Bittrex чья биржа: Страница не найдена — conspi.ru — Конспирология

Содержание

Отчет за январь 2020 года: Индустрия криптовалютных бирж (Подготовлено CryptoCompare)

Оригинал статьи

Аннотация: Во второй раз мы представляем подробный отчет, подготовленный CryptoCompare по экосистеме криптовалютных бирж. Обзор посвящен объемам спотовых сделок, данным о торговле крипто-производными инструментами, сегментации рынка по моделям биржевых сборов и объемам крипто-крипто против фиат-крипто. Также в статье приведен анализ торговли биткоинами за различные фиат-валюты и стейблкоины, дополнительный обзор рейтинга криптобирж по объему спотовой торговли, а также обращается внимание на историческое развитие объемов для лучшего транс-комиссионного майнинга и децентрализованных бирж.

Дневные объемы бессрочных фьючерсов ETH

Макроанализ и сегментация рынка

Сравнительный анализ бирж. В целом, объем бирж топ-уровня (AA-B) вырос на 61,2%, в то время как объем бирж нижнего уровня (C-F) увеличился на 46,4%. Совокупный объем бирж топ-уровня составляет 29,3% от общего объема рынка.
Анализ торговых данных – Coinsbit, Bitforex и Hitbtc могут похвастаться наибольшим размером сделок по сравнению с другими топ-биржами, в среднем это 2,4 и 1,2 BTC соответственно. Самое высокое среднее количество сделок в день на Binance и Liquid (обе биржи топ-уровня) в январе составило 417 тысяч и 415 тысяч сделок в день соответственно (для рынков BTC/USDT и BTC/JPY).
Преобладающий тип комиссии – биржи, применяющие комиссии тейкера, составили 76% от общего объема обмена в январе, в то время как применяющие транс-комиссионный майнинг (TFM), составили 22%.

Производные финансовые инструменты (институциональные продукты). В регулируемых объемах продуктов производных биткоинов по-прежнему доминирует CME, чей общий объем торгов с декабря увеличился на 145,6% и составил 9,72 млрд долларов США. Объемы биткоин-фьючерсов CME увеличились с 3,96 млрд долларов США в декабре до 9,72 млрд долларов США в январе. Между тем, объем торгов трастовым биткоин-продуктом Grayscale (GBTC) в январе увеличился до 913,25 млн долл. США (рост на 131,4% по сравнению декабрем).
Торговля производными инструментами (криптобиржи) – в январе OKEx представляла большую часть ежедневных объемов деривативов – с объемом торгов на уровне 4,96 млрд. долларов США в день (доля рынка 31,1%), затем следовала Huobi (4,29 млрд. долларов США, 26,9%), BitMEX (3,13 млрд. долларов США, 19,6%) и Binance (1,86 млрд. долларов США, 11,6%). Меньшие биржи, такие как BitFlyer и FTX, достигли показателей в 1,14 млрд. долларов США (7,2%) и 301,39 млн долларов США (1,9%) рынка соответственно.
Основные продукты – В январе наиболее торгуемыми продуктами по общему месячному объему были бессрочный биткоин-контракт BitMEX (82,53 млрд. долларов США) и контракт Huobi BTC_CQ (60,37 млрд. долларов США), за которыми следовал контракт Binance Bitcoin Perpetual на 43,36 млрд. долларов США. В среднем объем торгов этих трех продуктов в январе составил 2,75 млрд. , 2,01 млрд. и 1,45 млрд. долларов США в день.
Бессрочные контракты на BTC – BitMEX, Binance и bitFlyer представляют большую часть объема рынка бессрочных фьючерсов BTC – 2,66 млрд. (42%), 1,45 млрд. (22,1%) и 1,11 млрд. (17,5%) в среднем в день соответственно. Что касается общего месячного объема, для BitMEX он составил 8,25 млрд. долларов США (рост на 148% с декабря), Binance – 43,36 млрд. долларов США (рост на 47,6%), а BitFlyer – 34,35 млрд. долларов США (рост на 72,4%).

Бессрочные контракты на ETH – BitMEX и Binance представляют основную долю рынка бессрочных фьючерсов ETH – 238,47 млн (49,6%) и 115,3 млн (30,1%) в среднем в день соответственно.
С точки зрения общего месячного объема в январе, объем BitMEX составил 49,6% (7,15 млрд. долларов США в месячном объеме), а торговая активность с декабря выросла на 96%. Далее следуют Binance (+ 81%) и OKEx (+ 44%) с 3,46 млрд. и 2,45 млрд. долларов США соответственно.
Возможности фиатных рынков Объем торгов на биржах, предлагающих только криптопары, составил 75,4% (614,18 млрд. долл. США) от общего объема торгов в январе, в то время как объем торгов на биржах, предлагающих обмен фиат на криптовалюты, составил 25,0% (200,38 млрд. долл. США). Данные показатели схожи с результатами предыдущих двух месяцев.
Объемы биткоин-фиат В январе 73,0% всей торговли биткоинами в фиат пришлось на доллары США. Объемы BTC на USD увеличились с 834,76 тыс. BTC в декабре до 1,17 млн. BTC в январе (рост на 40,0%). Между тем, объем торгов BTC/JPY составил 946,49 тыс. BTC в январе (рост на 32,0% с декабря), а BTC/EUR – 316,15 тыс. BTC (рост на 42,0% с декабря).
Объемы биткоины/стейблкоины – объем торгов BTC/USDT составил 7,58 млн. BTC (снижение на 2,34% с декабря). USDT составляет 94,08% от общего количества торгуемых биткоинов.

Объемы бирж

1. Лучшие крипто-крипто обменные биржи – Bitforex стала лучшим криптообменной биржей по общему объему в январе, показав результат в 67,51 млрд. долларов США (рост на 89,45% с декабря). За этим последовали coineal и bkex с показателями 50,61 млрд. долларов США (рост на 70,72%) и 46,88 млрд. долларов США (рост на 125,28%) соответственно.
2. Лучшие фиатно-криптовалютные биржи – biki стала лучшей биржей по объему обмена фиата в январе, достигнув показателя 54,08 млрд. долларов США (рост на 120,14% с декабря). За ней последовали P2PB2B и Coinsbit с 41,87 млрд долларов США (рост на 52,01%) и 35,4 млрд долларов США (рост на 52,23%) соответственно.
3. Биржи транс-комиссионного майнинга – По общему объему, в январе Bitforex стала ведущей биржей TFM с показателем в 67,51 млрд. долларов США (рост на 89,45%), затем следует CoinBene с 43,14 млрд. долларов США (рост на 58,04%) и Bibox на 36,51 млрд. долларов США (рост на 99,91%).
4. Децентрализованные биржи – IDEX стала крупнейшей DEX-биржей в январе, со средним объемом торговли в 10,05 млн. долларов США (рост на 25,4%), за ней расположились Switcheo и BitSquare с объемом торговли в 3,77 млн. долларов США (рост на 54,7%) и 2,56 млн. долларов США (снижение на 9,4%) соответственно.
  С начала 2019 года объемы децентрализованных бирж уменьшились на 88%. В настоящее время они составляют лишь небольшую долю от общего объема спотовых бирж (0,003%), с ежемесячным объемом торгов 17,8 млн. долларов США в январе 2020 года. В январе 2019 года их объемы составили ~148 млн. Долларов США.

Биржевые новости за январь

Январские биржевые новости

2020 год обещает стать ключевым в относительно короткой истории криптоиндустрии, подстегнутой уже видимыми признаками повышенного интереса инвесторов и спекуляций вокруг крупных событий, таких как халвинг биткоина, предусмотренный в мае. В ожидании растущего спроса и нестабильной торговой среды, биржи делают шаг вперед, чтобы предложить ассортимент товаров и услуг, которые требуются рынку. Январь дал нам примерное представление о том, что нас ждет, с важными новостями на основных биржевых площадках. Давайте рассмотрим некоторые из основных тем месяца.

Новые торговые продукты

BitMEX хорошо зарекомендовала себя как ведущая площадка для торговли крипто-деривативами. Большая часть её привлекательности заключается в её самом известном – и, действительно, самом массовом продукте – инверсном бессрочном биткоин-контракте. Предлагая контракт без истечения срока действия и поддерживая мягкую привязку к цене спот через оригинальный механизм финансирования, инструмент продолжает привлекать более 4 миллиардов долларов в ежедневном объеме торгов. Введение бессрочного контракта на ETH в августе 2018 года привело к значительному падению цены ETH, что привело к цикличному минимуму к концу года. Спекулянты будут наблюдать за влиянием рынка на недавно запущенный бессрочный кванто-контракт XRP BitMEX, который позволяет трейдерам зарабатывать на колебаниях XRP/USD, не владея ни одним из активов в паре.

Институционально ориентированная CME объявила об открытии торговли опционами в дополнение к своему фьючерсному контракту на биткоин, в то время как Deribit объявила о запуске ежедневных опционов BTC, срок действия которых истекает в 8:00 UTC каждый день.

Нормативный ландшафт
Нормативное соответствие – это давняя тема крипторынков. Учреждениям, предлагающим финансовые продукты в нескольких регионах и юрисдикциях, почти суждено столкнуться с проблемами с регулирующими органами. Последней компанией, столкнувшейся с данной проблемой, стала основанная в Дании платформа Deribit. Компания объявила о переезде в крипто-лояльную Панаму, чтобы избежать «очень строгих» правил ЕС, которые, по ее утверждению, могли бы установить «высокие барьеры» для трейдеров, использующих платформу. Компания также объявила о новых требованиях для обязательного соблюдения KYC и международных норм.

Стейблкоины

Стейблкоины, возможно, на удивление, стали одним из самых популярных вариантов использования в криптосфере, что подчеркивается недавним открытием того, что объем транзакций Tether на блокчейне Ethereum теперь опережает оригинальный актив ETH. Биржи продолжают открывать возможности для инвесторов использовать стабильные активы в волатильной среде. Kraken объявила листинг USDC на своей платформе, выпущенный через консорциум CENTRE, в который входят Circle и Coinbase. Binance объявила об инвестициях в корейский BxB, чтобы предложить корейским инвесторам доступ к активу, привязанному к KRW.

Фиат выруливает на главную дорогу

Ограниченные возможности использования фиатных средств продолжают оставаться основным источником разочарования для криптоинвесторов во многих регионах, во многом из-за трудностей, с которыми сталкиваются биржи при взаимодействии с местными банками и финансовыми институтами. Binance продолжает добиваться больших успехов в этом отношении. Недавние объявления о поддержке широкого спектра мировых валют были усилены в январе новостями о дополнительной поддержке GBP, EUR и AUD после партнерства с Banxa. BitFinex также объявила о введении платежей по кредитным и дебетовым картам для своих пользователей для приобретения активов, включая BTC, ETH и USDТ, непосредственно с платформы.

Кастодиальные услуги

Растущий спрос на кастодиальные услуги по хранению криптоактивов остается неизменным, так как все больше организаций ищут скины в криптоигре. Coinbase объявила, что расширяет охват своих услуг по хранению, который был усилено в прошлом году благодаря приобретению кастодиального бизнеса Xapo за пределами США при поддержке европейских инвесторов посредством операций в Дублине. Gemini также увеличила привлекательность своих кастодиальных услуг, выпустив новый страховой продукт, предлагающий покрытие размером до 200 миллионов долларов.

Слияния и поглощения

По мере развития любого развивающегося рынка становится все более вероятным, что доминирующие компании будут стремиться укрепить свои позиции. Kraken неожиданно объявила, что приобрела BitTrade, самый большой крипто-сервис в Австралии. Призван ли этот шаг увеличить его охват в регионе APAC или его можно расценивать как приобретение компании ради ее сотрудников, со временем, вероятно, станет яснее.

Сравнительный анализ бирж

Сравнительный анализ бирж CryptoCompare выполняется с целью предоставить инвесторам, регуляторам и криптоэнтузиастам информацию и рейтинг бирж с точки зрения прозрачности, качества работы, регулятивного статуса, предоставления данных, управленческой команды и их способности эффективно контролировать сделки и незаконную деятельность. Вместо того, чтобы привлекать внимание конкретно к плохим игрокам, мы вместо этого выделили тех, кто прилагает все усилия и способствует поддержанию эффективного и справедливого рынка, обеспечивая большую безопасность инвесторов. Таким образом, мы ввели понятие объема бирж «топ-уровня» и «нижнего уровня».

Совокупные ежемесячные объемы

В целом, объем бирж топ-уровня (AA-B) вырос на 61,2%, в то время как объем бирж нижнего уровня (C-F) увеличился на 46,4%.

Совокупный объем бирж топ-уровня составляет 29,3% от общего объема рынка.

Анализ торговых данных по уровням

Bitforex и HitBTC могут похвастаться наибольшим размером сделок по сравнению с другими основными (по объему) топ-биржами, в среднем на уровне 2,4 и 1,2 BTC соответственно.

В Binance и Liquid (оба топ-уровня) в январе наблюдалось самое высокое среднее количество сделок в день: 417 тыс. и 415 тыс. сделок в день соответственно.

Анализ торговых данных – Лучшие биржи

Объем и размер торгов

* Обратите внимание, что на приведенном выше графике анализируются данные о торговле биткоинами в наиболее релевантной фиатной валюте для каждой биржи. Например, данные Liquid приведены для BTC-JPY, а данные Coinbase – для рынка BTC-USD и т.д.
Среди топовых фиатных бирж Liquid имела наибольшее среднесуточное количество сделок (415,61 тыс. сделок) в сочетании со средним размером сделки 0,05 BTC.
P2PB2B, Coinbase и Bitfinex расположились ниже с меньшим количеством сделок в день (360,66 тыс., 54,33 тыс. и 49,28 тыс. соответственно) в сочетании с более высокими размерами сделок (0,11, 0,18, 0,13 BTC соответственно).

* Обратите внимание, что на приведенном выше графике анализируются данные о торговле биткоинами в USDT для каждой биржи.
Среди ведущих крипто-бирж Binance имела наибольший среднесуточный счет сделок (417,19 тыс. сделок) в сочетании с низким средним размером сделки (0,12 BTC).
За ним идут Liquid (415,61 тыс. сделок и 0,05 BTC) и Bibox (343,92 тыс. сделок и 0,1 BTC).

Исторический средний размер сделок

Kraken и Bitstamp имели самые высокие средние объемы торговли в январе среди крупнейших фиатных бирж по объему. Между тем для Liquid и Bithumb были характерны самые низкие размеры сделок.

Liquid, P2PB2B и Coinbase имели самое высокое среднесуточное количество сделок в январе среди крупнейших фиатных бирж по объему. Между тем, у itBit и Gemini было наименьшее количество сделок.

Биржи Bitforex, HitBTC и EXX имели самые высокие средние объемы торговли в январе среди крупнейших по объему крипто-бирж. Между тем, Liquid и ZB постоянно поддерживали низкие объемы торговли.

* Данные на графике выше представляют рынки BTC-USDT
Binance, Liquid и Bibox зарегистрировали наибольшее количество сделок за последний месяц.

Макроанализ и сегментация рынка

Сегментация по типу комиссии

Биржи, взимающие комиссии тейкера, составили 76% от общего биржевого объема в январе, в то время как применяющие транс-комиссионный майнинг (TFM) составили 22%.

Объем торговли бирж, взимающих комиссию, в январе составил 624,87 млрд. долларов США (рост на 46,1% с декабря), а бирж, применяющих TFM – 183,31 млрд. долларов США (рост на 63,5% с декабря). Оставшийся объем торгов приходится на биржи, которые не взимают комиссию за торговлю, и составляет 6,39 млрд. долларов США.

Сегментация по торговой способности фиатных пар

Объем торгов бирж, которые предлагают только криптопары, составил 75,4% (614,18 млрд. долл. США) от общего объема торгов в январе, в то время как объем торгов бирж, предлагающих пары фиат-крипто составили 25,0% (200,38 млрд. долл. США). Это схоже с показателями за предыдущие два месяца.

Объемы биткоин-фиат

В январе 73,0% всей торговли биткоинами в фиат пришлось на доллары США. Объемы BTC-USD увеличились с 834,76 тысяч BTC в декабре до 1,17 млн. BTC в январе (рост на 40,0%). Между тем, объем BTC в паре с JPY, составил 946,49 тыс. BTC в январе (рост на 32,0% с декабря), а BTC в паре с EUR – 316,15 тыс. BTC (рост на 42,0% с декабря).

В январе, USD, JPY, EUR, KRW и PLN составили 95.01% общего объема торговли из биткоинов в фиат.

Объемы биткоин-стейблкоины

Объем торговли BTC-USDT составил 7,58 млн. BTC (снижение на 2,34% с декабря).
USDT продолжает оставаться самым популярным стейблкоином для торговли в паре с биткоином, за ним следуют USDC, PAX и TUSD.
USDT представляет 94,08% от общего количества торговли биткойнами, в паре с этими четырьмя монетами.

USDT продолжает оставаться самым популярным стейблкоином для торговли в паре с биткоином, за ним следуют USDC, PAX и TUSD.
USDT представляет 94,08% от общего количества торговли биткойнами, в паре с этими четырьмя коинами.

Обзор за январь – Производные инструменты

Ежемесячный объем биткоин-деривативов: Институциональные продукты

В регулируемых объемах продуктов биткоин-деривативов по-прежнему доминирует CME, чей общий объем торгов с декабря увеличился на 145,6% и составил 9,72 млрд долларов США. Объемы биткоин-фьючерсов CME увеличились с 3,96 млрд. долларов США в декабре до 9,72 млрд. долларов США в январе. Между тем, общий объем торгов трастовым биткоин-продуктом Grayscale (GBTC) в январе увеличился до 913,25 млн долл. США (рост на 131,4% по сравнению с декабрем).

Ежемесячный объем торгов биткоин-деривативами: криптобиржи

В январе OKEX была ведущей биржей деривативов, при этом, объем торгов составил 148,86 млрд. (рост на 51,6% с декабря). За ней последовали Huobi и BitMEX с объемом торгов 128,67 млрд. (рост на 68,0% с прошлого месяца) и 93,82 млрд. (рост на 58,7%) соответственно.

Объемы торгующих деривативами бирж в январе – обзор

В январе OKEx представляла большую часть ежедневных объемов деривативов – с объемом торгов на уровне 4,96 млрд. долларов США в день (доля рынка 31,1%), затем следовала Huobi (4,29 млрд долларов США, 26,9%), BitMEX (3,13 млрд. долларов США, 19,6%) и Binance (1,86 млрд .долларов США, 11,6%).

Более мелкие биржи, такие как BitFlyer и FTX, достигли показателей в 1,14 млрд. долларов США (7,2%) и 301,39 млн долларов США (1,9%) рынка соответственно.

В январе наиболее продаваемыми продуктами по общему месячному объему были: бессрочный биткоин-контракт BitMEX (82,53 миллиарда долларов США) и контракт Huobi BTC_CQ (60,37 миллиарда долларов США), за которыми следовал бессрочный биткоин-контракт Binance с объемом 43,36 миллиарда долларов США.

В среднем объем торгов этих трех продуктов в январе составил 2,75 млрд., 2,01 млрд. и 1,45 млрд. долларов США в день.

Объемы торгующих деривативами бирж в январе – бессрочные фьючерсы

BitMEX, Binance и bitFlyer представляют большую часть объема рынка бессрочных фьючерсов BTC – 2,66 млрд (42%), 1,45 млрд (22,1%) и 1,11 млрд (17,5%) в среднем в день соответственно.

С точки зрения общего месячного объема, для BitMEX он составил 8,25 млрд. долларов США (рост на 148% с декабря), Binance – 43,36 млрд. долларов США (рост на 47,6%), а BitFlyer – 34,35 млрд. долларов США (рост на 72,4%).

BitMEX и Binance представляют основную долю рынка бессрочных фьючерсов ETH – 238,47 млн (49,6%) и 115,3 млн (30,1%) в среднем в день соответственно.

С точки зрения общего месячного объема в январе, объем BitMEX составил 49,6% (7,15 млрд. долларов США в месячном объеме), а торговая активность с декабря выросла на 96%. Далее следуют Binance (+ 81%) и OKEx (+ 44%) с 3,46 млрд и 2,45 млрд долларов США соответственно.

Рейтинг бирж по объему

Таблица 1 – Топ-10 крипто-крипто бирж по среднему ежедневному объему в январе

	СРЕД. ОБЪЕМ В ДЕНЬ (USD)	ИТОГО ОБЪЕМ В МЕСЯЦ (USD)	ПАРЫ	МОНЕТЫ	РЕЙТИНГ*
Bitforex	2,177,872,194	67,514,038,021	268	149	C
Coineal	1,632,581,412	50,610,023,762	22	15	Без рейтинга
Bkex	1,512,282,065	46,880,744,024	99	56	Без рейтинга
LBank	1,413,385,978	43,814,965,333	170	121	C
CoinBene	1,391,628,466	43,140,482,450	259	206	D
Bibox	1,177,612,112	36,505,975,457	300	126	C
Binance	1,151,542,949	35,697,831,416	688	207	A
HitBTC	1,016,248,775	31,503,712,035	1139	516	B
DigiFinex	876,617,909	27,175,155,175	265	135	C
RightBTC	848,482,892	26,302,969,639	133	50	D

Таблица 2 – Топ-10 крипто-фиат бирж по среднему ежедневному объему в январе

	СРЕД. ОБЪЕМ В ДЕНЬ (USD)	ИТОГО ОБЪЕМ В МЕСЯЦ (USD)	ПАРЫ	МОНЕТЫ	ОСНОВНАЯ ФИАТ ВАЛЮТА	РЕЙТИНГ*
P2PB2B	1,350,647,215	41,870,063,670	388	135	USD	C
Coinsbit	1,142,045,446	35,403,408,814	115	33	USD	C
Coinbase	205,755,769	6,378,428,847	61	26	USD	AA
ExtStock	197,958,335	6,136,708,371	11	4	USD	D
Liquid	195,088,603	6,047,746,681	345	112	JPY	A
Kraken	175,426,912	5,438,234,263	161	38	USD	A
Bithumb	150,429,938	4,663,328,064	99	99	KRW	C
Bitfinex	134,119,232	4,157,696,203	406	147	USD	A
Upbit	127,214,888	3,943,661,515	415	237	KRW	B

*Пожалуйста, ознакомьтесь с Отчетом по сравнительному анализу бирж для получения дополнительной информации по рейтингу.

Лучшие биржи по общему месячному объему

Bitforex (рейтинг C) в январе стала лучшей крипто-биржей по общему объему, который составил 67,51 миллиарда долларов США (рост на 89,45% с декабря). За нею последовали Coineal и Bkex с 50,61 млрд. долларов США (рост на 70,72%) и 46,88 млрд. долларов США (рост на 125,28%) соответственно.

Лучшие фиат-крипто биржи по общему месячному объему

Рисунок 25 – Исторический месячный объем – Лучшие фиат-крипто биржи

Biki (не включенная в рейтинг) стала крупнейшей фиатной биржей по месячному объему в январе, с показателем 54,08 млрд. долларов США (рост на 120,14% с декабря). За ней последовали P2PB2B (класс C) и Coinsbit (класс C) с 41,87 млрд. долларов США (рост на 52,01%) и 35,4 млрд. долларов США (рост на 52,23%) соответственно.

Объем биржи транс-комиссионного майнинга

Bitforex стала крупнейшей биржей TFM по общему объему в январе, который составил 67,51 млрд. долларов США (рост на 89,45%), за ней расположилась CoinBene с 43,14 млрд. долларов США (рост на 58,04%) и Bibox с 36,51 млрд. долларов США (рост на 99,91%).

Объем децентрализованных бирж

IDEX стала крупнейшей DEX в январе, с объемом торгов в общей сложности в 10,05 млн. долл. США (рост на 25,4%), за ней следует Switcheo и BitSquare с 3,77 млн. долл. США (рост на 54,7%) и 2,56 млн. долл. США (снижение на 9,4%) соответственно.

Объемы DEX снизились на 88% с начала 2019 года.

В настоящее время они представляют лишь небольшую долю мирового объема спотовых операций (0,003%), торгуя ежемесячно объемом в 17,8 млн. долларов США (данные за январь 2020 года). В январе 2019 года их объемы составляли ~148 млн. Долларов США.

Примечания:

Средний дневной размер сделки рассчитывался на основе среднедневного размера сделки по рынку, а затем был усреднен в течение января месяца. Рынки варьируются для каждой биржи и включают в себя: BTC/USD, BTC/USDT, BTC/KRW и BTC/JPY.
2. Среднее дневное количество сделок было рассчитано на основе количество сделок за день, усредненных за месяц. Те же рынки, что и выше.
3. Буквами CQ, CW, NW обозначены фьючерсы, срок действия которых истекает в текущем квартале, на текущей неделе и на следующей неделе соответственно.

Related

BitMEX com биржа криптовалютных фьючерсов

Биржа BitMEX com находится в Гонконге, работает с 2014. Головная компания HDR-Global-trading-Limited зарегистрирована на Сейшелах. Организаторы площадки:

Артур Хейс, ранее трейдер Citibank;
компьютерщик Сэмюэль Рид;
математик Бен Дело.

Битмекс com — первая биржа для фьючерсов на криптовалюты, поэтому успела занять место в рыночной нише до того, как CME и CBOE ввели аналогичные инструменты.

Платформа BitMEX предназначена для трейдинга с маржинальным плечом на производных от криптовалют инструментах. Это очень рискованный стиль получения прибыли от сделок как таковых, но отличная возможность хеджировать инвестициии получать доход на падающем рынке.

Битмекс биржа — обзор безопасности

Надёжность оценивается высоко, за первые 4 года работы BitMEX не пострадала от хакеров:

Здесь применяется холодное хранение.
Пользователь может лично позаботиться о безопасности, добавив 2F аутентификацию.
Электронные письма для биржи Битмекс шифруются через PGP, этот тип безопасности включается в учётной записи.
Серверы BitMEX обслуживаются Amazon Web Services, которые используют несколько типов аутентификации и технологию блокчейн.

Политика BitMEX — проводить проверку рисков после сильного движения на бирже и закрывать торговлю, если выявлено несоответствие.

Торговля на бирже BitMEX

Официальный сайт биржи BitMEX — www.bitmex.com. Регистрация простая, требуется указать лишь электронную почту.

Документы, согласно KYC, биржей BitMEX пока не запрашиваются.

Есть запрет для использования платформы трейдерами из США, так как BitMEX не имеет одобрения CFTC, чья лицензия обязательна для производных финансовых продуктов в Америке.

Внесение и снятие денег на BitMEX комиссиями не облагается, кроме сетевого сбора BTC. Для всех операций используется только биткоин.

Программное обеспечение написано в kdb +, пропускная способность 1 млн операций в секунду. Это ПО используется высокочастотными торговцами на Уолл-стрит.

Настройки биржи BitMEX com

Инструкций и опций настроек на BitMEX много. Рекомендуется прочитать и изучить все. В нижнем меню сайта перечислены основные разделы:

Комиссии.
Справочные материалы.
BitMEX API — может использоваться для автотрейдинга.
Вопросы и ответы.
Руководство по фьючерсам.
Руководство по свопам — бессрочным контрактам.
Как торговать на BitMEX.
Торговая платформа биржи Битмекс.

А также социальные ссылки, контакты и данные о компании.

Виджеты торгового терминала перемещаются на экране, их пропорции регулируются. Лишние можно выключить, при необходимости включить. Настройки присутствуют в разделе личного профиля и в верхнем меню сайта BitMEX.

Чтобы увидеть инструменты дополнительных построений, график следует развернуть на весь экран.

Вопросы финансов на Битмекс

Ставка маржинального кредита на Битмексе составляет 0,01%,взимается 3 раза в сутки. Если ставка отрицательная, короткие игроки платят длинным и наоборот.

Большинство терминов и понятий сайта BitMEX интерактивные — при наведении курсора появляется окно с пояснениями.

В левой панели вкладки Торговля публикуются текущие данные выбранного контракта:

Источник цен, это индекс Битмекс.
Стоимость индекса BitMEX.
24-часовой оборот.
Открытое значение.
Прогнозируемая ставка.
Срок наступления следующего кредитного периода.
Прогнозируемый рибейт BitMEX com.
Стоимость контракта.

А также опции для размещения ордера и информация о позиции.

Все финансовые моменты по будущей сделке можно увидеть до подтверждения приказа, включая цену ликвидации.

Для удобства трейдеров есть тестовая площадка биржи testnet.bitmex.com, где на демосчёте можно изучить все особенности Битмекс. Учётная запись для реальной торговли не подойдёт, нужно регистрировать новую. Для тренировки BitMEX начисляет 1 млн сатошей, разумеется, виртуальных.

Инструменты BitMEX

Активы для трейдинга на Битмекс com — фьючерсные контракты на криптовалюты из ТОР-15 по капитализации:

Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin, Tron и Ripple.

Владельцы биржи Битмекс как-то упомянули в интервью, что активы с капитализацией менее миллиарда долларов даже не рассматривают.

Скромная линейка криптовалют периодически меняется, так, из обращения выведены Ethereum Classic, Monero, Tezos и Zcash, Dash.

В зависимости от спецификаций, на BitMEX есть:

бессрочные контракты и на ближайшие месяцы;
только срочные.

Бессрочные активы не имеют даты истечения, долгое время таким инструментом на BitMEX был лишь Биткоин, в июле 2018 добавился Эфириум. Курс вечного свопа может расцениваться как спот — то есть базовый актив, котировки Битмекс эквивалентны Binance. Фьючерсы котируются в зависимости от ожиданий будущей цены, обычно дороже.

Торговое плечо на Битмексе зависит от инструмента, возможный диапазон отображается на вкладке актива.

ADA, XRP, BCH, EOS, Tron — 20x.
LTC — 33,3x.
ETH — 50x.
Bitcoin, имеющий на BitMEX тикер XBT — 100х.

Поскольку любые расчёты биржи ведутся только через биткоин, торговые сделки также заключаются в биткоин-лотах, минимум — 10 тыс. сатошей.

Типы ордеров BitMEX

BitMEX предлагает 3 основных типа ордеров: лимитный, рыночный, стоп — рыночный. Последний, в свою очередь, имеет подвиды — скользящего стопа, лимитного стопа, лимитного стопа с фиксацией прибыли, рыночного с фиксацией прибыли.

Сделка по рынку исполнится по текущей цене, часто с проскальзыванием в 1–5 пунктов.Чем выше волатильность, тем больше разница как положительная, так и отрицательная.
Лимитный ставится по цене лучше рынка. Купить ниже, чем текущий курс или продать выше. Используя такой приказ, трейдер работает от сильных уровней, процентных зон коррекций других ориентиров. Участники, отправляющие в книгу заказов лимитные ордера, увеличивают ликвидность. На BitMEX трейдеры по лимиту не платят комиссию и даже получают рибейт 0,025%.
Рыночные стопы используют ликвидность, ставятся по цене хуже рынка — выше текущей стоимости на покупку и ниже на продажу. Комиссия за сделки стоп взимается с трейдеров в размере 0,075%.

Разновидности стоп-ордеров BitMEX

Trailing Stop или скользящий — ордер, следующий за ценой на заданном трейдером расстоянии. Шаг трейлинга равен установленному спреду. Если выставлено расстояние 125 пунктов, то каждый раз, когда цена пройдёт 125 пунктов, ордер переместится вслед за ценой на 125, но останется на месте, если курс начнёт возвращаться. При росте котировок, значение трейлинга берётся со знаком «-», при снижении с «+».
Take Limit Order работает как стоп. Предназначен закрыть позицию для фиксации прибыли.
Take Market эквивалентен рыночному стопу, но для взятия прибыли при определённом ценовом уровне.
Скрытый и Айсберг.
- скрытый ордер размещают участники, которые не хотят, чтобы другие участники видели объём заказа;
- айсберг — частично скрытый ордер, когда в книгу Битмекса выводится лишь часть объёма.

Шпионскими инструментами пользуются участники с весомым рабочим капиталом, способные сдвинуть рынок и увеличить волатильность.

Именно по этой причине воспринимать биржевой профиль, как истину в последней инстанции, не стоит.

К примеру, нередко видно, как ордеров на покупку собирается в 10 раз больше, чем на продажу. Затем картина за секунду меняется — появляется и исполняется огромный заказ на продажу, поглощает всю покупку и утягивает цены вниз.

За скрытый, в том числе лимитный приказ, взимается комиссия как за стоп или рыночный ордер. Затем, после исполнения делается возврат 0,025%, таким образом, трейдер, скрывающий ордер, уплачивает 0,05%.

Плечо на Битмекс

Использовать для входа в сделку высокое плечо может трейдер, который знает, что делает и работает только со стопом. Или имеет алгоритмическую систему со статистическим преимуществом и тонкими настройками.

Всего несколько пунктов на залоге биржи BitMEX com в 100х могут принести не только прибыль, но и высокий ущерб.

Расстояние до ликвидации 40 пунктов, а краткосрочные колебания в 50–100 пунктов для биткоина нормальное явление.

Это значит, что прямолинейные пути входа в рынок с высоким плечом новичка на BitMEX наверняка приведут к потере депозита.

Поэтому прибыль из кредитования лучше извлекать более тонким способом.

Пример использования плеча на бирже

Предположим, у трейдера на депозите BitMEX 300 тыс. сатошей, это эквивалентно 30 лотам 1:1.

Была открыта среднесрочная сделка на 30 лотов без плеча, которая вышла в плюс.
Стоп-ордер, ограничивающий риск, находится в прибыльной зоне.
У трейдера есть основания предполагать, что рентабельное движение продолжится.
Тогда, можно увеличить плечо на 1:2 — этим освободится 50% депозита. Можно поставить и 1:100, тогда освободится практически вся сумма, кроме залога в 0,3 лота.
Высвободившимися средствами наращивают существующую позицию и заключают сделки с другими инструментами BitMEX.

Используя плечо BitMEX com, следует учитывать 3 вещи:

Если сделка открыта, например, 1:2, затем добавляется вторая с плечом 1:5, то первая сделка пересчитается в 1:5.
За кредит на BitMEX берутся проценты — невыгодно высвобождать собственный капитал, если нет сигналов по другим инструментам.
При наращивании позиции цена входа усредняется. Значит, придётся переносить стоп как минимум в безубыток. Если средняя позиция окажется слишком близко к текущим ценам, любое сильное колебание заденет стоп и вся позиция завершится с прибылью около нуля.

Отсюда понятно, что самое невыгодное на BitMEX освобождать залоговые средства в объёме, большем чем необходимо для другой сделки. А также наращивать сделку на прибыльном импульсе — долив гораздо эффективнее работает на коррекциях.

Хеджирование с BitMEX

Хотя фьючерсы — отличная возможность для свинг-трейдинга, главное предназначение инструментов совсем другое — страхование инвестиционных рисков.

Как это работает?

Пусть инвестор купил Биткоин или Эфириум на долгий срок и поместил в любой кошелёк. Цена растёт и радует прибылью. Но, есть осознание, что период роста котировок сменится падением. Когда появляются опасения, что рынок развернулся и начал снижение, можно продать фьючерс на BitMEX com с плечом 1:10.

Таким образом, чтобы уравновесить позицию, потребуется дополнительная сумма — 10% от начальной инвестиции. Если опасения по снижению базового актива оправдаются, то залог в 10% с десятикратным плечом приблизительно компенсируют убыток. Когда период спада закончится и цены начнут восстанавливаться, короткую фьючерсную сделку закрывают.

Ясно, что комбинация не всегда проходит как по нотам:

Наихудший расклад стратегии — спада не последовало, фьючерс ушёл в минус, и инвестор закрыл продажу с убытком или даже дождался ликвидации контракта.
Плюс в том, что убыток ограничен суммой залога и его максимум известен заранее, в рассматриваемом случае 10%.
Выход — оценивать текущую позицию с учётом технической картины и новостного фона, искать возможные переломные зоны и периоды «тонкого рынка».

Если имеется узкий ценовой диапазон, пробой которого в любую сторону с высокой вероятностью станет триггером импульса, можно хеджировать позицию с большим плечом и меньшим залогом — в 5, 3 или даже 2%. Причём, если хедж на BitMEX сработал и стал прибыльным, то:

короткую позицию страхуют стопом;
трейдер зарабатывает на падении;
может вывести деньги на любой внешний кошелёк.

То есть, получает в распоряжение больший капитал, чем те инвесторы, которые просто пересиживают падение цен.

Битмекс — поддержка и общение

Поддержка клиентов BitMEX com круглосуточная, через электронные письма, билеты и в социальных сетях Reddit, Twitter. По отзывам трейдеров, обратная связь с биржи поступает в течение 1-1,5 часов. Ответ на общий вопрос можно самостоятельно найти в Базе знаний BitMEX.

Торговый чат или Trollbox — групповой на нескольких языках, включая русский. Качество общения соответствует названию — троллинг. Серьёзный обмен мнениями идёт в чатах IRC.

Итоги обзора о BitMEX

Биржа впечатляющая, но, как и любой сервис имеет слабые места:

Сложный интерфейс, с которым будет тяжело разобраться новичкам.
Отсутствие мобильных приложений.
Невозможность приобрести настоящий базовый актив, то есть воплотить схему купил — держи.
Биржа BitMEX, несмотря на заявленную скорость обработки, во время сильных движений «не тянет» ордера и пишет, что перегружена.

Здесь не любят «бедных студентов», попытка выставить десяток-другой минимальных ордеров «ступенькой», расценивается как спам. От местного бота следует предупреждение, что аккаунт с мизерной торговлей могут заблокировать на сутки. Если ордера крупные, то спамом уже не считаются.

Кредитные рычаги ещё одна вещь, которая не подходит новичкам в принципе, а в сочетании с неустойчивыми криптоактивами несёт огромные риски потери депозита. Поэтому, в торговле следует использовать только ту сумму, которую можно безболезненно потерять.

Расскажите о своем опыте с биржей Битмекс, в комментариях ниже.

Биржа BitMEX объяснила, зачем ей нужен страховой фонд в размере более $75 млн

Популярная биржа биткоин-деривативов BitMEX заявила, что ее внушительный страховой фонд, размер которого сегодня составляет более 21 000 BTC (около $75 млн), необходим для обеспечения поддержки предлагаемой пользователям модели маржинальной торговли. В своем блоге компания описывает принципы работы этой модели и «уникальные вызовы», c которыми она сталкивается при работе за пределами институциональной финансовой системы.

The BitMEX Insurance Fund
We explore why the BitMEX insurance fund is needed and how it operates. The growth of BitMEX’s insurance fund provides a reasonable level of assurance to winning traders that they will be able to attain their expected profitshttps://t.co/IkfFwiJsr1 pic.twitter.com/gFadILjV8J
— BitMEX Research (@BitMEXResearch) February 11, 2019

Страховой фонд BitMEX, как говорится на сайте бирже, используется для предотвращения автоматического закрытия ликвидированных позиций трейдеров (Auto-Deleveraging) соответствующей системой биржи. Таким образом, фонд растет за счет ликвидированных позиций, выкупая их по более высокой цене.

Еще несколько недель назад криптовалютный аналитик компании Messari Зак Фоель обратил внимание, что в 2018 году размер страхового фонда BitMEX рос, несмотря на падающую цену биткоина, увеличившись c начала года более чем на 18 000 BTC.

Size of BitMEX’s Insurance Fund:
01 Jan 2016: 0 BTC
01 Jan 2017: 162 BTC
01 Jan 2018: 2,720 BTC
01 Jan 2019: 20,776 BTC
Now look at this. pic.twitter.com/EUdJJ5tcAf
— Zack Voell (@zackvoell) January 22, 2019

Также его внимание привлек тот факт, что рост фонда удивительным образом коррелирует с эмиссией новых биткоинов.

Also, BitMEX’s Insurance Fund growth (an unbeatable benchmark) is roughly as predictable as Bitcoin’s monetary policy. pic.twitter.com/kcZ9cTGX5c
— Zack Voell (@zackvoell) January 22, 2019

Также, если обратиться к последнему отчету CryptoCompare, на BitMEX приходится подавляющая часть всех бессрочных деривативов и фьючерсов – в последние три месяца 2018 этот показатель стабильно держался на уровне 90-95%, значительное опережая регулируемые рынки CBOE и CME.

В своей последней записи биржа также упоминает CBOE и CME, подчеркивая, что этим институтам доступны несколько слоев защиты, включая институциональные клиринговые организации и даже государственную поддержку, в то время как BitMEX таких инструментов в своем распоряжении не имеет.

Именно по этой причине, настаивает BitMEX, она и взяла на вооружение метод востребования проигравших позиций трейдеров. При помощи этого механизма биржа делает выплаты трейдерам, чьи позиции оказались выигрышными, а также пополняет страховой фонд. При этом, подчеркивает BitMEX, страховой фонд пополняет только в том случае, если ликвидность рынка меньше поддерживаемой гарантийной маржи.

BitMEX также напомнила эпизод, случившийся в марте 2017 года, когда страховой фонд в течение каких-то пяти минут был полностью ликвидирован – это произошло после того, как цена первой криптовалюты обвалилась на 30% в связи с отказом SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов. И, как говорится в сообщении, нельзя исключать, что такое повторится в будущем.

Double Trouble: SEC отказала братьям Уинклвоссам в запуске биткоин-ETF

Критики, впрочем, обращают внимание на то, что из фонда средства периодически пропадают и без таких критических ситуаций, как в случае с биткоин-ETF Уинклвоссов. Более того, ставя под вопрос целесообразность такого размера страхового фонда, независимый криптовалютный исследователь Hasu также обращает внимание на тот факт, что в случае с отказом в запуске биткоин-ETF Уинклвоссов, страховой фонд BitMEX составлял всего 66 BTC, то есть явно недостаточную сумму для покрытия необходимых выплат.

So are BitMEX customers overinsured? The post gives a counterexample: In March 2017, the day the Winklevoss ETF was rejected, Bitcoin’s price dropped 30% and depleted the insurance fund, causing ADL to happen. What it doesn’t mention: The fund had only 66 BTC in it.
— Hasu (@hasufl) February 11, 2019

По имеющейся информации, в 2018 году общий объем торгов BitMEX составил $965 миллиардов. Комиссионный доход позволяет бирже снимать весь 45-й этаж гонконгского Cheung Kong Center общей площадью в 20 тысяч квадратных футов. По данным китайских СМИ, стоимость аренды составляет $600 тысяч в месяц.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

BitMEX под ударом, новая дорожная карта для Ethereum и другие события недели

Подводя итоги уходящей недели, вспоминаем выдвинутые властями США обвинения в адрес биржи биткоин-деривативов BitMEX, продолжающееся расследование взлома KuCoin, новую дорожную карту от сооснователя Ethereum Виталика Бутерина и другие ключевые события.

Цена биткоина

За минувшие семь дней цена первой криптовалюты претерпела незначительное снижение, опустившись примерно на 0,5%.

Начало недели ознаменовалось двумя неудачными попытками штурма отметки $11 000, однако после громкой новости о выдвинутых в адрес BitMEX обвинениях цена резко пошла вниз, опустившись несколько раз в четверг и пятницу до уровней ниже $10 400.

Тем не менее к концу рассматриваемого временного отрезка биткоин несколько отыграл потерянные позиции и на момент публикации торгуется в районе $10 600 – практически там же, где и находился семь дней назад. Капитализация — $196,3 млрд (57,9% от общего показателя рынка).

Источник: часовой график BTC/USD биржи Bitstamp от TradingView.

Отметим, что на этой неделе биткоин закрепил самый продолжительный в своей истории период с дневным значением выше $10 000. Показатель побил рекорд трехлетней давности.

Кроме того, самих «свободных» биткоинов остается все меньше — количество добытых майнерами монет перевалило за отметку в 18,5 млн единиц. Доступными к добыче остается менее 2,5 млн BTC, или чуть менее 12% от общей эмиссии.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum также слегка подешевела и торгуется чуть ниже $348.

Из первой десятки наибольшего успеха (+11%) за эту неделю добился Binance Coin ($28,84), на 2,3% вырос в цене Litecoin ($46), на 0,9% подорожали Ripple ($0,2409) и Bitcoin Cash ($219). Chainlink потерял более 10% и вместе с падением цены до $9,20 опустился на 9-ю строчку по капитализации.

Источник: Coingecko.

Власти США пошли войной на BitMEX

В четверг, 1 октября, стало известно об иске Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Министерства юстиции США против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил Комиссии, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).

Помимо Хэйеса, в качестве ответчиков названы сооснователи BitMEX Бен Дело и Самуэль Рид, родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Бермуды).

Дополнительно Министерство юстиции США предъявило Хэйесу, Дело, Риду и главе по развитию бизнеса BitMEX Грегу Дуайеру обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.

CTO BitMEX Самуэль Рид был арестован утром того же дня в Массачусетсе, где и предстанет перед судом. Хэйес, Дело и Дуайер пока остаются на свободе.

«Мы утверждаем, что четверо ответчиков через принадлежащую их компании платформу для торговли криптовалютами под названием BitMEX сознательно нарушили Закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в части противодействия отмыванию денег», – говорится в заявлении заместителя директора ФБР Уильяма Суини.

В BitMEX со стороной обвинения не согласны и готовы отстаивать свои интересы в суде. Представители биржи утверждают, что всегда соблюдали законы США в соответствии с инструкциями от регуляторов.

Обвинения в адрес BitMEX имели эффект разорвавшейся бомбы и привели не только к снижению цены биткоина до отметок около $10 500, но и к существенному оттоку BTC с биржи, которая, несмотря на ситуацию, исправно продолжала выполнять свои обязательства по выводу средств.

По подсчетам Glassnode, по состоянию на 1 октября на счетах BitMEX находилось около 170 000 BTC (~$1,8 млрд), или около 1% от активной эмиссии первой криптовалюты. Однако только за первые сутки после предъявленных бирже обвинений с нее вывели около 40 000 $BTC.

#Bitcoin outflows from BitMEX addresses continue – our data shows that in the past hour another 7.200 BTC were withdrawn.
The total amount pulled from the exchange over the past day is now nearly 40,000 $BTC.
Live chart: https://t.co/jlunNHscY3 pic.twitter.com/i0jtdjBtqG
— glassnode (@glassnode) October 2, 2020

Кроме того, существенно снизился объем открытых позиций (ОИ) — по наблюдениям Arcane Research, всего за несколько часов этот показатель упал до 61 869 BTC, что сопоставимо со значениями, наблюдавшимися в апреле этого года. К утру 2 октября глубина падения превысила 16%.

Update:
The open interest on the BitMEX Bitcoin perp has fell further throughout the night, and reached 45,112 BTC at 07:00 (GMT+2).
The open interest (measured in BTC) is currently down 16% since the CFTC announcement. pic.twitter.com/GTnI291Enu
— Arcane Research (@ArcaneResearch) October 2, 2020

События вокруг BitMEX продолжают широко обсуждаться в сообществе, и нет сомнений, что уже в скором времени они получат продолжение.

По мнению сооснователя EXANTE Анатолия Князева, обвинения в отношении биржи демонстрируют посыл властей США, что криптовалютный бизнес должен работать по правилам существующей финансовой системы.

«Власти США дали понять, что весь криптовалютный сектор, включая серые уголки, находится под контролем и отныне он будет играть по их правилам», — заявил Князев.

Он считает, что по сравнению с делом BitMEX разбирательство прокуратуры Нью-Йорка с Bitfinex и Tether «выглядит либерально». Однако после обвинений в адрес BitMEX существенно выросли и риски для держателей Tether.

Эксперт отметил, что после ситуации с BitMEX участникам криптобирж «придется либо подчиняться, либо уходить в DeFi». Однако и сфера децентрализованных финансов не является полностью неуязвимой к возможным претензиям американских регуляторов.

С этим мнением согласен партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран. По его словам, выдвинутые властями США обвинения против BitMEX могут стать дурным предзнаменованием для сектора DeFi. Также он сомневается, что децентрализованная природа DeFi-сервисов освобождает участников от ответственности. По словам Кокрана, появлению этого мифа способствовало узкое понимание ограничений биржевых регуляторов.

Объем заблокированных активов в DeFi-протоколах снизился до $10,9 млрд

Превысив ранее на этой неделе отметку в $11 млрд, совокупный объем средств, замороженных в DeFi-протоколах по состоянию на вечер воскресенья, 4 октября, находится на уровне в $10,9 млрд.

Данные: DeFi Pulse.

Согласно данным DeFi Pulse, наиболее популярным активом остается Uniswap, чей индекс доминирования за последнюю неделю вырос с 18,58% до 20,93%. Из общего объема заблокированных средств на Uniswap на момент написания приходится $2,28 млрд. В начале недели этот показатель составлял $2,07 млрд.

Второе место продолжает удерживать Maker — $1,83 млрд. На третьей строчке Aave с $1,33 млрд. Четвертое место занимает Curve Finance с $1,23млрд, пятое — WBTC с $991,1 млн.

Данные: DeFi Pulse.

KuCoin установила подозреваемых в краже $280 млн

В субботу, 3 октября, криптовалютная биржа KuCoin заявила, что смогла идентифицировать подозреваемых в недавнем взломе платформы и краже около $280 млн. По словам CEO KuCoin Джонни Лю, компания располагает существенными доказательствами их причастности, к дальнейшим шагам привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Он добавил, что при помощи партнеров бирже удалось обезопасить допольнительные $64 млн, которые находились на адресах злоумышленников. Ущерб от атаки теперь оценивается в $204 млн.

With great support from our partners of the industry, another $64 million in assets are now out of the control of the suspicious addresses, bringing the total value to $204 million since Oct 1.
— lyu_johnny (@lyu_johnny) October 3, 2020

За последние сутки биржа возобновила ввод и вывод 31 токена. Ожидается, что в скором времени этот список пополнят BTC, ETH и USDT.

Напомним, ранее представители KuCoin заявили, что в ближайшее время биржа полностью возместит убытки пользователям, пострадавшим от взлома. С этой целью компания использует средства из страхового фонда, который создала в 2018 году для защиты средств трейдеров.

Изначально ущерб от взлома KuCoin оценивался в $150. Позже аналитик The Block Ларри Чермак предположил, что неизвестный хакер похитил почти вдвое больше средств. Однако он усомнился, что KuCoin действительно сможет покрыть украденные средства за счет страхового фонда.

«Спавшие» 10 лет биткоины пришли в движение

В четверг, 1 октября, пришли в движение 50 BTC, которые находились в «спящем состоянии» с 2010 года. Это уже не первый раз в этом году, когда «оживают» биткоины, добытые в ранние годы существования сети.

В июле произошел аналогичный эпизод. Тогда неизвестный пользователь впервые переместил 50 BTC, добытые 24 мая 2010 года.

В мае в движение пришли 50 биткоинов, добытые 9 февраля 2009 года. На тот момент сеть первой криптовалюты работала чуть более месяца. Многие пользователи предположили, что отправителем мог быть Сатоши Накамото, однако анализ так называемых паттернов Патоши эту гипотезу не подтвердил.

В мае также пробудились 145 адресов, созданных в 2009-2010 годах. Их подписали сообщением с обвинением австралийского предпринимателя Крейга Райта в мошенничестве.

В рамках судебного разбирательства по делу Клеймана против Райта последний утверждал, что эти 145 адресов принадлежат ему.

Виталик Бутерин представил дорожную карту Rollups – фокус на масштабируемости Ethereum

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин признал, что не ждет скорого решения проблемы масштабируемости основной сети второй по капитализации криптовалюты. Свою позицию по этому вопросу он обозначил в дорожной карте, ориентированной на технологию Rollups.

По его словам, до масштабируемости Ethereum на базовом уровне «остаются годы», поэтому наилучшим решением будет сосредоточиться на решениях второго уровня, которые снижают нагрузку на сеть и увеличивают скорость транзакций. Такие протоколы должны быть встроены в кошельки, а «не в веб-страницы, как dapps».

«В идеале мы хотим сделать второй уровень частью самого кошелька (например, MetaMask), чтобы сохранить текущую модель доверия», — заявил Бутерин

Пути в обход решений второго уровня, который привел бы к масштабируемости в краткосрочной и среднесрочной перспективе, не существует, убежден он.

Текущую производительность Ethereum Бутерин оценил примерно в 15 TPS. При полной реализации Rollups и переходе на ETH 2.0 сеть теоретически сможет обрабатывать 100 000 TPS.

Генеральная репетиция запуска Ethereum 2.0 сорвалась

Анонсу дорожной карты Rollups предшествовал запуск тестнета Spadina, призванного стать «генеральной репетицией» запуска ETH 2.0. Однако в тот же день ведущий разработчик Ethereum Foundation Дэнни Райан сообщил, что из-за проблем с конфигурацией, загрузочными нодами, расчетами клиенты тестнета столкнулись с задержками в финализации.

Вместо этого 12 октября разработчики запустят новый финальный тестнет Zinken, в котором учтут ошибки, обнаруженные в сети Spadinа. Как и Spadina, Zinken позволит повторно провести процессы развертывания сети и депозитного контракта. Сеть проработает параллельно с действующим тестнетом Medalla. Через три дня разработчики прекратят ее поддержку.

Сооснователь Ethereum запустил новую компанию для развития Web 3.

0 и DeFi

ConsenSys создала новую фирму Mesh, которая объединит разрозненные команды, продукты и инвестиции в экосистеме Ethereum в преддверии наступления эры Web 3.0 и DeFi. Событие анонсировал глава компании и сооснователь второй по капитализации криптовалюты Джозеф Любин.

Создание Mesh выступает частью более широкого плана организации по отделению венчурной деятельности от разработки ПО. Под этим брендом ConsenSys объединит управление более чем сотней стартапов, включая BlockFi, Trustology и Compound Labs.

«Mesh продолжит миссию по продвижению децентрализованных протоколов, инфраструктуры и приложений. Мы нацелены развивать экосистему Ethereum, увеличивать сближение полных стеков Web3 и DeFi», — пояснить суть начинания Любин.

Chainalysis займется отслеживанием транзакций Monero для Налоговой службы США

Налоговая служба США (IRS) определила победителей конкурса по разработке инструментов для отслеживания транзакций в сети криптовалюты Monero (XMR) в обход технологий, обеспечивающих их анонимность. Ими стали аналитические компании Chainalysis и Integra FEC.

Прием заявок осуществлялся с 4 по 16 сентября. Ведомство предусмотрело $625 000 в качестве оплаты за эффективный метод обхода технологий, обеспечивающих анонимность криптовалют. Такую сумму получит каждый из победителей. В результате суммарные затраты IRS могут составить $1,25 млн.

Согласно описанию конкурса, первичный платеж составит $500 000. Эти средства будут направлены на разработку предложенного решения. В случае его одобрения по итогам тестирования, компания получит дополнительные $125 000.

По словам представителей IRS, в конкурсе приняли участие 22 компании.

На этой неделе Chainalysis также объявила об открытии двух новых офисов в Токио и Сингапуре с целью расширения бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За период с июня 2019 года по июль 2020 года в регионе совершили 31% от общего числа криптовалютных транзакций. Chainalysis уже работает с более чем 60 местными клиентами из частного и государственного секторов.

Крупный европейский криптоброкер привлек $52 млн инвестиций

Базирующаяся в Австрии криптовалютная брокерская компания Bitpanda объявила на этой неделе о завершении раунда финансирования Серии A, по итогам которого привлекла $52 млн. Раунд возглавил принадлежащий сооснователю PayPal Питеру Тилю фонд Valar Ventures.

Объем торгов Bitpanda Pro составляет более $2 млн в день. По словам представителей компании, оборот платформы по всем направлениям в прошлом году превысил $1 млрд. Наиболее быстрорастущими криптовалютными рынками из 34 обслуживаемых Bitpanda стран являются Франция, Испания и Турция.

Вместе с последним раундом финансирования сумма привлеченных инвестиций в Bitpanda составила около $100 млн. Полученные средства компания направит на расширение штата до 300 сотрудников и разработку новых продуктов.

ЕЦБ подал заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро»

Юристы Европейского центрального банка (ЕЦБ) отправили заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро». Информация об этом опубликована на сайте департамента ЕС по интеллектуальной собственности.

Заявка отправлена 22 сентября, хотя регулятор до сих пор не определился с окончательным решением по цифровому евро. В ближайшее время рабочая группа должна представить отчет о целесообразности выпуска нового платежного средства.

В сентябре Лагард уточнила, что цифровой евро станет лишь альтернативой. В основе европейской платежной системы останется фиатная валюта.

DeFi: инструкция по применению

29 сентября на ForkLog Live состоялась онлайн-конференция «DeFi: инструкция по применению». Девять спикеров рассказали о трендах и проблемах рынка децентрализованных финансов, а также обсудили возможность его законодательного регулирования.

С кратким содержанием выступлений спикеров конференции можно ознакомиться в специальном материале ForkLog.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

BitMEX 1: Краткое описание биржи, особенности, интерфейс, базовые термины, ввод-вывод денег | by Alexander Tokarev

BitMEX 1: Краткое описание биржи, особенности, интерфейс, базовые термины, ввод-вывод денег

BitMEX — биржа для торговли криптовалютами, выгодно отличающаяся от популярных обменников (Bittex, Binance) тем, что позволяет торговать в обе стороны (зарабатывать как на повышении, так и на понижении стоимости актива), а также позволяющая торговать с кредитным плечом — покупать и продавать контракты на сумму, в разы превышающую ваш баланс.

Биржа находится по адресу: https://bitmex.com, а также имеет тестовую версию — https://testnet.bitmex.com, полностью дублирующую функционал биржи и позволяющую изучить все инструменты без риска реальными деньгами (сразу после регистрации вам на счет зачисляется 0.01 XBT (XBT — обозначение Bitcoin на BitMEX).

Все, что будет описано далее будет одинаково работать и на реальной бирже и в тестнете, поэтому, если вы новичок — знакомство с биржей лучше начать с тестовой сети.

Особенности биржи и основные понятия

XBT — единая валюта вашего кошелька и ордеров. Каким бы контрактом вы не торговали, например парой эфир-доллар (ETHUSD), все расчеты будут вестись только в XBT.

Контракты — при торговле на BitMEX вы реально не покупаете ту или иную валюту, вы покупаете или продаете фьючерсный контракт на этот токен. Можете погуглить, что это такое, но для базовой работы с биржей достаточно знать две вещи по этому поводу:

Для каждого токена стоимость контракта разная. Например для биткоина она равна 1 доллару, для эфира — 0,001 mXBT на $1, для остальных токенов — 1 токену. Важно понимать что 1000 контрактов XBTUSD это не то же самое что 1000 контрактов ETHUSD. Поэтому всегда при выставлении ордера необходимо смотреть на его сумму.
Контракты XBTUSD и ETHUSD — бессрочные, то есть купив какое-то количество контрактов они будут на вашем счету до тех пор, пока они не будут проданы по вашему ордеру или ликвидированы (об этом позже), все остальные контракты имеют длительность и дату экспирации (время окончания действия контракта) — в это время торги по данной паре будут остановлены, а все открытые ордера закрыты по текущей цене. За некоторое время до экспирации на биржи появляются аналогичные контракты для каждой пары с более поздней датой экспирации.

Лонг и шорт

Лонг — это покупка контракта, игра на повышение. Вы будете в прибыли если цена актива, который вы купили “в лонг” будет расти.

Шорт или продажа — это ставка на понижение цены актива. Соответственно, если вы открываете шорт — вы зарабатываете, если цена падает.

Комиссии

При исполнении каждого ордера рассчитывается комиссия и она может быть как положительной, так и отрицательной. То есть биржа вам может доплатить за то, что вы поставили ордер.

Об этом подробнее в статье про ордера, но если коротко:

Если вы помещаете ордер в книгу ордеров и ждете пока его кто-то у вас купит, то в момент такой покупки вы получаете комиссию — комиссия мейкера
Если же вы сами покупаете чей-то ордер (входите в сделку по рынку, то вы платите комиссию) — комиссия тейкера

Для XBTUSD и ETHUSD комиссии:

Тейкера: 0. 0750%, Мейкера: -0.0250% (платят вам)

Для остальных контрактов:

Тейкера: 0.25% (c плечом это очень много), Мейкера: -0.05%

Кредитное плечо, маржа и ликвидация

BitMEX позволяет торговать с кредитным плечом. Это значит то, что вы можете покупать и продавать контрактов (открывать позиции) на суммы больше, чем есть у вас на счету. То есть вы как-бы пользуетесь деньгами биржи (кредитуетесь).

Важно понимать, что кредитное плечо не повышает прибыль и убыток — оно уменьшает стоимость ордера для вас.

Например, покупка 1000 ордеров XBTUSD с плечом х10 будет стоить вам не 1000 долларов (в пересчете на XBT), а 100. Но при этом вы будете получать прибыль (и убыток) на сумму в 1000 долларов.

Это значит что открыв лонг позицию на 1000 контрактов с плечом х10, у вас на счету заблокируется 100 долларов, и если цена вырастет на 10%, то вы получите прибыть в размере 100 долларов (10% от 1000 долларов), то есть фактически при росте цены на 10% вы удвоите количество денег, вложенных в эту позицию. Обратной стороной медали является то, что если цена пойдет против вас на те же самые 10%, вы потеряете все деньги по этой позиции (позиция будет ликвидирована).

Грубо говоря, плечо умножает для вас тот процент, на который реально изменяется цена.

Реальная сумма сделки для вас(с учетом плеча) называется маржа — это то количество денег, которое блокируется на счете.

Ликвидация это принудительное закрытие позиции, когда цена пошла слишком далеко против вас и с учетом плеча вы больше не можете обеспечивать эту сделку. В случае ликвидации вы теряете маржу (ту сумму, которую стоит для вас ордер) целиком.

Закрепим.

Сколько процентов (к стоимости ордера для вас) вы заработаете если купите лонг с плечом х7, а цена актива вырастет на 3%?

Вы заработаете 21%. (без учета комиссии, об этом ниже).

Насколько % должна в этом примере опуститься цена, чтобы ваша позиция была ликвидировано и вы потеряли все деньги, вложенные в эту сделку?

100/7 = 14,3%

Распространенной ошибкой является то, что трейдеры увеличивая кредитное плечо думают, что таким образом получат больше прибыли с сделки, но это не так.

Прибыль и убыток считаются исходя из количество контрактов. Плечо же определяет то, сколько они будут для вас стоить и как скоро наступит ликвидация.

И еще раз:

Купив 1000 контрактов XBTUSD независимо от плеча вы будет получать прибыль и убыток на 1000 контрактов
Меняя плечо вы меняете сумму этой позиции для себя (маржу) и риск (близость цены ликвидации)
Чтобы заработать на сделке больше — надо купить больше контрактов. Изменение плеча никак не влияет на сумму дохода или убытка по сделке.

Элементы интерфейса

Интерфейс биржи достаточно информативный, а главное — кастомизируемый. Вы можете настроить внешний вид торгового терминала под себя.

В левой части находится блок размещения ордеров, информации о текущей позиции и выбранном контракте.

Сверху находятся вкладки переключения между контрактами.

В правом верхнем углу находит переключатель режима отображения простой/расширенный для основного рабочего поля.

Простой режим представлен книгой ордеров, графиком курса валюты, графиком глубины, информацией о последних сделках и ваших ордерах.

Расширенный режим добавляет также модули списка открытых позиций, данных по марже и общей информации об инструментах.

И в простом и в расширенном режиме вы можете изменять размеры, переставлять местами блоки и убирать ненужные.

Коротко обо все по-отдельности:

Панель размещения ордеров

Здесь вы можете выбрать тип ордера, количество контрактов, цену, по которой вы хотите их купить или продать.

Стоимость — это стоимость данного контракта для вас (по сути маржа, о чем мы говорили выше)

Сумма ордера — это фактическая стоимость данного количества контрактов.

В примере из скриншота сумма ордера = 0.1978 XBT, но с плечом Х10 вы заплатите за него в 10 раз меньше.

Подробнее об этом блоке и ордерах в следующей статье.

Данные о позиции

В данном блоке отображаются данные о текущей позиции по данному контракту.

140 означает что в данном примере я нахожусь в шорт позиции в размере 140 контрактов.
ROE — это процент рентабельности капитала. По сути это процент прибыли/убытка по отношению к марже. Это не процент к вашему депозиту! Всегда смотрите на прибыль и убыток в цифрах а не в процентах ROE. Главным фокусом недобросовестных приваток является покупка малого количества контрактов с плечом х100 и скрин с огромным процентом ROE и замазанным количеством контрактов. “Высший пилотаж” такого фокуса — делать это еще и на тестнете.
Цена входа / ликвидации — цены по которым была открыта позиция и будет ликвидирована
Ниже отображается текущее плечо и регулятор его переключения. Об этом подробнее в следующей статье

Книга ордеров

Это заявки на покупку и продажу текущего контракта.

При клике по количеству контрактов или любой из цен в книге, эти данные автоматически подставятся в форму выставления ордера.

Нажав на иконку настроек вы можете настроить детализацю отображения книги (группировку цен)и ее внешний вид.

График

График валюты берется с TradingView со всеми инструментами и фишками, которые там есть. Об этом можно почитать где-нибудь отдельно.

Минимум того, что нужно знать если совсем лень изучать:

Таймфрем графика можно переключить левым верхнем указателем или просто ткнув в любое место графика и введя число в минутах с клавиатуры (попробуйте).

Чтобы изменить горизонтальный масштаб нужно покрутить колесо мыши (тачпад, или что у вас там)

Чтобы изменить вертикальный масштаб нужно за зажать курсор на шкале цен и подвигать им вверх/вниз. Двойное нажатие по этой шкале вернет автоматический масштаб.

== минимум кончился ==

Что нас действительно интересует на этом графике, так это то, что на нем отображается наша позиция (с текущей прибылью/убытком по ней), а также все выставленные ордера.

Самое удобное то, что вы можете прямо за графике зажать курсор на плашке ордера и подвинуть его, тем самым изменив цену.

Последние сделки

Последние сделки по контракту. Красные — продажи, зеленые — покупки, ничего интересного.

Ордера

Таблица ваших ордеров в нескольких вкладках:

По данному контракту
Активные
Только стопы (что такое стоп — в статье про ордера)
Исполненные ордера
История ордеров

История отличается от исполненных тем, что туда попадают также ордера которые были отменены по той или иной причине.

Позиции

Это ваши открытые позиции по всем контрактам.

Что полезно знать:

В графе маржа вы можете увеличить или уменьшить маржу по сделке (сумму которая блокируется у вас на счету для ее обеспечения). При этом уменьшится/увеличится плечо и изменится цена ликвидации.
В графе Нереализованный PNL отображается ваш текущий плюс/минус по данной позиции. Важно знать — до закрытия позиции ваш баланс не поменяется. Пока вы не зафиксировали прибыль — вы не заработали, пока не зафиксировали убыток — не потеряли. Если навести на эту графу — появится сумма, на которую изменится ваш баланс если закрыть позицию по рынку.
Реализованный PNL — это та прибыль/убыток, который вы зафиксировали по этой позиции. Если на него навести то вы увидите аналогичную сумму по данному контракту за последний период (а не только по конкретной позиции).
Нажав на кнопку “Рыночный” вы закроете позицию по рынку
Нажав “Закрыть” вы отправите лимитный ордер на закрытие позиции по указанной слева от кнопки цене

Ввод-вывод денег

Для работы с кошельком (а также профилем) необходимо нажать на данные о балансе. После этого откроется страница профиля на вкладке “Баланс средств”.

Там вы увидите текущий баланс кошелька, информацию о текущих позициях и историю транзакций.

Зачисление средств на биржу происходит стандартно — вы получаете адрес кошелька Bitcoin, на который зачисляете деньги с других кошельков/бирж либо через проверенные обменники (которые можно найти например тут: https://www.bestchange.ru )

Главная особенность вывода денег заключается в том, что это происходит раз в сутки — в 13:00 (UTC). Это связано с тем, что каждая сделка проводится сотрудниками BitMEX в полу-ручном режиме.

В следующей статье мы поговорим об использовании основного функционала бирже — постановки ордеров, различий типов ордеров и их особенностях. А также о правильной работе с кредитными плечами и чтению торговых сигналов.

Криптоинвесторы массово выводят свои биткоины с бирж. Почему это хорошо?

Glassnode — аналитическая компания, которая регулярно оценивает состояние индустрии криптовалют и делится итогами с читателями. По данным сотрудников, криптовалютные инвесторы и трейдеры выводят биткоины с бирж в рекордных количествах. Да, ранее отток крипты с торговых площадок считался негативным фактором для рынка. Однако в долгосрочной перспективе он может сыграть на руку тем, кто рассчитывает на рост цены Биткоина в будущем. Рассказываем, почему аналитики видят в ситуации позитив.

Ситуация с выводом криптовалюты стала особенно заметна в апреле этого года. В качестве примера приведём биржу BitMEX. По данным исследователей Glassnode, Биткоин-баланс платформы заметно просел. Во второй половине месяца он был на 31.9 процента ниже в сравнении с пиковым показателем тринадцатого марта. То есть люди действительно начали выводить свои монеты, причём делать это очень активно.

Вот график, на котором заметны изменения ситуации. Обратите внимание, что недавний пик BTC-баланса биржи (оранжевая кривая) был лучшим результатом BitMEX как минимум с середины 2017 года. Это значит, что в 2020 на платформе лежало рекордное количество монет, а потом их начали резко выводить.

Баланс биржи BitMEX

Что будет с Биткоином в 2020 году?

А теперь разберёмся в ситуации. В марте состоялось одно из крупнейших падений в истории Биткоина: всего за два дня стоимость главной криптовалюты опустилась более чем на 50 процентов. Всё из-за страха инвесторов перед карантинными ограничениями во всём мире, связанными с распространением коронавируса.

В период с 9 по 12 марта Биткоин опустился более чем на 50 процентов

На фоне обвала пострадали многие трейдеры, чьи позиции были ликвидированы на биржах. Потеря денег после ликвидации сильно отбивает желание к трейдингу — знаю по своему опыту. Неудивительно, что в крипторынке наметилась тенденция к массовому выводу монет с бирж.

Однако уже к сегодняшнему дню BTC сумел почти полностью восстановиться в цене после грандиозного дампа. В частности, выходные криптовалюта начала с уровня 8847 долларов, причём курс за сутки перед этим практически не поменялся.

Как утверждают аналитики Glassnode, даже этот факт не останавливает темпы вывода средств. Только за последние несколько дней объем монет главной криптовалюты на биржах сократился как минимум на 30 тысяч BTC. То есть ситуация вроде как далека от падения, но вывод всё равно продолжается.

Стоимость Биткоина (зеленый график) против снижения баланса бирж (черный график)

В этой ситуации есть две стороны медали. Первая: чем меньше монет на торговых площадках, тем меньше там совершают сделок. Следовательно, ликвидность активов — то есть возможность продать большие запасы криптовалюты без снижения курса — падает, что не очень хорошо.

Вторая: массовый вывод монет может иметь другую причину, отмечают аналитики. То есть сейчас инвесторы выводят биткоины не из-за разочарования в индустрии, а из-за желания сохранить монеты в более надёжном месте, рассчитывая на рост их цены.

Более надёжным местом в сравнении с биржами является аппаратный кошелёк. Речь идёт о специальном устройстве, которое надёжно хранит приватные ключи от монет и позволяет проводить операции с ним. Особенность в том, что упомянутые ключи нигде не светятся, то есть украсть крипту с помощью банального подглядывания нужной комбинации невозможно. Убедить себя в необходимости покупки аппаратного кошелька поможет эта статья.

И это вполне резонно — ведь даже на самой надёжной торговой площадке не стоит оставлять свои цифровые активы на долгий срок. Очевидно, гиганты индустрии возместят убытки в случае взлома, однако лучше до этого не доводить. Куда проще потратить время на изучение теории и отвечать за хранение собственных активов самостоятельно. Это правильный подход.

Кстати, халвинг также может быть связан со всем этим. По данным экспертов, большинство криптоинвесторов ожидает значительный рост цены BTC в течение следующего года или двух после процедуры. Очевидно, уже после начала роста они вернут свои BTC обратно на биржи, пытаясь продать монеты на вершине следующего ценового ралли.

Криптоинвестор во время Туземуна

Мы считаем, что массовый вывод монет с бирж — точно не плохой знак. Он может свидетельствовать о желании инвесторов сделать паузу в трейдинге, походлить криптовалюту или же просто перестать доверять биржам и хранить монеты самостоятельно. В любом случае, вывод не значит разочарование в индустрии. Даже если любители криптовалют продадут их в далёком будущем, сейчас они держат монеты у себя.

А вы готовы к Туземуну? Присоединяйтесь к нашему крипточату миллионеров, там вы найдёте еще больше полезных советов по инвестициям и трейдингу. И в Яндекс Дзене — тоже.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

где лучшие условия для торговли?

По данным Coinmarketcap к январю 2021 года на криптовалютном рынке существует около 300 бирж и торговых площадок. Многие из них либо давно не функционируют, либо обанкротились во время крипто зимы 2018 года. Однако, несмотря на это, на рынке по-прежнему разнообразный выбор площадок, условия торговли на которых сильно отличаются.

Начинающим трейдерам сложно определиться с выбором, который чаще всего приходится в пользу популярных бирж в ущерб выгодным торговым условиям. Порой новички клюют на агрессивную рекламу скам-проектов и отдают деньги мошенникам.

Опытные трейдеры и инвесторы, как правило, стараются выбрать ту биржу, которая предоставляет разнообразный выбор активов и мягкие торговые условия. Однако найти такие площадки, которые сочетают в себе и то и другое непросто.

Кроме того, после обвала криптовалютного рынка в 2018 году остро встал вопрос о приходе на рынок цифровых активов инвесторов с традиционных рынков, а крипто инвесторы наоборот, стали искать пути инвестирования криптовалют в традиционные активы. Слиянию двух финансовых систем мешает отсутствие регулирования, которое создает и ряд других проблем для инвесторов разного уровня.

Удовлетворить потребности новичков, опытных крипто трейдеров и инвесторов с традиционных финансовых рынков, может далеко не каждая биржа. Чтобы упростить задачу в поиске подходящей платформы, мы привели сравнение четырех наиболее популярных, а какая из них подходит под ваши торговые стратегии и навыки, вы решите самостоятельно. В нашем обзоре участвуют: Binance, BitMEX, Currency.com и OKEx.

Binance

Binance – одна из крупнейших по объему торгов и популярности криптовалютная биржа, запущенная в 2017 году. Одно из преимуществ биржи, который несет в себе и недостаток – это огромное количество торговых пар, более 1000, однако состоят они в основном из криптовалют и токенов, многие из которых неликвидны и периодически попадают под процедуру делистинга.

Разнообразие цифровых активов дает возможность развиваться блокчейн проектам, которые используют для внутренних расчетов токены, что, безусловно, идет на пользу криптовалютной индустрии. В то же самое время, все альткоины и токены сильно зависимы от курса биткоина. Если падает или растет главная криптовалюта, за ней следует весь рынок, что не оставляет возможностей для маневра трейдерам и инвесторам. Они не могут ни хеджировать риски, ни диверсифицировать портфель.

Несмотря на свою популярность и сотрудничество с государственными и правоохранительными органами, Binance до сих пор не имеет лицензии. CEO биржи Чанпен Чжао в 2018 году был приглашен на Мальту в качестве эксперта по разработке законодательства, которое будет регулировать цифровую экономику. Из-за отсутствия регулирования и правовой неопределенности биржа Binance неоднократно меняла свою юрисдикцию.

Верификация

На Binance требуется прохождение процедуры верификации личности. Без прохождения процедуры KYC сумма для вывода ограничена 2 BTC, после прохождения проверки – 100 BTC. Для того чтобы увеличить лимит необходимо написать в службу поддержки. Обратите внимание, что из-за большого количества клиентов, ожидающих проверки документов, процедура KYC может затянуться на несколько дней. Также процедура верификации необходима при работе с фиатом.

Ввод/Вывод

Пополнить баланс на Binance можно только в одной из представленных на бирже криптовалют. Пополнение с помощью карт Visa и MasterCard фиатными валютами возможно через интегрированный сервис приема.

Вывод возможен только в криптовалютах.

Торговые комиссии

Размер торговых комиссий зависит от объема торгов совершенного за месяц, а также от типа выставляемого ордера. Для тех, чей месячный оборот составляет менее 50 BTC, комиссия составляет 0.1% вне зависимости от типа выставляемого ордера: лимитный (maker) или рыночный (taker).

Если оборот трейдера более 50 BTC в месяц, комиссия для мейкера снижается до 0.09%. Чем больше торговый оборот, тем ниже комиссия. Минимальная комиссия в 0.02% для мейкера и 0.04% тейкера доступна трейдерам, чей оборот превысил 150 000 BTC в месяц.

Кроме того, можно получить дополнительную 25% скидку на комиссии, если использовать для ее оплаты BNB токен биржи.

Спред

Спред на Binance плавающий и зависит от динамики торгов. В среднем, по паре BTC/USDT составляет 0.03% от суммы сделки.

Кредитное плечо

На бирже существует возможность маржинальной торговли с кредитным плечом. Для торговли расчетными фьючерсами трейдер самостоятельно выбирает размер кредитного плеча от 2х до 125х.

Реферальная программа

Приглашая людей на Binance торговать, вы можете получить до 20% от их торговых комиссий. Кроме того, вы можете сами выбрать сколько получить комиссию за приглашенного вами клиентам и сколько предоставить ему скидку на торговую комиссию. То есть, если вам полагается 20%, вы можете 5% – 15% оставить себе, а остальное предоставить в качестве скидки приглашенным клиентам.

Кроме реферальной программы, совсем недавно появилась возможность размещения депозитов под процент, то есть, вы будете получать проценты за хранение криптовалют на бирже. Также есть возможность получения кредитов под залог криптоактивов.

Дополнительная информация

Криптовалютная биржа Binance постоянно развивается и периодически предоставляет своим клиентам новые проекты и функции. Кроме биржевой торговли, клиентам Binance доступны:

Academy – образовательный сервис в сфере блокчейн и криптовалют;
Binance Charity – благотворительный фонд Binance;
Binance Labs – инкубатор криптовалютных и блокчейн-проектов;
Binance Launchpad – платформа для выпуска токенов;
Binance Research – аналитические услуги для институциональных инвесторов;
Trust Wallet – официальный криптовалютный кошелек Binance;
Мобильные приложения на базе iOS и Android.

Резюме

Криптовалютная биржа Binance надежная и популярная торговая площадка, которая имеет множество дополнительных услуг и проектов, которыми могут воспользоваться все желающие. Несмотря на несколько инцидентов со взломом биржи, она по-прежнему считается одной из самых безопасных на рынке. Можно было бы сразу остановиться на Binance, но многих трейдеров отпугивают большие торговые комиссии и широкий спред, что весьма странно для одной из самых ликвидных бирж на рынке. Кроме того, в мае 2019 года биржа ввела новое правило, препятствующее размещению лимитных заявок, цена исполнения которых отклоняется от рыночной более чем на 30%.

BitMEX

BitMEX – одна из старейших и крупнейших криптовалютных торговых площадок на рынке, основанная в 2014 году, объемом торгов на которой составляет свыше 3 млрд долларов. На платформе представлено всего лишь 13 активов.

Отсутствие каких-либо других активов кроме топовых криптовалютных, дает трейдерам еще меньше возможностей для хеджа или диверсификации, чем на Binance.

BitMEX не регулируется и не имеет никакой публичной отчетности. В июле 2019 года в отношении биржи началось расследование со стороны CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США). Регулятор считает, что биржа позволяла торговать гражданам США, не имея специального разрешения. На фоне расследования, в период с июль по август 2019 года, клиенты вывели с биржи более 500 млн долларов и хоть сегодня объемы торгов и количество клиентов на платформе восстановились, расслабляться не стоит, поскольку расследование далеко от завершения.