Как зарегистрироваться poloniex: регистрация, верификация, пополнение кошельков и торговля

Биржа Poloniex заморозила аккаунты неверифицированных клиентов :: РБК.Крипто

Пользователи торговой площадки не могут получить доступ к своим средствам даже после того, как прошли процесс подтверждения аккаунта

Клиенты крупной криптовалютной биржи Poloniex начали жаловаться на проблемы с работой на торговой площадке.

Владельцы неверифицированных аккаунтов не могут получить доступ к своим средствам, так как их учетные записи заморожены, сообщает Bitcoin.com. Некоторые трейдеры сообщают, что прошли обязательный процесс верификации, но все равно не могут торговать или получить доступ к своим средствам.

В декабре прошлого года представители Poloniex объявили, что в первом квартале 2018 г. клиенты обязаны подтвердить свои аккаунты, чтобы сохранить доступ к счетам. В феврале биржу приобрела платежная компания Circle, которая внимательно подходит к вопросу идентификации пользователей своих продуктов и борьбы с отмыванием денег. На прошлой неделе неверифицированные пользователи не смогли получить доступ к своим счетам на бирже.

На форуме Reddit клиенты обсуждают сам процесс верификации. Пользователь u/PauleeWorli написал, что прошел все необходимые процедуры, но по-прежнему не может получить доступ к своему счету.

«Я неверифицированный пользователь. Когда я зашел сегодня на биржу, мне сказали верифицироваться. Я это сделал, после чего получил письмо с подтверждением. В моем профиле говорится, что ему соответствует третий уровень верификации, который позволяет переводить $25 000 в день. Но когда я пытаюсь начать торговать, он говорит, что мой аккаунт заморожен. Я оформил тикет и просмотрел ответы в Twitter. Похоже, многие столкнулись с такой проблемой: аккаунт верифицирован, но заморожен», — отметил он.

Другие пользователи отмечают, что не получали предварительных уведомлений о заморозке счета или каких-то временных рамках. На данный момент представители Poloniex не давали официальных комментариев по этому поводу.

Автор

Михаил Теткин

Хестер Пирс: «SEC штрафует Poloniex из-за неясных правил» | Блокчейн24

Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США Хестер Пирс, известная в просторечии как «крипто-мама», осудила SEC за штраф в размере 10 миллионов долларов, наложенный на криптобиржу Poloniex, указав на непрозрачные правила, которым должны следовать американские крипто-фирмы.

В понедельник SEC объявила о штрафе в 10 миллионов долларов, при этом Poloniex будет отвечать за содействие торговле незарегистрированными ценными бумагами в период с июля 2017 года по ноябрь 2019 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что сотрудники Poloniex «заявили внутри компании», что они хотят «агрессивно» обойти регулирование ценных бумаг в попытке увеличить долю рынка путем листинга новых цифровых активов, которые могут считаться ценными бумагами в соответствии с тестом Хоуи 1946 года. Poloniex не стала ни признавать, ни отрицать правонарушения.

В тот же день Пирс резко раскритиковала действия регулятора в публичном заявлении, подчеркнув непрозрачную нормативно-правовую базу, по которой криптовалютные фирмы должны ориентироваться в Соединенных Штатах.

Комиссар выделила несколько нормативных вопросов и подвергла SEC критике за то, что та не прояснила в отношении бизнеса цифровых активов, в том числе о том, как определить, является ли актив ценной бумагой, и какие лицензии и исключения необходимы для работы криптобирж.

«Учитывая, насколько медленно мы определяем, как регулируемые субъекты могут взаимодействовать с криптовалютой, участники рынка могут быть удивлены, увидев, что мы вышли на сцену сейчас, размахивая сверкающими орудиями правоприменения, и утверждая, что Poloniex не была зарегистрирована и не работала в рамках исключения, хотя якобы должна была», — говорится в заявлении Пирс.

Пирс добавила, что если бы Poloniex попыталась зарегистрироваться в качестве биржи ценных бумаг или в качестве альтернативной торговой системы в SEC, фирма «вероятно, подождала бы… затем подождала… и подождала бы еще немного».

Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила платформу криптовалютного обмена Poloniex за нарушение правил торговли ценными бумагами. Сообщается, что Poloniex выплатит более 10 миллионов долларов в качестве компенсации по обвинительному акту SEC.

Согласно объявлению SEC в понедельник, Poloniex предлагал инвесторам из США торговать криптовалютами, считающимися ценными бумагами, на своей платформе в период с июля 2017 года по ноябрь 2019 года без надлежащей регистрации в качестве брокера по ценным бумагам в нарушение Раздела 5 Закона о биржах.

В обвинительном заключении SEC также говорилось, что сотрудники биржи активно пытались обойти регулирование ценных бумаг в попытке увеличить долю компании на рынке. По словам начальника Правоприменительной комиссии Кристины Литтман:

«Poloniex предпочел увеличение прибыли соблюдению федеральных законов о ценных бумагах, включив ценные бумаги цифровых активов на свою незарегистрированную биржу. […] Poloniex попыталась обойти режим регулирования Комиссии по ценным бумагам и биржам, который применяется к любому рынку для объединения покупателей и продавцов ценных бумаг, независимо от применяемой технологии».

Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам, Poloniex решила не признавать и не отрицать никаких правонарушений, но заплатит штраф в размере около 10,3 миллиона долларов при согласии с приказом о прекращении противоправных действий. Poloniex выплатит 8,48 миллиона долларов из общей суммы штрафа, а также 1,5 миллиона долларов гражданского штрафа в дополнение к более чем 403 000 долларов в счет процентов за вынесение судебного решения.

Компания Circle, эмитент стейблкоина USD Coin (USDC), приобрела Poloniex за 400 миллионов долларов еще в 2018 году. В октябре следующего года Circle выделила биржевой бизнес Poloniex, продав его консорциуму инвесторов.

В октябре 2019 года биржа была переименована в Polo Digital Assets и сообщалось, что основатель Tron Джастин Сан был среди инвесторов, которые приобрели биржу. При этом США были исключены из сферы ее обслуживания из-за неблагоприятных нормативных требований. .

Еще в июне появились сообщения о том, что Circle потеряла около 156 миллионов долларов при первоначальном приобретении Poloniex из-за юридических урегулирований по делам, предположительно связанным с санкциями SEC и Управления по контролю за иностранными активами.

Криптовалютная биржа Poloniex

Биржа криптовалют Poloniex во многих рейтингах занимает почётное первое место уже только по одному объёму торгов. И это при том, что данная площадка существует на просторах Интернета не так уж и много времени. Домен был зарегистрирован в конце 2014 года.

К сожалению, биржа Poloniex пока не занимается увеличением количества поддерживаемых языков, поэтому пользователям приходится довольствоваться только английским. В связи с этим, у жителей нашей страны часто возникают трудности, так как приходится долго переводить названия тех или иных опций. В частности, уже этап ввода денег по этой причине может длиться очень долго. Лучший способ быстрее разобраться что к чему — воспользоваться функцией перевода страниц, встроенной во многие браузеры.

Главное преимущество биржи Poloniex

Одним из наиболее важных преимуществ биржи Poloniex является большое количество криптовалютных пар, доступных для торговли. Разумеется, в их число входят все наиболее распространённые криптовалюты такие, как Биткоин, Эфириум, Лайткойн и множество других. Общее количество поддерживаемых биржей цифровых монет превышает сотню.

Регистрация на Poloniex

Для того чтобы стать участником биржи Poloniex, необходимо выполнить два действия. Первое — заполнить форму регистрации, состоящую всего из нескольких полей. И второе — подтвердить свою электронную почту, которая была указана в одном из полей при регистрации. Следует заметить, что указывать можно любую почту, за исключением Mail.ru.

Как только почта будет подтверждена, у пользователя появится личный кабинет, а вместе с ним — возможность пополнить счёт своего аккаунта и приступить к торгам.

Ввод и вывод средств

Если деятельность на бирже будет успешной, то есть если пользователь в результате торговли получит некоторую денежную сумму, он сможет вывести свою прибыль одним из нескольких доступных способов. Но нужно иметь в виду, что на сайте существуют некоторые ограничения на вывод денег. Они касаются прежде всего тех, кто не прошёл верификацию. Так, неверифицированные пользователи могут выводить из системы не более 2 тысяч долларов в сутки. Поэтому если требуется выводить больше, придётся указать о себе дополнительную информацию, а именно адрес проживания, паспортные данные, дату рождения, номер телефона.

Данные, которые вводятся, должны быть достоверными. В противном случае пользователь неизбежно столкнётся с проблемами при выводе больших денежных сумм.

Poloniex работает исключительно с цифровыми денежными единицами (криптовалютами), поэтому многие платежные системы, работающие с фиатными деньгами, ею не поддерживаются. Следовательно, прежде чем начинать торговлю на данном сайте, нужно где-то получить хоть какую-нибудь криптовалюту. Если заниматься майнингом или сбором монет на биткойн-кранах совсем не хочется, то можно воспользоваться услугами других бирж, которые, в отличие от Poloniex, работают не только с криптовалютой. Зарегистрировавшись на одной из них и пополнив свой счёт рублями или долларам, можно там же в обмен на эти деньги получить криптовалюту, вывести её на криптококошелёк, а затем пополнить ею свой счёт уже на Poloniex.

Комиссии, которые взимаются при совершении каждой сделки, зависят от объёма торговли. Каждые сутки система автоматически определяет размер комиссии с учётом объёма торговли за последний месяц.

Интерфейс биржи Poloniex

Все операции с деньгами на данном сайте можно совершать с помощью раздела «Deposits & Withdrawals», который расположен во вкладке «Balances». Для торговли котптовалютой на сайте можно использовать один из двух разделов: Exchange и Margin trading. В первом можно менять одну криптовалюту на другую, а во втором можно брать в кредит определенную денежную сумму.

POLONIEX.COM — НАЧАЛО. Регистрация, защита аккаунта.

Приветствую всех подписчиков и друзей нашего инвестиционного блога sleduizamnoi.com!

Статья, которую вы сейчас будете читать посвящена моему перевороту в сознании о заработке в сети, новации, скажем так)

POLONIEX, почему?

Вводная:

Собственно, мой блог был посвящен  хайпам, как вы знаете. Но, недавние да и, сейчас  события в индустрии, были последней каплей. Скам на скаме. Сколько заработано и сколько времени потрачено на этот заработок — вот исходная. . Когда — то, в хайпах можно было отлично зарабатывать. Плюсы преобладали, полностью покрывая минусы (потери). Из пяти хайпов можно было зарабатывать хорошо в трех, тем самым перекрыв потери в двух остальных и даже выйти на неплохую прибыль. Но, время не стоит на месте.

У меня, за последнее время, создалось впечатление, что многие админы хайпов прям ловят  моменты, что бы отобрать последние деньги у инвестора. Хорошо, если есть страховка и она покроет некую часть убытков. А если ее нет?

Словом, пришло время повернуть свой взор в другую сторону. Ситуация вынуждает да и понимание, что на хайпах свет клином не сошелся тоже заставляет поворачиваться быстрее. Особенно, когда со всех сторон раздавался сначала шопот, а потом усилился до крика:  иди на биржу!. Нигде не без потерь но, тут, по крайней мере, риски сведены до минимума. Самое большее, что может произойти — замрет депозит на некоторое время на просадке но, не исчезнет безвозвратно, как в хайпах.

Или при просадке, если видите более вкусную валюту скидываете  ее чуть дешевле закупки, что бы бегом успеть  на  раздачу вкусного кусочка). Рано или поздно деньги все вернутся к вам. Это очень и очень важно. Я в этом лично убедилась.

Все вокруг говорили и кричали — я услышала — о торговле криптовалютами. Самое главное, что ты сам себе режисер, админ и  инвестор. Грамотное распределение средств обуславливают достаточно неплохой итог в этом деле

Вообще-то, я  консерватор по натуре. Что бы я ушла в новое направление мне надо много времени, мне нужно видеть много и хороших результатов.

Коллега бился со мной месяца три , если не больше. Я все отмахивалась , при этом выплачивая очередную страховку в очередном скаме)). Я очень стойкая личность, как видите))

Мой друг однажды просто зашел и сказал: Марго, бегом на биржу! И я пошла. Как регистрировалась, как закупала, как выводила монету на кошелек — не помню)

Первая моя покупка криптовалюты была почти три месяца назад. Если честно, я покупала крипту под неуклонным руководством своего коллеги, пошагово, ежесекундно: пиши тут — иди туда — теперь пиши так — теперь зайди сюда — нажми здесь — выдели там…. . И если опять честно — я даже не помню очередность)).

Это потом, спустя время, когда терпение лопнуло окончательно от скамов и  я стала более подробно изучать вопрос  — я вспомнила все!)

Из осторожности я внесла только $300, да и больше на тот момент не было на кошельке. Сейчас эти 300 долл превратились (учитывая даже падение моей монеты сейчас) в 4.500$.

Скажите мне, в каком хайпе за три месяца, сейчас,  можно так заработать не рискуя депозитом? Нет, я не собираюсь отказываться от хайпов. Я собираюсь брать только самые, самые. Я хочу, как и все вы нормально зарабатывать. И  хороший хайп может вполне дополнить заработок.

POLONIEX — НЕ БОЙТЕСЬ НАЧАТЬ!

Криптовалют (монет) в мире  существует огромное множество. Что-то около 750-800 разновидностей.  Но, есть топовые, а потому и самые дорогие. На данный момент  Биткоин  занял заслуженное первое место — это понятно. За ним идут

Ethereum (ефериум), Ethereum Classic (ефериум классик),  Litecoin (лайткоин), XEM (хем), Stellar (стелар),  Ripple (рипл), Steem ( стим), Dogecoin (догкоин), Dash (даш),  ZEC (зекаш)  и многие другие но, уже с нисходящей капитализацией(капа). Об этом я расскажу в другой статье.

Словом, биржа POLONIEX, «Поле», «Поляна», «Поло», как ее называют. Регистрация в POLONIEX.COM (код 7AG8TK96) вашему вниманию.

 

Почему именно она? Самый удобный интерфейс, самый большой оборот, огромное количество монет и как следствие  больший простор для выбора, для маневренности и заработка.

ПОЕХАЛИ!!!)

—————————————-

POLONIEX — РЕГИСТРАЦИЯ:

Заходим по адресу и

Далее вас перекидывает на форму регистрации. Вбив все данные, не забудьте вписать капчу и проставить галочку в «согласен». Жмем на большую кнопку «Create an Accaunt» и вставляем код 7AG8TK96

Вот и вся регистрация)

Вам придет на почту письмо, что бы подтвердить свой емайл.

ВНИМАНИЕ!

Еще до первого депозита на бирже, зайдите в свой аккаунт и установите двух фактурную аутентификацию.

Скачайте на телефон Google Authenticator. Коды будут приходить на телефон путем сканирования  штрих кода на странице вашего аккаунта на бирже.

Почта тоже должна быть на двух фактурной защите.

 

Спасибо за подписку! Проверьте свою почту и подтвердите подписку

регистрация и верификация на Полоникс

Криптовалютная биржевая площадка Poloniex является одной из крупнейших криптобирж на международном рынке торговли цифровыми активами. Несмотря на то, что эта площадка работает в международной зоне com и не имеет пользовательского интерфейса на русском языке все же этот сайт пользуется большой популярность в том числе и среди русских и русскоязычных интернет-юзеров. С учетом этих факторов, а также ростом популярности майнинга и инвестирования в крипту, следует разобраться в том, как зарегистрироваться на Полониксе, а также как майнить Эфириум и другие цифровые монеты с помощью специальных сервисов от этой криптобиржи.

Биржа Полониксе является идеальной торговой площадкой как для опытных трейдеров, так и для новичков, желающих приобщится к миру крипты с целью заработать. Даже при условии наличия небольшого количества криптомонет, биржевая торговля позволяет зарабатывать за счет резких колебаний курса криптовалюты. повысить свои шансы на получение профита можно зарегистрировавшись на бирже криптовалют, где есть большое количество торговых пар. Как раз такой биржевой криптоплощадкой является Poloniex.

Процедура регистрации и верификации пользовательского аккаунта на Poloniex

Для регистрации на Полоникс сперва потребуется перейти на официальный веб-сайт этой криптобиржи, после чего нажать на кнопку «Sing in», расположенную сверху главной страницы сайта. После этого пользователь автоматически будет перенаправлен на страницу, где ему потребуется указать свою персональную информацию, а именно: 

• фамилию, имя;
• страну проживания;
• дату рождения;
• адрес электронной почты. При этом в будущем его будет нельзя изменить;
• пароль от учетной записи.

Кроме того, потребуется ввести капчу и поставить галочку напротив пункта согласия с внутренними правилами работы веб-ресурса.

Далее потребуется подтвердить свой электронный почтовый адрес. Для этого нужно войти на свою почту и перейти по ссылке, присланной в письме от Полониэкс.

На следующем этапе указывается информация внутри пользовательского профиля:

• улица, город проживания;
• почтовый индекс пользователя;
• контактный номер телефона.

Важно помнить о том, чтоб успешно зарегистрироваться потребуется вписать всю информацию латинскими буквами.

На завершающем этапе придется пройти процедуру верификации личности путем загрузки документов.

Фактически регистрация на Poloniex и последующая верификация пользователя, представляют собой единый процесс. Без прохождения верификации аккаунта не получится создать криптовалютный адрес, а также проводить торговые операции на бирже. внедрение обязательной процедуры прохождения верификации личности привело к началу массового ухода юзеров с Полоникса и к уменьшению показателей объемов суточных торгов на площадке. Кроме того, негативное влияние на биржу оказали криптокошельки, ставшие альтернативой для пользователей, использующих критобиржи для хранения токенов. Одним из таких криптокошельков является кошелек Neo, входящий в число 8 самых популярных кошельков для хранения криптовалюты.

Обзор официального веб-сайта Poloniex

Познакомимся поближе со всеми пунктами меню сайта Poloniex, а также с их прямым назначением.

В верхнем пользовательском меню можно найти следующие пункты:

• Exchange — это специальный биржевой торговый инструмент, использующийся для проведения трансакций по покупке и продаже крипты;  
• Margin Trading. Через этот пункт меню можно попасть на страницу маржинальной торговли;
• Lending. Тут можно выдать займ для получения возможности торговать с плечом;
• Balance. В этом разделе можно осуществлять перевод крипты между своими пользовательскими счетами;  
• Deposit/Withdraw — проведение операций по вводу и выводу криптовалюты с криптобиржи;
• History. тут можно просмотреть всю историю проводимых финансовых трансакций с криптой;
• Order. В этом пункте отображается информация об открытии ордера, а также об истории торговых операций;
• под значком в виде ключа скрывается раздел, где пользователь может включить двухфакторную авторизацию, API, а также изменить пароль от аккаунта;
• под значком «Профиль» скрывается пункт верификации и проверки пользовательского профиля;  
• также есть пункт, где отображаются все новые уведомления и отдельная кнопка активации ночного режима.

В нижнем же меню есть следующие пункты:

• About Poloniex. тут отображается вся информация о контактах, позволяющий напрямую связаться с администрацией сайта;
• Support. раздел с полезной информацией и контактами сотрудников службы пользовательской поддержки;
• News. Последние новости, а также активная ссылка на официальный твиттер-аккаунт критобиржи;
• Downloads. тут располагаются ссылки для скачивания и последующей установки мобильных приложений от Полониэкс.

Если верить большому количеству комментариев, то большая часть активных пользователей этой криптоплощадки, отмечают ее широкий функциональные возможности, а также достаточно удобный интерфейс, позволяющий быстро начать проводить различные трансакции с криптой.

Как пополнить баланс на сайте Poloniex?

В первую очередь для того, чтоб получить возможность пополнения своего пользовательского счета на сайте криптобиржи нужно, чтоб аккаунт получил статус верифицированного. После верификации профиля можно будет переходить непосредственно к пополнению счета для чего следует придерживаться следующей инструкции:

• сперва нужно перейти во вкладку Balance и выбрать пункт Deposits;
• выбрать интересующую валюту, например биткоин, и нажать на кнопку Deposit;
• после этого сайт предоставит криптоадресс, куда следует будет перевести средства одним из доступных на сайте способов.

В случае если в течение 4 часов с момента перевода средств на баланс не поступят средства, рекомендуется обратиться за помощью в службу технической поддержки криптобиржи.

Вывод средств

Чтоб вывести деньги нужно действовать следующим образом:

• нажать на раздел Withdraws и выбрать интересующую крипту;
• далее, нужно указать количество выводимой крипты и адрес своего кошелька, после чего следует нажать кнопку Withdraw;
• подтвердите проведение трансакции, после чего останется дожидаться поступления средств на баланс криптокошелька.

Статус операции можно будет проверить в истории трансакций.

Безопасность профиля

С целью повышения безопасности пользовательского профиля стоит активировать функцию двухуровневой аутентификации.

Для этого нужно:

• установить на смартфон Google Authenticator;
• указать код, присланный приложением, пароль от профиля и нажать кнопку «Enable 2FA»;
• также нужно сохранить 16-значный электронный ключ.

Размер комиссии на сайте Poloniex.com

На криптобиже Poloniex действуют следующие комиссии:

• торговая комиссия, отличающаяся своим динамичным размером;
• маржинальная комиссия. Она устанавливается для кредиторов и кредитополучателей4  
• при вводе и выводе средств комиссия с пользователей не взымается.

Торговля криптой на сайте

Торговать криптовалютой на биржевой площадке могут только зарегистрированные пользователи с верифицированными аккаунтами. Торговля криптой на сайте Poloniex осуществляется с помощью торгового онлайн-терминала, размещенного в разделе сайта под названием «Exchanger».

Маржинальная торговля на Poloniex

Маржинальные торги на криптовалютной бирже Полониекс предполагают использованием заемных ресурсов при проведении трейдинговых операций. Фактически речь идет о кредитовании с последующим обязательством выплаты процентов.

чтоб начать торговать таким способом сначала нужно внести средства на свой баланс, после чего выбрать «Transfer» и провести операцию по переводу средств с «Exchanger» на «Margin».

Плюсы и минусы биржи Poloniex

к положительным сторонам площадки стоит отнести:

• большой выбор криптомонет;
• наличие возможности проведения маржинальных торгов;
• возможность получения дополнительного дохода за счет предоставления займов другим юзерам;
• простой интерфейс, позволяющий юзерам, незнающим, как выводить и вводить деньги на биржу быстро разобраться во всех нюансах.

Что же касаемо недостатков Полониекс, то к ним следует отнести такие особенности этой площадки:

• необходимость прохождения обязательной процедуры верификации;
• отсутствие русскоязычного интерфейса;
• невозможность ввести и вывести фиатные деньги;
• медленная работа службы клиентской поддержки.

Верификация на poloniex, пошаговая инструкция 2018 год

Добрый день уважаемые читатели и гости блога pyatilistnik.info, с наступившим 2018 годом, многие биржи решили увеличить напор на идентификацию пользователя, торгующего у них, и ввести принудительную верификацию и биржа Poloniex в этом отношении не исключение. У многих пользователей данный процесс вызывает огромное количество вопросов и недопониманий, поэтому я постараюсь очень подробно раскрыть данную тему и покажу как происходит пошаговая верификация на бирже Poloniex.

Что такое верификация

Небольшое теоретическое отступление, для людей только знакомящихся с криптовалютой и биржами. Давайте дадим определение верификации, если по простому, то это раскрытие вашей личности администрации биржи, после которой она будет знать:

• Как вас зовут
• Ваш адрес и место проживания
• Ваш возраст

Сделано это для того, чтобы заставить вас платить налоги и было понимание, кто вы и откуда у вас деньги. Миф об анонимности криптовалют, на биржах скоро работать не будет, вам просто не дадут торговать, данный закон можно сравнить с законом об мессенджерах, где теперь вас заставят к вашей учетной записи привязать сотовый телефон, или вам не дадут общаться.

Обратите внимание, что если вы ее не пройдете, то все ваши текущие сделки будут автоматически закрыты, по текущим ценам рынка, и вы не сможете торговать. Это описано на официальном обращении от биржи. (https://poloniex.com/press-releases/2017.12.27-Notice-to-legacy-account-holders/)

Плюсы и минусы

Из плюсов я хочу отметить:

• Появляется правовое поле, конечно же не у на в стране, я говорю про США или Японию, тут меньше вероятность, что соскамятся биржи и всех кинут, можно отстаивать свои права
• Легче становится выводить деньги

Из минусов:

• Исчезает анонимность транзакций
• Уплата налогов
• Манипулирование и спекуляция

Как пройти верификацию на poloniex

Сам процесс вашей идентификации на бирже можно разбить на несколько этапов:

• Процесс регистрации на Poloniex
• Подготовка документов удостоверяющих вашу личность
• Процедура верификации
• Ожидание проверки документов

Давайте теперь пройдемся по каждому из них подробнее.

Регистрация на Poloniex.com

Давайте рассмотрим как пройти регистрацию на poloniex. Переходим на официальный сайт биржи. Как только вы зайдете на биржу, вы увидите по центру большую кнопку «Create Your Account», это вам позволит создать новую учетную запись.

У вас откроется форма регистрации, от вас потребуется:

• Country — указать вашу страну, указывайте правильную, так как для процесса верификации, все будет сверяться с документами.
• Email — советую указывать yandex или gmail почту, c mail могут быть проблемы, так же советую сразу защитить свою почту.
• Password и Repeat Password — ввод вашего пароля

Ставим птичку «Я не робот», соглашаемся с лицензионным соглашением и нажимаем Register.

Вас уведомят, что для продолжения регистрации на бирже полоникс, вам необходимо подтвердить ваш электронный ящик.

Вот так вот выглядит ссылка на подтверждение регистрации на полониксе.

Все как видим, электронный ящик мы подтвердили, осталось залогиниться. Указываем ваш Email и пароль, нажимаем Sign In.

Процедура верификации на бирже

Все давайте разбираться, как пройти верификацию на Poloniex. Как только вы залогинились у вас сразу же выскочит страница с формой заполнения нужных данных.

• First Name: Ваше имя на латинице
• Last Name: Ваша фамилия на латинице
• Street address: Ваш адрес
• City: Город
• Postal Code: почтовый индекс
• Phone Number: Номер телефона

После чего вы нажимаете «I agree to the Terms of Use» и нажимаем приступить к верификации (Begin Verification)

Далее у вас откроется окно «Start ID verification», нажимаем кнопку.

Сама верификация, дает три варианта:

• Паспорт — ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГРАННИК, а то сколько видел случаев, когда люди пытались наш совковый паспорт предложить, поверьте, он ни кому там не нужен.
• Идентификационная карта — не для России
• Водительские права — нового образца, с международным стандартом

Если у вас нет таких документов, то на poloniex.com вас пошлют на тридевять земель.

Далее выбираете удобный для себя метод, я выберу способ с правами. У вас откроется окно, в котором вас попросят в вашу веб-камеру показать ваши права, если камеры нет, как говорится давай до свиданья. Для снимка нажимаем «Take image» затем кнопку «Continue»

Затем вам самому необходимо будет сфотографироваться и у вас начнется проверка качества ваших документов.

Если все предоставлено корректно, то вы увидите, что все получено и будет проверено через несколько минут. Во вкладке «profile» вы можете отслеживать свой статус.

Как долго проходит верификация на poloniex

Сама процедура займет до 5 минут, по истечении которых вам либо одобрят верификацию, либо нет, в идеале вы должны добиться статуса «Verification». Теперь вы можете спокойно торговать, ничего не боясь. На текущий момент ваш дневной лимит на вывод 25 000 долларов, если нужно больше, то следует написать в техническую поддержку.

Как видите процесс регистрации и верификации, занимает около 10 минут, так что всех прошу за покупками, советую, например, присмотреться к криптовалюте Ripple.

Биржа Poloniex (Полоникс) — полный обзор биржи криптовалют

Poloniex – это американская биржа для обмена и торговли криптовалютой, основанная в 2014 году. Главной особенностью площадки стал широкий спектр доступных активов. Официальная регистрация компании состоялась осенью 2016 года. Юридический адрес – Уилмингтон, штат Делавэр. Сегодня главный офис организации расположен неподалеку от Бостона.

Клиентам биржи Poloniex предложено свыше 107 криптовалютных пар. Это один из лидеров по суточному торговому объему – более $13 млн. Изначально торговая площадка была ориентирована на американский рынок, но бизнес масштабировался, вследствие чего она стала популярна за пределами США. Внушительные торговые объемы привлекли внимание трейдеров со всего мира.

На протяжении длительного отрезка времени за Poloniex был закреплен статус самой популярной биржи для торговли цифровыми активами. Обширный спектр инструментов позволял инвесторам сформировать диверсифицированный портфель. Однако с течением времени ситуация изменилась, площадка проиграла конкуренцию, в первую очередь Binance. Впрочем, Polo продолжает пользоваться популярностью, невзирая на достаточное количество недостатков.

О Poloniex

Это классическая криптобиржа, делающая ставку исключительно на цифровые активы. Поддержка фиатных валют отсутствует, что может стать проблемой для многих, особенно начинающих инвесторов. В работе площадки периодически случаются странности, как пример, закрытие онлайн-чата для связи с саппортом. Администрация Poloniex объяснила столь радикальное решение нехваткой сотрудников.

Плюсы биржи:

• широкий выбор торговых инструментов;
• интуитивно понятный и простой интерфейс;
• высокий уровень ликвидности;
• наличие мобильного приложения;
• платформа оснащена удобными аналитическими и техническими инструментами;
• низкие комиссии;
• поддержка маржинальной торговли.

Минусы биржи:

• после покупки Polo компанией Circle торговый объем значительно сократился;
• отсутствие фиатных валют;
• проблемы в работе службы поддержки клиентов;
• низкий уровень работоспособности портала;
• администрация оставляет за собой право замораживать кошельки пользователей;
• неудобный график, не позволяющий проанализировать котировки финансовых активов.

Обзор официального сайта

Вся навигация осуществляется с помощью двух меню – верхнего и нижнего. В них представлены ссылки на основные разделы. Теперь рассмотрим основные разделы и их предназначение:

1. Exchange – открытие торгового терминала, через который осуществляется приобретение и продажа цифровых активов.
2. Margin Trading – раздел для торговли с кредитным плечом.
3. Lending – выдача займов на торговые нужды.
4. Balance – в этом разделе осуществляются внутренние переводы, вывод средств, а также пополнение счета. История всех совершенных транзакций отображается на вкладке History.
5. Order – здесь отображается перечень активных сделок.
6. Раздел с иконкой в виде ключа – инструменты для повышения безопасности аккаунта, включая активацию двухфакторной аутентификации.

Биржа Poloniex предлагает частичную кастомизацию торгового терминала. Пользователи смогут переключать темы – день/ночь, меняя тем самым оформление платформы. Все новые уведомления также отображаются в специальном разделе. Что касается вспомогательного меню, расположенного в футере сайта, то там содержатся: контактная информация, история развития площадки, документы, список партнеров, лента новостей, ссылки на скачивание мобильных приложений и десктопных терминалов.

Регистрация на бирже

Чтобы начать торговать и зарабатывать деньги, нужно создать персональный аккаунт на официальном сайте биржи Poloniex. После регистрации учетной записи клиенту открывается полный спектр функциональных возможностей платформы. Создание личного кабинета также открывает дополнительные привилегии: участие в реферальной программе, использование дополнительных инструментов для обеспечения максимальной безопасности, инструменты для проведения технического анализа. Чтобы зарегистрироваться, придерживайтесь простой инструкции:

1. Откройте официальный портал. Внимательно проверьте URL-адрес, поскольку сейчас есть много мошенников, которые используют фишинг, чтобы наживаться на невнимательных клиентах Poloniex.
2. Кликните по кнопке «Регистрация», которая расположена в правом верхнем углу экрана.
3. Заполните онлайн-форму, указав ФИО, страну проживания, номер телефона и контактный e-mail. Не забудьте придумать надежный пароль. Проставьте все чекбоксы, подтвердив принятие условий пользовательского соглашения.
4. Нажмите на «Создать учетную запись».
5. Откройте электронную почту. Перейдите по ссылке, которая указана в письме от администрации торговой площадки. На этом регистрация завершена.

Личный кабинет

После прохождения регистрации клиент биржи Poloniex получит доступ к личному кабинету. Его функционал впечатляет. Инвестор получает доступ к удобным графикам котировок. На них можно переносить индикаторы для проведения технического анализа. Также можно менять временные интервалы, чтобы отслеживать долгосрочные и краткосрочный тренды. Для открытия графика нужной криптовалюты достаточно ввести ее биржевой тикер (3 заглавные буквы, например, BTC). Есть также биржевой стакан, позволяющий проанализировать актуальную рыночную ситуацию.

Верификация аккаунта

Верификация – это процедура подтверждения личности. В условиях биржи сказано, что проходить ее совершенно необязательно. Однако владельцы верифицированных аккаунтов получают дополнительные возможности. Например, после успешного подтверждения личности максимальный лимит для вывода средств увеличится с $2000 в сутки до $25 000. Инструкция по прохождению верификации:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете. Перейдите в профиль и заполните все поля формы. Нужно указать свой адрес, область и город проживания. Также нужно вписать почтовый индекс, серию и номер паспорта или другого документа, подтверждающего вашу личность. Если на этапе регистрации не был указан телефон, его нужно вписать в форму сейчас.
2. Теперь нужно сделать скан-копии документов и сфотографироваться с паспортом в руках. На сайте Polo есть пример того, как должно выглядеть это фото. Ознакомьтесь и тщательно соблюдайте все инструкции.
3. Когда все данные заполнены и документы загружены, нужно поставить чекбокс, а после подтвердить желание пройти верификацию, нажав на «Save Profile».
4. Заявка на подтверждение личности отправлена. Проверка занимает 2-3 рабочих дня. Как только она завершится, пользователь получит соответствующее уведомление.

Администрация Poloniex очень внимательно мониторит все вопросы, касающиеся безопасности пользователей. Поэтому руководство биржи оставляет за собой право затребовать обязательное прохождение верификации при обнаружении подозрительных транзакций. Пока пользователь не подтвердит свою личность, его аккаунт, как и все денежные средства будут заморожены.

Пополнение баланса

После успешного прохождения верификации аккаунта можно переходить к пополнению счета на Poloniex. Площадка не взимает комиссию за внесение депозита. Размер минимального пополнения зависит от выбранной криптовалюты. При проведении транзакции стоит также учитывать размер комиссии блокчейна. Постарайтесь выбрать оптимальный размер комиссии, чтобы платеж быстро получил подтверждение.

На Poloniex пополнять счет можно только криптовалютами. Поддержка фиата отсутствует. Купить цифровые монеты можно на других биржах или обменниках. Например, можно воспользоваться торговой площадкой EXMO. Здесь также широкий ассортимент альткоинов и фиатных валют. В дальнейшем монеты можно без труда перевести на счет платформы Polo. Если криптовалюта у вас есть, тогда пополнение осуществляется следующим образом:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете.
2. Перейдите в раздел «Баланс», а потом переключитесь на вкладку «Депозит».
3. Выберите из предложенного списка подходящую цифровую монету.
4. Нажмите на ссылку «Депозит» напротив названия криптовалюты.
5. Система автоматически сгенерирует адрес кошелька, на который нужно перевести средства.

Как только транзакция будет подтверждена в блокчейне, денежные средства автоматически зачисляются на баланс. Если в течение 4-х часов монеты так и не были зачислены на счет, нужно обратиться за помощью в саппорт. Все совершенные ранее транзакции отображаются в разделе «История». Инвесторы смогут контролировать, сколько и когда они внесли денег.

Как вывести деньги

Кэшаут с Poloniex осуществляется похожим образом. Монеты можно вывести напрямую на свой кошелек. Чтобы конвертировать их в дальнейшем, нужно воспользоваться интернет-обменником. Мониторинг BestChange поможет выбрать лучший сервис с минимальной комиссией и выгодным курсом. Достаточно просто выбрать направление обмена, и перечень обменников будет сформирован автоматически. Вывод осуществляется следующим образом:

1. Откройте раздел «Баланс», а потом выберите из выпадающего меню «Депозит и вывод».
2. Из предложенного списка активов выберите тот, который хотите вывести.
3. Нажмите на кнопку «Вывод». Укажите адрес кошелька, размер транзакции с учетом комиссии.
4. Еще раз кликните по «Вывод». Откройте свою электронную почту, чтобы подтвердить транзакцию.
5. Перевод создан. Остается только дождаться подтверждения заявки от администрации. Как только платеж будет обработан, средства зачисляются на кошелек пользователя.

Информация о графиках на площадке

Poloniex предлагает довольно неудобный график котировок. Настроить его «под себя» достаточно тяжело. Например, колесиком мышки нельзя поменять его размер. Для изменения масштаба нужно передвигать ползунок вручную. Полноэкранная версия графика также отсутствует. Кнопки переключения временного интервала перемешаны с регуляторами масштаба, что создает дополнительную путаницу.

Инвесторы, использующие механические стратегии торговли, основанные на использовании индикаторов, также столкнутся с дополнительными сложностями на этой бирже. График неудобен тем, что он предлагает только 3 инструмента для проведения технического анализа: MACD, средние скользящие и уровни Фибоначчи. Другие индикаторы использовать на Poloniex не получится.

Комиссия на Poloniex

На этой бирже используется классическая модель удержания комиссии. Чем больше инвестор заключает сделок, тем меньше платит. Она стимулирует поддержание ликвидности. На Poloniex доступен широкий спектр торговых активов, поэтому высокий уровень активности по каждому направлению чрезвычайно важен. Используемая модель гарантирует высокий объем торгов.

Размер комиссии рассчитывается автоматически. В основе используемой модели лежит объем торгов за последний месяц каждого отдельно взятого пользователя. За пополнение счета комиссия не взимается. Кэшаут предполагает уплату комиссии. Ее размер зависит от выбранной цифровой монеты. Обратите внимание на таблицу: покупатели и продавцы платят разную комиссию.

Интерфейс торговли на бирже

Торговая платформа Poloniex предлагает пользователям многофункциональный интерфейс. Его можно разделить на несколько временных отрезков. Инвесторам предложен комплекс индикаторов для проведения технического анализа. Торговая площадка использует 4 основные монеты, которые торгуются с другими альткоинами. Речь идет о Bitcoin, Ethereum, Monero, Tether. У каждого из этих активов есть собственная таблица валютных пар.

Все таблицы можно отсортировать, чтобы быстро найти нужный инструмент. Характерная особенность Polo заключается в том, что торговая площадка обеспечивает максимально высокую ликвидность для торговли стейблкоином Tether. На Полоникс доступны ордера трех типов: покупка (Buy), продажа (Sell) и стоп-ордер (Stop Limit). Не самый большой выбор, но для эффективной торговли этого достаточно.

Опция кредитования

Еще один эффективный способ заработка. Пользователи смогут кредитовать инвесторов, самостоятельно устанавливая размер процентной ставки. Заемные средства преимущественно используются для маржинальной торговли. Чтобы заработать на выдаче кредитов, нужно указать: размер процентной ставки, размер и продолжительность займа. Это предложение Poloniex особенно актуально на фоне резкого увеличения популярности DeFi-сегмента.

Безопасность

Основной способ предотвращения взлома аккаунта – активация двухфакторной аутентификации. Администрация настоятельно рекомендует не пренебрегать этой функцией. Верификация не обязательна, но ее прохождение также позволяет увеличить уровень безопасности учетной записи. Мошенник банально не сможет вывести деньги на свой кошелек. Не верифицированные аккаунты подходят для инвесторов с небольшим капиталом.

Если говорить о технической защищенности, то сайт Poloniex соответствует всем стандартам, но это все равно не исключает DDoS-атаки. В истории биржи уже были случаи, когда мошенники воровали денежные средства пользователей. Поэтому администрация торговой площадки из своих резервов возместила потери. Портал этой криптобиржи часто становится жертвой фишинговых атак. Запущено очень много похожих сайтов с немного измененным URL-адресом.

Что говорят инвесторы

Отзывов достаточно много, но они весьма противоречивые. На всевозможных мониторингах можно найти как позитивные, так и негативные комментарии. Недовольные инвесторы жалуются на постоянные задержки с проведением транзакций, саппорт не отвечает. Есть также проблемы с верификацией. Администрация проверяет документы гораздо дольше, чем указано в регламенте.

Положительные отзывы также встречаются, но их гораздо меньше. Очевидно, что серьезные проблемы в работе возникли именно в последнее время. За 2021 год опубликовано всего лишь несколько комментариев хвалебного характера. Очевидно, что сейчас Poloniex – далеко не самый лучший выбор для покупки и продажи криптовалют.

Выводы

1. Полоникс предлагает более 100 торговых пар.
2. Верификация не обязательна.
3. По торговому обороту площадка уступает ведущим биржам, но все равно сохраняет свое место в списке лучших.

In the Matter of Poloniex, LLC

9 августа 2021 г.

Сегодняшние правоприменительные меры против Poloniex, когда-то популярной платформы для криптовалютной торговли в Соединенных Штатах, усиливают ориентированный на обеспечение соблюдения подход Комиссии к криптовалюте. Комиссия утверждает, что Poloniex не была зарегистрирована как национальная биржа ценных бумаг и никогда не действовала в соответствии с освобождением от регистрации, и ее неспособность сделать это было нарушением Раздела 5 Закона о биржах. Есть только одна небольшая проблема — в рассматриваемый здесь период (с середины 2017 года по 2019 год) Комиссия очень осторожно подходила к взаимодействию регулируемых организаций с криптоактивами.Конечно, Poloniex мог бы попытаться зарегистрироваться в качестве биржи ценных бумаг или, что более вероятно, в качестве брокера-дилера для управления альтернативной торговой системой (ATS), типом регулируемой торговой площадки, которая могла бы лучше приспособиться к размещению нетрадиционных ценных бумаг. Если бы это было так, скорее всего, он подождал бы. . . и ждал. . . и подождал еще.

Учитывая уникальные характеристики криптоактивов и соответствующие последствия для брокеров-дилеров, ATS и бирж, взаимодействующих с криптоактивами, Комиссия и регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA) с тревогой наблюдали за тем, как организации, заинтересованные в работе с криптовалютами, выстраивались в очередь за их дверями. ждем разрешения на взаимодействие с криптовалютой.8 июля 2019 г., признавая рост числа незарегистрированных лиц, стремящихся зарегистрировать, и зарегистрированных лиц, стремящихся получить разрешение на операции с цифровыми активами, сотрудники двух регулирующих органов опубликовали совместное заявление о хранении ценных бумаг цифровых активов между брокерами и дилерами [1]. ] Заявление началось с напоминания, «что применение федеральных законов о ценных бумагах, правил FINRA и других сводов законов к цифровым активам, ценным бумагам цифровых активов и связанным с ними инновационным технологиям поднимает новые и сложные вопросы и проблемы в области регулирования и соблюдения нормативных требований.[2] В заявлении признается, что сложностей, связанных с деятельностью, не связанной с опекой, включая АТС, подбирает покупателей и продавцов ценных бумаг цифровых активов, меньше, но работа АТС в порядке, предусмотренном в заявлении, привела бы к операционным и расчетным рискам. [2] 3] Соответственно, в сентябре 2020 года сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам одобрили более оптимизированный трехэтапный процесс, с помощью которого АТС могут облегчить транзакции с ценными бумагами в области цифровых активов [4]. В декабре 2020 года Комиссия выпустила узкую, ограниченную по времени позицию бездействия, позволяющую брокерам-дилерам хранить ценные бумаги цифровых активов, но опять же строгие условия, такие как ограничение брокера-дилера транзакциями с ценными бумагами цифровых активов, ограничивают ее полезность.[5] Это все маленькие шаги, но хорошие шаги, и я надеюсь, что на горизонте еще более важные шаги. [6] Учитывая, насколько медленно мы определяем, как регулируемые организации могут взаимодействовать с криптовалютой, участники рынка могут быть по понятным причинам удивлены, увидев, что мы вышли на сцену сейчас с горящими ружьями, и будут утверждать, что Poloniex не был зарегистрирован и не работал в рамках исключения, поскольку он должны были быть.

Предполагая, что Poloniex или другая криптовалютная торговая платформа решит зарегистрироваться у нас в качестве биржи или ATS, нам необходимо ответить на ряд вопросов, в том числе:

• Может ли платформа хранить клиентские активы, что типично для централизованных платформ для криптовалютной торговли? Если да, то как, учитывая нашу озабоченность по поводу хранения ценных бумаг цифровых активов?
• Если нет, сможет ли достаточное количество брокеров-дилеров пройти процесс регистрации, чтобы создать ликвидный рынок?
• Позволят ли условия их регистрации действовать в качестве маркет-мейкеров или способствовать торговле от имени розничных инвесторов?
• Может ли платформа торговать не ценными бумагами вместе с ценными бумагами? Если нет, то как может платформа, использующая две организации — брокерско-дилерскую организацию для ценных бумаг с цифровыми активами и аффилированную не брокерско-дилерскую организацию, не связанную с ценными бумагами, может предложить клиентам бесшовную или, по крайней мере, обслуживаемую торговую платформу, Кто, например, вероятно, захочет торговать как цифровыми активами, так и ценными бумагами цифровых активов и оплачивать транзакции с ценными бумагами цифровых активов с использованием цифровых активов, не связанных с безопасностью?
• Как торговая платформа и ее клиенты могут определить, является ли конкретный цифровой актив ценной бумагой? [7]
• Если токен был продан в рамках предложения ценных бумаг в рамках инвестиционного контракта, в течение какого времени вторичные транзакции с этим токеном должны считаться транзакциями с ценными бумагами платформами, торгующими токенами?
• Каков механизм регистрации токенов, проданных в рамках инвестиционного контракта в качестве класса «долевой ценной бумаги» в соответствии с Законом о биржах?

Я надеюсь, что мы решим эти и другие проблемы, поднятые организациями, которые хотят участвовать в этой области, быстро и таким образом, чтобы признать необходимость поиска разумных решений.

---

[6] Председатель Генслер предупредил на прошлой неделе, что «вероятность того, что с 50 или 100 токенами, любая данная платформа не имеет ценных бумаг, весьма мала», и предложил платформам для торговли цифровыми активами «войти, зарегистрироваться, работать с SEC». Публичное заявление, председатель Гэри Генслер, SEC, , 2021 Форум по безопасности Аспена: взгляд из SEC: криптовалюты и национальная безопасность (3 августа 2021 г.), https://www.youtube.com/watch?v=tusQLLCgrDs ( около отметок 15 и 30 минут).

[7] Комиссия неохотно помогает внести ясность, даже, о чем свидетельствуют сегодняшние действия, отказываясь предупреждать рынок о решениях по ценным бумагам, которые она приняла в связи с такими принудительными действиями, как это. Для обсуждения этого вопроса см. Публичное заявление , комиссар Хестер Пирс и комиссар Элад Ройсман, SEC, In the Matter of Coinschedule (14 июля 2021 г.), https://www.sec.gov/news/public- выписка / Peirce-Roisman-Coinschedule.

POLONIEX Торговая марка ООО «ПОЛОНИЭКС» — регистрационный номер 5098693

42 90 043 ОПУБЛИКОВАНА ДЛЯ ПРОТИВОПОЗИЦИИ -07-25) 90p322 ВВЕДЕНО Мама противится SEC из-за штрафа Poloniex

Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс, также известная как «криптовалютная мама» за ее поддержку криптовалют, раскритиковала регулятор за наложение штрафа на криптовалютную биржу Poloniex на 10 миллионов долларов сверх сборов, которые она управляла незарегистрированной онлайн-биржей цифровых активов.

SEC объявила на прошлой неделе, что Poloniex согласился выплатить более 10 миллионов долларов для урегулирования расходов в связи с работой торговой платформы, которая облегчила покупку и продажу ценных бумаг цифровых активов. Согласно приказу Комиссии по ценным бумагам и биржам, торговая платформа Poloniex соответствовала определению биржи, определенному в законах о ценных бумагах. В приказе также говорилось, что Poloniex не регистрировалась как национальная биржа ценных бумаг и не действовала в рамках исключения из регистрации в качестве биржи.

«Poloniex предпочла увеличение прибыли соблюдению федеральных законов о ценных бумагах, включив ценные бумаги цифровых активов в свою незарегистрированную биржу», — заявила Кристина Литтман, руководитель кибер-подразделения отдела по надзору за соблюдением законодательства SEC, после того, как было объявлено о соглашении. «Poloniex попыталась обойти режим регулирования Комиссии по ценным бумагам и биржам, который применяется к любому рынку для объединения покупателей и продавцов ценных бумаг, независимо от применяемой технологии».

Не признавая и не отрицая выводы Комиссии по ценным бумагам и биржам, Poloniex согласился на внесение приказа о прекращении противоправных действий и согласился выплатить компенсацию за изъятие, проценты за вынесение судебного решения и гражданский штраф на общую сумму чуть менее 10 долларов.4 миллиона.

Тем не менее, Пирс сказал в своем заявлении, что Poloniex, по сути, был проклят, если он это сделал, и проклят, если нет, потому что в то время, когда он работал, с середины 2017 года до конца 2019 года, SEC действовала «очень осторожно» в отношении регулируемых взаимодействие юридических лиц с криптоактивами.

«Конечно, Poloniex мог бы попытаться зарегистрироваться в качестве биржи ценных бумаг или, что более вероятно, в качестве брокера / дилера [B / D], чтобы управлять альтернативной торговой системой», — сказал Пирс, но добавил, что «если бы это было сделано, скорее всего, он ждал… и ждал… и ждал еще немного.

Она также сказала, что с учетом того, насколько медленно SEC определяет, как регулируемые компании могут взаимодействовать с криптовалютами, «участники рынка, по понятным причинам, могут быть удивлены, увидев, что мы вышли на сцену сейчас, когда сверкают наши орудия правоприменения, и будут утверждать, что Poloniex был не зарегистрированы или не действуют в рамках исключения, как это должно было быть ».

Призывая к «разумным решениям», Пирс сказал, что если криптографические торговые платформы, такие как Poloniex, хотят зарегистрироваться в SEC в качестве биржи или альтернативной торговой системы, регулирующий орган должен ответить на несколько вопросов, включая, помимо прочего:

• Как торговая платформа и ее клиенты могут определить, является ли конкретный цифровой актив ценной бумагой?
• Позволят ли условия их регистрации действовать в качестве маркет-мейкеров или способствовать торговле от имени розничных инвесторов?
• Каков механизм регистрации токенов, проданных в рамках инвестиционного контракта в качестве класса «долевой ценной бумаги» в соответствии с Законом о биржах?
• Может ли платформа хранить клиентские активы, что типично для централизованных платформ для криптовалютной торговли? Если да, то как это сделать, учитывая опасения по поводу хранения ценных бумаг цифровых активов?
• Если токен был продан в рамках предложения ценных бумаг в рамках инвестиционного контракта, в течение какого времени вторичные транзакции с этим токеном должны считаться транзакциями с ценными бумагами платформами, торгующими токенами?

Истории по теме:

Судебный процесс SEC против Ripple может сбить с толку криптобиржи

Пять обвинений в незарегистрированном предложении криптовалюты на 2 миллиарда долларов

Некоторые учреждения называют крипто-крысиным ядом, но другие покупают валюту

Теги: блокчейн, мама, крипто Криптовалюта, цифровой актив, Хестер Пирс, Poloniex, SEC

Регуляторы нацелены на Poloniex, незарегистрированную криптовалютную биржу

Канадские регуляторы обострили свою конфронтацию с незарегистрированными криптоплатформами. ¹ 25 мая 2021 года OSC выпустила Уведомление о слушании и Заявление об обвинениях ² , обвинив Polo Digital Assets, Ltd., криптоплатформу, работающую под названием Poloniex, в нарушениях регистрации и раскрытия информации.

Противостояние неудивительно для тех, кто читает нормативные требования по чайным листам. В пресс-релизе, выпущенном 29 марта 2021 года, OSC предупредила незарегистрированные криптоплатформы, что они должны начать обсуждение нормативных требований к 19 апреля 2021 года, иначе им могут грозить меры принудительного характера.Позиция OSC согласуется с более широкими нормативными указаниями, изложенными в Уведомлении для персонала CSA 21-329 ³ , в котором криптовалютные платформы уведомляются о том, что они должны полностью интегрироваться в нормативную структуру Канады. Poloniex не подчинился. ⁴

Незарегистрированные криптоплатформы несут риски финансовых потерь для инвесторов из-за неплатежеспособности платформы, нарушений безопасности и мошенничества. ⁵ Обвал двух крупных криптоплатформ — Mt. Gox и Quadriga (о последнем см. Этот пост Siskinds) — оставил канадским инвесторам сотни миллионов долларов безвозвратных убытков.Вместо того, чтобы полностью запретить криптоплатформы, регулирующие органы Канады решили попытаться привести их в соответствие.

Выбор Poloniex в качестве тестового примера любопытен, учитывая, что он не входит в число крупнейших криптоплатформ. По большинству показателей — количеству клиентов, ежедневному объему торгов или доходу — Poloniex — маленькая рыбка. Возможная мотивация может быть двоякой: во-первых, некоторые из более крупных и устоявшихся бирж могут активно взаимодействовать с регулирующими органами, что, очевидно, устранит необходимость в принудительных мерах.Действительно, OSC заявил в пресс-релизе, что «более 70 платформ инициировали обсуждения соответствия с канадскими регуляторами ценных бумаг». Во-вторых, исполнительное производство Poloniex могло быть выбрано, чтобы служить «сигналом» при подготовке к более сложным действиям против более крупных непокорных криптоплатформ. Это подтверждается Заявлением об обвинениях против Poloniex, в котором прямо говорится, что одной из целей принудительных мер было «сигнализировать о том, что платформы для торговли криптовалютными активами, нарушающие закон о ценных бумагах Онтарио, столкнутся с нормативными актами».

Претензии в изложении обвинений

В своем заявлении об обвинениях OSC указало, что результаты предварительного расследования дела Poloniex достаточно серьезны, чтобы их можно было провести на слушаниях.

Заявление об обвинениях описывает нарушения двух краеугольных камней законодательства Онтарио о ценных бумагах: регистрация и раскрытие информации. Poloniex обвиняется в торговле ценными бумагами без необходимой регистрации (или исключений).Poloniex также обвиняется в торговле ценными бумагами, которые представляют собой распределения без соблюдения требований проспекта эмиссии (или исключений). ⁶

OSC утверждает, что Poloniex разрешает покупку и продажу криптоактивов, таких как биткойн и Ethereum, которые не доставляются немедленно в кошелек клиента, так что инвесторы Poloniex «не владеют или не контролируют криптоактивы, депонированные или продаваемые на платформе Poloniex». . ⁷ Согласно руководству CSA, такая торговая деятельность будет подлежать обмену в соответствии с канадским законодательством о ценных бумагах.Это связано с тем, что без немедленной доставки инвесторы остаются уязвимыми к риску неплатежеспособности, риску мошенничества, риску производительности и профессиональному риску со стороны криптоплатформы. ⁸ Poloniex также позволяет инвесторам приобретать фьючерсы на криптоактивы, которые представляют собой ценные бумаги и деривативы OSC. ⁹

Правоприменительные органы обращаются к ряду средств правовой защиты, включая приказ о прекращении торговли, запрет на приобретение ценных бумаг, административные штрафы в размере 1 миллиона долларов за несоблюдение требований, изъятие прибыли и другие средства правовой защиты. ¹⁰

Проблемы исполнения для OSC

Если дело доходит до слушания, OSC может столкнуться с двумя проблемами.

Во-первых, могут быть проблемы с юрисдикцией. Poloniex базируется на Сейшельских островах, бывшей французской колонии и архипелажном острове к востоку от материковой части Африки. ¹¹ Однако OSC имеет юрисдикцию в отношении бирж с «реальной и существенной связью» с Онтарио, и вполне вероятно, что Poloniex удовлетворит тест. ¹² Даже без физического офиса в Торонто международные биржи могут иметь «реальную и существенную связь», если они продвигают или предлагают свои услуги инвесторам Онтарио.В Заявлении с обвинениями отмечается, что «[t] платформа Poloniex доступна для жителей Онтарио», «Poloniex призывает канадцев использовать платформу Poloniex» и что «Канада также не указана в списке« Запрещенных территорий »на веб-сайте Poloniex» . ¹³ Это указывает на веские доводы в пользу юрисдикции.

Во-вторых, могут быть проблемы с соответствием. Если OSC будет успешным, он может обнаружить, что любые выданные штрафы, пени или приказы о прекращении торговли являются беззубыми.Это связано с децентрализованным, псевдонимным и цифровым характером криптоактивов, что означает, что любые криптоактивы, хранящиеся на бирже, не будут найдены в физическом хранилище банка, которое контролируется третьей стороной (например). Восстановление будет полностью зависеть от сотрудничества со стороны управленческого персонала криптоплатформы, владеющего ключами от соответствующих кошельков. Как показал крах Quadriga, сторонним биржам очень легко переместить активы подальше от регулирующих органов и инвесторов.

Другая проблема заключается в применении неденежных штрафов (например, судебных запретов) в отношении иностранной криптоплатформы, которая физически находится за пределами досягаемости канадской правовой системы. Обеспечение соблюдения судебных запретов, таких как приказы о прекращении торговли, вероятно, потребует помощи Управления финансовых услуг Сейшельских островов. Власти Сейшельских островов содействовали международным действиям против их криптоплатформ, таким как американские репрессии против Bitmex за нарушения по борьбе с отмыванием денег.

Будет ли исполнительное производство OSC успешным, еще предстоит увидеть, поскольку обвинения остаются бездоказательными.

---

¹ Криптоплатформы — это организации, которые облегчают транзакции, связанные с криптоактивами (такими как биткойны), включая покупку и продажу криптоактивов.
² Заявление OSC об обвинениях в отношении Polo Digital Assets Ltd. от 25 мая 2021 г. («Заявление об утверждениях »).
³ Уведомление персонала CSA 21-329, Руководство для платформ торговли криптоактивами: соответствие нормативным требованиям, опубликовано 29 марта 2021 г.
⁴ Заявление об утверждениях, параграф 6.
⁵ Уведомление персонала CSA 21-327, Руководство по применению законодательства о ценных бумагах к организациям, содействующим торговле криптоактивами, выпущено 16 января 2020 г.
⁶ Заявление Обвинения в пунктах 17-18.
⁷ Заявление об утверждениях, параграф 11.
⁸ Уведомление персонала CSA 21-327, Руководство по применению законодательства о ценных бумагах к организациям, содействующим торговле криптоактивами, опубликовано 15 января 2020 года.
⁹ Изложение утверждений, п. 12.
¹⁰ Изложение утверждений, пп. 20-28.
¹¹ Заявление об утверждениях в параграфе 8.
¹² Комиссия по ценным бумагам Онтарио против ДаСильвы , 2017 ONSC 4576.
¹³ Заявление об утверждениях, параграф 2, 16.

Оживленная неделя для усилий Комиссии по ценным бумагам и биржам на «Диком Западе» криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам («SEC») подала три судебных иска в отношении цифровых активов в быстрой последовательности за неделю, подчеркнув, что Отдел правоприменения так же привержен обеспечению соблюдения криптовалюты под руководством председателя SEC Гэри Генслера, как и под бывшим председателем Джеем Клейтоном. .Эти действия последовали вслед за выступлением Генслера 3 августа 2021 года на форуме по безопасности Аспена [1]. Взгляды Генслера были ясны: «Прямо сейчас у нас просто недостаточно защиты инвесторов в криптографии. Честно говоря, в настоящее время это больше похоже на Дикий Запад ». [2] Выражая озабоченность по поводу защиты инвесторов, Генслер заявил, что, по его мнению, многие цифровые токены являются незарегистрированными ценными бумагами, поскольку они являются инвестиционными контрактами в соответствии с так называемым« тестом Хауи »[3 ] и что ценные бумаги, которые торгуются на платформах криптовалюты (включая платформы «децентрализованное финансирование» или «DeFi»), а также сами платформы должны быть зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам.Три недавних правоприменительных иска включают:

• SEC против Uulala, Inc. и др. — урегулированный иск федерального суда о нарушениях как регистрации, так и противодействия мошенничеству в отношении эмитента и двух его учредителей за привлечение более 9 миллионов долларов США посредством незарегистрированного предложения цифровых активов; [4]
• In the Matter of Blockchain Credit Partners, et al. , урегулированное административное разбирательство против эмитента и двух лиц, которое знаменует собой первое принудительное действие SEC в пространстве DeFi; [5] и
• По делу Poloniex, LLC , урегулированное административное разбирательство против незарегистрированной криптобиржи.[6]

Краткое изложение каждого из этих действий следует за выводами.

Выводы: Неделя на Диком Западе

• Если раньше были какие-либо сомнения, теперь ясно, что SEC продолжает рассматривать незарегистрированные предложения цифровых активов, включая первоначальные предложения монет или ICO, с подозрением в рамках теста Хауи. Uulala и Blockchain Credit Partners представляют последние правоприменительные меры Комиссии по ценным бумагам и биржам, в которых утверждается, что цифровые токены являются инвестиционными контрактами, аналогично ее обвинениям против Kik Interactive Inc.и Telegram Group Inc. [7] Действительно, во время своего выступления Генслер согласился с мнением бывшего председателя Клейтона о том, что «каждое ICO, которое я видел, — это ценные бумаги». [8]
• SEC будет без колебаний расследовать и преследовать в судебном порядке предполагаемое мошенничество в связи с незарегистрированными предложениями цифровых активов, что может привести к усилению гражданских наказаний для ответчиков, включая физических лиц. Как в Uulala , так и в Blockchain Credit Partners SEC внимательно изучила заявления ответчиков об их технологиях, операциях и финансовых показателях, чтобы предъявить обвинения в мошенничестве.Обвинения в мошенничестве приводят к индивидуальным гражданским штрафам в размере от 50 000 до почти 200 000 долларов на каждого ответчика.
• SEC может относительно быстро перемещаться в криптопространстве, как показано в вопросе Blockchain Credit Partners . Расчет был произведен через 18 месяцев после того, как эмитент начал свою деятельность, и всего через шесть месяцев после того, как он прекратил свою деятельность.
• SEC внимательно следит за платформами для торговли цифровыми активами. Платформы должны соответствовать требованиям регистрации Раздела 5 Закона о фондовых биржах 1934 года («Закон о биржах») [9] или принимать меры по обеспечению соблюдения рисков, если SEC определяет, что торговля цифровыми активами на ее платформе является ценной бумагой.Генслер считает, что «тест для определения того, является ли криптоактив ценной бумагой, очевиден» [10]. Однако члены Комиссии Хестер Пирс и Элад Ройсман призвали SEC дать четкое представление — вне контекста правоприменения — в отношении Определения инвестиционных контрактов SEC. [11] Между тем, платформы для торговли криптовалютой должны полагаться на прошлые правоприменительные меры SEC, чтобы принимать обоснованные решения о цифровых активах, которыми можно торговать на их платформах.
• Несмотря на призывы Генслера к нормотворчеству в криптопространстве [12], комиссар Пирс продолжает выражать разочарование по поводу того, что она воспринимает как медленные темпы криптографического регулирования и других ясностей со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам.Она выступает за узкую регулирующую безопасную гавань против нарушений регистрации для стимулирования инноваций, что нашло отражение в ее несогласии с приказом Unikrn, Inc. навсегда отключить свой токен на основе блокчейна и его интегрированные предложения продуктов, а также выплатить 6,1 миллиона долларов гражданского штрафа, представляющего собой практически все активы компании, за единственную ответственность за проведение незарегистрированного предложения [13]. На прошлой неделе она выразила несогласие с решением Комиссии по ценным бумагам и биржам взимать с Poloniex плату за неспособность зарегистрироваться в качестве биржи или альтернативной торговой системы, в то время как SEC еще не полностью разработала структуру для взаимодействия регулируемых организаций с цифровыми активами.[14]

Сводка недавних мер по обеспечению соблюдения криптографии

SEC против Uulala, Inc. и др. (4 августа 2021 г.)

На следующий день после выступления Генслера SEC объявила об урегулировании обвинений против Uulala, Inc. и двух ее основателей. [15] Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что ответчики привлекли более 9 миллионов долларов в период с декабря 2017 года по январь 2019 года от инвесторов посредством незарегистрированного предложения цифровых активов, называемых «токенами UULA». Как и в других мерах по обеспечению соблюдения криптографии, [16] SEC заявила, что токены UULA являются инвестиционными контрактами и, следовательно, ценными бумагами, но что Уулала не зарегистрировала ценные бумаги в SEC и не имела права на освобождение от регистрации.Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила ответчиков в мошенничестве, утверждая, что они предоставили существенные искажения относительно якобы «проприетарных» и «запатентованных» децентрализованных технологий баз данных, алгоритмов и финансовых показателей компании. Ответчики согласились с нарушением статей 5 и 17 (a) Закона о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах») и статьи 10 (b) Закона о биржах [17]. Они заплатили 542 768 долларов США в виде гражданских штрафов, включая индивидуальные штрафы на сумму около 193 000 долларов США и 50 000 долларов США за каждого отдельного ответчика, и им было приказано навсегда отключить все токены UULA, находящиеся в их владении или под контролем, публично обнародовать приговор в каналах социальных сетей и направить запросы. чтобы исключить токены из любой дальнейшей торговли на платформах цифровых активов, среди прочего.

В отношении кредитных партнеров Blockchain и др. (6 августа 2021 г.)

Два дня спустя Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о выплате 13 миллионов долларов в рамках своего первого принудительного действия в сфере децентрализованного финансирования против кредитных партнеров Blockchain и двух физических лиц. [18] По данным SEC, в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года ответчики собрали более 30 миллионов долларов за счет продажи цифровых токенов с использованием смарт-контрактов [19], построенных на блокчейне (платформа DeFi [20]).Ответчики выпустили два типа токенов: один, который предполагал выплату 6,25% процента, и второй, который давал держателям определенные права голоса, долю в сверхприбыли и возможность получать прибыль от продажи токенов на вторичном рынке. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что токены представляют собой инвестиционные контракты в соответствии с тестом Хоуи, и поэтому эмитент продавал незарегистрированные ценные бумаги без освобождения от регистрации. Комиссия по ценным бумагам и биржам также заявила, что ответчики ввели инвесторов в заблуждение относительно операций и финансовых показателей своего бизнеса DeFi Money Market.Они утверждали, что DeFi Money Market будет выплачивать проценты и прибыль, используя активы инвесторов для покупки приносящих доход активов «реального мира», таких как автокредиты. В действительности волатильность цен на рынках цифровых активов создавала риск того, что доход DeFi Money Market от «реальных» активов будет недостаточным для покрытия роста стоимости цифровых активов инвесторов. Вместо того, чтобы раскрыть этот факт инвесторам, ответчики исказили информацию о том, что DeFi Money Market держала «чрезмерно обеспеченные» автокредиты, используя свои личные активы и средства другой компании для выкупа токенов инвесторов.Ответчики согласились с нарушением статей 5 (a), 5 (c) и 17 (a) Закона о ценных бумагах и статьи 10 (b) Закона о биржах; согласился выплатить почти 13 миллионов долларов в качестве иска и 125 000 долларов в виде индивидуальных гражданско-правовых штрафов за каждого ответчика; и обязались не участвовать в цифровых предложениях в течение как минимум пяти лет, поддерживать активы, которые в настоящее время хранятся в смарт-контрактах, и позволять инвесторам выкупать свои токены по своему желанию.

По делу ООО «Полоникс» (9 августа 2021 г.)

На прошлой неделе SEC объявила о выплате 10 миллионов долларов США с Poloniex LLC в связи с работой ее платформы для торговли цифровыми активами под названием Poloniex Trading Platform.[21] Утверждая, что Платформа была «биржей», как определено в Разделе 3 (a) (1) Закона о биржах, [22], и что некоторые цифровые активы, которые торговались на платформе, были инвестиционными контрактами и, следовательно, ценных бумаг, SEC обвинила Poloniex в том, что она не прошла регистрацию в качестве национальной биржи ценных бумаг или не действовала в соответствии с освобождением от такой регистрации. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что «агрессивный» подход Poloniex к расширению и обещание бизнес-вознаграждений привели к их решению предлагать торговлю цифровыми активами, которые подвергались «среднему риску» считаться ценными бумагами в соответствии с тестом Хоуи.Poloniex согласился с нарушением Раздела 5 Закона о биржевых операциях и согласился выплатить почти 9 миллионов долларов в качестве иска и гражданский штраф в размере 1,5 миллиона долларов [23]. В публичном несогласии после урегулирования, комиссар Пирс выразила сочувствие участникам рынка, которые могут быть удивлены подходом SEC к нарушениям регистрации, с учетом того, что, по ее мнению, является зарождающейся и узкой нормативной базой для зарегистрированных бирж для проведения и проведения операций. цифровые активы. [24]

г-жаМарлиер является партнером нью-йоркского офиса Morrison & Foerster LLP и бывшим старшим судебным советником SEC. Нитеш Дарьянани — юрист офиса Morrison & Foerster LLP в Сан-Франциско.

---

[1] Гэри Генслер, председатель Секции США и Exch. Comm’n, Заметки перед форумом по безопасности в Аспене (3 августа 2021 г.), доступно по адресу: https://www.sec.gov/news/public-statement/gensler-aspen-security-forum-2021-08-03.

[2] Ид.

[3] SEC v.W.J. Howey Co. , 328 U.S. 293 (1946) (инвестиционный договор существует, когда деньги вкладываются в общее предприятие с разумным ожиданием получения прибыли от усилий других).

[4] SEC против Uulala, Inc. и др. , No. 5: 21-cv-01307 (C.D. Cal.), Доступно по адресу: https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2021/lr25157.htm.

[5] В отношении кредитных партнеров Blockchain d / b / a DeFi Money Market, Грегори Кио и Дерек Акри , AP File No.3-20453 (6 августа 2021 г.), доступно по адресу: https://www.sec.gov/litigation/admin/2021/33-10961.pdf.

[6] In Matter of Poloniex , LLC , AP File No. 3-20455 (9 августа 2021 г.), доступно по адресу: https://www.sec.gov/litigation/admin/2021 /34-92607.pdf.

[7] SEC против Telegram Grp. Inc., et al. , No. 19 Civ. 9439 (S.D.N.Y.), доступно по адресу: https://www.sec.gov/litigation/complaints/2019/comp-pr2019-212.pdf; SEC v.Kik Interactive Inc. , № 19-cv-5244 (S.D.N.Y.), доступно по адресу: https://www.sec.gov/litigation/complaints/2019/comp-pr2019-87.pdf.

[8] Генслер на форуме безопасности Аспена, выше , примечание 1.

[9] Раздел 5 Закона о биржах делает незаконным для любого брокера, дилера или биржи, прямо или косвенно, совершать любую транзакцию с ценными бумагами или сообщать о любой такой транзакции в межгосударственной торговле, если биржа не зарегистрирована в качестве национальной биржи ценных бумаг в соответствии с разделом 6 Закона о биржах или освобождена от такой регистрации.15 U.S.C. § 78e.

<[10] Гэри Генслер, председатель Секции США и Exch. Comm’n, письмо сенатору Элизабет Уоррен (5 августа 2021 г.), доступно по адресу: https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/gensler_response_to_warren_-_cryptocurrency_exchanges.pdf.

[11] Хестер М. Пирс и Элад Л. Ройсман, члены Комиссии, Секция США и Exch. Comm’n, Публичное заявление по поводу графика выпуска монет (14 июля 2021 г.), доступно по адресу: https://www.sec.gov/news/public-statement/peirce-roisman-coinschedule.

[12] Генслер на форуме безопасности Аспена, выше , примечание 1; см. Также CNBC, Председатель SEC Гэри Генслер говорит, что для рынков биткойнов и криптовалюты необходимы дополнительные меры защиты инвесторов. (7 мая 2021 г.), доступно по адресу: https://www.cnbc.com/2021/05/07/sec -chairman-gary-gensler-говорит-больше-защиты-инвесторов-необходимы-для-биткойнов-и-крипто-рынков.html.

[13] Хестер М. Пирс, комиссар Секции США и Exch. Comm’n, Публичное заявление о взимании комиссии с эмитента токенов по расчетам SEC с нарушением положений о регистрации Закона о ценных бумагах 1933 г. (15 сентября 2020 г.), доступно по адресу: https: // www.sec.gov/news/public-statement/peirce-statement-settlement-charging-token-issuer; см. Также Haimavathi Marlier, Susan Gault-Brown и Dario de Martino, Taming Unikrns? Недавние меры по обеспечению соблюдения требований к цифровым активам, принятые Комиссией по ценным бумагам и биржам (24 сентября 2020 г.), доступны по адресу: https://www.mofo.com/resources/insights/200924-unikrn-sec-digital-asset-enforcement-actions.html.

[14] Хестер М. Пирс, комиссар Секции США и Exch. Comm’n, Публичное заявление по делу Poloniex, LLC (9 августа 2021 г.), доступно по адресу: https: // www.sec.gov/news/public-statement/pierce-statement-poloniex-080921.

[15] Уулала , выше примечание 4.

[16] Группа телеграмм. Inc. и Kik Interactive Inc. , см. Выше примечание 7.

[17] Раздел 5 Закона о ценных бумагах предусматривает, что все ценные бумаги, не освобожденные от налогообложения, должны быть зарегистрированы в SEC; Раздел 17 (а) Закона о ценных бумагах запрещает мошенничество при размещении и продаже ценных бумаг; и Раздел 10 (b) Закона о биржах запрещает мошенничество в связи с покупкой или продажей любых ценных бумаг.15 U.S.C. § 77e, 77q, 78j.

[18] Blockchain Credit Partners , выше примечание 5.

[19] Смарт-контракты — это программы, выполняемые в цепочке блоков, которые могут выполняться автоматически при выполнении определенных условий. См. Блог Coinbase, Руководство для начинающих по децентрализованным финансам (DeFi) (6 июня 2020 г.), доступно по адресу: https://blog.coinbase.com/a-beginners-guide-to-decentralized-finance- defi-574c68ff43c4.

[20] Децентрализованное финансирование обычно относится к финансовой инфраструктуре, основанной на блокчейне и / или смарт-контрактах, а не на посредниках и централизованных учреждениях. См. Fabian Schär, Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets , Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Second Quarter 2021, pp. 153–74, доступно по адресу: https: // doi.org/10.20955/r.103.153-74.

[21] Poloniex , выше примечание 6.

[22] Правило 3b-16 (a) Закона о биржах обеспечивает функциональный тест для определения того, соответствует ли торговая система определению биржи согласно Разделу 3 (a) (1) Закона о биржах: если такая организация, ассоциация, или группа лиц: (1) объединяет заявки на ценные бумаги нескольких покупателей и продавцов; и (2) использует установленные недискреционные методы (либо путем предоставления торговых площадок, либо путем установления правил), в соответствии с которыми такие заказы взаимодействуют друг с другом, а покупатели и продавцы, вводящие такие заказы, соглашаются с условиями торговли.

[23] 10 августа 2021 года, на следующий день после объявления урегулирования Poloniex, CFTC и FinCEN объявили о выдаче согласия в отношении пяти компаний, которым было поручено использовать платформу для торговли производными криптовалютными инструментами BitMEX за то, что они не прошли регистрацию в соответствии с Законом о товарных биржах 1936 года. и за неспособность реализовать адекватную программу борьбы с отмыванием денег. Действия CFTC против BitMEX, завершившиеся гражданским штрафом в размере 100 миллионов долларов против операторов платформы, подчеркивает У.Повышенное внимание регуляторов S. к обмену криптовалютой. См. Комиссия по торговле товарными фьючерсами , Федеральный суд предписал BitMEX выплатить 100 миллионов долларов за незаконное использование платформы для торговли криптовалютой и нарушения борьбы с отмыванием денег (10 августа 2021 г.), доступно по адресу: https://www.cftc.gov / Пресс-центр / Пресс-релизы / 8412-21.

[24] Пирс на Poloniex , выше примечание 14.

Как использовать Poloniex Exchange: пошаговое руководство

Poloniex — это биржа цифровых активов, базирующаяся в США.Благодаря рынкам Биткойн, Ethereum и Monero, маржинальной торговле и крипто-кредитованию Poloniex предлагает более анонимную услугу, чем регулируемые конкуренты, такие как Coinbase и CEX.IO, полностью реагирующий мобильный сайт и учетные записи с несколькими владельцами. С другой стороны, правила Bitlicense не позволяют жителям Нью-Йорка использовать биржу, а пользователи не могут вносить или снимать фиатные валюты.

Это руководство проведет вас через все важные функции сайта, от настройки учетной записи до внесения средств, их использования для дневной торговли, маржинальной торговли и кредитования, а также вывода вашей прибыли на внешние кошельки.

Открытие счета

Регистрация на Poloniex, для которой вам потребуется использовать настольную версию сайта, во многом схожа с открытием учетной записи на любом веб-сайте.

1. Выберите свою страну, укажите адрес электронной почты, выберите пароль и введите CAPTCHA. Не забудьте прочитать и принять Условия использования сайта!
2. Щелкните ссылку в электронном письме с подтверждением, отправленном сайтом.
3. Заполните свой профиль для проверки. Poloniex использует сервис Netverify Jumio для проверки личности и соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC).Вы должны предоставить имя, адрес, номер телефона и SSN (для США), а также отсканированное удостоверение личности — паспорт, удостоверение личности или водительские права для США, которые Jumio может подтвердить.
4. В целях безопасности настройте 2FA (двухфакторную авторизацию) в меню инструментов (значок гаечного ключа).

Внесение средств

Вы не можете торговать или давать взаймы, пока на вашем счету не будут деньги. Poloniex принимает только криптовалютные депозиты на момент написания, поэтому вам понадобятся биткойны или альткойны из кошелька, стороннего или другого источника.

1. Щелкните «Депозиты и снятие средств» в меню «Балансы».
2. Выберите актив для депозита.

ВАЖНО: криптокошельки работают только с собственными монетами — вы не можете отправить BlackCoin или Bitcoin Cash на биткойн-адрес. Вы потеряете монеты, отправленные не в тот кошелек, поэтому проверьте еще раз перед отправкой!

3. Отправьте средства на указанный адрес.
4. Подождите. Вы должны дождаться, пока ваш депозит будет добыт и подтвержден, как и любая другая криптовалютная транзакция.Время ожидания зависит от того, какой актив вы депонируете, и от текущего состояния блокчейна — например, Litecoin подтвердит его раньше, чем биткойн.

Снятие средств происходит так же, отправляя желаемую сумму выбранного актива на адрес кошелька, будь то на вашем устройстве или другой бирже.

Общие сведения о кошельках

Poloniex использует до трех кошельков для каждого актива.

1. Щелкните «Перенести балансы» в меню «Балансы».
2. Вы увидите таблицу криптоактивов с тремя столбцами для разных кошельков: Exchange, Margin и Lending.Другая таблица предназначена для маржинальной торговли (см. Ниже).

• Средства биржевого кошелька предназначены для дневной торговли.
Средства маржинального кошелька
• предназначены для маржинальной торговли.
• Ссудный кошелек предназначен для ссуды маржинальным трейдерам (под проценты).

Вы можете перемещать только свободные средства. Активы, взятые в кредит или связанные заказами, заблокированы.

Вы можете перемещаться между кошельками только с одной и той же валютой (т. Е. Вы не можете перемещать активы из своих кошельков Биткойн в кошельки Monero).

Базовая торговля

Теперь, когда у вас есть средства на вашем счете, вы можете перейти к хорошему делу — торговле!

1. Щелкните меню «Обмен».
2. Выберите вкладку вашей торговой пары. Poloniex предлагает пары Биткойн (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) и Tether (USDT).
3. Наблюдайте за миганием цвета дисплея торговой пары при колебаниях обменного курса. Красная подсветка указывает на падающее значение; зеленый означает рост. Желтым цветом выделена ваша текущая пара.
4. На диаграмме показано развитие выбранного актива во времени, с последней ценой и 24-часовым изменением, максимумом и минимумом вверху, а также инструментами дальнейшего анализа внизу.
5. Прокрутите вниз до вариантов покупки и продажи.
6. Buy Asset — это простая сделка: установите цену и сумму покупки. Когда кто-то продает по этой цене (показанной в таблице ордеров на продажу), сделка завершается. Ограничений по времени нет, поэтому вы можете устанавливать низкие покупки и ждать, пока цена упадет, но вы заблокируете средства для покупки в своем обменном кошельке, пока покупка не будет завершена или вы не отмените ее.
7. Stop-Limit — это способ защитить себя от сбоев и воспользоваться отскоком активов. Это довольно сложно, но у Poloniex есть отличная страница, объясняющая эту концепцию.
8. Sell Asset — это простая продажа: укажите цену и сумму для продажи. Когда кто-то предлагает купить по этой цене (показанной в таблице заказов на покупку), сделка завершается. Опять же, здесь нет ограничений по времени, хотя вы не можете переместить активы, выставленные на продажу, в другой кошелек.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это спекулятивная торговля чужими деньгами, предлагаемая через опцию кредитования.

1. Вы переводите средства в свой маржинальный кошелек.
2. Вы открываете длинную позицию, когда цены повышаются. Заполните заявку на покупку актива на странице маржинальной торговли.
3. Размер вашего кредита — ваш торговый баланс — зависит от ваших средств, рыночных условий и ваших открытых сделок.
4. Выберите сумму покупки и самую высокую дневную процентную ставку, которую вы готовы платить. Вы будете автоматически брать ссуды по самой низкой ставке.
5. Разместите маржинальный ордер на покупку.
6. Вы покупаете больше актива, чем можете себе позволить, на заемные деньги.Цена повышается, и вы продаете, погашаете ссуду, платите комиссию и оставляете остальное в виде большей прибыли, чем вы получили бы, используя свои собственные средства в простых сделках.
7. Если срок ссуды истекает до того, как вы ее продадите — минимальный период ссуды составляет два дня — ваша процентная ставка может измениться по мере автоматического продления, поэтому будьте осторожны!

Противоположным является «шорт» актива, когда вы полагаете, что цена упадет. Вы продаете активы, которыми не владеете, по текущей цене (занимая их у кредиторов), а затем выкупаете их по более низкой цене, забирая разницу в качестве прибыли.

Маржинальное кредитование

Вариант кредитования позволяет вам предлагать свои активы маржинальным трейдерам в обмен на ежедневные проценты. У Poloniex есть системы, которые делают кредитование менее рискованным, чем другие формы торговли, хотя все еще существует крошечная возможность потерять все, если весь рынок криптовалют резко рухнет!

Для безопасного игрока маржинальное финансирование — отличный способ использовать существующие активы, не принимая на себя никаких рисков дневной торговли.

1. Переместите свой актив в ссудный кошелек.
2. Перейдите на страницу кредитования.
3. Выберите актив в таблице «Мои балансы».
4. Заполните форму: ежедневная процентная ставка, сколько и на какой срок (2-30 дней) давать.
5. Отметьте Автоматическое продление, чтобы ваши средства автоматически предлагались каждый раз, когда они возвращаются.

История отслеживания

Как и любой хороший обмен, Poloniex предоставляет полную историю каждой транзакции. Вы можете проверить свою историю двумя отдельными вариантами:

1. «История» в меню «Балансы» показывает все ваши депозиты и снятие средств для любого актива с опциями экспорта для внешнего учета.
2. Моя история сделок и анализ в меню «Ордера» показывает все сделки с вашими активами. Poloniex предлагает отличные средства управления данными на этом экране, от фильтров даты, активов и активности до автоматического анализа вашей активности и экспорта для сделок, кредитования и заимствования.

Последние мысли

Это очень краткий обзор сложных функций, которые предлагает Poloniex. Для опытных трейдеров на сайте отображаются все необходимые данные для принятия обоснованных решений. Интерфейс делает участие новичка простым и легким.Изучите все варианты, воспользуйтесь отличными ресурсами поддержки и наслаждайтесь своим набегом в мир криптотрейдинга. За вашу прибыль!

Канадский регулирующий орган утверждает, что Poloniex нарушила закон Онтарио о ценных бумагах

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила криптовалюту Обмен Обмен Биржа известна как торговая площадка, которая поддерживает торговлю производными финансовыми инструментами, товарами, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.Как правило, биржа доступна через цифровую платформу или иногда по материальному адресу, по которому инвесторы организуются для ведения торговли. Одной из основных обязанностей биржи будет соблюдение честной и справедливой торговой практики. Они играют важную роль в обеспечении того, чтобы распределение поддерживаемых ставок безопасности на этой бирже эффективно соответствовало ценообразованию в реальном времени. В зависимости от того, где вы проживаете, биржа может называться биржей или биржей акций, в то время как в целом биржи присутствуют в большинстве стран.Кто зарегистрирован на бирже? По мере того как торговля продолжает переходить на электронные биржи, транзакции становятся все более рассредоточенными через различные биржи. Это, в свою очередь, вызвало всплеск внедрения торговых алгоритмов и приложений для высокочастотной торговли. Например, для того, чтобы компания могла быть зарегистрирована на фондовой бирже, компания должна разглашать такую ​​информацию, как минимальные требования к капиталу, проверенные отчеты о прибылях и убытках и финансовые отчеты. Не все биржи созданы одинаково, а некоторые из них значительно превосходят другие биржи.К наиболее заметным биржам на сегодняшний день относятся Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Токийская фондовая биржа (TSE), Лондонская фондовая биржа (LSE) и Nasdaq. Помимо торговли, фондовые биржи могут использоваться компаниями, стремящимися привлечь капитал, чаще всего это проявляется в форме первичных публичных предложений (IPO). Биржи теперь могут обрабатывать другие классы активов, учитывая рост популярности криптовалют. форма торговли. Биржа известна как торговая площадка, которая поддерживает торговлю производными финансовыми инструментами, товарами, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.Как правило, биржа доступна через цифровую платформу или иногда по материальному адресу, по которому инвесторы организуются для ведения торговли. Одной из основных обязанностей биржи будет соблюдение честной и справедливой торговой практики. Они играют важную роль в обеспечении того, чтобы распределение поддерживаемых ставок безопасности на этой бирже эффективно соответствовало ценообразованию в реальном времени. В зависимости от того, где вы проживаете, биржа может называться биржей или биржей акций, в то время как в целом биржи присутствуют в большинстве стран.Кто зарегистрирован на бирже? По мере того как торговля продолжает переходить на электронные биржи, транзакции становятся все более рассредоточенными через различные биржи. Это, в свою очередь, вызвало всплеск внедрения торговых алгоритмов и приложений для высокочастотной торговли. Например, для того, чтобы компания могла быть зарегистрирована на фондовой бирже, компания должна разглашать такую ​​информацию, как минимальные требования к капиталу, проверенные отчеты о прибылях и убытках и финансовые отчеты. Не все биржи созданы одинаково, а некоторые из них значительно превосходят другие биржи.К наиболее заметным биржам на сегодняшний день относятся Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Токийская фондовая биржа (TSE), Лондонская фондовая биржа (LSE) и Nasdaq. Помимо торговли, фондовые биржи могут использоваться компаниями, стремящимися привлечь капитал, чаще всего это проявляется в форме первичных публичных предложений (IPO). Биржи теперь могут обрабатывать другие классы активов, учитывая рост популярности криптовалют. форма торговли. Прочтите этот термин Poloniex о нарушении закона о ценных бумагах через его платформу.Регулятор утверждает, что продукты криптоактивов, предлагаемые компанией, являются «ценными бумагами и производными финансовыми инструментами», согласно заявлению об утверждениях, опубликованному OSC.

Poloniex, которая работает под названием Polo Digital Assets Ltd., подпадает под действие закона о ценных бумагах Онтарио, поскольку их предложения цифровых активов доступны для жителей Онтарио, сказал регулирующий орган. Через платформу люди активно проводили депозитные и торговые операции в Криптовалюты Криптовалюты Благодаря использованию криптографии виртуальные валюты, известные как криптовалюты, становятся практически защищенными от подделок цифровыми валютами, построенными на технологии блокчейн.Технология блокчейн, состоящая из децентрализованных сетей, не контролируется центральным органом, поэтому криптовалюты функционируют децентрализованно, что теоретически делает их невосприимчивыми к государственному вмешательству. Термин «криптовалюта» происходит от происхождения методов шифрования, которые используются для защиты сетей, используемых для аутентификации технологии блокчейн. Криптовалюты можно рассматривать как системы, которые принимают онлайн-платежи, которые обозначаются как «токены».«Токены представлены как записи внутренней книги в технологии блокчейн, в то время как термин« криптография »используется для обозначения криптографических методов и алгоритмов шифрования, таких как пары открытого и закрытого ключей, различные функции хеширования и эллиптическая кривая. Каждая транзакция с криптовалютой, которая происходит, регистрируется в веб-регистре с технологией блокчейн. Затем они должны быть одобрены разрозненной сетью отдельных узлов (компьютеров, которые поддерживают копию реестра). Для каждого нового сгенерированного блока блок сначала должен быть аутентифицирован и подтвержден «одобрен» каждым узлом, что делает практически невозможным подделку истории транзакций криптовалют.Первая в мире криптовалюта CryptoBitcoin стала первой криптовалютой на основе блокчейна и по сей день остается самой востребованной и самой ценимой криптовалютой. Биткойн по-прежнему составляет большую часть общего объема рынка криптовалют, хотя в последние годы выросла популярность нескольких других криптовалют. Действительно, после появления Биткойна, итерации Биткойна стали преобладающими, что привело к появлению множества вновь созданных или клонированных криптовалют. Конкурирующие криптовалюты, появившиеся после успеха Биткойна, называются «альткойнами», и они относятся к таким криптовалютам, как Биткойн, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar и Dash.Криптовалюты обещают широкий спектр технологических инноваций, которые еще предстоит разработать. Упрощенные платежи между двумя сторонами без необходимости в посреднике — это один аспект, а использование технологии блокчейн для минимизации комиссий за транзакции и обработку для банков — другой. Конечно, у криптовалют есть свои недостатки. Это включает в себя проблемы уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и других незаконных действий в Интернете, когда анонимность является серьезным компонентом подозрительных и мошеннических действий. Благодаря использованию криптографии виртуальные валюты, известные как криптовалюты, становятся практически защищенными от подделок цифровыми валютами, построенными на технологии блокчейн. Технология блокчейн, состоящая из децентрализованных сетей, не контролируется центральным органом, поэтому криптовалюты функционируют децентрализованно, что теоретически делает их невосприимчивыми к государственному вмешательству. Термин «криптовалюта» происходит от происхождения методов шифрования, которые используются для защиты сетей, используемых для аутентификации технологии блокчейн.Криптовалюты можно рассматривать как системы, которые принимают онлайн-платежи, которые обозначаются как «токены». Токены представлены как записи внутренней книги в технологии блокчейн, в то время как термин криптография используется для обозначения криптографических методов и алгоритмов шифрования, таких как пары открытого и закрытого ключей, различные функции хеширования и эллиптическая кривая. Каждая транзакция с криптовалютой, которая происходит, регистрируется в веб-регистре с технологией блокчейн. Затем они должны быть одобрены разрозненной сетью отдельных узлов (компьютеров, которые поддерживают копию реестра).Для каждого нового сгенерированного блока блок сначала должен быть аутентифицирован и подтвержден «одобрен» каждым узлом, что делает практически невозможным подделку истории транзакций криптовалют. Первая в мире криптовалюта CryptoBitcoin стала первой криптовалютой на основе блокчейна и по сей день остается самой востребованной и самой ценимой криптовалютой. Биткойн по-прежнему составляет большую часть общего объема рынка криптовалют, хотя в последние годы выросла популярность нескольких других криптовалют.Действительно, вслед за Биткойном, итерации Биткойна стали преобладающими, что привело к появлению множества вновь созданных или клонированных криптовалют. Конкурирующие криптовалюты, появившиеся после успеха Биткойна, называются «альткойнами», и они относятся к таким криптовалютам, как Биткойн, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar и Dash. Криптовалюты обещают широкий спектр технологических инноваций, которые еще предстоит разработать. Упрощенные платежи между двумя сторонами без необходимости в посреднике — это один аспект, а использование технологии блокчейн для минимизации комиссий за транзакции и обработку для банков — другой.Конечно, у криптовалют есть свои недостатки. Это включает в себя проблемы уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и других незаконных действий в Интернете, когда анонимность является серьезным компонентом подозрительных и мошеннических действий. Прочтите этот Срок, который подпадал под категорию ценных бумаг и деривативов, предоставленную OSC, — подчеркивается в заявлении.

«Тем не менее, Poloniex не выполнила требования к регистрации и проспекту эмиссии в соответствии с законодательством Онтарио о ценных бумагах. Регистрация и раскрытие информации являются краеугольными камнями законодательства Онтарио о ценных бумагах.Требование регистрации выполняет важную функцию контроля, гарантируя, что только должным образом квалифицированным и подходящим лицам разрешено участвовать в торговом бизнесе », — заявили в OSC.

Хотя Poloniex подпадает под действие закона Республики Сейшельские Острова, канадский регулирующий орган указал, что криптобиржа никогда не регистрировалась в OSC для предложения торговых услуг в Онтарио. Кроме того, Комиссия обвиняет крипто-фирму в том, что она не указала Канаду в качестве одной из своих «Запрещенных территорий».

Сопутствующие материалы

Регулирующий орган издает приказ о прекращении операций

Тем не менее, OSC потребовала от Poloniex прекратить свою деятельность «с любыми ценными бумагами или деривативами». Кроме того, регулирующий орган приказал запретить криптовалютной бирже становиться или действовать в качестве «регистранта, управляющего инвестиционным фондом или промоутера на постоянной основе или на такой период, который определен Комиссией».

Кроме того, компания подлежит выплате административного штрафа в размере не более 1 миллиона канадских долларов (825 650 долларов США) за каждое несоблюдение закона о ценных бумагах Онтарио, а также оплаты расходов на расследование и слушания OSC.

Finance Magnates сообщил в начале этого года, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио дала зеленый свет первому биржевому фонду Биткойн, который является первым в своем роде фондом, котирующимся на североамериканской бирже.

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила криптовалюту Обмен Обмен Биржа известна как торговая площадка, которая поддерживает торговлю производными финансовыми инструментами, товарами, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.Как правило, биржа доступна через цифровую платформу или иногда по материальному адресу, по которому инвесторы организуются для ведения торговли. Одной из основных обязанностей биржи будет соблюдение честной и справедливой торговой практики. Они играют важную роль в обеспечении того, чтобы распределение поддерживаемых ставок безопасности на этой бирже эффективно соответствовало ценообразованию в реальном времени. В зависимости от того, где вы проживаете, биржа может называться биржей или биржей акций, в то время как в целом биржи присутствуют в большинстве стран.Кто зарегистрирован на бирже? По мере того как торговля продолжает переходить на электронные биржи, транзакции становятся все более рассредоточенными через различные биржи. Это, в свою очередь, вызвало всплеск внедрения торговых алгоритмов и приложений для высокочастотной торговли. Например, для того, чтобы компания могла быть зарегистрирована на фондовой бирже, компания должна разглашать такую ​​информацию, как минимальные требования к капиталу, проверенные отчеты о прибылях и убытках и финансовые отчеты. Не все биржи созданы одинаково, а некоторые из них значительно превосходят другие биржи.К наиболее заметным биржам на сегодняшний день относятся Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Токийская фондовая биржа (TSE), Лондонская фондовая биржа (LSE) и Nasdaq. Помимо торговли, фондовые биржи могут использоваться компаниями, стремящимися привлечь капитал, чаще всего это проявляется в форме первичных публичных предложений (IPO). Биржи теперь могут обрабатывать другие классы активов, учитывая рост популярности криптовалют. форма торговли. Биржа известна как торговая площадка, которая поддерживает торговлю производными финансовыми инструментами, товарами, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.Как правило, биржа доступна через цифровую платформу или иногда по материальному адресу, по которому инвесторы организуются для ведения торговли. Одной из основных обязанностей биржи будет соблюдение честной и справедливой торговой практики. Они играют важную роль в обеспечении того, чтобы распределение поддерживаемых ставок безопасности на этой бирже эффективно соответствовало ценообразованию в реальном времени. В зависимости от того, где вы проживаете, биржа может называться биржей или биржей акций, в то время как в целом биржи присутствуют в большинстве стран.Кто зарегистрирован на бирже? По мере того как торговля продолжает переходить на электронные биржи, транзакции становятся все более рассредоточенными через различные биржи. Это, в свою очередь, вызвало всплеск внедрения торговых алгоритмов и приложений для высокочастотной торговли. Например, для того, чтобы компания могла быть зарегистрирована на фондовой бирже, компания должна разглашать такую ​​информацию, как минимальные требования к капиталу, проверенные отчеты о прибылях и убытках и финансовые отчеты. Не все биржи созданы одинаково, а некоторые из них значительно превосходят другие биржи.К наиболее заметным биржам на сегодняшний день относятся Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Токийская фондовая биржа (TSE), Лондонская фондовая биржа (LSE) и Nasdaq. Помимо торговли, фондовые биржи могут использоваться компаниями, стремящимися привлечь капитал, чаще всего это проявляется в форме первичных публичных предложений (IPO). Биржи теперь могут обрабатывать другие классы активов, учитывая рост популярности криптовалют. форма торговли. Прочтите этот термин Poloniex о нарушении закона о ценных бумагах через его платформу.Регулятор утверждает, что продукты криптоактивов, предлагаемые компанией, являются «ценными бумагами и производными финансовыми инструментами», согласно заявлению об утверждениях, опубликованному OSC.

Poloniex, которая работает под названием Polo Digital Assets Ltd., подпадает под действие закона о ценных бумагах Онтарио, поскольку их предложения цифровых активов доступны для жителей Онтарио, сказал регулирующий орган. Через платформу люди активно проводили депозитные и торговые операции в Криптовалюты Криптовалюты Благодаря использованию криптографии виртуальные валюты, известные как криптовалюты, становятся практически защищенными от подделок цифровыми валютами, построенными на технологии блокчейн.Технология блокчейн, состоящая из децентрализованных сетей, не контролируется центральным органом, поэтому криптовалюты функционируют децентрализованно, что теоретически делает их невосприимчивыми к государственному вмешательству. Термин «криптовалюта» происходит от происхождения методов шифрования, которые используются для защиты сетей, используемых для аутентификации технологии блокчейн. Криптовалюты можно рассматривать как системы, которые принимают онлайн-платежи, которые обозначаются как «токены».«Токены представлены как записи внутренней книги в технологии блокчейн, в то время как термин« криптография »используется для обозначения криптографических методов и алгоритмов шифрования, таких как пары открытого и закрытого ключей, различные функции хеширования и эллиптическая кривая. Каждая транзакция с криптовалютой, которая происходит, регистрируется в веб-регистре с технологией блокчейн. Затем они должны быть одобрены разрозненной сетью отдельных узлов (компьютеров, которые поддерживают копию реестра). Для каждого нового сгенерированного блока блок сначала должен быть аутентифицирован и подтвержден «одобрен» каждым узлом, что делает практически невозможным подделку истории транзакций криптовалют.Первая в мире криптовалюта CryptoBitcoin стала первой криптовалютой на основе блокчейна и по сей день остается самой востребованной и самой ценимой криптовалютой. Биткойн по-прежнему составляет большую часть общего объема рынка криптовалют, хотя в последние годы выросла популярность нескольких других криптовалют. Действительно, после появления Биткойна, итерации Биткойна стали преобладающими, что привело к появлению множества вновь созданных или клонированных криптовалют. Конкурирующие криптовалюты, появившиеся после успеха Биткойна, называются «альткойнами», и они относятся к таким криптовалютам, как Биткойн, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar и Dash.Криптовалюты обещают широкий спектр технологических инноваций, которые еще предстоит разработать. Упрощенные платежи между двумя сторонами без необходимости в посреднике — это один аспект, а использование технологии блокчейн для минимизации комиссий за транзакции и обработку для банков — другой. Конечно, у криптовалют есть свои недостатки. Это включает в себя проблемы уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и других незаконных действий в Интернете, когда анонимность является серьезным компонентом подозрительных и мошеннических действий. Благодаря использованию криптографии виртуальные валюты, известные как криптовалюты, становятся практически защищенными от подделок цифровыми валютами, построенными на технологии блокчейн. Технология блокчейн, состоящая из децентрализованных сетей, не контролируется центральным органом, поэтому криптовалюты функционируют децентрализованно, что теоретически делает их невосприимчивыми к государственному вмешательству. Термин «криптовалюта» происходит от происхождения методов шифрования, которые используются для защиты сетей, используемых для аутентификации технологии блокчейн.Криптовалюты можно рассматривать как системы, которые принимают онлайн-платежи, которые обозначаются как «токены». Токены представлены как записи внутренней книги в технологии блокчейн, в то время как термин криптография используется для обозначения криптографических методов и алгоритмов шифрования, таких как пары открытого и закрытого ключей, различные функции хеширования и эллиптическая кривая. Каждая транзакция с криптовалютой, которая происходит, регистрируется в веб-регистре с технологией блокчейн. Затем они должны быть одобрены разрозненной сетью отдельных узлов (компьютеров, которые поддерживают копию реестра).Для каждого нового сгенерированного блока блок сначала должен быть аутентифицирован и подтвержден «одобрен» каждым узлом, что делает практически невозможным подделку истории транзакций криптовалют. Первая в мире криптовалюта CryptoBitcoin стала первой криптовалютой на основе блокчейна и по сей день остается самой востребованной и самой ценимой криптовалютой. Биткойн по-прежнему составляет большую часть общего объема рынка криптовалют, хотя в последние годы выросла популярность нескольких других криптовалют.Действительно, вслед за Биткойном, итерации Биткойна стали преобладающими, что привело к появлению множества вновь созданных или клонированных криптовалют. Конкурирующие криптовалюты, появившиеся после успеха Биткойна, называются «альткойнами», и они относятся к таким криптовалютам, как Биткойн, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar и Dash. Криптовалюты обещают широкий спектр технологических инноваций, которые еще предстоит разработать. Упрощенные платежи между двумя сторонами без необходимости в посреднике — это один аспект, а использование технологии блокчейн для минимизации комиссий за транзакции и обработку для банков — другой.Конечно, у криптовалют есть свои недостатки. Это включает в себя проблемы уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и других незаконных действий в Интернете, когда анонимность является серьезным компонентом подозрительных и мошеннических действий. Прочтите этот Срок, который подпадал под категорию ценных бумаг и деривативов, предоставленную OSC, — подчеркивается в заявлении.

«Тем не менее, Poloniex не выполнила требования к регистрации и проспекту эмиссии в соответствии с законодательством Онтарио о ценных бумагах. Регистрация и раскрытие информации являются краеугольными камнями законодательства Онтарио о ценных бумагах.Требование регистрации выполняет важную функцию контроля, гарантируя, что только должным образом квалифицированным и подходящим лицам разрешено участвовать в торговом бизнесе », — заявили в OSC.

Хотя Poloniex подпадает под действие закона Республики Сейшельские Острова, канадский регулирующий орган указал, что криптобиржа никогда не регистрировалась в OSC для предложения торговых услуг в Онтарио. Кроме того, Комиссия обвиняет крипто-фирму в том, что она не указала Канаду в качестве одной из своих «Запрещенных территорий».

Сопутствующие материалы

Регулирующий орган издает приказ о прекращении операций

Тем не менее, OSC потребовала от Poloniex прекратить свою деятельность «с любыми ценными бумагами или деривативами». Кроме того, регулирующий орган приказал запретить криптовалютной бирже становиться или действовать в качестве «регистранта, управляющего инвестиционным фондом или промоутера на постоянной основе или на такой период, который определен Комиссией».

Кроме того, компания подлежит выплате административного штрафа в размере не более 1 миллиона канадских долларов (825 650 долларов США) за каждое несоблюдение закона о ценных бумагах Онтарио, а также оплаты расходов на расследование и слушания OSC.

Finance Magnates сообщил в начале этого года, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио дала зеленый свет первому биржевому фонду Биткойн, который является первым в своем роде фондом, котирующимся на североамериканской бирже.

Дата события	Описание события
2015-11-17	НОВАЯ ЗАЯВКА В ТРАММЕ
18.11.2015	НОВЫЕ ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ТРАМВАМ
2015-11-19	УВЕДОМЛЕНИЕ О ДИЗАЙНЕ КОДА ПОИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
-02-18	TEAS ОТЗЫВ АДВОКАТА — ФИРМА ОСТАВЛЯЕТСЯ
2016-02-18	TEAS ОТЗЫВ АДВОКАТА — ФИРМА ОСТАВЛЯЕТСЯ
2016-02-23	TEAS REVANGE ПОЛУЧЕН АДРЕС ATTY / DOM REP
23.02.2016	АДВОКАТ / ДОМ.ОТКЛОНЕН И / ИЛИ НАЗНАЧЕН
2016-02-26	НАЗНАЧЕН ЛОЖЬ
2016-03-07	НАЗНАЧЕН ЭКСПЕРТАТОРу
2016-03-07	ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ / ПЕРЕПИСКИ (НЕ ОТВЕТСТВЕННО) ВСТУПЛЕНА
11 марта 2016 г.	ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ И / ИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ — ЗАВЕРШЕНО
-03-11	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЭКСПЕРТА / ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
2016-03-11	ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ЗАВЕРШЕНО
2016-03-23 ​​	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ СОБСТВЕННОСТИ
2016-04-05	TEAS ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЕ ОТ ОФИСА
2016-04-05	ПЕРЕПИСКА В ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2016-04-06	TE Введена корреспонденция AS / EMAIL
04.05.2016	УТВЕРЖДЕНО ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО — ГЛАВНЫЙ РЕЕСТР
ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ПУБЛИКАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
2016-06-14	ОПУБЛИКОВАНО ДЛЯ ОППОЗИЦИИ
2016-06-14	ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
2016-07-05	ПОЛУЧЕНА ПОПРАВКА ПО ПУБЛИКАЦИИ TEAS
21.07.2016	НАЗНАЧЕНА ПЕРСОНАЛУ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
21.07.2016	ВЫЯВЛЕН ИЗ ВЫПУСКА — ЗАПРОС ОТДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
2016-07-21	ИЗМЕНЕНИЯ / ИСПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО УТВЕРЖДЕНИЯ
07.09.2016	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗВЕЩЕНИИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
27.09.2016
27.09.2016	ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
2016-12-13	ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР
2018-07-17	TEAS REVOKE / APP / ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА ATTY / DOM REP ПОЛУЧЕН
2018-07-17	АДВОКАТ / ДОМ.ОТКЛОНЕННЫЙ И / ИЛИ НАЗНАЧЕННЫЙ
2018-07-19	TEAS ПОЛУЧЕННЫЙ АДРЕС ВЛАДЕЛЬЦА
2018-07-19	ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ / КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (НЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ) ВСТУПЛЕНЫ	2018
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ СОБСТВЕННОСТИ
2019-10-04	TEAS ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА ВЛАДЕЛЬЦА ПОЛУЧЕНО
2019-10-04	ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ / КОРРЕСПОНДИИ (НЕ ОТВЕТИЛИ)
2020-02-26	ПЕРЕДАЧА ВЛАДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ
2021-03-31	TEAS ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА ВЛАДЕЛЬЦА ПОЛУЧЕНО
2021-03-31	TEAS REVOKE / APP ПОЛУЧЕНО ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА ATTY / DOM REP
2021-03-31	АДВОКАТ / ДОМ.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТКЛОНЕН И / ИЛИ НАЗНАЧЕН
2021-03-31	TEAS ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
2021-03-31	ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ / КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (НЕ ОТВЕТСТВЕННО