Binance не попала в топ-10 нового рейтинга криптобирж от CryptoCompare :: РБК.Крипто
Глава портала объяснил, что крупнейшая по объемам торгов площадка была перемещена на 12 место с 8 из-за майского взлома, в результате которого хакеры похитили 7070 Bitcoin
Теперь в десятку лидеров входят: Gemini, itBit, Coinbase, Kraken, Bitstamp, Liquid, OKEx, Poloniex, bitFlyer и Bitfinex. Представители проекта утверждают, что они не берут денег с торговых площадок за включение в список лучших, пишет The Block.Глава CryptoCompare Чарльз Хайтер пояснил, что в новую оценку бирж включена категория «недавних взломов», поэтому Binance была перемещена с 8 места на 12. В мае платформа потеряла 7070 Bitcoin в результате атаки хакеров, убытки пользователей были полностью покрыты средствами из фонда SAFU.
По информации аналитиков портала, только 8% криптобирж работают с кастодиальными сервисами для хранения активов и 4% имеют страховку на случай взлома. Теперь при составлении рейтинга эксперты стали учитывать не только взломы, но и «негативные сообщения», связанные с утечками данных пользователей, подозрительными ликвидациями и внезапным обвалом рынков.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Михаил Теткин
ТОП-10 криптобирж в 2021 году
Из десятков современных криптовалютных бирж мало найдется действительно достойных площадок, многие из них создавались на волне популярности криптовалют, и в принципе потом не смогли оправдать доверие пользователей, некоторые и вовсе были взломаны последствием DDOS-атак.
Определенные биржи извлекли из этого урок, и озаботились вопросами безопасности платформ.
Ниже мы бы хотели представить наиболее интересные сервисы для трейдинга и инвестирования.
Кстати, многие из платформ имеют на базе и обменные сервисы.
Список ТОП-10 криптобирж
- Binance. Является крупнейшей площадкой, разработкой лидирующих азиатских стран. Ежедневный оборот капитализации – больше 1 миллиарда долларов в сутки. Представлена 580 рынками. Славится бесконечными приложениями и возможностями: маржинальная торговля, фирменный коин BNB, возможность кредитования в криптовалютах и другие преимущества. Перейти на сайт Binance.
- BitMEX. Работает с 2013 года, смогла выбиться в лидеры благодаря грамотному руководству администрации. Известна тем, что вывод и ввод средств осуществляется исключительно в биткоинах, и на площадке можно получить одну из самых высоких кредитных поддержек. Перейти на сайт BitMEX.
- CEX.io. Изначально представляла собой сервис по облачному майнингу, но потом разработчики добавили возможность обмена криптовалюты на фиат.
- EXMO. Довольно длительное время оперировала только 16 парами криптовалют, но в 2018 году разработчики начали добавлять новые криптовалюты в листинг, недавно было объявлено о запуске токена EXM. Биржа принадлежит английской компании, считается одной из самых надежных. Перейти на EXMO.
- Kuna. Украинская биржа, которая позволяет работает с фиатом и с криптовалютными средствами. Отличается хорошим уровнем защиты аккаунтов и удобством в использовании. Перейти на Kuna.io.
- Bitfinex. Предназначена для профессионального трейдинга, входные пороги достаточно велики. Без комиссии пополнить баланс можно на сумму от 10 000 долларов. Перейти на Bitfinex.
- KuCoin. Запущена в 2017 году, в Гонконге. Есть бонусная политика, токены KCS, разнообразие рынков и множество новых криптовалют. Хорошая сервисная поддержка и защита аккаунтов. Перейти на KuCoin.
- Huobi Global. Китайская криптовалютная биржа, которая имеет офисы-представительства в разных городах, используется оценка активов по системе SMART-CHAIN. Также отличается простотой дизайна и функционала, удобством для ведения активной торговли. Перейти на Huobi Global.
- LiveCoin. Отличается широким многообразием различных токенов и фиатных средств. Была запущена в 2014 году. Привлекает внимание трейдеров, которые добавляют в портфель редкие монеты. Перейти на LiveCoin.
- YoBit. Была запущена в 2015 году, известна тем, что использует крауд-маркетинг. Часто вокруг нее разгораются скандалы. В листинг иногда добавляются фиктивные коины, что нельзя обойти стороной. Верификация пользователя не нужна для работы. Перейти на YoBit.
Хорошая сервисная поддержка и защита аккаунтов. Перейти на KuCoin.ТОП-10 криптобирж
Binance
Руководитель биржи часто фигурирует в СМИ, и часто добавляет, что биржа не собирается останавливаться на достигнутом.
Преимущества
Возможность маржинальной торговли, кредитования, инвестирования, снижение комиссий благодаря использованию биржевого токена.
Недостатки
Нет возможности обменять криптовалюту на фиатные деньги.
Перейти на Binance.
Читайте также Обзор криптовалютной биржи Binance
BitMEX
Попала в ТОП благодаря выверенной политике руководителей, стойкости при кризисных разрушениях рынка, и устойчивости заданного курса.
На площадке предоставлена возможность торговли не только криптовалютами.
Преимущества
Хорошая защита аккаунтов, отсутствие хакерских атак, возможность торговли фьючерсными контрактами и свопами.
Недостатки
Отсутствие мобильных приложений, сложный интерфейс биржи.
Перейти на BitMEX.
CEX.
ioПопала в ТОП благодаря широкой популярности среди русскоязычной и американской аудитории. Проходит тщательные проверки со стороны аудиторских компаний.
Преимущества
Возможность покупки хешрейта, адекватная комиссия, мобильные приложения, постоянная проверка со стороны лицензирующих органов, наличие сертификатов.
Недостатки
Длительная верификация, возможные блокировки аккаунтов без пройденной верификации.
Перейти на сайт CEX.io.
Читайте также Обзор криптовалютной биржи CEX.IO
EXMO
Попала в ТОП благодаря хорошей политики администрации. На бирже постоянно добавляются новые криптовалютные пары и фиатные деньги, регулярно проводятся разные акции и конкурсы.
Преимущества
Разнообразие платежных систем для переводов, низкие комиссии, удобный интерфейс, хорошо поставленная защита.
Недостатки
Медленная работа администрации в связи с увеличением потока пользователей, периодические проблемы с перечислением средств.
Перейти на EXMO.
Читайте также Биржа Exmo: официальный сайт, вход в личный кабинет, отзывы 2019
Kuna
Попала в ТОП благодаря квалифицированной поддержке, невысокой комиссии, адекватной политике украинских разработчиков и ориентации на пользователей Восточной Европы.
Преимущества
Хорошая техподдержка, низкие комиссионные, анонимность, работа с банковскими картами.
Недостатки
Пополнение возможно только в нацвалюте Украины, недостаточность приложений и функционала.
Перейти на Kuna.io.
Читайте также Обзор украинской площадки Kuna Exchange
Bitfinex
Попала в ТОП благодаря торговым преимуществам и хорошим условиям для профессиональных трейдеров.
Биржа ориентирована на китов криптовалютного рынка, для серднестатистического трейдера там особо возможностей не предоставлено.
Преимущества
Возможность ведения маржинальной торговли, огромное количество криптовалютных коинов, возможность обучения, хороший объем торгов.
Недостатки
Сложно пройти верификацию, задержки с выводом средств.
Перейти на Bitfinex.
Читайте также Обзор биржи Bitfinex — инструкция пользователя
KuCoin
Попала в ТОП благодаря отсутствию технических проблем, задержек с выводом и четкой работе интерфейса. Биржа работает только 2 года, но за это время успела подтвердить свою хорошую репутацию.
Преимущества
Низкие комиссии, хорошая партнерская программа, адекватная поддержка, хороший перевод на русский язык.
Недостатки
Низкая популярность, невозможность пополнения баланса фиатными валютами.
Перейти на KuCoin.
Huobi Global
Попала в ТОП благодаря хорошей системе безопасности и защите от хакерских взломов. От пользователей не требуется верификация. Есть возможность воспользоваться кредитным плечом.
Преимущества
Отсутствие верификации, маржинальная торговля, защита аккаунтов от взлома, русскоязычная версия сайта.
Недостатки
Маржинальная торговля возможна только с несколькими криптовалютными активами, отсутствие фьючерсов и других деривативов.
Перейти на Huobi Global.
Читайте также Обзор биржи Huobi Global.
LiveCoin
Попала в ТОП благодаря удобству функционала в использовании, огромному количеству токенов, ориентации на большинство прогрессивных развивающихся и развитых стран.
Преимущества
Интересный интерфейс, хорошая техподдержка, удобный функционал, выбор криптовалют.
Недостатки
Иногда случаются задержки в обслуживании клиентов.
Перейти на LiveCoin.net.
Читайте также Полный обзор Livecoin.net — биржи криптовалют
YoBit
Попала в ТОП благодаря интересным возможностям, активному живому чату, низким комиссиям и шикарным возможностям по листингу самых разнообразных монет.
Преимущества
Быстрый вывод средств, отсутствие проблем с функционалом биржи, хорошая репутация, множество интересных предложений, в частности – InvestBox.
Недостатки
Биржа обросла скандальной славой, ходят слухи о беспочвенной блокировке аккаунтов.
Перейти на YoBit.
Читайте также Обзор Yobit: что нужно знать о торговле на Yobit Exchange
Рейтинг криптобирж
ТОП 10 криптобирж.
Место | Название биржи | Комиссия | Преимущества биржи | Наш обзор |
1 | 0,1% | Возможность маржинальной торговли, кредитования, инвестирования, снижение комиссий благодаря использованию биржевого токена. | ||
2 | 0,01-0,3% | Хорошая защита аккаунтов, отсутствие хакерских атак, возможность торговли фьючерсными контрактами и свопами. | ||
3 | 0,2% | Возможность покупки хешрейта, адекватная комиссия, мобильные приложения, постоянная проверка со стороны лицензирующих органов, наличие сертификатов. | ||
4 | 0,2% | Разнообразие платежных систем для переводов, низкие комиссии, удобный интерфейс, хорошо поставленная защита. | ||
5 | 0,25% | Хорошая техподдержка, низкие комиссионные, анонимность, работа с банковскими картами. | ||
6 | 0,1%-0,2% | Возможность ведения маржинальной торговли, огромное количество криптовалютных коинов, возможность обучения, хороший объем торгов. | ||
7 | 0,05%-0,1% | Низкие комиссии, хорошая партнерская программа, адекватная поддержка, хороший перевод на русский язык. | ||
8 | 0,08%-0,2% | Отсутствие верификации, маржинальная торговля, защита аккаунтов от взлома, русскоязычная версия сайта. | ||
9 | 0,18% | Интересный интерфейс, хорошая техподдержка, удобный функционал, выбор криптовалют. | ||
10 | 0,2% | Быстрый вывод средств, отсутствие проблем с функционалом биржи, хорошая репутация, множество интересных предложений, в частности — InvestBox. |
Рекомендации перед регистрацией на бирже
Мы рекомендуем выбирать для работы площадку из представленного выше ТОП 10 криптобирж 2021 года.
Они все проверенные, придерживаются в своей работе определенной политики и предоставляют широкие возможности для пользователей.
Также мы дадим дополнительные рекомендации
- Обязательно просмотрите отзывы пользователей. Возможно, выбранная вами биржа на самом деле ведет мошенническую деятельность или не выплачивает деньги.
- Определитесь с типом биржи. В списке выше представлены централизованные площадки, но есть и децентрализованные ресурсы, где обмен осуществляется непосредственно с живыми пользователями, без вмешательства посредников.
- Просчитайте комиссии, сборы за пополнение и вывод средств из депозита. Возможно, вы найдете наиболее выгодные условия, если сравните их на нескольких площадках.
- Поищите на выбранной бирже представленные криптовалюты. Возможно, вы не найдете именно те коины, которые нужны вам.
- Ознакомьтесь с пользовательским соглашением и обязательно прочтите его условия.
Заключение
В заключение хочется подметить, что представленный ТОП 10 криптобирж для россиян является наиболее оптимальным на 2021 год.
Это прекрасные возможности для развития, биржи в большинстве случаев идеально подходят для того, чтобы сделать свою первую ставку и открыть первый ордер.
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
Криптобиржа Binance объявила о назначениях в России и на Украине
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance расширила свое присутствие в России, на Украине и в Восточной Европе через ряд новых назначений.
Должность GR-директора в России и СНГ займет Ольга Гончарова, а пост директора Binance в РФ — Владимир Смеркис. Кроме того, Кирилла Хомякова назначили генеральным менеджером на Украине.
Ольга Гончарова до этого семь лет возглавляла департамент сбора и обработки отчетности в Банке России. В Binance она займется взаимодействием с органами власти в России и СНГ, продвижением GR-инициатив, а также будет курировать работу крупнейших ассоциаций участников финрынка.
Владимир Смеркис ранее работал в Mail.ru Group, на телеканале A1, в агентстве Global Point и компании Red Bull. Также он является сооснователем платформы для криптофондов Tokenbox и сообщества блокчейн-разработчиков Definition. В своей новой должности господин Смеркис будет усиливать присутствие Binance в России, а также заниматься легитимизацией, GR-взаимодействием, маркетингом, PR и другими задачами.
Кирилл Хомяков с 2019 года занимал пост главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, а также работал в Intesa San Paolo, BNP Paribas, Пиреус-банке и «Меллон Украина».
В Binance он будет отвечать за укрепление позиций на локальном рынке, реализацию глобальной маркетинговой стратегии и взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями на Украине.
Напомним, что в России рынок криптовалют регулируется неоднозначно — уже год в стране действует закон о цифровых финансовых активах, однако их налогообложение и майнинг формально остаются в серой зоне. При этом в прошлом году капитализация одного только биткойна достигала $1 трлн, превышая денежную массу рубля. Однако 2022 года начался для рынка криптовалют распродажами. На фоне ситуации в Казахстане и денежно-кредитной политики ФРС виртуальные валюты обновили многомесячные минимумы.
Подробности — в материале «Ъ» «Волнения на крипторынке».
Ксения Куликова
Аналитики обнародовали рейтинг самых безопасных криптобирж — новости Украины, Криптоэкономика
Компания Group-IB, которая специализируется исследованиях в области киберпреступлений и мошенничества с использованием высоких технологий, опубликовала рейтинг безопасности криптовалютных бирж, сообщает UNHASHED.
Вся собранная информация использовалась для определения площадок с самым низким страховым риском в рамках программы страхования IT-платформы CryptoIns.
Согласно исследованию, самой безопасной криптовалютной биржей в мире признана одна из наиболее старейших площадок – Kraken. В то же время как OKEx, Huobi Pro и Coincheck оказались в последних строках списка.
CryptoIns — система инструментов для оценки определения страховых рисков, необходимых для адекватного понимания криптовалюты, хранящейся на крупных биржах. Работа бирж оценивалась по уровню технической безопасности, надежности хранения ключей, паролей и личных данных пользователей, а также эффективности систем предупреждения риска и соблюдению законов о верификации клиентов и противодействию отмыванию денег, — сообщили в Group-IB..
Экперты Group-IB разделили криптовалютные биржи на четыре группы: первая группа имеет наименьший уровень общего риска, в то время как четвертая группа определена как совершенно не застрахованная.
Kraken со ставкой страховой премии в 1,25%получила наивысший рейтинг и стала единственной биржей, попавшей в первую группу.
Во вторую группу вошли Bittrex и Coinbase Pro со ставкой страховой премии в 1,5%, в третью (ставка страховой премии в 1,9%) — Binance, Bitifinex, Bithumb, Bitmex, Localbitcoins, MyEtherWallet и Poloniex. К четвертой наименее безопасной группе отнесли Zaif, Bitstamp, Bit-Z, OKEx, Huobi Pro и Coincheck.
Стоит отметить, что несмотря на такую низкую оценку, OKEx на этой неделе признали биржей года на мальтийском конкурсе Malta Blockchain Awards.
Напомним, в апреле Kraken объявила о прекращении работы в Японии на неопределенный срок.
Дмитрий Нарожный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Белорусская криптобиржа полноценно заработает во II квартале
МИНСК, 12 апр — ПРАЙМ. Созданная в Белоруссии биржа криптовалют начнет работать в полном формате во втором квартале текущего года, сообщил в пятницу директор по развитию компании Currency.
com Дмитрий Огиевич.
Проект криптобиржи был представлен в пятницу на выставке разработок ведущих компаний-резидентов Парка высоких технологий (ПВТ), которую посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В настоящее время криптобиржа работает в тестовом режиме.
«Созданная в Беларуси биржа криптовалют начнет работать в полном формате во втором квартале нынешнего года», — приводит слова Огиевича госагентство Белта.
Он отметил, что криптобиржу запустили 15 января, чтобы показать продукт аудитории, получить обратную связь, а затем внести доработки. По словам Огиевича, релиз оказался очень успешным, и в первые две недели в очереди на регистрацию было более 100 тысяч человек. «Есть большой интерес к этой теме. Готовимся к публичному релизу на весь мир», — сказал он.
По его словам, лидеры биржевой индустрии положительно отозвались о криптовалютной бирже, разработанной в Белоруссии. Ее участниками уже стали инвесторы не только из стран СНГ, но и из Западной Европы.
Большой интерес к торговой площадке проявляют предприятия и компании, для которых она открывает возможности привлечения инвестиций. По словам Огиевича, есть много заявок на регистрацию на криптобирже от белорусских предприятий, в основном из сферы ритейла, торговли, а также финансовых, лизинговых организаций. Эта возможность станет доступной после официального релиза проекта.
Компания Currency.com в январе 2019 года запустила регулируемую полнофункциональную торговую платформу для токенизированных биржевых активов. Проект позволяет торговать, инвестировать в традиционные финансовые инструменты с использованием криптовалюты. Currency.com получила первую лицензию ПВТ на осуществление деятельности профессионального участника рынка криптовалют, выданную в соответствии с нормами декрета президента Белоруссии «О развитии цифровой экономики».
ПРАЙМ, 12 июня 2019 г. Страхование криптовалют не развивается в РФ, несмотря на атаки хакеров Страхование рисков, связанных с рынком криптовалют, в России не развивается, несмотря на участившиеся случаи хакерских атак против мировых криптобирж, из-за отсутствия необходимой нормативной базы и сложностей в расчете возможного ущерба, заявили опрошенные агентством «Прайм» эксперты. С начала 2019 года на мировые криптовалютные биржи было совершено около пяти крупных хакерских атак. Совокупный объем похищенных средств составил в результате около 70 миллионов долларов. Атакам подверглись, в том числе, такие крупные криптобиржи, как Binance, Bithumb и DragonEx. При этом, как отмечает глава компании Cryptoins.io Тимофей Волков, «в России рынок криптовалют не развивается из-за того, что криптовалюта не воспринимаются регулятором, Банком России, как актив». «Поэтому им нельзя рассчитываться, и также его нельзя застраховать у страховых компаний — компании с российскими страховыми лицензиями такую услугу не предоставляют. Правовой статус и сложности с расчетами В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен: в марте 2018 года в Госдуму были внесены законопроекты, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. При этом как отмечает, в частности, страховщик «Альянс» (дочерняя компания немецкой группы Allianz), вопрос о страховании криптовалют в России уже поднимался неоднократно. «На данный момент СК «Альянс» не занимается страхованием крипторисков и криптовалют. Такой вопрос возникает уже не в первый раз, но в настоящее время разработки отдельного страхового продукта не ведутся по причинам отсутствия полноценной законодательной базы для крипторисков, а также проблем подтверждения факта ущерба и идентификации вовлеченных сторон из-за сложности шифрования, включая идентификацию самой пострадавшей стороны и выгодоприобретателя», — рассказал директор по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний АО СК «Альянс» Вадим Михневич. По словам директора департамента страхования финансовых рисков и ответственности «АльфаСтрахования» Дениса Зенки, волатильность курсов криптовалют точно не подлежит страхованию, поскольку определить размер ущерба при утрате актива сложно. «В частности, есть сложности с определением размера ущерба при утрате криптовалюты. В любом случае, даже при наличии необходимой законодательной базы, криптобиржи являются одним из самых сложных объектов с точки зрения киберстрахования», — отметил он. При этом, говорит Волков, хакерские атаки в целом отразились на мировом спросе на страхование криптовалюты. «За первые четыре месяца 2019 года продажи страховых полисов Cryptoins.io в мире выросли на 50%, причем пик спроса пользователей пришелся на апрель и, как ни странно, больше всего аккаунтов было застраховано на бирже Binance (около 46% от общего количества проданных полисов)», — рассказал Волков. По его словам, рост криптовалютного рынка будет только подогревать интерес хакеров, и 2019 год может стать рекордным по количеству взломов в мире. Компания Cryptoins.io, созданная в июле 2018 года, в настоящее время является единственным страховщиком криптовалют в России. Она работает на территории РФ по лицензии иностранного страховщика. Пользователь страхует в компании любые криптовалюты на сумму, эквивалентную стоимости биткоинов; если пользователь не может вывести свою криптовалюту с криптобиржи в течение 30 дней по независящим от него причинам, компания возмещает ему стоимость застрахованных криптовалют в эквиваленте биткоинов. Страхование криптобирж В мировой практике известны случаи страхования не только самих криптовалют, но и криптобирж. Так, биржа Coinbase застраховалась у Lloyd’s of London на сумму 255 миллионов долларов от кражи средств с «горячих» (участвующих в торгах) кошельков в результате взлома. В России таких случаев пока не было, что объясняется простым отсутствием российских криптобирж. Как рассказал руководитель департамента страхования финансовых линий АО «ГрЕКо ДжейЭлТи. «В принципе, к криптобиржам могут быть применены стандартные договоры страхования, покрытия. В мире есть прецеденты, когда страховались криптобиржи — в США, Европе», — сообщил он. Эксперт считает, что сложность в страховании крипторисков в основном заключается в непонимании заказчиком, какие именно риски он хочет застраховать. Мариам БАГДАСАРЯН, Маргарита ГОРЧАКОВА Вся пресса за 12 июня 2019 г. Смотрите другие материалы по этой тематике: Страхование финансовых рисков, Киберугрозы, киберриски и киберстрахование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые брокеры» Дмитрий Грузинцев, в целом страхование криптобирж не сильно отличается от страхования стандартных бирж, так как помимо рисков, связанных непосредственно с криптовалютами и крипторынком, есть «достаточно характерные риски, связанные с нелояльностью персонала, кражей и другие».
Названы топ-10 криптобирж мира | ubr.
uaВ рейтинге бирж аналитического сервиса CryptoCompare украинская криптобиржа Kuna заняла 47 месте из 164, сообщается на его сайте. Вместе с тем крупнейшая в мире по объемам торгов биржа криптовалют Binance в первую десятку не вошла. Площадка была перемещена на 1-е место с 8-го из-за майского взлома, в результате которого хакеры похитили 7070 биткоинов. После атаки хакеров убытки пользователей были полностью покрыты средствами из фонда SAFU.
Обнаружен баг, позволявший покупать биткоины дешевле и продавать дороже
В общем, первая десятка рейтинга торговых площадок выглядит следующим образом:
- Gemini.
- itBit.
- Coinbase.
- Kraken.
- Bitstamp.
- Liquid.
- OKEx.
- Poloniex.
- bitFlyer.
- Bitfinex.
При составлении списка в аналитическом сервисе учитывали правовые аспекты, прозрачность предоставления данных, безопасность (категория «недавних взломов»), наличие негативных отзывов о платформе, эффективность мониторинга торговой активности и прочее. При этом рейтинг не включает метрики, связанные с объемами торгов из-за значительных масштабов манипуляций в этой сфере.
Также в CryptoCompare отмечают, что только 8% бирж используют кастодиальные решения для надежного хранения активов и только 4% бирж страхуют средства на случай взлома.
В этом смысле конкурентными преимуществами обладают такие торговые площадки:
- Bitstamp.
- itBit.
- Coinone.
- Gemini.
Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты
в
мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.
Crypto.com Review 2022 — Принимаемые страны, способы оплаты, монеты и отзывы пользователей
Торговые функции
Спотовая торговля : Простой в использовании интерфейс для трейдеров, где пользователи могут покупать или продавать более 100 криптовалют, поддерживаемых Crypto.com.
Торговля деривативами
Бессрочные контракты : Пользователи могут торговать бессрочными контрактами в широком диапазоне пар криптовалюта-доллар США. Бессрочный контракт — это производный контракт без даты истечения или срока погашения.
Futures : Трейдеры также могут получить доступ к криптовалютному рынку посредством фьючерсных контрактов. Crypto.com предлагает кредитное плечо до 100x.
По производным продуктам трейдеры могут покупать/длинные или продавать/короткие позиции, таким образом получая выгоду от обеих сторон движения рынка.
The Syndicate: Мероприятия по продаже токенов со скидкой, на которых пользователи могут покупать криптовалюту со скидкой до 50%.
Supercharger : простая, гибкая и безопасная платформа для добычи ликвидности, которая позволяет пользователям вносить токены (с возможностью вывода в любое время) для добычи самых популярных токенов DeFi .
Параметры отслеживания
Crypto.com предоставляет пользователям несколько способов просмотра и отслеживания активности учетной записи. К ним относятся, но не ограничиваются:
- Информационная панель : «Спотовые ордера» и «Производные ордера», расположенные на странице «Панель инструментов».
- Кошельки : Пользователи могут просматривать историю транзакций в криптовалютных кошельках на странице «Кошельки». Здесь пользователи также могут просматривать балансы отдельных лиц и счетов и получать доступ к своим белым спискам вывода средств.
- Банковский перевод : История переводов — Пользователи могут просматривать все банковские переводы на странице «Банковский перевод».
- Кредитование : Все кредиты, кредитная история и история корректировок доступны на странице «Кредитование».
- Ставьте и зарабатывайте : История доходов доступна на странице Ставьте и зарабатывайте.
Варианты заработка
Реферальные программы : Рефереры могут заработать до 2000 долларов США в виде бесплатных CRO за каждого реферала при соблюдении определенных условий.Перейдите в раздел «Рефералы», расположенный в разделе «Панель управления, события и награды», чтобы получить полную информацию.
Ставьте и зарабатывайте : Пользователи могут получать проценты и скидки, размещая и оплачивая комиссию с помощью CRO. Скидка 10%-100% на комиссию при стекинге CRO. Чем больше ставка CRO, тем большую скидку вы получаете.
Проценты : Кроме того, пользователи могут получать проценты, удерживая криптовалюту на биржевых счетах.
Связь
ПОДДЕРЖКА : Пользователи могут связаться со службой поддержки через Livechat.
Платформы социальных сетей : Crypto.com также присутствует на Facebook, LinkedIn, Twitter и YouTube.
Конфиденциальность и безопасность
Crypto.com обеспечивает высокий уровень безопасности, предоставляя многоуровневую платформу безопасности.
Двухфакторная аутентификация (2FA) : Пользователю необходимо включить 2FA для смены паролей, а также для вывода средств.
Белый список вывода средств : Чтобы защитить средства пользователей, пользователям необходимо добавить адреса вывода средств в белый список для вывода средств.
Доверенные устройства : пользователи могут управлять устройствами, которым разрешен доступ к учетным записям, на странице «Управление устройствами».
Защита от фишинга: Кроме того, пользователи могут создать код, который позволяет различать, отправлено ли уведомление по электронной почте с Crypto.com или от попыток фишинга.
Активность учетной записи : Просматривая активность учетной записи, пользователи могут убедиться в отсутствии нерегулярной активности.
Служба поддержки клиентов
Крипто.com обеспечивает поддержку через чат. Кроме того, существует обширный справочный центр и раздел часто задаваемых вопросов, помогающие ориентироваться на платформе и отвечать на общие вопросы.
Справочный центр : Пользователи могут выполнять поиск в подробной документации, чтобы помочь в навигации по платформе.
Значок чата : С помощью значка чата пользователи также могут связаться с оперативной службой поддержки клиентов.
Социальные сети : Crypto.com также присутствует в социальных сетях.
Facebook : https://www.facebook.com/CryptoComOfficial
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cryptocom
Твиттер : https://twitter.com/cryptocom
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCOMprzxakZOqmY23LYIawmg.
Дополнительная информация
Часто задаваемые вопросы
Некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, доступных на Crypto.com, включают:
Каковы процентные ставки для Crypto.ком кредитование?
Процентные ставки являются фиксированными и основаны на вашем первоначальном соотношении кредита к стоимости (LTV) и сумме вашей доли CRO на дату использования кредита. Вы можете поставить 100 000 CRO или более, чтобы разблокировать более выгодные процентные ставки для ваших будущих кредитов.
Процентные ставки по стандартным кредитам следующие:
Что такое Pay Rewards?
При использовании различных функций в рамках функции «Оплата» в нашем приложении Crypto.
com вы имеете право на получение кэшбэка в CRO.
Эти кэшбэки CRO обозначены как Pay Rewards.
Криптовалютный заработок — как это работает?
Внесите предпочитаемую криптовалюту в Crypto Заработайте , чтобы начать ежедневно начислять проценты и увеличивать свои криптоактивы.
Примечание: депозиты CRO в Earn отличаются от стейкинга CRO . Пожалуйста, обратитесь здесь о том, как сделать ставку CRO для карты Visa Crypto.com .
Заключение
Crypto.com — это простая в использовании биржа, предоставляющая трейдерам доступ к большому количеству криптовалют на спотовом рынке и рынке деривативов.
Благодаря дополнительным функциям, включая стейкинг, Syndicate и Supercharge, Crypto.com отличается от многих криптобирж.
Большое внимание к безопасности, карта Visa Crypto.com и кредитование под залог криптовалюты — это дополнительные преимущества, которые делают Crypto.
com больше, чем просто обменник.
Для трейдеров, которые ищут широкий доступ к криптовалютному рынку и доступ к новым монетам, Crypto.com является привлекательным вариантом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Данные о владении криптовалютой в Мексике, 2021 г.
Сколько владельцев криптовалюты в Мексике?
По оценкам, более 3.1 миллион человек, 2,5% всего населения Мексики, в настоящее время владеют криптовалютой. (1)
Всего было использовано 4 отчета и опроса. Затем эти источники были взвешены и объединены для получения окончательной оценки. Источники были взвешены на основе
i) года отчета
ii) масштаба исследования
iii) достоверности исследования
Каждому источнику присваивается весовая оценка от 1 до 3, где 3 — самый надежный.
Как мексиканцы относятся к криптовалюте?
40% мексиканских компаний стремятся внедрить блокчейн и криптовалюты в той или иной форме.
Из этого сегмента 71% ориентированы именно на использование криптовалюты. (2)
Мексика – следующий криптоцентр в Латинской Америке?
Ведущая мексиканская криптобиржа Bitso зафиксировала увеличение объема торгов на 342% в 2020 году. Bitso также объявила, что количество пользователей на ее платформе превысило 1 миллион, из которых 92% — мексиканцы. (3)
По данным биржи, за восемь месяцев с сентября 2019 года по май 2020 года объем торгов ведущей мексиканской криптобиржи Bitso вырос на 342%.Ранее в этом году Bitso объявила, что количество пользователей на ее платформе превысило 1 миллион, из которых 92% — мексиканцы.
Как и в других странах, криптовалюта используется в основном для спекуляций и торговли в Мексике, сказал Каденас. Но многомиллиардный поток денежных переводов в страну, особенно из США, и трудности, связанные с денежными переводами, создали уникальную бизнес-возможность для криптоплатформ, которые обещают сделать транзакции проще и дешевле.
Еще одна причина, по которой криптовалюта может быть привлекательным вариантом для населения, которое чувствует себя эксплуатируемым традиционными финансовыми услугами, заключается в том, что, несмотря на то, что криптовалютные платформы регулируются в стране, не существует всеобъемлющей системы налогообложения. (4)
Регулирование криптовалюты в Индии | Международная ассоциация юристов
Назад к публикациям Азиатско-Тихоокеанского регионального форума
Нанд Гопал Ананд
Juris Corp
[email protected]
Harshit Dusad
Juris Corp
[email protected]
Вриндеш Патель
Juris Corp
[email protected]
Введение
История криптовалюты восходит к мировому финансовому кризису 2008 года, когда финансовые рынки находились в глубоком стрессе, и люди теряли в них веру.За это время Сатоши Накамото, отец биткойна, проложил путь к первой криптовалюте, использующей технологию блокчейн.
В январе 2009 года был добыт первый блок биткойнов, широко известный как «Блок Бытия».
Говоря простым языком, криптовалюта — это цифровая валюта, которую человек может хранить в своем цифровом кошельке. По сути, это цифровое представление стоимости, которое можно хранить и передавать виртуально. Это кассовая система, «основанная на криптографическом доказательстве, а не на доверии, позволяющая любым двум желающим сторонам совершать сделки напрямую друг с другом без необходимости в доверенной третьей стороне». [1]
Работа и функционирование криптовалюты основаны на использовании сложного цифрового алгоритма, известного как «блокчейн», который представляет собой онлайн-базу данных криптовалют, хранящую все детали, включая выполненные транзакции. Следовательно, всякий раз, когда выполняется какая-либо транзакция/обмен криптовалютой, процесс сохраняется в базе данных (блокчейне). [2]
В отличие от традиционных валют, криптовалюты не поддерживаются какой-либо страной или правительством и, следовательно, не считаются законным платежным средством во многих юрисдикциях.
Никакой аффилированный орган не выпускает криптовалюту, и она не обеспечена никаким залогом, таким как слитки. Кроме того, в то время как традиционные валюты можно хранить виртуально (в онлайн-счетах, кошельках и т. д.), криптовалюты нельзя хранить физически. Учитывая различия, регулирование криптовалюты требует комплексного подхода по сравнению с традиционными формами валюты.
Несмотря на вышеуказанные ограничения, криптовалюты широко торгуются на международном уровне из-за их потенциально высокой прибыли, что приводит к созданию богатства для трейдеров.Транзакции, связанные с торговлей криптовалютой, работают по чисто экономическому принципу спроса и предложения. Чем больше спрос, тем выше цена и наоборот. Интересно, что цена биткойна, которая в 2010 году составляла 0,08 доллара США за биткойн, сегодня составляет примерно 12 000 долларов США за биткойн. Учитывая это, трейдеры рассматривают криптовалюту как жизнеспособную инвестицию, с помощью которой они могут значительно увеличить свои деньги.
[3]
Легальность криптовалют
Отношение к законности криптовалют в разных юрисдикциях неоднозначно.Хотя не так много стран официально признают криптовалюты действительными (например, в Аргентине и Канаде криптовалюты считаются деньгами, а не официальным платежным средством), есть несколько стран, где торговля криптовалютами разрешена и криптовалюты принимаются в качестве законного платежного средства. [4]
В Индии криптовалюты в настоящее время не регулируются. Однако исторически Резервный банк Индии (РБИ) и правительство Индии запрещали операции с криптовалютой.RBI в своем уведомлении от 6 апреля 2018 года, озаглавленном «Запрет на операции с виртуальными валютами (VC)» [5] («Уведомление о запрете криптовалюты»), запретил все банки и финансовые учреждения («Регулируемые лица» ) от оказания услуг до транзакций, связанных с криптовалютой. [6] Кроме того, RBI неоднократно предупреждал об инвестировании в криптовалюты.
Согласно RBI, криптовалюты — это «цифровые валюты без гражданства», в которых для торговли используются методы шифрования, и, поскольку эти валюты работают независимо от центрального банка, они пользуются иммунитетом от вмешательства государства.Следовательно, они могли широко использоваться для осуществления незаконных операций.
Этот шаг по ограничению регулируемых организаций в предоставлении услуг по торговле криптовалютой вызвал резкую критику и вынудил многие индийские криптовалютные компании, такие как Zebpay и Unocoin, свернуть свой бизнес или переехать за границу. [7] Однако некоторые индийские криптокомпании и криптоассоциации обратились в Верховный суд Индии, протестуя против заявления RBI. В своем решении Internet and Mobile Association of India v Reserve Bank of India от 4 марта 2020 года Верховный суд отменил уведомление о запрете криптовалюты, тем самым дав новую жизнь криптовалютным компаниям, дилерам и биржам. [8] После решения Верховного суда несколько индийских криптовалютных бирж и трейдеров возобновили свои операции с криптовалютой.
Однако несколько других криптобирж и трейдеров считают это серой зоной и решили прекратить свои операции в Индии из-за неопределенности. Некоторые также считают, что в будущем они могут столкнуться с действиями или запретом на ведение своего бизнеса в Индии. [9]
В 2019 году налоговые органы Индии выпустили уведомления для резидентов, занимающихся криптовалютами.Уведомления содержали список вопросов, касающихся операций с криптовалютами и доходов, полученных от торговли криптовалютами, которые не были указаны в налоговых декларациях резидентов.
Кроме того, хотя вопрос, касающийся уведомления о запрете криптовалюты, находился на рассмотрении Верховного суда, Министерство финансов также представило законопроект, озаглавленный «Запрет криптовалюты и регулирование официальной цифровой валюты, 2019 г.» («Законопроект»), направлена на криминализацию любых операций с криптовалютой в Индии со значительными штрафами в размере до 250 миллионов индийских рупий (примерно 3 доллара США.
4м). [10] Законопроект еще не внесен в парламент. Также недавно сообщалось, что правительство проводит консультации с Министерством юстиции и юстиции, Министерством электроники и информационных технологий и RBI о введении рамок законодательства, которые официально прекратят торговлю криптовалютой в Индии. Однако официального объявления пока не поступало.
Как можно регулировать торговлю криптовалютой
Принимая во внимание, что на сегодняшний день криптовалюты в Индии не регулируются, исторически RBI запрещал операции с криптовалютами, и поэтому заинтересованные стороны криптовалюты выступают за регулирование сферы криптовалюты.Однако, учитывая, что валюта является неотъемлемым элементом любого государства, и поскольку криптовалюты вторгаются в это пространство, регулирование криптовалюты может подвергаться жесткому регулированию и контролю со стороны различных органов, таких как: (1) RBI, для регулирования криптовалют как законного платежного средства. ; (2) Управление правоприменения для запрета использования криптовалюты в экономических преступлениях; (3) Министерство экономики за вмешательство криптовалют в экономическую политику государства; (4) Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) для использования криптовалют в контрактах на обеспечение безопасности; и (5) налоговые органы Индии в отношении налоговых последствий торговли криптовалютами.
Поэтому перед законодательным органом Индии может оказаться геркулесовой задачей создать надежную основу для регулирования каждого аспекта торговли криптовалютой. [11] Некоторые важные аспекты, такие как анонимность пользователей и невозможность мониторинга транзакций в криптовалюте, также представляют высокий риск для безопасности интересов государства, с которым необходимо будет разобраться.
RBI может полагаться на инфраструктуру блокчейна для создания регулирующего присутствия в криптопространстве. Он также может рассмотреть вопрос о выдаче лицензий криптобиржам, которые могут быть выданы только после надлежащей проверки записей и после выполнения необходимых требований соответствия.Кроме того, может быть введена система, в частности, обеспечивающая представление записей о транзакциях в РБИ в установленные сроки, что не только обеспечит безопасность транзакций и сведет к минимуму незаконное использование, но и повысит защиту клиентов. [12]
Налоговые органы также могут рассмотреть возможность налогообложения доходов, полученных от покупки и продажи криптовалют, в качестве прироста капитала.
SEBI также может регулировать торговые аспекты криптовалютных транзакций. Это повысит доверие трейдеров, поскольку они будут уверены, что проводится надлежащая проверка криптовалютных транзакций, что снижает вероятность любого хищения в таких транзакциях.Кроме того, первичное размещение монет (как и первичное публичное размещение акций (IPO)) также может предлагаться компаниями, через которые им может быть разрешено привлекать средства путем выпуска токенов в обмен на криптовалюту. Весь этот процесс может контролироваться SEBI, и может быть установлен механизм возмещения в случае сбоя доставки для защиты потребителей и инвесторов. [13]
Путь вперед
Пока не будет введена система регулирования криптовалюты, криптовалютное пространство Индии будет оставаться нерегулируемым.Хотя решение Верховного суда придало импульс рынку криптовалют, а криптовалютные стартапы расширяются и запускают новые продукты в Индии, есть и некоторые опасения из-за сообщений о том, что министерство финансов выдвинуло правительственный законопроект о межгосударственных платежах.
министерские консультации, которые могут запретить криптовалюты. Тем не менее, криптовалютные стартапы с оптимизмом смотрят на огромный потенциал и будущее криптовалюты в Индии, поскольку они постоянно заявляют правительству, что не следует вводить полный запрет.
Использование блокчейна в качестве технологической разработки индийскими банками также дает им луч надежды в отношении регулирования криптовалют. Один из крупнейших банков государственного сектора страны вместе с 28 другими коммерческими банками тестирует технологию блокчейна под названием «BankChain» для создания интегрированной корпоративной платформы e-KYC (электронное знание своего клиента), системы рейтинга поставщиков и блокчейна. -управляемый реестр, в котором регистрируются ипотечные, залоговые, ипотечные и залоговые права на движимое, недвижимое и материальное имущество. [14]
Различные эксперты считают, что полный запрет криптовалюты не является решением. Вместо этого правительству следует сосредоточиться на использовании своих преимуществ и лежащих в их основе технологий.
Для регулирования этой области после изучения мнений и замечаний заинтересованных сторон и участников рынка.По практическим причинам такая структура может быть реализована поэтапно. Если это станет реальностью, у криптовалюты будет светлое будущее в Индии, и она продолжит развиваться и развиваться в течение следующих нескольких лет.
Обзор топ-9 криптовалютных бирж
Главная особенность биржи в том, что она одной из первых запустила торговлю деривативами. Это означает, что биржа торгует производными финансовыми инструментами, такими как форвардные фьючерсы (что такое фьючерсы) и бессрочными контрактами, а не самой криптовалютой.Этот вид торговли можно сравнить с торговлей фьючерсами на CME или Московской бирже.
На самом деле торговля деривативами очень похожа на торговлю криптовалютой, за исключением того, что ваш счет всегда остается в биткойнах на BitMEX. Цены на такие деривативы движутся синхронно с ценами на основные криптовалюты.
Список торгуемых деривативов BitMEX довольно мал по сравнению с другими биржами.
Поэтому, на первый взгляд, вам может показаться, что криптовалютному трейдеру нечем торговать на бирже.
BitMEX предлагает только два дериватива, которые служат аналогами криптовалютных пар – BTC/USD и ETH/USD, а также шесть деривативов, которые аналогичны криптопарам:
- ADA/BTC;
- BCH/BTC;
- EOS/BTC;
- LTC/BTC;
- TRX/BTC;
- XRP/BTC.
Однако количество здесь уступает качеству, так как эти продукты, основанные на криптовалюте, очень привлекательны. Бессрочный контракт XBTUSD на BitMEX недаром привлекает так много трейдеров.Сам BitMEX называет этот рынок самым ликвидным в мире.
Помимо стандартных деривативов, BitMEX торгует биткойн-контрактами вверх и вниз, которые, по сути, очень похожи на опционные контракты колл и пут. Такие контракты могут быть полезны тем, кто не хочет терпеть высокие риски, а хочет получать большую прибыль. Особенностью каждого из таких контрактов является то, что риск покупателя контракта ограничивается только уплаченной за него премией, а потенциальная прибыль может быть любой, в зависимости от того, насколько высоко или низко двигался курс биткоина.
На первый взгляд может показаться, что такое скудное разнообразие торговых инструментов отпугнет всех трейдеров, но на самом деле это не так.
BitMEX предлагает своим клиентам торговать с кредитным плечом до 100:1. Более того, биржа успешно поддерживает:
Эти особенности делают биржу привлекательной для опытных трейдеров, целью которых является не долгосрочное инвестирование, а спекулятивный доход на колебаниях цен. Именно поэтому биржа предоставляет инструменты с лучшей волатильностью и ликвидностью.
В зависимости от типа выставленного ордера комиссия на BitMEX может быть как положительной, так и… отрицательной (!). Например, если трейдер работает на бирже маркетмейкером (т.е. выставляет лимитные/отложенные ордера), то комиссия будет минус 0,025% при срабатывании этого ордера, а значит прибыль. Если трейдер предпочитает входить «по рынку», комиссия составит 0,075%, что ложится на плечи трейдера. Если вы хотите узнать больше о разнице между рыночными и лимитными ордерами, прочитайте статью о сопоставлении ордеров.
Имеет смысл обратить внимание на то, что в инфраструктуре биржи используются высокоскоростные базы данных и функционал, написанный на kdb+. Просто для информации: эта база данных используется 10 ведущими инвестиционными банками и многими хедж-фондами. Высокая скорость биржевой операции делает привлекательным внедрение алгоритмической торговли.
Стоит отметить, что разработчики уделяют должное внимание дружественному интерфейсу биржи. Для этого они минимизировали рабочее пространство, сделали его понятным и удобным, а справочные материалы позволяют прояснить любой вопрос, касающийся торговли и самих производных финансовых инструментов.Более того, эта информация доступна на разных языках.
Рейтинг криптобирж с On Yavin — The Bad Crypto Podcast
Когда вы думаете о криптобиржах, какие из них вы считаете лучшими? Бинанс? HITBtc? Битрекс? Близнецы? Разве не было бы хорошо иметь объективные данные о том, какие криптобиржи получают самые высокие оценки легитимности, а какие более сомнительны? На Явине из Cointelligence есть отличные данные, которые откроют вам глаза.
Они проделали большую работу по оценке бирж в некоторых ключевых областях показателей.Как говорится, «знание — сила». Мы собираемся открыть пожарную часть криптографической информации и глупостей, так что откройте широко и скажите «ааааааааа!» Это выпуск № 267 подкаста The Bad Crypto.
Полные примечания к шоу на: http://badco.in/267
ПОДПИСАТЬСЯ, ОЦЕНИТЬ И ОБЗОР:
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
ПОЖЕРТВОВАТЬ КРИПТО НА ШОУ:
Если вы хотите пожертвовать немного криптовалюты для The Bad Crypto Podcast, не стесняйтесь отправлять большие суммы по следующим адресам:
$ BTC: Bitcoin: 3GMgCh5dFUHSLdrPnLwEsfKPVnLnoGbzGZ
$ ETH Ethereum: 0x1ccE8A04fa6743eD1D24cA063c7543D43B42F328
$ LTC Litecoin: LavXqTWVHebEgVhBXdg3Hue3xEAmgtxLgr
$ DOGE Dogecoin: DMngvNMX1U8Sg8PkDjCC3UTS8Mmn9RqTP5
НАЧНИТЕ КРИПТО С 10 БИТКОИНАМИ БЕСПЛАТНО: У нас есть партнерский код с Coinbase.
Если вы решите купить криптовалюту на Coinbase, вы получите 10 долларов США бесплатно в BTC, когда потратите не менее 100 долларов США в криптовалюте. Подкаст Bad Crypto также получает 10 долларов BTC.
Беспроигрышный вариант.
Coinbase — один из самых популярных и известных брокеров и торговых платформ в мире. Их платформа позволяет легко безопасно покупать, использовать, хранить и торговать цифровой валютой. Пользователи могут покупать биткойны, эфир, а теперь и лайткойн на Coinbase через цифровой кошелек, доступный на Android и iPhone.
Проведите собственную комплексную проверку, у некоторых людей были проблемы со службой поддержки. Ни Джоэл, ни Трэвис не могут этого подтвердить. Если вы используете Coinbase, как только ваши монеты будут очищены, переместите их в автономный кошелек или, если хотите, переместите их на другую биржу.
Вот список всех самых популярных бирж криптовалют. Выберите тот, который вам нравится.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Проведите собственную комплексную проверку и исследование.
Джоэл Комм и Трэвис Райт НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ.Мы делимся с вами нашим путешествием, когда узнаем больше об этой сумасшедшей мелочи, называемой криптовалютой. Мы не даем НИКАКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. Не принимайте ничего из того, что мы говорим, как Евангелие. Не приходите к нам домой с вилами, потому что вы потеряли деньги, слушая нас.
Мы делимся с вами только тем, что мы изучаем и что мы вкладываем в это. Мы никогда не будем «накачивать или сбрасывать» какие-либо криптовалюты. Возьмите то, что мы говорим, с недоверием. Вы должны исследовать этот материал самостоятельно! Просто знайте, что мы всегда будем стремиться к РАДИКАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ с любыми шоу-ассоциациями.
Шоу отредактировано: Aaron The Tech (http://aaronthe.tech)
Поддержите шоу: https://badcryptopodcast.com
Информацию о конфиденциальности см. на omnystudio.com/listener.
Мошенничество с криптовалютой: братья по обмену криптовалюты в Южной Африке исчезают после исчезновения с платформы 3,6 млрд долларов, говорят юристы
Автор Тим Кокс ЙОХАННЕСБУРГ: Адвокаты инвесторов криптовалютной биржи в Южной Африке, которые в апреле сообщили клиентам, что их счета были взломаны, скажем, на 3 доллара.
6 миллиардов исчезли с платформы и что двух братьев, которые ею управляли, невозможно отследить.
В случае подтверждения потери Africrypt станут одними из самых больших потерь криптовалюты. По данным аналитической компании CipherTrace, за весь 2020 год убытки в крипто-секторе из-за мошенничества и других преступлений составили 1,9 миллиарда долларов по сравнению с рекордными 4,5 миллиардами долларов в 2019 году.
Главный операционный директор Africrypt Амир Каджи сообщил в письме клиентам от 13 апреля, что все учетные записи клиентов были скомпрометированы из-за недавнего взлома в его системе.В письме, рассмотренном Reuters, говорится, что Africrypt приостановила операции и «начала процесс попытки вернуть украденные средства».
Он не сообщил подробностей о том, сколько денег пропало, и предупредил клиентов, что попытка вернуть свои деньги с помощью юристов «только задержит процесс взыскания».
Hanekom Attorneys, юридическая фирма, нанятая некоторыми из тех, кто говорит, что они потеряли деньги, сообщила Reuters в своем заявлении, что их расследования показали, что из Africrypt исчезло в общей сложности 3,6 миллиарда долларов.
Фирма не сразу ответила на просьбу прокомментировать, как она достигла этой цифры.
Reuters не смог связаться с Africrypt для комментариев. Звонки на мобильный телефон Каджи переходили на голосовую почту, и он не отвечал на текстовые сообщения. Сайт биржи не работает.
Даррен Ханеком, юрист, представляющий интересы инвесторов, сказал, что Каджи, его брат и соучредитель Раэсс не были найдены после письма от 13 апреля, и что он передал дело в специализированную антикоррупционную полицию Южной Африки по прозвищу Ястребы. 16 апреля.
Биткойн достиг рекордного уровня почти в 65 000 долларов 14 апреля.
Филани Нквалас, представитель «Ястребов», сказал, что они до сих пор не смогли открыть дело, потому что Hanekom Attorneys находится в Западной Капской провинции, а те, кто хочет вернуть свои деньги, находятся в других провинциях.
«Мы посоветовали этим людям открывать дела там, где они есть», — сказал он по телефону. «Идите в ближайший полицейский участок».
Закира Лахер, двоюродная сестра Каджи, которая сказала, что была директором Africrypt, пока не уволилась в 2019 году, сообщила агентству Reuters, что братья пропали без вести с апреля.
«Я говорю это от имени всей семьи, что мы понятия не имеем, где они находятся», сказала она по телефону. «Примерно в середине апреля они просто перестали с нами разговаривать. Они не отвечают нам в WhatsApp».
Ханеком сказал, что предупредил несколько других криптовалютных бирж об этом случае и что его фирма в этом месяце проинформировала Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA), но не может вмешиваться, поскольку не регулирует криптовалюты.
Глава правоохранительных органов FSCA Герхард ван Девентер заявил агентству Reuters в ответ на вопросы об Africrypt, что криптовалюта не определяется как финансовый продукт и что FSCA не имеет юрисдикции для расследования.
«Мы находимся в процессе включения криптовалюты в сферу регулирования», — сказал он.
Смерть в Криптоленде | Новости Си-би-си
В. Где деньги, Джерри?
В то время как QCX-INT раскопала много информации об истории Коттена и Патрина до создания Quadriga, огромное количество информации о том, что на самом деле произошло на криптобирже, поступило по более официальным каналам.
После впечатляющего краха Quadriga в январе 2019 года Верховный суд Новой Шотландии поручил Ernst and Young искать недостающую четверть миллиарда долларов, причитающихся кредиторам, причем самый шокирующий отчет был опубликован в июне 2019 года.Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) также провела собственное расследование и опубликовала результатов своей проверки в июне 2020 года.
В обоих выводах было ясно, что дефицит активов Quadriga был результатом мошеннической деятельности Коттена. «То, что произошло в Quadriga, было старомодным мошенничеством, завернутым в современные технологии», — говорится в отчете OSC.
Коттен создал фиктивные счета и время от времени торговал фальшивыми долларами и фальшивыми биткойнами.
Его самый большой счет был под псевдонимом Крис Маркей, и в какой-то момент он приписал себе разовые депозиты в размере 100 миллионов долларов и 50 миллионов долларов соответственно. У него были и другие поддельные аккаунты: Aretwo Deetwo, Seethree Peaohhh и Scepter Gerry.
В отчете OSC также указано, что в первый год работы Коттен участвовал в большинстве сделок на Quadriga. Незаметно для клиентов, он был контрагентом в более чем 87% биткойн-сделок, совершенных на платформе его собственной компании в 2014 году.
«Он не мог совладать с собой… и просадил просто сногсшибательную сумму денег».
Расследование также показало, что Коттен смешивал средства клиентов со своими собственными. Регулятор ценных бумаг Онтарио обнаружил, что в период с 2016 по 2018 год Коттен перевел миллионы долларов из средств своих клиентов на свои личные счета и счета Робертсона для покупки нескольких объектов недвижимости и покрытия их расходов на проживание и поездки.
QCX-INT не мог получить такой доступ к действиям Коттена, но он не был удивлен выводами OSC.Для QCX-INT он следовал образцу «импульсивного поведения».
«Он не мог себя контролировать, судя по всему, и просадил просто сногсшибательную сумму денег», — сказал он.
OSC сообщил, что Коттен использовал средства своих клиентов для спекулятивных сделок на других криптовалютных биржах. И когда цена биткойна падала, он пытался компенсировать потери, по сути играя на средства клиентов, закапывая себя в яму.
«Он был заядлым игроком… ужасным трейдером, потерявшим десятки миллионов на некоторых из этих спекулятивных сделок», — сказал QCX-INT.
Итак, в конце концов, когда клиенты захотели снять средства, Коттен стал зависеть от новых денег, поступающих на биржу. И разрыв между настоящими и фальшивыми деньгами только увеличился.
«Квадрига была карточным домиком, а потом это была схема Понци», — сказала журналистка Эми Кастор. «Я имею в виду, где были регуляторы?»
Quadriga была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии, которая издала приказ о прекращении торговли в 2016 году, когда не представила финансовую отчетность.
В первые годы своего существования компания также была зарегистрирована в FINTRAC, канадском органе по борьбе с отмыванием денег, как предприятие по обслуживанию денег. Агентство не будет комментировать, что оно сделало — если вообще что-то — для обеспечения соблюдения правил Quadriga. Представитель FINTRAC написал CBC, что по закону агентству запрещено раскрывать эту информацию общественности.
Патрин говорит, что понятия не имел, что задумал Коттен, настаивая на том, что он расстался с компанией в январе 2016 года из-за разногласий с Коттеном по поводу листинга Quadriga на Канадской фондовой бирже.Компания так и не стала публичной, и хотя Патрин оставался бенефициарным акционером — владея более 18% акций компании, согласно письменным показаниям, которые он подал в суд, — похоже, что Коттен контролировал компанию с 2016 года до ее краха.
В заявлении, опубликованном в октябре 2019 года в ответ на разоблачения мошенничества в отчетах Ernst and Young, Дженнифер Робертсон заявила, что она не знала о «неправомерных действиях» Коттена, о которых «она не знала и не участвовала в торговле Джерри». деятельности, ни присвоения им клиентских средств.
Она добавила, что была «расстроена и разочарована», узнав о том, что задумал Коттен.
В добровольном соглашении об урегулировании, заключенном осенью 2019 года в рамках банкротства компании, Робертсон предложила вернуть кредиторам Quadriga активы на сумму 12 миллионов долларов, активы, которые, по ее мнению, были приобретены на законных основаниях за счет полученной Коттен прибыли, зарплаты и дивидендов.
Из примерно 76 000 кредиторов, у которых были связаны деньги на бирже, в итоге только 17 000 предъявили требования.Было возвращено около 46 миллионов долларов, и ожидается, что каждый кредитор получит обратно около 10 процентов, хотя процесс все еще продолжается.
КККП не прокомментировала призыв кредиторов к эксгумации тела, равно как и полиция не прокомментировала продолжающееся расследование. ФБР тоже хранит молчание и не будет комментировать, пока дело не будет ближе к завершению.
Это изображение наличных денег, сложенных на кухонном столе Коттена в его доме в Келоуне, Б.C., были частью доказательств, собранных Комиссией по ценным бумагам Онтарио в ходе расследования QuadrigaCX. (Комиссия по ценным бумагам Онтарио) Это изображение денег, сложенных на кухонном столе Коттена в его доме в Келоуне, Британская Колумбия, было частью доказательств, собранных Комиссией по ценным бумагам Онтарио в ходе расследования QuadrigaCX. (Комиссия по ценным бумагам Онтарио) Кредиторы, которые связались с КККП, разочарованы бездействием со стороны правоохранительных органов.
«Это кража», сказал QCX-INT. «Вы знаете, это похоже на операцию банка на 200 миллионов долларов, и у вас есть правоохранительные органы, которые почти ничего не делают для расследования этого».
QCX-INT связался со следователем по мошенничеству в отделе финансовых преступлений RCMP в районе Торонто, предоставив ему результаты расследования данных и информацию, собранную из источников по пути.
«Знаете, даже когда им предоставлялись веские доказательства мошенничества, они постоянно возвращались и говорили нам: «Нам нужно больше доказательств, даже для расследования», — сказал он.«Я чувствовал, что мне действительно пришлось подарить им окровавленный труп и пистолет с отпечатками пальцев, чтобы заставить их провести расследование».
«Я не уверен, что он мертв.»
Эми Кастор, журналист, сказала, что Коттен «управлял [схемами] Понци с тех пор, как был ребенком». Основываясь на том, что стало известно после его исчезновения, «он управлял крупной схемой Понци, и она шла по-крупному.
Он знал, что ему придется столкнуться с волынщиком. или найти другой выход оттуда.
Без официального подтверждения RCMP, что тело, захороненное в Галифаксе, принадлежит Джеральду Коттену, сохраняются подозрения относительно того, может ли он все еще быть там.
— Я не уверен, что он мертв, — сказал Кастор. «Я не удивлюсь, если однажды, знаете ли, мы увидим пресс-релиз Министерства юстиции США, в котором говорится, что он где-то арестован. Я не удивлюсь, если в его схеме бегства замешаны другие люди. »
QCX-INT полагает, что баланс вероятностей указывает на то, что Коттен мертв, но сказал, что был бы счастлив, если бы ему показали обратное.
Тем временем он продолжает следить за блокчейном. Он сказал, что средства все еще перемещаются по счетам, связанным с Quadriga, и что эта активность является «необычной». Он не стал вдаваться в подробности, опасаясь компрометации активных расследований.
«Мы не рассматриваем это как закрытое. Есть еще люди, которые, по нашему мнению, извлекли выгоду из мошенничества Quadriga.