контакты виртуальные — скайп, чат, емайл, Только в регистрации домена телефон в Самару Антону +7.79628904322 | ||
13.01.18 | broker-btc.ru | 03.10.17 | * что-то мутное с регистрацией на джино-ру | ||
13.01.18 | btc-broker.in | 09.01.18 | * басня про раздачу битков с выплатой 10% стоимости | ||
18.01.18 | bubble-money.com | 01.01.18 | * и месяца не прожил, а пишет, что 27 тысяч (!) ему «доверяют». Врет — значит мошенничает. | ||
18.01.18 | my-change.website | 29.11.17 | * поддельные документы на сайте | ||
18.![]() |
biznes-home-btc.ru | 26.11.17 | * копия мошеннического broker-btc.ru | ||
18.01.18 | bay-bitcoins.pro | 24.08.17 | * просто жулики «no comments» | ||
23.02.18 | www.zarabotok-new.space | my-changer.pro | 18UdbGsuc2QBsFEoRRrA4XxgjtiBhP48Gg | 30.01.18 | * все положительные отзывы — фейк, даже чат-робот один и тот же |
14.03.18 | megachange.is | 21.03.14 | * обменник сравнительно старый и долго работал, НО ! ощущение, что обменник владельцы «сливают», жалоб на него много на различных сервисах. Поэтому НЕ СОВЕТУЮ рисковать деньгами. | ||
14.04.18 | bcashpower.top | qrtnx6d35meljhupc2a3tlj3gnx38xxaducdhwczvn | 31/03/18 | * В ход пошел обман на Bitcoin cash | |
14.![]() |
bcashstrong.top | qzlv0vdq49a5uyaqwg6qzy50dv4mfh6tpvy0qsrwzj | 10/04/18 | * Точная копия bcashpower.top. Домены зарегистрированы на одного владельца | |
14.04.18 | bcashcoin.top | qrwh5et5nah7k0ls6uzfun6egglx9t7j8y0a7xn56c | 10/04/18 | * Еще один клон bitcoin cash | |
18.04.18 | bcashtime.top | qr79vnequu05ze0pmgffdafqcg4ggm48xg5c9nk89j | 18.04.18 | * мошенник рекламируется через группы «Вконтакте» | |
22.04.18 | bcashtrend.top | qruuvlg39ut9n8pnmyd42mfmqqr9dvu3uggnn9tsgg | 18.04.18 | * схема обмана «на потоке» — страничка в-контакте и липовая страница отправки Bitcoin cash. Всё. | |
23.04.18 | vk.com/superprofi2018 vk.com/id31515824 |
bcashlight.![]() |
qpwrqawnga3fcfm8exnw4lxgxd96nepvz59h0z06fd | 20.04.18 | * у этого лжеобменника даже скрипты проверки данных настроены в отличие от предыдущих |
24.04.18 | vk.com/public165432354 | bcashrobot.top | qq9f9lrv9tfl2yqqedhyvd56sncdnenlgyuhdy86ut | 26.03.18 | * |
24.04.18 | vk.com/public165554404 vk.com/id5281236 vk.com/public165579762 |
bcashstand.top | qq9f9lrv9tfl2yqqedhyvd56sncdnenlgyuhdy86ut | 23.04.18 | * и один с bcashrobot.top кошелек и совсем не палятся |
26.04.18 | vk.com/id31515824 vk.com/flexearning |
bcashservice.top | qpjjffctpg6j7s8v705zuq25jcvmgvzajyxlg2tfhf | 25.04.18 | * фейковые страницы в ВК и фейковый обменник |
27.04.18 | vk.com/id5281236 vk. ![]() |
bcashorder.top | qpmafkuf9gzdkja08eavdr7yu0uh5g32lv3m9hcfkz | 26.04.18 | * новый день — новый жулик |
02.05.18 | vk.com/public165629876 | bcashsolve.top | qrrf7a6hj7hd4hm4ya5g4segmgh5nhtpmyl3j97qj2 | 26.04.18 | * сменился якобы обменник |
05.05.18 | vk.com/id431393704 | bcashwest.top | qpj7satzu7k3kch4445tvtjhsasfnkx4yvt603ltd6 | 23.04.18 | * «и вновь продолжается бой» |
10.05.18 | nixexchange.co | 21.04.18 | * жулики постарались с дизайном сайта (или сперли у кого-то?) и даже настроили протокол безопасности, но … опять жадность и спешка им всё испортили — домен зарегистрирован в апреле 2018 а отзывов о работе полно еще с осени 2017. Обманули в мелочи — обманут и по-крупному.![]() |
||
16.05.18 | qiwi.exchange | 11.08.17 | * лжеобменник с логотипом лжеобменника bestcourse.run, ну не поменяли — бывает. Отзывы без дат, защиты обмена нет. | ||
02.06.18 | vk.com/id431393704 | groupdigital.top | qzdftxgfvtrulvpw4jpy87zr0fshltk0tg6v6cyt8d | 19.05.18 | * псевдообменник биткоинкеш |
09.06.18 | dealgroup.top | qzrkddtkaq78newttx8f2f8tr6l892s895g8sc9mht | 07.06.18 | * новый клон-обман | |
27.01.19 | earningcrypto.club | bitchanger.biz | 18P2AgZyTdJanZ57yotwUWjcDer9TMKNFb 1FfNDAfFzJwGsWh2DtYKK5mX1bepvhps73 |
04.12.18 | Начался сбор денег с англоязычных пользователей |
03.![]() |
btc-eth.xyz | viabtc.pro | 19VZhyZ4pbnc127cZ2XsPttEU58jY7ajgx | 31.10.18 | курс биткоина пошел вверх и полезли мошенники из всех щелей. Пока дурят англоязычный сегмент. |
03.02.20 | btcsecret.club | dhchanger.com | 21.08.18 | страничка-приглашение жуликов на португальском. |
Exchange не позволяет хакеру Twitter украсть больше
BTCХакеры, взломавшие высокопоставленные аккаунты в Твиттере для продвижения мошенничества с BTC, могли бы украсть больше — если бы Coinbase не занесла их адреса в черный список.
Coinbase вместе с биржами Gemini, Kraken и Binance занесли в черный список адрес предполагаемого хакера, не позволяя своим пользователям отправлять BTC — до 30,4 BTC, что на момент публикации составляет 284 960,78 долларов — на адрес кошелька хакера. Однако 14 пользователей Coinbase смогли отправить BTC на сумму около 3000 долларов на адрес хакера, прежде чем Coinbase смогла внести указанный адрес в черный список.
«Мы заметили примерно через минуту после твитов Gemini и Binance», — сказал Филип Мартин, директор по информационной безопасности Coinbase. «Принцип, на который мы хотим обратить внимание, — это снижение вреда без снижения базовой полезности актива, — сказал Мартин, — чтобы избежать кражи денег у людей, когда это в наших силах предотвратить».
Деньги хакера в движении
Независимо от бирж, которые пытались помешать злоумышленнику Twitter обмануть своих пользователей, хакеру удалось собрать в общей сложности около 400 платежей на общую сумму (13.1364 BTC) от физических лиц со всего мира.
Украденные хакером BTC уже находятся в движении — 2,89 BTC уже были отправлены с кошелька хакера на кошелек Wasabi. Согласно отчету аналитической компании Whitestream, один из адресов хакера «взаимодействовал с адресами, относящимися к нескольким процессорам платежей в цифровой валюте — CoinPayments, Coinbase и BitPay».
Представитель Binance также сообщил, что злоумышленник даже отправил часть украденных BTC на биржу Binance. «Небольшая сумма BTC (эквивалентная примерно 10 долларам США) была отправлена на адрес основного кошелька Binance», — сказал представитель. они сделали шаг, чтобы запутать исследователей блокчейнов.”
Где хакер ликвидирует свои BTC?
У хакера возникнут проблемы с ликвидацией украденных средств. На данный момент на каждой бирже цифровых валют адреса хакеров занесены в черный список, несколько аналитических компаний по блокчейну внимательно отслеживают денежные потоки, создаваемые злоумышленником, а ФБР начало расследование по делу .
Впервые в Биткойн? Ознакомьтесь с разделом CoinGeek Биткойн для начинающих , подробным справочником, чтобы узнать больше о Биткойне, как первоначально задумал Сатоши Накамото, и о блокчейне.
КриптобиржаBinance внесена в черный список Российского агентства по цензуре телекоммуникаций — Exchanges Bitcoin News
Роскомнадзор добавил Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, в список сайтов страны, занесенных в черный список.
Биржа была занесена в черный список 2 июня 2020 года, но Binance стало известно об этом только 24 сентября, после получения сообщения от Роскомнадзора.
В объявлении на своем российском канале Telegram Binance сообщил, что он включен в список запрещенных доменов, поскольку на его веб-сайте размещена информация о покупке и продаже криптоактивов, таких как биткойн (BTC).
По данным Роскомнадзора, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, распространение таких данных в стране ограничено.
Однако россияне по-прежнему могут получить доступ к бирже без использования устойчивых к цензуре инструментов, таких как виртуальная частная сеть (VPN). Binance заявила, что средства пользователей криптовалюты, хранящиеся на платформе, безопасны. Он также принимает юридические консультации по поводу дальнейших действий.
В своем объявлении биржа показала, что она не получала предварительных предупреждений от российских властей о каких-либо нарушениях.
До получения вышеупомянутого уведомления нас не уведомляли о каких-либо претензиях со стороны правоохранительных органов, государственных государственных служб или судов. Теперь мы обратились к нашим юрисконсультам для получения дополнительных рекомендаций и хотели бы заверить всех наших российских пользователей, что тем временем их услуги не будут нарушены и что их средства в безопасности.
Роскомнадзор ранее внес в черный список крупнейший локальный агрегатор криптографических данных Bestchange.ru. Цифровые активы долгое время оставались серой зоной в России, хотя восточноевропейская страна теперь официально классифицирует виртуальные валюты как собственность.Однако криптовалюту нельзя использовать для оплаты товаров и услуг.
В последние месяцы министерство финансов России опубликовало ряд законопроектов, связанных с криптовалютой, которые в целом, по всей видимости, криминализируют криптовалютные транзакции. В настоящее время страна обновляет предложенные законы, стремясь наложить большие штрафы и тюремное заключение для российских пользователей, которые не декларируют свои криптовалютные доходы в налоговую службу страны.
Что вы думаете о занесении Binance в черный список в России? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Джеффри Гого
Джеффри Гого — отмеченный наградами финансовый журналист из Хараре, Зимбабве. Бывший заместитель бизнес-редактора Zimbabwe Herald, крупнейшей ежедневной газеты страны, Гого имеет более 17 лет обширного опыта в освещении финансовых рынков, экономики и корпоративных новостей Зимбабве. Он впервые столкнулся с биткойнами в 2014 году и начал освещать рынки криптовалют в 2017 году.
Изображение предоставлено : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Заявление об ограничении ответственности : Эта статья предназначена только для информационных целей.Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.
Другие популярные новости
На случай, если вы пропустили
Более 10 000 занесенных в черный список биткойнов из-за взлома Bitfinex в 2016 году на ходу
Транш давно бездействующих биткойнов, изъятых в результате взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, находится в движении сегодня, сумма более 620 миллионов долларов, которая напугала некоторых участников рынка и может будет способствовать сползанию биткойнов вниз.
Блок-аналитический бот Whale Alerts первым поднял тревогу, обратив внимание на серию из более чем пяти десятков транзакций с кошельков, которые в значительной степени неактивны после взлома 2016 года:
⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ 1,241,37 #BTC (78 246 494 долларов США) украденных средств, переведенных с Bitfinex Hack 2016 в неизвестный кошелек https://t.
— Whale Alert (@whale_alert) 14 апреля 2021 г.co/yLsJDXUBvE
Самая крупная транзакция была совершена на 1 241,3672 BTC на сумму более 78 миллионов долларов (за которую хакер заплатил 0.00072910 BTC, или примерно 45 долларов США), хотя другие транзакции проводились всего за 1,5 BTC. Cointelegraph насчитал 63 транзакции, в результате чего было перемещено чуть более 10 050 BTC на сумму более 620 миллионов долларов.
Несмотря на то, что хакер не раз периодически перемещал свои монеты между кошельками, на сегодняшний день переводы составляют крупнейшие транзакции взломанных биткойнов с момента самой атаки. На протяжении многих лет хакер перемещал от 1 до 2% своих монет, а сегодня они переместили 8.3% от их почти 120 000 BTC на сумму более 7,4 миллиарда долларов.
Сводка взлома Bitfinex за 2016 г. по состоянию на июнь 2020 г. Источник: Crystal. Трудно предсказать цель транзакций. Некоторые переводы происходили между кошельками, которые, как известно, были связаны с хакером, хотя многие из них были на вновь созданные кошельки. Многие наблюдатели отмечали, что хакеру практически невозможно продать свои BTC, поскольку ни одна крупная биржа не принимает испорченные монеты. Хакер попытался продать около 736 BTC в 2020 году через российский рынок даркнета, и некоторые из них, по иронии судьбы, вернулись на Bitfinex.
Неспособность хакера продать свои монеты побудила некоторых трейдеров Twitter предположить, что смысл переводов состоит в том, чтобы просто спугнуть рынок, возможно, в тандеме с короткой позицией:
Нет, хакер Bitfinex не может продать #Bitcoin (ни в каком объеме).
— Алистер Милн (@alistairmilne) 14 апреля 2021 г.
Но он / она / они могут переместить его, чтобы попытаться манипулировать рынком, пока они продают его в другом месте …
Охота на хакера все еще продолжается, поскольку в августе прошлого года Bitfinex предложил до 400 миллионов долларов в качестве вознаграждения за информацию о злоумышленнике.В 2019 году это дело, казалось, имело прорыв, когда два израильских брата были обвинены в причастности к атаке, но полиция нашла кошельки, содержащие гораздо меньше, чем почти 120000 BTC, потерянных в результате взлома.
Нарушение китов Bitfinex усугубляет и без того беспокойный день для рынков. После скачка до более чем 425 долларов за акцию Coinbase изо всех сил пытается найти минимальную цену на уровне 350 долларов за акцию. Несмотря на то, что цена все еще значительно превышает справочную цену в 250 долларов за акцию, трейдеры, тем не менее, интерпретируют торговлю как негативный сигнал, поскольку биткойн упал до 61000 долларов.
Криптотрейдеры обдумывают черный список, чтобы отпугнуть мошенников
Крупнейшие фирмы, торгующие криптовалютой, собрались вместе, чтобы обсудить способы предотвращения роста числа взломов и мошенничества в отрасли, и предложили создать черный список, который мог бы сдерживать воров.
Ripple, маркет-мейкер Cumberland, Galaxy Digital Holdings Майкла Новограца и более 30 других компаний встретились на недавнем круглом столе в Чикаго, посвященном этой инициативе, сообщает Bloomberg .
В ходе мероприятия было рассмотрено создание списка организаций, прямо или косвенно вовлеченных в незаконную деятельность, а также предоставление компаниям с хорошей репутацией той или иной формы аккредитации.
Усилия всего сообщества по совершенствованию стандартов соответствия позволят избежать ответственности, которая может возникнуть в результате торговли с злоумышленниками или дилерами, торгующими с злоумышленниками »
Другие рассматриваемые варианты включали стандарты для проверки личности клиентов и обмен информацией о тех, кто не выполняет свои обязательства по сделкам с деривативами.На мероприятии, организованном Crypto OTC Roundtable Asia (CORA), фирмы не приняли окончательного решения. CORA собирается снова встретиться в ближайшем будущем.
«Усилия всего сообщества по улучшению стандартов соответствия позволят предотвратить обязательства, которые могут возникнуть в результате торговли с злоумышленниками или дилерами, которые торгуют с злоумышленниками», — сказал Дариус Сит, управляющий партнер сингапурской фирмы по торговле криптовалютами QCP Capital, Bloomberg . «Подобная инициатива самоуправления — это тоже то, что регулирующие органы очень хотят видеть. «
Хотя крипторынок десятилетней давности привлекал ведущих технологов и разработчиков, а также стаю бывших трейдеров с Уолл-стрит, он также был магнитом для мошенников и преступников. Как будто для того, чтобы подчеркнуть суть дела, в то время как криптотрейдеры встречались в Чикаго, Binance, одна из крупнейших в мире бирж криптовалют, обнаружила, что хакеры украли 7000 биткойнов на сумму около 40 миллионов долларов, что на короткое время привело к падению рынка цифровых токенов. около 3% до восстановления.
Аналитическая компания CipherTrace, занимающаяся блокчейном, недавно подсчитала, что убытки от взлома криптовалюты и мошенничества, возможно, уже достигли примерно 1 доллара.2 млрд только за первый квартал этого года (это число включает якобы недостающие 850 млн долларов Bitfinex). По данным компании, эта цифра составляет почти 71% от убытка в размере 1,7 млрд долларов за весь 2018 год.
Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный информационный бюллетень International Investment, который выходит дважды в день
Предупреждения и черные списки неавторизованных компаний и веб-сайтов: Forex, бинарные опционы, разные товары, производные криптоактивов, узурпация
- Home
- Предупреждения
- Предупреждения и черные списки
Это список Autorité des Marchés Financiers ( AMF) занесенные в черный список компании или веб-сайты, предупреждения и / или узурпация регулируемых компаний.
Внимание: эти списки регулярно обновляются, но не может быть исчерпывающим. , регулярно появляются новые неавторизованные компании и веб-сайты.
Вы можете загрузить 4 конкретных списка, нажав «Загрузить».
Щелкните здесь, чтобы найти все предупреждения AMF.
Фамилия | Категория | Опубликовано | ||
---|---|---|---|---|
[email protected]Новый | 23 декабря 2021 г. | |||
pré[email protected]Новый | 23 декабря 2021 г. 9019apital | 16 декабря 2021 г. | ||
prénom.![]() | 16 декабря 2021 г. | 16 декабря 2021 г. | ||
pré[email protected]Новый | декабрь 20198 | |||
pré[email protected]Новый | 07 декабря 2021 г. | |||
www.conseil-ate-europe.com Декабрь 2021 г. | | |||
contact @ bs-secure.comНовый | 07 декабря 2021 г. | |||
pré[email protected]Новый | 03 декабря 2021 г. coinhouse.top Новый | 03 декабря 2021 г. | ||
www.eephad75.comНовый | 03 декабря 2021 г. | |||
01 декабря 2021 г. | ||||
[email protected]Новый | 01 декабря 2021 г. pré[email protected] Новый | 01 декабря 2021 г. |
Казначейство США обращает внимание криптоиндустрии на рост числа атак с использованием программ-вымогателей
ВАШИНГТОН, 15 октября Предполагаемые платежи с использованием программ-вымогателей на общую сумму 590 миллионов долларов были совершены за первые шесть месяцев этого года, что превышает 416 миллионов долларов за весь 2020 год, сообщает U.Власти Южной Америки заявили в пятницу, что Вашингтон предупредил криптовалютную индустрию о ее роли в борьбе с атаками программ-вымогателей.
Министерство финансов США заявило, что средняя сумма зарегистрированных транзакций с программами-вымогателями в месяц в 2021 году составила 102,3 миллиона долларов, причем наиболее распространенными штаммами вымогателей были REvil / Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon и Phobos.
Президент Джо Байден сделал правительственные меры по обеспечению кибербезопасности главным приоритетом для самых высоких уровней своей администрации после серии атак в этом году, которые угрожали дестабилизировать U. С. Энергетические и пищевые ресурсы.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Зарегистрируйтесь
Казначейство, стремясь остановить использование криптовалют для оплаты запросов вымогателей, заявило членам криптосообщества, что они несут ответственность за то, чтобы они «не делали этого напрямую» или косвенно «способствовать сделкам, запрещенным санкциями США.
В новом руководстве говорится, что индустрия виртуальных валют играет все более важную роль в предотвращении использования виртуальных валют лицами, внесенными в черный список, для уклонения от санкций.
«Казначейство помогает остановить атаки программ-вымогателей, затрудняя преступникам получение прибыли от своих преступлений, но нам нужны партнеры в частном секторе, чтобы помочь предотвратить эту незаконную деятельность», — говорится в заявлении заместителя министра финансов Уолли Адейемо.
В новом руководстве биржам виртуальных валют также рекомендовалось использовать инструменты геолокации для блокировки доступа из стран, находящихся под санкциями США.
Хакеры используют программы-вымогатели для уничтожения систем, контролирующих все, от больничных счетов до производства.Они останавливаются только после получения крупных платежей, обычно в криптовалюте.
В этом году банды взломали многочисленные компании США. Одна из таких атак на оператора трубопровода Colonial Pipeline привела к временной нехватке топлива на восточном побережье США. Хакеры также напали на сельскохозяйственную компанию из Айовы, что вызвало опасения по поводу сбоев в сборе урожая зерна на Среднем Западе.
Администрация Байдена в прошлом месяце обнародовала санкции против криптовалютной биржи Suex OTC, S.Р.О. по поводу его предполагаемой роли в обеспечении незаконных платежей в результате атак программ-вымогателей, по словам официальных лиц, в первом подобном шаге Казначейства против обмена виртуальной валюты из-за активности программ-вымогателей подробнее.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Зарегистрируйтесь
Отчетность Криса Сандерса, Криса Бинга и Дафны Псаледакис; Под редакцией Чизу Номияма и Дэниела Уоллиса
Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.
500 — Erro Interno do Servidor
O Erro 500 показывает значение сервера encontrou uma condição inesperada que o impediu de realizar uma solicitação.Нормально или без ошибок, если проблема с сервером, содержащим информацию, не может быть согласована с конкретным сервером, если требуется, чтобы он оставил ошибку.
Em muitos casos não se trata de um проблема real com o servidor, mas um problem com as informações que o servidor está sendo Instruído a acessar. É Possível que o erro seja causado por algum проблема no seu site, o que pode exigir uma revisão adicional da nossa equipe.
O erro também pode acontecer em função de algum problem no seu site, o que vai exigir uma revisão adicional da nossa equipe. Caso acredite que a situação seja essa, entre em contato com nosso support через билет (электронная почта), информирующий о ситуации.
Existem alguns motivos comuns para esse tipo de erro, включая проблемы с исполнением скрипта algum. Alguns são mais fáceis de detectar e corrigir do que outros.
Propriedade de Arquivos e Diretórios
O servidor espera que arquivos e diretórios sejam propriedade de um usuário cPanel específico.Caso voiceê tenha realizado alterações na propriedade de algum arquivo через SSH, o perfect é que reajuste o proprietário e o grupo de forma адекватная.
Permissões de diretórios e arquivos
На сервере, созданном с использованием HTML, изображения и другие изображения разрешены для конфигурации 644 . Ele espera, também, que os diretórios tenham permissões Definidas como 755 , na maioria dos casos.
(Подробности, с учетом раздела Compreendendo permissões de sistema de arquivos)
Erros na sintaxe do arquivo.htaccess
Éposível que Você Tenha adicionado regras no arquivo.htaccess que estejam em conflito umas com as outras, ou que não sejam allowidas.
Caso voiceê precision verificar alguma regra específica, voiceê pode comentar a linha específica no .htaccess adicionando # no início da linha.
Важно: lembre-se de semper fazer um backup desse arquivo antes de fazer qualquer mudança.
Por exemplo, se o.Формат htaccess tem esse:
DirectoryIndex default.html
Приложение AddType / x-httpd-php php5
Tente algo como:
DirectoryIndex default.html
#AddType application / x-httpd-php5 php
Nota : devido ao formato de configuração dos ambientes dos nossos servidores voiceê não pode utilizar php_value em um arquivo.htaccess.
Limites de processos simultâneos
O erro também pode ser causado pelo número alto de processos no servidor ligados à sua conta. Cada conta de um servidor comparehado pode utilizar até 25 simultâneos, sejam esses processos ligados ao seu site or outros process de propriedade do mesmo usuário como, por exemplo, e-mail.
Коммуникационный SSH (оболочка), позволяет визуализировать процессы в исполняемых файлах без необходимости.Para fazer isso, simplesmente digite o comando
искусственный пс
Ou digite no formato abaixo para visualizar a conta de um usuário específico (não esqueça de substituir «nome de usuário» pelo nome real):
пс искусственный | grep nome de usuário
Assim que tiver o ID do processo («pid»), digite o comando abaixo para matar o processo específico (não esqueça de substituir «pid» pelaidentificação real do processo):
убить pid
Caso a causa do Erro 500 seja o limit de processos, entre em contato com nossa equipe через билет (электронная почта).Ao enviar o ticket, certifique-se de Incluir os passos needários para que nossa equipe Possa Visualizar o erro em seu site.
Представительство Simbólica
O Primeiro caractere indica o tipo de arquivo e não está relacionado às permissões. Os 9 caracteres remanescentes formam três concuntos, cada um submitando a class da permissão em três caracteres.O простых людей со связью представляют собой класс обыкновенного, o второго поколения представляют собой класс, по которым кончается группа, или обычных людей, соответствующих , представляют собой внешние классы.
Cada caractere submita um tipo de permissão: permissão de Leitura, Escrita e Execução:
- r se для разрешения leitura ( читать ), — se não для разрешения.
- w se для разрешения escrita ( напишите ), — se não для разрешения.
- x se для разрешения execução ( выполнение ), — se não для разрешения.
Abaixo vemos alguns exemplos de notação simbólica:
- -rwxr-xr-x um arquivo regular no qual a classe de usuário possible todas as permissões; как классы grupo e outros Possuem apenas permissões de leitura e Execução.
- crw-rw-r— um arquivo com caractere especial no qual as classes usuário e grupo Possuem permissões de leitura e escrita, enquanto a class outros Possui apenas permissão de leitura.
- dr-x —— um diretório no qual a classe de usuário Possui permissões de leitura e Execução, enquanto os demais grupos não possible nenhuma permissão.
Представительство по номеру
Outro método for submitar permissões é o Octal (base-8), que conta com pelo menos três dígitos. Esta notação consiste em pelo menos tres digitos. Cada um dos dígitos, mais a direita, представляет собой различные компоненты разрешений: usuário , grupo , e outros .
Cada um destes dígitos mostra o resultado da soma de seus components em bits.
- O Bit de Leitura adiciona 4 ao seu total. (100 em binário),
- O Bit de escrita adiciona 2 ao seu total. (010 em binário) e
- O Bit de execução adiciona 1 ao seu total. (001 em binário).
Estes valores nunca produzem combinações ambíguas. Када сома представляет ум коньюнто específico de permissões.Mais tecnicamente, является представителем восьмеричного числа для группы битов: cada bit é referência para uma permissão separada, e agrupar os 3 bits de uma vez em octal соответствует agrupar essas permissões por usuário , grupo e grupo e grupo e grupo e grupo e grupo e .
Confira, abaixo, alguns exemplos que mostram a formação das permissões:
Разрешение 0755
- 4 + 2 + 1 = 7
- Лер, эскревер, исполнитель
- 4 + 1 = 5
- Лер, Экзекутар
- 4 + 1 = 5
- Лер, Экзекутар
Разрешение 0644
- 4 + 2 = 6
- Лер, escrever
- 4
- Лер
- 4
- Лер

O arquivo .htaccess contém diretivas (инструкций) que informarão ao servidor como ele deve se comportar emterminados cenários, e afeta diretamente or funcionamento de seu website.
Redirecionamentos e reescritas de URL são duas diretivas comuns encontradas no .htaccess e muitos scripts, como or WordPress, Drupal, Joomla e Magento, por exemplo, adicionam diretivas ao arquivo .htaccess для того, что возможно, корректно функционирует.
Возможность точного редактирования записи .htaccess em algum momento. Essa seção irá mostrar como editar o arquivo em seu cPanel, mas não como ele deve ser alterado. (Возможна работа с поиском информации.)
Existem muitas maneiras de editar o arquivo .htaccess
- Editar o arquivo em seu computador e fazer upload para o server via FTP
- Используется или редактируется в программе FTP
- Utilizar um editor de Texto SSH
- Utilizar o Gerenciador de Arquivos no cPanel
Para a maioria das pessoas, a maneira mais fácil de editar um arquivo. htaccess é através do Gerenciador de Arquivos no cPanel.
Como editar o arquivo .htaccess através do Gerenciador de Arquivos no cPanel
Antes de qualquer coisa, sugerimos que faça um backup de seu site. Assim, caso alguma falha ocorra, voiceê poderá reverter para uma versão anterior do arquivo.
Abra o Gerenciador de Arquivos
- Faça Войти без cPanel.
- Na seção Arquivos , clique no ícone do Gerenciador de Arquivos
- Na caixa que abre, selection Raiz do Documento e informe o domínio que deseja acessar no drop-down меню.
- Assegure-se de que a opção Exibir arquivos ocultos (dotfiles) está marcada.
- Нажмите Перейти 900 10. О Gerenciador de arquivos irá abrir em uma nova aba ou janela.
- Получить доступ к архиву .htaccess в списке архивов. Você poderá Precisar usa rolagem para encontrá-lo.
Для редактирования или архива .

- Clique com o botão direito no arquivo.htaccess e clique em Code Edit no menu. Альтернативное имя пользователя, не вызывающее доступа .htaccess и доступ к клику в Редактор кода без указания страницы
- Uma nova caixa de diálogo irá abrir perguntando sobre codificação. Apenas clique em Edit paracontinar. О редактор ира абрир эм ума нова Джанела.
- Edite o arquivo conforme sua needidade.
- Clique em Salvar alterações no canto superior direito quando estiver terminído.Как alterações serão salvas.
- Teste seu site para assegurar-se de que as alterações foram bem-sucedidas e salvas. Caso não, corrija o erro ou reverta para a versão anterior até que seu site volte a funcionar.
- Após a summaryão, clique em Fechar .
As permissões de um arquivo ou diretório dizem ao servidor como e de que maneira ele deve intergir com um arquivo ou diretório.
Essa seção irá mostrar como editar as permissões de arquivos através do cPanel, mas não como Você deve modificá-las. (Veja nossa seção Existe algo que eu Possa fazer? Para mais informações).
Existem muitas formas de Editar as Permissões dos Arquivos
- Использовать um programa FTP
- Используйте текстовый редактор SSH
- Use o Gerenciador de Arquivos no cPanel
Para a maioria das pessoas, maneira mais fácil de editar as permissões é através do Gerenciador de Arquivos no cPanel.
Como editar as permissões dos arquivos pelo Gerenciador de Arquivos do cPanel.
Antes de qualquer coisa, sugerimos que faça um backup de seu site. Assim, caso alguma falha ocorra, voiceê poderá reverter para uma versão anterior.
Abra o Gerenciador de Arquivos
- Faça Войти без cPanel.
- Na seção Arquivos , clique no ícone do Gerenciador de Arquivos
- Na caixa que abre, marque Raiz do Documento e select or domínio que deseja acessar no drop-down меню.
- Assegure-se de que a opção Exibir arquivos ocultos (dotfiles) está marcada.
- Нажмите Перейти 900 10. О Gerenciador de arquivos irá abrir em uma nova aba ou janela.
- Procure pelos arquivos ou diretórios na lista de arquivos, voiceê poderá Precisar utilizar a rolagem para encontrá-los.
Para editar as Permissões
- Нажмите кнопку, чтобы открыть окно или перейти по ссылке Изменить права доступа Нет меню.
- Uma caixa irá aparecer allowindo que voice selecione as permissões corretas или использовать um valor numérico para configurar as permissões corretas.
- Edite as permissões dos arquivos conforme sua needidade.
- Clique em Change Permissions para salvar as alterações.
- Teste seu site para ter certeza de que as modificações foram salvas com sucesso. Caso não, corrija o erro ou reverta para uma versão anterior, até que volte a funcionar.