Не работает btc e: Биткоин-биржа BTC-e недоступна третьи сутки. Россияне могут потерять миллионы

Как сообщает сайт bits.media еще в начале 2016 года Роскомнадзор решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга заблокировал доступ к домену BTC-e.com 

Скриншот: bits.media

РФ вставляет палки в колеса своей «Российской Национальной Биткоин-Биржи»? Звучит неправдоподобно.

А самое плохое, согласно статистике

Скриншот: Similarweb

Как повлияет ситуация с биржей на криптовалютный рынок?

Прежде всего, как только ситуация станет широко известной во всем мире, не исключена сильная коррекция по всем монетам. Монеты, которые откорректируются сильнее всех можно будет покупать. На моменте больше всех упала монета Novacoin- очень перспективная монета, «кристалл биржи BTC-E»

«Не влезай-убьет» или «За криптовалютой будущее» — решать Вам. 

Россиянина обвиняют в США в отмывании 4 млрд долларов через биткоины | Новости из Германии о России | DW

Суд присяжных в Сан-Франциско предъявил обвинение в отмывании денег через биткоины россиянину Александру Виннику, которого называют ключевой фигурой одной из крупнейших в РФ криптовалютных бирж BTC-e. Винник, предположительно, управлял BTC-e и использовал ее для отмывания денег, в том числе полученных в результате хакерской атаки на японскую криптовалютную биржу Mt. Gox, говорится в распространенном 26 июля заявлении министерства юстиции США.

По данным американских властей, подозреваемый и его компании отмывали деньги на общую сумму не менее 4 миллиардов долларов. 37-летний россиянин с 2011 года управлял организацией, которая занималась киберпреступностью. Винник вел бизнес на территории США без соблюдения законодательных норм по защите от отмывания денег и других преступлений, указало далее американское министерство.

Винник был задержан в маленькой деревне на севере Греции 25 июля по запросу США. Как отмечает Reuters со ссылкой на греческую полицию, Соединенные Штаты уже обратились к Афинам с прошением об экстрадиции Винника.

Большое число преступлений, выходящих за рамки управления BTC-e

Прокуратура северного округа штата Калифорнияуказывает , что Винник мог совершить большое число преступлений, которые выходят далеко за рамки управления обменом биткоинами.

«Он подозревается в краже личных данных, курировании наркотрафика, способствовании отмыванию преступных доходов криминальными синдикатами по всему миру», — заявил глава отдела криминальных расследований Налогового управления США Дон Форт. По его словам, «ликвидация этой крупной криптовалютной биржи должна стать четким сигналом киберпреступникам и другим нерегулируемым биржам во всем мире».

От пяти до 20 лет тюрьмы

Согласно обвинительному заключению, Винник является владельцем BTC-e и управляет несколькими аккаунтами биржи, включая администраторский. Кроме того, он является главным бенефициарным собственником принадлежащей BTC-e фиктивной компании Canton Business Corporation, указывает далее калифорнийская прокуратура. По ее данным, многократно средства, снятые с помощью администраторского аккаунта BTC-e, поступали напрямую на личные банковские счета Винника.

По данным калифорнийской прокуратуры, Виннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч долларов.

BTC-e недоступна с 25 июля

С 25 июля биржа BTC-e не работает, на ее сайте висит сообщение о технических работах. Биржа основана в 2011 году, в 2016 году была заблокирована в России по решению суда.

Виртуальная валюта биткоин существует с 2009 года, за нее не поручалось ни одно правительство или центральный банк. Курс криптовалюты определяется только спросом и предложением. Ее критики указывают, что она предоставляет широкие возможности киберпреступникам, позволяя осуществлять быстрые и анонимные сделки по всему миру.

В 2014 году была совершена хакерская атака на японскую криптовалютную биржу Mt. Gox, в ходе которой было похищено 850 тысяч биткоинов (около 500 миллионов долларов). Как отмечает РБК, около 360 тысяч из них были выведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.

Смотрите также:

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Жертва российских хакеров — SolarWinds

  Американский IT-гигант Microsoft сообщил о новой волне хакерских атак из России. По данным Microsoft, именно хакеры из группировки Nobelium стояли за серьезной кибератакой в 2020 году на производителя программного обеспечения SolarWinds. В результате проникновения злоумышленников в системы этой компании пострадали не менее 40 государственных структур США и неизвестное число частных фирм.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Личные данные немецких политиков оказались в Сети

  Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные — в том числе, паспортные и кредитных карт — 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Российские «мишки»

  За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров — Cozy Bear (дословно «уютный медведь», известна еще как APT29), Fancy Bear («модный медведь», APT28) и Energetic Bear («энерегетический медведь»), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Атаки на энергосети США и Германии

  Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам американских спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  США обвинили ГРУшников в кибератаках

  13 июля 2018 года Минюст США (на фото — офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

  ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Bad Rabbit поразил Россию и Украину

  Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Кибератака века

  12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Вирус Petya

  В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Атака на бундестаг

  В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы («трояна»). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Против Хиллари

  В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го — Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Партия Меркель под прицелом

  В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  Допинговый взлом

  В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

• Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

  500 млн аккаунтов Yahoo

  В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

  Автор: Илья Коваль

Одна из крупнейших криптовалютных бирж BTC-е не работает уже более суток | Новости

Одна из крупнейших криптовалютных бирж BTC-e недоступна для пользователей уже более суток. Первая информация о «технических работах» появилась накануне в официальном аккаунте биржи в твиттере.

В связи с техническими работами в дата центре btc-e может быть временно недоступен #btce

— BTC-E (@btcecom) July 25, 2017

Через два часа, в 16:29 МСК, появилась следующая запись: «Наши инженеры по-прежнему заняты в центре обработки данных. Продолжим держать вас в курсе».

В 16:44 представители биржи заявили, что «технические работы близки к завершению. Спасибо за понимание». Однако спустя сутки BTC-е так и не начала работать.

Пользователи предположили, что биржа могла закрыться из-за взлома. Кроме того, появились слухи, что хакеры получили доступ к средствам в биткоин-кошельках. Косвенно эту версию подтвердили некие лица, которые сообщили, что неизвестные вывели с биржи 169 млн долларов через несколько кошельков.

Предположительно, сначала деньги были переведены на кошелек кошелек 19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay, а затем разошлись по другим счетам.

Вот, как отреагировали на это событие пользователи твиттер.

А что если, бтце уходит офлайн спецом, прогонят вниз биток на клиентское бабло, далее закупается внизу, выходит онлайн, все довольны) #BTCe

— Трейдер в USA (@aradchenko1) July 25, 2017

Технические работы во время дампа? Оригинально.

— между_булок (@panrom7) July 25, 2017

BTC-e hacked. The money is gone; outbound transactions of hundreds of thousands of BTC have already been spotted. #btce #hack #byecoins

— Tweeviewers (@Tweeviewers) July 26, 2017

Биржа BTC-E существует с 2011 года и популярна в основном среди русскоговорящих пользователей Сети.

Подготовила Евгения Сидорова

Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн

Обвинения в «отмывании» $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами

Клара Минак

Александр Винник (справа) Прокуратура США подала иск к россиянину Александру Виннику и больше не действующей криптобирже ВТС-е. Ведомство требует возместить $100 млн за нарушение закона о банковской тайне, сообщает Bloomberg.

В иске прокуратуры, поданном 25 июля, указывается, что люди из разных стран анонимно участвовали в торговле биткоинами и другими криптовалютами на бирже ВТС-е, что противоречит американским законам, отмечает агентство. Прокуратура считает, что Винник участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не пытался зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом. От самого Винника требуют уплаты штрафа в размере $12 млн, а интернет-биржа криптовалют должна, по мнению стороны обвинения, выплатить $88,6 млн.

В документе отмечается, что ни руководство ВТС-е, ни сам Винник, не соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщали о какой-либо подозрительной активности. «BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», — говорится в иске.

При этом, как отмечает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались около 700 000 человек по всему миру, многие из них были из США. В иске отмечается, что только с территории США через онлайн-биржу были переведены около 21 000 биткоинов на сумму более $296 млн, пишет Bloomberg.

Два года назад власти Греции задержали Винника по запросу США. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ВТС-е. В 2017-м Верховный суд Греции постановил выдать Винника США, а в 2018-м принял сначала решение об его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а затем — во Францию по европейскому ордеру на арест, выданному Парижем.

С ноября прошлого года Винник проводил в греческой тюрьме голодовку, требуя, чтобы местные власти вернули его на родину. Через три месяца он временно прекратил акцию протеста и был переведен в больницу, однако затем еще несколько раз устраивал голодовку. Свою вину в отмывании денег Винник отрицает.

РИА «Новости», 28. 07.2019, «Адвокат назвал иск США к Виннику на 100 миллионов долларов политическим»: Адвокат Тимофей Мусатов считает, что беспрецедентный иск США к россиянину Александру Виннику имеет политическую подоплеку и связан с новой попыткой обвинить Россию во вмешательстве в американские выборы. По его словам, в иске «США против Винника», по сути, говорится о том, что россиянин угрожает самому существованию Америки. Защита готовит обращение в суд Греции для пересмотра всех дел в связи с изменением законодательства страны. […] По словам адвоката, проанализировать весь иск целиком у него пока не было времени.

«Однако могу сказать, что этот иск был составлен в 2017 году в день ареста Александра Винника, а предъявлен ровно через два года, день в день, после его ареста», — сказал Мусатов в интервью РИА Новости. […] По его словам, подписал иск прокурор, недавно назначенный Трампом. Адвокат назвал «необычным событием» такой иск.

«Ранее такой иск предъявляли Аль-Капоне — «Соединенные Штаты против Аль-Капоне». А здесь — «Соединенные Штаты против Винника». Сумма, которая заявлена, — баснословная. Она является неким штрафом, неким «наказанием» со стороны Соединенных Штатов за деятельность Александра Винника, которая, как предполагает обвинение, состояла в организации финансовой площадки, на которой преступники всего мира могли анонимно расплачиваться за свою преступную деятельность. То, что это делалось всегда с помощью анонимной валюты — доллара — по всему миру, сейчас не учитывается, это не принимается во внимание», — сказал Мусатов. — Врезка К.ру

На прошлой неделе источники Русской службы BBC сообщили, что власти Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева. Выяснить причину задержания россиянина издание не смогло.

***

Сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Смеркис: «На самом деле 100 млн долларов — сумма вполне себе реальная»

Дмитрий Гаврилов

BTC-е несколько лет назад была одной из крупнейших площадок. Входила в двадцатку самых популярных в мире. Ее общий оборот составлял 9 млн биткоинов. Она обслуживала 700 тысяч клиентов, в основном россиян. Пользователи сохраняли полную анонимность. Они не предоставляли никаких документов. Для регистрации требовались только никнейм, пароль и электронная почта. Создателем и владельцем этой криптобиржи считают Александра Винника. О нем очень мало что известно. СМИ сообщают лишь, что ему 40 лет, но и только. Сам Винник причастность к криптопроекту отрицает.

Поводом для уголовных расследований стал случай хакерской атаки на другую крупную криптобиржу Mt.Gox в 2014 году. Киберпреступники похитили 800 тысяч биткоинов (по тому курсу 500 млн долларов). Следователи утверждают, что меньше половины токенов — 300 тысяч — были переведены на электронные кошельки, связанные с BTC-е. Это около 200 млн долларов. […]

Сумма в итоге — подъемная, полагает сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.

Владимир Смеркис
сооснователь платформы для криптофондов TokenBox
«На самом деле 100 млн долларов — сумма вполне себе реальная, которая могла образоваться в тот период, когда биткоин поднимался с 600 долларов до 20 тысяч долларов, ранее он стоил еще дешевле. Поэтому, конечно, такие объемы в теории возможно было заработать на этой бирже, потому что это было самое яркое время криптовалюты, самый большой подъем в те годы. Другое дело, что Винник никогда не подтверждал свое прямое отношение к BTC-е. Вот здесь большие вопросы. Есть ли доказательная база у США? Не является ли это вообще большой политической игрой?»

Следователи инкримируют Александру Виннику гораздо большую сумму — 4 млрд долларов. Якобы эти деньги были отмыты через его криптобиржу. Россиянина обвиняют в хищениях, незаконных переводах и операциях с валютой без лицензии. Если он и создавал торговую площадку, руководил ею, то явно не один. Но других подозреваемых в деле нет. Найти их не представляется никакой возможности, считает партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский.

***

В Италии арестовали связанного с Винником экс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева за мошенничество на $20 тыс.

Адрей Захаров, Сергей Козловский

Дмитрий Васильев Уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев, владевший криптовалютной биржей Wex, арестован в Италии, подтвердила полиция региона Базиликата. Из данных полиции следует, что 32-летний мужчина арестован по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане.

Полицейское управление города Матера в Италии (регион Базиликата) подтвердило Би-би-си информацию об аресте 32-летнего уроженца Минска, экс-владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Ранее Би-би-си сообщала об этом со ссылкой на знакомых Васильева и вкладчиков биржи.

Он был задержан 13 июля, уточняет полиция. В ответе на запрос Би-би-си власти не уточнили причину задержания.

Ранее 18 июля полиция Матеры опубликовала на своем сайте сообщение, в котором говорится о задержании 32-летнего мужчины белорусской национальности. Правда, имя задержанного в этом сообщении не уточняется.

В сообщении говорилось, что задержанный был арестован судом города Потенца.

Полиция сообщила тогда, что мужчину задержали в связи с запросом Интерпола. В этом же сообщении уточнялось, что постановление о задержании 32-летнего мужчины принято властями Казахстана в связи с делом о мошенничестве. Власти этой страны подозревают, что он незаконно завладел крупной суммой денег.

Судя по всему, в этом сообщении речь идет именно о Васильеве. В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана).

В копии постановления о заочном аресте Васильева на два месяца, опубликованном на этом портале, говорится, что дело на него завела полиция Астаны. В документе отмечается, что 6 сентября 2018 года Васильев обещал сделку, не имея реальной возможности для оказания этой услуги.

«Путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение [данные скрыты], не намереваясь осуществлять свое предложение, похитил путем мошенничества 20 000 долларов США», — говорится в копии постановления.

Би-би-си не удалось подтвердить достоверность этого документа. На момент публикации статьи запрос в МВД Казахстана остался без ответа.

Что известно о бирже Wex?

Wex.nz стала правопреемницей BTC-e — крупнейшей русскоязычной биржи криптовалют, которая остановила работу летом 2017 года после ареста россиянина Александра Винника.

Власти США считают, что Винник был бенефициаром BTC-e, и что через биржу кибермошенники отмыли около 4 млрд долларов. […]

После ареста Винника домен btc-e.com был арестован ФБР, часть пользователей потеряла деньги на счетах. Биржа перезапустилась под брендом Wex и пообещала рассчитаться по долгам. Оператором Wex стала сингапурская компания, владельцем которой оказался Дмитрий Васильев.

Летом 2018 года биржу Wex пытался купить бывший боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко по прозвищу «Морячок».

Тогда сделка не состоялась — как предполагается, из-за конфликта нового собственника с администратором, который имел доступ к кошелькам. После этого торги на бирже прекратились, вывод средств был остановлен. Владельцы счетов начали готовить заявления в полицию на Дмитрия Васильева.

Сам Васильев показывал Би-би-си копию обращения управления МВД по городу Тольятти на имя начальника линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево.

В документе говорится, что в отношении Васильева проводится доследственная проверка по заявлению одного из трейдеров Wex, который разместил деньги на счету биржи и не смог их вывести. Управление МВД по Тольятти просило полицейских в Шереметьево опросить Васильева и отправить полученные ответы.

В итоге собственник биржи сменился осенью 2018 года — владелицей Wex стала дочь «Морячка» Дарья Хавченко.

Васильев утверждает, что после заключения сделки с «Морячком» он не имеет отношения к бирже Wex. Сейчас он занимается продвижением криптовалюты Prizm.

forklog.com, 09.08.2018, «Дмитрий Васильев: биткоин-биржа WEX продана стороннику «ДНР» Морячку (аудио)»: Договор передачи прав собственности на криптовалютную биржу WEX (бывшую BTC-e) со сторонником «ДНР» Дмитрием «Морячком» Хавченко был подписан 21 июля. Сделка перешла в завершающую стадию. Это выяснили вкладчики площадки в ходе импровизированного вебинара с номинальным директором биржи Дмитрием Васильевым (аудиозапись есть в распоряжении ForkLog). По его словам, пакет бумаг для подписания был подготовлен юристами, которые работают с обеими сторонами сделки. […] Номинальный директор WEX утверждает, что не получал никаких денег за передачу прав собственности.

«Мне ничего не оплатили, хотя изначально я предполагал, что это будет именно покупка. Но учитывая то состояние, в котором находится биржа, я даже готов доплатить за ее передачу, чтобы на меня не летели ненужные кляузы», — заявляет он. […] Дальнейшие проблемы биржи он связал именно с деятельностью новой команды.

«Бизнес, который приносил $5-10 млн в месяц, который очень просто было масштабировать, банально открыв представительство в Украине, Китае и по городам, т.е. вернуть хотя бы былой объем BTC-e, вместо этого они взяли и его откровенно у**али. Это самый глупый ход, который можно сделать, убить корову, которая приносит деньги», — сказал Васильев. Он затруднился ответить на вопрос, сколько средств находится на счетах биржи, потому что аудит криптовалюты так и не был проведен.

«Когда была передача дел, я знал сумму пользовательских балансов, и когда трейдерам BTC-e предложили вернуть 62% средств в криптовалюте и 38% в виде долговых токенов с последующим выкупом, 62 — это было прямо по максимуму. Но есть же очень много заблокированных средств, кто-то потерял, кто-то боится. Сейчас саппорт вообще жестит, как я понимаю, там такой бред по поводу блокировки аккаунтов, жалобы поступали. Но у биржи должны быть деньги и криптовалюта в доступе», — резюмировал Васильев, добавив, что кассовый разрыв на бирже случился из-за того, что на рынке оказалось много необеспеченных WEX-кодов.

Добавим, что на момент публикации материала суточный объем торгов на бирже WEX, по данным CoinMarketCap, составляет чуть более $3 млн, а курс биткоина варьируется на уровне $8311 (при средневзвешенном $6488). — Врезка К.ру

Российские власти не сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Васильева.

Би-би-си отправила запросы в МВД и Генпрокуратуру России и ожидает ответа. Посольство России в Италии ранее отказалось комментировать информацию о задержании Васильева.

что случилось с биржей криптовалют

Всю прошлую неделю внимание общественности было приковано к бирже BTC-E – даже предстоящий хард-форк биткоина не занимал умы пользователей настолько, как интриги и расследования вокруг крупной русскоязычной биржи, которая скоропостижно ушла в офлайн. Предлагаем вспомнить все события, связанные с BTC-E и предположить, что же ждет биржу и ее пользователей теперь.

Что случилось с биржей BTC-E.com?

Криптовалютная торговая площадка под названием BTC-E начала свою работу в далеком 2011 году и до нынешних событий была наиболее крупной русскоязычной биржей мира. В свое время биржа входила в ТОП по суточным оборотам средств, и хоть золотые времена для BTC-E в прошлом и свои позиции площадка потеряла, нельзя отрицать того, что биржа была популярной и востребованной.

Вся шумиха, которая больше похожа на сюжет американского блокбастера, чем на реальные события, началась 25 июля, когда пользователи потеряли доступ к сайту. В целом биржи часто ведут технические работы и прочие махинации, поэтому уход в офлайн изначально не показался странным. Когда же он затянулся на несколько часов, а затем и на сутки, то у многих трейдеров начались вполне обоснованные волнения, которые только усилились после сенсационных заявлений в прессе.

26 июля стало известно, что в Греции был задержан некий Александр Винник – выходец из России, который мирно отдыхал в самом дорогом отеле Халкидии и даже не подозревал, что за ним не первый месяц ведется слежка. Как оказалась, греческие власти ничего против богатого туриста не имели, а действовали по запросу американских коллег. А вот со стороны США к Виннику имеются очень внушительные претензии – гражданину РФ инкриминируют отмывание 4$ млрд. в биткоинах.

Казалось бы, ну причем тут арестованный товарищ с миллиардами к BTC-E? Связь очень даже прямая – именно через шлюзы биржи происходило отмывание этих крупных сумм, а параллельно с этим появилась версия, что именно Александр Винник является одним из руководителей BTC-E. Новости ошеломительные  — что здесь правда, а что вымысел установить крайне трудно, но дальнейший ход событий похож на самый настоящий театр абсурда.

Развитие событий: кто такой Винник и руководил ли он BTC-E.nz?

Несмотря на обещание руководства биржи вернуться к нормальной работе совсем скоро, доступ к сайту так и не был восстановлен. Вслед за арестом Винника последовали новые обвинения: якобы владелец ВТС-Е виноват и в краже средств с главного криптоскама Mt.Gox, а самой BTC-E выдвинули обвинение в том, что 95% выводов украденных средств в ходе кибератак проходят не без ее участия. На этой положительной ноте американские власти заявили об аресте домена биржи, а ситуация усугубилась еще больше, после чего биржа заявила, что технические работы продлятся еще 5-10 дней.

Что касается персоны самого Александра Винника, то есть информация, что он-таки действительно является соруководителем BTC-E. В частности, об этом заявляет админ сервиса qugla.com, который имел с биржей деловую связь. Но самое интересное, что представители биржи прокомментировали ситуацию на главном криптофоруме Bitcointalk и заявили, что Винника и знать не знают, тем более никакой он не руководитель.

Ответ представителей биржи BTC-E: новости на сегодня

Достаточно долго сами представители торговой площадки никак не комментировали происходящее и не вносили в него ясность, но, когда ситуация накалилась до предела, от них начали появляться сообщения в Twitter и на биткоин-форумах. По версии самой биржи BTC-E, уже 25 июля в дата-центре появились ФСБшники, которые арестовали сервера. О том, что представителям биржи предъявляют и чего стоит ждать сторона умалчивает, сказано лишь о том, что если ситуацию не удастся стабилизировать до конца августа, то начнется выплата компенсаций пострадавшим.

Главное, что заявили представители – часть средств биржи конфискована федералами и на данный момент устанавливается, что же осталось доступным на счетах BTC-E. Говорит администрация биржи правду или нет, но 29 июля с эфириум-кошелька, принадлежащего площадке, произошел крупный вывод на 95$ млн. Кто осуществлял этот самый перевод и кому ушли деньги – неизвестно.

Версия правоохранителей: что случилось с BTC-E

Греческие правоохранители подтвердили, что Александр Винник имеет отношение к криптовалютной бирже. Что касается их американских коллег, то те и вовсе подключили весь федеральный аппарат для того, чтобы наказать преступников по заслугам. Министерство юстиции США заявляет, что Винник входил в группировку, которая занималась отмыванием денег, а управление по борьбе с финансовыми преступлениями и арестанту, и бирже выписало штрафы в размере 110$ млн. и 12$ млн. соответственно. Кроме этого биржу обвиняют во всех смертных грехах: от содействия программам-вымогателям до обсуждения с участниками платформы прямо в чате того, как лучше отмывать деньги.

Что ждет BTC-E.com: биржа вернется к работе?

Вероятность того, что биржа вернется из офлайна и начнет свою прежнюю работу или же кому-то что-то выплатит в качестве компенсации, ничтожно мала. Слишком серьезные обвинения ей выдвигают американские правоохранители, причем инкриминируется сразу несколько дел. Выпутаться с такой передряги организаторам проекта будет крайне сложно, логичнее просто собрать остатки денег и скрыться, ведь с большой вероятностью админов BTC-E ждет участь Винника.

Многие опасаются, что закрытие биржи скажется на рынке криптовалют и приведет к обвалу курсов. Скорее всего, такого сценария ожидать не стоит. Во-первых, биржа не является главным гигантом и, по сравнению с самыми злачными торговыми площадками, ее обороты достаточно скромны. Во-вторых, предполагаемого оттока инвестиций с криптовалют ждать не стоит – проблемы биржи с законом это не кибератака или скам в прямом смысле слова – никого не обманули и, по сути, не обворовали, поэтому не стоит думать, что трейдеры покинут торговлю, а инвесторы вложения средств, и отправятся заниматься другими делами. Таким образом, в криптовалютном мире ожидать коллапса не стоит, если влияние и будет оказано, то весьма незначительное.

Тем не менее, конечно же, пожелаем бирже скорейшего восстановления и возвращения, а пользователям полной компенсаций потерь, но будет ли это – большой вопрос, ответ на который покажет время.

Случаи задержания россиян по запросу США по обвинению в киберпреступлениях

https://ria.ru/20211116/kiberprestupleniya-1759350877.html

Случаи задержания россиян по запросу США по обвинению в киберпреступлениях

Случаи задержания россиян по запросу США по обвинению в киберпреступлениях — РИА Новости, 16.11.2021

Случаи задержания россиян по запросу США по обвинению в киберпреступлениях

2 ноября 2021 года в аэропорту Схипхол (Нидерланды) по запросу США был задержан россиянин по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Ранее адвокат… РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:30

2021-11-16T18:30

2021-11-16T18:30

справки

кибербезопасность

кибератаки

фбр

россия

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg

2 ноября 2021 года в аэропорту Схипхол (Нидерланды) по запросу США был задержан россиянин по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Ранее адвокат Аркадий Бух заявил РИА Новости, что россиянин Денис Дубников был арестован в Нидерландах по запросу США. По его словам, россиянина задержали в Мексике агенты ФБР, которые вывезли его в Нидерланды, так как из этой страны проще организовать экстрадицию. Адвокат также сообщил, что россиянина обвиняют в отмывании денег. Адвокат также сообщил, что россиянина обвиняют в отмывании денег и ему в США грозит до 20 лет тюрьмы. Срок содержания под стражей с целью выдачи в Нидерландах составляет максимум 60 дней. В течение этих дней США должны подать полный пакет документов по запросу об экстрадиции. 25 мая 2021 года по запросу США в Южной Корее был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, а также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США. Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы. Витте «светит» до 30 лет лишения свободы. 29 мая 2020 года полиция Берлина (Германия) задержала россиянина Таштагола Казначеева. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность. Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic. Казначеев был отпущен под залог в 20 тысяч евро. США продолжают настаивать на его экстрадиции.В сентябре 2019 года в Калифорнии (США) был арестован россиянин Олег Кошкин. По данным американской прокуратуры, в период приблизительно с сентября 2013 по декабрь 2017 года он совместно с гражданином Эстонии Павлом Цурканом, другим обвиняемым по данному делу, активно разрабатывали сервис Crypt4U, который шифрует вредоносное программное обеспечение (ПО), чтобы избежать обнаружения антивирусами, в том числе популярными, которые используются многими пользователями компьютеров в США. Целью и намерением обвиняемых и их сообщников при использовании Crypt4U было позволить распространителям и кодировщикам вредоносного ПО снизить шансы того, что их вредоносное ПО будет обнаружено антивирусами, установленным на компьютерах, на которые они нацелены. 16 июня 2021 года Кошкин решением жюри присяжных признан виновным по двум пунктам из-за его связей с криптографическим сервисом Crypt4U. 28 ноября 2018 года гражданин России Антон Богданов был задержан в международном аэропорту острова Пхукет полицией Таиланда по запросу США о его экстрадиции. Первоначально Богданов отказался добровольно выехать в США и предпочел, чтобы вопрос о его экстрадиции решал таиландский суд. Однако в ходе судебного заседания в январе 2019 года Богданов объявил о своем согласии на ускоренную добровольную экстрадицию в США. В апреле 2019 года власти США предъявили ему обвинения в «мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и взломе компьютеров». Ущерб оценивался в полтора миллиона долларов. В январе 2020 года Богданов признал вину. Согласно данным Минюста США, Богданов, также известный под псевдонимом «Кусок», с 2014 по 2016 год вместе с другими взломщиками обеспечил несанкционированный доступ к компьютерным системам частных компаний, работающих с налоговыми данными, и получил содержавшуюся в них личную информацию американских граждан. Подменяя информацию, злоумышленники добивались перечисления налогового вычета на свои счета, а процент с вырученных денег перечислялся Богданову. 20 мая 2021 года суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность. Помимо тюремного заключения суд Нью-Йорка также обязал Богданова выплатить штраф в размере почти 477 тысяч долларов США.9 ноября 2018 года в Варне (Болгария) по запросу Вашингтона задержали гражданина России Александра Жукова. Ордер на задержание россиянина выдал суд Нью-Йорка. В январе 2019 года власти Болгарии экстрадировали Жукова в США. Кроме него, по делу проходили россияне Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Общий ущерб от их незаконной деятельности оценили в 36 миллионов долларов. Жукову было предъявлено обвинение в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. С помощью такой схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах СМИ, например The New York Times и The Wall Street Journal. Как заявляла сторона обвинения, после этого россиянин отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру. 11 ноября 2021 года суд в Нью-Йорке приговорил Александра Жукова к десяти годам тюрьмы за кибермошенничество. Также он должен выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб.2 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала в Бангкоке по запросу США российского гражданина Сергея Медведева, которого американские правоохранительные органы обвинили в хакерстве и интернет-мошенничестве, а также в торговле запрещенными предметами через интернет. В феврале 2018 года стало известно, что Таиланд экстрадирует Медведева в США. В июне 2020 года в американском суде Медведев признал себя виновным в преступном сговоре в рамках транснациональной преступной группы Infraud Organization. Минюст США назвал россиянина одним из главарей Infraud Organization. По данным ведомства, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко основали группировку в 2010 году. Ее основной целью был «кардинг» – покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным о банковских картах. В марте 2017 года в Infraud Organization был зарегистрирован 10 901 член. По сообщению Минюста США, за историю своего семилетнего существования Infraud Organization имела намерение нанести ущерб на 2,2 миллиарда долларов при фактическом ущербе более чем 568 миллионов долларов разным финансовым организациям, продавцам, частным лицам. 20 марта 2021 года суд США приговорил Сергея Медведева к 10 годам тюрьмы за киберпреступления.В декабре 2017 года в Грузии по запросу Вашингтона был арестован гражданин России Андрей Тюрин. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, где его обвиняли в компьютерных взломах, сетевом и банковском мошенничестве, нарушении законодательства о незаконных азартных играх в интернете и других преступлениях. Его экстрадиции добивалась и Россия. По данным следствия, Тюрин участвовал в «глобальной хакерской кампании» против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман утверждал, что Тюрин взломал данные более 80 миллионов клиентов – это одна из крупнейших краж информации у банка JPMorgan Chase за всю его историю. В сентябре 2019 года россиянин признал себя виновным по шести пунктам обвинения. В последнем слове он заявил, что искренне раскаивается в содеянном. В январе 2021 года суд вынес ему приговор – 12 лет заключения. Суд также обязал Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов. После отбытия срока россиянина депортируют на родину.25 июля 2017 года в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции был арестован российский гражданин Александр Винник по запросу США. Американские власти обвинили его в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании 4-9 миллиардов долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В июле 2019 года власти США подали иск против Винника с требованием компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов. Иск был подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, он представляет. Александр Винник отказался от добровольной экстрадиции в США. Его выдачи также добивались Россия и Франция. Французские правоохранители обвиняли его во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Согласно обвинению, Винник совершал преступления, находясь в греческой тюрьме. Суды в Греции четыре раза принимали решения по судьбе Винника – два решения о выдаче в Россию и по одному о выдаче в США и Францию.19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. В январе 2020 года он был экстрадирован во Францию. В декабре 2020 года суд Парижа признал Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро.По словам адвоката, из 14 выдвинутых обвинений Винника признали виновным только по одному пункту – отмывание денег в составе организованной группы.Вместе с тем с него сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценили в 135 миллионов евро.В июне 2021 года апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Александра Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. При этом, как сообщил адвокат россиянина, суд отменил решение о штрафе в 100 тысяч евро.26 апреля 2017 года в Латвии по запросу США был задержан россиянин Юрий Мартышев. В начале июля 2017 года стало известно, что его экстрадировали в США, где обвинили в тайном сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве, подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам. 19 апреля 2019 года суд в американском городе Александрия в штате Виргиния приговорил Мартышева к 6,5 годам тюрьмы за компьютерные преступления. Кроме того, Мартышев должен будет возместить ущерб в размере свыше восьми миллионов долларов. Срок наказания исчисляется с момента задержания в Латвии. Приговор стал результатом признания Мартышевым своей вины и соглашения со следствием. Мартышев признался в том, что создал компьютерный сервис, на котором можно было проверить, могут ли антивирусные программы обнаруживать те или иные файлы или программы.9 апреля 2017 года российский программист Петр Левашов был задержан по запросу США испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей. В феврале 2018 года Левашов был экстрадирован в США. По данным Минюста США, Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества. Левашов в ходе процесса признал свою вину. Обвинение добивалось для Левашова от 145 месяцев (12 лет и один месяц) до 175 месяцев (14 лет и семь месяцев) тюрьмы. Отягчающими обстоятельствами называли ущерб на сумму более трех с половиной миллионов долларов, наличие десяти или более жертв, умышленные преступные действия, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения. 20 июля 2020 года Федеральный суд в американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, приговорил Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о хакерстве. Мужчина провел в тюрьме два года и девять месяцев. Также в течение трех лет Левашов должен находиться под надзором уполномоченного офицера.13 января 2017 года в Испании был задержан по запросу США российский программист Станислав Лисов. 19 января 2018 года он был экстрадирован из Испании в США, где его обвиняли в киберпреступлениях. Лисова подозревали в разработке «банковского трояна» NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона. В феврале 2019 года в суде Нью-Йорка Лисов признал себя виновным в использовании вредоносных программ с целью кражи средств с их счетов. 21 ноября 2019 года Лисов был приговорен к четырем годам лишения свободы. Суд США учел уже отбытый им срок и примерное поведение, поэтому он был освобожден 10 июня 2020 года. Однако де-факто Лисова не освободили, а перевели в иммиграционную тюрьму, где он ждал депортации в Россию. 17 июня Станислав Лисов вылетел в Москву из Нью-Йорка. Вернувшись в Россию, он сообщил, что дело против него в США закрыто, претензий со стороны властей этой страны к нему нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, кибербезопасность, кибератаки, фбр, россия

BTC-e утверждает, что у них все еще есть базы данных и кошельки — Новости Bitcoin News

Согласно новому сообщению на форуме Bitcointalk, ныне несуществующая биржа BTC-e сообщает, что она контролирует некоторые свои серверы и биткойн-кошельки. На данный момент операторы торговой платформы подробно оценивают балансы.

Также читайте: Segwit2x и сказка о трех биткойнах

BTC-e показывает, что они оценивают кошельки и остатки

За последние несколько недель, новости.Bitcoin.com сообщил об обмене BTC-e и о том, как его арестовали правоохранительные органы США. Мы также подробно рассказали, как операторы биржи выпустили публичное сообщение, в котором описываются действия ФБР и возможность возврата денег клиентам. Согласно сообщению, некоторые из «кошельков» были изъяты ФБР, поэтому часть средств может быть недоступна для трейдеров BTC-e.

3 августа операторы торговой площадки оставили сообщение на русском языке:

Нам удалось получить доступ к нашим базам данных и кошелькам [кошелькам], в настоящее время мы оцениваем данные и балансы биткойнов, эта информация будет обнародована до конца следующей недели.

Арестованы другие участники партнерского бизнеса BTC-e

Министерство юстиции США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) захватили домен торговой платформы и утверждают, что биржа нарушила законы о передаче денег. Кроме того, обвинительный акт в отношении предполагаемого администратора BTC-e Александра Винника включает штраф в размере 110 миллионов долларов против обмена BTC-e за отмывание денег и незаконную передачу денег.

BTC-e также упомянул в своем последнем публичном сообщении, что сотрудники определенной компании Mayzus Financial Services Ltd также были арестованы за причастность к «денежному потоку».

Трейдеры, хранящие деньги на бирже и не причастные к незаконной деятельности, недовольны вмешательством правительства США. Сообщение от BTC-e — обнадеживающий знак того, что некоторые трейдеры могут вернуть свои средства. На момент написания статьи правоохранительные органы США еще не раскрыли, сколько денег было конфисковано с биржи.Если BTC-e покажет, сколько у них осталось, и сколько ФБР изъяло на следующей неделе, трейдеры должны лучше понять истинный размер потерь.

Что вы думаете о последней выписке от BTC-e? Как вы думаете, они вернут деньги покупателям? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Изображения через Shutterstock, BTC-e и Bitcointalk.org.

Теги в этой истории

Биткойн — это децентрализованная цифровая валюта, которая позволяет осуществлять практически мгновенные и недорогие платежи кому угодно и в любой точке мира. Биткойн использует одноранговую технологию для работы без централизованного управления: управление транзакциями и эмиссия денег выполняются сетью коллективно. Прочтите об этом на wiki.Bitcoin.com .

Другие популярные новости

На случай, если вы пропустили

«Криминальный вдохновитель» схемы отмывания биткойнов на 4 млрд долларов арестован | Электронная коммерция

Российский «разыскиваемый на международном уровне« вдохновитель »преступной организации», обвиненный в отмывании более 4 миллиардов долларов в биткойнах, включая средства, полученные от взлома неудачной биткойн-биржи Mt Gox, был арестован в Греции.

Американские присяжные предъявили обвинение Александру Виннику в среду после его ареста в небольшой прибрежной деревушке на севере Греции во вторник после расследования, проведенного министерством юстиции США вместе с несколькими другими федеральными агентствами и целевыми группами.

Департамент юстиции описал Винника как оператора BTC-e, биржи, которая использовалась для торговли биткойнами в цифровой валюте с 2011 года, которые якобы использовались для отмывания более 4 миллиардов долларов для лиц, причастных к преступлениям, от взлома компьютеров до наркотиков. торговля людьми.

Власти США также связали его с крахом Mt Gox, японской биткойн-биржи, которая рухнула в 2014 году после взлома. Винник «получил» средства от взлома Mt Gox и отмыл их через BTC-e и Tradehill, другую биржу в Сан-Франциско, которой он владел, говорится в заявлении.

«Подобно тому, как новые компьютерные технологии продолжают изменять наши способы взаимодействия друг с другом и познания мира, преступники будут использовать эти новые технологии в своих гнусных целях», — сказал Брайан Стретч, прокурор США в Северном округе Калифорнии. .

Арест Винника стал последним из серии операций США против российских киберпреступников в Европе, включая закрытие на прошлой неделе двух крупнейших торговых площадок в темной сети, торгующих наркотиками, оружием и другими незаконными товарами, AlphaBay и Hansa.

Судебное преследование также совпадает с усилением контроля над российскими хакерами после того, как сотрудники американской разведки определили, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, используя методы кибервойны, чтобы помочь Дональду Трампу, что Москва отрицает.

За время работы на рынке цифровых валют власти США утверждают, что Винник способствовал совершению преступлений, включая взлом, мошенничество, кражу личных данных, мошенничество с возвратом налогов, государственную коррупцию и незаконный оборот наркотиков. Греческая полиция охарактеризовала Винника как «всемирно разыскиваемого« вдохновителя »преступной организации».

BTC-e, который не обслуживается более суток, объясняет это «незапланированным обслуживанием». В твиттере в среду после ареста Винника BTC-e сообщил, что восстановит работу в ближайшие 5-10 дней.

Биржа — одна из старейших платформ виртуальных валют. Он позволяет пользователям торговать биткойнами под псевдонимом против различных фиатных и виртуальных валют и известен на криптовалютных рынках как имеющий более мягкие стандарты проверки личности пользователей и отказ от сотрудничества с правоохранительными органами.

Значительные действия FinCEN против BTC-e, последствия для обменников виртуальных валют

26 июля 2017 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложила гражданский денежный штраф в размере 110 003 314 долларов на Canton Business Corporation (BTC-e), одну из крупнейших бирж виртуальных валют по объему в мире. world, а также штраф в размере $ 12 000 000 против Александра Винника, гражданина России, который якобы контролировал, направлял и контролировал операции, финансы и счета BTC-e.В тот же день было раскрыто уголовное дело по 21 пункту против BTC-e и г-на Винника, и г-н Винник был арестован в Греции.

Это вторая надзорная мера, которую FinCEN предприняла против обменника виртуальных валют, и первая — против иностранной организации, действующей в качестве предприятия по оказанию денежных услуг (MSB) и осуществляющей свою деятельность в Соединенных Штатах. Действия FinCEN также налагают второй по величине гражданский денежный штраф, применявшийся к MSB на сегодняшний день. FinCEN все чаще прибегает к принудительным мерам против MSB и других нетрадиционных финансовых учреждений, и аналогичные действия кажутся вероятными в будущем.

Согласно FinCEN, BTC-e не обладал базовыми средствами контроля для предотвращения использования его услуг в незаконных целях, и в результате якобы поддерживал клиентскую базу преступников, которые скрывали и отмывали доходы от таких преступлений, как программы-вымогатели, мошенничество, кража личных данных и т. Д. схемы мошенничества с возвратом налогов, коррупция в обществе и незаконный оборот наркотиков, о которых BTC-e не сообщал FinCEN и правоохранительным органам, как требуется.

В частности, оценка штрафа пришла к выводу, что BTC-e нарушил правила FinCEN, изданные в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), применимым к финансовым учреждениям, умышленно не выполнив:

1. Зарегистрируйтесь в FinCEN как MSB
2. Внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML)
3. Обнаружение подозрительных транзакций и отправка отчетов о подозрительной деятельности (SAR)
4. Получать и хранить записи, относящиеся к переводам денежных средств на сумму 3000 долларов и более

FinCEN также определил, что г-н.Винник умышленно участвовал в этих нарушениях BSA.

Фон

По данным FinCEN, BTC-e предоставляет услуги, связанные с обменом валюты и виртуальной валюты; и его операции включают покупку и продажу фиатной валюты (доллары США, российские рубли и евро) и виртуальных валют (биткойн, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash), а также позволяют пользователям отправлять и получать фиатные валюты, включая доллары США, с другими пользователями BTC-e.С 2011 года BTC-e обслужил около 700 000 клиентов по всему миру.

Юрисдикция

Хотя BTC-e не является американской компанией, FinCEN заявила о своей юрисдикции, поскольку BTC-e ведет бизнес в качестве MSB в значительной степени в Соединенных Штатах. В частности, FinCEN регулирует в качестве «денежных переводов» (МД) любое лицо, занимающееся приемом валюты, средств или любого заменителя валюты от одного лица и переводом такой валюты, средств или заменителя валюты другому лицу или в другое место (кроме случаев, когда применяется применимое исключение).Для установления юрисдикции FinCEN утверждал, что:

• С 2011 года клиенты BTC-e, находящиеся в США, провели не менее 21 000 транзакций в виртуальной валюте на сумму более 296 000 000 долларов США.
• Эти транзакции включали средства, отправленные от клиентов, находящихся в США, получателям, которые также находились в США.
• Эти транзакции были обработаны через серверы, расположенные в США.
• BTC-e пытается скрыть, что предоставляет услуги клиентам, находящимся в Соединенных Штатах.
• BTC-e проинструктировал клиентов использовать корреспондентские счета иностранных финансовых учреждений или услуги, предоставляемые филиалами BTC-e, расположенными за границей.

Умышленное поведение

Чтобы оправдать наказание, FinCEN заявил о следующих фактах незаконного поведения в нарушение юридических требований к MSB / MT в соответствии с BSA.

• Неспособность зарегистрировать : BTC-e не был зарегистрирован в FinCEN в качестве MSB и не назначен агентом для обслуживания процесса в Соединенных Штатах — несмотря на руководство, выпущенное FinCEN в 2013 году, разъясняющее применение этих требований к фирмам виртуальной валюты, таким как как BTC-e.
• Неспособность поддерживать эффективную программу AML : BTC-e не обладал адекватными средствами контроля для проверки личности клиентов, выявления подозрительной деятельности и сообщения о ней, а также предотвращения отмывания денег и финансирования террористической деятельности, соизмеримых с рисками, создаваемыми его клиентами, характером и объем предоставляемых финансовых услуг и юрисдикции, в которых они предоставляются.
  
  • BTC-e не смог собрать и проверить основную информацию о клиенте, что позволило его клиентам открывать счета и проводить транзакции только с использованием имени пользователя, пароля и адреса электронной почты.
  • Минимальная собираемая идентификационная информация была одинаковой, независимо от того, сколько транзакций было обработано для клиента или задействованной суммы.
  У
  • BTC-e не было адекватных средств внутреннего контроля для снижения рисков, связанных с идентифицируемыми приложениями для анонимизации пользователей, в том числе с помощью миксеров виртуальных валют.
  • BTC-e позволил переводить более 40 миллионов долларов на свою платформу с биткойн-миксеров. Согласно FinCEN, миксеры анонимизируют биткойн-адреса и скрывают биткойн-транзакции, объединяя входящие и исходящие потоки от множества разных пользователей.Вместо того, чтобы напрямую передавать виртуальную валюту между двумя адресами блокчейна, микшер разъединяет соединения. Смесители создают слои временных адресов виртуальной валюты, управляемые самим микшером, чтобы еще больше усложнить любую попытку анализа потока виртуальной валюты.
  • BTC-e облегчил переводы конвертируемой виртуальной валюты Dash, которая имеет функцию под названием «PrivateSend», которую FinCEN утверждает, что предоставляет децентрализованную услугу микширования внутри самой валюты для повышения анонимности пользователей.
  • BTC-e не содержал надлежащих процедур для проведения комплексной проверки, мониторинга транзакций и остановки транзакций, которые способствовали отмыванию денег или другой незаконной деятельности. В частности, пользователи BTC-e прямо обсуждали ведение преступной деятельности через внутреннюю систему обмена сообщениями веб-сайта и общедоступный пользовательский чат. BTC-e получил запросы от клиентов о том, как обрабатывать и получать доступ к доходам, полученным от продажи незаконных наркотиков на рынках темной сети, включая Silk Road, Hansa Market и AlphaBay.
  • BTC-e не смог провести комплексную проверку транзакций или счетов, на которых хранились украденные виртуальные валюты. Примечательно, что BTC-e обрабатывал транзакции, связанные со средствами, украденными с биржи Mt. Gox в период с 2011 по 2014 год, которые были отправлены и хранились на трех отдельных, но связанных счетах BTC-e.
• Отказ подать SAR : BTC-e обработал тысячи подозрительных транзакций, не зарегистрировав ни одного SAR. В частности, BTC-e не смог подать SAR для следующих незарегистрированных транзакций:
  
  • Более 1000 транзакций незарегистрированной монетой обмена виртуальной валюты в США.mx. Его оператор Энтони Р. Мурджо признал себя виновным по обвинениям, которые включали в себя сговор с целью ведения бизнеса по переводу денег без лицензии и обработки транзакций в виртуальной валюте на сумму более 10 миллионов долларов, полученных в результате незаконной деятельности, вымогательства с использованием программ-вымогателей. После осуждения оператора Coin.mx BTC-e не проводил проверку транзакций, обработанных BTC-e для Coin.mx.
  • транзакций на сумму 800 000 долларов, связанных с программой-вымогателем, известной как «Cryptolocker», и более 40% всех транзакций в виртуальной валюте, связанных со схемой вымогателя, известной как «Locky.В последнем случае общедоступная информация идентифицировала адреса блокчейна, связанные с Locky, но BTC-e не проводил должной осмотрительности в отношении получателей средств.
  • Сделки с Liberty Reserve, администратором виртуальной валюты из Коста-Рики, отмывшим около 6 миллиардов долларов преступных доходов. В 2013 году правительство США закрыло свой веб-сайт, а FinCEN опубликовал заключение о том, что Liberty Reserve является финансовым учреждением, вызывающим наибольшую озабоченность по поводу отмывания денег.BTC-e якобы разделял клиентов с Liberty Reserve и предлагал «код BTC-e» для обмена на виртуальную валюту Liberty Reserve.
• Несоблюдение требований BSA по ведению записей : В записях транзакций, поддерживаемых BTC-e, не хватало информации, такой как имя, адрес и номера счетов для перевода средств в размере 3000 долларов США или более.

Последствия

Лицам, предоставляющим услуги BTC-e в рамках его операций виртуального обмена, было бы целесообразно проверить свой бизнес на предмет потенциальных юридических рисков в США.

С одной стороны, этот случай может рассматриваться как крайний пример несоблюдения требований, предполагающий вопиющее, умышленное поведение BTC-e и его высшего руководства с целью отмывания преступных доходов. С другой стороны, этот случай демонстрирует непреходящую важность нормативно-правовой базы BSA FinCEN для компаний технологического сектора, которые облегчают операции в виртуальной валюте. В нормативном руководстве FinCEN от 2013 года по администрированию, обмену и использованию виртуальной валюты и последующим заявлениям четко говорится, что FinCEN будет обеспечивать соблюдение требований AML в отношении MSB / MT, с особым вниманием к обменам виртуальной валюты и системам, предоставляющим услуги для таких обменов.

Даже для предприятий, работающих добросовестно, правила реализации BSA и FinCEN представляют собой сложную область выполнения обязательств, особенно для развивающихся компаний по передаче виртуальной валюты и токенизированной стоимости. Организации, которые обменивают или переводят такие валюты, и их руководители сталкиваются со значительными уголовными и гражданскими правовыми последствиями в связи с отсутствием надежной программы соблюдения требований ПОД, адекватных процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также процесса сообщения о SAR.Расположение компании за границей не обязательно является защитой, поскольку правила BSA и FinCEN применяются к неамериканским фирмам, которые ведут бизнес «полностью или в значительной степени в Соединенных Штатах». Компаниям, которые содействуют транзакциям в виртуальной валюте, следует ознакомиться с рекомендациями FinCEN и при необходимости получить рекомендации по соблюдению нормативных требований.

Мы будем продолжать информировать вас о событиях в области борьбы с отмыванием денег, блокчейна и цифровой валюты. Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к Джеку Хейсу по телефону +1202429 6491, Брайану Игану по телефону +1202429 8009, Стивену Хейфцу по телефону +1202429 8019, Эду Крауланду по телефону +1202429 8083, Джейсону Вайнштейну по телефону +1202 429 8061 или Алан Кон по телефону +1 202 429 6283 в нашем офисе в Вашингтоне.Дополнительные комментарии доступны в блогах Steptoe International Compliance Blog и Steptoe Blockchain Blog. Вы также можете подписаться на нас в Twitter (@SteptoeIntlReg).

Где псевдонимные транзакции в криптовалюте соответствуют требованиям к отчетности AML

Журнал Биткойн 3 октября 2017 г.

Два месяца назад U.Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), работающая с прокуратурой США в Северном округе Калифорнии (USAO), наложила гражданский денежный штраф на сумму более 110 миллионов долларов в отношении BTC-e (также известный как Canton Business Corporation) за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). Александр Винник, гражданин России, который был одним из операторов BTC-e, был арестован за границей и обвинен в сговоре и отмывании денег в связи с содействием выплатам программ-вымогателей на сумму более 4 миллиардов долларов и другим финансовым преступлениям, связанным с физическими лицами, которые занимаются деятельностью. от взлома компьютеров до незаконного оборота наркотиков.

Судебное преследование BTC-e со стороны FinCEN и Винника со стороны USAO не должно вызывать удивления. BTC-e был якобы центром преступной деятельности. Компании, работающие в пространстве цифровой валюты, могут взглянуть на эти судебные преследования и посчитать их незначительными, потому что предполагаемое поведение не является поведением, которым они занимаются, и они являются хорошими корпоративными гражданами, которые не способствуют преступной деятельности. Но эти судебные преследования напоминают нам, что появление биткойнов и других цифровых валют (иногда называемых виртуальными валютами, криптовалютами, альткойнами или токенами) поднимает серьезную проблему: когда предприятия в пространстве цифровой валюты становятся «финансовыми учреждениями», которые должны собирать и хранить информацию о своих клиентах и ​​передавать эту информацию FinCEN в соответствии с Федеральным законом о банковской тайне (BSA)?

Настоящие уроки можно извлечь из повторного изучения руководства FinCEN от 2013 года, озаглавленного «Применение правил FinCEN к лицам, управляющим, обменивающими или использующими виртуальные валюты», и повторного рассмотрения судебного преследования Ripple Labs, Inc., («Ripple») FinCEN в координации с USAO, решение о котором Ripple урегулировало в 2015 году. Действия FinCEN против Ripple были первым действием гражданского правоприменения против обмена виртуальной валюты за неспособность реализовать эффективную программу AML и не сообщить о подозрительной деятельности, связанной с к определенным финансовым операциям. Недавние действия FinCEN против BTC-e были первым случаем, когда FinCEN привлекло к ответственности иностранную организацию, действующую как «бизнес по оказанию денежных услуг», как это определено в BSA. FinCEN утвердил юрисдикцию над BTC-e, потому что BTC-e обработал почти 300 миллионов долларов в транзакциях с участием U.С. клиентов.

Соблюдение BSA является особенно чувствительной темой в индустрии цифровых валют, поскольку транзакции с цифровой валютой записываются в блокчейне, распределенном электронном реестре, который не содержит информации, позволяющей установить личность («PII»), и, таким образом, цифровая идентификация скрывается. BSA устанавливает требования к ведению учета и отчетности по определенным транзакциям, включая идентификацию лица, участвующего в транзакции, финансовыми учреждениями посредством использования отчетов о валютных операциях («CTR»), отчетов о подозрительной деятельности («SAR»), валюты. или отчеты о денежных инструментах («CMIR») и отчеты о зарубежных банках и финансовых счетах («FBAR»).После атак 11 сентября 2001 года Патриотический акт внес поправки в BSA, добавив требования к отчетности по принципу «знай своего клиента» («KYC»), которые включают расширенные политики, процедуры и меры контроля, которые разумно предназначены для обнаружения и сообщения о случаях отмывание денег или финансирование терроризма.

BSA применяется к «финансовым учреждениям» (как определено в уставе), и большинство компаний, занимающихся цифровой валютой, попадают в категории регулируемых финансовых учреждений «денежных переводов» («MT») или «предприятий денежных услуг» («MSB»). под BSA.В 2013 году FinCEN выпустил руководство и заявления о том, что он будет обеспечивать соблюдение требований AML в отношении MT и MSB, работающих в пространстве цифровых валют, особенно в отношении бирж, на которых торгуются виртуальные валюты, и систем, предоставляющих услуги для таких обменов. Индивидуальным инвесторам не нужно бояться — физическое лицо (или компания) может инвестировать в цифровую валюту и продавать эти валюты с целью получения прибыли, не соблюдая BSA. Однако компания, которая помогает другим покупать, продавать или отправлять цифровую валюту путем «приема и передачи» цифровой валюты, должна соблюдать BSA.

«Принятие и передача» означает, что компания получает цифровую валюту от одного клиента и отправляет ее от его имени другому лицу. Простая передача кому-либо цифровой валюты или принятие цифровой валюты от кого-либо — например, в качестве способа оплаты — не означает, что вы являетесь «финансовым учреждением» согласно BSA. Кроме того, те, кто разрабатывает и распространяет программное обеспечение для облегчения продажи цифровой валюты, не обязаны соблюдать BSA. Но обменник, который «покупает и продает [цифровую валюту]…. по любой причине », например, предоставление клиентам брокерских или обменных услуг, подпадает под действие BSA.

Кроме того, учитывая волну недавних первичных предложений монет («ICO»), в которых цифровые валюты, используемые для различных целей, предлагаются публике для продажи, важно отметить, что цифровая валюта не должна использоваться как фиатная валюта в чтобы подпадать под действие BSA — его просто нужно использовать как «стоимость», которая «заменяет валюту».

Существуют противоречивые указания относительно того, могут ли продавцы цифровой валюты, которые продают свои собственные токены U.Граждане С. подпадают под действие BSA. Однако FinCEN сообщил, что компания, продающая цифровую валюту со своего собственного счета, не подчиняется требованиям отчетности BSA.

Несмотря на это руководство, в сделке FinCEN с Ripple в 2015 году утверждалось, что простая продажа Ripple XRP, своей собственной цифровой валюты, превратила Ripple в MSB, что нарушило BSA, не зарегистрировавшись в FinCEN, а также не реализовав и не поддерживая адекватный Программа AML. Конечно, Ripple — это обмен валюты, который обычно будет регулироваться BSA, но тот факт, что расчет FinCEN с Ripple прямо указывает на то, что продажа Ripple XRP нарушила BSA, вызывает вопросы риска и неопределенности с юридической точки зрения для тех, кто предлагает цифровую валюту. в отношении соблюдения BSA.

В заключение, компании, которые работают или рассматривают возможность работы в пространстве цифровой валюты, должны провести тщательный анализ нормативных актов по борьбе с отмыванием денег, чтобы понять потенциальные требования к регистрации в FinCEN, а также необходимость внедрения политик и процедур AML в соответствии с BSA. .

«Где псевдонимные криптовалютные транзакции соответствуют требованиям к отчетности по AML», автор: Мишель Энн Гитлитц и Шон М. Райт. было опубликовано в журнале Bitcoin Magazine 3 октября 2017 года.Чтобы прочитать статью в Интернете, нажмите здесь. Печатается с разрешения.

Почему торговля биткойнами — это игра с огнем

Два крупнейших игрока цифровой рекламы, возможно, наконец остановили шумиху вокруг блокчейнов.

В марте 2018 года Google обновил свою политику в отношении рекламы финансовых услуг. С этими изменениями реклама «Криптовалюты и связанный с ними контент (включая, помимо прочего, первоначальные предложения монет, обмен криптовалют, кошельки с криптовалютой и рекомендации по торговле криптовалютой)» больше не будут отображаться в рекламной сети Google.Facebook уже запретил криптовалюту и ICO (первоначальные предложения монет) на своей платформе в январе.

Как отреагировал рынок?

Почти все криптовалюты потеряли от 10% до 20% в цене в течение 24 часов после последнего объявления. Это включает в себя все монеты с самой большой рыночной капитализацией (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin), а также те, которые, как ожидалось, получат большой импульс в 2018 году (NEO, IOTA, OmiseGO).

Это ясно показывает один из рисков, которые вы принимаете при торговле криптовалютами: это чрезвычайно волатильный рынок, и в зависимости от того, когда вы покупаете, вы можете понести значительные убытки в течение нескольких дней или даже часов.

Конечно, была и обратная ситуация. В какой-то момент в 2017 году стоимость биткойна с начала года взлетела более чем на 1500%. Люди внезапно стали миллионерами, потому что они инвестировали в биткойны в нужное время — до того, как началась настоящая шумиха.

Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что торговля криптовалютой не для слабонервных. Помимо экстремальной волатильности, каковы другие потенциальные риски, связанные с увлечением криптовалютами?

Общие убытки и манипулирование рынком

Во-первых, цифровые валюты могут внезапно стать бесполезными, если интерес инвесторов исчезнет.Фактически, биткойн раскрывает это предупреждение в своем FAQ. Даже Deutsche Bank назвал крах биткойнов одним из рисков для рынков в 2018 году.

Некоторые биржи монет позволяют устанавливать стоп-лосс, что может помочь справиться с этим риском. С помощью стоп-лосса вы автоматически продаете по заранее определенной более низкой цене, чтобы не потерять все свои деньги. К сожалению, у этой стратегии есть проблема: манипулирование рынком.

Использование стоп-лоссов — обычная практика на фондовом рынке.Для криптовалют; однако они могут работать не так, как задумано, потому что рынок не регулируется. Инвесторы, владеющие большим количеством монет, могут легко манипулировать рынком, продавая свои монеты с целью активировать стоп-лоссы. После этого они могут просто выкупить свои монеты по более низкой цене и получить разницу.

Технические проблемы

В ноябре 2017 года Guardian опубликовала статью с заголовком «300 миллионов долларов в криптовалюте», случайно потерянных навсегда из-за ошибки. Автор Алекс Херн отметил, что более 300 миллионов долларов, вложенных в эфир (монета Эфириума), были заблокированы в ряде цифровых кошельков с мультиподписью, а затем случайно уничтожены пользователем в результате серии ошибок. Ни монеты, ни деньги не удалось вернуть.

По иронии судьбы, хакер не вызвал эту проблему. Это была техническая проблема, и, конечно же, подобный инцидент произошел не впервые.

Хакерские атаки

Похоже, рост криптовалют был именно тем, чего хакеры ждали всю свою жизнь.

Для обеспечения безопасности монет цифровой валюты они зашифрованы, что имеет большой смысл. Проблема в том, что на монете нет вашего имени. Зашифрованный код идентифицирует саму валюту, но не владельца. Это означает, что тот, кто владеет кодом, автоматически становится владельцем, даже если код был украден.

Кроме того, после взлома биржи или цифрового кошелька и исчезновения всех монет получить их очень сложно или даже невозможно.

Вот некоторые из атак, которые произошли за последние годы:

• 2014: Крупнейшая в мире биржа биткойнов, Mt.Gox обанкротился после того, как был взломан с украденными 460 миллионами долларов (примерно 740 000 биткойнов).
• 4 марта 2014 г .: Было украдено 12,3% BTC на Poloniex.
• 2 августа 2016 г .: 119 756 биткойнов были украдены с Bitfinex из-за нарушения безопасности.
• 27 января 2018 г .: Обмен криптовалюты Coincheck (Токио) заявила, что накануне хакер украл около 58 миллиардов иен (532 миллиона долларов) из ее авуаров в NEM.

Риски, связанные с обменом монет

Помимо взлома, существуют некоторые риски, связанные с обменом монет:

1.Они могут исчезнуть

GBL, биткойн-обмен, базирующийся в Китае, был отключен без видимой причины в ноябре 2013 года. Позже стало ясно, что операторы GBL сбежали с биткойнами на сумму 4,1 миллиона долларов.

Другой пример обмена монет, который просто исчез, — это MyCoin, когда из фондов инвесторов было украдено 387 миллионов долларов.

2. Их могут арестовать

В июле 2017 года платформа обмена биткойнов BTC-e была арестована ФБР в связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег.

3.Они могут отключить / заморозить вашу учетную запись

Это случилось с пользователями Coinbase.

Предстоящие правительственные постановления

Теоретически правительства могут сделать торговлю криптовалютами, такими как биткойны, незаконными, как это имеет место в Алжире, Боливии, Эквадоре, Бангладеш, Непале и Македонии, но это еще не все. Инвесторы должны следить за ситуацией, потому что торговля криптовалютами динамична, так же как и правила.

Китайское правительство объявило, что в конечном итоге закроет внутренние биржи монет.

Мнения инвесторов

Для инвестора-миллиардера Марка Кубана стоимость биткойна «является функцией спроса и предложения. Больше он ничего не делает «. Скорее всего, настроение инвесторов со временем упадет, поскольку существует ряд альткойнов, у которых гораздо больше целей, чем просто одноранговые платежи. Возьмем, к примеру, Ethereum. (Ethereum — это открытая программная платформа, которая использует технологию блокчейн для разработки и использования децентрализованных приложений.Блокчейн биткойнов помогает контролировать право собственности на цифровую валюту (биткойны), тогда как блокчейн Ethereum поддерживает программный код децентрализованных приложений.) Или они заманивают криптоэнтузиастов более низкими комиссиями за транзакции.

Схемы Понци

Токен BitConnect стоил более 400 долларов до того, как BitConnect закрылся из-за того, что его обвинили в использовании схемы Понци.

С тех пор цена токена резко упала:

Что говорят финансовые органы

Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA), некоммерческая организация, уполномоченная Конгрессом, стремится защитить инвесторов, убедившись, что финансовая отрасль «Действует честно и справедливо.”

В 2014 году FINRA опубликовало Предупреждение для инвесторов, в котором перечислены риски, связанные с покупкой, продажей и использованием криптовалют, в частности биткойнов. Помимо того, что биржи могут быть взломаны, а монеты украдены, FINRA напомнило инвесторам, что криптовалюты не являются законным платежным средством. Если ни одно предприятие или частное лицо не принимает их к оплате, они в конечном итоге становятся бесполезными. FINRA также предупредило о мошенничестве, связанном с биткойнами.

Джей Клейтон, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявил в декабре 2017 года, что «на сегодняшний день в SEC не было зарегистрировано ни одного первоначального предложения монет.

Клейтон также указал, что, если торговая деятельность происходит на платформах за пределами США, регулирующие органы, такие как SEC, не смогут преследовать злоумышленников и вернуть украденные или утерянные инвестиционные фонды.

Мораль истории: важно понимать, что торговля криптовалютами может быть игрой с высоким риском и вознаграждением. Не играй с огнем.

Генеральный директор Blue Ocean Global Wealth

Маргарита М. Ченг — главный исполнительный директор Blue Ocean Global Wealth. Она является профессионалом CFP®, дипломированным консультантом по пенсионному планированию℠, сертифицированным специалистом по пенсионному доходу и сертифицированным финансовым аналитиком по разводам. Она помогает информировать общественность, политиков и средства массовой информации о преимуществах грамотного и этичного финансового планирования.

Предполагаемый босс BTC-e будет экстрадирован во Францию ​​за мошенничество с криптовалютой

Человек, который, как считается, стоит за печально известным обменом криптовалюты BTC-e, который участвует в многомиллиардном деле о мошенничестве с биткойнами, будет экстрадирован во Францию.

Согласно сообщениям греческих новостей, Александр Винник обвиняется в отмывании не менее 4 миллиардов долларов посредством обмена криптовалют.

[Прочитано: Предполагаемый российский руководитель «схемы отмывания денег» биткойнов хочет вернуться домой]

Экстрадиция происходит после того, как, как сообщается, греческий суд дал добро.

Адвокат Винника Зои Констандопулу сообщила, что его доставили во Францию ​​буквально за несколько часов до решения суда. Как сообщает The New York Times (NYT), адвокат сказал, что его доставили в больницу на 35-й день голодовки в знак протеста против его предполагаемой экстрадиции в европейскую страну.

Однако NYT отмечает, что греческие власти не смогли подтвердить в четверг, покинул ли Винник уже Грецию.

Франция, как сообщается, хочет судить Винника по обвинению в киберпреступности, отмывании денег, принадлежности к преступной организации и вымогательстве.

Как ранее сообщал Hard Fork, Винник был арестован властями Греции в июле 2017 года, когда он отдыхал в стране со своей семьей.

Арест произошел после того, как Россия, Франция и США выдали международные ордера на его арест.

Винник все время заявлял о своей невиновности, говоря: «Я не считаю себя виновным […] в том, что я работал на BTC-e и выполнял свою работу, и обвинять меня в этом не имеет оснований. Об обвинении я узнала примерно через месяц после заключения под стражу. Об этом мне рассказал мой российский адвокат ».

Основанная в 2011 году, BTC-e, как сообщается, за один раз обработала почти 5 процентов объема торгов Биткойн. Однако последующее исследование показало, что 95% выводов средств, связанных с программами-вымогателями, происходили через эту платформу.

Попытка закрыть биржу была предпринята Министерством юстиции США после того, как они обвинили Винника (и BTC-e) в якобы проведении международной операции по отмыванию денег с использованием украденных средств с Mt. Gox.

Предполагаемый оператор BTC-E экстрадирован, страховщик отслеживает платежи с использованием программ-вымогателей, сообщается об атаке 51%, опубликован отчет о криптопреступлениях — Технология

По всему миру: Предполагаемый оператор BTC-E экстрадирован, страховщик отслеживает платежи с использованием программ-вымогателей, сообщается об атаках 51%, опубликован отчет о криптопреступлениях

06 февраля 2020

BakerHostetler

Чтобы распечатать эту статью, все, что вам нужно, — это зарегистрироваться или войти в систему на Mondaq.com.

В конце прошлой недели гражданин России Александр Винник выдан из Греции во Францию ​​по обвинениям, включая вымогательство и отмывание денег при отягчающих обстоятельствах в результате использования им BTC-e, a обмен криптовалюты, который предположительно помог преступникам отмыть миллиарды долларов. Винник был арестован в Греции в 2017 году. проводились там, в то время как Франция, Россия и США боролись за то, страна должна сначала попробовать его. Адвокаты Винника заявили, что после процесс завершается во Франции, он будет экстрадирован обратно в Греции, а затем отправили в U.С. предъявить аналогичные обвинения. Согласно По сообщениям, Винник объявил голодовку в знак протеста против своего задержание и утверждает, что он невиновен и преследуется за создание угрозы для международной банковской системы.

Ранее в этом месяце Высокий суд Великобритании заморозил 96 биткойны на Bitfinex из-за предполагаемой связи с программой-вымогателем схема. Компьютеры неназванной компании были похищены вымогателей, и страховщик компании в конечном итоге выплатил киберпреступники 96 BTC.Затем этот страховщик нанял Chainalysis, блокчейн аналитическая компания, чтобы отслеживать биткойны, которые были в конечном итоге прослеживается до адреса на платформе Bitfinex. В Помимо замораживания криптовалюты, суд потребовал Bitfinex предоставляет информацию о владельце счета. Дело продолжается.

Сообщается, что на прошлой неделе блокчейн Bitcoin Gold (BTG) упал жертва атаки 51%. Во время этого типа атаки одна сущность получает контроль над половиной хешрейта майнинга сети (вычислительная мощность), а затем может отменить предыдущие транзакции, что позволяет злоумышленник дважды потратит монеты.Более 70 000 долларов BTG был дважды потрачен в этой атаке. Другие виды киберпреступления подробно описаны в отчете Chainalysis за 2020 г., месяц, в котором представлен обзор криптографической деятельности, которая произошло за последний год. В фокусе отчета указаны деньги. отмывание денег, программы-вымогатели, финансирование терроризма и рынки даркнета. В отчете делается вывод: «Криптопреступность, скорее всего, продолжится. развиваться как по объему, так и по технологической сложности, как и сама криптовалюта.«

Для получения дополнительной информации перейдите по следующим ссылкам:

Данная статья предназначена для ознакомления с общими сведениями. руководство по предмету. Следует обратиться за консультацией к специалисту. о ваших конкретных обстоятельствах.

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ НА: Технологии со всего мира

Willkie Farr & Gallagher LLP

На прошлой неделе Федеральная торговая комиссия («FTC») внесла поправки в свое Правило (или «Правило») Закона Грэмма-Лича-Блайли («GLBA»), чтобы, среди прочего, изменить сферу деятельности компаний…

ТОО «Bull Blockchain Law»

Сравнительное руководство виртуальных валют для юрисдикции США, ознакомьтесь с нашим разделом сравнительных руководств для сравнения в нескольких странах