Возобновившая работу Btc-e биржа не вернула деньги клиентам
Содержание статьи
Здравствуйте, уважаемые читатели. Внезапное закрытие BTC-e биржи, одной из крупнейших торговых площадок в сфере криптовалют, повергло многих инвесторов и трейдеров цифровыми деньгами в шок. С тех пор в интернете начали циркулировать многочисленные новости и слухи по поводу причин блокировки торговой площадки и возможности возобновления ее работы. Так что же случилось на самом деле? Давайте попробуем по порядку разобраться в одном из самых скандальных случаев в сфере криптографических денег и изучим последние новости о бирже BTC e.
В 2013—2015 года в ходе скандального расследования дела о «Шелковом пути» агент секретной службы США Шон Бриджес похитил около 20 000 биткойнов. При попытке бежать из страны его задержали и предали суду наряду с еще одним сотрудником разведслужб Карлом Форсом и основателем «Шелкового пути» Россом Ульбрихтом. В 2015 году Ульбрихт был признан виновным судом присяжных и приговорен к пожизненному заключению. Оба решивших заработать таким способом агента получили 71-месячный и 78-месячный сроки тюремного заключения соответственно. Казалось бы, дело, наконец, закрыто. Но все захватывающие истории подобно этой нуждаются в эпилоге.
Биржа BTC-e – новости неутешительны
14 августа 2017 года правительство США выдвинуло обвинения в отмывании денег Шону Бриджесу через ныне несуществующую биржу MtGox, а также BTC-e. В случае признания его виновным Бриджесу грозит дополнительно до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
Этот случай является предупреждением для пользователей криптовалютами, что многие популярные монеты не столь анонимны, как принято считать. Поиск путей транзакций в блокчейне между кошельками — трудный, но осуществимый процесс. В то время как правительства многих стран считают, что биткойн можно использовать для незаконных целей, включая терроризм, инсайдеры отрасли видят угрозу в другом. Они считают, что наибольший риск исходит от неконтролируемых торговых площадок, которые предпочитают не работать с соответствующей лицензией.
Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт
Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер
Скачать книгу25 июля 2017 года Минюст США обнародовал обвинительный акт против Александра Винника, который, как считается, является оператором или одним из руководителей BTC-e. Уголовное дело в его отношении включает 21 обвинение в отмывании денег, продаже наркотиков, вымогательстве и других финансовых махинациях, включая кражу средств из ныне несуществующей криптовалютной биржи MtGox.
Предполагаемые преступления Винника выходят за рамки только операций обмена. Федералы полагают, что он сыграл определенную роль в краже более 800 000 Биткоинов (около $400 млн по курсу на тот момент) с биржи MtGox. Эта ошеломляющая потеря стала причиной того, что ресурс оказался закрытым. В обвинительном заключении утверждается, что примерно 530 000 из этих Биткойнов прошли через кошельки, контролируемые Винником или связанные с ним, хотя его роль в столь крупной мошеннической схеме до сих пор остается неясной.
Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) наложил штраф на BTC-e в размере $110 млн за участие в незаконном обороте наркотических средств и вымогательствах, а также отдельный штраф в размере 12 миллионов долларов в отношении Винника.
Американские власти утверждают, что BTC-e, которая была основана в 2011 году, вопиюще игнорировала законы и обслуживала клиентов из числа представителей криминального мира, а также размещала объявления о предоставлении услуг, связанных с незаконной и преступной деятельностью.
BTC-e возобновит работу?
Спустя некоторое время после прекращения деятельности биржи на ее странице в Twitter появилось сообщение о том, что сайт вновь будет доступен через 5-10 дней. Этот пост вызвал жаркие дебаты в соцсетях. Мнения пользователей разделились. Часть из них придерживается мнения, что сервис закрыт навсегда, в то время как другие считают остановку временной.
4 августа 2017 года на форуме BitcoinTalk появилось странное сообщение, в котором содержалось обещание возобновить торговлю на сайте и разблокировать арестованные властями счета с деньгами клиентов.
Кто именно стоит за этой публикацией так и осталось неизвестным. С точки зрения здравого смысла — это невозможно, так как домен сайта был изъят министерством юстиции США, а все активы биржи и ее пользователей — арестованы. Американские правоохранительные органы даже не стали утруждать себя поиском реальных мошенников, изъяв все средства, в том числе и простых трейдеров.
14 августа 2017 года было опубликовано еще одно сообщение и представлен предстоящий план действий. В нем содержалась следующая информация:
- Работа в рамках нынешнего бренда BTC-e невозможна из-за нерешенных вопросов с FinCEN.
- На данный момент идут переговоры с группой инвесторов о приобретении, оперативном старте сервиса и компенсации потерянных клиентами средств.
- После переноса всех балансов в инвестиционную компанию мы пересчитаем их. Будут возмещены до 55% имевшихся на счету средств, а остальные 45% пересчитаны в новые коины по обменному курсу на день конвертации.
- Все обязательства по fiat (USD, EUR, RUR) будут переведены в токены BTE (1 BTE = 1 доллару) по обменному курсу на дату конвертации.
- При наличии на счету определенной суммы в коинах будет списано 45% с остатка и зачислено соответствующее количество BTE.
- Если пользователь имел на счету монеты BTE, то ему начислят 45% из них в семи разных криптомонет в равном количестве: BTC, LTC, NMC, NVC, PPC, ETH и DSH.
- После перерасчетов пользователи смогут вывести 55% имеющихся средств.
- Инвестиционная компания имеет лицензии необходимые для осуществления своей деятельности, поэтому все пользователи должны будут пройти проверку личности.
- Ориентировочная дата запуска проекта — начало августа 2017 года.
- Все долговые обязательства будут закрыты в основном за счет операционных доходов от комиссии инвестиционной компании, а также из средств, которые мы намерены вернуть через судебный иск о незаконном изъятии активов.
- Закрытие долга будет основываться на принципе покупки токенов BTE по рыночной стоимости.
В сообщении также говорится, что все официальная информация публикуется исключительно на странице биржи в Twitter и официальной учетной записи на форуме.
Однако в большинстве своих отзывов американские эксперты сходятся во мнении, что сайт больше никогда не возобновит работу в прежнем русле. Перечень обвинений слишком серьезен, особенно, что касается терроризма. В ходе расследования среди пользователей BTC-e были обнаружены аккануты с подозрительными никами: ISIS (ИГИЛ — запрещена в РФ), CocaineCowboys, Blackhathackers, Dzkillerhacker и Hacker4hire.
Возрождение BTC-e не привело к возврату средств пользователям
Несмотря на длительный период, в ходе которого компания публиковала сообщения с обещаниями о возврате денег всем своим клиентам, в реальности все обернулось иначе. На момент публикации статьи в интернете и соцсетях растет количество сообщений о том, что предназначенные для пользователей средства «зависли». Их текущее местонахождение попросту неизвестно.
По данным информации, размещенной Bitcointalk, администрация WEX (под этим названием возродилась биржа BTC-e) запустила процесс верификации владельцев фиатных средств для последующего их возврата законным владельцам.
Пока многие эксперты считают, что не стоит задумываться о том, как играть на бирже WEX из-за риска на фоне остающейся неопределенности по поводу «замороженных» средств клиентов. При этом многие из них уже прошли регистрацию на новом сайте биржи и изучают, как играть на ней безопасно.
Все они получили письма, в которых их просили выйти на контакт с компанией Money Polo, которая якобы является третьей стороной сделки по возрождению биржи и контролирует все ее финансовые операции. Сообщается, что этот бренд принадлежит компании Mayzus Financial Services, сотрудники которой были арестованы после закрытия BTC-e.
Теперь стало известно, что Money Polo оправила полученные средства на счета BTC-e, которая путем реорганизации под новым названием WEX, возможно, просто пытается избежать ответственности.
Этим делом уже заинтересовался Интерпол после получения соответствующих жалоб со стороны пользователей биржи. Чем закончится эта финансовая тяжба, пока неизвестно, но в зарубежных СМИ сообщается, что финансовый омбудсмен дал обеим компаниям два месяца на урегулирование всех конфликтов с клиентами.
Источник:
https://www.coindesk.com/is-btc-e-back-troubled-exchange-enables-user-log-ins-weeks-after-crackdown/
https://www.cryptocoinsnews.com/alleged-btc-e-admin-bitcoin-launderer-will-extradited-u-s/
https://www.cryptocoinsnews.com/btc-e-users-funds-stuck-in-limbo-as-companies-blame-each-other/
Редакция: Команда BlockChainWiki
Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт
Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер
Скачать книгуblockchainwiki.ru
Биржа BTC-е запущена на домене btc-e.nz
Криптовалютная биржа BTC-е, как и обещала ранее ее администрация, запустилась на домене btc-e.nz. Однако долгожданный перезапуск проходит, видимо не так гладко.
https://t.co/EziLHxZQ2I online #btce
— BTC-E (@btcecom) 31 August 2017
В частности, в комментариях под твитом пользователи жалуются на неверное отображение балансов и проблемы с входом в аккаунты.
Также сообщается, что в ряде случаев аккаунт оказался заблокирован в связи с отвязкой 2FA, либо не приходят на почту подтверждающие письма.
Здравстуйте, как мне быть?? pic.twitter.com/2fwslFOXfT
— SummerStage (@summerstagemix) 31 August 2017
Накануне представители BTC-e сообщили, что перезапуск биржи будет происходить в три этапа. На первоначальном этапе «старая» компания, с которой у пользователей биржи подписан договор оферты, должна будет до 15 сентября подготовить и передать «новой» компании цифровые персональные данные пользователей. Эта информация должна будет полностью соответствовать требованиям законодательства ЕС о персональных данных.
Напомним, BTC-e ушла в офлайн 25 июля, сообщив, что сайт может быть временно недоступен в связи с техническими работами в дата центре. Несмотря на обещанное скорое возобновление работы, этого так и не произошло, а еще через некоторое время стало известно, что фиатные счета компании арестованы, а домен BTC-e конфискован американскими властями.
Также представители биржи заявляли, что арестованный в июле в Греции Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником их сервиса, о чем сообщили тогда СМИ, и обещали вернуть инвесторам все потерянные средства.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Подписаться на новости Forklog
forklog.com
биржа криптовалют BTC-e начала выплаты
Согласно представленной информации на сайте биржи btc-e.nz 1-го числа были открыты прежние личные кабинеты для того, чтобы клиенты могли проверить баланс и сменить настройки безопасности. Также сообщается, что новая площадка начнет свою работу не позднее 15 сентября в правовом поле AML, KYC со всеми необходимыми лицензиями с торгами (web, api) и возможностью ввода и вывода фиата, коинов и кодов.
Администрация биржи предоставляет возможность вывода 55% средств в виде коинов, но только в случае отказа клиента от долгового обязательства биржи на оставшиеся 45% в форме токенов. В случае же, если кто-то из клиентов решит не выводить 55% средств и дождаться работы новой площадки, по заверениям администрации, личные кабинеты таких пользователей и средства будут переноситься на новую площадку, с пересчетом баланса по рыночному курсу и с более высоким соотношением, чем 55/45. Однако многих пользователей очень беспокоит тот факт, что никаких конкретных процентных соотношений не указывается, и вполне может получиться, что пересчет произойдет с соотношением 60/40 или того хуже 56/44. В таком случае смысла рисковать и ждать нескольких процентов совершенно не имеет смысла, тем более что никто не знает, кто будет новой администрацией и насколько она окажется порядочной.
У клиентов возникает много вопросов, поэтому команда БТЦ-е подготовила FAQ. Одним из часто задаваемых вопросов на сайте по поводу сроков запуска SUPPORT на новой площадке. Работу обещали наладить с 10-го числа. Также команда биржи предупреждает, что старые депозитные адреса более будут не актуальны и монеты, отправленные на них, зачислены не будут.
Еще больше ответов можно посмотреть здесь.
rivaforex.ru
Криптовалютная биржа BTC-E отложила возврат средств пользователям
Популярная в России криптовалютная биржа BTC-E, не функционирующая с 25 июля, отложила срок возврата средств пользователям.
Ранее представители биржи планировали начать возвращать средства в конце августа, а датой перезапуска биржи называли 1 сентября.
В новом сообщении от BTC-E говорится, что сначала старое юрлицо, которое биржа использовала до ареста части средств американскими властями, должно передать персональные данные пользователей новой компании в соответствии с европейским законодательством. Произойти это должно до 15 сентября.
В ответ на недовольство пользователей в бирже ответили, что это «максимальный срок».
«Вы хотите получить средства, или чтобы сервис закрыли при старте?», – написал представитель BTC-E и позже подтвердил, что вывод средств будет доступен «в сентябре».
До 2 сентября по старому домену биржи (btc-e.nz) пользователи также смогут проверить целостность своих балансов, чтобы потом сверить их при возврате средств, обещает представитель BTC-E.
Из-за ареста части средств биржа намерена вернуть пользователям 55% средств на балансе, а оставшиеся 45% раздать в виде собственных токенов, которые затем может выкупить. Для этого BTC-E может провести ICO, допускали ранее в бирже. Все пользователи также должны будут пройти верификацию с паспортными данными.
В конце июля, когда биржа была отключена, власти США арестовали россиянина Александра Винника и назвали его одним из совладельцев биржи. Время ареста и ухода BTC-E в офлайн совпадает, однако представители биржи отрицают какую-либо связь с Винником.
Позже домен биржи был арестован американскими властями. В августе представитель BTC-E заявил, что в давлении на биржу со стороны США есть «политическая подоплека».
Самые актуальные материалы — в Telegram-канале Rusbase
Если у вас есть новости, пишите на [email protected]. Мы читаем все письма.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
rb.ru
Биржа BTC-E возвращается в строй. Хронология событий: Обновлено 12-09-2017 —
Возможно заголовок громкий, но уверен, что многие пользователи, которые держали там свои средства, очень бы хотели, чтобы это оказалось именно так. На данный момент биржа уже запустила сайт на домене .nz, до которого не дотянулись руки ФБР. Там можно проверить свой баланс и запросить 55% от тех средств, которые были на вашем счету на момент закрытия биржи.
Но давайте рассмотрим все более последовательно. Как разворачиваются события по «рестарту» биржи и что мы имеем на сегодняшний день.
Напомню, что биржа была закрыта в результате масштабной операции при содействии нескольких стран. В результате этой операции был арестован Александр Винник, который по мнению правоохранителей являлся одним из ключевых сотрудников и руководителей биржи и занимался противоправной деятельностью. Однако представители BTC-e отрицают эту версию. В числе прочего руководители биржи попали под подозрение за отмывание средств украденных MtGox и с сайтов даркнета. FinCEN наложило на биржу штраф в размере 110 миллионов долларов за отмывание украденных средств, пособничество в реализации мошеннических схем и торговле наркотиками в даркнете.
В конце июля представители биржи объявили запуске биржи в первых числах сентября и о возмещении 55% средств находившихся на балансе на момент закрытия биржи. Остальные 45% компания намерена возместить в виде собственных токенов.
Уже 31 июля биржа запустила сайт btc-e.nz, который так и не был конфискован ФБР. Внешне сайт выглядит так же и если бы не застывшие на нуле котировки торговых пар, то для непосвященного человека, ничего тут не говорило бы о случившемся.
Используя свои старые учетные записи пользователи могут зайти в личный кабинет (возможно придется сбросить пароль и ключи 2FA) и полюбоваться на свой баланс, который был на момент закрытия биржи. Единственное отличие — это появление токенов у каждой криптовалюты. Только вот на текущий момент баланс токенов все еще нулевой.
Очивидно, что таким образом биржа решила успокоить своих пользователей, так как к реальному запуску еще ничего не готово.
У пользователей есть возможность подать заявку на вывод 55% своих средств, но при этом они отказываются от возможности получить токены на оставшиеся средства.
Мой знакомый, который держал средства на этой бирже и торговал, прислал мне этот скрин, а так же он принял решение вывести средства с биржи и подал сегодня заявку. Средства обещают вывести на кошелек в течении 72 часов. Я буду держать вас в курсе и своевременно сообщать о том как идут дела.
Отмечу так же сходство с крахом биржи MtGox. Там тоже пользователи могли наблюдать свои балансы после закрытия биржи, но денег до сих пор никто не увидел. Будем надеяться, что в данном случае история не повториться.
Следите за темой, так как она будет обновляться и я буду сообщать вам о том как продвигаются дела и как меняется ситуация.
Обновлено 12-09-2017
Итак, поступили новости от моего друга — биржа платит. Деньги приходят через 1-2 дня. Ему пришли битки, ДАШ и биткоин Кэш.
crypto-coins.ru
Биржа BTC-e планирует «восстановление в три этапа»
На форуме, под учётной записью, привязанной к BTC-e, появилась новая информация о том, как криптовалютная биржа планирует реанимировать свои сервисы через несколько недель после того, как по отношению к ней были применены жёсткие меры со стороны властей США.
В обновлённом сообщении представитель давней и печально известной биткоин биржи объяснил, как в течение нескольких недель произойдет восстановление, которое планируется в три этапа.
Согласно сообщению, в течение первого этапа (1) пользовательская информация будет передана неназванной пока компании — «в полном соответствии с европейскими директивами по персональным данным и в соответствии с европейским законодательством в этой области». Ожидается, что этап будет завершён к 15 сентября.
(2) После этого неназванная финансовая инвестиционная фирма, упомянутая в прошлых постах как ключевая часть плана возрождения, перейдёт к реструктуризации цифровых активов биржи, а также начнёт учёт вновь переданных пользовательских данных. (3) На последнем этапе инвестиционная фирма будет «проверять и регистрировать персональные данные в соответствии с законами AML и процедурами идентификации KYC».
Представитель биржи продолжил:
«Параллельно с реструктуризацией пользователям будет предоставлена возможность проверить целостность баланса в учётной записи. Также пользователи смогут внести изменения в настройки безопасность учётной записи. Чат будет доступен на старом домене btc-e.nz. Пользователи смогут войти в систему и проверить свой баланс перед пересчётом средств».
Напомним, после краха биржи BTC-e, её представители заявили, что начнут процесс возобновления сервиса и возврата криптовалютных средств пользователям.
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
coinspot.io
Биржа BTC-e введет три уровня верификации
Криптовалютная биржа BTC-e сообщила о пересмотре правил возврата средств пользователям из-за роста курса. Также платформа сообщила подробности грядущей верификации пользователей.
«Мы считаем что данный выход из ситуации более справедлив для держателей криптовалюты и фиатных средств:
Для каждой валюты будет произведен перерасчет с учетом доступных на данный момент активов. В данный момент доступно 55% средств, поэтому 55% останется в валюте, а 45% будет пересчитано в токен конкретной валюты.
Для токенов всех валют будут открыты свободные торги на отдельной странице. Торговать ими можно по любой цене, но не более их номинала. Мы обязуемся выкупить все токены. Вы также можете продать свои токены другим пользователям и получить валюту, либо подождать и обменять токены по номиналу.
Например, у вас был 1 BTC. Вы получите 0.55 BTC и 0.45 BTCT. 0.55 BTC вы можете вывести сразу. Остальные 0.45 BTCT вы можете либо обменять на BTC по рыночному курсу, либо подождать их обмена на номинал», — говорится в заявлении BTC-e, опубликованном на сайте Bitcointalk.
В дальнейшей переписке администратор биржи пояснил, что решение об отказе от конвертации части криптовалютных активов в токены биржи по курсу на момент приостановки ее деятельности связано с тем, что с конца июля курс многих криптовалют резко вырос.
«Мы не будем конвертировать ваши койны, дабы вы не потеряли средства из-за роста курса».
Также биржа подтвердила планы по восстановлению работы в конце августа.
Администратор биржи пояснил, что после возобновления работы пользователи должны будут пройти обязательную верификацию.
«Если не будет верификации, то будет такой же исход, как у BTC-e. Не может быть 2-х решений: или соблюдение закона, или закрытие. Работа по закону подразумевает работу с лимитами. Будет несколько уровней лимита по формату, как у битфинекса, и разные уровни верификации для каждого лимита».
Биржа планирует сделать три уровня верификации с разными лимитами.
Вопрос о начислении токенов Bitcoin Cash тем пользователям, чьи биткоины на момент хардфорка 1 августа находились на счетах BTC-e, будет вынесен на общественное обсуждение.
investfuture.ru