Биржа криптовалют BTC-e открылась на новой площадке :: Бизнес :: РБК
Закрытая по решению американских властей криптовалютная биржа BTC-e открылась на новой площадке. Первые несколько дней биржа будет работать в тестовом режиме
Фото: Максим Шипенков / EPA
Криптовалютная биржа BTC-e, закрывшаяся 25 июля 2017 года, начала работать на новой площадке по адресу: wex.
nz. Об этом говорится в Twitter биржи.
В целях безопасности в течение трех-семи дней BTC-e будет работать в тестовом режиме, для вывода средств установят суточные лимиты. В будущем лимиты увеличат, а когда тестовый период закончится, площадка начнет работать без ограничений.
Также представители биржи сообщали, что будет увеличено количество способов ввода-вывода средств и уменьшены комиссии. Коды BTC-e останутся, но трансформируются в более современные платежные инструменты.
Криптовалютная биржа BTC-E перенесла срок вывода средств на 15 сентября 2017 года Статьи редакции
{«id»:26157,»url»:»https:\/\/vc.ru\/flood\/26157-btc-e-money»,»title»:»\u041a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u043d\u0430\u044f \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 BTC-E \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u043b\u0430 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u043d\u0430 15 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2017 \u0433\u043e\u0434\u0430″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/flood\/26157-btc-e-money»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/flood\/26157-btc-e-money&title=\u041a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u043d\u0430\u044f \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 BTC-E \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u043b\u0430 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u043d\u0430 15 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2017 \u0433\u043e\u0434\u0430″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.
2185 просмотров
BTC-E — Википедия
BTC-E — ныне закрытая интернет-площадка торгов фиатными валютами и криптовалютами в реальном времени, ориентированная в первую очередь на русскоязычных пользователей.
По состоянию на март 2014 года занимала третье место по объёму торгов на паре биткойн/доллар и первое на паре биткойн/рубль. Собственники биржи оставались скрыты. Летом 2017 года биржа была закрыта, её серверы и активы, расположенные в США, арестованы ФБР. Аккаунты клиентов перешли на новую криптовалютную биржу WEX.
Особенности
- Доступен торговый API, что позволяет использовать для торговли сторонние программы, в том числе автоматизированные торговые системы.
- Доступна двухшаговая аутентификация при помощи Google Authenticator (используется на отдельном устройстве с отсутствием необходимости подключения его к интернету, но с правильным временем; можно использовать приложение не от Google, но использующее такой же криптографический стандарт).
- Помимо русского и английского, имеется китайский чат, который появился после всплеска регистраций с китайских IP-адресов. Изначально через чаты также осуществлялась техническая поддержка, однако после увеличения количества пользователей вся техническая поддержка стала осуществляться только через систему тикетов.
- Временной интервал между сообщениями одного пользователя.
- В чат не могут писать пользователи с суммарным балансом менее 1000 долларов.
Хакерские атаки
В 2012 году BTC-E подверглась успешной атаке злоумышленника, путём имитации пополнения нескольких учётных записей долларами через систему Liberty Reserve и скупкой криптовалют (Bitcoin, Litecoin и Namecoin)[1][2], которую в отличие от фиатных денег можно было вывести автоматически. Узнав о случившемся, администрация сообщила[3], что злоумышленнику не удалось похитить все деньги, а только 4500 BTC (эквивалент 40000 $ по курсу в тот момент), поскольку бо́льшая часть bitcoin хранилась в офлайне и сообщила, что площадка закрываться не будет, а пользователи от атаки не пострадают. После чего, в ходе технических работ, отменила нелегитимные сделки и вернула балансы пользователей в актуальное состояние.
Также как и Mt.Gox, площадка BTC-E периодически подвергается DDoS-атакам, включая очень мощные.
Блокировка на территории России
22 января 2016 года сайт был внесён в реестр запрещённых сайтов по решению Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга.[4][5] С 23 января 2016 по 25 июля 2017 года сайт был доступен по адресу btc-e.nz.[6]
Остановка работы в 2017 году
25 июля 2017 года, в 13:49 по Московскому времени сайты btc-e.nz и btc-e.com перестали функционировать, через 7 минут на официальном twitter-канале было опубликовано сообщение о проведении незапланированных работ. В 18:41 было опубликовано сообщение о том, что работы скоро будут завершены, по состоянию на 10:43 26 июля 2017 года сайты не работали
Впоследствии греческими СМИ и Reuters было объявлено о задержании 25 июля 2017 года Александра Винника по обвинению в отмывании денег. В документах Минюста США, направленных греческим властям, Александр Винник назван одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткойнов и биржи BTC-e[9][10][11][12].
Предлагается на BTC-Е наложить штраф в размере 110 млн долларов США, Винника оштрафовать на 12 млн долларов[13][14]. На канале BTC-Е в twitter сообщается о работах по восстановлению сервиса, примерные сроки от 5 до 10 дней, по состоянию на 11:42 26 июля 2017 года[15].
31 июля на форуме bitcointalk от пользователя «btc-e.com» появилось сообщение о том, что 25 июля сотрудники ФБР изъяли в дата-центре всё оборудование BTC-E. 28 июля был заблокирован домен. Часть средств сервиса были арестованы ФБР (сумма арестованных средств неизвестна). Предполагается, что если работа сервиса не будет возобновлена до конца августа, то с 1 сентября начнётся возврат средств. В этом же сообщении утверждается, что Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником сервиса BTC-E[16].
3 августа на форуме bitcointalk от пользователя «btc-e.com» появилось сообщение о том, что сотрудники сервиса получили доступ к базам данных и кошельками, обещают уточнить ситуацию до 13 августа.
Также, по словам пользователя, основные потоки фидуциарных денег проходили через компанию Mayzus Financial Services Ltd, счета которой арестованы.[17] Владелец компании Mayzus Financial Services Ltd. подтвердил, что заблокированы все счета, которые по его мнению имели отношение к BTC-E. Об этом уведомлен финансовый регулятор и информация о владельцах счетов передана правоохранительным органам Великобритании[18].
30 августа на форуме bitcointalk пользователь «btc-e.com» сообщил о планах запустить сервис в три этапа: 1) старая компания до 15 сентября 2017 года передаст новой компании персональные данные пользователей в соответствии с европейским законодательством в этой области; 2) лицензируемая финансовая инвестиционная компания возьмёт на себя реструктуризацию цифровых активов новой компании и зарегистрирует данные о пользователях у себя; 3) эта же финансовая компания проведёт аудит и регистрацию персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и процедурами «Знай своего клиента».
Дальнейшие операции будут проводится этой компанией под своей финансовой лицензией. Для проверки балансов и уточнения данных временно (до 2 сентября 2017 года) возобновляется работа службы на старом домене btc-e.nz[19][20].
Перезапуск на другой площадке и проблемы с выводом средств
15 сентября 2017 года начал работать сайт wex.nz. Сообщалось, что новая площадка не получала средства от BTC-E, нигде не говорилось о правопреемственности. При этом WEX получила от BTC-E регистрационную информацию о клиентах и состояние их балансов, которые планировалось зачислить в виде реальных активов (61,79 % от прежнего баланса в денежной и криптовалютной формах) и в виде бонусных токенов (38,21 % от прежнего баланса). Токены можно использовать для операций как самостоятельный платёжный инструмент. Планировалось, что токены будут выкупаться за деньги и криптовалюты[21][22][23].
В начале июля 2018 года появилась информация о том, что биржу Wex.
nz планирует приобрести бывший ополченец ДНР Дмитрий Хавченко с позывным «Морячок»[24], но позднее Хавченко сообщил, что отказывается от этой идеи[25].
11 июля стоимость криптовалют на бирже значительно превысила среднюю на других обменных площадках, что вызвало подозрения о возможном «экзит-скаме»[26]. Спустя несколько дней, 16 июля 2018 года Wex.nz закрыла вывод большинства приптовалют[27]. По сообщению твиттер-аккаунта WEX Official, блокировка была связана с техническими работами, а вывод должен быть открыться 22 августа, чего, однако, так и не состоялось. Несмотря на невозможность вывода средств, по состоянию на ноябрь 2018 года сайт биржи продолжает работать. При этом объём торгов незначителен, а стоимость криптовалют более чем в полтора раза превышают среднерыночную; с 23 августа 2018 г. от биржи не поступало никаких официальных заявлений или комментариев[28].
29 октября 2018 года генеральный директор Binance Чжао Чанпэн сообщил, что с принадлежащих Wex кошельков были предприняты попытки вывода через Binance денег на сумму в миллионы долларов, в ответ на что Binance заморозила счета, на которые поступили средства.
Чжао выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами в случае официального расследования против Wex[28].
Примечания
Ссылки
[АРХИВ] WEX.nz | BitExpert: все о криптовалютах
Рынок криптовалютных бирж растёт день ото дня. Наряду с признанными “аксакалами” этой сферы, Bittrex, Bitfinex, Exmo, Kraken появляются и другие компании, желающие прибрать к своим рукам часть перспективного рынка. Одна из них — криптовалютная биржа Wex.
Что за биржа Wex?
Сайт wex.nz, официальная страница биржи в Сети, появилась летом 2017 года. Но на самом деле компания работает намного дольше. Wex — преемница известной биржи BTC-e, у которой летом 2017 года ФБР изъяло оборудование и забрало все фиатные деньги. Но команда биржи продолжила бороться и создала новую компанию, получившую название Wex. По информации на официальном сайте, Wex удалось восстановить пользовательскую базу BTC-e и пользовательские профайлы.
Кроме того, команда Wex объявила, что вернёт деньги всем участникам BTC-e.
61,79% балансов были возвращены фиатом и криптовалютой, 38,21% отдали токенами WEX. Котировки WEX колеблются в пределах 60-67% от курса соответствующей валюты: например, токен USD ET стоит 0,674 USD.
Таким образом, пользователи получили обратно 70-80% от потерянных на BTC-e денег. При этом 50% были возвращены в первую неделю, а участникам BTC-e не нужно было проходить верификацию. Также Wex обещает в течение 1-2 лет выкупить свои токены обратно в соотношении 1:1. Например, за 1 USD ET его владелец получит 1 доллар.
В криптовалютном сообществе ещё не было случаев, когда биржа выдержала атаку ФБР и потерю всех денег, да ещё и сумела восстановиться через месяц, компенсировав пользователям их деньги. Сегодня криптовалютная биржа Wex работает стабильно и поводов для беспокойства нет. Число пользователей растёт, а значит, политика руководства приносит плоды.
Регистрация на бирже Wex
Дизайн сайта Wex очень прост. Кнопку для регистрации искать долго не нужно. Она расположена в верхнем меню сайта, в правой его части:
Можно сразу попасть в окно регистрации, перейдя по ссылке https://wex.
nz/reg/
Создание учётной записи требует только электронной почты, логина и согласия с политикой Wex. Рекомендуется использовать e-mail сервис с двухфакторной аутентификацией, чтобы злоумышленники не получили доступ к биржевому аккаунту через взлом почты. Впрочем, это необязательно:
Как только введёте данные, биржа автоматически сгенерирует пароль. В нём больше 10 знаков, и его лучше записать на бумагу и хранить в надёжном месте, чтобы не забыть:
Последний этап регистрации — подтверждение учётной записи. Перейдите в почтовый ящик, найдите письмо от Wex и перейдите по ссылке. Аккаунт активируется, и Вы сможете торговать на бирже Wex без ограничений.
Верификация
В отличие от других бирж, на Wex, чтобы работать с возможностями биржи, верифицироваться необязательно. Подтвердить личность нужно, если Вы планируете пополнять счет и снимать с него деньги в фиате, а также если хотите переводить деньги через банк.
Меню верификации находится в разделе “Безопасность” в главном меню сайта Wex:
Чтобы подтвердить Вашу личность, руководство Wex должно получить сведения о Ф.
И. О., удостоверении личности, месте проживания, гражданстве, дате рождения. Их нужно ввести в специальные поля. Также понадобится отправить сканы документов как доказательства. Потребуется сфотографировать и себя вместе с паспортом:
Сотрудники Wex проверят информацию и документы. Если всё правильно, то аккаунт верифицируют, и Вам будет доступен полный функционал Wex.
Пополнение счета
Wex поддерживает 12 видов валют: 9 цифровых и 3 фиатных. За пополнение в криптовалюте Wex не берёт комиссию, поэтому выгоднее использовать этот вариант.
Раздел, где можно внести средства на свой счёт, находится в меню “Финансы”:
Рядом с каждой валютой есть кнопка “Пополнить”. Нажмите на неё, если хотите внести деньги на счёт. Внизу страницы откроется меню с QR-кодом, адресом кошелька и условиями пополнения по конкретной валюте:
Время поступления денег на счёт зависит от того, насколько быстро криптовалютная сеть подтвердит транзакцию.
Можно пополнять баланс и в фиате.
Wex поддерживает доллары США, евро и рубли. Способы пополнения в зависимости от того, что Вы выбираете — EUR, USD или RUB — отличаются:
Комиссия при пополнении рублями — 5%, евро — 9%, долларами США — 10%. Деньги поступают на счёт мгновенно.
Торговля
Торговля криптовалютой находится в разделе “Торги”:
В верхней части находятся актуальные котировки по всем валютным парам. Также здесь есть график с японскими свечами — его можно использовать, чтобы анализировать изменения котировок:
Меню для покупки/продажи криптовалюты или фиата расположено внизу страницы. Интерфейс стандартный:
Торговать на Wex можно двумя способами:
- создать свой ордер — ввести, сколько валюты хотите купить/продать и по какой цене (поля “Количество BTC” и “Цена за BTC”), подтвердить ордер и ждать, пока кто-то согласится на Ваши условия;
- согласиться на предложение другого участника — нажать на любую строчку в таблицах “Ордера на продажу” или “Ордера на покупку”, кликнуть на “Подсчитать” (перед этим поля “Количество BTC” и “Цена за BTC” заполнятся автоматически), подтвердить сделку.
Ещё Вы можете посмотреть свои активные ордеры и сделки других участников. Информация — внизу страницы:
Обратите внимание, что с каждой сделки взимается комиссия — 0,2% от суммы операции. Это меньше, чем на некоторых других биржах: например, Bittrex берёт 0,25% с каждой транзакции.
На бирже Wex торгуется собственный токен WEX. Он появился как замена фиатных балансов участников BTC-e. Торги по токену WEX доступны в специальном разделе:
Поскольку WEX эмитируются администрацией биржи, то она же и гарантирует их выкуп. Wex получает прибыль за счёт комиссий с пользователей. Эти доходы и позволяют выкупать токены Wex. Также компания привлекает инвестиции, чтобы приобрести свои монеты обратно.
Строго говоря, токен WEX не один — их 11. Для каждой валюты, торгуемой на Wex, есть свой Wex-”собрат”. Его курс привязан к котировкам “материнских” денег и колеблется возле отметки 0,63-0,67 от выбранной валюты. Например, USD WEX Token на момент написания статьи стоит 0,678 доллара.
Вывод средств
Меню вывода денег с биржи находится в разделе “Финансы” — там же, где и пополнение. На Wex для каждой валюты есть отдельная кнопка “Вывести”. Если Вы собираетесь снимать несколько видов денег, то придётся провести столько операций, сколько типов валюты пытаетесь вывести:
Самый популярный способ вывести деньги с Wex — WEX-CODE. Это собственная разработка компании Wex. Используя её, можно снять средства со счёта биржи без комиссий, причём деньги придут мгновенно. Сформировать WEX-CODE можно для любой валюты:
В правой части экрана перечислены условия по выводу конкретных токенов. Обратите внимание, что они меняются в зависимости от криптовалюты. Также параметры отличаются при выборе обычного способа снятия или при выводе через WEX-CODE.
WEX-CODE может сформировать только верифицированный пользователь. Чтобы сделать это, заполните все поля и нажмите на “Вывести”:
Дальше заполните поле, где требуется код из SMS (если подключали двухфакторную аутентификацию) и перейдите в свой почтовый ящик.
Там уже будет лежать письмо с готовым WEX-CODE. Его Вы передадите получателю, который введёт комбинацию здесь:
Изначально система WEX-CODE задумывалась как способ переводить деньги между участниками биржи, но сейчас она позволяет и выводить средства из системы. У обменных систем есть свои WEX-CODE. Они, получая от участников Векс деньги, переводят средства выбранным пользователем способом, взимая комиссию. Найти лучшие обменники можно на сайте Bestchange:
Для криптовалют доступен вывод напрямую на кошелёк. В этом случае придётся заплатить комиссию. Также есть ограничения на минимальную сумму вывода. Чтобы снять средства, заполните все поля и ожидайте подтверждения сети:
Вывод фиата осуществляется только через обменники. Пока верификацию на Wex прошло лишь несколько компаний, но уже в ближайшем будущем их число дойдёт до 30. Пока ситуация следующая:
Доступен вывод напрямую на банковскую карту с небольшой (по меркам криптовалютных бирж) комиссией.
А если снимаете на Яндекс.Деньги, Qiwi, ADVCash или на счёт мобильного телефона, то не заплатите вообще никаких сборов.
Безопасность
Настройки безопасности находятся в разделе “Безопасность”:
После регистрации Вы можете поменять пароль. Когда заводится учётная запись, выдаётся сложная для запоминания кодовая запись. Поскольку голова — самое надёжное место для хранения пароля, смените его на такой, какой сможете запомнить. Соответствующая настройка есть в меню “Аккаунт”:
Вы можете заблокировать аккаунт, если хотите ограничить себя в действиях на бирже или подозреваете, что кто-то получил доступ к учётной записи. Запрещать можно как отдельные действия (например, только вывод), так и любую активность на Векс:
Двухфакторная аутентификация — надёжный способ защитить аккаунт от несанкционированного доступа. Она предполагает не только введение пароля, но и получение сообщения на SMS/e-mail адрес. Чтобы настроить двухфакторную аутентификацию на Wex, потребуется приложение Google Authentificator.
Инструкцию по созданию ключа и следующим действиям — на скрине:
Последняя настройка безопасности учётной записи — белый список IP. С адресов, которых нет в этом перечне, зайти на аккаунт в Векс нельзя. По умолчанию в белый список IP попадает только компьютер, с которого была зарегистрирована учётная запись. Но его можно в любой момент расширить:
Также Вы можете посмотреть историю входов и узнать, когда и кто посещал Ваш аккаунт. В ней отражаются 30 последних попыток и статус их завершения — успешны или нет. Также Wex приводит рекомендации, как действовать в нештатных ситуациях:
В целом безопасность аккаунтов в Wex поддерживается на хорошем уровне. Осталось пожелать, чтобы деньги клиентов, размещённые на кошельках биржи, были как минимум под такой же защитой.
Отзывы
Пользователи криптовалютных форумов активно обсуждают деятельность биржи BTC-e.
Среди положительных сторон участники Wex отмечают выгодный курс обмена криптовалют.
Чаще всего именно на Wex покупать Bitcoin лучше всего: его котировки здесь ниже, чем на других биржах и обменниках. Кроме того, пользователи рады, что есть возможность моментально пополнять счёт и снимать с него деньги через систему WEX-CODE.
Заключение
Своё место под солнцем криптовалютная биржа Wex наверняка займёт. Проект набирает популярность, чему способствуют и новости вокруг краха BTC-e. Администрации Wex удалось сохранить личные данные участников BTC-e и возместить их потери. Компания уделяет большое внимание вопросам безопасности, и по этому важному показателю Wex занимает достойное место в рейтинге криптовалютных бирж.
Подписывайтесь на новости BitExpert в Telegram: BitExpert Live — вся лента новостей, BitExpert — самое важные новости 1 раз в день.Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Русскоязычная биржа btc-e (сейчас wex.nz) — стоит ли на ней работать? — monetarystar.ru
Содержание
Если у вас хотя бы раз возникало желание приобрести криптовалюту или необходимость её поменять, то вы наверняка искали место, где это лучше всего сделать.
Благо сейчас существует целое множество площадок и криптовалютных бирж, где такую операцию можно совершить без особых проблем.
Но в то же время подобное разнообразие может играть и негативную роль, так как выбрать наиболее достойных из великого множества становится всё сложнее и сложнее.
Биржа BTC-e (сейчас уже WEX) — это одна из самых старых и самих ярких криптовалютных бирж на сегодняшний день. За долгие годы на рынке она приобрела немалую популярность, и, нужно сказать, весьма небезосновательно.
Сегодня мы попробуем рассмотреть как её сильные, так и слабые стороны, чтобы вы смогли сделать для себя вывод о том, стоит ли обратить на неё внимание или, быть может, лучше подыскать другой вариант.
История работы криптобиржи
Основанная группой российских программистов, биржа BTC-e начала свою работу 17 июля 2011 года. Центральный офис компании размещен в Болгарии, а зарегистрирована фирма на острове Кипр. На данный момент это одна из крупнейших криптовалютных бирж в российском сегменте интернета.
За долгие годы существования площадка переживала и взлёты, и падения, но тем не менее осталась на плаву и успешно функционирует по сей день.
Одним из сильных потрясений для компании стала большая хакерская атака в 2012 году. Злоумышленники каким-то образом смогли сфальсифицировать пополнение счёта через Liberty Reserve и занялись скупкой Биткоинов у клиентов биржи.
Администрация заметила неладное и остановила торги, но поскольку в те времена деньги выводились автоматически, убытки составили порядка четырёх с половиной тысяч Биткоинов. К чести администраторов, площадка полностью возместила убытки своим клиентам и продолжила работу.
Вторым болезненным ударом по бирже BTC-e стало то, что 22 января 2016 года по решению суда официальный сайт площадки был запрещен на территории Российской Федерации. Уже начиная со следующего дня ни один пользователь не смог попасть на биржу с территории РФ.
Однако, как обычно и происходит в интернете, в скором времени стало доступно зеркало сайта, и все желающие вновь присоединились к торгам.
Но подобное преследование однозначно не могло хорошо сказаться на имидже биржи.
Сейчас площадка функционирует без каких-либо проблем и, судя по всему, готова ответить на новые вызовы. Однако репутация у компании осталась проблемной, а с этим гораздо труднее бороться, чем с вышеуказанными неприятностями.
Почему стоит выбрать биржу BTC-e?
Криптобиржа BTC-e входит в пятёрку самых успешных криптовалютных бирж рунета. Если учитывать, что не все крупные площадки поддерживают русский язык, то становится понятно, почему она столь популярна на территории СНГ.
Кроме русского, также можно подключить английский и китайский языки. Такой подход вполне успешно привлекает на биржу трейдеров из различных стран, что очень положительно сказывается на торгах.
На BTC-e можно обменять самые популярные криптовалюты на фиатные деньги, а именно рубли, евро или доллары. Также вполне легко проходит и обратный процесс с покупкой криптомонет. На сегодняшний день представлено около двадцати семи обменных пар.
Вывод средств можно совершать через такие платёжные системы, как Perfect Money, Яндекс.Деньги, Capitalist. А в будущем, вполне возможно, добавятся и WebMoney, QIWI, VISA/MasterCard, что делает биржу очень удобной в использовании.
Преимущества
Биржа BTC-e имеет в своем арсенале немало преимуществ, но мы решили выделить пять наиболее существенных из них:
- Русский язык. Биржа очень сильно ориентирована на русскоговорящую аудиторию, и это не может не радовать. Биржа имеет полностью русскоязычный интерфейс, русскоговорящую техподдержку и возможность вывода средств в рублях, что будет очень удобно жителям РФ.
- Фиатные деньги. На данной бирже можно легко обменять не только криптовалюту, но и обычные деньги с довольно небольшой комиссией. Например, рубли на евро или евро на доллары.
- Онлайн чат. На бирже доступен круглосуточный онлайн-чат. Это очень удобно и особенно может быть полезно новичкам, которые хотят спросить совета у опытных пользователей.
- ПАММ счета. На BTC-e есть возможность не только торговать самому, но и инвестировать в опытных трейдеров. Не у каждого есть время круглосуточно изучать графики и мучаться выбором покупки или продажи. Таким людям может быть выгоднее довериться более опытным коллегам. С другой стороны, для трейдеров-старожилов это — возможность заработать не только на торгах, но и на своем опыте.
- Bitcoin betting. Возможность ставить на курс Биткоина есть далеко не на каждой бирже. Но будьте осторожны: это все-таки азартная игра, и вы можете как быстро заработать, так и быстро слить свой капитал.
How To Deposit Money Into Your BTC-E Account
Регистрация на бирже
Регистрация на BTC-e очень проста и по сути ничем не отличается от регистрации на других подобных ресурсах. Чтобы создать свой аккаунт, вам просто нужно перейти на официальный сайт площадки и в специальной форме ввести свой логин и адрес электронной почты.
После регистрации система выдаст вам пароль для входа, который при желании можно потом сменить в личном кабинете. Лучше всего, конечно же, использовать двойную систему авторизации для обеспечения дополнительной безопасности.
При желании вы можете пройти процедуру верификации. Она не является обязательной для использования биржи, но предоставляет вам дополнительные преимущества.
Ввод и вывод средств
Чтобы пополнить свой кошелек BTC-e, воспользуйтесь одной из поддерживаемых площадкой платёжных систем. Это могут быть Яндекс.Деньги для пополнения в рублях или же Perfect Money и Capitalist для пополнения в долларах или евро.
Вывести деньги вы также можете с помощью этих или других платежных систем. Но следует учитывать, что сейчас при выводе наблюдается небольшая задержка, плюс к этому площадка снимает комиссию от двух до шести процентов от суммы транзакции.
Также довольно неплохим и популярным способом вывода денег с биржи является продажа кодов BTC-e. Вы можете продать свои коды, а потом быстро вывести наличные деньги на карту одного из российских или украинских банков.
Торги
Чтобы начать торговать на бирже криптовалют BTC-e, вам нужно всего лишь пополнить свой кошелек и перейти в соответствующий раздел на сайте. Выбирайте пару, с которой вы хотите работать, и перед вами окажется график курса выбранной вами валюты.
Чуть ниже вы сможете подать заявку на покупку или продажу указанной вами валюты.
Комиссия за торговлю на бирже сейчас составляет порядка 0,2 процента, а минимальный лот — 0,01 единицы. Кто угодно из трейдеров может в свободном порядке ознакомиться с историей совершенных сделок и открытыми ордерами на продажу или покупку криптовалюты.
Это поможет вам с большей точностью спрогнозировать дальнейшее движение курса интересующей вас валюты.
Объем торгов биржи BTC-e
Биткоин-биржа BTC-e пользуется большой популярностью не только в русском сегменте интернета, но и по всему миру.
Это несомненно неплохо сказывается на торгах.
На данный момент БТС прочно держится в первой пятёрке русскоязычных площадок по объему торгов. Хотя не так давно она занимала более высокую позицию в этом показателе, но сейчас BTC-e теснят по всем фронтам другие популярные биржи, такие как Poloniex.
Если выразить объёмы торгов среди самых популярных пар в цифрах, то мы получим примерно следующие результаты:
- BTC/USD — объем 4 424 BTC.
- ETH/USD — объем 40 653 ETH.
- ETH/BTC — объем 16 109 ETH.
- USD/RUR — объем 610 889 USD.
- EUR/USD — объем 453 505 EUR.
- LTC/USD — объем 119 797 LTC.
Биржа BTC-e также ещё очень привлекательна тем, что на ней можно легко обменивать не только криптовалюту, но и фиатные деньги по весьма выгодным курсам.
Пару слов о безопасности
Сейчас главный сайт недоступен с территории Российской Федерации, поэтому вход выполняется через зеркало btc-e.nz. Как долго оно будет доступно, никто точно сказать не может, но на всякий случай администрация ресурса напоминает своим пользователям о возможности использования VPN.
Это нужно учитывать и не паниковать, если в один прекрасный момент биржа, а заодно и ваши деньги станут вам недоступны.
После известных случаев хакерских атак администрация сайта стала куда более пристально следить за безопасностью. Теперь перед выводом средств счет замораживается на несколько дней.
Это сделано для того, чтобы, во-первых, таким способом не смогли украсть ваши деньги те, кто взломал ваш аккаунт, во-вторых, если повторится ситуация с крупной подделкой счета, то теперь злоумышленники не смогут быстро скрыться.
Также администрация настоятельно рекомендует перед входом на биржу использовать двухуровневую аутентификацию. Это может быть как сервис gmail.com или Google authenticator, так и любой другой удобный для вас сервис.
Также не забывайте, что не рекомендуется передавать свои конфиденциальные данные любым третьим лица под любым предлогом.
Если пользователь все же заметил в своем аккаунте какие-то подозрительные действия, он всегда может попросить предоставить ему список входов и выходов с его учётной записи, дабы все точно проверить.
Отзывы пользователей
Отзывы о BTC среди пользователей сейчас очень неоднозначны. Некоторым очень нравится простота сайта, ориентированность на русскоговорящую аудиторию и очень хороший выбор разнообразных платёжных систем, которые значительно упрощают жизнь пользователю биржи.
Кроме того, тарифы на обмен весьма демократичны, а комиссия за торговлю прозрачна и неизменна.
Но также будут правы и те, кто скажет об очень устаревшем интерфейсе, который словно остался жить в прошлом веке. О том, что на бирже торгуются только самые популярные криптовалюты, тогда как на других площадках выбор значительно шире.
Ну и, наконец, о том, что биржа давно попала в немилость к властям и что, неровен час, грянут очередные проблемы. Плюс вывод денег с задержкой (что было сделано для безопасности) многих серьёзно раздражает.
BTC-e, как и любой другой сервис, имеет свои преимущества и недостатки. В конечном итоге, только вам решать, с какими недостатками вы готовы мириться, а с какими — нет.
Наиболее подходящая Вам статья…
Post Views: 28
как «мертвецы» продолжают тянуть за собой биржи из мира живых
Российская биржа WEX — правопреемница скандальной площадки BTC-e, которая была закрыта ФБР летом прошлого года. Начав с выплат долгов пользователям, WEX какое-то время пользовалась доверием трейдеров и хорошей репутацией. Однако, судя по событиям последних месяцев, WEX стала наследницей не только инфраструктуры и долгов, но еще и скандальной темной истории своего предшественника. В окрестностях Хэллоуина DeCenter посветил фонариком в колодец мертвых и умирающих бирж.
BTC-e стала первой русскоязычной криптобиржей, благополучно просуществовав с 2011 до 2017 годы. Одно время биржа даже входила в топ-5 площадок, а суточный оборот торгов на июнь 2017 составлял $66 миллионов.
При этом биржу всегда можно было назвать «темной лошадкой» из-за анонимности владельцев, которые скрывались за никами dev и support.
Однако, пока дела шли в гору, такие «пробелы» пользователи предпочитали игнорировать.
Один из неблагополучных эпизодов, в котором засветилась BTC-e еще за три года до краха — атака на другую почившую биржу, Mt.Gox. Как известно, осуществлявшийся хакерами постепенный вывод средств биржи оставался незамеченным в течение нескольких лет. В расследовании атаки фигурирует имя Александра Винника — технического эксперта биржи BTC-e (как он сам себя называет), который разыскивался Министерством юстиции США и был арестован в Греции 25 июля прошлого года по подозрению в отмывании $4 миллиардов. С этого момента за несколько дней биржа была стерта из криптовалютного мира:
Утром 25 июля агенты ФБР вторглись в дата-центр, где располагались сервера BTC-E, и конфисковали все оборудование, на котором хранились базы данных и кошельки.
Во второй половине дня BTC-e ушла в оффлайн.
26 июля BTC-e заявила в Twitter, что «ведутся работы по восстановлению работы сервиса» и пообещала войти в строй через 5−10 дней.
27 июля Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на BTC-e штраф в размере $110 миллионов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и отдельно — штраф Александру Виннику на $12 миллионов «за его роль в нарушениях».
28 июля ФБР арестовали домен BTC-e.
3 августа BTC-e сообщила, что власти США арестовали фиатные потоки, поступавшие на биржу через компанию Mayzus Financial Services Ltd и подтвердила, что это были главные ворота поступления фиата на биржу (владелец компании Сергей Майзус отрицал свою связь с биржей и ее руководством и позже подал иск против Винника на €1.4 миллиарда).
С октября 2017 по сентябрь 2018 различные суды Греции, включая Верховный суд, удовлетворили запросы на экстрадицию Винника, поступившие из России и США (с учетом всех поданных за это время апелляций). Еще один запрос, ожидающий рассмотрения, — от Франции. После нескольких переносов вынесение решения было отложено на 5 ноября.
Окончательное решение о выдаче Винника в одну из стран должен принять министр юстиции Греции. «Существует два решения [об экстрадиции Винника] — в Россию и в США равноценные. Принятие решения об [окончательной] выдаче, скорее всего, не будет принято, потому что греческая сторона ожидает еще получения решения по Франции», — пояснил адвокат Винника Тимофей Мусатов.
Несмотря на круговорот, казалось бы, смертельных событий, BTC-e быстро «восстала» из мира мертвых бирж, но уже в другом обличье: в качестве биржи WEX. Вновь очутившись в мире живых, площадка и в нем поменяла место жительства, зарегистрировавшись в Сингапуре. Официальным оператором указана компания World Exchange Services, основателем которой числится минский бизнесмен Дмитрий Васильев. Он же является CEO WEX.
По данным анонимных собеседников РБК, в последние месяцы работы BTC-e Васильев был одним из крупнейших клиентов биржи: через него проходило до трети суточных объемов торгов. После закрытия BTC-e Васильев связался с одним из основателей площадки, программистом по имени Алексей, который скрывался под ником support.
«Он ему написал и предложил свои услуги по перезапуску биржи», — рассказал знакомый Васильева. Условием, выдвинутым Алексеем, была выплата задолженностей клиентам BTC-e и помощь в освобождении Винника.
Информацию о «наследственной» природе WEX подтвердил и адвокат основателя BTC-e, отметив, что после закрытия площадки ФБР бизнес быстро восстановился, перезапустившись сначала на домене btc-e.nz (в конце августа 2017), а затем — на WEX.nz (в сентябре 2017).
Новая биржа, напоминавшая BTC-e по интерфейсу и функционалу, действительно взяла на себя обязательства рассчитаться с клиентами BTC-e, восстановив базы данных пользователей из резервных копий. 60% утерянных средств было зачислено на балансы клиентов в исходных валютах, а 40% — в долговых токенах. Биржа обязалась постепенно в течение 1−2 лет выкупить долговые токены у клиентов. К концу 2017 года суточный оборот на WEX составлял около $80 миллионов, и она входила в топ-20 криптовалютных бирж.
Как сообщают РБК, Васильев выполнил и второе условие основателя биржи, выйдя на контакт с адвокатом Винника Тимофеем Мусатовым. Васильев выступил в качестве эксперта в ходе суда в Салониках, на котором рассматривалось дело об экстрадиции Винника в США.
В июле 2018 года сказка об ожившей бирже закончилась, когда некоторые торговавшиеся на площадке активы претерпели значительную инфляцию. Например, биткоин торговался на 30% выше среднерыночного курса. Параллельно этому повысились комиссии на вывод фиатных денег (вывести фиат можно было лишь с 10%-й потерей), а в официальном твиттере было опубликовано сообщение о плановых технических работах.
Рынок среагировал соответствующе, и цена долговых токенов резко обвалилась.
Дмитрий Васильев огласил свою позицию на Facebook, призывая пользователей подавать заявления в полицию и обвиняя в текущем состоянии дел новое руководство площадки, в частности, вице-президента по развитию организованной торговли цифровыми финансовыми активами РАКИБ Дмитрия Сутормина.
В июле ситуацию вокруг BTC-e/WEX согласился прокомментировать адвокат основателя биржи Дмитрия Светлейшего, пожелавший остаться анонимным. По его информации, операция по «ликвидации» биржи начала проводиться ФБР примерно с июля 2016 года, и в ней принимал участие специальный агент ФБР, известный еще со времен дела «Шелкового пути». О том, что разбирательства в отношении BTC-e велись задолго до ее краха в июле 2017, свидетельствует, в частности, документ, зарегистрированный Министерством юстиции США еще 17 января 2017, в котором BTC-e и конкретно Александр Винник обвиняются в отмывании биткоинов, украденных с бирж Mt.Gox, Bitcoinica и Bitfloor.
По словам адвоката, Винник является бывшим администратором BTC-e и имеет доступ к офшорным счетам, на которых хранится $1 миллиард. «Винник знает, кому на самом деле принадлежит $1 миллиард в офшорах. Если же говорить о вероятности его экстрадиции в США, то это вопрос уже решенный. Он будет выслан туда — это 101%», — заявил он этим летом (когда еще не было принято равнозначного решения по высылке Винника в Россию).
Что касается Майзуса, чья компания, по мнению США, причастна к махинациям на бирже, адвокат Светлейшего сообщил, что его намеренно стравливали со Светлейшим бывшие руководители платформы с целью отвести удар от себя. И хотя после личной встречи разногласия разрешились, Майзус не захотел выступать на стороне Светлейшего и, по словам анонимного адвоката, участвует в игре как отдельная сторона, защищая свою репутацию.
По его же информации, на момент, когда Винник уже содержался в греческой тюрьме, одна из «групп влияния» присвоила 45% балансов пользователей и предположительно организовала два неудавшихся покушения — на Винника и на Светлейшего.
Противоборствующая группировка, реальные владельцы биржи, по словам адвоката, до 2017 года не имели отношения к управлению бизнесом и изначально не собирались бороться за $1 миллиард. Им было предложено выплатить 500 BTC отступных, чтобы достичь соглашения по пропавшей со счетов сумме.
То есть, заплатив на тот момент $1 миллион, ответственные за кражу 45% балансов могли избавиться от конкурента в борьбе за офшоры, но они отказались от сделки. «Все зашло слишком далеко из-за банальной жадности. Теперь настоящие создатели бизнеса, единственные по документам, претендуют на все за исключением того, что конфискуют власти США. Это вам не дело братьев Уинклвосс против Цукерберга, тут четко известны основатели», — сообщил адвокат.
Следующая фигура, появившаяся уже в эпоху WEX, — несостоявшийся покупатель биржи, бывший боевик ДНР Дмитрий Хавченко, известный под позывным «Морячок». О его намерениях приобрести биржу стало известно в начале июля 2018 года. Однако уже 26 июля СМИ сообщили, что сделка не состоялась — по словам Хавченко, из-за безуспешных переговоров с Дмитрием Васильевым. «[Представителей ДНР], кстати, тоже обманули и отдали биржу после того, как раздерибанили 45% балансов, чтобы ответственных за кражу не разорвали на куски», — прокомментировал анонимный адвокат за несколько дней до несостоявшейся покупки биржи.
«Мой клиент приглашает все стороны на встречу. “Морячка”, ответственных за хищение балансов и других заинтересованных лиц, дабы достичь какого-то консенсуса, однако заказавшие покушение на Винника попросту боятся идти на контакт», — говорит адвокат.
25 октября на «поле боевых действий» BTC-e — WEX упала новая бомба: Binance заморозила несколько аккаунтов, которые получили более 93,000 эфиров с двух кошельков, косвенно связанных с WEX.
Спикер Binance Леа Ли рассказала, что такая мера была предпринята в ответ на жалобы со стороны пользователей WEX, которые заметили переток средств через блокчейн эфира, на котором хранится кошелек биржи WEX. По данным эксплорера видно, что два кошелька, контролировавшиеся связанными с WEX сторонами, отправляли эфир на Binance в ходе 25 транзакций с конца июля и до конца октября. Учитывая, что WEX не позволяет выводы в биткоине и эфире с июля, трейдеры подозревают, что в случае успешного перевода средств на Binance, они уже не смогут вернуть свои активы.
По текущему курсу переведенные на Binance средства в эфире составляют около $18 миллионов, однако общая задолженность биржи, скорее всего, гораздо выше. Судя по размерам Telegram-групп, посвященным обсуждению возврата застрявших на бирже средств, пострадавшими числятся сотни пользователей. Так, один из чатов насчитывает 1000 членов, другой, в котором обсуждается подача заявлений в полицию, — более 400.
«Помогите нам вернуть наши деньги, — написал в техподдержку Binance трейдер Максим М. 20 октября. — Если вы не хотите последовать по пути BTC-e, которая была закрыта властями из-за причастности к отмыванию украденных с Mt.Gox криптовалют, вы должны заморозить все кошельки и аккаунты WEX».
Спикер Binance сказала, что биржа «была не осведомлена об особой ситуации на WEX», но «мы всегда подробно изучаем пользовательские жалобы и мы заморозим доступ к аккаунтам, если будет обнаружена какая-либо необычная активность».
«Мы поощряем пользователей, которые могли пострадать, подать заявление в местные правоохранительные органы и просим их отправлять нам номера дел или официальные уведомления/письма о ходе расследования. На данный момент нам не поступило никаких уведомлений», — добавила спикер. При этом Ли отметила, что текущая заморозка носит временный характер, поскольку биржа имеет право заморозить аккаунты только на небольшой срок, тогда как для долгосрочной заморозки необходимо уведомление из правоохранительных органов.
Благодаря тому, что данные на блокчейне эфира, находятся в открытом доступе, «следователем» может стать каждый. Так, в эксплорере Etherscan видно, что два кошелька, с которых был отправлен эфир на Binance, в конечном итоге ведут к адресу, который контролировался BTC-e.
Дальнейший анализ показывает, что этот адрес через множество разветвленных транзакций связан с кошельком, принадлежащим WEX.
И если адрес BTC-e был открыто привязан к бирже (обменные площадки часто просят Etherscan закрепить свое имя за своим кошельком, и если они могут доказать, что реально им владеют, их имя к нему приписывается — например, таким же образом обозначены адреса кошельков Binance), но ни один из более 10 адресов, участвовавших в транзакции между BTC-e и Binance, подобным образом привязан не был.
Серия транзакций началась 29 июля 2017, когда 485,705 эфиров было переведено с адреса BTC-e за один раз на другой адрес, который, по мнению пользователей, является кошельком WEX.
Первая транзакция. Источник.Впоследствии этот адрес отправил еще 480,000 эфиров в ходе 32 крупных транзакций с сентября 2017 по январь 2018 на один и тот же адрес.
CoinDesk подтвердил, что кошелек, обозначенный на рисунке ниже, принадлежал WEX, поскольку 6 пользователей предоставили скриншоты своих выводов с WEX, и все из них включали адрес 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.
Схема кошелька WEX. Источник.Но этот кошелек WEX не был единственным получателем эфира с BTC-e. Еще 184,772 эфиров были переведены на адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, и уже оттуда, более мелкими порциями, — на несколько других адресов.
В конечном итоге два адреса — оба связанные с кошельком BTC-e через цепочку из 6 адресов — переслали большое количество эфира на адрес, который, как зафиксировано на Etherscan, принадлежит Binance.
Первый кошелек отправил на Binance 78,581 ETH в ходе примерно 24 транзакций с августа по октябрь. Другой — 14,794 ETH за 3 транзакции: 15 октября, 18 октября и 22 октября.
Путешествие средств WEX. Июль 2017−октябрь 2018. Источник.Трейдер Максим М. говорит, что первый ответ Binance на его жалобу был неудовлетворительным: «Они ответили, что ничего не могут сделать, но будут внимательно следить за этими кошельками». «Мы действительно благодарны за информацию, мы хотим сотрудничать с вами. Но на данный момент нам трудно проверить все аккаунты WEX и предпринять действия. В любом случае, мы будет следить за этой ситуацией, и если появится какая-то новая информация, свяжитесь с нами», — говорилось в письме из поддержки.
Пострадавшие пользователи также ничего не знали о заморозке подозрительных аккаунтов, пока не обратились напрямую к CEO Binance Чанпену Чжао через Twitter. «Холодные кошельки WEX переводят средства через @binance.
Получается, что Binance потенциально помогает в отмывании миллионов долларов украденных у пользователей WEX средств. У нас есть доказательства. @cz_binance [ник Чанпена Чжао]», — написал в понедельник ночью пользователь Twitter Джон Джеймс (John James).
Чанпен оперативно ответил, что указанные аккаунты заморожены и попросил сообщить о проблеме в местные правоохранительные органы, обязательно получив номер дела: «Мы тоже ненавидим эту часть централизации, [которая подразумевает] взаимодействие с запутанным делами других бирж (мы даже не знаем деталей). Но мы сделаем, что сможем», — пишет Чжао.
Ясно, что кто управляет WEX cегодня — тайна за семью замками. Официальный твиттер с августа молчит. Сайт биржи демонстрирует BTC/USD $8616 при среднерыночном показателе $6359.
Судя по информации на профильных форумах, на бирже зависла сумма криптовалют на полмиллиарда в долларовом эквиваленте. Разочаровавшиеся криптотрейдеры обвиняют во всем Дмитрия Васильева.
В одном из телеграм-чатов потерпевшие от скама утверждают, что тот лично вывел более 200 миллионов, а ныне скупает WEX-балансы за 20% от номинала. В свою очередь, Дмитрий Васильев заявил, что уже некоторое время не имеет доступа к серверам криптобиржи и является всего лишь номинальным владельцем. В последнее время связь с СEO WEX утеряна, на запрос на комментарий со стороны Coindesk Васильев также не ответил.
Круг сторон, вращающихся вокруг WEX/BTC-e, можно обозначить так:
Основатели BTC-e, в числе которых и Дмитрий Светлейший;
Основатель и CEO WEX Дмитрий Васильев;
«Морячок» Дмитрий Хавченко;
«Группа влияния», контролирующая пропавшие после ареста Винника средства;
Сергей Майзус и его компания MAYZUS Financial Services Ltd;
Еще несколько имен, включая Артема Карянова, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, а также Дмитрия Сутормина, всплывает в расследовании журналиста РБК, который, пытаясь выяснить, кто сегодня стоит за биржей, представился трейдером, которому необходимо срочно купить биткоины на четверть миллиона долларов и встретился с представителями биржи в офисе «Царьграда» в «Новинском пассаже».
Александр Винник (криптоинвестор, трейдер)
Александр Винник за несколько дней летом 2017-го приобрел славу главного злодея мира криптовалют. Россиянин обвиняется в отмывании денег на $4 млрд c помощью криптовалютной биржи ВТС-е. Окончательное разоблачение может стоить ему 20 лет лишения свободы, а ВТС-е, являющаяся одной из старейших и крупнейших торговых площадок по торговле криптовалютой, рискует вообще прекратить существование.
Вечером 25 июля одна из старейших криптовалютных бирж BTC-e неожиданно приостановила свою работу. Удивленные пользователи прочитали сообщение о том, что сайт временно недоступен из-за технических работ в дата-центре. Через некоторое время биржа вновь попыталась успокоить пользователей, пообещав закончить эти самые работы в ближайшее время. Однако после нескольких часов ожиданий участники рынка поняли, что дело, видимо, не только в устранении технических неполадок.
Читайте: В чем смысл конкурса Financial One про цену акций Apple – отвечает Анатолий Гавриленко
О настоящей причине сбоя на BTC-e мировое сообщество узнало на следующий день…
Неприятный сюрприз
26 июля на ленты информагентств поступило сенсационное сообщение.
В Греции арестовали некого 38-летнего россиянина, который обвинялся в том, что начиная с 2011 года он отмыл $4 млрд с помощью биткойнов – фантастическая сумма для глобального криптосообщества, которая показывает истинный масштаб использования электронных монет в качестве платежного средства для теневых операций.
О том, что арестованный – предположительно совладелец ВТС-е Александр Винник, СМИ сообщили лишь несколько часов спустя. После этого дополнительная информация полилась как из рога изобилия. Выяснилось, что Винник оказался еще и замешан в схеме ограбления японской биржи Mt.Gox. Кроме того, как полагает ФБР, именно россиянин возглавлял гигантский отмывочный цех, который выводил с помощью биткойнов средства, подученные преступным путем.
Винник попался не случайно. Как выяснилось, за его деятельностью ФБР следило без малого год. Едва его нога переступила порог пятизвездочного отеля в Салониках, куда он приехал отдыхать вместе с семьей, как его тотчас арестовала местная жандармерия.
Сейчас Соединенные Штаты ведут переговоры об экстрадиции подозреваемого в Новый Свет. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Темный биржевик
«Подозреваемый руководит преступной организацией, которая управляет одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью» – так звучало первое заявление греческой полиции по поводу ареста Винника. Жаждущие горячих фактов журналисты принялись шерстить просторы интернета, чтобы составить публичный портрет главного криптозлодея современности, но уперлись в информационную пустоту. Об арестованном в публичном пространстве оказалось известно чуть больше, чем ничего.
Читайте: Рестораны и медицинское оборудование, или 99 новых акций на Санкт-Петербургской бирже
Отмывавшему миллиарды долларов 38 лет от роду. В качестве прокладки для проведения серых операций использовалась приписываемая ему злополучная биржа ВТС-е.
Сама площадка стартовала в 2011 году. Она считалась одним из крупнейших в мире криптовалютных обменников, занимала одно из первых мест по обмену рубля на биткойн и была особенно популярна среди русскоговорящих пользователей.
Нынешний «сбой» не первый неприятный момент в биографии биржи. В 2012 году ВТС-е подверглась хакерской атаке. Было похищено 4,5 тысячи биткойнов. Все украденные монеты ВТС-е вернула пострадавшим.
Еще один неприятный инцидент произошел 22 января 2016 года, когда официальный сайт биржи btc-e.com по решению суда Санкт-Петербурга был добавлен в реестр запрещенных ресурсов, после чего для российских пользователей было создано зеркало биржи btc-e.nz.
Очевидно, что теперь ВТС-е предстоят долгие разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США SEC и Министерством юстиции США. Едва ли она переживет общение с представителями власти. FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями) уже наложило на BTC-e штраф в размере $110 млн за умышленное нарушение антиотмывочного законодательства США. «Вместо того, чтобы предотвращать отмывание денег, BTC-e и ее операторы одобрили распространенную преступную деятельность, проводимую на бирже.
Пользователи открыто обсуждали криминальную деятельность в чате BTC-e. Представители службы поддержки BTC-e давали рекомендации, как обрабатывать и получать доступ к деньгам, полученным от незаконных продаж наркотиков в даркнете через Silk Road, Hansa Market и AlphaBay», — говорится в материалах FinCEN.
Наконец, площадка оказалась замешана в самом громком скандале криптовалютного мира последних лет – краже средств со счетов инвесторов на бирже Mt.Gox. Как говорится в материалах FinCEN, BTC-e обработала транзакции, имеющие отношение к краже, на сумму более 300 тысяч биткойнов. Всего с японской биржи было украдено 850 тысяч монет, или $450 млн на тот момент. Сейчас эта сумма с учетом роста криптовалюты составляет около $2 млрд.
Пока правоохранительные органы продолжают расследование, FinCEN решило выписать штраф не только бирже, но и самому Виннику. Обвиняемому придется заплатить $12 млн за его «роль в нарушениях».
Как выяснилось, Винник виновен во всех смертных грехах, но самое главное, что именно он назван главным фигурантом в деле о краже средств инвесторов с некогда крупнейшей биткойновой биржи Mt.
Gox.
Группа энтузиастов WizSec (Bitcoin Security Specialists) самостоятельно попыталась найти концы в истории с Mt.Gox и в итоге смогла собрать картину из целого вороха транзакций и переводов.
Итак, в сентябре 2011 года хакеры украли секретные ключи горячего кошелька Mt.Gox. Это не только дало им доступ к большому количеству биткойнов, но и позволило получить контроль над поступающими на биржу депозитами, которые проходили через взломанный кошелек.
Далее, используя эти скомпроментированные ключи, хакеры регулярно переводили монеты на кошельки, контролируемые Винником. Небольшие кражи продолжались долгое время, но самый крупный, второй этап ограбления произошел с 2012 по 2013 год. К середине 2013 года приток средств замедлился, а вор извлек из Mt.Gox около 630 тысяч биткойнов. Из-за многократного использования скомпрометированного адреса система биржи запуталась и ошибочно определяла вывод средств злоумышленниками в качестве пополняемых депозитов.
В результате неразберихи счета многих пользователей пополнялись на большие суммы, так что дыра в балансе биржи составила почти 40 тысяч биткойнов. После того как монеты были переведены в кошельки Винника, большая их часть попала на BTC-e и предположительно была реализована. В общей сложности на ВТС-е попало около 300 тысяч монет, в то время как оставшаяся сумма была переведена на другие биржи, включая сам Mt.Gox. Некоторые койны попадали прямо на внутреннее хранилище, а не на депозитные адреса клиентов, что также косвенно свидетельствует о связи Винника и BTC-e.
Впрочем, через те же кошельки Винника отмывались и другие украденные не только с Mt.Gox средства. Например, на них поступали деньги, похищенные в результате хакерских атак на Bitcoinica, Bitfloor и несколько других бирж в 2011—2012 годах.
Выдало же россиянина именно перемещение монет обратно на Mt.Gox. Учетные записи биржи, которые он использовал, помогли связать его с онлайн-идентификатором WME.
Как и WME, Винник возмущался в связи с кражей у него монет в 2012 году. История напоминает поговорку «Вор у вора дубинку украл». «Это отчет о мошеннике с CryptoXchange, который украл у меня $100 тысяч. Он сказал, что отправил мне деньги несколько месяцев назад, но это ложь. До сих пор я ничего не получил. Хуже того, он отказывается вернуть мне биткойны, которые я ему заплатил», — возмущается WME. Как выяснилось впоследствии, речь идет о монетах, выведенных с Bitconica.
Отделив фактические транзакции для большей части украденных биткойнов с Mt.Gox, независимые расследователи из WizSec выделили связанные с ними адреса, быстро обнаружив, что монеты с других обворованных бирж стекались в те же кошельки.
Когда некоторые койны под видом депозитов были отправлены обратно в Mt.Gox, появилась возможность определить, какие учетные записи использовались для их получения. С помощью двух из них удалось установить связь с онлайн-идентификацией WME. Участник под этим ником часто рекламировал «дешевые монеты» на форумах BitcoinTalk.
BTC-e же публично рекомендовала его, заявляя, что «мы хорошо знаем WME».
К тому же WME оказался связан с ограблением Bitconica. Это послужило еще одним убедительным доказательством того, что интернет-сыщики напали на след нужного человека, который, по-видимому, и есть главный «отмыватель денег», стоящий за ограблением Mt.Gox. Этот инцидент также помог узнать имя преступника. Им оказался Александр Винник.
(Анти) герой
Впрочем, даже после того, как клубок из многочисленных транзакций удалось распутать, специалисты WizSec все равно сомневались в том, что россиянин являлся конечным бенифициаром мошеннической схемы. «Винник не был хакером/вором, он был отмывателем денег… Возможно, он просто купил дешевые монеты у воров и предложил им услугу по отмыванию денег. Однако именно он является решающим звеном головоломки, так как, вероятно, знает тех, с кем занимался отмыванием, а это крупный прорыв в деле», – написали участники расследования.
Как ни странно, в криптосообществе нашлось немало сторонников Винника. Многих скорее возмущает вмешательство США в деятельность BTC-e, которая не зарегистрирована в Америке. «Компания зарегистрирована и управляется за пределами США, и все же они идут за ними?» – удивляется пользователь c китайским именем на сайте coindesk.
На русскоговорящем ресурсе Forklog также можно найти комментарии в поддержку россиянина. «Александр нормальный чувак, нельзя его отдавать… Пусть сами не заходят на биржу, он что, завлекал, что ли, кого-то ею пользоваться? Черти поворовали в Штатах бабки и что — он следить, что ли, должен, кто что меняет», – пишет один из членов криптосообщества.
Разумеется, возмущенные действиями россиянина пользователи тоже попадаются. «В 2014-м владелец Mt.Gox заявил, что все деньги украдены, он, получается, глухая и слепая жертва, что годами не замечала чудовищного потока «мелких» транзакций с кошельков под ЕГО ответственностью.
Странно, что он не обнаружил этого, будучи раздетым до трусов, в квартире, где украдены даже обои, – было бы куда забавнее. Теперь украденные биткойны невесть где находятся, жирдяй гуляет на свободе, а расплачиваться за все должны клиенты BTC-e», – пишет пользователь по имени Александр Петров.
Некоторые участники рынка решили не искать правых и виноватых, а вместо этого озвучили интересные выводы: «На самом деле никто не задумался над тем, что своими действиями США де-факто признало биткойн. Ведь нельзя наказать за воровство того, что не существует. А раз есть наказание, значит, биткойн является некой ценностью и официально признан США», – пишет на форуме Forklog Александр Кузнецов.
Пока спор продолжается, Винник постепенно превращается не то в героя, не то в злодея. Несмотря на то, что он отмывал деньги, полученные вследствие грабежей, торговли наркотиками, россияне гордятся им как специалистом, который поставил на уши все криптосообщество и до последнего увиливал от цепких лап ФБР, что в свете текущего состояния русско-американских отношений выглядит геройски.
Послесловие
Вечером 29 июля ресурс etherscan.io, отслеживающий транзакции в блокчейне эфириума, зафиксировал с кошелька неработающей биржи BTC-e, по которому несколько дней не было транзакций, несколько переводов более чем на 485,7 тысячи ETH, что эквивалентно $95 млн.
Похоже, что эта глава в истории криптовалют еще не завершена.
Материал взят из журнала Financial One (июль-сентябрь 2017)
Сайт возврата
BTC-e открыт: BitcoinMarkets
Из FAQ:
FAQ 31.08.17 21:55 от администратора
Вопрос — ответ
В последнее время участились случаи фишинговых писем. Мы хотели бы официально подтвердить нашим пользователям, что мы никогда не отправляем проверочные письма по электронной почте, пожалуйста, не открывайте файлы и не переходите по ссылкам в этих письмах.
Когда будет открытие торгов? Если мы не столкнемся с бюрократическими проблемами, торги будут запущены на следующей неделе на новой платформе.
Как мои средства и профиль будут переведены на новую платформу? Это будет сделано автоматически; никаких дополнительных действий с вашей стороны не требуется.
Будут ли новые пароли / 2fa или все данные безопасности останутся прежними? Все будет перенесено на новую платформу.
Был ли мой депозит в монетах зачислен на счет после 25.07? Все депозиты до 1 августа включительно будут зачислены позже (1-2 сентября), это будет сделано автоматически, никаких дополнительных действий с вашей стороны не потребуется.Мы не сможем кредитовать депозиты, сделанные после 1 августа, так как они контролируются США.
Моя учетная запись была подтверждена, актуальна ли эта проверка? Компания, проводившая верификацию, расторгла договор в одностороннем порядке, поэтому вам придется пройти верификацию повторно на новой платформе.
Я не получаю писем? Установите флажок для спама, скорее всего, наши письма были отфильтрованы именно туда.
Когда вы начнете выплачивать свободные средства? Этот процесс может начаться в ближайшие несколько дней; мы сообщим вам за 1 день до запуска.
Пул запрашивает закрытый ключ для перевода средств ETH. Мы можем отправить вам ваш закрытый ключ, если вы создадите заявку.
Будут ли доступны MT4 и ПАММ-счета в будущем? Metatrader 4 White label и ПАММ-платформы были предоставлены нам компанией Fxopen. Но после того, как США предъявили обвинения нашей службе, они в одностороннем порядке расторгли договор.
Будет ли доступ к торговле без прохождения верификации? Да будет.
Можно ли будет верифицировать сразу несколько учетных записей, которые у меня были на платформе? Да, это возможно.
Старые адреса депозитов монет все еще работают? Старые адреса сейчас не работают, и все монеты, отправленные на эти адреса, не будут депонированы. Новые адреса будут созданы для вас на нашей новой платформе.
Будут ли ставки на биткойны на новой платформе? Да, после получения всех необходимых лицензий.
Вам необходимо отправить заявку, если вы столкнетесь со следующими трудностями; Билетная система будет доступна со следующей недели.
55% средств можно вывести на btc-e.nz / return: BTCE
Любезно предоставлено Bitcointalk и Google Translate, я нашел эту расширенную версию текста возврата:
Эта страница предназначена для немедленного возврата средств тем, кто не хочет ждать или не верит в нас.
Вы можете вернуть 55% своих средств сразу, без проверки, при условии, что вы откажетесь от оставшихся 45% средств.
Деньги возвращаются только в коине. Следовательно, если у вас были средства в валютах валют (USD, RUR, EUR), они сначала будут конвертированы в USD по курсу ЦБ, затем USD будут конвертированы в ликвидные монеты (50% BTC, 25 % LTC, 25% ETH) по обменному курсу других бирж и обратно на них.
После возврата средств ваша учетная запись будет удалена безвозвратно, без возможности восстановления. Если вы хотите продолжить работу с нами после перезагрузки, вам нужно будет повторно открыть учетную запись.
Возврат средств осуществляется в течение 72 часов.
Я подтверждаю, что добровольно отдаю 45% своих средств, чтобы быстро вернуть 55% своих средств.
У меня не будет никаких претензий и я требую возврата оставшихся 45% моих средств в будущем.
Мне сообщили, что я могу получить 100% своих средств со временем и добровольно отказаться от этой возможности.
Я несу полную ответственность за правильность указанных выше адресов для оплаты. В случае неверного адреса я понимаю, что средства, отправленные на эти адреса, не возвращаются и отказываюсь от них.
Я согласен с расчетом 55% моего баланса и пересчетом финансовых средств в криптовалюты, и считаю это справедливым.
Я согласен на удаление моего аккаунта без возможности восстановления после возврата 55% моих средств.
источник
Преемник BTC-e Wex теряет домен .nz — Новости Bitcoin News
Wex, платформа для торговли цифровыми активами, унаследовавшая ныне несуществующую биржу BTC-e, потеряла домен wex.nz. По данным Комиссии по доменным именам Новой Зеландии (DNC), интернет-адрес был зарегистрирован с использованием поддельных контактных данных.Пользователи Wex жаловались, что не могут вывести свои средства с платформы.
Также читайте: Crypto Detectives Project оценивает и расследует подозрительные ICO
Реестр доменовудаляет сайты Wex
Помимо wex.nz, DNC приостановил действие ряда доменных имен — wexbet.nz, wexcash.nz, wexcoin.nz, wxcash.nz и wxcoin.nz — которые ведут к одному и тому же веб-сайту с криптовалютами. Приостановление было приостановлено после того, как регулирующий орган провёл проверку точности регистрационных данных, предоставленных для каждого из доменов, после многочисленных жалоб.
В объявлении, опубликованном в прошлый понедельник, 19 ноября, комиссия отметила, что лицо, зарегистрировавшее доменные имена, не смогло проверить свою контактную информацию. Организация заявила, что действительные контактные данные являются обязательным условием для всех владельцев доменных имен .nz. Далее поясняется:
Реестр доменовКомиссия по доменным именам приостановила доменные имена за поддельные регистрационные данные в соответствии с мерами по проверке данных в соответствии с политикой Принципов и ответственности домена .nz.Комиссия хочет, чтобы .nz был безопасным, надежным и защищенным пространством доменных имен, которое поддерживается процессом проверки данных.
Новой Зеландии призывает всех физических и юридических лиц, пострадавших от отмены доменов Wex, обращаться в правоохранительные органы, если они подозревают мошенническую или преступную деятельность. Они также могут подавать отчеты в Netsafe, независимую организацию, деятельность которой направлена на обеспечение безопасной онлайн-среды для пользователей Интернета в стране.
1 BTC за 8 500 долларов
Несмотря на неудачу, биржа криптовалют снова вернулась в онлайн и теперь размещается в новом домене, сообщает российское новостное издание Bitsmedia. «Воспользуйтесь нашим зеркалом wex.link», — написала торговая платформа на своей официальной странице в Twitter. Это одно из немногих обновлений, которые он опубликовал в Твиттере за последние месяцы, включая пару предупреждений о поддельных сайтах с похожими адресами, таких как wex.ac и wex.mn, а также сообщение о листинге monero (XMR) от августа. и некоторые обновления о перебоях в обслуживании в июле.
«Вау! По крайней мере, вы что-то написали в Твиттере через три месяца », — написал один человек в ответ на твит Wex о его новом веб-адресе. Действительно, его администраторы ведут себя довольно тихо с лета, когда многие пользователи начали жаловаться на то, что они не могут вывести средства с платформы. Только несколько монет, таких как XMR и ZEC, теперь доступны для вывода, но их ликвидность низкая.
С августа в российскую полицию поступил ряд жалоб на обмен.Пользователи, потерявшие деньги, создали веб-сайт wex-scam.com, а также несколько каналов Telegram, чтобы поддерживать друг друга и делиться последней доступной информацией. Согласно сообщению от 21 октября, 35 человек уже обратились в МВД России с запросами о возбуждении уголовного дела против Wex.
Клиенты ранее били тревогу по поводу высоких курсов обмена криптовалюты. На момент написания цена покупки 1 BTC на его веб-сайте составляла 8 498 долларов, что говорит о том, что биржа, вероятно, не работала.С другой стороны, недавнее объявление о новом домене вскоре после приостановки работы wex.nz указывает на то, что его администраторы все еще активны.
Сага о BTC-e
Wex является преемником BTC-e, старейшей биржи криптовалют в России. Он был основан в 2011 году и до лета прошлого года оставался ведущей торговой площадкой для русскоязычного криптосообщества. Затем BTC-e отключился после ареста его предполагаемого совладельца Александра Винника в Греции в июле 2017 года.
Винник был обвинен прокуратурой США в ряде преступлений. Они утверждают, что он отмыл через биржу 4 миллиарда долларов, включая биткойны, которые были украдены во время взлома Mt Gox. Власти США, Российской Федерации и Франции запросили его экстрадицию.
BTC-e всегда отрицал связь с Винником. Платформа была перезапущена под названием Wex в середине сентября 2017 года. Новая компания, зарегистрированная в Сингапуре, также отрицала наличие каких-либо связей с владельцами оператора BTC-e, Canton Business Corp., юридическое лицо, базирующееся на Сейшельских островах.
Однако Wex согласился выплатить компенсацию клиентам BTC-e, которые понесли убытки. Сообщается, что Дмитрий Васильев, владелец и директор Wex, вел переговоры о покупке BTC-e, его инфраструктуры и оставшихся активов. Новая платформа сохранила старый интерфейс и даже оригинальные учетные записи пользователей BTC-e.
Что вы думаете о последних разработках в Wex? Расскажите нам в комментариях ниже.
Изображения любезно предоставлены Shutterstock, DNC, Wex.
Убедитесь, что вы не пропустите ни одной важной новости, связанной с биткойнами! Следите за нашей новостной лентой любым удобным для вас способом; через Twitter, Facebook, Telegram, RSS или электронную почту (прокрутите страницу вниз, чтобы подписаться). У нас есть ежедневные, еженедельные и ежеквартальные сводки в форме информационных бюллетеней. Биткойн никогда не спит. Также нет мы .
Теги в этой истории
Александр Винник, BTC-e, Жалобы, криптовалюты, криптовалюты, клиенты, цифровые активы, домен, доменное имя, биржа, биржи, Mt Gox, N-Featured, Новая Зеландия, торговая платформа, пользователи, веб-сайт, WexНовая Зеландия замораживает 90 миллионов долларов по делу об отмывании денег BTC-e
Правоохранительные органы Новой Зеландии изъяли 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов США) в рамках дела против Александра Винника, предполагаемого бывшего оператора BTC-e.
Винник, который считается основателем и генеральным директором BTC-e, разыскивается правоохранительными органами США, Франции и России по обвинению в отмывании денег. Новая Зеландия теперь была вовлечена после открытия зарегистрированной в стране компании Canton Business Corporation.
Caton, который, по словам Новой Зеландии, принадлежит Виннику, сейчас заморозил денежные средства и банковские счета на 165,4 миллиона долларов, а также активы и имущество на сумму около 63 миллионов долларов. Местные правоохранительные органы назвали арест «крупнейшим ограничением средств в истории полиции Новой Зеландии».
См. Также: Скончался руководитель, забрав с собой криптовалюту инвестора. Теперь они хотят эксгумировать тело
BTC-e — это ныне несуществующая биржа криптовалют, закрытая Министерством юстиции США в 2017 Прокуроры утверждают, что за время своего существования биржа использовалась для отмывания более 4 миллиардов долларов — и, по оценкам исследователей, на пике своего развития платформа использовалась для отмывания до 95% платежей шантажа программ-вымогателей, совершаемых преступниками.
Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер сказал, что платформа эффективно действовала как служба для отмывания преступных доходов, полученных в результате взлома компьютеров, программ-вымогателей, краж, мошенничества, коррупции и преступлений, связанных с наркотиками.
«Эти фонды, вероятно, будут отражать прибыль, полученную от преследования тысяч, если не сотен тысяч людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности», — прокомментировал Костер.
CNET: Республиканцы выдвигают закон, требующий от технологических компаний помощи в доступе к зашифрованным данным.
Костер добавил, что полиция Новой Зеландии работает с международными партнерами, в том числе с Налоговой службой США (IRS), и расследование продолжается.Было подано заявление в Высокий суд о конфискации средств, изъятых у Катона.
BTC-e обслуживаются из США. Министерство юстиции возбудило гражданский иск против Винника за то, что он не зарегистрировался в качестве предприятия по оказанию денежных услуг (MSB), за то, что не создал программу по борьбе с отмыванием денег (AML), и за неспособность сообщить о подозрительной деятельности. Всего по иску испрашивается 88 596 314 долларов со счетов BTC-e и 12 миллионов долларов с Винника.
TechRepublic: Только 31% американцев обеспокоены безопасностью данных, несмотря на 400-процентный рост кибератак
Кроме того, правоохранительные органы требуют, чтобы бывший владелец отвечал за якобы разрешение преступным группам осуществлять отмывание денег через BTC-e, что возможно, включал кражу средств с Mt.Обмен криптовалюты Gox.
Россия обвиняет Винника в мошенничестве, но это обвинение гораздо легче, поскольку оно касается только 11 000 долларов. Россия — родина Винника.
В результате перетягивания каната Винник был арестован греческими властями и экстрадирован во Францию после 30 месяцев задержания. Сейчас он находится во Франции, запросы об экстрадиции от США и России ожидают рассмотрения.
Адвокаты Винника утверждают, что их клиент подвергался нарушениям прав человека во время выкупа.Все нарушения были отвергнуты.
Предыдущее и сопутствующее покрытие
Есть подсказка? Безопасная связь через WhatsApp | Сигнал на +447713 025 499 или более на Keybase: charlie0
BTC-e «открывается» и обещает вывод средств, но есть ловушка
BTC-e «открывается» и обещает вывод средств, но есть ловушка
1 сентября 2017 г., Джон Саутерст
Как было объявлено ранее, биржа BTC-e «открылась» в новом домене, и пользователи могут начать вывод средств со 2 сентября.Однако есть условия — пользователи должны будут согласиться хранить 45 процентов своего баланса в «долговых токенах», если они хотят когда-либо получить полную сумму.
Также читайте: Еще шесть мегабанков присоединяются к проекту валюты блокчейн «USC»
Пользователям, желающим продолжить использование биржи, может потребоваться верификация своих учетных записей в соответствии с европейскими правилами KYC / AML. Учитывая, что предыдущее несоблюдение BTC-e этих правил было одним из его основных аргументов в пользу продажи, будет интересно посмотреть, сколько из них решит продолжить.
Сообщается, что в июле первоначальный домен был конфискован в результате совместной операции шести агентств федерального правительства США. FinCEN наложил на сайт и его предполагаемого оператора многомиллионные финансовые штрафы за отмывание денег.
BTC-e выполняет обещание о возобновлении работы с 1 сентября
В аккаунтеBTC-e на форумах BitcoinTalk ранее было объявлено, что сайт в той или иной форме откроется 1 сентября. Сайт с таким же дизайном и учетными записями теперь доступен на BTC-e.nz, новозеландский домен.
Пользователи могут войти в систему, используя свои старые учетные данные, чтобы просмотреть свои балансы (сайт требует от них сброса паролей). Также действует печально известный онлайн-чат «троллбокс».
Возможность вывода 55 процентов остатков цифровых активов появится 2 сентября. Пользователи, желающие немедленно вывести свои активы, должны согласиться отказаться от долговых обязательств на оставшиеся 45 процентов, которые BTC-e будет записывать как «долговые токены».
Страница претензий BTC-e с просьбой отменить претензииИспользование долговых токенов аналогично тому, как Bitfinex справлялась с потерей собственных средств после взлома в 2016 году.Хотя компания утверждала, что пользователям теперь полностью выплатили компенсацию, процесс критиковали за непрозрачность.
Трехэтапный перезапуск и соответствие KYC
В аккаунте BitcoinTalk говорится, что перезапускBTC-e будет происходить в три этапа. С этого момента и до 15 сентября «старая» бизнес-организация BTC-e передаст свои активы и пользовательские данные новой лицензированной финансовой инвестиционной компании.
Новая компания будет «полностью соответствовать европейским директивам по персональным данным и европейскому законодательству в этой области», — говорится в сообщении.
На втором и третьем этапах новая компания будет подтверждать записи обо всех цифровых активах клиентов, а также «проверять и регистрировать личные данные в соответствии с законами о ПОД и процедурами идентификации KYC».
Неясно, требуется ли какая-либо идентификация для вывода цифровых активов, хотя, если вывод средств должен начаться 2-го числа, это маловероятно. Пользователи, желающие потребовать что-либо выше 55-процентной отметки после 15-го числа, с большей вероятностью потребуют проверки учетной записи.
Компания также заявила, что находилась под давлением У.S. властей соблюдать правила. Полное восстановление услуг на прежних полуанонимных условиях было маловероятным.
Несмотря на то, что все обновления BitcoinTalk с момента «изъятия» были на русском языке, информация на самом сайте переведена на английский.
Bitsonline советует всем держателям счетов BTC-e сначала проверить вход с неверными учетными данными, чтобы убедиться, что новый сайт не является попыткой фишинга пароля. Однако один пользователь сказал нам, что сайт принимает только его настоящий пароль учетной записи — и заслуживает доверия, по крайней мере, на этом уровне.
Bitsonline будет продолжать следить за развитием событий и предоставлять обновления.
Что вы думаете о «повторном открытии» BTC-e? Послушаем твои мысли.
Изображения через BTC-e, Pixabay
«Еще шесть мегабанков присоединились к проекту блокчейн-валюты USC. Фонд Биткойн подает петицию против законопроекта о борьбе с отмыванием денег в Сенат» Изменения комиссии за выводBTC и XRP — BTC Markets
3. Войдите в свою учетную запись BTC-e.Щелкните «Финансы». 4. В разделе BTC нажмите «Снять». 5. Скопируйте и вставьте свой биткойн-адрес из своей учетной записи Virwox в поле «Адрес». 6. Введите количество биткойнов, которое вы хотите вывести. (Примечание: минимальный вывод биткойнов — BTC). Вы можете продавать BTC / LTC и т. Д. за доллары США и удерживайте доллары на своем счете без подтверждения. Насколько я могу судить, нет ни процесса проверки, ни способа вывести доллары, кроме кредита BTC-E. По моему опыту, вам лучше найти надежную третью сторону, которая специализируется на покупке BTC, когда вы будете готовы обналичить.МАСТЕР-ЗАПИСЬ BTC-e API. устарело. Финансовый биткойн, валюта, акции. Отслеживать API. Просмотреть все версии. Комиссия за снятие BTC на Binance (и практически на любой другой бирже) составляет BTC — очень высока. Однако, если вы осуществляете вывод средств через их сеть Binance, тогда комиссия составляет только BTC (аккаунт. Print-vb.ru скомпрометирован, необходимы администраторы для предотвращения вывода средств. Отчаянно ищу поддержку print-vb.ru. Мой аккаунт был взломан фишингом. и теперь я не могу получить к нему доступ.
Btc E Время вывода
Владельцы неверифицированных счетов (т.е. Уровень 1) может снимать до 2 BTC за 24 часа, тогда как владельцы верифицированных счетов могут снимать до BTC в день. Комиссия за вывод средств на Binance. У Binance нулевая комиссия за депозит, но с комиссией за снятие все по-другому. В зависимости от рассматриваемой криптовалюты комиссия может варьироваться от 1 доллара до доллара на время вывода средств на Binance. Обычно вывод средств на Binance.
BTC-e снижает комиссию за вывод долларовых средств через сервис денежных переводов Payeer и OKPAY до 1%. Снятие евро через OKPAY было снижено до 1% на момент публикации.АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТЗЫВ. Автоматическая еженедельная выплата в BTC. Контракт на 1 год. 25 $ КУПИТЬ СЕЙЧАС. Контракты 5 µHash.
Wex.nz Crypto Exchange, ранее BTC-e, видит домен
Управляемый мультиалгоритмный майнинг. Гарантированный минимальный хешрейтGH / s SHA простой разовый платеж. Нет платы за обслуживание. Никаких скрытых затрат. Автоматическая еженедельная выплата в BTC. Контракт на 1 год. $ КУПИТЬ СЕЙЧАС. Чтобы покрыть комиссию за майнинг, мы взимаем следующую комиссию за снятие криптовалюты: BTC -ETH -LTC -XRP — 1, XLM — 1, BCH — минимум финансирования.
Здравствуйте, проанализируйте цену в силу пользователей, а также в регулировании — плата за время вывода средств hitbtc.
Из-за своего веб-брокера и входа в бот btc-e Hitbtc время вывода средств может не коррелировать между ежедневными начисляющими дивидендами. Без достаточного, чтобы отозвать или удержать время вывода Hitbtc, качество капитала. Лучший опережающий индикатор. Комиссия за снятие биткойнов (BTC) увеличится с BTC до BTC Комиссия за снятие XRP снизится с XRP до XRP.
Эти изменения вносятся, чтобы отразить текущий спрос в сети и обеспечить максимально быструю и эффективную обработку всех изъятий.Однако это денатурировалось. патч BTC e Время вывода биткойнов ограничивает доминирующую криптовалюту, его доля на всем криптовалютном рынке быстро упала с 90 до примерно 40 процентов, а по состоянию на сентябрь она составляет около 50%. Эти два обязательных элемента, чтобы удивить. .
Под все. BTC-e, печально известная частная биржа биткойнов, которая, по слухам, базируется за пределами Болгарии, показала, что она снизила комиссии за снятие трех сторонних платежей Комиссия за снятие биткойнов: BTC для любой суммы биткойн-депозита. Время прибытия депозита: оставьте свой адрес электронной почты. и мы будем отправлять вам только информацию о новых и предстоящих, если у вас есть идеи для.По оценкам BTC-e, клиентам нужно будет ждать от двух до четырех дней, чтобы получить средства. особенно после банкротства своего бывшего крупного конкурента Mt.
Gox. это сокращает ломку. Метод getInfo. Возвращает информацию о текущем балансе пользователя, привилегиях API-ключа, количестве открытых ордеров и времени сервера. Чтобы использовать этот метод, вам нужна привилегия ключевой информации. Coinbase использует термин «залог» специально для обозначения средств заемщика в биткоинах, равных стоимости кредита в долларах США на момент выдачи кредита, которые Coinbase «блокирует» для обеспечения кредита.
В случае пропущенного ежемесячного платежа Coinbase продаст достаточное количество залога в биткоинах для погашения пропущенного платежа. Метод Replace By Fee — самый простой и надежный способ протолкнуть зависшую транзакцию. Он включает в себя повторную трансляцию неподтвержденной транзакции, но на этот раз с более высокой комиссией. Это работает до тех пор, пока неподтвержденная транзакция действительно не подтверждена, то есть у нее нет подтверждений сети.
На одном обмене биткойнов стоимость 1 BTC превысила почти 13 долларов, что почти в 2 раза превышает стоимость международного рынка.15 декабря 17 долларов, цена достигла 17 долларов, 17 декабря — 19 долларов, цена выросла на 5% за 24 часа, при этом ее значение выросло на 1% с 1 января, чтобы достичь нового рекордного максимума в 19 долларов, 22 декабря для всего, что не BTC, ETH , или токены ERC20, вывод средств по-прежнему будет бесплатным почти% времени.
В нормальных условиях сетевые комиссии за BTC, ETH и. Самый популярный и надежный обозреватель блоков и поисковая система по криптографическим транзакциям. При нынешнем вознаграждении за майнинг в размере BTC за блок, предложение биткойнов увеличивается примерно на 4% в год.Эта ставка резко упадет, когда произойдет следующее уменьшение вознаграждения вдвое. То, что цена биткойнов растет, несмотря на такую высокую инфляцию (и то, что она росла в прошлом, когда вознаграждение составляло 50 BTC!), Указывает на чрезвычайно высокий спрос.
После того, как я скопирую свой адрес, я вернусь в свою учетную запись btc-e, чтобы ввести адрес в разделе «Вывод BTC». Затем вы можете выбрать сумму BTC, которую хотите вывести, и нажать кнопку «Снятие».
Примечание: существует комиссия за транзакцию в размере BTC.О Bitcoin E-Currency BTCE — это децентрализованная валюта, которая торгует и инвестирует с помощью мощных приложений блокчейна.
BTCE — это платформа для будущего финансирования нового блокчейна. BTCE Coin — это криптовалюта, предназначенная для повседневного использования, в 40 раз быстрее, чем биткойн, транзакции подтверждаются мгновенно и неограниченные возможности для внедрения и обновления. Проблемы с выводом BTC-E остаются. В частности, люди хотят получить свои деньги из рук BTC-E.Компания все еще ведет расследование и налагает крупные штрафы. В ходе этого процесса было потеряно много доверия, что сейчас никого не удивит.
К сожалению, вывод биткойнов происходит в. Одна из ведущих бирж в сфере криптовалют, BTC-e, объявила сегодня, что позволяет трейдерам выводить средства на кредитные / дебетовые карты VISA или MasterCard. Согласно бирже, способ вывода может быть осуществлен «в любой стране и в любой валюте», но при этом отмечается, что все транзакции происходят в США.С.
долларов, то есть если карта держателя карты не проходит. Объем торгов рассчитывается по всем торговым парам и выражается в долларах США на основе обменного курса на момент совершения сделки. Вы будете переведены на новый уровень оплаты в течение нескольких минут после того, как вы достигнете требований для этого уровня. * Комиссия за вывод BTC с использованием BitGo Instant:%. XRP долговая расписка. На то есть несколько причин. Патч BTC e Вывод биткойнов остается бесспорным лидером бизнеса в области криптовалют, многие люди сомневаются в его полезности во времени.
Во-первых, появились новые захватывающие криптовалюты, во-вторых, Биткойн страдал от серьезных проблем с производительностью и выглядел так же, как Биткойн. BTC-e все еще не показал, что депозит зарегистрирован даже с 0 транзакциями. Он его полностью упустил. Я отправил электронное письмо в службу поддержки и лег спать. К тому времени, когда я проснулся, деньги на моем счету были очищены. Позже в тот же день я получил ответ по электронной почте от службы поддержки, в котором говорилось «исправлено».
Исследователь цепочки блоков | BTC | ETH | BCH
Комиссия за вывод 5%.Хорошо, что обмен вернет деньги, если выплата на конкретную карту невозможна. Также это довольно удобный и полезный способ вывода средств. Однако BTC-e сообщает, что будет взимать комиссию в размере 5%, если кто-то захочет использовать этот новый метод вывода. Утром 25 июля агенты ФБР вторглись в центр обработки данных, где располагались серверы BTC-e, и захватили все оборудование, на котором хранились базы данных и кошельки.
Днем BTC-e отключился. 26 июля BTC-e объявил в Твиттере, что «ведутся работы по восстановлению сервиса», и пообещал возобновить обслуживание через 5-10 дней.
Биткойн. Депозиты от BTC, никаких комиссий, подтверждений не требуется; Вывод средств с BTC. Комиссия%, minmax 1 BTC; Ethereum. Депозиты от ETH. Основатель BTC-e приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание средств от программ-вымогателей.
BTC-E | TradeAPI V1
Французская прокуратура не смогла доказать, что Винник тоже был причастен. BTC-e позволяет вывод средств на Visa или MasterCard из любой страны.
BTC-e только что объявил на своем сайте, что они разрешают вывод средств на дебетовые и кредитные карты Visa и MasterCard с немедленным вступлением в силу.В обновлении новостей указано, что новый вариант вывода средств будет доступен клиентам «в любой стране и в любой валюте». В качестве альтернативы вы можете проверить электронное письмо, которое вы получили в связи с обработкой вашего вывода, в котором будет указан способ оплаты, на который были отправлены средства, и дата обработки.
Учтите, что с момента обработки вашего вывода средств может пройти до 8 рабочих дней, прежде чем средства появятся в вашей выписке по счету. Добро пожаловать в ведущий пул для майнинга биткойнов! Наши участники уже получали биткойны с момента запуска несколько дней назад.
Как «мертвые» продолжают вытеснять биржи из мира живых
Российская биржа WEX является преемником скандальной платформы BTC-e, закрытой ФБР летом прошлого года. Начав выплачивать долги пользователям, WEX какое-то время пользовалась доверием трейдеров и отличной репутацией. Однако события последних месяцев показывают, что WEX стал наследником не только инфраструктуры и долгов, но и печально известной темной истории своего предшественника.
BTC-e стал первой криптовалютной биржей для русскоязычных пользователей, успешно просуществовавшей с 2011 по 2017 год. Одно время биржа даже входила в пятерку лидеров, а ежедневный объем торгов еще в июне 2017 года составлял 66 миллионов долларов.
При этом биржу всегда можно было назвать «темной лошадкой» из-за анонимности владельцев, которые скрывались за никнеймами dev и support. Однако пока дела шли в гору, пользователи предпочитали игнорировать подобные «пробелы».”
Один из неблагоприятных эпизодов для BTC-e произошел за три года до его краха, и это была атака на другую мертвую биржу, Mt.Gox. Как известно, постепенный вывод средств с биржи, осуществленный хакерами, в течение нескольких лет оставался незамеченным. В расследовании нападения фигурирует имя Александра Винника, технического эксперта по обмену BTC-e (как он сам себя называет), разыскиваемого Министерством юстиции США и арестованного в Греции 25 июля прошлого года по подозрению в отмывании денег. 4 миллиарда долларов.С этого момента за несколько дней биржа была стерта из мира криптовалют:
Утром 25 июля агенты ФБР вторглись в центр обработки данных, где располагались серверы BTC-e, и захватили все оборудование, на котором хранились базы данных и кошельки.
Днем BTC-e отключился.
26 июля BTC-e объявил в Твиттере, что «ведутся работы по восстановлению сервиса», и пообещал возобновить обслуживание через 5-10 дней.
27 июля Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило штраф в размере 110 миллионов долларов на BTC-e за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и отдельно штраф в размере 12 миллионов долларов на Александра Винника за его роль в нарушениях.
28 июля ФБР арестовало домен BTC-e.
3 августа BTC-e сообщил, что власти США арестовали фиатные потоки, поступающие на биржу через Mayzus Financial Services Ltd.и подтвердил, что это были главные ворота фиата на биржу (владелец компании Сергей Майзус отрицал какую-либо связь с биржей и ее руководством, а позже подал иск на 1,4 миллиарда евро против Винника).
С октября 2017 года по сентябрь 2018 года различные суды Греции, включая Верховный суд, удовлетворили запросы об экстрадиции Винника, полученные из России и США (включая все апелляции, поданные за это время). Еще один ожидающий запрос — из Франции.После нескольких переносов решение было перенесено на 5 ноября. Окончательное решение об экстрадиции Винника в одну из стран должен принять министр юстиции Греции. «Есть два решения [об экстрадиции Винника], России и США, равнозначных. Решение об [окончательной] экстрадиции вряд ли будет принято, поскольку греческая сторона все еще ожидает решения по Франции », — пояснил адвокат Винника Тимофей Мусатов.
Несмотря на цикл, казалось бы, фатальных событий, BTC-e быстро «поднялся» из мира мертвых бирж, но в другом обличье: как биржа WEX.Он снова оказался в мире живых, и сайт сменил место жительства, зарегистрировавшись в Сингапуре. Официальным оператором считается компания World Exchange Services, основателем которой является минский бизнесмен Дмитрий Васильев. Он также является генеральным директором WEX.
Согласно анонимным источникам российского новостного агентства РБК, в последние месяцы работы BTC-e Васильев был одним из крупнейших клиентов биржи: через него проходило до трети ежедневных объемов торгов.После закрытия BTC-e Васильев связался с одним из основателей сайта, программистом по имени Алексей, который скрывался под ником support. «Он написал ему и предложил свои услуги по перезапуску обмена», — сказал человек, знакомый с Васильевым. Условием, выдвинутым Алексеем, была выплата долгов перед BTC-e клиентами и помощь в освобождении Винника.
Юрист основателя BTC-e подтвердил информацию о «наследственности» WEX. Он отметил, что после того, как ФБР закрыло платформу, бизнес быстро восстановился, перезапустившись сначала на BTC-e.nz (в конце августа 2017 г.), а затем на WEX.nz (в сентябре 2017 г.).
Новая биржа, которая по интерфейсу и функциональности напоминала BTC-e, действительно взяла на себя обязательство расплачиваться с клиентами BTC-e путем восстановления пользовательских баз данных из резервных копий. 60% потерянных средств были зачислены на баланс клиентов в исходной валюте, а 40% — в токенах долга. Биржа обязалась постепенно выкупать долговые токены у клиентов в течение одного-двух лет. К концу 2017 года ежедневный оборот на WEX составлял около 80 миллионов долларов, и он входил в топ-20 криптовалютных бирж.
По информации РБК, Васильев выполнил второе условие учредителя биржи, связавшись с адвокатом Винника Тимофеем Мусатовым. Васильев выступил в роли эксперта на процессе в Салониках, на котором Винника пытались экстрадировать в США.
В июле 2018 года история возродившейся биржи закончилась, когда некоторые активы, торгуемые на платформе, подверглись значительной инфляции. Например, биткойн торговался на 30% выше среднего рыночного курса.Наряду с этим увеличилась комиссия за снятие фиатных денег (фиатные деньги можно было снять только с 10-процентным убытком), и в то время в официальной учетной записи Twitter сайта было опубликовано сообщение о плановом техническом обслуживании.
Рынок отреагировал соответствующим образом, и цена долговых токенов рухнула.
Дмитрий Васильев озвучил свою позицию в Facebook, призвав пользователей подавать жалобы в полицию и обвинив в текущем положении дел новое руководство сайта — в частности, Дмитрия Сутормина, вице-президента РАКИБ по развитию организованной торговли в digital. финансовые активы.
В июле ситуацию вокруг BTC-e / WEX прокомментировал юрист основателя биржи Дмитрия Светлейшего, пожелавший остаться неназванным. По его словам, операция по «ликвидации» биржи была начата ФБР примерно в июле 2016 года, и в ней принимал участие спецагент ФБР, известный еще со времен дела Шелкового пути. О том, что производство по делу BTC-e велось задолго до его краха в июле 2017 года, свидетельствует, в частности, документ, зарегистрированный U.S. Министерство юстиции 17 января 2017 года. В нем BTC-e и, в частности, Александр Винник были обвинены в отмывании биткойнов, украденных с бирж Mt.Gox, Bitcoinica и Bitfloor.
По словам юриста, Винник — бывший администратор BTC-e и имеет доступ к офшорным счетам, на которых хранится 1 миллиард долларов. «Винник знает, кому на самом деле принадлежит офшор на 1 миллиард долларов. Если говорить о вероятности его экстрадиции в США, то этот вопрос уже решен.Его отправят туда, а это 101% », — сказал он этим летом (когда еще не было принято твердого решения о выдаче Винника России).
По словам юриста, бывшие лидеры платформы намеренно повернули Майзуса, чья компания, по мнению США, была причастна к мошенничеству на бирже, против Светлейшего, чтобы отвести удар от себя. И хотя после личной встречи разногласия были разрешены, Майзус не захотел выступать на стороне Светлейшего и, по словам юриста, решил участвовать в игре отдельной стороной, защищая свою репутацию.
Адвокат также сообщил, что на тот момент, когда Винник уже содержался в греческой тюрьме, одна из «групп влияния» присвоила 45% учетных записей пользователей и якобы организовала два неудавшихся убийства Винника и Светлейшего.
Противоборствующая группа, настоящие владельцы биржи, по словам юриста, не имели отношения к управлению бизнесом до 2017 года и изначально не собирались бороться за этот миллиард долларов. Их попросили выплатить компенсацию в размере 500 BTC, чтобы договориться о сумме, пропавшей со счетов.То есть, потратив на тот момент 1 миллион долларов, виновники кражи 45% балансов пользователей могли избавиться от конкурента в борьбе за офшорные компании, но они отказались от сделки. «Все зашло слишком далеко из-за банальной жадности. Теперь настоящие создатели бизнеса, единственные по документам, претендуют на все, кроме того, что конфискуют власти США. Это не случай братьев Винклвосс против Цукерберга; учредители четко известны », — сказал юрист.
Следующим человеком, появившимся в эпоху WEX, стал обанкротившийся покупатель биржи, бывший боевик ДНР Дмитрий Хавченко, известный по позывному «Морячок». О намерении приобрести биржу было объявлено в начале июля 2018 года. Однако 26 июля СМИ сообщили, что сделка не состоялась из-за неудачных переговоров с Дмитрием Васильевым, по словам Хавченко. «[Представители ДНР], кстати, тоже были обмануты и передали биржу после того, как было украдено 45% балансов пользователей.Таким образом, виновники кражи хотели избежать разорванных на куски », — прокомментировал анонимный адвокат за несколько дней до неудачной покупки биржи.
«Мой клиент приглашает на встречу все стороны. «Моряк», ответственные за кражу весов и другие заинтересованные стороны. Цель состоит в том, чтобы достичь консенсуса. Но те, кто заказал покушение на Винника, просто боятся на контакт », — говорит адвокат.
25 октября на «поле битвы» BTC-e / WEX была сброшена новая бомба, когда Binance заморозил несколько учетных записей, которые получили более 93000 эфиров с двух кошельков, косвенно связанных с WEX.
Пресс-секретарь Binance Лиа Ли заявила, что такая мера была принята в ответ на жалобы пользователей WEX, которые заметили переток средств через блокчейн Ethereum, в котором хранится кошелек биржи WEX. Данные исследователя показывают, что два кошелька, контролируемые сторонами, связанными с WEX, отправили эфиры на Binance в 25 транзакциях с конца июля до конца октября. Учитывая, что WEX приостановил снятие средств в биткойнах и эфире в июле, трейдеры подозревают, что в случае успешного перевода средств на Binance они больше не смогут вернуть свои активы.
По текущему обменному курсу средства, переведенные на Binance в эфире, составляют около 18 миллионов долларов, но общий долг биржи, вероятно, будет намного выше. Судя по размеру групп Telegram, посвященных обсуждению возврата застрявших на бирже средств, жертвами числятся сотни пользователей. Один из чатов насчитывает 1000 участников, другой, в котором обсуждается подача жалоб в полицию, насчитывает более 400 человек.
«Помогите нам вернуть наши деньги», — сказал трейдер Максим М.написал в техподдержку Binance 20 октября. «Если вы не хотите идти по пути BTC-e, который был закрыт властями из-за участия в отмывании криптовалюты, украденной с Mt.Gox, вам следует заморозить все Кошельки и счета WEX ».
Спикер Binance сказал, что биржа «не знала об особой ситуации на WEX», но «всегда подробно изучает жалобы пользователей и замораживает доступ к учетным записям, если обнаруживается какая-либо необычная активность.”
«Мы призываем пользователей, которые могли пострадать, подавать заявки в местные правоохранительные органы и просить их прислать нам номера дел или официальные уведомления / письма о ходе расследования. На данный момент мы не получали никаких уведомлений », — добавил спикер. В то же время Ли отметил, что текущее замораживание носит временный характер, поскольку биржа имеет право замораживать счета только на короткое время, в то время как уведомление от правоохранительных органов необходимо для более долгосрочного замораживания.
Поскольку данные о блокчейне Ethereum находятся в открытом доступе, любой может стать «следователем». Таким образом, проводник Etherscan дает понять, что два кошелька, используемые для отправки эфиров на Binance, в конечном итоге ведут к адресу, который контролировался BTC-e.
Дальнейший анализ показывает, что этот адрес связан с кошельком, принадлежащим WEX, через набор разветвленных транзакций.
Платформы обмена часто просят Etherscan защитить свое имя от своего кошелька, и если они смогут доказать, что они действительно владеют им, им присваивается их имя — например, адреса Binance следуют тому же принципу.И хотя адрес BTC-e был открыто привязан к бирже, ни один из более чем десяти адресов, участвующих в транзакции между BTC-e и Binance, не был привязан таким образом.
Серия транзакций началась 29 июля 2017 года, когда 485705 эфиров были переведены с адреса BTC-e на другой адрес, который, по словам пользователей, является кошельком WEX.
Первая сделка. Источник.Впоследствии этот адрес отправил еще 480 000 эфиров в ходе 32 крупных транзакций с сентября 2017 года по январь 2018 года на тот же адрес.
CoinDesk подтвердил, что кошелек, показанный ниже, принадлежит WEX, потому что шесть пользователей предоставили скриншоты своих выводов из WEX, и все они включали адрес 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.
Схема кошелька WEX. Источник.Но этот кошелек WEX был не единственным получателем эфиров от BTC-e. Еще 184772 эфира были переведены на адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, а оттуда, в меньших количествах, на несколько других адресов.
В конце концов, два адреса, оба связаны с кошельком BTC-e через цепочку из шести адресов, направили большое количество эфиров на адрес, который, как записано на Etherscan, принадлежит Binance.
Первый кошелек отправил на Binance 78 581 ETH примерно за 24 транзакции с августа по октябрь. Другой — 14 794 ETH в трех транзакциях, которые состоятся 15, 18 и 22 октября.
Путешествие фондов WEX.Июль 2017 г. — октябрь 2018 г. Источник.Трейдер Максим М. сказал, что первый ответ Binance на его жалобу был неудовлетворительным: «Они ответили, что не могут ничего сделать, но будут внимательно следить за этими кошельками». «Мы благодарны за информацию и хотим сотрудничать с вами. Но на данный момент нам сложно проверить все учетные записи WEX и принять меры. В любом случае мы будем следить за этой ситуацией, и если появится какая-либо новая информация, свяжитесь с нами », — говорится в электронном письме службы поддержки.
Затронутые пользователи также ничего не знали о замораживании подозрительных учетных записей, пока они не обратились напрямую к генеральному директору Binance Чанпэн Чжао в Twitter. «Холодные кошельки WEX переводят средства через @binance. Это означает, что Binance может потенциально помочь отмыть миллионы долларов украденных средств от пользователей WEX. У нас тоже есть доказательства. @cz_binance [ручка Чанпэна Чжао], — написал пользователь Twitter Джон Джеймс в понедельник вечером.
Чжао сразу же ответил, что эти учетные записи были заморожены, и попросил сообщить о проблеме местным правоохранительным органам и получить номер дела: «Это часть централизации, которую мы тоже ненавидим, поскольку мы решаем проблемы других бирж (мы даже не знаем Детали).Но мы сделаем все, что в наших силах », — пишет Чжао.
Понятно, что имена тех, кто сегодня контролирует WEX, остаются загадкой. Официальный аккаунт в Твиттере хранит молчание с августа. Веб-сайт биржи демонстрирует BTC / USD на уровне 8 817 долларов США, в то время как средний рыночный показатель на момент публикации составляет 6 450 долларов США.
Судя по информации на профильных форумах, на бирже застряла криптовалюта на полмиллиарда долларов. Разочарованные криптотрейдеры винят во всем Дмитрия Васильева.В одном из чатов Telegram жертвы аферы утверждают, что он лично перевел более 200 миллионов, а теперь скупает балансы WEX за 20% от номинала. В свою очередь Дмитрий Васильев сообщил, что некоторое время не имел доступа к серверам криптобиржи и был лишь номинальным владельцем. Недавно связь с генеральным директором WEX была потеряна. Васильев также не ответил на запрос CoinDesk о комментарии.
Круг сторон, вращающихся вокруг WEX / BTC-e, можно обозначить как:
Основатели BTC-e, в том числе Дмитрий Светлейший;
Основатель и генеральный директор WEX Дмитрий Васильев;
«Матрос» Дмитрий Хавченко;
«Группа влияния», контролирующая исчезнувшие после ареста Винника средства;
Сергей Майзус и его компания Mayzus Financial Services Ltd.;
В расследовании журналиста РБК фигурируют и другие имена, в том числе председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева Артем Карянов и Дмитрий Сутормин. Пытаясь выяснить, кто стоит за биржей, репортер представился трейдером, которому срочно необходимо купить биткойн на сумму 250 000 долларов, и встретился с представителями биржи в офисе Царьграда в Новинском Пассаже.