что такое и как работает, схемы, пример
Криптовалюты – активы с высоким уровнем волатильности. Благодаря этой особенности курс монеты может существенно вырасти или упасть за короткий промежуток времени. Подвижность цифровых активов позволяет использовать их для схем памп (pump) и дамп (dump) (Pump and Dump), которые заключаются в провоцировании роста или падения цены с целью извлечения прибыли. Предлагаем разобраться, как это работает.
Как работают памп и дамп (Pump and Dump)
Основная цель каждой из схем Pump and Dump – заработок. Памп и дамп, которые также часто называют накачкой и сбросом, – отражения друг друга. Если в одном случае для заработка необходимо спровоцировать рост курса актива, то в другом для получения прибыли потребуется снижение стоимости криптовалюты.
Что такое памп криптовалюты – как это работает
Для заработка на пампе необходимо, чтобы криптовалюта продемонстрировала значительный рост. Прибыль составит разница курса. Например, до пампа монета стоила $10, а в процессе пампа ее курс дошел до отметки $20.
Для организации пампа необходимы ресурсы, которые позволят спровоцировать участников рынка на покупку монеты. В качестве примера, можно взять рекомендацию проекта со стороны популярного участника криптосообщества. Проведением памп-схем в свое время отличился основатель компании по разработке антивирусного программного обеспечения McAfee Associates, кандидат в президенты США Джон Макафи.
Разработчик часто вступает в дискуссии с участниками криптосообщества и дает прогнозы по дальнейшему движению курсов цифровых активов. Основной площадкой для общения с аудиторией при этом Джон Макафи выбрал Twitter. На момент написания материала, на микроблог разработчика подписано около 1 млн читателей, среди которых многие – участники криптосообщества.
В момент, когда Джон Макафи начал публиковать в Twitter информацию о монетах, в том числе рекомендательного характера, многие обвинили его в организации пампов. В деталях процесс можно представить следующим образом:
- Джон Макафи, несмотря на свою эксцентричность, пользуется популярностью и уважением среди инвесторов. Упоминание проектов в его микроблоге неоднократно способствовало росту курса активов.
- Публикации новых рекомендаций со стороны Джона Макафи многие участники рынка стали рассматривать в качестве сигналов к покупке активов.
- Рекомендации криптовалют в микроблоге аналитика позволили ему провоцировать вспышки роста монет. В итоге его Twitter стал для многих ответом на вопрос, «как узнать, когда будет памп».
Для подсчета потенциального роста монеты во время пампа участники рынка используют различные инструменты, включая индикаторы технического анализа. Например, показатели уровня перепроданности актива.
Недавно участники криптосообщества увидели памп криптовалюты Dogecoin. Курс актива начал расти на фоне распространения вирусного ролика в TikTok. На записи блогер призвал приобретать криптовалюту, которая на тот момент «практически ничего не стоила». При покупке монеты на $25 в случае, если ее цена достигнет отметки $1, чистый доход инвестора, по его словам, составит $10640.
Благодаря видео в TikTok был запущен челлендж #DogecoinTiktokChallange, участники которого должны инвестировать в криптовалюту. На фоне инициативы блогера, курс монеты вырос на 100% за два дня. Несмотря на памп, Dogecoin по-прежнему далеко до отметки $1.
Курс Dogecoin на момент написания материала. Данные: CoinMarketCapРалли Dogecoin началось 7 июля – через 5 дней после публикации видео. В этот период монета стоила $0,002465. Курс достиг локального максимума 9 июля на уровне $0,004926. Пользователи, которые инвестировали в Dogecoin в начале месяца, смогли получить при продаже на пике свыше 100% дохода.
Существуют и другие способы провести памп. Например, организатор накачки может единовременно влить в проект большой объем средств, спровоцировав тем самым первую волну роста актива.
Стратегия может быть основана на игре с психологией рынка. Увидев рост актива, многие инвесторы, на фоне страха упустить выгоду, начнут вкладывать средства в актив. Таким образом позитивное движение получит поддержку и организатору останется вовремя продать подорожавшие активы.
Еще один способ – преднамеренное дезинформирование. Потенциальные инвесторы получают информацию, которая может положительно повлиять на стоимость актива. На фоне страха упустить выгоду, они начинают скупать криптовалюту, открывая перед организатором пампа возможность получить прибыль.
Что такое дамп криптовалюты – как это работает
Задача дампа – спровоцировать падение курса криптовалюты. Одни используют схему для того, чтобы получить возможность выгодно закупиться монетами по низкой стоимости, другие для заработка на падении цены цифровых активов. Для этого трейдеры используют так называемые короткие позиции. Схема работы выглядит следующим образом:
- Трейдер заключает с биржей или другой торговой платформой договоренность о займе определенного количества монет. Время сделки также заранее обговаривается.
- Система фиксирует стоимость криптовалюты, которую биржа выдала в займы, по текущей цене. Например, биткоины (BTC) на $10 тыс. По завершению сделки, трейдер должен вернуть платформе криптовалюту на обозначенную сумму займа. В данном случае, на $10 тыс.
- После дампа, стоимость монеты снижается. Как итог, за обозначенные ранее сумму можно купить больше биткоинов. Трейдер возвращает заем (BTC на сумму $10 тыс.). Оставшиеся средства он оставляет себе.
В большинстве случаев, трейдер также платит комиссию за займ.
Pump and Dump – две схемы за раз
Некоторые манипуляторы используют обе схемы. В этом случае за ростом криптовалюты следует активное падение ее курса. Именно такой схемой воспользовались организаторы проекта 999.
Примечательно, что не всегда активный рост или падение курса криптовалюты свидетельствуют о применении к ней схем Pump and Dump. Например, позитивное движение монеты Crypto.com Coin, которое позволило ей войти в топ-10 рейтинга капитализации ресурса CoinMarketCap, основано на долгой работе команды проекта над его развитием.
Где зарабатывать на пампах и дампах
Для того, чтобы извлечь выгоду из Pump and Dump, нужен аккаунт на торговой платформе. Поскольку схемы накачки и сброса редко бывают законными, не лишним будет позаботиться об анонимности
Регуляторы многих стран пытаются вывести криптосообщество из тени. Россия не стала исключением. Для этого крупные биржи цифровых активов заставляют собирать данные о пользователях. Так трейдеры попадают под прицел налоговой и других контролирующих органов.
Решение проблемы – выбор полностью анонимной торговой платформы. Например, – StormGain. За годы работы площадка хорошо зарекомендовала себя в криптосообществе. StormGain отличается простой регистрацией – процесс занимает несколько секунд. Еще один плюс платформы – доступ к бонусу на пополнение депозита в размере 25 USDT. Получить его можно по ссылке
Подводим итоги
Схемы Pump and Dump позволяют за небольшой промежуток времени получить существенный доход при наличие соответствующих ресурсов. Манипуляторы могут применять их как по отдельности, так и вместе. К другим выводам:
- Вне зависимости от того, кто выступил организатором накачки или сброса, все участники рынка могут получить прибыль от схем.
- Для того, чтобы понять природу активного роста или падения актива, нужно обладать актуальной информацией о монете и том, что происходит с проектом. Иногда для того, чтобы убедиться в отсутствии преднамеренной накачки или сброса в отношении криптовалюты, необходимо самостоятельно проводить анализ.
- Некоторые пампы и дампы можно спрогнозировать, отслеживая рекомендации популярных участников криптосообщества.
Несмотря на то, что при помощи накачки и сброса можно заработать, участие в таких схемах остается крайне рискованным. Причина в том, что спрогнозировать локальный максимум и минимум цены монеты крайне трудно.
Дисклеймер
Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность. В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей. Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях.Заработок на криптовалюте — что такое памп и дамп, как распознать мошенников
В последние годы криптовалюты в частности на украинском рынке стали популярным инвестиционным инструментом. Показательно выросла и капитализация этого рынка в 2020-2021 годах (более чем в 10 раз). Принцип заработка на криптовалютах заключается в умении своевременно зайти на рынок для сделки и выйти из него. Но что делать, если другие его участники манипулируют им в своих интересах? Как не пойти у них на поводу?
Криптовалютные биржи – это платформы для неограниченной круглосуточной торговли криптовалютами. На сегодняшний день не существует инструмента, который бы позволил таким площадкам отслеживать и препятствовать деятельности заинтересованных пользователей. В противном случае биржи бы имели контроль над сделками, что недопустимо, учитывая принципы децентрализации. Потому криптоинвестору необходимо самостоятельно уметь распознавать такие действия.
Видео дняOBOZREVATEL узнал, каких стратегий придерживаются криптоинвесторы такого рода и как богатеют на этой схеме, а также как определить, что на рынке актива действуют по «pump and dump» и как не пойти на поводу в такой ситуации.
Что такое памп и дамп?
Название достаточно полно описывает принцип схемы: pump and дамп переводится с английского как «накачка и сброс». Это отражает действия, которые, как правило, можно разделить на три этапа:
стадия подготовки – происходит скупка малоизвестной криптовалюты или токена с низкой капитализацией, накапливается достаточное количество актива для манипуляции курсом;
стадия пампа – участники специальных сайтов, чатов и групп в соцсетях получают сигнал покупать выбранную криптовалюту (призыв может подогреваться фейковыми положительными новостями), после чего цена взлетает на 30%, 50% или даже 1000%;
стадия дампа – организаторы продают выросшие в цене активы, что ведет к падению курса. Чтобы вернуть хотя бы часть вложений, тем инвесторам, которые не сумели своевременно среагировать, тоже приходится продавать криптовалюту за бесценок.
Как это выглядит в действии
В качестве примера можно рассмотреть две монеты: OVO и KALA. 12 мая 2021 года стоимость альткоина OVO в считанные часы взлетела на 1000% (с $0,0002 до $0,002). Курс продержался недолго и спустя несколько часов стремительно упал до $0,00006 (то есть еще более низких значений, чем до пампа).
Похожая ситуация произошла и с KALA. 11 февраля начался внезапный рост криптовалюты, в результате которого стоимость монеты к следующему дню выросла на 1000% – с $0,00085 до $0,0098. 13 февраля курс рухнул до $0,0012.
Подобные ситуации на рынке не обязательно свидетельствуют о том, что происходили действия по памп и дамп схеме. Здесь важны и другие показатели.
Как распознать действия памперов на бирже
Как комментируют эксперты криптовалютной биржи WhiteBIT, организаторы подобных схем в первую очередь играют играют на страхе криптоинвесторов упустить выгоду (FOMO, Fear of missing out). В компании обозначили дополнительне признаки, которые должны насторожить инвесторов или тех, кто только думает вложить деньги в резко поднявшийся в цене-коин:
реклама малоизвестной криптовалюты в специализированных чатах, форумах, соцсетях без каких-либо позитивных / негативных новостей о ее принятии на уровне регуляторов или же в сообществе девелоперов. Так, наблюдая за курсом Ethereum юзер имеет представление о блокчейне актива и его улучшениях / ухудшениях, может встретить оценочные мнения аналитиков и экспертов по этому поводу, которые формировались какое-то время и имеют дискуссионный характер. С активами, которые пампятся либо дампятся, такого не происходит;
«период затишья» (цена не падает и не поднимается) перед резким взлетом курса;
отсутствие активных торгов на биржах может свидетельствовать о том, что его курс был искусственно накачан. Потому следует провести сравнение курсов криптовалют на разных биржах, а также изучать графики ценообразования актива от момента выхода на рынок. Это можно сделать двумя способами: либо через сайт-агрегатор типа CoinMarketCap / CoinGecko, либо просмотреть торговый терминал на сайте биржи, на которой вы торгуете. В нем компилируются заявки на покупку и продажу. Большие блоки из скомпилированных заявок могут быть стенками, то есть игрок или группа игроков действуют в своих интересах, сдерживая или стимулируя цену к росту;
резкий рывок курса с последующим поэтапным падением до изначальной стоимости или даже ниже. Здесь также необходим мониторинг бирж криптовалют – для реализации такой схемы часто выбирается одна-две криптоплощадки.
Поэтому, чтобы не стать жертвой памп и дамп, следует внимательно подходить к выбору активов для инвестиций. Эксперты WhiteBIT советуют изучить White Paper, дорожную карту проекта, определить его токеномику, выявить цели. Также рекомендуется изучить поведение монеты на разных торговых площадках и ни в коем случае не поддаваться желанию вложить в такую монету крупные суммы денег.
Можно ли использовать памп и дамп в свою пользу?
Пампы делятся на два типа: краткосрочные и долгосрочные. Отличаются они временными рамками и масштабами вливаемых злоумышленниками средств.
Для краткосрочного пампа обычно выбирается малоизвестная криптовалюта с низкой капитализацией. В течение нескольких часов или даже минут стоимость актива стремительно взлетает, несколько секунд удерживает позиции и стремительно падает. По данным из различных открытых источников, организаторы схемы вливают в нее до 60 биткоинов.
Долгосрочный памп может длиться несколько суток и с поэтапным ростом и падением криптовалюты. Что требует значительных финансовых затрат, но это по силам китам рынка. Для этого варианта выбираются криптовалюты, которые на слуху – обычно один из топ-20 по капитализации активов.
Учитывая стремительность краткосрочного пампа, заработать на нем преимущественно могут только сами организаторы. Но долгосрочный памп теоретически дает такую возможность и другим инвесторам. Для этого надо уметь распознавать эти подвиды схемы.
Шанс получить прибыль есть только в случае покупки актива вначале пампа и его продажи до падения цены. Но при этом следует учитывать, что события в таких схемах развиваются слишком быстро, поэтому спрогнозировать обвал стоимости невозможно. Шансы на успех при этом, как правило, составляют 50/50 или даже меньше.
Как уже сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году инвесторы, ставшие жертвами памп-проекта EthereumMax, подали в суд на телезвезду Ким Кардашьян. Ее обвинили в раскрутке мошеннической криптовалюты, из-за которой вкладчики остались без денег.
Особенности «Pump & Dump» и манипуляции на крипторынке
Схема «Pump & Dump» распространена на крипторынке, поскольку он обладает относительно небольшой ликвидностью по сравнению с фондовым и валютным рынками, где манипулировать ценой активов намного сложнее. В этой статье мы расскажем о том, что такое памп и дамп криптовалюты, как их распознать и в чем их отличие от органического роста курсов.
Важное примечание: эта статья носит исключительно информационный характер и не содержит руководства к действию. Это не инструкция о том, как заработать на пампе криптовалют. Мы не призываем вас участвовать и тем более организовывать подобные схемы, поскольку они являются мошенническими. Участвуя в пампе и дампе криптовалют, вы рискуете понести большие убытки.
Что такое памп/дамп на бирже криптовалют
Pump and Dump (памп и дамп) – это схема манипулятивного повышения цены путем покупки, а затем продажи активов на большие суммы: ценных бумаг, драгметаллов или криптовалют. Термин Pump означает, что трейдер будет искусственно завышать курс с целью повышения спроса на криптовалюту. Dump называют ценовым обвалом после стремительного роста, когда трейдер фиксирует прибыль.
Примечание: зачастую трейдеры используют тренды, чтобы «накачать и сбросить» цену и схема не бросалась так сильно в глаза. Обычно они используют низколиквидные и малоизвестные токены, но иногда им удается проводить более крупные пампы и дампы на бирже криптовалют.
Впервые схему Pump & Dump применили еще в 17-м веке в Великобритании: Компания Южных морей завысила курс своих акций, пообещав инвесторам большую прибыль, в результате чего возник финансовый пузырь.
Позже мошенники прибегали к таким схемам на фондовом рынке, а затем и на криптовалютном. Объектом внимания становятся «мусорные»* акции, криптовалюты и токены.
Скачивайте Trustee Wallet — единый кошелек для криптовалюты!
Это касается и крупных криптовалют: первым громким событием для крипторынка стал дамп биткоина в 2017 году, который связан с тем, что в криптовалюту инвестировало много неопытных инвесторов, которые мало что знали как о самом биткоине, так и крипторынке в целом. Вслед за падением цены биткоина обрушились курсы альткоинов, некоторые из них всего за пару месяцев подешевели на 90% и более.
«мусорные» активы – это ценные бумаги или криптовалюты с низкой капитализацией, курсом которых легко манипулировать. Такие криптоактивы еще называют «шиткоинами».Как распознать памп и дамп криптовалют
Схема Pump & Dump обладает четко выраженными признаками. Например, после роста цена чаще всего откатывается к предыдущему уровню, который был до пампа, а иногда даже ниже. Вот, как узнать памп криптовалюты:
- Цена начинает стремительно расти без причины, то есть росту не предшествует какая-либо новость, которая могла бы повлиять на повышение ценности монеты.
- В СМИ нет публикаций о том, почему курс так активно растет.
- О монете или токене мало что известно и рост цены не сопровождается дискуссиями в сообществе об активности разработчиков, выходе обновлений или других значимых событиях.
Чтобы понимать, как определить памп криптовалюты, нужно взглянуть на график: курс будет напоминать форму горы или треугольника, как показано на скриншоте ниже. Pump & Dump практически всегда происходит после листинга на биржах, когда инвесторы проявляют к криптовалюте повышенное внимание.
Перед пампингом проводят предварительную накачку: это значит, что организаторы приобрели актив и готовятся «вбрасывать» инфоповод для привлечения инвесторов, Так вы можете распознать ближайшие пампы криптовалют.
Принцип работы Пампа и Дампа крипты
Схема «Pump & Dump» основана на сетевом эффекте. Здесь работает принцип «рост цены криптовалюты провоцирует еще больший рост». Само явление распространено на волатильных рынках и, как правило, происходит организовано.
Сначала группа трейдеров-организаторов выбирают площадку для пампа криптовалюты. Такую схему они могут провернуть даже на крупных биржах, которые листят сотни токенов, и многие из них обладают малой капитализацией. Когда киты покупают криптовалюту на большую сумму, это приводит к значительному росту цены.
Затем скупщики «подогревают» интерес аудитории, публикуя ложную информацию на форумах, в соцсетях и мессенджерах для массовой скупки криптовалюты: инвесторы вкладываются в быстрорастущий актив, в результате чего курс растет стремительнее. Мошенники спекулируют на эффекте FOMO – боязни упустить возможную выгоду. FOMO побуждает инвесторов необдуманно инвестировать в активно растущий актив. Как только рост снижает обороты, первые инвесторы фиксируют прибыль (осуществляют сброс монет), резко обрушивая курс и возвращая его к предыдущим значениям.
Так работают памп-группы криптовалют под видом трейдеров, которые предоставляют бесплатные торговые сигналы на покупку и продажу активов. Такие схемы считаются мошенническими, так как в действительности админы обманывают своих подписчиков. Вот как это происходит:
- Админы заранее закупаются криптовалютой с малой ликвидностью.
- Затем публикуют в группе сигнал на покупку.
- Когда пользователи закупаются криптовалютой, цена двигается стремительно вверх (pump).
- Как только цена значительно вырастает, админы продают актив, обрушивая курс (dump).
Примечание: некоторые группы предоставляют доступ в платные приватные группы, члены которых могут закупиться криптовалютой до публикации в основном канале. В этом случае риски становятся меньше, но не забывайте, что это мошенничество.
Основные виды и примеры Pump & Dump
Разделяют два основных вида пампа и дампа крипты: краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный памп длится от нескольких минут до нескольких дней. Как правило, его организуют с криптовалютами, обладающими низкой ликвидностью, а затраты на него минимальны. Для организации такого пампа может оказаться достаточно всего $5000 – $10000. К краткосрочному пампу мошенники прибегают чаще всего, поскольку его проще реализовать, а прибыль можно получить быстро. На скриншоте ниже приведен пример краткосрочного пампа Starbase, который был вызван одним твитом известной персоны, о чем подробнее расскажем чуть позже.
К долгосрочным пампам относятся тренды, которые могут длиться неделями и даже месяцами. Их может вызвать FOMO и жадность инвесторов, которые видят, как дорожают известные криптовалюты. Крупные криптоактивы, такие как BTC, ETH и другие, поддерживает сообщество, поэтому они могут расти в цене длительное время.
Такие пампы называют еще буллраном (бычьим трендом). В отличие от краткосрочных пампов, бывает сложно предугадать, когда крупные инвесторы начнут фиксировать прибыль и начнется коррекция. В примере ниже проиллюстрирован памп криптовалюты Dogecoin, который длился почти месяц, а курс за это время вырос более чем в 10 раз. Примечательно, что причина стремительного роста курса DOGE стали твиты той же персоны. Ситуация с ростом Dogecoin – самый известный памп криптовалюты 2021 года.
В чем отличие краткосрочных и долгосрочных пампов
Помимо периода, в течение которого «накачивают» цену, виды Pump & Dump отличаются по характеру и другим критериям. Расскажем о них подробнее.
Выбор криптовалюты
Долгосрочные пампы, как правило, проводят для криптовалют, которые несут какую-либо ценность для сообщества. К таким монетам проще привлечь внимание аудитории, а количество инвесторов может оказаться намного больше. К тому же, прибыль от таких пампов будет значительно выше, поскольку “шиткоины” не получится купить на миллионы долларов, иначе их цена сразу взлетит на сотни процентов.
Причина пампа
Краткосрочные пампы организуются исключительно мошенниками, которые стремятся получить быструю прибыль. Долгосрочные пампы могут возникать спонтанно. Например, когда с СМИ публикуется информация о том, что крупный инвестиционный или хедж-фонд приобрел криптовалюту на крупную сумму.
На самом деле, даже твит известной персоны может стать причиной сильного краткосрочного пампа. Это исключение из правил, так как пользователи по ошибке думают, что твит опубликован для пиара. Вот пример: курс токена Strabase взлетел на 4500% после публикации твита Илона Маска, на котором изображена одноименная станция. Такая ситуация была предсказуемой, поскольку после твитов Илона Маска росли цены даже таких крупных криптовалют, как Bitcoin и Dogecoin.
Разница между пампом и естественным ростом
Чтобы понять характер роста, нужно выявить его причины. Манипулятивные пампы не сопровождаются реальными событиями, связанными с проектом. Естественному росту криптовалют, среди прочего, предшествуют фундаментальные факторы, такие как:
- Крупные обновления платформы;
- Хардфорки;
- Запуск основной сети (mainnet) или новых продуктов;
- Листинги на крупных биржах;
- Новые партнерства с крупными компаниями;
- Вложения в проект крупных частных инвесторов или компании и прочее.
Еще один признак естественного роста – рост торговой активности на разных крупных биржах. Допустим, вы обнаружили, что актив начинает без каких-либо причин расти на одной из площадок. В этом случае проверьте торговую активность на других биржах: если она также выросла, то это может означать, что некоторые инвесторы обладают инсайдами. Иначе такой рост будет указывать на манипулятивный пампинг.
Часто организаторы начинают активно рекламировать монету или токены в группах соцсетей или чатах мессенджеров, чтобы привлечь внимание инвесторов. Реклама важна для продвижения проекта, но для убедительности всегда лучше проверять информацию в официальных источниках или крупных СМИ, например, Cointelegraph или Coindesk.
Стоит ли участвовать в пампах?
Заработок на пампе криптовалют – очень рискованное предприятие. Получить прибыль кроме организаторов могут только те, кто одним из первых успел приобрести актив. Но многое зависит от того, как действуют организаторы: их афера может провалиться, из-за чего даже сами организаторы могут понести убытки.
Участие в подобных схемах – исключительно ваш выбор и ответственность. Исходя из здравого смысла, рациональнее инвестировать в криптовалюты, которые несут ценность для блокчейн-индустрии, а рост их курса обоснован востребованностью среди пользователей и инвесторов.
Можно ли заработать на схеме Pump & Dump?
Это возможно, но чем краткосрочнее памп, тем выше риск потерять средства. Рискованнее всего инвестировать в “шиткоины”, курсы которых могут обвалиться за считанные секунды. Если вы хотите заработать на пампе криптовалют, надежнее выбирать ликвидные активы.
Например, памп Dogecoin в 2021 году длился почти месяц, предоставив многим инвесторам возможность получить прибыль от этого роста. Кроме того, у криптовалюты DOGE много долгосрочных инвесторов, а владельцам активов нередко предоставляется возможность получить прибыль от роста курса этой монеты. Причем после обвала курс падал в течение 10 дней: достаточно времени, чтобы зафиксировать и сократить убытки.
Заключение
Из этой статьи вы узнали про памп и дамп криптовалют: что это такое, какой у них принцип работы, как определить памп криптовалюты на биржах и отличить его от естественного роста активов. Помните о рисках и тщательно обдумайте, стоит ли участвовать в таких схемах и какие могут быть последствия.
Если у вас есть идеи, вопросы или желание поделиться собственным уникальным опытом участия в Pump & Dump криптовалют, пишите в наш чат, или оставляйте комментарии здесь!
Скачивайте Trustee Wallet — единый кошелек для криптовалюты!
Что такое Памп и Дамп (Pump & Dump) простыми словами?
История традиционных финансовых рынков знает немало манипулятивных приемов, используемых недобросовестными участниками торгов. Современный рынок криптовалют пока не имеет достаточной регуляции органов надзора, он также подвержен распространению мошеннических схем из-за собственной неустойчивости. Одной из наиболее распространенных практик является Памп и Дамп, что переводится буквально как «накачка и сброс». Рассмотрим ниже основные особенности этого приема, его признаки, способы защиты при проведении торговых операций.
Что такое Памп и Дамп?
Памп и Дамп (от англ. Pump and Dump) — это резкое повышение или понижение курса ценных бумаг (криптовалют), путем распространения ложной информации, новостей или недостоверной рекламы через СМИ, интернет или Телеграм каналы. Искусственная «накачка» курса активов помогает затем «сбросить» их другим трейдерам по выгодной для владельца цене. После разгона и фиксации прибыли присоединившиеся участники обнаруживают себя владельцами активов, чья реальная стоимость намного ниже затраченных средств. Остается лишь подсчитывать понесенные потери.
Немного истории
Отправной точкой истории схемы pump & dump принято считать аферу британской торговой Компании Южных морей (The South Sea Company), совершенную в начале XVIII века. Курс акций компании был значительно завышен нереальными обещаниями будущей прибыли.
Широкое распространение этот прием получил в США при Великой депрессии начала XX века. Тогда рынок был полон «мусорных» (или «грошовых», penny stock) дешевых акций. Брокеры, продавая их друг другу, повышали спрос и цену на активы перед выбросом для открытой продажи.
К наиболее известным аферам, где использовался принцип pump and dump, относится история Enron. Весной 2001 года руководство этой американской энергетической компании демонстрировало ложные свидетельства благополучного финансового состояния, реально находясь на пороге полного банкротства. Повысив стоимость акций, менеджмент Enron продал свои активы, получил огромную прибыль, а уже в декабре компания была официально признана банкротом.
Как используют Памп и Дамп в торговле криптовалют
Стратегия pump&dump широко распространилась и на новом рынке современных финансовых инструментов. Используя социальные сети и мессенджеры, трейдеры реализуют «мусорные» криптовалюты среди огромной аудитории. Предпочтение, которое отдается каналам мессенджера «Телеграм», обеспечило наличие шифрования end-to-end, позволяющее участникам оставаться анонимными даже при регистрации по реальному номеру телефона.
Согласно исследованию британского Imperial College за 2018 год, существовало свыше 300 специальных телеграм-каналов, где организовали более 220 «пампов». Проводя около двух накруток ежедневно, мошенники убедили инвесторов потратить свыше 7 миллионов долларов за месяц. Изучение данных Telegram и Discord с января по июнь 2018 года позволило обнаружить 4818 призывов к участию в P&D (по данным, собранным пользователями Social Science Research Network).
Как работает схема Pump and Dump
Обычно для P&D организаторы выбирают криптовалюты низкого уровня капитализации. С 2016 года, когда начался рост биткоина, появилось значительное число новых монет. Зачастую вся документация этой криптовалюты состоит из «белой книги» — меморандума о выпуске с простым описанием ее технических характеристик и возможностей. Недоступность другой информации приводит к появлению различных слухов, позитивные домыслы тоже помогают разгонять курс монеты.
Организаторы pump&dump покупают выбранные токены небольшими партиями, а затем начинают накачку активов. Для этого используют анонсы и рекламу в мессенджерах, биржевых чатах, соцсетях, на новостных порталах. Кроме объявления о готовящемся росте курса, представляется название торговой площадки, где организаторы размещают и принимают большие заказы на покупку актива, повышая его котировку. Для этой первой волны пампа применяют специально созданных ботов. Такая деятельность ограничена на многих крупных криптовалютных биржах, но аферисты в первую очередь используют площадки с поддержкой большого числа валют (свыше 200 видов монет).
Чтобы заинтересовать участников, организаторы пампа сливают информацию о потенциальном партнерстве, готовящихся инвестициях, технологических обновлениях. В дезинформации принято публиковать заранее проплаченные мнения «экспертов», но реклама может использовать абсолютно реальные информационные поводы. Большая часть информации расходится через каналы Telegram, причем многие прямо говорят о пампе и уверенно прогнозируют участникам прибыль. Считая, что раннее предупреждение обеспечит заработок, инвесторы становятся очередными жертвами, а иногда даже оплачивают подписку на канал.
Вторая волна операции начинается, если рекламная кампания получилась успешной. Рост курса вызывает приход дополнительных трейдеров со стороны. Дождавшись ажиотажного спроса с ростом цены, организаторы пампа распродают токены по прибыльной стоимости, а затем курс снижается до своей реальной отметки.
Разновидности пампа и дампа
Специалисты рынка выделяют два вида практики накачки и сброса:
- Краткосрочный памп может занять всего несколько минут или часов, он работает для малоизвестных криптовалют. Рост стоимости происходит стремительно, затем на секунды удерживается на пике, далее резко падает обратно. Этот способ не требует значительных финансовых затрат от организаторов, средняя цена накачки — 50–60 BTC.
- Для криптовалют из первой двадцатки необходима долгосрочная операция. Афера длится несколько суток. Она требует значительных финансовых вливаний на начальном этапе, поэтому организуют памп сообщества трейдеров или крупные игроки рынка.
Можно ли заработать на схеме Pump and Dump?
Краткосрочный Памп практически не оставляет шансов заработать денег стороннему инвестору, поскольку отреагировать на действия организаторов обычные трейдеры не успевают. Долгосрочная операция теоретически может принести прибыль, если участник успеет выставить ордер в нужное время. Окно возможности, однако, крайне мало и составляет несколько минут. Вероятность получения прибыли при краткосрочном пампе фактически равна вероятности убытка.
Большинство экспертов отмечают, что покупка во время второго подъема цен гарантированно ведет к провалу. Этот кратковременный рост наступает после первого обвала валюты за счет подключения розничных инвесторов.
Примеры Пампа криптовалют
В последнее десятилетие на криптовалютном рынке случилось несколько заслуживающих внимания случаев применения технологии Pump & Dump. Такие события позволяют аналитикам проследить сценарии операции, их анализ может помочь новичкам избежать возможных потерь.
E-Coin
За несколько часов цена токена E-Coin поднялась на 4700%. Это произошло 6 февраля 2018 года. Когда стоимость выросла с 6 до 290 долларов за токен, его внесли в топ-20 списка CoinMarketCap. За последующие 24 часа цена уменьшилась в 6 раз и составила 45 долларов, после чего начался второй этап и E-Coin вновь подорожал до 228 долларов. После дампа стоимость токена упала до 5 долларов.
E-CoinParallelCoin
Резкий рост стоимости ParallelCoin произошел в начале ноября 2019 года. За два часа она увеличилась с 1,6 до 2207 долларов (более чем в тысячу раз). Некоторые участники рынка успели назвать монету «вторым биткоином», но уже через несколько часов стоимость монеты снова опустилась на начальный уровень.
Link
Историю токена Link можно начать с твита о сотрудничестве компаний Chainlink и Google Cloud 13 июня 2019 года, что сразу подняло стоимость актива с 1,19 до 1,93 доллара. Через две недели Chainlink сообщила о включении токена в список Coinbase, и курс взлетел до 2,24 долларов. Памп начался через 4 дня, когда несколько адресов приобрели значительное число LINK на бирже Binance и перевели их с привлечением подставных адресов. Уже 29 июня цена Link составляла 4,45 доллара. Эксперты считали, что суточный объем торга компании ChainLink на Binance взвинтили искусственно, график движения стоимости многие считали неестественным.
Фаза сброса наступила 2 июля. Пройдя через несколько подставных адресов, активы стали распродавать, и за первые сутки цена токена опустилась до 3,73 доллара. Вечером 16 июля она составляла 1,61 доллара, практически вернувшись на свой начальный уровень.
Как защититься инвестору от таких скачков цен?
Отсутствие централизованного контроля над рынком криптовалют оставляет инвестора без государственной защиты от финансовых манипуляций. Сейчас этим вопросом озаботились сами торговые площадки. Владельцы бирж справедливо решили, что мошенничество компрометирует бизнес, вызывая опасение новых клиентов.
Осенью 2017 года биржа криптовалют Bittrex ввела ограничения для трейдеров и начала блокировать счета клиентов, замеченных в манипуляциях, передавая информацию правоохранительным органам. В конце 2018 года криптобиржа Bitstamp, одна из старейших на рынке, объявила внедрение платформы от разработчика Irisium для отслеживания подозрительных манипуляций, что должно повысить уровень защиты пользователей.
В феврале 2019 года компания-владелец известной биткоин-биржи Poloniex сделала заявление о начале использования в своей работе особых инструментов мониторинга с целью обнаружения схем pump&dump. Еще одна биткоин-биржа Bitfinex весной 2020 года анонсировала внедрение инструмента Shimmer, который призван создать справедливые условия для трейдеров и повысить доверие к ценам платформы.
Характерные признаки Пампа
Инвестору необходимо осторожно относиться к сделкам с активами малой капитализации. Распознать финансовое мошенничество помогут следующие признаки:
- резкое оживление торговой активности на бирже, когда на покупку и продажу актива появляется много крупных ордеров, плюс рост курса без появления важных позитивных новостей;
- рост курса фиксируется исключительно на одной бирже, в сравнении с другими торговыми площадками, где торгуется тот же токен;
- массированная реклама в телеграм-каналах, профильных биржевых чатах, соцсетях и форумах;
- отсутствие признаков активности в официальных онлайн-сообществах или соцсетях разработчиков.
Стоит также помнить, что наиболее подвержены технологии pump and dump биржи с раздутыми объемами торгов, на чьих площадках представлены сотни токенов и криптовалют. При этом их капитализация не обеспечивает вход даже в первую тысячу рейтинга (Show или Ubique Chain Of Things). Низкая ликвидность активов позволяет влиять на курс криптовалюты даже одному крупному игроку.
Известный в сети рейтинг CoinMarketCap воспринимается многими новичками крипторынка как достоверный инструмент оценки бирж, однако было замечено, что высокое место здесь не означает высокую ликвидность. Аналитический сервис CoinGecko составляет рейтинг доверия криптобирж (Trust Score), где можно узнать реальные объемы торгов.
Trust ScoreПодобную информацию можно найти на специальном сервисе от Blockchain Transparency Institute (BTI) — https://www.bti.live/exchanges/.
Сервис от Blockchain Transparency InstituteЯвляясь мошеннической стратегией торговли с давней историей, Pump и Dump продолжает заманивать в манипулятивные сети жаждущих быстрой прибыли трейдеров-новичков. Чтобы обезопасить средства, необходимо анализировать ситуацию на рынке перед каждой операцией с криптовалютой. Участие в памп-группах — большой риск, поэтому он должен быть полностью осознанным, иначе приведет к гарантированным убыткам.
Стратегия «pump And Dump» — Coinranking.info
На фоне инициативы блогера, курс монеты вырос на 100% за два дня. Несмотря на памп, Dogecoin по-прежнему далеко до отметки $1. Разработчик часто вступает в дискуссии с участниками криптосообщества и дает прогнозы по дальнейшему движению курсов цифровых активов.
Они создают закрытый чат в Телеграмме, другом мессенджере или социальной сети. Создатели таких групп время от времени подбирают актив для проведения пампа или выбирают альткоин из предложенных участниками группы. По какому принципу отдают предпочтение той или иной монете, мы ещё ниже поговорим. После того, как условия пампа обсудили и согласовали, начинается второй этап. Несмотря на то, что при помощи накачки и сброса можно заработать, участие в таких схемах остается крайне рискованным.
Виды Пампов
Дополнительно могут быть запущены фейковые положительные новости, например о скором завершении разработки инновационной технологии или выгодном партнерстве. Примечательно, что при раннем обнаружении можно воспользоваться преимуществами схемы Pump and Dump и получить прибыль. Это будет включать в себя тщательное наблюдение за рыночной тенденцией и покупку по мере роста цены перед продажей, когда она достигает пика. Важно отметить, что, поскольку криптобиржи регулируются местными законами, ваши средства по-прежнему не защищены, если обнаружится, что вы используете схему накачки и сброса. Поэтому быстро переместите монеты в безопасный кошелек. Затем они выпускают активы по более высокой цене, чтобы получить высокую отдачу от инвестиций.
Если пампер не получил предполагаемого дохода во время первой волны, он запускает вторую. В момент дампа первой волны организатор скупает монеты по сниженной стоимости, тем самым удовлетворяет спрос и устраняя панику среди трейдеров. Как только организатор выходит с рынка, он начинает снова раскручивать монету и трейдеры, попавшись на удочку, поднимают стоимость валюты, быстро скупая её.
Скептически относиться к любого рода информации в биржевых чатах, форумах в отношении малоизвестных монет. Редко когда свеча растет в течение 5 минут, обычно 1-3 длинные зеленые минутные свечки, затем начинается период красных свеч. Иногда бывает коррекция и несколько средних и небольших волн подъема и спуска. Можно по-разному относиться к памперам и пампингу в целом — считать это мошенничеством, закрывать на это глаза, активно в этом участвовать. Однако факт остается фактом — «стрижка хомяков» продолжается и, судя по всему, закончится нескоро. Если в обычной биржевой среде это считается мошеннической манипуляцией, то с криптовалютами ситуация несколько иная, поскольку они децентрализованы.
Причины роста цены не всегда выдуманные, преступники могут использовать реальный инфоповод для того, чтобы объяснить природу подорожания криптовалюты. Инвесторы активно скупают определенный актив, из-за большого прилива средств его курс резко поднимается. В этот момент организаторы продают актив по завышенной цене, происходит «дамп» — его стоимость рушится. При долгосрочном пампе (длится несколько дней) после предварительной накачки курса в игру вступают сторонние трейдеры, которые видят рост и хотят купить быстрорастущий актив. Вот на этой стадии и можно попытаться получить прибыль, если купить на старте пампа и продать до того, как цена пойдет вниз. Третья стадия — непосредственно дамп, в этот момент организаторы всей схемы перестают искусственно стимулировать рост цены и наоборот сбивают ее, выставляя ордера на продажу. Тем кто поверил в рост криптовалюты и купил на пике стоимости не остается ничего, кроме как продавать за бесценок, чтобы вернуть хотя бы часть денег.
Это больше досконально спланированный и подготовленный сценарий группой определенных людей, к которому вольно и невольно присоединяются огромное количество трейдеров. Да, с Bitcoin и Ethereum памп очень сложно проделать, поэтому в большинстве случаев такую схему применяют на дешевых альткоинах.
Как Определять Памп На Бирже Криптовалют
Принцип работы пампа и дампаЧтобы понять принцип работы схемы памп и дамп достаточно перевести ее название на русский язык. Pump означает насос или накачка, а Dump — это свалка или сброс. Именно так и работают мошенники, они сначала накачивают курс малоизвестной монеты, а затем обваливают его.
В любом случае, трейдерам на пампе не следует ориентироваться на информацию, которую специально для таких случаев готовят организаторы накачки на форумах. Чтобы курс крипты не падал, организаторы устанавливают стенки на покупку. В момент спада «хомяки» либо продают дешевеющую монету и уходят в убыток, либо пробуют переждать, но если пампинг проводится одной волной, то они теряют практически всё.
Как Работают Памп И Дамп Pump And Dump
Например, рассмотрите возможность использования псевдонимов в социальных сетях и создания связанных криптогрупп. Процесс закачки и сброса схемы начинается со сбора полной команды для манипулирования рынком. Здесь цель должна работать с людьми, имеющими представление о криптовалютных рынках. Поскольку внутренняя команда фокусируется на создании искусственного предложения, другая команда усердно работает, чтобы продемонстрировать хорошие стороны токенов. Раньше мошенники использовали молву, чтобы побудить людей покупать акции на свалке и подкачке. Envion (Энвион) – особенности, как купить или продать, аналитика, перспективы. В большинстве случаев, цена “пампанутой” криптовалюты становится на порядок меньше начальной.
О том, что на криптовалютах можно заработать, сейчас не знают только слепоглухонемые. Возможно вашим родственникам, коллегам, знакомым будет интересно инвестировать с вами в проект и заработать на пампе.
- Но в какой-то момент, весь закачанный воздух из них выйдет, шарики сдуются(или даже лопнут), они станут никому не нужны.
- Для этого крупные биржи цифровых активов заставляют собирать данные о пользователях.
- Все дело в том, что манипулирование курсами криптовалют не преследуются законом.
- На форумах их можно найти практически о любом сообществе.
После того, как курс начинает стремительный рост, вы полностью продаете свой актив на перегретом рынке, получая огромную прибыль. Обычно аферисты выбирают биржу и криптовалюту, стоимость которой они будут искусственно завышать. Сперва они закупают токен небольшими порциями, чтобы не повлиять на его курс раньше времени. Затем они начинают сам «памп» — через свои каналы сообщают инвесторам о скором росте стоимости определенной криптовалюты на конкретной бирже. Все участники мошенничества должны в определенное время приобрести этот актив.
Каналы Telegram сотрудничают друг с другом, так как в интересах организаторов привлечь как можно больше инвесторов. Группы могут иметь открытый или ограниченный доступ, быть бесплатными и платными. Организаторы могут заранее разгонять криптовалюту и в платных группах публиковать информацию на 60 секунд раньше. К тому моменту, когда «хомяки» только соберутся входить в рынок, инвесторы из платных каналов уже начнут закрывать позиции. В канале организаторы пампа размещают информацию о его базовых условиях (биржа, актив). Так называемые промоутеры (участники канала, посвященные лица) на простом инфоповоде начинают скупать актив, создавая первую волну. В момент старта пампа курсу дается толчок таким образом, чтобы подогретые новостным фоном инвесторы начала разгонять его.
Незаконная Игра Как Работает Схема «pump And Dump» На Рынке Криптовалют
Первая стадия — подготовка, когда мошенники выбирают малоизвестную криптовалюту или токен ICO-проекта с низкой ценой. Затем они постепенно скупают этот актив, чтобы накопить достаточно ресурсов для манипуляции курсом и не повлиять на его стоимость раньше времени. Среди трейдеров популярны сообщества в Telegram, где они соревнуются между собой, повышая курс криптомонеты и наблюдая, кто больше заработает, успев вовремя выйти с рынка. С помощью такой схемы создаются еще несколько волн, пока курс криптовалюты не обрушится. Иметь сравнительно небольшую стоимость, так как для старта пампа организатору необходимо вложиться в эту монету.
Такие цифровые монеты обычно не вызывают интереса у инвесторов, а значит во время пампа никакого воздействия извне не будет. Если у вас не хватает средств, подумайте о сотрудничестве с инвесторами.
Выводы О Пампинге Криптовалюты
Упоминание проектов в его микроблоге неоднократно способствовало росту курса активов. Хомяк, он же FOMOs— трейдер, который покупает монеты на хаях (high, высокая цена) и продает их ниже цены покупки, фиксируя убыток.
Например, цена токена XRP на момент подготовки материала 0,4567 доллара, а объём торгов — 11 млн. А вот Лайткоин стоит 51,78 USD, но объём торгов еле дотягивает до 4,5 млн. Для пампа важно, чтобы оба показателя были минимальными. Потенциальные инвесторы получают информацию, которая может положительно повлиять на стоимость актива.
Продолжить чтение
Как рынок криптовалют охватила эпидемия Pump and Dump | Новости
С начала года злоумышленники заработали на манипуляциях курсами криптовалют минимум 825 млн долларов. Рассказываем, как работают схемы Pump and Dump и почему они стали настолько популярны на рынке цифровых активов.
Изучив данные о торгах и онлайн-активность трейдеров в период с января по июль включительно, Wall Street Journal обнаружил 175 схем Pump and Dump со 121 криптовалютой. В результате манипуляций цены внезапно взлетали и так же неожиданно падали спустя несколько минут.
Схемы Pump and Dump — одна из старейших манипуляций на финансовых рынках: группа лиц искусственно завышает цену актива, прежде чем «сбросить» его с прибылью. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США регулярно раскрывает такие случаи на фондовом рынке, однако на криптовалютном рынке ситуация осложняется его непрозрачностью.
Обычно все заинтересованные трейдеры собираются в чате. Крупнейшей из изученных WSJ групп оказалась Big Pump Signal с более чем 74 тыс. подписчиков. Также она самая активная: после перехода из Discord в Telegram из-за ограничений первого, группа провела 26 успешных «пампов» на 222 млн долларов.
Гораздо больше таких групп существуют в форме закрытых чатов, доступных только по приглашению и администрируемых, как правило, анонимно. Все они потенциально добавляют десятки миллионов долларов к обычному объему торгов.
Частота подобных схемы выросла после недавнего всплеска популярности первичных размещений монет (ICO). За последние 18 месяцев инвесторы вложили в ICO в общей сложности около 20 млрд долларов. Для сравнения, в период с 2014 по 2016 год таким образом было привлечено всего 300 млн.
Стратегия Big Pump Signal так же проста, как и у других групп: наметить день, время и биржу для пампа; в назначенный момент объявить (или дать «сигнал») о покупке, позволить участникам создать лихорадку покупок, а затем быстро продать. Все происходит за минуты, и успешные трейдеры публично хвастаются своими прибылями.
Например, в начале июля Big Pump Signal дал своим многочисленным последователям сигнал на покупку малоизвестной монеты cloakcoin, разработанной для анонимных транзакций. «@все обязательно воспользуйтесь волной!» — призвал анонимный модератор группы в Telegram.
Ажиотаж последовал незамедлительно: цена cloakcoin подскочила на 50%, до $5,77, прежде чем обвалиться почти на $1 всего через две минуты. В общей сложности было проведено 6700 сделок на 1,7 млн долларов. Всего за час до этого объемы торгов по монете были практически нулевыми.
Такая практика была запрещена в США в 1930-х. Тогда трейдеры покупали и продавали акции друг у друга, повышая цену и создавая видимость спроса, а затем сбрасывали их рядовым инвесторам.
Несмотря на запрет, подобные схемы процветали во время бума доткомов, подталкиваемые некоторыми недобросовестными брокерскими компаниями вроде пресловутой Stratton Oakmont, основанной «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом. В 1999-м Белфорт был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами за проведение схем Pump and Dump с акциями 34 компаний. Потери инвесторов от его деятельности превысили 200 млн долларов.
Точное число групп, манипулирующих ценами криптовалют, подсчитать невозможно. WSJ обнаружил 63, активно продвигающие различные схемы накачки. Обычно само название позволяет судить о целях группы: Orion Pump, MEGA Pump и A+ Signals. Большинство ведут свою деятельность в Telegram и Discord. На конец июня совокупное число их подписчиков оценивалось в 236 тыс. человек.
Как и у других активных групп, личности организаторов Big Pump Signal неизвестны: модератор анонимен, владельцев связанного вебсайта установить не удается, попытки связаться с администратором группы также оканчиваются неудачей.
Многие группы взимают месячную плату ($50−250) или заставляют участников рекламировать сервис в обмен на доступ к торговой информации. Один оператор, Cosmic Trading, за определенную плату распространяет обучающие материалы и pump-сигналы других групп. В своем послании администратор группы в чате Discord заявил, что Cosmic Trading является «издательской компанией», активно выступающей «против схем Pump and Dump».
Неизвестно, какую прибыль получают памперы, поскольку биржи не публикуют статистику об инвесторах. Но оператор обладает явным преимуществом при выборе монеты, ее покупке по минимальной стоимости и продаже на пике ажиотажа.
Игровой азарт заставляет людей участвовать в подобных схемах, считает Дейв Джеванс, гендиректор аналитической компании CipherTrace, специализирующейся на криптовалютах. Они покупают в надежде успеть продать до последующего обвала, участвуя в криптовалютной разновидности игры в труса: чем дольше ждешь пика, тем больше можешь заработать, при этом растет риск потерять все из-за последующего неизбежного краха.
«Азарт заставляет бедных инвесторов покупать, пока не будет достигнута целевая цена, что случается очень редко», — отмечает Тейлор Кодл, участвовавший в группе Big Pump в январе.
«За 30 секунд я потерял около 5 тыс. долларов», — вспоминает он. Кодл поставил ордер на покупку DigixDAO — токенов, якобы обеспеченных золотом. Они обращались на бирже Binance с ноября. Однако цена токенов обвалилась и так и не восстановилась. Чтобы поучаствовать в схеме, Кодл снял все деньги с кредитной карты. Он говорит:
«Излишне говорить, что я невероятно разозлился и излил свои чувства в Discord. Конечно, единственным ответом на них были насмешки и немногочисленные комментарии сочувствующих».
Для накачек часто используется Binance, крупнейшая по объему онлайн-биржа на настоящий момент. На ней обращаются сотни различных монет, многие из которых достаточно малы, чтобы контролироваться памп-группой.
Цели Big Pump Signal за последние шесть месяцев типичны для подобных групп: монеты с достаточной торговой активностью для привлечения более широкого интереса и новых трейдеров, при этом дешевые, чтобы можно было скупить их значительный объем.
Некоторые из наиболее успешных пампов группы связаны с такими монетами, как Pesetacoin, Stealth и Agrello. До накачки их стоимость находилась в диапазоне $0,06−0,31.
Cloakcoin оказалась проектом среднего размаха для Big Pump Signal. Монета торговалась всего на восьми биржах и занимала 225-е место по капитализации на сайте CoinMarketCap.
Во время июльской накачки самые крупные сделки прошли в первую минуту торгов. Наибольшей стала покупка на $11 000 через пару секунд после сообщения в группе. Гарри Сидиропулос, менеджер по маркетингу cloakcoin, говорит:
«Конечно, мы были удивлены. Мы не можем сказать, почему это произошло, но подобное поведение цены никак не связано с разработчиками криптовалюты».
Как происходит манипуляция «Pump and Dump»
На финансовых рынках всегда присутствовали участники, которые пытались получать прибыль не совсем честным путем. И криптовалюты не стали исключением. Pump and Dump – это именно один из таких способов, который используется различными недобросовестными трейдерами для заработка.
Что такое Pump and Dump
Термин «Pump and Dump» (памп и дамп) переводится с английского как «накачать и сбросить». Это манипулятивная схема, при которой курс биржевого актива искусственно повышается, а потом так же искусственно снижается.
Организаторами таких манипуляций обычно выступают инвесторы с крупными капиталами, и по их задумке схема должна пройти в такой последовательности:
1. Крупные игроки закупают актив по текущей рыночной цене.
2. Его стоимость искусственно повышается (различными способами).
3. В схему привлекаются более мелкие трейдеры, которые покупают актив по завышенной цене.
4. Организаторы продают закупленные ранее активы и тем самым снижают их стоимость.
Данная схема была известна на традиционных рынках значительно раньше, чем появились криптовалюты. Считается, что впервые она была успешно реализована еще в XVIII веке. Тогда торговая Компания Южных морей подняла курс акций, просто обещая инвесторам высокие прибыли, которые в итоге не оправдались. Этот случай остался в истории под названием «пузырь Южного моря».
Еще один известный случай Pump&dump произошел накануне Великой депрессии. Тогда крупные фонды торговали дешевыми акциями между собой, тем самым повышая их стоимость. А в определенный момент необоснованно дорогие акции выбрасывались на открытый рынок, где их покупали неопытные инвесторы. В результате это спровоцировало сильнейший кризис.
Pump and Dump в различных его вариациях, регулярно применяли на разных рынках. В итоге регуляторы признали эту схему незаконной, и ввели уголовную ответственность ее организацию.
Pump and Dump в криптовалютах
С появлением криптовалют такие манипуляции перешли и на этот рынок. Причем здесь применять Pump and Dump было значительно проще.
Этому способствовало сразу несколько факторов:
- отсутствие регулирования;
- неопытность криптотрейдеров;
- наличие большого количества «мусорных» монет;
- возможность использования социальных сетей и мессенджеров для массового привлечения аудитории.
Оценить реальное количество инцидентов достаточно сложно. Но аналитики из Лондонского Имперского колледжа провели исследование, в ходе которого выяснили, что ежедневно осуществляется как минимум две успешные манипуляции по методу Pump&dump. А чистая прибыль от них составляет около 7 миллионов долларов в месяц.
К этому нужно добавить еще схемы, которые длятся по несколько дней, недель или месяцев. Конечно, они требуют больших вложений для успешной реализации, но и прибыль приносят значительно выше.
Как происходит манипуляция
На криптовалютном рынке Pump and Dump проводится следующим образом:
1. Выбор биржи – подходит практически любая.
2. Выбор актива – в зависимости от бюджета, который планируется потратить на манипуляцию, выбирается монета с соответствующей капитализацией.
3. Закупка актива небольшими лотами, без заметного влияния на курс.
4. «Накачка» – манипулятор начинает двигать цену вверх. Он может сам частично подкупать монету заметными партиями, а также параллельно завлекать к этому более мелких трейдеров. Для этого могут использоваться группы в социальных сетях и мессенджерах.
5. Вторая волна пампа. Этот шаг применяют только манипуляторы, которые обладают достаточным бюджетом. Они могут за деньги публиковать ложные инфоповоды на новостных порталах (в том числе крупных) или привлекать проплаченных «экспертов». При этом организатор уже сам не скупает монету, а только ждет подходящего момента, чтобы начать ее продавать.
6. Дамп. Когда манипулятор понимает, что дальше двигать курс на фейковых новостях уже не получится, он начинает продавать монету крупными лотами, тем самым снижая ее курс.
Таким образом аферисты успевают купить активы дешевле и продать дороже. А мелкие трейдеры, которые на крипто-сленге теперь именуются «хомяки», остаются с монетой, закупленной дороже рынка.
Длительность манипуляции
Все мероприятия Pump and Dump можно разделить на три основные категории, в зависимости от длительности их проведения.
Краткосрочные
Этап первой закупки в данном случае может длиться несколько дней, затем несколько часов «накачки» и быстрое обратное движение. Такая схема применяется на монетах с низкой капитализацией. При этом организаторы могут потратить несколько тысяч или десятков тысяч долларов.
Среднесрочные
Такие схемы могут длиться до нескольких недель на этапе первой закупки. Потом идет резкое повышение цены и еще несколько дней активных продаж, с дальнейшим снижением курса актива. Бюджет обычно измеряется в приделах нескольких сотен тысяч долларов, но иногда может достигать и нескольких миллионов. Соответственно монеты уже могут быть относительно ликвидными.
Долгосрочные
Для такого пампа выбираются уже монеты из первых Топ-50 – Топ-100 по капитализации. Соответственно и бюджет может составлять от нескольких десятков до нескольким сотен миллионов долларов. Такие манипуляции могут длиться от нескольких месяцев до года. На криптовалютном рынке пока редко бывают более длительные схемы.
Как распознать Pump and Dump
Признаками манипуляции можно считать следующие факторы:
- увеличение торговых оборотов без изменения курса;
- повышение курса без фундаментальных факторов;
- стоимость актива отличается на разных биржах;
- активная раскрутка проекта в мессенджерах и в социальных сетях, без участия авторитетных источников;
- выход положительных новостей после того, как курс поднялся.
Такие признаки могут комбинироваться в разных сочетаниях и иметь разную интенсивность.
Как заработать на Pump and Dump
Если речь идет о краткосрочном пампе, то зарабатывают в нем только организаторы. Хомяки практически всегда остаются в минусах.
В среднесрочных схемах в принципе можно заработать, если успеть закупить монету до того, как она пропамплена. Будучи участником тематических групп в социальных сетях и мессенджерах можно получать такую информацию раньше остальных (пока не завершился этап накачки).
В долгосрочных схемах тоже можно заработать прибыль, причем сделать это проще, чем в среднесрочном варианте.
Но в любом случае нужно понимать, что это очень рискованная схема, цель которой заключается в том, что заработали только организаторы. Поэтому важно иметь очень надежный источник информации о предстоящем пампе.
Примеры успешных Pump and Dump
Примеров такой манипуляции можно привести огромное множество. Но есть среди них несколько особенно громких.
Биржа Yobit
Один из самых дерзких случаев Pump&dump произошел, когда его организовала рабочая криптовалютная биржа.
Это произошло 11 октября 2018 года. Тогда биржа Yobit разместила на своем сайте таймер с обратным отсчетом, а в Twitter объявила о том, что через 22 часа она начнет искусственно пампить случайную монету.
Это был краткосроный памп, который произошел в указанное время и длился всего несколько минут. Сложно сказать, сколько людей там заработали или потеряли деньги. Но случай однозначно показательный.
Здесь на руку сыграло отсутствие регулирования. А также тот факт, что сама биржа могла «рисовать» любые котировки.
ParallelCoin
Этот случай запомнился тем, что «накачка» оказалась действительно огромной.
5 ноября 2019 года стоимость монеты ParallelCoin за несколько часов поднялась с $1,60 до $2200. То есть прирост составил более 10 000%. Хомяки тогда начали активно высказываться о появлении нового биткоина. Но через несколько часов курс снова опустился до $2.
LINK
Это среднесрочный памп, который отличается тем, что в нем были задействованы крупные проекты:
- 13 июня 2019 года компания Chainlink на своей странице в Twitter объявила о сотрудничестве с Google Cloud. И эта информация подтвердилась. Курс токена LINK тогда поднялся с $1,17 до $1,95.
- В конце того же месяца произошел листинг токена на биржу Coinbase, и его курс поднялся еще до $2,31.
- Еще через пару дней началась искусственная накачка, и цена LINK поднялась до $4,55.
Во время этой манипуляции суточный объем торгов по токену LINK достиг $863 миллиона. При том, что капитализация составляла всего $1,4 млрд.
- Через несколько дней начался дамп – курс токена снизился до $3,71.
- Еще через 2 недели цена опустилась до $2,77.
- А через месяц (в сентябре) LINK уже стоил $1,59.
По срокам это можно считать среднесрочной схемой. Но по объемам вложенных средств она была сравнима с долгосрочной.
E-Coin
Это пример того, как по схеме Pump&dump проводится несколько волн манипуляций с мусорной монетой:
- 6 февраля 2018 года стоимость токена ECN поднялась с $5 до $300 (то есть в 60 раз). При этом он вошел в Топ-20 монет по капитализации с отметкой в $1,5 млрд.
- Далее за несколько дней курс снизился до $50.
- Затем пошла вторая волна пампа и курс поднялся до $230.
- Потом пошло еще более сильное падение – до 7$.
- На третей волне курс монеты вырос до $70.
- Далее курс планомерно начал снижаться и больше не пампился.
Но во время этих событий у компании E-Coin не было даже полноценного сайта. Это говорит о том, что колебания актива происходили абсолютно искусственно и без фундаментальных причин.
Заключение
Манипуляции по схеме Pump and Dump сегодня являются неотъемлемой частью криптовалютного рынка. Иногда в них участвуют крупные компании и даже биржи. А благодаря слабому регулированию, а также низкой капитализации многих активов, волны взлетов и падений бывают достаточно сильными. Но простым трейдерам лучше отказаться от участия в таких мероприятиях, поскольку риск при этом неоправданно высокий.
Telegram: https://t. me/deeptrd
Trade: https://app.aivia.io/ranking/136?a=VA9GZqD97a
Pump and Dump Криптовалюта: как это происходит?
Хотя цифровые монеты и технология блокчейн относительно новы, они по-прежнему подвержены тем же старым видам мошенничества, которые существуют уже много лет. Одной из таких афер является схема памп-энд-дамп.
Схемы накачки и сброса незаконны на регулируемых криптобиржах. Тем не менее, нерегулируемое криптополе предоставило богатую почву для схем, потому что пользователи уверены, что власти не смогут их легко поймать.
Для некоторых в нише блокчейна главный вопрос: «Как происходят схемы памп-энд-дамп?» В этом посте более подробно рассматриваются схемы, чтобы определить процесс, используемый для их запуска.
Что такое Pump and Dump?Схемы накачки и сброса криптовалюты представляют собой ситуацию, когда отдельное лицо или группа лиц планирует получить прибыль, закачивая актив на рынок. Термин «накачка» используется для обозначения покупки большого количества монет для увеличения спроса и цены соответствующей монеты.
Затем они продают активы по более высокой цене, чтобы получить высокую отдачу от инвестиций. Мошенники пользуются рыночной динамикой спроса и предложения, чтобы инвесторы воспринимали движение цен как нормальную тенденцию.
Во многих случаях мошенники нацелены на новые и непопулярные монеты, для манипулирования которыми не требуется много денег. Например, мошенники редко думают о накачке и сбросе биткойнов, чтобы спровоцировать бычий рост, потому что это потребует много денег.
Чтобы получить больше от схем накачки и сброса, мошенники также нацелены на первоначальные предложения монет (ICO), потому что многие инвесторы психологически готовы совершить покупку. ICO предшествует интенсивное лоббирование, цель которого — представить прокачанный актив в выгодном свете.
Как работает свалка и накачкаВ центре схемы накачки и свалки находится команда технически подкованных, мотивированных и организованных игроков. Эти игроки действуют с разных точек зрения, чтобы реклама выглядела подлинной.
В команду часто входят инвесторы, которые предоставляют финансирование для покупки токенов и повышения спроса. Если выбранный токен представляет собой актив с небольшим объемом, покупка большинства из них позволяет мошенникам контролировать предложение и регулировать цену.
В то время как внутренняя команда сосредоточена на создании искусственного предложения, другая команда усердно работает над демонстрацией хорошей стороны токенов.В прошлом мошенники использовали сарафанное радио, чтобы побудить людей покупать акции на дампе и накачке.
Сегодня мошенникам легко мотивировать покупателей криптовалюты с помощью социальных сетей, таких как Telegram, Facebook и Twitter. Мошенники даже формируют группы и используют влиятельных маркетологов для распространения «хороших» слов о токенах.
Инвесторы и трейдеры спешат скупить токены, опасаясь упустить высокую цену. Как только мошенники, наконец, продают все свои токены, ажиотаж и спрос исчезают.Цена внезапно падает, поскольку инвесторы понимают, что это была афера. Но уже слишком поздно!
На следующем рисунке показано, как выглядит типичный насос и дамп.
Как накачать и сбросить криптовалюту за пять шаговЕсли вы планируете накачивать и сбрасывать криптовалюту, важно быть должным образом подготовленным. Это включает в себя проведение всестороннего анализа целевой криптовалюты для определения ожидаемых результатов и доходов. Вот пять основных шагов, которые необходимо выполнить для успешной схемы накачки и сброса.
- Начните с создания группы схемы накачки и сброса
Процесс схемы накачки и сброса начинается с создания полной команды для управления рынком. Здесь целью должна быть работа с людьми, которые имеют представление о крипторынках.
Вы можете рассмотреть возможность разделения группы на небольшие подразделения, чтобы усилить спрос из разных областей. Одна часть команды должна состоять из рыночных аналитиков, которые могут точно сказать, когда начинать покупать или продавать.
- Определите инвесторов и подготовьте средства для быстрой покупки
Поскольку для создания искусственного дефицита криптовалюты накачка и сброс потребуется крупная покупка, вам необходимо мобилизовать достаточные ресурсы для покупки токенов у рынок. Если вам не хватает средств, рассмотрите возможность сотрудничества с инвесторами.
- Проведите агрессивную рекламную кампанию, чтобы взбудоражить пользователей
Чтобы привлечь больше людей на рынок и совершить покупку, вам необходимо провести агрессивную маркетинговую кампанию.Здесь важно быть умным, используя платформы, которые не смогут легко раскрыть вашу личность. Например, рассмотрите возможность использования псевдонимов в социальных сетях и запуска связанных криптографических групп.
Целью является создать страх упустить возможность (FOMO) и вызвать массовый спрос на монету. По мере того, как все больше людей обращают внимание на токен, начните быстро покупать, чтобы продемонстрировать, что спрос растет. Обязательно действуйте быстро, чтобы другие не воспользовались преимуществом и не купили тоже.
- Внимательно следите за ценой токена и продавайте, когда цена достигает пика
Когда цена приближается к пику, начинайте продавать только что купленные монеты.Это точка максимальной отдачи. Постарайтесь продать как можно больше токенов, потому что пик не продлится долго. В некоторых случаях пик длится всего несколько часов или минут.
- Если вы использовали криптовалютную биржу, немедленно переведите свои средства на свой кошелек
Важно отметить, что, поскольку криптобиржи регулируются местным законодательством, ваши средства все равно не будут в безопасности, если вас обнаружат. запустить схему памп-энд-дамп. Поэтому немедленно переместите монеты в безопасный кошелек.
Использование схемы накачки и сброса криптовалютыПримечательно, что при раннем обнаружении можно воспользоваться схемой накачки и сброса и получить прибыль. Это потребует внимательного наблюдения за рыночным трендом и покупки по мере того, как цена движется вверх, прежде чем продавать, когда она достигнет пика.
Взгляните на изображение ниже, демонстрирующее движения насоса и сброса.
- Начните с токена, который получил широкую огласку. Это может быть новая монета или уже существующая монета.
- Следите за движением цены монеты, чтобы заметить, когда она начнет стабильно расти. Это точка прокачки и подходящее время для покупки токенов.
- Внимательно следите за ценой, чтобы заметить, когда она приближается к пику, и немедленно продайте. Если вы достаточно проницательны, за ценой последует внезапное падение. Не ждите, пока цена пойдет вниз, потому что может быть слишком поздно.
При правильном выполнении схемы накачки и сброса могут помочь вам собрать много денег за короткое время.Однако при реализации схемы нужно быть осторожным. Вот некоторые вещи, о которых следует подумать:
- Криптовалюта Pump and Dump является незаконной
Многие правительства, такие как Китай, ЕС и США, предупреждали людей о схемах Pump and Dump. Поэтому ваш план должен быть выполнен хорошо, чтобы не быть пойманным властями.
- Люди учатся определять схемы накачки и сброса
По мере роста криптовалютной ниши все больше людей учатся обнаруживать мошенничество.Например, людям рекомендуется инвестировать только небольшую сумму своих денег и держаться подальше, когда сделка слишком выгодна.
- Эксперты могут легко определить вашу стратегию и противодействовать ей, уведомив покупателей
Сегодня криптопространство оценивается с разных сторон. Аналитические сообщества, такие как Reddit и Bitcoin.org, могут легко указать на стратегии накачки и сброса и поднять тревогу. Поэтому вам нужно реализовать схему с точностью и скоростью.
- Можно прокачать и не реализовать цель
Сегодня люди не спешат скупать каждый объявленный на рынке актив. Даже когда выпускаются новые токены, люди ищут идею или проект, лежащий в основе соответствующего токена. Например, платформа TenX вызывает большой интерес из-за впечатляющего проекта, направленного на присоединение криптовалют к фиатным валютам.
Поэтому важно понимать, что схема накачки и сброса может не дать многого. Поэтому вы можете подумать о том, чтобы продолжить работу над проектом Pump and Dump и инвестировать больше ресурсов в создание более убедительных функций, таких как технический документ и фактический веб-сайт.
способность идентифицировать схему накачки и сброса может быть определяющей чертой между потерей денег и получением хорошей прибыли.Но как определить такие схемы? Вот основные стратегии для использования:- Перед инвестированием обязательно тщательно изучите целевой токен. Это поможет вам заметить необычные тенденции на рынке.
- Не поддавайтесь эмоциям при инвестировании в криптовалюты. Хотя криптовалюта может быть так раскручена, правда в том, что существует еще дюжина других. Поэтому не стоит эмоционально относиться к покупке токенов.
- Убедитесь, что вы распределяете свои ресурсы при инвестировании в криптовалюту.Это важно, чтобы не потерять все свои деньги в схемах накачки и сброса.
- Подумайте о нацеливании криптовалют на надежные структуры и уважаемых личностей. Например, когда вы видите токен, поддерживаемый известными личностями, такими как Виталик Бителин или Дэн Лаример, это, скорее всего, хороший проект.
Поскольку криптовалюты продолжают становиться популярными, такие схемы, как насос и дамп, вероятно, будут усиливаться, поскольку ниша не регулируется.Высокая прибыль, полученная от схем, только побудит мошенников искать способы скрыться от ничего не подозревающих трейдеров.
Приведенная выше оценка поможет вам увидеть умы мошенников, занимающихся пампом и дампом, чтобы вы могли знать, как легко их идентифицировать. Помните, что вы также можете извлечь выгоду из механики, покупая интересующие монеты и продавая их, когда цена приближается к пику.
Вы также можете узнать больше о торговле криптовалютой, чтобы понимать, как работают различные индикаторы, и легко замечать аномальные тренды.Тем не менее, рекомендуется держаться подальше от рынка в период накачки и сброса из-за высокого риска потери ваших инвестиций.
Криптовалютные памп-энд-дампы — Об обществе
Схема «накачки и сброса» — это тип финансового мошенничества, при котором цена товара завышается за счет распространения дезинформации. Хотя этот тип мошенничества ни в коем случае не нов, он пережил свое возрождение в криптовалютном пространстве. В новом исследовании, опубликованном в Crime Science , использовался вычислительный подход к обнаружению этих схем, который необходим для любой будущей крупномасштабной работы по обнаружению.
Джош Кампс и Беннет Клейнберг
Фото Дэвида МакБи с сайта Pexels
В 1700-х годах группа инсайдеров из лондонской компании South Sea Company начала распространять экстравагантные заявления об успехе и потенциале компании как торгового гиганта в Южной Америке. Несмотря на то, что они знали, что компания никогда не получит прибыль, они все же смогли ввести в заблуждение многих инвесторов и искусственно поднять цену своих акций до рекордных высот, прежде чем ее крах потряс британскую экономику.
Это один из первых зарегистрированных случаев схемы «накачка и сброс»: тип финансового мошенничества, обычно совершаемый инсайдерами, который искусственно завышает цену товара путем распространения дезинформации.
Хотя этот тип манипуляции отнюдь не нов, он сохранился и по сей день. Pump-and-dumps часто реализовывались как разновидность мошенничества с Microcap, включающая дешевые «дешевые акции», потому что считалось, что ими легче манипулировать. В последнее время афера пережила свой ренессанс в криптовалютном пространстве, чья в основном нерегулируемая природа сделала ее привлекательной мишенью для гнусных игроков, которые стремятся нажиться на дезинформированных.
Памп-энд-дампы часто имеют предсказуемую форму (рис. 1) с тремя основными этапами. Фаза накопления возникает, когда злоумышленник покупает товар по относительно низкой цене. Затем следует фаза накачки, которая искусственно увеличивает спрос (и, следовательно, цену) на товар. Наконец, дамп обычно начинается, когда участники, купившие на этапе накопления, начинают продавать свои активы, что приводит к падению цены.
Рисунок 1: Пример типичной формы насоса и сброса и его фаз (воспроизведено из Kamps & Kleinberg, 2018 г.) длится всего от нескольких секунд до нескольких минут до достижения пика.
Наше исследование показало, что многие группы по накачке и сбросу криптовалюты организуются через онлайн-чаты, такие как Telegram и Discord. Эти мошенничества общедоступны, и каждый может участвовать, хотя потенциал для получения прибыли, похоже, различается, поскольку пампы часто длятся лишь короткое время, что затрудняет прогнозирование пика.
Как правило, группа выбирает монету для накачки, а затем объявляет, что накачка состоится в определенный день, без указания монеты. Когда наступит назначенное время, будет объявлена монета, которую нужно прокачать, и пользователи попытаются совершить покупку как можно быстрее (рис. 2).
Членам групп по накачке и сбросу предлагается распространять анонсированную монету как следующую большую вещь, например, в социальных сетях. Это предназначено для того, чтобы обмануть наивных инвесторов, используя их страх упустить следующую крупную инвестицию. Это дает инсайдерам явную возможность использовать свое предвидение того, какая монета будет накачиваться, чтобы получить прибыль, поскольку они могут купить ее заранее, а затем продать на пике.
Рисунок 2: Пример группы насосов и дампов криптовалюты (слева) и соответствующих данных обмена (справа). Воспроизведено из Kamps and Kleinberg (2018)
Результаты исследованияНаше исследование показало, что в результате перехода к более реальному времени тактики, используемой участниками накачки и сброса (например, чаты вместо электронной почты), временные рамки современных схем накачки и сброса соответственно сократились, при этом многие насосы длятся всего от нескольких секунд до нескольких минут, прежде чем будет достигнут пик.
В нашей статье исследовался вычислительный подход к обнаружению этих схем. Мы использовали базовый подход к обнаружению аномалий, чтобы обнаружить необычные всплески цен и объемов в данных, которые часто наблюдаются во время схем накачки и сброса. Этот подход необходим для любой будущей крупномасштабной работы по обнаружению криптовалютных насосов и дампов, поскольку на многих биржах существуют тысячи рынков: просмотреть их все вручную не представляется возможным.
Мы обнаружили, что, как и в случае с традиционным вариантом рынка грошовых акций, криптовалюты, наиболее уязвимые для этого типа атак, были менее популярными с низкой рыночной капитализацией.Это связано с их низкой ликвидностью, что облегчает манипулирование ими. Мы также обнаружили, что около 30% проанализированных нами криптовалютных пар составляли около 80% продемонстрированной активности памп-энд-дамп.
Существует минимальное количество академических исследований, посвященных накачке и сбросу криптовалюты, поэтому наше исследование было направлено на синтез традиционной экономической литературы с криптовалютами и создание основы для будущих исследований.
С точки зрения криминалистики нас интересует, как реализуются эти схемы, чтобы мы могли лучше понять, как применять превентивные меры.Разработка вычислительного подхода к обнаружению этих схем и изучение наблюдаемых закономерностей — это один шаг к цели предотвращения.
Как криптоинвесторы могут защитить себя от Pump & Dump
Независимость редакцииМы хотим помочь вам принимать более обоснованные решения. Некоторые ссылки на этой странице — четко обозначенные — могут привести вас на партнерский веб-сайт и могут привести к тому, что мы получим реферальную комиссию. Для получения дополнительной информации см. Как мы зарабатываем деньги.Социальные сети играют большую роль в криптосообществе, но это не всегда хорошо.
Twitter, Reddit и TikTok стали виртуальными местами сбора как криптоинвесторов, так и энтузиастов, что также делает их привлекательной мишенью для особого вида мошенничества, известного как накачка и сброс. Согласно исследованию компании Chainalysis, эти мошеннические схемы, также известные как «вытягивание коврика», в 2021 году привлекли криптовалюту на сумму более 2,8 миллиарда долларов и составили 37% годового дохода от мошенничества с криптовалютой по сравнению с 1% в 2020 году.
Накачка и сброс криптовалюты — это когда заговорщики используют вводящую в заблуждение информацию для повышения цены валюты, после чего они продают ее с прибылью.Недавняя поучительная история следует за опытом некоторых инвесторов с тематической криптовалютой «Squid Game». В один момент монета SQUID взлетела в цене, а в следующий раз она рухнула. Утверждается, что создатели монеты обналичили и исчезли, получив от инвесторов 3 миллиона долларов.
В январе был подан коллективный иск, в котором Ким Кардашьян и боксера Флойда Мейвезера обвиняли в завышении цены EthereumMax, не связанной с Ethereum, до того, как руководители компании сбросили монету ради прибыли и оставили всех остальных с практически бесполезной криптовалютой.
Нам не удалось связаться с Кардашьян и Мэйвезером для получения комментариев, и несколько других источников сообщили, что они либо не ответили на такие запросы, либо с ними невозможно было связаться.
Существует более 17 000 альткойнов, но эксперты советуют вам придерживаться биткойнов и эфириума. Это потому, что у них более длительный послужной список роста стоимости по сравнению с более новыми альткойнами. При любых инвестициях в криптовалюту эксперты рекомендуют держать свои активы на уровне 5% или меньше и инвестировать в криптовалюту только в том случае, если у вас есть резервный фонд, выплачены долги с высокими процентами, а также вы придерживаетесь диверсифицированной традиционной стратегии инвестирования.
Эксперты говорят, что для инвесторов, которые экспериментируют с альткойнами, они не только еще более волатильны и спекулятивны, но и сопряжены с дополнительными рисками, такими как схемы накачки и сброса и другие схемы. Вот что вам нужно знать о криптовалютных памп-энд-дампах и о том, как держаться подальше от них.
Что такое мошенничество с насосом и сбросом?
Мошенничество с накачкой и сбросом — это когда группа трейдеров, таких как основатели или сотрудники монеты, распространяет вводящую в заблуждение или ложную информацию, чтобы завысить цену актива, прежде чем продать свои акции по более высокой цене. Это может привести к тому, что обычные инвесторы потеряют много денег, и это чаще всего происходит, когда покупатели мало знают о монете и находятся под влиянием онлайн-рекламы.
На в значительной степени нерегулируемом инвестиционном рынке все может стать еще сложнее. В то время как схемы накачки и сброса запрещены на фондовом рынке, правила для криптовалюты все еще разрабатываются, поэтому мошенники не упускают возможности посмотреть, что им сойдет с рук.
Как избежать мошеннических операций с крипто-накачкой и сбросом
Изучите себя, прежде чем покупать криптовалюту
Может возникнуть соблазн присоединиться к тренду, если вы видите, что другие люди зарабатывают деньги — или, по крайней мере, заявляют, что это делают.«Требуется большой самоконтроль, чтобы не хотеть делать то, что делают другие люди, не говоря уже о знаменитости, которую вы любите», — говорит Киана Даниал, основатель Invest Diva и автор книги «Инвестирование в криптовалюту для чайников».
Это произошло с грошовыми акциями и во время пузыря доткомов, потому что люди не понимали, что происходит, но хотели участвовать, — говорит Даниал. «У нас было много катастрофических результатов, и криптовалюта такая же», — говорит она. «Причина, по которой люди влюбляются в это, заключается в том, что они не образованы.
Прежде чем покупать конкретный альткойн, Даниал рекомендует инвесторам узнать о цели, истории и сообществе данной монеты. «Спуститесь в кроличью нору и посмотрите, о чем идет речь. Какую проблему они решают?» говорит Даниал. По ее словам, ценность исходит от королей категорий (когда название компании теперь является глаголом, например, Google) или проектов, которые помогают людям делать что-то лучше, дешевле или быстрее. «Вся шумиха, все FOMO исчезнут, и победителями станут те, кто действительно создает ценность», — говорит она.
Pro Tip
Прежде чем купить новый альткойн, проведите исследование, чтобы не потерять деньги в мошенничестве с накачкой и сбросом.
Важно понимать актив, на который вы смотрите, а не просто покупать его, потому что вам нравится идея блокчейна или децентрализации, говорит Даниал. «Рынки движутся из-за человеческой психологии», — говорит она.
Тот факт, что криптовалюта не регулируется, облегчает мошеннические действия, говорит Дуг Боунпарт, сертифицированный специалист по финансовому планированию и президент Bone Fide Wealth в Нью-Йорке.«У вас также есть фактор ажиотажа, фактор «это новая крутая вещь», — говорит он. В то время как многие люди разбогатели на законных основаниях, будучи первыми инвесторами в криптовалюту как в новый класс активов, это все еще первые дни формирования новой финансовой системы. «Эта новизна по своей сути приносит много шума», — говорит Боунпарт.
Чтобы узнать для себя, вы можете начать с официального документа Биткойн как способ понимания одноранговых транзакций, говорит Боунпарт. «Это хороший учебник для понимания того, как работает технология блокчейн.Вы должны понимать технологию, лежащую в основе всего этого», — говорит он. «И вы можете продолжать читать о блокчейнах и криптовалютах».
Криптовалюта сейчас — это Дикий Запад, — говорит Боунпарт. «Создается так много удивительного творчества, полезности и ценности, но экстремальные примеры, как хорошие, так и плохие, заглушают более практичные, долгосрочные вещи, на которые вы должны обратить внимание».
Тот факт, что криптография в значительной степени не регулируется, делает ее более рискованной, поэтому еще больше причин провести исследование.
Играйте, прежде чем платить
Если вы собираетесь инвестировать в более рискованные альткойны, начните с малого и поймите, как все работает. «Просто выяснить, как подключить или связать свой текущий счет с биржей и купить криптовалюту, — это большой опыт обучения», — говорит Боунпарт. «Теперь вы доверяете ненадежной системе. Когда ты это делал?»
Вместо того, чтобы бросать все в монету, о которой вы только что слышали, начните с вложения небольшой суммы, например, 1, 5 или 20 долларов, просто чтобы узнать, как все работает. «Это обучающий урок стоимостью 20 долларов, который может принести вам огромные дивиденды, если вы поймете, куда идут дела, и, возможно, откроет вам разумные возможности для законных инвестиций», — говорит Боунпарт.
И даже если вы в конечном итоге потеряете 20 долларов (или меньше), это возвращает нас к другому совету, который рекомендуют эксперты: не инвестируйте в криптовалюту больше, чем вы можете справиться с потерей, в случае, если ее стоимость упадет ниже нуля или, что еще хуже, завернута по насос-энд-дампу или другой схеме.
Придерживайтесь своей стратегии
Выявление стратегии и ее следование может снизить вероятность того, что вы попадете на удочку мошенников.Даниал говорит, что ее не соблазняют накачки и сбросы, потому что она сосредоточена на инвестировании в стоимость, когда кажется, что акции торгуются ниже своей внутренней стоимости. «По иронии судьбы, я применяю методы стоимостного инвестирования Уоррена Баффета, несмотря на то, что Уоррен Баффет против криптовалют, к своим инвестиционным портфелям и к моей стратегии инвестирования в криптовалюту», — говорит Даниал. Ethereum, например, можно использовать для создания других dapps (децентрализованных приложений) и чеканки NFT, поэтому инвестор может видеть его цель за пределами самой монеты.
Разработайте свою стратегию и устойчивость к риску, изучите плюсы и минусы и оцените настроения рынка, — говорит Даниал. «Когда я вижу максимум, я думаю: «О, это даже не вписывается в мою стратегию», — говорит Даниал. «Я готов упустить «возможность», потому что у меня есть стратегия, я в порядке. Я не слежу за тенденциями в Твиттере, чтобы сказать: «Хорошо, что я хочу купить?»
Остерегайтесь рекламных акций знаменитостей и влиятельных лиц
У знаменитости или влиятельного лица могут быть свои причины для продвижения определенной валюты, независимо от того, получают ли они деньги в качестве представителя, или они владеют монетой и хотят увеличить ее стоимость, или они действительно верят в нее.Но почти наверняка они не просто пытаются помочь вам разбогатеть.
Если вы видите, как другие инвесторы в альткоины говорят о том, что они «так рано» вкладывают деньги в ту или иную новую монету, попытайтесь выяснить, почему есть основания полагать, что кто-то еще придет позже, чтобы вложить больше денег. «Они поощряют ваши инвестиции», — говорит Боунпарт, — во что они обычно и вкладывают деньги. «Мы растем, но это не значит, что нужно вкладывать свои деньги, это означает, что нужно учиться как можно большему».
Мошенники также могут связаться с вами лично и притвориться, что они являются влиятельным лицом, которому доверяют.Это обычная проблема для заслуживающих доверия экспертов по личным финансам, которые создали заинтересованные сообщества в Instagram, поэтому немного покопайтесь, если кто-то, на кого вы подписаны, отправит вам сообщение.
«У меня более 1000 подражателей в Instagram, TikTok и Facebook, — говорит Даниал. «Они фотографируют меня, фотографируют меня и мою дочь, они как бы подражают моему имени, а затем следят за моими подписчиками и мошенничают с ними».
Если кто-то обратится к вам и скажет, что просто хочет дать вам отличный совет или бесплатные монеты, погуглите имя человека и проверьте, совпадает ли оно с подтвержденным именем человека, за которого он себя выдает, — говорит Даниал. «Не отвечайте никому, если вы не провели онлайн-исследование и не убедились, что это реальная сделка. Если это похоже на мошенничество, скорее всего, так оно и есть», — говорит она.
Ким Кардашьян и другие знаменитости обвиняются в «накачке и сбросе» криптовалюты
Знаменитости Ким Кардашьян, бывшая звезда НБА Пол Пирс и боксер Флойд Мейвезер использовали свою известность для раскрутки новой криптовалюты в рамках более крупной схемы по обману инвесторов, получая при этом прибыль себя, утверждает иск, поданный в Калифорнии.
7 января юристыподали коллективный иск, в котором утверждается, что трио выступало в качестве знаменитостей, поддерживающих EthereumMax или EMAX, который был представлен инвесторам как новая революционная криптовалюта. Но эти одобрения были уловкой создателей EthereumMax для завышения цены токена, говорится в жалобе.
Создатели цифровой монеты — Стив Джентиле из Коннектикута и Джованни Пероне из Флориды — затем продали свои активы EthereumMax «с существенной прибылью», согласно иску. Джентиле и Пероне «продавали токены EMAX инвесторам, чтобы они могли продать свою долю в обращении с прибылью», — говорится в иске.
EthereumMax опроверг обвинения в заявлении для CBS MoneyWatch.
«Обманчивое повествование, связанное с недавними обвинениями, пронизано дезинформацией о проекте EthereumMax», — заявил представитель компании. «Этот проект гордится тем, что является одним из самых прозрачных и коммуникативных проектов в криптовалютном пространстве.Мы оспариваем обвинения и с нетерпением ждем раскрытия правды».
Представители Кардашьян, Мэйвезер и Пирс не ответили на запросы о комментариях. различные цифровые монеты: Мэтт Деймон, Пэрис Хилтон, Джейми Фокс, Эштон Катчер, Гвинет Пэлтроу и Деннис Коул, более известный как Ghostface Killah из Wu-Tang Clan.
Криптовалютные тренды, за которыми стоит следить в 2022 году 07:54Несомненно, знаменитости десятилетиями рекламировали целый ряд продуктов. Но подать в суд на известных индоссантов исторически оказалось сложно, потому что юристы должны доказать, что знаменитость заработала деньги незаконным путем.
В иске, поданном от имени инвестора Райана Хьюгериха из Нью-Йорка, не указано, кому Джентиле и Пероне продали свой EthereumMax и за сколько. В жалобе также не говорится, получали ли Кардашьян, Мэйвезер и Пирс прибыль от своих активов в криптовалюте.
Тем не менее, юристы Хьюгериха утверждают, что EMAX представлял собой «аферу с накачкой и сбросом», когда знаменитости использовали токен для продвижения токена, чтобы завысить его цену, после чего Джентиле и Пероне сбросили свои активы.Согласно данным CoinMarketCap,
EMAX был запущен в мае прошлого года с первоначальным объемом торгов в 16,1 млн долларов. Эта цифра выросла после публикаций Кардашьян и Пирса в социальных сетях, а также поощрений от Мэйвезера, таких как подписанные боксерские перчатки, билеты на ринг и скидки для тех, кто купил билеты на бой онлайн с помощью токенов EMAX, утверждается в иске. В какой-то момент объем торгов EMAX вырос почти до 108 миллионов долларов.
В июньском посте в Instagram Кардашьян спросила своих более чем 250 миллионов подписчиков: «Ребята, вы увлекаетесь криптовалютой?»
«Это не финансовый совет, а то, что мои друзья только что рассказали мне о токене Ethereum Max», — говорится в сообщении Кардашьян.«Несколько минут назад Ethereum Mac сжег 400 триллионов токенов — буквально 50% их кошелька администратора отдали всему сообществу E-max».
Месяц спустя цена.@espn Ты мне не нужен. Я получил @ethereum_max. Я заработал на этой криптовалюте больше денег за последний месяц, чем на всех вас за год. ПРАВДА освободит тебя 🤪🤪 моего собственного Боссаhttps://t.co/3irnuWYve3 проверьте сами
— Пол Пирс (@paulpierce34) 26 мая 2021 г.
EthereumMax продолжила расти.
«Однако этот стремительный взлет продлился недолго, и EthereumMax начал сдуваться сразу после публикации Кардашьян», — говорится в судебных документах. «15 июля цена токена EMAX достигла рекордно низкого уровня: 0,000000017 долларов за единицу, падение на 98%, после которого он не смог восстановиться».
EthereumMax торговался по той же цене 0,000000017 долларов в среду.
На Кардашьян, Пирса, Мэйвезера и создателей EthereumMax подали в суд за пособничество и подстрекательство, неосновательное обогащение и другие нарушения законодательства штата Калифорния.В иске не раскрывается, сколько денег Хьюгерих вложил в EthereumMax или сколько он требует возмещения ущерба.
Более Кристофер Дж. БруксКристофер Дж. Брукс, репортер CBS MoneyWatch, освещает деловые, потребительские и финансовые истории, начиная от экономического неравенства и жилищных проблем и заканчивая банкротствами и спортивным бизнесом.
Криптовалютные мошенники грабят миллиарды по мере того, как схемы накачки и сброса становятся цифровыми
Вы помните The Money Chant: Мэтью МакКонахи стучал себя в грудь, говорил глупости и деньги раньше — нюхать! — немного обеденного «туцки».
Титан Максамус был там. Ну не там , в котельной в стиле «Волка с Уолл-Стрит». Там с другой стороны — как знак. Титан Максамус знает игру. Все нагло циничные игроки так делают. В кинематографическом запое Скорсезе, посвященном сексу, наркотикам и акциям, это называется насосом и дампом. В сегодняшних криптовалютах это известно как ковер.
Максамус думает, что в прошлом месяце его обманули в каком-то схематичном цифровом жетоне под названием — подождите — Safe Heaven. Подобно бесчисленным мечтателям на сегодняшних мемизированных рынках, он играл в азартные игры по 50 долларов здесь, 100 долларов там на так называемых дерьмовых монетах, малоизвестных цифровых чем-то или других, которые чеканятся тысячами. Из-за этого биткойн выглядит как золото.
Секунду, Safe Heaven летел. На следующем он рухнул. Максамус (это его онлайн-персонаж. Его настоящее имя Гленн Титус) ничего не может доказать.Но он подозревает то, что в ретроспективе кажется очевидным: какой-то мелкий мошенник создал Safe Heaven несколькими ловкими нажатиями клавиш, разрекламировал его до чертиков и тут же обналичил. Telegram, популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями, которое стало крупной криптовалютной котельной, немедленно замолчало. Группа Safe Heaven Telegram, когда-то переполненная ракетными смайликами и GIF-файлами Илона Маска, была удалена. Твиттер-аккаунт Safe Heaven не обновлялся с 28 мая.«Вы знаете, что-то выигрываете, что-то проигрываете. Надеюсь, больше выиграете, чем проиграете».
Это может звучать как шутка, учитывая недавние кризисы криптовалют, но на карту поставлены серьезные деньги. Миллиарды — настоящие миллиарды — ежегодно разворовываются с помощью различных мошенничеств с криптовалютами. Судя по тому, как идут дела, дальше будет только хуже.
Еще в темные века Уолл-стрит — шесть, 12, 18 месяцев назад — такого рода махинации в основном ассоциировались с халтурными брокерскими конторами, подобными той, что изображена на Wolf 2013 года. В те безмятежные дни до GameStop, Dogecoin и всего остального недобросовестные люди на Лонг-Айленде могли предлагать доверчивым нелепые внебиржевые акции.
В настоящее время крипто-хастлеры и любители звезд, такие как Титан Максамус, установили странные симбиотические отношения. Кажется, он охватывает все, что пошло не так с денежной культурой, от поиска острых ощущений на Reddit до теорий заговора и хищнической махинации. Вытягивание коврика — это всего лишь одна игра. Есть также более нежный мягкий коврик, крипто-версия того, чтобы стать призраком на Петле.И горшок с медом, который действует как ловушка. Старомодные схемы Понци, недавно деноминированные в криптовалюте, также обманули людей на миллиарды.
Временами результат может начать напоминать классический детектив Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе»: кто в этом дураке, так или иначе все. Мошенники будут обманывать. Но, как и в случае с Максамусом, многие метки на самом деле ожидают, что время от времени попадут в снукер. Обе стороны, мошенник и мошенник, в этом замешаны. Появились тщательно продуманные системы социальных сетей, чтобы сообщать о потенциальных проблемах не только для того, чтобы их избежать, но, возможно, даже для того, чтобы извлечь из них выгоду.
Многие, кто считает, что их обокрали, просто пожимают плечами. Они списывают это на стоимость криптовалюты, цену покупки лотерейного билета, который, возможно, может сорвать этот большой джекпот.
Титан Максамус говорит, что он все еще в деньгах, будь прокляты мошенники. И он не сдается. У него есть где-то от 20 до 1000 долларов в десятках разных монет-мемов. (Недавний выбор, Blue Lighting, выглядит так, будто он стал жертвой медового горшочка — подробнее об этом позже).
«Люди боятся упустить следующую большую вещь, поэтому они просто разбрасываются деньгами тут и там», — сказал Максамус с искренним преуменьшением, как раз перед тем, как Биткойн и Дерьмовые монеты начали недавно падать.Он признает, что его собственный FOMO заманил его в ловушку или три. «Наверное, никогда не знаешь, — размышляет он. «Это часть риска, на который вы идете».
T список на Tokensniffer.com продолжается и продолжается. Шесть минут назад, CatRocket. Час назад, MoonMiner. Три часа назад, ГолденШиба. Четыре часа назад, EverRise. И так, час за днем, за неделей за месяцем, в обзоре Trip Advisor о неудачных криптовалютах. Все они появляются под одним и тем же заголовком: «Последние мошенничества и взломы.Tokensniffer, метко названный в честь Shit Coins, утверждает, что отследил 42 071 токен и 2250 мошенничеств или взломов. Это было по состоянию на 16 июня. Только за первые две недели июня пользователи зарегистрировали более 200 предполагаемых укусов.
Можно только догадываться, сколько из этих монет на самом деле были вытащены из ковра, смягчены или иным образом обработаны. Веб-сайт был разработан в октябре 2020 года инженером-программистом и криптотрейдером. Ему 44 года, и он живет на западе США. Как и многие игроки в крипто, он предпочитает оставаться анонимным.
Идея Tokensniffer пришла к нему после того, как он сам стал жертвой вытягивания коврика. Его веб-сайт собирает данные о новых токенах мемов из популярных каналов социальных сетей и сканирует исходный код. Иногда пользователи также отмечают токены, которых нет в системе. Tokensniffer работает как антивирусный сканер, ищущий шаблоны вредоносного кода. Программа «тест на запах» ищет уязвимости. Клоны существующих токенов мемов часто являются тревожным сигналом. Самые последние мошеннические действия — сайт зафиксировал 450 атак за последние 30 дней — были приманками.По словам создателя Tokensniffer, их, как правило, легче обнаружить из-за их кода. Натяжение коврика более сложное.
Несмотря на такие предполагаемые меры предосторожности, количество мошенников растет. По данным Chainalysis, нью-йоркского исследователя блокчейна, в этом году было украдено более 2,6 миллиарда долларов. Эта цифра не включает гигантскую финансовую пирамиду, о которой только что стало известно в Южной Африке. Местные власти оценили улов в биткойнах на сумму 3,6 миллиарда долларов. Как бы бредово все это ни звучало, эти цифры на самом деле представляют собой заметное снижение по сравнению с 2019 годом, когда мошенники ушли с примерно 9 миллиардами долларов.
Но вот ключевое отличие: огромное количество обманутых людей. За некоторыми крупными исключениями, большинство крипто-мошенничества, похоже, становится меньше. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что их стало больше, и больше людей жалят. С 2019 по 2020 год число жертв подскочило на 48 % до примерно 7,3 миллиона человек, что приближается к официальной численности населения Гонконга. По данным Chainalysis, за последние три месяца 2020 года и первые три месяца 2021 года количество уникальных случаев мошенничества выросло почти на 18% до 1335.
Большинство частных афер настолько малы, что власти и глазом не моргнут. Регулирующие органы во всем мире, как правило, отдают приоритет делам, связанным с большими деньгами, или нарушениям, которые кажутся особенно вопиющими. Дела на сумму менее 100 000 долларов, как правило, проходят мимо, и у покупателей мало стимулов самостоятельно преследовать мошенников. Большинство мошенников просто исчезают. Явление большое, растущее — и глобальное. Некоторые крипто-волки работают в одиночку, другие — стаями, и почти все используют онлайн-псевдонимы.Даже люди, замешанные в той же афере, не обязательно знают настоящую личность своих сообщников.
«Вы не можете взять кровь из камня», — говорит Пол Шибеник, ведущий менеджер CipherBlade, исследовательской компании Blockchain, о попытке вернуть свои деньги. «Если ничего не осталось или если потери были не такими высокими, поимка людей, стоящих за этими мошенничествами, зависит от каждого случая».
CipherBlade, основанная в 2018 году, пока не занималась мошенничеством с мемами. Шибеник ожидает, что бизнес пойдет в гору, поскольку все больше людей крутят мем-монеты, теряют свои рубашки или и то, и другое, и накапливаются неизбежные судебные иски.
«Последствия будут, — говорит Сибеник, — но не быстро».
Шибеник продолжает: «Столько финансовых возможностей. Это определенно не один человек и даже не небольшая группа людей».
«Правда, по всему миру», — говорит Сибеник.
T В Твиттере пошли слухи: Safetrade предположительно была «защитой от ковров». Человек или люди, стоящие за ним, не могли сбежать. Аккаунт Crypto Gems, который продвигает монеты-мемы, призывал своих подписчиков участвовать — и делать это быстро.(Crypto Gems не ответила на сообщения Bloomberg; дозвониться до того, кто стоит за этим, невозможно.)
Это было 10 апреля, суббота, и Safetrade наделала шума в социальных сетях. Люди говорили, что это похоже на следующую монету. Роберт Тернер разместил 50 долларов на Safetrade через PancakeSwap, одну из самых популярных децентрализованных бирж монет для мемов.
Пару дней спустя ковер сорвался. По крайней мере, так думает Тернер. Он следил за Safetrade на Poocoin.com, криптовалютной платформе со скатологическим названием, когда цена рухнула почти до нуля менее чем за минуту. Он проверил группу Safetrade Telegram. Удалено. Членов выгнали.
Вот тогда все стало действительно странно. Через несколько минут Тернер получил личное сообщение от кого-то в Telegram. Человек предлагал помочь вернуть его деньги. Все, что нужно было сделать Тернеру, — это перевести все оставшиеся токены из своего цифрового кошелька в их.
«Вам необходимо отправить остаток средств Safetrade на сжигаемый кошелек, который мы вам тоже назначим», — написал ему анонимный пользователь.«Это профессиональный вопрос, я не собираюсь вас обманывать, я здесь, чтобы решить этот вопрос».
Тернер, 42-летний инженер-программист из Мельбурна, Австралия, почуял неприятности. Он этого не сделал. Тернер говорит, что к тому моменту его жетоны стоили копейки. Но тогда копейки могут складываться. «Если бы он смог собрать достаточно денег с разных людей, они могли бы стоить немало», — говорит он о предполагаемом добром самаритянине.
Потом был Mooncharge — то, что сейчас выглядит как «мягкий коврик». Именно тогда создатель монетного проекта покидает корабль и отказывается от усилий по продвижению своего творения.Часто это делает монету бесполезной. Тернер купил Mooncharge на 50 долларов в апреле, прочитав о монете на Reddit. Вскоре он остался высоко и сухо. Вот что получилось:
Админ группы Telegram, предположительно создатель Mooncharge, еще в апреле пообещал фанатам, что работает над новой версией монеты. «Мы будем держать всех в курсе о Mooncharge v2», — написал человек, используя сокращение для версии 2. «Приготовьтесь, это будет умственно».
«V2?» Moonchargers в Telegram были в замешательстве.
«Кто-нибудь хочет рассказать мне, что происходит. Нас обманули?» — спросил один.
«Я потерял 600 долларов с 20-30 минут назад, что случилось», — сказал другой.
К началу мая администратор группы все еще настаивал на том, что версия 2 уже в пути. «Оставайтесь с нами», — написал админ. Потом: ничего. По состоянию на 1 июля никаких обновлений не поступало.
«После этого токен практически обесценился», — говорит Тюнер. Он продержался немного, надеясь, что V2 может материализоваться, а затем продал то, что осталось от его Mooncharge.«Все по-прежнему теряли свои деньги», — говорит он.
Бен Грист знает все о крипто-мошенничестве. Он живет в доме своих родителей в Роаноке, штат Техас, и на данный момент занимается торговлей мем-монетами в качестве основной работы. В 35 лет Грист стал миллионером в Safemoon, миллиардером в Kishu Inu и Sanshu Inu и триллионером в Keanu Inu. У него есть деньги как минимум в 15 различных монетах, из которых около четверти его «портфеля» в размере 25 000 долларов США в Dogecoin, который был создан в качестве шутки еще в 2013 году и известен своим талисманом Шиба-ину.
Рист подозревает, что его обманули, мягко-надежно и даже стали жертвой приманки — когда, казалось бы, законная монета ставит ловушку, например, неспособность инвесторов продать после того, как они купили. Рист говорит, что хотел обменять мгновенную 1000% прибыль от запуска монеты под названием Space Jupiter, но не мог продать в течение примерно 20 минут. Он говорит, что создатели монеты в конечном итоге возобновили продажу, но только после того, как цена монеты резко упала, и после того, как он подозревает, что они получили прибыль для себя.
«Куда бы вы ни пошли, это почти случайность», — говорит Грист, который обычно работает с кровати с двумя ноутбуками. Он говорит, что не спал всю ночь и работал 48 часов подряд, копая золото мем-монет.
Выбирая монеты мемов, он учитывает ряд факторов, чтобы минимизировать риск. Одним из них является количество учетных записей в социальных сетях, которые есть у монеты (у законных монет, по его словам, больше, чем у сомнительных). Другой вопрос, являются ли эти учетные записи общедоступными или частными (он говорит, что общедоступные безопаснее, чем частные): сколько времени эти учетные записи тратят на общение с инвесторами (лучше больше, чем меньше).Затем он смотрит на то, что происходит в группах Telegram, известных на языке мемов как «шиллинговые группы». Когда вся упаковка выглядит небрежно, это плохой знак, говорит он.
Время от времени Грист чувствует себя обманутым, но он тоже настаивает. «Когда я чувствую страх потерять свои деньги, потому что я знаю, что могу это сделать, я также уравновешиваю это тем, что могу заработать в пять или в три раза больше своих денег», — говорит он. «Вы можете буквально сделать 30 или больше раз, если получите монету, которая длится более суток».
T Крупнейшее в истории ограбление криптографии стало известно совсем недавно, и, похоже, это не было ни махинацией, ни мягкостью, ни горшочком с медом.Это похоже на старомодную схему Понци. В апреле два злоумышленника из Южной Африки заявили, что их криптовалютная инвестиционная платформа была взломана. Затем они исчезли вместе с биткойнами на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Адвокаты, которые работали на этих мужчин, Раиса и Амира Каджи, заявили 29 июня, что они больше не представляют их интересы и не знают, где они находятся. Предыдущий рекордсмен касался китайского криптокошелька и биржи PlusToken. По данным китайских властей, пользователи PlusToken были обмануты на более чем 2 миллиарда долларов в другой схеме Понци.В ноябре прошлого года зачинщиков приговорили к тюремному заключению на срок от двух до 11 лет.
В основном власти по всему миру стараются не отставать. Спустя десятилетие после создания Биткойна регулирующие органы все еще пытаются понять, как контролировать криптовалюты, хотя все дело в том, что они работают без правительства или центральных банков. По мере того, как все больше учреждений и обычных инвесторов погружаются в криптографию — и, несмотря на все дикие повороты, скорее всего, так и будет — обязательно появятся новые мошенничества.
«Криптовалюта вступает в новую фазу», — говорит Ким Грауэр, руководитель отдела исследований в Chainalysis. Технология совершенствуется. Торговля становится проще. Учреждения и обычные инвесторы, которые когда-то не хотели приближаться к криптографии, в какой-то момент обязательно посмотрят на нее и попробуют. Банк международных расчетов, центральный банк для центральных банков, только что изложил жесткие стандарты капитала для банков, желающих иметь дело с биткойнами. Это был намек на очевидное — биткойн рискован — но также и признание нового места криптовалюты в финансовом порядке.
Волки Крипто тоже все это знают. Где-то там продолжается The Money Chant.
Во время пандемии в США скука, социальные сети и старомодная жадность заставляли людей входить и выходить из криптовалют и акций мемов. Илон Маск пишет в Твиттере, и цены взлетают или падают в обморок. Майкл Берри, известный по сериалу «Большой шорт», предупреждал, что все может пойти не так. В этом году было отчеканено около 10 000 новых монет. Кто может сказать, сколько окажется обманом? Вокруг летает так много Shit Coins, а цены могут быть такими изменчивыми, что многие люди даже не могут сказать, были ли они обмануты.Злоумышленники часто заметают свои следы, смешивая идентифицируемые криптовалюты с анонимными — старый маневр по отмыванию денег, известный как «смешение» или «смешение». Они участвуют в «цепочках очистки», которые включают снятие небольшого количества криптовалюты здесь, немного там и их перенаправление на разные цифровые кошельки на разных биржах.
А Джейсон Готлиб, партнер в Нью-Йорке в юридической фирме Morrison Cohen, чья практика сосредоточена на соблюдении нормативных требований и криптовалютах, говорит, что некоторые люди используют определенные монеты для своих гнусных целей. «У вас также есть чисто злонамеренные люди, которые продолжают говорить, что проект X — это мошенничество, потому что они на самом деле работают на проект Y, который является конкурентом, или они работают на троллей», — говорит Готлиб.
Это точно: никто не жалуется, когда зарабатывает деньги. Именно тогда, когда люди начинают терять деньги — а в последнее время многие из них — они кричат, что их забрали.
«Когда цена растет, люди не задают так много вопросов», — говорит Тайлер Мур, профессор кибербезопасности Университета Талсы, изучавший мошенничество с криптовалютой.«И тогда вы видите обратную сторону, когда дела идут плохо».
Как легко получать прибыль с помощью сигналов Crypto Pump для Binance
Отказ от ответственности: Приведенный ниже текст является рекламной статьей, написанной не журналистами Cryptonews.com.
Криптовалюта прочно вошла в нашу жизнь и хранит множество тайн. Казалось бы, это сложная, не привычная технология создания цифровых денег, еще пару лет назад она казалась чем-то фантастическим, а уже почти в 2022 году является источником быстрой огромной прибыли для многих людей, торгующих на крупнейших мировых обмен бинанс.
Из самых непонятных терминов выделяется странное слово «Насос». Что это такое и как на этом зарабатывают?
Памп — искусственная накачка стоимости криптовалюты при среднедневном объеме торгов. Группа опытных трейдеров и инвесторов покупает заранее выбранную монету, тем самым искусственно увеличивая ее стоимость на несколько десятков процентов. После завершения пампа такая криптовалюта очень быстро продается, тем самым увеличивая прибыль всех, кто заранее знал о предстоящем пампе монет.Это наши подписчики на VIP-канал « Crypto Pump Signals for Binance »
Наша команда провела ряд тестов, как заработать на торговле криптовалютой, и наибольшее количество процентов прибыли можно получить через организацию и успешная реализация многочисленных «насосов». После этого было принято решение создать VIP-сообщество, где все желающие, внеся членский взнос, могут ежедневно получать информацию о предстоящих пампах монет.За короткий промежуток времени наш Telegram-канал стал одним из самых авторитетных сообществ в сфере предоставления информации о предстоящих пампах монет на Binance.
Наш публичный Telegram-канал совершенно бесплатный и по ссылке, указанной в описании этого видео, вы можете подписаться на него и получать отчеты о проводимых пампах в режиме реального времени много раз в день.
В бесплатном общедоступном канале мы публикуем отчеты о только что проведенных «накачках монет» и предоставляем доказательства абсолютной точности сигналов, которые были опубликованы заранее в нашем VIP-канале для наших VIP-подписчиков.
Отчет о прибыли, полученной VIP-подписчиками с использованием наших торговых сигналов с VIP-канала за последние 24 часа, публикуется ежедневно в 12:00 GMT +1 Time Zone.
Вы можете проверить достоверность данных по каждой монете, опубликованной в этом отчете, нажав на знак «#», который находится перед названием монеты.
Каждый день мы публикуем отчеты о накачке монет и в доказательство прикрепляем скриншот с VIP канала, в котором, собственно, и публикуются сигналы.
Если вы хотите присоединиться к нашей VIP-команде и получать сигналы о предстоящих помпах, то ознакомьтесь с условиями вступления в VIP-сообщество. Подробности можно узнать, перейдя по ссылке, указанной в описании к этому видео, а сейчас мы подробно расскажем, как использовать наши сигналы от VIP канала, и не удивляйтесь, что все гораздо проще, чем вы думали, а получать постоянный доход проще, чем это кажется со стороны.
У нас очень гибкие условия заработка и получения доступа к VIP каналу:
- Вы можете купить подписку на любой срок: на неделю, на месяц, на год, пожизненную подписку.
- Вы можете получить скидку на подписку, пригласив других людей на наш общедоступный канал.
- Вы можете выиграть подписку на VIP-канал, проявив социальную активность и приняв участие в автоматическом розыгрыше бесплатных подписок.
- Вы можете зарабатывать, приглашая друзей на наш VIP-канал.
Присоединяйтесь к Telegram-каналу « Crypto Pump Signals for Binance «, изучите наши отчеты и убедитесь, что это действительно работает и помогает получать прибыль очень быстро и очень часто!
Это сайт Crypto Pump Signals для Binance , читайте отзывы реальных криптотрейдеров, которые используют сигналы из этого Telegram-канала.
Федералы обвиняют Джона Макафи в мошенничестве с накачкой и сбросом криптовалюты
Увеличить / Джон Макафи на своей яхте у берегов Кубы в 2019 году.Adalberto ROQUE / AFP / Getty
Федеральная прокуратура предъявила известному эксцентричному специалисту по кибербезопасности Джону Макафи обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и телеграфными переводами за введение инвесторов в заблуждение на пике последнего бума криптовалюты. В конце 2017 — начале 2018 года Макафи призвал сотни тысяч своих подписчиков в Твиттере инвестировать в ряд малоизвестных криптовалют.Прокуроры говорят, что он не раскрыл свою финансовую долю в этих токенах, а в некоторых случаях откровенно лгал об этом.
Макафи находится под стражей в Испании с момента его ареста в аэропорту Барселоны в октябре прошлого года. Ему уже грозила экстрадиция в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов; Самопровозглашенный либертарианец не подавал налоговую декларацию в течение нескольких лет. Теперь ему будут предъявлены дополнительные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и телеграфными переводами вместе с телохранителем Джимми Уотсоном, который якобы помогал McAfee выполнять некоторые из его схем накачки и сброса.
Заявление о возбуждении уголовного дела во многом совпадает с гражданским иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам во время его ареста в октябре прошлого года.
«Я качаю не ради своей выгоды»
Прокуратура утверждает, что McAfee участвовала в двух видах незаконных схем. В одном он покупал малоизвестную криптовалюту, рассказывал об этом в Твиттере, а затем продавал по более высокой цене. В других случаях он согласился бы раскрутить новую распродажу криптовалюты в Твиттере в обмен на часть выручки.
Покупка и продвижение криптовалюты не обязательно является незаконной сама по себе. Проблема, по словам прокуроров, заключается в том, что McAfee пытался повысить эффективность своей поддержки, ложно заявляя, что он не имеет финансовой заинтересованности в своей рекомендации. Правительство заявляет, что сделало его действия нарушением федеральных законов о мошенничестве.
Например, прокуратура утверждает, что примерно 20 декабря 2017 года McAfee купила малоизвестную криптовалюту Electroneum (ETN) на сумму более 100 000 долларов. На следующий день он написал в Твиттере, что получил «более одного DM», в котором говорилось, что Electroneum был «Святым Граалем криптовалюты».»
Когда кто-то спросил McAfee, инвестировал ли он сам в ETN, McAfee ответил отрицательно.
«У меня нет ETC», — написал он в Твиттере, согласно обвинительному заключению. «Я качаю не ради своей выгоды. Я показываю вам невероятную ценность поддержки монеты, которая изменит мир».
РекламаОбвинители говорят, что McAfee на самом деле был , прокачивающим для его выгоды. Цена ETN подскочила на 40 процентов через несколько часов после того, как McAfee написал об этом в Твиттере.McAfee ликвидировал свои акции, получив приличную прибыль. С тех пор стоимость ETN упала почти на 90 процентов.
В другом случае, также в декабре 2017 года, создатель новой криптовалюты под названием SETHER пообещал выплатить McAfee 30 процентов выручки от ICO SETHER. McAfee также должен был получить «значительный процент» вновь созданных токенов SETHER. Взамен McAfee согласился написать в Твиттере, что монета была «первым токеном, открывшим дверь в новую парадигму социального маркетинга», среди прочего.
В Твиттере кто-то спросил его, платят ли ему за продвижение таких токенов, как SETHER.
«Не знаю», — ответил он. «Я просто просеиваю массу жетонов, чтобы найти драгоценные камни и поделиться ими». Хотя он утверждал, что «консультировал их по вопросам кибербезопасности».
В тот же день McAfee в частном порядке написал основателю SETHER: «В течение следующих нескольких недель уберите мое имя с вашего сайта», — предложил он. «Я хочу иметь возможность использовать свой Twitter для общения с людьми, предполагающими, что у меня нет с вами отношений.Удаление моего имени добавит к вашей продаже как минимум миллион долларов.»
В следующем месяце, рекламируя первичное предложение монет для токена под названием PODONE, Макафи возмутился обвинениями в том, что ему платят за продвижение криптовалют:
Почему все думают, что мне, блядь, платят за все, что я говорю людям, чтобы они проверили???????? Могу ли я, блядь, указать на интересующие предметы? На хрена мне деньги. Гуглите меня. И чертовски грубо спрашивать людей, что они делают. Сколько вы зарабатываете на своей работе??
— Джон Макафи (@officialmcafee) 24 января 2018 г.
В общей сложности федеральные прокуроры говорят, что McAfee заработала более 13 миллионов долларов за счет вводящих в заблуждение схем продвижения криптовалюты.
Прокуроры говорят, что McAfee знал, что нарушает закон
Всего за несколько недель до этого Комиссия по ценным бумагам и биржам недвусмысленно предупредила, что знаменитости могут нарушать закон, если продвигают предложение криптовалюты, не раскрывая при этом своей финансовой доли.
«Любая знаменитость или другое лицо, продвигающее виртуальный токен или монету, являющуюся ценной бумагой, должно раскрыть характер, объем и сумму компенсации, полученной в обмен на продвижение», — написала SEC. По данным федеральной прокуратуры, McAfee поступила наоборот. А правительство утверждает, что Макафи знал, что нарушает закон. Прокуроры говорят, что McAfee участвовал в нескольких беседах с прямыми сообщениями, в которых обсуждались правила SEC.
В своем выступлении 16 декабря Макафи заявил, что работает над новой криптовалютой под названием McAfee Coin — насколько я могу судить, этот проект так и не был реализован
«На самом деле я стараюсь следовать букве закона, — сказал Макафи.Он сказал, что хочет, чтобы монета McAfee была «законной организацией, к которой SEC не может прийти через год и сказать, мистер Макафи, что вы арестованы. Это произойдет со многими токенами, я вам обещаю».
В декабрьском твите жена Макафи сообщила, что жизнь в тюрьме «быстро ухудшила» 75-летнее тело Макафи и «фактически разрушила его здоровье. Сейчас он потерял около 30 фунтов и имеет серьезные внутренние проблемы».
.