Отследить биткоин: 9 сервисов 2019
Реальный отчет, показывающий как отслеживается биткоин. Обнаружен факт использования классического миксера. Рекомендация: не проводить операцию.
Что происходит?
В этой статье рассмотрены сервисы, которые позволяют отследить биткоин: транзакции, адреса вывода в фиат, а также установить факт использования криптовалютных миксеров. Часть сервисов закрыты для широкой публики, часть — платные с отрытым доступом, а некоторые даже бесплатны. Данные за февраль 2019 года.
Стремительное развитие индустрии криптовалют продолжает все больше привлекать внимание регулирующих органов и государственных институтов. Мечты шифропанков о свободных и независимых средствах платежа остаются в далеком прошлом, а мы сталкиваемся с суровой действительностью криптовалютного контроля.
Регулирование криптовалют идет по пути регулирования банковской индустрии. И несмотря на то, что для генерации bitcoin кошелька не нужен паспорт, как для открытия расчетного счета в банке, сильные мира сего решили воздействовать на то, чем они могут управлять: контроль транзакций в blockchain и контроль обменных операций. Все это подается под соусом борьбы с противодействием отмыванию денег (AML — anti-money laundering) и принципом «Знай своего клиента» (KYC — Know Your Customer). Через blockchain можно отследить любое движение монет, а контроль бирж и обменников позволяет идентифицировать конечного владельца и в случае необходимости применить к нему санкции. Это не инициатива отдельных стран: эти стандарты вводятся на международном уровне.
Компания Chainalysis, занимающая одну из лидирующих позиций среди KYC решений для криптовалютной индустрии в своем блоге подчеркивает, что наметилась четкая тенденция в регуляции деятельности бирж и других криптовалютных площадок на 2019 год. Общедоступность данных блокчейн — это именно то, что привлекает надзорные органы. При наличии хороших аналитических инструментов можно выяснить, как и на что люди тратят свои доходы, положить конец отмыванию денег, сделать финансовую отчетность прозрачной и простой, это ли не высокая цель? В статье отмечается, что даже ряд азиатских криптовалютных сервисов уже приняли решение интегрировать KYC дабы избежать юридических проблем и начать тихо-мирно осваивать новые рынки в США и Европе.
Агенты отслеживания
Сейчас к цетрализованным средствам AML/KYC подключаются все крупные площадки. Биржи, включая Binance, P2P обменники, включая Localbitcoins, сервисы приема платежей такие как Bitpay. Работает это следующем образом: входящие транзакции анализируются скоринг системами, которые присваивают им рейтинг. Например, если транзакция пришла из популярного darknet сервиса или классического миксера, это сразу становиться видно и данные автоматически передаются в надзорные органы, как это происходит в банковской сфере.
Кстати, небольшие обменники — тоже не панацея: нет никакой гарантии что они не пытаются отследить биткоин.
Пока биржи не блокируют аккаунты за входящие транзакции с сомнительной историей, но регуляторы делают все, чтобы это время настало как можно скорее. Самое печальное, что поскольку blockchain хранит историю транзакций за все время, от вас могут потребовать объяснений и за старые транзакции, которые посчитают сомнительными. Показательным является известная история с Coinbase и налоговым департаментом США.
Если бы деятельность подобных аналитических систем не поддерживалась надзорными органами, то вероятнее всего их развитие не было бы таким стремительным. Ниже мы собрали список главных “игроков”: среди них вы конечно же не найдете государственных структур, но можете быть уверенным, что они с большим интересом наблюдают и за вами.
Сервисы для бирж и площадок
1. Elliptic
Elliptic — британская компания, одна из крупнейших с экспертизой в блокчейн анализе. Ee инструментами пользуется немалое количество бирж и финансовых компаний. Кстати, вот эта занимательная анимация с их сайта как бы намекает, что они знают намного больше, чем вам хотелось бы думать. Elliptic сотрудничает с разными государственными службами, включая ФБР, комиссию по ценным бумагам и биржам и др.
Что они сами говорят о себе: «База данных Elliptic связывает миллионы биткоин-адресов с тысячами субъектов из реально мира и дарк нета. Мы предоставляем неоспоримые задокументированные доказательства в случаях расследования международной торговли оружием, отмывании денег, краж и наркобизнеса
2. Bitfury Crystal
Crystal — продукт от Bitfury Group — оказывает содействии следственным органам, а также генерирует подробные отчеты с оценкой риска транзакций для любого пользователя криптовалюты; визуализирует историю движения средств вплоть до последнего адреса или обменника.
Об основных возможностях Crystal, можно подробней прочитать в их статье на habr.
Вот довольно любопытный комментарий их сотрудника:
3. Chainalysis
Chainanalysis — одни из первых, кто вывел на рынок свои KYC и AML решения. Компания является разработчиков программного продукта для расследования движений нелегальных средств в сети криптовалют, а также мониторингового решения для криптовалютных площадок, позволяющее противодействовать незаконным активностям их пользователей. В конце 2018 объявили о своем сотрудничестве с Binance — ни много ни мало одной из крупнейших в мире площадок по торговле цифровой валютой. Chainalysis работают с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками, Налоговой службой США.
4. Ciphertrace
Ciphertrace помимо риск-скоринга для криптовалютных платформ, финансовых учреждений, а также регулятивных решений для правовых ведомств, может похвастаться интеграцией с системой анализа киберкриминалистов Maltego. Тогда как работники Maltego собирают данные через Сiphertrace напрямую, обычные пользователи могут также воспользоваться их совместным продуктом и получить отчеты по интересующим адресам, транзакциям или кошелькам. К слову, Ciphertrace следят и за деятельностью миксеров: так например в своем блоге в посте от 19 декабря 2018 года они уличили Bestmixer в проведении Сrypto dusting attack.
Как вы понимаете, за миксерами пристально следят, поэтому если вы хотите сохранить свою анонимность, нужно использовать самые современные системы деанонимизации (Mixer.money в режиме «полная анонимность» например, устойчив к анализу).
Кстати, они успешно деанонимизировали клиентов одного из старейших миксеров bitcoin fog.
Деанонимизация BitcoinFog средствами Ciphertrace
Алгоритмы и индикаторы работают на деанонимизацию всех возможных участников транзакций
5. Neutrino
Neutrino — еще один сервис по мониторингу блокчейн. В 2016 году деанонимизировали пользователей площадки JoinMarket.
6. BIG
Blockchain Intelligence Group не только продают аналогичные AML/KYC регулятивные решения, но и организуют курсы для агентов, расследующих криминальные активности в сети криптовалют.
Платные сервисы, позволяющие отследить биткоин
7. Coinfirm
Coinfirm предлагает 4 регулятивные технологии: AML и KYC решения, Trudatum для аутентификации транзакций и документов путем электронной подписи, а также собственную валюту — AMLT, которой компания награждает пользователей их сети(AMLT network) за предоставление данных о подозрительных адресах, кошельках и т.д. Вот пример их AML/KYVC risk отчета.
Риск-отчет от Coinfirm
Зарегистрировавшись в их личном кабинете, можно купить AML отчеты, позволяющие отследить биткоин транзакции по указанному адресу. Цена 3$ — Standard reports; 12,5$ — Enterprise reports.
Бесплатные сервисы, позволяющие отследить биткоин
8. Walletexplorer
Walletexplorer — бесплатное средство анализа многих кошельков, способное определить их принадлежность к той или иной площадке. Кошельки анализируется с некоторой задержкой, поэтому отслеживание свежайшей биткоин транзакции ничего не даст. Смотрите на сайте, какой последний блок обработан — это и есть время задержки. Например им можно отследить биткоин адреса биржи Poloniex.
К слову, автор сервиса Aleš Janda сейчас работает в Chainalysis. Делайте выводы.9. Bitinfocharts
Bitinfocharts – бесплатный инспектор блоков, показывающий принадлежность адреса к ряду площадок. Например, вот список холодных кошельков биржи Bittrex (нажать на кнопку
Читайте также:
Как вы понимаете, анонимность криптовалют – это миф. Отследить биткоин стало возможно. Немногие миксинговые сервисы могут противостоять современным средствам деанонимизации. Какими темпами и в каком направлении они продолжат свое развитие — никому не известно. Очевидно одно — тотальный контроль будет только усиливаться и очень скоро всем членам криптовалютного сообщества придется играть по другим правилам. Поэтому мы рекомендуем своим клиентам использовать наш биткоин миксер режим «Полная анонимность», который позволяет противодействовать самым современным системам деанонимизации и формирует положительную историю транзакций для систем скоринга.
mixer.money
сервисы для проверки и способы ускорения
Популярность криптовалюты вызвала большой ажиотаж среди инвесторов по всему миру. Сложность сети резко возросла, а с ней и выросло ожидание подтверждения, так как транзакции биткоин стали превышать установленные ограничения.
Сегодня мы поговорим о том, как можно проверить транзакцию биткоин сети и что влияет на скорость передачи монеты.
Что такое транзакция в сети Биткоин
Bitcoin транзакции представляют собой блоки, который формируются из большого количества информации (в том числе других участников), а затем отправляются в последовательную цепочку блокчейн сети. Скорость отправки или получения напрямую зависит от скорости формирования блока.
Преимуществом такого способа является прозрачность оплаты, так как в любое время можно посмотреть всю необходимую информацию о переводе на другой кошелёк.
Еще одной особенностью является анонимность. Благодаря децентрализованной структуре, можно узнать только кошелек, с которого была проведена операция. А вот кто стоит за таким кошельком, узнать практически невозможно.
Во время каждой оплаты происходит формирование нового блока, который состоит из собственной хеша, хеш-кода, а также хеша блока, который шел за ним.
Разобравшись с структурой блока, рассмотрим вопрос о том, как проверить транзакцию монет биткоин.
Как проверить статус
Проверка транзакции bitcoin осуществляется с помощью специальных сервисов, которые доступны каждому пользователю. Основными сервисами являются:
- Blochain.info. Данный сервис создан в 2011 году. На сайте можно отследить транзакцию биткоин кошелька, посмотреть подробную статистику о комиссиях и узнать количество затраченного времени на операции по оплате. Сайт сделан качественно, работает без перебоев и зависаний;
- Chain.so также предназначен для просмотра информации о переводах. Проверка транзакции биткоин кошелька не займет много времени, потому что сервис показывает всю доступную информацию по конкретному адресу сети.
Существует множество сервисов, на которых можно посмотреть транзакцию биткоин кошельков, но далеко не все работают стабильно. Blochain.info и Chai.so зарекомендовали в течение многих лет и держат планку на протяжении всего времени существования.
Что такое подтвержденные и неподтвержденные транзакции
Проверить биткоин подтверждения можно благодаря сервисам, о которых мы рассказали ранее. Теперь рассмотрим вопрос о том, по какому принципу происходит обмен криптовалютных средств.
Для это стоит разобраться, что же такое подтверждённые и неподтверждённые транзакции.
- Подтверждёнными называются те, которые попали в блок биткоина при его формировании;
- Неподтверждёнными являются те, которые при формировании блока не попали в него.
Например, при выводе криптовалюты в фиатные деньги, достаточно всего одного подтверждения сети, чтобы обменник произвёл обмен. На самом же деле, при переводе на другой криптокошелек, требуются минимум шесть подтверждений сети.
Это связано с безопасностью, которая в децентрализованной структуре находится на максимально высоком уровне.
Возможно ли отменить отправку криптовалюты
Ключевой особенностью всей блокчейн-структуры является невозможность отмены платежа. Это связано, в первую очередь, с майнерами и подтверждениями.
И всё же есть некоторые способы для отмены, но они не такие простые.
Вероятность отмены платежа есть только в том случае, если он ещё не подтверждён. Даже при единичном подтверждении выполнить отмену невозможно.
Вся процедура заключается в том, что необходимо создать новый bitcoin wallet, предварительно удалив старый. Для этого требуется выполнить следующие действия:
- Открыв кошелек, перейдите в Console.
- С помощью команды «dumpprivkey» найдите свой приватный ключ.
- После этого удалите кошелек.
- Заново скачайте его, а затем добавьте все приватные ключи. Сделать это можно с помощью команды importprivkey <privkey>. Весь процесс достаточно долгий, но не выключайте компьютер до завершения операции.
После всех проделанных действий оплата автоматически станет недействительной.
Скорость перевода и методы воздействия на неё
Даже если все условия соблюдены, есть большая вероятность, что платёж задерживается по следующим причинам:
- Небольшие комиссионные майнерам. Чем выше комиссия, тем больший приоритет у вашего платежа. Стоит учитывать этот факт, особенно на пампе или падении, — в эти момент количество переводов резко возрастает, поэтому и вознаграждение майнерам существенно увеличивается;
- Маленькая сумма перевода. Чем крупнее сумма, тем быстрее осуществляется перевод;
- Существуют отдельные проекты, на которых переводы производятся практически молниеносно. Это делается за пределами сети, поэтому для пользователя тут большие риски. Но большинство из них имеют хорошую репутацию, поэтому поводов для волнений возникать не должно.
Комиссия и ее прямое влияние на скорость перевода
Проверка скорости платежей с помощью биткоин сети показывает, что комиссия имеет приоритетное влияние на скорость обработки платежа. В блокчейн-сети есть одна особенность — сумму комиссии выбирает сам пользователь. Есть ситуации, при которых можно и вовсе не платить комиссию:
- Если сумма платежа не превышает одной сотой bitcoin (0,01 BTC).
- Если операция не требует большого объема в формирующемся блоке.
- Если часть btc в операции уже были подтверждены.
Общая история всех операций
Благодаря блокчейн-сети проверить транзакцию может любой желающий, так как она находится в открытом доступе. Но есть одно условие — ключ доступа. Не имея его, найти конкретную транзакцию невозможно, потому что их сотни миллионов.
Отслеживание биткоин транзакций возможно лишь следующим способом:
- Необходимо посетить сайт blochain.info — ресурс в публичном доступе;
- Воспользовавшись поиском на основной странице сайта, необходимо ввести адрес хеш-блока или транзакции, либо другие данные, которые имеют отношение к переводу или платежу;
- Проверка осуществляется после ввода биткоин кошелька. Можно получить всю информацию о переводах, общей сумме, давности платежей.
Отслеживание транзакций bitcoin не трудное занятие, но требует определенных знаний. Если скорость отправки не важна, то выставлять следует минимальную комиссию.
Не стоит выставлять слишком маленькую комиссию, иначе платеж может не дойти до адресата.
cryptator.info
Транзакции в сети bitcoin: как отследить комиссии
Содержание
Блокчейн Bitcoin представляет собой цепочку блоков, которая включает публичную базу с информацией обо всех транзакциях с биткоинами, то есть передачи BTC от одного адресата другому.
Каждый элемент цепи блоков сети блокчейна хранит:
- историю о предыдущих операциях;
- информацию о новых транзакциях.
Таким образом блокчейн это связный список, в котором каждая следующая запись ссылается на одну предыдущую и так по цепочке до самой первой транзакции в сети.
Что такое транзакции в сети Bitcoin
Информация об операциях с биткоинами записывается в специальные блоки, которые представляют собой список транзакций. Если сложить блоки в цепочку, то получите историю «хождения» криптовалюты.
Блок состоит из заголовка и списка транзакций. Заголовок содержит хеш-коды транзакций, собственный и хеш предыдущего блока. Первой в перечне идет транзакция, в которой указывается вознаграждение (комиссия) за создание нового блока.
Чтобы проверить подлинность операций с криптовалютой, транзакции должны быть валидированы в блокчейн. Он представляет собой распределенную БД. Ее части хранятся на множестве компьютеров в сети Bitcoin.
Подтверждение транзакции – это ее присоединение к списку транзакций в блоке.
После проведения операции с криптовалютой счета на стороне отправителя и получателя обновляются не сразу. В традиционных пользовательских приложениях для подтверждения транзакции должно быть найдено шесть блоков, которые доказывают ее валидность.
При этом пользователь, проводящий операцию, может уменьшить число проверок. Это следует делать, если оперируете небольшой суммой биткоинов. Что упрощает и ускоряет процесс подтверждения транзакции.
Если верификации перевода криптоденег не произошло, то система возвращает средства обратно на кошелек отправителя.
Время транзакции в блокчейне Bitcoin
В среднем на транзакцию уходит от 20 минут до 60 минут, но в моменты пиковой нагрузки это время может быть увеличено во много раз.
Время ожидания зависит от загруженности сети блокчейна. За последние два года количество операций с биткоинами выросло более чем в 8 раз. Это видно на графике ниже:
Он показывает рост количества триллионов хешей, выполняемых в секунду в сети Bitcoin. Также в сети бывают всплески, когда среднее количество транзакций в блоках возрастает, и сам размер блоков увеличивается до критической величины.
Методы сокращения времени транзакции:
- Повышение комиссии для майнеров – специалисты советуют «не жадничать» и отдавать за подтверждение от 0,0002 ВТС и более.
- Объем переводимых средств – чем больше криптовалюты переводите, тем статус операции выше в «криптосети».
- Использование специализированных площадок наподобие coinbase.com – на таких сервисах покупатели и продавцы сохраняют свои ключи. Благодаря этому подтверждение происходит в рамках этой платформы, а не в общей сети.
Как проверить биткоин транзакцию?
Отследить свою биткоин транзакцию можно с помощью публичных сервисов (регистрация не требуется):
Что бы узнать сколько подтверждений сети прошло по определенной транзакции, зайдите на площадку Blockchain.info или Chain.so и введите в поисковую строку известный вам хеш операции. После этого отобразится вся информация о блоке и его текущий статус.
Подтвержденные и неподтвержденные транзакции
Процесс включения транзакции в состав найденного блока называется подтверждением транзакции. Включение в 1 блок = 1 подтверждение, когда таких подтверждений набирается 6 и выше транзакция считается подтвержденной. Такая функция была введена для защиты от повторной траты одних и тех же биткоинов.
Классический Bitcoin-клиент будет отображать транзакцию как «неподтвержденную» пока не наберется 6 подтверждений (6 найденных блоков). Сайты или сервисы, которые принимают Bitcoin для оплаты своих товаров или услуг, могут ставить свои ограничения на количество блоков нужных для подтверждения транзакции.
Цифра 6 была выбрана не случайно: она основывается на теории, что вероятность того, что злоумышленник сможет накопить более 10% от хешрейта сети для подделки транзакций, мала, и что незначительный риск (менее 0,1%) является приемлемым.
Как ускоритель биткоин транзакцию?
Рассмотрим несколько способов, как использовать систему блокчейн в «скоростном режиме»:
- Использование централизованных сервисов с отдельной системой транзакций. Существуют ресурсы, предлагающие услуги создания и использования Биткоин-кошельков, которые проводят транзакции цифровой валюты между своими клиентами, не задействовав экосистему блокчейна. Подобные сервисы предлагают своим клиентам мгновенные транзакции, но только в том случае, если перевод валюты происходит внутри системы. Один из таких сервисов – Coinbase. Он имеет отдельную от блокчейна систему транзакций, благодаря которой можно проводить переводы практически мгновенно.
- Использование мультиподписи для ускорения подтверждения транзакции в системе Биткоин. Некоторые компании, такие как GreenAddress, кроме стандартной подписи транзакции, предусмотренной системой, ставят свою мультиподпись, как подтверждение надежности перевода. Система блокчейн рассматривает подобные транзакции, как надежные и они быстрее принимаются в генерируемый блок. Кроме того, использование технологии мультиподписей повышают безопасность криптовалютных транзакций.
- Использование открытых транзакций и доверительных серверов. Суть в том, что открытая транзакция, когда присутствует вся информация об отправляющей и принимающей стороне, быстрее получает подтверждение системы путем принятия данных в генерируемый блок. Но мало кто использует открытые Биткоин-транзакции, поскольку это противоречит самой идее использования цифровой валюты, а именно – анонимности денежных переводов.
Ускорение транзации с помощью функции Opt-In Replace-by-fee
Самый простой способ заставить вашу транзакцию перепрыгнуть очередь – использование опции под названием Opt-InReplace-by-Fee (Opt-InRBF). С её помощью можно повторно отправить ту же самую транзакцию, но с более высокой комиссией.
Без этой функции, когда транзакция в сети отправляется повторно с повышенной комиссией, сеть отвергает новую транзакцию. Узлы Биткоина обычно относят новую транзакцию к двойной трате и поэтому не принимают или задерживают её.
Однако, отправляя транзакцию при помощи Opt-InRBF, вы, по сути, сообщаете сети о возможности повторной отправки этой транзакции позднее, но с более высокой комиссией. В результате большинство узлов Биткоина принимают новую транзакцию вместо старой; таким образом, новая транзакция перепрыгивает очередь.
Включится ли ваша транзакция именно в следующий блок, зависит от того, какой майнер добудет новый блок: не все майнеры используют Opt-InRBF. Так или иначе, данную опцию поддерживает достаточное количество майнеров, чтобы ваша транзакция была включена в следующие несколько блоков.
В настоящее время, функцию Opt-InRBF поддерживают как минимум два кошелька: Electrum и GreenAddress. В Bitcoin Core она поддерживается при обработке транзакций, однако создавать собственные RBF транзакции возможно только с помощью сторонних скриптов. В зависимости от кошелька, может потребоваться обновление Opt-InRBF в настройках меню до отправления (первой) транзакции.
Комиссии за транзакции в сети биткоин
Особенностью системы Биткоин является то обстоятельство, что пользователь может по своему усмотрению устанавливать размер комиссии. Но от этой величины напрямую зависит длительность перевода. Чем больше его сумма, тем выше уровень приоритета соответствующей операции и меньше времени требуется для получения подтверждения от системы.
В блокчейне Bitcoin первыми проходят валидацию транзакции с большим размером вознаграждения майнерам сети биткоин. В некоторых случаях, если сильно экономить, процедура подтверждения может занять несколько дней.
Какую комиссию ставить что бы транзакция не зависла — таблица!
Размер комиссии не зависит от суммы транзакции, а зависит только от размера транзакции в Байтах. Транзакция это по сути некий скрипт, который занимает определенное место в Байтах, и майнерам его тем тяжелее обработать, чем он больше.
Ниже приведена таблица приоритетов включения транзакции в блок. Рекомендованная комиссия спрогнозированна с учетом нагрузки сети Bitcoin для быстрого подтверждения Вашей транзакции.
| Приоритет | Размер комиссии | Точность прогноза |
| Медленный | 0.0003438 BTC | 10% |
| Стандарт | 0.000405 BTC | 50% |
| Средний | 0.00108 BTC | 55% |
| Быстрый | 0.0018 BTC | 90% |
Последний столбец в таблице показывает прогноз попадания платежа с комиссией за транзакцию соответствующий этой строке во временной интервал подтверждения от 0 до 25 мин.
Источник: mining-cryptocurrency.ru
ecrypto.ru
Проверка транзакции bitcoin — Всё о майнинге криптовалют
Если вы использовали Биткойн для отправки или получения монет, есть шанс того что вы создавали транзакцию, которая не подтверждается немедленно при генерации следующего блока. Существуют две основных причины, по которым биткойн-транзакция может быть не подтверждена: первое — то, что транзакция недействительна и была создана мошеннически, о чем говорит то, что подпись не совпадает с соответствующим ключом. В этом случае сеть сразу отклоняет транзакцию. Другая наиболее распространенная причина неподтвержденной транзакции состоит в том, что отправитель указал слишком низкую оплату майнинга.
В то время как мошенническая транзакция bitcoin не будет подтверждена, транзакция с низким взносом может быть подтверждена либо исключена из сети если прошло известное время. Тем не менее, транзакция должна соответствовать требованию минимальной оплаты за трансляцию (MIN_RELAY_TX_FEE), которая в настоящее время составляет 0.0001 BTC. Минимальный операционный сбор за передачу это минимальная сумма, которая передается определенному узлу для того чтобы он транслировал транзакцию. Прежде чем транзакция может быть подтверждена майнерами, она должна быть замечена ими, поэтому транзакция, которая не была транслирована, не может быть подтверждена.
Но если вы отправили транзакцию с оплатой меньшей чем MIN_RELAY_TX_FEE, можно все еще форсировать трансляцию этой транзакции если узел отверг стоимость MIN_RELAY_TX_FEE, установленную в значение меньше чем 0.0001. По словам Дэвида Шварца из Bitcoin Stack Exchange, один из основных разработчиков Luke Dash Jr. поддерживает однин такой узел с IP-адресом 173.242.112.53. Вы можете проверить, была ли ваша транзакция транслирована или нет на сервисе blockchain.info. где сведения о транзакции можно найти по адресу кошелька или TXID.
Простой передачи транзакции недостаточно для того чтобы получить ее подтвержденное, часто транзакция должна быть транслирована несколько раз, пока майнер не заметит и не подтвердит ее. Так, если вам нужно срочное подтверждение обработки транзакции, но транзакция не была транслирована, можно попытаться подписать транзакцию снова, но на сей раз добавить более высокую плату. Coinb.in предлагает набор инструментов для подписи, передать, проверки и создания новых биткойн-транзакций.
Проблема таких транзакций — не подтверждаемых вследствие низкого взноса за майнинг, установленный отправителем, вызвала горячие споры когда Питер Тодд предложил решение под названием Full RBF. RBF (replace by fee) и означает что можно заменить транзакцию другой, с более высокой оплатой, которая получила бы подтверждение прежде первоначальной транзакции. Проблема RBF это то, что транзакции с нулевыми подтверждениями перестают быть надежными, так как отправитель может просто повторно передать новую транзакцию по новому адресу с более высокой платой.
Важность транзакций с нулевой оплатой огромна, так как игровые сайты, краны и различные другие услуги за bitcoin основаны на таких транзакциях для быстрой обработки платежей. Если бы транзакции с нулевым подтверждением пеерестанут быть достоверными, то пользователи должны будут ждать около 10 минут при проведении каждого биткойн-платежа. Поэтому большинство главных майнинг-пулов не поддерживает Full RBF, однако в недавно выпущенном Bitcoin Core 0.12 было применено новое решение, названное Opt-In RBF.
Opt-In RBF позволяет отправителям выбрать возможность отправки транзакции с более высокой оплатой. Другими словами, отправитель может добавить к транзакции флаг, сигнализирующий о том, что можете захотеть заменить ее транзакцией с более высокой платой позже. Узлы или получатель могут решить, принимать транзакцию или нет. В этом случае сайты, которые действительно принимают транзакции с нулевой оплатой, могут просто подождать подтверждения транзакции с флагом RBF, прежде чем зачислить ее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если Ваша транзакция не подтверждается, то наиболее вероятно потому что плата майнеру установлена слишком низкой. Убедитесь что указанная оплата майнера выше минимального операционного сбора за передачу, который составляет 0.0001 BTC. Если это так, то удостоверьтесь что транзакция должным образом распространилась через сеть, с помощью проверки на таких сервисах как blockchain.info или blockr.io. Если транзакция не отображается на просмотровщиках цепочек блоков и отображается как имеющая 0 подтверждений в вашем бумажнике или на местном узле, то используйте Coinb.in, чтобы повторно передать транзакцию, которая будет замечена другим узлом и транслирована. Если транзакция уже была транслирована, то если вы не устанавливали флаг RBF, то вам придется ждать.
Транзакция либо будет замечена майнинг-пулом и подтверждена, либо она просто выпадет из сети и монеты вернутся к вам обратно. Однако до настоящего времени не было одной транзакции, которая просто исчезла бы, то есть не была бы подтверждена или средства не вернулись бы обратно к отправителю.
Знакомство с миром биткоин транзакций
Транзакции биткоин в реальном времени уже уверенно занимают свою нишу. Впервые за историю валюта предоставляет возможность обмена деньгами без посредника, что означает более управляемый контроль над своими монетами и низкие комиссии. Попробуем же разобраться что происходит, когда мы приобретаем или расплачиваемся биткоинами.
Интересно, но биткоин, как объект не существует. Есть исключительно записи о переводах между адресами. Предположим Василий отправил Федору 2 биткоина. Эта операция и называется транзакцией. Транзакции биткоин учитываются в специальной базе данных — цепочке блоков (blockchain).
Баланс на биткоин-кошельках то увеличивается, то уменьшается. И если вы решите узнать баланс, то просто просмотрев адрес ничего не узнаете. Баланс надо вычислять, учитывая все записи конкретного кошелька согласно blockchain. Так, реализован механизм, позволяющий отследить транзакцию биткоин.
Механизмы переводов
Как проверить транзакцию bitcoin? Для транзакции значимы 3 важных типа информации:
- Вход – адрес отправителя;
- Сумма – число пересылаемых биткоин;
- Выход – адрес получателя.
Чтобы осуществить перевод биткоинов нужны адрес, а также секретный ключ. Когда вы открываете кошелёк сперва генерируется закрытый ключ (от 25 до 34 цифр и букв). После этого кошелёк открывает адрес, преобразуя закрытый ключ. Биткоин-адрес имеет сходство с прозрачной ячейкой — каждый может заглянуть что внутри. Но не переживайте, если кто-то решит проверить биткоин адрес вместо вас — воспользоваться может лишь владелец секретного ключа.
Вернёмся к Василию и Федору. При пересылке монет Василий с помощью засекреченного ключа оформляет перевод на отправку с данными о входе, сумме и выходе. С биткоин-адреса Василия информация отправляется в сеть Bitcoin.
В случайном порядке информация поступает на один из узлов — подключённый к блокчейн компьютер, задача которого проверить биткоин транзакцию и передать. Записывается код-запись перевода на счёт получателя в системе распределённого реестра, что в результате приводит к увеличению баланса биткоин-адреса Федора.
Естественно, информация о перемещении раздаётся остальным узлам (нодам). Таким образом, реализуется открытость информации обо всех переводах. Можно отследить биткоины, хранящиеся на других биткоин-кошельках — система открыта и полностью анонимизированная.
Транзакции биткоин: цепочки блоков (видео)
Предыдущее видео
Контролируем поступление платежа на биткоин-кошелёк
Для многих проверка транзакции bitcoin стала традиционной утренней процедурой. Вдруг за ночь изменился баланс и обязательно надо проверить, все ли ожидаемые поступления пришли.
Как отследить транзакцию биткоин? Для разных программ проверка кошелька происходит по-разному. Blockchain.info — наиболее популярный сервис для знакомства и пользования криптовалютой. Для создания кошелька требуется всего несколько секунд, поэтому сервис применяется даже для разовых переводов.
После отображения первой страницы надо выбрать меню «кошелёк» и выбрать «существующие пользователи». Вводим идентификатор, пароль, выбираем «открыть кошелёк». Вот можно и смотреть передвижения с пересланными монетками, а также итоговый баланс. Так что отслеживание транзакции биткоина не требует особых технических навыков.
Почему сумма на входе и выходе транзакции может быть разная?
Вспомним Василия, который пересылал биткоины Федору. Товарищи решили поздравить Василия с праздником и тоже прислать ему несколько биткоинов. Три друга выслали в разное время суток переводы — Юра отправил 2 btc, Людмила — 3 bitcoin и Жора 1 btc. Это значит, что баланс Василия увеличивается на 6 биткоинов. Надо только дождаться и вовремя проверить перевод биткоин.
Что произойдёт если Василий решит снова сделать перевод Федору — в количестве 4 btc. Кошелёк будет пытаться задействовать записи разных переводов, которые образуют требуемую сумму. Например, чтобы получить 4 биткоина, система подвяжет bitcoin транзакции от Людмилы и Жоры (3 btc и 1 btc).
Но что происходит если Василий решит отправить Федору 1,5 bitcoin. Транзакции его биткоин-адреса не имеют записей с данной суммой или записей, дающих эту сумму сложением. Василий может отправить перевод только целиком, не разбивая на другие суммы.
В этом случае, Федор получит от Василия перевод на 2 bitcoin (те, что отправил Юра). Кошелёк Василия создаёт свой перевод на 0,5 биткоина, только уже от Федора к Василю. Другими словами, перевод на 2 биткоина от Юры к Василию перейдёт к Федору, а от Федора к Василию — вернётся сдача 0,5 bitcoin. Так, и выходит, что Василий отправил Федору 1,5 btc. И чтобы получить монетки, от Федора требуется только отслеживание транзакций bitcoin.
Комиссия за транзакции биткоин
Вроде бы комиссия необязательный элемент, но все же она присутствует. Когда надо платить и не нужно платить комиссию. Не надо, если:
- транзакция не более 0.01 биткоина;
- транзакция занимает мало места в блоке;
- пересылаемые btc имеют много подтверждений.
Комиссию нужно платить чтобы поскорее перевести деньги. Не беспокойтесь, комиссия достанется не банкам, а майнерам. Майнеры это добытчики монет, которые поместят ваш перевод в добытый блок монет. Просмотр транзакций биткоин для них, конечно, любимое занятие, но они выставляют некоторую комиссию за свои услуги. Но даже если вы не заплатите комиссию, перевод все равно осуществится, единственно через некоторое время. От вас же требуется только проверка биткоинов в своём кошельке.
Задержка подтверждения транзакций
Если майнеры заняты добыванием новых монеток, это может значить затягивание во времени подтверждения. Поэтому если посмотреть транзакции биткоин, то, возможно, придётся ждать. Механизмы биткоина предусматривают что добыча для каждого блока требуется около 10 минут. Но если вы пользуетесь сервисом процессинговых компаний, ждать нет нужды — у них работает система мгновенного подтверждения транзакции после перевода bitcoin.
Как отменить неподтвержденную транзакцию
Зависание — достаточно распространённая для криптовалют проблема. Обычно рекомендуют:
- подождать день-два, чтобы транзакцию включили в очередной блок;
- загрузить по новой цепочку блоков;
- запуск клиента с волшебными ключами.
Другими словами, формально отменить транзакцию нельзя, но можно удалить кошелёк. Естественно, перед принятием решения напоследок проверить платеж биткоин. Ничего не изменилось? Запуском клиента с ключом -salwagewallet можно создать новый кошелёк, импортируя в него все счета со старого и историю транзакций. Прежний кошелёк можно не удалять, есть вероятность переименовать или переместить.
Популярность биткоинов в современном мире
Биткоин — это первая криптовалюта, которую можно менять на ресльные ценности, так же как и фиатные деньги и золото. В руках биткоин не подержишь, но можно использовать для оплаты покупок в электронной форме. В этом он похож на доллары, евро, или иену, которые торгуются в цифровой форме. В некоторых странах биткоин менее волатилен, чем локальная валюта, и соответственно его выбирают для сбережения.
Главное чем отличается от обычных денег — выпуск и оборот биткоинов является децентрализованным, без управления банками или центральной администрацией. Основная характеристика биткоинов — просто перемещать в пространстве, легко добывать и невозможно потерять. Поэтому проверка транзакции биткоин для многих становится любимым занятием.
Читайте далее о транзакциях в кошельках:
Следите за нами в соц. сетях: Twitter. Youtube. Подписывайтесь. Понравилась статья поделитесь с друзьями.
Как можно просто и быстро проверить Биткоин-транзакции
Биткоин-транзакция представляет собой несколько действий, при которых цифровые монеты можно конвертировать в реальные деньги. Для того чтобы проверить транзакцию биткоин, следует обладать определенными знаниями о системе. О них мы и расскажем в нашей статье.
Что такое подтверждение транзакции и как это происходит?
Биткоин-транзакция — это процесс, при котором происходит сбор сведений в общую сеть и их отображение в блоках. В каждом блоке создается множество транзакций, ожидающих подтверждения. Добытчики криптовалюты находят решения каждые 10 минут, и в новый блок добавляется очередная цепочка.
Транзакции может видеть любой пользователь и в них отображаются следующие сведения:
- адрес, с которого перечисляются монеты;
- сумма перечисляемых биткоинов;
- исходная информация.
Важный нюанс. Предположим, что вам нужно перечислить 15 монет получателю, а на счету есть 20 монет. Для перевода вы создаете две операции. В одной указывается открытый ключ покупателя, в другой — ваш ключ. В первом случае указывается сумма 15, во втором — 5 (в качестве сдачи).
В системе не указываются имена, только символы, которые не мешают отслеживанию движений по интересующему открытому ключу. Каждый новый блок, добавляемый в цепочку, свидетельствует о том, что переводимые биткоины принадлежат только адресату. Статус одного подтверждения равен одному блоку.
Количество подтверждений транзакции устанавливается пользователем. Если сумма небольшая, достаточно одного блока. Для больших сумм рекомендуется создавать до 6 подтверждений, которые снижают риск отмены транзакции или ее повторного использования.
Время — деньги или сколько ждать?
Длительность ожидания одного подтверждения составляет около 10 минут.
На то, как долго будет длиться процесс, влияет несколько факторов:
- стабильность сети;
- колебания курса;
- размер комиссионного сбора.
Если при переводе наблюдаются все перечисленные выше обстоятельства, то вопрос о том, сколько ждать подтверждения, остается открытым. Данный процесс может занять несколько часов. А если вы желаете совершить транзакцию без комиссии, то положение затянется надолго (автор видео — Crypto Mining).
Как узнать, сколько получено подтверждений?
Для того чтобы узнать, сколько пришло подтверждений, зайдите на официальный сайт платежной системы Биткоин, где можно найти любую интересующую информацию по транзакциям и блокам. Как посмотреть подтверждения? В поисковую строку в разделе Info введите известный вам номер, после чего вы увидите всю информацию о блоке и количество подтверждений.
Методы сокращения времени транзакции
Чтобы сократить длительность ожидания подтверждения, примите во внимание дельные советы:
- отдавайте за транзакцию от 0,0002 ВТС и выше;
- увеличивайте объем переводимых средств. Чем он больше, тем выше его статус;
- используйте специализированные площадки, где сохранены ключи покупателей и продавцов. За счет такой системы подтверждение происходит быстрее, но не в рамках общей сети.
Подтверждение в сети не всегда зависит от размера выплачиваемой комиссии. Весь процесс зависит от скорости добычи криптовалюты. Чем выше их майнинг, тем быстрее будут приходить подтверждения. Если добыча усложняется, то скорость подтверждения также снижается. Если цифровая валюта зависла в системе, то надо просто ждать, пока транзакция включиться в следующий блок или будет автоматически посажена на счет.
Видео «Инструкция по ускорению времени подтверждения транзакций»
Не стоит терять часы на ожидание. Просмотрите ролик ниже и начните действовать в соответствии с указанными способами, чтобы ускорить подтверждение операции по переводу биткоинов (автор видеообзора — Алексей Полюшник).
Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!
Источники: http://bitcoinsider.online/почему-не-подтверждается-биткойн-транзакция, http://mining-bitcoin.ru/bitcoin/rabota/znakomstvo-s-mirom-tranzaktsii-bitcoin, http://bizneslab.com/crypto-currency/proverit-tranzaktsiyu-bitcoin/
bitcoin-job.ru