Уголовная ответственность биткоин: Минфин предложил ввести уголовную ответственность за незадекларированные операции с криптовалютой

Власти России хотят ввести уголовную ответственность за биткоины

За биткоины в России может быть введена уголовная ответственность. Изначально Минфин отказался от этой идеи, но власти вернулись к ее обсуждению на совещании, состоявшемся на прошлой неделе.

Уголовная ответственность

Выпуск денежных суррогатов, к которым относятся, в частности, виртуальные валюты, такие как биткоины, в России может стать уголовным преступлением. Как сообщает «Интерфакс» со слов своего источника, вопрос об уголовной ответственности за выпуск денежных суррогатов поднимался на правительственном совещании, где обсуждался законопроект об ответственности за выпуск денежных суррогатов и операции с ними.

По итогам нынешнего совещания Минфину и другим ведомствам было рекомендовано с участием ЦБ «проработать вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за выпуск денежных суррогатов, включая криптовалюты, создание и распространение программного обеспечения в целях их выпуска, а также за осуществление операций с использованием денежных суррогатов», передает слова источника агентство.

Идея уголовной ответственности за выпуск биткоинов уже появлялась на начальном этапе обсуждения регулирования данного рынка, но тогда дальше обсуждений дело не пошла.

Штрафы за биткоины

Пока что обсуждаемый в правительстве законопроект предусматривает лишь штрафы за эмиссию денежных суррогатов и проведение операций с ними. Максимальный штраф, предусмотренный в законопроекте, равен p500 тыс. (изначально он составлял p1 млн, но впоследствии был уменьшен в два раза).
Блокировка сайтов

Кроме того, на прошедшем на прошлом неделе совещании в аппарате правительства было одобрено предложение Минфина о том, что в законодательстве должен появиться порядок досудебной блокировки сайтов, обеспечивающих выпуск криптовалют.

В 2014 г. суд в Свердловской области внес официальный ресурс системы Bitcoin — Bitcoin.org — и еще несколько сайтов в черный список Роскомнадзора. В мае 2015 г. Свердловской областной суд отменил это решение.

МВД не хочет отвечать

На совещании было принято решение, что полиция не должна отвечать за противодействие выпуску и обращению денежных суррогатов. Поэтому Минфину и другим ведомствам было поручено решить, кто должен исполнять эту функцию вместо полиции. Предложения должны быть представлены до 5 октября 2015 г.

В МВД считают, что полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области выпуска и обращения денежных суррогатов могут быть наделены должностные лица Банка России, Минфина, Росфиннадзора, которые занимаются вопросами валютного контроля.

Комментарий Путина

В июле 2015 г. Президент России Владимир Путин допустил применение в стране биткоинов в качестве расчетного средства. «Они ничем не обеспечены, эти деньги, вот в чем все дело, это самая главная проблема. Они ни к чему реально не привязаны и ничем не обеспечены. Но в целом, как единица расчета, как они там называются, „коины“, ими можно пользоваться, они все шире и шире распространяются. Как какой-то эквивалент в каких-то сегментах расчета, наверное, возможно», — заявил глава государства во время выступления на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Позже пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков пояснил, что в выступлении главы государства «речь шла не конкретно о биткоинах. Речь шла о неких формах условных расчетов». Песков заявил, что слова Путина «не следует принимать как конкретно поддержку биткоинов».

Глава Сбербанка

В сентябре 2015 г. глава Сбербанка Герман Греф признался, что имеет в своем распоряжении «немножко биткоинов». «Сильнее, чем рубль, в мире девальвировалась только одна валюта — это биткоин», — пошутил Греф, выступая на казанском форуме инновационных технологий Finnopolis. «Я одна из жертв», — сказал он. Греф поделился, что, по его мнению, криптовалюту нельзя запрещать в России.

Виртуальная валюта Qiwi

На днях стало известно, что российская платежная система Qiwi намерена запустить в обращение криптовалюту, которая получит название «битрубль». Компания планирует запуск на 2016 г., однако только если сможет согласовать его с ЦБ.

Отношение ЦБ к криптовалюте

ЦБ рассматривает услуги юридических лиц по обмену биткойнов как сомнительные операции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Заявление об этом было опубликовано на сайте банка 27 января 2014 г. и подписано его пресс-службой.

Предостережение Банка России относительно виртуальных валют, как пишет сам регулятор, относится к гражданам и юридическим лицам, но прежде всего к кредитным организациям (банкам) и некредитным финансовым организациям (в том числе биржам и инвестиционным компаниям).

Генпрокуратура, ФСБ и МВД взялись за биткоины

В феврале 2014 г. Генпрокуратура провела совещание экспертной группы, на котором был обсужден вопрос использования в России анонимных платежных систем и криптовалют. Внимание силовиков к криптовалютам был вызван их использованием в числе прочего и в целях отмывания преступных доходов. В сообщении о совещании в Генпрокуратуре отмечено, что криптовалюты, включая биткойны, «являются денежными суррогатами и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами».

Регулирование в других странах

На прошлой неделе биткоин впервые был признан биржевым товаром. Такое постановление вынесла Комиссия США по торговле товарными фьючерсами. Данные регулирующий орган отныне будет осуществлять надзор над торговлей криптовалютными фьючерсами и опционами и в случае выявления махинаций на этом рынке сможет предъявлять нарушителям обвинения.

Верховный суд определил наказание за отмывание денег через криптовалюту — Российская газета

Сегодня правовой статус виртуальных денег не определен. Но криптовалюты существуют и нередко используются преступниками. Например, полиция выявила случаи, когда оплату в биткоинах (одна из криптовалют) принимали наркоторговцы. Как рассказал во время заседания пленума судья Верховного суда РФ Александр Червоткин, ряд подобных дел уже дошел до суда.

«У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов», — отметил судья.

Криптовалюты — это разновидность цифровых денег, они созданы криптографическими методами.

А кто-то пользуется криптовалютой и считает, что за ней будущее. Правоведы в целом пока не определились, как к ней относиться и как регулировать. Однако нельзя позволить преступникам использовать правовые пробелы в своих целях.

Как объяснил пленум Верховного суда специально: «Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления».

Данные статьи наказывают за финансовые операции и сделки, совершенные исключительно для того, чтобы отмыть преступные деньги. Допустим, кто-то продал наркотики за биткоины, а потом обналичил эти деньги. Получается в чистом виде отмывание денег. Человека осудят и за наркоторговлю, и за незаконные финансовые операции. Как подчеркнули в Верховном суде, своим разъяснением пленум не пытается определить понятие виртуальных активов, которого нет в российских законах. Кроме того, принятые разъяснения не приравнивают к преступлению просто обналичивание криптовалюты. Если используются законные деньги, то претензий человеку не предъявят. Следствие должно доказать, что через такие операции пытались очистить грязную валюту.

Адвокат Вячеслав Голенев пояснил, как происходит перевод полученных криптовалют в обычные деньги, указав, что такой переход одинаков для всех — и для тех, кто законно использует виртуальные активы, и тех, кто может совершать с ними нелегальные операции. По его словам, криптовалюты являются лишь кодом (последовательностью символов) в распределительной системе, свободно конвертировать их напрямую в безналичные денежные средства в банке или наличные деньги биржи и обменники не могут. Для обналичивания биткоинов используются биржи криптовалюты или посредники, которые имеют одновременно и обычные деньги, и аккаунты в криптовалютных системах. Через таких посредников и можно выйти на того, кто отмывал преступные деньги.

Перевести криптовалюту в обычные деньги без специальных посредников невозможно. Существуют биржи криптовалюты и особые обменные пункты. В обычном банке биткоины на рубли обменять невозможно

«Преступники все время совершенствуют схемы отмывания незаконных доходов, а законодательство и правоприменительная практика должны соответствовать современным реалиям, — сказал «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Появление криптовалют создало одну из возможностей для легализации доходов, полученных преступным путем. Любые попытки легализовать неправомерно полученные средства через покупку-продажу криптовалют должны наказываться по закону».

Бастрыкин: за выпуск биткоинов могут ввести уголовную ответственность

Необходимость введения уголовной ответственности обусловлена получившим широкое распространение в последние годы оборотом так называемых виртуальных криптовалют, наиболее известной из которых является биткоин, сказал глава СК.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф высказывал мнение, что криптотехнологии и биткоины нельзя запрещать.

По его словам, технологии blockchain дают колоссальные возможности по безопасному обмену информации, и есть экспертные предложения перевести на blockchain всю систему регистрации — юридических лиц, прав на недвижимость и так далее. Blockchain (биткоин-кошелек) — база данных, в которой хранится информация о транзакциях с криптовалютой.

По мнению же главы СК РФ, транзакции в системе криптовалют производятся анонимно, без централизованного контроля и бесплатно, что мотивирует к использованию виртуальной валюты для совершения преступлений, в том числе таких, как торговля наркотиками, оружием, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов. Бастрыкин отмечает, что по данным Генпрокуратуры РФ, оплата незаконно поставляемых запрещенной в России террористической организации ИГИЛ нефти и газа, а также вербовка новых членов этой террористической организации осуществлялись с помощью виртуальных валют.

«О необходимости запрета подобного рода платежных средств указано и в рекомендациях, подготовленных по итогам экстренной встречи министров юстиции стран ЕС, прошедшей в ноябре прошлого года в Брюсселе», — добавил Бастрыкин.

Банк России в январе 2014 года предостерег от использования виртуальных валют, рассматривая такие операции как потенциально сомнительные. Вскоре регулятор совместно с Генпрокуратурой наметил действия по предотвращению возможных нарушений имущественных прав граждан и организаций, связанных с использованием криптовалют. Банк России понимает привлекательные стороны биткоинов для потребителей, однако видит и риски их использования, поэтому будет внимательно следить за рынком криптовалюты и при необходимости его регулировать, заявила глава института.

 

Защита персональных данных в Германии

Правовые основы обеспечения информационной безопасности были установлены в Европе, в том числе и в Германии, в середине 1980-х годов. С тех пор информационная безопасность стала одной из наиболее сложных областей права. Причинами данного развития являются многочисленные директивы Евросоюза, а также национальное законодательство

.

Главным принципом информационной безопасности в Германии является изначальный запрет на использование информации. Таким образом, изначально запрещены хранение, передача или изменение информации. Данное правило не распространяется лишь на то использование информации, которое разрешено законом или заинтересованной стороной.

В то время как раньше государственный контроль компаний на предмет обеспечения информационной безопасности и соблюдения требований законодательства о защите информации происходил не столь регулярно, в последние годы этот контроль ощутимо возрос, стали активно применяться

штрафы и уголовная ответственность.

Закон Германии «О телемедиа» обязует компании, ассоциации и объединения четко указывать на своих веб-сайтах информацию об использовании личной информации своих пользователей. Соответственно, каждой интернет-компании Германии необходимо размещать на своем веб-сайте оговорку о защите информации, которая соответствует требованиям Закона Германии «О телемедиа» и Федерального Закона «О защите информации». Аналогичные требования применяются в отношении фондов, некоммерческих ООО и иных некоммерческих организаций.

Адвокатское бюро WINHELLER с радостью поможет Вам с концепцией, разработкой и внедрением политики в сфере конфиденциальности и информационной безопасности для Вашего сайта. Опытные адвокаты составят для Вас все необходимые соглашения и оговорки, а также обозначат правовые границы использования личной информации и обеспечат защиту личных данных.

Фонды, ассоциации и иные некоммерческие организации должны соблюдать законодательство Германии о защите информации так же, как и коммерческие организации. Если ранее под государственный мониторинг преимущественно подпадали коммерческие компании, то на сегодняшний день фонды и ассоциации также попали в зону внимания проверяющих органов. Адвокаты, специализирующиеся в области права некоммерческих организаций, помогут Вам разработать и утвердить правильную стратегию и организацию защиты информации Вашей некоммерческой организации в Германии.

Немецкий закон «О защите персональных данных» предусматривает ряд льгот и привилегий в области сбора пожертвований. Однако, помимо закона о защите персональных данных, фандрайзеры также должны соблюдать правовые нормы закона о противодействии недобросовестной конкуренции. Фандрайзинг (сбор средств на благотворительные нужды), соответствующий законодательству о защите информации, тем не менее, в некоторых случаях может признаваться недобросовестной конкуренцией по отношению к другим фандрайзерам.

Юристы WINHELLER, являясь специалистами в области права защиты информации и недобросовестной конкуренции, проанализируют Ваш проект фандрайзинга на соответствие правовым нормам немецкого законодательства и дадут юридическую оценку допустимости планируемых вами рекламных действий.

Правовой статус криптовалют и их декларирования в 2020

Сейчас Украина входит в ТОП-10 стран в мире с активным использованием криптовалюты. Национальное законодательство четко не закрепляет статус ни одной криптовалюты, но некоторые законы Украины и другие нормативно-правовые акты частично регулируют данный вопрос, в том числе:

• Закон Украины от 28.04.2020 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» предоставляет определение виртуальному активу, которым является, в том числе, криптовалюта (п.13. ст.1). Виртуальный актив — цифровое выражение стоимости. Им можно торговать в цифровом формате или перенаправлять, его можно использовать для платежей или инвестиций.

• Закон Украины «Про запобігання корупції», вступивший в силу 26.10.2014, обязывает декларировать криптовалюты и частично определяет понятие криптовалюты как нематериального актива, который можно оценить в денежном эквиваленте (п.6 ст.46).

• Индивидуальная налоговая консультация ГУ ГНС в Днепропетровской области от 04. 12.2019 г. N 1689/ІПК/04-36-33-02-07 отмечает, что криптовалюта также может быть объектом налогообложения. Доходы физического лица-резидента от продажи криптовалюты облагаются налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

Как декларировать криптовалюту в декларационной кампании 2020?

Порядок декларированного процесса и определение понятия «криптовалюта» указано в разъяснении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). По определению НАПК: «Криптовалюта как вид виртуальных активов является активом, создается, учитывается и отчуждается в распределенном реестре и не удостоверяет имущественных и / или неимущественных прав владельца криптовалюты. Под распределенным реестром можно понимать электронную базу данных, содержащую записи о выполненных операциях, и которая формируется, сохраняется и обновляется на основе алгоритмов, обеспечивающих согласованность данных между всеми программно-техническими комплексами, которые поддерживают функционирование такой базы данных. Иными словами, криптовалюта — это цифровые (виртуальные) деньги в форме токенов, которые созданы и учитываются в распределенном реестре».

По требованиям НАПК декларируют криптовалюты следующим образом:

• Криптовалюту отмечают в десятом разделе декларации — «Нематериальные активы»

• В поле «Описание объекта права» обязательно указываются название актива (например, Bitcoin Cash, Bitcoin, Etherium, Ripple, Litecoin)

• Дата, когда субъект декларирования или члены его семьи приобрели криптовалюту, отмечают в поле «Дата приобретения актива»

• Если право собственности на криптовалюту приобреталось за несколько операций, то в поле «Дата приобретения актива» отмечают дату последней операции

• Общая стоимость токенов криптовалюты определенного вида на последний день отчетного периода указывается в поле «Стоимость на дату приобретения, или по крайней денежной оценке, в национальной валюте»

• Если стоимость криптовалюты отражена в другой валюте, чем денежная единица Украины, такая стоимость указывается в денежной единице Украины по валютному (обменному) курсу Национального банка Украины, действовавшему на последний день отчетного периода декларации

• Стоимость криптовалюты отмечается по состоянию на последний день отчетного периода

Разберем пример: вы приобрели криптовалюту, ее суммарная стоимость составила 300$, последний день отчетного периода — 31 декабря года, который предшествовал нынешнему году. Вы должны обозначить стоимость криптовалюты в национальной валюте по курсу, который был установлен Национальным банком Украины по состоянию на 31 декабря прошлого года

Что ожидает криптовалюту в правовом смысле?

• В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами». В пояснительной записке к этому законопроекту указано, что он должен способствовать защите права собственности физических и юридических лиц на виртуальные активы, вывода из теневого оборота операций с виртуальными активами, развития рынка виртуальных активов, увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты Украины.

• Многообещающий законопроект «Про віртуальні активи» от 04.09.2020 отозван, но на смену 18.09.2020 в Верховную Раду подан доработанный законопроект, который регулирует понятие и правовой статус виртуального актива, а также вопросы прав собственности и осуществления сделок с такими активами в Украине.

За любой правовой помощью, в том числе, с подачей деклараций и их заполнением (включая декларирование криптовалюты) вы можете всегда обратиться к команде специалистов Smartsolutions Law Group — не только профессиональных юристов и адвокатов, но и квалифицированных бухгалтеров.

 Актуальные услуги: Актуальные заметки:

Уголовная ответственность за биткоины в россии – Telegraph

Уголовная ответственность за биткоины в россии

🔥Капитализация рынка криптовалют выросла в 8 раз за последний месяц!🔥

✅Ты думаешь на этом зарабатывают только избранные?

✅Ты ошибаешься!

✅Заходи к нам и начни зарабатывать уже сейчас!

________________

>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<

________________

✅Всем нашим партнёрам мы даём полную гарантию, а именно:

✅Юридическая гарантия

✅Официально зарегистрированная компания, имеющая все необходимые лицензии для работы с ценными бумагами и криптовалютой

(лицензия ЦБ прикреплена выше).

Дорогие инвесторы‼️

Вы можете оформить и внести вклад ,приехав к нам в офис

г.Красноярск , Взлётная ул., 7, (офисный центр) офис № 17

ОГРН : 1152468048655

ИНН : 2464122732

________________

>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<

________________

✅ДАЖЕ ПРИ ПАДЕНИИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ НАША КОМАНДА ЗАРАБАТЫВЕТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СТАВЯ НА ПОНИЖЕНИЕ КУРСА‼️

‼️Вы часто у нас спрашивайте : «Зачем вы набираете новых инвесторов, когда вы можете вкладывать свои деньги и никому больше не платить !» Отвечаем для всех :

Мы конечно же вкладываем и свои деньги , и деньги инвесторов! Делаем это для того , что бы у нас был больше «общий банк» ! Это даёт нам гораздо больше возможностей и шансов продолжать успешно работать на рынке криптовалют!

________________

>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<

________________

Будет ли в России запрещен оборот криптовалюты?

Представители Центробанка и Минфина России неоднократно заявляли: использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг нельзя. Недопустим и выпуск криптовалют с таким назначением. Объясняют они это тем, что по Конституции РФ единственным легальным средством платежа в России является российский рубль. Финансовое ведомство еще в году озвучило идею введения уголовной или административной ответственности за выпуск криптовалют и операции с ними. В одном из таких документов предлагается установить ответственность в виде лишения свободы за оборот денежных суррогатов фактически подразумевая криптовалюты сроком на 4 года. Тем не менее россияне по-прежнему пользуются криптовалютами, и случаев уголовного наказания за это еще не зафиксировано. Поэтому претензии правоохранительные органы предъявляют, но при этом применяют толкования существующих норм, в отношении которых у судов еще нет определенной позиции. Открытое использование криптовалюты при расчетах, безусловно, привлекает внимание и чревато обвинениями. Но организация расчетов с привлечением иностранного посредника агента может вызвать такие вопросы, ответы на которые силовым органам найти пока сложно», — поясняет Михаил Жужжалов. Проще говоря, платежи в криптовалюте нелегальны, но на практике за них сложно привлечь к ответственности. Если вы все-таки решитесь использовать коины в сделках, стоит проявлять осторожность и действовать через посредников. Проводишь сделки с криптовалютой — значит, скорее всего, отмываешь деньги или финансируешь терроризм. Серьезные обвинения. В году Росфинмониторинг озвучил позицию о том, что использование криптовалют при совершении сделок может быть признаком отмывания денег или финансирования терроризма. Стоит ли бояться подобных обвинений рядовому пользователю криптовалют? Торговля криптовалютой может вестись через агента в дружественной криптовалюте юрисдикции — тогда у правоохранителей практически нет шансов привлечь кого-либо к ответственности. По существу, позиция ЦБ РФ и Росфинмониторинга до сих пор не позволяла открыто использовать банковские счета для операций с криптовалютой. Впрочем, в последнее время иностранные банки не менее строго относятся к криптобизнесу, если лицо не осуществляет деятельность в их юрисдикции», — рассуждает Михаил. Кстати, если обвинения в отмывании денег за сделки с криптовалютой пока остаются маловероятными, то риск заморозки средств на банковском счете выглядит вполне реальным. Счета в российских банках для подобных операций использовать категорически нельзя — ЦБ РФ не велит. Можно попытать счастье за рубежом: «Что касается иностранных счетов, то для избежания проблем с зачислением средств рекомендуется изначально обсуждать такую возможность с иностранным банком. Если блокировка средств все-таки произошла, то физическое лицо должно будет пройти установленные банком AML-процедуры, которые занимают достаточно продолжительное время, и прежде всего раскрыть источник поступления денежных средств. Причем если банк останется не удовлетворен представленными документами, деньги могут остаться заблокированными на неопределенный срок, фактически будут утрачены», — отметил Михаил. Меняешь криптовалюту на наличные в крупных объемах — жди обвинения в незаконной банковской деятельности. Так российские правоохранители изначально расценили действия группы лиц, которая занималась обменом криптовалюты на наличные рубли в промышленных масштабах. Троих подозреваемых задержали в Костроме в году — им грозило до семи лет лишения свободы. Значит ли это, что бизнес на обмене криптовалют чреват длительными каникулами в колонии общего режима? Судя по комментарию общественного защитника, принимавшего участие в заседании, подсудимые получили условные сроки за то, что они систематически извлекали доход без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя», — рассказывает Михаил. У криптотрейдера есть риск попасть под прицел правоохранителей, но обосновать серьезные обвинения им пока, скорее всего, не удастся. Однако нет гарантии, что фигуранты следующего подобного дела тоже отделаются легким испугом и условным сроком. Проводишь операции с криптовалютой не по правилам — будешь наказан. Правда, какое именно наказание будет ждать за такие прегрешения, еще неясно. В августе стало известно, что МВД прорабатывает идею введения уголовной ответственности за нелегальный оборот криптовалют. Все бы ничего, вот только пока непонятно, что можно считать легальным оборотом криптовалют в России. Значит ли это, что едва ли не все операции с криптовалютой будут караться строгим наказанием? Здесь пока нет определенности. Во-первых, в Правительстве РФ и Госдуме идет активное обсуждение того, стоит ли вводить в законодательство запрет на оборот криптовалюты вообще или выборочно допускать к обороту некоторые из них, например, с разрешения ЦБ РФ. Во-вторых, в свете существующих законопроектов запрет, видимо, будет касаться операций, совершаемых без участия операторов обмена цифровых активов. Однако данные предложения подвергаются резкой критике и могут значительно измениться ко второму чтению. В этом плане обсуждение инициативы МВД преждевременно», — разъяснил ситуацию Михаил. Итак, введение уголовной ответственности теоретически возможно, но еще неизвестно, за что будут наказывать. Законодатели обещают ликвидировать этот досадный пробел в ближайшее время, но тогда останется вопрос, как реализовать нововведения на практике. Обе проблемы одним законодательным текстом не могут быть решены. С большой долей вероятности все сведется к тому, что силовые структуры сконцентрируют усилия только на блокировке интернет-сайтов, позволяющих распоряжаться криптовалютой в обход запретов. Этот путь апробируется уже сейчас», — пояснил Михаил. Налоговый кодекс РФ еще не дополнен упоминанием о цифровых активах, но Минфин поспешил устранить это упущение своими рекомендациями. Ведомство советует криптоинвесторам и трейдерам платить НДФЛ с криптовалютных доходов уже сейчас. Причем оснований для этого в НК РФ достаточно. Пока остается много вопросов к тому, как рассчитывать налоговую базу и подтверждать расходы на приобретение криптовалюты. Между тем отсутствие понятных правил, к сожалению, не устраняет риска привлечения к ответственности. Эксперт по налогообложению Елена Потапова пояснила, что за прямое уклонение от уплаты налогов, сборов в крупном или особо крупном размерах нарушителю может грозить наказание по ст. Это значит, что злостного неплательщика налогов с криптовалютных доходов могут лишить свободы на срок до трех лет. Однако не спешите впадать в панику — возможно, в вашей ситуации все не так страшно. Также в соответствии с положениями ст. Об уголовной ответственности за совершение операций с криптовалютами говорят давно и много, но в России подобная практика пока не применялась. Тем не менее проводить такие сделки следует с осторожностью, оглядываясь на законодательные нововведения и судебную практику. Все бывает в первый раз, и показательные уголовные дела за операции с криптовалютой здесь не исключение. Кроме того, налогоплательщикам уже пора задуматься о том, как они будут отчитываться перед ИФНС о доходах от криптовалютных сделок и сколько придется заплатить в казну. Пишите вопросы на почту cryptoquestion mail. Самые интересные и важные опубликуем и разберем. Тюрьма за биткоин: мифы и правда об уголовной ответственности за криптовалюту в России. Криптовалюты привлекли внимание российских властей еще в году. С тех пор СМИ периодически публикуют пугающие известия о новых угрозах уголовной ответственности для криптоинвесторов и трейдеров. Такие новости настораживают, но много ли в них правды? Разберёмся в тонкостях законодательства и лазейках в нем вместе с экспертами налоговой и юридической практик компании «Делойт», СНГ Еленой Потаповой и Михаилом Жужжаловым. Оплата товаров Отмывание денег Обмен крипты Уголовка Ещё. Оплата товаров Отмывание денег Обмен крипты Уголовка. За оплату товаров криптовалютой могут посадить? По Конституции РФ оплачивать товары и услуги в России можно только российскими рублями. Использование для этого криптовалюты незаконно, хотя наказание за такие действия еще не установлено. Оплатил iPhone биткоинами — получи повестку к следователю. Как вам перспектива? За сделки с криптовалютой могут обвинить в отмывании денег? Власти считают криптовалюту инструментом для отмывания денег и финансирования терроризма. Проведение сделок с цифровыми активами может привлечь внимание правоохранительных органов. Обмен криптовалюты — это незаконная банковская деятельность? Иногда обвинения за операции с криптовалютами принимают неожиданный характер. Например, правоохранительные органы могут расценить такие действия как незаконную банковскую деятельность. За все операции с криптовалютой будут привлекать к уголовной ответственности? Законодатели собираются установить строгие правила проведения операций с криптовалютами. Нарушителей в будущем может ждать уголовное наказание. Чего еще стоит опасаться? Уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютами может грозить лишением свободы на срок до трех лет. Вносить сведения о таких доходах в налоговую декларацию нужно уже сейчас. Мы продолжаем вести консультации о криптовалютах вместе с экспертами Cryptoratings. Как не потерять деньги? Какие самые монеты растут быстрее всего? Криптовалюты живы:. Дорого, разоришься, незаконно? Истории людей, чьи жизни разрушила криптовалюта. Хотите первым узнавать новости о криптовалютах? Автор: Майя Тихонова. Hi-Tech Mail. Расскажи друзьям, насколько законна криптовалюта в России — нажми одну из кнопок ниже! Важные новости о криптовалютах. Возможен дефицит. Что получилось. Почему весь мир помешался на NFT-токенах. Хиты продаж и новинки Самые лучшие цены на смартфоны. SergNe0 26 июня Ссылка Пожаловаться. D K 26 июня В ответ на комментарий от Snow Leopard История переписки 2. Snow Leopard 25 июня Это последняя новость на Мэил. Пока не будет чёткого понятия криптовалюты, статуса, так и буду ‘тырить’ деньги. В ответ на комментарий от D K. D K 22 января Так и не разобрался до понимания, что это такое : Одно могу сказать, чувствую подвох с этой криптовалютой. Много неизвестных в этой сфере. Может потому и не разобрался Государство само в непонятках. Есть понятие натурального обмена, как в деревнях. За ‘пузырь’ можно и картошку ‘купить’, свеклу и т. Есть дружба. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. Есть бизнес. За деньгу можно купить товар, акции, либо на доллары купить рубли и наоборот. Крипта, это что? Виртуальная реальность или реальная виртуальность, существующая в мыслях?? CENTR 25 июня В ответ на комментарий от SergNe0. SergNe0 20 февраля Задолбаются вообще кто-то доказывать, что у меня где то там на американской бирже мог быть битки,а обменять их на валюту анонимно нет проблем, рубли вообще в пролете. В ответ на комментарий от Р История переписки 3. Комментарий удален. В ответ на комментарий от Р История переписки 7. В ответ на комментарий от Alexey Rykov. Alexey Rykov 23 января В ответ на комментарий от Р История переписки 5. В ответ на комментарий от Р История переписки 2. Федор 22 января В ответ на комментарий от Р История переписки 4. Стоит начать наказание мошенников с ЦБ, всех крупных банков, приставов, ФНС, всех фондов пенсионный, ФСС и пр , думы и руководства ‘естественных монополий’ в полном составе. Они действуют точно так же как рэкетиры и организаторы пирамид. Если ты умник не знал, то любой мусор это деньги. Это последний ответ от меня. Можешь не тролить, ответа не будит. Я так и понял, что он далекий от принципов криптовалют. Если в России примут такой закон то уничтожат местные обменники и всё. Народ будет менять средства на заграничных ресурсах и биржах. Еще одно отставание от развития экономики западной индустрии. В ответ на комментарий от прима История переписки 3. И что за умник может хакер его судье передаст, или сам обвиняемый пойдет сдаваться с распечатанным ключом от кошелька? Какой код вы предъявите и как он свяжет обвиняемого с собой? Если я понял вы несильно понимаете в принципах перевода криптовалют с одного адреса на другой есть криптовалюты как монеро которые анонимны. Наташа, это mail овский трольь на зарплате не обращайте внимания. Хотя, постойтека, так даже лучше, не так больно будет, когда в очередной раз будете ЗП получать от ваших работодателей. Садить можно только за осязаемое. Пусть сдадут на хранение вешьдок в виде криптовалюты. Даже интересно как они этот цифровой код упакуют для судьи. Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться. Читать все. Правила размещения комментариев. Каталог марок. BQ Mobile. Популярные модели. Стало известно, какие модели продавались лучше всего. Жених и невеста проникли в особняк и устроили там свадьбу Пара без разрешения забралась в чужой дом. Главные победители «Оскара» за всю историю: 90 роскошных фото В году вручение «Оскаров» пройдет в й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях — годов. Как спасти вещи от катышков фото. В моду вернулся бохо-шик: оформляем неповторимый интерьер. Как выглядит квартира, от которой в восторге все гости. Ребенок с аномально густыми и длинными волосами прославился в сети Каждое утро мама тратит по 45 минут на укладку дочери. Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание. Товары для дома. Как создать роскошный интерьер за копейки. Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам. С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны. Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото. Подпишитесь на нас. Ru О компании Реклама. Редакция Условия использования материалов Обратная связь Мобильная версия.

Дисконтируемый срок окупаемости dpr

Как торговать криптовалютой на бирже

Криптовалюты и их законодательное регулирование в 2021 году

Не знаю куда потратить деньги

Виктор ильин инвестиции в недвижимость отзывы

Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины

Вложить деньги в биткойн

Miyota криптовалюта курс к рублю

Тюрьма за биткоин: мифы и правда об уголовной ответственности за криптовалюту в России

Майнить криптовалюту сайты

Удаленная работа корректора на дому

«Неанонсированный хардфорк» эфириума и уголовная ответственность за отказ от декларирования криптовалют

В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе в сети эфириума состоялся «неанонсированный хардфорк», компания PayPal открыла криптовалютный сервис для американских пользователей, а Министерство финансов РФ представило пакет законов о регулировании криптосферы. Параллельно ведомство выступило с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс. В частности, предлагается ввести тюремное заключение для тех россиян, которые не станут декларировать криптовалюту. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев прокомментировал инициативу своего ведомства.

Мнения

По мнению американского миллиардера Стэнли Дракенмиллера, для будущих поколений инвесторов биткоин станет ключевой формой хранения капитала.

Миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио считает, что правительства объявят биткоин вне закона, если он станет очень успешным.

Билл Миллер, инвестор и основатель фонда Miller Value Partners, сказал, что риски падения биткоина до нуля «ниже, чем когда-либо прежде», и спрогнозировал рост институциональных инвестиций в криптовалюту.

Популярный криптоаналитик PlanB прогнозирует рост цены биткоина от $100 000 до $288 000 к декабрю 2021 года.

Комиссар SEC Эстер Пирс, известная как «криптомама», в очередной раз отметила необходимость эффективного регулирования отношений в блокчейн-индустрии.

Оценки

С января по октябрь 2020 года в мире резко выросло количество криптовалютных терминалов.

По данным нового отчета JPMorgan, доходность биткоин-траста инвестиционной компании Grayscale превосходит биржевые фонды (ETF) на золото, и этот тренд, возможно, обусловлен ​​институциональными инвесторами.

По данным нового отчета CipherTrace, в 2020 году количество связанных с криптовалютами преступлений снизилось, однако растущий сектор децентрализованных финансов (DeFi) привлекает все больше мошенников. По данным Crystal Blockchain, за последние девять лет киберпреступники смогли похитить в криптовалюте около $7,6 млрд.

Рынок DeFi продолжает стремительно расширяться. Команда Dune Analytics обратила внимание на увеличение числа пользователей экосистемы.

Аналитики Deutsche Bank уверены в том, что цифровые валюты центральных банков (CBDC) заменят наличные в будущем.

Компания Ripple впервые провела выкуп токенов XRP на сумму $46 млн в третьем квартале 2020 года, несмотря на то, что уже владеет почти половиной предложения этого цифрового актива.

Биржи

Binance начала блокировать доступ к своей основной торговой платформе для жителей США. Также Binance запустила пул для майнинга эфира. На фоне слухов об аресте топ-менеджера Huobi приток биткоинов на Binance достиг рекордного максимума.

Gemini разрабатывает Wrapped Filecoin (wFIL), токенизированную на блокчейне эфириума версию монеты децентрализованной платформы для хранения данных Filecoin (FIL).

KuCoin восстановила 84% активов после взлома 25 сентября.

Майнинг-пул биржи OKEx потерял почти весь хешрейт после приостановки вывода средств.

Из-за «регуляторных рисков» торговая платформа ShapeShift провела делистинг Zcash (ZEC), Monero (XMR) и Dash (DASH). Финансовый директор Dash Core Group Гленн Остин сказал, что считает этот делистинг особенно разочаровывающим, поскольку их криптовалюта не является «анонимной монетой».

Аудиторская компания Grant Thornton, которая управляет процессом ликвидации новозеландской криптовалютной биржи Cryptopia, планирует начать процесс регистрации заявок пользователей на возврат активов в начале декабря.

Интерес к рынку DeFi привел к тому, что в третьем квартале 2020 года объемы торгов на децентрализованных криптобиржах (DEX) выросли до исторического максимума.

Регулирование

По словам главы Европейского Центробанка Кристин Лагард, в 2021 году регулятор примет окончательное решение о запуске цифрового евро (CBDC).

Правительство Абхазии недавно приняло решение легализовать майнинг. Параллельно оно обязало всех владельцев оборудования для добычи криптовалюты зарегистрироваться в специальном реестре. На этой неделе заместитель главы Минэкономики республики Теймураз Миквабия заявил, что к 10 ноября в реестре были зарегистрированы 65 майнинг-ферм.

Список государств, центральные банки которых задумались на запуском собственной цифровой валюты (CBDC), пополнил Ливан. Эта страна находится в состоянии острейшего экономического кризиса и нуждается в притоке иностранного капитала и модернизации финансовой инфраструктуры.

Аналитическая компания Chainalysis запускает новый сервис, который поможет властям хранить и продавать криптовалюты после их конфискации.

Владелец биржи биткойнов приговорен к тюремному заключению за отмывание денег | OPA

Болгарский гражданин, который был осужден федеральным жюри за участие в транснациональной многомиллионной схеме обмана американских жертв, был приговорен сегодня к 121 месяцу тюремного заключения.

Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид П. Бернс из Уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Роберт М. Дункан-младший из Восточного округа Кентукки и главный уполномоченный Джон Олдхэм из США. Об этом сообщает С. Секретная служба.

Судья окружного суда США Роберт Э. Вейр приговорил 53-летнего Россена Иосифова, бывшего гражданина Болгарии, за сговор с целью совершения преступления в соответствии с Законом о рэкетирах и коррупционных организациях (RICO) и заговор с целью отмывания денег.

Согласно материалам судебного разбирательства, Иосифов владел и управлял RG Coins, криптовалютной биржей со штаб-квартирой в Софии, Болгария. Согласно показаниям в суде, Иосифов сознательно и намеренно занимался бизнесом, направленным как на оказание помощи мошенникам в отмывании доходов от их мошенничества, так и для того, чтобы оградить себя от уголовной ответственности.По крайней мере пять из основных клиентов Иосифова в Болгарии были румынскими мошенниками, которые принадлежали к преступной организации, известной в судебных протоколах как Александрийская (Румыния) сеть мошенничества с онлайн-аукционами (AOAF).

В частности, согласно судебным документам и доказательствам, представленным на суде, Иосифов и его сообщники участвовали в преступном сговоре, включившем крупномасштабную схему мошенничества на онлайн-аукционах, жертвами которой стали не менее 900 американцев. Члены заговора из Румынии размещали на популярных онлайн-аукционах и сайтах продаж ложную рекламу дорогих товаров (обычно автомобилей), которых на самом деле не существовало.После того, как жертв убедили отправить платеж, заговор включился в сложную схему отмывания денег, в которой местные партнеры принимали средства жертв, конвертировали эти средства в криптовалюту и переводили выручку в форме криптовалюты иностранным отмывателям денег. Иосифов был одним из таких отмывателей денег из-за рубежа, который способствовал этому заключительному этапу схемы.

Согласно показаниям на суде, Иосифов создавал свой бизнес для обслуживания криминальных предприятий, например, путем предоставления более выгодных обменных курсов для членов сети AOAF.Иосифов также позволил своим клиентам-преступникам осуществлять обмен криптовалюты на наличные, не требуя каких-либо удостоверений личности или документации, подтверждающей источник средств, несмотря на его заявления об обратном по отношению к основным биржам биткойнов, которые поддерживали его бизнес. Доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства и вынесения приговора, показали, что Иосифов отмыл почти 5 миллионов долларов в криптовалюте для четырех из этих пяти мошенников менее чем за три года. Это составляло более 7 миллионов долларов, украденных у американских жертв.В свою очередь, Иосифов заработал более 184 тысяч долларов выручки от этих сделок.

Иосифов был осужден после двухнедельного судебного разбирательства перед судьей Вейром во Франкфурте, штат Кентукки, в сентябре 2020 года.

Согласно федеральному закону, Иосифов должен отбыть 85 процентов срока тюремного заключения.

На данный момент 17 членов сети AOAF были осуждены за свою роль в этой схеме, включая Иосифова. Еще семь человек были приговорены, в том числе Ливуи-Сорин Неделку к 82 месяцам тюремного заключения, Мариус Дорин Чернат к 50 месяцам тюремного заключения, Стефан Александру Пайуси к 31 месяцу тюремного заключения, Евгений Алин Бадеа к 40 месяцам тюремного заключения, Флорин Арват к 30 месяцам тюремного заключения. тюрьме, Алин Ионут Добрич к 37 месяцам тюремного заключения и Остин Эдвард Недвед к 96 месяцам тюремного заключения.Трое участников скрываются от правосудия.

Расследование проводилось Секретной службой США, полицией штата Кентукки, Департаментом полиции Лексингтона, Службой уголовных расследований IRS и Службой почтовой инспекции США при поддержке Целевой группы по борьбе с организованной преступностью и борьбе с наркотиками (OCDETF) Министерства юстиции и Международной разведывательной службы по борьбе с организованной преступностью. Оперативный центр (МОК-2). Помощь была оказана румынской национальной полицией (Служба по борьбе с киберпреступностью), Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма (Агентство по расследованию организованной преступности) и Верховной кассационной прокуратурой Республики Болгарии.Значительную поддержку оказало Управление по международным делам и отмыванию денег и возвращению активов Отдела по уголовным делам Министерства юстиции. Это дело ведется старшим юрисконсультом Фрэнком Лином и старшим судебным юристом Тимоти Флауэрс из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности уголовного отдела и помощниками прокуроров США Кэтрин М. Андерсон и Кеннетом Р. Тейлором из прокуратуры США в Восточном округе Кентукки. .

Лицам, которые считают, что они могут стать жертвами мошенничества с предоплатой и онлайн-аукционов или схем атаки методом грубой силы, описанных здесь, рекомендуется посетить следующий веб-сайт для получения дополнительной информации: https: // справедливость.gov / usao-edky / информация-потерпевшие-крупные-дела.

владельцев BitMEX, ведущей биткойн-биржи, обвиняются в уголовных преступлениях

В четверг американские власти предъявили уголовные обвинения владельцам одной из крупнейших в мире бирж для торговли криптовалютами BitMEX, обвинив их в том, что они позволяют гонконгской компании отмывать деньги. и участвовать в других незаконных сделках.

BitMEX — далеко не первая криптовалютная компания, которую подозревают в пособничестве преступной деятельности. Но это самая крупная и наиболее авторитетная биржа, по которой возбуждены уголовные дела.

Федеральная прокуратура Манхэттена предъявила обвинения исполнительному директору BitMEX Артуру Хейсу и трем совладельцам: Бенджамину Дело, Сэмюэлю Риду и Грегори Дуайеру. Власти заявили, что г-н Рид был арестован в Массачусетсе в четверг, в то время как трое других мужчин остались на свободе.

Прокуроры заявили, что BitMEX предприняла несколько шагов по ограничению клиентов даже после того, как была проинформирована о том, что биржа используется хакерами для отмывания украденных денег, а также людьми в странах, находящихся под санкциями, например в Иране.

«BitMEX стала инструментом для отмывания денег и нарушений санкций», — говорится в обвинительном заключении, опубликованном в четверг.

BitMEX в последнее время совершает сделки на сумму более 1,5 миллиарда долларов каждый день, что делает ее одной из пяти крупнейших бирж по большинству дней. BitMEX и г-н Хейс известны тем, что раздвинули границы нерегулируемой криптовалютной индустрии.

После своего основания в 2014 году BitMEX стал популярным, позволив трейдерам покупать и продавать контракты, привязанные к стоимости биткойнов, известные как деривативы или фьючерсы, с некоторыми ограничениями и правилами, которые существовали на других биржах.Это позволяло инвесторам брать огромные ссуды и совершать рискованные сделки.

Расслабленное отношение также позволило людям во всем мире легко переводить деньги на BitMEX и обратно без элементарных проверок личности, которые могут предотвратить отмывание денег. В августе BitMEX провела некоторые из этих проверок.

Г-н Хейс из Буффало, после окончания Пенсильванского университета работал трейдером в Deutsche Bank и Citi. Он учредил BitMEX на Сейшельских островах, хотя ее офисы находились в Гонконге и Нью-Йорке.

Г-н Хейс выбрал Сейшельские острова, «потому что подкупить сейшельские власти — просто« кокосовый орех »- дешевле, чем подкупить регулирующие органы в США и других странах», — говорится в обвинительном заключении.

Представитель HDR Global Trading Limited, одного из юридических лиц, контролирующих BitMEX, заявил: «Мы категорически не согласны с властным решением правительства США выдвинуть эти обвинения и намерены энергично защищать эти обвинения».

Сообщается, что BitMEX находится под следствием американских властей с прошлого года.В четверг американские эксперты по криптовалюте заявили, что не удивлены тем, что биржа привлечет внимание, учитывая ее вольную позицию.

«Подавляющее большинство фирм, обслуживающих США, соответствуют требованиям, поэтому неудивительно, что теперь правительство обращается к тем, кто отказывается соблюдать закон», — сказал Джерри Брито, исполнительный директор Coin Center, исследования и лоббирования. группа в Вашингтоне.

Биткойн для целей гражданской ответственности, вытекающей из преступления, не является юридическим средством платежа — Технология

Чтобы распечатать эту статью, все, что вам нужно, — это зарегистрироваться или войти в систему на Mondaq. com.

К такому выводу пришел Верховный суд в своем Постановление от 20 июня об отклонении окончательной кассационной жалобы № 998/2018.

Исходя из этого решения, мы можем сказать, что ответчик был осужден Мадридским провинциальным судом в своем решении от 7 марта 2018 г. за продолжающееся мошенничество и был вынужден компенсировать потерпевшим на сумму рыночной цены биткойна в время заключения каждого из соответствующих контрактов, декларирование вторичной гражданской ответственности компании через который он действовал.

Это решение было обжаловано в кассационном порядке ответчиком, Общество с вторичной гражданской ответственностью и частное обвинение.

Именно частное обвинение предоставило Верховный суд с возможностью заявить по этому поводу, когда это указано в кассационная жалоба о том, что на основании положений статьи 110 и 111 УК РФ, эти же товары должны быть восстановлен их владельцу, чтобы он подходил для Решение об осуждении ответчика вернуть украденные биткойны и это только на стадии исполнения решения, если эти активы не были возвращены, то следует приступить к оценке их стоимости в денежные средства и приговорить его к возврату этой суммы.

Решение Верховного Суда при рассмотрении данной апелляции понято. что у потерпевших украли не биткойны, а деньги в евро, которые путем обмана самого мошенничества доставил биткойны ответчику для инвестирования в активы указанного типа, т.е. в биткойнах.

Кроме того, добавляет Суждение, биткойн — это не что-то который может быть возвращен, так как это не материал объект и не является законным платежным средством.

В решении говорится, что «Биткойн — не что иное, как расчетная единица одноименной сети.От общественности бухгалтерская книга, где все транзакции постоянно хранятся в базе данных называется Blockchain ».

Далее говорится: «Таким образом, биткойн — это ничто. кроме нематериального актива, в форме счета, определенного компьютерными и криптографическими технологиями, называемыми биткойнами, которые являются его ценить то, чего достигает каждая расчетная единица или часть единицы через взаимодействие спроса и предложения при продаже этих единиц через торговые платформы Биткойн. «

В нем делается вывод: «Это аналогичная стоимость единиц учетная запись в любой момент времени позволяет использовать биткойны в качестве нематериальный актив денежной компенсации или обмена в любом двусторонняя сделка, которую договаривающиеся стороны принимают, но в Ни в коем случае это деньги, или это может считаться законным тендер «

Даже, согласно приговору, это не может считаться электронные деньги, потому что они не подпадают под определение изложен в Законе 21/2011 от 26 июля об электронных деньгах.

Таким образом, делается вывод, что, хотя биткойны были поставлено для инвестиций, суд первой инстанции не может согласиться их реституция. Вместо этого целесообразно устранить повреждение. вернув потерпевшим денежную сумму, которую повреждение материализовалось в «с увеличением для ущерб, состоящий из прибыли или прибыльности, которая было предложено ценой биткойн-единиц между моментом инвестиции и истечение срока действия соответствующих контракты.»

Содержание этой статьи предназначено для ознакомления руководство по предмету. Следует обратиться за консультацией к специалисту. о ваших конкретных обстоятельствах.

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ НА: Технологии из Испании

Смарт-контракты в рамках закона о контрактах

Адвокатское бюро Бенера

Смарт-контракты — это договорное программное обеспечение, которое пользователи, подключенные к децентрализованным сетям, воплощающим распределенные базы данных, известные как блокчейн, заключают, объединяя их между собой.

Сравнительное руководство FinTech

Хоган Ловеллс

FinTech Сравнительное руководство для юрисдикции Великобритании, ознакомьтесь с нашим разделом сравнительных руководств, чтобы сравнить данные по нескольким странам

Текущие проблемы регулирования цифровой торговли

Закон Кемпа об ИТ

Этот технический документ представляет собой сборник отдельных блогов, которые мы написали в качестве вводных и дополнительных статей к сегментам нашего вебинара по цифровой торговле 28 апреля 2021 года.

Являются ли биткойн-транзакции частными в соответствии с законом?

Нет, Апелляционный суд Пятого округа недавно постановил, что человек не имеют разумных ожиданий конфиденциальности информации (1), содержащейся в цепочке блоков биткойнов, и (2), которую вы предоставляете биржам криптовалют. ¹ Суд принял это решение путем анализа фактов в соответствии с «доктриной третьей стороны» судебной практики Четвертой поправки.Эта доктрина более подробно объясняется ниже.

Полный текст читайте ЗДЕСЬ. США против Гратковски , 964 F.3d 307 (5-й округ 2020 г.).

Прежде всего, что такое биткойн?

Биткойн — это «набор концепций и технологий, которые составляют основу экосистемы цифровых денег». ² Говоря проще, слово «биткойн» относится к биткойну — единице цифровой валюты, используемой для хранения и передачи стоимости между участниками сети биткойнов. Биткойн получает свою ценность не из физических характеристик, таких как золото, или доверия к центральному органу власти, такого как бумажные деньги.Вместо этого биткойн поддерживается криптографической технологией, стоящей за ним.

Биткойн работает на основе открытого исходного кода, известного как блокчейн, который создает общий публичный реестр, доступный для просмотра всем. Каждая транзакция представляет собой «блок», который «привязан» к коду, создавая постоянную запись каждой транзакции. Чтобы передать что-либо в этом мире, вам необходимо иметь возможность отправлять и получать свои предметы в определенное место и из него. Биткойн ничем не отличается. Как и электронная почта, биткойн передается между местоположениями в Интернете, называемыми биткойн-адресами.Биткойн-адрес указывает источник или место назначения биткойн-платежа. Блокчейн Биткойн содержит только адрес отправителя, адрес получателя и количество переданных биткойнов. Биткойн-кошельки предоставляют эти адреса и используют программное обеспечение, которое позволяет вам безопасно отправлять, получать и хранить биткойны в сети биткойнов.

Центральный принцип создания Биткойна заключался в том, что желающие стороны должны иметь возможность совершать транзакции напрямую друг с другом без необходимости в доверенной третьей стороне. ³ Большая часть ценности такого рода децентрализации заключается в конфиденциальности, которая, как предполагается, будет сопровождать транзакцию. Однако по мере расширения использования и влияния криптовалют растет и необходимость в правоохранительных органах для пресечения незаконной деятельности пользователей криптовалют, которую наше общество считает предосудительной. Анализ цепочки блоков на предмет доказательств преступлений, связанных с биткойнами, неизбежно означает, что информация о биткойн-транзакциях будет собираться. Этот вид судебно-медицинской экспертизы, помимо сбора информации о том, был ли биткойн использован для чего-то незаконного, «может включать сбор больших объемов личной информации о привычках пользователя [и] общих активах [.] ” ⁴ Естественный вопрос для адвокатов по уголовным делам состоит в том, заинтересован ли пользователь биткойнов в конфиденциальности информации, связанной с его транзакциями с биткойнами, согласно Четвертой поправке.

Биткойн-транзакции и 4-я поправка

Апелляционный суд пятого округа в деле United States v. Gratkowski недавно постановил, что люди, не имеющие конфиденциальности Четвертой поправки, интересуются информацией, связанной с их транзакциями с биткойнами. ⁵ В частности, суд установил, что нет интереса к конфиденциальности Четвертой поправки к: (1) информации о самой цепочке блоков биткойнов и (2) транзакциям биткойнов на биржах виртуальных валют. ⁶

Gratkowski стал предметом федерального расследования, когда федеральные агенты начали расследование веб-сайта детской порнографии. Такие пользователи, как Гратковски, платили сайту биткойнами в обмен на загружаемую детскую порнографию. Как упоминалось выше, блокчейн биткойнов содержит только адрес отправителя, адрес получателя и количество биткойнов, переданных между двумя сторонами. Личность владельцев не отображается в цепочке блоков биткойнов, но можно определить владельца адреса биткойнов, проанализировав цепочку блоков:

«Например, когда организация создает несколько биткойн-адресов, она часто объединяет свои биткойн-адреса в отдельный центральный биткойн-адрес (т.е.е., «кластер»). Можно идентифицировать «кластер» адресов биткойнов, принадлежащих одной организации, путем анализа истории транзакций цепочки биткойнов. Для анализа транзакции можно использовать инструменты с открытым исходным кодом и частные программные продукты ». ⁷

Федеральные агенты использовали стороннюю службу для анализа общедоступной цепочки блоков биткойнов и определения группы адресов биткойнов, контролируемых веб-сайтом. ⁸ Затем они направили вызов большому жюри на Coinbase (известная криптовалютная биржа) за всю информацию, которую биржа имела о клиентах Coinbase, чьи аккаунты отправляли биткойны на любой из адресов в кластере веб-сайта детской порнографии.Coinbase передала информацию Гратковски, и федеральные агенты получили ордер на обыск дома Гратковски. Агенты обнаружили жесткий диск с детской порнографией и впоследствии обвинили Гратковски в одном подсчете получения детской порнографии и одном подсчете доступа к веб-сайтам с целью просмотра детской порнографии.

На суде Гратковски попытался скрыть доказательства, полученные правительством в соответствии с ордером, утверждая, что как повестка в суд в Coinbase, так и анализ, проведенный на блокчейне, нарушают Четвертую поправку.Чтобы правительство могло нарушить защиту человека от необоснованных обысков, предусмотренную Четвертой поправкой, это лицо должно иметь «разумное ожидание конфиденциальности» в полученных предметах. ⁹ «Доктрина третьей стороны» гласит, что человек, как правило, «не имеет законного ожидания конфиденциальности информации, которую он добровольно передает третьим лицам». ¹⁰

Например, Верховный суд в деле United States v. Miller постановил, что банковские записи не подпадают под защиту Четвертой поправки. ¹¹ Суд также постановил, что журналы телефонных разговоров не подпадали под защиту Четвертой поправки, поскольку телефонные номера, которые мы набираем, добровольно передаются телефонной компании, когда мы делаем звонок. ¹² Однако Верховный суд недавно постановил, что отдельные лица действительно заинтересованы в конфиденциальности в записях о местонахождении их сотовых телефонов, несмотря на то, что записи хранятся у третьей стороны. ¹³ Принимая это решение, Суд установил текущую структуру, в соответствии с которой суды должны определять, применима ли доктрина третьей стороны к определенной информации, которая передается третьим сторонам: единственный акт обмена информацией больше не является определяющим, поскольку есть ли у нас интерес в отношении конфиденциальности согласно Четвертой поправке.Скорее, суды должны учитывать: «(1) характер конкретных запрашиваемых документов», в том числе, была ли запрашиваемая информация ограниченной и конфиденциальной, и (2) добровольность раскрытия информации ». ¹⁴

The Fifth Circuit рассудил, что информация в цепочке блоков биткойнов больше похожа на банковские записи и журналы телефонных звонков, чем на записи местоположения сотовых телефонов. ¹⁵ Суд постановил, что информация, содержащаяся в цепочке блоков биткойнов (количество переданных биткойнов и биткойн-адреса отправителя и получателя), ограничена, и пользователи биткойнов вряд ли ожидают, что эта информация останется конфиденциальной, поскольку это хорошо. известно, что он записан в общедоступной цепочке блоков. ¹⁶ Суд также постановил, что публичное раскрытие этой информации является добровольным, поскольку для передачи и получения биткойнов требуется утвердительное действие со стороны держателя биткойн-адреса. ¹⁷ Таким образом, Пятый кругооборот постановил, что нет никаких разумных ожиданий конфиденциальности в информации, содержащейся в цепочке блоков биткойнов. ¹⁸

Суд использовал аналогичную аргументацию в отношении вопроса конфиденциальности транзакций биткойнов на Coinbase. Coinbase — это финансовое учреждение, подобное банку.Оба подпадают под действие Закона о банковской тайне как регулируемые финансовые учреждения, и оба ведут учет личных данных клиентов и валютных операций. Суд постановил, что «доступ к записям Coinbase не дает агентам« интимного окна в жизнь человека »; он предоставляет только информацию об операциях человека с виртуальной валютой ». ¹⁹ Суд также постановил, что «во-вторых, транзакция биткойнов через Coinbase или другие учреждения по обмену виртуальной валюты требует« позитивных действий со стороны пользователя [,] », что свидетельствует о добровольности, с которой была предоставлена ​​информация. передан Coinbase. ²⁰

Заключение

Решение Gratkowski затрудняет представление какой-либо ситуации, в которой суд сочтет, что информация о самой цепочке блоков биткойнов имеет отношение к конфиденциальности Четвертой поправки. Хотя пользователи Биткойна могут действительно ценить соображения конфиденциальности, содержащиеся в денежной философии Биткойна, и верить в них, нельзя обойти стороной тот факт, что для «блока» в цепочке блоков требуются два адреса Биткойн и количество обмененных биткойнов.И до тех пор, пока частные аналитические компании блокчейнов продолжают анализировать только эту информацию при определении личности пользователей Биткойн, суды, вероятно, по-прежнему будут находить, что в этой информации нет интереса к конфиденциальности Четвертой поправки.

Кажется, есть больше возможностей для работы, когда дело доходит до обмена криптовалютой. Возможно, суд сочтет интерес к конфиденциальности в информации, предоставленной бирже, бизнес которой сосредоточен вокруг конфиденциальности пользователей. Тем не менее, биржи должны соответствовать тем же федеральным финансовым законам, которые регулируют Coinbase, и требования к ведению учета в соответствии с этими законами, вероятно, обеспечат сильную аналогию с делом Gratkowski .

СНОСКИ:

1. США против Гратковски , 964 F.3d 307 (5-й округ 2020 г.).
2. А. М. Антонопулос, Освоение биткойнов: программирование открытой цепочки блоков (2-е изд.). Пекин и др .: O’Reilly.
3. Сатоши Накамото, Биткойн: одноранговая электронная денежная система, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (2008).
4. Саша Ходдер и Рафаэль Якоби, «Взаимозаменяемость биткойнов, смешивание и правовые ограничения на сохранение конфиденциальности», https://bitcoinmagazine.com/culture/bitcoin-fungibility-mixing-and-the-legal-limits-on-mainpting-privacy (2020).
5. Gratkowski , 964 F.3d 307 (5-й округ 2020 г.).
6. Идентификатор .
7. Идентификатор . на 309.
8. Частные компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов, также предоставляют услуги такого рода для криптовалютных бирж, чтобы помочь биржам выполнять свои обязательства в соответствии с федеральными законами об отмывании денег. См. Сноску 4 на предыдущей странице для обсуждения конфиденциальности и этих законов.
9. США против Джонса , 565 U.S. 400, 406 (2012).
10. Smith v.Мэриленд, , 442 U.S. 735, 743–44 (1979).
11. United States v. Miller , 425 U.S. 435, 439-40 (1976).
12. Смит против Мэриленда , 442 U.S. 735, 743-44 (1979).
13. Карпентер против США , 138 S. Ct. 2206, 2217 (2018).
14. Gratkowski (цитируется Карпентер, 2219-20).
15. Id ., 311.
16. Id . по телефону 312.
17. Id .
18. Идентификатор .
19. Идентификатор .(цитируя Карпентера, 2217).
20. Идентификатор . (цитируя Карпентера, 22:20).

Преступники становятся умнее в использовании цифровых валют для отмывания денег

ФОТО ФАЙЛА: Курсы обмена и логотипы Биткойн (BTH), Эфир (ETH), Litecoin (LTC) и Bitcoin Cash (BCH) видны на дисплее криптовалютный банкомат поставщика услуг блокчейн-платежей Vaerdex в штаб-квартире Swiss Falcon Private Bank в Цюрихе, Швейцария, 29 мая 2019 г. REUTERS / Arnd Wiegmann / File Photo

LONDON (Reuters) — Преступники становятся все более изощренными в использовании криптовалют для отмывание денег: по данным Elliptic, сотни миллионов долларов грязных средств в прошлом году текли через цифровые кошельки, которые позволяют пользователям скрывать свой след.

По данным исследования, проведенного компанией по криминалистической экспертизе цифровых валют, не менее 13% всех преступных доходов в биткойнах проходило через конфиденциальные кошельки, что затрудняет отслеживание транзакций с криптовалютой, в 2020 году по сравнению с 2% в 2019 году.

Хотя транзакции с криптовалютой носят псевдонимный характер, они записываются в публичный реестр, называемый блокчейном, что упрощает отслеживание потоков средств. За последнее десятилетие правоохранительные органы стали лучше отслеживать незаконную активность в блокчейнах.

Но конфиденциальные кошельки, которых существует несколько типов, объединяют, смешивают и анонимизируют транзакции с криптовалютой, что затрудняет отслеживание денежных операций.

«Это делает практически невозможным отслеживание средств, особенно если вы выполняете серию транзакций через конфиденциальные кошельки», — сказал доктор Том Робинсон, главный научный сотрудник Elliptic. «Это большая проблема для правоохранительных органов. Это означает, что они, вероятно, зашли в тупик ».

Большая часть из 120 000 долларов в биткойнах, собранных в результате взлома учетных записей известных пользователей Twitter в июле, прошла через конфиденциальный кошелек, как и часть криптоактивов на сумму 280 миллионов долларов, украденных с азиатской биржи KuCoin в сентябре, как выяснил Elliptic.

В исследовании также описывается использование децентрализованных бирж — платформ, которыми не управляет конкретная компания — для отмывания средств.

Хотя общий объем незаконной деятельности с криптоактивами за последние годы вырос в абсолютном выражении, на него приходится менее 1% всех цифровых транзакций, по сравнению с 35% в 2012 году, согласно Elliptic.

Отчетность Анны Иррера; редактирование Джона Стонестрита

«Биткойн вреден для преступности», — говорит управляющий криптоактивами

Министерству юстиции недавно удалось вернуть 2 доллара.Биткойн на 3 миллиона долларов (BTC-USD), вымогаемый у Colonial Pipeline, свидетельствует о том, что цифровая валюта не всегда может быть лучшим инструментом для преступников.

«Это не интуитивно понятно для многих людей, но общественность узнает все больше и больше», — сказал Хантер Хорсли, соучредитель и генеральный директор Bitwise Asset Management, о росте объемов возврата украденной криптовалюты, например, частичной выкупа в биткойнах, выплаченного Colonial Pipeline киберхакерам.

Проще говоря, сказал он, «Биткойн плох для преступлений.

Выступая на этой неделе в Yahoo Finance Live, Хорсли указал на данные американской компании по анализу кибербезопасности Chainalysis, которые показывают тенденцию к снижению использования криптовалюты киберпреступниками.

«Фактически, в период с 2019 по 2020 год, появление криптовалют Использование в этих сценариях снизилось примерно на 80%, — сказал он. — Поэтому я думаю, что преступники становятся умнее, потому что криптовалюта — довольно плохой инструмент для них, и с Colonial мы убедились в этом в полной мере ».

В предыдущие годы кража криптовалюты резко увеличивалась.В первой половине 2018 года CipherTrace, фирма, которая помогает финансовым учреждениям и криптовалютным биржам в борьбе с отмыванием денег, сообщила, что с бирж было украдено криптовалюты на сумму 761 миллион долларов, что на 300% больше по сравнению с прошлым годом.

«Правоохранительные органы оттачивают свои навыки расследования»

Перенесемся в 2021 год, и ситуация меняется, — сказала Yahoo Finance Памела Клегг, вице-президент по финансовым расследованиям и образованию в CipherTrace. Тем не менее, по ее словам, не все криптографические транзакции одинаково прозрачны.

«Правоохранительные органы оттачивают свои следственные навыки, и это очень ясно из письменных показаний агента ФБР, поданных в Окружной суд для получения ордера на обыск», — сказал Клегг.

Джозеф Блаунт-младший, президент и главный исполнительный директор Colonial Pipeline участвует в слушаниях по изучению угроз критической инфраструктуре 8 июня 2021 г. (Фото Эндрю Кабаллеро-Рейнольдс / POOL / AFP через Getty Images)

Взлом Colonial Pipeline в прошлом месяце перекрыл поставки топлива вдоль восточного побережья, что привело к паническим покупкам и скачку цен.Выступая перед Конгрессом на этой неделе, генеральный директор Colonial Джозеф Блаунт сказал, что уплата выкупа в размере 4,4 миллиона долларов была самым трудным решением, которое он принял в своей карьере.

История продолжается

Объявляя о возвращении части выкупа компании Colonial Pipeline, чиновники Министерства юстиции заявили, что это не первый раз, когда они возвращают незаконно полученные крипто-средства.

«В то время как правоохранительные органы могут лучше отслеживать мошеннические криптографические транзакции, захват криптовалюты прямым физическим доступом к кошельку не является обычным явлением», — добавил Клегг, объяснив, что для изъятия криптовалюты правоохранительные органы должны иметь доступ к закрытому ключу.

«Вот почему большая часть криптовалюты изымается либо через централизованный обмен, поскольку биржи хранят закрытые ключи, либо после ареста человека, у которого есть кошелек», — сказала она.

Тем не менее, мошенничество стремительно растет в более широкой отрасли DeFi, или децентрализованных финансов, включая криптовалюту. Отчет CipherTrace о преступлениях в сфере криптовалют и борьбе с отмыванием денег за май показал, что по состоянию на 30 апреля сумма крупных краж, взломов и мошенничества с криптовалютами составила 432 миллиона долларов.

«К сожалению, количество краж, допущенных DeFi, у которых часто нет правил« Знай своего клиента »или центрального органа для замораживания средств, растет», — сказал Клегг, добавив, что в конце апреля более 70% всех из основных взломов и мошенничества 2021 года были связаны с DeFi.

И хотя правоохранительные органы США становятся все более искусными в отслеживании цифровых следов, отдельные жертвы криптографической кражи в основном не могут использовать мощные ресурсы ведущих агентств страны.

В апреле два эксперта по правовым вопросам сообщили Yahoo Finance, что законодательная и регулирующая система США мало что делает для того, чтобы заставить биржи криптовалют принять более строгие меры защиты для пользовательских счетов или возместить украденные активы.

Отвечая на вопрос, является ли улучшение расследования Министерства юстиции причиной для более мелких игроков надеяться на лучшую криптобезопасность, Клегг сказал, что это «к сожалению сомнительно».«

« Большинство лиц, ставших жертвами взлома или кражи криптовалюты, упали намного ниже денежного порога возмещения ущерба, который федеральные агентства должны взять на себя », — сказала она. Дополнительная проблема возникает из-за того, что большинство преступников находятся в иностранных юрисдикциях. , вне досягаемости местных правоохранительных органов.

«Хорошая новость для частных лиц заключается в том, что транзакции с криптовалютой в блокчейне оставляют контрольный след и подсказки того, откуда исходит подозрительная активность», — сказал Клегг.

Алексис Кинан — юридический корреспондент Yahoo Finance. Следуйте за Алексисом в Twitter @alexiskweed .

Подпишитесь на Yahoo Finance на Twitter , Facebook , Instagram , Flipboard SmartNews , LinkedIn , YouTube и reddit .

Найдите котировки акций в реальном времени и последние новости бизнеса и финансов

Для получения руководств и информации по инвестированию и торговле акциями ознакомьтесь с Cashay

Будет ли криптовалюта регулироваться? Дело BitMEX может принести законы в биткойн

С тех пор, как Артур Хейс стал звездой во вселенной Биткойн, его называли по-разному, от первопроходца до анархиста.6 апреля бывший генеральный директор криптобиржи BitMEX сдался властям США на Гавайях, чтобы столкнуться с более серьезным ярлыком: предполагаемый преступник. Шесть месяцев назад прокуратура обвинила его и еще троих в неспособности обеспечить надлежащий контроль за отмыванием денег. Хейс не признал себя виновным и был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов до завершения судебного разбирательства в федеральном суде Нью-Йорка.

Его проблемы с законом возникли в решающий момент для актива, который он защищал. Регулирующие органы, а также Уолл-стрит вмешиваются, чтобы переделать криптоиндустрию, поскольку стоимость биткойнов резко возрастает.Недавно он торговался на уровне более 60 000 долларов по сравнению с 7 000 долларов годом ранее.

Hayes

Фотограф: Майкл Нэгл / Bloomberg

35-летний американец, долгое время живший в Азии, Хейс без труда играл криптовалютного бунтаря, прорвавшегося через ограждения традиционных финансов. В 2014 году он запустил BitMEX, где трейдеры могли инвестировать не в сам биткойн, а в контракты, связанные с движением его цен. (Название является очевидным намеком на более старые рынки, такие как Nymex или Comex, где трейдеры обменивают фьючерсы на нефть или металлы.Контракты могут позволить трейдерам быстро открывать позиции, делать ставки как на падение, так и на рост цен, а также использовать кредитное плечо для увеличения своей потенциальной прибыли и риска. «Мне просто понравилось, что с Биткойном в то время ничего особенного не было», — сказал в интервью Bloomberg News за 2018 год бывший трейдер акций Citigroup Inc. «Это была возможность сделать что-то самостоятельно, рискнуть, вместо того, чтобы идти в какую-то структурированную монолитную корпорацию».

BitMEX стал сильным звеном в быстрорастущей криптоиндустрии, к лету 2020 года обрабатывая сделки на сумму около 65 миллиардов долларов в месяц.Хейс разбогател: некоторые СМИ сообщили, что он и два его соучредителя стали миллиардерами.

BitMEX, который по-прежнему имеет офисы в Гонконге и других местах, позволяет трейдерам принимать ставки с кредитным плечом до 100 раз, что является рискованным способом разыграть волатильный актив. Он не работает с обычной валютой; инвесторы финансируют свои счета биткойнами. По словам прокуратуры, при Хейсе BitMEX необязательно задавала много вопросов людям, которые хотели там торговать.В обвинительном заключении говорится, что его веб-сайт однажды рекламировал, что для получения учетной записи не требовалось «никакого настоящего имени» или других форм подтверждения, а только адрес электронной почты.

Девиз

Хейза: «Я бизнесмен, а не священник». Он говорил о криптовалюте как об одном из последних свободных рынков в мире, заявив на отраслевой конференции 2019 года в Тайбэе, что «Биткойн представляет собой возможность — вместо того, чтобы использовать суды, законы и насилие для управления тем, как деньги переводятся между людьми и сторонами, мы используем программное обеспечение с открытым исходным кодом, криптография и математика.Обсуждая критику биткойнов традиционными финансовыми учреждениями как инструмента преступников и отмывателей денег, Хейс сказал Bloomberg News в статье 2018 года: «Я не думаю, что у банков есть ноги, на которых можно стоять». (Многие крупные банки заплатили огромные штрафы за нарушения правил борьбы с отмыванием денег.) Он сказал, что технология Биткойна сделала транзакции более прозрачными, чем наличные. Хейс зарегистрировал свое предприятие на Сейшельских островах и на форуме 2019 года пошутил, что основное различие между регулирующими органами островного государства и регулирующими органами США.С. заключалось в том, что американцам дороже взятка.

Эта легкомыслие была характерна для криптовалютного мира, но, возможно, доказала гибель Хейса. В обвинительном заключении большого жюри в Нью-Йорке говорится: «BitMEX стала доступным средством отмывания денег и нарушений санкций». Хейс якобы знал о заявлениях о том, что хакеры, которые взломали криптовалютную биржу, использовали BitMEX для отмывания доходов от своего преступления, говорится в судебных документах. Он также предположительно знал, что жители Ирана могут быть покупателями, а Иран подчиняется У.С. запреты. В обоих случаях BitMEX не ввел в действие политику борьбы с отмыванием денег, говорится в обвинительном заключении.

«Министерство юстиции посылает четкое сообщение»

Хейс и два его соучредителя также сталкиваются с гражданскими обвинениями со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами за то, что они управляли обменом без регистрации в США. Предполагалось, что компания отвернется Клиенты из США, но BitMEX массово привлекала их с 2014 по осень 2020 года, сообщает CFTC.В нем говорится, что BitMEX платила клиентам из США за привлечение других клиентов. Ссылаясь на внутреннюю электронную почту, CFTC утверждает, что персонал BitMEX был хорошо осведомлен о том, что клиенты из США использовали виртуальные частные сети VPN, чтобы замести следы.

Соучредители

Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид также не признали себя виновными по уголовному делу и были освобождены под залог. Многолетний сотрудник и руководитель Грегори Дуайер, обвиненный в уголовном преступлении, но не по гражданскому делу, находится на свободе; его адвокаты говорят, что правительству известно его местонахождение.Адвокаты всех четырех клянутся бороться с обвинениями и заявляют, что действия властей США необоснованны. «Артур Хейс — самодельный предприниматель, которого ошибочно обвинили в преступлениях, которых он не совершал», — говорится в заявлении его адвокатов.

Это дело может заложить правовые маркеры, поскольку криптовалюта стремительно становится мейнстримом. Властям часто требуется время, чтобы догнать технологический прорыв в финансах, но регуляторы США за последний год обрушили на другие криптовалютные компании шквал гражданских дел и расследований.Вместо того, чтобы разрабатывать правила для биткойнов и ему подобных, они опираются на существующие законы. «Министерство юстиции дает четкий сигнал — если вы попытаетесь обойти законы и постановления США, мы будем преследовать вас, и не только с гражданским иском, но и с уголовным делом», — говорит Брейден Перри, бывший старший судебный поверенный. в CFTC, который сейчас занимается частной практикой. Он говорит, что по мере ухода предполагаемых злоумышленников к криптовалюте могут заинтересоваться более консервативные финансовые учреждения.

Хейс и его соучредители сложили с себя руководящие должности.Новый руководитель BitMEX Александр Хёптнер начал менять политику и тон компании. BitMEX заявляет, что проверила личности своих активных клиентов. В заявлении на его веб-сайте говорится, что теперь это «одна из немногих бирж криптовалютных деривативов за пределами США, которая реализует требования« знай своего клиента », прежде чем пользователь сможет завершить свой первоначальный депозит и первую сделку». В мартовском интервью Bloomberg News Хептнер сказал, что он «привносит криптовалюту в регулируемый мир». Представитель холдинговой компании BitMEX сказал, что компания не согласна с обвинениями и всегда стремилась соблюдать «применимые U.С. законы «.

Для многих людей, которым нравится Биткойн, его способность выводить транзакции за пределы досягаемости правительств уже давно является частью привлекательности. Но криптовалютный мир меняется. «BitMEX оказал огромное влияние, вне всяких сомнений», — говорит Стив Эрлих, генеральный директор Voyager Digital Ltd., брокерской компании по криптовалюте в Нью-Йорке. «Я крипто-парень, я понял. Есть так много людей, где все сводится к отсутствию правил и власти для людей, но это работает только до тех пор, пока не разовьется крупный скандал. Невозможно заставить массы принять что-то новое без доверия. — С Чжэпин Хуанг

Читать далее: развертыванию мобильных платежей в Индии препятствует Glitchy Tech

НИЖНЯЯ ЛИНИЯ — BitMEX создал для криптовалют финансовый рынок в стиле Уолл-стрит.