Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
https://ria.ru/20200731/1575229960.html
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года — РИА Новости, 31.07.2020
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство… РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:14
2020-07-31T17:14
2020-07-31T17:56
экономика
владимир путин
анатолий аксаков
россия
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_99b645bf6deb2ead48520672fa34c1dc.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Банк России будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.Под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной единицей.
Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.Законодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России, пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.Российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой только при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой. Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета (вклады) за рубежом, закон запрещает также иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных информсистемах.При этом в рамках второго чтения из закона был исключен ряд понятий, в том числе «токен» и «майнинг». Как пояснял Аксаков РИА Новости, более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию.
https://ria.ru/20200720/1574615016.html
https://ria.
ru/20200728/1575009518.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200508/1571134286.html
россия
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_385:346:2654:2048_1920x0_80_0_0_f612f46da18692f6fd7a5e6bcf23bce6.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.
ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, анатолий аксаков, россия
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.
20 июля 2020, 19:03
Россияне смогут оспаривать задекларированные сделки с криптовалютойОни могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.
Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ.
Банк России будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.
Под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной единицей. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.
28 июля 2020, 08:00
Цифровые активы: в России легализуют токены и криптовалютуЗаконодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России, пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.Российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой только при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой.
Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета (вклады) за рубежом, закон запрещает также иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных информсистемах.
При этом в рамках второго чтения из закона был исключен ряд понятий, в том числе «токен» и «майнинг». Как пояснял Аксаков РИА Новости, более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию.
8 мая 2020, 07:50
Время рискованных игроков. Стоимость биткоина превысила $10 тысячВладеющих криптовалютой россиян обяжут отчитываться перед ФНС
Законопроект по внесению поправок в Налоговый кодекс, который обяжет россиян информировать ФНС о владении криптовалютой, готовится ко второму чтению в Госдуме. Об этом пишет «Коммерсант».
В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Налоговый кодекс штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от операций с криптовалютами.
В последней версии законопроекта говорится об обязанности россиян информировать ФНС о владении криптовалютой, а не о праве, как это написано в уже действующем законе о цифровых финансовых активах (ЦФА), уточняет издание. Ожидалось, что после многочисленных отрицательных отзывов его изменят, однако судя по ответу ФНС одному из авторов замечаний, позиция службы остается неизменной.
ФНС фактически пытается подменить установленное законом о ЦФА право «проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней» правом «подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках», объяснил изданию преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов. Такое право равносильно обязанности, и последствия ее неисполнения — штраф, добавил он.
По словам члена Ассоциации юристов России Михаила Успенского, который принимал участие в подготовке замечаний к законопроекту совместно с АНО «Цифровая экономика», такой путь приведет к введению уголовной ответственности за нераскрытие информации, на чем ранее настаивал Минфин.
«Очевидно, что под основным ударом окажутся обычные граждане, которые решат поэкспериментировать с криптой, в то время как профессиональные злоумышленники с легкостью обойдут все ограничения, используя технические средства анонимизации», — добавил Успенский.
По словам экспертов, вопросы вызывает и то, что законопроект наделяет ФНС полномочиями выпустить отдельное письмо, в котором будет прописан порядок определения рыночных цен на цифровую валюту. Это один из самых «одиозных и неоднозначных» вопросов, над которым не первый год работают налоговики многих стран, сказал изданию Успенский.
Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев считает, что «государство твердо решило взять под контроль рынок криптовалюты и такая жесткая позиция может спровоцировать бегство владельцев криптовалюты в другие юрисдикции».
Заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов сказал изданию, что при введении любых «чувствительных» норм законодательства обычно предусматривается переходный период, который необходим и в данном случае.
Кроме того, по его словам, нужно предусмотреть четкий порядок определения рыночной цены на криптовалюты, иначе у бизнеса возникнут сложности с определением законности своих действий.
03-2021
03-2021Информация для системы Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) (Журнал «Законность» № 3/2021)
БОРКОВ Виктор Николаевич,
начальник кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России», доктор юридических наук, доцент ([email protected])
ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРОВОКАТОРА ОТ ПОДСТРЕКАТЕЛЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ ЛИЦО
В статье рассматривается проблема соотношения провокационных действий сотрудников правоохранительных органов и подстрекательства к преступлению. Определены обстоятельства, позволяющие признать субъекта не только провокатором, но и соучастником спровоцированного им преступления. Сформулированы правила квалификации провокационноподстрекательских действий.
Ключевые слова: провокация преступления; подстрекательство к совершению преступления; момент окончания преступления; общественно опасные последствия; идеальная совокупность преступлений.
BORKOV Viktor Nikolayevich,
LLD., Assoc. Prof., Chief, Department of Criminal Law, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
Differentiation between a Provocateur and Instigator Even if He or She is the Same Person
The article deals with the problem of correlation between provocative actions of law enforcement officers and incitement to crime. The circumstances are determined that allow recognizing the subject not only as a provocateur, but also as an accomplice in the crime provoked by him. The rules for qualifying provocative and inflammatory actions have been formulated.
Пристатейный библиографический список:
1. Балеев С.А. Провокация преступления и подстрекательство к нему: проблемы разграничения // Юридическая наука и практика. — 2018. — Т. 14. — № 1.
2. Дмитриенко А.П. Соотношение провокации преступления и подстрекательства к преступлению // Общество и право. — 2018. — № 4.
4. Зенцова В.М. Провокационноподстрекательская деятельность сотрудников правоохранительных органов по делам о взяточничестве // Адвокатская практика. — 2020. — № 1.
5. Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судебная практика: Научнопрактическое пособие. — М., 2017.
6. Смирнов Д.В. Уголовная ответственность за совершение преступления в условиях его провокации сотрудниками правоохранительных органов // Военное право.
7. Яни П.С. Провокация взятки // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2007. — № 1.
БОЧКАРЁВ Сергей Александрович,
заместитель начальника Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ, доктор юридических наук (125993, Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а)
СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ
В статье рассмотрены вопросы о составе субъектов, подлежащих привлечению к гражданскоправовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений, вызывающие значительные споры на практике. В связи с этим проанализированы аргументы ответчиков и доводы прокуроров, участвующих в рассмотрении антикоррупционных исков. Приведена точка зрения судов различных инстанций по «резонансным делам». Их выводы сопоставлены с правовыми позициями Конституционного Суда РФ. По результатам обеспечено выявление буквального и системного толкования действующего законодательства.
Ключевые слова: прокурор; антикоррупционный иск; противодействие коррупции; доходы; расходы; ответственность; солидарная ответственность; государственная служба.
BOCHKAREV Sergey Alexandrovich,
LLD., Deputy Chief, General Department for Supervision over Investigation of Serious Cases, Prosecutor General’s Office of the Russian Federation
The Subjects of Civil Responsibility for Corruption
The article studied the issues on elements of subjects subject to civil responsibility for commission of corruptive delinquencies provoking considerable disputes in practice. In this regard, the arguments of defendants and claims of public prosecutors participating in consideration of corruption related lawsuits were analyzed. It described an opinion of courts of different instances about “highprofile” cases.
Keywords: public prosecutor; an anticorruptive lawsuit; combating corruption; revenues; expenditures; responsibility; joint responsibility; civil service.
заместитель прокурора Молчановского района Томской области, советник юстиции (evg[email protected])
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ПОСРЕДСТВОМ ПРОКУРОРСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается опыт исковой работы прокуратуры Молчановского района Томской области по обеспечению оформления в собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества.
Ключевые слова: прокурор; исковое заявление; защита; бесхозяйный объект недвижимого имущества.
GUSLOV Yevgeny Alexandrovich,
Deputy Public Prosecutor of the Molchanovsky District, Tomsk Region, Counselor of Justice
Ensuring Registration of Ownership of Derelict Property by Means of Prosecutorial Interference
The article discusses the experience of the claim work of the Prosecutor’s office of the Molchanovsky district of the Tomsk region to ensure registration of ownerless real estate objects.
Keywords: prosecutor; statement of claim; defense; ownerless real estate object.
ДОЛГИЕВА Мадина Муссаевна,
старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовносудебного управления прокуратуры Московской области, кандидат юридических наук, советник юстиции ([email protected])
В статье говорится о том, что в России распространена легализация криптовалюты, полученной от незаконного оборота наркотических средств.
Сумма денежных средств, полученная от конвертации криптовалюты, определяется судом в качестве размера легализации в целях квалификации деяния по ст. 174, 1741 УК РФ. При этом недопустимо изъятие криптовалюты в случае недоказанности нелегальности её происхождения. Ключевые слова: криптовалюта; биткоин; легализация (отмывание) денежных средств.
DOLGIYEVA Madina Mussayevna,
PhD (Law), Senior Public Prosecutor, Division of Government Attorneys, Department of Criminal Proceedings, Public Prosecutor’s Office of the Moscow Region, Counselor of Justice
Legalization of Crypto Currency: Case Law
In Russia, the legalization of cryptocurrency obtained from illegal drug trafficking is widespread. The amount of money received from the conversion of cryptocurrency is determined by the court as the amount of legalization in order to qualify the act under Articles 174, 1741 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: cryptocurrency; bitcoin; money laundering.
Пристатейный библиографический список:
1. Егорова М.А., Кожевина О.В. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — № 1.
2. Кучеров И.И., Печегин Д.А. К вопросу о легитимации криптовалют в зарубежных странах // Финансовое право. — 2020. — № 4.
3. Кучина Я.О. Оборот криптовалюты как объект преступления и доктринальные ошибки его восприятия // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — № 4.
5. Харитонова Ю.С. Криптовалюта в правоприменительной практике // Предпринимательское право.
— 2019. — № 2.
ЕГОРОВА Наталья Александровна,
профессор кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент ([email protected])
НОВОЕ В УГОЛОВНОПРАВОВОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КЛЕВЕТЕ
В статье содержится анализ изменений и дополнений, внесённых в ст. 1281 УК РФ Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 538ФЗ. Показано несовершенство отдельных квалифицирующих признаков клеветы, обозначены связанные с этим проблемы, многие из которых не могут быть решены на правоприменительном уровне.
Ключевые слова: клевета; честь; достоинство; репутация; индивидуально не определённые лица.
Yegorova Natalya Alexandrovna,
LLD., Assoc. Prof., Professor, Department of Criminal Law, Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia
The New in Criminal Fight against Defamation
The article contains analysis of the amendments and additions made to Article 1281 of the Criminal Code of the Russian Federation by Federal Law No.
538FZ of December 30, 2020. The author shows the imperfection of certain qualifying signs of slander, identifies the problems associated with it, many of which cannot be solved at the law enforcement level.
Keywords: slander; honor; dignity; reputation; not individually defined persons.
Пристатейный библиографический список:
1. Колоколова Л.П. Когнитивный аспект категории количества в русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. — Волгоград, 1994. — 20 с.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). — 13е изд., перераб.
и доп. / отв. ред. В.М. Лебедев. — М.: Юрайт, 2013.
3. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Т. II. Преступления против личности. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. — 682 с.
4. Тупик Н.В. «Несколько» — это сколько? (Математическое эссе) // Современные наукоемкие технологии.
— 2009. — № 4.
5. Харитонов И.И. Уголовная ответственность за клевету: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 2015. — 230 с.
6. Энциклопедия уголовного права. Т. 14. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. — Издание профессора Малинина. — СПб.: СПб ГКА, 2010. — 628 с.
ИЛЬЯКОВ Александр Дмитриевич,
ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Научноисследовательского института Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук ([email protected])
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
На основании исследования результатов прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в статье обозначены проблемные вопросы этой деятельности в части применения мер прокурорского реагирования и даны предложения по её совершенствованию.
Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; прокурорский надзор; меры прокурорского реагирования.
ILYAKOV Alexander Dmitriyevich,
PhD (Law), Lead Research Officer, Division of Scientific Support of Prosecutorial Supervision and Strengthening of Legality in the Sphere of Civil and Municipal Service, Combating Corruption, Research Institute, University of the Public Prosecution Service of the Russian Federation
Improvement of Prosecutorial Supervision over Implementation of Laws on Combating Corruption
Based on the study of the results of Prosecutor’s supervision over the implementation of anticorruption laws, problematic issues of this activity in terms of the use of prosecutorial response measuresare identified and suggestions are made for its improvement.
Keywords: corruption; anticorruption; Prosecutor’s supervision; measures of Prosecutor’s response.
Пристатейный библиографический список
Синельщикова Е., Ильяков А. Меры прокурорского реагирования на нарушения законов о противодействии коррупции // Законность. — 2019. — № 8.
КУНИЦЫНА Елена Александровна,
доцент кафедры основ прокурорской деятельности Университета прокуратуры РФ, советник юстиции, кандидат юридических наук ([email protected])
НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕДР
Статья посвящена вопросам прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и использовании недр. В статье приводится опыт работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в указанной сфере.
Ключевые слова: прокуратура; надзор; законодательство; недра.
KUNITSYNA Elena Alexandrovna,
PhD (Law), Associate Professor, Department of Fundamentals of Prosecutorial Activities, University of the Public Prosecution Service of the Russian Federation, Counselor of Justice
Supervision over Implementation of Legislation on Protection and Use of Subsurface
The article is devoted to the issues of prosecutorial supervision over the Implementation of Legislation on the protection and use of subsoil. The article presents the experience of the prosecution authorities in the supervision of the implementation of legislation in this area.
Keywords: Prosecutor’s office; supervision; Legislation; mineral resources.
Пристатейный библиографический список:
1. Батурина Г.К. Надзор за исполнением законодательства о недрах // Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: Пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. — М., 2014.
2. Глебова Л.И. Национальные интересы недропользования // Представительная власть XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. — 2004. — № 2.
3. Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2019 год: Информ.аналит. записка / под общ. ред. ректора Университета прокуратуры Российской Федерации дра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. — М.: Университет прокуратуры Рос. Федерации, 2020.
ЛИТВИНЕНКО Сергей Иванович,
прокурор СанктПетербурга, государственный советник юстиции 2 класса, доцент ([email protected])
ШАБАРОВ Дмитрий Валентинович,
прокурор отдела кадров прокуратуры СанктПетербурга, юрист 1 класса ([email protected])
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ
Статья посвящена организации работы по совершенствованию системы повышения квалификации кадров в прокуратуре СанктПетербурга, включающей использование современных информационных технологий при оценке профессиональных знаний прокуроров.
Ключевые слова: повышение квалификации; развитие профессионализма прокуроров; кадровая работа; эффективность работы.
LITVINENKO Sergey Ivanovich,
Assoc. Prof., Public Prosecutor of St, Petersburg, 2nd Class State Counselor of Justice
SHABALOV Dmitry Valentinovich,
Public Prosecutor, Division of Human Recourses, St. Petersburg Public Prosecutor’s Office, 1st Class Lawyer
Use of Modern Information Technologies in Advanced Training of Prosecutorial Officers
The article is devoted to the organization of work to improve the system of professional development of personnel in the prosecutor’s office of St. Petersburg, including the use of modern information technologies in assessing the professional knowledge of prosecutors.
Keywords: professional development; professional development of prosecutors; personnel work; work efficiency.
ЛИТВИШКО Пётр Андреевич,
заместитель начальника Главного управления международноправового сотрудничества — начальник управления правовой помощи и правоохранительного содействия Генеральной прокуратуры РФ, государственный советник юстиции 3 класса, кандидат юридических наук ([email protected])
ЮРИСДИКЦИОННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ И КОНФИСКАЦИОННЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
В статье на основе международных (ФАТФ, УНП ООН) и зарубежных источников рассматриваются вопросы уголовной юрисдикции (территориальной и экстратерриториальной, предписывающей и правоприменительной) в отношении деяний, связанных с оборотом виртуальных активов, международного антикриминального сотрудничества в области их ареста и конфискации, репатриации активов и сбора связанных с ними электронных доказательств. По результатам анализа констатируется необходимость внесения дополнений в российское законодательство.
Ключевые слова: виртуальные активы; криптовалюта; уголовная юрисдикция; международное сотрудничество; арест; конфискация; возврат активов; электронные доказательства; ФАТФ; УНП ООН.
LITVISHKO Pyotr Andreyevich,
PhD (Law), Deputy Chief, General Department of International Legal Cooperation – Chief of Department of Legal Assistance and LawEnforcement Support, Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, 3rd Class State Counselor of Justice
Jurisdictional and International Legal Aspects of Security and Confiscatory Measures in Relation to Virtual Assets
Based on international (FATF, UNODC) and foreign sources, the article explores issues of criminal jurisdiction (territorial and extraterritorial jurisdiction, jurisdiction to prescribe and to enforce) with regard to offences involving virtual assets, anticrime cooperation in seizure and forfeiture thereof, asset recovery and collection of related electronic evidence. The analysis leads to the conclusion that it is necessary to introduce relevant amendments to domestic law.
Keywords: virtual assets; cryptocurrency; criminal jurisdiction; international cooperation; seizure; confiscation; asset recovery; electronic evidence; FATF; UNODC.
Пристатейный библиографический список:
1. Возврат изза рубежа преступных активов: теория и практика: Учебное пособие / Д.А. Кунев; под науч. ред. А.Г. Волеводза. — М.: Прометей, 2021 (Серия: Библиотека магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции». Вып. 1). — 542 с.
2. Волеводз А.Г. Противодействие легализации (отмыванию) доходов от преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия: Материалы Международного научнопрактического «круглого стола» (Москва, 25 апреля 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. — М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019.
3. Гридюшко П.В. Мошеннические риски в сфере создания форков криптовалют и первичного размещения монет (ico) // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59е ежегодные криминалистические чтения): Сборник статей Международной научнопрактической конференции. —
М.: Академия управления МВД России, 2018.
4. Гультяев Д.О., Литвинов А.С. Поймай меня, если сможешь. О вопросах ареста криптовалюты в уголовном процессе // Закон и право. — 2019. — № 3.
5. Дедковский А.А., Бушкевич Н.С. Уголовнопроцессуальное регулирование криптовалюты: законодательное решение актуальных прикладных проблем // Актуальные проблемы гражданского права. — 2019. —
№ 1–2 (13–14).
6. Долгиева М. Конфискация криптовалюты // Законность. — 2018. — № 11.
7. Зайцев В.П., Мелешко В.В. Наложение ареста на криптовалюты в уголовном процессе Республики Беларусь: коротко о главном // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. — 2020. —
№ 1 (39).
8. Информационный бюллетень Следственного комитета Республики Беларусь «Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере информационных технологий». — 2018. — № 2 (10). — 408 с.
9. Казаков А.А. Возможна ли конфискация криптовалюты? // Уголовное право: стратегия развития в
XXI веке: материалы XVI Международной научнопрактической конференции. — М.: РГПресс, 2019.
10. Ключников А.Ю. Криптовалюта как предмет обеспечения по уголовному делу // Уголовный процесс. — 2018. — № 6(162).
11. Методика борьбы с компьютерными преступлениями: Пособие / К.В. Камчатов и др.; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Унт прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2020. — 186 с.
12. Правовые основы и опыт сотрудничества России с иностранными государствами в сфере розыска, наложения ареста, конфискации, возврата имущества и денежных средств, полученных незаконным путем, а также доходов от такого имущества: Монография / под общ. ред. О.С. Капинус. — М.: Проспект, 2021. — 496 с.
13. Филипсон К.Ю., Рябинин Н.А. К вопросу о защите прав в случаях принудительного изъятия цифровой валюты // Вестник Уфимского юридического института МВД России. — 2020. — № 4 (90).
14. Хилюта В.В. Цифровые права как предмет хищения // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. — 2020. — № 5 (79).
15. Чобитько М.Б. Как наложить реальный арест на виртуальную криптовалюту // Правоохранительные органы: теория и практика. — 2018. — № 2.
16. Шнейдерова Д.И. Отдельные вопросы наложения ареста на цифровую валюту в Республике
Беларусь и Российской Федерации // Актуальные вопросы права, образования и психологии: Сборник научных трудов. Могилев: Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь», 2019.
17. Basic Manual on the Detection And Investigation of the Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Currencies. — Vienna: UNODC, 2014. — 226 p.
18. Guidance for a RiskBased Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. — Paris: FATF, 2019. — 57 p.
19. Guidance for a RiskBased Approach to Virtual Currencies. — Paris: FATF, 2015. — 46 p.
20. Opitek P. Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego // Prokuratura i Prawo. — 2017. — Nr 6.
21. Opitek P. Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowośledczych policji // Przegląd Policyjny. — 2017. — Nr 2 (126).
22. Simmler M., Selman S., Burgermeister D. Beschlagnahme von Kryptowährungen im Strafverfahren // Aktuelle Juristische Praxis (AJP)/ Pratique Juridique Actuelle (PJA). — 2018. — Nr. 8.
МЕЛЕШКО Денис Анатольевич,
доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук ([email protected])
УГОЛОВНОПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СБЫТА ПРЕДМЕТОВ КОНТРАБАНДЫ
Статья посвящена проблеме квалификации сбыта предметов контрабанды. Автор разрешает вопросы о наличии в таких действиях признаков состава контрабанды, соучастия в её совершении, возможности признания лица, осуществляющего реализацию контрабандных товаров, членом организованной группы. Делается вывод о том, что сбыт предметов контрабанды, находящихся в свободном обороте, не является преступным.
Ключевые слова: контрабанда; соучастие; сбыт; пособничество; предметы контрабанды; сбыт имущества, добытого преступным путём.
MELESHKO Denis Anatolyevich,
PhD (Law), Associate Professor, Department of Criminal Law, O.Ye. Kutafin Moscow State Law University
Criminal Evaluation of Sale of Smuggled Goods
The article is devoted to the problem of qualification of sales of contraband items. The author resolves questions about the presence in such actions of signs of the composition of smuggling, complicity in its commission, the possibility of recognizing a person who sells smuggled goods as a member of an organized group. It is concluded that the sale of contraband items that are in free circulation today is not criminal.
Keywords: smuggling; complicity; sales; aiding; smuggled items; sale of property obtained by criminal means.
Пристатейный библиографический список:
1. Азаренкова Е. Момент окончания контрабанды // Уголовное право. — 2018. — № 4.
2. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 639 с.
3. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. — СПб., 2001. — 362 с.
4. Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. — СПб., 2002. — 348 с.
5. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. — М., 1976. — 181 с.
6. Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судебная практика: Научнопрактическое пособие. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 174 с.
7. Шубина В.Ю. Институт пособничества в совершении преступления: уголовноправовой и криминологический аспекты: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Краснодар, 2012. — 34 с.
НАУМОВ Кирилл Александрович,
старший прокурор второго отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ в отставке, аспирант Сибирского юридического университета ([email protected])
ПОНОМАРЕВ Сергей Евгеньевич,
прокурор Омского района Омской области ([email protected])
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УГОЛОВНОГО ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье исследуется деятельность полиции по рассмотрению сообщений о происшествиях, рассматриваются средства доследственной проверки, обосновывается административный и оперативнорозыскной характер проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела, а также их сходство с полицейским дознанием.
Ключевые слова: досудебное производство; стадия возбуждения уголовного дела; сообщения о преступлениях; полиция; административная деятельность; полицейское дознание; доследственная проверка; уголовнопроцессуальные правоотношения.
NAUMOV Kirill Alexandrovich,
Senior Public Prosecutor, Second Division, Department for Supervision over Investigation of Serious Cases, General Department for Supervision over Investigation of Serious Cases, Prosecutor General’s Office (Ret.), PhD Candidate, Siberian Law University
PONOMAREV Sergey Yevgenyevich,
Public Prosecutor, Omsky District, Omsk Region
The Legal Nature of Criminal PreTrial Proceedings
The article explores the activities of the police to consider reports of incidents, considers the means of preliminary investigation, justifies the administrative and operational nature of verification measures during the initiation of criminal proceedings, as well as their similarity with the police investigation.
Keywords: pretrial proceedings; initiation of criminal proceedings; reporting of crimes; police; administrative activities; police investigation; preliminary investigation; criminal procedure relations.
Пристатейный библиографический список:
1. Административная деятельность органов внутренних дел: Учеб. пособие для вузов / под ред.
В.Я. Кикотя. — М.: Закон и право, 2003.
2. Азаров В.А. Целесообразно ли наличие в отечественном уголовном процессе стадии возбуждения уголовного дела? // Уголовная юстиция. — 2014. — № 2 (4).
3. Бажанов С.В. Роль Устава уголовного судопроизводства 1864 года в становлении концепции полицейского дознания в отечественном уголовном процессе // Вестник Московского университета МВД России. — 2015. — № 3.
4. Викторский С.И. Русский уголовный процесс. — М.: Городец, 1997.
5. Власова Н.А. Дознание в форме полного расследования: достаточно ли оснований для его существования? // Юридический форум. Межвузовский сборник научных трудов. — М., 2016.
6. Гаврилов Б.Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // Труды Академии управления МВД России. — 2016. — № 1.
7. Гуськова А.П. Уголовнопроцессуальная форма и ее значение в становлении уголовного судопроизводства охранительного типа // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2019. — № 3.
8. Демидов Ю.Н., Костенников М.В., Куракин А.В. Административная деятельность органов внутренних дел [Текст]: Учебник: в 2 ч. — Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. Ч. 1: Общая часть.
9. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны, изданные государственной канцелярией. Второе дополненное издание. — СПб., 1867.
10. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Том первый. — СПб., 1880.
11. Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. — Ростов н/Д., 2015.
12. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства в 2х т. Т.2. — СПб., 1996.
ОРЕХОВА Оксана Ивановна,
начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе прокуратуры
Челябинской области ([email protected])
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОКУРОРОМ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОСПАРИВАНИЮ СДЕЛОК В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена реализации прокурором права на оспаривание сделок в рамках арбитражного судопроизводства. В ней с учётом судебной практики приводятся предложения по повышению эффективности использования прокурором таких полномочий с целью решения задач по обеспечению законности.
Ключевые слова: арбитражное судопроизводство; прокурор в арбитражном процессе; оспаривание сделок прокурором; сделки с земельными участками.
OREKHOVA Oksana Ivanovna,
Head, Division for Participation of Public Prosecutors in Arbitration Proceedings, Public Prosecutor’s Office of the Chelyabinsk Region
The Exercise of Powers by a Public Prosecutor for Challenging Transactions in Arbitration Proceedings
The article is devoted to the implementation of the Prosecutor’s right to dispute deals in arbitration procedure. According to judicial practice, it presents proposals to improve the efficiency of the use of such authorities by the Prosecutor in order to solve the problems of following the law.
Keywords: arbitration procedure; the Prosecutor in the arbitration process; disputing deals by the Prosecutor; deals with land.
СЕМЕНИДО Дмитрий Александрович,
помощник Тындинского городского прокурора Амурской области, юрист 3 класса ([email protected])
ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫКУП АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА
Автор статьи рассматривает полномочия прокурора по защите и восстановлению нарушенных прав субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендованного имущества в разрезе практики арбитражного суда РФ.
Ключевые слова: надзор; прокуратура; права предпринимателей; выкуп арендованного имущества.
SEMENIDO Dmitry Alexandrovich,
Assistant to Tynda Municipal Prosecutor, Amur Region, 3rd Class Lawyer
The Protection of the Rights of Small and MediumSized Businesses to BuyOut of Leased Premises
In the article research powers by a public prosecutor on the protection of the rights of small and medium business on the redemption of public property for the example court practices of the Arbitration Court of the Russian Federation.
Keywords: supervision; the Public Prosecutor’s; the rights of business; redemption of public property.
Пристатейный библиографический список
Бевзенко Р.С. Комментарий к информационному письму ВАС РФ от 05.11.2009 № 134 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 16 / Под ред. Новоселовой Л.А., Рожковой М.А. — М.: Статут, 2011. — 199 с.
СПИРИН Александр Владимирович,
доцент кафедры уголовного процесса Уральского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент ([email protected])
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
В статье обосновывается необходимость участия прокурора в осмотре места происшествия, определяются основания участия прокурора в этом следственном действии и решаемые при этом задачи. Формулируемые в статье положения базируются на примерах надзорной практики Уральской транспортной прокуратуры.
Ключевые слова: осмотр места происшествия; прокурор; транспортный прокурор; уголовное судопроизводство; правовые средства; уголовнопроцессуальная деятельность.
SPIRIN Alexander Vladimirovich,
PhD (Law), Assoc. Prof., Associate Professor, Department of Criminal Proceedings, Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia
The Participation of a Public Prosecutor in Crime Scene Examination: Legal Regulation and LawEnforcement Practice
The article justifies the need for the participation of the prosecutor in the crime scene examination, determines the grounds for the participation of the prosecutor in this investigative action and the tasks to be solved. The provisions formulated in the article are based on examples of supervisory practice of the Ural Transport Prosecutor’s Office.
Keywords: crime scene examination; prosecutor; transport prosecutor; criminal trial; legal means; criminal procedure activity.
Пристатейный библиографический список
Исаенко В. Объекты прокурорского надзора за процессуальной деятельностью на первоначальном этапе расследования // Уголовное право. — 2010. — № 2.
ЧУРЯЕВ Александр Владимирович,
судья Орловского областного суда, кандидат юридических наук ([email protected])
НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СУДОВ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
В статье на примере конкретного административного дела, рассмотренного судом, обосновывается актуальность повышения внимания к осуществлению прокурорского надзора за исполнением решений судов о принудительной госпитализации граждан в медицинские противотуберкулёзные организации в недобровольном порядке.
Ключевые слова: прокурорский надзор; госпитализация гражданина в медицинскую противотуберкулёзную организацию в недобровольном порядке; исполнительное производство; коронавирусная инфекция.
CHURYAYEV Alexander Vladimirovich,
PhD (Law), Judge, Orel Regional Court
Supervision over Execution of Judicial Resolutions on Hospital Admission of Citizens to Antituberculosis Medical Organizations against Their Will
The article uses the example of a specific administrative case considered by the court to substantiate the relevance of increasing attention to the implementation of Prosecutor’s supervision over the execution of court decisions on involuntary hospitalization of citizens in medical TB organizations.
Keywords: Prosecutor’s supervision; involuntary hospitalization of a citizen to a medical TB organization; enforcement proceedings; coronavirus infection.
ЯНИ Павел Сергеевич,
профессор юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель Научнообразовательного центра «Уголовноправовая экспертиза», доктор юридических наук, профессор ([email protected])
К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
В статье рассматривается вопрос о том, можно ли рассматривать в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ, переданные должностному лицу денежные средства, представляющие собой прибыль коммерческой организации, полученную ею в период, когда указанное лицо участвовало в управлении юридическими лицами вопреки запрету, установленному законом, и данное деяние было связано с покровительством названной организации.
Ключевые слова: легализация преступных доходов; конфискация имущества; незаконное участие в предпринимательской деятельности.
YANI Pavel Sergeyevich,
LLD., Prof., Professor, Faculty of Law, M.V. Lomonosov Moscow State University, Research Head, Research and Educational Center «Criminal Law Examination»
On a SubjectMatter of Legalization of Proceeds of Crime
The article examines the question of whether it can be considered as the subject of a crime under Art. 1741 of the Criminal Code, funds transferred to an official representing the profit of a commercial organization received by it during the period when the specified person participated in the management of legal entities contrary to the prohibition established by law, and this act was associated with the patronage of the named organization.
Keywords: legalization of criminal proceeds; confiscation of property; illegal participation in entrepreneurial activity.
Пристатейный библиографический список:
1. Волженкин Б.В. Загадки конфискации // Известия вузов. Правоведение. — 2008. — № 2.
2. Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. — 2014. — № 2.
3. Михайлов В.И. Конфискация имущества: Энциклопедия уголовного права, том 12: Иные меры уголовноправового характера. — СПб., 2009.
4. Яни П. Легализация преступно приобретённого имущества: предмет преступления // Законность. — 2012. — № 9, 10.
Законность добычи криптовалют в России, Украине и Беларуси
Согласно исследованию, Восточная Европа занимает четвертое место по величине рынка криптовалют с точки зрения общего объема транзакций.
Украина и Россия, которые также являются частью восточноевропейского региона, занимают довольно высокие места в рейтинге глобального индекса принятия криптовалют Chainalysis. При этом учитывается численность населения и богатство страны, а также чистый размер рынка. Индекс направлен на выявление и выделение стран с «самым высоким уровнем массового внедрения» обычными или типичными пользователями криптографии. Узнать про законность майнинга подробнее можно здесь.
Первые строчки рейтингов
1. Россия и Украина возглавляют список, потому что у них непропорционально высокий уровень использования криптовалюты по всем компонентам индекса, что указывает на то, что большая часть резидентов переместила большую часть своей финансовой деятельности на криптовалюту, чем жители других стран».
2. Согласно опросу, проведенному компанией по связям с общественностью, Россия может использовать децентрализованные и неразрешенные криптовалюты, потому что жители страны на самом деле не доверяют правительству, местному бизнесу или СМИ.
3. Как отметила фирма по обеспечению безопасности блокчейнов, «недоверие» к банкам и финансовой политике, проводимой государством, привело к росту биткойнов (BTC). Теперь компания думает, что она также может «способствовать массовому внедрению» криптовалют в России, Украине и других странах Восточной Европы.
Банковская отрасль в России, Украине, Беларуси
Банковская отрасль в Восточном блоке развивалась не так, как на Западе. В частности, процесс перевода средств между счетами и за границу был… проблематичным, потому что большей части инфраструктуры просто не было.
В результате было создано множество собственных и неофициальных методов перемещения средств. Еще до использования криптовалют существовали и другие финансовые инструменты, такие как ваучеры и биржи типа «хавала». Многие из них имели очень ограниченное представление о стандартах ваших клиентов, если таковые были, и допускали безудержное отмывание денег и бегство капитала.
Как сообщалось в августе 2020 года, крупнейший банк России, Сбербанк, рассматривает возможность выпуска собственной стабильной монеты после того, как в стране был введен новый закон о криптовалюте.
Закон о криптовалюте в России
Многих владельцев криптовалюты интересует законность их активов, так как на территории России запрещен незаконный оборот денежных средств, что может повлечь за собой уголовную ответственность.
КриптовалютаТут сразу же стоить отметить, что криптовалюта не является непосредственным платежным средством, она лишь имущественный актив определённой ценности. Такое размытое понятие создает множество проблем, которые может урегулировать закон о криптовалюте. Летом 2020 года в Думе был принят закон «О цифровых финансовых активах», он же четко определил место криптовалюты в жизни россиян. В итоге, с 1 января 2021 года торговля и оборот криптовалюты запрещен, что многих удивило и вызвало волну негодования. Так как Беларусь и Украина приняли прямо противоположное решение и легализовали добычу денежных активов. О законе про криптовалюту можно говорить долго, так как он не отвечает на все вопросы. И, конечно же, бизнесмены продолжают использовать криптовалюту в обороте, но уже не так открыто. При этом многие надеяться на пере рассмотрение закона и легализацию криптовалюты, как это было в Китае в ближайшее время.
Криптовалюта уникальный денежный актив, так как она хранит информацию о распространении цифровых активов между пользователями, историю транзакции и т.д. Именно поэтому кошельки для криптовалюты не используются, она храниться на экосистемных блокчейнах. Уничтожить или стереть криптовалюту не реально, ведь она хранит в себе следы всемирной интернет-паутины. Несмотря на это, все же кошельки для криптовалют используются и многие приложения имеют схожие интерфейсы с российскими банками. Одним радикальным отличием криптовалюты от обычной является то, что ею можно рассчитаться только в сети. Поэтому выбирать криптобумажник нужно тщательно, дабы ваши платежи проходили легко и без задержки.
Здесь вы сможете прочитать все о криптовалютах для новичков и опытных людей. На сайте представлено множество информации, которая поможет вам выбрать правильный кошелек, расскажет о покупке Биткоина, даст рекомендации по-правильному майнингу, раскроет тайны черных списков и т.д. Изучать криптовалюту приходится даже опытным людям, так как она сложна и имеет ряд нюансов. Помимо обучающих статей здесь приставлены гайды, тренинги и курсы по криптовалютам в России и за рубежом. Все эти материалы помогут вам на первых порах избежать ошибок.
Сидоренко Элина Леонидовна
Выпускница Ставропольского государственного университета (ныне — Северо-Кавказского федерального университета) 2001 г.
В 2002 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Отрицательное поведение потерпевшего как обстоятельство, влияющее на дифференциацию ответственности и индивидуализацию наказания субъекта преступления».
В 2004 году получила ученое звание доцента по кафедре уголовного права СГУ.
В 2013 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право на тему: «Диспозитивность как режим уголовно-правового регулирования».
С ноября 2013 г. по настоящее время Сидоренко Э.Л. является профессором кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России и директором Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России.
Курсы:
- Уголовное право России и зарубежных стран
- Ответственность за правонарушения в финансовой сфере
- Основы международного уголовного права
- Правовые основы регулирования новых финансовых технологий
С февраля 2013 г. по ноябрь 2013 г. — доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России
С сентября 2007 г. по февраль 2013 г. — доцент кафедры уголовного права и криминологии Российской правовой академии Минюста России
С сентября 2002 г. по август 2007 г. — доцент кафедры уголовного права Ставропольского государственного университета
Сидоренко Э.Л. является автором более 200 научных и учебно-методических работ, в том числе 15 монографий и 6 учебников.
Сфера научных интересов: антикоррупционная политика, цифровая экономика и цифровые финансы, международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции, конфликт интересов, финансовые преступления и финансовая безопасность, защита потерпевших от преступлений, охраны жизни и здоровья личности.
Сидоренко Э.Л. активно занимается экспертной деятельностью. Она является экспертом ГРЕКО пятого раунда оценки, руководителем рабочей группы Государственной Думы Федерального Собрания РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты, членом экспертного совета Администрации Президента РФ по вопросам противодействия коррупции, членом Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности федеральной государственной службы в Администрации Президента РФ, членом экспертного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Комитета по финансовому регулированию, членом рабочей группы Общественной палаты по содействию реформам правосудия, членом экспертного совета по изучению состояния уголовной политики в РФ Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Принимает активное участие в работе международных организаций: является экспертом ГРЕКО, участвует в составе российской делегации в заседаниях Антикоррупционной Рабочей группы и Комитета по цифровой экономики ОЭСР, мероприятиях Антикоррупционной сети ОЭСР в целях выполнения Стамбульского плана действий, на мероприятиях Группы по обзору хода осуществления Конвенции ООН против коррупции и работе Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции, мероприятиях Управления Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды ОБСЕ и др.
Экспертная деятельность Сидоренко Э.Л. отмечена Благодарственным письмом руководителя Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции О.А.Плохого.
Sidorenko Elina Leonidovna is a graduate of Stavropol State University (now — North-Caucasus Federal University) 2001.
In 2002 she successfully defended her thesis on the topic: «The negative behavior of the victim as a circumstance affecting the differentiation of responsibility and the individualization of the punishment of the subject of the crime».
In 2004 Sidorenko E.L. received the academic title of associate professor in the department of criminal law of Stavropol State University.
In 2013, she successfully defended her thesis for the degree of Doctor of Laws in the specialty 12.00.08 — criminal law and criminology; penal law on the topic: «Discretion as a regime of criminal law regulation».
From November 2013 to the present, Sidorenko E.L. is a professor in the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of the MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs of Russia and the Director of the Center for Digital Economics and Financial Innovations of the MGIMO.
Sidorenko E.L. teaches on the following legal courses: Criminal law of Russia and foreign countries; Responsibility for violations in the financial sphere; Basics of International Criminal Law; Legal framework for the regulation of new financial technologies.
From September 2002 to August 2007 she is an associate professor of the Department of Criminal Law in Stavropol State University. From September 2007 to February 2013 she is an associate professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Russian Law Academy of the Ministry of Justice of Russia. From February 2013 to November 2013 she is an associate professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of the MGIMO.
Sidorenko E.L. is the author of more than 200 scientific and educational works, including 15 monographs and 6 textbooks.
Research interests: anti-corruption policy, digital economy and digital finance, international cooperation in the field of combating corruption, conflict of interest, financial crime and financial security, protection of victims from crime, protection of life and health of the individual.
Sidorenko E.L. is actively engaged in expert activities. She is the GRECO expert of the fifth assessment round, the head of the working group of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on risk assessment of cryptocurrency circulation, a member of the expert council of the Presidential Administration on combating corruption, a member of the Commission on the Compliance with requirements for official conduct President of the Russian Federation, member of the Expert Committee on Security and Anti-Corruption of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation and the Committee for Financial Regulation, a member of the working group of the Public Chamber for the Promotion of Justice Reforms, a member of the expert council for studying the state of criminal policy in the Russian Federation, the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation.
Sidorenko E.L. takes an active part in the work of international organizations: is an expert of GRECO, participates in the Russian delegation in the meetings of the Anti-Corruption Working Group and the OECD Digital Economy Committee, the activities of the OECD Anti-Corruption Network to implement the Istanbul Action Plan, the UN Convention against Corruption and the work of the Conference of the States Parties to the UN Convention against Corruption, the activities of the Office of the Coordinator of OSCE Economic Activities OSCE and the environment, etc.
For the expert activity Sidorenko E.L. was awarded the letter of thanks by the head of the Office of the President of the Russian Federation on anti-corruption, O.A. Plohoy.
Инвестировать можно, но не платить: ГД приняла законопроект о криптовалюте | Российское агентство правовой и судебной информации
МОСКВА, 22 июл — РАПСИ. Ограничение использования криптовалюты на территории России вместо полного запрета на ее оборот является компромиссным решением, считает заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
В среду Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Согласно документу, цифровой валютой (криптовалюта) признается совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые не являются денежной единицей РФ и по которым отсутствует обязанная сторона. Криптовалюта не может быть использована для оплаты товаров и услуг, а только как средство сбережений и инвестиций.
«В целом одним из главных урегулированных законом моментов является запрет на использование криптовалюты при расчетах за товары, работы, услуги. Данный подход следует признать оптимальным и компромиссным: лучше ограничить покупку свежего хлеба за биткоины в булочной, чем полностью запрещать оборот криптоактивов на территории страны, на чем ранее настаивал Центральный банк», — сказал Успенский.
В законопроекте также отмечается, что судебная защита будет предоставлена только тем лицам, которые задекларировали криптовалюту в налоговые органы.
«Данный подход является отечественным ноу-хау, так как нигде в развитых странах аналогичных условий не существует. В настоящий момент ни у ФНС России, ни участников рынка не возникает непреодолимых проблем с уплатой налогов по операциям с криптовалютами. Но предоставлять судебную защиту под условием явки с повинной в налоговую инспекцию является явно чрезмерным. В качестве альтернативы предлагалось предоставлять судебную защиту только тем лицам, которые могут подтвердить законность происхождения своих цифровых активов. Но, к сожалению, эти предложения не были услышаны», — пояснил эксперт.
Закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.
Позиция эксперта
Принятие законопроекта о цифровых финансовых активах и цифровой валюте (ЦФА) безусловно является позитивным событием, так как в любом случае он привносит определенность в регулировании новой сферы, включая цифровую валюту (криптовалюту), в том числе предусматривает судебную защиту прав на нее при декларировании (информировании) о владении и сделках с ней. Такое мнение высказал РАПСИ руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.
Однако новое регулирование, по мнению эксперта, не лишено недостатков.
В частности, законопроект не учитывает, что в России уже существует законодательное регулирование отношений по привлечению инвестиций с использованием инвестиционных платформ. Вместо унификации нормативно-правового регулирования законопроект предусматривает собственные положения об использовании «инвестиционных платформ». При этом регулирование различается только на том основании, как учитываются цифровые денежные требования – в распределенном реестре или вне его. Аналогичные друг другу отношения, по мнению Башкатова, следует регулировать одинаково.
Законопроект содержит ряд положений, которые с одной стороны тождественны тем, что уже установлены для обычных ценных бумаг, но с другой, не должны быть распространены на криптоактивы. Так, например, не допускать большинству лиц эмитировать структурные облигации – значит лишиться значительной доли рынка криптоактивов.
Эксперт заметил, что законопроект не допускает приобретение ЦФА за криптовалюту. Это не только затрудняется вход на рынок, но выход с рынка конкретной информационной системы. Если инвестор захочет приобрести ЦФА, выпущенные в рамках другой информационной системы, то он должен будет совершить ряд обменных операций. Все это создает дополнительные трансакционные издержки для инвесторов, а российский рынок не предлагает для инвесторов стимулов для отхода от принятой практики, считает он.
Закон о криптовалютев России представляет собой неоднозначную картину, согласно отраслевым руководителям
, новый российский закон о криптовалютах «О цифровых финансовых активах», или DFA, похоже, пока мало повлиял на местную криптовалютную отрасль.
В своей нынешней форме закон DFA по существу обеспечивает правовой статус цифровым активам, таким как биткойн (BTC), но запрещает их использование для платежей в России.
Поскольку закон DFA должен быть официально принят менее чем через четыре месяца, Cointelegraph поговорила с крупными криптовалютными фирмами, работающими в России, чтобы узнать, как новый закон может повлиять на их бизнес.
Судя по комментариям руководителей таких компаний, как Binance, Waves, Paxful, LocalBitcoins и Wirex, компании не очень стараются адаптироваться к новому закону, в основном из-за его двусмысленных формулировок.
Многие в отрасли не понимают новый закон.
Антон Козлов, глава российского рынка Paxful, сказал, что закон DFA вызвал много недоразумений. «К сожалению, мы не можем с уверенностью сказать, что новый закон понятен отрасли», — сказал Козлов.Исполнительный директор добавил, что полное влияние нового законодательства «не совсем понимается игроками отрасли».
Несмотря на очевидную нормативную неопределенность, связанную с законом, Paxful не ожидает, что это повлияет на ее бизнес, поскольку платежи не являются основной услугой на платформе:
«Большинство людей на платформе Paxful обменивают криптовалюту и ищут возможности арбитража. возможности на рынке ».
Как сообщалось, в этом году к Paxful наблюдался значительный всплеск интереса со стороны российских пользователей.По данным Paxful, объем одноранговой торговли (P2P) платформы в России вырос на 350% в годовом исчислении. По словам Козлова, основная причина резкого роста — слабый статус национальной валюты России, российского рубля, что «не очень привлекательный вариант сбережений».
«Особенно криптовалютные и P2P-рынки могут помочь решить эти проблемы с личными финансами и предложить людям альтернативные пути к финансовой свободе, поэтому мы наблюдаем всплеск интереса россиян к нашей платформе», — сказал он.
Александр Иванов, основатель и директор Waves Platform, сказал, что закон практически не влияет на отрасль из-за отсутствия нормативной ясности:
«Закон вряд ли понятен большинству игроков в индустрии криптовалют и блокчейнов. […] На данный момент закон не оказывает ни отрицательного, ни положительного влияния на российскую криптоиндустрию, в основном потому, что нет явного запрета на криптоактивы, что является наиболее важным ».
Иванов также отметил, что нормативная неопределенность является серьезным препятствием для развития быстрорастущей индустрии децентрализованного финансирования, или DeFi.«На фоне общего роста сегмента DeFi отсутствие четкого статуса или правил игры для криптовалют можно рассматривать как препятствие для развития этой отрасли и экономики России в целом», — сказал Иванов.
Переход к новым бизнес-моделям не является сдерживающим фактором.
Доминик Саймон, главный юрисконсульт британской компании Wirex, занимающейся криптовалютными платежами, сказал, что компания не ожидает каких-либо серьезных изменений в своем бизнесе. «Содействие криптовалютным платежам — это только одна часть услуг, которые мы предоставляем в Wirex, и отключение этой функции не помешает нам предоставлять услуги российским клиентам», — заявил Саймон.
Саймон также подчеркнул, что по крайней мере какое-то регулирование лучше, чем ничего, заявив, что закон DFA является «большим шагом на пути к деловой уверенности и безопасности для наших клиентов».
Он сказал: «Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на предоставление наших услуг российским клиентам, и как только появится больше ясности в отношении режима лицензирования, мы сделаем все возможное, чтобы ориентироваться в новой структуре и продолжать укреплять свое присутствие на российском рынке. ”
19 мая Wirex запустил покупку криптовалюты с помощью фиатных кредитных и дебетовых карт в России, что позволяет пользователям покупать биткойны и эфир (ETH) через Visa и MasterCard.
Некоторые считают закон DFA поводом для празднования
Юкка Бломберг, директор по маркетингу финской платформы P2P-торговли криптовалютой LocalBitcoins, уверен в новом законе, заявив: «Мы приветствуем новое законодательство и считаем его положительным для Биткойн. и вся криптовалютная индустрия в целом ».
По словам Бломберга, LocalBitcoins не претерпела значительных изменений на своей платформе с момента принятия закона. «Тем не менее, официальное одобрение, позволяющее людям покупать и продавать криптовалюту, безусловно, волнует нас и определенно создает новые возможности для нас, а также для других игроков отрасли», — сказал он.Как сообщалось, Россия была ведущим рынком для LocalBitcoins в этом году по состоянию на июнь 2020 года.
Binance все еще планирует запустить свою криптовалютную карту в России
Несмотря на то, что Россия готова официально запретить криптовалютные платежи в 2021 году, Binance все еще планирует запустить свою криптовалютную карту. Карта Binance в стране. Глеб Костарев, руководитель операций Binance в России и СНГ, объявил о планах Cointelegraph 7 сентября.
Однако Костарев сказал, что Binance не готов ни объявить предполагаемую дату запуска, ни предоставить какие-либо юридические комментарии по этому поводу, поэтому далеко.
Планы Binance по запуску своей карты на фоне предстоящего запрета на платежи криптовалютой, вероятно, являются лучшим примером отклика отрасли на законодательство страны в области криптовалют в его нынешней форме. Крупнейшая в мире криптобиржа не собирается отказываться от своих планов, несмотря на то, что в законе предусмотрено следующее:
«В Российской Федерации запрещено распространять информацию о предложении и приеме цифровой валюты в качестве дублирующего положения для передаваемых товаров, выполненных работ. (услуги) или любым другим способом, позволяющим оплачивать товары (работы, услуги) в цифровой валюте.»
По словам Костарева, текущая редакция закона« достаточно нейтральна »и не полностью охватывает все аспекты регулирования криптовалюты. Принятая версия закона также «никак не повлияла на бизнес Binance», — сказал он.
Как сообщалось, Россия готовится принять еще один закон под названием «О цифровой валюте» или DC в конце 2020 года. В отличие от закона DFA, законопроект DC якобы обеспечит реальную нормативную базу для использования криптовалют в России. 3 сентября Министерство финансов России предложило внести поправки в закон о DFA, чтобы запретить все криптовалютные транзакции, за исключением случаев наследования, банкротства и исполнительного производства.
Российские законы о криптографии остаются неоднозначными в преддверии второго законопроекта
Автор: Джош Лоулер
Авторы: Ольга Гладкова и Дмитрий Гладков
Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, который дает криптовалютам юридический статус, но запрещает их использование в качестве способа оплаты. Это первый крупный закон для индустрии цифровых валют в трансконтинентальной стране.
Это произошло после того, как нижняя палата парламента, известная как Государственная Дума, одобрила законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в некоторые законы Российской Федерации» или DFA — в третьем чтении после него. был впервые представлен в 2018 году.
Законопроект, который вступает в силу 1 января 2021 года, определяет цифровые активы как «цифровые права, включающие денежные требования, способность осуществлять права по оборотным ценным бумагам, права на участие в капитале непубличной акционерной компании и право требования. передача оборотных ценных бумаг, установленная решением о выпуске DFA ».
российских банков и бирж могут работать по векселю как биржи цифровых финансовых активов после регистрации в центральном банке страны, Банке России.Оператор и / или узлы системы несут ответственность за обеспечение выпуска цифровых данных.
«[Цифровая валюта] признается как совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве платежного средства, не являющиеся денежной единицей Российской Федерации или иностранного государства, а также как инвестиции», — говорится в законопроекте, сообщают «Российские новости». Об этом сообщает ТАСС. «Цифровую валюту нельзя использовать одновременно для оплаты каких-либо товаров и услуг.«Министерство финансов России в конечном итоге предложило поправку к закону DFA, чтобы разрешить криптовалютные транзакции в рамках процедур наследования, банкротства и исполнительного производства.
Законопроект DFA, однако, излагает только основу для будущего законодательства о криптовалюте в России, поскольку будущий закон, называемый «О цифровой валюте», будет включать дополнительные подробности об общем регулировании криптовалюты в России. Дума примет законопроект на осенней сессии, которая завершится в конце декабря.
Содержание предстоящего законодательства остается неизвестным, хотя Анатолий Аксаков, член Государственной Думы, который стоит за российским законодательством о криптографии, как сообщается, отметил, что новый закон позволит местным фирмам выпускать стейблкоины, тип криптовалюты, привязанный к цене определенная фиатная валюта. Аксаков сказал, что Россия может запустить стейблкоины и обменять их на другие активы.
Между тем DFA назначило Банк России официально уполномоченным регулирующим органом, контролирующим выпуск цифровых валют.Он будет иметь право предъявлять дополнительные требования к эмитентам криптовалюты и биржам. Банк России также предоставит основу для тех видов цифровых валют, которые могут приобретать квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.
Согласно первоначальной версии законопроекта, любой бизнес, выпускающий криптовалюту или торгующий ею с использованием российской инфраструктуры, будет незаконным. Однако окончательный законопроект — это скорее бархатная перчатка, чем железный кулак, и он называет криптовалюту одним из видов собственности.Иски, связанные с криптовалютами, могут быть поданы в суд только в том случае, если истцы сообщили о своих криптовалютных активах и транзакциях в налоговые органы. Во втором чтении законопроекта в начале этого года законодатели извлекли из текста термины, связанные с криптовалютой, такие как «токен» и «майнинг».
Основная часть законопроекта разъясняет правила для таких активов, как цифровые акции компании, в распределенных реестрах или «другого типа системы», которые, как говорится в законопроекте, должны контролироваться центральной стороной и подлежать регулированию или судебным решениям.
Согласно отчету Cointelegraph, многие компании считают новые правила неоднозначными. По словам Антона Козлова, главы российского подразделения Paxful по торговле биткойнами, DFA вызвала недоумение среди представителей российской криптовалютной индустрии.
«К сожалению, мы не можем с уверенностью сказать, что новый закон понятен для отрасли», — сказал Козлов, добавив, что российское криптосообщество не до конца осознает влияние нового законодательства.
Поскольку Paxful не предлагает платежи как услугу, Козлов сказал, что компания не ожидает, что новый закон повлияет на ее бизнес. «Большинство людей на платформе Paxful обменивают криптовалюту и ищут возможности арбитража на рынке».
Александр Иванов, основатель и директор Waves Platform, согласился. «Закон вряд ли понятен большинству игроков в индустрии криптовалют и блокчейнов […] На данный момент закон не оказывает ни отрицательного, ни положительного влияния на российскую криптоиндустрию, в основном потому, что нет явного запрета на криптоактивы. , что является самым важным.”
Хотя закон запрещает платежи в криптовалюте с 2021 года, Binance по-прежнему планирует запустить свою карту Binance в России. Глеб Костарев, операционный руководитель Binance в России, не стал комментировать Cointelegraph новое законодательство.
Российское криптовалютное сообщество ожидает принятия закона «О цифровой валюте», который, как ожидается, обеспечит реальную нормативную базу для использования криптовалюты в России.
«О цифровых финансовых активах» публикуется здесь на русском языке.
Россия заявляет, что введет законодательство для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой — Уголовный закон
Российская Федерация: Россия заявляет, что введет законодательство для борьбы с преступностью, связанной с криптовалютой
15 июля 2021 г.
Рахман Равелли Юристы
Чтобы распечатать эту статью, все, что вам нужно, — это зарегистрироваться или войти в систему на Mondaq.com.
Сайед Рахман из специалистов по финансовым преступлениям Рахман Равелли рассматривает масштаб проблемы.
Россия объявила, что готова подготовить почву для своего закона правоохранительные органы конфисковать криптовалюту, которая была получено незаконным путем.
Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что Россия находится в процесс принятия законодательства, которое предоставит такие полномочия государственные органы. Выступая на конференции в Санкт-Петербурге, Краснов заявил, что использование криптовалюты преступниками стало серьезный вопрос для правоохранительных органов.
В прошлом году в России был принят первый закон, регулирующий цифровые ресурсы. Уголовный и уголовный кодексы России теперь должны быть обновлено, чтобы правоохранительные органы могли «применять ограничительные меры и конфискация виртуальных активов », по словам Краснова.
Краснов заявил, что криптовалюта становится все более популярной. используется во взяточничестве, что затрудняет властям следуйте по денежному следу. Предлагаемый закон будет, когда он введен в действие, можно использовать для решения этой проблемы.
Хотя точные подробности еще не разглашаются, Шаг России по введению законодательства — еще один показатель важность регулирования криптовалюты. Криптовалюта промышленность — быстро развивающаяся отрасль, и не все юрисдикции имеют правовую основу для решения этой проблемы.
Следует помнить, что значительная часть мошенничество с криптовалютой возникает на рынке Гидры, который является Базирующаяся в России торговая площадка темного Интернета, на которой криптовалюта используется для покупать и продавать незаконные товары в Интернете.Гидра выросла в поразительная скорость. Отчеты предполагают, что его объем транзакций выросла примерно с 9 миллионов фунтов стерлингов в 2016 году. до 1,37 миллиарда долларов в 2020 году. До сих пор киберпреступники занимались это не было проверено правоохранительными органами.
Восточная Европа — одна из областей с самым высоким уровнем криптовалютных транзакций, связанных с криминальной активность, которая во многом обязана Hydra. Усилия России по Законодательство перед лицом такой проблемы понятно.
Данная статья предназначена для ознакомления руководство по предмету. Следует обратиться за консультацией к специалисту. о ваших конкретных обстоятельствах.
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ: Уголовное право Российской Федерации
Корпоративная уголовная ответственность — грядут измененияShoosmiths
Со временем подход Великобритании к корпоративной уголовной ответственности постепенно сужается.Этот вопрос давно обсуждается, и многие комментаторы сходятся во мнении, что нынешняя уголовно-правовая …
Корпоративная уголовная ответственность: почему и какТОО «BCL Solicitors»
По крайней мере две вещи ясны из последнего дискуссионного документа Юридической комиссии по корпоративной уголовной ответственности. Во-первых, существует высокая степень консенсуса (среди тех, чье мнение …
Россия и криптовалюта | Законы о виртуальной валюте
Регулирование цифровых валют: криптовалюта, биткойны, технология блокчейн
В июле 2020 года Владимир Путин подписал положение о транзакциях с цифровыми финансовыми активами (DFA), которое легализирует транзакции с криптовалютой, но запрещает их использование в качестве оплаты товаров и услуг.Российские банки и биржи могут быть операторами DFA, если они зарегистрируются в центральном банке, известном как Банк России. Банк России имеет право вести регистрацию информационных систем и регистрировать операторов ДФА, а также контролировать «деятельность операторов информационных систем». Чтобы оспорить транзакции с криптовалютой в суде, стороны должны заявить об этих транзакциях и о своем владении криптовалютой.
С 1 января 2021 года владельцы криптовалюты, сумма транзакций которых превышает 600000 рублей (7757 долларов США) за календарный год, должны будут сообщать о своих криптовалютных транзакциях и остатках на кошельках в российские налоговые органы.Закон в равной степени применяется к физическим лицам и организациям. Российские правительственные чиновники должны будут заявить, есть ли у них какие-либо криптовалюты. Крайний срок отчетности для этих физических и юридических лиц — 30 апреля 2022 года. Кроме того, криптобиржи и майнеры должны будут предоставить информацию о своих транзакциях с криптовалютой в Росфинмониторинг, Федеральную службу финансового мониторинга. Министерство финансов заявило, что регулирование необходимо для предотвращения незаконных транзакций с криптовалютой, включая отмывание денег.Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
Законы России о виртуальной валюте
Закон определяет криптовалюту как «совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве платежного средства, не являющиеся денежной единицей Российской Федерации или иностранного государства, а также в качестве инвестиций». Закон также добавляет, что «цифровую валюту нельзя использовать одновременно для оплаты каких-либо товаров и услуг». Закон определяет DFA как «цифровые права, включающие денежные требования, способность осуществлять права по оборотным ценным бумагам, права на участие в капитале непубличной акционерной компании и право требовать передачи оборотных ценных бумаг, установленных в решении по вопросу DFA.DFA можно продавать, покупать, обменивать и закладывать, но нельзя использовать в качестве средства платежа.
Отсутствие отчета дважды в течение трех лет или умышленное предоставление недостоверной информации российским налоговым органам является тяжким уголовным преступлением. Если налогоплательщик не сообщит о сделках на сумму 45 миллионов рублей (615 000 долларов США) или более за два из последних трех лет, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до 2 миллионов рублей, пяти лет принудительных работ и лишения свободы на срок от 18 месяцев. до пяти лет.Штрафы за незарегистрированные криптографические транзакции менее 45 миллионов рублей включают: денежные штрафы, принудительные работы и более короткие сроки содержания под стражей.
Законна ли криптовалюта в России?У вас есть вопросы о криптовалюте, цифровых валютах или технологии блокчейн? Freeman Law может помочь с цифровыми валютами, налоговым планированием и соблюдением налоговых требований. Свяжитесь с нами сейчас или запишитесь на консультацию или позвоните по телефону (214) 984-3410, чтобы обсудить ваши проблемы с криптовалютой и технологией блокчейн.
[1] Роджер Хуанг, Россия отказывается от полного запрета на криптовалюту , Forbes, (2020, 10 августа). https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2020/08/10/russia-backs-away-from-total-cryptocurrency-ban/?sh=370c32637520
[2] Кевин Хелмс, Путин подписал закон о правовом статусе криптовалюты в России | Регулирование Bitcoin News . (2020, 2 августа). Биткойн Новости. https://news.bitcoin.com/putin-signs-law-cryptocurrency-legal-russia/
Крупнейший в России онлайн-банк сталкивается с проблемами, предлагая криптовалюту
Тинькофф, крупный игрок в секторе онлайн-банкинга в России, борется с жесткими правилами страны, стремясь предлагать криптовалюту своим клиентам.
Генеральный директор Тинькофф Оливер Хьюз сказал, что и банк, и его клиенты требуют добавить криптовалюты к этому миксу. Однако их сдерживает текущая позиция Банка России в отношении цифровых активов. Банк выразил заинтересованность в предоставлении услуг по торговле криптовалютой, но понимает, что потребуется время, чтобы сориентироваться в центральном банке России.
Выступая вчера на Петербургском международном экономическом форуме, Хьюз выразил разочарование политикой, не позволяющей ему и его клиентам использовать цифровые валюты.Хьюз сказал:
«В настоящее время у нас нет механизма, чтобы предлагать им этот продукт в России, потому что центральный банк занимает очень жесткую позицию».
Далее он говорит, что в его банке много «квалифицированных инвесторов, которые знают, что делают» и хотят получить доступ к криптовалюте.
Строгие российские правила
Хотя Россия разрешила криптовалютам получить правовой статус, она по-прежнему не позволяет использовать какие-либо цифровые активы в качестве формы оплаты.Идея состоит в том, что российский рубль — единственное законное платежное средство, которое страна официально признает. Это признание правового статуса криптовалют практически не принесло пользы частным банкам.
В интервью CNBS Хьюз заявил, что в настоящее время у Тинькофф нет четкой структуры, чтобы предлагать варианты криптовалюты инвесторам в России. По крайней мере, если он надеется уберечь центральный банк от своей спины. Хотя Хьюз признал озабоченность по поводу роли криптовалют в незаконной деятельности, такой как наркотики и отмывание денег, он считает, что хорошее перевесит плохое, если Россия ослабит свои правила.
«Надеюсь, со временем это будет развиваться, и мы сможем достичь целей центрального банка, убедившись, что нет проблем с отмыванием денег, убедившись, что мы защищаем инвесторов, а также будем предлагать продукты с ответственностью, — заявил Хьюз.
Хотя центральный банк был против того, чтобы частные банки предлагали клиентам криптовалюту, они все еще работают над национальной цифровой валютой (CBDC), цифровым рублем. Глава центрального банка Эльвира Набиуллина даже зашла так далеко, что сказала, что криптовалюты — это «будущее нашей финансовой системы».Однако очевидно, что Набиуллина имела в виду цифровой рубль и не открывала двери для укоренения других валют в России.
Россия не единственная в своем стремлении к цифровой валюте, и Китай, США и ряд стран-членов Европейского Союза также делают шаги в направлении CBDC.
«Майнеры» российской криптовалюты чеканили миллионы, высасывая электроэнергию Абхазии
СУХУМИ — В переулках и узких переулках главного города Абхазии снова обычное явление — низкое рычание и маслянистая вонь.Ревущие дизельные генераторы обеспечивают электроэнергию в условиях постоянных отключений электроэнергии, которые привели жителей в ярость и пробудили воспоминания о послевоенном хаосе почти три десятилетия назад.
Но что больше всего бесит абхазов, так это то, что вызывает отключение электроэнергии: биткойн.
Или, если быть более точным, «майнеры» криптовалюты, чьи компьютерные серверы высасывают полностью электрическую сеть отколовшегося грузинского региона.
«Если честно, после войны, на мой взгляд, было легче», — сказала одна разочарованная жительница Сухуми, 67-летняя Римма Хашба.
«Мы должны привыкнуть к тому графику, который нам диктуют. Это очень сложно, потому что постоянно: свет горит, вода выключена; вода включена, свет выключен. Или интернет отключается. Вы даже не можете включить стиральную машину, чтобы сделать стирку », — сказала она RFE / RL.
Стоимость криптовалюты стремительно растет. Один биткойн сейчас стоит около 19000 долларов.Изолированная и отрезанная от большей части мира с 2008 года, экономика Абхазии во многом зависит от торговли с Россией: продукция идет на север, а российские туристы и бесстрашные бизнесмены направляются на юг.
Но с 2016 года в регионе с населением 250 000 человек также процветает криптовалютная индустрия. Предприниматели — в основном российские — импортируют комплектующие для компьютеров и пользуются дешевыми тарифами на электроэнергию в Абхазии, недорогой недвижимостью и слабым законодательством правительства де-факто для создания «серверных ферм» и получения прибыли от глобального взрыва цифровых валют.
В отличие от реальных валют, которые печатаются или чеканятся правительствами, цифровые валюты, грубо говоря, включают выполнение сложных компьютерных алгоритмов, которые в основном создают — или «добывают» — валюты.Для этого требуется большое количество энергоемкого и дорогого компьютерного оборудования.
Независимо от среды с низким уровнем регулирования в Абхазии, есть еще одно текущее преимущество: стоимость криптовалюты стремительно растет. Один биткойн сейчас стоит около 19 000 долларов; следующая по стоимости валюта, Эфириум, стоит почти 600 долларов за единицу.
«Неконтролируемое потребление электроэнергии»Абхазия, живописный регион на побережье Черного моря, считается подавляющим большинством стран частью Грузии.
Но он не контролируется правительством в Тбилиси после войны в начале 1990-х годов. Ее притязания на независимость были признаны Москвой в 2008 году после того, как Россия вторглась в Грузию в ходе вооруженного конфликта, разразившегося в другой отколовшейся провинции, Южной Осетии. Россия имеет войска в обоих регионах.
Огромный спрос на электроэнергию доводит крошечную электросеть Абхазии до краха.Серый правовой статус Абхазии препятствует ее развитию, не позволяя внешним инвестициям в модернизацию ее экономики.Это включает в себя его электрическую сеть, основным источником энергии которой является Ингури гидроэлектростанция, крупнейшая на Южном Кавказе.
Несмотря на сохраняющуюся напряженность, объект советской эпохи, расположенный на границе Абхазии и остальной Грузии, обеспечивает электроэнергией обе стороны. В прошлом около 60 процентов ее мощности приходилось на подконтрольную правительству территорию, а 40 процентов — на Абхазию.
Но общий спрос Абхазии на электроэнергию за последние годы резко вырос.По некоторым оценкам, около 48 процентов добычи в Ингури сейчас идет в Абхазию.
Бытовые и прочие электроприборы перегорают из-за резких и частых колебаний напряжения в домах. При таком неорганизованном подходе к проблеме все будет только хуже ».
Виноват майнинг криптовалюты.
«С 2016 года в республике начала хаотично развиваться деятельность по майнингу криптовалют. Отсутствие правовых норм, регулирующих эту деятельность, привело к неконтролируемому потреблению электроэнергии », — заявила на заседании кабинета министров Кристина Озган, министр экономики де-факто правительства.
Дальнейшее касается ткацкого станка. Ингури необходимо закрыть в феврале для остро необходимого ремонта оборудования советских времен. Это означает, что в Абхазии могут быть еще более серьезные отключения электроэнергии.
И добавление еще одного слоя хаоса: дефицит электроэнергии привел к тому, что властям энергосистемы пришлось покупать электроэнергию в России, часто по ценам, в три или четыре раза превышающим стандартные внутренние тарифы в Абхазии.
«Криптофермы»Инженеры коммунальных служб сообщили правительственным чиновникам, что в регионе около 150 «крипто-ферм» — зданий или складов, в которых хранятся ряды энергоемкого компьютерного оборудования.
В совокупности они потребляют около 40 миллионов киловатт-часов электроэнергии в месяц, хотя некоторые инженеры оценивают это количество до 120 миллионов киловатт-часов, что составляет значительный процент от общего спроса в регионе.
Считается, что большинство инвесторов, открывших фермы, были из России, где в этом году власти издали новые правила и надзор за отраслью.
В Абхазии власти в прошлом пытались ввести некоторые правила и ограничения.Официально майнинг криптовалюты был запрещен в декабре 2018 года, но лазейки в законе сделали его в основном бесполезным, а наказания или ограничения были применены лишь немногие, если таковые были.
Затем в этом году отрасль снова была легализована после того, как новая администрация взяла под свой контроль после борьбы за власть между соперничающими политическими кланами.
В сентябре власти приняли ряд мер, чтобы попытаться обуздать отрасль. Меры включают 60-дневное ограничение на импорт компьютерного оборудования и введение разрешительной системы.Кроме того, меры призывают к четырехкратному увеличению тарифов на электроэнергию для майнеров криптовалюты.
Это не помешало региональному оператору электросетей в начале ноября ввести веерные отключения электроэнергии.
«Перегрузка электросети, которая уже находится в плачевном состоянии, приводит к частым авариям; он отключает трансформаторы и подстанции », — говорится в заявлении коалиции оппозиционных групп в этом месяце. «Бытовая техника и другие электроприборы перегорают из-за резких и частых перепадов напряжения в домах.При таком неорганизованном подходе к проблеме все будет только хуже ».
В Сухумском драматическом театре, излюбленном заведении столицы, из-за постоянных отключений электроэнергии вышли из строя насосы, которые не позволяют нам пропитывать комнаты просачивающейся водой, сказал директор театра Ираклий Хинтба. А сценическое оборудование и компьютеры театра постоянно отключаются.
«В общем, это, конечно, замечательно, — саркастически сказал Хинтба, — потому что кто-то зарабатывает большие деньги, беспощадно потребляя коллективный ресурс (электричество), и мы, и все государство, должны нести убытки и вообще мучаюсь всячески.”
«Я пытаюсь понять, как заработать деньги, если у меня всего четыре часа [без электричества] в рабочий день. Но сегодня электричества не было совсем. Это продолжалось всего пять минут », — сказала RFE / RL местная журналистка Екатерина Еник.
«Совершенно очевидно, что здесь нужны самые жесткие меры. Весь мир должен объединиться и строго запретить эту деятельность, пока мы не наведем порядок в нашей электросети », — сказал Алексей Ломия, юрист из Сухуми. «Законно, незаконно — запретите все, потому что мы этого больше не потерпим.”
— сообщил старший корреспондент RFE / RL Майк Экель из Праги; Изида Ханья и Анаид Горгоян из Радио «Свобода» «Эхо Кавказа» сообщили из Сухуми,
Новый российский закон о криптографии — правительственный инструмент для контроля над рынком DarkWeb?
Анастасия Сенцова и Елисей Богуславский
1 января 2021 года власти России приняли новый закон, регулирующий криптовалюты. Этот закон может быть проявлением желания российского правительства добиться контроля над рынками DarkWeb и его сектором программ-вымогателей, который стал чрезвычайно плодотворным за последние два года.Преступный бизнес, который работает с потоками криптовалюты, вероятно, станет более лояльным к правительству, что, в свою очередь, будет разрушительным для тех, кто противостоит режиму.
Выводы
Новый российский закон о криптовалюте требует, чтобы все держатели криптовалюты, включая физических лиц, компании и российские власти, сообщали о своих криптовалютных транзакциях и балансах кошельков, если сумма транзакции превышает 600000 рублей (примерно 8124 доллара США) в календаре. год.Закон направлен на предотвращение незаконных транзакций с криптовалютой и отмывания денег.
В действительности закон о криптографии может быть частью более крупного плана российского суверенного Интернета и преследовать скрытые цели:
1) монополизировать рынок DarkWeb, включая сектор программ-вымогателей, исключая его конкурентов, которые вмешиваются в планы правительства. и забери прибыль.
2) нанимать новых хакеров для увеличения кибер-армии и поддержки существующих синдикатов вымогателей, включая REvil, который можно использовать в качестве эффективной группы APT.
Установив закон о криптографии, российское правительство создало правовую базу для захвата «бизнеса» вымогателей. Ограниченные потоками криптовалюты и обязанные сообщать о своих балансах, хакеры больше не смогут «законно» оставаться в тени. Преступное предприятие может быть легко ликвидировано полностью или, что более вероятно, оно будет обязано сотрудничать с правительством во имя его финансового и национального блага.
Такая перегруппировка подпольных сил, вероятно, усилит кибервойну, спонсируемую российским государством, что приведет к росту кибершпионажа и целевых атак программ-вымогателей.Обладая сильной кибер-армией и большим количеством криптовалюты, Россия повысит свою способность «устранять» тех, кто не отвечает интересам правительства.
Источник изображения: www.bitbank.one
Введение
Начиная с 1 января 2021 года, в соответствии с новым законом о криптовалюте, все держатели криптовалюты, включая физических лиц, компании и государственных служащих, обязаны сообщать их крипто-транзакции и остатки на кошельках перед налоговыми органами, если сумма транзакции превышает 600000 рублей (примерно 8000 долларов США) в календарный год.DFA (цифровые финансовые активы) можно продавать, покупать, обменивать и закладывать, но нельзя использовать в качестве средства платежа. Крайний срок для отчета — 30 апреля 2022 года. Отсутствие отчета дважды за три года или предоставление неточной информации приведет к денежным штрафам, принудительному труду и тюремному заключению.
Регулирование криптовалюты не является чем-то новым и необычным для России. Технологическое развитие принесло много возможностей, но также подготовило почву для новых видов войны с использованием, казалось бы, невидимого, но мощного оружия.Многие из этих видов оружия не контролируются и не регулируются государствами, поскольку они существуют в сфере киберпреступности, которая имеет свою собственную политику и экономику. В результате национальные государства пытаются получить более высокий авторитет, контроль и наблюдение над этой зарождающейся областью.
Россия не исключение. В течение многих лет российское правительство призывало к созданию суверенного Интернета — так называемого «рунета», который будет размещен на внутренней инфраструктуре и будет состоять из сетей и систем, расположенных на территории России.
Для России вопрос централизации государственной власти над цифровым пространством был в высшей степени политическим. Интернет и цифровые пространства активно использовались политическими группами, в том числе негосударственными и антигосударственными субъектами. Например, антикоррупционная платформа одного из лидеров российской оппозиции — Алексия Навального — уделяла особое внимание киберпространству. Навальному удалось привлечь на свою сторону часть электората с помощью своих расследований, осуждающих коррупцию государственных чиновников и их союзников, поддерживающих режим, опубликованных через YouTube, Telegram, социальные сети и другие цифровые платформы.
Время принятия законов о криптографическом регулировании, обсуждаемых в этом исследовании, и новая попытка установить контроль над цифровым пространством не случайны. В настоящее время Кремль сталкивается с новым витком обострения отношений с российской оппозицией: в первую очередь, с Навальным, задержание которого 20 января 2021 года привело к массовым протестам, которые продолжаются в настоящее время. Укрепление позиций режима и установление контроля над цифровым пространством может помочь Кремлю обратить это пространство против внутренней оппозиции.Однако, как показывают стратегии Кремля в 2012 и 2016 годах, инструменты, которые российское правительство тестирует и калибрует в этой внутренней борьбе за киберпространство, можно использовать и против международных конкурентов России.
Investigative Analysis
В случае успешного развития контролируемый государством и технологически независимый Рунет — инфраструктура, изначально задуманная для сдерживания оппозиции — может, вероятно, изменить геополитический баланс сил, создать конкурентное преимущество для России в возможном будущем состоянии. межгосударственные конфликты, и даже провоцируют более крупную гонку кибероружий.Используя свою собственную независимую сеть, закрытую от остального мира, Россия по-прежнему будет иметь доступ к глобальному Интернету и своей важнейшей информационной инфраструктуре. Доминирование собственной цифровой территории дает режиму возможность успешно разрабатывать и применять ряд инструментов, одинаково эффективно противодействуя внутренним оппонентам и геополитическим конкурентам.
И какие инструменты могут быть наиболее эффективными, которые режим может добавить в свой кибер-арсенал при объединении русскоязычного киберпространства? Возникновение «пандемии программ-вымогателей» в 2019 и 2020 годах предлагает очевидный ответ.
2020 год был захвачен разрушительной волной атак программ-вымогателей, когда внимание киберпреступников сместилось в сторону коммерческих и государственных компаний. Было установлено, что большое количество русскоязычных синдикатов программ-вымогателей несут ответственность за многочисленные атаки программ-вымогателей, приведшие к значительным финансовым потерям. Более того, появилась новая тенденция — участие в шифровальном «бизнесе» русскоязычных групп, занимающихся кибершпионажем. В 2019 году один из крупнейших синдикатов программ-вымогателей, REvil, добавил в свой арсенал вымогателей новую технику: они извлекали данные жертв перед их шифрованием и пригрозили опубликовать эти данные, если выкуп не будет уплачен.Менее чем через год REvil начал использовать эту тактику против политических структур, включая бывшего президента США Дональда Трампа.
Может ли российское правительство убедить растущую мощь этого потенциального союзника? Возможно, не добровольно — REvil (физическое местонахождение группы все еще сомнительно), а также их коллеги по киберпреступности заявляют, что они аполитичны по своей природе и стремятся только к прибыли. Но что, если этой прибыли угрожает, например, расширенное регулирование криптовалют, в котором выплачиваются выкупы? Добавив единый закон, российское государство может изменить мотивацию субъектов угрозы.Теперь, если синдикат принимает выкуп в криптовалюте, и этот выкуп превышает символическое число в 8124 доллара США в год, этот синдикат, по сути, бросает вызов российскому государству. Бизнес, связанный с выкупом, внезапно становится политическим, хотят этого синдикаты или нет — и это добавляет совершенно новый уровень «пандемии крипто-локеров», которая до сих пор была явно связана с деньгами. Обеспечивая соблюдение закона о криптографии, российское правительство создает правовую базу для захвата власти и установления полного контроля над рынком DarkWeb, включая сектор программ-вымогателей.
Операторы программ-вымогателей, которым ограничены потоки криптовалют и обязаны сообщать о своих балансах, больше не смогут «законно» оставаться в тени. Преступный кибербизнес может быть полностью ликвидирован или, что более вероятно, его заставят сотрудничать с государством для его финансового и экономического блага. Например, синдикат вымогателей REvil может быть тем, что уже было завербовано российским правительством во время одной из операций по охоте. Однако, прежде чем углубляться в анализ вербовки REvil, давайте взглянем на ядро подпольного сообщества.
Скрытые союзники — особые отношения между российским государством и DarkWeb
В декабре 2019 года компания AdvIntel опубликовала наблюдение относительно DarkWeb и политических кибератак. Мы определили, что когда дело доходит до русскоязычного DarkWeb, практически любой коммерческий сервис может быть использован для нужд политических или геополитических операций. Это результат сложных отношений между русскоязычным киберподпольем и российским государством.
В непрекращающейся борьбе великих держав Россия бесчисленное количество раз побивала мировые рекорды. Летом 2019 года Россия побила рекорд, став мировым лидером по количеству пользователей браузера Tor, обогнав Иран и США. 11 июля 2019 года в Tor вошло около 600 тысяч россиян, что вдвое больше, чем было зафиксировано ранее. Многие из этих пользователей попадают в различные категории, такие как хакеры, кардеры и торговцы наркотиками, которые работают в более чем 2500 магазинах. Такая цифра свидетельствует не только о высоком интересе со стороны постоянных пользователей, но и о масштабах криминальной активности в российском секторе DarkWeb.
Это подпольное сообщество начало формироваться в конце 80-х. Большинство действующих сегодня хакеров родились в Советском Союзе и начали заниматься киберпреступностью в начале 90-х годов. Эти люди были одновременно уполномочены одной из сильнейших школ советской математики в мире, но столкнулись с серьезной социальной, экономической и политической нестабильностью, поэтому, естественно, они присоединились к сообществу киберпреступников. Довольно скоро это сообщество привлекло внимание аппарата безопасности правительства.Это привело к долгим и сложным отношениям между государством и DarkWeb, в которых основная парадигма определялась следующим правилом — до тех пор, пока русскоязычные субъекты угроз нацелены на иностранных противников России, правительство игнорирует их преступную деятельность.
Эти странные отношения начались с массового всплеска кардной активности против целей США и ЕС в начале 2000-х годов. Торговые площадки DarkWeb продавали наркотики, оружие, поддельные документы и другие запрещенные товары и услуги.В конце 2000-х ботнеты, разработанные русскоязычными и гражданами СНГ (Содружества Независимых Государств), еще больше продвинули развитие киберпреступности. А в 2019 году синдикаты программ-вымогателей присоединились к элитному клубу киберугроз, исходящих из этого региона. Сегодня русскоязычный сегмент DarkWeb составляет почти 40% мирового рынка.
DarkWeb предлагает уникальные возможности и возможности для российской государственной разведки, поскольку она распространяется за пределы российских юрисдикций.Это пространство существует за пределами границ и зависит только от навыков и общего языка — русского. Эти люди могут работать из Израиля, Турции, Ирана, Азербайджана, Польши, Венгрии, Болгарии, Китая, Кореи, Таиланда, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Греции, Италии, Казахстана, Беларуси, Финляндии и Швеции.
Более того, тайное использование услуг членов этого сообщества может быть более безопасным, и его легко скрыть. Российские злоумышленники в основном общаются через личные сообщения. Обсуждение сделок или другой связанной информации обычно осуществляется через Jabber или Telegram, а также на эксклюзивных форумах.Таким образом сводятся к минимуму риски приписывания и раскрытия сделки между государством и коммерческими хакерами.
В результате каждое крупное дополнение к домену DarkWeb, естественно, привлекает внимание государства. Так было и с такими известными российскими кардерами, как Владислав Хорохорин или Алексей Бурков. Россия инициировала жесткую дипломатическую и юридическую борьбу, чтобы не допустить заключения этих лиц в тюрьму в США, несмотря на недипломатический и неполитический характер их преступлений.Когда начали распространяться ботнеты, разработанные в России, на некоторых форумах DarkWeb и каналах Telegram проводились обсуждения, в которых высказывались предположения, что Евгений Богачев — создатель GameOverZeus — работает на правительство России. По их словам, Богачев был основным IT-организатором прорежимной сети финансовых переводов. Эта сеть якобы участвовала в массовых денежных переводах, отправляемых проправительственным группам, созданным Кремлем в 2011–2012 годах, чтобы противостоять массовому протестному движению, возникшему после фальсификаций на выборах 2011 года.
Рынок программ-вымогателей был самым последним дополнением к экосистеме DarkWeb, и, возможно, это будет лишь вопросом времени, когда государственная разведка начнет воспринимать его как новый стратегический рубеж.
Непокоренный домен — российское государство и рынок программ-вымогателей
Русскоязычные синдикаты сегодня явно доминируют на рынке программ-вымогателей. REvil, Ryuk, Egregor, Nephilim и многие другие, по оценкам, являются основной движущей силой сегодняшних операций с программами-вымогателями.
Есть только одно правило, которое определяет это совершенно хаотическое пространство, не контролируемое ни юридическими, ни этическими средствами. Это главное правило — не атаковать страны СНГ — Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Киргизию, Казахстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Украину, Узбекистан и, конечно же, Россию. Российские власти ежедневно проводят аресты тех, кто нарушает это правило, но в то же время закрывают глаза на тех, кто атакует иностранные организации (особенно США и Западную Европу).
Оперативно и экономически рынок работает с криптовалютами. Украина и Россия в настоящее время имеют самый большой индекс внедрения криптовалюты, что указывает на высокие потоки криптовалюты внутри этих стран. Большая часть этого криптопотока связана с рынком программ-вымогателей, состоящих из больших сумм выкупа, полученных от жертв. Используя схему эксплуатации уязвимостей сети жертвы с последующим ее извлечением и блокировкой, операторы программ-вымогателей еженедельно требуют десятки миллионов долларов США за ключ дешифрования.
Схема развертывания программ-вымогателей
(Источник изображения: AdvIntel)
В результате нового закона сектор программ-вымогателей может претерпеть радикальные изменения. Закон может изменить правила игры, создав правовую основу для проверки, нарушения и подавления основной финансовой артерии кровотока программ-вымогателей. Внедряя крипто-закон, российские власти создают правовую основу для преследования операторов программ-вымогателей и принуждения их к вербовке и лояльности, монополизируя этот рынок.
Также стало известно, что 2 февраля 2021 года Роскомнадзор заблокировал зарегистрированный в Эстонии xabber [.] Com, принадлежащий компании Redsolition OÜ. Xabber (широко известный как Jabber) — это анонимный мессенджер, который активно используется операторами программ-вымогателей для связи. По данным Роскомнадзора, Xabber не выполнил постановления правительства России и отказался зарегистрироваться в списке ORI (реестр организаторов распространения информации), который требует от своих членов предоставлять доступ к данным пользователей.Операторы программ-вымогателей по-прежнему могут находить различные способы связи, однако этот шаг правительства еще раз указывает на его серьезность в плане установления контроля над некоторыми частями Интернета.
Источник: twitter.com
«Медведь-выкуп» — REvil-as-a-New-APT28 / 9 Сценарный анализ
Этот анализ сценария призван проиллюстрировать возможные последствия применения крипто-закона и последующее давление на синдикаты вымогателей с целью заставить их вступить в союз с правительством.
REvil выбран в качестве примера для этого исследования и возможного набора для российских наступательных операций по нескольким причинам.
Первый — это один из самых плодовитых и эффективных синдикатов современности.
Во-вторых, будучи бандой вымогателей, это также хорошо зарекомендовавший себя коллектив элитных кибершпионов. Появившись в первой половине мая 2019 года, REvil начал быстро набирать несколько аффилированных лиц для запуска своей криминальной машины.
Очень скоро REvil зарекомендовала себя как один из самых опасных и плодовитых синдикатов вымогателей, поскольку их партнерская модель привлекла элитных игроков.Эта группа элитных филиалов состояла из изощренных сетевых злоумышленников — людей, которые знали, как незаметно прятаться в среде жертвы. Благодаря элитным аффилированным лицам REvil внезапно начал работать в стиле APT. Крупные цели были уничтожены в ходе продуманной и хорошо спланированной секретной операции, в то время как кража конфиденциальной информации была основной операцией атаки.
Такая стратегия стала визитной карточкой REvil, когда синдикат стал полностью полагаться на атаки вымогателей.В этой атаке злоумышленник крадет конфиденциальную информацию и шантажирует жертву, угрожая поделиться ею в Интернете, если выкуп не будет уплачен.
Сеть партнеров REvil DarkWeb включает людей, которые идеально подходят для кибератак, спонсируемых государством. Эти элитные субъекты, нанятые синдикатом, способны проводить секретные шпионские операции и поражать цели в энергетике и других отраслях критической инфраструктуры.
(Источник: AdvIntel Research Blog )
В-третьих, виктимология REVIL кажется особенно привлекательной для целей наступательных геополитических операций.Вместе со своей элитной командой REvil использовала различные методы для распространения программ-вымогателей через незащищенные конфигурации RDP, фишинговые электронные письма, поддельные загрузки, эксплойты, вредоносную рекламу, веб-инъекции, поддельные обновления и зараженные установщики. Многие из их жертв были политическими целями. Первоначальную известность синдикат приобрел в августе 2019 года, нарушив работу 23 местных органов власти Техаса, или, другими словами, поразив важную цель национальной безопасности США.
Более того, сами REvil определяют геополитические организации или институты, связанные с национальной безопасностью, в качестве своих приоритетных целей.В интервью, данном 23 октября 2020 г., «Неизвестно» — представитель группы заявил , что тремя главными достижениями синдиката являются Travelex (январь 2020 г.), Grubman Shire Meiselas & Sacks (май 2020 г.) и 23 муниципалитета Техаса (август 2019 г.) ). Примечательно, что дело Grubman Shire Meiselas & Sacks было политическим, поскольку REvil потребовала выкуп за разоблачение документов, связанных с президентом Дональдом Трампом. В этом смысле три из трех дел REvil являются политическими. В том же интервью «Неизвестный» назвал сельскохозяйственную отрасль своей следующей целевой отраслью.Этот сектор имеет высший приоритет национальной безопасности, особенно во время пандемии. AdvIntel установил, что синдикат действительно нацелен на этот сектор и увеличивает количество атак против него.
На счету представителя REvil «Неизвестный» показан большой депозит в биткоинах, который они заплатили, чтобы доказать надежность синдиката.
Примечательно, что летом 2020 года мы уже наблюдали, как Беларусь — союзник России — расправляется с группами вымогателей в России. времена внутриполитического конфликта.В июле 2020 года стало известно, что одно из подразделений GandCrub, 31-летний мужчина, был задержан в Беларуси (точная дата задержания неизвестна) отделом «К» МВД. Арестованный член GandCrab был аффилированным лицом синдиката и отвечал за распространение программ-вымогателей. Из-за тесных отношений России и Беларуси страны могли объединить свои ресурсы, чтобы арестовать его.
Хронология выхода GandCrab на пенсию и перегруппировки в REvil
Эта история особенно интересна, поскольку REvil возникла как продолжение GandCrab после ухода последнего на пенсию — и у банд могут быть те же филиалы в своих рядах.Более того, арест произошел в тот момент, когда REvil начал заниматься политической деятельностью, шантажируя Дональда Трампа (для получения дополнительной информации по этому поводу, , пожалуйста, прочтите ).
Вполне возможно, что дело о шантаже Трампа и брендинг REvil как террористической организации в мае 2020 года привлекли к ним внимание региональных руководителей разведки и безопасности. Возможно даже, что арест, связанный с GandCrab, был актом запугивания, однако в настоящее время у нас нет достаточных доказательств для развития этой гипотезы.
На сегодняшний день REvil публично отрицает все обвинения в сотрудничестве с российским правительством, утверждая, что синдикат абсолютно аполитичен и полностью мотивирован деньгами. Однако с новым законом о криптографии он может естественным образом вписаться в текущую инфраструктуру поддерживаемых государством киберопераций в России — как группа, способная скрытно шпионить за высокополитическими целями, и как группа, которая может эффективно атаковать критически важные инфраструктуры Геополитические противники России.
Существует как минимум пять основных направлений наступательных политических операций, с помощью которых REvil может использовать свои возможности для продвижения геополитических интересов России:
Кибершпионаж. REvil, как группа, усовершенствовавшая искусство взлома-вымогателя, используется для незаметного входа в сеть, исследования ее, выявления наиболее важной информации и ее удаления. Доказанный опыт синдиката в работе с медицинскими и исследовательскими центрами может стать особенно актуальным в операциях, связанных с получением данных исследований и разработок, касающихся исследований COVID-19.
Политическая делегитимизация. REvil имеет опыт выявления и публикации информации, наносящей политический и репутационный ущерб. Эта тактика типична для российских киберпреступлений, о чем свидетельствует утечка электронной почты Podesta в 2016 году.
Нарушение критически важной инфраструктуры. REvil имеет доказанный опыт в остановке важных узлов, включая больницы, государственные учреждения и производственные линии. Это согласуется с некоторыми из предыдущих случаев, когда российские субъекты, поддерживаемые государством, успешно нацеливались на инфраструктурные центры в Украине и за рубежом.
Финансовые убытки . Использование кибератак для нанесения финансового и экономического ущерба геополитическому противнику стало установившейся практикой поддерживаемых государством хакерских групп. Северная Корея, например, использует государственных хакеров для получения дополнительных средств и саботажа международных санкций.
Шантаж . Наконец, шантаж — действенный политический инструмент, который активно использует синдикат.
Опыт и стратегические подходы REvil естественным образом вписываются в существующую инфраструктуру российских киберопераций, поддерживаемых государством
U.S. Комментарий по национальной безопасности: (Брэндон Рудиселл — ветеран разведки ВМС США, магистр уголовного правосудия Advanced Counterterrorism)
Согласно отчетам о стратегии национальной разведки правительства США и другим отчетам федерального агентства, одной из основных угроз правительству США являются кибер-угрозы со стороны государственных и негосударственных субъектов. В частности, российское правительство было обозначено как одна из главных угроз с точки зрения негосударственного субъекта.Недавние кампании социальной инженерии, которые проводились с целью повлиять на выборы в США и предположительно проводились российским правительством или его аффилированными группами, подчеркивают недавнюю злонамеренную киберугрозу, проводимую против правительства США и их граждан иностранным правительством.
APT-группы, как аффилированные, так и независимые, долгое время были важным инструментом, используемым иностранными правительствами для проведения киберопераций против неподготовленных правительств и предприятий частного сектора.Правительство России ввело в действие новый закон о криптографии, который позволяет им отслеживать, как высокоуровневые группы программ-вымогателей получают денежную компенсацию от своих жертв вымогателей, что позволяет им консолидировать и контролировать эти APT-группы, которые изначально не находились под их контролем.
REvil — это сложная группа, которая доказала свою способность, уже нацелившись на местные органы власти в США, а также на различные предприятия. Готовность REvil уже проводить атаки, имеющие политический подтекст, может сделать переход к аффилированности с российским правительством беспроблемным, и, вероятно, они могут все чаще проводить политически мотивированные атаки в долгосрочной перспективе из-за возможной аффилированности.
Правила криптографии: результаты и эффекты пульсации
REvil, несмотря на всю свою значимость, — это только один синдикат, на который может повлиять новый закон. Такая перегруппировка подпольных сил потенциально может вызвать серьезный сдвиг, который может проявиться в двух существенных изменениях:
1) Большая концентрация криптовалюты в руках правительства России
В соответствии с законом, юридические и физические лица не имеют права принимать цифровую валюту в качестве встречного условия для переданных товаров и услуг или в качестве оплаты другим лицам способом, который противоречит признанию криптовалюты в качестве средства платежа, что существенно ограничивает ее использование в России.Это означает, что сектор программ-вымогателей, который ужесточил меры по устранению недостатков криптовалюты, больше не имеет правовой базы для ведения своего «бизнеса». Под давлением более жестких рамок синдикаты вымогателей будут обязаны либо делить часть прибыли, либо работать под надзором правительства.
Захват рынка может привести к тому, что правительство России сконцентрируется на больших объемах криптовалюты. Эти средства могут быть использованы для увеличения киберсилы в поддержку национальных интересов и для борьбы с геополитическими соперниками.Криптовалюта может быть потрачена на различные незаконные действия, такие как кампании в социальных сетях и взятки с крупными ставками.
Источник изображения: AdvIntel
2) Рост кибервойны, спонсируемой государством, в России
В результате применения закона о криптографии, большого притока дополнительных криптовалютных фондов и увеличения кибер-армии за счет вербовка новых хакеров, мы можем увидеть рост киберпреступности по отношению к иностранным организациям. Основной целью атак по-прежнему будет кибершпионаж, саботаж, целевые атаки программ-вымогателей и поиск дополнительного финансирования за счет выкупа.Чем больше растет сектор, тем больше у него возможностей для «устранения» субъектов, которые не соответствуют геополитическим и деловым интересам правительства.
Основными областями, представляющими интерес для кибершпионажа, по-прежнему остаются энергетический сектор, коммерческий сектор, государственный сектор, оборонная инфраструктура, инфраструктура военно-воздушных сил, ядерная промышленность, а с 2020 года — исследования в области здравоохранения. Целевые атаки программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру с другой стороны могут иметь более разрушительные последствия, чем просто шпионаж.Укрепление сети желаемых целей посредством атак на цепочку поставок на сторонних поставщиков может привести к серьезным сбоям в работе или, в худшем случае, человеческим жертвам.
Заключение
Cyberware существует давно и появлялось в различных формах. Сегодняшние операции по киберпреступлениям опираются на передовые технологии и предоставляют странам огромные возможности благодаря взаимосвязанности мира. Россия быстро адаптировалась к технологическим вызовам и использует их для подпитки своего режима кибершпионажа.Актеры, которые выступили с политической повесткой дня и идеологией в поддержку злонамеренных намерений, стали опасным оружием в руках тех, кто его держит. Программы-вымогатели могут изменить правила игры в продолжающейся гонке шпионского ПО. Сегодня он зарекомендовал себя как один из лучших инструментов шпионажа для сбора разведданных о корпоративном противнике. Однако завтра это может стать инструментом для нанесения ударов по геополитическим противникам с высокой отдачей от вложенных ресурсов.
Сектор программ-вымогателей, без сомнения, является новым полем битвы, за которым следует внимательно следить, чтобы избежать разрушительного ущерба, который они могут нанести.Россия стремится стать одним из основных игроков на рынке программ-вымогателей, и ожидается, что в ближайшие несколько лет ее присутствие еще больше возрастет. Русские хакеры являются жизненно важным активом для правительства, которое собирает ряды невидимых шпионов для своих нужд. Вводя в действие новые законы о криптовалюте и другие нормативные акты, российские власти практически не оставляют техническому таланту иного выбора, кроме как сотрудничать с государством.
Анастасия Сенцова расследует киберпреступность в Advanced Intelligence, LLC, уделяя особое внимание государственным и негосударственным группам субъектов угрозы в Евразийском регионе.Недавно она окончила Zicklin School of Business, Baruch College со степенью бакалавра компьютерных информационных систем и специализацией в области коммуникаций. Анастасия заинтересовалась кибербезопасностью в школе и в настоящее время продолжает карьеру в этой сфере. Обладая опытом журналистики и сильными навыками межкультурного общения, она стремится внести свой вклад в эту область и в создание более безопасного будущего.
Елисей Богуславский в настоящее время курирует исследовательскую деятельность AdvIntel, а также операции по расследованию и обеспечению безопасности.Он возглавляет группу безопасности и разработки AdvIntel, проводя расширенные расследования HUMINT и SIGINT в отношении кибермошенничества, программ-вымогателей, APT-угроз, политических манипуляций и пропаганды насильственного экстремизма, проводимых через цифровую инфраструктуру. Елисей является автором научно-популярной монографии «Прагматизм безопасности: Периферийный альянс», посвященной 30-летнему сотрудничеству в области безопасности и разведки между Турцией, Ираном и Израилем с 1947 по 1977 год и далее.