Что с биржей btc e сегодня: ФБР против BTC-e: как рухнула крупнейшая русская криптобиржа :: Бизнес :: Журнал РБК

В Париже начался суд по делу россиянина Александра Винника

В уголовном суде Парижа начались судебные разбирательства по делу россиянина Александра Винника. А сама история, которая привела к его уголовному преследованию, началась гораздо раньше, в марте 2011 г., когда японская компания Tibanne Co, принадлежащая французскому предпринимателю Марку Капелесу, купила криптобиржу Mt.Gox – одну из первых интернет-площадок, торговавших биткойном. В июне того же года Mt.Gox подверглась хакерской атаке: неизвестный взломщик наводнил биржевую систему ложными контрактами на продажу биткойнов «по любой цене», обвалив курс криптовалюты до одного цента, после чего закупил биткойны по этой цене. А 17 июля 2011 г. в интернете открылась первая русскоязычная криптобиржа BTC-e.

Mt.Gox после хакерской атаки значительно усилила меры безопасности, благодаря чему бирже удалось вернуть доверие трейдеров, и к весне 2013 г. через нее проходила половина всех сделок с биткойнами, а объем торгов в долларах превышал 80% мирового оборота криптовалют. Однако потом возникли проблемы – постоянные задержки с выводом долларов на личные счета клиентов. Вскоре Mt.Gox объявила о банкротстве, при этом 650 000 биткойнов, принадлежавших самой бирже и ее клиентам, просто исчезли.

Шведский программист Ким Нильссон решил найти виновных в их пропаже. Анализируя реестр операций на Mt.Gox, он выяснил, что биржу взломали еще осенью 2011 г., вскоре после того, как открылась BTC-e. Хакеры завладели ключами к клиентским кошелькам, а также адресами банковских депозитов самой биржи и паролями к ним и затем в течение двух лет воровали у Mt.Gox деньги, в результате к лету 2013 г. биржа потеряла почти все свои биткойны. Тогда и начались задержки с выводом средств. Установив это, Нильссон продолжил искать ответ на главный вопрос: кто украл биткойны.

Подозреваемый появился у него к началу 2016 г. Отслеживая историю транзакций, Нильссон установил, что из 650 000 биткойнов, пропавших с биржи, 630 000 попали в кошельки, контролируемые человеком, скрывавшимся под ником WME. Нильссон принялся изучать онлайн-форумы о криптовалютах в поисках пользователя с таким ником. И ему повезло: в архивах одного из форумов он наткнулся на сообщение, в котором WME жаловался, что российская криптобиржа BTC-e задержала перечисление ему денег. Нильссон сообщил о своей находке специальному агенту налоговой службы США Гэри Алфорду, специализирующемуся на налоговых преступлениях в криптомире, и американские правоохранительные органы начали охоту на таинственного криптотрейдера.

25 июля 2017 г. в 13.49 мск сайт BTC-e перестал функционировать. Через семь минут на twitter-канале биржи появилось сообщение о проведении незапланированных технических работ. А еще через пару часов агентство Reuters сообщило, что в Греции по запросу минюста США арестован россиянин Александр Винник, которого американские власти назвали руководителем преступной организации, занимавшейся отмыванием денег через криптобиржу BTC-e. Ему предъявили обвинение в легализации денег, полученных преступным путем, на сумму от $4 млрд до $9 млрд – именно во столько (в зависимости от текущего курса) оцениваются 630 000 биткойнов, пропавших в результате краха Mt. Gox.

Знакомство с изнанкой криптовалютного мира делает Винника желанной добычей для правоохранительных органов любой страны. Неудивительно, что наряду с США запрос на его выдачу греческим властям направила Франция, аргументируя свои требования тем, что от действий Винника пострадали французские граждане. Несмотря на слабость аргументации, Греция выдала российского гражданина Парижу.

Сам Винник категорически отказывается признать себя виновным. Он называет себя «простым оператором» BTC-e, получавшим всего 10 000 евро в месяц. Так что это еще не конец истории.

Винник рассказал о своей работе на бирже

https://ria.ru/20201020/vinnik-1580720890.html

Винник рассказал о своей работе на бирже

Винник рассказал о своей работе на бирже

Россиянин Александр Винник в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из… РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:31

2020-10-20T19:31

2020-10-20T19:32

россия

александр винник

франция

греция

в мире

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn24. img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9a17a7273852e94811f4ab939b2990a9.jpg

ПАРИЖ, 20 окт — РИА Новости. Россиянин Александр Винник в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Парижа.Судебные слушания по делу Винника начались в понедельник, 19 октября, и продолжатся до четверга, 22 октября. Во Франции его обвиняют в вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e в составе организованной группировки. В понедельник подсудимый отверг все выдвинутые против него обвинения и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky, который нанес ущерб многочисленным французским компаниям.Во второй день слушаний судья задавала вопросы, в частности, касающиеся создания счетов на бирже BTC-e.Винник также отметил, что во время трудоустройства на биржу BTC-e он предоставлял сканы своих документов — российского и заграничного паспортов. Подсудимый предполагает, что ими могли воспользоваться. В начале заседания, отвечая на вопрос прокурора, Винник в очередной раз подтвердил, что его роль оператора на платформе BTC-e была технической.»Моя роль заключалась в технической работе. Движением денежных средств я не занимался… У меня не было доступа к денежным средствам. Я не мог сам отдавать приказ на перемещение или перевод денежных средств», — подчеркнул он.Вместе с тем Винник сказал, что не знает имени своего работодателя. На заседании в понедельник он указывал, что все коммуникации с администраторами платформы проходили онлайн, в срочных ситуациях — по смс.Во вторник Винник также рассказал о своем задержании на пляже в Греции. «Меня окружили люди в шортах и футболках. Показали какое-то удостоверение. Когда я спросил, в чем дело, мне сказали одно слово: США», — объяснил он. Россиянин был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.»Я когда узнал, в чем меня Франция обвиняет, что меня обвиняют в распространении вируса в то время, когда я в тюрьме сидел почти год, я думаю, что греческие органы увидят, что это просто смешно», — заявил он, говоря об обвинениях, которые были выдвинуты против него Францией.

https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html

https://ria.ru/20200217/1564896624.html

россия

франция

греция

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria. ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_16956bc6d8a3dc10f24260099faf306d.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, александр винник, франция, греция, в мире

ПАРИЖ, 20 окт — РИА Новости. Россиянин Александр Винник в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Парижа.Судебные слушания по делу Винника начались в понедельник, 19 октября, и продолжатся до четверга, 22 октября. Во Франции его обвиняют в вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e в составе организованной группировки. В понедельник подсудимый отверг все выдвинутые против него обвинения и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky, который нанес ущерб многочисленным французским компаниям.

«Не думаете ли вы, что это я жертва? Меня хотят сделать ответственным за все эти преступления, которые я не совершал. Это мне нужно заявление подавать», — заявил на заседании во вторник Винник, отвечая вопросы судьи.

Во второй день слушаний судья задавала вопросы, в частности, касающиеся создания счетов на бирже BTC-e.

Винник также отметил, что во время трудоустройства на биржу BTC-e он предоставлял сканы своих документов — российского и заграничного паспортов. Подсудимый предполагает, что ими могли воспользоваться.

В начале заседания, отвечая на вопрос прокурора, Винник в очередной раз подтвердил, что его роль оператора на платформе BTC-e была технической.

«Моя роль заключалась в технической работе. Движением денежных средств я не занимался… У меня не было доступа к денежным средствам. Я не мог сам отдавать приказ на перемещение или перевод денежных средств», — подчеркнул он.

14 сентября 2020, 18:15

Суд в Париже не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой

Вместе с тем Винник сказал, что не знает имени своего работодателя. На заседании в понедельник он указывал, что все коммуникации с администраторами платформы проходили онлайн, в срочных ситуациях — по смс.

Во вторник Винник также рассказал о своем задержании на пляже в Греции. «Меня окружили люди в шортах и футболках. Показали какое-то удостоверение. Когда я спросил, в чем дело, мне сказали одно слово: США», — объяснил он. Россиянин был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.

«Я когда узнал, в чем меня Франция обвиняет, что меня обвиняют в распространении вируса в то время, когда я в тюрьме сидел почти год, я думаю, что греческие органы увидят, что это просто смешно», — заявил он, говоря об обвинениях, которые были выдвинуты против него Францией.

17 февраля 2020, 19:11

Мать Винника рассказала, что ему не дают общаться с семьей

Россиянину Виннику и бирже BTC-e предъявлен иск на $100 млн

Американская прокуратура подала иск против ныне ликвидированной биржи BTC-e и россиянина Александра Винника, экстрадиции которого из Греции добиваются власти США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Прокуратура штата Калифорния пытается взыскать с биржи и самого Винника штраф в размере $100 млн по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне. BTC-e предъявлен иск на $88,6 млн, Виннику — на $12 млн.

Александр Винник. Фото: gettyimages.com

В иске, который обнародовало издание CoinDesk, сказано, что по мнению прокуратуры, биржа позволяла анонимным трейдерам совершать операции с криптовалютой без каких-либо процедур, связанных с противодействием отмыванию денег, — это противоречит законодательству США. Обвинение считает, что Винник, будучи одним из руководителей BTC-e, был осведомлен обо всех подпольных операциях, но даже не пытался зарегистрировать биржу, как этого требует закон.

Офис прокурора полагает, что ни руководство BTC-e, ни сам Винник не соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег, в то время как преступники со всего мира использовали криптовалютную биржу. BTC-e была зарегистрирована на Кипре и Сейшельских островах, клиентам было позволено работать с платформой без «даже самой базовой идентификации личности».

По версии следствия, криптовалютная биржа была одним из основных хабов, через которые злоумышленники отмывали и реализовывали деньги, полученные преступным путем.

В том числе именно через нее отмывали деньги, украденные с биржи Mt. Gox.

Прокуратура отмечает, что за шесть лет существования биржи, ей воспользовались порядка 700 тыс. человек по всему миру. Многие из этих людей являются жителями США. В иске сказано, что только с территории Штатов на биржу поступило 21 тыс. bitcoin — это более $296 млн.  

Арест Винника

Александр Винник был задержан правоохранительными органами Греции в 2017 году после того, как власти США обвинили его в пособничестве отмыванию денег. В Штатах, несмотря на то, что руководство BTC-e отрицало любые связи с подозреваемым, считают, что он был связан с криптовалютной биржей и принимал непосредственное участие в незаконных сделках.

Винника заключили под стражу сразу после ареста. США, равно как и Россия, добиваются его экстрадиции, однако греческий суд не удовлетворил этих требований. Александр все выдвинутые против него обвинения отрицает. 

Ошибка 404: страница не найдена

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»), «Асбат аль-Ансар», «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»), «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), «Лашкар-И-Тайба», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»), «Движение Талибан», «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»), «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»), «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»), «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»), «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии), «Исламский джихад – Джамаат моджахедов», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)», Террористическое сообщество – структурное подразделение организации «Правый сектор» на территории Республики Крым, «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К.

Минина и Д. Пожарского», «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоственного и милосердного СИРИЯ), Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph), «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад», «Чистопольский Джамаат», «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство»), Террористическое сообщество «Сеть», «Катиба Таухид валь-Джихад».

Разыскиваемый в Украине мошенник получил криптобиржу WEX (экс-BTC-e) | News.Crypto.pro

Криптовалютная биржа WEX, которая является преемницей скандальной российской биржи BTC-e, была передана гражданину Украины Дмитрию Хавченко, который с 2012 года объявлен в розыск (ст. 190.ч 4 — Мошенничество, содеянное в особенно крупных размерах) ещё во второй половине июля.

Как сообщает онлайн-издание ForkLog, со ссылкой на запись вебинара с номинальным директором биржи Дмитрием Васильевым, которая есть в редакции, договор был подписан 21 июля.

«Я подписал все бумаги и сделал видеоподтверждение, что подпись моя и я не имею никаких претензий. Для того, чтобы этой сделке дать ход, необходимо сдать банковскую отчетность в Сингапуре. Банк пообещал подготовить выписку в течение пяти дней. После чего юрист будет общаться с Морячком (Дмитриq Хавченко, — Ред.) о дальнейшей судьбе биржи», — рассказал Дмитрий Васильев.

При этом Васильев, что это была именно передача биржи, поскольку никаких денег он не получил.

«Мне ничего не оплатили, хотя изначально я предполагал, что это будет именно покупка. Но учитывая то состояние, в котором находится биржа, я даже готов доплатить за ее передачу, чтобы на меня не летели ненужные кляузы», — заявляет он.

Также Васильев рассказал, что биржа, по сути, давно не подконтрольна ему. А вся ситуация похожа на рейдерский захват.

«Доступа к криптовалюте не было, команда постепенно поменялась и мне предложили выступить медийным лицом площадки, на что я отказался. У меня была личная договоренность с бывшими админами о выплате долгов BTC-e и появилась третья сторона — новая команда, которая вначале оттеснила меня, потом админов, и в результате никто не понимает, что происходит. С нового года выплаты по задолженностям прекратились, я по факту занимаю должность номинального директора и отвечаю за юридические вопросы биржи. Старая команда полностью со мной перестала общаться. С Морячком я веду переговоры через юриста», — указал Васильев.

Ранее, 6 августа, на форуме Bitcointalk.org появилось сообщение о закрытии биржи WEX.

---

Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Александр Винник не имеет никакого отношения к криптобирже BTC-e

Фото: Alexandros Avramidis/Reuters Автор: Financial One 31.07.2017 18:29 1214 Площадка по торговле биткойнами выпустила официальное сообщение, в котором опровергла информацию о каких-либо связях с задержанном в Салониках россиянином.

«Официально заявляем – Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса. С уважением btc-e», – такое сообщение было оставлено представителями биржи на специализированном форуме о криптовалютах bitcointalk.org.

Напомним, Александр Винник был задержан в Греции 26 июля по подозрению в отмывании денег с помощью биткойнов на $4 млрд с 2011 года. Как полагает ФБР, именно россиянин возглавлял гигантский отмывочный цех, который выводил с помощью криптовалюты средства, полученные преступным путем. 

Накануне его задержания биржа BTC-e перестала работать, и через некоторое время в СМИ появилась информация, что россиянин является не то совладельцем, не то администратором торговой площадки, через которую он проводил свои операции.

Сама биржа поначалу объясняла остановку торгов техническими работами в дата-центре, однако сегодня привела другую причину. «25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса. Почти 6 дней мы не могли добиться от нашего хостинг провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами из-за этого информацию публикуем только сейчас. 28 июля был изъят домен. На текущий момент часть средств сервиса арестованы ФБР», — говорится в сообщении BTC-e на форуме bitcointalk.org.

Ее представители также пообещали прояснить ситуацию с датой возвращения к нормальной работе и разморозки средств трейдеров: «В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств. В ближайшие 1-2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата».

Криптовалютная биржа BTC-e запустилась на новой площадке

Биржа криптовалют BTC-e запустилась на новой площадке, сообщается в твиттере биржи. Торги запущены по адресу wex.nz.

https://t.co/lNhIxs51dg let's go trade! subscribe to @WEXnz for futher updates.

— BTC-E (@btcecom) September 15, 2017

Как отметили представители BTC-e, в целях безопасности в течение 3–7 дней биржа будет работать в тестовом режиме, а на вывод средств будут установлены суточные лимиты. В дальнейшем лимиты будут увеличены, а после завершения тестового периода площадка заработает без ограничений.

В июле 2017 года серверы биржи изъяло ФБР по делу об отмывании денег, счета биржи были арестованы. По времени это совпало с задержанием в Греции россиянина Александра Винника, которого власти США обвиняют в легализации $4 млрд через BTC-e. BTC-e отрицает, что связана с Винником.

«Нам стало известно из открытых источников об официально выдвинутых обвинениях со стороны правительства США в отношении нашей компании и Александра Винника. В связи с этим компания BTC-e заявляет, что с момента ее создания осуществляет свою деятельность в рамках требований и норм законодательства тех стран, где она была зарегистрирована. Гражданин Александр Винник не является ее создателем либо владельцем», – подчеркнула биржа в новом заявлении 14 сентября.

Сам Винник говорил, что на BTC-e он «выполнял должностные обязанности». Россиянина, как писал ForkLog, также связывают с кражей криптовалюты с японской биржи MtGox.

BTC-e возобновила торги на фоне резкого падения курса криптовалют. 15 сентября курс биткоина упал ниже $3 тысяч, хотя в начале сентября впервые превысил $5 тысяч. Негативное влияние на курсы оказали новости из Китая, где власти сначала запретили проводить ICO (аналог IPO для криптовалют), а затем добились закрытия двух крупнейших площадок по торговле криптовалютой.

Соединенные Штаты подали гражданский иск на 100 миллионов долларов против обмена цифровой валюты BTC-e и главного владельца-оператора Александра Винника | USAO-NDCA

САН-ФРАНЦИСКО — Министерство юстиции подало гражданскую жалобу в федеральный суд на обмен цифровой валюты BTC-e, также известный как Canton Business Corporation, и один из его главных владельцев и операторов Александр Винник, заявил прокурор США Дэвид. Л. Андерсон и директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США Кеннет А.Бланко. Жалоба направлена ​​на обеспечение соблюдения денежных штрафов, наложенных FinCEN на BTC-e и Vinnik за предполагаемые нарушения Закона о банковской тайне (BSA), 31 U.S.C. §§ 5311-14 и 5316-32.

BTC-e — это биржа цифровых валют, организованная как корпорация в соответствии с законодательством Кипра и / или Сейшельских островов. BTC-e работает в Болгарии, на Сейшельских островах и в других юрисдикциях, включая Северный округ Калифорнии, и позволяет своим пользователям покупать и продавать биткойны и другие цифровые валюты анонимно через свой веб-домен btc-e.com. Винник, гражданин России, занимал руководящую должность в BTC-e, контролировал несколько административных учетных записей BTC-e, используемых для обработки транзакций BTC-e, и участвовал в управлении и надзоре за операциями и финансами BTC-e. В гражданском иске утверждается, что Винник управлял несколькими счетами BTC-e, в том числе некоторые были связаны с кражами с других бирж виртуальных валют, таких как Mt. Gox. Винник в настоящее время находится в заключении в Греции и является предметом запроса об экстрадиции в Северный округ Калифорнии в связи с уголовными обвинениями, возбужденными в этом округе.

26 июля 2017 года FinCEN наложил денежные штрафы на BTC-e и Vinnik за нарушения BSA. FinCEN оценил штрафы в размере 12 миллионов долларов против Винника и 88 596 314 долларов в качестве штрафов против BTC-e за предполагаемые умышленные нарушения BTC-e BSA. Гражданская жалоба направлена ​​на обеспечение соблюдения денежных штрафов, наложенных FinCEN.

В соответствии с жалобой FinCEN наложил штрафы на основании, в частности, следующего поведения:

• Отказ зарегистрироваться в качестве MSB : BTC-e не был зарегистрирован в FinCEN в качестве компании по оказанию денежных услуг (MSB).BSA определяет MSB и требует, среди прочего, чтобы MSB регистрировались в FinCEN в течение 180 дней с момента начала работы. В этом случае FinCen оценил штрафы отчасти потому, что агентство пришло к выводу, что BTC-e является MSB и не смогло зарегистрироваться в агентстве.
• Отсутствие программ и процедур по борьбе с отмыванием денег : В соответствии с BSA MSB должно разработать, внедрить и поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML), которая разумно разработана для предотвращения использования MSB для содействия отмывание денег и финансирование террористической деятельности.Штрафы FinCEN были частично основаны на отсутствии у BTC-e разумных политик или процедур AML для предотвращения преступной деятельности на бирже цифровых валют.
• Отказ подать отчеты о подозрительной деятельности : В соответствии с BSA MSB должна подавать отчет о подозрительной деятельности (SAR), если ему становится известно о транзакциях, которые MSB «знает, подозревает или имеет основания подозревать», являются подозрительными там, где эти транзакции с участием MSB и совокупной стоимостью не менее 2000 долларов.Штрафы FinCEN были оценены отчасти потому, что BTC-e не отправлял SAR, а вместо этого получал выручку от схем вымогателей, переводил средства на известные торговые площадки в темной сети и с них, а также депонировал средства, украденные с других обменов цифровой валюты, на счета BTC-e, которые Винник контролируется.

Этим делом занимается помощник прокурора США Кирстин Олт и судебный поверенный Министерства юстиции США Джон Семетковски при содействии Тины Луи.

Франция приговорила оператора криптобиржи BTC-e к 5 годам тюремного заключения за отмывание денег — Bitcoin News

Оператор российской криптобиржи BTC-e Александр Винник приговорен французским судом к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 000 евро.Он был арестован более трех лет назад в Греции, экстрадирован во Францию ​​и находится в розыске в США и России.

Винник осужден спустя более трех лет

Александр Винник, оператор ныне несуществующей российской криптовалютной биржи BTC-e, был приговорен в понедельник французским судом к пяти годам лишения свободы за отмывание денег. 41-летний мужчина также должен заплатить штраф в размере 100 000 евро (121 270 долларов США).

Винник был признан виновным в отмывании денег, но был оправдан по обвинению в вымогательстве, связях с преступным предприятием и кибератаках, связанных с программой-вымогателем Locky, поскольку суд не нашел достаточно доказательств для его признания виновным. Прокуратура утверждала, что он создал программу-вымогатель, жертвами которой стали около 200 компаний и частных лиц во Франции с 2016 по 2018 год, а общий ущерб оценивается в 135 миллионов евро.

Его адвокаты обсуждают, подавать ли апелляцию. Ариан Зимра, один из его французских адвокатов, утверждала, что, поскольку криптовалюта не признается юридически «деньгами», обвинение ее клиента в отмывании денег «не имеет смысла», — цитирует ее слова Associated Press.

Винник, арестованный в июле 2017 года во время отпуска в Греции, был взят под стражу греческой полицией на основании международного ордера, выданного U.С. Экстрадирован во Францию ​​в январе этого года. Хотя некоторые считают, что он был идейным вдохновителем криптобиржи BTC-e, Винник утверждал, что он был всего лишь техническим оператором, выполнявшим инструкции, данные ему директорами BTC-e.

Винник также разыскивается в США и России. В то время как российские власти расследуют его причастность к делу о мошенничестве на сумму 11000 долларов, власти США утверждают, что его обмен криптовалютой BTC-e помог преступникам отмыть более 4 миллиардов долларов.

Что вы думаете о пятилетнем тюремном заключении Винника? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Изображение предоставлено : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Заявление об ограничении ответственности : Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций.Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.

BTC-e Оператор Винник приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег

TipRanks

2 Дивидендные акции для «сильной покупки» с доходностью не менее 7%

В рыночной картине объединяется ряд факторов, которые указывают на то, что возможное изменение условий в среднесрочной перспективе. Сюда входит рост цен на сырьевые товары, в частности, на нефть, которые в последнее время выросли. Кроме того, опубликованные ранее в этом месяце данные о рабочих местах за январь в лучшем случае разочаровали — а в худшем — мрачно. Однако они увеличивают вероятность того, что президент Байден и Демократический конгресс продвинут крупномасштабный пакет помощи в связи с COVID до реализации. Эти факторы, вероятно, будут влиять в разных направлениях. Рост цен на нефть предполагает предстоящее сокращение предложения, в то время как возможность дальнейшего стимулирования наличными средствами является хорошим предзнаменованием для поклонников рыночной ликвидности.Эти события, однако, указывают на возможную рефляционную атмосферу цен. На этом фоне некоторые инвесторы ищут способы восстановить и защитить свои портфели. И это принесет нам дивиденды. Обеспечивая стабильный поток доходов, независимо от рыночных условий, надежные дивидендные акции обеспечивают площадку для вашего инвестиционного портфеля, когда акции перестают расти. Итак, мы открыли базу данных TipRanks и извлекли подробную информацию о двух акциях с высокой доходностью — не менее 7%.Более того, эти акции рассматриваются аналитиками Уолл-стрит как сильные покупатели. Давай узнаем почему. Williams Companies (WMB) Первое, что мы рассмотрим, это Williams Companies, газоперерабатывающая компания, базирующаяся в Оклахоме. Williams контролирует трубопроводы для природного газа, сжиженного природного газа и сбора нефти в сети, простирающейся от северо-запада Тихого океана, через Скалистые горы до побережья Мексиканского залива и через юг до Средней Атлантики. Основным направлением деятельности Williams является переработка и транспортировка природного газа, при этом производство сырой нефти и энергии являются вторичными операциями.У компании огромные масштабы — она ​​обрабатывает почти треть всего потребления природного газа в США, как в жилых, так и в коммерческих целях. В конце этого месяца Williams опубликует результаты за 4 квартал 2020 г., но результаты 3-го квартала поучительны. Выручка компании составила 1,93 миллиарда долларов, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но выросло на 8,4% по сравнению с предыдущим кварталом, и это самый высокий показатель квартальной выручки за 2020 год, опубликованный на данный момент. по сравнению со вторым кварталом, но на 38% больше, чем годом ранее. Отчет был широко расценен как совпадающий или превосходящий ожидания, и за две недели после его публикации акции выросли на 7%.В шаге, который может указывать на стабильную прибыль за четвертый квартал, компания объявила о своих следующих дивидендах, которые будут выплачены 29 марта. Выплата в размере 41 процента на обыкновенную акцию выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом и в годовом исчислении составила 1,64 доллара. . По этой ставке дивидендная доходность составляет 7,1%. У Williams есть 4-летняя история роста и поддержания дивидендов, и, как правило, размер выплаты увеличивается в первом квартале года. Обсуждая акции для РБК, пятизвездочный аналитик Т. Дж. Шульц написал: «Мы считаем, что Williams может достичь нижнего предела своего прогноза EBITDA на 2020 год.Хотя мы ожидаем, что в ближайшем будущем рост в Северо-восточном регионе будет умеренным, мы полагаем, что WMB должна извлечь выгоду из меньшего, чем ожидалось ранее, попутного газа из Перми. Учитывая нашу долгосрочную перспективу, мы полагаем, что Williams сможет спокойно оставаться в рамках показателей кредитоспособности инвестиционного уровня в течение нашего прогнозного периода и сохранить неизменными дивиденды ». С этой целью Шульц оценивает WMB как лучше рынка (то есть покупать), и его целевая цена в $ 26 предполагает потенциал роста в 13% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Шульца, нажмите здесь). Благодаря 8 недавним обзорам, включая 7 покупок и только 1 удержание, WMB получил консенсус-рейтинг аналитиков Strong Buy.Хотя в последние месяцы акции выросли, достигнув 23 долларов, средняя целевая цена в 25,71 доллара предполагает, что в этом году еще есть возможности для роста на ~ 12%. (См. Анализ акций WMB на сайте TipRanks) AGNC Investment (AGNC) Следующим шагом будет AGNC Investment, инвестиционный фонд недвижимости. Неудивительно, что REIT побеждает по дивидендам — ​​налоговые кодексы требуют, чтобы эти компании возвращали высокий процент прибыли непосредственно акционерам и часто используют дивиденды в качестве средства соблюдения требований. AGNC, базирующаяся в Мэриленде, специализируется на MBS (ценных бумагах с ипотечным покрытием) при поддержке и гарантиях со стороны правительства США.Эти ценные бумаги составляют около двух третей всего портфеля компании, или 65,1 миллиарда долларов из 97,9 миллиарда долларов. Последняя квартальная прибыль AGNC за 4 квартал 2020 года показала чистую выручку в размере 459 миллионов долларов и чистую прибыль на акцию в размере 1,37 доллара. Несмотря на снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль на акцию была самой высокой в ​​2020 году. За полный год AGNC сообщила о $ 1,68 млрд общей выручки и $ 1,56 на акцию, выплаченных в виде дивидендов. Текущий дивиденд, 12 центов на обыкновенную акцию, выплачиваемый ежемесячно, составит 1 доллар в год.44; Разница с прошлогодним более высоким уровнем годовых объясняется сокращением дивидендов, осуществленным в апреле в ответ на кризис с коронавирусом. При текущих ставках дивиденды дают инвесторам стабильную доходность в размере 8,8% и легко доступны для компании с учетом текущего дохода. Среди быков AGNC — аналитик Maxim Майкл Диана, который писал: «AGNC сохранила конкурентоспособную доходность по балансовой стоимости по сравнению с другими ипотечными REIT (mREITS), даже несмотря на то, что она превзошла свои дивиденды и выкупленные акции.В то время как потрясения на ипотечных рынках в конце марта привели к убыткам и снижению балансовой стоимости всех ипотечных REIT, AGNC смогла удовлетворить все свои требования к марже и, что важно, понести относительно меньшие реализованные убытки и, следовательно, сохранить большую прибыль после смятение.» Исходя из всего вышесказанного, Диана ставит AGNC «Покупать» вместе с целевой ценой в $ 18. Эта цифра подразумевает потенциал роста ~ 10% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Дианы, нажмите здесь) Уолл-стрит находится на той же странице.За последние пару месяцев AGNC получила 7 покупок и одно удержание — все это составляет консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Тем не менее, средняя целевая цена в $ 16,69 предполагает, что в обозримом будущем диапазон акций останется ограниченным. (См. Анализ акций AGNC на сайте TipRanks). Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями с дивидендами по привлекательной оценке, посетите сайт «Лучшие акции для покупки» от TipRanks, недавно выпущенный инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям. Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам.Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.

В Новой Зеландии арестован фонд в размере 90 млн долларов, связанный с несуществующей биржей BTC-e

Подразделение по возвращению активов полиции Новой Зеландии удержало 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов США) у Александра Винника, что является крупнейшим ограничением финансовых средств в истории полиции Новой Зеландии.

Александр Винник является предполагаемым оператором ныне не существующей биржи цифровых валют BTC-e, а также ее подставной компанией Canton Business Corporation.В BTC-e не было политики по борьбе с отмыванием денег, что, по утверждениям властей, привело к тому, что преступники использовали биржу для отмывания денег и ликвидации незаконно полученных активов на сумму около 4 миллиардов долларов.

В 2016 году BTC-e и Винник были официально обвинены в использовании нелицензионных денежных услуг, а также в сговоре с целью отмывания денег. Однако только в 2017 году Винник был арестован в Греции и экстрадирован во Францию. Во время ареста Франция, США и Россия спорили из-за того, в какую страну Винник должен быть экстрадирован и предъявлен обвинение.

Во Франции Винник был обвинен в вымогательстве, отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, заговоре и нанесении вреда системам автоматической обработки данных. Ожидается, что после завершения его дела во Франции Винник будет отправлен в США, а затем в Россию для предъявления обвинений в каждом месте.

Почему Новая Зеландия?

Полиция Новой Зеландии наложила арест на средства Винника, когда обнаружила, что Canton Business Corporation хранила свои средства в новозеландской компании.

«Мировое преступное сообщество должно понимать финансовую систему Новой Зеландии, и созданные здесь компании — не то место, где можно пытаться скрыть незаконный доход», — сказал комиссар полиции Эндрю Костер.

Процесс создания юридического лица в Новой Зеландии относительно прост, поскольку он привлекает преступников, которые создают в стране фиктивные компании — аналогично тому, что якобы сделал Александр Винник.

«Однако это ограничение демонстрирует, что Новая Зеландия не является и не будет убежищем для незаконных доходов, полученных от преступной деятельности в других частях мира», — сказал Костер.

Ограничение в размере 90 миллионов долларов США свидетельствует о том, что Новая Зеландия следит за организациями, открывающими бизнес в своей стране, и что, если физическое лицо создает бизнес в Новой Зеландии с преступным намерением, оно столкнется с последствиями.

Впервые в Биткойн? Ознакомьтесь с разделом CoinGeek Биткойн для начинающих , полным справочником по ресурсам, чтобы узнать больше о Биткойне, как первоначально задумал Сатоши Накамото, и о блокчейне.

Крипто-мошенник приговорен к 5 годам за отмывание денег

Предполагаемый бывший оператор обмена криптовалюты был приговорен французским судом к пяти годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег.Александр Винник, который, по утверждениям прокуратуры, управлял закрытой сейчас биржей BTC-e, также был оштрафован на 121000 долларов в связи с выдвинутыми против него обвинениями.

Винник, выходец из России, был арестован на греческом курорте в декабре 2017 года и экстрадирован во Францию ​​в начале этого года. После ареста Виннику грозило до 55 лет тюрьмы за то, что прокуратура выдвинула ему самые разные обвинения — от кражи личных данных до незаконного оборота наркотиков и отмывания денег.

Ключевые выводы

• Александр Винник, работавший с криптовалютной биржей BTC-e, был признан французским судом виновным в отмывании денег и приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 121 000 долларов.
• Винник также предположительно является мозгом Locky, вредоносной программы, которая разбивала компьютеры и запрашивала биткойны в качестве выкупа.
• Винник разыскивался в трех странах — Франции, России и США — по широкому спектру обвинений.

Помимо Франции его разыскивали Россия и США. Винник был обвинен в мошенничестве на сумму 9 500 евро в его родной стране. Между тем, Министерство юстиции обнародовало список из 21 обвинения в 2017 году, в котором утверждалось, что BTC-e является центром сбора средств, полученных от «компьютерных вторжений и хакерских инцидентов, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и распространения наркотиков. кольца.»

Однако со временем обвинения в вымогательстве с Винника были сняты, и французские суды признали его виновным только в отмывании денег. Ему по-прежнему приходится сталкиваться с властями России и США, и он отрицает обвинения, утверждая, что он был «обычным внештатным оператором» обмена BTC-e.

Отмывание денег с помощью вредоносных программ

В деле против Винника прокуратура утверждала, что он был мозгом Locky, вредоносного ПО, которое было отправлено ничего не подозревающим пользователям в качестве приложения к счету, которое приводило к сбою компьютеров после его открытия.Пользователям было предложено внести биткойн, чтобы получить доступ к своим компьютерам. По данным французских властей, Винник получил 164 миллиона долларов от атак за двухлетний период от 188 юридических и физических лиц в стране.

Впоследствии он предположительно отмывал деньги через BTC-e, биржу, которая рекламировала себя как анонимный способ торговли биткойнами без «даже самой базовой идентифицирующей информации». Ранее в этом году власти Новой Зеландии заморозили банковские средства на 140 миллионов долларов, которые были связаны с Винником.

На биржу также должны были поступить средства от хакеров, участвовавших в Mt. Gox сбой. «Значительная часть бизнеса BTC-e была получена в результате предполагаемой преступной деятельности», — говорится в обвинительном заключении, поданном прокурорами в суд Северного округа Калифорнии, предъявившего BTC-e иск на 100 миллионов долларов в прошлом году.

После ареста Винника в 2017 году он пытался добиться экстрадиции в Россию, потому что там ему предъявили ничтожное обвинение в мошенничестве. Но его ставка не увенчалась успехом.Его адвокат сказал AFP, что они «вероятно» будут обжаловать приговор.

BTCE выбирает SIX Exchange, поскольку криптовалюты продолжают изменчивый путь

В начале января появилась новость о том, что SIX, Швейцарская фондовая биржа, зарегистрировала листинг BTCE ETP HANetf группой ETC Group, что еще больше укрепило ее позицию на переднем крае предоставления крипто-ETP.

Андре Бак (на снимке), руководитель отдела продаж и взаимоотношений, Markets, SIX, объясняет, что биржа была одной из первых, кто предлагал листинги ETF в Европе с первым листингом в 2000 году, и с тех пор идет стремительный рост. сейчас у них 1600 ETF от 27 эмитентов и 16 маркетмейкеров.

Торговый оборот ETF упал на 9,9% до 112,3 млрд швейцарских франков в годовом исчислении после предыдущего максимума в 124 млрд швейцарских франков, поскольку более крупные билеты были отправлены на другие рынки. Тем не менее, на бирже наблюдался рекордный рост торгового оборота на 25,0% до 1 468,1 млрд швейцарских франков по акциям, фондам и ETP, а также был заключен новый рекорд в 1668 401 сделка только с ETF (+60,4%), что выше от более 1 миллиона в 2019 году.

Бак говорит: «Глядя на это, мы ясно видим, что главное наблюдение состоит в том, что количество более мелких билетов резко увеличилось.В корзинах от 1 до 10 000 швейцарских франков количество билетов увеличилось более чем на 70 процентов, в основном от мелких розничных инвесторов, многие из которых используют ETF в рамках своих сберегательных планов.

Приверженность биржи регулируемым продуктам с криптовалютными базовыми активами началась с внесения в список сертификата структурированного продукта, который отслеживал биткойны в 2016 году банком Vontobel.

Осенью 2017 года биткойн достиг своей последней головокружительной высоты с ценой в 20000 долларов США, а в декабре того же года торговый оборот биржи за один месяц по продукту Vontobel и другим продуктам, включая диапазон от Leonteq, составил 250 миллионов швейцарских франков.

«Затем цена упала примерно до 3–400 долларов США, и оборот упал до минимума», — говорит Бак, комментируя модель, хорошо знакомую на этом волатильном рынке. Leonteq продолжал создавать инновационные криптографические продукты с коротким сертификатом, а затем с обратным конвертированием, все на основе биткойнов.

«Наш рынок — один из самых инновационных в отношении финансовых продуктов», — говорит Бак. «Благодаря этому наш сегмент существенно вырос, привлекая больше эмитентов, а затем Amun или 21 акцию, которые выпустили первый ETP для биткойнов в ноябре 2018 года.

«Он был хорошо принят, но биткойн был стабильным и не так сильно двигался, но время было удачным, потому что они могли поговорить с потенциальными клиентами, и затем биткойн стал более интересным для ряда инвесторов.

«Мы фокусируемся на предоставлении инвесторам инфраструктуры, чтобы они могли торговать интересными продуктами на регулируемом рынке. Обе стороны справедливо относятся, и наше регулирование одобрило еще несколько продуктов с базовыми криптовалютами, чтобы эмитенты могли выпускать эфир и другие монеты.

«Мы считаем, что мы, безусловно, крупнейшая регулируемая биржа криптовалют. В Германии больше сделок, но с точки зрения объема, наш, безусловно, намного больше: торговый оборот только по криптопродуктам, сертификатам и ETP в прошлом году составил 1,1 млрд швейцарских франков. Это выше 400 миллионов швейцарских франков в предыдущем году, и с учетом цены базового актива можно понять, почему ».

Бак комментирует, что общение с криптосообществом и развитие этой части рынка позволило им создать диверсифицированный рынок.

«Важно иметь более одного эмитента», — говорит он. «Конкуренция приносит инновации, поэтому очень приятно видеть рост. Мы даем доступ к криптовалютному миру ».

Комментируя позицию правительства Великобритании по всем вопросам, связанным с криптовалютами, Бак говорит: «Мир криптовалют очень интересен, но очень изменчив, и нужно знать, во что он ввязывается.

«Каждый должен прийти к собственному выводу о том, что подходит для его инвесторов, но в Швейцарии есть сложное инвестиционное сообщество и финансовая индустрия, которые могут иметь дело с этими продуктами, и у нас есть история инноваций в структурированных продуктах и ​​продуктах с кредитным плечом с акцентом на лежит на регулируемых рынках.

«Обе стороны, покупатель и продавец, добиваются справедливой торговли. Если другие юрисдикции придут к другому выводу, это, очевидно, является следствием их оценки, и это необходимо принять ».

За первые шесть дней января 2021 года объем торгов криптовалютными продуктами превысил 270 миллионов швейцарских франков, что стало новым рекордом и исключительным по сравнению со всем показателем прошлого года в 1,1 миллиарда швейцарских франков. «Это невероятно», — говорит Бак. «Мания продолжается».

И это немного мания со всеми признаками бума или спада рынка.Буквально в начале декабря цена биткойна была, по словам Лейта Халафа, финансового аналитика AJ Bell, «в бешенстве», поскольку за последние шесть месяцев 2020 года цены на биткойны выросли более чем в три раза, достигнув рекордного пика в 34 800 долларов 2 января.

В то время ETF XBT Bitcoin Tracker прочно занимал первое место в таблице показателей, но Халаф предупредил: «Однако мы были здесь раньше, и в последний раз, когда биткойн рос до рекордно высокого уровня, он быстро упал до Земля с большим взрывом. Биткойн подвержен резким колебаниям цен, поэтому любой, кто думает инвестировать в эту область, должен делать это с очень небольшой суммой денег, которую он может позволить себе потерять. В мире, где существующая валютная система сильно оцифрована, трудно понять, где биткойн может получить преимущество, особенно когда его волатильность препятствует использованию в экономике в целом для регулярных платежей, таких как заработная плата и счета ».

В начале января, незадолго до добавления своего листинга на SIX Exchange к исходному листингу Deutsche Borse, ETC Group сообщила, что у их BTCE ETP был рекордный торговый день с объемом торгов более 100 миллионов долларов США, который был достигнут после предыдущего рекордного максимума в 54 миллиона долларов США 17 декабря. .

Комментируя этот рекорд шестого января, Максимилиан Монтелеоне, руководитель отдела развития бизнеса ETC Group, сказал: «Биткойн вызвал феноменальный интерес, поскольку цена выросла с 20 000 долларов США в середине декабря до 31 000 долларов США вчера. Похоже, что инвесторы переходят на биткойн из-за опасений по поводу серьезной девальвации валюты в результате массивных пакетов стимулов, предлагаемых правительствами в ответ на кризис COVID ».

Исходный Crypto ETP, поставщик XBT CoinShares и его линейка ETP также продемонстрировали рекордные объемы торгов в понедельник, 4 января 2021 года.

Фирма сообщила, что с переходом из рук в руки сертификатов XBT на сумму более 162 млн евро (202 млн долларов США), проданных в первый день торгов на рынке в 2021 году, CoinShares имела самый высокий объем торгов среди всех европейских криптовалютных ETP.

«Мы наблюдаем беспрецедентный объем интереса к биткойнам со стороны институциональных инвесторов», — сказал Фрэнк Спитери, директор по доходам CoinShares. «Поскольку управляющие капиталом, частные банки и европейские учреждения стремятся добавить биткойны в свои портфели, наши ETP являются логичным выбором.Обладая более чем семилетним опытом работы на рынке, CoinShares является одной из ведущих мировых компаний в области цифровых активов с беспрецедентным опытом и знаниями ».

Генеральный директор

CoinShares Жан-Мари Могнетти сказал: «Повествование о биткойнах за последние шесть месяцев было глубоким. Раньше инвесторы считали, что вкладывать деньги в биткойны — это риск. Теперь есть риск не выделить биткойны. Поскольку все больше инвесторов смотрят на биткойн как на жизнеспособный вариант инвестиций, наши продукты XBT Provider продолжают предлагать доступ к биткойнам через традиционные брокерские счета по всей Европе, что позволяет инвесторам всех типов легко получить доступ к биткойнам без надбавки, связанной с другими продуктами в рынок или риск торговли и защиты собственных активов.”

Однако фиксация прибыли подтолкнула валюту к убытку, и через пару дней произошло еще одно из ее знаменитых колебаний, когда биткойн упал примерно на 4% за несколько дней.

Гектор Макнил из HANetf, белая этикетка, стоящая за продуктом BTCE, недавно процитировал отчет JP Morgan, в котором предсказывалось, что биткойн может торговаться на уровне 146 000 долларов США, если он станет активом-убежищем.

Он прокомментировал, что трудно игнорировать сравнение биткойна и золота.«По мере того, как миллениалы становятся все более заметными на инвестиционном рынке, их предпочтение цифровому золоту может вызвать дальнейшее повышение цены биткойнов», — сказал он.

В обзоре JP Morgan указывается на тот факт, что в американский фонд Greyscale Bitcoin Trust поступило 3 млрд долларов США по сравнению с недавним оттоком из золота в размере 7 млрд долларов США.

Grayscale запустила кампанию #DropGold.

Между тем Институт CFA опубликовал статью о криптовалютах, написанную Мэттом Хуганом, главным инвестиционным директором Bitwise Asset Management, и Дэвидом Лавантом, исследователем компании.

Они пишут: «Когда крипторынок вступает во второе десятилетие, ясно одно: криптовалюты и блокчейны никуда не денутся. Сегодня совокупная рыночная капитализация криптоактивов превышает 350 миллиардов долларов США; крупные финансовые институты, такие как Fidelity Investments и CME Group, принимают активное участие; крупные фонды, такие как Гарвардский университет, Йельский университет и Стэнфордский университет, инвестируют вместе с такими легендами хедж-фондов, как Пол Тюдор Джонс II; криптографические усилия ведущих компаний, таких как Facebook, PayPal, Visa и Square, стали новостями на первых страницах; и центральные банки, от Федеральной резервной системы США до Народного банка Китая, обсуждают, как разработать собственные цифровые валюты с поддержкой блокчейна. Однако, несмотря на все волнения, перед инвесторами, выходящими на рынок, остаются серьезные проблемы ».

Обмен криптовалюты WEX / BTC-e привязан к хакерам-вымогателям биткойнов

Группа бухгалтеров большой четверки PricewaterhouseCoopers (PwC) выпустила специальный бюллетень, связывающий граждан Ирана, стоящих за печально известным вымогателем SamSam и невероятно печально известной биржей криптовалют WEX (ранее BTC-e).

В отчете утверждается, что создатели SamSam Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммад Мехди Шах Мансури использовали обменный сервис WEX для отмывания значительных кусков 6 миллионов долларов в биткойнах BTC, сгенерированных в течение 34-месячного международного взлома и вымогательства.

«Мы определили, что эта иранская операция по отмыванию денег связана с обменом валюты WEX (ранее известная как BTC-e)», — заявила PwC. «WEX наиболее известен своей предполагаемой причастностью к отмыванию около 4 миллиардов долларов, переводом средств для облегчения операций злоумышленника, который PwC отслеживает как Blue Athena, а также тем, что несет ответственность за обналичивание 95 процентов всех платежей с использованием программ-вымогателей, совершенных с 2014 года. ”

В сентябре прошлого года Министерство юстиции США опубликовало полную информацию о кампании вымогателей SamSam, которая, как выяснилось, нанесла ущерб на сумму более 30 миллионов долларов в США и Канаде.

Пострадали более 200 человек, в том числе больницы, государственные учреждения и муниципалитеты.

Что такое программа-вымогатель SamSam?

В обвинительном заключении по шести пунктам против Саванди и Мансури утверждается, что они, действуя изнутри Ирана, создали SamSam в декабре 2015 года с основной целью принудительного шифрования данных на компьютерах своих жертв.

Пара обращалась к целевым машинам через различные уязвимости безопасности, которые позволяли им устанавливать и запускать SamSam напрямую.

Саванди и Мансури вымогали у жертв, требуя выкуп в биткойнах за разблокировку данных и возвращение доступа. После сбора платежей злоумышленники обменяют биткойны на свою местную валюту, в основном через биржи криптовалюты, расположенные в Иране.

Было отмечено, что дуэт выпустил «усовершенствованные версии» SamSam в июне и октябре 2017 года.

Их кампания была описана как «базирующаяся в Иране международная схема компьютерного взлома и вымогательства, использовавшаяся для цифрового шантажа 21 века.”

Что такое WEX / BTC-e?

WEX (формально известный как BTC-e) — это онлайн-обменный пункт, который появился в 2017 году. Он был открыт вскоре после того, как власти США и Греции закрыли BTC-e, арестовав его российского администратора и подозреваемого соучредителя.

Считается, что

BTC-e был горячей точкой для отмывания денег, связанных с криптовалютой. На самом деле это была старейшая биржа криптовалют в России, и считается, что с 2014 по 2017 год через нее было отмыто более 4 миллиардов долларов, включая биткойны, связанные с Mt.Gox saga.

Поразительно, но считается, что 95 процентов из всех платежей с использованием программ-вымогателей, совершенных в период с 2014 по 2017 год, были отмыты через BTC-e. Приблизительно 1,9 миллиона долларов в виде выкупа в биткойнах, сгенерированных SamSam, были «обналичены» через BTC-e.

Они не только выглядят одинаково, но WEX унаследовал домен BTC-e

«WEX утверждает, что не имеет отношения к BTC-e, но дизайн его веб-сайта и торговые пары практически идентичны, и он перешел на всех бывших пользователей биржи. после закрытия BTC-e », — написали в PwC.

Соединение WEX

Используя информацию, опубликованную Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), PwC смогла связать дуэт SamSam с криптовалютной биржей WEX.

В частности, в отчете перечислены лица, ранее названные OFAC в качестве основных отмывателей биткойнов для хакеров SamSam. PwC связывает Мохаммада Горбанияна и Али Хорашадизаде с услугами, связанными с WEX, а также с вторичным обменом в Словакии.

Фактически, Мохаммад Горбаниян назван единственным контактным лицом на веб-сайте, известном как enexchanger [.] Com. Торговые пары, перечисленные на «обменнике», включают до смешного отрывочные «валюты», такие как WebMoney и Perfect Money.

«Одним из предлагаемых обменов криптовалюты является код WEX на доллары США, который позволяет переводить средства напрямую от пользователей wex [.] Nz (WEX)», — говорится в отчете PwC. «С валютной биржей BTC-e / WEX связаны как преступники, так и субъекты угроз национального государства.”

PwC также отметила, что использование бирж в Иране и Словакии указывает на то, что злоумышленники предпочитают использовать «менее известные» валютные биржи для отмывания грязной криптовалюты, поскольку более популярные биржи, как правило, имеют программы соответствия для обнаружения незаконной деятельности.

Действительно, исследователи криптовалюты обнаружили, что биржи в странах с минимальными или отсутствующими правилами по борьбе с отмыванием цифровых денег получали в 36 раз больше биткойнов от связанных с преступностью групп, чем те, которые имели разумные правила.

В отчете также содержится призыв к общественности никогда не платить выкупщикам, если они не угрожали жизни.

«Выплата выкупа считается плохой практикой, поскольку она побуждает злоумышленника продолжать использовать программы-вымогатели и не всегда гарантирует предоставление ключа дешифрования. Кроме того, выплата выкупа теперь имеет серьезные юридические последствия, потому что это действие может также нарушить санкции США », — заключил он.

Обновление 15:55 UTC, 7 марта: В настоящее время ссылка на полный бюллетень по безопасности PwC недоступна.Hard Fork обратился в PwC за комментариями и будет обновлять эту статью по мере того, как мы узнаем больше.

Опубликовано 4 марта 2019 г., 17:20 UTC

.