Все иски против крипто-пирамиды BitConnect объединены в один
Полдюжины исков против мошеннического проекта BitConnect были объединены в одно судебное разбирательство, пишет CoinDesk.Согласно оформленным в четверг документам, в Федеральном окружном суде Южного округа штата Флорида начато судебное разбирательство по новому исправленному объединённому групповому иску против BitConnect. По словам юриста Дэвида Сильвера из Silver Miller, в новом групповом иске – поданном спустя несколько месяцев после закрытия BitConnect и последующего падения курса BCC – объединены все ранее поданные иски.
Он также отметил, что Silver Miller в новом иске названа «представителем группы истцов». Кроме того, в нём приведены новые имена владельцев BitConnect и тех, кто занимался её продвижением.
«Благодаря новой информации мы узнали о других лицах, вовлечённых в масштабное мошенничество, связанное с BitConnect, – сказал Сильвер. – В исправленный объединённый групповой иск добавлена информация об этих лицах, участвовавших в создании и продвижении BitConnect. Масштаб мошенничества и объём инвестиционных потерь за столь короткое время поражают. Надеемся, что нам удастся как можно быстрее продвинуть дело и вовлечь в него как можно больше лиц в США и за их пределами, ответственных за это мошенничество».
В иске упоминается не менее 22 разных нарушений закона, а также всесторонне рассказывается об истории компании BitConnect и том, что она из себя представляла. BitConnect закрыла свою крипто-заёмную платформу в январе 2018 года, после того как получила от финансовых регуляторов Техаса и Северной Каролины приказы о прекращении деятельности, в которых компания обвинялась в незарегистрированной продаже ценных бумаг. В результате курс токена BCC пошел ко дну, за первые две недели года упав с 400 до 17,25 долларов.
Столь внезапное падение стоимости BCC привело ко множеству судебных исков, в которых инвесторы требовали возврата пропавших сбережений, ссылаясь на законы о мошенничестве и продаже ценных бумаг.
Хотя все иски были поданы в первой половине 2018 года, в дальнейшем произошло несколько объединений, которые привели к большому объединённому иску, поданному на этой неделе. В нём сообщается о компаниях BitcConnect Public Limited, BitConnect International PLC, BitConnect Ltd и BitConnect Trading Ltd, а также о примерно 40 лицах, связанных с проектом, включая директора BitConnect India Дивьеша Даржи и пиарщика Тревона Джеймса.
Одним из ответчиков нового группового иска является YouTube – на него истцы подали в суд ещё в июле в связи с тем, что видеохостинг позволил рекламщикам BitConnect опубликовать более 70 тысяч часов контента.
Кроме того, объединённый иск требует суда присяжных, а также аннулирования инвестиционных обязательств и компенсации убытков истцов. Сильвер заключил, что «идеальным результатом иска был бы полный возврат денег инвесторам BitConnect».
Фото: Piotr Swat
ttrcoin.com
Вкладчики закрывшейся криптовалютной биржи BitConnect обвинили ее в создании финансовой пирамиды
Шесть бывших вкладчиков закрывшейся криптовалютной биржи BitConnect подали иск к компании, обвинив ту в использованиии финансовой пирамиды. Они потребовали $771 тысяч в качестве компенсации убытков, пишет The Next Web.
В иске, поданном в окружной суд Южного округа Флориды, истцы требуют от руководства BitConnect вернуть вложенные ими в криптовалюту BCC деньги. В рекламе ее создатели обещали доходность в размере 40% в месяц. «Криптострана чудес, созданная BitConnect, была слишком хороша, чтобы быть реальной», — говорится в заявлении.
Платформа, по их словам, использовала схему финансовой пирамиды, чтобы привлечь инвестиции на развитие. В итоге деньги истцов пошли на выплаты ранним вкладчикам, а они так и не дождались своих денег и вознаграждения. Также они обвинили компанию в нарушении закона при выпуске незарегистрированных ценных бумаг.
Платформа BitConnect закрылась 17 января. Это произошло после требований властей штатов Техас и Северная Каролина прекратить деятельность сервиса.
Ранее сообщалось, что создатели стартапа Benebit, который разрабатывал одноименную платформу для кэшбэка, сбежали с суммой от $2,7 млн до $4 млн в эфирах, привлеченной в ходе ICO.
Ранее BuzzFeed опубликовал расследование о том, как мошенники с помощью фейковых новостей в социальных сетях и СМИ манипулируют курсом криптовалют. Схема называется pump & dump — ее суть заключается в том, чтобы закупиться криптовалютой, пока она недорогая, а затем создать на нее искусственный спрос и выгодно продать. Чаще всего для такого вида мошенничества используются непопулярные виды альткоинов, курсом которых проще манипулировать.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
incrussia.ru
Крах криптовалютой пирамиды Worldcore: организатор аферы Павел Крымов арестован
Крах криптовалютой пирамиды Worldcore: организатор аферы Павел Крымов арестован
В настоящий момент сфера криптовалют является наиболее перспективной финансовой областью. Криптовалюты – это цифровые средства, работа которых основана на принципах анонимности и децентрализации уникальной технологии Блокчейн. Именно благодаря этим качествам, к сожалению, индустрия криптовалют привлекает в том числе и мошенников. Ярким примером глобального обмана, замаскированного под блокчейн-стартап является афера Worldcore известного махинатора Павла Крымова.
Осенью 2017 года компания Worldcore проводила ICO – предлагала всем желающим приобрести свои цифровые монеты (токены) WRC, обещая использовать средства вкладчиков для развития бизнеса. Для криптовалютой индустрии ICO – это обычная практика: предполагается, что купленные на старте бизнеса монеты будут расти в цене по мере развития проекта. Однако, в случае с Worldcore продажа токенов WRC оказалось откровенным обманом. В ходе расследований выяснилось, что никакого бизнеса компания не имеет, никакие обязательства выполнять не собирается, а все деньги инвесторов осели на счетах команды афериста Павла Крымова.
Как результат: токен WRC практически обесценился, а организатор пирамиды Worldcore Павел Крымов арестован и решением суда направлен в СИЗО-4 г. Москвы:
Как оказалось, Павел Крымов долгое время находился в международном розыске. На афериста открыт целый ряд уголовных дел по статье 190 ч. 4 Уголовного Кодекса РК (мошенничество в особо крупном размере). И не смотря на то, что арест был произведен по уголовным делам другой пирамиды мошенника – Questra World, это событие очень резко отразилось на афере Worldcore.
Текущая ситуация в афере Worldcore Павла Крымова.
- Цена токена WRC рухнула. С момента ареста Павла Крымова, команда афериста перестала “пампить” (искусственно поднимать цену монеты), в связи с чем стоимость токена WRC упала до 3 центов. Это более чем в 3 раза меньше стоимости, по которой вкладчики проекта покупали данную монету. Вместе с ценой токена более чем в 10 раз обвалились и объемы торгов на биржах – еще одно доказательство того, что эти показатели искусственно накручивались командой мошенника. Инвесторы проекта в панике продали свои монеты, в настоящий момент большинство выпущенных токенов находится в руках аферистов.
- Обещания Worldcore не выполняются. В самом начале развития Worldcore позиционировала себя как компания, которая имеет возможность конвертировать криптовалюты в фиатные (привычные нам) средства. Проще говоря, в Worldcore заявляли, что они имеют собственные пластиковые карты (которыми можно расплачиваться где угодно) и при помощи инвестиций клиентов намерены развивать данный продукт. После сбора средств вкладчиков аферисты отказались от своих заявлений и до текущего момента не выполнили ни одного обещания из дорожной карты проекта.
По разным подсчетам, жертвами пирамиды Worldcore стали тысячи вкладчиков, суммарный объем украденных аферистами средств может достигать $ 10 млн.
Павел Крымов – аферист международного масштаба
Проект Worldcore – далеко не первая крупная афера Павла Крымова. Преступная группировка Крымова уже более 15 лет занимается мошенничеством на международном уровне. В 2015 году Крымов обрушил свою финансовую пирамиду Forex Trend – скандал освещали многие центральные каналы и СМИ. Но преступнику удалось избежать наказания – Крымов дал взятку более $500 000, а также сбежал из Украины в Латвию.
В 2017 году Крымов остановил выплаты в своей финансовой пирамиде Questra. В попытках уйти от уголовного преследования он сделал ребрендинг аферы, а также провел ряд клеветнических информационных вбросов.
Весной 2018 года Крымов задержан в московском аэропорту Шереметьево и помещен под стражу в СИЗО-4 на 1 месяц. Очередным решением суда преступнику продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до полугода. Ожидается, что до 5 августа Крымов будет экстрадирован в Казахстан, где за совершенные преступления ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Последнее дыхание аферы Worldcore. Токен WRC – не брать!
Несмотря на очевидный крах, команда афериста продолжает попытки отбелить аферу Worldcore. От их лица в сети появляется недостоверная информация о якобы бы позитивных перспективах проекта, но многие крипто-эксперты, а также пользователи авторитетных тематических площадок уже давно признали скам(провал) пирамиды.
Ситуация с пирамидой Worldcore наглядно демонстрирует тот факт, что мошенники всегда стремятся нажиться на некомпетентности вкладчиков. Безусловно, подобные аферы наносят сильный урон по репутации перспективной и революционной индустрии криптовалют. И чтобы избежать такого обмана, инвесторам необходимо повышать свой уровень компетентности в данном вопросе и быть осторожным при выборе предложений. В свою очередь, задача крипто-сообщества – пресекать все попытки паразитирования на криптовалютой сфере и разоблачать очевидные пирамиды вроде Worldcore. Только так возможно добиться глобального признания индустрии и вывести понимание потенциала криптовалют, а также технологии Блокчейн на максимально высокий уровень.
cryptonews.one
В Индии арестованы организаторы крипто-пирамиды на десятки миллионов долларов |
В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов.
Полиция индийского города Пуна предъявила обвинения четырем жителям в создании мошеннической схема сетевого маркетинга с использованием криптовалют. Главным подозреваемым выступает Амит Бхарадвадж, который лично присвоил средства инвесторов на общую сумму более $1,4 миллиона, а также трое его сообщников.
Бхарадвадж описывает себя в профиле LinkedIn как «предприниматель, инвестор, мечтатель и пионер Биткойна» и значится как основатель четырех крипто-стартапов — Amaze Miners, GB Miners, CoinBank, и Amaze Mining & Blockchain Research.
В описании Amaze Miners значится, что компания принесла своим инвесторам годовую прибыль в размере до 200% за счет майнинга альткоинов. Проект обещает возврат инвестиций в размере 10% ежемесячно при вложении на 18-месячный срок.
Как рассказали местные СМИ, Бхарадвадж с сообщниками привлекали инвесторов с помощью организации вечеринок и аренды яхт в Макао и Дубае. На встречах присутствовали инвесторы не только из Индии, но также из Китая, Вьетнама и других стран.
Однако, когда инвесторы не получили обещанную прибыль, тогда несколько из них подали заявления о мошенничестве в полицию. В марте этого года Бхарадвадж был арестован в Бангкоке и с тех пор остается под арестом в родном городе Пуна.
Кроме того, полиции удалось установить связь между группой Бхарадваджа и другими мошенниками, которые проживали в Дели и также были арестованы. Сообщается, что правоохранители установили роли каждого участника схемы.
Согласно сообщению The India Times со ссылкой на документы расследования, всего банде Бхарадваджа удалось обмануть больше 8 тысяч человек на сумму более 20 миллиардов рупий (больше $280 миллионов). Точный размер вложений в пирамиду сторона обвинения огласит на слушаниях в начале декабря.
Ранее индийские власти разоблачили мошенников, которые якобы зарабатывали на торговле криптовалютами с соблюдением законов Шариата, за счет чего привлекали деньги от мусульман.
Юридический статус криптоактивов в Индии остается неопределенным, но правительство страны запретило банкам оказывать услуги крипто-бизнесу, из-за чего местные торговые площадки ушли в тень.
Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram!
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.
Источник
Поделиться ссылкой:
Related
bitnovosti.com
Криптовалютные пирамиды – как не стать жертвой онлайн-мошенников
Криптовалюта Bitcoin давно заслужила себе статус денежной единицы, обеспечивающей свободу каждому пользователю. Человеку с Биткоинами в «кармане», не важны банки, правительственные и прочие организации, «нагревающие» руки на посредничестве при совершении финансовых сделок. Имея в распоряжении такие деньги, можно совершать переводы в любую точку мира, без ограничения по географическому местоположению.
Подобное положение вещей устраивает владельцев, но нарушает спокойствие регуляторов. Обмен Биткоинов и прочие операции с криптовалютой осуществляются на условиях анонимности и обеспечивают финансовую независимость людям, располагающим криптосбережениями. Вот почему контролирующие органы главные усилия направляют на приведение всех операций с конвертацией криптовалюты под одну «гребенку» действующего законодательства. Это касается не только прямых конверсионных сделок между пользователями, но и работы биржевых площадок. Но остается одно «белое пятно», которое находится вне контроля подобных органов. Речь идет о набирающем популярности рынке инвестиций с применением Биткоинов.
Если характеризовать эти проекты простыми словами, напрашивается классический термин «финансовая пирамида». Создатели подобных схем обещают участникам огромные заработки, размеры которых достигают 30—40 процентов ежемесячно. При этом инвестор (снова-таки по заявлению разработчиков) ничем не рискует.
Суть получения дохода банальна и лежит на поверхности. Первые участники получают доход за счет привлечения новых пользователей. Чем выше «пирамида» возвышается над основанием, тем больше размер притока средств к нижним «рядам» — участникам, которые подключились к подобным проектам на самом старте.
Система работает до тех пор, пока в нее приходят новые пользователи. Как только этот приток прекратится, выплаты останавливаются, а сам проект закрывается. Это стандартный принцип работы финансовой пирамиды, который опробован десятки тысяч раз. Если организаторы не жадные, они могут не дожидаться окончания притока инвестиций, и закрыть проект раньше времени.
Первые схемы, построенные на подобном принципе, появились еще в 1919 году. Создателем направления считается Чарльз Понци — простой клерк из Бостона, который открыл миру удивительную схему наживы. Казалось бы, что это направление уже затухло, но с появлением криптовалюты волна таких пирамид колыхнулась с новой силой.
Уникальные перспективы
Чтобы запустить проект в действие, необходим организатор, а также образование юридического лица в качестве ООО. Кроме того, обязательно оформляется расчетный счет в финансовом учреждении, куда будут зачисляться деньги. Стоит отметить, что законодательно такие пирамиды не поощряются. Более того, их организаторы могут попасть «под статью», поэтому подобные компании действуют скрытно.
Чаще всего за основу берется реальный продукт, который делает бизнес законным, а параллельно с этим ведется сетевая деятельность по привлечению дополнительных пользователей, направленная на накопление капитала. С появлением Bitcoin создавать финансовую пирамиду стало еще проще, ведь многие организационные препятствия остались в прошлом. Для создания «бизнеса» не нужно оформлять ООО или идти в банк для открытия расчетного счета — все продукты передаются в электронном виде.
Организаторы подобных структур делают упор на рост популярности криптовалюты, ее надежность и удобство использования. С увеличением инфляции интерес к цифровым деньгам возрастает, люди знакомятся с альтернативными денежными единицами и принимают их, как оригинальный, но весьма доходный финансовый актив. Кроме того, пользователи заманиваются возможностью быстрого обогащения. Не когда-то, а уже сейчас, в ближайшие месяцы.
Какие виды пирамид существуют в криптовалютной сфере?
Практика показала, что в Сети популярно три типа подобных организаций:
- Инвестиционные программы с высоким уровнем прибыли.
- Облачный майнинг.
- Альткоины с гарантией прироста капитала (scamcoins).
Каждое из направлений требует детального рассмотрения.
Инвестиционные программы
Организаторы подобной сетевой деятельности уверяют, что имеют большой опыт в трейдинге или даже участвуют в арбитражных операциях. По заявлению создателей, подключение к программе гарантирует ежесуточный доход в размере 3—5% от депозита. Продолжительность «вложений» составляет 28 суток, что условно можно назвать «временем жизни» самой пирамиды. Если сначала пользователь еще получает какие-либо выплаты, то скоро проект сворачивается и основатели исчезают, прикарманив чужие сбережения.
Каким бы опытным ни был трейдер, он не способен всегда работать «в плюс», а 100%-х стратегий не бывает в принципе, ведь рынок изменчив. Криптовалютный трейдинг (обмен Биткоина и других цифровых денег) подразумевает повышенное внимание участника торгов к рынку и своевременное реагирование на любые корректировки ситуации. Кроме того, опытный трейдер должен владеть техникой управления рисками, вовремя ставить «защиту» в виде stop-loss, а также уметь выйти из сделки до проигрыша.
Облачный майнинг
По большому счету, применение облачных технологий для коллективной генерации виртуальных монет, является весьма выгодным занятием. Однако тут не обошлось без применения мошеннических схем. Практически ежедневно появляются программы, которые маскируются под предоставление подобных услуг и предлагают арендовать хэш-мощности или оборудование на какой-либо период. Со своей стороны организаторы гарантируют повышенную прибыль вместе с возвратом инвестированной ранее сумы. Дополнительный заработок обещается не когда-то там, а уже через пару недель или месяцев.
Встретив такое объявление, желательно «пройти мимо» и не реагировать на естественные позывы разума заработать как можно больше денег «на халяву». Практика показывает, что в текущих условиях майнинг не самое простое и прибыльное дело. Ранее на этом направлении можно было заработать, но времена меняются, и с каждым днем сложность добычи криптовалюты растет. На этом фоне генерация виртуальных монет становится актуальным только при заработке в больших масштабах. Сегодня работают компании, с которыми еще можно заключить договор на добычу Биткоина, но говорить о высоких прибылях не приходится. Следовательно, обещания «золотых гор» также являются мифом.
Некоторые организаторы, видя недоверие со стороны пользователей, делают упор на работу с несколькими криптовалютами. Проверить подобные заявления сложно. Но здесь можно рассуждать с позиции логики. Если бы такая деятельность действительно приносила прибыль, никакого смысла приглашать в нее кого-либо и делиться капиталом, попросту нет.
Нарицательным является пример криптовалюты Ванкоин, облачная генерация которого пользовалась еще недавно огромной популярностью в Украине. Хотя, как оказалось, продвижением липовой цифровой денежной единицы занимались обычные мошенники, «деловая активность» которых отразилась соответствующим образом на кошельках доверчивых граждан этого государства.
Scamcoins
Многие люди, которые впервые узнают о Bitcoin и его возможностях, загораются желанием заработать на криптовалюте. Но чем глубже они вникают в тему, тем лучше понимают всю тщетность попыток, ведь большие перспективы в отношении обмена Биткоинов остались в прошлом. Приходиться констатировать, что в условиях профессионализации этого сегмента, обычным пользователям трудно достичь ощутимых успехов в сфере валютных спекуляций.
Зато появляются мошеннические схемы, подразумевающие получение прибыли на доверчивости людей. Пользователям предлагается якобы улучшенная версия криптовалюты, которая только появилась, а ее будущие перспективы позволяют увеличить капитал. Организаторы делают упор на тот факт, что электронная валюта пока неизвестна и имеет все шансы, выбиться в лидеры, резко увеличив свою стоимость в ближайшее время. Если купить ее сейчас, в дальнейшем можно получить большую прибыль за счет продажи по выгодному курсу.
Как правило, такие схемы направлены на малоопытных людей, которые не до конца разобрались в принципах работы криптовалюты. «Продвинутые» организаторы мошеннических схем идут дальше — они привлекают тематические издания, платят деньги, и размещают в них посты со «своей» информацией. Целью является повысить уровень доверия со стороны пользователей.
Чаще всего «за спиной» у подобных схем нет ничего — не открытых кодов, ни общедоступных блокчейнов, а весь процесс торгов представляет собой банальную манипуляцию, призванную создать видимость роста цены. В итоге пользователь подключается к проекту, а впоследствии теряет деньги.
Как выявить подобные мошеннические схемы?
Чтобы не попасться на «удочку», важно понимать, что такое скам, и как он работает. На практике выявить обман реально, но сделать это сразу не всегда удается даже опытному пользователю криптосети. Организаторы таких пирамид не стоят на месте — они постоянно развиваются, придумывают более изощренные способы заманивания клиентов.
Но существуют признаки, которые все-таки объединяют и позволяют идентифицировать обманщиков:
- Обещание «золотых гор» в виде высоких процентных начислений. Каждый человек прекрасно знает, где «бесплатный сыр», но все равно надеется на чудо. Важно понимать, что от объема прибыли напрямую зависят и риски. Чем больший доход сулит проект, тем выше вероятность потери денег. Чтобы привлечь пользователей, заинтересовать их сделать активными участниками конкретного проекта, осуществляются первые выплаты. Но в определенный момент пирамида закрывается, и деньги инвесторов оказываются в руках у мошенников. Жаловаться в такой ситуации куда-либо бесполезно.
- Минимум данных. Перед тем как приступать к сотрудничеству с каким-либо проектом, важно найти больше информации о владельце. Если ее нет, это одно из главных свидетельств мошеннической организации.
- Обязательное условие, связанное с привлечением рефералов. Если прибыль напрямую зависит от числа приведенных людей, это сигнализирует о работе проекта по принципу финансовой пирамиды.
- Необходимость регистрации. Некоторые ресурсы заставляют вводить личные данные и авторизоваться на сайте, после чего открывается доступ к дополнительной информации. На практике содержимое таких ресурсов кардинальным образом отличается от первоначально заявленной деятельности.
- Отсутствие криптовалюты на крупнейших биржах. Понять, что такое скам, просто. Когда организаторы предлагают какую-либо «перспективную» виртуальную валюту, стоит зайти на крупнейшие биржевые площадки и посмотреть, торгуется отмеченная монета или нет в режиме онлайн. Важно отметить, что добавление криптовалюты на биржу занимает определенное время, поэтому некоторые из них, на момент проверки, еще могут не участвовать в торгах. Чтобы опровергнуть или подтвердить подозрение, стоит попросить ссылку на общедоступный URL, где содержится информацию по количеству валюты. Если же конверсионные операции предлагается делать в пределах одной площадки, лучше держаться от таких сервисов подальше. Как вариант, можно зайти на сайт badbitcoin.org и проверить, присутствует ли площадка в списке мошенников.
- Закрытость информации. На практике во всех скам-проектах открытого blockchain или другого кода не будет, а ведь именно фактор доступности является главным для криптовалюты. Но здесь важно быть осторожным, ведь наиболее продвинутые сайты могут предлагать симуляторы, способные обмануть даже опытных пользователей.
Условный обман
В завершение стоит посвятить заинтересованных читателей о существовании программ, которые применяют Биткоин. Они предлагают проведение p2p-платежей между клиентами, обещая при этом большие доходы. С одной стороны, такая схема является работоспособной, а с другой, пользователя должен насторожить тот факт, что уровень заработка зависит от числа привлеченных рефералов. Чаще всего член проекта отправляет определенный объем криптовалюты, а вот новых желающих поучаствовать в проекте, найти уже не может. Пока имеется спрос, и есть люди, падкие на легкие деньги, такие проекты будут работать. Несмотря на широкое распространение информации о подобных схемах, как бы странным это ни казалось, финансовые пирамиды продолжают процветать, пользуясь доверчивостью и жаждой быстрой наживы, присущим человечеству.
allchangers.ru
Исследование Bitmex: Tether – не пирамида, но может быть закрыт регуляторами
Исследовательское подразделение биржи Bitmex выпустило очередное подробное и широкомасштабное исследование. На этот раз оно касается компании Tether и ее токена USDT. В исследовании Bitmex разбирается, есть ли у американских регуляторов поводы для прекращения работы компании, и исследует утверждения о том, что USDT не обеспечены резервами в долларах.
Во введении исследователи поднимают некоторые из наиболее насущных проблем, связанных с компанией и ее токеном USDT:
«Существует некоторый скептицизм в отношении Tether. В частности, обвинения, что система не обеспечена достаточными резервами в традиционной валюте. Мы считаем, что скептицизм неуместен. Мы обнаружили доказательства в опубликованных финансовых данных о том, что присутствие Tether возможно в банковской системе Пуэрто-Рико. Вероятнее всего, Tether будет или уже сталкивается с проблемами, связанными с регулированием, и мы считаем, что это должно стать основной долговременной проблемой для владельцев токенов».
Bitmex: Tether не нужен блокчейн
Исследуя ноябрьский взлом, в результате которого было похищено USDT на 31 миллион долларов, представители Bitmex отмечают:
«Случай со взломом продемонстрировал, что Tether полностью контролирует реестр, так как они могут отменить любые транзакции… Это ставит вопрос о том, почему Tether вообще занялась размещением базы данных в блокчейнах Биткоина и Эфириума — было бы гораздо дешевле для Tether создать собственную открытую базу данных без необходимости платить майнерам».
Далее Bitmex Research подтверждает недостаточную прозрачность Tether, но отмечает: «Отсутствие прозрачности не означает мошенничество». Bitmex также отмечает, что Tether, скоро столкнется с проблемами в отношении отмывания денег и обвинениями в пособничестве преступной деятельности из-за высокой степени анонимности, которую предоставляет компания:
«Характеристики Tether потенциально делают его привлекательным для преступников, как и в случае с биткоином… Регуляторы вряд ли будут особенно рады этому, и банки, скорее всего, отнесутся к Tether со скептицизмом. При этом Tether приходится прибегать к услугам банков, чтобы хранить резервы, необходимые для поддержки токена. Многие банки настороженно отнесутся к Tether, так как деятельность компании нарушает политику финансовых учреждений в отношении отмывания денег».
Пуэрто-Рико: рай для банков?
В исследовании большое внимание уделено слухам о том, что Tether планирует или уже перевела свои банковские операции в Пуэрто-Рико, где регуляторы придерживаются более либеральных взглядов. По мнению исследователей весьма вероятно, что все резервы традиционной валюты, поддерживающей USDT, хранятся в банковской системе Пуэрто-Рико. Хоть это и не идеальный вариант развития событий, тем не менее, он подтверждает, что Tether — это не пирамидальная схема, которая ничем не обеспечена.
В конце отчета авторы исследования упоминают несколько нелицензированных компаний, предоставлявших услуги денежных переводов в прошлом, включая Liberty Reserve и E-Gold, перед тем как сделать следующий вывод:
«На наш взгляд, у Tether есть два варианта: 1. Изменить свою работу, чтобы система включала процедуры KYC/AML, позволяющие оператору легко блокировать транзакции или замораживать средства. 2. Продолжать в том же духе и рисковать прекращением деятельности под давлением властей».
В заключение авторы исследования пишут: «Если Tether будет закрыта, то существует риск потери пользователями доступа к своим средствам, возможно, временно. Поэтому мы не рекомендуем хранить Tether длительное время».
Недавно исследователи Bitmex опубликовали отчет по Ripple, в котором утверждают, что система может быть еще более централизованной, чем считалось ранее.
Источник: bits.media
crypto-mir.info
Криптовалюта — криптопирамида!
Очевидно, что криптовалюта — это криптопирамида, со всеми способами втягивания людей. Сначала — псевдонаучное «объяснение независимости» (которая воспринимается обывателем как символ «свободы»). Затем, следует экскурс в запутанную терминологию о «безопасности» системы. При этом, простаку ведь невдомёк, что безопасность его кошелька «гарантируется» лишь уровнем безопасности его персонального компьютера. А все известные персональные системы взломаны давно, много раз и весьма успешно!
Потом его как бычка на поводке, подводят носом к «бесплатному» рынку биткоинов — на, возьми, попробуй! Ну это просто классика шулерства, известная со времен карточных катал.
Затем следует клюква: взвейся-развейся! В виде перечисления безумных доходов, свободных от всего, что парит мозг нынешним лохам: от налогов, алиментов, контроля… Т.е. втюхивается примитивная мысль (а примитивный мозг может только таковую и воспринять без сопротивления): нет границ, полная свобода, только ты, такой талантливый и прозорливый и твои безграничные возможности и горизонты — вперед, дерзай, реализуйся и… ты же теперь «миллиардер»!
И кругом — ссылочки — где «подучиться», где «рот поразевать — как другие богатеют», где — «бесплатные» печеньки (битки) раздают, где — самые «выгодные» и «гарантированно честные доходные биржи». Как купить воздух битков за реальный нал — ссылочка и так далее…
Зазывалка, как всякая банальная конструкция, не обходится и без дешевых Голливудских «реальных» сюжетов: как например, о «простом парне, из Осло», забывшим пароль своего кошелька, но, ВДРУГ! откуда-то узнавшим, что он стал миллионером! А пароль — забыл!
И вот, все лошары, хрустя попкорном и жутко комплексуя за «простого паренька из Осло» с волненьем, в сердце, переживают — вспомнит герой сюжета свой пароль или нет? Драма!
Ну, как всякий ширпотреб, захватывающий сюжет заканчивается счастьем и благополучием главного «героя из Осло»! Лохи облегченно вздыхают, тихо радуясь, за везунчика и тут, пирамида добивает их размягчившийся мозг, окончательно: квартира в центре Осло обошлась «простому парню» в ПЯТЬ долларов!
В пять, Карл, в пять американских бумажек! А ты сидишь на диване и трескаешь попкорн, вместо того, чтобы НЕМЕДЛЕННО установить программу (тут ссылочка, как это сделать) и влиться в дружные ряды счастливчиков!
По ходу пьесы, мозг будущей жертвы обрабатывается с помощью «примеров из жизни жирных буржуинов», которые и тут впрок затарились биткоинами в тысячах миллионов, а ты, лошара, все еще «не в теме». Неужели ты думаешь, что «жирный буржуй» просто так обменяет деньги на биткоины?
Конечно нет — он видит перспективу и действует, он доверяет системе, а ты сидишь и паришься!
Самое главное, что должно насторожить даже самого тупого человека, мечтающего «взвиться и развиться» это простые вопросы: с кого спрос? Кто отвечает за систему и чем? Где найти «крайнего», если «система», «НЕожиданно» рухнет? Где искать «ответственных«, если система уверяет, что всё в ней тайно и концов не найдешь? Кто кому чего — всё покрыто мраком!
В том числе и твои виртуальные коины, купленные за реальные денюжки — тебя ведь предупредили, на входе: потерял их — твоя проблема. Никто, ни за что не отвечает.
Вот примерно такого уровня «система» предлагается IT-мошенниками, взамен устаревших пирамид. Мир развивается и способы «честного отъема денег у граждан» тоже совершенствуются. Современные О.Бендеры идут в ногу со временем!
1ethereum.ru