Трейдер превратил $600 в $20 тыс. за 1 минуту :: РБК.Крипто
Пользователь заработал более 3000% прибыли на аномальном падении цены токена BNB. Она краткосрочно обрушилась в 33 раза на крупной торговой площадке
Курс токена биржи Binance (BNB) на торговой площадке Poloniex падал в 33 раза, с $27 до $0,8.
Фото: Poloniex.com
Разница между этими торговыми парами заключается в ликвидности.
В первой паре расположено множество ордеров на покупку и продажу токена, во второй их практически нет. Низкий объем ликвидности делает эту пару подверженной риску манипуляций.
Согласно расчетам, сделанным редакцией «РБК-Крипто», сейчас на бирже Poloniex в паре BNB к BUSD совокупный объем ордеров на продажу монеты в ценовом диапазоне от $27 до $900 составляет около $1000. Соответственно, если купить токен на эту сумму, можно искусственно завысить его курс до $900. За $2700 можно «толкнуть» цену BNB выше $9000.
Аналогичная ситуация, если попытаться занизить курс токена. Первый ордер на покупку монеты расположен на уровне в $23,5. Таким образом, можно искусственно опустить цену до этой отметки, продав BNB всего на $1. В ценовом диапазоне от $1 до $23,5 совокупный объем на покупку актива составляет около $3000. Продав токенов на эту сумму, можно обрушить котировки до $1.
Книга ордеров на бирже Poloniex в паре BNB/BUSD (Фото: Poloniex.
com)
Аномальное отклонение курса токена BNB происходит на Poloniex не в первый раз. В июле цена актива падала с $18,2 до $6. Неизвестно, сколько монет было продано по заниженному курсу, но пользователь, который воспользовался ситуацией, заработал более 200% прибыли за одну сделку.
— На бирже Binance курс биткоина кратковременно поднимался до $82 тыс.
— Ethereum на мгновение дорожал до $570 и падал до $200 на бирже Binance
— Цена токена Unicorn взлетела на 500 000% за сутки из-за ошибки трейдеров
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Автор
Дмитрий Фомин
Poloniex обзор 2021 — О Poloniex
Главная информация
- Интернет-адрес: Poloniex
- Контактная информация службы поддержки: Ссылка
- Основное местонахождение: Сейшельские острова
- Дневной объем: 4298 BTC
- Доступно мобильное приложение: Да
- Децентрализовано: Нет
- Материнская компания: Polo Digital Assets Ltd.
- Типы переводов: кредитная карта, дебетовая карта, крипто-перевод
- Поддерживаемый фиат: —
- Поддерживаемые пары: 94
- Имеет жетон: —
- Комиссии: очень низкие
Плюсы
- Очень низкие комиссии
- Широкий спектр поддерживаемых криптовалют
- Поддержка маржинальной торговли
- Поддержка маржинального кредитования
- Для торговли требуется только электронная почта
Минусы
- Нет фиатных валют
- Поддержка клиентов может быть медленной
- Был взломан в прошлом
- Нерегулируемый обмен
Скриншоты
Обзор Poloniex: основные характеристики
Poloniex — это централизованная биржа криптовалюты как для опытных, так и для начинающих трейдеров криптовалюты. Он предлагает широкий спектр криптовалютных рынков, продвинутых типов торговли, а также маржинальную торговлю и криптовалютное кредитование, что делает его удобным местом для трейдеров из всех слоев общества.
Ключевые особенности биржи:
- Торгуйте более чем 60 криптовалютами , включая биткойн (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC), ripple (XRP), tron (TRX), eos (EOS), monero (XMR) и многие другие.
- Низкие комиссии. Poloniex имеет самые низкие торговые комиссии среди популярных бирж альткойнов.
- Маржинальная торговля.
- Маржинальное кредитование Poloniex. Вы можете получать пассивный доход, ссужая свои криптоактивы под проценты.
- Стартовая площадка Poloni DEX и IEO. Инвестируйте в самые популярные новые криптопроекты и используйте децентрализованный аналог Poloniex — Poloni DEX .
- Зарегистрируйтесь и торгуйте в считанные минуты. Poloniex не заставляет вас проходить проверки KYC (знай своего клиента), поэтому вы можете зарегистрироваться, указав свой адрес электронной почты, и сразу же начать торговать.
В 2020 году Poloniex не поддерживает фиатные сделки и депозиты, а его усилия по поддержке клиентов по-прежнему минимальны. Однако после переезда на Сейшельские острова криптобиржа претерпела ряд изменений и на сегодняшний день является одной из лучших бирж альткойнов с точки зрения удобства использования, комиссий и производительности платформы.
В этом обзоре Poloniex мы рассмотрим текущую ситуацию на бирже, торговые комиссии, услуги, простоту использования и доступность.
История и предыстория Poloniex
Запущенный в Делавэре, США, Poloniex начал свою работу в январе 2014 года. Его основателем является
Сразу после запуска Poloniex подвергся громкому взлому в марте 2014 года, когда он потерял около 12% своих BTC , которые на тот момент стоили около 50 000 долларов США.
Тем не менее, руководство биржи открыто отреагировало на взлом и предложило полное возмещение украденных 97 биткойнов из прибыли компании Д’Агоста.
После шаткого старта Poloniex пришлось временно увеличить свои комиссии и снова попал в заголовки новостей в 2016 году как первая биржа, включившая криптовалюту Ethereum (ETH). После этого объем торгов на бирже начал расти, и она стала одной из самых популярных бирж с точки зрения ликвидности.
В начале 2018 года Poloniex была приобретена платежной компанией Circle , которая, как сообщается, стремилась превратить ее в первую полностью регулируемую криптовалютную биржу в Америке. За приобретение компания заплатила 400 000 долларов США.
Чтобы соответствовать нормативным требованиям, биржа исключила из списка почти 50% своих криптоактивов, которые могут быть классифицированы как ценные бумаги, и внедрила строгие проверки KYC (знай своего клиента).
Еще одной проблемой для клиентов была служба поддержки Poloniex, которая была скучной как вода и имела более 140 000 обращений в службу поддержки клиентов.
Сообщается, что некоторые клиенты ждали несколько месяцев, прежде чем получили ответ от биржи. Такое плохое обслуживание клиентов привело к потере тысяч пользователей Poloniex.
2019 год стал еще одним годом больших изменений для биржи Poloniex. В начале года биржа столкнулась с проблемами, вызванными неопределенностью в регуляторной среде США в отношении криптовалют. В результате он продолжил сокращать список доступных монет для криптоинвесторов США. Летом биржа, принадлежащая Circle, столкнулась с еще одним препятствием из-за краха криптовалюты CLAM, поскольку многие инвесторы понесли неожиданные убытки.
В ноябре 2019 года Circle выделила Poloniex в отдельную организацию, Polo Digital Assets, Ltd. , при поддержке неназванной группы азиатских инвесторов, в которую входит генеральный директор TRON Джастин Сан. Недавно созданная компания была зарегистрирована на Сейшельских островах — удаленном острове в Тихом океане, известном благоприятными правилами для криптовалют.
Это также дом для других нерегулируемых бирж криптовалют, таких как BitMEX , Prime XBT и, как сообщается, даже Binance . Комментируя этот шаг, Circle заявила, что столкнулась с «проблемами, поскольку американская компания развивает конкурентоспособную международную биржу».
Под новым руководством криптобиржа Poloniex пошла в другом направлении и отказалась от принудительных проверок AML / KYC, поэтому с этого момента можно снова торговать на Poloniex без проверки. Кроме того, платформа добавила новые функции, отменив доступ к торговле для клиентов из США, а это означает, что она полностью отказалась от идеи стать полностью регулируемой биржей.
В декабре 2019 года Джастин Сан снова привлек к себе всеобщее внимание. На этот раз он вызвал неоднозначные настроения из-за исключения из списка DigiByte (DGB), довольно популярного альткойна, после того, как Джастин Сан и основатель DigiByte Джаред Тейт вступили в перепалку в Твиттере.
В 2020 году Poloniex останется популярной биржей цифровых валют с одними из самых низких комиссий за торговлю и снятие средств на рынке.
В феврале биржа столкнулась с некоторыми проблемами со своей книгой заказов, и из-за ошибки ей пришлось удалить 12 минут торговой истории. В апреле биржа обновила интерфейс своего веб-сайта и мобильных приложений и пообещала более значительные улучшения в конце года.
В настоящее время Poloniex — это глобальная биржа с несколькими географическими ограничениями. Доступ к платформе Poloniex запрещен для жителей и граждан следующих стран:
- Куба
- Иран
- Северная Корея
- Судан
- Сирия
- Соединенные Штаты
Пользователи из других стран могут получать доступ и торговать на Poloniex без ограничений.
Чтобы получить доступ к платформе, вам нужно только указать свой адрес электронной почты, поскольку проверка личности не является обязательной.
Обмен криптовалюты Poloniex предлагает два уровня проверки аккаунта: уровень 1 и уровень 2.
- Уровень 1. По умолчанию вы получаете подтверждение первого уровня после регистрации на Poloniex. Он позволяет осуществлять неограниченную спотовую торговлю, депозиты, устанавливать ежедневный лимит на снятие средств до 20 000 долларов США и все другие услуги Poloniex. Однако вы не сможете получить доступ к маржинальной торговле Poloniex и IEO LaunchBase, и у вас могут возникнуть проблемы с восстановлением учетной записи.
- Уровень 2: доступ ко всем функциям Poloniex, включая до 750 000 долларов США в день .
Для проверки уровня 1 вам нужно только зарегистрироваться на бирже, используя действующий
адрес электронной почты. Для уровня 2 вам необходимо предоставить следующую информацию и документы:
- Ваш адрес проживания
- Твой номер телефона
- Ваша дата рождения
- Ваш удостоверение личности, водительские права или удостоверение личности
- Проверка адреса
Вот краткое видео о том, как начать торговать на бирже Poloniex с использованием учетной записи Poloniex 1 уровня.
Помимо счетов Уровня 1 и Уровня 2, крупные трейдеры, профессионалы и учреждения могут подать заявку на открытие счетов Poloniex Plus Silver , Gold или Market Maker .
Услуги Poloniex Plus имеют множество преимуществ, включая более низкие торговые комиссии, премиум-функции, менеджеров по работе с клиентами, приоритет белого списка, увеличенные лимиты на снятие средств и многое другое.
Вы можете узнать больше о программах Poloniex Plus на странице поддержки Poloniex или связавшись напрямую с биржей.
Говоря о программе Poloniex Market Maker, она была сделана для того, чтобы побудить ведущих поставщиков ликвидности присоединиться к бирже. Он предлагает им скидку в размере 0,02% за исполненный заказ мейкера.
Чтобы иметь право на участие в программе Poloniex Market Maker, вы должны иметь 30-дневный торговый объем не менее 10 000 000 долларов США и иметь не менее 12 пунктов торговых пар в месяц.
Работа каждого маркет-мейкера оценивается ежемесячно. Узнать больше о том, как все это работает, можно здесь.
Комиссии Poloniex
Что касается торговли, то комиссии Poloniex являются одними из самых низких в отрасли. Poloniex взимает с пользователей плату за размещение спотовых и маржинальных сделок, а также за снятие средств в криптовалюте.
График комиссии за торговлю на Poloniex довольно прост. Комиссия, которую вы платите за сделку, зависит от того, на стороне ли вы — покупателя или производителя, а также от вашего 30-дневного торгового объема. VIP-клиенты, которые попадают на уровни Poloniex Plus Silver, Gold или маркет-мейкера, платят 0% за сделки мейкера и менее 0,04% за исполненные ордера тейкера.
| Комиссия создателя | Взнос тейкера | 30-дневный объем торгов |
|---|---|---|
| 0,090% | 0,090% | Менее 50 000 долларов США |
| 0,075% | 0,075% | 50 000–1 000 000 долларов США |
| 0,040% | 0,070% | 1 000 000–10 000 000 долларов США |
| 0,020% | 0,065% | 10 000 000–50 000 000 долларов США |
| 0,000% | 0,060% | Более 50 000 000 долларов США |
| 0,000% | 0,040% | Poloniex Plus Silver |
| 0,000% | 0,030% | Poloniex Plus Gold |
| -0,020% | 0,025% | Производитель Poloniex Market Maker |
Для сравнения, Kraken предлагает комиссию производителя в размере 0,16% и комиссию тейкера 0,26% для розничных трейдеров с небольшим объемом, в то время как самая популярная биржа альткойнов Binance предлагает базовую ставку 0,1% за сделку для каждого инвестора с низким объемом.
Другие популярные биржи альткойнов, такие как Coinbase Pro , Bitfinex или Bittrex, также взимают гораздо больше за сделку при сравнении самых базовых уровней счетов.
| Обмен | Комиссия создателя | Комиссия тейкера | Посетить биржу |
|---|---|---|---|
| Полоникс | 0,09% | 0,09% | Визит |
| HitBTC (непроверенный) | 0,1% | 0,2% | Визит |
| HitBTC (проверено) | 0,07% | 0,07% | Визит |
| Binance | 0,1% | 0,1% | Визит |
| KuCoin | 0,1% | 0,1% | Визит |
| Bitfinex | 0,1% | 0,2% | Визит |
| Kraken | 0,16% | 0,26% | Визит |
| Gate.io | 0,2% | 0,2% | Визит |
| Bithoven | 0,2% | 0,2% | Визит |
| Bittrex | 0,2% | 0,2% | Визит |
| Coinbase Pro | 0,5% | 0,5% | Визит |
Торговые комиссии Poloniex выше, чем у HitBTC , которые взимают всего 0,07% .
Однако эта ставка применяется только к проверенным клиентам, в то время как непроверенные аккаунты платят 0,1% комиссионных сборов и 0,2% комиссионных сборов за каждую сделку, совершенную на бирже HitBTC.
Таким образом, Poloniex — наименее затратный вариант для пользователей, которые стремятся сохранить свою конфиденциальность.
Такой же график комиссий применяется для маржинальной торговли Poloniex, так как вы будете платить 0,09% за каждую выполненную маржинальную сделку (плюс комиссия за маржинальное финансирование для трейдеров, открывающих позиции с кредитным плечом).
Вот как Poloniex занимает место среди других бирж маржинальной торговли.
| Обмен | Использовать | Криптовалюты | Сборы | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Полоникс | В 2,5 раза | 22 | 0,09% | Торгуйте сейчас |
| Prime XBT | 100x | 5 | 0,05% | Торгуйте сейчас |
| BitMEX | 100x | 8 | 0,075% — 0,25% | Торгуйте сейчас |
| eToro | 2x | 15 | 0,75–2,9% | Торгуйте сейчас |
| Binance | 3x | 17 | 0,2% | Торгуйте сейчас |
| Bithoven | 20x | 13 | 0,2% | Торгуйте сейчас |
| Kraken | 5x | 8 | 0,01 — 0,02% ++ | Торгуйте сейчас |
Gate. io | В 10 раз | 43 год | 0,075% | Торгуйте сейчас |
| Bitfinex | В 3,3 раза | 25 | 0,1% — 0,2% | Торгуйте сейчас |
Что касается депозитов и снятия средств, Poloniex никому не взимает плату за внесение криптовалюты. Несмотря на то, что никакая фиатная валюта не может быть депонирована, снята или куплена на платформе, вы все равно можете использовать в своих сделках стейблкоины, привязанные к фиатной валюте. С клиентов будет взиматься плата за снятие средств, хотя они устанавливаются сетью каждой торгуемой криптовалюты.
Например, вывод биткойнов стоит 0,0005 BTC , что делает Poloniex одной из самых дешевых бирж для обработки вывода.
Вот небольшой образец с некоторыми комиссиями за снятие средств с Poloniex для некоторых из ведущих криптовалют.
| Монета | Комиссия за вывод средств |
|---|---|
| Биткойн (BTC) | 0,0005 BTC |
| Dogecoin (DOGE) | 20 СОБАКА |
| Эфириум (ETH) | 0,01 ETH |
| Тире (DASH) | 0,01 тире |
| Litecoin (LTC) | 0,001 LTC |
| Тетер (USDT) | 10 долларов США (OMNI) / 1 доллар США (ETH) / 0 долларов США (TRX) |
| Монеро (XMR) | 0,0001 XMR |
| Рябь (XRP) | 0,05 XRP |
| Трон (TRX) | 0,01 TRX |
И последнее, но не менее важное: Poloniex имеет функцию маржинального кредитования и заимствования , которая позволяет вам получать пассивный доход от ваших криптоактивов.
Все заемщики с маржой платят кредиторам проценты в зависимости от суммы ссуды. Кредитор обычно указывает процентную ставку; таким образом, есть много разных предложений. Как кредитор, вы будете платить 15% комиссионных от заработанных процентов, выплачиваемых заемщиком.
В целом, комиссии Poloniex очень низкие, так как он управляет одним из самых дешевых сервисов преобразования криптовалюты в криптовалюту в отрасли.
Poloniex Security
Несмотря на то, что в начале своего существования Poloniex подвергся громкому взлому, он выздоровел и сегодня считается надежной биржей с точки зрения безопасности.
После взлома генеральный директор Poloniex Тристан Д’Агоста написал:
«После взлома мы внедрили постоянный автоматический аудит всей биржи, повысили безопасность всех серверов и изменили способ обработки команд, так что эксплойт, подобный тому, который использовался в марте, был невозможен».
Несмотря на то, что биржа потеряла 97 биткойнов , Poloniex относительно хорошо справился с ситуацией.
Во-первых, он сократил балансы всех пользователей биржи на 12,3%, чтобы компенсировать потерявшим средства пользователям. Затем руководство биржи выплатило компенсацию всем пользователям, у которых был списан баланс, тем самым продемонстрировав приверженность и совесть своего бизнеса.
С тех пор у Poloniex не было серьезных нарушений безопасности. В настоящее время биржа применяет следующие меры безопасности:
- Защита от DoS-атак.
- Защита кеша DNS на основе криптографических подписей.
- Надежная защита от веб-атак, таких как проникновение роботов.
- Большая часть средств пользователей Poloniex хранится в холодных кошельках.
- Ролевые учетные записи для защиты личной информации пользователей
- Блокировка реестра для предотвращения несанкционированных изменений на сайте.
- Двухфакторная аутентификация.
- Журнал сеансов.
- Подтверждения по электронной почте и блокировка IP.
Согласно CryptoCompare Exchange Benchmark Q4 2019 , Poloniex получает оценку B и занимает 17-е место среди всех 159 рейтинговых бирж.
Рейтинг показывает, что безопасность Poloniex средняя — биржа получает 9,5 баллов из 20 возможных.
С другой стороны, Poloniex — это нерегулируемая биржа . Он работает вне традиционной финансовой системы, и поэтому это только обмен криптовалюты на криптовалюту. Таким образом, нет никаких гарантий, что что-то пойдет не так, хотя основатели Poloniex доказали, что в прошлом вели себя этично.
Еще одним элементом безопасности Poloniex является уважение вашей конфиденциальности. Поскольку вам не нужно проходить проверки KYC / AML перед началом торговли, у него нет пользовательских данных для продажи, что является хорошей новостью для людей, которые ценят свои данные и конфиденциальность.
В целом можно сказать, что Poloniex серьезно относится к своей безопасности. Не рекомендуется оставлять свои средства на бирже на длительный срок, но вероятность повторного взлома в момент внесения средств маловероятна.
Юзабилити Poloniex
Удобство использования Exchange — это то, что Poloniex делает хорошо.
Ассортимент предлагаемых экранов, окон и коробок может сначала сбить с толку более неопытного трейдера. Напротив, опытный трейдер может обладать большой гибкостью и властью в том, как они проводят свою криптовалютную торговлю, будь то спотовая торговля, маржинальная торговля, кредитование или участие в краудфандинге криптопроектов.
На мой взгляд, Poloniex — одна из самых простых бирж для торговли. После регистрации по электронной почте вы можете вносить криптовалюту через раздел «Кошелек», где вы можете управлять всеми своими средствами.
Используя раздел «Перевод остатков», вы можете легко пополнить свои обменные или кредитные счета несколькими простыми щелчками мыши.
Для тех, у кого нет криптовалюты, Poloniex предлагает альтернативу — вы можете купить криптовалюту напрямую со своей кредитной или дебетовой карты, используя интеграцию Simplex — это будет стоить вам либо 10 долларов США, либо 3,5% от общей суммы транзакции.
Криптобиржа Poloniex имеет красивый дизайн и простой пользовательский интерфейс. Хотя это может быть не самый простой вариант для новичка, это не должно быть проблемой, если вы быстро обучаетесь — каждое окно четко разложено и находится в нужном месте.
Прежде всего, вы обратите внимание на график Poloniex для конкретной книги заказов. Он работает на TradingView , поэтому вы можете настроить его с помощью предпочтительных индикаторов и других инструментов анализа.
В правой части экрана вы увидите панель «Рынки», где вы можете выбрать интересующую вас криптовалютную пару. На данный момент вы можете отсортировать их по парам TRX , BTC , USD (стейблкоины) и ETH .
Ниже вы найдете поле «Уведомления», которое информирует вас о последних событиях, касающихся обмена Poloniex, а также о вашей учетной записи.
Далее вы увидите три окна размещения ордеров для покупки, размещения стоп-лимитных ордеров и продажи. Кроме того, вы можете наблюдать за книгами заказов на покупку и продажу, графиком глубины рынка, вашими открытыми ордерами и историей торговли. Если вам нравится компания, вы также можете проверить Trollbox Poloniex, где вы можете поговорить с другими трейдерами.
Панель управления маржинальной торговлей выглядит точно так же, как окно спотовой торговли. Единственное отличие — это сводная таблица «Маржинальный счет» в правой части экрана и сводка ваших открытых позиций под ней.
Что касается раздела маржинального кредитования, вы также найдете понятный и простой интерфейс. В настоящее время Poloniex поддерживает кредитование 16 криптоактивов , но, скорее всего, в будущем будет поддерживаться и больше. Здесь вы можете найти самые свежие рынки и предложения по кредитам. В качестве альтернативы вы также можете создать предложение с предпочтительной процентной ставкой и условиями.
Выполнить любую из этих операций легко, требуется только, чтобы пользователь переводил криптовалюту со своих счетов обмена на свои маржинальные или кредитные счета. Этому также способствует четкая компоновка экранов и страниц Poloniex с лаконичным дизайном с белым фоном.
Точно так же завершение сделок и снятие средств происходит довольно быстро, при этом биржа заявляет, что снятие средств займет не более 24 часов самое позднее. Тем не менее, некоторые клиенты жаловались, что в пиковые периоды торговли они могут немного подождать ответа от службы поддержки.
Мобильное приложение PoloniexНесмотря на то, что вы можете перемещаться по веб-сайту Poloniex в браузере мобильного телефона, вы также можете использовать одно из приложений Poloniex для устройств Android или iOS .
Приложения удобны для торговли на ходу, но они пока не включают в себя все функции, доступные на веб-сайте. У вас не будет доступа к маржинальной торговле, возможности покупать криптовалюту с помощью банковской карты или использовать маржинальное кредитование или платформу Poloniex IEO.
Тем не менее, это по-прежнему хороший вариант для спотовой торговли, управления учетными записями, создания предупреждений и управления криптовалютными финансами, когда вы находитесь вне своего компьютера.
Poloniex LaunchBaseЭнтузиасты первоначального предложения обмена (IEO) также могут использовать Poloniex LaunchBase, которая дебютировала в мае 2020 года.
Здесь вы можете найти некоторые из последних проектов IEO, выходящих на криптовалюту, и инвестировать в них с самого начала. Имейте в виду, что вы должны быть проверенным клиентом, чтобы участвовать в IEO Poloniex.
Децентрализованная биржа Poloni DEXPoloni DEX — это децентрализованная версия биржи Poloniex. Хотя это иная биржа, чем Poloniex, две биржи тесно сотрудничают с момента приобретения и переезда компании на Сейшельские острова.
Poloni DEX ранее назывался «TRXMarket» и является биржей на основе TRON . Самым большим плюсом является то, что он не взимает никаких комиссий за торговлю (0% за сделку), гладкий дизайн и удобный пользовательский интерфейс.
Однако, как и большинству децентрализованных бирж на данном этапе, ей не хватает ликвидности, особенно по сравнению с материнской биржей, что затрудняет выполнение сделок на бирже.
Poloniex Служба поддержки клиентовСлужба поддержки Poloniex — это своего рода смешанная сумка, поскольку многие пользователи жаловались на то, как медленно она реагирует. Тем не менее, до него можно добраться по следующим каналам:
- Система поддержки тикетов через справочный центр
- Обширная база знаний FAQ
- Троллбокс
- Twitter и другие каналы социальных сетей.
Poloniex не предлагает поддержку по телефону и, как сообщается, ответит в течение нескольких дней. Самый быстрый способ получить поддержку — напрямую обратиться к модераторам в trollbox.
Способы пополнения и вывода средств Poloniex
Poloniex позволяет торговать только криптовалютой, поэтому клиенты должны вносить и снимать криптовалюту. К счастью, это достаточно просто: страница вывода средств на депозит дает клиентам адрес кошелька для каждой криптовалюты, которую они хотят внести, и позволяет им вводить свой собственный внешний адрес криптовалюты для любой валюты, которую они хотят снять.
Poloniex не поддерживает фиатные депозиты, но вы можете покупать биткойны и другие криптовалюты с помощью кредитной или дебетовой карты через интеграцию биржи с процессором криптовалютных платежей Simplex.
С Simplex вы можете покупать от 50 до 20 000 долларов США в день до 50 000 долларов США в месяц. Плата за обработку платежа включает комиссию в размере 10 долларов США или 3,5% от общей суммы транзакции (в зависимости от того, что больше).
Депозиты и снятие средств с Poloniex обрабатываются быстро и без длительных задержек. Poloniex взимает комиссию за снятие средств за каждую криптовалюту, которая зависит от цифровой валюты.
Обзор Poloniex: заключение
Платформа обмена Poloniex несколько лет переживала турбулентность, но, похоже, теперь биржа готова стабилизироваться и вернуть свою базу пользователей. Торговая платформа предлагает одни из самых низких комиссий за торговлю криптовалютой на рынке, маржинальную торговлю, маржинальное заимствование, имеет децентрализованную биржу и площадку для запуска IEO. Несмотря на то, что его обслуживание клиентов не самое лучшее, оно позволяет торговать без принудительных мер KYC, что является редким положительным элементом в сегодняшней криптоиндустрии.
Тем не менее, Poloniex остается нерегулируемым, поэтому будьте осторожны и не оставляйте значительные объемы криптоактивов на бирже на длительные периоды времени. Благодаря понятному интерфейсу биржа является отличной отправной точкой как для новичков, так и для более опытных трейдеров. Регистрация и начало торговли займет всего пару минут, так что используйте это в своих интересах.
Резюме
- Интернет-адрес: Poloniex
- Контактная информация службы поддержки: Ссылка
- Основное местонахождение: Сейшельские острова
- Дневной объем: 4298 BTC
- Доступно мобильное приложение: Да
- Децентрализовано: Нет
- Материнская компания: Polo Digital Assets Ltd.
- Типы переводов: кредитная карта, дебетовая карта, крипто-перевод
- Поддерживаемый фиат: —
- Поддерживаемые пары: 94
- Имеет жетон: —
- Комиссии: очень низкие
Криптовалюты санкциям не помеха: российская компания не смогла вывести средства с биржи Poloniex
Популярная биржа криптовалют Poloniex в августе заблокировала средства российского стартапа Soundchain в связи с санкциями. Биржа ввела новые пункты в правила, которые вводят ограничения для граждан стран, попавших под санкции.
Криптовалюты считаются анонимными, удобными, быстрыми и независимыми. Однако на практике ситуация несколько иная: созданные ради удобства платформы, такие как биржа Poloniex, со временем начинают подчиняться правилам государства со всеми вытекающими. Речь идёт, в том числе об идентификации клиентов, контроле и санкциях.
В августе основатель стартапа Soundchain сообщил, что средства его проекта на платформе заморожены, а техподдержка перестала отвечать на письма.
Связали это с введением новых правил: появилась два новых пункта, которые вводят ограничения в связи с санкциями США против России.
Нововведения требуют от пользователей сервиса показать, что они «находятся под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго» или «не внесены в перечни лиц, которые составили в Министерстве Торговли США».
Счета «неудобных» лиц необходимо закрыть и вывести с них средства. Однако самостоятельно этого сделать не удалось, а запрос на вывод средств силами самой платформы техподдержка проигнорировала.
Арестован владелец крупнейшей биржи биткоинов BTC-e, платформу подозревают в отмывании $4 миллиардов
В процессе выяснения деталей стало известно, что биржа не позволяла выводить средства и другим пользователям. Замораживала выплаты на недели, молчала или требовала каких-то дополнительных доказательств.
По оценкам представителя Soundchain, из-за новых правил закрыться может порядка 15 000 профилей.
Компания обратилась за юридической помощью и осветила проблему в СМИ, была готова привлечь ФБР, подозревая платформу в незаконной деятельности и даже в попытке поставить себя выше американского закона. Дело в том, что запрет пользоваться услугами платформы должен распространяться на тех, кто попал в санкционный список, а не на всех граждан страны, на которую наложены санкции.
Опасный биткоин: использование биткоина в бизнесе вызывает прокуратуру и прочий вред криптовалют
Криптовалюты санкциям не помеха
Сложившаяся ситуация в очередной раз показывает: несмотря на привлекательность криптовалют, они не являются полноценной заменой другим активам и не могут обеспечить «обход» санкциям. Постепенно цифровые валюты и токены становятся понятными государству и, тем более, стартапам, которые работают на крупных рынках.
Cингапурские компании для ICO
Будучи представителем страны, которая находится под санкциями, можно ожидать любого поведения со стороны международных партнёров. Тем более методы воздействия бывают самыми разными.
Криптовалюты стоит рассматривать как дополнительный интересный способ диверсификации, однако они не являются полноценной заменой обычному иностранному банковскому счету или оффшорной компании. По крайней мере на данный момент и для большинства предпринимателей. Причина проста: доказать легальность происхождения средств на банковском счете в разы проще, чем на счете криптовалют.
Банковские счета и иностранные компании – это проверенный инструмент, который легче контролировать правоохранительным органам. Это немного снижает уровень недоверия даже к средствам «потенциального противника», который смог доказать легальность происхождения своего состояния и отсутствие связи с лицами, которые попали под санкции.
К тому же на бирже, которая решила заморозить деньги российской компании, отметили, что если компания перебазируется в другую страну, которая не под санкциями, то ей не только разрешат свободно снимать деньги, но и продолжить работу на бирже.
Иными словами, оффшорная компания может стать решением проблем при санкциях, хотя бы отчасти. Проверку бенефициаров и контроль за теми, кто находится в списке санкций, никто не отменял.
Как провести успешное ICO осенью 2017 года?
Если вы решили работать с криптовалютами и привлекать капиталы на международном рынке, необходимо, во-первых, действовать как полноценная компания, которая готовится к IPO; во-вторых, использовать для этого иностранные или оффшорные компании.
Мало того, что это позволит легче выходить на международные рынки (независимо, с криптовалютами или без них), но и обеспечит защиту активов в России. К примеру, отобрать активы компании на Невисе или в Белизе очень сложно и дорого, при условии, что активы там оказались законно и своевременно.
В том случае, если вам требуется более уважаемая юрисдикция, в которой удачно сплетаются оффшорные и оншорные элементы, то обратите внимание на Панаму, Сингапур или Кипр. Здесь относительно легко открыть компании, есть доступ к банкам, плюс перед компаниями из этих стран проще открываются двери на большие рынки США и Европы.
Чем закончилась история российского стартапа?
Спустя несколько дней биржа Poloniex разморозила средства российского стартапа и позволила ему закрыть профиль окончательно. Как отметил основатель проекта, помогла в этом шумиха, которую подняли СМИ.
Несмотря на то, что деньги вернули, политические риски остались. Поэтому проект собирается максимально дистанцироваться от сервисов в США.
Однако это не мешает прибегать к услугам сервисов в других странах, как и не запрещает открыть им оффшорное подразделение и заходить на новые рынки через него.
Где выгоднее всего открыть IT-стартап? Зависит от самого стартапа. Рекомендуем записаться на консультацию и узнать, где удобнее всего работать именно вашему проекту. Оффшорная компания действительно может стать решением широкого спектра задач.
Помимо самой компании мы предлагаем открыть и полноценный банковский счет. Криптовалюты, конечно, имеют место быть, но в большом бизнесе всё ещё ценятся доллары, евро, фунты и рубли, которые пересылаются на банковские счета. Тем более даже стартапам необходимо платить аренду и за электричество – коммунальные службы пока с трудом принимают биткоин или эфир.
Где открыть банковский счет? Выбор тоже есть и конкретное решение зависит от ваших целей, места обитания клиентов и места регистрации компании. Записывайтесь на бесплатную консультацию по подбору иностранного счета, чтобы разобраться в теме глубже и выбрать то, что подходит именно вашему молодому проекту: [email protected]
Метки: Использование Криптовалют Криптовалюты Оффшорная Компания Стартап
Poloniex ушла в офлайн, основатель OKEx раскрыл претензии властей Китая
Компания не ответила на запросы журналистов с просьбой раскрыть подробности произошедшего инцидента.
Это привело к появлению собственных версий, в частности криптоиздание Cointelegraph вспомнило про ситуацию начала 2018-го года, когда биржи вынуждены были ограничивать количество новых регистраций клиентов. Торговые платформы не справлялись с обработкой потока заказов, что приводило к частым сбоям.
На сегодняшний день подобные проблемы стабильно показывает крупнейшая площадка Coinbase, зарегистрировавшая недавно пятый сбой за этот год, совпавший с очередными максимумами Bitcoin.
Точка зрения Cointelegraph не лишена смысла. Как только Bitcoin пересечет $20 000, ситуация панических распродаж станет вопросом времени. Падение сайтов бирж на волне массового потока ордеров «short» только усугубит ситуацию, повторив паниксейлы 2018-го года.
Основатель биржи OKEx раскрыл подробности претензий властей Китая. Минсин Сюй пропал больше месяца тому назад, с момента его исчезновения биржа закрыла вывод средств.
В его аккаунте на Weibo вчера появился пост, рассказывающий про сотрудничество с властями Китая в расследовании слияния капиталов при создании OK Group. Сюй утверждает, что стал жертвой корпоративных споров и сложных судебных разбирательств, но правоохранители, по его словам, разобрались и помогли доказать невиновность.
OK Group представляет собой корпорацию, занятую инвестированием и развитием блочейн-технологий. Сюй Минсин был одним из ее создателей, но теперь утверждает, что не имеет к ней прямого отношения.
OK Group зарегистрирована на Мальте, ей также принадлежит компания OKG Technology Holdings Ltd, чьи акции торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Курс этих бумаг вчера поднялся на 17% после публикации поста Сюй Минсина.
Вывод средств клиентов OKEx будет налажен до 27-го ноября. Все переводы депозитов пройдут с нулевой комиссией. Трейдерам также предложат различные бонусные программы в виде компенсаций за вынужденную заморозку средств.
Биржа криптовалют Poloniex — отзывы, обзор комиссий и как вывести
Здравствуйте, уважаемые читатели. В данной статье мы рассмотрим обзор на крупнейшую биржу криптовалют Poloniex (перейти на официальный сайт), а именно: какие комиссии, как пополнить и вывести деньги, ее преимущества и недостатки, как совершать торговые операции, а также опубликую популярные отзывы о ней.Обзор биржи Poloniex
Платформа Полоникс или как ее называют в народе «Полынь», была зарегистрирована в 2014 году и является ветераном в своей области. Все последние годы стабильно входит в рейтинг топ-5 крупнейших международных бирж по многим параметрам. Однако в связи с нарастающей конкуренцией в этом направлении, начался легкий спад и отток пользователей. Но стоит заметить, что она является хорошей альтернативой для жителей Беларуси и многих других стран, в которых заблокировали ресурсы Binance и Bittrex.Функционал платформы достаточно понятный интуитивно и обширный: есть возможность использовать большое количество пар (более 90) для обмена биткоина и других виртуальных монет. Переведен интерфейс сайта на 5 языков: русский, английский, турецкий, вьетнамский и китайский. Имеет собственное мобильное приложение на андроид и айфон, которое в отличии от сайта, переведено на более чем 9 языков.Легально основанная в США биржа предлагает трейдерам возможность безопасно проводить сделки так как регулярно проходит все необходимые проверки, а также имеет современные графические инструменты для упрощённого анализа достаточного количества данных.
Именно этим Полоникс знаменита и является одним из лидеров на рынке. Здесь каждый инвестор может выстраивать тайминги и графики под себя, осуществлять более глубокий анализа динамики движений курса за определенный период времени. Также включена комфортным образом функция просмотра истории сделок. То есть, перейдя в раздел «Анализ сделок» вы можете выбрать из истории интересующий токен и увидеть статистику по нему (прибыль или убыток в процентах, долларах, биткоине). Перечисленные преимущества выше – все это «must have» для любого грамотного трейдера. Невозможно осуществлять грамотные сделки без анализа данных, корреляций цен, которые могут сэкономить не один десяток долларов, ведь все мы знаем, что рынок криптовалют подвержен большим рискам и колебаниям. Именно поэтому, правильный вход может принести десятки тысяч долларов.Преимущества
Подытожив вышесказанное и взвешивая отзывы многих пользователей, можно выделить сильные стороны площадки:
- Защищенность и надежность площадки: большинство депозитов хранится в специальных хранилищах, которые называются «cold storage». Такой ход позволяет избежать хакерские атаки;
- Контроль операций 24/7, что исключает ошибки со стороны сайта;
- Удобный и понятный интерфейс, который упрощает торговлю на бирже для любого пользователя;
- Широкий функционал. Существует возможность взять кредитное плечо для маржинальной торговли х100.
- Регулярные нововведения и обновления.
- Простой процесс верификации.
- Для любителей больших прибылей и риска, все Defi-проекты (тренд 2020 года) добавляются первым делом на Полынь.
- Подтвержденные (реальные) объемы торгов.
- Отзывчивая техническая поддержка. В случае возникновения каких-либо вопросов, активно стараются помочь, проверено лично.
- Возможность купить криптовалюту на бирже прямо с банковской карты. Минимальная сумма для пополнения — 50$ либо эквивалент в другой валюте. Детальные подробности об этом найдете ниже.
Недостатки
- Частые технические работы по определенным токенам. То есть, осуществлять торги вы можете, но вывести их не всегда получается моментально, иногда приходиться подождать. В последний раз хотел вывести EOS, однако 2 дня пришлось ждать, велись тех работы по нему.
- Не максимальное количество торговых пар в сравнении с тем же Бинансом. То есть, каждый день выходят десятки, если не сотни, новых монет и лишь малая часть из них добавляется к торгам на биржу.
- Курсы валют по некоторым парам на долю процента ниже рыночной. Это не существенная проблема, но как факт. Лучшие курсы всегда были на Бинансе, однако его в некоторых странах заблокировали, плюс последняя новость — Роскомнадзор добавил его в список запрещенных сайтов по РФ. Поэтому альтернатива с Полониксом теперь более актуальна.
Комиссии Poloniex
В зависимости от необходимой вам операции и суммы вашего месячного оборота, сбор за транзакции будет отличаться.
- Создать ордер на покупку криптовалюты – 0.125%
- Создать заявку на продажу – 0.125%
- Чтобы получить скидку 25% и уменьшить на комиссии до цифры «0.0937%», нужно иметь на балансе монету Трон (TRX). Имея ее, на странице https://poloniex.com/fee-tier включите ползунок в состояние «включить». Таким образом, баланс трона будет списываться и вы уменьшите сбор за транзакции.
- Существует система лояльности, согласно которой если ваш объем месячных торгов составляет выше 50.000$, она будет уменьшена до 0.095%, а с включенным пунктом описанным выше, составит 0.0712 процента. Баланс TRX должен превышать 50$. Если оборот от 50.000 до миллиона, – 0.0638% и так далее.
- Комиссия за вывод биткоина из платформы — 0.00050000 BTC
- Пополнение биржи через банковскую карту – 3.5% или 10$ в зависимости от того, что больше.
- Пополнение баланса криптовалютой – без процентов.
Как создать аккаунт в Полоникс
Для того, чтобы начать работу с биржей, требуется пройти простой процесс регистрации по ссылке https://poloniex.com. Переходим на официальный сайт и нажимаем кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». Заполняете все необходимые поля, подтверждаете свою почту указанную, перейдя по ссылке, которая вам придет и вуаля, все готово. Будьте внимательны, в сети есть много клонов площадки.Внимание, заполняя важные поля, вводите оригинальные данные, которые в последующем надо будет подтвердить документально, проходя процесс верификации. Если вы собираетесь оперировать небольшими суммами до 2000 долларов — проходить верификацию не обязательно, так как, в общем, она нужна для расширения лимитов.
Пополнение счета и вывод средств
После регистрации, мы переходим в личный аккаунт. Для осуществления торговли, следующим шагом, будет пополнение баланса. Вверху ищем вкладку «КОШЕЛЕК» и нажимаем на «Депозиты». Здесь нам нужно выбрать нужную криптовалюту. Выбираем в поиске, к примеру, биткоин и жмем «Депозит». После чего, переводим деньги на кошелек Poloniex. Детальная инструкция на фото ниже. Вывод средств осуществляется почти также, только вместо «Депозиты» используем пункт «Выводы». До этого, выбираем нужную криптовалюту. Для того, чтобы вывести средства, нужно будет заполнить специальную форму, выбрав нужную монету, указав кошелек и сумму.Полоникс: как начать торговать
Для начала трейдерской деятельности нужно научиться открыть ордер. Это можно сделать в разделе, который отвечает за торговлю. Ищем сверху слева вкладку «Биржа».
Следующий шаг: определяемся с валютой, относительно которой будем осуществлять торги. Например, USDT или USDC (это все разновидность виртуального доллара). Далее выбираем что планируете приобрести, например, Ethereum. Кликаем на неё в списке справа. Далее нужно пролистать страницу чуть ниже и увидите три окна: Купить, стоп-лимит, продать. В окне «купить eth» вводите желаемую цену и какое количество. Нажимаем кнопку «купить».
Так, мы создали ордер на покупку монеты Ethereum. Для того, что бы продать ее, нужно проделать такую же операцию, только в разделе «Продать».
Poloniex.com – популярные отзывы
Несмотря на некоторый спад, начиная с 2017 года, данная биржа безусловно является одной из грандов и заслуженно пользуется большой популярностью у трейдеров со всего мира. Чего уж стоит шаг, когда Poloniex подверглась хакерским атакам и были украдены большое количество средств со счетов пользователей. Все украденные деньги были возмещены.
Это говорит о том, что площадка заботится о своей репутации, совершенствует способы защиты, попутно улучшая функционал для трейдеров и по праву находится в списке лучших в своем роде.
Более подробную информацию о деталях плюсов и минусов, вы найдете выше в разделе «преимущества и недостатки», там я все подробно описал.
Как уже было сказано, в силу запрета других бирж таких как Бинанс и Битрекс во многих странах, эта альтернатива имеет место быть и лично я ей пользуюсь, не испытывая особых трудностей и проблем.На этом обзорная статья подошла к концу, надеюсь она окажется для вас полезной. Буду благодарен если вы этой информацией поделитесь в социальных сетях. Если есть какие-либо вопросы по ней – задавайте в комментариях, постараюсь помочь чем смогу. Всего доброго.
Криптобиржа Poloniex в App Store
Покупайте, продавайте и торгуйте биткойнами (BTC), Ethereum (ETH), TRON (TRX), Tether (USDT) и лучшими альткойнами на легендарной бирже криптовалют. Благодаря более чем 150 торговым парам и самым низким комиссиям на всех криптовалютных биржах, мы упрощаем вам торговлю на ваших любимых криптовалютных рынках.
ТОРГОВАТЬ ВАШЕМУ
Независимо от того, новичок вы или профессионал, мы упростим вам торговлю спот, маржу, фьючерсы и многое другое!
Откройте для себя новые инновационные криптоактивы с более чем 150 парами спотовой торговли и 20+ парами маржинальной торговли.Вы также найдете нашу зону инноваций DeFi, где вы можете торговать более чем 85 активами DeFi и токенами с кредитным плечом.
Торгуйте бессрочными контрактами с кредитным плечом до 100x на биткойны, Ethereum, TRON и 8+ других криптоактивов с Poloniex Futures.
Пусть ваша криптовалюта работает на вас. Удерживайте TRON (TRX), Cosmos (ATOM) и другие, чтобы получать регулярные награды с нашей упрощенной системой ставок.
Найдите еще больше возможностей на poloniex.com, таких как покупка или продажа криптоактивов с помощью кредитной или дебетовой карты из вашего криптокошелька и предоставление в долг криптоактивов для получения процентов непосредственно на вашем счете.
CRYPTO ON THE GO
Управляйте своим балансом и торгуйте на ходу, чтобы никогда не пропустить движение рынка. Вносите и снимайте со своего криптовалютного кошелька, отслеживайте остатки на счетах и заказы, просматривайте обновления тикеров на всех рынках в реальном времени, выбирайте свои любимые криптовалюты и создавайте для них ценовые оповещения.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СООБЩЕСТВУ
Мы предлагаем различные мероприятия, такие как торговые кампании, чтобы соревноваться с другими трейдерами и обсуждать все, что связано с криптовалютой, в нашем легендарном TrollBox!
ВЫБОР АКТИВОВ
Вы можете найти широкий спектр активов, доступных для покупки, продажи и торговли, в том числе: Aave (AAVE), токен Basic Attention (BAT), Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), BitTorrent (BTT). , Bytecoin (BCN), Cosmos (ATOM), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Frontier (FRONT), FTX Token, FTT, JUST (JST), Litecoin (LTC), Monero (XMR) ), OmiseGO (OMG), Polkadot (DOT), Stellar (XLM), Tendies (TEND), Tether (USDT), TRON (TRX), Uniswap (UNI), USDCoin (USDC), WINk (WIN), Zcash (ZEC). ).
24/7 ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Есть вопросы или нужна помощь? Обратитесь к нашей замечательной службе поддержки на support.poloniex.com, и мы поможем вам как можно быстрее.
продолжают борьбу с криптовалютными биржами
В ходе урегулированного судебного дела, объявленного 9 августа 2021 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала Poloniex, LLC, платформу для торговли криптовалютами, за организацию незарегистрированной биржи ценных бумаг. Затем, 10 августа 2021 года, CFTC и FinCEN объявили о возбуждении судебного дела против криптобиржи BitMEX за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и отказ зарегистрироваться в CFTC в качестве торговой платформы.Эти дела подчеркивают повышенное внимание регулирующих органов США к обмену криптовалютой.
В случае с Poloniex приказ SEC устанавливает, что Poloniex управляла торговой веб-платформой, которая облегчила покупку и продажу цифровых активов, включая цифровые активы, которые были инвестиционными контрактами и, следовательно, ценные бумаги в соответствии с тестом Howey SEC. Согласно приказу, торговая платформа, таким образом, соответствовала критериям «обмена» в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах, поскольку она предоставляла недискреционные средства для взаимодействия и исполнения торговых приказов посредством комбинированного использования веб-сайта Poloniex, книги заявок, и торговый движок Poloniex.В постановлении SEC установлено, что Poloniex не регистрировалась как национальная биржа ценных бумаг и не действовала в рамках действительного освобождения от регистрации в любое время, и ее невыполнение было нарушением Раздела 5 Закона о фондовых биржах 1934 года. В этом случае Poloniex согласился прекратить и воздерживаться от будущих нарушений Раздела 5 и согласился выплатить более 10 миллионов долларов, состоящих из средств, возвращенных в форме возврата денег, процентов и гражданского денежного штрафа.
Для урегулирования своего дела ряд связанных организаций, ведущих бизнес как BitMEX, согласились выплатить гражданский денежный штраф в размере до 100 миллионов долларов, поровну разделенных между CFTC и FinCEN.BitMEX управляет одноранговой торговой платформой для производных криптовалюты, включая производные на биткойны, эфир и лайткойн. В соответствии с приказом CFTC о согласии BitMEX предлагал торговлю производными криптовалюты с использованием заемных средств розничным и институциональным клиентам в США и за рубежом и был осведомлен о том, что клиенты из США могут получить доступ к платформе BitMEX. Кроме того, он обнаружил, что клиенты в США размещали заказы непосредственно через пользовательские интерфейсы BitMEX, и что BitMEX действовал как контрагент по определенным транзакциям.Таким образом, ордер обнаруживает, что BitMEX нарушил Закон о товарных биржах, управляя механизмом для торговли или обработки свопов, не будучи утвержденным в качестве Назначенного рынка контрактов или механизма исполнения свопов. В постановлении также установлено, что BitMEX нарушил Закон, действуя в качестве продавца с комиссией по фьючерсам без регистрации в CFTC, в том числе приняв биткойн для маржинальных операций с деривативами цифровых активов и выступая в качестве контрагента для розничных товарных транзакций с кредитным плечом. В приказе также установлено, что BitMEX нарушила правила CFTC, не реализовав адекватную программу борьбы с отмыванием денег (AML).В рамках урегулирования BitMEX согласился на постоянный запрет на будущие нарушения Закона о товарных биржах, а также согласился значительно сократить свои операции в США, в том числе заблокировать всем американским и непроверенным лицам возможность торговать на платформе.
ПриказFinCEN показал, что BitMEX не смог реализовать и поддерживать соответствующую программу борьбы с отмыванием денег и программу идентификации клиентов, а также не смог сообщить о некоторых подозрительных действиях. По данным FinCEN, BitMEX провела транзакции на сумму не менее 209 миллионов долларов с известными рынками даркнета или незарегистрированными компаниями, оказывающими денежные услуги, предоставляющими услуги микширования.FinCEN обнаружил, что BitMEX также позволяет клиентам получать доступ к своей платформе и вести торговую деятельность без надлежащей проверки клиентов, собирая только адрес электронной почты и не проверяя личность клиента. Несмотря на публичное заявление BitMEX о том, что его платформа не вела бизнес с лицами из США, FinCEN обнаружил, что BitMEX не реализовал соответствующие политики, процедуры и внутренний контроль для проверки клиентов, которые используют виртуальную частную сеть для доступа к торговой платформе, чтобы обойти мониторинг интернет-протокола. .
В некоторых случаях FinCEN обнаружил, что высшее руководство BitMEX изменило информацию о клиентах в США, чтобы скрыть их истинное местонахождение. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения нескольким основателям BitMEX в умышленном побуждении BitMEX к нарушению Закона о банковской тайне и в заговоре с целью совершения того же преступления.
Действия против Poloniex и BitMEX последовали за провокационной речью председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, в которой криптовалюта сравнивается с «Диким Западом», и цифровые активы охарактеризованы как класс активов, изобилующий «мошенничеством, мошенничеством и злоупотреблениями».Выступая на форуме Aspen Security Forum, Генслер ясно дал понять, что он в значительной степени согласен с мнением своего предшественника о том, что Хоуи предоставляет SEC широкие полномочия по регулированию цифровых активов как ценных бумаг. Затем Генслер изложил амбициозную повестку дня, в которой он надеется, что SEC расширит свои правоприменительные инициативы в пространстве цифровых активов, сосредоточится на платформах крипто-торговли, сосредоточится на стейблкоинах и пересмотрит использование управляющими активами цифровых активов. При этом, однако, Генслер признал, что ему потребуются дополнительные полномочия Конгресса для большей части этой повестки дня, и что «законодательный приоритет должен быть сосредоточен на криптовалютной торговле, кредитовании и платформах DeFi.”
Регулирование криптобирж также привлекает повышенное внимание политиков и членов Конгресса. Например, сенатор Элизабет Уоррен недавно написала председателю Генслеру письмо с просьбой предоставить информацию о «полномочиях SEC по регулированию криптовалютных обменов и определению необходимости принятия Конгрессом мер для обеспечения того, чтобы SEC имела надлежащие полномочия для закрытия существующих пробелов в регулировании, которые оставляют инвесторов и потребители уязвимы перед опасностями на этом очень непрозрачном и нестабильном рынке.В ответ сенатору Уоррену председатель Генслер ясно дал понять, что SEC требует от Конгресса дополнительных ресурсов и «дополнительных властей, чтобы не допустить, чтобы транзакции, продукты и платформы не попали между нормативными трещинами». Кроме того, рабочая группа при президенте объявила о новых инициативах в отношении стейблкоинов и других цифровых активов.
Обзор биржи Poloniex 2021 Торговый бот Poloniex и цены
Что такое PoloniexPoloniex — это криптовалютная биржа, созданная в 2014 году на ранних этапах криптовалютного бума.Эта платформа позволяет вам покупать и продавать цифровые криптовалютные активы, такие как биткойны (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) и другие популярные альткойны.
Тем не менее, на ранних этапах своей операционной истории Poloniex подверглась громкой атаке в марте 2014 года. Она потеряла около 12% своих активов BTC, что на тот момент составляло около 50 тысяч долларов в биткойнах. Однако, проявив добросовестность и отличное корпоративное управление, Poloniex возместила убытки за счет прибыли компании.
В свете недавних событий, которые поставили под угрозу безопасность Poloniex, разработчики приняли усиленные меры безопасности. Этот обмен гарантирует безопасность пользователей при совершении транзакций на платформе Poloniex. Они гарантируют, что подавляющая часть информации о клиентах и депозитах хранится в автономном режиме в защищенном холодном хранилище. Это сводит к минимуму риск утечки данных и уязвимости для онлайн-хакеров.
Кто может использовать Poloniex?Как и большинство крупных бирж, Poloniex — это глобальная биржа, к которой можно получить доступ практически из всех стран мира.Однако у них есть несколько ограничений, обычно связанных с нормативными требованиями.
В настоящее время доступ к Poloniex может получить любой, кроме жителей этих стран.
- Куба
- Иран
- Северная Корея
- Судан
- Сирия
- США
Пользователи из других стран могут торговать и инвестировать на бирже Poloniex без каких-либо ограничений.
Жители упомянутых выше стран все еще могут получить доступ к Poloniex, используя VPN и другие методы маскировки личности.Однако это не рекомендуется, потому что Poloniex может пресечь эту практику. Кроме того, если возникнет юридический спор в отношении вас, ваших активов и Poloniex, власти не смогут помочь.
По этой причине, если вы являетесь резидентом этих стран, упомянутых выше, лучше найти другие глобальные биржи, которые специально обслуживают ваш географический регион. Или, что еще лучше, найдите местную биржу, которая сертифицирована и поддерживается надежными инвесторами / компаниями.
Основные характеристики PoloniexPoloniex имеет несколько примечательных особенностей, которые выделяют его как одну из «больших бирж криптовалют».Эти функции включают
- Доступ к тоннам крипто-токенов для торговли. В настоящее время вы можете торговать более чем 60 криптовалютами, включая Bitcoin, Litecoin, Ripple, Tron, Eos и Monero
- Низкие комиссии за транзакции. Poloniex в настоящее время имеет одну из самых низких комиссий за торговлю по сравнению с другими известными криптовалютными биржами.
- Маржинальная торговля. Poloniex позволяет использовать маржинальную торговлю с кредитным плечом до 2,5x. Это полезно, если вы опытный трейдер и хотите быстро заработать деньги.
- Доступ к Poloni DEX и IEO Launchpad.Эти две функции позволяют вам инвестировать в самые популярные новые проекты блокчейнов. Эта функция использует децентрализованный аналог Poloniex, Poloni DEX.
- Быстро и легко использовать. Poloniex не заставляет вас проходить проверки KYC, прежде чем вам будет разрешено торговать внутри платформы. Вы можете зарегистрироваться, используя электронную почту, и сразу же начать торговать.
Как видите, Poloniex имеет несколько функций, которые позволяют без проблем покупать, продавать и хранить криптовалюты.
Poloniex KYCКак мы уже говорили, Poloniex не заставляет вас указывать идентификационные данные и проходить процесс KYC для торговли на бирже.Тем не менее, прохождение процесса KYC выгодно, особенно если вы крупный трейдер. Это из-за двухуровневой системы учетных записей в Poloniex.
Уровень 1 предназначен для пользователей, которые не прошли процесс KYC и просто создали учетную запись на Poloniex, указав адрес электронной почты и пароль. Пользователи с учетными записями уровня 1 могут получить доступ к неограниченным торговым функциям, неограниченным депозитам, но только к ежедневному снятию средств на сумму 10000 долларов США.
Для учетной записи, которая не требует KYC, это чертовски много функций.Если вы не являетесь крупным трейдером, которому требуется частое снятие средств, достаточно учетной записи уровня 1.
С другой стороны, проверкауровня 2 предназначена для пользователей, которые успешно прошли процедуру KYC. Этот уровень проверки позволяет клиентам снимать до 500000 долларов в день, использовать функции маржинальной торговли и получать более быстрые решения от службы поддержки, когда вы теряете доступ к своей учетной записи.
Включение маржинальной торговли и функции более быстрого разрешения — находка для опытных трейдеров.По этой причине мы рекомендуем пройти проверку уровня 2, если вы торгуете на платформе Poloniex какой-либо значительной суммой денег.
Чтобы лучше понять разницу между 2 уровнями KYC в Poloniex, взгляните на таблицу ниже.
| Функции | Уровень 1 | Уровень 2 | |||||||||||||||||
| Спотовая торговля | Безлимитный | Безлимитный | |||||||||||||||||
12 Безлимитный| Безлимитный | Безлимитный | Стандартный лимит снятия | 10 000 долл. США в день | 500 000 долл. США в день | | ||||||||||||||
| Лимит снятия средств с 2FA | 50 000 долл. США в день | 1 000 000 долл. США в день | |||||||||||||||||
| ✔ ✔ 9012 ✔ | |||||||||||||||||||
| Trollbox | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Вознаграждение за стекинг | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| 2FA ✔ | |||||||||||||||||||
| 2FA | ✔ | ✔ 901 25 | |||||||||||||||||
| Кредитование | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Пользовательские лимиты на снятие средств | ✖ | ✔ | |||||||||||||||||
| Маржинальная торговля 12 | ✖ | ✔ | |||||||||||||||||
| Фьючерсы | 10-кратное кредитное плечо | 100-кратное кредитное плечо | |||||||||||||||||
| 2FA Recovery | Limited | Сброс пароля ✔ | 9012 9012 9012 Вручную|||||||||||||||||
| Ручные переводы средств | Limited | ✔ | |||||||||||||||||
| Возврат средств | Limited | ✔ | |||||||||||||||||
| ATO Prevention | Счет | 9 0122 До 2 месяцевДо 4 дней | |||||||||||||||||
| LaunchBase | ✖ | ✔ |
Помимо счетов уровня 1 и 2, крупные трейдеры, профессионалы и учреждения могут подавать заявки на открытие счета Poloniex plus с серебром, золотом и маркет-мейкером.
Эти учетные записи Poloniex Plus идентичны обычным учетным записям, но имеют множество дополнительных преимуществ. Эти преимущества включают более низкие торговые комиссии, включение премиум-функций, наличие менеджера по работе с клиентами, обеспечивающего безупречное обслуживание клиентов, приоритет внесения в белый список и даже более высокие лимиты на снятие средств.
Чтобы получить более полное представление о дополнительных функциях для серебра и золота Poloniex Plus, взгляните на таблицу ниже.
Маржинальная торговля PoloniexМаржинальная торговля — это, в основном, торговля заемными средствами, а не собственными деньгами.Когда вы размещаете маржинальный заказ, все деньги, которые вы используете, заимствуются у других, предлагающих вам свои средства в виде займов P2P.
С добавлением маржинальной торговли на Poloniex вы получите доступ к трем отдельным счетам для хранения депонированных средств: Exchange, Margin и Lending.
На счетуExchange будут храниться средства, используемые для обычных торгов. Маржинальный счет содержит обеспечение, используемое для обеспечения кредитов, используемых в маржинальной торговле. На кредитных счетах будут храниться средства, которые вы можете ссудить другим лицам, которые хотят использовать маржу и будут получать проценты.
Торговые комиссии Poloniex УPoloniex одна из самых низких комиссий за торговлю в отрасли. Комиссии, которые вы должны заплатить Poloniex, включают комиссии за спотовую торговлю, комиссию за маржинальную торговлю и комиссию за снятие средств.
Торговая комиссия в Poloniex очень проста. Вам просто нужно заплатить фиксированную плату в зависимости от того, являетесь ли вы покупателем или мейкером, и от вашего 30-дневного торгового объема. Чем выше объем, тем ниже комиссия.
VIP-статус, то есть клиенты, которые зарегистрированы в Poloniex плюс уровни серебра, золота и маркет-мейкера, платят 0% за комиссионные сборы и менее 0,04% за заказы принимающих.Чтобы получить более полное представление о структуре комиссионных сборов, см. Таблицу ниже.
| Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | 30-дневный объем торгов | |||
| 0,090% | 0,090% | Менее 50 000 долларов США | |||
| 0,075% | 0,075% | 0,075% | — 0,075 000% | ||
| 0,040% | 0,070% | 1 000 000–10 000 000 долл. США | |||
| 0,020% | 0,065% | 10 000 000–50 000 000 долл. США | |||
| 0.000% | 0,060% | Более 50 000 000 долларов США | |||
| 0,000% | 0,040% | Poloniex Plus Silver | |||
| 0,000% | 0,030% | Poloniex Plus Gold | 0,025% | Poloniex Market Maker |
По сравнению с другими биржами криптовалют, это довольно низкая комиссия. Вы можете сравнить комиссии Poloniex с другими ведущими криптовалютными биржами по всему миру.Вы обнаружите, что это, вероятно, один из самых дешевых, если не самый дешевый вариант.
| Обмен | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Визит на биржу | |||||
| Poloniex | 0,09% | 0,09% | Визит | |||||
| Визит | ||||||||
| HitBTC (Проверено) | 0,07% | 0,07% | Визит | |||||
| Binance | 0.1% | 0,1% | Визит | |||||
| KuCoin | 0,1% | 0,1% | Визит | |||||
| Bitfinex | 0,1% | 0,2% | Визит | 0,26% | Visit | |||
| Gate.io | 0,2% | 0,2% | Визит | |||||
| Bithoven | 0,2% | 0,2% | Bithoven | |||||
| 0,2% | Visit | |||||||
| Coinbase Pro | 0,5% | 0,5% | Visit |
Poloniex имеет такую же структуру комиссионных сборов для своей платформы маржинальной торговли, которая составляет 0,09%. за каждую совершенную маржинальную сделку за вычетом комиссий за маржинальное финансирование для трейдеров, открывающих позиции с кредитным плечом.
Комиссия за вывод средств с PoloniexPoloniex не взимает плату за депонирование криптовалюты, поэтому комиссия за депозит не взимается.Однако Poloniex взимает комиссию за снятие средств, которая, к счастью, довольно дешевая.
Имейте в виду, что комиссия зависит от монет, которые вы собираетесь снять, некоторые из них могут быть дороже, чем другие. Вы можете увидеть комиссии за популярные криптовалюты ниже, для более полной разбивки комиссий за снятие средств посетите их веб-сайт.
| Coin | Комиссия за вывод |
| Биткойн (BTC) | 0,0005 BTC |
| Dogecoin (DOGE) | 20 DOGE |
| 01 ETH | |
| Dash (DASH) | 0,01 DASH |
| Litecoin (LTC) | 0,001 LTC |
| Tether (USDT) | 10 USDT (OMNI) / 1 доллар США (USDT) (TRX) |
| Monero (XMR) | 0,0001 XMR |
| Ripple (XRP) | 0,05 XRP |
| Tron Депозит (TRX) | 0,01 TRX |