Биткоин никогда не будет стоить 0. Эксперты объяснили — почему :: РБК.Крипто
Зачастую первой криптовалюте предрекают крах. Почему такой сценарий невозможен, и что в теории будет с индустрией цифровых активов, если это все же произойдет
«Обрушение биткоина ликвидирует целую отрасль новой мировой экономики»
Старший аналитик Bestchange.
Для оценки рисков нужно разобрать саму суть вопроса. Цена любого актива или пассива определяется исключительно балансом спроса и предложения — биткоин стоит ровно столько, сколько за него готовы платить. Другой вопрос, что сам спрос зависит от разных факторов: тут и вера инвесторов, и развитие инфраструктуры, и количество участников и объем рынка, и многое другое. Фактически цена любого актива не будет равна нулю, пока существует хотя бы два заинтересованных в нем лица. Представить себе мгновенную потерю интереса к биткоину со стороны миллионов человек и тысяч компаний по всему миру очень сложно.
Другой возможный сценарий обесценивания актива — это его уничтожение. Например, если удалить базу данных всех взаиморасчетов в ЦБ РФ, то безналичный рубль не будет стоить ничего. Но такой план невозможно реализовать в случае с децентрализованными криптовалютами. Иными словами, пока в мире существует хотя бы одна копия блокчейна на любой из нод, биткоин продолжит существовать, хоть и его ликвидность уменьшится на несколько порядков.
По этим двум основным причинам сегодня обсуждать даже теоретическое обесценивание биткоина несколько бессмысленно. Разве что исключительно с точки зрения исследования текущего влияния на другие сферы жизни.
Если рассматривать такую гипотетическую ситуацию, то такое обрушение фактически ликвидирует целую отрасль новой мировой экономики. Биткоин как «трендсеттер» и главный поставщик ликвидности в биржевой торговле утянет за собой 99% других криптовалют. Вместе с этим пропадет рентабельность майнинга, стекинга, лендинга — индустрия просто самоликвидируется. В том числе, под ударом окажутся и эмитенты стейблкоинов.
Какие последствия могут быть для компаний, которые уже инвестировали в биткоин? Опосредованно связанные с криптовалютами, такие как Nvidia, AMD, CME, Digital Power и другие, получат несколько месяцев стагнации на фоне потери части дохода от криптоиндустрии.
Компании инвесторы, такие как MicroStrategy, Tesla, Square и другие, пострадают скорее именно репутационно, но обесценивание их вложений не сильно ударит по самим компаниям, так как основная деятельность этих компаний никак не пострадает, уменьшится только балансовая стоимость их материальных активов.
Эффект будет сильным, эмоциональным и молниеносным, но краткосрочным. Компаниям удастся очень быстро восстановиться после такого удара по репутации, дальнейшее поведение цены акций не будет связано с судьбой криптоиндустрии и компании останутся на плаву.
Компании, чья деятельность напрямую связана с криптовалютами, такие как Coinbase, Binance, Kraken и другие, скорее всего, будут ликвидированы после долгих и громких процессов банкротства. Некоторым компаниям, чья деятельность несколько шире криптовалютных направлений вроде Grayscale или FTX, скорее всего удастся выжить, хотя последствия для них будут серьезными.
Как это может повлиять на экономику Сальвадора и других стран, которые находятся на пути легализации криптовалюты? «То, что мертво, умереть не может». Большинство подобных решений продиктовано пиаром, а не реальной экономической выгодой стран. Сам факт пропажи одной из официальных валют страны не уничтожит ее экономику, особенно учитывая тот факт, что повседневным средством платежа биткоин в текущем его виде стать не может.
Сама технология блокчейн продолжит существовать в гибридных информационных системах, вне зависимости от будущего криптовалют, особенно перспективным будет являться NFT-направление (но не коллекционная составляющая, а как замена баз данных в ведении государственных реестров).
Криптовалюты же в том виде, в котором они существуют сегодня, могут быть полностью ликвидированы. Однако они могут продолжить свое существование как корпоративные стейблкоины на примере сегодняшних электронных платежных систем вроде Qiwi, WebMoney, ЮMoney, Skrill и др. Но после такого краха биткоина доверие ко всей индустрии будет подорвано и стоимость криптовалют относительно фиатных валют будет низкой.
«Сценарий обесценивания биткоина нереалистичен»
CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко
Цена биткоина не может одномоментно обрушиться до нуля в силу наличия огромной инфраструктуры майнинга, которая ведет к наличию вмененной стоимости через затраты на получение (майнинг).
Если представить, что все таки это произошло, и все согласились заменить BTC на альтернативный протокол, то процесс перехода будет медленный. BTC будет терять в цене на протяжении нескольких лет, а цена другой криптовалюты, соответственно будет повышаться. Это не окажет сильного влияния на акции криптокомпаний, потому что сфера бизнеса криптовалют останется, будет только изменение топ-активов, также это не повлияет и на экономику Сальвадора и других стран, потому что они просто медленно введут другой актив и выведут BTC. Мирового кризиса из-за этого тоже не случится.
На данный момент такой сценарий нереалистичен, потому что BTC находится на пути к получение доли рынка защитного актива, которую на данный момент удерживает золото и ни один другой протокол не обладает нужными характеристиками и поддержкой чтобы составить какую-то конкуренцию в части свойств защитного актива.
«Падение цены биткоина до нуля будет выглядеть как естественный процесс»
СЕО криптовалютой биржи Nominex Павел Шкитин
Говорить о возможности падения стоимости биткоина до нуля можно только в случае появления квантового компьютера, который сможет выполнять сложные математические вычисления, необходимые для расшифровки приватных ключей. На данный момент таких квантовых компьютеров нет, и пока сложно предположить, когда они появятся. Опытные же образцы таких компьютеров способны производить только самые примитивные операции, но делают они это супер быстро.
Я убежден, что в случае появления полноценного квантового компьютера крупные компании заблаговременно получат инсайдерскую информацию об этом и смогут без существенных финансовых потерь избавиться от биткоинов. Поэтому потенциальное падение его стоимости до нуля не отразится на их благосостоянии. Легализация криптовалюты Сальвадором и другими государствами будет приводить к легализации и других криптовалют.
Также может получиться, что биткоин технологически устареет, и люди станут использовать более совершенные блокчейны, в том числе более криптографически стойкие с учетом предпосылок появления квантовых компьютеров. В таком случае стоимость биткоина может приблизиться к нулю, но скорее всего это будет выглядеть как естественный постепенный процесс.
«Последствия обвала биткоина не будут катастрофическими»
Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков
Я не рассматриваю сценарий с падением биткоина до нуля, так как не вижу никаких фундаментальных причин, которые могли бы к этому привести. Обесценивание биткоина в теории возможно, однако никакая из активностей мировых регуляторов не может привести к тому, что биткоин ничего не будет стоить. В настоящее время биткоин обеспечен значительными объемами фиатных активов, которые оборачиваются в криптовалюту, а также многомиллиардной сферой майнинга, а следовательно потерять свою стоимость и ценность криптовалюта сейчас не может.
Безусловно, значительный обвал биткоина приведет к негативным последствиям для участников рынка, но они не будут катастрофическими, так как капитализация крипторынка довольна невелика, а инвестиции институциональных участников сейчас очень ограниченны: суверенные и крупные инвестицонные фонды не покупают криптовалюту напрямую, то есть практически не вовлечены в рынок ЦФА. Таким образом, в случае обрушения цены на BTC пострадают только розничные инвесторы и те частные и публичные компании, которые вошли в рынок криптовалюты, но, опять же, на небольшую долю капитала. Таким образом, я не жду ничего негативного для Tesla или MicroStrategy: потери не приведут к разорению этих игроков рынка.
При этом значительный обвал цены BTC негативно отразится на рынке криптовалют, так как очевидно, что основные инвестиции участников рынка все еще продолжают быть направлены в биткоин. Очевидно, что упади он — упадут и альткоины, как это бывало не раз. Но с учетом того, что в настоящее время корреляция между активами понемногу снижается, и появляются альтернативы биткоину или конкуренты, то в будущем вполне может произойти переход участников в другие цифровые активы, например Ethereum, и, как следствие обвал биткоина приведет к уничтожению всего рынка.
— Подкаст «Биткоин за миллион». Обсуждаем самые смелые прогнозы
— Инвестидея: как выгоднее купить биткоин
— В Ripple опровергли слухи о завершении судебного разбирательства с SEC
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Криптовалюты бьют исторические рекорды. Как с ними обстоят дела в Узбекистане – Spot
Продавать можно, покупать — нет. Тарифы на майнинг есть, но точного порядка пока нет.
Курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум на отметке в $35,7 тыс., поднявшись за сутки на $6 тыс.
Вслед за ним дорожают практически все крупнейшие по капитализации альткоины, не считая стейблкоинов, курс которых привязан к доллару США, а также токена XRP, подешевевшего на 1%.
Ethereum, к примеру, стоит больше $1 тыс.
впервые с февраля 2018 года. Криптовалюта, чья капитализациия составляет $130 млрд, стоит $1135. За последние сутки цифровая монета подорожала на 58%, а за год рост составил 730%.
Продавать можно, покупать — нет
Деятельность по обороту крипто-активов в Узбекистане подлежит лицензированию, а операции должны проводиться на крипто-бирже, которая открылась в начале 2020 года. На ней жители страны могут только продавать добытые криптоактивы иностранцам.
Покупать криптовалюту на бирже не разрешили из-за низкой финансовой грамотности населения. Торговля криптовалютой в обход криптобиржи считается преступлением.
Так, к примеру, летом 2020 года в Ташкенте против торговца биткоинами возбудили уголовное дело по двум статьям — 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) и 190 (занятие деятельностью без лицензии). Осенью того же года в столице задержали торговцев биткоинами во время сделки по купле-продаже.
Тарифы есть, но легализации нет
Так как покупать нельзя, то остается добыча криптовалюты — весной 2020 года майнеров даже обязали платить за энергию по повышенным тарифам, но не разработали порядок определения потребителей, занимающихся майнингом, и применения к ним этих тарифов.
Легализовать майнеров планировали за счет создания майнинг-пула Uzbekistan Cryptocurrency Mining Pool с обязательным членством, но соответствующий документ пока не приняли.
Мы покупаем криптовалюты Paycoin, Litecoin и Dogecoin за Webmoney (WMZ)
Предлагаем воспользоваться нашими услугами, если вам необходимо в сжатые сроки продать имеющиеся у вас криптовалюты Paycoin, Litecoin или Dogecoin за Webmoney (WMZ). Мы не являемся обменником криптовалют, поэтому не предоставляем услуг обмена в различных направлениях. Криптовалюты Paycoin, Litecoin или Dogecoin мы расцениваем как товар, который вы хотите продать за Webmoney (WMZ).Т.е. мы покупаем вышеуказанные криптовалюты, но не продаем их. Также мы не совершаем никаких обменных операций между указанными криптовалютными парами.
Порядок совершения сделок по покупке криптовалют Paycoin, Litecoin и Dogecoin за Webmoney (WMZ)
1. Посредством обратной связи вы сообщаете нам, какое количество определенной криптовалюты вы хотите продать.
Также укажите номер вашего WMZ-кошелька.
2. В ответном сообщении мы известим вас о готовности/не готовности купить у вас имеющуюся криптовалюту. Если мы готовы ее купить, мы сообщим вам сумму, которую мы будем готовы заплатить вам за конкретный объем криптовалюты. Если мы не готовы ее купить — мы сообщим вам причину.
3. Если вы получили сообщение о нашей готовности купить имеющуюся у вас криптовалюту, то вместе с ним вы получите реквизиты, по которым вам необходимо произвести платеж. Вы производите платеж, а мы, после его получения, ожидаем от 6 до 10 сетевых подтверждений, после чего делаем вам оплату на ранее указанный вами WMZ-кошелек. Платеж будет вам отправлен под кодом протекции, который мы сообщим вам в обратном сообщении.
Также примите во внимание, что покупка нами криптовалют производится в дневное время (утро, день, вечер). В ночное время мы не производим никаких операций. В дневное время процесс покупки/оплаты зависит только от скорости получения сетевых подтверждений и занимает, как правило, от 15 минут до получаса.
Что касается гарантий, то хотим вам сообщить, что гарантией получения средств за отправленную нам криптовалюту является наш сайт и администрация сайта. Все операции производятся нами лично без привлечения третьих лиц.
Криптовалюта биткоин (bitcoin), что скрывается под этим термином
Помните, как в детстве, играя во дворе, мы воображали себя продавцами и покупателями, расплачивались сорванными подорожниками или листочками с ближайшего дерева. Задумывались ли вы тогда о конвертируемости вашей импровизированной валюты? Согласитесь, что этот вопрос, мягко говоря, не был столь актуальным.
Какие ассоциации у вас возникают с приставкой «крипто»? Скорее всего, на ум пришли истории про супермена. Спросите, как это связано? В 2014 году свой первый юбилей отпраздновала первая «работающая» криптовалюта – «Биткоин».
Но обо всем по порядку.
Криптовалюта биткоин
Что из себя представляет криптовалюта биткоин, чем обусловлено его «инопланетное» происхождение?
Криптовалюта — это децентрализованная, конвертируемая валюта, основанная на математических принципах и защищенная с помощью криптографических методов.
В подавляющем большинстве, под криптовалютой подразумеваются Биткоины, которые в свою очередь являются расчётной единицей в форме уникальной цепочки цифровых и буквенных знаков, составляющих в совокупности валюту и имеющих ценность только вследствие того, что пользователи готовы платить за них.
Для человека, чье мышление с трудом воспринимает все альтернативы «реальным деньгам», выраженным в фиатной, национальной валюте (монеты, бумажные деньги), валюта виртуальная кажется подозрительной, эфемерной и нереальной.
Пускай вас не смущает обилие схожих терминов, таких как: виртуальная валюта, электронные деньги, цифровая валюта.
Главное, что вам стоит уяснить, это водораздел между электронными деньгами, которые по своей сути являются цифровым выражением фиатной валюты (монеты, бумажные деньги) и виртуальной валютой, которая не обладает статусом законного платёжного средства (т.е. не является официально действующим и законным средством платежа при расчётах с кредиторами) ни в одной юрисдикции.
Также виртуальная валюта не эмитируется и не обеспечивается ни одной юрисдикцией и выполняет вышеуказанные функции только по соглашению в рамках сообщества пользователей виртуальной валюты.
Если вы знакомы с системой WebMoney (Вебмани), то понять принцип функционирования Биткоин системы вам будет несказанно легче. Биткоин- это более «анархичная» вариация конвертируемой виртуальной валюты. Под «анархичностью» подразумевается отсутствие центрального администратора или провайдера услуг по обмену.
Именно эти особенности и являются «камнем преткновения» для правоохранительных органов, которые в криптовалюте видят оплот финансового беззакония. Их можно понять, хотя бы потому, что по уровню анонимности, среди финансовых инструментов, криптовалюте аналогов в мире не существует. По этому поводу биткоин даже окрестили, назвав «псевдонимным».
Кто использует Биткоин
В России борца за финансовую справедливость взял на себя Центральный Банк. В январе 2014 года опубликовал на своем сайте Информационное сообщение, в котором предостерегал от использования биткоинов.
Жирную точку в этом деле поставила генпрокуратура, которая уже в феврале 2014 года определила анонимные платежные системы и криптовалюты, в том числе Биткоин, как денежные суррогаты и запретила их использование на территории РФ.
Биткоин-адреса, функционирующие в качестве счетов, в отличие от тех, что привязаны к кредитным или дебетовым картам, не содержат имён или иной идентификационной информации о клиентах, а это предполагает колоссальный риск в области Противодействию легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ).
Это было доказано на примере «Шелкового пути» — «черного рынка», созданного в 2011 году в виде веб-сайта для торговли наркотиками, оружием и детской порнографией. Функционировал он лишь посредством биткоинов, которые и обеспечивали должный уровень анонимности, также биткоины использовались как средство «отмывания» денег.
На этом потенциальные риски не заканчиваются, но нельзя не упомянуть и о положительных моментах.
Ведь не зря венчурные компании «облюбовали» эту сферу, они с охотой вкладывают в стартапы, связанные с виртуальной валютой, по ряду причин: пока государство всерьез не начало регулировать эту сферу, она является отличным инвестиционным инструментом, минимальные издержки в плане перевода денежных средств и платежей.
Мнения экспертов относительно судьбы криптовалюты расходятся, кто-то видит в ней оплот либеральной экономики и валюту 22 века, кто-то считает, что «биткоинизация» очередной «новомодный» тренд.
Несмотря ни на что, популярность биткоинов продолжает расти, соответственно растет и курс, который сейчас составляет $374 за штуку. Невозможно предугадать, что произойдет с курсом к 2140 году, когда будет сгенерировано максимальное число биткоинов, но исходя из среднего обменного курса на 2 апреля 2014 года было выпущено более 12,5 миллионов биткоинов общая стоимость которых составляла $5,5 миллиардов США.
Поскольку не можем заглянуть в будущее и проверить, кто же оказался наиболее близок к истине, лишь можем сказать, что оба эти мнения имеют право на существование.
российских хакеров признали себя виновными в администрировании сайта, обслуживающего преступников | USAO-SDCA
Помощник прокурора США Александра Ф. Фостер (619) 546-6735
ОБЗОР НОВОСТЕЙ — 21 января 2021 г.
SAN DIEGO — Кирилл Викторович Фирсов, гражданин России, сегодня признал себя виновным в федеральном суде в совершении киберпреступления, признав, что он был администратором веб-сайта, который обслуживал киберпреступников, виртуально продавая такие предметы, как украденные данные кредитной карты, другая личная информация и услуги, которые будут использоваться для преступной деятельности.
Согласно соглашению о признании вины, Фирсов получал хорошую зарплату в качестве администратора DEER.IO, онлайн-платформы, обслуживающей киберпреступников. DEER.IO была российской платформой, которая позволяла преступникам создавать виртуальные витрины и продавать незаконные продукты или услуги. DEER.IO начал свою деятельность как минимум в октябре 2013 года, и по состоянию на март 2020 года у него было около 3000 магазинов с продажами, превышающими 17 миллионов долларов.
DEER.IO предложила готовую платформу для проектирования и хостинга интернет-магазина, с помощью которой киберпреступники могли рекламировать и продавать свои продукты, такие как собранные учетные данные, взломанные серверы и услуги, такие как помощь в выполнении целого ряда кибер-хакерских действий.Как подробно описано выше, преступник может просто «зарегистрироваться», «настроить кошельки для получения средств», «загрузить продукты» и «получить деньги».
После того, как преступник заплатил за открытие своего магазина на платформе DEER.IO, сайт затем направил новоиспеченного владельца магазина через автоматическую настройку для загрузки продуктов и услуг, предлагаемых через магазин, и настройки криптовалютных кошельков. для сбора платежей за приобретенные товары и / или услуги. Киберпреступник, который хотел продавать контрабанду или предлагать криминальные услуги через DEER.IO мог приобрести витрину прямо на сайте DEER.IO за 800 рублей (примерно 12,50 долларов США) в месяц.
Ежемесячная плата оплачивалась биткойнами или различными российскими онлайн-способами оплаты, такими как WebMoney, российская система денежных переводов, аналогичная PayPal.
Владелец магазина имел возможность приобрести название витрины, связанное с DEER.IO или одним из его субдоменов, например DEER.ST, DEER.IS или DEER.EE (например, https: // [НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА] .deer.io, такие как ONLYFB.DEER.IO, SHIKISHOP.DEER.IO и SELLACCSS.DEER.IS) или произвольное имя (например, https: // [НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА], такое как SQLBAZAR.SHOP и ISIS.RENTS.HOUSE), которое направило потенциального покупателя к инфраструктуре витрины магазина, размещенной на DEER.IO.
Киберпреступник, который хотел совершать покупки в витринах на веб-сайте DEER.IO, мог использовать веб-браузер для перехода к домену DEER.IO, который содержал функцию поиска, которая позволяла людям искать в каталоге определенные товары или просматривать популярные витрины, содержащие товары. покупать. Любые покупки производились с использованием криптовалюты, такой как биткойн, или через российские системы денежных переводов.
Например, как указано выше, киберпреступник может приобрести украденные учетные записи Uber со связанной информацией о кредитной карте у SHIKISHOP.DEER.IO. Чтобы совершить эти покупки, потенциальному покупателю просто нужно было щелкнуть корзину в правой части экрана.
Первоначальное сканирование витрин DEER.IO выявило тысячи скомпрометированных учетных записей, выставленных на продажу, включая файлы с личной информацией (PII), содержащие полные номера социального страхования США, даты рождения и адреса жертв.Многие из этих жертв находились в Европе и США, в том числе жертвы в Сан-Диего.
Фирсов должен вынести приговор судье Синтии Башант 12 апреля 2021 года.
«Это был универсальный магазин для преступников», — сказал прокурор США Роберт Брюэр. «Киберпреступность — одна из самых распространенных угроз, с которыми сталкивается наша страна. Данные украдены и продаются в дарквебе каждый день, и мы выделяем значительные ресурсы на борьбу с этой серьезной проблемой ».
Брюэр высоко оценил отличную работу ассистента У.S. Прокурор Александра Ф. Фостер и агенты ФБР по этому делу.
«Интернет позволяет киберпреступникам и нашим противникам атаковать американцев новыми и неожиданными способами. Поэтому ФБР постоянно стремится опережать меняющийся характер киберугроз », — сказала Сюзанна Тернер, специальный агент, отвечающий за полевой офис ФБР в Сан-Диего. «Захват веб-сайта DEER.IO и осуждение Фирсова являются примером следственного мастерства и юрисдикционных возможностей киберпрограммы ФБР для выявления, обнаружения и привлечения к ответственности любого, кто пытается извлечь выгоду из причинения вреда U.S. человек, бизнес и инфраструктура ».
Если вы стали жертвой инцидента кибербезопасности, ФБР рекомендует компаниям немедленно связаться с ФБР. Специализированные киберагенты будут работать с компаниями для защиты информации компании и личных данных ее клиентов. Пожалуйста, свяжитесь с киберпрограммой ФБР в Сан-Диего, позвонив в наш местный офис по телефону (858) 320-1800 или отправив советы в Центр жалоб на Интернет-преступления (IC3).
DEFENDANT Номер дела 20cr1182-BAS
Кирилл Викторович Фирсов Возраст: 29 Москва, Россия
СУММА ОПЛАТЫ
Несанкционированный запрос устройств доступа (18 U.S.C. § 1029 (а) (6))
Максимальное наказание: десять лет тюрьмы, штраф в размере 250 000 долларов.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО
ФБР
Правительство США конфисковало биткойн на 1 миллиард долларов на торговой площадке темного Интернета Silk Road
Ранее на этой неделе сообщество биткойнов было шокировано, когда неизвестный человек опустошил цифровой кошелек, содержащий примерно 1 миллиард долларов в биткойнах — предположительно выручку от закрытого в настоящее время рынка наркотиков в темной сети Silk Road.Теперь раскрылись лица, ответственные за расчистку фондов: это было правительство США.
Министерство юстиции объявило в четверг, что оно конфисковало содержимое бумажника в рамках гражданского дела о конфискации, направленного против Шелкового пути.
Правительство заявило, что получило около 70 000 биткойнов с помощью неназванного хакера, личность которого известна правительству, но который в судебных документах упоминается просто как «Лицо X».
«Лицо Икс» якобы взломало платежную систему Silk Road где-то в 2012 или 2013 годах.Правительство заявляет, что создатель Silk Road Росс Ульбрихт, который в настоящее время отбывает двойной пожизненный срок плюс 40 лет за свою роль на сайте, «угрожал индивиду X вернуть криптовалюту», но неизвестный хакер отказался. 3 ноября человек X согласился передать биткойн правительству США и помог перевести деньги. Неясно, был ли человек X арестован и как было достигнуто их сотрудничество.
«Куда делись деньги? Сегодняшняя жалоба о конфискации дает хотя бы частичный ответ на этот открытый вопрос ».
В заявлении для прессы прокурор США Дэвид Л.Андерсон назвал операцию большим успехом правительства. «Silk Road был самым известным криминальным онлайн-рынком своего времени», — сказал Андерсон.
«Успешное судебное преследование основателя Silk Road в 2015 году оставило открытым вопрос на миллиард долларов. Куда делись деньги? Сегодняшняя жалоба о конфискации дает хотя бы частичный ответ на этот открытый вопрос. 1 миллиард долларов из этих преступных доходов теперь находится во владении Соединенных Штатов ».
Silk Road был «самым сложным и обширным криминальным рынком» в Интернете, заявило Министерство юстиции, работавшее в период с 2011 по 2013 год, прежде чем оно было отключено ФБР.По оценкам правительства США, за этот период на сайте было получено около 600 000 биткойнов комиссионных. Около 175 000 из них были изъяты после ареста Ульбрихта и закрытия веб-сайта в октябре 2013 года.
Министерство юстиции не сообщило, что оно планирует делать с недавно конфискованными биткойнами на 1 миллиард долларов, но в прошлом оно выставляло на аукцион аналогичные уловы криптовалюты. Такие продажи обрабатываются так же, как и любые другие гражданские конфискации, сообщает The Wall Street Journal , а прибыль сохраняется в агентстве и добавляется к его бюджету.
Украина закрывает криптообменники, отправляющие деньги на российские кошельки — Bitcoin News
Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла ряд «подпольных» криптообменников в Киеве. Официальные лица говорят, что платформы зарабатывают миллион долларов в месяц и якобы отправляют деньги на цифровые кошельки, которыми управляют российские платежные системы.
Правоохранительные органы арестовали обменные пункты криптовалюты в Украине
Офицеры главного правоохранительного органа Украины, СБУ, заблокировали сеть подпольных обменников криптовалюты, работающих за пределами столицы, Киева.Согласно сообщению, в этом году онлайн-платформы обрабатывали до 30 миллионов украинских гривен (более 1 миллиона долларов) в месяц.
В обменниках разрешены анонимные платежи и снятие средств. Их услугами в основном пользовались частные лица, которые часто получали средства на свои электронные кошельки, выпущенные российскими поставщиками платежных услуг, такими как Яндекс.
Деньги, Qiwi и Webmoney, которые запрещены в Украине.
Часть денег, по утверждению СБУ, была использована для финансирования провокаций накануне Дня Независимости Украины.24. Служба безопасности считает, что через эти обменники организаторы получили финансирование для оплаты участникам акций протеста. Подробная информация в агентстве:
Сеть работает с начала 2021 года. За это время «обслужила» более 1000 «клиентов».
Проведено пять рейдов по адресам в Печерском, Шевченковском и Соломянском районах Киева, в ходе которых сотрудники СБУ изъяли компьютеры и серверное оборудование, мобильные телефоны и мобильные терминалы, препятствующие геолокации, документы фиктивных лиц, зарегистрированных в Украине, и их эквиваленты в иностранной валюте. до 1 миллиона гривен (около 37 тысяч долларов).
Источник: СБУИсточник: СБУ
Операторы сайтов взимали комиссию от 5 до 10% от суммы перевода, добавили в Службе безопасности Украины. В ходе расследования продолжается установление любых незаконных действий, связанных с деятельностью сети и вовлеченных лиц, включая документы, средства и оборудование, а также с отмыванием денег.
В этом году СБУ преследовала незаконную деятельность, связанную с криптовалютами, а также допустила некоторые ошибки во время разгона.В апреле он разоблачил группу, якобы занимавшуюся легализацией незаконных средств и их незаконным переводом, отмечает Forklog в своем отчете. Никита Кныш, генеральный директор Hackcontrol, сказал, что дело касалось офлайн-обменника криптовалюты, принадлежащего его партнерам по другому бизнесу, и назвал обвинения в мошенничестве и отмывании денег необоснованными.
В июле служба безопасности объявила, что раскрыла «крупнейшую на сегодняшний день незаконную криптоферму» в Украине и конфисковала около 5000 единиц оборудования, в том числе 3800 игровых консолей и 500 видеокарт, со склада в Виннице.Позже выяснилось, что это был центр обработки данных, которым на законных основаниях управляла ИТ-компания. Украинские СМИ предположили, что Playstation 4 Slims по фотографиям, опубликованным СБУ, вероятно, использовалась для игровых приложений.
Вы считаете, что закрытые СБУ криптообменники работали нелегально? Поделитесь своими мыслями по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Теги в этой истории
Crackdown, Крипто, криптообменники, Криптовалюты, Криптовалюта, цифровые кошельки, электронные кошельки, электронные кошельки, обменники, Фонды, Расследование, Киев, Отмывание денег, Офицеры, поставщики платежей, Протесты, рейды, Россия, русский, СБУ, служба безопасности, транзакции, переводы, Украина, украинский, КошелькиКредиты на изображения : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Заявление об ограничении ответственности : Эта статья предназначена только для информационных целей.Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций.
Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.
Darknet и криптовалюты
Наблюдается рост использования технологий, обеспечивающих анонимность их пользователей.Даркнет — огромная часть Интернета, доступ к которой возможен только с помощью специального программного обеспечения, — и виртуальные криптовалюты имеют много положительных преимуществ, но акцент на анонимность оставляет их открытыми для неправомерного использования преступниками. Незаконная продажа наркотиков, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ; контрабанда людей; отмывание денег; террористическая деятельность; и все эти технологии могут способствовать киберпреступности.
Мы оказываем всестороннюю поддержку странам-участницам при рассмотрении уголовных дел, связанных с даркнетом и криптовалютами, работая с заинтересованными сторонами в частной промышленности и академических кругах, чтобы обеспечить доступность наиболее актуальной и актуальной информации для полиции во всем мире.
Следственная поддержка
В качестве партнера в финансируемом Европейским союзом проекте TITANIUM Интерпол оказал помощь в разработке аналитического инструмента цепочки блоков под названием GraphSense, который поддерживает отслеживание транзакций с криптовалютой. Этот инструмент позволяет следователям искать адреса, теги и транзакции криптовалюты, выявлять кластеры, связанные с адресом, и, следовательно, «следить за деньгами» в поддержку своих расследований.
Исходя из потребностей, выявленных странами-участницами, мы разрабатываем аналитический инструмент под названием Darkweb Monitor, который будет собирать данные о преступной деятельности в даркнете и использовать их для предоставления действенной информации для поддержки полицейских расследований во всем мире.Данные и последующий анализ также помогут выявить новые тенденции, поддержать исследования и рекомендовать профилактические мероприятия. Инвентаризация данных будет включать:
- адресов криптовалюты;
- Ключи PGP (программа шифрования Pretty Good Privacy);
- IP-адресов;
- Имена пользователей и псевдонимы;
- Адреса электронной почты;
- Домены торговой площадки Darknet;
- Темные форумы;
- Исторические данные, собранные в даркнете с 2015 года.
Таксономия даркнета и криптовалюты
Целевая группа Интерпола по даркнету и криптовалютам разрабатывает глобальную таксономию криптовалют — набор классификаций, определяющих, какие категории данных о подозрительных транзакциях с криптовалютами следует собирать .Это может включать, например, то, какие криптовалютные биржи использовались, или тип преступления, с которым связана транзакция.
Категории будут иметь цифровые теги для криптовалюты, аналогично тому, как цифровая фотография помечается данными о местоположении изображения, дате его съемки и типе используемого оборудования.
Проект таксономии, который можно просмотреть в Интернете, ориентирован на три категории информации:
- Объекты — физические лица, организации, цифровые объекты;
- Услуги — рынки даркнета, обмены криптовалютой, посредники сообщений и другие поставщики услуг, подключенные к транзакции;
- Типы преступлений — с какими преступлениями связана транзакция, например, незаконная продажа наркотиков или оружия через Интернет, сексуальное насилие над детьми, терроризм или киберпреступления.
Окончательная таксономия будет распространена во всем мире в качестве стандартизированного руководства для правоохранительных органов, частного сектора и научных кругов, которое будет использоваться для маркировки криптовалют.
Приглашение к участию — Вы работаете в правоохранительных органах, частном секторе или академии и работаете с даркнетом или криптовалютами? Интерполу нужна ваша помощь, чтобы предлагаемые категории эффективно охватывали все аспекты даркнета и преступлений с использованием криптовалюты, с которыми можно столкнуться.Мы рекомендуем вам ознакомиться с предложением и связаться с Инновационным центром Интерпола с комментариями и отзывами.
CapaCT: поддержка контртеррористических расследований в Интернете
Проект CapaCT, управляемый Инновационным центром Интерпола и поддерживаемый Министерством иностранных дел Нидерландов, разрабатывает руководство, чтобы помочь правоохранительным органам в Юго-Восточной Азии бороться с неправомерным использованием даркнета и криптовалют со стороны террористы.
«Практическое руководство для стран АСЕАН по противодействию терроризму с использованием даркнета и криптовалют» предоставит пользователям правоохранительных органов исчерпывающие инструкции по расследованию террористической деятельности в даркнете, в том числе с использованием криптовалют.В нем будут описаны различные инструменты, методологии и процедуры анализа разведданных, связанных с онлайн-терроризмом, а также проблемы, с которыми могут столкнуться следователи.
На основе информации, содержащейся в руководстве, Интерпол разработает глобальные учебные курсы и другие инициативы по наращиванию потенциала, такие как:
- Тренировочная платформа на основе онлайн-моделирования для торговых площадок и форумов Darknet;
- Тренинг по исследованию систем транзакций криптовалюты, которые повышают анонимность.
Рабочая группа и целевая группа
Состоящая из глобальных экспертов, Интерпол и Министерство юстиции Баварии собрали рабочую группу по даркнету и криптовалютам для обмена методологиями и инструментами для выявления преступников, использующих анонимность криптовалют и даркнет; обмениваться передовым опытом онлайн-расследований; и установить стандарты расследования и судебно-медицинские решения для правоохранительных органов.
Для решения наиболее важных проблем, определенных рабочей группой, мы создали рабочую группу по Darket и Cryptocurrencies, которая сосредоточится на:
- Создание международной базы данных криминальных кошельков криптовалюты;
- Составить базу данных «пакетов тегов» атрибуции криптовалюты, которую можно анализировать для помощи в расследованиях;
- Стандартизация языка, используемого для категоризации данных, собранных или «просканированных» из Darkweb;
- Стимулируйте сообщество новаторов и разработчиков программного обеспечения из правоохранительных органов для руководства этими усилиями.
WebMoney Электронная валюта, WebMoney Forex Brokers, WebMoney Forex
WebMoney — это система электронной валюты, управляемая WM Transfer Ltd. Она была основана в 1998 году. В этой системе циркулирует несколько электронных валют, самые популярные из которых — WMZ (равняется 1 доллару США), WME (равняется 1 евро.
) и WMR (равняется 1 российскому рублю). Помимо валют, WebMoney поддерживает единицы, основанные на физическом золоте (WMG, что равно 1 грамму золота) и на биткойнах (WMX, что равно 0.001 BTC).
WebMoney использует для своих клиентов несколько способов доступа к системным счетам:
- WebMoney Keeper Classic — самый безопасный и полнофункциональный доступ с помощью сложного программного обеспечения.
- WebMoney Keeper Lite — менее безопасный, но все же защищенный метод доступа через Интернет-браузер.
- Другие методы доступны, но используются редко.
WebMoney ежедневно обрабатывает более 300 000 транзакций. По состоянию на июнь 2017 года у нас 34 миллиона клиентов со всего мира.Хотя WebMoney начиналась как российская платежная система, теперь она стала всемирно популярной системой электронной валюты с большим количеством представителей по всему миру и развитой системой ввода / вывода. Стандартная комиссия за транзакцию оплачивается отправителем и составляет 0,8% от суммы перевода, но не менее 0,01 единицы электронной валюты.
WebMoney — это высоконадежная система онлайн-платежей , предлагающая безопасность с помощью специальных защищенных файлов ключей — даже если ваш пароль взломан, ваши средства по-прежнему в безопасности.В то время как общие счета WebMoney анонимны, транзакция вывода денег включает в себя личную идентификацию. Это делает WebMoney намного более безопасным, чем PayPal или любая другая система онлайн-платежей.
WebMoney — хорошая альтернатива для тех трейдеров Forex, которые ищут быстрый, безопасный и простой в использовании способ пополнения своих счетов, оставляя хлопотные заботы о кредитных картах и банковских переводах позади. Многие брокеры Forex поддерживают WebMoney в качестве способа пополнения / вывода средств. Вот краткий список рекомендуемых брокеров Forex, поддерживающих WebMoney:
Чтобы открыть счет в WebMoney, перейдите по адресу https: // www.wmtransfer.com/.
Курс обменаLitecoin как получить адрес пульсации
WebMoney WMZ.
Каждые 60 минут можно получать от 1 до 1 сатоши. Если вам не удалось конвертировать Ripples в Lite-монеты в интересующем вас обменнике, сообщите нам об этом, чтобы мы могли принять необходимые меры. Прогнозирование цены на биткойны сегодня и завтрашний номер, по которому можно позвонить, чтобы купить биткойны. Время обсудить проблему с владельцем. или исключить обменный пункт из данного направления обмена. D-Obmen Указанный курс обмена включает комиссии: Paymer USD.WU USD. Приват 24 грн. Changelly — это популярная биржа облачного майнинга дашкойн, которая обеспечивает быстрый доступ к различным криптовалютам в обмен на BTC. Binance Binance — моя любимая биржа криптовалют, и чем больше я говорю о ней, тем меньше она чувствует из-за ее великолепного сервиса для криптопространства. Nagivate Как инвестировать в биткойн Напишите нам Обмен криптовалюты. WebMoney WMB. Адрес электронной почты. Последние сообщения Обзор CoinTracking: Показать больше отзывов.Zcash ZEC. Предложения BTC faucet Оставьте свой краткий отзыв.
До появления Binance Bitfinex была биржей с наибольшим объемом. Наличные BYN. E-Scrooge Данный обменный пункт не фиксирует курс обмена в заявке. Безопасная двухэтапная проверка.
Интернет-кошелек Ripple
Перед тем, как начать обмен денег, рекомендуем обратить внимание на WebMoney BL и Perfect Money TS обменника и количество комментариев, которые вы можете увидеть в информационной подсказке.WebMoney WMU. Приват 24 грн. Райффайзен грн. Perfect Money USD. Золотая Корона руб. Единственный недостаток заключается в том, что он не такой быстрый, как Changelly или Binance, потому что их процесс регистрации и проверка KYC обычно занимают рабочие дни. Litecoin LTC. Cryptonator, когда были сбои биткойнов, сколько биткойнов сейчас — это универсальный онлайн-кошелек Ripple, который позволяет безопасно хранить, легко получать и быстро отправлять Ripple. Binance — моя любимая криптовалютная биржа, и чем больше я говорю о ней, тем меньше она чувствует из-за своего великолепного сервиса для криптопространства.
Введите свой адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот блог и получать уведомления о законности биткойнов и сообщениях Ethereum Mist по электронной почте. Оставляйте свои предложения, как его улучшить. BaksMan Обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме. Binance Binance — моя любимая биржа криптовалют, и чем больше я говорю о ней, тем меньше она чувствует из-за ее великолепного сервиса для криптопространства. Wire PLN.
Тем не менее, он по-прежнему входит в тройку крупнейших бирж по объему. ЮниСтрим руб.Нравится этот пост? Привет! Huobi Pro. Капиталистический руб. Wire RUB. Это бесплатно, полностью анонимно и безопасно. Paymer руб. Об обмене Ripple на Litecoin Все указанные в списке обменники предоставляют услугу обмена Ripple на Litecoin в автоматическом режиме. Wire EUR.
Paymer USD. Wire EUR. Если после перехода на сайт вы не можете найти, как обменять деньги, обратитесь к администратору оператора обменника. Мгновенный обмен Ripple Откройте для себя удобство и преимущества мгновенного обмена Ripple! Наличные тенге.
WebMoney BL: Вы можете доверять всем перечисленным обменным пунктам. Деньги Биткойн BTC 1. Exmo руб. Онлайн-кошелек Ripple Cryptonator — это универсальный онлайн-кошелек Ripple, с помощью которого я могу майнить биткойны с помощью телефона, сколько времени нужно для майнинга 1 биткойн-калькулятора, надежно хранящего, легко получающего и быстро отправляющего Ripple. Вверху списка находятся обменники с лучшими курсами, ниже — обменники с худшими курсами. Предложения BTC faucet Оставьте свой краткий отзыв. ЕРИП Расчет. Вы можете воспользоваться нашими инструкциями в разделе часто задаваемых вопросов, если вы никогда раньше не обменивали электронные деньги на нашем сайте и сталкивались с трудностями при обмене.BitTorrent BTT. Приват 24 грн. Мнения покупателей Рейтинг 4.
E-Scrooge Данный обменный пункт не фиксирует курс обмена в заявке. PayPal в фунтах стерлингов. Внесение наличных в TCS. Каждые 60 минут можно получать от 1 до 1 сатоши. Epay USD. Местное время сервера приложений: безопасно хранить, легко получать или отправлять и мгновенно обменивать Ripple на разные цифровые валюты в одной личной учетной записи.
Как инвестировать в биткойн. Litecoin LTC.
Отзывы клиентов
Это действительно просто! Капиталистический доллар США.CoinSutra открыто не одобряет подобную практику. Имейте в виду, что обменные курсы Ripple Litecoin могут быть лучше, когда вы переходите на сайт обмена с BestChange. Отправить уведомление на электронную почту Telegram. Перед тем, как начать обмен денег, рекомендуем обратить внимание на WebMoney BL и Perfect Money TS обменника и количество комментариев, которые вы можете увидеть в информационной подсказке. LiveCoin руб. Если вам не удалось конвертировать Ripples в монеты Lite в интересующем вас обменнике, сообщите нам об этом, чтобы мы могли вовремя принять необходимые меры, обсудить проблему с владельцем или исключить обменник из этого направления обмена.Exmo руб. Единственный недостаток заключается в том, что он не такой быстрый, как Changelly или Binance, потому что их процесс регистрации и проверка KYC обычно занимают рабочие дни. ChangeNow Окончательный курс обмена включает следующие комиссии: Bitfinex До появления Binance Bitfinex была биржей с наибольшим объемом.
Наличные тенге. Payeer USD. Платежи в евро SEPA У вас есть разные типы цифровых валют? Advanced Cash грн.
Обратный обмен Сохранить настройки истории расхождений.Перед тем, как начать обмен денег, рекомендуем обратить внимание на WebMoney BL и Perfect Money TS обменника и количество комментариев, которые вы можете увидеть в информационной подсказке. Huobi Pro поддерживает на своей платформе больше, чем пары криптовалют, включая Ripple. Предложения BTC faucet Оставьте свой краткий отзыв. Каспи Банк. Wire GBP. Деньги 0. E-Scrooge Данный обменный пункт не фиксирует курс обмена в заявке. Каждый раз, когда вы заходите в кран, вы получаете случайное количество бесплатных биткойнов.NixMoney EUR. Единственный недостаток заключается в том, что он не такой быстрый, как Changelly или Binance, потому что их процесс регистрации и проверка адреса криптовалюты программного обеспечения Crypto pool обычно занимает рабочие дни. Райффайзен грн. Недавно популярная криптовалюта Ripple взбесилась, взлетев до новых высот.
Huobi Pro. Huobi Global — ведущая в мире группа финансовых услуг в области криптовалют. WU EUR.
Epay EUR. Отправить по. Вы также можете посетить наш форум, чтобы просмотреть предложения ручного обмена от других наших посетителей.Epay USD. ЕРИП Расчет. Wire THB. Недавно популярная криптовалюта Ripple взбесилась, взлетев до новых высот. E-Scrooge Данный обменный пункт не фиксирует курс обмена в заявке. Из-за этого гипер-ралли Ripple снова привлек внимание многих инвесторов по всему миру, которые все еще стремятся инвестировать в него. Wire GBP. Чтобы рассчитать лучшую настройку биткойн-аутентификатора старых биткойн-компаний на вашу сумму, используйте функцию калькулятора. PayPal EUR. Ether Classic ETC. Лиск ЛСК.Вы можете выбрать, вводить ли количество монет, принадлежащих вручную, или автоматически обновлять баланс по адресу, доступному для выбранных криптовалют. Введите свой адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот блог и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.
Perfect Money USD. Связаться с руб.
Криптобиржа USD. WebMoney WME. LiveCoin USD. На нем указано не только альткойнов, но и их количество только растет. Капиталистический руб. Звездный XLM. Advanced Cash руб. Augur REP. Капиталистический доллар США. Криптобиржа EUR.Wire RUB. Ethereum ETH.
Последние сообщения
Копия скопирована. Привязать USDT. Перед тем, как начать обмен денег, рекомендуем обратить внимание на WebMoney BL и Perfect Money TS обменника и количество комментариев, которые вы можете увидеть в информационной подсказке. Совершайте прямые транзакции между людьми, оплачивайте счета, запрашивайте или отправляйте платежи XRP по электронной почте. Payeer EUR. Advanced Cash EUR. Безопасная двухэтапная проверка. Exmo грн. Wire GBP. Русский Стандарт. ProstoCash Обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме.Skrill USD. Мир Кард.
Связаться с USD. Это действительно просто! WebMoney WMR. SolidTrust Pay. E-Scrooge Данный обменный пункт не фиксирует курс обмена в заявке.
Обменник работает в ручном или полуавтоматическом режиме. Wire THB. Наличные доллары США. Wire INR. Проволока KZT. ShapeShift Указанный курс обмена включает в себя майнер ethereum для mac os купить биткойны с биткойн-картой со следующими комиссиями: Wire USD. Peercoin PPC.
Мы принимаем все биткойн-майнеры с 2009 по 2019 год, чтобы обеспечить безопасность ваших средств.Alfa cash-in USD. Binance Binance — моя любимая биржа криптовалют, и чем больше я говорю о ней, тем меньше она чувствует из-за ее великолепного сервиса для криптопространства. Единственный недостаток заключается в том, что он не такой быстрый, как Changelly или Binance, потому что их процесс регистрации и проверка KYC обычно занимают рабочие дни. Типа, что нравится, а что нет. UniStream USD. PayPal в фунтах стерлингов. Facebook Messenger. Копировать ссылку. Некоторые из представленных здесь обменников имеют дополнительные комиссии, которые включены в курс при расчете обмена на сумму XRP.Каждые 60 минут можно получать от 1 до 1 сатоши.
Оставьте свои предложения, как его улучшить. Мгновенный обмен Ripple Откройте для себя удобство и преимущества мгновенного обмена Ripple! График колебаний обменного курса колебания общего резерва колебания популярности обмена количество кликов за 1 час 6 часов 12 часов 24 часа 2 недели 30 дней 60 дней дней дней. Биткойн-кошелек qr-код карты холодного хранения биткойнов Кошелек грн.
Выберите обменный пункт с нужным вам курсом и нажмите на него, чтобы перейти на сайт и обменять деньги.Binance — моя любимая криптовалютная биржа, и чем больше я говорю о ней, тем меньше она чувствует из-за своего великолепного сервиса для криптопространства. Подписка на блог по электронной почте Введите свой адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот блог и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте. Каспи Банк. Kassa Обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме. Золотая Корона USD. WebMoney WMB. Капиталистический доллар США. Wire USD. ProstoCash Обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме.
Наличные EUR. Переключить навигацию Криптонатор.Вы можете доверять всем представленным здесь обменникам.
Капиталистический руб. Perfect Money USD. MoneyGram EUR. Кошелек Easy Ripple Получите полный контроль над всеми своими Ripple! Недавние сообщения Обзор CoinTracking: Я тоже правильно отношусь к Binance. Существует несколько способов обмена и покупки XRP за BTC, но в этой статье я перечислю только те способы, которые мы лично использовали и в которых уверены. Monero XMR. ProstoCash Обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме. В последнее время популярная криптовалюта Ripple вернет биткойны, как обменивать биткойны на PayPal Berserk, стремясь к новым высотам.Advanced Cash руб. Получите полный контроль над всеми своими Ripples! WebMoney WMG. Добавьте их в свое портфолио! Сбербанк KZT. Каждые 60 минут можно получать от 1 до 1 сатоши. D-Obmen Указанный курс обмена включает комиссии: Contact USD. SolidTrust Pay. Каспи Банк.
Wire USD. Внесение наличных в TCS.
Вы можете доверять всем представленным здесь обменникам. Вам необходимо зарегистрироваться, используя свой адрес электронной почты и установить пароль. MultiChange Обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме. Litecoin LTC.Показать больше отзывов. BitTorrent BTT. Онлайн-кошелек Ripple Cryptonator — это универсальный онлайн-кошелек Ripple, который позволяет безопасно хранить, легко получать и быстро отправлять Ripple. Epay EUR. Аккаунт ИП или ООО. Тем не менее, он по-прежнему входит в тройку крупнейших бирж по объему. AlfaCashier Указанный курс обмена включает комиссии: Данный обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме.
Augur REP. Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что инвесторы получили огромную прибыль от Ripple в прошлом году.Майнинг cpu gpu Mining dash на hashflare невыгодно Этот обменный пункт не фиксирует курс обмена в заказе. Очень хорошее исполнение. Отправить уведомление на электронную почту Telegram. Теперь вы можете обменять Ripple в личном кабинете за считанные секунды по очень привлекательным курсам и без комиссии. Настолько, что люди во всем мире захотели купить его и получить прибыль. Показать больше отзывов. Безопасная двухэтапная проверка. Advanced Cash EUR. Последние сообщения CoinTracking Что такое рыночная капитализация биткойнов evga 1080 майнинг биткойнов Как инвестировать в биткойны.Платежи в евро SEPA У вас есть разные типы цифровых валют? Карта UnionPay. Чтобы получить Ripple от Changelly, вам потребуются следующие вещи: Вы также можете посетить наш форум, чтобы просмотреть предложения ручного обмена от других наших посетителей.
Автор: Судхир Хатвани. Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что инвесторы получили огромную прибыль от Ripple в прошлом году. Я тоже предпочитаю Binance прямо сейчас. Advanced Cash USD. Выберите обменник с нужным вам курсом и нажмите на него, чтобы перейти на сайт и обменять деньги.Вы можете выбрать, вводить ли количество монет, принадлежащих вручную, или автоматически обновлять баланс по адресу, доступному для выбранных криптовалют. Исключить комиссию Включить комиссию. Ethereum ETH. Это бесплатно, полностью анонимно и безопасно. Лиск ЛСК. Advanced Cash грн. Копировать ссылку. Nagivate Как инвестировать в биткойн Напишите нам Обмен криптовалюты. Сбербанк KZT.
вызовов и возможностей расследования — LEB
В Соединенных Штатах многие службы виртуальных валют добились значительных успехов в соблюдении нормативных требований.Однако многим все еще трудно реализовать эффективные программы по борьбе с отмыванием денег и соблюдать требования государственного уровня. Это особенно проблематично в нынешней деловой среде, где многие компании, использующие виртуальную валюту, начинают работу незаконно, прежде чем обеспечить полное соблюдение всех применимых норм. Когда это происходит, даже системы с благими намерениями остаются уязвимыми для эксплуатации со стороны преступников и террористов.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Системы виртуальных валют не являются незаконными по своей сути и используются законными потребителями каждый день для проведения законных транзакций.Эти системы позволяют пользователям быстро и эффективно перемещать средства на большие расстояния, не привязываясь к валюте одной страны и не беспокоясь о международных конверсиях. Однако, как и почти любой финансовый продукт, эти системы могут использоваться преступниками для продолжения своей незаконной деятельности. Таким образом, правоохранительные органы имеют два основных интереса в виртуальной валюте. Во-первых, офицеры будут расследовать преступников, которые используют виртуальную валюту для перемещения или сокрытия денег, полученных в результате преступных или террористических актов (т.е., отмывание денег). Во-вторых, следователи будут изучать предприятия виртуальной валюты, которые нарушают законы, запрещающие отмывание денег или незаконную передачу денег.
По мере развития систем виртуальных валют появляется и их криминальная база пользователей. Первые пользователи виртуальной валюты, как правило, были киберпреступниками и исполнителями сложных сложных финансовых махинаций. Теперь, когда преступники становятся более технологически опытными, а системы становятся более удобными для пользователей, виртуальная валюта получает более широкую базу пользователей, начиная от самых изощренных кибераторов и заканчивая торговцами наркотиками низкого уровня.
Незаконное использование виртуальной валюты чрезвычайно выросло на онлайн-черных рынках, многие из которых доступны только через сеть Tor, которая анонимизирует интернет-трафик пользователей, направляя его через всемирную сеть добровольных узлов. Преступники использовали функции Tor по повышению конфиденциальности для создания веб-сайтов на черном рынке, где пользователи могут покупать или продавать практически любые незаконные товары или услуги, которые только можно вообразить. Silk Road был одним из многих таких сайтов черного рынка, хотя и исключительно успешным.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Особенности систем виртуальных валют, особенно децентрализованных, ставят перед правоохранительными органами новые задачи. Многие преимущества, которые системы виртуальных валют обещают законным потребителям, такие как повышенная конфиденциальность транзакций и возможность отправлять средства без посредников, служат препятствиями для правоохранительных органов, когда системы используются в незаконных целях. Ключевые проблемы, выявленные сотрудниками правоохранительных органов, имеющими дело с виртуальной валютой, включают несоответствие нормативных требований и соответствия, запутывание транзакций и анонимность, а также глобальный характер систем.
Несоответствие нормативным требованиям и соответствию требованиям
Преступники тяготеют к услугам со слабыми или отсутствующими программами противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов. Эти системы процветают в странах с плохим регулирующим надзором и неэффективным правоприменением. Из-за уникальных особенностей виртуальной валюты, а именно отсутствия государственной поддержки, она попадает в серую зону регулирования во многих иностранных юрисдикциях. Поэтому многие системы не выявляют и не сообщают о подозрительных транзакциях, не хранят записи о клиентах и часто сопротивляются сотрудничеству с правоохранительными органами.
Обфускация и анонимность транзакций
Транзакции в виртуальной валюте может быть трудно отслеживать, отчасти из-за структуры самих систем, а также их функций повышения конфиденциальности. Многие службы позволяют пользователям поддерживать более высокий уровень анонимности, чем это было бы разрешено в традиционной валютной системе. Даже если следователь успешно отслеживает транзакцию, все равно может быть сложно привязать виртуальную учетную запись к реальной личности.Этот процесс еще больше усложняется децентрализованными системами, в которых больше нет ни одной компании, хранящей записи о клиентах.
Глобальный характер систем
Вышеупомянутые проблемы еще больше усугубляются глобальным характером экосистемы виртуальных валют. Клиенты и службы могут совершать сделки, не обращая внимания на национальные границы, что создает проблемы для расследования и юрисдикционные препятствия. Любое расследование, связанное с существенным использованием виртуальной валюты, скорее всего, будет зависеть от международного сотрудничества.Однако скорость судебного процесса не может поспевать за темпами этих транзакций.
РЕГУЛИРОВАНИЕ И УКАЗАНИЯ
Правоохранительные органы могут использовать существующую правовую базу для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, и предприятий, оказывающих денежные услуги, которые они нанимают. С тех пор, как в 1970 году был принят BSA для борьбы с отмыванием незаконных денег через банки, финансовая система изменилась и была обновлена. 5 Нормативно-правовая база также была расширена и теперь включает электронный банкинг, предоплаченные карты и другие финансовые инструменты, которые BSA изначально не рассматривал. 6 Недавно регулирующие органы и суды прямо обратились к виртуальной валюте.
В марте 2013 года FinCEN выпустил пояснительное руководство по регулированию виртуальной валюты. В руководстве объясняется, что администраторы и обменники конвертируемой виртуальной валюты являются переводчиками денег в соответствии с существующими правилами. Следовательно, эти организации должны регистрироваться в FinCEN, вести учет и сообщать о подозрительных транзакциях. В руководстве также говорится, что пользователь, который просто получает виртуальную валюту и использует ее для покупки товаров или услуг, не является бизнесом по оказанию денежных услуг в соответствии с правилами FinCEN. 7 В дополнительном руководстве от января 2014 г. разъясняется, что организация, которая добывает или производит биткойны и использует их для своих собственных целей, также не является бизнесом, оказывающим денежные услуги, с обязательствами перед FinCEN в соответствии с BSA. 8
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила в своем предупреждении для инвесторов в июле 2013 года, что «любые инвестиции в ценные бумаги в Соединенных Штатах остаются под юрисдикцией SEC независимо от того, сделаны ли инвестиции в долларах США или виртуальная валюта. 9 Окружной суд Восточного округа Техаса пришел к аналогичному выводу месяц спустя в деле Комиссия по ценным бумагам и биржам против Шейверса . 10 Суд постановил, что он обладает предметной юрисдикцией в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года в отношении дела, связанного с утверждениями о схеме Биткойн-Понци, поскольку суд установил, что инвестиции, приобретенные за биткойн, соответствуют определению инвестиционного контракта и, таким образом, являются ценными бумагами. . 11
В марте 2014 года Налоговая служба (IRS) выпустила руководство, в котором указывается, что виртуальная валюта будет рассматриваться как собственность для целей федерального налогообложения. 12 Общие принципы налогообложения, применимые к сделкам с недвижимостью, также будут применяться к операциям с виртуальной валютой. Как следствие, пользователи биткойнов, майнеры и поставщики услуг должны вести учет выплаченной заработной платы, транзакций, справедливой рыночной стоимости, а также убытков или прибыли от транзакций. 13
Руководство федерального правительства обеспечивает растущую основу для правоохранительных органов по расследованию незаконного использования виртуальных валют. Государственные регулирующие органы также изучают, как их действующие законы об обмене валюты и денежных переводах применяются к виртуальной валюте. 14
УГОЛОВНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Министерство юстиции США использовало законодательные акты BSA для преследования систем виртуальных валют, преднамеренно разработанных для содействия незаконной деятельности. Эти службы не проводили сколько-нибудь значимую комплексную проверку клиентов и не проверяли транзакции, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма. В качестве отправителей денежных средств эти службы должны были зарегистрироваться в FinCEN в соответствии с разделом 31 раздела 5330 Кодекса США. 15 В большинстве штатов также требуется, чтобы компании по переводу денег получали лицензию на ведение бизнеса в штате. Отправитель денег, который не может зарегистрироваться в FinCEN или получить необходимую государственную лицензию, может быть привлечен к ответственности в соответствии с разделом 18 раздела 1960 Кодекса США. 16 Кроме того, к транзакциям с использованием виртуальной валюты применяются положения об отмывании денег, раздел 18, разделы 1956 и 1957 Кодекса США, и Министерство юстиции США использует их для судебного преследования преступников, использующих виртуальную валюту. 17
В 2007 году федеральная прокуратура предъявила e-Gold обвинение в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. E-Gold требовал только действующий адрес электронной почты для создания учетной записи и не проводил комплексную проверку клиентов. Идентификационная информация, предоставляемая пользователями, часто была заведомо ложной, и, следовательно, транзакции были в высшей степени анонимными. В результате e-Gold стал излюбленным способом оплаты преступников, участвующих в мошенничестве с кредитными картами, краже личных данных и продаже детской порнографии.В 2008 году e-Gold и три его основных владельца признали себя виновными. 18
В 2013 году федеральная прокуратура предъявила Liberty Reserve и ее руководству обвинение в проведении операции по отмыванию денег на сумму 6 миллиардов долларов. Основатель Liberty Reserve якобы разработал систему, чтобы уклоняться от действий правоохранительных органов США. Согласно обвинительному заключению, система позволяла пользователям отправлять и получать средства, не требуя от них подтверждения своей личности, и позволяла клиентам совершать неотслеживаемые переводы за плату за конфиденциальность.Liberty Reserve никогда не регистрировался в соответствующих органах США, даже несмотря на то, что многие из его транзакций исходили из Соединенных Штатов или были отправлены из них. 19
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БИТКОИНАМИ
Потенциал для сотрудников правоохранительных органов штата и местных властей по обнаружению виртуальной валюты в ходе расследований будет возрастать по мере того, как виртуальная валюта становится более популярной. Преступления, связанные с биткойнами, могут включать «кражу кошельков», «майнинг ботнетов», «программы-вымогатели» или использование биткойнов для совершения традиционных преступлений, таких как торговля наркотиками, мошенничество или кража личных данных. 20
Киберпреступники могут украсть биткойн-кошельки индивидуально или у множества пользователей через биржи и сервисные компании. Эти преступники могут получить «закрытый ключ» — билет на перевод биткойнов пользователя — для кошелька жертвы, заразив компьютер жертвы вредоносным ПО или взломав кошелек поставщика услуг или обменник. 21 После того, как преступники украли биткойн, они могут предпринять шаги для сокрытия своих транзакций. Популярной техникой является использование услуги «тумблера» или «смешивания», которая берет биткойны от многих пользователей, направляет их по сложному пути финансирования и перераспределяет их, чтобы их больше нельзя было легко отследить до определенного источника.
МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
Несмотря на то, что при работе с виртуальной валютой существуют значительные проблемы, многие традиционные инструменты и методы расследования остаются эффективными. Операции с виртуальной валютой через централизованные системы можно отслеживать так же, как за транзакциями через обычные сервисы онлайн-платежей. Следователи также могут отслеживать деньги через децентрализованные системы виртуальной валюты. Децентрализованные системы обычно предлагают общедоступные регистры транзакций, в которых регистрируются все транзакции, проходящие через сеть.
Сотрудники правоохранительных органов должны использовать стандартные методы кибер-расследования в случае кражи децентрализованной виртуальной валюты. Визуализация компьютерной системы жертвы и получение журналов интернет-провайдера (ISP) поможет определить источник преступной деятельности. У сотрудников могут возникнуть трудности с получением информации, необходимой для отслеживания транзакции, если жертва использует поставщика услуг кошелька или обменник, расположенный в несовместимой иностранной юрисдикции. Если следователи могут получить время транзакции и открытый ключ жертвы, они могут использовать общедоступный журнал транзакций для определения адреса, на который была отправлена виртуальная валюта.
При расследовании преступной деятельности, связанной, например, с биткойнами, самой большой проблемой может быть привязка биткойн-адресов к реальному человеку. Следователи могут быть не в состоянии идентифицировать личность, стоящую за преступлением, несмотря на то, что в публичной книге транзакций указан адрес, на который была отправлена виртуальная валюта. Лучший способ идентифицировать преступника — связать адрес с информацией, доступной вне журнала транзакций. Обменные пункты, зарегистрированные в FinCEN, обязаны подтверждать личность своих клиентов.Кроме того, некоторые пользователи биткойнов публикуют свои биткойн-адреса в Интернете вместе с информацией, которая может раскрыть их настоящие личности. Если преступники были идентифицированы традиционными методами расследования в результате другой преступной деятельности, они могут добровольно раскрыть свои биткойн-адреса во время сотрудничества.
ЗАХВАТ ВИРТУАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
Изъятие биткойнов потребует от сотрудников правоохранительных органов завладеть или иным образом получить законный доступ к электронным носителям, на которых находится кошелек (например,g., на ноутбуке, флэш-накопителе или сервере). Биткойн-адрес также может быть записан в виде напечатанных «QR-кодов» или строк букв и цифр, известных как бумажный кошелек. 22 Биткойн должен быть немедленно переведен в кошелек, контролируемый государством, а носители, содержащие кошелек, должны быть отделены и храниться без подключения к Интернету. Простого изъятия кошелька и его хранения в качестве доказательства недостаточно, поскольку резервные кошельки могут существовать в Интернете или в другом месте. Если биткойны не перемещаются в кошелек, контролируемый государством, они могут быть переданы третьей стороной с использованием резервного кошелька; в этом случае исходный конфискованный кошелек больше не будет иметь никакой ценности.Если сторонняя компания хранит биткойны в электронном кошельке, следователи должны обслуживать бизнес-процессы так же, как ордер на арест финансовому учреждению средств на счете.
Прокуроры могут конфисковать биткойны в соответствии с действующим законодательством о конфискации активов как доходы от преступной деятельности или как имущество, причастное к нарушениям, связанным с отмыванием денег. Согласно федеральному закону активы могут быть конфискованы как доходы от указанной незаконной деятельности, как это определено в Разделе 18, Разделе 1956, Подразделе C, Параграфе 7, U.S. Кодекс — в соответствии с Разделом 18, Раздел 981, Подраздел A, Параграф 1, Подпараграф C Кодекса США, или как собственность, участвующая в отмывании денег в соответствии с Разделом 18 Раздела 981, Подраздел A, Параграф 1, Подпараграф A, Кодекс США, или Раздел 982, подраздел A, параграф 1, Кодекс США. 23 Имущество, связанное с отмыванием денег, включает отмываемые деньги, любые сборы или комиссии, уплаченные за отмывание денег, а также любую собственность, которая способствует операции по отмыванию денег.
Планирование и координация важны в любом случае в отношении необычного актива, такого как виртуальная валюта.Из-за нестабильного характера виртуальной валюты прокуратура должна рассмотреть возможность получения положения о промежуточной продаже, где это возможно, что позволит продать виртуальную валюту до завершения конфискации. 24 В случае, если сотрудники правоохранительных органов конфискуют большое количество виртуальной валюты, прокуратура должна рассмотреть возможность разделения ее на более мелкие партии для продажи после конфискации или распоряжения о промежуточной продаже. Следователи могут обратиться в местное отделение ФБР за помощью в этих вопросах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование виртуальной валюты как законопослушными гражданами, так и преступниками, вероятно, продолжит расширяться в будущем. Хотя использование виртуальной валюты создает некоторые проблемы для правоохранительных органов, эти трудности не являются непреодолимыми. Следователям по-прежнему удастся бороться с преступлениями, связанными с использованием виртуальной валюты, с помощью традиционных методов расследования, адаптированных по мере необходимости с учетом возможностей современной преступности. Правоохранительные органы должны стремиться следить за деньгами в любом расследовании, независимо от того, как хранятся эти деньги.