Poloniex биржа регистрация: Poloniex — Crypto Asset Exchange — conspi.ru — Конспирология

Содержание

Цена валют Эфириум/Биткоин (ETH/BTC) на Poloniex — Investing.com

Новые модели
	Engulfing Bullish	1W	Текущая
Направление Бычий разворот Надежность Средняя Описание Во время нисходящего тренда бычье «Поглощение» отражает открытие на новом минимуме и закрывается на уровне или выше открытия предыдущей свечи. Это означает, что нисходящий тренд потерял моментум и «быки», вероятно, набирают силу. Факторы, повышающие эффективность модели: 1) первая свеча имеет небольшое, а вторая — большое реальное тело; 2) модель появляется после затяжного или очень быстрого движения; 3) второе реальное тело обладает большим объемом; 4) вторая свеча поглощает больше одного реального тела.
	Harami Bearish	5H	Текущая
Направление Медвежий разворот Надежность Мин. Описание Медвежье «Харами» — это двухсвечная модель, которая состоит из относительно небольшого черного реального тела, заключенного в предшествующее относительно длинное белое реальное тело. «Харами» — древнее японское слово, означающее «беременная». Длинная белая свеча — это «мать», а маленькая — «ребенок». Модель сигнализирует об ослаблении текущего восходящего тренда. Тени второй свечи необязательно должны быть в теле первой свечи, хотя такой вариант предпочтительнее. Индикатор «Харами» должен быть подтвержден следующей свечой. Модель «Харами» также представляет собой первые две свечи моделей «Три внутри». По сравнению с «Висельником» или «Поглощением», это не столь значимая разворотная модель.
	Harami Bullish	30	Текущая
Направление Бычий разворот Надежность Мин. Описание Бычья модель «Харами» характеризуется небольшим белым реальным телом, которое заключено в предшествующее относительно длинное черное реальное тело. «Харами» — древнее японское слово, означающее «беременная». Длинная черная свеча — это «мать», а маленькая — «ребенок». Чем меньше вторая свеча, тем сильнее сигнал разворота. Тени второй свечи необязательно должны быть в теле первой свечи, хотя такой вариант предпочтительнее. Модели требуется подтверждение на следующей свече.
Завершенные модели
	Three Inside Up	1M	3	Нояб. ’21
Направление Бычий разворот Надежность Макс. Описание Эта модель — более надежное дополнение к стандартной модели «Харами». Бычье «Харами» возникает в первых двух свечах. Третья свеча — белая с более высоким закрытием, чем у второй, и является подтверждением бычьего разворота.
	Three Outside Up	1D	6	29.01.2022
Направление Бычий разворот Надежность Макс. Описание Эта модель — более надежное дополнение к стандартной модели «Поглощение». Бычье «Поглощение» возникает в первых двух свечах. Третья свеча является подтверждением бычьего разворота.
	Engulfing Bullish	1D	7	28.01.2022
Направление Бычий разворот Надежность Средняя Описание Во время нисходящего тренда бычье «Поглощение» отражает открытие на новом минимуме и закрывается на уровне или выше открытия предыдущей свечи. Это означает, что нисходящий тренд потерял моментум и «быки», вероятно, набирают силу. Факторы, повышающие эффективность модели: 1) первая свеча имеет небольшое, а вторая — большое реальное тело; 2) модель появляется после затяжного или очень быстрого движения; 3) второе реальное тело обладает большим объемом; 4) вторая свеча поглощает больше одного реального тела.

Биржа Poloniex: подробный обзор | Currency.

com

Как торговать на Poloniex и для чего нужен этот сервис

Содержание

Несмотря на свою официальную американскую юрисдикцию, криптобиржа Poloniex не работает в США, но это не мешает ей пользоваться популярностью в криптомире. Расскажем, что такое Poloniex, как зарегистрироваться на этом ресурсе и как получить прибыль.

Обзор биржи Poloniex

Биржа Poloniex появилась в США в 2014 году. Через четыре года проект заинтересовал компанию-стартап Circle, в составе консорциума инвесторов которого был замечен владелец блокчейн-проекта TRON Джастин Сан.

Начиная с 2019 года, компания заявила об уходе с американского рынка. Более того. в пользовательском соглашении можно найти запрет на оказании услуг на территории США. ПКак утверждают специализированные СМИ новые владельцы биржи тоже поменяли порт приписки, переехав на Бермудские острова.

В настоящий момент владельцы ресурса фокусируются на перспективных азиатских рынках. На бирже представлены японские и вьетнамские активы.

Как устроена регистрация на бирже

Прежде чем зайти на официальный сайт криптовалютной биржи Poloniex, оглядитесь по сторонам и убедитесь, что заходите именно туда, куда нужно. Дело в том, что мошенники изготовили такое количество поддельных сайтов, мимикрирующих под эту биржу, что есть шанс ошибиться и с адресом, и с деньгами.

Теперь перейдем к самой процедуре регистрации. Для начала создаем учетную запись, нужная кнопка в правом верхнем углу сайта. Потом заполняем разнообразные информационные формы, указывая ФИО, страну проживания, адрес электронной почты и какой-нибудь сложный пароль. Потом ставим галочки в специальных окошках и на все соглашаемся, кроме маркетинговой рассылки. После этого достаточно кликнуть на кнопку «создать учетную запись» и перейти по ссылке в почте для подтверждения своих действий.

Обязательная верификация

Сразу скажем, что верификация на этой бирже – элемент обязательной программы. Нет верификации – нет доступа к торговым сессиям на бирже. Если хочется немного торговать, то достаточно верифицироваться на первый уровень. На нем вы получите возможность вывести из биржевого аккаунта до $50 тыс. Второй уровень верификации увеличивает объем вывода в 20 раз до вожделенной для многих суммы в миллион долларов. На этом уровне можно практиковать маржинальную торговлю.

Как пройти верификацию? Для этого нужно зайти в личный кабинет во вкладку «мой профиль» и указать все свои личные данные. Потом надо загрузить сканы документов и фотографию с документом в руках.

После выполнения всех необходимых действий надо поставить галочку в специальное окошко и сохранить профиль. Заявку на верификацию биржа как правило подтверждает в течение календарных суток. Важно знать, что администрация биржи постоянно думает о безопасности и внимательно отслеживает подозрительные транзакции. Некоторым несознательным пользователям может прилететь предупреждение о прохождении принудительной верификации. В случае отказа аккаунт заморозят.

Как устроена работа в личном кабинете

Биржа Poloniex предлагает трейдерам личный кабинет. Несмотря на англоязычный интерфейс, проблем с тем, чтобы разобраться в его устройстве у пользователей возникнуть не должно. В верхней части сайта есть три информативных блока: обмен валют (exchange), маржинальные операции (margin trading), кредиты и ссуды для трейдеров (lending).

В рамках личного кабинета пользователи могут строить графики с тайм-кодами, а с помощью удобной опции фильтр найти необходимую криптовалюту, из тех, что представлены на бирже, есть биржевой стакан, а также история торговых операций. Также можно создать заявку на покупку или продажу криптовалюты.

Ввод и вывод средств

Биржа криптовалют Poloniex позволяет внести криптоденьги на биржу бесплатно, а вот за вывод средств оттуда придется заплатить небольшую комиссию. Фиат не принимают. Если вдруг на банковском счете ничего кроме фиата нет, обменять эти деньги на специальном сервисе Simplex Bank. Комиссия сервиса составит 3,5%. Попробуем создать ордер на покупку монеты(buy). Затем определяем сумму покупки в биткоинах, количество монет и жмем на кнопку «Купить» (buy).

Для продажи монет создаем ордер на продажу (sell), далее все по шаблону: цена/ количество монет и кнопка продать(sell). Комиссия системы составляет до 0,25% в зависимости от цены транзакции. Комиссия снижается, если монета продается выше рынка, или покупается по цене ниже рыночной.

Для вывода заработанных денег со счета биржи на свой кошелек находим вкладку «Баланс»- «Депозит» — «Вывод» (Balances — Deposits & Withdrawals), потом выбираем нужную монету на следующем шаге указываем адрес своего кошелька и требуемую сумму с учетом комиссионных. Потом жмем кнопку «Withdraw». Ждем, когда на адрес электронной почты придет подтверждающая транзакцию ссылка, и кликаем на нее.

Необходимый лайфхак — особенно важный для новичков. Курс американского доллара на бирже Poloniex привязан к популярному на криптовалютном рынке стейблкоину Tether (USDT), который, по утверждению его создателей, обеспечен долларами в пропорции 1:1. В реальности, курс монеты плавающий и часто бывает ниже эквивалента. Этот момент нужно учитывать при выводе средств.

Стоит ли использовать Poloniex: вопросы безопасности

С вопросами безопасности у криптовалютных бирж все сложно. С одной стороны, они стараются максимально защитить пользователей, используя самые актуальные инструменты, с другой – постоянно пропускают чувствительные удары от хакеров и мошенников.

У биржи Poloniex с безопасностью все в порядке, более того, руководство ресурса строго рекомендует своим клиентам использование двухфакторной аутентификации. Но вспомним про многочисленные хакерские и DDOS-атаки. Тут были поражения и чувствительные, со счетов клиентов исчезали деньги и, хотя биржа самостоятельно возмещала понесенный ущерб, осадочек оставался.

Кроме того, особое внимание стоит обратить на тот факт, что у этой биржи нет своего приложения для мобильных устройств, а есть только мобильная версия. А это значит, что все остальные приложения, которые представлены в магазине приложений, ненастоящие.

Комиссионные, лимиты и призовые

Величина комиссионных на Poloniex складывается из показателей объемов торгов за тридцать календарных дней и количества токенов (в кошельке пользователя. При этом, соблюдается еще одно правило. Отсутствие токенов на счету – гарантия того, что комиссии не уменьшатся, даже, если объем торговых операций клиента биржи резко возрастет.

На Poloniex, как и на многих других специализированных криптобиржах трейдеры делятся на две категория – тейкеры и мейкеры. Мейкеры работают с ордерами на продажу, заводят свои активы на биржу и увеличивают ее ликвидность. Тейкеры, в свою очередь, скупают эти ордера и соответственно уменьшают ликвидность площадки.

Стартовая комиссия для мейкеров и тейкеров составляет 0,125%, но может снизиться до 0% для мейкера и до 0,04% для тейкера. А тот, кто оплачивает сделки местной валютой – TRX, получает выгоду, в виде 25% снижения комиссий.

Партнерская и реферальная программа

Биржа Poloniex предлагает партнерскую программу с реферальными ссылками. Новый клиент пришедший по реферальной ссылке принесет своему рефералу доход в виде 20% от комиссий. Новичка тоже поощрят, ему достанется 10% от своих торговых комиссий. Действие программы рассчитано на 180 дней или до момента, когда на счету клиента будет $5 тыс.

Торговля с левереджем

На Poloniex доступна маржинальная торговля (с использованием кредитного плеча).

Пропорции 1:2x до 1:100х для торговли с использованием бессрочных фьючерсов. Но деньги дадут только обладателям второго уровня верификации, остальным придется довольствоваться собственным капиталом.

Заслуживает внимания кредитная площадка внутри биржи. Здесь трейдеры могут заработать, выдавая кредит со специальной процентной ставкой на оговоренное с заемщиком время. После возврата кредита полученные средства за вычетом прибыли можно снова пустить в оборот.

FAQ

Каковы плюсы биржи Poloniex?

Это одна из первых крупных криптовалютных бирж, здесь представлено большое количество торговых пар, есть двухэтапная аутентификация, простой и удобный интерфейс, высокая ликвидность, низкие комиссионные издержки – 0 и 0,25%, доступные инструменты аналитики и технического анализа, система чатов и тематическая новостная лента, мобильное приложение, удобный вывод средств.

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

***ПРЕСС-РЕЛИЗ: Криптовалютная биржа Poloniex отмечает 8-летие стратегическими преобразованиями — Россия |

Панама Сити — 18 января BUSINESS WIRE — Глобальная криптовалютная биржа Poloniex отмечает свое 8-летие стратегической трансформацией, включающей ребрендинг, новые продукты, улучшение пользовательского опыта и усовершенствование глобальных маркетинговых стратегий.

Основанная в 2014 году Poloniex дает миллионам пользователей возможность безопасно и удобно торговать криптовалютами, а ее стабильное развитие пользуется признанием в отрасли на протяжении многих лет. Вступая в девятый год своего существования, Poloniex более точно сформулировала ценности своего бренда, обозначив их как «Преданность делу, процветание и упорство» (Passion, Prosperity and Perseverance).

Это знаменует собой новое начало для Poloniex. Основное послание, которое юбилей этого года хочет донести в первую очередь, это » Эволюция», а новая позиция бренда вобрала в себе решимость Poloniex двигать прогресс, поддерживать жизнестойкость и улучшать пользовательский опыт во всем мире.

Кроме того, Poloniex запускает совершенно новую систему трейдинга, которая обеспечит превосходную производительность, улучшенный API и повышенную безопасность. Также появятся новые трейдинговые функции и финансовые продукты. Обновление значительно повысит производительность и обеспечит пользователям больше ликвидности, чем когда-либо прежде.

Будучи глобальной платформой, Poloniex также ускорит свою экспансию на международные рынки. Чтобы стимулировать общий рост бизнеса, будут разработаны целевые маркетинговые стратегии для расширения глобального присутствия Poloniex на развивающихся рынках, таких как Содружество Независимых Государств (СНГ), Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), Ближний Восток и Северная Африка (БВСА), и Латинская Америка (ЛАТАМ).

Кроме того, скоро появится новая программа Space Traveler, в которую будет интегрирована предыдущая волонтерско-реферальная программа, что позволит создать объединенный взаимной выгодой коллектив для вовлечения и объединения местных сообществ.

«Восьмилетие — важная веха для Poloniex, и мы не смогли бы достичь ее без постоянной поддержки наших пользователей», — сказал Шон Сковил (Shaun Scovil), генеральный менеджер Poloniex. — «Это только начало, впереди еще больше замечательных событий. У нас есть амбициозный план роста, и мы готовы встретить будущее в этой постоянно меняющейся отрасли.

Стратегическое обновление будет питать энергией наше развитие на следующем этапе».

В настоящее время Poloniex предоставляет кастодиальную и трейдинговую поддержку для более чем 300 токенов и 450 рыночных пар, а также другие финансовые продукты для подключения мира к потенциалу цифровых активов. Двигаясь вперед, Poloniex будет неизменно стремиться к построению безопасной биржи мирового класса для пользователей во всем мире.

В честь годовщины Poloniex проведет масштабные кампании, чтобы вознаградить своих постоянных пользователей. Для получения дополнительной информации посетите сайт https://poloniex.com.

Poloniex

Poloniex была основана в январе 2014 года как глобальная криптовалютная биржа. Благодаря высочайшему уровню своей трейдинговой платформы и безопасности, в 2019 году компания получила финансирование от известных инвесторов, включая его превосходительство Джастина Суна (Justin Sun), основателя TRON.

Poloniex поддерживает бессрочные контракты, спотовую и маржинальную торговлю, а также токены с плечом, а ее услуги доступны глобальным пользователям почти в 100 странах и регионах на различных языках, включая английский, турецкий и русский.

Сайт: https://poloniex.com

Данное информационное сообщение содержит мультимедийные материалы: https://www.businesswire.com/news/home/52563489/en

Контактная информация:

Poloniex

Rachel Huo

[email protected]

Flash Agency

Klaudia Cheuk

[email protected]

852-68758315

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.

***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.

Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Биржа Полоникс (Poloniex): Регистрация, как торговать

Ввиду стремительного роста криптовалютного рынка и постоянного расширения числа специальных биржевых площадок, работающих с криптой, пользователям становится все труднее определять надежные и стабильные криптобиржи. При этом опытные юзеры знают о существовании такой биржи для криптовалют, как Полоникс, являющейся одной из самых старых площадок, предназначенных для проведения операций с использованием цифровых криптоактивов. Учитывая этот факт стоит разобраться в том, как проходит регистрация в Poloniex, а также потребуется ознакомиться с отзывами о бирже Poloniex для выяснения ее преимуществ и недостатков перед другими аналогичными платформами.

Что представляет собой криптобиржа Poloniex?

Официальный сайт биржи Полоникс начал функционировать в 2014. В этом же году в США была основана компания, получившая название Poloniex, являющаяся собственником этого веб-ресурса. Штаб-квартира организации дислоцируется в Бостоне. Основным идеологом и основателем этого веб-сервиса является Тристан Дагоста. Несмотря на то, что этот человек является одной из самых заметных фигур на современном крипторынке его биография остается практически полной загадкой.

Изначально команда разработчиков, работавшая над созданием этого сайта, ориентировалась на предоставление финансовых услуг жителям США. Но с ростом сайта и его популяризацией в интернете, руководство компании приняло решение о расширении своего влияния на другие рынки. В итоге сайт полноценной международной биржевой торговой криптоплощадкой. Правда, несмотря на международное позиционирование пока не существует версии сайта Полоникс на русском языке, что несколько ограничивает возможности русскоязычной аудитории этого ресурса.

В 2018 криптобиржа Poloniex была продана коммерческой организации Circle.

Итоговая сумма сделки превысила 400 миллионов долларов. По мнению некоторых экспертов, решение о продаже биржевой площадки было обусловлено высокой вероятностью начала расследования в отношении основателей сайта со стороны Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC) за нарушение действующих правил биржевой торговли. Согласно инсайдерской информации, руководство биржи сумело договориться с представителями SEC о перерегистрации площадки и о соблюдении всех действующих законодательных норм США в обмен на прекращение преследований сайта за всю предыдущую его деятельность.

Новые владельцы криптобиржи Poloniex собираются заняться работой по масштабированию бизнес-модели платформы за счет расширения количества поддерживаемых криптовалют и начала работы с фиатными деньгами. Но пока биржа еще не имеет официальной поддержки работы с фиатными валютами, что немного ограничивает возможности ее пользователей.

Криптовалютная онлайн-биржа Poloniex предлагает возможность использования 60 криптовалют для проведения финансовых операций. Кроме того, Poloniex поддерживает маржинальную торговлю. Также важно отметить, что на сайте пользователям доступно более сотни валютных пар.

Ввиду того, что сайт существует только в англоязычной версии, русскоязычным пользователям придется использовать онлайн-переводчики или же подтягивать собственный уровень владения английским языком для получения доступа ко всем функциям биржи.

Как торговать на Poloniex?

Перед тем как завести деньги на Poloniex правильным решением станет выяснить, как торговать на Полоникс и с какими при этом трудностями можно столкнуться.

Для начала занятия биржевой торговлей на этой площадке нужно действовать согласно следующем алгоритму:

сперва потребуется пройти простую процедуру регистрации для создания пользовательского аккаунта;
следующий этап предполагает прохождение верификации аккаунта для подтверждения личности юзера;
далее, нужно заняться настройкой параметров безопасности личного кабинета для минимизации вероятности хищения средств со стороны кибер-мошенников;
после этого можно будет пополнить свой торговый счет с помощью любой поддерживаемой платформой криптовалютой;
перед тем как начать торговать криптой и пытаться на это заработать, рекомендуется ознакомиться с правилами, указанными в разделе биржи под названием «Торговля на Poloniex».

Прежде чем перейти к изучению вопроса того, как торговать на Poloniex стоит сперва поближе изучить специфику регистрации и верификации аккаунта на этой популярной критобирже. Это поможет избежать возникновения различных проблем и сложностей.

Регистрация пользовательского профиля на сайте Poloniex

Чтоб начать работать с биржей и зарабатывать с ее помощью деньги сперва потребуется пройти простую регистрацию для создания нового юзер-аккаунта. На всю процедуру уйдет не более 2-3 минут.

Регистрация нового пользователя проводится следующим образом:

сперва нужно открыть официальный сайт криптобиржи Poloniex после чего нажать на кнопку «Sign up», находящуюся в левом верхнем углу главной страницы веб-ресурса;
перед юзером откроется онлайн-форма для регистрации и ее нужно будет заполнить;
юзер указывает свое имя и фамилию, дату рождения, адрес регистрации, электронную почту и контактный номер телефона;
также потребуется поставить галочку напротив пункта согласия с правилами сайта и нажать на кнопку «Sign up»;
через несколько секунд, на вписанный при регистрации e-mail, придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации нового аккаунта;
юзеру останется просто перейти по этой ссылке для активации торгового профиля.

Таким образом, можно заметить, что особых сложностей с созданием торгового аккаунта на сайте Полониэкс возникнуть не должно.

Верификация Poloniex

Изначально для начала работы с биржей пользователям было достаточно пройти простую процедуру регистрации. Но ввиду полной легализации сервиса и приведения его деятельности к нормам и требованиям американского законодательства, все новые пользователи должны проходить дополнительную обязательную процедуру верификация в Poloniex. Введение обязательной верификации обусловлено далеко не только правилами CES, но и борьбой с мошенниками и различными злоупотреблениями со стороны некоторых участников криптосети. Верификацию потребуется пройти сразу же после завершения регистрации торгового профиля.

Верификация аккаунта происходит следующим образом:

после активации регистрации, сайта автоматически перенаправит участника на страницу заполнения и подтверждения персональной информации с целью подтверждения его личности;
на этой странице участник указывает свое имя. фамилию, точный адрес регистрации, вместе с почтовым индексом, индивидуальный номер налогоплательщика, а также мобильный номер телефона. При этом важно отметить, что биржа может пользоваться персональной информацией юзеров только в установленных законом США рамках;
после того как вся требуемая информация будет указана, останется нажать на кнопку «Submit»;
на следующем этапе верификации происходит процедура проверки личности;
для этого потребуется выбрать из предложенного списка страну своего проживания, а также определиться с типом документа. Подтверждающего личность человека;
далее, пользователь загружает цветные фотографии выбранного документа в одном из предложенных сайтом формате;
помимо фотографии документа, юзеру нудно будет сделать и загрузить селфи с листом бумаги с надписью «Poloniex»;
после этого все предоставленные веб-ресурсу сведенья будут проверяться. Как правило, проверка занимает не более часа, хотя этот срок может затянуться и на несколько дней. После того как профиль будет верифицирован, пользователь получит соответствующее сообщение на свою электронную почту. Проверить факт успешной верификации можно также и в своем торговом профиле на сайте Полониэкс.

После того как юзер завершит процедуру верификации личности он получит стандартный уровень участника криптосети с установленным ограничением по снятию средств на уровне 25 тысяч долларов.

При необходимости участники могут получить золотой уровень, позволяющий снимать за один раз до 100 тысяч долларов. Для получения gold-уровня потребуется связаться с администрацией криптобиржи Полониэкс для получения соответствующих инструкций.

Высшим уровнем участника этой криптосети является platinum. Получив такой статус, юзер сможет снимать ежесуточно до 100 тысяч долларов. Для получения этого уровня потребуется активировать двухуровневую аутентификацию, а также предоставить администрации веб-ресурса свой Skype. Далее, представители администрации криптобиржи лично выйдут по Skype на участника для проведения с ним последующего собеседования. Только по результатам этого собеседования и изучения уровня безопасности профиля участника криптосети будет приниматься решение о присвоении торговому профилю платинового уровня.

Учетные записи платинового уровня автоматически получают доступ к списку белых криптоадрессов. Это помогает повысить общий уровень безопасности проводимых внутри платформы операций, а также вывода с биржи криптовалюты.

Вывод средств

Отдельно стоит рассмотреть то, как вывести деньги с Poloniex. Тут важно понимать, что особых проблем с выводом средств с биржи Poloniex возникнуть не должно даже у неопытных пользователей, недавно начавших зарабатывать средства на криптовалютных биржевых трансакциях. Фактически процесс вывода средств будет аналогичен процедуре пополнения торгового счета.

Для вывода крипты со своего аккаунта на внешние криптокошельки нужно действовать следующим образом:

сперва нужно зайти в меню «Balances»;
далее, пользователь переходит во вкладку «Deposits & Withdrawals», где нажимает на кнопку «Withdraw», расположенную напротив интересующей его криптовалюты;
на следующем завершающем этапе останется указать адрес криптокошелька и сумму вывода.

На проведение трансакции у биржи уходит от минуты до 24 часов. В некоторых случаях с целью обеспечения безопасности проводимых трансакций, запросы на вывод средств должны пройти процедуру ручной проверки администрацией криптобиржи Poloniex. Ввиду того, что ручная проверка занимает определенное время, процесс поступления средств на внешние криптокошельки может несколько затянуться.

После этого на указанный при регистрации адрес электронной почты, пользователь получит сообщений со ссылкой для подтверждения факта проведения трансакции по выводу крипты. Юзеры, подключившие двухфакторную аутентификацию, не занимаются подтверждением трансакций через электронную почту.

Итоги

Биржа Полониэкс по праву считается одной из самых надежных и крупных криптоплощадок, предоставляющих людям возможность проведения быстрых и безопасных финансовых операций с криптой, что подтверждает не только экспертным сообществом, но и мнением многих рядовых участников крипторынка.

Poloniex — биржа криптовалют — Обзор Bitcoin проектов

Poloniex является одной из самых распространенных бирж криптовалют в мире. Она обеспечивает самые высокие объемы торгов для большинства altcoin, которые могут быть обменены на Bitcoin.

Биржа была основана Тристаном д’Агостой в январе 2014 г. Многие из сотрудников Poloniex до сих пор сохраняют анонимность, вероятно, потому, что цифровые валюты все еще находятся в секторе теневого бизнеса, и они не имеют лицензию на предоставление услуг обмена в Соединенных Штатах. Компания базируется в Сан — Франциско, штат Калифорния. Изначально биржа ориентировалась на рынок Соединенных Штатов, но всеобщая популярность и большие объемы торгов привлекли altcoin-трейдеров со всего мира.

Верификация на Poloniex

Создать учетную запись на бирже криптовалют Poloniex довольно просто, это можно сделать менее чем за 5 минут. Для этого необходимо предоставить стандартную информацию и подтвердить регистрацию по электронной почте.

Процесс проверки личности аналогичен проверке на других биржах, он состоит из трех уровней.

Первый уровень проверки требует подтвердить электронную почты, имя и фамилию, а также страну проживания. После подтверждения личности ежедневный лимит вывода средств с биржи увеличивается до 2000 долларов США в день.

Второй уровень проверки требует более детальной личной информации: адрес, номер телефона и скан удостоверения личности с фотографией (паспорт, водительское удостоверение или другой государственный документ подтверждающий личность). На этом уровне проверка может занять несколько дней. В случае каких-либо проблем пользователь будет уведомлен по электронной почте, что ему нужно связаться со службой поддержки по поводу проверки. После подтверждения личности, этот уровень позволяет ежедневно выводить 25.000 долларов США.

Третий уровень проверки позволяет выводить с биржи Poloniex более 25000 долларов США. Требования для прохождения этого уровня проверки не являются общедоступными. Если вы хотите увеличить лимит выше указанной суммы, вам необходимо в индивидуальном порядке обратиться в службу поддержки, они сообщат какие данные им необходимо предоставить.

Poloniex поддерживает большое количество монет, среди которых:

Bitcoin (BTC)
Litecoin (LTC)
Dash (DASH)
Ethereum (ETH)
Zcash (ZEC)
Monero (XMR)
Ripple (XRP)

И еще более 60 других популярных криптовалют доступны для торговли на Poloniex. Полный список монет зарегистрированные пользователи могут увидеть здесь, а незарегистрированные — на торговом экране в режиме реального времени.

Комиссия на Poloniex

Биржа использует стандартную модель, которая активно стимулирует ликвидность рынка, каждый пользователь может получить более низкую комиссию за совершение сделок. Чем выше объем совершенных сделок за один месяц, тем ниже комиссия за все последующие совершенные сделки. Эта модель особенно важна для биржи Poloniex, так как она поддерживает более 60 криптовалют, а всем им необходимо обеспечить большие объемы торгов.

Комиссия для пользователей биржи рассчитывается в соответствии с графиком:

объем ниже 600 BTC — 0,15% для продающего, 0,25% для покупающего
от 600 до 1200 BTC — 0,14% для продающего, 0,24% для покупающего
от 1200 до 2400 BTC — 0,12% для продающего, 0,22% для покупающего
от 2,400 до 6,000 BTC — 0,10% для продающего, 0,20% для покупающего
от 6000 до 12000 BTC — 0,08% для продающего, 0,16% для покупающего
от 12,000 до 18,000 BTC — 0,05% для продающего, 0,14% для покупающего
от 18,000 до 24,000 BTC — 0,02% для продающего, 0,12% для покупающего
от 24000 до 60000 BTC — 0.00% для продающего, 0,10% для покупающего
от 60000 до 120000 BTC — 0.00% для продающего, 0,08% для покупающего
более 120000 BTC — 0.00% для продающего, 0,05% для покупающего

На сайте в разделе «LENDING» можно выдать или получить кредит в криптовалюте. Для кредиторов существует фиксированная 15% комиссия на полученную от кредитования прибыль.

Расчет комиссии происходит в автоматическом режиме, он основывается на объеме торгов за последние 30 дней для каждого отдельного пользователя.

Депозиты на Poloniex бесплатные. Вывод предполагает комиссию для каждой отдельно взятой монеты.

Trading

Экран торговли поддерживает умный интерфейс. Его можно разбить на несколько промежутков времени, он имеет разные режимы подсветки, а также поддерживает уровни Фибоначчи и линии Боллинжера. Все эти настройки применимы к каждой из пар на бирже.

Биржа поддерживает четыре основных MARKETS:

Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Monero (XMR)
Tether (USDT)

Каждый MARKETS имеет свою собственную таблицу пар, которые можно торговать. У таблиц есть функция сортировки по интересующему пользователя критерию. В прошлом году Poloniex обеспечил 95% всех объемов торгов Tether (USD), сегодня биржа остается единственным рынком с высокой ликвидностью для торговли Tether.

Есть три основных блока для торговли:

Buy — блок в котором покупается криптовалюта.
Sell — блок в котором продается криптовалюта.
Stop Limit — блок в котором ставится стоп-ордер.

Эти блоки доступны для всех валютных пар.

Подобно BTC-е, на Poloniex есть Trollbox — но, несмотря на усилия модератора, в чате могут быть грубые пользователи, и мошенники, которые хотят обмануть или вовлечь в невыгодную торговлю новых пользователей. Информации которая пишется в публичном чате нельзя доверять на 100% .

Poloniex поддерживает маржинальную торговлю, и предлагает каждому пользователю торговое плечо в 2.5x на некоторых валютных парах:

BTC / XMR
BTC / ETH
BTC / MAID
BTC / XRP
BTC / DASH
BTC / FCT
BTC / LTC
BTC / STR
BTC / BTS
BTC / CLAM
BTC / DOGE

Также на бирже доступна функция кредитования, где пользователи могут взять или предложить кредит с определенной процентной ставкой.

Простота в использовании

Интерфейс биржи выглядит великолепно, он очень прост в использовании. Во время торговли можно быстро переключаться между всеми торговыми парами. Poloniex не имеет приложений под Android и IOS. Но в этом нет ничего страшного, т к платформа хорошо выглядит на мобильных устройствах, где поддерживает почти весь функционал десктоп-версии сайта.

Поддержка клиентов Poloniex

Биржа предлагает поддержку пользователей по электронной почте, через систему тикетов и непосредственно в чате. Самый быстрый способ получить ответ — попросить в чате модератора посмотреть Вашу заявку, скинув ее номер прямо в чат. Служба поддержки реагирует не совсем быстро, иногда ответ необходимо ждать несколько дней. Также у биржи есть база знаний, но она не обширная и охватывает только общие вопросы.

Вывод

Poloniex отличная биржа криптовалют для всех тех, кто хочет торговать altcoin и Bitcoin.

Плюсы

Много торговых пар
Маржинальная торговля
Хорошая ликвидность

Минусы

Не поддерживает Фиатные валюты
Частый Pump и Dump
Слабая поддержка

Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала криптобиржу Poloniex

Рост рынка криптовалют побудил регулирующие органы США усилить регулирующий надзор за криптоиндустрией. С этой целью 9 августа 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) издала приказ о прекращении противоправных действий, налагающий штраф в размере 10,4 млн долларов США на криптобиржу Poloniex за проведение «незарегистрированной онлайн-биржи цифровых активов».

Приказ поступил вскоре после выступления комиссара Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера на Форуме безопасности Аспена.В своем публичном заявлении Генслер отметил, что платформы для торговли криптоактивами подпадают под действие законов о безопасности. Генслер объяснил, что на типичной торговой платформе может быть более 50 токенов, на многих, на самом деле, может быть избыток 100 токенов. ценные бумаги. В интервью CNBC он призвал платформы для торговли криптовалютой получить разъяснения от SEC относительно того, подпадают ли активы, которыми они торгуют, под определение ценных бумаг, и если да, он призвал их зарегистрироваться в регуляторе рынка.

За что оштрафовали Poloniex?

Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала Poloniex за то, что она управляла незарегистрированной цифровой онлайн-биржей, которая облегчала покупку и продажу цифровых активов, являющихся ценными бумагами, в соответствии с тестом Хоуи.

Кроме того, согласно пресс-релизу, SEC утверждает, что Poloniex соответствует критериям «биржи», поскольку «торговая платформа предоставила недискреционные средства для взаимодействия и исполнения торговых ордеров за счет комбинированного использования веб-сайта Poloniex, книга заказов и торговый движок Poloniex.

Согласно отчету о расследовании в соответствии с разделом 21(a) Закона о фондовых биржах от 1934 года, торговые платформы, облегчающие торговлю цифровыми активами, являющимися ценными бумагами, должны зарегистрироваться в SEC в качестве биржи. В данном случае Poloniex не регистрировалась в качестве национальной биржи ценных бумаг и не обращалась за освобождением от регистрации, следовательно, действовала в нарушение раздела 5 Закона о биржах.

Poloniex урегулировала дело, не признавая и не отрицая выводы Комиссии по ценным бумагам и биржам, и согласилась на выдачу приказа о прекращении и воздержании от судебного разбирательства, а также согласилась выплатить компенсацию в размере 8 484 313 долларов США, проценты до вынесения судебного решения в размере 403 995 долларов США и гражданско-правовой штраф в размере 1 доллара США. 5 миллионов на общую сумму 10 388 309 долларов.

Криптомама высказывает свое мнение о правоприменении

В публичном заявлении комиссар SEC Хестер М. Пирс выразила особое мнение относительно решения SEC оштрафовать Poloniex. Хестер Пирс, ставя под сомнение законность решения SEC, заметила, что в рассматриваемый период многие криптоброкеры и биржи, несмотря на попытки зарегистрироваться в SEC, не смогли этого сделать, поскольку регулирующие органы медленно одобряли заявки, разъясняя, как их практики соответствуют законам о безопасности и определяют, как регулируемые организации могут взаимодействовать с криптовалютой.

Она отметила: «Есть только одна незначительная проблема — в рассматриваемый здесь период (с середины 2017 по 2019 год) Комиссия очень осторожно действовала в отношении взаимодействия регулируемых организаций с криптоактивами. Конечно, Poloniex мог бы попытаться зарегистрироваться в качестве биржи ценных бумаг или, что более вероятно, в качестве брокера-дилера, чтобы использовать альтернативную торговую систему (АТС), тип регулируемой торговой площадки, которая могла бы лучше подходить для работы с нетрадиционными ценными бумагами. Если бы он сделал это, он, вероятно, подождал бы… и ждала… и еще немного ждала.

Но это было не в первый раз…

Комиссия по ценным бумагам и биржам — не единственное агентство, которое направило уведомление против Poloniex за несоблюдение закона о ценных бумагах. В мае 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Онтарио (OSC) также опубликовала заявление об обвинениях в адрес Poloniex о нарушениях регистрации и раскрытия информации.

Это соответствует пресс-релизу, выпущенному OSC 29 марта 2021 года, в котором содержится предупреждение платформам для торговли криптовалютой либо начать обсуждение с ним требований к регистрации, либо столкнуться с регулятивными мерами.Poloniex не участвовал ни в каких таких обсуждениях и не предпринимал никаких активных шагов по регистрации, поэтому OSC подал против него уведомление о слушании. После этого в июне состоялся последующий звонок между Poloniex и OSC, а еще один запланирован на октябрь, чтобы определить будущее Polo Digital Assets в Онтарио.

Почему Merkle Science

Во всем мире регулирующие органы усиливают надзор за рынком криптовалют и строго следят за соблюдением требований к регистрации.Поэтому платформы для торговли крипто-активами, стремящиеся соответствовать требованиям, должны напрямую обращаться к регулирующим органам и обращаться к ним за помощью в выполнении требований регистрации.

Чтобы избежать ловушек, связанных с медленным процессом регистрации, платформы для торговли криптоактивами должны вести себя так, как если бы они уже были зарегистрированы, и внедрить надежные системы соответствия, которые помогут им снизить регулятивные риски и соответствовать стандартам по борьбе с отмыванием денег, установленным регулирующие органы, что дает им явное конкурентное преимущество.

Настраиваемая и простая в использовании платформа Merkle Science обеспечивает компаниям всестороннюю поддержку соответствия требованиям. Наша платформа прогнозирования криптовалютных рисков и аналитики устанавливает стандарт нового поколения финансовых гарантий и раскрытия преступлений. Механизм поведенческих правил, запатентованный компанией Merkle Science, позволяет пользователям настраивать инструмент в соответствии с собственной политикой управления рисками компаний — на основе требований, установленных каждой юрисдикцией.

Реферальный код Poloniex: VTTJQPXY (Получите бонус за бесплатную регистрацию)

Реферальный код Poloniex: VTTJQPXY .Трейдеры, которые регистрируются на платформе обмена криптовалютами, могут использовать этот реферальный код, чтобы получить бесплатное бонусное вознаграждение за регистрацию.

Нажмите здесь, чтобы получить промо-код реферального бонуса Poloniex

О Poloniex

Poloniex — довольно простая биржа с интерфейсом, который прост в использовании и прост в освоении. Таким образом, это может быть одна из лучших платформ для людей, которые плохо знакомы с торговлей и еще не понимают всех ее тонкостей.

На бирже можно как купить, так и продать криптовалюту за фиатную валюту. При покупке пользователи могут использовать Visa, Mastercard или Apple Pay. Также можно приобрести монеты с помощью банковского перевода, хотя принимаются только счета Simplex. При продаже пользователи должны иметь учетную запись Simplex.

Poloniex предлагает как стандартную, так и маржинальную спотовую торговлю. Также предлагаются фьючерсы с использованием USDT в качестве обеспечения. Количество монет, которые вы можете заключить во фьючерсных контрактах, немного выше, чем в среднем по отрасли, хотя вы можете заключать только бессрочные контракты и должны использовать USDT в качестве обеспечения.

Хотя платформа не позволяет вам получать проценты, вкладывая деньги напрямую в платформу (например, в банк), у нее есть кредитная платформа. Платформа связывает кредиторов с людьми, которые хотят получить кредит, хотя в настоящее время она довольно проста.

Помимо этого, Poloniex предлагает несколько услуг, связанных с DeFi, в том числе место, где пользователи могут ознакомиться с новыми проектами и инвестировать в них. Однако другие платформы имеют гораздо более широкий набор услуг в этой категории.

Пользователи, желающие использовать Poloniex в качестве основной биржи, должны сделать это из-за ее простоты и функций, которые она предлагает трейдерам.

Еще одной серьезной причиной для использования Poloniex в качестве биржи является бонус за регистрацию и реферальные вознаграждения, которые могут получать пользователи. Давайте взглянем!

Как получить бонус за регистрацию Poloniex, используя реферальный код

Реферальный код Poloniex можно использовать во время регистрации, чтобы получить лучший бонус, доступный для новых пользователей.Вот пошаговое руководство о том, как это можно сделать.

Перейдите на веб-сайт или в приложение Poloniex и нажмите зеленую кнопку «Зарегистрироваться» вверху.
После начала процесса регистрации пользователей просят ввести свои данные.
Убедитесь, что информация полностью верна, так как Poloniex может потребовать проверки KYC и AML позже.
При запросе реферального кода используйте VTTJQPXY .
Убедитесь, что установлен надежный пароль и включены все дополнительные меры безопасности, особенно двухфакторная аутентификация.
После завершения процесса регистрации подтвердите учетную запись и получите реферальный бонус.
Присоединяйтесь к реферальной программе, чтобы получать дополнительные вознаграждения, приглашая друзей и родственников на Poloniex.

У Poloniex довольно прибыльная реферальная программа, особенно если пользователи могут попасть в программу Stars. Вот как работает программа.

Реферальная программа Poloniex

Реферальная программа Poloniex позволяет пользователям получать дополнительные купоны за приглашение людей на платформу.

Это очень просто. Пользователи могут перейти на реферальную страницу и создать реферальную ссылку со своим реферальным кодом. Затем эту ссылку можно отправить другим людям, которые могут присоединиться к платформе и получить скидку на свои торговые сборы.

Что еще более важно, люди, которые приглашают своих друзей, получают 20% своих торговых комиссий. Комиссионные выплачиваются в долларах США и вносятся каждый день. Что еще более важно, приглашающие получают комиссионные от своих рефералов до тех пор, пока они используют платформу.Комиссии прекращаются только в том случае, если рефералы становятся маркет-мейкерами или VIP-персонами.

Программа Poloniex Stars

Программа Poloniex Stars — это специальная программа биржи, предназначенная для быстрого расширения. Он позволяет избранным пользователям присоединиться к программе Stars и получать дополнительные вознаграждения.

Не все могут попасть в программу Stars. Пользователям необходимо выполнить определенные условия и доказать платформе, что они могут привлечь на платформу значительное количество новых пользователей.

За свои усилия пользователи, участвующие в программе Stars, получают 50% от торговых сборов, генерируемых их рефералами.

Главное, что должны показать пользователи при регистрации в программе Stars, — это размер своего сообщества. Как только они это сделают, они смогут войти и насладиться чрезвычайно высоким уровнем отката.

Те, кто ищет дополнительную информацию о реферальной программе, могут нажать здесь, чтобы перейти на страницу с правилами и другими подробностями.

Сборы Poloniex

Poloniex имеет очень простую структуру комиссий.Комиссия мейкера немного меньше комиссии тейкера за спотовую и маржинальную торговлю. Пользователи также могут дополнительно уменьшить размер комиссий, которые они платят, используя TRX для оплаты комиссий.

Биржа также имеет различные уровни оплаты. Пользователи могут повысить свой уровень, увеличив объем торговли и имея на своем счету определенное количество TRX. Существуют также специальные уровни под названием Poloniex Plus и Poloniex Plus Gold. Однако пользователям необходимо подать заявку, чтобы присоединиться к программе.

Самый высокий уровень, которым может быть пользователь, — это маркет-мейкер.Биржа устанавливает для маркет-мейкеров специальные сборы в зависимости от того, сколько ликвидности они могут предоставить.

Что касается снятия и депозита, то особых комиссий нет. При выводе средств взимается фиксированная плата за трансляцию транзакции в сеть, но платформа не взимает ничего дополнительно в зависимости от того, сколько пользователь выводит.

Криптовалютная биржа Poloniex заплатит 10 миллионов долларов за торговлю цифровыми активами без регистрации Криптовалютная биржа

Poloniex заплатит 10 миллионов долларов за торговлю цифровыми активами без регистрации — Aroged

Нерегулируемая криптовалютная биржа Poloniex согласилась заплатить 10 миллионов долларов за прекращение расследования, инициированного американским регулятором. Ранее сотрудники этой биржи заявляли, что хотят активно торговать цифровыми активами, хотя ее юридический статус был неопределенным.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Poloniex нарушила законы о защите инвесторов, не зарегистрировав свою деятельность в федеральных регулирующих органах. По данным регулятора, с 2017 по 2019 год бостонская компания разрешала пользователям торговать цифровыми активами, которые приравниваются к незарегистрированным ценным бумагам. Poloniex решила урегулировать этот вопрос, не признавая и не отрицая претензии.

Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно пообещала установить контроль над криптовалютным сектором, назвав его «Диким Западом». Глава ведомства заявил, что криптовалютные биржи должны проконсультироваться с регулятором о том, квалифицируются ли активы, которыми они торгуют, как ценные бумаги и, следовательно, должны ли они быть зарегистрированы в государственных органах. Однако расследование деятельности Poloniex началось еще до того, как были сделаны эти заявления.

В 2017 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупредила представителей криптовалютной индустрии, что многие криптоактивы, скорее всего, являются ценными бумагами и, следовательно, должны соответствовать правилам защиты инвесторов.Однако в 2017 году Poloniex решила увеличить свою прибыль, а не соблюдать федеральные законы, за что теперь и поплатилась.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Нет результата
Просмотреть все Результат
© Арогед 2021.Все права защищены.
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности и использования файлов cookie. Я согласен
Комиссия по ценным бумагам Онтарио принимает меры против криптобиржи Poloniex

КРИПТО МОВЕРЫ И ЦЕНЫ

Криптовалюта этим утром в целом выросла, а альткойны показали лучшие результаты. Спотовые объемы сократились примерно до половины их 30-дневного среднего значения.
Криптоистория дня
Вчера Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) объявила о возбуждении принудительных мер в отношении базирующейся на Сейшельских островах криптовалютной биржи Poloniex за «эксплуатацию незарегистрированной платформы для торговли криптовалютными активами». Ранее OSC давал платформам для торговли криптовалютами крайний срок до 19 апреля, чтобы связаться с регулирующим органом, чтобы «обсудить, как привести их операции в качестве дилера или торговой площадки в соответствие с требованиями».
По данным OSC, Poloniex, который поощрял канадцев использовать платформу и позволял жителям Онтарио «торговать криптовалютными активами, которые являются ценными бумагами и деривативами», не смог связаться с регулирующим органом до установленного срока. В документе с изложением обвинений против Poloniex утверждается, что биржа «нарушила требования к регистрации и проспекту эмиссии в соответствии с законом Онтарио о ценных бумагах».
В марте OSC и Канадские администраторы ценных бумаг (CSA) опубликовали «Руководство для платформ для торговли крипто-активами: соответствие нормативным требованиям». В этом руководстве, которое сопровождалось вышеупомянутым крайним сроком 19 апреля, большинство случаев торговли криптовалютой признавалось как торговля «крипто-контрактами», которые регулятор рассматривает как ценные бумаги.
В руководстве также описаны требования к регистрации площадок для торговли криптовалютой в Организации по регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC) и в качестве альтернативных торговых систем (ATS). Этому руководству предшествовало уведомление персонала CSA для публично зарегистрированных криптофирм относительно требований к раскрытию информации, характерных для криптоиндустрии.
В марте, когда OSC выпустил руководство, определяющее спотовую торговлю криптовалютой как контракт безопасности из-за отсутствия немедленного расчета физических монет, мы описали подход как весьма специфичный и ориентированный на характеристики торговых платформ, а не характер активов.
Хотя подход OSC к толкованию криптотрейдинга заметно отличается от подхода CFTC США, например, более широкие усилия регулятора по включению криптобизнеса в нормативно-правовые рамки типичны и напоминают действия против BitMEX, Block.one и Ripple.
Обвинения против Poloniex также представляют собой еще один пример того, как специфичные для криптовалюты технологии и методы, т. е. запрещение депонирования фиата, как в случае с Poloniex, не смогли отразить нормативные требования.При этом, по сравнению с предыдущими действиями против криптобизнеса, обвинения OSC не включают в себя более серьезные обвинения, связанные с AML или KYC.
Этот более щадящий подход к оффшорной платформе также будет заметен для местных платформ, которые потратили значительные ресурсы, чтобы соответствовать меняющимся канадским правилам.
Подпишитесь на бесплатную пробную версию FRNT Financial Morning Note.
SEC оштрафована на крипто-торговую платформу Poloniex; CFTC и FinCEN проводят расчеты с BitMEX
Четверг, 12 августа 2021 г.
В рамках урегулированного судебного дела, объявленного 9 августа 2021 г., Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала Poloniex, LLC, криптовалютную торговую платформу, за работу незарегистрированной биржи ценных бумаг.Затем, 10 августа 2021 года, CFTC и FinCEN объявили об урегулировании судебного дела против криптобиржи BitMEX за нарушения в области борьбы с отмыванием денег и отказ от регистрации в CFTC в качестве торговой платформы. Эти случаи подчеркивают повышенное внимание регулирующих органов США к биржам криптовалют.
В деле Poloniex приказ SEC устанавливает, что Poloniex управляла торговой веб-платформой, которая упрощала покупку и продажу цифровых активов, включая цифровые активы, которые были инвестиционными контрактами и, следовательно, ценными бумагами в соответствии с тестом Хоуи SEC.Согласно приказу, торговая платформа, таким образом, соответствовала критериям «биржи» в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах, поскольку она предоставляла недискреционные средства для взаимодействия и выполнения торговых приказов посредством комбинированного использования веб-сайта Poloniex, книги заказов, и торговый движок Poloniex. Приказ SEC устанавливает, что Poloniex не регистрировалась в качестве национальной биржи ценных бумаг и не действовала в соответствии с действительным освобождением от регистрации в любое время, и ее невыполнение этого требования было нарушением раздела 5 Закона о фондовых биржах 1934 года.Чтобы уладить дело, Poloniex согласилась прекратить и воздерживаться от будущих нарушений Раздела 5, а также согласилась выплатить более 10 миллионов долларов, состоящих из средств, возмещенных в результате изъятия, процентов и гражданского денежного штрафа.
Чтобы уладить дело, ряд связанных лиц, ведущих бизнес как BitMEX, согласились выплатить гражданско-правовой штраф в размере до 100 миллионов долларов США, поровну разделенный между CFTC и FinCEN. BitMEX управляла одноранговой торговой платформой для деривативов на криптовалюту, включая деривативы на биткойн, эфир и лайткойн.Согласно распоряжению о согласии CFTC, BitMEX предлагал торговлю деривативами криптовалюты с кредитным плечом розничным и институциональным клиентам в США и за рубежом и знал, что клиенты из США могут получить доступ к платформе BitMEX. Кроме того, выясняется, что клиенты в США размещали заказы непосредственно через пользовательские интерфейсы BitMEX, и что BitMEX выступала в качестве контрагента по определенным транзакциям. Таким образом, в приказе установлено, что BitMEX нарушила Закон о товарных биржах, задействовав объект для торговли или обработки свопов без утверждения в качестве назначенного рынка контрактов или механизма исполнения свопов.В приказе также указывается, что BitMEX нарушила Закон, действуя в качестве продавца фьючерсной комиссии без регистрации CFTC, в том числе принимая биткойны для маржинальных транзакций с производными цифровыми активами и выступая в качестве контрагента в розничных товарных сделках с использованием заемных средств. В приказе также указывается, что BitMEX нарушила правила CFTC, не внедрив адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). В рамках урегулирования BitMEX согласилась на постоянный запрет на будущие нарушения Закона о товарных биржах, а также согласилась значительно сократить свои операции в США, в том числе заблокировать всех американских и непроверенных лиц от торговли на платформе.
Постановление о согласии FinCEN обнаружило, что BitMEX не смогла внедрить и поддерживать соответствующую программу борьбы с отмыванием денег и программу идентификации клиентов, а также не сообщила об определенных подозрительных действиях. По данным FinCEN, BitMEX провела транзакций на сумму не менее 209 миллионов долларов с известными рынками даркнета или незарегистрированными компаниями, предоставляющими денежные услуги, предоставляющими услуги микширования. FinCEN обнаружил, что BitMEX также позволяла клиентам получать доступ к своей платформе и проводить торговые операции без должной проверки клиентов, собирая только адрес электронной почты и не проверяя личность клиента.Несмотря на публичное заявление BitMEX о том, что ее платформа не ведет дела с гражданами США, FinCEN обнаружил, что BitMEX не внедрила надлежащие политики, процедуры и внутренний контроль для проверки клиентов, которые используют виртуальную частную сеть для доступа к торговой платформе, чтобы обойти мониторинг интернет-протокола. .
В некоторых случаях FinCEN определил, что высшее руководство BitMEX изменило информацию о клиентах в США, чтобы скрыть истинное местонахождение клиента. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка также предъявила обвинение нескольким основателям BitMEX в умышленном нарушении BitMEX Закона о банковской тайне и сговоре с целью совершения того же преступления.
Действия против Poloniex и BitMEX последовали за провокационной речью председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера (Gary Gensler), сравнивающей криптовалютную торговлю с «Диким Западом» и охарактеризовавшей цифровые активы как класс активов, изобилующий «мошенничеством, жульничеством и злоупотреблениями». Выступая на Aspen Security Forum, Генслер ясно дал понять, что он в значительной степени согласен с мнением своего предшественника о том, что Хоуи предоставляет SEC широкие полномочия по регулированию цифровых активов как ценных бумаг. Затем Генслер изложил амбициозную повестку дня, в которой он надеется, что SEC активизирует свои правоприменительные инициативы в пространстве цифровых активов, сосредоточится на криптовалютных торговых платформах, сосредоточится на стейблкоинах и пересмотрит использование цифровых активов управляющими активами. Однако при этом Генслер признал, что ему потребуются дополнительные полномочия Конгресса для большей части этой повестки дня и что «законодательный приоритет должен быть сосредоточен на криптовалютной торговле, кредитовании и платформах DeFi».
Регулирование криптовалютных бирж также привлекает повышенное внимание политиков и членов Конгресса. Например, сенатор Элизабет Уоррен недавно написала председателю Генслеру письмо с просьбой предоставить информацию о «полномочиях SEC регулировать биржи криптовалют и определять, нужно ли Конгрессу действовать, чтобы гарантировать, что SEC имеет надлежащие полномочия для устранения существующих пробелов в регулировании, которые оставляют инвесторов и потребители уязвимы к опасностям на этом крайне непрозрачном и нестабильном рынке.Кроме того, рабочая группа президента объявила о новых инициативах по стейблкоинам и другим цифровым активам.
Copyright © 2022, ТОО «Хантон Эндрюс Курт». Все права защищены. Обзор национального законодательства, том XI, номер 224
регистрация и проверка для Polonix
Инвесторы разных мастей устремились на криптобиржи и все хотят попробовать себя в роли трейдера. Биржа Poloniex — одна из самых популярных торговых площадок как для опытных трейдеров, так и для новичков в этом деле, и она с радостью раскрывает свои объятия каждому.Почему сайт пользуется большим спросом, что он нам предлагает и так ли он хорош — ответы на все вопросы только в этой статье.
Обмен Криптовалюты Полоникс — официальный сайт
Poloniex.com родился не так давно — в 2014 году — но сервис сразу понравился пользователям. Известно, что она была основана американскими криптоэнтузиастами, но это не означает, что доступ к бирже закрыт для наших соотечественников — она активно используется и в нашей стране, несмотря на то, что Poloniex пока не существует на русском языке.Если быть точнее, русского перевода нет и, скорее всего, не будет. Биржей уже активно пользуются люди, а развитие в сторону СНГ не является такой уж стратегической задачей для ее администрации.
Долгое время Полоникс занимал первые места по дневному обороту, но недавно расположился в районе седьмого места в ТОПе популярных бирж. Действительно, оборот средств на бирже упал в три раза и сегодня составляет около 207 миллионов долларов в сутки.Такой спад активности трейдеров объясняется непопулярной политикой администрации биржи. Во-первых, она отказалась сотрудничать с жителями стран, в отношении которых США ввели санкции; Во-вторых, теперь каждый пользователь, который регистрируется на сайте, отказывается от предъявления коллективных претензий на бирже. Не добавляет маркетплейсу популярности и тот факт, что ему постоянно пророчат лохотрон — многие пользователи утверждают, что администрация сама принимает участие в торгах, а в ее бюджете зияет большая дыра.
Но, несмотря на разные настроения среди пользователей, нельзя отрицать, что биржа является одним из самых удачных мест для торговли. Вопреки недостаткам, у Poloniex.com есть значительное количество достоинств, которые в свое время вывели его в топ.
Преимущества обмена криптовалют
Одним из главных преимуществ биржи Polonix является ее безопасность. Сайт надежно защищен от Ddos-атак и хакерских атак, поэтому крупных скандалов с потерей средств в истории Poloniex не было.Администрация очень трепетно относится к сохранности средств своих клиентов и иногда от этого страдают сами клиенты. В частности, она оставила за собой право принудительно требовать проверки и активно этим правом пользуется. Многим такая компоновка не нравится, но ради безопасности чем-то все же нужно пожертвовать.
Комфортной торговле способствуют:
Большой список торговых пар — На сегодняшний день их около сотни, хотя раньше количество достигало 140.Некоторые криптовалюты стали жертвами делистинга, но текущее количество монет полностью удовлетворит потребности пользователей.
Комиссия взимается по принципу «мейкер-тейкер» и может составлять от 0 до 0,25%. Суть принципа в том, что трейдеры, уменьшающие спред, будут платить меньше, чем те, кто его увеличивает. Очевидно, что это повлияет на конъюнктуру рынка, и именно с этой целью введен такой принцип. Кроме того, чем большими суммами вы оперируете, тем меньше вам придется платить за использование биржи.
Двухфакторная аутентификация — вы можете быть полностью уверены, что ваша учетная запись защищена от несанкционированного входа.
Множество способов ввода/вывода денежных средств . В этом списке банки, ЭПС, криптовалюты.
Несколько режимов торговли . Есть два раздела — стандартная биржа и маржинальная торговля.
Пользователь может брать и выдавать кредиты — Вы можете использовать эту возможность для дополнительного, совершенно безопасного заработка.
Удобные инструменты для торговли и анализа ситуации — Даже несмотря на отсутствие русскоязычной версии, работать на сайте биржи легко, да и не все конкуренты могут похвастаться таким арсеналом.
Криптовалюта для Polonix
Если быть точным, то на момент написания статьи биржа Poloniex предлагает торговлю в направлении 101. Помимо рейтинговых монет можно найти малоизвестные, но перспективные криптовалюты, а если сравнить площадку с другими биржами, например, Yobit, то можно смело сказать, что в Polonix нет ничего лишнего. Именно поэтому биржу советуют как новичкам, так и опытным трейдерам, которые обязательно найдут, чем здесь торговать, и не будут вынуждены оперировать какими-то «мёртвыми» монетами.
Наиболее активны торги на Полыни между биткойнами и криптодолларами (USDT) — оборот в этом направлении составляет около 45 миллионов долларов в день. Кроме того, трейдеры биржи активно проводят обмены с эфиром и лайткоином, а после форка биткойна этот список был добавлен в кеш биткойнов.
Poloniex: регистрация и проверка
Крупная биржа криптовалют популярна как среди пользователей, так и среди мошенников. Поэтому при регистрации обращайте внимание на то, через какой домен вы проходите.Биржа использует только адрес https://poloniex.com/, остальные домены, которые вы без труда найдете в сети, являются фишинговыми сайтами, созданными с целью завладения вашими деньгами. Чтобы создать учетную запись на бирже криптовалют Polonix, следуйте инструкциям:
Перейдите на главную страницу сайта и нажмите кнопку «Создать аккаунт».
После этого необходимо заполнить регистрационные данные, нужно будет указать свое имя, страну (если собираетесь проходить верификацию, то просто укажите паспортные данные), номер телефона, почту и пароль (его нужно будет указать дважды, чтобы исключить ошибку ввода).
Наконец, пройдите антибот-проверку, поставив галочку, примите правила предоставления услуги и нажмите на кнопку «Создать аккаунт».
На указанный адрес электронной почты вам придет письмо со ссылкой для подтверждения того, что ящик действительно ваш. Осталось перейти по этой ссылке, и можно смело приступать к торговле.
Вопрос проверки на Полониксе спорный. С одной стороны интерес администрации к нашим документам понятен, но не каждый пользователь хочет раскрывать личную информацию.И вроде бы сервис не ущемляет наше право на сохранение конфиденциальности, но в правилах использования биржи (а их надо внимательно прочитать перед созданием аккаунта) сказано, что в любой спорной ситуации (и даже без нее) , администраторы Polonix могут потребовать от нас пройти верификацию. То есть создается иллюзорное впечатление, что пользователи — свободные люди в свободной стране, но проверка де-факто очень легко может стать всеобщей.
Лучше быть вооруженным заранее и именно поэтому важно знать, как пройти эту идентификацию.Откровенно говоря, большинству пользователей не нужно проходить верификацию: указывая личные данные при регистрации, вы уже прошли первый уровень и можете выводить до 2000$ в сутки. Если вы думаете, что если попадете на биржу, то сразу начнете крутить миллионы, то это не совсем так и лимита в 2 тысячи баксов вам будет достаточно. Но опять же — мы можем запросить проверку.
Верификацию на Poloniex.com можно назвать жестче, потому что избавиться просто потому, что вы скачали скан паспорта, не получится:
Авторизуйтесь в системе и перейдите в «Мой профиль».
Вам необходимо заполнить все поля формы проверки, указав полный адрес, дату рождения и данные документа, который вы собираетесь загрузить для проверки.
Следующим шагом является загрузка отсканированных документов и фотографий с тем же документом в руках. На сайте есть четкое описание того, как сохранить документ и предъявить свое лицо, чтобы успешно пройти идентификацию. Поэтому, если вы не хотите повторять Селфи, лучше четко следовать этой инструкции.
Завершающий этап — принять правила системы (проверить еще раз) и нажать кнопку «Сохранить профиль».
После того, как данные и документы будут проверены службой безопасности, вы получите сообщение о проверке или отказе. Как правило, для этого требуется не более 3-х дней, так что долго ждать не придется.
Как работать на Poloniex?
Итак, открыли вы счет, верифицировали его или нет — не важно, вы можете сразу пополнить счет и начать Торговать.На бирже есть три основных раздела:
Exchange ( Exchage) — Собственно, это раздел, в котором ведется торговля.
Маржинальная торговля ( Маржинальная торговля) — Торговля в долг, новичкам лучше не совать нос в этот раздел.
Кредитование ( кредитование ) — можно использовать как дополнительный заработок. Просто выдавайте займы другим участникам и получайте свой процент прибыли.
Честно говоря, принципиальной разницы между Polonix и другими биржами нет. Если вы где-то торговали, то точно не запутаетесь, а если вы новичок, то освоитесь очень быстро. Для торговли перейдите в раздел «Биржа». Здесь вы можете выбрать интересующую вас криптовалюту, воспользовавшись поиском по аббревиатурам, после чего проанализировать график, историю, стакан торгов и принять решение о покупке или продаже. Обратите внимание, что мы предлагаем три типа ордеров: помимо стандартных «Купить» и «Продать», есть «Стоп-лимит», что очень помогает трейдерам не уйти в глубокую просадку.
Как пополнить Полоникс-кошелек?
Освоив обмен в теории, необходимо пройти практический курс, а для этого без пополнения счета не обойтись. Заходим в «балансы», и там уже выбираем функцию «Deposits & Withdrawals». А пока откроется весь список доступных криптовалют и вам останется только выбрать нужную. Напротив него (справа) необходимо нажать кнопку «Депозит», после чего система сгенерирует вам адрес для перевода.
Вы можете перевести деньги откуда угодно — со своего кошелька, через обменник, с другой биржи. Но очень важно переводить именно ту валюту, которую вы выбрали, иначе ваши деньги просто сгорят. То есть можно не указывать биткойн, а транслировать трансляции на полученный биткойн-адрес.
Вывод средств с биржи
Долгожданный профит, ради которого все и затевалось, можно вывести в той же вкладке, с которой пополнялся счет.Отличие только в том, что нужно нажимать не кнопку «Пополнить», а «Вывести». Далее следует прописать сумму и адрес кошелька с учетом комиссии системы, и, дождавшись необходимое подтверждение, вы можете с гордостью получить заработанные монеты на свой кошелек.
Poloniex: отзывы о бирже Криптовалюта
Биржа Polonix, которая долгое время была лидером рынка, сегодня стала довольно неоднозначным сервисом. Непопулярная политика по отношению к клиентам и постоянные разговоры о скорой сволочи несколько снизили его рейтинги и сместили с ТОП-позиций, но Poloniex не стоит списывать со счетов. Сервис продолжает работать и во многом интереснее и выгоднее для пользователей, а негативные разговоры вполне могут быть происками конкурентов.
Главное, что на бирже можно заработать, и многие трейдеры уже нажили благодаря этому состояния. Что касается рисков, то они есть на любой торговой площадке, но золотое правило диверсификации никто не отменял.Поэтому, если вы хотите с головой окунуться в торговлю криптовалютой или даже просто попробовать свои силы, позаботьтесь о том, чтобы у вас были счета сразу на нескольких биржах и не держите на них большие суммы, которыми вы не оперируете. Удачной вам крипто-торговли!
19 сентября 2017 г. Эксперты говорят, что
OSC может столкнуться с трудностями в борьбе с незарегистрированными биржами криптовалюты, базирующимися за границей. — операция со стороны международных органов, говорят эксперты в области права.

За последние две недели Комиссия по ценным бумагам Онтарио приняла меры по приостановке торговли криптоактивами на двух международных биржах — Poloniex и KuCoin — обе базируются в основном на Сейшельских островах, расположенных у побережья Африки.
Poloniex и KuCoin предлагают услуги по торговле криптовалютой жителям Онтарио, но ни одна из организаций не зарегистрирована для работы в провинции. В конце марта OSC выпустил предупреждение для незарегистрированных платформ обмена криптовалютами, попросив их связаться с агентством, чтобы начать обсуждение возможности регистрации в качестве регулируемого дилера ценных бумаг.Криптоплатформы должны были сделать это до 21 апреля, но многие, в том числе Poloniex и KuCoin, не ответили на предупреждение .
Возмещение выкупа в биткойнах — еще один признак того, что криптовалюта — это еще не все, чем она является. чтобы OSC сделал что-нибудь, чтобы фактически обеспечить соблюдение санкций и заставить их прекратить облегчать сделки для жителей Онтарио», — сказал Джонатан Ип из Iterative Law из Торонто, который специализируется на юридических вопросах в индустрии криптовалют.
Существуют сотни международных и внутренних криптобирж, которые предлагают торговые услуги канадцам, но на сегодняшний день только 48 связались с OSC, чтобы начать процесс регистрации, согласно регулирующему органу. Только одна — канадская финтех-компания Wealthsimple — зарегистрирована как регулируемая торговая платформа для криптоактивов.
Регулирующие органы как внутри страны, так и за рубежом все больше внимания уделяют тому, как эффективно регулировать платформы для торговли криптовалютами и обеспечивать безопасность депозитов на этих биржах.Большинство бирж не только позволяют пользователям покупать и продавать криптовалюту, но и хранить активы от имени пользователей в цифровых кошельках. Согласно канадским регулирующим органам, эта кастодиальная функция фактически определяет криптовалютные биржи как дилеров ценных бумаг, а это означает, что они должны быть зарегистрированы как таковые. Регулирующие органы в Соединенных Штатах все еще спорят о том, следует ли назначать эти биржи торговцами ценными бумагами.
OSC требует штрафа в размере не менее 1 миллиона долларов для Poloniex и KuCoin и требует судебного решения, запрещающего компаниям разрешать жителям Онтарио использовать свои платформы.
Мэтью Бургойн, партнер McLeod Law в Калгари, говорит, что агентству будет сложно взимать штрафы с этих зарубежных компаний, если они не преследуются местными регулирующими органами. «Практически говоря, это действительно требует сотрудничества властей Сейшельских островов, потому что я не знаю, насколько сильно решение Верховного суда Онтарио будет иметь отношение к компании, базирующейся на Сейшельских островах», — сказал он.
В своем уведомлении против Poloniex и KuCoin OSC указал, что он работал с властями на Сейшельских островах для выявления организаций, действующих незаконно.Комиссия отказалась предоставить дополнительную информацию о том, как она планирует ввести запрет на торговлю и взыскать штрафы с Poloniex и KuCoin.
«Мы не можем давать комментарии, поскольку дело все еще должно быть рассмотрено комиссией», — заявила представитель OSC Кейт Баллотта.
Первое принудительное действие OSC в отношении нерегулируемого криптодилера было вынесено 25 мая против Poloniex. Однако на сегодняшний день жители Онтарио по-прежнему могут регистрировать учетные записи Poloniex и использовать платформу для покупки и продажи криптовалют.
«Единственный способ немедленно остановить жителей Онтарио от использования Poloniex — это каким-то образом принудительно заблокировать сайт в провинции», — сказал г-н Ип. «Поэтому регулятору придется обратиться к различным интернет-провайдерам с судебными приказами и начать этот процесс. Это действительно говорит о некоторых проблемах в области обеспечения соблюдения криптографии, когда так много организаций работают за границей, а многие из их директоров и учредителей находятся в неизвестных местах», — добавил он.
Однако в значительной степени эксперты согласны с тем, что бремя регулирования криптобирж больше ложится на саму отрасль, чем на способность регулирующих органов фактически остановить их работу.
В августе прошлого года BitMEX, криптовалютная биржа, также базирующаяся на Сейшельских островах, добровольно заблокировала пользователей Онтарио от использования своей платформы после получения письма с предупреждением от OSC. В заявлении об отказе от ответственности на сайте компании говорится, что пользователям Онтарио будет противозаконно пытаться использовать BitMEX для торговли.
Местная криптобиржа Netcoins в апреле согласилась не проводить никаких сделок для инвесторов Онтарио, если биржа не будет официально зарегистрирована в провинции к сентябрю.30 октября 2021 г. Если этого не произойдет, биржа согласилась не открывать новые счета для инвесторов из Онтарио.
Лори Стейн, партнер и юрист по ценным бумагам в Osler, Hoskin & Harcourt LLP, считает, что OSC сможет заставить иностранные платформы отказаться от Онтарио просто потому, что стоимость соблюдения требований высока по сравнению с размером рынке в Онтарио и Канаде.
«Полное игнорирование уведомления OSC — не самая лучшая стратегия для управления судебными рисками в целом», — сказала она.