BTC-e Saga Ends in Prison Time for Founder
Key Takeaways
- BTC-e founder Alexander Vinnik allegedly laundered $4 billion through his exchange before its seizure in 2017.
- He fled to Greece and fought a lengthy extradition battle, finally resulting in prison time this week.
- BTC-e was rebranded as Wex, and became controlled by paramilitaries connected to the downed Malaysia 173 flight.
Alexander Vinnik, founder of the now defunct BTC-e exchange, has received five years in prison on money laundering charges, according to reports from the Moscow Times.
Vinnik’s Relationship With BTC-e
Vinnik co-founded BTC-e in 2011. The exchange grew quickly, eventually handling 3% of global BTC trading volume by 2015 and entering the top 20 exchanges by 2017.
However, the US government indicted Vinnik in 2017 on charges of laundering $4 billion worth of BTC. The indictment included accusations that Vinnik withdrew and laundered 530,000 BTC from the breached Mt.
Gox exchange between 2011 and 2014.
US authorities seized BTC-e in 2017, along with 38% of user funds. Vinnik fled to Greece. Meanwhile, Greek authorities received extradition requests from the US, Russia, and New Zealand for various offences Vinnik allegedly carried out.
Wanted in Three Countries
Vinnik also had ties to paramilitaries and suspected terrorist organizations. US authorities allege that the Fancy Bear cybercriminal organization used BTC-e to launder funds then used to hack the Democratic National Committee. Fancy Bear also reportedly used those funds to attack German parliament computer systems .
The Russian government issued two separate extradition requests for fraud and money laundering. Vinnik went on hunger strike for three months in protest of his living conditions in Greek custody, and Greece eventually extradited Vinnik to France January 2020. In 2018, Greek authorities foiled an attempted assassination plot aimed at killing Vinnik with poison.
Rebranding as Wex
The Wex exchange was established as a successor to BTC-e in September 2017. Though it promised to compensate BTC-e users for their lost funds, Wex carried out an apparent exit scam in July 2018.
Users on the Wex subreddit cited examples of Wex banning their accounts and withholding funds in the weeks leading up to the closure of the exchange. Before the exchange went dark, nominal owner Dmitri Vasilev sold Wex to Ukranian paramilitary fighter Dmitry Khavchenko, who fought in Crimea to support Russian annexation.
Khavchenko can be seen below armed with a machine gun, handing over the flight recorders from Malaysian Airlines Flight 17 which was shot down over Ukraine, killing 283 people. During the negotiations, the paramilitary fighter announced his plans to headquarter Wex in Donbass, Ukraine, an active war zone at the time.
Khavchenko allegedly has ties to Russian oligarch Konstantin Malofeev, who has been sanctioned by the EU and accused by the US and Ukraine for allegedly funding the war in Donbass, connecting the exchange to terrorist activity.
Prison Sentence for Vinnik
After spending almost three years in custody, Vinnik received a five-year prison sentence on Dec. 7 2020 from a Parisian court. The court found Vinnik guilty of “money laundering as part of an organized criminal group and providing false information about the origin of the proceeds.”
In June 2020, New Zealand authorities recovered $90 million allegedly laundered by Vinnik as part of a wider $4 billion money laundering scheme that spanned multiple international jurisdictions.
Vinnik was charged in France with making $164 million in Locky ransomware attacks on 188 French victims including local authorities, business, and individuals between 2016 and 2018. The court dropped these charges, but found Vinnik guilty of laundering money gained from those same attacks. Vinnik was fined $120,000 in addition to his five-year sentence.
It is not clear whether Vinnik will face additional charges and prison time for fraud charges in Russia upon his release from French prison.
The information on or accessed through this website is obtained from independent sources we believe to be accurate and reliable, but Decentral Media, Inc. makes no representation or warranty as to the timeliness, completeness, or accuracy of any information on or accessed through this website. Decentral Media, Inc. is not an investment advisor. We do not give personalized investment advice or other financial advice. The information on this website is subject to change without notice. Some or all of the information on this website may become outdated, or it may be or become incomplete or inaccurate. We may, but are not obligated to, update any outdated, incomplete, or inaccurate information.
You should never make an investment decision on an ICO, IEO, or other investment based on the information on this website, and you should never interpret or otherwise rely on any of the information on this website as investment advice. We strongly recommend that you consult a licensed investment advisor or other qualified financial professional if you are seeking investment advice on an ICO, IEO, or other investment.
See full terms and conditions.
Behind the Shroud of Cred’s Tragic Bankruptcy
Cred rose to fame by enticing retail investors to earn up to 10% on their idle cryptocurrency. It attracted support from influencers like Litecoin’s Charlie Lee, TechCrunch founder Michael Arrington,…
Bitcoin Plummets as CFTC and FBI File Charges Against BitMEX
While the CFTC has filed a civil suit against BitMEX, the FBI is coming after BitMEX with criminal charges. The maximum penalty entails five years in prison. BitMEX Faces Grave…
Leaked FinCEN Documents Show Global Banking Responsible for $2 Trillio…
Banks all over the world have been caught red-handed laundering illicit money and helping affluent individuals evade American sanctions, according to FinCEN documents.
The traditional financial system is broken in…
What Is The Crypto Volatility Index?
The Crypto Volatility Index (CVI) is a decentralized solution used as a benchmark to track the volatility from cryptocurrency option prices and the overall crypto market.
Криптономикон-2017.2: 1i7 — LiveJournal
Краткий пересказ и итоги 2го сезона. Напомню, что в предыдущей серии сюжет разделился на 2 ветки: судьба Александра Винника и судьба серверов с неизвестной командой биржи.По Виннику мало нового, разве только пара уточнений еще по старым горячим следам
Пресс-релиз греческой полиции (28 июля): какой-то ноутбук всё-таки был
https://www.omsk.kp.ru/video/615328/
https://www.nnov.kp.ru/video/embed/615328/
Жена Александра Винника: забрали мой личный ноутбук с фотками, а у детей — планшеты с мультиками
https://russian.rt.com/russia/news/414176-zhena-vinnika-podrobnosti-zaderzhaniya
У США 2 месяца на запрос на экстрадицию, ближайший дэдлайн на обновление — конец сентября.
Будет любопытно услышать официальные обвинения и посмотреть, снизойдет ли МИД хотя бы до озабоченности.
По бирже
Главный источник информации и ньюзмейкер в этом сезоне — сообщения с аккаунта BTC-e.com на форуме bitcointalk.org: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;threads;u=33012;sa=showPosts
На момент предыдущего поста последнее сообщение на форуме было:
BTC-e.com, July 25
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2045826.0
В дата центре по прежнему наблюдаются проблемы с сетью в сегменте котором расположено наше оборудование.
Надеемся на скорейшее решение и возобновление работы сервиса
Это через несколько часов после ухода в оффлайн, далее все события 1го сезона и повисшая в воздухе на тот момент, между прочим, не самая тривиальная финальная интрига.
Рекомендовать читать 69 страниц здесь (и еще больше дальше) не милосердно, но оно в некотором роде того стоит. Студентам-психологам — там материала на хорошую публикацию, а то и защитить кандидатскую.
Где еще найти такую концентрацию живых иллюстраций, как бодрые и циничные трейдеры, день назад с прибаутками обдиравшие друг друга до нитки (на бирже был веселый чатик), в один миг обмякли, расклеелись и потекли кто в каком направлении: одни — в сопли-отчаянье, другие — в проклятья-угрозы, кто-то держится, кто-то собрался из окошка, утешения, злорадство, ну и всякие промежуточные и отдельно стоящие варианты. Там же проскакивают довольно впечатляющие порядки зависших сумм.
И, наконец, когда уже последние из наивных оптимистов отчаялись окончательно, новое сообщение от аккаунта биржи:
Update3! 31.07.2017
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2056158.0
Более развернутая информация о том, что произошло с сервисом BTC-e.
28 июля был изъят домен.
На текущий момент часть средства сервиса арестованы ФБР
Арест Россиянина Винник Александра:
Официально заявляем — Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса.
с удовлетворением отмечу свое на тот момент совсем не очевидное:
> Скорее всего команда на свободе.
еще через неделю:
Update4! 03.08.2017
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2063529.0
1. Мы смогли получить доступ к нашим базам данных и кошелькам, на данный момент мы проводим оценку данных и балансов по коинам, эта информация будет обнародована до конца следующей недели.
2. Мы подтверждаем, что основные фиатные потоки попадали в сервис через Mayzus Financial Services Ltd и на данный момент они арестованы.
с не меньшим удовлетворением отмечу свое же:
>рейдеры довольствуются кредитками Винника с 2мя месяцами беспроцентного периода и скорее всего не очень довольны.
ну, может, арестованный фиат хоть как-то подкрасит им отчет по результатам налета. Жалко Винника: теперь, похоже, на нем отыграются по полной программе.
Дальше и до конца августа еще несколько обновлений с кое-какими техническими подробностями, интересными, в основном, участникам биржи с зависшими сбережениями всей жизни: какая-то туманная инвестиционная компания, план разморозки фиата через суд, план вывода сохранившихся средств, компенсация отжатых средств токенами и т.
п.
Update5! Важное! 09.08.2017
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2075551.0
Update5! Важное! 09.08.2017
Выход из текущей ситуации с арестованным фиатом:
…
Update6! 14.08.2017
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2088302.0
Нами были прочитаны отзывы о нашем предложении выхода из ситуации и мы решили пересмотреть данное решение в пользу мнений сообщества.
…
Update7! 25.08.2017
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2120011.0
Следующее обновление 30 августа, а с 31 августа обновления будут размещаться ежедневно.
На сегодняшний день идет процесс передачи цифровых ресурсов инвестиционной компании.
Компания готовит ресурс к запуску.
Как и было озвучено ранее, при старте пользователи получат возможность вывести 55% средств.
Мы хотим уведомить всех пользователей, что есть политическая подоплека в закрытии нашего сервиса и давления со стороны США.
Немного приободрившиеся обманутые вкладчики:
Для Администрации BTC-E !Нам не нужен новый service
https://bitcointalk.
org/index.php?topic=2136890.0
Update 8! 30-31 августа 2017
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2135397.msg21351268
Запуск сервиса будет проходить в 3 этапа.
…
И, наконец:
7:03 — 31 авг. 2017 г.
https://twitter.com/btcecom/status/903257047256317952
btc-e.nz online #btce
31 августа, мой исторический скриншот:
БИРЖА В ОНЛАЙНЕ. Торгов нет, вывод средств перекрыт, можно только повтыкать в старые балансы, но по меркам конца июля — начала августа событие фантастическое.
ну, и с окончательным удовлетворением как не припомнить:
>Варианты от скучного захвата и рутинного разгрома остатков до фантастической перезагрузки под новой крышей где-нибудь на Филлипинах, Северной Корее, Иране или Белоруссии.
Обстоятельства перезагрузки, если повезет, узнаем позднее. А пока, надеюсь, ребятки не собрались расслабляться. Если (да чего уж, когда) биржа реально заработает, команда известных силовиков получит такой щелчок по носу, который они просто так навряд ли оставят.
Ведь это не Сноуден, который хоть и ослушался, но сам бывший из команды. И не Ассанж, который хоть вредничает, но из высшего общества. И даже не Асад, который вообще-то никто, но у которого армия. Это какие-то поганцы-анонимусы, ничтожные коммерсы, да еще из России, мало того, что без спроса не по статусу наворотили деньгами, так еще и по первому свистку не выворачивают карманы, не слушаются, не боятся, не исчезают с концами.
https://www.facebook.com/anton.moiseev.35/posts/1728169070526590
btc-e.nz ожил, сделал исторический скриншотик 🙂 Кто сейчас гуляет по Вашингтону, прислушайтесь, в районе проспекта Пенсильвании должно нехило бомбить
Отсюда и дальше — обновления в ленте на сайте https://btc-e.nz/news и твиторе биржи https://twitter.com/btcecom/
Уже рутинное
Первая волна выплат
https://btc-e.nz/news/4
Ну и, напоследок, самое вкусное
Незадолго до перезапуска на форуме появился FAQ с частыми вопросами
FAQ от Btc-e, August 25, 2017 (версия-1)
https://bitcointalk.
org/index.php?topic=2120405
Обновленная информация на https://btc-e.nz
Который переехал сначала в новость #2 на btc-e.nz (сейчас новость удалена)
FAQ Читать всем!, обновление от 01.09.17 22:07 (версия-2)
https://btc-e.nz/news/2
а теперь типа сюда (в другую дополненную новость):
Обновление от 06.09.17 (версия-3)
https://btc-e.nz/news/5
Новый сервис (скорее всего, на новом домене) планируют запустить уже для полноценных торгов 15 сентября. Плюс там множество разных технических нюансов.
Но один самый интересный вопрос выпал из последней версии-3 (теперь его вообще нет на сайте), хотя присутствовал в версии-2
Новый сервис будет предоставлять услуги резидентам США?
Нет!
Если эту позицию реально не замнут, а реализуют при запуске новой биржи, это будет уже форменное издевательство над и так потрепанным ФБР: ведь одним из главных публичных объяснений, с какой стати именно они потрошат сервис, обслуживающий кучу людей со всего мира, функционирующий за пределами их географических и юридических полномочий, они приводили тот довод, де они защищают права доверчивых американцев, которые преспокойно регистрировались и торговали на бирже и даже не подозревали, что зловредные владельцы сервиса могут их в любой момент облапошить (точную формулировку не помню, но что-то типа того по ссылкам из 1го поста).
Вот и кого им теперь защищать?
первоначальная копия FAQ версия-2 сохранилась здесь:
https://bit.news/btc-e-opublikovala-otveti-o-vozvrate-sredstv/
Первую версию FAQ схороню, пожалуй, и я сюда для истории, а то вдруг опять потеряется
[Spoiler (click to open)]
Какой объем средств доступен для вывода?
Как говорилось ранее, в данный момент доступно 55% средств.Когда стартуют выплаты?
Конец августа, более точный срок будет известен 30 августа, мы делаем все возможное для сокращения сроков.Что будет с фиатом на счетах пользователей?
По фиату работает команда юристов, которые решают как вернуть к нему доступ. На данный момент вы получите возможность вывести 55% в коинах.Будет ли новая торговая площадка и когда она заработает?
Да, будет.Планируем запуститься 1 сентября. Сейчас решаются юридические вопросы.
Что будет с остальными 45% средств на моем счету?
Они будут конвертированы в токены. Токены вы сможете продать по рынку или подождать пока мы их у вас выкупим по номиналу. На токены будут открыты свободные торги.Что будет представлять из себя верификация. Всем ли будет необходимо проходить верификацию для вывода средств?
Верификация будет состоять из 2 уровней. 1 уровень будет без верификации, но с лимитом и ограничением по некоторым платежным системам. 2 уровень это с доступом ко всем платежным системам и с увеличенным лимитом.Будет ли доступ к торговле без верификации?
Да, будет.Как быстро будет проходить верификация?
Сейчас в инвестиционной компании проходит обучение сотрудников. Планируется, что верификация будет проходить в течение 24 часов, если не будет аномально большого наплыва желающих.Можно ли будет верифицировать несколько аккаунтов, которые были на бирже за один раз?
Да, можно.Что случилось с клиентскими средствами в МТ4?
Средства из МТ4 зачислены на счета пользователей, дата закрытия позиций на 25.07.2017Сохранилась ли вся информация вплоть до момента падения биржи?
Да, вся необходимая информация у нас есть.Будут ли токены для каждой монеты?
Именно так и будет.Почему с ростом курса не меняется сумма выплат пользователям?
Еще не определена дата конвертации, по этому все будет зависеть от курса.Какие новости по поиску инвестиционной компании, которая поможет восстановить работу биржи?
Инвестор найден, идет процесс передачи информации.Будут ли зачислены монеты которые были отправлены после 25.07.2017?
Все монеты которые были получены до 1 августа 2017 года будут зачислены на аккаунт.Какие данные попали ФБР с связи с изъятием серверов?
Были изьяты все сервера, но они были зашифрованы.Логин, пароль, 2фа — останутся прежними?
Эти данные останутся прежними.Какая ситуация по Bitcoin cash?
Bitcoin cash будет зачислен всем держателям bitcoin 1:1В каких койнах будет конвертирован мой баланс в фиате?
BTC, ETH, LTC в процентном соотношении.Как будет производится конвертация в токены для держателей койнов и фиата?
При балансе 1 BTC, после конвертации вы получите 0.55 BTC и 0.
При балансе 1000 USD, после конвертации вы получите 55% в BTC, LTC, ETH (по курсу на день конвертации) и 450 USDET. По такому принципу будут конвертированы все койны и фиат.Я делал заявку на вывод, но средства не поступили, что с ними?
Эти средства были зачислены обратно на аккаунт.Будет ли торговля в МТ4 и ПАММ?
Нет, но есть планы у инвестиционной компании по реализации маржинальной торговли в web-интерфейсе.Будут ли на новом сервисе btc-e code?
Коды останутся или будут модифицированы в более современный платежный инструмент.Дата конвертации? По курсу какой биржи будет конвертация?
Дата — открытия сервиса. Курс будет рассчитан по средней цене топовых фиатных бирж.Актуальны ли старые депозитные адреса по койнам?
Данные адреса более не актуальны и монеты отправлены на эти адреса не будут зачислены.Новый сервис будет предоставлять услуги резидентам США?
Нет!На новом сервисе будет Bitcoin Betting?
Нет.
Планируем запуститься 1 сентября. Сейчас решаются юридические вопросы.
Будет доступна возможность экспресс верификации.
45 BTCET
На новом сервисе всем будут сгенерированы новые адреса.текущая версия FAQ:
[Spoiler (click to open)]
06.09.17 23:26 от admin
Уважаемые пользователи BTC-E!Мы объединили всю предыдущие новости и новые в этот текст. Мы внимательно следим за вопросами, которые вы нам задаете и пополняем ими наш FAQ. Для удобства ознакомления мы разбили его на подразделы.
Спасибо за проявленный интерес, искреннее участие и поддержку!
SUPPORT
Когда будет запущен support портал?
Запуск support портала на новой площадке намечен на 10.09.2017
СТАРАЯ ПЛОЩАДКА
Актуальны ли старые депозитные адреса по койнам?
Данные адреса более не актуальны и монеты, отправленные на эти адреса не будут зачислены. На новом сервисе всем будут сгенерированы новые адреса.
ДОСТУП НА САЙТ
Не приходят письма на почту?
Проверьте папку спам, скорее всего письмо попало под фильтр.
Можно ли организовать вход с отвязанной двухфакторкой, без возможности вывода для просмотра баланса?
Нет, такой возможности нет.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Участились случаи фишинг рассылки на e-mail.
Официально заявляем, что мы не рассылаем никаких писем на email по верификации, пожалуйста, не открывайте файлы и не переходите по ссылкам.
Обновление настроек безопасности
1. Ваш пароль был принудительно сброшен. При входе , необходимо сгенерировать новый пароль или воспользоваться паролем, который мы вам создадим, для этого есть отдельная функция.
2. Изменить 2фа, удалить прежний ключ и создать новый.
3. Проверить список белых IP и удалить неактивные или неактуальные IP.
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
«Когда начнутся выплаты доступных средств?»
«Как вывести средства уже сейчас?»
«В какие коины будет преобразован фиат с моего баланса?»
Вся информация доступна по ссылке https://btc-e.nz/refund
«Я делал запрос на вывод средств и не получил их, что делать?»
1.
Убедиться, что прошло действительно 72 часа.
2. Убедиться, что от нас нет новостей о задержках и технических проблемах- здесь https://btc-e.nz/news
3. Если на первые два пункта ответы положительные, писать личное сообщение пользователю support — здесь https://btc-e.nz/messages
ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
У меня не зачислился депозит в коинах после 25.07?
Все депозиты до 1 августа, включительно, зачислены. Если средства не зачислились, необходимо написать тикет для проверки, но это только в том случае, если вы не воспользовались возвратом.
Как насчет средств, которые были переведены после 1 августа?
Депозиты после 1 августа мы не сможем зачислить, так как они находятся под контролем США.
ПАММ и МТ4
Будет доступен в будущем МТ4 и ПАММ?
Платформы Metatrader4 White label и PAMM предоставлялись компанией Fxopen в рамках договорных с ними отношений; Но в связи с обвинениями в адрес сервиса со стороны США, они разорвали договор в одностороннем порядке.
Что со средствами, которые были использованы в ПАММ счетах?
Мы ожидаем, получение корректных данных по ПАММ счетам 11.09.2017. После этого, до 15.09.2017 средства будут зачислены на счет пользователям. Если средства вам не будет зачислены — необходимо написать тикет.
Что случилось с клиентскими данными по торговле в МТ4?
Средства из МТ4 зачислены на счета пользователей, дата закрытия позиций на 25.07.2017. Если вам не были зачислены средства — необходимо написать тикет.
ФИАТ
Что будет с фиатом на счетах пользователей?
По фиату работает команда юристов, которые решают, как вернуть к нему доступ. На данный момент у вас есть возможность получить 55% в коинах.
В какие коины будет преобразован фиат с моего баланса при выводе, до запуска новой площадки?
BTC, ETH, LTC в процентном соотношении.
КОИНЫ
Как обстоят дела с БиткоинКэш?
БиткоинКэш зачислен всем держателям биткоинов в соотношении 1:1.
ТОКЕНЫ БИРЖИ
Будут ли токены для каждой монеты?
Да.
https://btc-e.nz/tokens
Токен для фиата и коинов один и тот же или они разные?
Разные. Например, USDЕT. ЕT – в маркировке означает токен. В данном примере это токен USD.
Можно ли продать токены?
Токены вы сможете продать по рынку или подождать, пока мы их у вас выкупим. На токены будут открыты свободные торги.
Где можно будет продавать токены?
На нашей площадке.
Токены другим участникам новой биржи можно будет переводить?
Да.
НОВАЯ ПЛОЩАДКА
Когда открытие торгов?
Торги будут запущены 15 сентября, одновременно, с запуском новой площадки.
Как мои средства и профиль перейдут на новую площадку?
На новой площадке будут новые пароли/2фа или все данные безопасности останутся прежними?
Все будет перенесено. Это будет сделано автоматически, никаких дополнительных действий с вашей стороны не требуется.
На новом сервисе будет Bitcoin Betting?
Будет, после получения необходимых лицензий.
Что будет со средствами на аккаунтах тех пользователей, которые решат остаться и дождаться запуска новой площадки?
1. Ваш профиль будет автоматически перенесен со всеми настройками безопасности (пароль, 2фа, белый список IP).
2. Все ваши средства будут перенесены на новую площадку.
3. На день запуска площадки баланс будет пересчитан по рыночному курсу и будет зачислен на аккаунты c более высоким соотношением, чем 55/45. Не будет никаких конвертаций, часть средств будет переведена в токены.
4. На баланс вашего аккаунта будут зачислены токены, которые вы сможете использовать для торгов и выпуска кодов.
На новой площадке, ввод и вывод останутся как раньше? Проценты комиссии останутся прежними?
Мы планируем увеличить количество способов ввода и вывода и уменьшить комиссии.
Будут ли btc-e коды на новой платформе?
Коды останутся, но трансформируются в более современные платежные инструменты.
С 10 сентября мы запустим тикет-систему для решения следующих частных вопросов наших пользователей:
• Некорректно отображается баланс;
• Не зачислены средства из МТ4 и ПАММ;
• Не пришли средства, которые были запрошены на вывод в платежные системы;
• Запрос приватного ключа для отправки средств ETH;
• Не подходит пароль, сброс 2фа, отключение белого списка IP. Аккаунт заблокирован и другие.
Сейчас эти вопросы в ручном режиме решить нельзя. Наберитесь терпения.
ВЕРИФИКАЦИЯ
Будет ли верификация обязательной при регистрации?
Нет.
Мой аккаунт был верифицирован у вас, будет ли эта верификация актуальна?
Компания, которая проводила верификацию, в одностороннем порядке, расторгла договор, в связи с этим, при необходимости, верификацию нужно будет пройти заново уже на новом сервисе.
Сколько времени займет верификация?
Сейчас проходит обучение сотрудников. Планируем проводить верификацию в течение 72 часов, если не будет аномально большого наплыва желающих.
Можно ли будет верифицировать несколько аккаунтов, которые были на бирже за один раз?
Да. Аккаунта для торгов может быть больше, чем один, но вывод фиата через один.
Для чего нужна верификация?
Если вы планируете вводить и выводить фиат, то верификация необходима.
Нужно ли мне проходить верификацию на новой площадке для того, чтобы вывести коины?
Нет.
Нужно ли мне проходить верификацию для того, чтобы начать торговать на новой площадке?
Если баланс аккаунта на новой площадке пополняется в коинах, то нет. Если в фиате, то да.
Обмениваться кодами коинов и кодами токенов можно будет без верификации?
Да, можно.
Какие документы нужны для верификации?
1. Для проверки личности необходимо предоставить один из следующих документов:
Необходимо предоставить документы, подтверждающие личность и заполнить необходимую информацию:
— национальный паспорт (разворот)
— загранпаспорт (разворот)
— id карта (обе стороны)
2. Для проверки адреса фактического проживания потребуется один из следующих документов, в котором он должен быть указан:
Для верификации адреса принимаются следующие документы:
— Выписка из банка.
— Счет за коммунальные услуги.
— Налоговые документы.
— Документ, подтверждающий вашу прописку и выданный местными органами управления.
— Судебные документы.
— Документы, выданные государственными или иными компетентными органами.
3. Соглашение.
Необходимо:
— ознакомится с соглашением;
— распечатать соглашение;
— поставить подпись на каждой странице соглашения;
— загрузить скан-копию каждой страницы в хорошем качестве.
4. Качественное селфи-фото с разворотом паспорта в руке.
Дополнительно, для подтверждения личности мы можем запросить:
— Фото с ID картой / загранпаспортом возле лица.
— Фото с ID картой / загранпаспортом и на фоне персонального аккаунта в нашем сервисе.
Короче, до 15 сентября (запуск биржи) и конца сентября (срок на экстрадицию Александра Винника) осталось немного. Рабочее название 3го сезона — «Империя strikes back».
Перезапуск биржи BTC-E: как это было и причем тут инвестиции?
Криптовалютная биржа BTC-e, которая закрылась в июле, перезапустилась под названием WEX. Кроме того, новая администрация уже заявила, что собирается развивать другие направления, среди которых инвестиции, трейдинг, арбитраж, ICO и консультации.
Однако давайте рассмотрим ситуацию подробнее.
15 сентября биржа BTC-e, которая трагически закрылась в июле, перезапустилась под новым названием WEX по адресу https://wex.nz/. Привычный пользователям сайт и интерфейс торговли почти не изменился, легендарный чатик тоже на месте. Все данные пользователей, в том числе аккаунты, e-mail, пароли, 2FA были перенесены автоматически, а часть балансов переведена в фирменные токены (об этом чуть позже).
Администрация площадки еще до старта объявила, что торги на всех парах, ввод-вывод в криптовалютах и ввод-вывод через коды платформы можно проводить без верификации. Верификация нужна только тем, кто хочет ввести или вывести фиат с помощью платежных систем с обязательной идентификацией, а также для учеток, заблокированных до 25 июля, при смене почты и 2FA + редактировании белого списка IP.
Поддержка и тикеты на русском и английском языках были запущены еще 10 сентября. Первую неделю биржа находилась в бета-тесте с целью проверки работы всех блоков и соответствующими суточными лимитами на вывод до 25 BTC в сутки, но сейчас, судя по всему, работает в штатном режиме.
Кроме того, площадка анонсировала, что собирается развивать другие направления, в том числе инвестиции, трейдинг, арбитраж, ICO, майнинг и консультации по крипте.
По официальным данным, руководство обновленной биржи WEX получило от оригинального BTC-e базу пользователей и цифровые активы, без фиатных балансов. Кроме того, команда WEX приняла помощь в миграции данных, однако к денежным средствам старого BTC-E Always Efficient LLP не прикасалась.
О самом процессе перезагрузки известно не так много. Если верить все той же официальной версии, она проходила в 3 этапа:
- BTC-E Always Efficient LLP, с которой у пользователей подписан договор оферты, передает новой компании всю информацию;
- лицензируемая инвестиционная компания реструктуризирует цифровые активы новой компании;
- аудит и регистрация персональных данных с учетом требований AML/KYC.
Несмотря на то, что внешне сайт WEX отличается от BTC-e только логотипом, в системе все-таки произошли некоторые изменения.
Кроме того, появился VIP раздел https://wex.kayako.com для тех, кто работает с большими объемами. То есть если вы хотите ввести или вывести сумму более 100 000 долларов, вам предоставят персонального менеджера, который расскажет о лучших условиях, а площадка станет гарантом сделки.
Как вы помните, основная проблема с биржей BTC-e/WEX в том, что часть их серваков якобы утащили чуваки из ФБР и теперь они якобы собираются с ними судиться. Но пока денег нет, пользователям предложили держаться и начислили возмещение в соотношении 61,79% (фиата и крипты) и 38,21% (фирменные токены), хотя ранее сообщалось про конвертацию 55% на 45%.
Токены WEX рассчитаны на будущую компенсацию потерянных фиатных балансов. Сейчас их можно использовать для торгов по адресу https://wex.nz/tokens, а впоследствии площадка планирует их выкупать за счет дохода с комиссий и средств инвестиционных фондов. Другое дело, что по плану выкуп полностью закончится только через 1-2 года, а сидеть в непонятных монетах на платформе с непонятным статусом несколько лет сомнительное удовольствие.
Как обычно, мнения о перезапуске BTC-e/WEX категорически разделились. Одни считают, что comeback биржи в текущем виде – это почти чудо и планируют остаться, потому что ребята заработали репутацию и не кинули. Другие оперативно сливают выданные токены за копейки, чтобы поскорее убежать, пока не введена верификация. Народ в чатике также провоцирует продавать монеты по дешевке и собирать чемоданы.
Если говорить о технической стороне вопроса, то первый день после запуска часть пользователей жаловалась, что у них не подходят старые логин и пароль, а API реагирует через левую пятку.
Так или иначе, у обеих сторон по-прежнему осталось много вопросов:
- большинство по-прежнему не понимает ситуацию с токенами. Несмотря на то, что представители биржи опубликовали на эту тему отдельный пост, никто по-прежнему не в курсе, сколько токенов выпущено и как они будут выкупаться. Из-за отсутствия информации, курс монет уже который день идет вниз, что, согласитесь, достаточно выгодно для площадки, которая сможет быстрее расплатиться с долгами;
- многие начали выходить из биржи в первый же день, из-за чего комиссия на вывод выросла с 1% до 2,5%, а то 5,5%;
- из-за стремительных темпов вывода, появились слухи, что у биржи могут быть проблемы с ликвидностью, а невыкупленные ордера висят по несколько дней;
- на сайте биржи висят абсолютно те же скрипты Google, сторонние пиксели и защита от DDoS, что как бы демонстрирует, насколько тут учатся на своих ошибках;
- практически нет данных о новых владельцах биржи, так что речь идет об очередных неуловимых анонимусах с регистрацией в оффшорах.
Не говоря уже о том, что история с прежним BTC-e и Александром Винником тоже покрыта мраком. Как идет так громко заявленное дело с иском к ФБР, который незаконно отнял деньги? Какие доказательства того, что 45% средств в принципе кто-то забрал? И даже если так, то почему 55% имеющейся суммы не вернули сразу, а держали больше месяца?
В день открытия команда WEX написала в своем приветствии, что они собираются развивать направление инвестиций и трейдинга, а также добавили:
Мы верим, что блокчейн изменит будущее, станет альтернативой существующей коррумпированной финансовой системе и объединит людей вокруг благих экономических целей.
Однако непрозрачность происходящего, полное неведение пользователей и поведение админов в чатике наглядно показывают, что до этого будущего пока что довольно далеко.
Согласитесь, пока что ситуация с новой биржей выглядит, как достаточно мутное болото, а пользователи, которые радостно на нее вернулись, словно наступают на те же грабли.
Не знаю, как вы, но лично я предпочитаю зарабатывать с минимальными рисками и усилиями. Точно понимать, что происходит с моими деньгами. Быть уверенным, что они находятся в надежных руках, и я могу вернуть их в любой момент времени.
Если вы разделяете мои ценности, то я рекомендую ознакомиться с моим актуальным инвестиционным портфелем. Сейчас в него входит несколько интересных и перспективных проектов, которые специализируются на крипте – Golden Island, FCT Academy и Alpha Cash.
Мы с моей командой точно уверены в них, а значит, и в надежности наших инвестиций. В своих обзорах я подробно написал об условиях и стратегии работы на каждом из них. Воспользуйтесь моим опытом и рекомендациями – и зарабатывайте на крипте вместе со мной!
กู้ เงิน ด่วน ออนไลน์ หรือ ต้องการ ง่าย เงิน เบี้ย ถูก นี้ ถึง สมัคร ง่าย ดอก เบี้ย ถูก เงิน สูง ถึง บาท บาทบาท ถูก สูง เว็บ เว็บ กู้ เงิน และ เชื่อ เงิน ด่วน นอก แอพ แอพ แอพ สิน เงิน ด่วน ผ่าน แอพ แอพ
พร้อม ที่ จะ แนะนำ บริการ ของ เรา ให้ ให้ ของ คุณ หรือ ยัง ยัง?
ใช่
ไม่
-1 ИЛИ 2+782-782-1=0+0+0+1 —
-1 ИЛИ 3+782-782-1=0+0+0+1 —
-1 ИЛИ 2+228-228-1=0+0+0+1
-1 ИЛИ 3+228-228-1=0+0+0+1
-1′ ИЛИ 2+678-678-1=0+0+0+1 —
-1′ ИЛИ 3+678-678-1=0+0+0+1 —
-1′ ИЛИ 2+281-281-1=0+0+0+1 или ‘iHYbjOJw’=’
-1′ ИЛИ 3+281-281-1=0+0+0+1 или ‘iHYbjOJw’=’
-1″ ИЛИ 2+246-246-1=0+0+0+1 —
-1″ ИЛИ 3+246-246-1=0+0+0+1 —
если (сейчас () = sysdate (), спать (12), 0)
0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR’Z
0″XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR»Z
(выбрать (0) из (выбрать (спать (12))) v)/*’+ (выбрать (0) из (выбрать (спать (12))) v) + ‘»+ (выбрать (0) из (выбрать (спать(12)))v)+»*/
1 ожидание задержки ‘0:0:12’ —
g7LX3Ztm’; ожидание задержки ‘0:0:12’ —
H0FI5YAt’ ИЛИ 103=(ВЫБРАТЬ 103 ИЗ PG_SLEEP(12))—
wxVqk4vW’) ИЛИ 522=(ВЫБРАТЬ 522 ИЗ PG_SLEEP(12))—
Qp7W96eu’)) ИЛИ 339=(ВЫБРАТЬ 339 ИЗ PG_SLEEP(12))—
е’||DBMS_PIPE.
RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||’
-1 ИЛИ 2+23-23-1=0+0+0+1 —
-1 ИЛИ 3+23-23-1=0+0+0+1 —
-1 ИЛИ 2+751-751-1=0+0+0+1
-1 ИЛИ 3+751-751-1=0+0+0+1
-1′ ИЛИ 2+287-287-1=0+0+0+1 —
-1′ ИЛИ 3+287-287-1=0+0+0+1 —
-1′ ИЛИ 2+288-288-1=0+0+0+1 или ‘7F3bgVqH’=’
-1′ ИЛИ 3+288-288-1=0+0+0+1 или ‘7F3bgVqH’=’
-1″ ИЛИ 2+77-77-1=0+0+0+1 —
-1″ ИЛИ 3+77-77-1=0+0+0+1 —
если (сейчас () = sysdate (), спать (15), 0)
0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z
0″XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR»Z
(выбрать (0) из (выбрать (спать (15))) v)/*’+ (выбрать (0) из (выбрать (спать (15))) v) + ‘»+ (выбрать (0) из (выбрать (сон(15)))v)+»*/
1 ожидание задержки ‘0:0:15’ —
9mUjo9fb’; ожидание задержки ‘0:0:15’ —
av18vMeW’ ИЛИ 464=(ВЫБРАТЬ 464 ИЗ PG_SLEEP(15))—
oDJ7jRGF’) ИЛИ 551=(ВЫБРАТЬ 551 ИЗ PG_SLEEP(15))—
WSZeKJ6H’)) ИЛИ 14=(ВЫБРАТЬ 14 ИЗ PG_SLEEP(15))—
е’||DBMS_PIPE.
RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’
Криптовалютная биржа Wex.nz, ранее известная как BTC-e, видит, что домен приостановлен DNC Новой Зеландии Домен BTC-e
приостановлен 21 ноября на официальном сайте известной криптовалютной биржи WEX.nz был приостановлен. Представители WEX попросили пользователей использовать зеркало сайта wex.link. Согласно информации на сайте Комиссии по доменным именам (DNC), которая управляет доменом .nz, ресурс был приостановлен из-за сомнений в подлинности регистрационных данных.
https://twitter.com/WEXnz/status/1065241700237484038
Блокировка коснулась и адресов: wexbet.nz, wexcash.nz, wexcoin.nz, wxcash.nz, wxcoin.nz . Эти приостановки последовали за нормативными запросами на точность спецификаций листинга, которые были реализованы для каждого из доменов.Судя по всему, к доменам было несколько претензий.
«Комиссия по доменным именам приостановила действие доменных имен из-за поддельных регистрационных данных в соответствии с мерами по проверке данных в соответствии с политикой принципов и ответственности .nz. Комиссия хочет, чтобы .nz был безопасным, надежным и безопасным пространством доменных имен, которое поддерживается ее процессом проверки данных».
Многочисленные обвинения были зарегистрированы в отношении обмена с российской полицией в этом году.Клиенты, которые потеряли деньги или увидели аномалии, создали веб-сайт wex-scam.com, а также несколько каналов Telegram, чтобы поддерживать друг друга.
Твиттер Collin Crypto, ориентированный на криптовалюту, ранее в этом году указал, что WEX.nz торгует биткойнами [BTC] по цене 9000 долларов. Это стало неожиданностью, учитывая тот факт, что тогда он стоил всего около 6 425 долларов США. Collin Crypto рассматривает это как попытку WEX.nz «привлечь людей для внесения депозита в $btc, желающих провести арбитраж, а затем выйти из мошенничества».
Он также отметил, что эта предполагаемая стратегия была реализована прямо перед ее «плановым обслуживанием».
Даже сейчас на зеркале WEX.nz у пользователей до сих пор проблемы с выводом средств, а курс биткоина на бирже колеблется в районе 8200$.
Ранее в этом месяце оператор BTC-e Александр Виник был в новостях. По данным Соединенных Штатов, он отмыл от 4 до 9 миллиардов долларов с помощью биржи Btc-e, которой он якобы управлял.Хотя его адвокат Зоя Константинопулу, судьи Верховного суда Греции нарушили права г-на Винника.
Руководство по обмену биткойнами Команда новостей
B.E.G. Редакция — это любезная группа сторонников криптовалюты и сторонников блокчейна, которые хотят убедиться, что мы вносим свой вклад в распространение информации о цифровых валютах и их принятие. Мы — команда из более чем сорока человек, работающих как единое целое, чтобы круглосуточно выпускать ежедневные новости, обзоры и идеи относительно всех основных обновлений монет, анонсов токенов и новых выпусков. Обязательно ознакомьтесь с нашей редакционной политикой и следите за нами в Twitter, присоединяйтесь к нам в Telegram. Быть в курсе. #bitcoin
США обратятся за помощью к Новой Зеландии в противостоянии с Россией
Гарет Воан и Дениз Макнабб*
Правоохранительные органы Новой Зеландии ожидают, что с ними свяжутся их американские коллеги, которые преследуют гражданина России и биржу биткойнов, обвиняемых в проведении многомиллиардной преступной операции с помощью компаний, зарегистрированных в Новой Зеландии.
В центре дела находится гражданин России Александр Винник. Винник был арестован по распоряжению Министерства юстиции США 25 июля 2017 года, когда отдыхал с семьей в Греции. Министерство юстиции США обвинило Винника и биржу биткойнов BTC-e в обвинительном акте по 21 пункту в ведении нелицензионного бизнеса по обслуживанию денег, использовании предполагаемой международной схемы отмывания денег и предположительном отмывании средств в результате взлома японской биржи биткойнов Mt.
Gox, утверждая, что BTC-e управлялся Винником и получил депозиты на сумму более 4 миллиардов долларов США. И, несмотря на значительный бизнес в США, BTC-e не был зарегистрирован как бизнес по обслуживанию денег, сообщает Министерство юстиции США.
Спустя девятнадцать месяцев после его ареста правоохранительные органы США, России и Франции все еще борются в греческих судах за экстрадицию Винника, , как подробно описано здесь Проектом по освещению организованной преступности и коррупции. Сообщается, что Винник хочет вернуться в Россию, где он признался в менее серьезных обвинениях в мошенничестве.Его адвокат утверждает, если его отправят во Францию для предъявления обвинений, французы передаст его властям США. Сообщается, что в ноябре Винник объявил голодовку и был госпитализирован. А в прошлом году греческие власти , как сообщается, предотвратили заговор неизвестного русского с целью его убийства.
Первый запрос России об экстрадиции Винника связан с обвинением в мелком хищении на сумму 11 000 долларов США.
Вторая серия российских обвинений обвиняет Винника в компьютерном мошенничестве, которое обошлось россиянам в 12 долларов США.4 миллиона и влечет за собой тюремное заключение на срок до 10 лет. Сообщается, что судьба Винника переросла в Кремль , когда президент Владимир Путин поднял этот вопрос напрямую с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом на фоне подозрений, что это попытка предотвратить попадание Винника в руки США. Это связано с российской группой кибершпионажа, известной как Fancy Bear, которая, как сообщается, является одним из клиентов BTC-e. Прокуратура США утверждает, что Fancy Bear использовала биткойны для финансирования взлома Национального комитета Демократической партии, а специальный прокурор Роберт Мюллер нацелился на 12 подозреваемых, связанных с Fancy Bear, в своем расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.
Две новозеландские компании, товарищество с ограниченной ответственностью и неправомерное использование новозеландских интернет-доменных имен
Interest. co.nz стало известно, что правоохранительные органы Новой Зеландии ожидают запроса о помощи от своих американских коллег в деле Винника и BTC-e. Компания Interest.co.nz понимает, что опасения связаны с двумя компаниями, зарегистрированными в Новой Зеландии, и одним товариществом с ограниченной ответственностью. Это FXOpen NZ Ltd, которая находится в стадии ликвидации с 17 июня 2015 года, FXOpen LP Ltd и XP Solutions Ltd.
Interest.co.nz также обнаружил, что Винник зарегистрировал новозеландскую компанию еще в октябре 2008 года при содействии местных агентов компании NZ Securities Ltd. Компанией, в которой Винник был единственным директором и акционером, была WME Capital Management Ltd. В 2012 году компания была исключена из реестра компаний, поскольку Управление компаний считало, что она прекратила свою деятельность. Сообщается, что Винник был известен в российском сообществе по обмену цифровой валюты как «Саша WME».
Дополнительно Проценты.co.nz наткнулся на другую компанию, зарегистрированную в Новой Зеландии, которая, по-видимому, связана с компанией, зарегистрированной в Великобритании и вовлеченной в сагу Vinnik-BTC-e.
Это Mayzus Investment Company Ltd. Кроме того, ряд веб-сайтов с интернет-доменными именами в Новой Зеландии были вовлечены в операцию BTC-e и закрыты.
Подставные компании и штраф в размере 110 млн долларов США
По полному набору обвинений США против Винника ему грозит 55 лет тюрьмы . Они включают в себя деятельность нелицензированного бизнеса по обслуживанию денег, сговор с целью отмывания денег, отмывание денег и участие в незаконных денежных операциях.Виннику также грозит серия штрафов на миллионы долларов. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США присудила гражданский штраф в размере 110 миллионов долларов США против BTC-e за предполагаемое умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег, а также штраф в размере 12 миллионов долларов США, наложенный на Винника за его роль в них.
«BTC-e полагался на использование подставных компаний и аффилированных лиц, которые также не были зарегистрированы в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США и не имели базовых политик по борьбе с отмыванием денег и политики «Знай своего клиента».
Эти организации обслуживали клиентскую базу онлайн и по всему миру, а также в электронном виде вводили и выводили фиатную валюту из BTC-e. На собственном веб-сайте BTC-e указано, что он находится в Болгарии, но одновременно указано, что он подчиняется законам Кипра. Между тем, управляющая подставная компания BTC-e, Canton Business Corporation, базировалась на Сейшельских островах, но была связана с российским телефонным номером, а ее веб-домены были зарегистрированы на подставные компании в таких странах, как Сингапур, Британские Виргинские острова, Франция и Новая Зеландия. «, — говорится в сообщении Министерства юстиции США.
«BTC-e была международной схемой отмывания денег, которая, в силу своей бизнес-модели, обслуживала преступников, в частности киберпреступников. Благодаря усилиям Винника BTC-e стала одним из основных средств, с помощью которых киберпреступники по всему миру отмывали доходы от их незаконной деятельности. BTC-e способствовал преступлениям, включая взлом компьютеров и вымогателей, мошенничество, кражу личных данных, мошеннические схемы возврата налогов, коррупцию в обществе и незаконный оборот наркотиков», — говорится в сообщении Министерства юстиции США.
Он также утверждает, что BTC-e получил «значительную часть преступных доходов» от CryptoWall, крупной схемы вымогателей, которая использовала мошеннические и фишинговые электронные письма и предположительно депонировала и отмыла сотни тысяч долларов выкупных платежей в BTC-e.
«Расследование показало, что BTC-e за время своей работы получила биткойнов на сумму более 4 миллиардов долларов США», — сообщает Министерство юстиции США. «Бизнес-модель BTC-e скрывала и анонимизировала транзакции и источники средств.»
Согласно Проекту по исследованию организованной преступности и коррупции, российский адвокат Винника Тимофей Мусатов утверждает, что BTC-e является; «Просто веб-сайт, который позволяет людям использовать новые технологии и цифровую валюту, которую только недавно можно было обменять на фиатные [физические] деньги… Это не финансовый обмен, подобный обмену акциями или валютой. Это просто платформа».
Мусатов также утверждает, что обвинительное заключение против Винника ошибочно, поскольку оно частично основано на заявлениях двух дискредитировавших себя агентов США, которые купили биткойны на веб-сайте и утверждали, что их биографические данные не были должным образом проверены.
Это бывший агент Управления по борьбе с наркотиками Карл Марк Форс и бывший агент секретной службы Шон Бриджес, которые были осуждены за перенаправление криптовалюты, украденной в ходе расследования темной паутины Silk Road в 2013 году, в BTC-e, сообщает Проект по исследованию организованной преступности и коррупции. .
Лондонская компания Always Efficient LLP, управляющая компанией BTC-e, возглавляемая Александром Буяновым, отрицает, что Винник руководил или основал BTC-e.
В центре внимания Новая Зеландия
Зарубежные СМИ сообщают, что новозеландские организации являются участниками предполагаемой волны преступлений BTC-e/Vinnik.
FinanceFeeds, который описывает себя как интерактивный источник новостей в сфере финансовых технологий, финансов и торговли, сообщил о предполагаемых связях между группой компаний FXOpen, BTC-e и NZ. FinanceFeeds сообщает, что отчет Национального антикриминального агентства Великобритании, предоставленный греческим судам, занимающимся экстрадицией Винника, содержит анализ операций структур Винника в период с 2014 по 2017 год.
В отчете не только показано, что «транзитные деньги» шли компаниям, связанным с FXOpen, но в сделке 2017 года XP Solutions получила около 26 евро.9 миллионов через платежного провайдера Mayzus Financial Services (MFS).
В Афинах Maysus передал в греческие суды отчет Национальному антикриминальному агентству Великобритании, подготовленный Mayzus Financial Services после скандала с BTC-e. При этом были проанализированы сделки структур Александра Винника за 2014-2017 годы. Транзитные деньги шли компаниям, связанным с FXOpen, следует из документа: только в 2017 году новозеландская компания XP Solutions Ltd, связанная с форекс-холдингом, получила через MFS около €26.9 миллионов.
FinanceFeeds отмечает, что разговаривал с руководителем FXOpen, который сказал, что группа работала с BTC-e в качестве поставщика программного обеспечения и услуг, но не была частью BTC-e.
CrimeRussia, проект, созданный в 2009 году журналистами из Гонконга для разоблачения коррумпированных чиновников и представителей организованной преступности, связанных с преступностью в России, подробно расследовал BTC-e, и XP Solutions тоже попала в поле его зрения .
Пользователь BTC-e рассказал «Преступной России» на условиях анонимности, как ему вернули деньги после закрытия биржи.До того, как он был закрыт, BTC-e позволял инвесторам инвестировать средства с более низкой комиссией через сервис под названием XBTCe с помощью опции проверки. Это требовало соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег и требований «Знай своего клиента», тогда как BTC-e требовал только адрес электронной почты. Как отмечает «Преступная Россия», два портала были связаны тем, что, помимо схожести названий, у них были одинаковые курсы криптовалюты. После ареста Винника операции с xBTCe также прекратились, но источник «Преступной России» заплатил стандартную комиссию через два дня после ареста Винника и успел перевести средства на его электронный счет.
В счете этого источника указано, что средства были переведены компанией XP Solutions. «Преступная Россия» также отметила на сайте FXOpen, что фиктивный образец счета-фактуры (ниже) идентичен счету-фактуре, предоставленному источником.
В обоих случаях получателем средств была XP Solutions.
Бенефициарный владелец FXOpen NZ «неизвестно»
FXOpen NZ Ltd была зарегистрирована в декабре 2011 года и также была зарегистрирована в Реестре поставщиков финансовых услуг Новой Зеландии (FSPR) в период с декабря 2011 года по июль 2015 года.Марк Норри из Norrie & Daughters был назначен ликвидатором специальным решением акционера Bassett Trustees 4 Ltd от 17 июня 2015 года. В документах Управления компаний указаны его директора: юрист из Окленда Дэвид Кэмпбелл и житель Малайзии Денис Пеганов. Кэмпбелл также указан как акционер Bassett Trustees 4.
В письменных ответах на вопросы Норри говорит, что бенефициарный владелец FXOpen NZ «неизвестен», несмотря на попытки установить, кто это.
«Указания на то, что они российские или восточноевропейские.Некоторые записи были получены из России», — говорит Норри.
Он говорит, что имеющиеся доказательства показывают, что клиенты FXOpen NZ инвестировали деньги в фирму на различные счета во многих странах, а затем эти деньги использовались для операций с иностранной валютой (форекс) и торговлей деривативами.
Кредиторы из Великобритании, Латвии и Новой Зеландии предъявили требования на общую сумму чуть менее 1,6 миллиона долларов США. Норри говорит, что кредиторами являются AS IBS Renesource Capital of Latvia, британская CFH Clearing Limited, акционер FXOpen NZ Bassett Trustee 4 Ltd, связанная сторона XP Solutions Limited и фирма Campbell Law директора Дэвида Кэмпбелла.
«Подозревается существование других кредиторов, записи показывают другие потенциальные финансовые учреждения по всему миру. Однако они не подали иск о ликвидации», — говорит Норри.
Он говорит, что есть документы, связывающие FXOpen NZ с панамской компанией FXOpen Investments Inc. Компания в Новой Зеландии также связана с FXOpen Markets Ltd на Невисе, австралийской FXOpen AU Pty Ltd, FXOpen Ltd (Великобритания), FXOpen Company Russia и FXOpen LP Ltd, имеющей торговое название FXOpen Prime. . На веб-сайте последнего указан номер телефона в Окленде.
Сайт Interest.co.nz дважды звонил по этому номеру в разные дни. Оба раза звонок перешел на голосовую почту. После выбора опции дозвониться до оператора линия некоторое время звонила, прежде чем отключилась.
Торговля во время неплатежеспособности и обвинения компании Phoenix
Норри считает, что FXOpen NZ торговала в то время как неплатежеспособная.
«Можно с достаточной уверенностью установить, что FXOpen NZ Ltd была или стала неплатежеспособной в период с 15 января 2015 года по 27 января 2015 года.Однако возможно, что FXOpen NZ Ltd была неплатежеспособной до 15 января 2015 года. Никаких действий предпринято не было. Действия могут быть предприняты только ликвидатором от имени кредиторов FXOpen NZ Ltd. Потребуются обычные стандарты доказывания. Рассмотрение безрассудной торговли, обязанность директоров соблюдать осторожность, оспоримые сделки или сделки с инсайдерами ниже рыночной стоимости находятся на рассмотрении наряду с другими возможными способами взыскания.
Как обычно, необходимо принимать во внимание расходы, цель судебного разбирательства – достойное судебного решения и риски начала судебного разбирательства, – говорит Норри.
Он говорит, что кредитор FXOpen NZ подал жалобу в Юридическое общество Новой Зеландии, в то время как Управление финансовых рынков (FMA) и Министерство бизнеса, инноваций и занятости (MBIE) проводили или проводят расследование в отношении FXOpen NZ.
«Свидетельство о платежеспособности было подписано директором FXOpen NZ Ltd, когда расследование после ликвидации показало, что FXOpen NZ была неплатежеспособной. Кредитор подал жалобу в Юридическое общество Новой Зеландии. Жалоба не была поддержана, однако последующая жалоба в MBIE был поддержан.Окончательный итог расследования МБИЭ и какие действия были предприняты, мне не известны. Расследование FMA проводилось в отношении клиентов FXOpen NZ Ltd от имени Центрального банка Венгрии и Autorite des Marches Financiers [Квебек, Канада]», — говорит Норри.
Представитель MBIE сообщил, что в декабре 2015 года группа по обеспечению добросовестности и правоприменения Управления компаний получила жалобу в отношении FXOpen NZ.
«Жалоба была сосредоточена на том, была ли компания платежеспособной на момент ее ликвидации, и создали ли директора компанию «Феникс».После расследования, которое включало интервью с ликвидатором и директором из Новой Зеландии, отчет был представлен адвокату Оклендской короны. Посоветовавшись с королевским солиситором, Управление компаний определило, что судебное преследование не будет соответствовать критерию общественного интереса, как указано в руководящих принципах генерального солиситора, и никаких дальнейших действий предпринято не было», — заявила пресс-секретарь MBIE.
Представитель FMA только сказал бы; «Когда и если другой член IOSCO [Международной организации комиссий по ценным бумагам] запрашивает информацию у FMA в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании IOSCO, этот процесс является конфиденциальным, и поэтому FMA не может давать никаких дополнительных комментариев.
»
Предполагаемая компания-феникс на самом деле является товариществом с ограниченной ответственностью FXOpen LP Ltd., зарегистрированным в феврале 2015 года, ее единственным директором является юрист Льюис Бунге из Hopetoun Legal Ltd. В документах Управления компаний Бунге также указан как акционер акционера FXOpen LP, Middleton 1 Ltd.
«Частные компании»
Наконец-то есть XP Solutions Ltd. В форме перевода брокера, которую видел интерес.co.nz, говорится, что она предназначена для перевода средств из электронного кошелька, хранящегося в XP Solutions, с целью торговли деривативами с FXOpen Markets Ltd.XP Solutions была зарегистрирована как компания в апреле 2012 года. Бунге является ее единственным директором, а также указан в качестве акционера акционера XP Solutions, Given Trustees Ltd.
. Связался по телефону для комментария Бунге сказал; «Мне не очень интересно отвечать на какие-либо вопросы. Мне не очень интересно, спасибо за звонок», прежде чем повесить трубку.
XP Solutions зарегистрирована в FSPR с мая 2012 года. Частные лица и компании, предоставляющие финансовые услуги, должны быть зарегистрированы в FSPR.
Норри говорит, что Кэмпбелл и Пеганов стали директорами XP Solutions в то время, когда, по его мнению, они оба должны были знать или знали о неплатежеспособности FXOpen NZ.
«XP Solutions выступила в качестве кредитора при ликвидации в отношении убытков, которые, по ее утверждению, были понесены при обслуживании счетов электронного кошелька в соответствии с соглашением об уступке прав с FXOpen NZ Ltd. Претензия не была принята и подлежит дальнейшему расследованию. В настоящее время Bunge является текущим директор XP Solutions», — говорит Норри.
В письменных ответах на вопросы Кэмпбелл говорит, что у Норри спросили его мнение о позиции FXOpen NZ до того, как было принято решение о ликвидации компании после валютного кризиса в Швейцарии в 2015 году, когда Швейцарский национальный банк потряс валютные рынки, отменив курс франка на 90 095.
привязка к евро .
«Это [торговля в период неплатежеспособности] не было советом, данным в то время ликвидатором мистером Норри , – говорит Кэмпбелл.
«Ликвидация идет четвертый год, и хотя часто задаются вопросы о том, где находятся средства, которые были направлены ликвидатору, и сколько средств осталось, и каковы затраты на ликвидацию, ответов нет. ожидается.Г-н Норри по крайней мере в двух случаях подтверждал, что мне известно, что, по его мнению, главный и единственный заинтересованный крупный кредитор, я полагаю, один из трех, не имеет законных требований после судебно-медицинской экспертизы их требований, проведенной внешними консультантами. Мне ничего не известно о каких-либо дальнейших действиях, предпринятых на сегодняшний день в отношении ликвидации компании», — говорит Кэмпбелл.
На вопрос, кто является бенефициарным владельцем FXOpen NZ, FXOpen LP и XP Solutions, Кэмпбелл ответил, что это «частные компании.» На вопрос, является ли FXOpen LP компанией-фениксом, Кэмпбелл ответил, что это не так.
«Ликвидатор в своих шестимесячных отчетах, опубликованных на веб-сайте Офиса компаний, похоже, просто вырезал и вставлял информацию из одного отчета в другой без какого-либо раскрытия или разъяснения. В прошлом ликвидатора просили, чтобы эти отчеты отражали факты. Но на сегодняшний день ничего не изменилось», — говорит Кэмпбелл.
«Выполнил все свои юридические обязательства»
Что касается интереса со стороны NZ Law Society, MBIE и FMA к FXOpen NZ, Кэмпбелл заявляет, что компания выполнила все свои юридические обязательства.
«Однако я удивлен, что ликвидатор выдал явно конфиденциальную информацию в отношении Юридического общества.»
«Но, для того, что сейчас является необходимым разъяснением, одна из трех крупнейших юридических фирм Окленда, представляющая основного кредитора, я предполагаю, что в качестве правовой стратегии оказать давление на ту или иную форму урегулирования, подала жалобу в Юридическое общество, которое затем тщательно расследовало жалоба была подана и отклонена.
Юридической фирме, представляющей основного кредитора, было предоставлено право обжаловать это решение, которое они не воспользовались.Об этом сообщили ликвидатору», — говорит Кэмпбелл.
«Вскоре выяснилось, что те же стороны затем обратились в Управление компаний. Управление компаний также провело расследование поданной жалобы, и дело снова было прекращено. Еще раз об этом было сообщено ликвидатору, который не счел нужным обновить свои шестимесячные отчеты, чтобы отразить этот результат. Я не знаю, участвует ли FMA в этом конкретном вопросе».
Видели Винника?
На вопрос, встречал ли он Винника во время ликвидации, Норри говорит, что пока нет, хотя впереди еще много работы.
«У нас есть несколько текущих направлений расследования, но имя г-на Винника не установлено. Что касается сканирования оставшихся записей и поиска этих записей, это будет зависеть от того, как будут проходить текущие расследования. Мы все еще получаем записи от различных организаций за пределами Новая Зеландия, поскольку мы расследуем различные вопросы, включая торговлю FXOpen, отслеживание активов и действия директоров.
Исторически разумное внимание уделялось расследованиям, проводимым различными агентствами в отношении FXOpen, ее клиентов и директоров, что, естественно, входило в обязанности ликвидатора». — говорит Норри.
Между тем, сайт Interest.co.nz спросил Кэмпбелла об утверждении, что XP Solutions получила 26,9 млн евро через финансовые услуги Mayzus, которые были связаны с BTC-e и Винником.
«Как вам известно, действия г-на Винника повлияли на ряд компаний по всему миру. нам известно, что мы фактически раскрываем что-либо еще», — говорит Кэмпбелл, который, по-видимому, имеет в виду Закон о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма (Закон о ПОД/ФТ).
На вопрос, есть ли у FXOpen NZ и у XP Solutions какие-либо процессы по борьбе с отмыванием денег, Кэмпбелл ответил, что существует политика по борьбе с отмыванием денег, но «Я бы отослал вас к Департаменту внутренних дел, их публикациям AML и территориальный охват и юрисдикция законодательства о ПОД».
Как ранее сообщалось на сайтеinterest.co.nz , Закон о ПОД/ФТ не содержит явного территориального положения, а это означает, что в Законе не указывается, какова его территориальная сфера действия.Есть краткие указания по территориальному охвату, в которых говорится: «Юридическое лицо, зарегистрированное или созданное в Новой Зеландии, которое осуществляет финансовую деятельность полностью за пределами Новой Зеландии, не будет «отчитывающимся лицом» в соответствии с Законом о ПОД/ФТ».
Внизу: Денис Пеганов.
Новозеландские интернет-домены злоупотребляют группой инвесторов, заявляющих о пропаже более 8 миллионов долларов США
Примерно во время ареста Винника правоохранительные органы США, в том числе Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований и Секретная служба, объявили об изъятии BTC-e.ком домен. Менее чем через две недели криптовалютным трейдерам сообщили, что операции возобновились под новозеландским доменом BTC-e.
nz с новым владельцем, зарегистрированной в Сингапуре World Exchange Ltd. Вскоре название биржи было изменено на wex.nz и другие варианты. до тех пор, пока Комиссия по доменным именам Новой Зеландии не заблокировала их все в ноябре прошлого года после того, как обнаружила, что они были зарегистрированы с поддельными данными. К тому времени wex.nz был в плачевном состоянии, и теперь трейдеры утверждают, что не могут вывести свои деньги.
Проценты.co.nz связался с веб-сайтом « Wex-scam», в котором говорится: «Мы — группа клиентов биржи WEX.NZ, которые потеряли деньги, когда она заблокировала вывод наших средств. Мы считаем ее действия мошенническими. Мы не собираемся просто ждать и надеяться, что кто-то даст нам шанс вернуть наши деньги. .»
Interest.co.nz сообщили, что мошенническая группа Wex представляет более 450 пользователей, чей доступ к их активам на сумму более 8 миллионов долларов США был заблокирован. Пользователи связались с российской полицией и полицией Новой Зеландии, причем последняя сообщила; «Похоже, вы проживаете за пределами Новой Зеландии.
Ваш отчет должен быть направлен в местную юрисдикцию или правоохранительные органы. Они, в свою очередь, могут обратиться в полицию Новой Зеландии, если мы сможем чем-то помочь.»
«Управляется мошенниками»
В ноябре компания Netsafe опубликовала заявление , в котором говорится, что она получила многочисленные отчеты о криптовалютной бирже Wex.nz.
«Из полученных нами отчетов мы понимаем, что торговой платформой управляют мошенники, и теперь люди не могут снять внесенную валюту.»
«Криптовалюта существует уже некоторое время, но за последний год она стала гораздо более известна широкой публике. Из-за растущей популярности произошел всплеск создаваемых валют и гораздо больше людей покупают. Криптовалюты могут быть сложными. и часто слабо регулируются. На настоящих криптовалютных биржах обычно нет условий, ограничивающих снятие средств таким образом», — говорится в сообщении Netsafe.
Это совет для тех, кто считает, что Wex их обманул.
нз есть; «К сожалению, похоже, что вы, возможно, связались с «торговой платформой», которой управляют мошенники. С этими типами «инвестиционного мошенничества» практически невозможно вернуть ваши деньги. Мы обнаружили, что в Интернете есть многочисленные отзывы об этом предполагаемый «обмен», когда люди не могут снять деньги, которые они внесли».
«На настоящих криптовалютных биржах обычно нет условий, ограничивающих снятие средств таким образом».
Действия Netsafe были предприняты после того, как Комиссия по доменным именам приостановила действие следующих доменных имен wex.nz, wexbet.nz, wexcash.nz, wexcoin.nz, wxcash.nz и wxcoin.nz.
«Wex.nz и связанные с ними доменные имена, указанные выше, отображали криптовалютный веб-сайт. Имена были приостановлены после запросов Комиссии по доменным именам относительно точности регистрационных данных для каждого из этих доменов. Комиссия начала расследование после поданных жалоб. к этому».
«Лицо, зарегистрировавшее доменные имена, не смогло подтвердить свои контактные данные, а наличие действительных контактных данных является необходимым условием для любого .
nz», — говорится в сообщении Комиссии по доменным именам.
В качестве доказательства того, что BTC-e стоит за wex.nz, группа wex.scam указала интересующему.co.nz эту веб-страницу (ниже).
И этот твит.
#bitcoinwisdom Пожалуйста, добавьте wex.nz в свои графики! Например, вы можете заменить btc-e у нас. Кто-нибудь, помогите нам добраться до этих парней! 😉
— Официальный представитель WEX (@WEXnz) 3 октября 2017 г.
Здесь также есть длинное видео-интервью с Дмитрием Васильевым, которого называют основателем Wex, преемника BTC-e.В нем Васильев говорит, что прослеживается связь между Винником и FXOpen.
Пресс-секретарь комиссара по доменным именам Брент Кэри заявила, что с ноября Комиссия больше не занималась делами об аннулированных доменных именах. Комиссия по доменным именам не была проинформирована о каких-либо дополнительных проблемах, связанных с этими доменными именами.
Комиссия по доменным именам является зарегистрированной в Новой Зеландии некоммерческой организацией и дочерней компанией, находящейся в полной собственности InternetNZ. Он обеспечивает саморегулируемый надзор за .nz пространство доменных имен.
Связь с Майзусом
Зарегистрированный в Великобритании форекс-брокер и поставщик платежных услуг со штаб-квартирой на Кипре, Mayzus Financial Services предоставлял платежные услуги для BTC-e через зарегистрированный бренд MoneyPolo. Он принадлежал россиянину Сергею Майзусу, которого иногда называют полным именем, Майзус Сергей (или Сергей) Викторович.
После закрытия BTC-e Mayzus предоставил информацию Британскому антикриминальному агентству о транзакциях, которые он проводил для Винника, включая предполагаемую транзакцию XP Solutions через NZ.
Майзус также открыл бизнес в Новой Зеландии, хотя и ненадолго. Основанная в сентябре 2013 года, в январе 2014 года компания Mayzus объявила о том, что она также получила регистрацию в Новой Зеландии в качестве поставщика финансовых услуг для нового предприятия по торговле форекс , Mayzus Investment Company Ltd . Юрист из Крайстчерча Питер Уилли, который сейчас живет в Гонконге, учредил Mayzus и уведомил IRD о добровольной отмене регистрации 12 декабря 2014 года. Компания была исключена из реестра 28 января 2015 года. Уилли был ее директором, а Кристиана Константину с Кипра – его акционер.Константину был директором Mayzus Holdings на Кипре вместе с Сергеем Майзусом и другими.
Уилли говорит, что связался с Майзусом по рекомендации кипрской юридической фирмы. По словам Уилли, после первой ежегодной проверки возникли опасения, которые не были удовлетворены, поэтому компания была ликвидирована и исключена из реестра компаний.
Новая Зеландия самая простая страна в мире для создания компании
Откровения о том, что крупная международная волна преступлений, предположительно связанных с Винником и GTC-e, использовала компании Новой Зеландии, является лишь последней главой в длительной эксплуатации системы регистрации компаний Новой Зеландии.В течение последнего десятилетия Всемирный банк оценивал Новую Зеландию как страну номер один в мире по простоте открытия бизнеса.
Резервирование названия компании стоит 10 долларов США плюс налог на товары и услуги и 105 долларов США плюс налог на товары и услуги – подача заявки на регистрацию компании. Хотя это отлично подходит для настоящих деловых людей, это также пригодится тем, у кого гнусные намерения.
«Для открытия бизнеса, например, в Новой Зеландии требуется наименьшее количество необходимых процедур (1) и самое короткое время на их выполнение (0,5 дня)», — , говорится во Всемирном банке.
Во всех новозеландских компаниях должен быть хотя бы один директор, проживающий в Новой Зеландии или Австралии. Австралийский директор также должен быть директором компании, зарегистрированной в Австралии. Чтобы стать директором в соответствии с Законом о компаниях, люди должны заполнить форму согласия директора . Для этого предлагаемый директор должен подтвердить, что он не лишен права быть назначенным или занимать должность директора компании. Заявления о назначении директора проверяются по списку дисквалифицированных директоров Управления компаний и по реестру неплатежеспособности.
Любой желающий может подать заявку на регистрацию компании при условии соблюдения требований соответствующего законодательства и уплаты соответствующих сборов, сообщает MBIE, курирующий Управление компаний. Регистратор компаний Росс Ван дер Шифф может потребовать от регистрационных агентов или любого другого заявителя предоставить информацию в поддержку заявки на регистрацию. Но при соблюдении соответствующих требований нет полномочий отказывать в приеме заявок от конкретных агентов на регистрацию компании, заявил MBIE.co.nz.
Проблема с FSPR существует давно. В марте 2017 года FMA сообщила сайтуinterest.co.nz , что оно получило запросы о компаниях, зарегистрированных в FSPR, из 83 стран, а также 340 отчетов о неправомерных действиях из-за рубежа в отношении компаний, зарегистрированных в FSPR. Позднее, в 2017 году, FMA начала публиковать предупреждения о подозрительных организациях, зарегистрированных в Новой Зеландии на китайском, малайском и арабском языках.
Правительство во главе с MBIE предприняло несколько попыток очистить ФСПР. Подробнее об этом можно узнать здесь.
Между тем, MBIE направлен на принятие окончательных политических решений в этом году по повышению прозрачности бенефициарного владения новозеландскими компаниями и товариществами с ограниченной ответственностью.
*Эта статья была впервые опубликована в нашей электронной почте для платных подписчиков в среду. Смотрите здесь для более подробной информации и как подписаться.
* Дениз Макнабб — внештатный журналист из Новой Зеландии. Дозвониться до нее можно по номеру здесь .
Биткойн-биржа BTC-e снова в сети, снятие средств остается невозможным //btc-e.nz сейчас активен, но недоступен для пользователей из США из-за правил. У пользователей из некоторых других частей мира также могут возникнуть трудности с доступом к бирже.
Перезапуск сайта имеет очень ограниченную функциональность.Пользователи могут только проверять баланс своего счета и проверять или отправлять сообщения. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку, согласно обновлению на bitcointalk.org, на данном этапе перезагрузки сайту не нужно было выполнять никаких других функций.
Функции и сервисы должны постепенно возобновлять работу в соответствии с трехэтапным планом запуска нового сервиса.
На первом этапе, который продлится до 15 сентября, будет осуществлена передача персональных данных пользователей новому пока неназванному бизнес-субъекту в полном соответствии с европейскими директивами о персональных данных и в соответствии с европейским законодательством в этой области.
На втором этапе лицензированная финансово-инвестиционная компания берет на себя ответственность за реструктуризацию цифровых активов новой компании и регистрацию цифровых данных пользователей.
И, наконец, завершающим этапом будет аудит и регистрация персональных данных в соответствии с законодательством AML/KYC.
Напомним, веб-сайт биржи BTC-e был конфискован криминальными властями США примерно месяц назад, и ранее на нем отображалось сообщение о техническом обслуживании.
Этот факт, должно быть, был совершенно ужасной новостью для его пользователей, которые с тех пор потеряли доступ к своим средствам. Арест последовал за арестом оператора биржи Александра Винника. Он был задержан греческой полицией по запросу властей США, которые обвинили его в отмывании денег и незаконных денежных операциях.
Кроме того, группа специалистов по безопасности биткойнов, известная как WizSec, утверждала, что Винник был причастен к взлому Mt.Gox и Bitcoinica. Вобщем г.Виннику было предъявлено обвинение в отмывании 4 миллиардов долларов, 95 процентов из которых были обналичены в BTC-e. Позже BTC-e официально заявил, что Александр никогда не был руководителем или сотрудником службы биржи.
Ранее в этом месяце BTC-e пообещала возместить клиентам с помощью торгуемых токенов (BTCT) любые убытки, понесенные ими из-за захвата домена ФБР.
Затем неделю назад биржа объявила, что готовится опубликовать дополнительные обновления о процессе восстановления, после закрытия властями США.Действительно, предлагая новые подробности о том, как он намеревается возродить службы через несколько недель после того, как через несколько дней они были отключены.
Теперь, когда BTC-e снова в сети, все выглядит довольно оптимистично, несмотря на то, что еще неизвестно, продолжится ли перезапуск и пользователи получат дополнительный доступ к средствам. Представители биржи уверяют клиентов, что со временем сайт заработает и убытки будут возмещены.
next Новости биткойнов, Новости криптовалют, Новости Успешно окончив Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ), Мария приобрела компетенции в области экономических и социальных наук.Учитывая предыдущий опыт Марии в исследовательской работе и желание изучить то, что действительно формирует будущее, основное внимание в исследованиях уделяется технологиям FinTech и Blockchain.
Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал. Присоединяйтесь кбиткойн-биржам BTC-E снова в сети, с ограниченной доступностью
Ранее этим летом, как сообщал CCN.com, домен BTC-e был конфискован властями вскоре после того, как гражданин России по имени Александр Винник был арестован в Греции по обвинению в нарушения по отмыванию денег.В то время считалось, что он был администратором BTC-e, но аккаунт биржи Bitcointalk вскоре заявил, что он никогда не был там сотрудником, и начал публиковать серию обновлений о ситуации. Также выяснилось, что биржа была оштрафована на 110 миллионов долларов.
Администратор учетной записи Bticointalk BTC-e вскоре сообщил, что биржа контролирует 55% средств пользователей и собирается возмещать пользователям токены, подобные Bitfinex. Последнее обновление биржи указывало на перезапуск в сентябре и на ежедневные обновления.
Теперь биржа недавно написала в Твиттере, что снова в сети на домене https://btc-e. nz/.
Согласно сообщениям, пользователи из разных уголков мира, включая США, по-видимому, не могут получить доступ к новому домену. На данный момент пользователи, по-видимому, могут только проверять баланс своих счетов и публиковать сообщения в чате биржи.
На момент публикации на странице BTC-e появилось обновление, предлагающее пользователям проверить свои настройки безопасности, поскольку, поскольку данные были изъяты, существует риск их компрометации.Биржа советует пользователям не только получить новый пароль, но и сменить ключ двухфакторной аутентификации, а также просмотреть список IP-адресов, используемых для доступа к их учетным записям. На момент публикации, с учетом статистики веб-сайта, в BTC-e вошли 2895 пользователей.
Недавно биржа также опубликовала дорожную карту через свою учетную запись Bitcointalk, в которой подробно описывается, как ее сервис будет перезапущен.
Перезапуск биржи биткойнов BTC-E Согласно обновлению, BTC-e перезапустит свой сервис в три разных этапа.
В первом случае информация о пользователях будет передана новой неназванной компании в «полном соответствии с европейскими директивами о персональных данных и в соответствии с европейским законодательством в этой области». Передача должна быть завершена к 15 сентября.
На втором этапе ранее упомянутая неназванная финансово-инвестиционная компания реструктурирует цифровые активы биржи и начнет регистрацию переданных пользовательских данных. Наконец, на третьем этапе финансово-инвестиционная компания «проверит и зарегистрирует персональные данные в соответствии с законами о ПОД и процедурами идентификации KYC».
Администратор учетной записи BTC-e добавил, что пользователям будет предоставлена возможность «проверить целостность цифрового баланса» в своих учетных записях и изменить настройки безопасности. В срок пользователи теперь могут войти в систему и проверить свой баланс (это было запланировано на «до 09.02.2017»)
Команда поддержки также будет доступна для помощи пользователям.
Админ заявил:
«Система справочной службы будет управляться лицензированной финансовой компанией после начала процедуры цифровой передачи данных.После запуска услуги от финансовой компании и в случае возникновения трудностей со входом в аккаунт или неточностей в балансе, вы можете получить помощь и ответы через тикет-систему».
Избранное изображение с сайта Shutterstock.
Последнее изменение: 4 марта 2021 г., 16:59
Закрытая биржа биткойнов BTC-e возрождается, поскольку WEX зарегистрирована в Сингапуре
Биржа торговли биткойнами и криптовалютой BTC-e находится в подвешенном состоянии с тех пор, как в июле ее домен был конфискован, а один из операторов был арестован.FinCEN оштрафовала BTC-e на 110 миллионов долларов за различные нарушения, а гражданин России Александр Винник, один из администраторов BTC-e, был арестован в Греции, и FinCEN дополнительно наложила на него штраф в размере 12 миллионов долларов за его роль в фирме.
BTC-e выпустили заявление, в котором говорится, что Александр Винник не является ни их основателем, ни генеральным директором. Независимо от того, что на самом деле происходит за кулисами, биржа вернулась на прошлой неделе в качестве сингапурской организации, которая заявила о строгом соблюдении законов KYC/AML с неприемлемыми пользователями из США, что упоминалось, среди многих других, как одно из нарушений BTC-e.
Новая операция WEX зарегистрирована как World Exchange Services Pte. Ltd. в Сингапуре с доменом wex.nz. Обратите внимание, что домен .nz предназначен для организаций, связанных с Новой Зеландией, WEX не базируется в Новой Зеландии, но, возможно, в будущем это план.
WEX открыла свой новый веб-сайт с объявлением, которое можно прочитать ниже (без изменений):
ВЕКС. Рост.
Уважаемые пользователи!
Команда WEX рада приветствовать вас на нашей новой платформе!
Это наш первый официальный анонс!
Мы благодарим всех бывших пользователей BTC-E за их терпение в такой трудный для всех вас момент.
Мы со своей стороны потратили много сил и энергии, чтобы в кратчайшие сроки создать новую платформу для торговли. Наша платформа будет работать в соответствии с законами AML/KYC и мировым законодательством в этой области. Всю подробную информацию вы можете найти здесь https://wex.nz/page/1
Мы также хотели бы поблагодарить техническую команду btc-e за их профессиональную помощь в передаче цифровых профилей и данных пользователей, а также хотим подчеркнуть, что наша компания никоим образом не сотрудничала с BTC-E Always Efficient LLP и не получить свои средства.
Общая информация, поясняющая положение дел, будет регулярно публиковаться на нашем новостном канале. Каждый отдельный случай будет рассмотрен службой поддержки, а на все конфиденциальные и личные вопросы будут даны ответы в личном кабинете.
Мы постараемся ответить здесь на самые популярные вопросы и регулярно добавлять новые обновления, потому что наша платформа быстро развивается и постоянно добавляются новые сервисы и функции.
Но за перевод баланса бонусные крипто-токены будут зачислены на каждый аккаунт пользователя 61.79/38.21 (%), которые можно обменять и использовать через wex-код. Более подробную информацию можно найти здесь: https://wex.nz/tokens
Наша платформа будет работать в тестовом режиме из соображений общей безопасности, чтобы проверить работу всех блоков. На вывод будут установлены дневные лимиты (о них вы можете узнать в личном кабинете), в дальнейшем они будут сняты. Тестовый режим будет включен от 3 до 7 рабочих дней. По истечении этого периода платформа будет работать без ограничений, спасибо за понимание.
Подписано соглашение о сотрудничестве с сетью проверенных обменных сервисов (агентов), что даст нам возможность выводить и вводить доллары/евро/рубли с минимальными комиссиями, удобным для вас способом в разных уголках мира .
Список официальных партнеров, работающих с нами сегодня:
https://www.advcash.com/
https://perfectmoney.is/
https://100monet.
pro/
Список способов ввода/вывода WEX-кода, доступных через сеть агентов/партнеров.
Webmoney
Яндекс деньги
QIWI
Суммы до 10 000 USD можно менять через обменники, большие суммы менять через VIP сервис на https://wex.kayako.com
Sepa/Swift от 20 000 USD VIP сервис https: //wex.kayako.com, меньше агентских обменов.
Банки:
Сбербанк
Альфа-Банк
Тинькофф
Приват 24
Также около 20 бирж сейчас проходят проверку
Если вы хотите стать нашим доверенным партнером по обмену, пожалуйста, оставьте заявку здесь.(https://wex.kayako.com/ru/conversation/new/33).
В связи с большим спросом у наших клиентов мы запускаем VIP раздел для торговли большими партиями криптовалюты. Если вы хотите внести/вывести более 100 000 долларов США, отправьте нам сообщение https://wex.kayako.com и наш менеджер расскажет вам о лучших условиях на рынке. Наша биржа будет гарантом в сделке, в ближайшее время будет доступна услуга автоматического условного депонирования.
Вакансии
В связи с развитием нашей платформы и связанных с ней проектов, мы регулярно получаем запросы на ИТ-разработку блокчейн-решений от наших партнеров.Поэтому, если вы являетесь специалистом и профессионалом в этой области, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Вы можете отправить свое резюме или сопроводительное письмо сюда: https://wex.kayako.com/ru/conversation/new/11
Сейчас мы ведем активное развитие следующих направлений:
инвестиции, трейдинг, арбитраж, консалтинг, майнинг, ico, выставление пирамид. Пожалуйста, следите за новостями, чтобы узнать больше об этих филиалах.
Мы всегда готовы к сотрудничеству, и если вы можете предложить нам партнерство или посоветовать специалистов в этой области, мы с удовольствием выслушаем вас.
Мы верим, что блокчейн изменит будущее, станет альтернативой существующей коррумпированной финансовой системе и объединит людей ради благородных экономических целей.
Спасибо, что поверили в нас. Спасибо, что вы с нами.
С уважением, команда WEX.
Кажется, BTC-E почти полностью вернулся ⋆ ZyCrypto
Реклама    Биржа BTC-E.com был закрыт после того, как правительство США закрыло его из-за обвинений в отмывании денег, мошенничестве и взломе со стороны одного из его пользователей Винника Александра, который также предположительно был администратором или главным администратором биржи, о которой заявил BTC-E. в своем предыдущем обновлении Александр Винник не имел с ними личного взаимодействия, кроме как как обычный пользователь биржи.
ОтключениеBTC-E привело в замешательство многих пользователей биржи, из которых пользователь по имени «ДЖЕК КИНГСТОН» сказал, что у него есть до 430 000 долларов на бирже.Сообщается, что BTC-E заявила, что правительству США принадлежит 45% средств на бирже.
Пользователям было обещано всегда быть в курсе любого нового прогресса в разработке, которого они добивались, и они, наконец, опубликовали полезную информацию в своем аккаунте в Твиттере, указав новое доменное имя BTC-E.
NZ (возможно, временное доменное имя). поскольку их бывший домен btc-e.com был захвачен правительством США.
Пользователи могут войти в систему и получить доступ к своей учетной записи, а также могут общаться в чате и торговать, как и на других биржах, но мы еще не уверены в выводе средств на момент написания этой статьи.
Реклама    Биржа является одной из старейших бирж в крипто-пространстве, несмотря на то, что она анонимна, и работала в обычном режиме до неожиданного закрытия правительства США. Они пообещали вернуться и выплатить 55% от средств, которые все еще находятся в их владение, а затем, возможно, оплатить оставшиеся токены BTE и торговые сборы.
Пользователи действительно надеются увидеть, что BTC-E работает отлично, и восстановить доверие, которое люди, возможно, потеряли к ним, а также дать доброе имя Crypto Space.
Предыдущая статьяОпределяет ли название криптовалюты ее рост ?Следующая статьяОбновление: пользователи BTC-E смогут снимать 55% своих средств Ливайн Санчес — заядлый любитель криптографии и страстный писатель.