Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы. Что известно об этом деле?
Автор фото, Yuri Malinov/TASS
Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы. Американские власти называют его одним из руководителей BTC-e, нелегальной биржи по продаже криптовалюты, а во Франции обвиняли в распространении одного из самых «прибыльных» вирусов-вымогателей — Locky.
Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро, сообщают из зала суда корреспонденты РИА Новости и «Новой газеты».
Часть обвинений в итоге была с него снята — в частности, в использовании вредоносного программного обеспечения (Locky) для осуществления кибератак, отмечает ТАСС. Защита Винника намерена обжаловать приговор, сообщает РИА Новости.
Александра Винника арестовали в июне 2017 года на Кипре по запросу американских властей.
В 2020 году Греция передала Винника Франции, где на него также заведено уголовное дело.
Как развивалось дело Винника
Имя Александра Винника появилось в заголовках российских и зарубежных СМИ в июле 2017 года, когда он был задержан по американскому ордеру в Греции.
Тогда сообщалось, что власти США считают Винника ключевой фигурой группы, которая причастна к отмыванию около 4 млрд долларов через русскоязычную криптовалютную биржу BTC-e. В результате тех действий пострадали в том числе американские граждане, утверждал минюст США.
Винника отправили в тюрьму в городе Салоники. США запустили процедуру экстрадиции.
Биржа BTC-e после ареста Винника приостановила работу. Впоследствии площадка была перезапущена под другим названием, многие клиенты потеряли деньги на своих счетах.
Сам россиянин утверждал, что он был всего лишь техническим консультантом и не имел отношения к собственникам биржи.
В начале августа 2017-го — всего через две недели после ареста Винника в Греции — решение о его аресте принял и Одинцовский суд Москвы.
Как писал РБК, основанием для ареста стало дело о непоставке оборудования компании «Восстройкомлит», а заявление в полицию написал гендиректор этой компании Леонид Машков. Впоследствии Машков сказал РБК, что впервые слышит о деле и Виннике.
Решение московского суда стало основанием для подачи запроса об экстрадиции Винника в Россию. Затем было возбуждено еще одно дело.
По данным Генпрокуратуры России, в марте-апреле 2018 года Винник связался с российскими властями и признался в отмывании денег и хакерских атаках.
Решение о том, куда экстрадировать россиянина, должен был принять греческий суд. Сам Винник просил отправить его в Россию.
Как Винник оказался во Франции
Французские власти в июле 2018 года выдали европейский ордер на арест Винника.
Прокуратура Парижа обвинила его в компьютерном мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e.
По данным прокуратуры, россиянин связан с распространением вируса-вымогателя Locky, который при попадании в компьютер шифрует данные и требует выкуп в криптовалюте. По данным исследования Google, Locky — один из самых «прибыльных» вирусов.
На Францию пришлись 2,3 тысячи атак этого вируса, сообщала «Лаборатория Касперского». Французское следствие утверждает, что от вируса в стране пострадали около 200 человек.
Защита Винника заявляла, что французские власти выдали европейский ордер, чтобы использовать ускоренную процедуру выдачи, которая предусмотрена этим ордером. Впоследствии Франция намерена передать россиянина США, утверждал адвокат Илиас Спирлиадис.
В случае с Винником России не удалось добиться экстрадиции подозреваемого — Греция выдала Винника Франции в конце января 2020 года. В сентябре начался судебный процесс
Что стало известно на суде
На суде Винник заявлял, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky.
Он продолжал отрицать свою руководящую роль в работе биржи BTC-e и утверждал, что был всего лишь наемным работником. Его зарплата составляла 10 тысяч евро в месяц, сказал Винник на одном из заседаний, сообщало агентство Франс Пресс.
В команду защиты Винника входила греческий юрист и политик Зои Константопулу — бывший спикер парламента Греции и президент партии «Курс свободы».
На суде во Франции обвинение сообщило, что Виннику приписывается владение аккаунтом «Vamnedam» на бирже BTC-e, пишет Libération. Следствие утверждает, что на этот аккаунт поступали средства, которые перечисляли жертвы вируса. Всего на счет поступило около 8 млн долларов в криптовалюте (по курсу биткоина на 2016 год).
Следствие обнаружило, что аккаунт «Vamnedam» зарегистрирован на почту [email protected]. Похожее сетевое имя — WME — использовал Александр Винник, писала Би-би-си со ссылкой на показания администратора биржи Алексея Билюченко. О том, что имя WME использует Винник, также писал журнал РБК.
В почте [email protected] следователи обнаружили копию паспорта Александра Винника и письма, адресованные ему. Доступ к этому адресу был открыт на телефоне Винника, который изъяли при его аресте.
Французские следователи как минимум отчасти строили свои обвинения с помощью доказательств, предоставленных США. Защита Винника утверждала, что американцы предоставили Франции лишь информацию об уликах, но не сами улики. Юристы россиянина намекали на заговор, на заседаниях они спрашивали у следствия и прокуратуры, как можно верить ФБР на слово, не имея возможности проверить подлинность улик, пишет Le Monde.
Также адвокаты предполагали, что настоящее руководство биржи могло сфальсифицировать данные, чтобы подставить Винника. На суде адвокаты называли своего клиента доверчивым человеком, доверием которого злоупотребили некие злоумышленники. Защита считает, что это политические дело, а их клиент стал жертвой «холодной интернет-войны между США и Россией».
«Как же тогда объяснить, что все указывает на вас», — спрашивала у Винника прокурор. «Я русский, — отвечал он. — США и Европа не любят русских».
Что случилось с биржей BTC-e
После ареста Винника биржа приостановила работу. Серверы площадки, которые находились в США, были арестованы ФБР. Пользователи биржи в соцсетях обсуждали, как вернуть свои деньги.
На момент краха на счетах биржи хранилось 65 тыс. биткоинов и другой криптовалюты на сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени, писала Би-би-си со ссылкой на показания Алексея Билюченко, партнера Винника, который скрывался под ником admin.
Билюченко давал показания в рамках уголовного дела, возбужденного в России по статье «мошенничество» по заявлению одного из пользователей биржи.
Подпись к фото,С лета 2018 года торги на криптобирже Wex фактически не ведутся
В этих же показаниях Билюченко сообщил, что в 2010 году на одном из форумов он познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался Винник, и вместе они в 2011 году запустили BTC-e.
Официально собственники биржи никогда не называли своим имена.
Осенью 2017 года Билюченко получил сообщение от одного из пользователей биржи, уроженца Беларуси Дмитрия Васильева, который предложил перезапустить биржу под новым брендом Wex. Васильев в итоге стал владельцем сингапурской компании World Exchange Services — официального юрлица новой биржи.
Летом 2018 года Васильев заявил, что намерен продать Wex. Покупателем актива должен был стать Дмитрий Хавченко, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным «Морячок». Сделка состоялась осенью того же года — юрлицо биржи было оформлено на дочь Хавченко.
Журнал РБК писал, что за покупкой на самом деле может стоять предприниматель Константин Малофеев. В распоряжение Би-би-си ранее поступила аудизоапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Малофеева, обсуждает детали работы и покупки Wex. Голос второго человека на этой записи похож на голос Билюченко.
На записи человек с голосом Малофеева говорит своему собеседнику, что тот обещал отдать базу пользователей биржи: «В любом случае они к тебе придут.
Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причем обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?»
В своих показаниях Билюченко рассказывал, что он встречался с неким «Антоном», который требовал передать криптовалюту, хранящуюся в кошельках пользователей биржи, в «фонд ФСБ России».
Он рассказывал, что встречался с людьми в приемной ФСБ, которые задавали ему технические вопросы о работе биржи. Билюченко согласился отдать криптовалюту и базу пользователей биржи, так как опасался за свою жизнь, говорится в показаниях.
По данным порталов, отслеживающих криптовалютные операции, 16 мая 2018 года с известных кошельков биржи Wex были перечислены 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсу того времени это составляло около 350 млн долларов.
В июле 2018 года Wex сообщила о технических работах. Торги остановились, вывод средств был заблокирован. Работу биржа так и не возобновила.
Пользователи Wex пытаются вернуть потерянные средства в рамках юридических процедур.
Криптобирже BTC-E и ее представителям не помог ребрендинг
В Италии задержан экс-владелец криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Правда, до сих пор неизвестно, в чем подозревают россиянина. Он известен тем, что был партнером Александра Винника, арестованного в Греции по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. «Коммерсантъ FM» обсудил задержание с участниками криптоиндустрии. Подробности — у Ивана Якунина.
Краткое содержание предыдущих серий: биржа BTC-E, владельцем которой был Александр Винник, была заблокирована после претензий ФБР, самого Винника задержали по подозрению в отмывании $4 млрд, а вкладчики не могли получить деньги назад. Спустя время произошел ребрендинг — BTC-E стала биржой Wex, а новая администрация пообещала вернуть инвесторам их средства. Оператором Wex выступила некая сингапурская компания, владельцем которой и был задержанный в Италии Дмитрий Васильев.
О фигуре Дмитрия Васильева и его роли в этой сделке участникам рынка известно немного, говорит сооснователь и партнер блокчейн-проекта Token Box Владимир Смеркис: «Имя Дмитрия Васильева достаточно долго муссировалось в последние два года. Была история с перепродажей биржи, которая тоже была покрыта мраком. Когда Wex уже функционировала, на ней курсы валют сильно разнились с основными биржами, на которых были действительно большие объемы торгов. Так что, думаю, здесь у правоохранителей могли быть вопросы так же, как у инвесторов, которые хранили свои средства на бирже BTC-E, а затем на Wex. Насколько господин Васильев имел отношение к этим площадкам, мне доподлинно неизвестно.
Но не исключено, что в этой ситуации может быть много теневых историй, которые следователи из разных стран мира расследуют».
Пока в истории очень много неясных моментов. Был ли Дмитрий Васильев бенефициаром? Почему пришли именно за ним, если он к активу уже не имеет никакого отношения? А главное — в чем его подозревают? В итальянской полиции пока хранят молчание. Пресс-атташе российского посольства Дмитрий Гурин отказался комментировать «Коммерсантъ FM» эту тему.
В свою очередь, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов считает, что это связано с требованиями инвесторов: «Сейчас криптовалютные активы ушли от своих минимумов, в частности, биткойн, что вызвало так называемую очередь кредиторов, которые более активно пытаются вернуть свои инвестиции, предъявлять требования, по их мнению, бенефициарам биржи Wex.
Поэтому это такая небольшая война за активы, которая ведется разными способами.
Если основатель биржи какие-то активы уступит, то, соответственно, это обвинение быстренько растворится. Если нет, значит, инвесторы будут дальше бодаться».
Действительно, в начале этого года инициативная группа трейдеров, которые не могли вывести деньги из Wex, написала больше 50 обращений в российскую полицию.
Общая сумма требуемой компенсации — больше $10 млн. Но едва ли им удастся вернуть средства, полагает совладелец криптомаркета Coin Place Станислав Тэо: «Я думаю, обвинение уже никуда не растворится, и никто из тех, кто написал заявление, своих денег не получит. У Wex были проблемы: кассовый разрыв говорит о том, что все долги они покрыть не смогут. Погашение части средств не решит эту проблему. О том, что биржа перестала работать, все уже давно знают, никакого влияния на цену криптовалюты эта новость оказать не может. Если BTC-E занимало значительный рынок, то Wex не был каким-то системообразующим активом. Это просто подчищение каких-то старых хвостов, которые остались с 2018 года».
Как дело Дмитрия Васильева отразится на перспективах Александра Винника — вопрос открытый. Он сейчас находится в греческой тюрьме, его экстрадиции добиваются Россия, США и Франция. По его делу Васильев выступал экспертом. Вероятно, тот, кто выступит экспертом по делу Васильева, тоже окажется на карандаше у следствия, но об этом мы узнаем позже.
Адвокат Александра Винника в пятницу был недоступен для комментариев.
Прокуратура США потребовала $100 млн от криптобиржи BTC-e и россиянина Винника
Прокуратура США подала иск к россиянину Александру Виннику и больше не действующей криптобирже ВТС-е. Ведомство требует возместить $100 млн за нарушение закона о банковской тайне, сообщает Bloomberg.
В иске прокуратуры, поданном 25 июля, указывается, что люди из разных стран анонимно участвовали в торговле биткоинами и другими криптовалютами на бирже ВТС-е, что противоречит американским законам, отмечает агентство. Прокуратура считает, что Винник участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не пытался зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом. От самого Винника требуют уплаты штрафа в размере $12 млн, а интернет-биржа криптовалют должна, по мнению стороны обвинения, выплатить $88,6 млн.
В документе отмечается, что ни руководство ВТС-е, ни сам Винник, не соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщали о какой-либо подозрительной активности.
«BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», — говорится в иске.
При этом, как отмечает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались около 700 000 человек по всему миру, многие из них были из США. В иске отмечается, что только с территории США через онлайн-биржу были переведены около 21 000 биткоинов на сумму более $296 млн, пишет Bloomberg.
Криптовалютный барон: за что арестовали Александра Винника
Два года назад власти Греции задержали Винника по запросу США. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ВТС-е. В 2017-м Верховный суд Греции постановил выдать Винника США, а в 2018-м принял сначала решение об его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а затем — во Францию по европейскому ордеру на арест, выданному Парижем.
С ноября прошлого года Винник проводил в греческой тюрьме голодовку, требуя, чтобы местные власти вернули его на родину. Через три месяца он временно прекратил акцию протеста и был переведен в больницу, однако затем еще несколько раз устраивал голодовку. Свою вину в отмывании денег Винник отрицает.
На прошлой неделе источники Русской службы BBC сообщили, что власти Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева. Выяснить причину задержания россиянина издание не смогло.
Французские власти приговорили основателя BTC-e к пяти годам тюрьмы — «Хакер»
ZDNet France сообщает, что основатель BTC-e, 41-летний россиянин Александр Винник, был приговорен во Франции к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 000 евро за отмывание денег для киберпреступников.
Изначально Виннику грозил более серьезный срок, однако французская прокуратура не сумела доказать, что он участвовал в создании и распространении вымогателя Locky, который был активен в 2016-2017 годах.
В сущности, из многочисленных обвинений, связанных с Locky, вымогательством и причастности к преступной деятельности, вина Винника была доказана только в связи с организованным отмыванием денег.
Напомню, что изначально Винник был арестован в Греции, куда прилетел на отдых в 2017 году, за участие в работе криптовалютной биржи BTC-e. Тогда власти США потребовали его эстрадиции и заявили, что Винник использовал BTC-e в качестве подставной компании для операций по отмыванию денег, сознательно получая средства от взломов и других форм киберпреступности, а также помогая мошенникам конвертировать украденные средства в фиат. Официальное заявление Минюста гласило, что Винник не только руководил преступной группой с 2011 года и отмыл через BTC-e более 4 млрд долларов в биткоинах, но также был причастен если не к самому ограблению биржи Mt. Gox, то хотя бы к отмыванию похищенных средств.
Однако за арестом последовала долгая судебная тяжба. Дело в том, что как только об аресте Винника стало известно, российские власти тоже подали запрос об экстрадиции, утверждая, что Винник является подозреваемым по другому делу, и России он с 2013 года обвиняется в мошенничестве на сумму 9500 евро.
Многие эксперты полагают, что это была попытка российских властей «вытащить» Винника из-под стражи и вернуть в Россию.
В итоге споры из-за экстрадиции Винника растянулись надолго и дополнительно усложнились, когда французские власти тоже подали собственный запрос о его экстрадиции, заявляя, что намерены судить Винника по 14 обвинениям, связанным с отмыванием денег и взломами.
Изначально адвокаты Винника даже выиграли дело, и в 2018 году суд решил экстрадировать его в Россию, однако в силу серьезного политического давления со стороны официальных лиц как из России, так и из США греческие власти приняли решение передать Винника французам весной 2020 года.
Как уже было сказано выше, французский судебный процесс особенным успехом не увенчался. Из 14 выдвинутых обвинений было доказано лишь одно, а остальные доказательства Европола успешно оспорили адвокаты обвиняемого.
В настоящее время основатель BTC-e остается под арестом, а официальные представители США и России уже подали новые запросы о его экстрадиции (на этот раз французским властям).
Защитники Винника, в свою очередь, уже сообщили, что намерены обжаловать недавно вынесенный приговор.
Фото: Nicolas Economou / Zuma / ТАСС
В Париже начался суд по делу россиянина Александра Винника
В уголовном суде Парижа начались судебные разбирательства по делу россиянина Александра Винника. А сама история, которая привела к его уголовному преследованию, началась гораздо раньше, в марте 2011 г., когда японская компания Tibanne Co, принадлежащая французскому предпринимателю Марку Капелесу, купила криптобиржу Mt.Gox – одну из первых интернет-площадок, торговавших биткойном. В июне того же года Mt.Gox подверглась хакерской атаке: неизвестный взломщик наводнил биржевую систему ложными контрактами на продажу биткойнов «по любой цене», обвалив курс криптовалюты до одного цента, после чего закупил биткойны по этой цене. А 17 июля 2011 г. в интернете открылась первая русскоязычная криптобиржа BTC-e.
Mt.Gox после хакерской атаки значительно усилила меры безопасности, благодаря чему бирже удалось вернуть доверие трейдеров, и к весне 2013 г.
через нее проходила половина всех сделок с биткойнами, а объем торгов в долларах превышал 80% мирового оборота криптовалют. Однако потом возникли проблемы – постоянные задержки с выводом долларов на личные счета клиентов. Вскоре Mt.Gox объявила о банкротстве, при этом 650 000 биткойнов, принадлежавших самой бирже и ее клиентам, просто исчезли.
Шведский программист Ким Нильссон решил найти виновных в их пропаже. Анализируя реестр операций на Mt.Gox, он выяснил, что биржу взломали еще осенью 2011 г., вскоре после того, как открылась BTC-e. Хакеры завладели ключами к клиентским кошелькам, а также адресами банковских депозитов самой биржи и паролями к ним и затем в течение двух лет воровали у Mt.Gox деньги, в результате к лету 2013 г. биржа потеряла почти все свои биткойны. Тогда и начались задержки с выводом средств. Установив это, Нильссон продолжил искать ответ на главный вопрос: кто украл биткойны.
Подозреваемый появился у него к началу 2016 г. Отслеживая историю транзакций, Нильссон установил, что из 650 000 биткойнов, пропавших с биржи, 630 000 попали в кошельки, контролируемые человеком, скрывавшимся под ником WME.
Нильссон принялся изучать онлайн-форумы о криптовалютах в поисках пользователя с таким ником. И ему повезло: в архивах одного из форумов он наткнулся на сообщение, в котором WME жаловался, что российская криптобиржа BTC-e задержала перечисление ему денег. Нильссон сообщил о своей находке специальному агенту налоговой службы США Гэри Алфорду, специализирующемуся на налоговых преступлениях в криптомире, и американские правоохранительные органы начали охоту на таинственного криптотрейдера.
25 июля 2017 г. в 13.49 мск сайт BTC-e перестал функционировать. Через семь минут на twitter-канале биржи появилось сообщение о проведении незапланированных технических работ. А еще через пару часов агентство Reuters сообщило, что в Греции по запросу минюста США арестован россиянин Александр Винник, которого американские власти назвали руководителем преступной организации, занимавшейся отмыванием денег через криптобиржу BTC-e. Ему предъявили обвинение в легализации денег, полученных преступным путем, на сумму от $4 млрд до $9 млрд – именно во столько (в зависимости от текущего курса) оцениваются 630 000 биткойнов, пропавших в результате краха Mt.
Gox.
Знакомство с изнанкой криптовалютного мира делает Винника желанной добычей для правоохранительных органов любой страны. Неудивительно, что наряду с США запрос на его выдачу греческим властям направила Франция, аргументируя свои требования тем, что от действий Винника пострадали французские граждане. Несмотря на слабость аргументации, Греция выдала российского гражданина Парижу.
Сам Винник категорически отказывается признать себя виновным. Он называет себя «простым оператором» BTC-e, получавшим всего 10 000 евро в месяц. Так что это еще не конец истории.
В Польше арестовали бывшего владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева
Казахстан просит экстрадировать его по обвинению в том, что с помощью биржи он украл у одного из клиентов 20 тысяч долларов
Фото: InstagramЭкс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева задержали в Варшаве еще в августе, но об этом стало известно только сейчас, пишет местная газета Wyborcza. Ранее Казахстан отправил в Польшу запрос на экстрадицию Васильева.
В республике на предпринимателя заведено уголовное дело, так как один из клиентов торговой площадки в Алма-Ате обвинил криптоторговца в том, что тот с помощью биржи украл у него 20 тысяч долларов.
Как напоминают деловые СМИ, Дмитрий Васильев стал криптоинвестором в начале 2010-х. Биржей BTC-E тогда руководил Александр Винник. В 2017 году владелец площадки был задержан в Греции по обвинению в мошенничестве. После этого новым директором платформы стал Васильев, изменив ее название на Wex. Что касается Винника, то он сейчас отбывает пятилетний срок в парижской тюрьме и может быть экстрадирован в США, где его подозревают в отмывании биткоинов на 4 миллиарда долларов.
Новая биржа Wex существовала недолго. Из-за претензий вкладчиков, которые требовали вернуть свои ранее вложенные средства, и отсутствия регистрации Васильеву пришлось закрыть площадку. На момент краха активы на ее счетах оценивались в несколько сотен миллионов долларов. Впоследствии предприниматель продал платформу.
Впрочем, несмотря на скандальное прошлое Васильева, в криптоиндустрии его не считают мошенником, отмечает сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис.
Владимир Смеркис сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox
Власти Казахстана уже не первый раз пытаются экстрадировать Васильева по уголовному делу. В 2019 году они отправили в Италию соответствующий запрос, но полиция нашла в нем ошибки и через несколько месяцев после задержания отпустила криптоторговца.
Однако настоящая причина может крыться не в формальных недочетах, а в признании или непризнании криптоиндустрии как таковой. Поэтому вторая попытка тоже может оказаться неудачной, говорит партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский.
Михаил Успенский партнер юридической компании Taxology
После продажи биржи Wex Васильев давал консультации, занимался продвижением криптовалюты Prizm и задумывался о создании «блокчейн-государства». В его представлении, это была бы наднациональная структура, которая бы обеспечивала прозрачность транзакций, голосования и накопления капитала в стране.
Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?
Крушение биржи криптовалют BTC-e
Биржа BTC-e ушла в офлайн во второй половине дня во вторник, 25 июля. Представители площадки объяснили это техническими работами.
В этот же день в Греции был арестован предполагаемый совладелец биржи Александр Винник. Он обвиняется в причастности к отмыванию более $4 млрд.
Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce
— BTC-E (@btcecom) 26 июля 2017 г.
BTC-e — интернет-площадка обмена, на которой ведутся торги между традиционными (фиатными) валютами и криптовалютами в реальном времени. По данным исследования, проведенного Chainalysis и Университетом Калифорнии, с помощью BTC-e с 2014 года выводилось до 95% средств, которые жертвы платили в качестве выкупа за разблокировку атакованных вирусами компьютеров, включая WannaCry.
28 июля был изъят домен BTC-e. На текущий момент часть средства сервиса заблокирована ФБР. На BTC-e оказались заблокированы минимум сотни тысяч долларов пользователей, оборот BTC-e мог составлять до $1 млрд.
Перед закрытием биржи все находившиеся средства на Ethereum-кошельке биржи были выведены одной транзакцией. Общая сумма выведенного эфира составила 485 705 единиц, что по текущему рыночному курсу составляет почти $95 млн. Пока остается неизвестным, кому принадлежит кошелек, на который были выведены эти средства.
В понедельник BTC-e дала первый официальный комментарий. В обращении говорится, что Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником сервиса. «В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств», — заявили авторы сообщения.
Один из сотрудников ФГ БКС оказался реальным участником событий. Вот его рассказ:
1) Почему Вы выбрали BTC-e?
Сейчас это одна из крупнейших криптовалютных бирж — в тройке лидеров.
Позволяет менять криптовалюты на реальные валюты (USD/EUR/RUB), т.е. фиаты. Многие люди делали на ней бизнес, так как у биржи был легкий способ завода и вывода средств через продажу так называемых «кодов».
2) Что Вы обнаружили 25 июля? Похоже ли это было на технический сбой?
25 июля заморозили все операции со средствами, которые находились на бирже. На технический сбой не похоже, так как среди энтузиастов сразу пошел анализ кошельков биржи на движения средств. И движения были, в частности на ETH-кошельках. В течение нескольких дней ходили лишь слухи о данной ситуации без какой-либо конкретики со стороны представителей биржи.
3) Что обещают представители биржи в плане возврата средств? Есть ли информация помимо официального заявления от 31 июля? Верите ли Вы в обещания BTC-e?
Представители биржи написали на форуме, что средства вернут. Пока верится 50 на 50. Во всех предыдущих крахах бирж не было еще случаев возврата средств их владельцам. Есть информация в закрытых группах в мессенджерах, что ФБР изъяло активы и вернуть их можно будет лишь через процедуру, которая предполагает полное раскрытие данных владельца и происхождения криптоактивов.
БКС Экспресс
ETC Group запускает первый биткойн-ETP в Великобритании на бирже Aquis
ЛОНДОН — (БИЗНЕС-ПРОВОД) — ETC Group (www.etc-group.com), специализированный поставщик инновационных ценных бумаг, обеспеченных цифровыми активами, объявляет, что его продукт BTCE Bitcoin будет доступен для торговли с 7 июня через MTF Aquis Exchange в Лондоне и Париже. Это первый раз, когда продукт, торгуемый на бирже криптовалют (ETP), стал доступен для торговли на любом рынке Великобритании или любой европейской MTF. Торговля будет осуществляться в фунтах стерлингов, швейцарских франках, евро и долларах США, а клиринг будет осуществляться SIX x-clear как единственным ЦКА, обеспечивающим централизованный клиринг.
Собственное исследование ETC Group показывает, что 53% европейских профессиональных инвесторов предпочитают торговать биткойнами через ETP 1 , и, будучи доступным для торговли на Aquis, BTCE сможет охватить более широкую группу инвесторов и извлечь выгоду из уникальных и инновационных торговых функций Aquis.
ETC Group BTCetc — Физический биткойн ETC Group (BTCE) дебютировал в качестве первого в мире централизованно очищенного биткойн-ETP на платформе XETRA Deutsche Börse в июне 2020 года, а затем был внесен в листинг SIX Swiss Exchange в январе 2021 года.В 2021 году он стал лидером по продажам продуктов на бирже биткойнов (ETP) в Европе; приток средств в первом квартале составил 459,66 млн долларов — около 41% от общего притока в восемь биткойн-ETP за этот период — в то время как дневной оборот на уровне 51,158 млн долларов почти вдвое превысил показатель ближайшего конкурента 2 .
Брэдли Дьюк, генеральный директор ETC Group сказал: « Мы видели, как многие инвесторы признают преимущества включения безопасных криптографических ETP, таких как BTCE, в свои портфели в качестве эффективного хеджирования от инфляции.ETC Group обеспечивает доступ к биткойнам, эфиру и лайткойнам через наши 100% физически обеспеченные криптовалютные ETP, и вывод нашего флагманского продукта биткойнов на Aquis Exchange был логическим шагом, поскольку институциональный спрос на доступ к криптовалюте растет во всем мире ».
Аласдер Хейнс, генеральный директор Aquis Exchange прокомментировал: « Инвесторы все чаще принимают цифровые активы как добросовестный класс активов и предоставляют им место в сбалансированных инвестиционных портфелях. Aquis обладает историей инноваций и гибко реагирует на спрос клиентов на эти активы, позволяя трейдерам получить к ним доступ в ликвидной регулируемой среде ».
Маркус Харреус, глава SIX x-clear сказал: «Мы очень гордимся тем, что мы выбраны в качестве единственной ЦКА для выполнения клиринговых услуг в рамках этой инновационной инициативы. Наша стратегия состоит в том, чтобы распространить SIX x-clear по всей Европе в качестве ведущего центрального контрагента, признавая при этом важность надежной системы надзора для предоставления лучших в своем классе услуг для наших клиентов.”
ETC Group выбрала Aquis из-за его статуса одной из крупнейших регулируемых бирж Европы (по стоимости), торгующей более 1700 ценными бумагами на 15 европейских рынках, с площадками как в Великобритании, так и во Франции.
Aquis использует инновационную и рентабельную модель подписки и не допускает агрессивную частную торговлю без участия клиента, что означает, что ее большой пул ликвидности менее подвержен негативному влиянию на рынок. У Aquis также есть особенно инновационный тип ордера «Рынок при закрытии», который позволяет пользователям получать среднюю цену на аукционах закрытия.Компания SIX x-clear была выбрана в качестве единственного ЦКА для этого инновационного класса активов с учетом ее надежных процессов моделирования и снижения рисков для поддержки этого продукта в очищенной среде.
BTCE поддерживается сетью авторизованных участников (AP) и маркет-мейкеров мирового класса, имеющих опыт работы на рынках криптовалюты, а также на рынках ETP. AP обеспечивают биржевую ликвидность и узкие спреды, позволяя трейдерам совершать покупки любого размера, не беспокоясь о влиянии на рынок. Этот последний листинг BTCE проводится на фоне инвестиций, когда инвесторы признают качество BTCE, как наиболее торгуемую криптовалютную ETP в Европе, которая часто в первом квартале 2021 года вытесняла основные ETF с точки зрения максимальных объемов торгов на XETRA Deutsche Börse.
BTCE будет доступен на Aquis Exchange только для профессиональных инвесторов. Он выпущен ETC Group и распространяется HANetf. Криптовалюты очень волатильны, и ваш капитал находится под угрозой.
— КОНЕЦ —
ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
О ETC Group
ETC Group специализируется на разработке инновационных ценных бумаг, обеспеченных цифровыми активами, и пользуется поддержкой ряда крупных финансовых институтов Лондона. В число акционеров входят XTX Ventures, подразделение венчурного капитала компании XTX Markets, занимающейся созданием электронного рынка, и компания по оказанию финансовых услуг ITI Capital.Для получения дополнительной информации посетите www.etc-group.com.
Инвесторы могут приобрести BTCE (Bitcoin ETC), ZETH (Ethereum ETC) и ELTC (Litecoin ETC) через своего обычного брокера или банк с доступом к XETRA и SIX Swiss Exchange, а также частные лица или учреждения, желающие напрямую обменять свои биткойны, Ethereum или Litecoin.
для продукта это можно сделать через сеть Уполномоченных участников Эмитента. Как и в случае со всеми торгуемыми на бирже продуктами, капитал инвестора находится под угрозой.
О компании Aquis Exchange
Aquis Exchange PLC — это группа биржевых услуг, которая управляет общеевропейскими предприятиями по торговле акциями (Aquis Exchange), растущими и регулируемыми первичными рынками (Aquis Stock Exchange / AQSE), а также разрабатывает / лицензирует программное обеспечение для обмена третьими сторонами (Aquis Technologies).
О SIX x-clear
SIX x-clear как ведущий ЦКА предлагает высоко диверсифицированные клиринговые услуги с доступом к нескольким торговым платформам по всей Европе. Мы предоставляем клиринговые услуги по нескольким активам в строго регулируемой среде, управляя рисками в режиме реального времени. Это одна из самых эффективных в Европе стабильных и капитализированных расчетных палат центральных контрагентов. SIX x-clear выполняет ключевые функции, которые снижают кредитный риск и обеспечивают ликвидность для эффективной торговой среды.
SIX x-clear является частью SIX Group, которая управляет и развивает услуги инфраструктуры финансового рынка для швейцарских и испанских финансовых центров.
ОБЩИЙ ОТКАЗ | ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Этот документ (который может быть в форме пресс-релиза, сообщения в социальных сетях, сообщения в блоге, радиовещания или аналогичного инструмента — мы обычно называем эту категорию сообщений «документом» для целей данного отказа от ответственности) выпущен ETC Management Ltd, компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством Англии и зарегистрированная в Управлении финансового надзора (FCA) в качестве назначенного представителя своего основного ITI Capital Ltd с 24 июня 2020 года.Этот документ подготовлен в соответствии с применимыми законами и постановлениями Великобритании (в том числе касающимися финансовых рекламных акций). Если вы планируете инвестировать в какие-либо ценные бумаги, выпущенные ETC Group, включая любые ценные бумаги, описанные в этом документе, вам следует уточнить у своего брокера или банка, доступны ли ценные бумаги, выпущенные ETC Group, в вашей юрисдикции и подходят для вашего инвестиционного профиля.
Биржевые товары или ETC являются очень волатильным активом, и его результаты непредсказуемы.Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. Рыночная цена ETCs будет варьироваться, и они не предлагают фиксированный доход. Стоимость любых инвестиций в ETCs может зависеть от обменного курса и основных движений цен.
Этот документ может содержать прогнозные заявления, в том числе утверждения относительно убеждений или текущих ожиданий ETC Group в отношении эффективности определенных классов активов. Заявления о перспективах подвержены определенным рискам, неопределенностям и предположениям, и не может быть никаких гарантий того, что такие заявления будут точными, а фактические результаты могут существенно отличаться.Следовательно, вы не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. Этот документ не является инвестиционным советом, предложением о продаже или приглашением к предложению купить какой-либо продукт или сделать какие-либо инвестиции. Инвестиции в ETC, связанные с криптовалютой, например, предлагаемые ETC Group, зависят от производительности базовой криптовалюты, за вычетом затрат, но не ожидается, что они будут точно соответствовать этой производительности.
ETC связаны с многочисленными рисками, включая, среди прочего, общие рыночные риски, связанные с лежащими в основе неблагоприятными движениями цен и валютой, ликвидностью, операционными, правовыми и нормативными рисками.ETC Issuance GmbH, зарегистрированная в соответствии с законодательством Германии, является эмитентом любых ценных бумаг, описанных в этом документе, в соответствии с проспектом эмиссии от 4 июня 2020 года (в отношении BTCE) и в соответствии с базовым проспектом от 14 января 2021 года и различными наборами окончательных условий. (в отношении ZETH и других серий ценных бумаг, выпущенных в соответствии с этим базовым проспектом), в каждом случае с периодическими дополнениями и одобрением BaFin. Любое решение об инвестировании в ценные бумаги, предлагаемые ETC Group (включая продукты и суммы), должно учитывать ваши конкретные обстоятельства после обращения за независимой инвестиционной, налоговой и юридической консультацией.Вам также следует прочитать последнюю версию проспекта и / или базового проспекта перед инвестированием и, в частности, обратиться к разделу «Факторы риска» для получения дополнительных сведений о рисках, связанных с инвестициями.
Эти проспекты и другие документы доступны в разделе «Ресурсы» на сайте etc-group.com. При посещении этого веб-сайта вам необходимо будет самостоятельно подтвердить свою юрисдикцию и тип инвестора, чтобы получить доступ к этим документам, и при этом вы можете столкнуться с другими заявлениями об отказе от ответственности и важной информацией.
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В США ИЛИ КАНАДЕ Информация, содержащаяся в этом документе, не является и ни при каких обстоятельствах не может быть истолкована как реклама или любой другой шаг в поддержку публичного предложения в Соединенных Штатах, Канаде или любом штате , провинция или территория, где ни эмитент, ни его продукты не авторизованы и не зарегистрированы для распространения или продажи и где проспект эмитента не был подан в какой-либо регулирующий орган. Ни этот документ, ни содержащаяся в нем информация не должны приниматься, передаваться или распространяться (прямо или косвенно) в США.
ПУБЛИКАЦИИ И РАСКРЫТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Сообщения в социальных сетях (включая, помимо прочего, LinkedIn и Twitter) ETC Group и ее дочерних компаний («Социальные сети») не являются и не должны рассматриваться как рекомендации, предложения или предложения со стороны ETC Group или ее аффилированные лица для покупки или продажи любых ценных бумаг, фьючерсов, опционов или других финансовых инструментов или других активов, а также для предоставления любых инвестиционных советов или услуг.
ETC Group прилагает все разумные усилия для обеспечения точности и надежности информации, содержащейся в социальных сетях; однако иногда возникают ошибки.Обратите внимание, что материалы в социальных сетях предоставляются «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий www.etc-group.com. ETC Group не гарантирует и не заявляет, что материалы в социальных сетях являются точными, действительными, своевременными или полными.
РИСКИ КРИПТОВАЛЮТЫ Криптовалюты являются очень волатильными активами и известны своими резкими колебаниями цен. Хотя есть потенциал для значительной прибыли, вы рискуете потерять части или весь вложенный капитал.На стоимость ETC влияет цена лежащей в основе криптовалюты. Цена на криптовалюты может сильно колебаться и, например, может зависеть от глобальных и региональных политических, экономических или финансовых событий, нормативных событий или заявлений регулирующих органов, инвестиционной торговли, хеджирования или других действий широкого круга участников рынка, возникающих в результате базовые протоколы, сбои в инфраструктуре или средства, с помощью которых криптоактивы производятся, распространяются, хранятся и продаются.
Цена криптовалюты также может измениться из-за смещения уверенности инвесторов в будущих перспективах класса активов. Характеристики криптовалют и расхождение с применимыми нормативными стандартами создают потенциал для злоупотреблений на рынке и могут привести к высокой волатильности цен. Суммы, полученные Держателями Облигаций (i) при погашении Облигаций в долларах США, в случаях, когда Держатели Облигаций не могут получить криптовалюту по юридическим или нормативным причинам; или (ii) при продаже на фондовой бирже зависит от ценовых характеристик соответствующей криптовалюты и доступной ликвидности.Для получения подробного обзора рисков, связанных с криптовалютами и, в частности, связанных с ETC, пожалуйста, обратитесь к проспекту и базовому проспекту, доступному на веб-сайте эмитента www.etc-group.com.
1 Источник: https://www.hanetf.com/article/668/pressemitteilung-neue-umfrage-ergibt-dass-etps-das-bevorzugte-instrument-sind-fr-professionelle-investoren-in-europa-um -in-bitcoin-zu-investieren
2 Источник: Bloomberg на 31.
21.03. Данные взяты из Bloomberg для соответствующих бирж в Стокгольме, Франкфурте и Цюрихе.
США подали гражданский иск на 100 миллионов долларов против обмена цифровой валюты BTC-e и главного владельца-оператора Александра Винника | USAO-NDCA
САН-ФРАНЦИСКО — Министерство юстиции подало гражданский иск в федеральный суд против обмена цифровой валюты BTC-e, также известного как Canton Business Corporation, и одного из его главных владельцев и операторов Александра Винника, заявил прокурор США Дэвид. Л.Андерсон и директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США Кеннет А. Бланко. Жалоба направлена на обеспечение соблюдения денежных штрафов, наложенных FinCEN на BTC-e и Vinnik за предполагаемые нарушения Закона о банковской тайне (BSA), 31 U.S.C. §§ 5311-14 и 5316-32.
BTC-e — это биржа цифровых валют, организованная как корпорация в соответствии с законодательством Кипра и / или Сейшельских островов.
BTC-e работает в Болгарии, на Сейшельских островах и в других юрисдикциях, включая Северный округ Калифорнии, и позволяет своим пользователям покупать и продавать биткойны и другие цифровые валюты анонимно через свой веб-домен btc-e.com. Винник, гражданин России, занимал руководящую должность в BTC-e, контролировал несколько административных учетных записей BTC-e, используемых для обработки транзакций BTC-e, и участвовал в управлении и надзоре за операциями и финансами BTC-e. В гражданском иске утверждается, что Винник управлял несколькими счетами BTC-e, в том числе некоторые были связаны с кражами с других бирж виртуальных валют, таких как Mt. Gox. Винник в настоящее время находится в заключении в Греции и является предметом запроса об экстрадиции в Северный округ Калифорнии в связи с уголовным обвинением, возбужденным в этом округе.
26 июля 2017 года FinCEN наложил денежные штрафы на BTC-e и Винник за нарушения BSA. FinCEN оценил штрафы в размере 12 миллионов долларов против Винника и 88 596 314 долларов в качестве штрафов против BTC-e за предполагаемые умышленные нарушения BTC-e BSA.
Гражданская жалоба направлена на обеспечение соблюдения денежных штрафов, наложенных FinCEN.
Согласно жалобе FinCEN наложил штрафы, частично на следующее поведение:
- Отказ зарегистрироваться в качестве MSB : BTC-e не был зарегистрирован в FinCEN в качестве компании по оказанию денежных услуг (MSB).BSA определяет MSB и требует, среди прочего, чтобы MSB регистрировались в FinCEN в течение 180 дней с момента начала работы. В этом случае FinCen оценил штрафы отчасти потому, что агентство пришло к выводу, что BTC-e является MSB и не смогло зарегистрироваться в агентстве.
- Отсутствие программ и процедур по борьбе с отмыванием денег : В соответствии с BSA MSB должно разработать, внедрить и поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML), которая разумно предназначена для предотвращения использования MSB для содействия отмывание денег и финансирование террористической деятельности.Штрафы FinCEN были частично основаны на отсутствии у BTC-e разумных политик или процедур AML для предотвращения преступной деятельности на бирже цифровых валют.
- Отказ подать отчеты о подозрительной деятельности : В соответствии с BSA MSB должен подавать отчет о подозрительной деятельности (SAR), если ему становится известно о транзакциях, которые MSB «знает, подозревает или имеет основания подозревать», являются подозрительными там, где эти транзакции с участием MSB и совокупной стоимостью не менее 2000 долларов.Штрафы FinCEN были оценены отчасти потому, что BTC-e не отправлял SAR, а вместо этого получал выручку от схем вымогателей, переводил средства на известные торговые площадки в темной сети и с них, а также депонировал средства, украденные с других бирж цифровых валют, на счета BTC-e, которые Винник использовал. контролируется.
Этим делом занимаются помощник прокурора США Кирстин Олт и судебный прокурор Министерства юстиции США Джон Семетковски при содействии Тины Луи.
90 миллионов долларов арестовано по делу о мошенничестве, связанном с обменом BTC-e
Противодействие отмыванию денег (AML) , Блокчейн и криптовалюта , Киберпреступность
Россиянин Александр Винник обвиняется в мошенничестве Ишита Чигилли Палли ( Ishita_CP) • 24 июня 2020 г.
Полиция Новой Зеландии конфисковала 90 миллионов долларов у компании, предположительно принадлежащей обвиняемому киберпреступнику Александру Виннику, которому предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с помощью обмена криптовалюты BTC-e.
См. Также: Вебинар в реальном времени | Руководство покупателя: что следует учитывать при оценке CASB
В понедельник полицейские объявили, что они конфисковали деньги у Canton Business Corp., новозеландской компании, которой Винник якобы владел и использовал для укрытия украденных средств.
Винник, выходец из России, обвиняется в создании и использовании BTC-e в качестве незаконного коммерческого предприятия, предназначенного для помощи преступникам в отмывании доходов, полученных незаконным путем.В ходе операции по отмыванию денег за несколько лет было обработано 4 миллиарда долларов в биткойнах, и в январе 2017 года Винник был обвинен федеральным большим жюри в Калифорнии (см .: Федеральные органы обвиняют Россию в обмене биткойнов на BTC-e ).
Обмен BTC-e был закрыт в июле 2017 года, по данным Министерства юстиции США.
В ходе операции, продолжавшейся почти 11 месяцев, полиция Новой Зеландии обнаружила и заморозила более 105 миллионов долларов наличными, а также активы и имущество на 42 миллиона долларов, принадлежащие Canton Business Corp., говорят власти.
«Эти средства, вероятно, будут отражать прибыль, полученную от виктимизации тысяч, если не сотен тысяч людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности», — говорит комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.
По словам Костера, полиция Новой Зеландииработала в тесном сотрудничестве с Налоговой службой США для проведения ареста.
Винник в настоящее время находится под стражей во Франции. По словам Reuters, с момента ареста он сказал, что работал только техническим консультантом BTC-e и не был его владельцем или оператором.
Схема отмывания денег
Винник был арестован в Греции в июле 2017 года, а затем экстрадирован во Францию, где прокуратура обвинила его в мошенничестве около 100 человек с использованием BTC-e для отмывания более 20000 биткойнов, которые, по словам властей, в настоящее время стоят более 185000 долларов.
Министерство юстиции США также обвинило Винника в ведении нелицензированного бизнеса по обслуживанию денег, отмывании денег и связанных с этим преступлениях, согласно частично отредактированному федеральному обвинительному заключению с 21 пунктами.Федеральная прокуратура утверждает, что многочисленные переводы со счетов администратора BTC-e шли прямо на личные банковские счета, зарегистрированные на имя Винника.
Если Винник будет признан виновным по всем обвинениям, выдвинутым против него Министерством юстиции США, ему грозит наказание в виде 55 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а также штраф в размере 12 миллионов долларов. Но неясно, будет ли он экстрадирован в США для предъявления этих обвинений.
Обвинения в мошенничестве
Основанная в 2011 году, BTC-e была одной из крупнейших и наиболее широко используемых бирж цифровых валют в мире.Согласно обвинительному заключению США, киберпреступники во всем мире использовали его для отмывания и ликвидации незаконно полученных цифровых валют.
У биржи не было контроля или политики по борьбе с отмыванием денег, и было установлено, что она получала преступные доходы от атак с использованием программ-вымогателей, схем кражи личных данных, компьютерных нарушений и других хакерских инцидентов, а также коррумпированных государственных чиновников и сетей по распространению наркотиков, согласно обвинительному заключению. . С 2011 по декабрь 2016 года биткойн-адреса и цифровые кошельки, связанные с BTC-e, получили более 9.4 миллиона биткойнов, согласно федеральному обвинительному акту.
Винник также подозревается в причастности к ограблению в 2014 году более 500 миллионов долларов у обанкротившейся токийской биржи цифровых валют Mt. Gox. Власти заявляют, что хакеры украли 850 000 биткойнов на сумму около 480 миллионов долларов, а также 28 миллионов долларов наличными с банковских счетов биржи. В федеральном обвинительном заключении утверждается, что BTC-e получил значительные средства от взлома Mt. Gox (см .: CEO Bitcoin Exchange получил приговор к приостановке ).
Полиция Новой Зеландии заморозила 90 миллионов долларов, связанных с несуществующей биржей BTC-e
Вкратце
- Подразделение по возврату активов Новой Зеландии задержало 90 миллионов долларов, принадлежащих Canton Business Corporation.
- Владелец компании Александр Винник якобы управлял ныне несуществующей криптовалютной биржей BTC-e.
- Его обвиняют в отмывании более 300 000 биткойнов в период с 2011 по 2017 год.
Подразделение по возврату активов полиции Новой Зеландии заморозило 140 миллионов новозеландских долларов (немногим более 90 долларов.3 миллиона), принадлежащих Canton Business Corporation и ее владельцу Александру Виннику, который якобы был оператором ныне несуществующей криптовалютной биржи BTC-e, согласно официальному сообщению.
Сообщается, что это «самое крупное ограничение денежных средств» в истории страны.
«Полиция Новой Зеландии в тесном сотрудничестве с Налоговой службой США занималась этим очень серьезным правонарушением.
[…] Эти средства, вероятно, будут отражать прибыль, полученную от преследования тысяч, если не сотен тысяч, людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности », — заявил комиссар полиции Эндрю Костер.
Что такое BTC-e?
По оценкам, криптобиржа BTC-e обработала транзакции с биткойнами на сумму более 9 миллиардов долларов с момента ее создания в 2011 году до закрытия в 2017 году. Сам Винник был обвинен в отмывании 300 000 биткойнов (примерно 4 миллиарда долларов) в течение этих шести лет.
В заявлении полиции Новой Зеландии говорится, чтоBTC-e, который действовал из Соединенных Штатов, «не имел контроля и политики по борьбе с отмыванием денег». В результате власти утверждают, что платформа активно использовалась киберпреступниками для отмывания доходов от своей незаконной деятельности.
В настоящее время расследование ожидает рассмотрения заявления в Высокий суд, «требующего конфискации этих средств», — добавил Костер.
BTC-e был связан со взломом Mt. Gox в 2014 году, а также с Fancy Bear, российской кибершпионажной группой, которая якобы взломала учетные записи электронной почты кандидатов от Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года.
Винник был арестован в Греции в 2017 году, а затем экстрадирован во Францию, где остается под стражей. Он предположительно управлял BTC-e, который в том же году был закрыт ФБР.
В ноябре прошлого года Федеральная служба безопасности России была связана с потерей 450 миллионов долларов, принадлежащих клиентам платформы, которая к тому времени работала под названием «WEX».
ОператоруBTC-e грозит тюрьма во Франции за программы-вымогатели и отмывание денег
Судебный процесс над Александром Винником, предполагаемым российским хакером, обвиняемым в отмывании преступных доходов на сумму 4 миллиарда долларов через BTC-e, завершается сегодня во Франции. Обвиняемый киберпреступник обвиняется в вымогательстве, отмывании денег и причастности к атаке вредоносного программного обеспечения.
В случае признания виновным 41-летнему россиянину грозит до десяти лет лишения свободы. Винник подозревается в том, что он один из мозгов Locky, вируса-вымогателя, который широко поразил французские предприятия и организации в период с 2016 по 2018 год.
Присоединяйтесь к лидерам отрасли на виртуальном саммите Finance Magnates 2020: зарегистрируйтесь и проголосуйте за FMLS awards
Печально известное программное обеспечение якобы принесло своим создателям почти 160 миллионов долларов, а затем Винник отмыл полученные в результате выплаты выкупа биткойнами через обмен криптовалюты BTC-e.
Это последняя веха в деле, которое охватывает несколько стран, поскольку Винник также разыскивается в США и России. Он был арестован в 2017 году в Греции, а затем экстрадирован во Францию в 2020 году.
Открыть торговый счет сегодня у этих рекомендованных брокеров
Министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции Винника во Францию в конце 2019 года, которое разрешило правовая война, в которой Греции также пришлось рассматривать конкурирующие запросы об экстрадиции.
Предлагаемые статьи
Когда пора брать бизнес-ссуду? Перейти к статье >>
Адвокаты Винника подали апелляцию в Верховный суд Греции, утверждая, что нет достаточных указаний, не говоря уже о доказательствах против Винника, который был содержится под стражей с момента ареста во время отпуска в северной Греции.
Кроме того, Москва подала запрос об экстрадиции Винника, который отрицает обвинения его страны в мошенничестве, но дал согласие на его запрос об экстрадиции.
Афины поддерживают просьбу Франции
В 2017 году Винник был арестован недалеко от северного города Салоники по ордеру США, где власти разыскивают его по нескольким обвинениям в мошенничестве, включая отмывание украденных средств в результате взлома несуществующей биткойн-биржи MtGox .
Французские власти предъявили обвинение Александру Виннику после расследования, которое описало его как оператора обмена BTC-e, который якобы использовался для отмывания более 130 миллионов евро для лиц, причастных к преступлениям, от взлома компьютеров до незаконного оборота наркотиков.
Кроме того, власти США заявили, что он стоял у истоков краха японской биржи биткойнов MtGox, после чего он отмывал украденные деньги через BTC-e и другую биржу в Сан-Франциско под названием Tradehill.
Арест Винника совпал с серией инициированных США операций против российских хакеров после того, как официальные лица заявили, что Россия вмешалась в президентские выборы в США, чтобы помочь Дональду Трампу вступить в должность, что Москва отрицает.
Торговля ценными бумагами Биткойн резко выросла, поскольку инвесторы стремятся получить доступ к криптовалюте
Заинтересованы в ETF?
Посетите наш центр ETF, чтобы получить новости и информацию для инвесторов, новости рынка и анализ, а также простые в использовании инструменты, которые помогут вам выбрать правильные ETF.
Инвесторы спешили покупать и продавать ценные бумаги, привязанные к биткойнам, по обе стороны Атлантики, при этом объем торгов на одной немецкой бирже соответствовал объемам торгов самых популярных фондов Европы.
BTCetc. По данным Deutsche Börse, средняя дневная торговля криптовалютой, торгуемой на бирже биткойнов (BTCE), составила 57 млн евро за первые 11 дней января.
Аналогичная тенденция закрепилась на Уолл-стрит. По данным Bloomberg, за первые две недели этого года компания Grayscale Bitcoin Trust, которая, как и ее немецкий аналог, отслеживает цены на цифровую валюту, за первые две недели этого года зафиксировала средний дневной оборот почти в 1 млрд долларов, что более чем в девять раз превышает средний показатель за 2020 год. .Его активы под управлением выросли до 23 млрд долларов с 17 млрд долларов в конце декабря и 2 млрд долларов в начале 2020 года.
Резкий рост торговли ценными бумагами подчеркивает, как инвесторы все больше стремятся получить доступ к криптовалютам или делать ставки против них. на традиционных рынках, а не сразу покупать цифровую валюту.
Торговый всплеск BTCE в этом году — резкий рост по сравнению с дневным средним показателем в 15,5 млн евро в декабре, предыдущим рекордом — произошел после десятикратного повышения цены биткойна с марта до пика в 42000 долларов в начале этого месяца.
прежде, чем он вернул некоторую прибыль.
Стефан Краус, глава сегмента ETF Deutsche Börse, сказал, что структура торгуемых на бирже облигаций BTCE, которая снизила регуляторные проблемы и риски контрагента, связанные с торговлей биткойнами, «повысила привлекательность инвестиций в криптовалюту для институциональных инвесторов», что может торговать без необходимости создавать специализированную цифровую инфраструктуру или использовать «нерегулируемую криптоплатформу».
Торговые данные Deutsche Börse показывают количество сделок на сумму более 30 000 евро, которые, по мнению группы, вряд ли были совершены дневными трейдерами или другими розничными инвесторами.
Брэдли Дюк, соучредитель и исполнительный директор ETC Group, эмитента BTCE, сказал, что, по его мнению, институциональные инвесторы начинают покупать криптовалюту в качестве «убежища».
«Биткойн всегда отличался хорошей розничной торговлей, людьми, интересующимися технологиями, и это рассматривалось как инвестиция« дикого Запада ».
Это действительно изменилось за последние шесть месяцев », — сказал он.
«Коронавирус сыграл в этом свою роль. Это начинает выглядеть привлекательной альтернативой валютам, которые могут быть девальвированы пакетами стимулов.Пакеты необходимы, но есть серьезные опасения, что они могут задействовать инфляционные силы ».
Тем не менее, на рынке криптовалют по-прежнему доминируют розничные трейдеры и более спекулятивные фирмы, включая хедж-фонды, в отличие от традиционных управляющих деньгами, таких как пенсионные фонды, которые по-прежнему нервничают из-за резких колебаний цен на биткойны.
Управление финансового надзора Великобритании запретило продажу производных финансовых инструментов, связанных с криптовалютами, включая биржевые ноты, розничным инвесторам.Также на этой неделе он обновил свое предупреждение о том, что любой, кто инвестирует в криптоактивы, «должен быть готов потерять все свои деньги».
Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, в среду призвала к глобальному регулированию криптовалют, чтобы помочь бороться с их использованием в «абсолютно предосудительной деятельности по отмыванию денег».
Также в среду ETC Group разместила аналогичные биржевые купюры, деноминированные в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках, на швейцарской бирже SIX, при этом г-н Дюк сказал, что «в ближайшие несколько недель» будет запущено больше продуктов на основе других криптовалют и корзина криптовалюты.
Континентальная Европа пережила шквал подобных запусков, при этом VanEck и 21Shares также предлагают биткойн-ETN на Deutsche Börse. Швейцарская биржа в настоящее время перечисляет 34 криптовалютных биржевых продукта от шести эмитентов.
Щелкните здесь, чтобы посетить Центр ETF
Видео: мы находимся в пузыре фондового рынка? | Графики, которые считаютОбвинение BTC-e: серьезный удар по преступной деятельности в Интернете
Хотя это было мало замечено за пределами сообщества Биткойн, арест в Греции опечатанного U.Обвинение Александра Винника в обвинении в том, что он якобы управлял обменом криптовалюты BTC-e, является важной новостью и вполне может быть на одном уровне с ликвидацией Liberty Reserve в 2013 году с точки зрения противодействия преступной деятельности.
Министерство юстиции заслуживает аплодисментов.
BTC-e — это биткойн-биржа, основанная в 2011 году и предположительно расположенная в Восточной Европе с сильно замаскированным владением и контролем. Несмотря на (или, скорее всего, из-за) отрывочного владения и контроля, это, пожалуй, самая долгоживущая биткойн-биржа.Вернее было. В настоящее время он «не обслуживается», а предполагаемый владелец находится в греческой тюрьме в ожидании экстрадиции в США.
Преступники, особенно в Восточной Европе, использовали BTC-e. Хотя BTC-e утверждал, что запускает программу «Знай своего клиента», такую как Liberty Reserve, в обвинительном заключении Министерства юстиции BTC-e обвиняется в фактической подделке. Хотя это всего лишь обвинение, это все равно что обвинить воду в том, что она мокрая. Согласно последним исследованиям, вымогатели в настоящее время приносят 1 миллион долларов в месяц, и 95 процентов платежей в конечном итоге обрабатываются через BTC-e.
Лучшее краткосрочное решение проблемы программ-вымогателей, вероятно, состоит в том, чтобы затруднить злоумышленникам сбор платежей — что сделало бы отключение BTC-e. Мы узнаем, эффективно ли поступило Министерство юстиции, если в ближайшие пару месяцев количество попыток вымогателей снизится.
Другие обвинения в обвинительном заключении включают в себя то, что BTC-e обошла эмбарго на отправку или получение банковских переводов в США, управляя серией «муловых» счетов, счетов на другие имена, используемых в качестве посредников для маскировки переводов.Это потенциально может сделать BTC-e доступным для клиентов из США, несмотря на эмбарго. Я подозреваю, что здесь будет больше арестов и обвинительных заключений, поскольку многие детали этой части обвинительного заключения все еще отредактированы в публично выпущенной версии.
Есть также подробности, намекающие на то, что ФБР получило доступ к данным о серверной инфраструктуре BTC-e еще в январе, когда было предъявлено обвинение. В документе содержится подробная информация о владении и контроле над конкретными учетными записями администратора BTC-e, для получения которых правоохранительным органам, вероятно, потребуется доступ к внутренним системам BTC-e.Это, в сочетании с недавней ликвидацией торговых площадок даркнета AlphaBay и Hansa, должно беспокоить многих онлайн-торговцев наркотиками.
Хотя я подозреваю, что более сложная работа с переводами в США может несколько ограничить использование BTC-e, я все же готов поспорить, что многочисленные торговцы наркотиками думали, что их защищает «анонимность» Биткойн и BTC-e. Объединение наборов данных AlphaBay, Hansa и BTC-e позволит правоохранительным органам отслеживать платежи дилеров, которые использовали BTC-e для возврата денег, полученных от продажи наркотиков, в наличные.
Наконец, хотя они и не важны за пределами сообщества Биткойн, многие фактические обвинения касаются отмывания денег со стороны Винника. В отличие от других криптовалютных бирж, в частности, включая MtGox, который обанкротился после того, как из-под его хранения исчезло более 850 000 биткойнов, не было никаких известных крупных краж биткойнов из BTC-e. Как говорится в анекдоте: «Почему BTC-e не был похищен в крупных размерах? Потому что мошенникам нужно где-нибудь обналичить деньги ». По данным Министерства юстиции и независимого анализа, связь на самом деле была более фундаментальной: сам Винник был участником кражи MtGox.
19 из 21 обвинений против Винника на самом деле не связаны с использованием BTC-e, а вместо этого касаются предполагаемых попыток Винника отмыть доходы от кражи Mt Gox путем перевода биткойнов на его счет на Tradehill, (ныне несуществующей) бирже биткойнов со штаб-квартирой. в Калифорнии и, следовательно, следовало законам США. Мне больше всего нравится счет 12, связанный с отмыванием королевской суммы в 12,60 долларов через счет Винника в Tradehill. Заголовок может быть «до 20 лет» по каждому правонарушению, но Министерство юстиции, вероятно, будет использовать каждое дополнительное обвинение, чтобы добавить несколько месяцев к году к приговору Виддику, что кажется тривиальным, пока вы не вспомните, что таких случаев 19.
Поскольку Tradehill находился в Калифорнии, это дает сильную связь со всеми этими обвинениями в Калифорнии, что очень важно. BTC-e может быть глобальным преступным предприятием, но прокурор США должен доказать, что каждое преступление связано с районом, в котором происходит судебное преследование. Поскольку MtGox находится в Японии, а BTC-e — в Восточной Европе, только участие Tradehill дает США юрисдикцию для судебного преследования за кражу.
Это также удивительно легко доказать.Как говорится, «Блокчейн — это навсегда», что тоже делает ошибки преступников в биткойнах навсегда. Поскольку теперь легко идентифицировать цепочку поставок, поскольку переводы биткойнов были украдены из украденного с MtGox, а затем перемещены в кошелек, принадлежащий Виннику на TradeHill, эти обвинения будет намного проще доказать и не потребует расшифровки лабиринта оболочки. компании и финансовые операции в Восточной Европе.
Мы должны узнать через пару месяцев, окажется ли это эффективным в пресечении преступного использования биткойнов.Но я считаю, что в конечном итоге это, вероятно, окажется более важным, чем уничтожение AlphaBay и Hansa.