Анонимность bitcoin – Анонимность биткоина – миф или реальность?

Анонимность биткоина – миф или реальность?

Криптовалюта биткоин была заявлена как полностью анонимная, но текущая реализация проекта скорее псевдо-анонимна. Псевдноанонимность биткоина обусловлена открытым реестром блокчейна, в котором каждый желающий может отследить транзакции других пользователей.

Ветераны криптосообщества знакомы с особенностями биткоина и знают, что анонимность его использования возможна до определенного момента и только зная особенности приватности криптовалют, пользователи могут предотвратить раскрытие личности.

Почему биткоин считается анонимным?

Биткоин считается анонимным поскольку имеет ряд особенностей, позволяющих пользователям сохранить конфиденциальность.

В отличие от привычных банковских и электронных платежных систем, криптовалютные счета не требуют указания личных данных и не привязываются к конкретному человеку. Каждый желающий в любое время может открыть себе биткоин-адрес без указания ФИО, паспортных данных, номера телефона или любой другой информации, которая обычно запрашивается в финансовых учреждениях.

Транзакции также не привязываются к личности пользователей. Для того, чтобы совершить перевод биткоина, достаточно знать публичный адрес получателя. Майнерами при проверке транзакций сверяется только наличие имеющихся монет на адресе отправителя.

Переводы в системе проверяются случайно выбранными узлами связи, связанными между собой посредством IP-адресов. Для узлов связи остается неизвестным какой из узлов связи создал транзакцию, а какой только перенаправил ее.

Эти отличия от привычных финансовых моделей позволяют называть биткоин анонимным, ведь пока монеты функционируют исключительно в сети, их пользователь остается неизвестным. При этом стоит помнить, что данные о тра

prostocoin.com

Как сохранить анонимность и приватность биткоин транзакций

Оцените публикацию!

Биткоин можно пересылать без указания личных данных, и поэтому его часто называют анонимной валютой. Однако это крайне ошибочная формулировка т.к. приватность пользователя биткоина на практике оказывается под большим вопросом, если не сказать, что часто она просто невозможна

Более правильным определением биткоина будет — псевдонимность. Отправление биткоин-транзакций можно сравнить с написанием книги, где вместо настоящего имени автора указан его псевдоним. Если этот псевдоним окажется связан с настоящим автором, все, что он будет писать под этим именем, будет ассоциироваться только с ним.

В биткоине в роли псевдонима выступает адрес, на который пользователь получает монеты или с которого отправляет средства. Каждая транзакция с участием этого адреса навсегда сохраняется в блокчейне, и если адрес связан с каким-либо пользователем, все остальные транзакции также будут связаны с ним.

В white paper Сатоши Накамото рекомендуется каждый раз при совершении новой транзакции использовать новый адрес, что можно сравнить с написанием многих книг под разными псевдонимами. Эта рекомендация остается актуальной и сегодня, однако часто и этого оказывается недостаточно, чтобы обеспечить приватность и анонимность пользователей.

Помочь этому — с разной степенью эффективности — могут технологии, предложенные разработчиками биткоина. Ниже представлен адаптированный перевод статьи Аарона ван Вирдума в Bitcoin Magazine, посвященный наиболее обещающим последним проектам по защите приватности и анонимности в сети биткоина.

С самого момента своего появления биткоин никогда не давал настоящей приватности. И хотя white paper Сатоши Накамото и говорит о том, что приватность является целью протокола, правительственные структуры, аналитические компании и другие заинтересованные стороны (давайте называть их «шпионами») обладают возможностями анализировать публичный блокчейн и p2p-сеть, группируя биткоин-адреса и связывая их с IP-адресами или другой идентификационной информацией.

Недостаточная приватность — это проблема. Назовем лишь несколько примеров: пользователи биткоина могут не желать, чтобы кто-то знал, на что они тратят свои деньги, сколько они зарабатывают и чем владеют, а компании могут не желать, чтобы информация о транзакциях попала к конкурентам.

Кроме того, недостаточная приватность может привести к утрате взаимозаменяемости — характеристики, означающей, что каждая монетарная единица имеет ту же ценность, что и любая другая. Это основополагающее требование к деньгам. Например, если можно установить, что определенные монеты в какой-то момент были использованы в политически неоднозначных целях, у кого-то может оказаться меньше желания принимать эти «запятнанные» монеты в качестве оплаты, а это наносит ущерб взаимозаменяемости всех биткоинов.

К счастью, вести слежку за пользователями биткоина становится все сложнее. В последнее время появилось несколько решений по повышению приватности, некоторые из них будут доступны до конца этого или в течение следующего года.

Навигация по материалу:

TumbleBit

Разработка TumbleBit ведется уже почти два года, и это одно из самых ожидаемых решений, направленных на защиту анонимности пользователей биткоина. TumbleBit представляет собой протокол микширования монет, который использует централизованный переключатель для создания платежных каналов между участниками сессии микширования.

Используя эти каналы, все участники сессии могут отправлять монеты и получать в ответ соответствующее количество других монет. Этот процесс уничтожает следы владения монетами — ни шпионы, ни другие участники сессии не могут определить, кто и кому платил. Что еще более важно, TumbleBit использует такие криптографические приемы, которые не дают возможности даже самому переключателю установить связь между пользователями.

TumbleBit требует двух ончейн-транзакций на участника (одна для открытия канала, другая — для его закрытия). Это решение работает в не требующей доверия среде, однако связано с более высокими транзакционными комиссиями.

TumbleBit впервые был предложен в 2016 году научно-исследовательской командой Бостонского университета, Университета Джорджа Мейсона и Университета штата Северная Каролина под руководством Этана Хейлмана. Осенью того же года протокол был представлен на конференции Scaling Bitcoin Milan.

Настоящим толчком к развитию TumbleBit стала имплементация ранней версии протокола [NTumbleBit], автором которой является разработчик NBitcoin Николас Дориер. Позже технологию усовершенствовали специализирующийся на вопросах приватности Адам Фичор и другие разработчики, и в итоге она была интегрирована в Breeze Wallet от команды Stratis.

Официальный релиз Breeze Wallet состоялся около месяца назад, и это означает, что TumbleBit теперь доступен любому пользователю, хотя уровень использования кошелька и, соответственно, самого инструмента для обеспечения анонимности, пока еще невысок.

Chaumian CoinJoin и ZeroLink

Технология CoinJoin была впервые предложена разработчиком Bitcoin Core Грегори Максвеллом еще в 2013 году. Суть приема заключается в объединении нескольких транзакций в одну большую транзакцию, за счет чего скрывается, какие именно биткоины пересылаются с отправляющих адресов (входы) на получающие адреса (выходы).

Простой пример: предположим, что Элис, Боб и Кэрол хотят смикшировать монеты между собой. При помощи CoinJoin они могут создать транзакцию, которая будет отправлять деньги им самим на новые адреса, не привязанные к их идентификационным данным. При условии, что Элис, Боб и Кэрол имеют одинаковое количество монет, шпионы не могут определить, кому именно принадлежат эти новые адреса. Однако, если количество монет будет отличаться, будет легко определить, какие монеты и куда были отправлены.

CoinJoin-транзакции доступны уже много лет, однако долгое время присутствовала одна проблема: кому-то — Элис, Бобу или Кэрол — необходимо эту транзакцию создать. Этот человек должен знать, какие именно старые адреса используются для отправки монет на новые адреса, иначе создать транзакцию будет невозможно. Если этот человек окажется шпионом, что часто нельзя предугадать, все усилия становятся бессмысленными: шпион может установить принадлежность монет.

Эту проблему, впрочем, можно решить, используя прием, который в том же 2013 году упомянул Грегори Максвелл. Он называется Chaumian CoinJoin (в честь схемы слепой подписи, разработанной Дэвидом Чаумом).

При этом методе Элис, Боб и Кэрол подключаются к центральному Chaumian CoinJoin-серверу, оператором которого может выступать провайдер кошелька. Сперва они предоставляют все свои отправляющие адреса, а также получающие адреса, криптографически подписанные сервером. После этого Элис, Боб и Кэрол отключаются от сервера, чтобы переподключиться через скрытое соединение (например, Tor) и предоставить уже демаскированные адреса.

Задействовав технологию слепых подписей Чаума, сервер может верифицировать, что эти демаскированные адреса соответствуют замаскированным адресам, то есть подтвердить, что адреса действительно принадлежат Элис, Бобу и Кэрол, а не атакующему. При этом сервер по-прежнему не знает, какой из адресов кому принадлежит.

После своего появления предложение Chaumian CoinJoin еще около четырех лет пылилось на полке. Однако около года назад во время работы над TumbleBit для Breeze Wallet Адам Фичор открыл это предложение заново и решил заняться его имплементацией.

В частности, этот метод был встроен в фреймворк ZeroLink, который также разработал Адам Фичор, и теперь имплементирован в ориентированный на приватность пользователей кошелек Wasabi Wallet, недавно вышедший в бета-режиме. Разработчики Samourai Wallet тем временем анонсировали мобильную имплементацию ZeroLink под названием Whirlpool. Кроме того, работу над имплементацией ZeroLink ведет команда еще одного нового кошелька под названием Bob Wallet.

Подписи Шнорра

Несмотря на то что технология CoinJoin, а затем и Chaumian CoinJoin, была предложена еще несколько лет назад и все это время была доступна, по-настоящему она так и не была реализована. CoinJoin-транзакции требуют определенного уровня технической подкованности и дают мало преимуществ тем, кто о приватности особенно не заботится, и ни один из популярных биткоин-кошельков ее так и не предложил.

Подписи Шнорра, технология, которую разработчик Bitcoin Core и Blockstream Питер Велле недавно представил в виде официального предложения по улучшению биткоина, могут эти преимущества дать.

Названные так в честь своего изобретателя Клауса-Петера Шнорра, подписи Шнорра считаются многими криптографами лучшими из имеющихся криптографических подписей. Их практическим преимуществом для биткоина является возможность объединить множество подписей в одну. Это означает, что для транзакции требуется только одна подпись, вне зависимости от того, как много отправляющих адресов в нее включено.

CoinJoin-транзакции также включают в себя множественные отправляющие адреса, как минимум по одному для каждого участника. Подписи Шнорра таким образом предлагают дополнительное преимущество при использовании CoinJoin: они дают всем участникам не только возможность объединить свои транзакции в одну, но также объединить все подписи в этой транзакции. Это делает размер CoinJoin-транзакции меньше, чем у всех отдельных транзакций вместе взятых, и как следствие ведет к снижению транзакционных комиссий, взимаемых майнерами BTC.

Таким образом, подписи Шнорра дают экономическую выгоду при использовании этой ориентированной на защиту анонимности опции, и это может оказаться достаточным стимулом для того, чтобы ее внедрили кошельки, сделав доступной для широкого круга пользователей.

Кроме того, математические свойства подписей Шнорра будут содействовать развитию таких решений в стиле смарт-контрактов, как scriptless scripts, Taproot и Graftroot. Примечательно, что эти решения будут отображаться в блокчейне как обычные биткоин-транзакции. Это даст возможность создавать, например, фьючерсные рынки, децентрализованные биржи или страховые контракты, где шпионы будут видеть только обычные на вид транзакции.

По оптимистичным прогнозам подписи Шнорра будут доступны в 2019 году.

STONEWALL

Еще одна связанная с CoinJoin и направленная на обеспечение приватности технология под названием STONEWALL была представлена разработчиками Samourai Wallet в мае 2018 года. Суть метода заключается в том, что, не используя CoinJoin, он создает впечатление, что это на самом деле происходит.

По своей сути STONEWALL-транзакции являются обычными транзакциями: при их помощи один пользователь отправляет биткоины другому. Хитрость состоит в том, что они включают в себя необязательное количество отправляющих адресов и изменяют получающие адреса. Благодаря этому создается видимость CoinJoin-транзакции, хотя в действительности это не так. (Подробная информация доступна здесь).

Идея STONEWALL-транзакций состоит в том, чтобы помешать шпионам, когда они делают какие-либо заключения при анализе блокчейна биткоина. Если шпионы не могут достоверно определить, имеют ли они дело с CoinJoin-транзакциями или нет, любое заключение, которое основывается на этих данных, оказывается бесполезным.

Samourai Wallet также готовит релиз 2-wallet STONEWALL — подлинных CoinJoin-транзакций между двумя пользователями, которые доверяют друг другу в вопросах приватности. Как ожидается, он состоится в течение ближайшего месяца или двух.

Dandelion

Совершенно другой метод деанонимизации пользователей биткоина заключается в анализе p2p-сети — ноды-шпионы могут мониторить сеть в попытке определить происхождение транзакций, поскольку первая нода, которая передает транзакцию, скорее всего ее и создала.

Решение под названием Dandelion было предложено командой исследователей из Университета Карнеги-Меллона, Университета Иллинойса и Массачусетского технологического института (MIT). Профессор Университета Карнеги-Меллон Джулия Фанти презентовала его на недавней конференции Building on Bitcoin в Лиссабоне.

Dandelion затрудняет анализ сети, изменяя порядок распределения транзакций. Вместо немедленной трансляции и передачи новой транзакции как можно большему числу нод, протокол отправляет новую транзакцию только одной ноде. Эта нода случайным образом решает, передает ли она дальше эту транзакцию следующей ноде или нет. Если транзакция передается только одной ноде, эта следующая нода принимает точно такое же рандомное решение и т. д.

Если транзакция не передается только одной ноде, эта нода транслирует транзакцию как можно большему числу других нод, и точно так же поступают все эти ноды. Это значительно затрудняет возможность определения происхождения транзакции.

Предложение получило положительный отклик в сообществе разработчиков биткоина, и есть вероятность, что Dandelion будет включен в Bitcoin Core. Впрочем, для новой версии 0.17.0, решение, скорее всего, готово не будет.

BIP-151

BIP-151 — еще одно более старое предложение по ограничению анализа сети биткоина от разработчика Bitcoin Core и Shift Йонаса Шнелли. В определенной степени оно достаточно прямолинейное: метод позволяет биткоин-нодам шифровать проходящий между ними трафик (транзакции и данные о блоках).

В своем чистом виде BIP-151, однако, не является панацеей по обеспечению приватности. Не только блокчейн биткоина является публичным, но и, что более важно, ноды могут обмениваться данными с теми самыми шпионами, от которых они предпочли бы эти данные скрывать.

Тем не менее BIP-151 может быть основой для противодействия нескольким разновидностям атак на анонимность, включая атаку посредника. Также используемое при этом методе p2p-шифрование может оказаться полезным и при других сценариях — например, становится невозможным отслеживание трафика в сети биткоина через ISP или открытые wifi-сети.

После своего появления BIP-151 несколько лет оставалось в тени, однако недавно Шнелли снова вернулся к этому предложению, переписав его с целью дальнейшего обсуждения и потенциального включения в кодовую базу биткоина. Возможно, это произойдет уже в следующем году.

Компактная фильтрация блока на стороне клиента

Чтобы пользоваться биткоином без необходимости скачивать и верифицировать весь блокчейн, многие обращаются к легким клиентам, например, мобильным кошелькам. К сожалению, у всех этих легких клиентов очень слабый уровень защиты приватности: как правило, они делятся адресами с центральным сервером или рандомной нодой в сети, которые могут быть шпионами или сами находиться под наблюдением.

Многие легкие клиенты, которые делятся адресами с рандомной нодой, используют метод под названием «Упрощенная верификация платежей» (Simplified Payment Verification — SPV). Для запроса потенциально релевантных для них транзакций эти SPV-клиенты обычно используют фильтр Блума.

Этот фильтр может дать ложнопложительное срабатывание, означающее, что даже если пользователь и не скачивает весь блокчейн, SPV-клиент запрашивает большее число транзакций, чем ему фактически необходимо. Таким образом SPV-кошельки фактически раскрывают все свои адреса нодам, у которых они запрашивают данные.

Для решения этой проблемы разработчики Lightning Labs Олаолува Осунтокун и Алекс Аксельрод, а также разработчик Coinbase Джим Поусен предложили новое решение под названием «компактная фильтрация блока на стороне клиента».

Изначально оно было задумано для Lightning-кошелька Neutrino от Lightning Labs, но также может быть использовано и обычными биткоин-кошельками. Так, компактная фильтрация блока на стороне клиента уже интегрирована в бета-релиз Wasabi Wallet.

Суть решения заключается в фактическом нарушении порядка работы SPV-кошельков: вместо запроса релевантных транзакций посредством создания фильтра Блума, полные ноды создают другой похожий фильтр, благодаря которому эти транзакции не отображаются. Если же фильтр находит соответствие, кошелек вместо ложноположительного срабатывания обращается к релевантному блоку чтобы увидеть, действительно ли это соответствие относится к конкретной транзакции.

Таким образом, поскольку SPV-кошельки с компактной фильтрацией блока на стороне клиента больше не запрашивают у блока какой-либо специфической информации, они также не раскрывают никаких данных об истории транзакций.

Liquid и Confidential Transactions

Liquid стал первым коммерческим сайдчейном, разработанным блокчейн-компанией Blockstream. Его главная задача — обеспечить каналы транзакций между биржами и другими биткоин-компаниями с высокими объемами (например, брокерами), давая им возможность пересылать друг другу биткоин и другие активы намного быстрее, чем это позволяет блокчейн биткоина. В будущем обычные пользователи (в первую очередь трейдеры) также должны получить доступ к сайдчейнам через специальные Liquid-кошельки.

Одна из имплементированных в Liquid функций — Confidential Transactions (конфиденциальные транзакции). Это криптографический метод маскировки суммы отправляемых и получаемых средств, при котором все пользователи Liquid могут верифицировать, что полученные суммы не превышают отправленные суммы. Другими словами, не зная, какие именно суммы были отправлены, они могут верифицировать, что монеты не были созданы из воздуха.

В контексте Liquid это среди прочего означает, что средства могут перемещаться между биржами и никто не будет знать, о каких именно суммах идет речь. Конкуренты не смогут знать, какие суммы хранятся на биржах, а трейдеры не смогут использовать такую информацию при торгах, что они нередко делают сегодня: публичная природа блокчейна дает возможность тем, кто располагает информацией о предстоящей крупной операции, заключить сделку для получения прибыли от изменения цен.

Кроме того, когда Liquid станет доступен обычным трейдерам, они смогут использовать протокол для сокрытия своих балансов от шпионов не только когда перемещают средства на другую биржу, но и когда выводят их с биржи на временный адрес в сайдчейне.

Дополнительно для Liquid-кошельков могут быть разработаны решения в стиле CoinJoin, что обеспечит особенно мощные комбинации технологий по защите приватности. Например, при объединении нескольких транзакций в одну и одновременном сокрытии сумм установить связи между адресами будет практически невозможно.

Более того, Confidential Transactions также могут быть имплементированы в основной протокол биткоина, и уже есть несколько идей, как это выполнить через обратно совместимый софтфорк. Впрочем, несмотря развитие технологий, такие апгрейды все еще будут оказывать негативный эффект на масштабируемость и, скорее всего, по-прежнему далеки от реальности.

Отметим, что в данный обзор не вошли более старые методы вроде stealth-адресов, где полная нода биткоина используется в качестве кошелька, CoinControl, JoinMarket и других CoinJoin-решений, Ricochet, PayNyms, Spinx в Lightning Network, Monero-swapping и централизованных сервисов микширования.

Также данный обзор не следует рассматривать в качестве рекомендации по использованию того или иного продукта или метода: перед тем как отправлять куда-либо свои монеты, пользователям необходимо провести собственный анализ.

---

Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:

mining-cryptocurrency.ru

Анонимность криптовалют – настоящая правда или обидное заблуждение?

Стоит упомянуть, что криптовалюта, прежде всего, обратила на себя всеобщее внимание, как простое и удобное средство проведения анонимных платежей. Естественно, многие пользователи активно заинтересовались этими возможностями, не понимая, что при определенных условиях цифровая валюта может раскрывать куда больше данных, чем те же фиатные деньги.

Так неужели цифровые монеты не способны сохранять тайны транзакций, а вместо этого целиком выдают своих обладателей? Многие криптомонеты так и делают, но при этом есть и другие цифровые валюты, которые куда более трепетно ценят личное пространство, безопасность и анонимность пользователей. А как раз об этих необычных нюансах и будет рассказано в этой статье.

к оглавлению ↑

Что такое псевдоанонимность криптовалют?

Создатель Биткоина Сатоши Накамото ничуть не обманул людей, указав, что Bitcoin – анонимная валюта. Но в это же время основатель первой цифровой валюты допустил определенную неточность в своем заявлении. Сатоши имел в виду вовсе не то, что за монеты ВТС можно приобретать какие-либо незаконные товары без всяких последствий. Прежде всего, под анонимностью подразумевалось лишь отсутствие необходимости в предоставлении каких-либо конкретных данных о себе.

Другими словами, в процессе приобретения Биткоинов от вас не потребуют вашего паспорта с указанием адреса прописки, декларации о доходах и различных справок. Тем не менее, сама суть цифровой валюты все же влечет за собой определенную деанонимизацию участников системы.

Так, все криптовалюты функционируют на блокчейне, что представляет собой определенную базу данных. И в этой базе можно без труда просматривать проводимые транзакции каждого участника криптовалютной сети. То есть вовсе не нужно быть финансовым гением для того, чтобы отследить цепочку денежных операций и определить то, откуда, куда и сколько именно монет было отправлено.

И если при этом пользователь не проявит внимания и осторожности, то многие личные данные о нем могут быть раскрыты. Так, для этого достаточно сделать покупку физического товара в каком-либо интернет-магазине и оплатить этот счет в Биткоинах (ведь при указании адреса доставки вам придется дать свои данные) или просто вывести средства с криптовалютной биржи в офлайн.

В конечном счете получается так, что криптовалюта анонимна лишь до тех пор, пока пользователь данной сети по неосторожности сам себя не выдаст. То есть это фактически анонимность сеть, но со своими отдельными нюансами. Благо, на смену поколению псевдоанонимных криптомонет пришли действительно анонимные цифровые валюты, о которых вы как раз обязательно и узнаете далее. Но сначала стоит разобраться с тем, нужна ли эта анонимность в сети, и насколько этот параметр важен в действительности.

к оглавлению ↑

Для чего нужна анонимность криптовалют?

Некоторые люди напрасно считают анонимность во всех финансовых операциях не столь уж столь важным фактором. Так, с одной стороны, для многих уже давно привычно жить в централизованном и бюрократическом мире, а тот факт, что жизнедеятельность граждан находится под постоянным неусыпным контролем различных государственных и прочих структур тоже никого не удивляет.

При этом существует мнение, что хорошего в подобном положении вещей отнюдь немного, ведь такая ситуация во многом ущемляет интересы людей, а иногда даже вредить не только благосостоянию, но и жизни. Естественно, если какой-либо злоумышленник может навести определенные справки о вашем материальном положении и попытаться обогатиться за ваш счет, то в этим нет ничего оптимистичного.

Однако даже в том случае, если участник системы не занимается отмыванием денежных средств, продажей запрещенных товаров и другими нелегальными махинациями, то это еще вовсе не означает, что во всех случаях стоит раскрывать свои конфиденциальные данные.

Так, всерьез о безопасности личных данных в криптовалютной сети заговорили после целой череды арестов тех пользователей, что нечестным путем зарабатывали посредством Биткоина. Общественность четко поняла, что никто не застрахован от внимательных наблюдений за транзакциями в сети Bitcoin и, возможно, уже завтра ваша денежная операция на несколько монет ВТС может показаться кому-либо подозрительной. Не стоит забывать и о том, что в сети постоянно перемещаются так называемые грязные Биткоины, которые могут иметь отношение к кражам на биржах, приобретению запрещенных веществ и др.

к оглавлению ↑

Действительно анонимные цифровые валюты

Разработчики новых криптомонет пришли к тому, что столь насущную проблему псевдоанонимности в криптовалютном сообществе нужно решать. И эта идея стала для них хорошим поводом в чем-то даже превзойти Bitcoin, вследствие чего началась настоящая «гонка» среди новых технологий. Так, на сегодня можно отметить появление сразу нескольких известных цифровых валют, при разработке которых именно анонимности было уделено особое внимание.

к оглавлению ↑

Monero

Эта криптомонета создана в 2014 году, громко заявила о себе на весь мир тем, что является полностью анонимной и довольно быстро вышла в ТОП по своей капитализации. Сегодня за Монеро закрепилось 10-е место в рейтинге всех криптовалют и ее все так же активно используют для проведения полностью конфиденциальных транзакций. Так, в отличие от того же Bitcoin, где сам код и операции пользователей можно легко увидеть, Monero обладает в своей основе системой обфускации, то есть своего рода запутывания кода. Благодаря этому основательно усложняется анализ кода без ущерба его функциональности.

Но при этом нельзя не отметить тот факт, что цифровую валюту Монеро сложно назвать полностью анонимной. Дело в том, что информация о проводимых транзакциях записывается в блокчейн, хотя и в искаженном виде, но все же при наличии определенных мощностей можно частично расшифровать некоторые операции. Конечно, это маловероятно, ведь злодей должен контролировать весьма значительную часть сети, но все же об этом стоит упомянуть.

к оглавлению ↑

Dash

Бывалые участники криптовалютного сообщества знают, что Darkcoin, XCoin и Dash являются названиями одной и той же криптовалюты, которая специально ориентирована на анонимность транзакций с использованием механизма Darksend. Вся его суть сводится к тому, что в системе блокчейна записываются данные о проводимых транзакциях, но участник может выбрать опцию смешивания и ее интенсивность – то есть ваши «коины» могут быть смешаны с монетами от других пользователей до 8 раз, ну а если вам и этого покажется мало, то можно повторить эту операцию снова. Конечно, такая схема вполне рабочая и хорошо обеспечивает необходимую конфиденциальность и анонимность, но все же теоретически вычислить такую цепочку транзакций можно, ведь данные о них в самом блокчейне есть, хотя и в крайне запутанном виде.

к оглавлению ↑

Zcash

Довольно молодая криптомонета под названием Zcash, ее можно по праву назвать первой действительно анонимной цифровой валютой. И если в вышеописанных монетах информация о платежах попадает в блокчейн, то в случае с системой Zcash эти данные остаются неразглашенными. Интересно, что появилась данная монета случайно, так как первоначально не планировалось создавать новую криптовалюту, а лишь дополнение к монетам ВТС, которые позволяли бы совершать полностью анонимные транзакции на основе особого протокола ZeroCash. Данный протокол предлагает пользователям нулевое разглашение о денежной транзакции, что и стало основой для создания анонимной денежной единицы.

Причем сам протокол, на основе которого функционирует система Zcash, содержит уникальную по своей простоте математическую концепцию. Все сводится к тому, что для подтверждения проводимой операции достаточно понимать, что она была осуществлена, а остальные данные о ней разглашаться не должны. То есть, блокчейн системы Zcash имеет определенный отпечаток того, что в сети был осуществлен платеж, но конкретная информация о том, сколько именно монет, откуда и куда они все переведены, не предоставляется. Вследствие всего этого и получается полная анонимность, которая даже теоретически не способна выдать какие-то ваши данные – их попросту не существует.

к оглавлению ↑

Как обеспечить себе анонимность в сети Биткоин?

Рынок криптовалют стремительно растет, возникают все более анонимные цифровые монеты, но что же делать всем тем, кто и дальше желает иметь дело лишь с Bitcoin и не признает никаких альткоинов?

И решение в данном случае имеется, ведь только от вас самих зависит, насколько конфиденциальными будут ваши транзакции. А для того, чтобы уберечь свои персональные данные и не стать жертвой злодеев или же государственных органов, необходимо следовать таким рекомендациям.

• При транзакциях с монетами ВТС используйте TOR, VPN или другие сервисы, что позволяют скрывать ваш IP-адрес.
• Для каждой новой транзакции создавайте отдельный адрес – это значительно усложнит идентификацию личности, а высчитать общее количество монет в вашем владении будет невозможно. Благо, многие современные кошельки предоставляют эту функцию по умолчанию.
• Не забывайте о так называемых Биткоин-миксерах, что перемешивают средства своих участников за определенную комиссию. Обнаружить именно «ваши» криптомонеты после подобного процесса перемешивания будет уже довольно сложно, но есть риск попасться на непорядочный сервис, способный присвоить себе ваши финансы.
• Если вы желаете сохранять анонимность, то лучше не оплачивать покупки в монетах ВТС в различных онлайн-магазинах, которые требует от вас личных данных (в случае доставки покупки почтой и др.). В данной ситуации лучше отдать предпочтение традиционным финансам, и тогда ваша анонимность в криптовалютной сети останется в полной сохранности.

к оглавлению ↑

Заключение

В качестве заключения стоит отметить, что криптовалюта хотя и несколько разочаровала отдельных пользователей, оказавшись не настолько идеально анонимной, как это задумывалось изначально, но все же есть масса удобных вариантов сохранения своих данных при ее активном использовании. Ну а если вы пожелаете отдать предпочтение более анонимным валютам, чем Bitcoin, то вполне реально сохранить в полной тайне все данные о себе, проявив при этом осторожность, которая может оказать вовсе не лишней.

Автор: Алексей Пивень

Нажимая на кнопку «Оставить комментарий», вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете, что ознакомлены и согласны с политикой конфиденциальности данного сайта.

finansy.name

«Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром» — Офтоп на vc.ru

Как Tor, специальные кошельки и сервисы-миксеры помогают сохранить приватность при проведении биткоин-транзакций.

Фото: Андрей Фролов

Бывший главный редактор издания Apparat Андрей Бродецкий в своем Telegram-канале 22 июля обратил внимание на способы отмывания биткоинов, которыми пользуются владельцы криптовалюты для сохранения анонимности.

Биткоин — условно анонимная криптовалюта, операции с которой не раскрывают имена владельцев кошельков. При этом информация о проводимых транзакциях доступна всем желающим, так как записи о них хранятся в публичном реестре. Благодаря этому можно отследить и сопоставить личность владельца с проводимыми биткоин-операциями.

Попытка конвертировать криптовалюту через биржу в фиатные деньги (доллары, евро, рубли и другие «традиционные» валюты) — момент, в который личность владельца кошелька может быть идентифицирована.

Жертвы вируса-шифровальщика NotPetya в конце июня 2017 года заплатили злоумышленникам в биткоинах около $10 тысяч за выкуп файлов. Создатели зловредного ПО, маскирующегося под программу-вымогателя, 4 июля 2017 года смогли анонимно вывести средства со своих биткоин-кошельков, несмотря на попытки правоохранительных органов отследить их владельцев.

По версии издания Quartz, хакеры, чтобы сбить с толку следователей и замести следы, воспользовались способом под названием биткоин-миксинг, который также называют bitcoin tumbler.

С помощью этой процедуры пользователь может перевести криптовалюту в систему, которая распределяет деньги между сотнями тысяч кошельков внутри нее. После этого биткоины попадают в нужное отправителю хранилище. Но благодаря распределению средств через разные кошельки установить связь между отправителем и получателем невозможно.

Авторы NotPetya якобы сперва перевели деньги с одного кошелька на другой, где они хранились около трех дней, а затем воспользовались миксингом.

Возможность быть пойманным при проведении операций с биткоинами без использования специальных сервисов доказала полиция Дании. В феврале 2017 года стало известно, что правоохранительные органы страны выследили наркоторговцев, проанализировав транзакции биткоина.

В 2015 году чешская полиция задержала Томаша Йиржиковского (Tomáš Jiříkovský), обвиняемого в краже 40 тысяч биткоинов у пользователей якобы созданного им анонимного маркетплейса Sheep. Правоохранительные органы посчитали, что мужчина в 2013 году сымитировал хакерскую атаку на сайт и присвоил себе биткоины, которые участники уже успели внести в систему.

Полицейские задержали Йиржиковского при попытке купить дом на полученные от конвертации биткоинов средства. Он также обвиняется в распространении наркотиков. По информации издания Aktuálně.cz, прокуратура весной 2017 года запросила для него от 10 до 18 лет заключения.

В свою очередь, в 2016 году издание Forbes сообщило о задержании во Флориде Нэйтана Гибсона (Nathan Gibson) и Шона Мэкерта (Sean Mackert), якобы причастных к атаке на Sheep Marketplace. Полиция выследила их, проанализировав транзакции на сайте Coinbase.

Сервисы-миксеры

В интернете представлено несколько десятков различных миксер-сервисов. Их владельцы за услуги берут комиссию в размере 0,5-3% от переводимой суммы.

Сайт Darknetmarkets выделяет такие сервисы, как Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.io. Последний, впрочем, 23 июля 2017 года объявил о прекращении работы в связи с тем, что пользователи с помощью сервиса приобретали наркотические вещества в даркнете.

​Я интересуюсь биткоином с 2011 года. Когда мы запустили этот сервис, я был убежден, что любой пользователь Bitcoin имеет естественное право на неприкосновенность частной жизни. Я был совершенно неправ.

Теперь я понял, что биткоин — это прозрачная неанонимная система. Технология блокчейн — как открытая книга. Я считаю, что у биткоина — отличное будущее без транзакций в даркнете. Вы можете использовать Dash или Zerocoin, если хотите купить наркотики, но не биткоин.

Надеюсь, наше решение поможет сделать экосистему биткоина более чистой и прозрачной, а конкуренты услышат наше сообщение и закроют свои сервисы. Очень скоро такая деятельность будет считаться незаконной в большинстве стран.

создатель Bitmixer.io

В 2016 году сервис, по словам основателя проекта, обработал один миллион биткоинов. Создатель сайта также отметил, что ему было непросто закрывать платформу из-за «невероятного высокого дохода».

Комиссия Bitmixer.io составляла 0,5% от транзакции плюс 0,001 биткоина. Владельцы сервиса за 2016 год по курсу на бирже CoinDesk от 26 июля могли заработать около $12,2 млн.

Криптоинвестор Анатолий Иванов в разговоре с vc.ru высказал сомнения относительно полной анонимности при использовании миксинга.

Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром, который контролируется государством. Захотят найти — найдут. Может быть и не сразу, но найдут.

Всё, что сейчас в интернете происходит, остается в цифровом виде навсегда или до конца человечества. Представьте, что через 20 лет искусственный интеллект сможет сопоставить сведения между собой. Уже сейчас суперкомпьютеры близки к этому, а искусственный интеллект будет еще ближе.

Не нашли Сатоши Накамото (создатель биткоина — vc.ru)? Значит, или не публикуют эту информацию, или еще найдут.

Анатолий Иванов

криптоинвестор

По его словам, пользователь не может знать наверняка, не находится ли сайт или сервис под контролем властей. Сервисам, которые не участвуют в теневой экономике и сомнительных операциях, спокойнее работать в легальном правовом поле, считает Иванов.

Директор фонда Futur Capital Алексей Поспехов также рассказал vc.ru о возможных рисках при использовании миксинга, так как неизвестно, созданы ли сервисы представителями криптосообщества или спецслужбами для отслеживания транзакций.

Вы отправляете свои средства стороннему сервису, который никак кроме обещаний на сайте в сети Tor не гарантирует исполнение транзакции. Скорее всего подобные проекты будут работать до первой крупной суммы, после которой очевидно закроются. Тому пример биржа BTC-E, которая недоступна с 25 июля.

Алексей Поспехов

директор Futur Capital

Сооснователь консалтингового агентства ModernToken Александр Гаркуша в разговоре с vc.ru отметил, что при использовании сервисов-миксеров биткоины смешиваются с деньгами наркотрафика. Он сравнил юридические риски с запуском выходных узлов сети Tor (exit-node). «В юрисдикции, где реально работает презумпция невиновности, риски нулевые», — считает Гаркуша.

В России весной 2017 года произошел прецедент с арестом запустившего на своем компьютере выходной узел Tor пользователя сети. В апреле суд постановил арестовать математика из Москвы Дмитрия Богатова, который обвиняется в организации массовых беспорядков и в призывах к терроризму.

Следствие сочло, что сообщения на форуме для системных администраторов SysAdmins.ru пользователя под именем Айрат Баширов принадлежат Богатову. За основу следователи взяли IP-адрес оставившего записи участника, совпадающий с сетевым адресом московского математика. Богатов — администратор выходного узла Tor, предоставивший пользователям возможность задействовать его IP-адрес.

24 июля суд отпустил Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест.

Кошельки

Сервисы-миксеры и владельцы криптовалют, которым нужна «очистка» биткоинов, советуют проводить операции с помощью кошельков с высокой степенью анонимности — например, Electrum. Также существуют кошельки с встроенной опцией смешивания биткоинов.

В 2014 году создатель напечатанного на 3D-принтере пистолета и поклонник криптовалют Коди Уилсон и программист Амир Тааки представили проект Dark Wallet — плагин для браузера и клиент для операционной системы Ubuntu.

В основе Dark Wallet лежит метод CoinJoin, с помощью которого любая транзакция защищается от идентификации за счет смешивания с операциями с использованием биткоинов других пользователей.

Чем больше пользователей Dark Wallet работают с сервисом и создают кошельки, тем больше транзакций могут одновременно смешиваться друг с другом.

Также в сервисе предусмотрена возможность использования ложных адресов, которые генерируются внутри кошелька. Функция позволяет сохранить в тайне реквизиты получателя средств, так как отправитель использует подменный адрес, с которого биткоины переправляются на основной счет.

По методу CoinJoin работают и другие кошельки, гарантирующие пользователю анонимность. Например, Shared Coin, Darkcoin и CoinShuffle.

К недостаткам технологии можно отнести длительное время проведения транзакции по сравнению с обычными операциями с использованием биткоинов.

Операции в Tor

В 2015 году на сайте Darkmarkets появилась пошаговая инструкция, посвященная сохранению анонимности при проведении биткоин-транзакций в сети Tor.

В ней говорится, что пользователю нужно несколько кошельков как в анонимной сети, так и в открытом сегменте интернета, браузер Tor и сервисы-миксеры с поддержкой Tor. К таким, помимо уже перечисленных Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.io, относятся CryptoMixer и Bitcoin Fog.

Список шагов:

• Создать кошелек №1 в открытом интернете.

• Купить биткоины и переслать их в кошелек №1.

• Создать кошелек №2 через сеть Tor.

• Отправить биткоины из кошелька №1 в кошелек №2.

• Создать кошелек №3 через Tor.

• Выбрать миксер, который поддерживает работу с Tor, а затем создать набор адресов в кошельке №3 для получения биткоинов из сервиса. Желательно использовать несколько адресов и выставлять время перемешивания случайным образом.

• Отправить средства из кошелька №2 через Tor на адрес, созданный миксером.

• Сохранить этот адрес и не использовать сайты в даркнете, которые требуют включения JavaScript.

• Использовать скрытый адрес сервиса Blockchain.info в Tor, чтобы убедиться, что средства вернулись из миксера. После этого перезапустить Tor-браузер и выслать биткоины на тот адрес, куда они изначально должны быть направлены.

По словам Поспехова из Futur Capital, инструкция четко и понятно описывает весь процесс анонимной обработки биткоина через миксеры, но не преследует цель легализации средств, полученных незаконных путем.

Другие криптовалюты

Для проведения платежей можно и вовсе использовать не биткоин, а другие криптовалюты. Криптосообщество выделяет среди них Dash, Monero и Zcash. Создатели этих проектов обещают повышенную, по сравнению с биткоином, анонимность и невозможность отследить владельца средств.

Криптовалюта Dash была выпущена в начале 2014 года под первоначальным названием Darkcoin. В ее основе лежит принцип PrivateSend, который перемешивает транзакции как сервисы-миксеры.

Monero также появилась в 2014 году. В транзакциях с криптовалютой используется принцип CryptoNote — «запутывающий» код исполняемой финансовой операции. Кроме того, валюта позволяет пользователям установить количество смешиваний для своей транзакции.

Поспехов напоминает, что в июле 2017 года власти США и Евросоюза закрыли маркетплейс AlphaBay. Несмотря на отключение площадки, в заявлении правоохранительных органов США, на которое ссылается один из разработчиков Monero Рикардо Спагни (Ricardo Spagni), говорится о невозможности установить сумму криптовалюты, которую AlphaBay заработал на сделках.

Monero is so private that law enforcement can’t figure out how much the AlphaBay owner had; not so with the other c… https://t.co/ucTesUe1EZ «Monero настолько защищена, что правоохранительные органы не могут понять, сколько этой валюты у владельца AlphaBay; не то, что с другими криптовалютами».

Zcash вышла на рынок в конце 2016 года. Создатели проекта называют ее первой полностью анонимной криптовалютой. Криптографический протокол скрывает сумму платежа и его происхождение. Единственная информация, доступная в блокчейне Zcash — время проведения транзакции.

Гаркуша из ModernToken считает, что эти криптовалюты не хуже биткоина, но менее популярны, потому что 99% пользователей не заботятся об анонимности. Эксперт отмечает, что для операций с другими криптовалютами для начала нужно совершить конвертацию из биткоина. «Кому-то лень это делать, а кто-то опасается альтернативных валют, потому что не очень разбирается в них», — говорит Гаркуша.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

vc.ru

Анонимность криптовалют: как уберечь личные данные?

Криптовалюта обратила на себя внимание, в первую очередь, как на средство анонимного платежа. Многие пользователи, которые ценят свои права и личные свободы, купились на эту самую анонимность, не до конца понимая, что криптовалюта раскрывает намного больше данных, чем фиатные валюты. Неужели цифровые деньги не способны хранить тайны транзакций и выдают своих пользователей с поличным? Большинство монет именно так и делает, но есть и другие криптовалюты, которые ценят наше с вами личное пространство и безопасность. О тех и других мы и поговорим в этой статье.

Что такое псевдоанонимность криптовалют?

Сатоши Накамото ни капельки не обманул нас, сказав, что биткоин – анонимная валюта. В то же время, создатель первой крипты допустил роковую неточность в своем определении и имел в виду совсем не то, что за биткоины можно покупать наркотики и оружие, и за это вам ничего не будет. Под анонимностью имелось в виду лишь отсутствие необходимости в предоставлении каких-либо данных о себе. Говоря простым языком, в процессе покупки биткоинов от вас не потребуют паспорт, предоставление адреса прописки и декларации о доходах. Тем не менее, сама суть криптовалюты влечет за собой деанонимизацию пользователей.

Криптовалюты работают на блокчейне, который представляет собой базу данных. В этой базе можно просматривать операции абсолютно любого пользователя, и не нужно быть финансовым гением, чтобы проследить цепочку транзакций и узнать откуда, куда и сколько монет были отправлены. Если пользователь не проявит осторожность, то вся информация о нем может быть раскрыта. Для этого достаточно совершить покупку в интернет-магазине и оплатить счет биткоинами или банально вывести средства с биржи в офлайн.

По сути имеем следующее – криптовалюта анонимна до тех пор, пока пользователь сам себя не выдаст. То есть по факту анонимность есть, но ее как бы и нет. К счастью, на смену поколению псевдоанонимных монет пришли анонимные криптовалюты, о которых вы обязательно узнаете далее, ну а пока разберемся нужна ли нам анонимность в сети или может это не так уж важно?

Зачем анонимность пользователю криптовалют?

Многие считают анонимность в финансовых операциях чем-то не столь важным, и очень зря. С одной стороны, мы привыкли жить в централизованном, бюрократическом мире и то, что вся наша жизнедеятельность находится под чьим-то неусыпным контролем так же никого не удивляет. Но хорошего здесь мало, ведь такое положение вещей всячески ущемляет нас, а порой даже вредит не только благосостоянию, но и жизни. Что хорошего в том, что любой злоумышленник может навести справки о вашем материальном положении и обогатиться за ваш счет?

Даже если мы не занимаемся отмыванием денег, продажей запрещенных веществ и прочими нелегальными махинациями, то это вовсе не значит, что можно себя деанонимизировать и спать спокойно. Сегодня каждый разумный человек должен стремиться к свободе во всех смыслах, и финансовой в первую очередь. В конце концов, это залог безопасности.

Основательно о безопасности личных данных в сети заговорили после череды арестов тех, кто не очень честным путем, зарабатывал посредством биткоинов. Общественность осознала, что никто не застрахован от наблюдений за операциями в сети Биткоин и, возможно, уже завтра ваша транзакция на несколько биткоинов кому-то покажется подозрительной. Не забывайте и о том, что по сети гуляют так называемые грязные биткоины, которые имеют отношения к кражам на биржах, покупке наркотиков и т.д. Кто знает, быть может, монеты из этого списка уже в вашем кошельке?

Анонимные криптовалюты

Разработчики монет последнего поколения пришли к тому, что насущную проблему псевдоанонимности в криптовалютном мире необходимо решать. Это стало для них отличным поводом в чем-то превзойти биткоин и началась настоящая «гонка вооружений». Сегодня можно констатировать появление сразу нескольких популярных валют, в разработке которых анонимности было уделено особое внимание.

Monero

Монета, выпущенная в 2014 году, громко заявила о себе тем, что является анонимной и, наверное, поэтому вошла в ТОП по капитализации. Сегодня за Монеро закрепилось 9-е место в рейтинге криптовалют и ее активно используют для конфиденциальных транзакций. В отличие от биткоина, у которого и код, и операции пользователей видны, как на ладони, Monero имеет в своей основе систему обфускации, то есть запутывания кода. Это основательно усложняет анализ кода, но никак не влияет на его функциональность.

Тем не менее, нельзя назвать криптовалюту Монеро полностью анонимной. Информация о транзакциях записывается в блокчейн, хоть и в искаженном виде, что позволяет при наличии мощностей частично деанонимизировать некоторые операции. Это маловероятно, ведь злоумышленник должен контролировать значительную часть сети, но факт остается фактом.

Dash

Darkcoin, XCoin, Dash – названия одной и той же криптовалюты, которая ориентирована на анонимность транзакций и использует механизм Darksend. Суть его сводится к тому, что в блокчейне записывается информация о транзакциях, но пользователь может выбрать опцию смешивания и ее интенсивность – ваши монеты могут быть смешаны с монетами других пользователей до 8 раз, а если и этого вам покажется мало, то можно повторить операцию еще раз. В целом, такая схема вполне рабочая и дает необходимую конфиденциальность, но, чисто теоретически, вычислить цепочку транзакций возможно, ведь информация о них в блокчейне имеется, хоть и в запутанном виде.

Zcash

Совсем молодая монета под названием Zcash является первой по-настоящему анонимной криптовалютой. Если в вышеописанных вариантах данные об платежах попадают в блокчейн, то в случае с Zcash эта информация остается неразглашенной. Появилась на свет монета совсем случайно, ведь изначально, не планировалось создание новой криптовалюты, а лишь дополнение к биткоину, которое позволяло бы совершать полностью анонимные операции на основе протокола ZeroCash. Этот самый протокол предлагал нулевое разглашение о транзакции, что и стало основой для анонимной денежной единицы.

Протокол, на основе которого работает Zcash, содержит гениальную в своей простоте математическую концепцию. Она сводится к тому, что для подтверждения транзакции достаточно знать, что она была, остальные данные о ней разглашаться не должны. В итоге, блокчейн Zcash имеет отпечаток того, что в сети был осуществлен платеж, но информация о том, сколько монет, откуда и куда они шли, не предоставляется. Таким образом имеем полную анонимность, которая даже гипотетически не может выдать какую-то информацию – ее попросту нет.

Как сохранить анонимность в сети Биткоин?

Рынок криптовалют расширяется, появляются более конфиденциальные монеты, но что же делать тем, кто и дальше хочет иметь дело только с биткоином и не признает его собратьев? Выход есть, более того, только от вас зависит насколько анонимными будут ваши операции. Чтобы защитить свои персональные данные и не стать жертвой злоумышленников или федеральных органов, следуйте таким правилам:

• При операциях с биткоинами, используйте TOR и другие сервисы, позволяющие скрыть ваш IP-адрес.
• Для каждой транзакции создавайте отдельный биткоин-адрес – это усложнит идентификацию личности, да и высчитать количество монет в вашем владении будет невозможно.
• Используйте биткоин-миксеры, которые перемешивают средства своих пользователей за небольшую комиссию. Найти «ваши» монеты после такого перемешивания будет крайне сложно, но есть риск нарваться на недобросовестный сервис, который может попросту присвоить себе ваши деньги.
• Если хотите быть анонимными, то лучше не расплачиваться битками в интернет магазинах, которые требуют личных данных (например, в случае доставки приобретенного товара почтой). В таком случае лучше отдать предпочтение фиатным деньгам, и ваша анонимность в сети биткоин останется в целости и сохранности.

Криптовалюта хоть и ударила лицом в грязь, оказавшись не такой анонимной как это предполагалось, но есть масса возможностей сохранить свои данные неприкосновенными при ее использовании. Если вы не хотите отдавать предпочтение более анонимным валютам, чем биткоин, то вполне реально сохранить в тайне информацию о себе, проявив осторожность, которая никогда не будет лишней.

Июль 31, 2017

profit-hunters.biz

как потерять и как сохранить при переводах ᐈ Сообщество Сryptonet

Не так давно правительство Чехии приняло закон, ограничивающий анонимность криптовалют. Теперь криптовалютные биржи вынуждены придерживаться политики “Know Your Client” – и идентифицировать личность клиентов перед проведением каждой операции. Почему власти разных стран мира видят опасность в анонимности транзакций и чем им готовы ответить разработчики криптовалют? Читайте в статье!

 

Анонимность криптовалют: популярные мифы

Мировое правительство, создатели криптовалют, преступные организации и правительственные органы развернули настоящую борьбу вокруг темы анонимности криптовалют.

При этом жертвами этой борьбы становятся обычные пользователи биткоина и альткоинов, которые просто стремятся сохранить приватность и защитить свои транзакции от излишне пристального внимания.

Первоначальная концепция биткоина в числе прочего акцентировала внимание как раз на его анонимности. Однако восприятие этого термина мировой общественностью существенно отличалось от смысла, вкладываемого разработчиками.

Скорее, они лишь хотели сказать, что для осуществления транзакций пользователю не нужно идентифицировать свою личность и можно ограничиться использованием псевдонима.

В то же время, на заре криптоэкономики преступные организации восприняли заявление об анонимности как возможность упростить реализацию незаконных схем, хакеры – как дополнительный способ заработка, а обычные пользователи – как способ защитить средства. Как были развеяны эти мифы – смотрите ниже:

• Миф 1. Благодаря анонимности криптовалют, с их помощью можно свободно и без опаски заниматься незаконной торговлей оружием и наркотиков

Развенчание мифа. В 2013 году американские спецслужбы арестовали Уильяма Росса Ульбрихта – основателя онлайн-рынка Silk Road, на котором можно было приобрести оружие, наркотические вещества, ворованные вещи и пиратский софт, а валютой обмена выступал биткоин. Вскоре Silk Road был восстановлен, однако во второй раз это была ловушка спецслужб для поимки дилеров.

• Миф 2. Благодаря анонимности криптовалют, с их помощью можно свободно и без опаски отмывать незаконные деньги

Развенчание мифа. Блокчейн – не лучший способ отмывания денег. Хорошим доказательством этого стал арест в июле 2017 года 38-летнего россиянина за отмывание более 4 миллиардов долларов через биткоины. Американские и греческие спецслужбы отслеживали историю транзакций и в конечном итоге без особых проблем задержали россиянина на территории Греции.

• Миф 3. Благодаря анонимности криптовалют, их можно спокойно и без опаски хранить на криптовалютных биржах

Развенчание мифа. В 2014 году хакеры взломали биржу MtGox, украв 850 000 биткоинов. Вскоре после этого руководитель биржи Марк Карпелес заявил, что 200 000 биткоинов “нашлись” в кошельке старого формата и сумма потерь снизилась до 650 000 биткоинов. Хакеров не нашли до сих пор.

>>> Читайте также: Криптовалюта беззащитна перед хакерами: правда или миф?

 

Анонимность криптовалют: как потерять и как сохранить?

Блокчейн — это семейство протоколов, позволяющее обмениваться ценностями в обход территориальных юрисдикций. Создавая персональный кошелек, пользователю не нужно проверять паспортные данные либо как-то по другому подтверждать свою личность, поэтому отследить, кто совершил транзакцию, невозможно.

С другой стороны, все транзакции навсегда остаются в блокчейне. К платежу подвязываются баланс, размер транзакции, а также все предыдущие платежи. Все биткоин-переводы записываются в блок со списком транзакций, для закрытия которых нужны сложные вычисления по угадыванию хэш-функции. И это хорошая защита от преступников.  

Однако если кто-то знает хеш транзакции или номер кошелька, он может увидеть полную цепочку из адресов транзакций, отправителей и получателей с помощью общедоступного ПО. Поэтому биткоин можно назвать скорее псевдоанонимным, чем анонимным.

Как можно потерять анонимность:

• Выводя средства из криптовалютной биржи в оффлайн.
• Расплачиваясь биткоинами за покупки, указать реальный адрес доставки.
• Используя дебетовые биткоин-карты Coinbase, BitPay, BitPay, Xapo, SatoshiTango, Bitwala, CryptoPay и Wirex.
• Потеряв секретный ключ к кошельку (здесь речь идет скорее не о потере анонимности, а о потере биткоинов. Но мы решили напомнить вам о невозможности восстановить ключ, вписав этот пункт в блок о безопасности).

Сегодня появляется ряд компаний, проверяющих надежность транзакций криптовалют и снижая тем самым их анонимность. Вот только некоторые из них:

• Платформа QLUE компании BIG. Использует ряд алгоритмов, отслеживают подозрительные операции в целях борьбы с финансовыми преступлениями.
• Chainalysis. Входит ТОП провайдеров ПО для экосистемы биткоина. Компания сотрудничает со спецслужбами и Интерполом, создавая продукты, которые позволяют квалифицированно оценивать риски в блокчейне и бороться с киберпреступностью.
• Numisight. Создала приложение, отслеживающее информацию о состоянии блокчейна.
• Elliptic. Разработала программу для правоохранительных органов и банков, позволяющую найти противозаконные действия в регистре биткоина.

Сразу нужно сказать, что в поле зрения правоохранительных органов зачастую попадают операции на суммы в несколько миллионов долларов с участием подозрительных кошельков. Обычные пользователи, скорее всего, не окажутся в фокусе зрения спецслужб.

Все же для тех, кто особо ценит свою анонимность, существует ряд советов:

• Совершая транзакции, используйте сервисы, скрывающие IP-адреса (TOR, VPN и другие).
• Создавайте новый адрес для каждой транзакции: так будет сложнее идентифицировать личность пользователя и баланс монет.
• Не расплачивайтесь биткоинами за покупки, требующие введения личных данных (например, адреса доставки).
• Используйте биткоин-миксеры.
• Перейдите на анонимные криптовалюты.

На последних двух пунктах стоит более детально остановимся дальше.

 

Анонимность криптовалют: что такое биткоин-миксер?

Когда стало понятно, что анонимность биткоина оставляет желать лучшего, было создано новое решение – bitcoin mixing (биткоин-миксеры).

Это сторонние сервисы вроде Bitcoin Blender, Helix и Bitmixer.io, которые за небольшую комиссию (1-3%) внутри системы переводят деньги клиента между сотнями тысяч кошельков. Как результат – биткоины отправляются в кошелек клиента, но связь транзакции с исходным кошельком установить невозможно.

В миксерах смешивание средств осуществляется с участием всех пользователей, анонимизирующих средства в данный момент. При этом существенно увеличивается время транзакции: это и отправка биткоинов миксеру, и возвращение их обратно, и сама анонимизация (при этом чем выше сумма средств, тем дольше происходит поиск участников для их распределения).

С использованием миксера время транзакции может увеличиться с 10 минут до получаса и дольше.

Пожалуй, главный недостаток миксеров – это контроль со стороны третьих лиц.

Пользователи не имеют возможности контролировать или даже наблюдать алгоритмы работы серверной платформы миксеров: они фактически отдают биткоины в распоряжение владельцев миксера – и получают их назад только после завершения процесса анонимизации.

Существует опасность того, что в любой день владельцы сервиса-миксера могут исчезнуть вместе с чужими биткоинами. Чтобы обезопасить себя, можно, к примеру, использовать биткоин-кошелек Dark Wallet, в котором уже встроена функция миксинга.

>>> Читайте также: Популярные криптокошельки: где хранить криптовалюту безопаснее

 

Максимальная анонимность криптовалют при переводах

Если анонимность при переводах является делом принципа, а отдавать деньги в руки сторонних сервисов нет готовности, можно в качестве альтернативы использовать одну из трех наиболее популярных анонимных криптовалют.

Анонимная криптовалюта появилась в 2014 году и уже давно застолбила за собой место в топ-20 криптовалют. В отличие от биткоина, где операции пользователей можно легко увидеть, Monero использует CryptoNote — «запутывающий» код, а пользователи могут самостоятельно настроить количество смешиваний для каждой из транзакций. После этого информация в искаженном виде записывается в блокчейн.

Криптомонета вышла в 2015 году как анонимная альтернатива биткоину. Технология PrivateSend автоматически перемешивает транзакции аналогично сервисам-миксерам. Однако процесс анонимизации занимает не полчаса, как в случае с миксерами, а 5 секунд, и защищается на уровне протокола децентрализованной сетью Masternode Darkcoin.

Криптовалюта появилась в 2016 году и считается одной из наиболее анонимных. Благодаря инструментарию zk-SNARK, исключающему необходимость обмена данными для проведения транзакции, информация о платежах не попадает в блокчейн. Криптографический протокол с уникальной математической концепцией скрывает происхождение платежа и сумму, а единственная открытая информация — время проведения транзакции. Другими словами, становится известно, что операция проводилась, а кем, в каком объеме и куда – неизвестно.

В случае с этими и подобными криптовалютами, заточенными именно под максимальную анонимизацию, единственная возможность потерять анонимность – осуществлять обмен наличных на криптовалюту на биржах, практикующих KYC (идентификация контрагента перед финансовой операцией) и AML (борьбу с отмыванием денег). При этом осуществляя обмен в децентрализованном обменнике или найдя человека, которому нужна обратная операция, остается возможность сохранить свою личность анонимной.

Как правило, анонимность криптовалют не считается одним из ключевых критериев для принятия решений инвестора, однако всегда существует определенный сегмент пользователей, которые видят в повышенной анонимности той или иной криптовалюты весомое технологическое преимущество, которое позволит ей сохранять конкурентоспособность на рынке в долгосрочной перспективе. 

Тем не менее, в контексте дискуссий об анонимности необходимо помнить самое важное правило: активность спецслужб направлена на правонарушителей, и если вы ведете деятельность законно, вам вполне подойдет даже псевдоанонимность биткоина и других топовых криптовалют.

cryptonet.biz

Анонимность Биткоин-кошелька

В настоящий момент над повышением конфиденциальности биткоина работает примерно столько же человек, сколько и над его деанонимизацией. Результаты этой битвы мы увидим уже в недалёком будущем. А пока разберёмся в чем несовершенство анонимности биткоина и как её можно повысить.

Насколько анонимен биткоин? Большинство людей, использующих криптовалюты, знают, что биткоин, скорее псевдоанонимен. Многое здесь зависит от пользователя, степень конфиденциальности можно повысить. Разберёмся как вообще строится эта анонимность.

На чем основывается анонимность биткоина?

Биткоин кошелёк считается анонимным по трём причинам.

1. Его адреса создаются без указания каких-либо личных данных, как это происходит в случае с банками или платёжными системами. Каждый человек способен легко создать любое количество биткоин-адресов и хранить на них столько биткоинов, сколько пожелает.
2. Транзакции тоже можно проводить без привязки к личным данным (кроме непосредственно биткоин-адресов). Любое количество средств можно отправлять на любой адрес. Тот, кто получает деньги, тоже может не знать от кого они пришли.
3. Операции обрабатываются и подтверждаются случайным набором нод. Несмотря на то, что ноды связываются друг с другом с помощью IP, они не знают, переданы ли данные тем узлом, от которого они получили транзакцию или он тоже был просто посредником.

Как можно узнать личность владельца BTC?

• Если тот, кто желает раскрыть пользователя, может организовать несколько собственных биткоин нод, их совокупных данных в теории может быть достаточно для нахождения источника транзакции.
• Если пользователь каким-либо образом засветил свой биткоин-адрес, например, вводил или выводил средства на биржу (большинство из которых требуют идентификации) или отправлял их в магазин для оплаты товара (даркнетовские магазины не в счёт), то его данные можно сопоставить с используемыми адресами.

Проводить такого рода исследования может любой желающий, так как блокчейн биткоина открыт и прозрачен. И если ищейке удастся привязать один адрес к конкретному человеку, он может раскрыть и другие адреса, связанные с ним.

Можно ли повысить конфиденциальность?

Сегодня существует несколько способов сохранения анонимности кошелька.

1. Первый и самый главный — это создание нового адреса для каждой новой транзакции. Многие кошельки (например, blockchain.info) поддерживают этот способ по умолчанию. Такая процедура способна значительно усложнить задачу идентификации пользователя, так как адреса нельзя будет привязать к данным пользователя или как-либо сгруппировать с другими адресами.
2. Другой способ — использование хорошо всем известного Tor. При грамотной настройке он способен маскировать IP адреса таким образом, что установить их источник будет невозможно.

5bitcoin.ru