Винник задержан: Александр Винник: арест за рубежом грозит всем российским IT-специалистам

Александр Винник: арест за рубежом грозит всем российским IT-специалистам

— Я не знаю, были ли какие-то нарушения. Это не моя компания. Я не могу это знать.

— Адвокат сказал мне, что вы обратились к российским властям с просьбой изучить это дело?

— Да, я прошу расследовать его деятельность.

—  Американцы на вас как-то выходили? Сделку предлагали какую-либо?

— Нет, ничего не было.

— Почему сейчас такой интерес к блокчейну?

— Это совершенно уникальная технология. Если говорить о применении к финансовому миру, она позволяет вести прозрачно все свои дела. Один из принципов — то, что записано в цепочке блокчейн, это уже никак не изменить. Бумажные документы можно подделать, потерять, а в блокчейне если запись попала туда, то ее никак не изменить и не удалить. Это технология распределенная. Если вы храните базу данных на одном компьютере, то с его уничтожением вы лишаетесь всех записей. А в технологии блокчейн каждый компьютер хранит всю историю транзакций.

— Это может быть использовано в финансовой сфере?

— Да. Достоинств у этой системы очень много, в том числе прекращается монополия США. Так как это децентрализованная система, она ни от кого не зависит. В этом случае не нужны ни банк, ни Центробанк, ни правительство. Ее очень трудно контролировать. Возможно, поэтому США хотят наложить монополию на эту технологию, чтобы держать все под контролем.

Как работает система? В каждом компьютере хранится вся база. Куда вы отправляете транзакцию с одного компьютера — об этой транзакции становится известно на всех компьютерах. Как пример — если у вас есть шесть кошельков и шесть тетрадок и вы хотите передать деньги из одного кошелька в другой, то вы пишете в своей тетрадке, что передали деньги во второй кошелек, и то же самое записываете во всех остальных пяти тетрадках. Во всех тетрадках содержится одинаковая информация.

—  Александр, справедливый суд в США по вашему делу возможен?

Виннику грозит экстрадиция в Грецию, но решение суда пока не вступило в силу

Гражданина России Александра Винника, приговоренного во Франции к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег в составе преступной группы, должны освободить из французской тюрьмы 20 или 21 августа и после этого экстрадировать в Грецию.

Об этом сообщила «РИА Новости» его мать Вера Винник.

Однако, парижские адвокаты Александра Винника считают, что вынесенное судом решение не будет исполнено вплоть до рассмотрения кассации, что едва ли произойдет ранее начала следующего года.

«Его освободят из французской тюрьмы 20 или 21 августа 2021 года, через полтора месяца. Ему дали бумаги об этом. Но его же привезут в Грецию»,— сказала госпожа Винник.

Мать российского специалиста по информатике (которого обвиняли в отмывании денег через электронную биржу и хакерстве) специально приезжала в Париж 25 мая, чтобы дать показания в защиту сына перед судом. Однако, её эмоциональное выступление не убедило судей в невиновности господина Винника.

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е, а также распространении вредоносных программ с целью вымогательства денег в сети. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию.

«Его экстрадируют в Грецию, и начнется этот же кошмар. Начнут возить по всем тюрьмам, опять начнут ломать его, унижать. Хотя он ни на территории Греции, ни на территории Франции, в которой он никогда не был, ни на территории Америки, которая составила весь этот бред с обвинениями, не совершал противоправных действий. У меня с ним доверительные отношения, и он мне говорил, что никогда не делал ничего противозаконного»,— заявила Вера Винник.

24 июня апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Александра Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. При этом, как сообщил адвокат россиянина, суд отменил решение о штрафе в €100 тыс., которое было вынесено ранее. Не рассматриваются отныне и обвинения в хакерстве и вымогательстве денег в сети — они были сняты еще на прошлом процессе.

Однако защитники россиянина подали кассационную жалобу, которая в любом случае до принятия нового решения остановит возможную экстрадицию. По словам члена Парижской коллегии адвокатов Фредерика Бело, любые перемены в судьбе его подзащитного возможны только после рассмотрения кассации — вероятнее всего, не раньше начала 2022 года.

Подробнее о приговоре — в материале “Ъ” «Александру Виннику уполовинили срок».

Ксения Куликова; Алексей Тарханов, Париж

Французский суд проверит дело о россиянине Виннике и миллионах евро

В Апелляционном суде Парижа стартуют слушания по делу россиянина Александра Винника об отмывании миллиардов евро. В декабре он был приговорён к пяти годам лишения свободы, при этом суд тогда посчитал недоказанной вину Винника в использовании программы для кибератак и вымогательства Locky. По словам адвоката Фредерика Бело, защита настаивает на полном оправдании россиянина:

«Мы будем настаивать на том, что Александр не занимался отмыванием денег и не имел намерений отмывать средства, полученные в результате эксплуатации программы Locky, он никогда не был осведомлен об этом».

Одновременно Апелляционный суд должен будет изучить и доводы прокуратуры, которая также обжаловала приговор. Она добивается пересмотра решения о частичном оправдании Винника. В ходе слушаний в прошлом году прокурор просила приговорить его к 10 годам лишения свободы.

Борьба за экстрадицию

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции летом 2017. Его арестовали по запросу США, где россиянина обвиняют в махинациях с криптовалютой. По версии американского следствия, Винник основал онлайн-биржу BTC-e, использовавшуюся для легализации ок. 4 млрд долларов.

Вскоре после ареста в Греции заочное решение о заключении Винника принял Одинцовский суд Москвы, — в рамках дела о срыве поставок оборудования частной компании. На этом основании Москва потребовала экстрадиции Винника в Россию.

В 2018 Москва вновь запросила выдачу россиянина, на этот раз по делу об отмывании денег и киберпреступлениях. Генпрокуратура заявила, что получила заявление Винника с признательными показаниями.

Одновременно экстрадиции подозреваемого добивалась Франция. В Пятой республике наряду с отмыванием денег через BTC-e ему вменяли в вину причастность к распространению троянской программы для вымогательства Locky. В итоге Греция передала Винника Франции по ускоренной процедуре.

Vamnedam

По версии французского следствия, на принадлежащий Виннику счёт Vamnedam на бирже BTC-e поступили миллионы долларов за восстановление доступа к файлам, зашифрованным программой-вымогателем Locky. Сам же Винник, как говорится в материалах дела, был сооснователем биржи. Его партнёром называют Алексея Билюченко, который дал соответствующие показания на суде в России.

BBC приводит версию, согласно которой после ареста Винника и приостановки работы BTC-e Билюченко пообещал перевести средства со счетов пользователей биржи «в фонд ФСБ России».

Впоследствии платформа, уже под названием Wex, была продана компании, связанной известным участником вооружённых формирований сепаратистов на Востоке Украины Дмитрия Хавченко. Тот обвинил Билюченко в хищении части средств за время оформления сделки.

Винник настаивал на том, что лишь консультировал администраторов биржи BTC-e и не связан с её собственниками. Защита называла дело политически мотивированным и заявляла, что россиянин стал жертвой предрассудков и противостояния между Россией и США.

Российского программиста Александра Винника, арестованного в Греции по запросу Америки, судят во Франции

Сегодня стартовали основные слушания по делу программиста Александра Винника. Нашего соотечественника судят во Франции по обвинению в киберпреступлениях. За это же его хотят посадить в Соединенных Штатах. В общей сложности грозит более полувека тюрьмы. Для 41-летнего Винника такой срок — фактически пожизненное заключение. Под стражей он уже больше трех лет. А если еще принять во внимание ситуацию в семье и множественные нестыковки и темные пятна в деле, картина удручающая. 

Французские газеты сегодня написали, что в этом деле смешались высокие технологии, шпионаж и большая политика. Можно добавить также: сумасшедшие деньги, странная кончина и смертельная болезнь. Одна из крупнейших в мире компаний уже снимает об этом деле фильм, хотя до финала истории еще далеко.

Перед началом процесса Александра Винника перевели из тюрьмы Фрэн в пригороде Парижа, у которой скверная репутация, в парижский изолятор Санте. Он по-прежнему в одиночной камере, но теперь у него хотя бы есть горячая вода.

«Ему тяжело физически и психологически. 3,5 года он не видел свою семью. 3,5 года не видел жену, которая тяжело больна и находится в клинике паллиативной помощи. И для него это настоящий кошмар. Тем не менее он решительно настроен на защиту своих прав», — сообщил Фредерик Бело, адвокат Александра Винника.

Четвертый год российский программист находится за решеткой без суда. Его арестовали в июле 2017-го в Греции прямо на пляже. Он был в отпуске вместе с женой и двумя маленькими детьми. Через месяц у супруги диагностировали рак мозга четвертой степени. Дети сейчас на попечении бабушки.

Запрос на арест направили США. Винника обвинили в создании нелегальной биржи криптовалют и отмыванию как минимум четырех миллиардов долларов. Ему грозит 50 лет тюрьмы. То, что на момент создания биржи никакого законодательства в этой сфере не существовало, в расчет не принимается. Как и то, что Винник не был собственником биржи, а всего лишь наемным программистом-фрилансером.

В ходе предварительного разбирательства претензии возникли у Парижа, которые «тянут» еще на 10 лет. Якобы Винник участвовал во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве 135 миллионов евро. Жертвами вируса Локи стали, например, театр Жерара Филиппа и агентство «Франс-Пресс». Правда, в момент появления вируса Винник уже находился в греческой тюрьме, где у него не было доступа к интернету.

«Французские правоохранительные органы в своих претензиях опираются на данные, предоставленные ФБР. А те, в свою очередь, оперируют данными, полученными из компьютера и мобильного телефона. Они были изъяты во время задержания. И компьютер, и телефон Виннику не принадлежат, это собственность компании, которой мог пользоваться кто угодно. Ничего другого в досье нет», — сказал Фредерик Бело, адвокат Александра Винника.

«Может ли играть какую-то роль то, что он русский?», — спросила журналист.

«Может. В последние 10 лет по запросу американского правосудия уже были задержаны 2-3 десятка российских программистов», — ответил Фредерик Бело, адвокат Александра Винника.

Два с половиной года Винника держали в одиночной камере в Греции без предъявления обвинений. В знак протеста он больше ста  дней держал голодовку. Во Францию Винника перебросили ночью, зимой, в одной пижаме. Его адвокат долгое время не знал о местонахождении своего клиента. К нему не пускали российских дипломатов. Защита уверена, что их подзащитный стал жертвой большой политики.

В январе в Париж приезжал представитель ФБР, чтобы обговорить передачу обвиняемого Соединенным Штатам. Сам Винник по-прежнему не признает претензий США и Франции и настаивает на том, чтобы его передали российской стороне, у которой, кстати, тоже есть к нему юридические претензии. Есть сведения, что Винник уже написал явку с повинной в Генпрокуратуру России.

В апреле у Винника сменился российский защитник. Это произошло при довольно странных обстоятельствах. Адвокат Тимофей Мусатов выходил из офиса, упал на лестнице и скончался на месте.

Слушания продлятся четыре дня. А вердикт следует ожидать не раньше ноября. 

Для предполагаемого русского мошенника назначен суд во Франции

Для предполагаемого русского мошенника назначен суд во Франции

08:55 / 5 Августа, 20202020-08-05T09:55:07+03:00

Alexander Antipov

Власти обвиняют Александра Винника в мошенничестве в отношении более 100 человек в шести французских городах.

Судья в Париже назначил судебный процесс по делу россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег на криптовалютной бирже BTC-E, сообщило французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Французские власти обвиняют Винника в мошенничестве в отношении более 100 человек в шести городах в период с 2016 по 2018 год. Винник отрицал данные обвинения и добивался экстрадиции в Россию, где его разыскивают по менее серьезным обвинениям в мошенничестве.

Как постановил судья, россиянин предстанет перед судом во Франции за вымогательство, отмывание денег при отягчающих обстоятельствах, участие в преступной группе и мошеннический доступ к данным и их изменение в системах обработки данных. По словам прокуроров, жертвами обвиняемого стали частные лица, местные власти и компании.

37-летний Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Из его гостиничного номера было конфисковано два ноутбука, два планшета, пять телефонов, маршрутизатор, фотоаппарат и четыре кредитные карты.

В декабре 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение об экстрадиции Винника во Францию, США и РФ. В январе 2020 года Верховный суд Греции отверг последнюю апелляцию адвокатов Винника на это решение. Спустя несколько часов Винника отправили на самолете в Париж.

Напомним, власти США обвинили россиянина в создании криптовалютной биржи BTC-E, которую он использовал для незаконного обмена и отмывания денег, а власти Франции — в мошенничестве. Также Виннику были предъявлены обвинения в похищении персональных данных граждан, которые он затем возвращал за деньги.

---

В нашем телеграм канале мы рассказываем о главных новостях из мира IT, актуальных угрозах и событиях, которые оказывают влияние на обороноспособность стран, бизнес глобальных корпораций и безопасность пользователей по всему миру. Узнай первым как выжить в цифровом кошмаре!

---

Поделиться новостью:

Россиянин Винник рассказал о пытках в тюрьме и попросил помощи // Смотрим

Россиянин Александр Винник обратился за помощью к тем, кто защищает права человека. Он считает, что его незаконно держат в тюремном заключении.

Россиянин Александр Винник обратился за помощью к тем, кто защищает права человека.

Он считает, что его незаконно держат в тюремном заключении.

Соответствующая просьба россиянина распространена в четверг, 16 января, его адвокатами. Винник заявил, что он человек без прав, которого незаконно удерживают в тюрьме уже на протяжении тридцати месяцев без предъявления каких-либо обвинений. Мужчина считает, что его «хотят убить за ноу-хау», знания и технологические способности.

Александр Винник рассказал, что его подвергают пыткам и психологической войне, чтобы сломать. Россиянин отметил, что ему не разрешают дышать свежим воздухом, а последний раз на прогулку его выводили в канун Нового года, 31 декабря, на несколько минут.

Винник сообщил, что голодает уже 28 дней. Россиянин не знает, сможет ли еще когда-нибудь увидеть своих детей и жену. Мужчина рассказал, что сегодня нотариусу два часа мешали зайти в его палату, чтобы он мог воспользоваться своими правами и подписать доверенность на реализацию своих прав, сообщает ТАСС.

Россиянин также рассказал, что председатель Государственного совета – Верховного административного суда Греции Екатерини Сакелларопулу была выдвинута кандидатом в президенты после того, что сделала в рамках его дела. По словам Винника, чиновница «отдала его голову на тарелочке», потому ее выдвигают на пост главы греческого государства. Мужчина считает, что у него нет никакой надежды перед лицом правительств США и Франции. По его мнению, государства, на территории которых не ступала его нога, хотят заполучить его в качестве человеческого боеприпаса против России. В связи с этим Александр Винник просит помощи у каждого сознательного человека. Россиянин призывает вмешаться в его дело тех, кто защищает права человека. «Сегодня — я, завтра будет один из вас. Не позволяйте им сделать этого», — подчеркнул мужчина.

Александра Винника задержали в Греции во время отдыха 25 июля 2017 года по запросу США. Россиянина обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Российская сторона добивается от греческих властей экстрадиции Винника. Мужчина находится в тюрьме с июля 2017 года.

Криптовалютный барон: за что арестовали Александра Винника

Сейчас всеми активно обсуждается драматическая история криптовалютной биржи BTC-e. Недавно Сеть по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) наложила штраф в размере $110 млн на BTC-e за умышленное нарушение законодательства США. Домен BTC-e заблокирован с конца июля, а счета арестованы.

Одновременно в Греции был арестован 38-летний гражданин России Александр Винник, один из владельцев BTC-e, в отношении него ведется уголовное расследование. Правоохранительные органы США установили, что Винник участвовал в управлении BTC-e, а также контролировал административные счета площадки, используемые при обработке транзакций.

FinCEN же привлёк Винника к гражданско-правовой ответственности, наложив на него штрафа в размере $12 млн. Более того, ему грозит уголовная ответственность. Так, признание виновным в отмывании денежных средств в соответствии с законодательством США может повлечь для него до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов США или двукратной стоимости имущества, вовлеченного в сделки по отмыванию денежных средств. И это не единственный состав преступления, который обнаружили в действиях Винника.

Реклама на Forbes

Попробуем понять, что в деятельности BTC-e привело биржу и её владельца с таким печальным последствиям.

Как деятельность BTC-e связана с США?

• услугами BTC-e активно пользовались клиенты, находящиеся на территории США. Так, клиентами из США было проведено не менее 21 000 биткоин-транзакций на сумму более $296 млн и десятков тысяч транзакций в других конвертируемых виртуальных валютах;
• в транзакции были вовлечены средства, направленные от клиентов, расположенных в США, получателям, которые также находились в США;
• транзакции обрабатывались через серверы, расположенные в США.

Что нарушили BTC-e и Александр Винник?

Несоблюдение обязанности зарегистрироваться

Законодательство США требует регистрировать организации, оказывающие финансовые услуги (MSB — Money Services Business), в течение 180 дней с момента начала деятельности. Каждые два года регистрацию необходимо продлевать.  MSB, находящееся за рубежом, обязаны назначить агента, который будет находиться в США.

BTC-e проигнорировала данные требования даже после того, как FinCEN выпустил руководство в отношении организаций, осуществляющих деятельность с криптовалютой.

Нарушение законодательства США о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (AML)

• В BTC-e отсутствовали даже минимально необходимые внутренние политики и процедуры по предотвращению отмывания денежных средств. BTC-e разработала политику идентификации клиентов только в мае 2017 года, указав при этом, что соблюдение политики является необязательным.
• BTC-e не собирало даже самую основную информацию о клиенте, необходимую для соответствия законодательству США. BTC-e позволяла своим клиентам открывать счета и проводить транзакции при введении только имени пользователя, пароля и адреса электронной почты независимо от количества транзакций, проведенных клиентом, и от суммы переводов.
• Кроме того, в BTC-e не было адекватных процедур для проведения due diligence, мониторинга транзакций и отказа от совершения сделок, которые способствовали отмыванию денег или другой незаконной деятельности. Пользователи BTC-e открыто обсуждали вопросы ведения преступной деятельности через внутреннюю систему обмена сообщениями на веб-сайте и в публичном чате BTC-e Troll Box.

Несоблюдение обязанности подачи отчётов о подозрительной деятельности (SAR)

Дело в том, что MSB обязаны подавать отчёты о сделках на сумму более $2 000, которые:

• включают средства, полученные от незаконной деятельности;
• имеют своей целью избежать требований к отчётности;
• не имеют коммерческой или иной очевидной законной цели, и MSB в результате изучения сделки не видит какого-либо разумного объяснения цели сделки;
• предполагают содействие преступной деятельности.

BTC-e не подала ни одного требуемого отчёта, при этом обработав тысячи подозрительных транзакций, включая те, которые проводились клиентами, широко известными в связи с нарушениями гражданского и уголовного законодательства США.

К чему привело игнорирование BTC-e всех требований?

В результате отсутствия какой-либо адекватной системы идентификации клиентов и проверки транзакций за время своей деятельности BTC-e обрабатывала такие транзакции как:

• транзакции более 300 000 биткоинов, украденных на бирже Mt. Gox;
• транзакции (более 1000) незарегистрированного криптовалютного обменника Coin.MX. Даже после осуждения владельца Coin.MX за организацию деятельности по переводу денежных средств без лицензии, BTC-e не проводила проверку транзакций, обработанных для Coin.MX, и не подавала отчеты о подозрительной деятельности;
• транзакции на сумму более $800 000, связанные с функционированием вирусной программы Cryptolocker;
• транзакции, связанные с сайтом Liberty Reserve, осуществившим к моменту осуждения ее владельцев деятельность по отмыванию денежных средств на сумму более $6 млрд.

Пример Александра Винника и BTC-e крайне показателен и нет ни одной причины, по которой он может оказаться единичным. Сегодня новые блокчейн-проекты появляются почти ежедневно, регулярно создаются криптобиржи и обменники, проводится колоссальное количество ICO. При этом предприниматели крайне редко задумываются о возможных правовых последствиях несоблюдения ими законодательства различных государств, не говоря уже о серьезной оценке всех правовых рисков. Между тем, регуляторы все активней интересуются данной деятельностью. Чего только стоят недавние разъяснения Комиссии США по ценным бумагам (SEC) и Валютного управления Сингапура (MAS), приравнивающие некоторые виды токенов к финансовым инструментам и распространяющим на эмиссию таких токенов законодательство о ценных бумагах. И как показывает пример Александра Винника, игнорирование требований законодательства может повлечь весьма жесткие последствия — вплоть до лишения свободы.

россиян приговорены к тюрьме во Франции за отмывание денег

Французский суд в понедельник приговорил россиянина к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, но снял с него первоначальное обвинение в обмане почти 200 человек с помощью программ-вымогателей.

Прокуратура заявила, что Александр Винник рассылал своим жертвам электронные письма, маскируясь под счета-фактуры, при открытии прикрепленного документа которых активировалось вредоносное ПО, которое выключало компьютер и шифровало его содержимое.

На взломанном компьютере появится сообщение с инструкциями заплатить выкуп в онлайн-валюте биткойн, чтобы восстановить контроль над машиной.

Среди 188 жертв атак, произошедших в период с 2016 по 2018 год, были местные власти, предприятия и частные лица во Франции.

Обвинение обвинило Винника в том, что он заработал 135 миллионов евро (164 миллиона долларов) на этих нападениях, и потребовало 10-летнего тюремного заключения против 41-летнего мужчины, когда судебный процесс начался в октябре.

Но суд снял с него обвинения в случайной атаке.

«Все эти обвинения провалились, потому что Александр Винник не имел к ним никакого отношения», — заявил один из его адвокатов Фредерик Бело.

Однако суд признал его виновным в отмывании денег, вымогаемых в результате атак, в которых использовалось программное обеспечение Locky. Помимо тюремного заключения, он был оштрафован на 100 000 евро (121 000 долларов США).

Возможна апелляция

Винник всегда отрицал какую-либо связь с вредоносным ПО Locky, утверждая, что он был «обычным оператором-фрилансером» для платформы BTC-e, которой были выплачены вымогаемые суммы.

Его адвокат сказал, что он «вероятно» подаст апелляцию на приговор, вынесенный в понедельник.

Винник также находится в розыске в США и его родной России.

Следователи описали систему, использованную в атаках вредоносных программ, как чрезвычайно сложную, включающую массовую рассылку «зараженных» электронных писем через ботнет, сеть уже зараженных компьютеров.

В обвинительном заключении говорится, что способ последующего отмывания выплаченных выкупов, чтобы затруднить их отслеживание, был столь же изощренным.

Прокуратура выявила среди потерпевших 20 предприятий в шести городах Франции и, проследив денежные потоки по различным банковским счетам, определила, что одно из них принадлежит Виннику.

Американские следователи подозревают Винника в том, что он является вдохновителем того, что, по их словам, стало одним из основных способов отмывания киберпреступниками своих незаконных доходов.

Винник был экстрадирован во Францию ​​в январе из Греции, где он был арестован по американскому ордеру в 2017 году.

Он якобы управлял обменом биткойнов BTC-e до своего ареста на северном греческом туристическом курорте Халкидики, что вызвало трехстороннюю борьбу за экстрадицию между Соединенными Штатами, Францией и Россией.

Греция в конечном итоге обслуживала европейский ордер, выданный Францией.

В обвинительном заключении США Винник обвиняется по 21 пункту, начиная от кражи личных данных и содействия незаконному обороту наркотиков и заканчивая отмыванием денег.

Его безуспешно пытались экстрадировать в Россию, где он разыскивается по более мелкому обвинению в мошенничестве на сумму всего 9500 евро.

Высокий суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции Винника во Францию ​​

1 из 2

В эту среду, дек.6 декабря 2017 г., фото из архива: российский подозреваемый в киберпреступлениях Александр Винник прибыл в Верховный суд Греции в Афинах. В пятницу, 20 декабря 2019 года, министр юстиции Греции подписал приказ об экстрадиции во Францию ​​подозреваемого в мошенничестве с биткойнами Александра Винника, завершив международную судебную тяжбу вокруг бывшего российского оператора криптовалютной торговой платформы. (AP Photo/Petros Giannakouris, файл)

1 из 2

На этой архивной фотографии, сделанной в среду, 6 декабря 2017 года, российский подозреваемый в киберпреступлениях Александр Винник прибывает в Верховный суд Греции в Афинах.В пятницу, 20 декабря 2019 года, министр юстиции Греции подписал приказ об экстрадиции во Францию ​​подозреваемого в мошенничестве с биткойнами Александра Винника, завершив международную судебную тяжбу вокруг бывшего российского оператора криптовалютной торговой платформы. (AP Photo/Petros Giannakouris, файл)

АФИНЫ, Греция (AP) — Высокий суд Греции в четверг отклонил последнюю апелляцию российского подозреваемого в мошенничестве с биткойнами Александра Винника против его экстрадиции во Францию, положив конец более чем двухлетнему судебному разбирательству. — война между тремя странами, пытающимися предать его суду.

Адвокат Винника из Греции Зои Констандопулу сообщила, что ее клиент был доставлен во Францию ​​через несколько часов после решения Государственного совета, ссылаясь на своего адвоката во Франции. Она сказала, что его доставили в больницу, поскольку он находился на 35-м дне голодовки, протестуя против перспективы его экстрадиции во Францию.

Греческие власти не смогли подтвердить в четверг, что Винник был отправлен во Францию.

Ранее Государственный совет оставил в силе принятое в прошлом месяце решение министра юстиции Константиноса Циараса о том, что Винник должен быть экстрадирован сначала во Францию, а затем в США.С. и, наконец, в родную Россию.

39-летний Винник был арестован летом 2017 года во время семейного отдыха на севере Греции по запросу властей США. Они обвинили его в отмывании миллиардов долларов через BTC-e, одну из крупнейших в мире бирж цифровых валют, которой он якобы управлял.

Он отрицает свою вину и просил экстрадиции в Россию, где ему предъявлены менее строгие обвинения. Представители греческого суда заявили, что Франция хочет предать его суду за предполагаемые киберпреступления, отмывание денег, членство в преступной организации и вымогательство.

Винник объявил голодовку с момента решения Циараса чуть более месяца назад — это его вторая голодовка с тех пор, как он впервые был заключен в тюрьму в Греции до завершения изнурительного и юридически сложного дела о тройной экстрадиции.

МИД и посольство России в Афинах выступили с решительным протестом против решения об экстрадиции во Францию. Россия предложила предать его суду вскоре после ареста Винника по запросу США, а Франция сделала свой собственный запрос позже.

Греческие суды удовлетворили все три ходатайства, и окончательное решение принял министр юстиции.

В четверг Государственный совет постановил, что министр имеет полное право принимать решения о порядке экстрадиции при рассмотрении противоречивых запросов. Он также отметил, что если бы Винник был сначала экстрадирован в Россию, российское законодательство предотвратило бы его последующую экстрадицию в любую другую страну.

Винник говорит, что выступал в качестве технического консультанта платформы BTC-e и ничего не знал о какой-либо незаконной деятельности.

США предъявляют обвинения подозреваемому российскому «организатору» схемы отмывания биткойнов на 4 миллиарда долларов

НЬЮ-ЙОРК/АФИНЫ/МОСКВА (Рейтер)В среду суд присяжных S. предъявил российскому гражданину обвинение в том, что он был оператором пункта обмена цифровой валюты, который он якобы использовал для отмывания более 4 миллиардов долларов для людей, причастных к преступлениям, начиная от взлома компьютеров и заканчивая торговлей наркотиками.

Александр Винник был арестован в небольшой прибрежной деревне на севере Греции во вторник, по данным местных властей, после расследования, проведенного Министерством юстиции США вместе с несколькими другими федеральными агентствами и оперативными группами.

Официальные лица США описали Винника в заявлении Министерства юстиции как оператора BTC-e, биржи, используемой для торговли цифровой валютой биткойн с 2011 года.

Они утверждали, что Винник и его фирма «получили» более 4 миллиардов долларов в биткойнах и вели значительный бизнес в Соединенных Штатах без соблюдения соответствующих протоколов для защиты от отмывания денег и других преступлений.

Власти США также связали его с крахом Mt.Gox, японской биржи биткойнов, которая рухнула в 2014 году после взлома. Винник «получил» средства от взлома Mt.Gox и отмыл их через BTC-e и Tradehill, еще одну биржу в Сан-Франциско, которой он владел, говорится в заявлении.

Связаться с Винником для комментария не удалось.

«Точно так же, как новые компьютерные технологии продолжают менять то, как мы взаимодействуем друг с другом и познаем мир, преступники будут подрывать эти новые технологии, чтобы служить своим гнусным целям», — сказал Брайан Стретч, прокурор США в Северном округе Калифорнии. , где Винник был обвинен в заявлении.

Греческая полиция назвала Винника «вдохновителем преступной организации, разыскиваемым во всем мире».

Его арест является последним в серии операций США против российских киберпреступников в Европе. На прошлой неделе Министерство юстиции США приняло решение о закрытии рынка даркнета AlphaBay.

Судебные преследования также совпадают с усиленным расследованием российских хакеров после того, как сотрудники разведки США установили, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, используя методы кибервойны, чтобы помочь Дональду Трампу, что Москва отрицает.

Биткойн был первой цифровой валютой, которая успешно использовала криптографию для обеспечения безопасности транзакций и псевдонимизации, что затрудняло обычное финансовое регулирование.

На протяжении многих лет правоохранительным органам по всему миру удавалось идентифицировать пользователей псевдонимных кошельков, связанных с незаконной деятельностью, путем отслеживания движения биткойнов, часто с помощью экспертов по криптовалютам.

Хотя биткойны можно покупать и тратить анонимно, используя цифровые кошельки с уникальными адресами, транзакции записываются в общедоступный реестр, называемый блокчейном, что позволяет отслеживать монеты.

Александр Винник, 38-летний россиянин (2-й L), подозреваемый в проведении операции по отмыванию денег, сопровождают полицейские в штатском в суд в Салониках, Греция, 26 июля 2017 года.REUTERS/Alexandros Avramidis

Mt.Gox был одним из наиболее ярких примеров того, как слабо регулируемый рынок кибервалют может обжечь инвесторов после того, как биткойны на сумму около 450 миллионов долларов и 27 миллионов долларов наличными исчезли, когда он рухнул.

Во время своего пребывания на рынке цифровых валют власти США утверждают, что Винник содействовал преступлениям, включая взлом, мошенничество, кражу личных данных, мошенничество с возвратом налогов, коррупцию в обществе и незаконный оборот наркотиков.

BTC-e, который не работает более суток, объяснил это «незапланированным техническим обслуживанием».В твите в среду после ареста Винника BTC-e заявила, что восстановит обслуживание в ближайшие 5-10 дней.

Биржа является одной из старейших платформ виртуальной валюты. Он позволяет пользователям обменивать биткойны под псевдонимом на различные фиатные и виртуальные валюты и известен на криптовалютных рынках как смягченный стандарт проверки личности пользователей и отказ от сотрудничества с правоохранительными органами.

До новостей об аресте Винника личность того, кто за этим стоит, была неизвестна.

Дополнительные репортажи Мишель Камбас в Афинах, Дастина Волца в Лас-Вегасе, Стива Стеклоу и Джемаймы Келли в Лондоне; Авторы Мишель Камбас, Джек Стаббс и Лорен Тара ЛаКапра; Под редакцией Ларри Кинга и Гранта Маккула

Александр Винник заявляет о несправедливости, в то время как сейчас борется с обвинениями во Франции

Проведя 30 месяцев под стражей, греческие власти наконец-то экстрадировали во Францию ​​гражданина России и предполагаемого отмывателя денег с биткойнами (BTC) Александра Винника. Прокуратура во Франции обвиняет Винника, оператора несуществующей криптобиржи BTC-e, по нескольким пунктам обвинения в отмывании денег, вымогательстве и сговоре.

У Винника также есть ожидающие рассмотрения запросы об экстрадиции как из России, так и из США. Предполагаемый биткойн-преступник ранее заявлял, что предпочитает экстрадицию на родину, но греческие официальные лица отказали ему.

Таким образом, после завершения суда над ним во Франции Винник вернется в Грецию, где его ждет очередная экстрадиция в США.S. Сообщается, что Государственный департамент США хочет допросить Винника в связи со взломом Mt.Gox и последующей кражей 300 000 BTC, которые, как утверждается, связаны с личным криптовалютным кошельком Винника. В сообщениях также предполагается, что российские государственные агенты направляли деньги через BTC-e для финансирования вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

В ходе трехсторонней дипломатической борьбы юридическая команда Винника заявила, что ее клиент подвергся грубым нарушениям прав человека. Адвокаты Винника также обвинили прокуратуру в том, что они пытались держать их клиента под стражей без предъявления обвинений или суда, не позволяя ему вступать в какие-либо контакты с членами его семьи.

Адвокаты Винника также ссылаются на то, что обвинение спонсируется политическими и деловыми интересами на основании причастности их клиента к технологиям криптовалюты и блокчейна. Бывший глава BTC-e — один из немногих крипто-персонажей, которые столкнулись с законом, как и создатель Silk Road Росс Ульбрихт, который в настоящее время отбывает двойной пожизненный срок за управление рынком наркотиков в даркнете.

Предполагаемые нарушения прав человека на фоне двухлетнего заключения Винника

В телефонном разговоре с Cointelegraph Зои Константинопулу, один из адвокатов Винника, выдвинула против греческих властей обвинения в нарушениях прав человека.Комментируя масштабы этих нарушений, Константинопулу сообщил:

«Александр подвергался произвольному задержанию в течение 30 месяцев, что запрещено конституцией Греции. В течение этого периода он подвергался жестокому и бесчеловечному обращению со стороны властей».

По словам Константинопулу, Винник содержится под стражей без суда и следствия и без каких-либо постановлений суда. Константинопулу также заявил, что дело против Винника имеет некоторый политический подтекст с корыстными интересами в Греции, Франции и США.С. хочет наказать бывшего оператора BTC-e.

На вопрос о влиянии предполагаемого жестокого обращения на здоровье Винника Константинопулу сообщил, что состояние здоровья гражданина России продолжает ухудшаться. «Александр в настоящее время находится на 44-м дне голодовки в знак протеста против грубых нарушений прав человека, от рук властей в Греции», — сообщила она во время разговора с Cointelegraph.

Помимо предполагаемого жестокого обращения, адвокат Винника также сообщил, что правоохранительные органы Греции препятствовали любым контактам между бывшим оператором BTC-e и его семьей. По словам Константинопулу:

«Правоохранительные органы Греции не разрешают Александру видеться с семьей, даже с женой, у которой диагностирован рак мозга».

В частной заметке для Cointelegraph по делу Винника Юсаку Сенга, генеральный директор платформы кросс-блокчейн Swingby, сказал, что криптографы, обвиняемые в правонарушениях, обычно подвергаются более суровым наказаниям, чем их коллеги в основных финансах. Согласно Senga:

«Если мы посмотрим на судебное преследование Чарли Шрема и сравним его уровень судебного преследования, выдвинутого против Goldman Sachs и его старших директоров за их причастность к огромным масштабам отмывания денег и хищений в скандале с 1MDB в Малайзии, Трудно не утверждать, что сторонники криптографии и предприниматели подвергаются гораздо более жестким преследованиям.

Как и Винник, Чарли Шрем также был связан с другой криптобиржей BitInstant. Власти США арестовали Шрема в 2014 году, обвинили его в отмывании денег и приговорили к двум годам тюрьмы.

Хронология судебного преследования Винника

В июле 2017 года греческая полиция арестовала Винника во время отдыха с семьей в туристическом поселке Уранополис. Так началась более чем двухлетняя судебная тяжба, в результате которой российский гражданин оказался за решеткой, в то время как три разных страны борются за экстрадицию Винника, чтобы ему было предъявлено уголовное обвинение.

Вскоре после его ареста США подали запрос об экстрадиции и, похоже, успешно добились перевода Винника в США. К сентябрю официальные лица в Москве также потребовали экстрадиции Винника в Россию.

К 2018 году Франция вступила в бой, превратив дело в дипломатическую трехстороннюю борьбу. Греческая полиция также раскрыла заговор с участием подозреваемых российских преступников, которые, как сообщается, намеревались помешать возвращению Винника в страну.

В середине декабря 2019 года греческие судебные органы наконец приняли решение об экстрадиции Винника во Францию ​​до суда.В начале года дело Винника вступило в новую фазу с его экстрадицией во Францию. Власти страны уже выдвинули против него обвинения в отмывании денег и заговоре.

Юридические проблемы Винника связаны с его предполагаемой причастностью к криптобирже BTC-e. Запущенная в 2011 году несуществующая платформа практически не влияла на торговлю криптовалютой, пока Mt.Gox — лидер рынка в то время — не столкнулась с финансовыми проблемами после одного из крупнейших взломов биржи биткойнов в истории.

Связанные с: Взломы криптовалютных бирж в обзоре

С уходом Mt.Gox, BTC-e рос экспоненциально, на долю которого к концу 2016 года приходилось около 15% всей торговой активности биткойнов, деноминированных в долларах США. В то время BTC-e был крупным игроком в сфере крипто-трейдинга. У него было мало возможностей для протоколов «Знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег.

Таким образом, платформа, как сообщается, стала популярным каналом для перекачки «грязных денег». ГораХакеры Gox якобы использовали биржу для отмывания 300 000 BTC, точное количество которых также было обнаружено в кошельке Винника.

Помимо отмывания денег, некоторые правоохранительные органы заявляют, что BTC-e заменил Silk Road в качестве канала для незаконных сделок со многими пользователями платформы, занимающимися незаконным оборотом наркотиков и продажей других запрещенных или регулируемых товаров.

О биткойнах и преступной деятельности

Криптовалютные критики обычно придерживаются той же риторики о цифровых валютах, что и о каналах преступной деятельности в Интернете.Многие финансовые регуляторы и правительства, выступающие против или стремящиеся к строгому регулированию индустрии криптовалют, обычно рекламируют один и тот же рефрен о цифровых валютах, позволяющих уклоняться от уплаты налогов, отмывать деньги и финансировать терроризм, и это лишь некоторые из них.

Контраргумент, выдвигаемый сторонниками криптографии, заключается в том, что биткойн и другие криптовалюты составляют лишь небольшую часть глобальных финансовых преступлений. Отчет аналитической компании Chainalysis за январь 2020 года показал, что крипто-платежи в даркнете составляют 0.08% всех транзакций в цифровой валюте в 2019 году.

Апелляционный суд Франции оставил в силе приговор Александру Виннику

Апелляционный суд Франции оставил в силе приговор по делу оператора BTC-e Александра Винника. Его адвокаты пообещали продолжить юридическую борьбу против возвращения Винника в Грецию, чтобы избежать возможной экстрадиции в США

Суд подтвердил приговор Виннику к 5 годам за отмывание денег

Апелляционный суд Парижа подтвердил решение первой инстанции по делу Александра Винника, сообщают российские СМИ.В конце 2020 года айтишника и предполагаемого киберпреступника приговорили к пяти годам лишения свободы за отмывание денег.

Защита Винника теперь планирует подать кассационную жалобу в течение пяти дней, как того требует французское законодательство, пишет ведущее российское деловое издание «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Винника Фредерика Бело, который также прокомментировал:

Если подытожить происшедшее, то приходится с сожалением констатировать, что суд вынес «ленивое решение». Судья не захотел расследовать обвинения в отмывании денег, несмотря на то, что доказательства обвинения далеко не бесспорны.

Бело убежден, что прокуратура не имеет права утверждать, что Александр получал вознаграждение за сомнительные сделки. «Это не так, — настаивал он. Адвокат выразил удовлетворение снятием с приговора большинства других обвинений, в частности обвинения в вымогательстве денег с помощью вредоносных программ.

Адвокаты Александра Винника будут бороться за экстрадицию в США

Защита Винника теперь сосредоточит свои усилия на том, чтобы гарантировать, что он не будет переведен обратно в Грецию после отбытия своего французского срока. Его адвокаты опасаются, что греческие власти могут экстрадировать его в США, где его также обвиняют в отмывании денег.

В июле 2017 года гражданин России был задержан в Салониках, куда он приехал на отдых с семьей. Винник был задержан по ордеру США. Американская прокуратура утверждает, что он отмыл до 9 миллиардов долларов через печально известную криптобиржу BTC-e.

Фредерик Бело заявил, что французский судья утверждал, что права Винника не будут нарушены в Греции, стране-члене ЕС, не признавая, что россиянину грозит возможная экстрадиция в США.С. и новый суд «в экстремальных, не европейских условиях». Бело считает это серьезной угрозой для «уже пошатнувшегося физического и психического здоровья» своего клиента и планирует в ближайшее время подать новую апелляцию.

Россия, где Виннику предъявлено обвинение в «мошенничестве в сфере компьютерной информации», также добивается его экстрадиции, но французские судебные органы отклонили запрос Москвы. Во время задержания в Греции, где он объявил длительную голодовку, Винник заявил, что готов вернуться и предстать перед судом на родине. На последнем слушании в «Парах» к адвокатам присоединилась мать Винника, приехавшая в мае поддержать сына.

Теги в этой истории

обвиняемый, Александр Винник, BTC-e, Дело, Обвинения, Суд, апелляционный суд, криптобиржа, Обмен, экстрадиция, Франция, французский, Греция, Вредоносное ПО, Отмывание денег, Россия, русский, приговор, Суд, США, вердикт, винник

Как вы относитесь к делу Александра Винника? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тасев — журналист из технически подкованной Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, чем я являюсь, а не то, что я делаю.«Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика — еще два источника вдохновения.

Кредиты изображений : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности : Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций.Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или доверием к любому контенту, товарам или услугам, упомянутым в этой статье.

Другие популярные новости

Если вы пропустили

Глава биржи биткойнов

арестован на фоне новых вопросов о краже Mt Gox

Полиция Греции арестовала одного из центральных деятелей биткоин-биржи BTC-e по подозрению в отмывании денег.Гражданин России Александр Винник был арестован в Греции по запросу правоохранительных органов США, сообщает Reuters . В отчете цитируются два источника, близких к BTC-e, которые описывают Винника как «ключевого человека, стоящего за платформой». Сама биржа не работает с вечера вторника.

Биржа BTC-e уже давно является излюбленным местом преступников, поскольку ее штаб-квартира в России делает ее вне досягаемости правоохранительных органов США и Европы. Недавнее исследование Google показало, что 95% выплат программ-вымогателей происходило через биржу BTC-e, хотя неясно, будет ли биржа нести ответственность за эти платежи.Эти платежи сделали BTC-e одной из крупнейших бирж биткойнов, регулярно обрабатывающей более 3 процентов от общего числа транзакций биткойнов.

«Наш главный подозреваемый в причастности к краже Mt Gox»

Обвинение против Винника сосредоточено на отмывании денег и других финансовых преступлениях, но упоминает, что BTC-e был связан с доходами от программы-вымогателя CryptoWall и кражи Mt Gox, многие из которых проходили через счета, напрямую связанные с Винником.

«Криптовалюты, такие как биткойн, предоставляют людям во всем мире новые и инновационные способы участия в законной торговле», — сказал У. С. Поверенный Колин Стретч, чей офис будет вести это дело. «Однако, как показывает этот случай, как новые компьютерные технологии продолжают менять то, как мы взаимодействуем друг с другом и познаем мир, так и преступники будут подрывать эти новые технологии, чтобы служить своим гнусным целям».

Аналитики давно считают, что Винник связан с масштабной кражей, которая привела к краху биткойн-биржи Mt Gox в 2014 году. (или отмывание доходов от них).Анализируя транзакции в блокчейне, группа утверждает, что видела, как доходы от нескольких громких краж биткойнов проходили через кошельки, зарегистрированные на имя Винника.

Mt Gox была самой популярной биржей среди первых пользователей биткойнов, пока не выяснилось, что она катастрофически неплатежеспособна в результате длительной кражи, в результате которой было украдено целых 400 миллионов долларов в биткойнах. Виновник так и не был идентифицирован и остается предметом интенсивных спекуляций в сообществе биткойнов.

Предыдущий анализ кражи показал, что критическая компрометация произошла еще в 2011 году, а последующие изъятия оставались незамеченными в течение многих лет. BTC-e была основана в июле 2011 года.

Сара Чжон внесла дополнительный вклад в эту статью.

Обновление от 27 июля 9:23 утра по восточному времени: Обновлено с письменными показаниями и заявлением Министерства юстиции.

Россия не ослабевает в борьбе за возвращение домой Александра Винника

Россия запросила домашний арест Александра Винника на фоне опасений по поводу COVID-19 в своей последней попытке добиться экстрадиции предполагаемого отмывателя денег.

Винник в настоящее время находится под стражей во Франции после того, как был замешан в скандале с отмыванием денег BTC на 4 миллиарда долларов. Бывший основатель BTC-e в последние месяцы стал предметом острой судебной борьбы с несколькими государствами, включая его родную Россию, отстаивающих свои права на судебное преследование.

Однако в то время как власти Франции и США разыскивают Винника по обвинению в отмывании денег, Россия пытается добиться его экстрадиции по менее серьезным обвинениям. Широко распространено мнение, что это юридическая тактика России, направленная на экстрадицию Винника и обеспечение менее серьезных обвинений в его родной стране.

Последний запрос об экстрадиции, о котором сообщили российские СМИ, подчеркивает обеспокоенность по поводу безопасности Винника в условиях вспышки COVID-19.

В беседе с RT бывшая российская разведка Мария Бутина заявила, что у Винника есть проблемы со здоровьем, которые делают его содержание под стражей во Франции рискованным: «Состояние здоровья Винника действительно очень сложное, и коронавирусная инфекция может создать для него риск летального исхода.Я надеюсь, что французские власти будут руководствоваться собственной гуманистической позицией и решат спасти жизнь человека, находящегося в серьезной опасности, предоставив Виннику возможность дождаться суда под домашним арестом».

В запросе Францию ​​просят передать Винника российским властям, обещая задержать его от имени французских властей под домашним арестом. Согласно предложению, Винник будет задержан российскими властями в предоставленной государством квартире, чтобы он мог избежать контакта с потенциально смертельным коронавирусом.

До сих пор запросы об экстрадиции игнорировались французскими властями, которые по-прежнему полны решимости привлечь Винника к уголовной ответственности по неоплаченным обвинениям в отмывании денег.

С момента своего ареста в Греции в 2017 году Винник находится под стражей около 30 месяцев, поскольку различные государства пытаются добиться его экстрадиции.

Судя по новым предложениям России, его будущее остается неопределенным.

Новичок в биткойнах? Ознакомьтесь с разделом CoinGeek Биткойн для начинающих , исчерпывающим руководством по ресурсам, чтобы узнать больше о Биткойне, как изначально предполагал Сатоши Накамото, и о блокчейне.

.