Крипто арбитраж: Page not found — Phemex

Как получать прибыль от крипто арбитража

Несмотря на то, что рынок криптовалют по своему объему достигает уже нескольких триллионов долларов, большая часть активов до сих пор имеет низкую ликвидность, которую необходимо преодолеть для снижения высокой волатильности.

Низкая ликвидность позволяет опытным трейдерам использовать крипто арбитраж и получать прибыль на асимметрии котировок одного и того же токена на разных биржах.

В этой статье мы расскажем, что такое криптовалютный арбитраж и как зарабатывать на арбитраже криптовалют, пользуясь неэффективностью рынка.

Что такое арбитраж криптовалют?

Идея арбитража криптовалют заключается в получении прибыли благодаря разной стоимости токена на разных биржах. Сегодня есть сотни централизованных и децентрализованных бирж, через которые участники рынка могут покупать и продавать криптовалюты.

Большинство крупных бирж используют свои системы определения цен, именно это и позволяет получить прибыль на разнице курса на ту или иную пару криптовалют.

Традиционная стратегия арбитража криптовалют предполагает покупку токена по низкой цене на бирже 1 с последующей его продажей по более высокой цене на бирже 2. Другие стратегии могут давать такой же результат, например, когда размещается целая цепочка заявок или используются преимущества децентрализованных бирж, где цены бывают еще более асимметричными по сравнению с крупными централизованными биржами.

Ниже приводятся наиболее распространенные типы крипто арбитража:

• Ручной арбитраж: трейдер самостоятельно отслеживает цены на один или несколько токенов на централизованных и децентрализованных биржах. При выявлении положительной разницы между ценой на определенный токен на бирже 1 в сравнении с биржей 2, трейдер быстро осуществляет сделку. Лонг-арбитраж начинается с покупки токена по более низкой цене на бирже 1, после чего токен передается и продается на бирже 2 по более высокой цене. Шорт-арбитраж предполагает продажу токена на бирже 1 и последующую покупку на бирже 2 по более низкой цене.

• Треугольный (кросс-валютный) арбитраж: при этой стратегии используется несколько пар криптовалют, чтобы в итоге получить большее количество исходного токена. Далее в статье есть пример арбитража криптовалют, в котором BCH конвертируется в ETH, и вновь полученный ETH обменивается на большее количество BTC. 

• Автоматизированный арбитраж: используя алгоритмы и машинное обучение, трейдеры создают автоматизированные системы, которые выявляют возможности для крипто арбитража и в некоторых случаях даже исполняют сделки без участия человека. С помощью таких систем трейдер может осуществлять сотни сделок за короткий период времени, пользуясь преимуществами асимметрии котировок на биржах.

Как торговать арбитражем криптовалютой?

Первый шаг арбитража криптовалют – это выбор стратегии. Если вы решили выбрать ручной арбитраж, то вам придется часами смотреть на экран компьютера. Также понадобится зарегистрироваться на разных биржах, централизованных и децентрализованных, и связать все кошельки, чтобы можно было быстро осуществить сделки прежде, чем исправится асимметрия на рынке.

На следующем шаге арбитража криптовалют вам понадобится выбрать токены, которые вы хотите отслеживать в поисках возможностей для арбитража. И хотя очевидным кажется выбор низколиквидных токенов, так как они дают более выраженную асимметрию котировок на разных биржах, именно по этот же фактор часто препятствует успешному осуществлению этой стратегии арбитража криптовалют.

Заявки на покупку или продажу низколиквидных токенов могут не исполняться из-за недостаточной глубины рынка, проще говоря, для вашей заявки на покупку может не оказаться подходящих заявок на продажу и наоборот.

Именно поэтому арбитраж наиболее ликвидных пар и токенов часто оказывается более привлекательным. Наиболее ликвидными на данный момент токенами, кроме стейблкоинов (криптовалют, привязанных к относительно стабильному базовому активу или товару), являются bitcoin (BTC), ethereum (ETH), XRP (XRP), ethereum classic (ETC) и litecoin (LTC). 

Между тем, если вы хотите разработать алгоритм, выявляющий подобные временные асимметрии, то вам, вероятно, придется изучить, как кодировать свою трейдинговую стратегию, если только вы не разработчик и не обладаете глубокими знаниями программирования на таких языках, как Python.  

Алгоритм торгового бота постоянно следит за изменением цен на один или несколько токенов внутри дня, выявляя временные и значимые асимметрии для арбитража.

Когда алгоритм выявляет такую асимметрию, он может либо отправить трейдеру оповещение, либо самостоятельно выставить заявку. Важно отметить, что на прибыльность арбитража влияют такие факторы, как скорость исполнения сделки, торговые комиссии и глубина рынка.

Примеры арбитража криптовалюты

Как найти арбитраж криптовалют? Вам придется либо сидеть у экрана и следить за котировками, либо изучить программирование для работы с API на нескольких биржах, чтобы устанавливать оповещения или программировать алгоритмы для автоматического исполнения заявок при выявлении расхождений в ценах.

Вот схема арбитража криптовалют, демонстрирующая как стратегия кросс-валютного арбитража работает на практике:

В этом гипотетическом случае торговли операция арбитража начинается с конвертации 1,000 BTC на 138,23611 LTC. Эти 138,23611 LTC обмениваются на 54,66665 ETH по курсу 2,52871 LTC/ETH, которые в свою очередь обмениваются на BTC по курсу 0.01894 BTC/ETH. В результате операций получается 1,03539 BTC, то есть прибыль в результате операций составляет 0,03539 BTC.

Это пример треугольного арбитража, одной из самых сложных трейдинговых стратегий крипто арбитража. Традиционная стратегия, как заработать на разнице курсов криптовалюты на двух биржах, намного проще.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Прибылен ли арбитраж криптовалют?

Заработок на арбитраже криптовалюты зависит от следующих факторов:

• Скорость исполнения сделок

• Стоимость сделок

• Волатильность цен

• Ликвидность рынка

Что такое бот для арбитража криптовалют?

Ботом называют торговую систему, запрограммированную на автоматическое исполнение сделок при выполнении определенных условий. Трейдеры используют ботов, чтобы выявить возможность провести внутрибиржевой арбитраж криптовалют. При этом бот можно настроить на отправку оповещений о появлении асимметрии на рынке, либо на проведение сделок, дающих прибыль.

Боты создаются на основе алгоритмов, использующих API – интерфейсы, через которые пользователи могут загружать и анализировать информацию из базы данных отслеживаемых бирж. Сложность ботов варьируется в зависимости от стратегии трейдеров.

Rate this article

Rate this article:

Хотите попробовать?

Capital.com Загрузить

Capital Com is an execution-only service provider. The material provided on this website is for information purposes only and should not be understood as an investment advice. Any opinion that may be provided on this page does not constitute a recommendation by Capital Com or its agents. We do not make any representations or warranty on the accuracy or completeness of the information that is provided on this page. If you rely on the information on this page then you do so entirely on your own risk.

Поделиться статьей

как совершаются сделки на криптобиржах?

Как работает крипто арбитраж?

Теперь, когда мы концептуально понимаем, как работает крипто арбитраж, давайте обсудим наиболее популярные типы возможностей арбитража: простой и треугольный арбитраж.

Простой крипто арбитраж

Простой крипто арбитраж — это действие покупки и продажи, которое мы описали в нашей предыдущей статье. Во время простого арбитража пользователь покупает и продает один и тот же криптоактив на разных биржах. Эта форма арбитража не требует каких-либо дополнительных сделок. Вы меняете только два разных актива между собой.

Треугольный крипто арбитраж

Возможностями треугольного крипто арбитража можно воспользоваться, продавая активы, как на одной, так и на нескольких биржах. Чтобы проиллюстрировать, как функции треугольного арбитража приносят прибыль, мы построили иллюстрацию справа. Как вы можете видеть в этом примере, у нас есть 3 разные пары активов на одной бирже.

На этой бирже у нас есть пара LTC / BTC, LTC / ETH и ETH / BTC. Таким образом, торговая модель, позволяющая воспользоваться возможностью арбитража, следующая:

1. Выбираем актив, к которому мы должны вернуться после завершения цикла сделок.
2. Обмениваем этот актив на монету, которая связана, как с первым, так и со третьим активами цепочки.
3. Обмениваем вторую монету на третий вид активов. Он должен быть связан с первой монетой.
4. Меняем третью монету в исходный актив. После этой сделки мы должны зафиксировать прибыль.

Например,

Мы начинаем со значения 1,0000 BTC. Чтобы рассчитать стоимость возможности, проходим по треугольнику и рассчитываем цены спроса и предложения для каждой торговой пары.

Обратите внимание, что нижняя сделка использует цену предложения, поэтому мы разделили ETH на LTC, чтобы рассчитать их соотношение. После того, как каждое из этих значений было вычислено, мы просто обходим треугольник и умножаем или делим в зависимости от операции.

Это выглядело бы так:

 

• 1.00000 x 138.23611 ÷ 2.52871 x 0.01894 = 1.03539 BTC

 

Вернувшись к BTC, мы можем сравнить конечное значение с нашим начальным значением, чтобы определить размер возможности. Как мы видим в этом примере, конечное значение было 1.03539 BTC. Если мы сравним это с начальным значением 1,00000 BTC, мы обнаружим, что значение этой возможности составляет 0,03539 BTC. Это означает, что, просто используя эту возможность арбитража, мы увеличиваем наши запасы BTC.

Обратите внимание

Треугольный арбитраж может выполняться на нескольких биржах, но мы не будем касаться этих стратегий в этой статье. Собираем стратегию вместе.

1. Пополняем счета для обмена

Создаем депозиты на двух разных биржах, где вы планируете отслеживаться возможности арбитража. В идеале вы должны иметь свободные деньги на нескольких биржах. Помните, перевод средств с одной биржи на другую может быть долгим и дорогим.

2. Определяем возможности

Рассчитываем разницу в ценах на монеты, которые нам предлагают биржи. Сравниваем самую высокую цену предложения с самой низкой ценой продажи. Так мы увидим, где эти значения перекрываются.

3. Оцениваем возможности

Рассчитайте ценность возможности, систематически моделируя продажу и покупку актива. В этом процессе будет израсходована книга заказов, поэтому обязательно учтите этот аспект.

4. Выполняем стратегию

Воспользуйтесь возможностями арбитража, выставляя ордера на бирже. Продолжайте размещать заказы на бирже, чтобы воспользоваться возможностью арбитража, пока она доступна.

5. Повторяем

Остановитесь, если возможность больше не доступна. А теперь пора начать искать новую возможность сделать это снова и снова.

Наслаждайтесь прибылью от криптовалютных рынков здесь и сейчас!

Биткойн Арбитраж | Как делать биткойн-арбитраж

Постепенно биткойн-арбитраж стал одним из способов заработка на BTC, некоторые стратегии демонстрируют, что это будет наиболее последовательный способ получения прибыли от биткойнов.

Арбитраж может проводиться по разным видам активный, включая фиатные валюты, но волатильность рынка криптовалют делает арбитраж еще более заметным для общества.

Ниже мы объясним все, что вам нужно знать об арбитраже, хорошее чтение!

Что такое биткойн-арбитраж?

Биткойн и криптовалютный арбитраж — это покупка и продажа цифровых активов по разным ценам на разных платформах. Проще говоря, вы покупаете биткойны у одного брокера и продаете больше у другого, иногда получая хорошую прибыль от этой транзакции.

Вот как работает стратегия арбитражной торговли, когда биткойны покупаются на бирже и отправляются на другую, где их можно продать по более высокой цене, по которой они были куплены.

«Слабое место» этого типа торговли связано с большей потребностью в изучении и внимании к рынку криптовалют, необходимо внимательно следить за рынком и понимать сценарий. Однако есть роботы, которые отлично справляются с этим!

Что роботе годы Биткойн-арбитраж?

Боты или арбитражные торговые роботы они представляют собой набор «графиков», по которым переговоры выполняются автоматически без какого-либо вмешательства человека. В транзакциях, совершаемых роботами, нет эмоций, поэтому они могут последовательно выполнять одну и ту же стратегию в течение долгого времени, не подвергаясь давлению, создаваемому этой стратегией.

Они подключаются непосредственно к вашей учетной записи у брокера через API (интерфейс прикладного программирования) и могут выполнять операции купли-продажи в соответствии с заранее определенной стратегией.

Роботы работают 24 часа в сутки, так как им не нужно отдыхать, поэтому они могут работать непрерывно, генерируя прибыль с небольшими спредами, но в конечном итоге они приносят прибыль в течение дня.

Спред — это разница между ценой покупки (спроса) и ценой продажи (предложения) криптовалюты. Робот должен быть настроен так, чтобы спред при превышении заранее определенного значения ключа запускал желаемую сделку.

Как работают роботы для арбитражной торговли?

Покупка происходит на обменять A и перевод купленной криптовалюты на Обмен Bчтобы быть проданным по более высокой цене, приносящей прибыль.

Однако стоит упомянуть, что криптовалюты подвержены сильному влиянию колебаний цен, поэтому необходимо всегда помнить об этой детали.

Который лучше сайт для проведения биткойн-арбитража?

Сайт Cointradermonitor это бесплатный инструмент, который отслеживает цены на биткойны на различных бразильских биржах и отображает предупреждения всякий раз, когда появляются хорошие возможности для выполнения арбитража биткойнов. На сайте также есть инструменты оповещения, фильтры для желаемого процента прибыли и периодичности обновления таблицы тарифов.

Перейдите по ссылке, чтобы лучше понять интерфейс веб-сайта cointradermonitor.

Как сделать a биткойн-арбитражs?

Теоретически арбитраж работает очень просто: просто найдите у брокера самую низкую стоимость биткойна, затем найдите, где этот актив котируется по более высокой цене, и совершите продажу. Это просто!

В отличие от традиционных активов, на рынке криптовалют нет посредников, и у каждой книги предложений есть своя децентрализованная экосистема. Это дает больше возможностей выбора между биржами, даже на международном уровне.

Однако, как вы понимаете, необходимо провести много исследований, чтобы иметь возможность эффективно действовать в рамках этой стратегии, поскольку это рынок с высоким уровнем риска.

На рынке криптовалют арбитраж изучает колебания цен между книгами предложений или между разными криптовалютами, исследуя индивидуальную оценку каждой из них.

Биткойн-арбитраж x подоходный налог

Объявлять это или нет?

Если вы приобрели биткойны, будь то национальные или международные, вы должны сообщить им об их владении и декларировать подоходный налог.

То же самое верно и для тех, кто продает биткойны, которые также должны декларировать / собирать подоходный налог, если их чистая прибыль превышает 35 бразильских реалов за период в один месяц. Стоит отметить, что заработок менее 35 тысяч реалов в месяц освобожден от уплаты подоходного налога.

Разница в размере (в процентах) налога на прибыль зависит от размера полученной прибыли, а именно:

• 15% от ежемесячной чистой прибыли до 5 миллионов реалов
• 17,5% от ежемесячной чистой прибыли свыше 5 млн реалов и менее 10 млн реалов
• 20% от ежемесячной чистой прибыли свыше 10 млн реалов и менее 30 млн реалов
• 22,5% от ежемесячной чистой прибыли свыше 30 млн реалов

Стоит помнить, что налог на прибыль необходимо уплатить в течение месяца после продажи с учетом процентов и штрафа в размере до 20% от суммы в случае просрочки платежа.

Что такое биткойн-арбитражные компании?

Система работает через несколько бирж: Kraken Exchange, BitStamp, BitFinex и Okcoin. Это самые известные варианты на рынке.

Что такое биткойн-арбитраж, шаг за шагом?

Перед тем, как начать арбитраж биткойнов, необходимо подумать и изучить некоторые моменты, чтобы прибыль происходила в переговоры. Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание:

Расчет dмаржа арбитраж

Арбитражная маржа обычно составляет от 0,5% до 2,5%, и ее трудно контролировать, просто глядя на цены. Поэтому нам необходимо прибегнуть к определенным техническим инструментам, таким как Cointrader Monitor, профессиональный веб-сайт, предлагающий бесплатные инструменты для отслеживания цен на биткойны.

Найдите одинa хорошая возможность арбитраж

Когда возникает возможность арбитража между двумя биржами, примечания «Покупать, продавать» и «Продавать, покупать» соответствующих бирж становятся желтыми.

Тема «Купить-продать» показывает реальную стоимость, необходимую для покупки 1 BTC по лучшей цене в книге заказов на продажу, с учетом всех самых дорогих курсов, применяемых биржей.

Тема «Продать Купить», в свою очередь, указывает реальную стоимость, необходимую для продажи 1 BTC по лучшей цене в книге заказов на покупку, включая также все самые дорогие курсы, применяемые биржей.

Как только вы нашли возможность, просто запустите необходимые транзакции на биржах.

Следуйте пошаговым инструкциям по арбитражу биткойнов, приведенным ниже.

Пошаговый традиционный арбитраж биткойнов

• Купить BTC на бирже, предлагающей самую низкую цену;
• Перевести BTC, купленные по самой низкой цене, на биржу, у которой самая высокая котировка BTC;
• Продать BTC на бирже по более высокой цене;
• Повторите цикл, описанный выше, чтобы получить больше прибыли.

В этом процессе самый большой риск заключается во времени транзакции.

Когда вы отправляете крипты, отличная возможность может просто исчезнуть, что положит конец потере комиссии.

Однако есть альтернатива, чтобы минимизировать этот риск и улучшить его результаты: практиковать арбитраж параллельного цикла. С помощью этого метода можно уменьшить влияние колебаний цен на процесс:

• Разместите заявку на покупку на бирже с низкой ценой и заявку на продажу на бирже с высокой ценой одновременно. Для этого вы должны использовать функцию Limited Order. Эта функция представляет собой инструмент, который позволяет вам заранее устанавливать максимальные или минимальные цены для покупки или продажи ваших криптовалют.
• После выполнения заказа на покупку переведите купленные BTC на биржу, где вы разместили заказ на продажу, снимите средства в реалах и повторите шаги.

Практика этой техники будет работать только при условии, что у вас есть баланс, сохраненный на обоих биржах.

Биржи сэкономить деньги от арбитража

Перед тем, как начать торговать, желательно хорошо изучить и выбрать биржи с высокой ликвидностью, так как мы можем получить прибыль только при быстром исполнении ордеров. Выберите один из предлагаемых нами вариантов и сделайте свой выбор.

Выберите рекомендованную биржу

 Биржи, рекомендованные Cointrader Monitor для арбитража, будут отмечены зеленым символом после названия биржи. Благодаря гарантии высокой ликвидности на международном уровне, NovaDAX является одной из бирж, удостоенных ее рекомендаций.

Выберите биржи, у которых% спреда отмечен желтым

Спред — это разница между ценой покупки и продажи. Когда разница составляет менее 0,5%, нижняя часть банкноты будет окрашена в желтый цвет, что указывает на большую вероятность выполнения заказов. NovaDAX — одна из бирж с самым низким спредом и высокой ликвидностью в Бразилии.

Стоит провести арбитраж de Bitcoin?

Можно получить прибыль от арбитража даже в 2021 году. Чем более волатильный рынок, тем выше шансы на получение прибыли, даже в более спокойные периоды можно поддерживать стабильную прибыль.

Однако более чем важно предупредить, что получение прибыли возможно только при условии, что вы будете изучать и понимать рынок в целом и его многочисленные характеристики. В конечном счете, прибыль от арбитража может быть достигнута только путем создания стратегии покупки и продажи, расчета маржи между транзакциями и оценки соответствующих комиссий.

Также не забывайте совершать транзакции самостоятельно и не доверяйте третьим сторонам арбитраж биткойнов за вас. В 2019 году у нас было несколько случаев финансовые пирамиды кто сказал, что они оперировали «биткойн-арбитраж«, Но в случае, если они украли деньги инвесторов, будьте осторожны!

Урок 10 — Как лить трафик на крипто-офферы? — CPA.

RU

Для начала нужно определиться с ГЕО, с которым собираетесь работать. Крипто-офферы поддерживают множество ГЕО и имеют мультиязычные лендинги, например, Bitcoin Era может обрабатывать лиды из 69 стран. Функционал CPM.MONEY позволяет заранее при настройке таргетинга посмотреть количество трафика и минимальную, нормальную и рекомендованную цены интересующего ГЕО:

Так вы можете заранее узнать сколько трафика в конкретной стране и его цену, это поможет выбрать наиболее эффективное ГЕО. Отдельно можем сказать, что хорошо идёт Польша — страна имеет очень развитую банковскую систему и платежеспособное население. Из-за карантина люди интересуются удаленными способами заработка и охотно отвечают на звонки по телефону. В данный момент топ-3 вебмастера льют именно Польшу.

jpg",130,87],"p":["\/\/sun9-2.userapi.com\/c855524\/v855524044\/20fea9\/YR5opPEAuOk.jpg",200,133],"q":["\/\/sun9-54.userapi.com\/c855524\/v855524044\/20feaa\/Yd6-LM68eis.jpg",320,213],"r":["\/\/sun9-37.userapi.com\/c855524\/v855524044\/20feab\/L0d2zT0Xss8.jpg",510,334],"s":["\/\/sun9-21.userapi.com\/c855524\/v855524044\/20fea3\/Mt0JmYSUiCw.jpg",75,21],"x":["\/\/sun9-21.userapi.com\/c855524\/v855524044\/20fea5\/aLxbNe6FWQs.jpg",604,172],"y":["\/\/sun9-10.userapi.com\/c855524\/v855524044\/20fea6\/Ag5ru9WwsO8.jpg",807,230],"z":["\/\/sun9-4.userapi.com\/c855524\/v855524044\/20fea7\/89FwFwTKNDM.jpg",1172,334]}]»>Создание рекламной кампании

Для заголовка и текста используем материалы с лендинга — это упростит работу с переводчиком и повысит качество вашего объявления в глазах пользователей:

Для проверки вставляем в переводчик:

Далее заполняем поля Title и Message заголовком, взятым с лендинга:

Для последующей оптимизации и составления блек/вайт листов, рекомендуется использовать передачу параметров в метках субаккаунтов. Для этого нужно создать ссылку с макросом {source_id}, список всех макросов доступен в интерфейсе создания рекламной компании.

Для push-notification трафика отлично себя зарекомендовали следующие рекламные материалы:

В качестве иконки можно использовать значок входящего сообщения, чтобы получить больше доверия пользователей и повысить CTR, а на превью можно увидеть итоговый результат:

Для первоначального запуска можно оставить минимальную цену, а уже после прохождения модерации выставить рекомендуемое значение CPC для того, чтобы оценить скорость открутки и, при необходимости, еще увеличить цену. Так вы сможете добиться оптимального соотношения количества трафика и цены.

В качестве ориентира можно взглянуть на внутреннюю статистику по офферу, особой разницы между мобильным и десктоп трафиком нет. Мобильного трафика льют больше, в соотношении 60\40.

Как получить выгоду от крипто-арбитража

Есть много способов заработать на торговле криптовалютой, один из которых — арбитраж.

Однако арбитраж не свойственен криптовалюте.

Покупая ценную бумагу на одной бирже, где цена низкая, и мгновенно продавая ее на другой по более высокой, трейдер может использовать разницу в цене. И вот несоответствия в цене криптовалюты на многих биржах создают возможности для арбитража.

Что такое Арбитраж?

Это одновременная покупка и продажа активов на разных рынках и биржах с целью получения прибыли от несоответствия цен. Для проведения арбитража вы должны купить актив на одной бирже по более низкой цене и сразу же продать актив на другой бирже по более высокой цене.

Крипто Арбитраж

Однако это лишь один из способов крипто арбитража. Торговцы традиционной фиатной валютой редко пользуются преимуществами арбитража. С другой стороны, есть несколько способов, которыми арбитражер может извлечь выгоду.

Крупные криптобиржи следуют силе спроса и предложения, чтобы определить цену актива. Если спрос на конкретный актив, скажем, XRP, низкий на бирже, его цена упадет на этой бирже, но если спрос высок, его цена вырастет. Большинство небольших бирж следуют ценам, установленным на крупных биржах.

 

Типы крипто арбитража

 

Пространственный арбитраж

Это наиболее упрощенная форма. При пространственном арбитраже вы покупаете криптовалюту на одной бирже и сразу же продаете ее на другой, получая прибыль от разницы в ценах. Чтобы воспользоваться преимуществом пространственного арбитража, вы должны покупать там, где цена низкая. Например, вы покупаете 1 Эфириум по курсу 4000 долларов у Gemini и продать такой же объем по цене 4008 долларов на Binance.

Проблемы с этим видом арбитража включают транзакционные издержки на двух биржах и время передачи. Вы должны действовать очень быстро, иначе цена может упасть там, где вы собираетесь продавать.

Треугольный арбитраж

Это предполагает одновременную торговлю тремя парами криптовалют на одной бирже. Согласно статистике, по состоянию на октябрь 2021 года, существует более 6000 криптовалют, и вы можете объединить любую из них вместе для выполнения треугольного арбитража. Например, вы можете обменять BTC на ETH, ETH на DOT и DOT обратно на BTC. Проблема с треугольным арбитражем заключается в том, что людям, которые плохо знакомы с торговлей, может быть сложно сравнивать цены или какие активы объединить.

Если вы запутались, умножьте сумму, которой вы торгуете, на обменный курс первой пары криптовалют, а затем разделите ее на обменный курс третьей пары криптовалют. Если ответ больше, чем сумма, которую вы хотите торговать, можете получить прибыль, но так же не забывайте о вычете комиссии за торговлю.

Автоматизированный арбитраж

Вместо того чтобы прыгать с одной биржи на другую и рисковать, использование бота для автоматического выполнения сделки более надежно. Высокий уровень волатильности на криптовалютной бирже может привести к изменению предполагаемой цены, и вместо получения прибыли от арбитража вы можете понести убытки. Вместо того чтобы постоянно проверять возможности, бот может выполнить задачу автоматически и за меньшее время. В тот момент, когда происходит небольшое изменение цены, от которого может получить выгоду криптотрейдер, бот извлекает из этого выгоду.

Крипто арбитражные боты используют алгоритмы, которые анализируют данные и тенденции, особенно цены на монеты на многих биржах, а затем проводят сделки на основе наблюдаемых различий. Бот — довольно выгодное вложение, и опытные криптотрейдеры пользуются этим, а не сидят за компьютером, постоянно проверяя разницу в ценах.

Получить выгоду от крипто арбитража:

Убедитесь, что комиссия, взимаемая с вашей транзакции, не так высока, как прибыль, которую вы получаете. Например, если разница в цене составляет 20 долларов, не следует автоматически предполагать, что это ваша прибыль. Учитывайте комиссию за снятие, а иногда и комиссию за депозит, которая будет вычтена биржей. Вы также можете разделить свои криптоактивы между несколькими биржами, это снизит влияние сборов во время арбитража.

Для вас время имеет решающее значение. В ожидании обработки транзакции может произойти проскальзывание, что может привести к потере денег. Чтобы продавать по более высокой цене на другой бирже, вам необходимо разработать быстрый и эффективный метод арбитража и придерживаться его, потому что рынок криптовалюты очень нестабилен и может работать не в вашу пользу.

Используйте безопасные обмены кошельков. Большинство бирж предоставляют пользователям свои кошельки для хранения активов, и они уязвимы для атак хакеров. Чтобы защитить свои деньги от потери, проведите надлежащее исследование биржи, которую хотите использовать.

Заключение

Можно найти разные биржи, предлагающие одну и ту же валюту по разным ценам. Использование ценового дисбаланса сопряжено с риском. Однако, если вы проявите должную осмотрительность, получите большую выгоду от крипто арбитража.

 

Эта статья предназначена только для информации и не является инвестиционным советом.

Как лить трафик на крипто-офферы с поиска Google: арбитраж трафика

Начать лить с Google на крипту сложно, но когда у вас под рукой пошаговый гайд по запуску и рекомендации от эксперта, становится немного легче. Майк Тетерин из Converting Team поделился своим опытом в запуске рекламных кампаний на крипто-вертикаль, рассказав о том, где брать прокси и банковские карты, как искать ключи, с какими антидетектами работать.

⚡️ Телеграм-канал Afftimes — подпишись и первым получай всю годноту! ⚡️

Как преуспеть в Google: необходимые расходники и воронка

Разберем каждый элемент, чтобы вы могли с нуля запустить кампанию на крипто-офферы в Google.

Аккаунты, антики, прокси, клоаки

Основные составляющие, влияющие на успешный запуск:

• Аккаунты. Фарм или покупные. Методы прогрева у каждого разный: кто-то отталкивается от ГЕО и прокси, с которыми работает, а кто-то проливает на белые офферы. Покупные же аккаунты — не проблема, всегда есть где взять.
• Антидетект-браузеры. В нашем случае идеальным решением оказался MLA. Он работает и на Chromium, и на Stealthfox. Рекомендуем работать со вторым, т.к. гораздо меньше данных подвержены утечке и меньше аккаунтов разлогинивается спустя 2-4 дня после заведения. Наши партнеры работают с Octobrowser и местным решением Samara.
• Прокси. В отличие от Facebook, здесь мы не можем запускать все аккаунты с украинских мобильных проксей. Наши вебы и партнеры работают с резидентскими проксями от geosurf и SOAX. Альтернативное решение для ребят, которые фармят — серверные IPv6 прокси (гораздо дешевле, быстрее и проще работать).
• Клоакинг. Если Facebook — moneymaking платформа, то Google — технология с machine learning, против которого сложно бороться. Идеальным решением (по нашему мнению) для клоакинга Гугла являются: adspect, trafficarmor и imklo.

Идельный сетап в нашем случае это — все типы аккаунтов + MLA + geosurf + adspect.

Домены и вайты

В Гугле мы запускаемся только с .com доменов, используем SSL сертификат и Cloudflare для того, чтобы юзать большое количество доменов на одном IP. Стараемся не вешать больше 200 доменов на один IP.

Вайтпейджи докупаются пакетом в adspect ($150), помогают генерировать вайты. Более дешевый вариант — pl.ad-red и wordpress. Мы работаем только с adspect, он позволяет очень быстро разогнаться в объёмах + автоматом добавляет клоаку в сейф-пейджи.

Ключевые слова

Есть 3 подхода в поиске ключевых слов:

• Работа по брендовому запросу.
• Работа по слову «bitcoin» (если можете его пропустить).
• Работа по moneymaking-словам.

Ниже — рабочая связка на шведском по moneymaking-словам и сервис, генерирующий эти ключи.

Небольшой лайфхак. В Гугле существует 2 технологии определения слов: в рекламном кабинете и в поисковой системе. К примеру, буква «b» в поисковой системе может быть не равна букве «b» в рекламном кабинете. С такой хитростью можно пропустить слово «bitcoin».

Платежки для Гугла

Самая важная тема. Есть несколько решений:

• РФ, где мы платим 20% НДС.
• Cross Card. Очень быстро выгружаются. Есть сервисы, перепродающие их (на случай, если у вас нет банковского счета или не хочется проходить KYS). Однако тут же есть вероятность попасть на зашкваренные BIN.
• Luxe Cards. Дорогое решение. Подойдет тем, у кого нет компании.
• Bankera. Литовский банк, имеющий лицензию на работу с криптовалютами. Если не ошибаюсь, то после прохождения KYS можно заводить деньги через биткоин. Работают с российскими юрлицами.

Все эти варианты — публичные, а поэтому не очень интересные. Если же вы хотите идти за своим решением, то вот где их взять (если не хотите работать с Россией):

• US — firstbase.io. Сервис для стартапов, позволяющий удаленно открыть юрлицо в Америке. В этом же сервисе можно найти банки, которые неизвестны на рынке. Зачастую карточные решения для стартапов, необанки.
• EU — yourcompanyinestonia.com. Эстония является крипто-ориентированной страной. Благодаря этому сервису вы можете из любой точки мира открыть юрлицо. В партнерстве со многими необанками.

Преленды

Для успешного запуска на крипту необходимо замотивировать пользователя — рассказать чью-то историю успеха. Обычно речь идет об известной многим личности, которая своим статусом добавляет трастовости сервису.

Депозит высокий, выплаты высокие, поэтому чаще всего преленд — длинная история. Обычно мы добавляем туда инструкцию, что необходимо произвести регистрацию на сервисе, дальнейшие действия пользователя, информацию о минимальном депозите (это важно) и обязательно добавить, что пользователю перезвонят. Весь бизнес крипто-индустрии похож на нутру — акцент на колл-центрах.

Многие люди могут проходить все шаги воронки просто для того, чтобы увидеть, что будет в конце: возможно, им дадут какой-то бонус. Чтобы избежать этого, мы добавляем валидацию — пользователю нужно вписать определенное количество цифр в номере мобильного телефона.

Воронка в крипто-вертикали

Есть опции, когда вебы льют на линку, размещая регистрационную форму прямо на преленде. Мы предлагаем лить по ступенчатой системе: преленд, потом воронка, чтобы качество мотивации аудитории было выше. Обычно преленд — это регистрационная форма с видео.

Рекомендации по запуску крипты с Google

Сейчас на moneymaking-словах есть риск словить очень дорогую аудиторию и дорогой клик. Запускаться необходимо только по ручной ставке, а далее «довериться» Гуглу, чтобы он помог соптимизировать нужную аудиторию.

Если вы попробуете запускаться не по ручной ставке с условным бюджетом $150, то уже очень скоро увидите, по какой стоимости у вас будут клики. Такая история в финале может не окупиться, поэтому лучше купить меньше трафика, но выгодно, чем больше и очень дорого.

Почему у кого-то не получается заливать успешно на крипто-вертикаль? Причин несколько:

• Тестирование больше одной переменной за раз. Изначально я бы вообще советовал на маленьких бюджетах протестировать технический сетап (домены, клоака, антики), чтобы понять, что работает для вас. Как только сделаете это, можно начинать тестировать ГЕО, преленды, воронки и т.д.
• Неправильная оценка бюджета тестирования. Чтобы протестировать 1 оффер и 1 ГЕО, необходимо слить минимум стоимость трех депозитов (по Италии выплата около $800, нужно слить $2400), чтобы понять, как это всё работает. Для полной оптимизации нужно слить хотя бы 20 депозитов.
• «Сложная» вертикаль. С точки зрения технического сетапа, верно. С точки зрения финального результата, вы очень быстро получите фидбэк от ПП и сможете соптимизировать свои кампании.
• Уникализация креативов, поисковых запросов. Задача №1. Заработать на «готовом» продукте не получится. Всё нужно уникализировать.

Полный доклад доступен по ссылке.

Актуален ли сейчас арбитраж на крипторынке — варианты арбитража

Все желают заработать много денег, но не все знают, какие инструменты можно для этого использовать. Биржевой трейдинг пугает своей масштабностью или отсутствием опыта, для майнинга криптовалюты нужны немалые финансовые вливания. А реально ли сегодня получить прибыль, занимаясь арбитражем?

В чем принцип заработка

Арбитраж – это один из менее рискованных видов заработка на биржах, суть которого заключается в том, чтобы купить цифровой актив по одной цене, а продать по более высокой. Разница между такими действиями – и есть заработок арбитражника.

Существуют два типа арбитража:

• пространственный – когда актив покупается на площадке одной криптобиржи и тут же продается по более высокому курсу на альтернативном ресурсе;
• или временной – классический трейдинг, при котором между покупкой и продажей проходит время, за которое ожидается увеличение стоимость валюты.

Вроде бы все просто: находи ресурс, который продает валюту по более низкому курсу, покупай ее и продавай на бирже с более высокими показателями. И так по кругу.  Но так ли это легко на самом деле? Почему на биржах стоимость одной и той же валюты может отличаться?

Подводные камни

Стоимость цифровых монет на разных ресурсах действительно может отличаться. Во многом это зависит от условий торговой площадки: ассортимента криптовалют, если ли возможность обмена цифровой наличности на фидуциарные деньги, какой размер комиссии за ввод/вывод предусмотрен на площадке и т.д.

Приведем  пример, который очень хорошо обосновывает разницу курса на разных ресурсах: какое-то время зимбабвийская биржа Golix.io торговала Bitcoin по 28 000 долларов, тогда как остальные торговые площадки продавали ту же самую монету по 8 000 долларов.

20 тысяч  на 1 BTC – прекрасный заработок! Однако трейдеры не могут на этом заработать, так как  вывести зарубежные деньги с африканского ресурса нельзя: вы можете их перечислить только на банковские реквизиты Зимбабве и использовать их в той же стране, перечислить даже самую небольшую сумму за границу невозможно.

Поэтому, прежде чем тратить свои реальные деньги нужно поближе познакомиться с условиями заинтересовавшего вас ресурса.

Что может повлиять на заработок

Вот пример реальной сделки, проведенной на одной молодой бирже:

• было заведено на биржу 1 тысяча долларов;
• совершена покупка 1 428 монет XRP;
• купленные монеты Ripple обменяли на 142 токена EOS;
• токены продали за 1 040 $

Прибыль такого арбитража составила 40 долларов. Но только потому, что все действия проводились на одной площадке. Хорошо, если вы обнаружите ошибочные котировки на одном ресурсе. Как правило, арбитражные сделки предполагают работу на минимум двух биржах. Поэтому обратить внимание нужно на следующие возможные статьи расходов:

• комиссия за ввод денег на биржу №1;
• размер комиссии за совершение сделки на бирже №1;
• плата за вывод денег с биржи №1 и перевод на биржу №2;
• стоимость транзакции на бирже №2;
• комиссия за вывод денег с биржи №2 на свой кошелек.

Что касается криптовалюты, то многие биржи по таким переводам комиссию не взымают. Но есть потребуется завести или вывести фиат, то будьте готовы к дополнительным расходам.

И еще один важный аспект в арбитражной деятельности – это ликвидность активов. Чаще всего высокие спреды создаются на операциях с низколиквидными монетами, которые имеют маленькие объемы и не позволяют провести более-менее серьезную операцию.

Помните, что арбитражем занимается большое количество участников. Чтобы минимизировать все издержки такой деятельности они оперируют крупными суммами, а значит, межбиржевой спред может достаточно быстро снижаться. Нужно стараться, чтобы все действия выполнялись практически одновременно.

Выгодно ли заниматься арбитражем? Пока существует волатильность рынка, да. На биржах иногда возникают ситуации с котировками, на которых можно хорошо и главное быстро заработать. Удобно, если свободные деньги у вас хранятся на нескольких торговых площадках. В таком случае можно избежать межбиржевых перебросов.

Рассмотрим один действенный вариант арбитража с равным балансом на двух криптобиржах. Пусть вы имеете на двух биржах по 2 BTC и по 100 монет NEO. Встретив потенциальный вариант межбиржевого спреда, мы выполним действия, которые для наглядности мы оформили в таблицу:

	Биржа 1	Биржа 2
Баланс	2 BTC; 100 NEO	2 BTC; 100 NEO
Котировка	NEO/ BTC = 0,013	NEO/ BTC = 0,0135
Действие	Покупаем 100 NEO	Продаем 100 NEO
Баланс	0,7 BTC; 200 NEO	3,35 BTC; 0 NEO
Действие	Переводим 100 NEO	Переводим 1,3 BTC
Баланс	2 BTC; 100 NEO	2,05 BTC; 100 NEO
Прибыль		0,05 BTC

 

Если пересчитать полученную прибыль по сегодняшнему курсу, мы получили бы

6 128$ *0,05BTC = 306,4 доллара. Этот расчет грязный, без учета комиссионных сборов за переводы с одной биржи на другую и платы за выполнение ордеров, однако он все равно наглядно показывает доходность и выгоду наличия нескольких цифровых кошельков на разных торговых ресурсах.

Заключение

Заниматься или нет арбитражной деятельностью, решает каждый для себя сам. Но то, что на данный момент такой вид заработка является достаточно актуальным, не вызывает сомнений. Деньги зарабатываются самыми разными способами, большая часть из которых базируется на спекулятивных принципах.

Автор: Eugene Crypto, аналитик Freedman Club Crypto News

0 0 голоса

Рейтинг статьи

криптовалют и арбитраж — матч на небесах? | Соединенные Штаты | Знание | Глобальная юридическая фирма

Мир финансов столкнется с серьезными потрясениями, если текущий интерес к криптовалютам приведет к массовому внедрению. Рыночная капитализация криптовалют с 2008 года выросла до более чем 500 миллиардов долларов США. Этот интерес к децентрализации валют и использованию технологии блокчейн создал новые возможности, но также поднимает важные коммерческие, административные и нормативные вопросы.Это также поднимает вопросы о том, как будут разрешаться будущие споры о криптовалютах в мире, где конфиденциальность имеет первостепенное значение.

В этой статье мы исследуем природу криптовалют, прежде чем обратиться к потенциальным спорам, которые могут возникнуть в криптовалютной вселенной, и исследуем, как арбитраж может быть хорошо приспособлен для разрешения этих споров.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — это цифровая валюта, которая использует шифрование для обеспечения безопасности и проверки транзакций и действует независимо от любого банка (т. Е.е. имеет децентрализованное управление).

В простейшем случае криптовалюты — это просто записи транзакций (цепочки блоков), хранящиеся в децентрализованной бухгалтерской книге / базе данных, к которой имеют доступ все участники, и которая обновляется всякий раз, когда новая транзакция проверяется механизмом консенсуса. Когда мы говорим о механизме консенсуса, мы просто имеем в виду, что решения, влияющие на реестр (например, в отношении следующего блока в цепочке), принимаются консенсусом пользователей этой цепочки. Некоторые блокчейны позволяют не только простые переводы, но и более сложные механизмы, автоматизирующие переводы криптовалюты при возникновении определенных триггеров — они называются «умными контрактами».”

При правильном использовании такие цепочки блоков теоретически неизменяемы, а это означает, что невозможно изменить существующие данные без обнаружения. Единый общий регистр транзакций важен для подтверждения права собственности на актив или завершения транзакции.

Криптовалюты также имеют некоторую псевдонимность. Пользователи используют цифровой кошелек с цепочкой блоков для управления и хранения криптовалют, причем каждый кошелек привязан к одному или нескольким конкретным ключам или адресам, а не к именам и личным данным.

Возможные споры о криптовалюте

Рынок криптовалют очень динамичен. Однако не существует единого межправительственного подхода к регулированию криптовалют, и, поскольку национальные законодатели и регулирующие органы стремятся быть в курсе безумных событий на рынке, риски для неосторожных инвесторов остаются значительными.

Потенциальные области риска возникновения споров для лиц, участвующих в транзакциях с криптовалютой, включают коммерческие споры по поводу переводов криптовалюты или работы смарт-контрактов.Однако, учитывая псевдонимность рынка, также существует повышенный риск мошенничества и возможность нарушения режимов санкций, законов об отмывании денег и положений о финансировании терроризма. Также существуют опасения по поводу безопасности рыночной инфраструктуры, связанной с криптовалютами, которые могут оказаться уязвимыми для взлома.

В недавно выпущенном нами техническом документе по разрешению споров о блокчейне под названием Unlocking the Blockchain более подробно анализируются риски, связанные с технологиями блокчейнов, такими как криптовалюты.

Разрешение споров — арбитраж, чтобы заполнить пустоту?

Принимая во внимание вышеупомянутые риски, для инвесторов важно иметь доступ к быстрому, эффективному и доступному решению споров, чтобы помочь им с широким спектром потенциальных проблем, с которыми они могут столкнуться при проведении транзакций с криптовалютами. Одной из форм разрешения споров, которая по своей природе хорошо подходит для разрешения споров о криптовалютах, по крайней мере, на коммерческом уровне, является международный арбитраж.

Автономия сторон, конфиденциальность и возможность сторон выбирать арбитров с конкретным опытом лежат в основе арбитража. Таким образом, он поддерживает анонимность, лежащую в основе рынка криптовалют. Это также позволяет сторонам назначать арбитров, обладающих опытом, необходимым для разрешения споров, которые могут быть как технически сложными, так и касаться новых правовых вопросов.

Арбитраж также более удален от порой антикриптовалютной риторики и политических целей регулирующих органов и, возможно, национальных судов. Это оценят многие инвесторы на рынке криптовалют, которые, рискуя чрезмерно обобщить, более противостоят истеблишменту, чем те, кто инвестирует в традиционные финансовые модели. Таким образом, криптовалютные инвесторы, являясь нейтральным форумом для разрешения споров, будут больше доверять арбитражному процессу, чем традиционным централизованным судебным системам.

Также стоит помнить о преимуществах глобального исполнения арбитражных решений (в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией об исполнении иностранных арбитражных решений), учитывая принципиально безграничный характер технологии блокчейн.Тем не менее, еще неизвестно, как арбитражные решения могут быть применены к блокчейну, учитывая его децентрализованный характер и что транзакции проверяются с помощью механизма консенсуса — традиционные способы принуждения к арбитражу путем вложения денежных средств не обязательно применимы.

Присущая арбитражу гибкость также предполагает, что он будет предпочтительнее для инвесторов в криптовалюту. Арбитраж также дает сторонам больший контроль над порядком ведения разбирательства. Это включает в себя контроль, по соглашению, над тем, необходимо ли раскрытие документа, и в какой степени, объемом доказательств и необходимостью проведения устных доказательств и слушаний.Недавний переход арбитражных институтов к введению ускоренных и чрезвычайных процедур, которые улучшат процедурную экономию и приведут к большей экономии затрат, также может привести к росту в этой области. Стороны также контролируют формат разбирательства, и поэтому все более широкое использование технологий в арбитраже будет иметь влияние. В частности, рост числа разрешений споров в Интернете (ODR) изменит порядок ведения арбитража. Стороны могут свободно соглашаться, например, на электронные слушания, проводимые по видеосвязи, с использованием транскрипции в реальном времени и онлайн-пакетов (см. Нашу статью о разрешении споров в режиме онлайн и электронных слушаниях ).Прогресс в технологиях виртуальной реальности также может повлиять на порядок ведения арбитражных разбирательств в будущем. Совершенно очевидно, что будущие споры могут разрешаться специальными «трибуналами по киберпространству», подобными «судам по киберпространству», недавно открывшимся в Ханчжоу.

Лучшие международные арбитражные учреждения за последнее десятилетие много сделали для улучшения арбитража и обеспечения большей процедурной гибкости. Это включает в себя обновление их стандартных правил и типовых статей, а также в чрезвычайных ситуациях специализированных арбитражных правил, а также создание и продвижение групп специализированных арбитров.Криптовалюта — это область, созревшая для аналогичного развития — уникальный характер криптовалюты и криптовалютных транзакций предполагает, что вскоре могут появиться специализированные арбитражные правила и комиссии. Короче, наблюдайте за этим пространством.

Блокчейн

— подходящий инструмент для арбитража?

Тема блокчейна у всех на слуху и, вероятно, представляет собой одно из самых значительных изменений в контексте оцифровки. В то же время многим очень трудно понять значение этого термина. Хотя первая ассоциация большинства людей с блокчейном, скорее всего, будет связана с биткойнами и другими криптовалютами, концепция становится еще более запутанной, когда она используется в других контекстах, таких как арбитраж.

Одной из причин этого являются часто используемые определения, которые являются слишком техническими и, в частности, слишком специфичными для приложения. Финансовые транзакции и криптовалюты — это просто типы приложений, построенных на блокчейне. Часто встречающееся определение блокчейна как «открытый распределенный реестр, который может эффективно, проверяемым и постоянным способом записывать транзакции между двумя сторонами, который записывает транзакции с криптовалютой», поэтому скорее описывает конкретное приложение, но не сам термин.Однако (простая) идея блокчейна — это децентрализованная платформа, которая хранит и распределяет цифровые данные по ряду сетей с высокой степенью безопасности.

Имея это в виду, потенциальные заявки на арбитраж становятся более очевидными. Арбитраж часто выбирается и ценится из соображений конфиденциальности. Часто споры большого объема и очень деликатные споры подлежат арбитражу. Однако в то же время происходит обмен огромным количеством документов как с письменными заявлениями, так и на этапе подготовки документов, и почти всегда вся переписка — по крайней мере также — происходит по электронной почте.Опасность взлома и непреднамеренного предоставления третьим лицам доступа к конфиденциальным и секретным документам — реалистичный сценарий, о чем свидетельствует случай с веб-сайтом Постоянного арбитражного суда в Гааге, который был взломан во время слушания в конфиденциальном морском пограничном арбитраже. в 2015 году.

Кроме того, такая технология, как блокчейн, которая обеспечивает безопасную передачу данных и позволяет безопасно хранить исходные данные без использования посредника, также решает проблемы, которые могут возникнуть из-за того, что стороны арбитражного разбирательства обычно проживают в разных юрисдикциях. с различными правилами защиты данных.

Арбитраж

Blockchain также может проложить путь к более автоматизированному процессу разрешения споров, в частности, в небольших стандартизированных случаях, основанных на смарт-контрактах. Такие контракты представляют собой автоматизированные контракты, которые выполняются при возникновении определенных событий. Электронные инструкции составляются в компьютерных кодах с использованием технологии блокчейн в качестве платформы. Смарт-контракты очень полезны для облегчения транзакций, когда отсутствует доверие к посреднику, например где исполнение зависит от государственного служащего в другой стране.Кроме того, они могут сэкономить на дорогостоящих услугах, таких как учет условного депонирования, в частности, когда наступление определенного заранее определенного события автоматически инициирует высвобождение средств. То же самое можно сказать и о множестве других приложений, таких как договоры страхования, по которым при наступлении страхового случая будет производиться автоматическая выплата. Технология блокчейн создает идеальные условия для смарт-контрактов, так как их исполнение и контроль не требует участия человека, не подвержены человеческому влиянию.В случае возникновения споров, например Что касается используемого алгоритма, то арбитражное разбирательство также может быть интегрировано в эту технологию. Либо арбитражное решение может быть зарегистрировано в блокчейне, позволяющем самостоятельно исполнять арбитражное решение, либо арбитражный процесс даже может быть интегрирован в оспариваемый смарт-контракт, чтобы алгоритм мог разрешить спор.

Конечно, этот тип разрешения споров вызывает много вопросов, и многие правила (пока) не подходят для этой новой технологии.Однако это не должно мешать законодателям и юристам адаптировать правила к новым техническим разработкам и продвигать преимущества этих технологий в пользу более эффективных и рентабельных юридических консультаций.

AT&T подталкивает к арбитражу в деле о взломе криптографии подмены SIM-карты клиента

AT&T утверждает, что человек, который подал на компанию в суд за потерю своей шестизначной криптовалюты после того, как стал жертвой замены SIM-карты, должен рассмотреть свои претензии в арбитражном порядке. Соглашение, которое он подписал в 2009 году, является действительным и подлежит исполнению, компания AT&T Mobility LLC в среду заявила, что возражает против утверждения истца о том, что положение об арбитраже является недобросовестным.

Дело началось в сентябре, когда человек из Техаса подал в суд на AT&T за неспособность защитить его аккаунт. В частности, истец обвинил своего оператора беспроводной связи в том, что он разрешил обмен SIM-картой, передав свой номер телефона хакерам, которые затем смогли войти в его учетную запись криптовалюты и украсть 159,8 токенов Etherum, которые, как сообщается, достигли 4200 долларов за токен после кражи.

В жалобе отмечалось, что, хотя детали ограбления были неизвестны истцу, например, как именно произошла замена SIM-карты, прекращение действия AT&T нарушило ее собственную политику, Федеральный закон о коммуникациях, Закон Техаса о мошеннической торговой практике и другие обязанности общего права. .

В конце ноября AT&T потребовала арбитража. Истец возражал, и в подаче на этой неделе компания повторила аргументы относительно того, почему в соответствии с Федеральным законом об арбитраже суд Хьюстона, штат Техас, должен направить дело в полусудебный форум.

Оператор сотовой связи пояснил, что в соответствии с законодательством штата и для демонстрации недобросовестности истец должен доказать, что обстоятельства, связанные с принятием положения об арбитраже, и справедливость самого положения являются подозрительными.

Компания опровергла аргументы о том, что истец не имел полномочий обсуждать условия имеющего обязательную силу контракта AT&T, что положение об арбитраже было неожиданностью и что отказ AT&T приобщить к Правилам коммерческого арбитража Арбитражной ассоциации Америки сделал его процедурным недобросовестным. Мувант заявил, что аргументы истца не имеют авторитетной поддержки, что этот округ уже поддерживал арбитражную оговорку AT&T и что Верховный суд поддержал аналогичную версию.

Что касается недобросовестности по существу, компания отклонила доводы истца как поверхностные. Истец якобы «не привел аргументов в пользу односторонности условий контракта и вообще не обсуждал условия соглашения», — говорится в ответе. В заявке добавлено, что спор находится в пределах досягаемости соглашения, и что нет других причин, по которым суд должен отложить его.

Истец представлен адвокатом Ричардом Брауном PC и AT&T через Kilpatrick Townsend & Stockton LLP.

Европейский инвестор инициировал арбитражное разбирательство ICC против Binance

Quick Take

• Богатый инвестор утверждает, что его средства были несправедливо ликвидированы биржей в ноябре 2020 года.
• Он требует компенсации в размере более 140 миллионов долларов.

реклама

Неназванный инвестор из Европы инициировал арбитражное разбирательство ICC против криптобиржи Binance, как стало известно The Block.

Инвестор требует компенсации в размере более 140 миллионов долларов, утверждая, что его средства были несправедливо ликвидированы биржей в ноябре 2020 года, согласно источнику, знакомому с ситуацией.

Претензия адресована более чем 45 организациям по всему миру, которые, как утверждается, связаны с Binance, поскольку биржа не раскрывает свою штаб-квартиру (первоначально считая это архаичной концепцией, но недавно признала, что она должна быть). После нескольких месяцев переговоров в Швейцарии началось разбирательство.

Претензия касается автоматизированной системы ликвидации Binance. Он утверждает, что биржа вынудила инвестора продать большое количество конкретной монеты против его собственных интересов.Инвестор также утверждает, что у Binance был конфликт интересов при ликвидации.

Арбитражные правила ICC используются во всем мире для рассмотрения дел, связанных с трансграничными спорами. При арбитражном разбирательстве каждая сторона выбирает одного арбитра, а третий независимый арбитр назначается на место. Таким образом, вместо иска, в котором дело передается судье и присяжным, оно передается трем арбитрам.

Binance также сталкивается с еще одним потенциальным иском от собственных пользователей. Группа из шести инвесторов собрала 5 миллионов долларов, чтобы подать на биржу в суд из-за сбоя 19 мая, когда цена биткойна резко упала.Они утверждают, что вместе потеряли более 20 миллионов долларов. С тех пор, как они объявили о своем намерении подать на биржу в суд, к потенциальному иску присоединились почти 1000 человек.

Мы обратились к Binance за комментариями и обновим статью, если получим ответ.

Чтобы увидеть больше таких сенсационных историй, не забудьте подписаться на The Block в Twitter .

© 2021 The Block Crypto, Inc. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​только в ознакомительных целях.Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.

Популярные истории

Лондонская схема посредничества и арбитража на основе блокчейна — обзор

Вернуться к публикациям Арбитражного комитета

Джонатан Вуд
Глава отдела международного арбитража RPC, председатель Попечительского совета Королевского института арбитров и директор LCAM, Лондон
Джонатан. [email protected]

Введение

Начиная с конца 19 века, арбитражная схема, управляемая под эгидой Торговой палаты Лондонского Сити, существует уже более 125 лет. При поддержке Корпорации лондонского Сити и Лондонской торговой палаты в 1975 году к управлению схемой присоединился Институт арбитров, который позже стал Институтом дипломированных арбитров. Схема была названа в 1903 году Лондонским арбитражным судом, что привело к созданию Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) в качестве частного органа, независимого от учредительных органов, который продолжает действовать как одно из основных глобальных институтов.

Первоначальная схема торговой палаты была обновлена ​​в 2016 году. И теперь, под эгидой Лондонской торговой палаты, она претерпела полную переработку, предоставив новый набор правил для посредничества, ускоренного арбитража и арбитража с использованием технологии блокчейн в качестве платформа для документации. Она была переименована в Лондонскую палату арбитража и посредничества (LCAM). Схема была запущена во время пандемии COVID-19 26 мая 2020 года, что позволило Арбитражному регламенту учитывать виртуальные слушания, начавшиеся в этот период (см. https: // virtualarbitration.инфо ). Схема находится по адресу https.// lcam.org.uk .

Историческим краеугольным камнем арбитража были экономия, эффективность и оперативность — три «е», к которым при продаже пользователям все более важную роль играет конфиденциальность. К сожалению для бизнес-сообщества, которое является пользователями, три «е» были существенно размыты. С учетом этого была разработана пересмотренная схема LCAM.

Администрация

Схема находится под надзором Совета LCAM, в состав которого входят представители бизнеса и юристов.Он находится в ведении Секретариата.

Посредничество

Было сочтено, что любая схема, способствующая альтернативному разрешению споров (АУС), должна включать положение о посредничестве, которое может использоваться на любой стадии спора. Основная мантра при разрешении споров с помощью ADR может быть сформулирована как «избегать, общаться, вести переговоры, выступать посредником, арбитражем».

Целью посреднического аспекта схемы является обеспечение ускоренного процесса для бизнес-пользователей с конфиденциальной, гибкой возможностью разрешения споров в менее формальной среде с возможностью принудительного исполнения путем начала арбитража с последующей передачей дела на посредничество. .После успешного урегулирования условия могут быть записаны в форме арбитражного решения для целей принудительного исполнения. Сингапурская конвенция о посредничестве, касающаяся обеспечения соблюдения международных соглашений об урегулировании споров, заключенных в результате посредничества, вступила в силу в сентябре 2020 года, но пройдет немало времени, прежде чем она получит такое же широкое признание, как Нью-Йоркская конвенция.

Сборы четко изложены и прозрачны, предусматривая фиксированную плату за установленное количество часов с конкурентоспособной почасовой ставкой, если будут задействованы дополнительные часы. На выбор предлагается группа опытных посредников, хотя стороны могут выбрать своего собственного посредника.

Ускоренный арбитраж

Эта схема предназначена для сторон, которые стремятся ускорить процесс с четкими сроками. Это процесс «только для документов», дающий предприятиям возможность разрешать свои споры без представительства, как в случае многих существующих в настоящее время арбитражей типа торговых ассоциаций. Заявления, заявления и отчеты экспертов ограничиваются количеством слов.

Ускоренный арбитраж работает по шкале фиксированных сборов, что обеспечивает сторонам определенность относительной стоимости. Если стороны представлены, возмещаемые судебные издержки ограничены. Сборы варьируются от 2500 до 4000 фунтов стерлингов с ограничением в 3000 фунтов стерлингов за встречный иск (без НДС). Максимальные возмещаемые судебные издержки варьируются от 4000 до 6000 фунтов стерлингов в зависимости от наличия встречного иска.

Цель — получить награду в течение шести месяцев.

Арбитраж

Арбитраж под эгидой Лондонской торговой палаты заключен в контракты по всему миру.

Арбитражный регламент LCAM предусматривает разрешение споров учреждением на конкурентной основе с фиксированной оплатой за администрирование на адвалорной основе. Это дает пользователям уверенность с самого начала без существенного и часто неожиданного вознаграждения во время или в конце процесса со стороны учреждения. По скользящей шкале максимальный административный сбор, взимаемый LCAM, составляет 10 000 фунтов стерлингов. Гонорары арбитров также зависят от суммы спора путем предоставления фиксированной почасовой ставки по шкале, соответствующей сумме иска.

Этот процесс построен на технологии блокчейн, которая обеспечивает конфиденциальный и безопасный процесс хранения документов.

Как и в случае ускоренного арбитража, Правила вступают в силу с 1 июня 2020 года.

Совет имеет право решать, явно ли LCAM не обладает юрисдикцией, определять количество арбитров, назначать арбитров и определять размер аванса на покрытие расходов (статья 9).

Хотя стороны могут договориться о количестве арбитров, по умолчанию используется один арбитр.Если стороны не могут прийти к согласию относительно состава трибунала, существуют положения о том, что Правление может назначать назначение из группы LCAM, если оно не примет иного решения, чтобы обеспечить некоторую гибкость, например, там, где требуются специальные знания. Совет утверждает назначение арбитров по своему усмотрению, и стороны не могут отступать от этого положения (статья 13).

Группа LCAM стремится к разнообразию по своему составу и стремится обратиться к кандидатам, которые имеют опыт, но могут быть на раннем этапе своей карьеры в качестве арбитров, а не обязательно просто включать группу уже известных людей.В состав комиссии входят 57% женщин, 43% мужчин и 25% членов БАМЭ. Стороны вправе сделать свой собственный выбор. Арбитры должны быть беспристрастными и независимыми и раскрывать любые обстоятельства, которые могут вызвать обоснованные сомнения в независимости и беспристрастности в глазах сторон, что является постоянной обязанностью на протяжении всего процесса (статья 14).

Арбитражный суд проводит арбитражное разбирательство по своему усмотрению беспристрастным, практичным и оперативным образом, предоставляя каждой стороне равную и разумную возможность изложить свою позицию (статья 19).

Хотя стороны свободны выбирать, кто их представляет, если после назначения арбитражного суда представитель назначается и этот представитель требует от арбитра раскрытия информации в соответствии со статьей 14, суд может распорядиться, чтобы такой новый представитель не может представлять эту сторону в арбитраже. Это отчасти призвано остановить все более широкое использование «партизанской» тактики, чтобы сбить этот процесс с курса.

Местом проведения арбитража является Лондон, если стороны не договорятся об ином.Слушание может проводиться не в Лондоне после консультации со сторонами. Виртуальные слушания предусмотрены Правилами.

Может быть принято решение о досрочном прекращении дела, возбужденного либо истцом, либо ответчиком, если будет установлено, что оно явно не имеет юридической силы (статья 23A).

Обеспечительные меры могут быть приняты судом в соответствии со статьей 32. Важно отметить, что просьба стороны о временных мерах в судебный орган не противоречит арбитражному соглашению или Регламенту.

Нет четкого положения о назначении чрезвычайного арбитра. Было сочтено, что сторонам в целом может быть лучше подать заявление в суд, чье постановление может иметь более весомую силу, чем временное постановление трибунала, что само по себе остается предметом споров во многих юрисдикциях.

Вывод

Лондон остается одним из самых популярных мест и мест для международного арбитража, но он не останавливается на достигнутом.

Новая схема LCAM предусматривает разрешение всех видов споров с помощью ADR, как международных, так и внутренних.Подход к затратам как для меньшего, так и для более сложного и существенного дела делает его конкурентоспособной альтернативой другим арбитражным учреждениям по всему миру. Он включает в себя технологию, которая сейчас является «новой нормой», а также электронное раскрытие информации и виртуальные слушания, которые быстро стали общепринятой частью инструментария адвоката по спорам. Разнообразный и инклюзивный состав арбитров и посредников призван отразить опасения по поводу разнообразия в области АРС.

Типовые положения можно найти на веб-сайте для тех, кто желает рассмотреть возможность использования LCAM для разрешения споров в будущем.

Вернуться к публикациям Арбитражного комитета

Data Science и криптовалютный арбитраж: как на этом заработать | Луис Мигель Санчес

a) Детерминированный арбитраж происходит, когда инвестор одновременно покупает и продает актив в попытке извлечь выгоду из существующей разницы в цене на аналогичные или идентичные ценные бумаги. Техника арбитража позволяет инвесторам саморегулировать рынок и помогает сглаживать ценовые различия, чтобы ценные бумаги продолжали торговаться по справедливой рыночной стоимости.

Учитывая развитие технологий при торговле устаревшими ценными бумагами, стало чрезвычайно трудно получить прибыль от неправильного ценообразования на рынке. Многие сложные финансовые учреждения, такие как упомянутые ранее, являются лидерами рынка в этом секторе, вкладывая значительные средства в ИТ-инфраструктуру и компьютеризированные торговые системы для отслеживания колебаний в аналогичных финансовых инструментах. Любые неэффективные схемы ценообразования обычно принимаются быстро, а возможность часто устраняется в считанные секунды.Как я уже упоминал ранее, я был частью команды квантов, которые структурировали эти транзакции для моего работодателя и использовали собственный капитал. Как вы понимаете, у случайных трейдеров нет никаких шансов, когда крупные институциональные игроки вкладывают в деятельность большие объемы капитала и передовые технологии.

Со времен горячей железнодорожной биржевой торговли в начале 20 века; технологии давали преимущество тем, у кого они были. Это позволило некоторым провидцам, которые объединили капитал и технологии, получить прибыль от огромной разницы в ценах на фондовых биржах Калифорнии и Нью-Йорка. Те, кто имел в то время доступ к «передовым» технологиям, таким как частные телефоны и телеграфы, могли узнать цены в Калифорнии и Нью-Йорке на определенные железнодорожные акции в периоды нестабильности и поручить своим брокерам выполнять сделки с меньшим риском.

Этот тип арбитража на криптовалютном рынке ничем не отличается от арбитража в устаревших ценных бумагах. До конца 2017 года в этом классе активов практически не было институционального присутствия, и если бы вы знали Python, некоторый базовый анализ данных и, возможно, некоторые базовые знания в области финансов; вы могли бы заработать немного денег; как, вероятно, сделали некоторые из вас, читая эту статью, вероятно, назвав это «детерминированным арбитражем».

Конечно, имея опыт использования возможностей вилки для моих бывших работодателей, некоторое время назад я пытался извлечь выгоду из возможностей вилки на рынке криптовалют; так как я уже занимаюсь майнингом и получаю доступ к BTC и ETH с 2015 года для развлечения. Но для arb я разработал свой собственный технологический стек и объединился с бывшим аналитиком Федеральной резервной системы, также доктором философии. Quant с довольно хорошими знаниями C ++, Python и его научного стека. Я также привлек замечательного программиста на Python и C ++ из Индии, который помог мне в нескольких проектах.Итак, три программиста с опытом в нескольких областях всерьез начали этот проект в Пало-Альто, когда мы разрабатывали ИИ. для компании, которой требовались кванты со знаниями анализа временных рядов для другой отрасли.

Чтобы заставить наши деньги работать, нам сначала нужно было количественно оценить рынок и его риски. Мы сделали это, собирая данные в режиме реального времени для каждой криптовалютной биржи: информацию о ценах и объемах по более чем 100 различным валютным парам; а также сотни других факторов, связанных с их базовыми цепочками блоков и биржами, на которых торговались эти монеты, и хранением всего в базе данных NoSQL.

Ранний инструмент отслеживания вилок — он работал

На графике слева показан графический интерфейс нашей ранней (январь 2017 г. ) версии программы отслеживания вилок и кода выполнения, которую мы запрограммировали.

Я определил «произвольное событие» как функцию времени и составил таблицу с некоторыми собранными нами данными. Наш анализ показывает, что наибольшие возможности для арбитража как по частоте, так и по стоимости в прошлом году возникли в парах BTC-USD / USDT и BTC-ETH.

Например, в таблице ниже показаны тиковые данные и усредненные по минутам для BTC-USD / USDT для разных бирж с 22.07.2010 по 23.08.2017.

Криптовалюты с произвольными возможностями на разных биржах — с 22 июля по 23 августа 2017 г.

Для этого периода наш анализ показывает, что среднее время открытия возможности арбитража составляло около 11 минут, а средняя прибыль от арбитража составляла около 6%. На биржи Exmo, OKCoin и LakeBTC приходилось более 2/3 всех возможностей вилки за период, который я решил показать в этой статье.

Но имея пытливый ум, мы хотели выяснить , почему эти возможности существовали . В приведенной ниже таблице показано, что более чем в 90% сделок китайская биржа была задействована в качестве одной из сторон арбитража.

Возникновение возможностей арбитражной торговли на рынках криптовалют

Что создавало эти возможности арбитража? Со временем они продолжались или замедлялись?

4 сентября 2017 года Китай объявил о запрете ICO в этой стране, что вызвало коррекцию рынка в течение следующих нескольких дней. Позже запрет был распространен на биржи и некоторые операции по добыче полезных ископаемых в Китае, причем некоторым операторам было дано 30 дней на прекращение операций.

Эти действия привели к корректировке практически всех криптовалют; но в то же время это привело к столь же значительному увеличению возможностей получения прибыли на рынках криптовалют, которые мы отслеживали.

Это решение китайского правительства было вызвано высокой стоимостью субсидируемой энергии, которой китайские горнодобывающие компании воспользовались, работая в сельских районах Китая. В последние годы существенное увеличение потребления энергии не было связано с промышленным производством в Китае и стало независимым; которые «вынудили» китайское правительство принять меры, по крайней мере, пока они исследовали проблему.Как многие из вас знают, такие компании, как Bitmain (которая доминирует на рынке ASIC для майнинговых машин), начали изучать возможность переезда в некоторые другие части Азии, а также в Северную Америку и Европу. Возможности арбитража существовали потому, что китайские майнеры (где существовала большая часть майнинга криптовалюты) были «вынуждены» продавать свою продукцию на местных китайских биржах по сниженным ценам, что позволяло операторам китайских бирж получать прибыль от разницы в ценах на биржах за пределами Китая.

Итак, перейдем к объяснению «статистического арбитража».

b) Статистический арбитраж — это в значительной степени количественный и вычислительный подход к торговле. Он включает в себя интеллектуальный анализ данных и статистические методы, а также автоматические торговые системы. Здесь у нас есть магазины хедж-фондов, такие как Quantbot Technologies, или хедж-фонд Bridgewater Associates на 150 миллиардов долларов, или 2 Sigma, которые являются одними из лидеров рынка в этом виде деятельности, активно инвестируя в технологии, нанимая лучших квантов с Уолл-стрит и переподготовка программистов из Кремниевой долины и специалистов по информатике (с ограниченным или нулевым знакомством с анализом временных рядов или знаниями в области финансов в большинстве случаев), чтобы они могли мыслить как кванты.Однако эти магазины не задействованы, по крайней мере, значительно, в криптовалютах.

Исторически статистический арбитраж развился из стратегии парной торговли, в которой акции объединяются в пары на основе фундаментального или рыночного сходства. Когда одна акция в паре превосходит другую, акции с более низкими показателями покупаются в длинную позицию в ожидании того, что она поднимется к своему преуспевающему партнеру, а другая акция продается в шорт. С математической точки зрения стратегия состоит в том, чтобы найти пару активов с высокой степенью коинтеграции.

В статистическом арбитраже построение портфеля состоит из этапа оценки, когда каждому активу на рынке присваивается числовой балл или ранг, отражающий его желательность; вроде как рейтинг страницы Google, но для финансовых активов. Подсчет очков очень интуитивно понятен, поскольку высокие баллы указывают на «длинную позицию», а низкие — на «короткую».

Существует этап снижения риска, когда активы объединяются в портфель в тщательно подобранных пропорциях, чтобы устранить риски.Но очевидно, что нужно знать об этих рисках, и именно здесь случайные криптотрейдеры не проходят тесты.

Этот скоринговый аспект квантовых магазинов и хедж-фондов увлекателен и в высшей степени запатентован. Очевидно, что детали формулы подсчета очков различаются и строго охраняются. У меня есть свой, который я применяю для торговли криптовалютой и даже для майнинга; и что он также работает с другими активами, но в других временных рамках.

В общих чертах, статистический арбитраж — это любая стратегия, которая использует статистические и эконометрические методы для подачи сигналов для выполнения . Как и следовало ожидать, статистический арбитраж стал основной силой как в хедж-фондах, так и в инвестиционных банках, где многие собственные операции в той или иной степени сосредоточены вокруг статистической арбитражной торговли.

Что такое криптоарбитраж и как он работает?

Узнайте все, что вам нужно знать о криптовалютном арбитраже. Это сообщение в блоге содержит информацию о различных типах торговых методов и инструментов, а также о потенциальных рисках.

Для трейдеров, желающих начать арбитражную торговлю криптовалютами, есть несколько ключевых различий между арбитражной торговлей на других рынках.Однако основная концепция осталась прежней. Чтобы добиться успеха, необходимо найти низкие цены на актив или группу активов и продать тот же актив или группу активов по более высокой цене, чтобы получить чистую прибыль.

Как работают цены на криптовалюту?

Цены на криптовалюту могут сильно колебаться от биржи к бирже. На Coinbase один биткойн (BTC) может стоить 57000 долларов при одновременной цене 57 300 долларов на AtomicDEX или 57 100 долларов на Binance. Биржи криптовалюты показывают цены, основанные на последней сделке.Например, если пользователь на AtomicDEX продает BTC по цене 57 400 долларов США, это приведет к увеличению цены до этой суммы. Аналогичным образом, если цена продажи составляет 57 200 долларов США, то цена BTC на этой конкретной бирже снижается. Это верно независимо от продаваемой суммы. Часто биржи используют потоки данных от надежных поставщиков или децентрализованные решения оракула без доверия (DTO), чтобы отображать средние последние рыночные цены. Однако в конечном итоге трейдеры на конкретной бирже должны стать производителями и покупателями на каждой стороне сделки и согласовать конкретную цену покупки / продажи.

Вы можете в режиме реального времени проверять цены на сотнях бирж и бесчисленных торговых парах на таких сайтах, как CoinMarketCap.

Как работает криптовалютный арбитраж?

Биржевой арбитраж

Биржевой арбитраж — один из самых простых способов начать торговлю криптовалютой. Это делается просто путем одновременной торговли криптовалютой на двух разных биржах. На разных биржах есть время ожидания вывода и комиссии, поэтому практически невозможно воспользоваться возможностями крипто-арбитража, используя одни и те же средства дважды.Более практичный способ — держать эквивалентную сумму средств на двух разных криптовалютных торговых платформах.

Допустим, у вас есть 1 BTC (на сумму 57 000 долларов США) на бирже A и 57 000 долларов США (на сумму 1 BTC) на бирже B. Допустим, стоимость 1 BTC в долларах внезапно упадет до 56 800 долларов США на бирже B, но упадет только до 56 900 долларов США на бирже. A. Вы можете немедленно создать рыночные ордера на обеих биржах, чтобы получить чистую прибыль в размере 100 долларов США. Конечно, вы также должны учитывать любые торговые комиссии, взимаемые обеими биржами, при принятии решения о размещении одновременных сделок.

Статистический арбитраж

Самостоятельный поиск возможностей крипто-арбитража и успешное выполнение сделок может быть трудным, но, к счастью, существует множество торговых ботов, которые используют математические модели для торговли от вашего имени и получения прибыли. Некоторые боты могут торговать сотнями цифровых активов одновременно, чтобы оптимизировать их для всех возможных сценариев. Хотя многие криптоботы с продвинутой статистической арбитражной торговлей взимают плату либо ежемесячно, либо за сделку, существуют также бесплатные варианты.Например, один криптобот от Pionex поддерживает арбитражную торговлю фьючерсами. Superalgos предлагает бесплатный вариант с открытым исходным кодом для создания собственных ботов. Что касается платных ботов, многие предлагают бесплатные пробные версии, чтобы вы могли опробовать их, прежде чем переходить к долгосрочному решению.

Pionex предлагает бот для арбитража фьючерсных спотов, который позволяет трейдерам зарабатывать от 15 до 50% годовых.

Треугольный арбитраж

Хотя его сложнее выполнить вручную, существует способ, с помощью которого трейдеры могут получать прибыль, используя всего одну биржу.Это можно сделать с помощью треугольного арбитража. В общих чертах, эта стратегия включает три криптовалюты. Например, трейдер может продать биткойн (BTC) за Zcash (ZEC), а затем использовать этот Zcash (ZEC) для покупки Dogecoin (DOGE), прежде чем закончить, вернув биткойн (BTC) за Dogecoin (DOGE). Если между этими парами существует арбитраж, трейдер, скорее всего, получит больше биткойнов (BTC), чем тот, кто выберет HODL в своем кошельке, не связанном с хранением.

Децентрализованный финансовый арбитраж с доходным хозяйством

Децентрализованное финансирование (DeFi) — это область крипто-арбитража, которая стала популярной в 2020 году.Различные платформы, более известные как «выращивание урожая», такие как Yearn Finance, позволяют пользователям автоматически находить возможности арбитража в протоколах кредитования DeFi. Например, если пользователь может получить 10% DAI на платформе A и 15% на USDC на платформе B, выращивание урожая автоматизирует процесс получения урожая на более прибыльной платформе. Протоколы находят криптоарбитраж, а пользователь полагается на безопасность смарт-контрактов. Арбитраж DeFi довольно рискован, так как смарт-контракты часто содержат ошибки либо намеренно, либо случайно.Многие экспериментальные платформы предлагают высокую доходность и не могут обеспечить долгосрочный устойчивый вариант для соискателей арбитража. Одним из примечательных примеров является Yam v1, который предлагал 10 000-процентный APY, а затем внезапно отказал. Общая рыночная капитализация монеты проекта упала с более 130 долларов до менее 1 доллара в течение дня после обнаружения ошибки контракта.

Калькулятор крипто-арбитража

Если вам интересно, как можно начать работу без использования ботов или протоколов урожайности, в Интернете есть несколько видеороликов (например, этот пример здесь), которые показывают, как сделать базовый калькулятор эффективного криптоарбитража с использованием таблицы Excel.Все, что вам нужно, — это базовое понимание того, как использовать API и добавлять простые формулы.

Риски криптовалютного арбитража и как их избежать

Да, криптовалютный арбитраж может быть очень прибыльным. Однако вы должны знать о потенциальных рисках, которые могут повлиять на вашу способность получать прибыль.

Проверьте название монеты и тикер

Например, DIA (DIA) и Dai (DAI) могут показаться одной и той же монетой, если недостаточно внимательно смотреть на названия и тикеры.Однако DIA — это экосистема для открытых финансовых данных, а DAI — это стейблкоин, поддерживаемый долларами США. Иногда названия двух монет разные, но тикеры совпадают. Примеры включают FairCoin (FAIR) и FairGame (FAIR), Propy (PRO) и ProChain (PRO) и другие. Еще больше сбивает с толку то, что многие токены ERC-20, построенные на блокчейне Ethereum, имеют одинаковые названия и тикеры монет, но разные адреса контрактов токенов. Это приводит к еще большей путанице, если оба котируются на популярных биржах, на которых вы хотите торговать.Самое простое решение — это обычно проверять такие сайты, как CoinMarketCap и CoinGecko, чтобы отслеживать цены и объемы торгов в реальном времени. Проведение этого исследования позволяет легко понять, какая монета какая.

Сравните комиссионные сборы + понимание управления активами

Если вы хотите начать арбитражную криптовалютную торговлю с использованием централизованной биржи, рекомендуется знать о любых комиссиях, прежде чем вносить свои монеты. Хотя большинство централизованных бирж обычно не взимают комиссию за депозит, многие взимают высокие комиссии за торговлю или снятие средств.Это создает ситуацию блокировки, когда большинство пользователей, занимающихся арбитражной криптовалютной торговлей, хранят свои монеты на бирже, чтобы избежать высоких комиссий. Лучше всего снимать средства с централизованных бирж, чтобы избежать возможных нарушений безопасности. Децентрализованные биржи (DEX) предлагают более безопасный способ арбитражной торговли криптовалютой, поскольку на них нет депозитов / снятия средств, а это означает, что они не могут взимать высокие комиссии. DEX также более безопасны, поскольку они позволяют вам на 100% контролировать свои личные ключи и кошелек, не связанный с хранением, что означает, что вы полностью владеете своими монетами.

Многие централизованные биржи взимают высокую комиссию за снятие определенных криптовалют.

Не покупайте обещания нереальных возвратов

Возможно, вы слышали классическое мошенничество с криптовалютой, которое звучит примерно так: «Пришлите мне один биткойн, и я отправлю вам два обратно». К сожалению, некоторые люди все еще в той или иной форме попадают в эту ловушку. Например, Crypto Arbitrage VIP был веб-сайтом, который обещал возврат в размере 340% и представлял себя как услугу удвоения биткойнов с законными выплатами.С тех пор сайт был закрыт, но сторонникам арбитража следует опасаться подобных сервисов. Криптоарбитражная торговля, как и любая другая форма торговли, не приводит к мгновенной безумной прибыли. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.

Убедитесь, что целевая торговая пара / рынок имеет достаточную ликвидность

Перед торговлей важно знать, достаточно ли монет существует в книгах заказов. Если у биржи недостаточно ликвидности или никто не торгует выбранной вами торговой парой, вы можете упустить некоторые возможности.