Приложение из App Store похитило у пользователя 17,1 биткоина
Скачанное из App Store мошенническое приложение похитило у пользователя Филиппа Кристодулу 17,1 биткоина, которые на момент кражи стоили порядка $600 тысяч, пишет The Washington Post.
Сообщается, что в феврале Кристодулу захотел проверить баланс своего биткоин-кошелька и скачал приложение с иконкой, похожей на логотип Trezor — компании, которая производит физические устройства для хранения криптовалют. Введя в приложении свои учетные данные, Кристодулу моментально лишился крипто-сбережений.
В интервью WP пострадавший рассказал, что разочаровался в Apple и ее App Store, позиционирующего себя как безопасный магазин приложений.
В Apple пояснили, что фейковое приложение Trezor попало в App Store обманным путем и изначально позиционировалось разработчиками как защищенное приложение для шифрования файлов и хранения паролей, а не как биткоин-кошелек. При этом разработчики в общении с купертиновцами подчеркивали, что Trezor не имеет никакого отношения к криптовалютам.
Apple отказалась комментировать, насколько часто в App Store появляются мошеннические приложения, но заявила, что в прошлом году было удалено порядка 6,5 тысяч программ из-за скрытых или недокументированных функций. Также Apple признала, что ранее в App Store обнаруживались и другие криптовалютные аферы, однако каких-либо конкретных чисел компания называть не стала.
Представитель Trezor отметил, что компания в течение многих лет неоднократно уведомляла Apple и Google и поддельных приложениях, использующих ее имя и айдентику, но владельцы магазинов приложений никак не реагировали на эти обращения.
Изучающая регулирование криптовалют британская компания Coinbase сообщила WP, что с 2019 года получила более 7 000 сообщений об украденных цифровых активах, причем поддельные приложения в Google Play и App Store — это вполне обычное дело. По данным Coinbase, фейковый Trezor обокрал 5 человек на общую сумму в $1,6 млн.
В Sensor Tower отметили, что приложение было доступно в App Store с 22 января по 3 февраля — за это время его загрузили примерно 1000 раз.
На сегодняшний день 17,1 биткоина стоят почти $1 млн, однако потерявший их Филипп Кристодулу говорит, что Apple так и не связалась с ним по этому поводу. Другой пользователь, у которого фейковый Trezor украл Etherium на $14 тысяч, рассказал, что в Apple ему сообщили, что компания не несет ответственности за убытки, понесенные при использовании поддельного приложения.
Заглавная фотография: Dado Ruvic / Reuters
Как узнать баланс любого кошелька? Легко! — Page 3 — Новички
By daxian · Posted
Скрытый майнер*2022*v1.4.3 {1.01.2022} ОБНОВЛЕН!!!
Билдер скрытого майнера
ПРОВЕРЕННО!
1}Запуск из под пользователя без админ прав;
2}Нельзя посмотреть и узнать место расположения сборки.При нажатие на процесс майнера и выборе «Открыть место хранения файла», открывает директорию temp и выделяет evb*.
Как узнать свой адрес Биткоин, приватный ключ, баланс
Чем популярнее становятся криптовалюты, тем больше появляется вопросов по их использованию. Новички атакуют поисковые системы и форумы, иногда задают буквально глупые вопросы, но всё это связано со сложной структурой работы цифровых монет. Мы намерены помочь всем, кто плохо в этом разбирается.
Как узнать номер Биткоин кошелька, баланс, проверить транзакцию? Всё это сделать не сложно, но через поисковики люди постоянно ищут ответы на данные вопросы.
Мы не только объясним, куда нужно нажать, чтобы получить данные, но и покажем это на примерах.
В любой момент можно проверить информацию по любому кошельку, только вы никогда не узнаете, кому он принадлежит.
Кошелек и адрес кошелька Биткоин, в чем разница?
Если говорить о кошельке в целом (хотя это не совсем верное выражение), то он представляет собой набор ключей. Проще говоря, идёт связка приватного и общего ключа. Про второй мы уже сказали, первый предоставляется пользователю или хранится на серверах проекта, через который создается кошелек. С его помощью открывается доступ к счёту.
Кому хочется разобраться в тонкостях, мы рекомендуем другую нашу статью — как работает криптовалюта Биткоин.
Адрес Биткоин кошелька, как он выглядит?
Не углубляясь в тонкости, мы представили самую суть. Адрес Биткоин можно сравнить с номером кошелька на Яндекс.Деньги. Это уникальный набор символов, который передается для получения BTC. Только не перепутайте с приватным ключом, хотя без открытого вашим кошельком также не получится воспользоваться.
1JNM4PHntf6H71vUdSpTKQjK7m3gAMytfX
Выше представлен пример адреса Биткоин, который обязательно начинается с 1 или 3, а также содержит 27-34 символа. Вы никогда не увидите в номере кошелька 0, O или I, буквы могут бить разного регистра. Для удобства также используются QR коды, в них шифруется набор символов:
Даже не пытайтесь узнать, кому принадлежит адрес Bitcoin.
Это бессмысленно, к тому же приватность является одним из преимуществ криптовалют. Будьте внимательны при использовании таких номеров, в них легко допустить ошибку, а отправленные BTC невозможно вернуть.
Способы получить свой Биткоин адрес
Это удивительно, но некоторые новички интересуются — как узнать есть ли Биткоины на компьютере. Если не создавался для них кошелек, и никто не покупал/зарабатывал монеты, откуда они там могут взяться? Чтобы начать использовать Bitcoin, нужно получить адрес, а
- Зарегистрировать кошелек.
Сейчас создано много разных сервисов, программ и расширений для браузеров. Например, есть онлайн кошелек Blockchain, где нужно пройти обычную регистрацию. Пользователи получают сразу 3 счета под Ethereum, Bitcoin и BitcoinCash. Платить ничего не нужно, работает стабильно, а также в этой системе есть встроенный обменниккриптовалют.
- Зарегистрироваться на бирже.
Чтобы покупать и продавать монеты, вы всё равно будете использовать биржи криптовалют. После регистрации на них, пользователь получает мультивалютный кошелек. Может принимать и отправлять все альткоины, которые поддерживаются на сайте. Только учтите, здесь может изменяться Bitcoin адрес при каждом пополнении.
- Купить аппаратный кошелек.
Нет более безопасного способа хранения криптовалюты, чем аппаратные кошельки. Это специальные устройства, в которые записываются приватные ключи. Когда проводишь транзакцию, нужно подключить гаджет к компьютеру, он установит цифровую подпись (подтверждение) и после этого операция отправляется в сеть.
Не важно, каким способом вы решите воспользоваться, чтобы сделать свой адрес Bitcoin. Вы получите комбинацию символов, как показано в примере выше. При этом, никто не будет спрашивать, как вас зовут и откуда вы, полная приватность.
Как узнать свой Биткоин кошелек?
Новички могут и не знать, что каждый адрес отдельно регистрируется, удивляет другое.
Некоторые не понимают, как узнать номер своего Биткоин кошелька. Как правило, он находится в настройках или выдается при пополнении счета. Например, на сайте Blockchain нужно перейти к пополнению счета:
Аналогично используются балансы на биржах криптовалют. Там нужно перейти к своим счетам, а потом выбрать пополнение BTC. Сервис сразу же генерирует адрес для внесения средств:
Точно также можно узнать свой Биткоин Адрес в любом другом кошельке. Иногда номер представляется на главной странице (в основном окне программы). Но чаще всего он представляется при переходе к пополнению баланс.
Как узнать приватный ключ Биткоин?
Не пытайтесь выяснить приватные ключи других пользователей, это всё равно, что пытаться узнать пароль от Вебмани кошелька. Если вам нужен свой закрытый ключ, то ищите его в настройках. К примеру, для удобных транзакций с Эфиром я использую расширение MetaMask. К Биткоину оно не имеет никакого отношения, сейчас пригодится только для того, чтобы представить пример:
Через настройки здесь можно посмотреть закрытый ключ.
Точно также он доступен в других программах и приложениях. Без этих данных вы не сможете потом восстановить свой счет, поэтому приватные ключи рекомендуют хранить в безопасности. Некоторые даже переводят их в QR коды и распечатывают, только не потеряйте бумажку.
Как узнать баланс (счет) Биткоин кошелька?
Данные о кошельках и транзакциях открыты, они хранятся в общей базе, которая загружается на компьютеры пользователей, устанавливающих тяжелые программные кошельки и занимающихся майнингом. Проверить собственный баланс вы можете в кошельке, как правило, он отображается на главной странице. Также это можно сделать через Blockchain.info:
В верхней панели сервиса есть форма для поиска. В неё необходимо ввести адрес. Таким образом можно узнать сколько у меня Биткоинов или проверить счет любого другого пользователя. Более того, здесь будет представлено, сколько всего монет получено и ниже показан список последних транзакций.
Как проверить транзакцию и проверить подтверждения Биткоин?
По аналогичной инструкции вы можете узнать обо всех операциях в сети Bitcoin.
Сначала вам необходимо узнать ID транзакции. Самый простой способ – ввести в поиск номер своего кошелька и в списке найти её:
Потом этот номер можно ввести в строку поиска или перейти к информации, нажав на ID транзакции. Как видите, здесь же можно узнать подтверждения Биткоин. Если нажать на айди операции, вы узнаете о комиссии, куда были отправлены монеты, в какой блок их включили и размер данных.
Теперь вы знаете, как используются адреса BTC и где их получить. Самое время ознакомиться с 10 способами заработать биткоин без вложений.
Если вам нужно узнать курс Bitcoin, найти обменник или перевести их в рубли, рекомендую сервис BestChange. Это мониторинг обменников, где собраны наиболее выгодные предложения от обменных пунктов. Остались какие-то вопросы, относительно адресов Биткоин? Жду их в комментариях.
Читайте другие статьи:
— Биткоин финансовая пирамида или перспективная валюта
— Как торговать на бирже биткоинов онлайн — 5 основных этапов
— Что такое Биткоин простыми словами
Сбой CoinMarketCap отправляет баланс биткойн-кошелька в триллионы
Представьте, что вы ложитесь спать с монетами и токенами на несколько тысяч долларов в вашем криптокошельке.
Вы наливаете кофе, берете телефон, открываете и обнаруживаете, что ваш баланс увеличился до миллиардов.
Нет, SafeMoon, наконец, не вылетела на Луну. Mongoose Coin не проглотила Cobra Coin. И Шиба-ину не увеличился на пятьдесят знаков после запятой. Это просто какие-то неверные данные.
Непосредственным источником неверных данных является CoinMarketCap, один из ведущих поставщиков данных о ценах на криптовалюту.По данным CoinMarketCap, сегодня один биткойн преодолел сопротивление в 50 000 долларов и стал стоить 799 миллиардов долларов. Эфириум сейчас стоит 43 миллиарда долларов. Спасибо, EIP-1559!
Trust Wallet, который использует CoinMarketCap для получения данных о ценах, был одним из затронутых продуктов. Хотя балансы монет и токенов правильно отображались в балансах пользователей, их долларовая стоимость не отображалась.
Trust Wallet был не одинок. Цифры Exodus также показали неверный баланс долларов. Пострадала даже Coinbase; он использует данные CoinMarketCap для отображения стоимости активов, которых нет в списке, таких как XRP.
CoinMarketCap еще не ответил на запрос Decrypt о дополнительной информации о том, была ли ошибка результатом сбоя или взлома. В Твиттере было краткое подтверждение проблемы: «Команда инженеров знает о неверной информации о ценах, появляющейся на http://CoinMarketCap.com. В настоящее время мы проводим расследование и обновим этот статус, когда у нас будет больше информации».
Несмотря на то, что данные были неверными, это могло привести к реальной остановке восстановления крипторынка, которое происходило, если пользователи поспешили обналичить деньги, не присмотревшись повнимательнее.После вчерашнего падения до 46 600 долларов, сегодня цены на BTC подскочили до чуть менее 48 700 долларов. Действительно, за последний час цены практически не изменились с момента обнаружения ошибки.
Это не первый раз, когда пользователи криптографии видят неверный баланс. В мае крипто-кредитор BlockFi случайно зачислил 100 пользователям биткойны, которые им не принадлежали; один человек сказал, что получил 700 BTC на сумму 34 миллиона долларов по сегодняшним ценам или 500 каджиллионов, если вы смотрите на CoinMarketCap.
Затем он попросил пользователей вернуть средства и даже пригрозил судебным иском тому, кто отказался.
биткойнов: теряемся в кошельках пользователей, адресах кошельков и балансах адресов | Халки Окан Табак | Coinmonks
Фото: Wendy Corniquet — PixabayУ этого сайта 50 миллионов пользователей. Наше приложение скачали 20 миллионов человек, 6 миллионов из них активировали его. У моего канала на YouTube 1 миллион подписчиков, но видео смотрят только 500 тысяч.
Мы зациклены на номерах пользователей.
Отчасти правильно.
Количество пользователей показывает нам, где мы находимся в нашем секторе.Важно отметить, что 20% пользователей находятся здесь. Пользователи и использование помогают нам иметь здоровые сравнения с конкурентами. Этот анализ, помещенный на временную шкалу, помогает нам построить анализ, основанный на времени, который может оценивать причину и следствие с течением времени. Они также волнуют и мотивируют нас. Таким образом, мы склонны говорить, что только 1% потенциальных пользователей знает о продукте, у него огромный потенциал.
Вы сказали общее количество кошельков?
11 сентября в издании Medium The Capital Марк Хелфман опубликовал статью о вариантах использования биткойнов, которую было приятно читать.В этой статье подзаголовок послужил катализатором этой статьи: «Марк, биткойн становится мейнстримом…»
За ним следовал график, показывающий рост числа пользователей биткойнов:
Statista, 8 июля 2020 г. — Источник: blockchain.comКажется, что проверка фактов стала рефлекторной, особенно если есть таблица цифр, слегка наклоняющихся в одну сторону. Прежде всего, я задался вопросом, как они нашли цифру в 50 миллионов пользователей Биткойна и правдоподобно ли такое аккуратное увеличение.Я очень уважаю Statista. Я слежу за их публикациями и считаю, что они приносят пользу обществу. Так что я был еще более заинтригован, чтобы посмотреть поближе.
Когда я проверил источник, цитируемый Statista на их веб-сайте, я обнаружил, что они ссылались на данные Blockchain Wallets Blockchain.
com. На самом деле, только Blockchain.com может проверить свою собственную цифру, но кажется, что заголовок Statista «Количество пользователей кошелька Blockchain по всему миру» несколько неясен. Если они имеют в виду, что кошельки Blockchain.com увеличиваются, то они правы в зависимости от источника данных из Blockchain.ком. Однако если использование, согласно статье Марка Хелфмана, относится к пользователям биткойнов в целом, то возникает непреднамеренное недоразумение, поскольку данные относятся к конкретной компании, даже если у компании есть «свое» общее название, такое как блокчейн.
Чтобы избежать путаницы в будущем и повысить общий уровень знаний, в этой статье я попытаюсь разъяснить понятия пользователей, кошельков и адресов с помощью числовых данных, где это возможно.
Адрес; в блокчейне Биткойн — это 26–35-символьная ссылка, правильно криптографическая для получения и отправки валюты области.Его баланс может быть 0 или больше. Он может никогда не использоваться или использоваться более одного раза.
Он может быть создан онлайн или офлайн через различные каналы.
Адрес не является пользователем. У пользователя может быть несколько адресов. Адресу все равно, кто пользователь. Любой, у кого есть правильные ключи к адресу, может использовать адрес и его доступный баланс.
Всего адресовВсего адресов
Согласно данным Glassnode, на 10 сентября 2020 года существует 704 миллиона 581 тысяча 259 биткойн-адресов. Соответствующий показатель составлял 464 млн на конец 2018 года и 595 млн на конец 2019 года. Постоянное увеличение количества адресов не полностью связано с увеличением количества пользователей. Основная причина заключается в одноразовом использовании некоторых адресов для настроек конфиденциальности и безопасности.
Ниже приведены данные Glassnode для активных адресов, которые использовались хотя бы один раз в день, и они показывают от 600 тысяч до 1 миллиона активных пользователей в среднем в день с 2017 по 2020 год.
Единственная значимая связь этих данных с общим количеством адресов — это направленный параллелизм периода 2012–2017 гг., который соответствует растущему интересу с низкой базы.
Активные адреса
Теперь проверим адреса с ненулевым балансом от Glassnode. По состоянию на сентябрь 2020 года насчитывается около 31 миллиона адресов с положительным балансом.
Прошу обратить на это внимание. На этом рисунке показано максимальное количество текущих пользователей в сети на данный момент.Я приду позже, чтобы обменяться счетами, так как это другой дополнительный пункт. Здесь эти 31 миллион адресов принадлежат максимум 31 миллиону и, скорее всего, менее чем 31 миллиону пользователей. Пока это первый случай, когда мы можем вывести связь между адресами и номерами пользователей.
График показывает снижение количества адресов с положительным балансом на 6,5 млн в начале 2018 года. Это правильно связано с уходом пользователей с этого рынка из-за коррекции цен.
Если экстраполировать ту же логику дальше, предполагая отсутствие серьезных изменений в соотношении адресов на одного пользователя, то к декабрю 2019 года число пользователей на конец 2017 года было превышено.
Прежде всего, биткойн-кошельки сами по себе не являются реальными кошельками. В реальной жизни человек кладет деньги в кошелек. В блокчейне Биткойн адреса и криптографические ключи помещаются в кошельки. Кошелек — это программное обеспечение, и через него можно получить доступ и управлять адресами в отношении отправки, получения и шифрования.
Кошелек может содержать несколько адресов. Один и тот же адрес (в зависимости от его характеристик) может управляться более чем одним кошельком.Для адреса не обязательно нужен кошелек.
Знаем ли мы, сколько существует кошельков?
Это самый приятный вопрос, потому что ответ на него не имеет никакой структурной ценности для сообщества в целом. Данные кошелька — это, по сути, информация на уровне компании.
Естественно, для компании и разработчика важно, сколько их кошельков используется.
Аналитически говоря, данные кошелька будут иметь естественную корреляцию с другими данными блокчейна, они будут иметь косвенный вариант использования, но это меркнет по сравнению с важностью данных уровня адреса.
Тогда зачем мы смотрим данные кошелька? В широком смысле это так, потому что это источник большой рекламы для компаний, которые создают и продают эти кошельки. Когда Blockchain.com говорит, что у него 50 миллионов кошельков, и их число постоянно растет, это говорит о компании гораздо больше, чем о блокчейне Биткойн. Кстати, надо отдать им должное, они являются ценными членами сообщества.
Могут ли крупные биржи хранить молчание? Например, по блогу Binance можно узнать о преимуществах кошелька Trust, который сама Binance купила ранее.Прекрасная маркетинговая возможность в сочетании с реальной технологической информацией.
Теперь я действительно хочу, чтобы вы обратили внимание: Критическая важность кошелька заключается в том, что кошелек является главными воротами в мир криптовалюты.
Весьма вероятно, что пользователь кошелька имеет значимую тенденцию пользоваться услугами, по сути, становиться клиентом компании, которая предоставляет кошелек (обычно без видимой дополнительной платы). Таким образом, безопасные и простые в использовании кошельки являются важной платформой для привлечения клиентов как для бирж, так и для компаний-разработчиков кошельков.
Возвращаясь к вопросу, мы можем узнать количество кошельков, только сложив индивидуальное количество кошельков для каждой связанной компании. Эти цифры не прозрачны и не доступны. Более того, мы не можем установить, соответствует ли каждый кошелек одному уникальному пользователю.
Луч надежды таков, что нам эта точка данных все равно не нужна.
Мы начали с конца и вернулись к пользователю. Мы отметили, что данные кошелька недоступны, а также недостаточны для определения количества пользователей в целом.Мы заметили, что мы также не можем строго определить количество пользователей по адресным данным.
Нашим лучшим прокси был 31 миллион биткойн-адресов с ненулевым балансом. Теперь давайте углубимся в детали.
Насколько адреса положительного баланса помогают нам объяснить текущую ситуацию?
Представьте, например, что вы использовали все свои биткойны для покупки книг, и все ваши адреса имеют нулевой баланс. Недавно вы были активны, но теперь вы не пользователь с этой точки зрения.Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы обратиться к Glassnode — пришло время для новой метрики: «Количество уникальных адресов с положительным балансом за последние 12 месяцев». Следовательно, активные пользователи в предыдущий период времени, которые не учитываются, также могут быть включены в расчеты пользователей.
Возвращаясь к основной теме, пользователи, которые были активны ранее и могут быть легко повторно инициированы, должны быть добавлены, а несколько учетных записей одного и того же пользователя должны быть вычтены из общего количества активных пользователей Биткойн за данный период.
У меня в рукаве нет практического метода, но если у кого-то есть предложения по механике этого, могу ответить на эту статью.
Читатели, дочитавшие до этого момента, могут спросить: «Что это за адрес, и мои биткойны находятся на бирже». На этом этапе давайте вернемся к данным Glassnode. Согласно приведенному ниже графику, Glassnode подсчитал, что биткойн находится на хранении на следующих биржах: Coinbase, Huobi, Binance, Bitmex, Okex, Bitstamp, Bitfinex, Kraken, Bittrex, Gemini, Hitbtc, Poloniex, Coincheck и Luno.Эта цифра составляет примерно 2 590 000 биткойнов.
Еще один вопрос: сколько пользователей могут хранить биткойны, депонированные на бирже?
Мы узнаем, что у Coinbase 35 миллионов пользователей, согласно их собственному раскрытию. Если 20% из них активны, это составляет 7 миллионов. Если число пользователей биткойнов немного ниже пропорционально доминированию биткойнов, то у Coinbase может быть 3,5 миллиона пользователей биткойнов. Если численно незначительные институциональные пользователи держат 10% биткойнов в хранилище Coinbase на уровне 936 тысяч, то мы можем сделать следующий расчет: (936000 x 0.
9) / 3500000 = 0,24. Таким образом, каждый отдельный клиент (пользователь) будет держать около 0,24 биткойна. Несмотря на то, что это кажется слишком богатым, текущая информация указывает на то, что Coinbase имеет 3,5 миллиона или более пользователей.
Предполагая, что это количество пользователей верно для Coinbase, можем ли мы сделать вывод о количестве пользователей на других биржах?
Нелегко, потому что торговое поведение не согласуется с предпочтением хранения. Например, у Binance объем торгов в биткойнах более чем в 5 раз больше, чем у Coinbase, у которой более чем в 3 раза больше биткойнов на хранении, чем у Binance. При параллельной экстраполяции у Binance должно быть в 15 раз больше пользователей биткойнов, чем у Coinbase, если их торговое поведение схоже. Однако мне это кажется маловероятным. Более правдоподобное объяснение состоит в том, что разные когорты пользователей ведут торговлю по-разному, так что данные с одной биржи нельзя применить на другой без основательного анализа.
Опять же, если у Coinbase около 3 миллионов пользователей, то на других биржах может быть как минимум в 10 раз больше пользователей биткойнов. Проще говоря, пользователей биткойнов на уровне биржи может быть больше, чем пользователей в сети.
Чтобы еще больше усложнить ситуацию, мы должны принять во внимание, что (i) пользователь может использовать учетные записи как в сети, так и на уровне обмена, (ii) институциональные фонды могут хранить биткойны для групп пользователей без создания прямого присутствия отдельных блокчейнов. и (iii) некоторые пользователи на уровне фонда также могут присутствовать в сети или на уровне биржи.
Наконец, вероятно, существует огромное количество адресов (или учетных записей) с нулевым балансом как в сети, так и на биржах.Хотя они не учитываются в текущем количестве активных пользователей, эти пользователи с предыдущим опытом представляют собой другую, готовую присоединиться к категории в целом.
На мой взгляд, текущее количество пользователей составляет около 50% пользователей в сети с добавлением 30 миллионов от бирж, что в сумме составляет 45 миллионов.
Согласно общемировому населению, это 0,7% с потенциалом приблизиться к этому, если неактивные пользователи с предыдущими балансами снова присоединятся.7% населения инвестировали или торговали криптовалютами.
Я попытался изучить концепции адреса, кошелька и пользователя с некоторыми объяснениями, некоторыми предположениями и большим количеством данных. В объяснениях будут технические недостатки, но я надеюсь, что либо данные, либо информация помогут вам лучше понять экосистему Биткойн.
Мое личное резюме состоит в том, что биткойн-блокчейн не имеет пользователей или кошельков, только адреса. Эти адреса контролируются соответствующими ключами.Блокчейн транслирует все свои данные и делится ими со всеми заинтересованными сторонами. Адресные данные прозрачны и общедоступны. Блокчейн беспристрастен, а код — это закон.
Кошелек и пользовательские данные полезны в коммерческих или аналитических целях. Аналитическое использование возможно только при высокой степени неопределенности в отношении недостаточности исходных данных, поскольку информация на уровне обмена является их собственными данными.
Этот анализ убеждает меня в том, что Биткойн сумел преодолеть циклы подъема и падения 2017 года и падения 2018 года. С тех пор в экосистеме появились новые поставщики услуг, улучшилось качество данных и произошли технологические инновации. Пользователи вернулись, обмены добились прогресса, и институциональные пользователи присоединились, хотя и в небольшом количестве. Нестабильное, но интересное будущее манит. Это путешествие требует надежной информации и надежного анализа. Я надеюсь, что эта статья помогла более подробно оценить связанные концепции и данные.
Эта статья была подготовлена для первоначальной публикации на турецком языке в BTCHaber.com, а также на Medium на английском языке. Турецкая версия этой статьи была опубликована сначала на BTCHaber.com, а затем на Medium.
Фото: Халки Окан Табак — PixabayТакже прочитайте
Как найти адрес своего кошелька в Trust Wallet
Многие криптопользователи полагаются на Trust Wallet для безопасной отправки и получения криптовалюты.
Если вы хотите получать платежи в биткойнах или других цифровых монетах, вам нужно найти адрес своего кошелька.
То же самое применимо, если вы хотите перевести деньги с криптобиржи на свой кошелек Trust.Без адреса кошелька отправитель не может совершить транзакцию.
Но если вы никогда раньше не получали криптовалютный платеж, вы можете не знать, где найти адрес кошелька в вашем кошельке Trust. В этой статье мы проведем вас через этот довольно простой процесс.
Как найти адрес своего кошелька в Trust Wallet на iPhone
Если у вас есть iPhone, вы можете отправлять и получать криптовалюту через Trust Wallet. Вы также можете отслеживать цены, обменивать монеты и использовать кошелек для доступа к биткойн-банкоматам.
Чтобы оплатить услугу в биткойнах или получить платеж в другой криптовалюте, все, что вам нужно сделать, это скопировать и поделиться своим адресом кошелька. Trust Wallet предлагает адрес с помощью QR-кода, но вы также найдете его в виде длинной строки букв и цифр.
Вот точные шаги, чтобы найти адрес кошелька в вашем Trust Wallet:
- Запустите приложение Trust Wallet.
- Убедитесь, что вы находитесь на главном экране кошелька и что вы выбрали вкладку «Токены».
- Из списка выберите криптовалюту, которую хотите получить.Если его нет в списке, вы можете добавить его первым.
- Нажмите кнопку «Получить», которая находится прямо под балансом кошелька.
- Отобразится QR-код. Под кодом вы увидите буквенно-цифровой адрес кошелька. Нажмите «Копировать».
- Вы также можете выбрать «Поделиться» и переслать адрес другому человеку по электронной почте или в текстовом сообщении.
Адрес кошелька уникален и служит только одной цели – направить средства на ваш Trust Wallet. Поэтому никто не может каким-либо образом использовать адрес кошелька для доступа к вашим цифровым активам.
Как найти адрес своего кошелька в Trust Wallet на Android
Пользователи Android также могут получать криптовалюту через Trust Wallet.
Итак, если вам нужно поделиться своим адресом криптокошелька, вот как вы можете его найти.
- Откройте приложение Trust Wallet на устройстве Android.
- Нажмите на вкладку «Токены» и убедитесь, что вы находитесь на главном экране кошелька.
- Выберите из списка криптовалюту, которую хотите получить. Если его нет, то придется добавить.
- Теперь нажмите на кнопку «Получить».
- Появится QR-код, представляющий адрес кошелька. Вы также увидите буквенно-цифровую последовательность, которая является еще одним форматом адреса.
- Выберите «Копировать» или «Поделиться», чтобы переслать адрес другому пользователю.
Важные факты
О Отправка и получение криптовалютыВажно понимать, что адрес криптокошелька не является хранилищем для криптовалюты.Это уникальный идентификатор, представляющий назначение конкретного криптокошелька.
Некоторые криптокошельки позволяют использовать один и тот же адрес кошелька для нескольких транзакций.
Пользователи копируют адрес кошелька и пересылают его отправителям. Они также могут попросить одного отправителя использовать один и тот же адрес несколько раз.
Это не то, что посоветовали бы более опытные криптоинвесторы. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать один и тот же адрес кошелька более одного раза. Тем не менее, каждая криптовалютная транзакция является достоянием общественности, и не все хотят, чтобы их отслеживали.
Повторное использование адреса может представлять угрозу безопасности, поскольку хакерам будет легче вас обнаружить. Вот почему Trust Wallet автоматически генерирует новый адрес каждый раз, когда вы получаете средства.
Подробнее о криптовалютных транзакциях
Одним из наиболее важных фактов об отправке и получении криптовалюты является то, что это необратимо. Если вы введете неправильный адрес кошелька, цифровые активы будут потеряны навсегда.
Криптокошельки будут регистрировать неверные адреса в случае опечатки.Однако, если адрес принадлежит другому пользователю, вы не можете отменить его или получить возмещение.
Вот почему так важно убедиться, что вы указали правильный адрес Trust Wallet.
Как убедиться, что вы получили средства от отправителя?
Когда вы делитесь адресом кошелька с отправителем, вы должны получить взамен идентификатор транзакции. Этот идентификатор позволяет отслеживать вашу транзакцию.
Весь процесс может занять от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от того, насколько высока комиссия за транзакцию.Этот платеж идет не на кошелек, а на криптомайнеров, которые проверяют транзакцию.
Одной из лучших особенностей криптовалюты является то, что вам не нужно верить никому на слово; вы можете проверить статус транзакции в блокчейне.
С помощью обозревателя блоков вы можете найти идентификатор транзакции и узнать об общем статусе вашей транзакции, включая сумму, время отправки и т. д. значительно упрощает управление вашей криптовалютой.Вам не нужно беспокоиться о повторном использовании адреса кошелька и оставлении ваших цифровых активов уязвимыми с помощью Trust Wallet.
Теперь, когда вы знаете, как найти адрес своего кошелька, то, как вы поделитесь им, зависит только от вас. Это может быть электронная почта, текстовое сообщение или запись на листе бумаги.
Какую криптовалюту вы используете с Trust Wallet? Используете ли вы другой адрес кошелька для каждой транзакции? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Как обезопасить свой криптовалютный кошелек
Владельцы биткойнов, эфириума и других криптовалют обычно торгуют на централизованных платформах, таких как Robinhood, Coinbase, FTX и других.Им не нужно беспокоиться о создании цифровых кошельков и управлении ими, поскольку платформа выполняет эти задачи. В этом удобство централизованной платформы.
Однако у хранения ваших криптоактивов на платформе есть серьезные недостатки. Если платформа будет взломана, или учетные данные вашей учетной записи будут украдены, или правительство решит конфисковать ваши цифровые активы, вы можете потерять все свои инвестиции в криптовалюту.
Если вы предпочитаете не полагаться на эти платформы для защиты своих цифровых активов и предпочитаете не подчиняться их политикам, лучше переместить свои цифровые активы с платформы туда, где вы сможете полностью контролировать их.
Централизованные платформы являются отправной точкой для покупки цифровых активов за доллары. После совершения покупки вы можете взять свои активы под опеку, переведя их на свой кошелек. С другой стороны, децентрализованные приложения (dapp) требуют, чтобы пользователи хранили средства в своем собственном кошельке. Децентрализованные финансы (DeFi), такие как кредитование, займы, страхование, требуют использования цифрового кошелька. DeFi только медленно становится доступным для пользователей централизованных платформ.
Если вы хотите диверсифицировать криптоактивы в казначействе своего малого бизнеса, вы криптоинвестор или просто хотите иметь крипто-кошелек на случай, если вы столкнетесь с платными злоумышленниками-вымогателями, решение требует настройки цифровой кошелек и перевод на него своих криптоактивов.
С вашими инвестициями в цифровой кошелек, находящимися под вашим контролем, вы являетесь единственным владельцем и можете быть спокойны, что никакое учреждение не может конфисковать ваши цифровые активы.
Тем не менее, преимущества владения собственным цифровым кошельком и управления им связаны с одним существенным недостатком: если вы потеряете свой закрытый ключ и слова восстановления, у вас не будет возможности обратиться за помощью, и ваши цифровые активы будут потеряны навсегда. Тем не менее, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы избежать этой ситуации.
Передовой опыт
Наилучшим способом защиты ваших цифровых активов является использование аппаратного кошелька (также называемого холодным кошельком) вместо программного кошелька (также называемого горячим кошельком), чтобы избежать кражи ваших цифровых активов.В случае с программным кошельком, если закрытый ключ хранится на вашем компьютере и вы становитесь жертвой программы-вымогателя, ваш цифровой кошелек может быть заблокирован.
Криптовалютный кошелек представлен парой асимметричных ключей: закрытый и открытый ключи. Закрытый ключ должен храниться в секрете. Адрес кошелька получается из открытого ключа. Адрес кошелька — это то, что другие используют для перевода вам цифровых средств. Если закрытый ключ хранится на вашем ноутбуке или телефоне, как в случае с горячим кошельком, ваш цифровой кошелек уязвим для атак и программ-вымогателей.Закрытый ключ можно легко украсть с помощью любого из направлений атак (фишинг, атаки нулевого дня, бесфайловые атаки и т. д.) или заблокировать с помощью программ-вымогателей.
Чтобы не попасть в компрометирующую ситуацию, когда ваши цифровые активы будут украдены или утеряны, используйте аппаратный кошелек:
1. Приобретите аппаратный кошелек:
- Приобретите напрямую у производителя, а не на сторонних сайтах (eBay, Amazon и т.д.) или б/у.
- Убедитесь, что печать на коробке не повреждена.Вам не нужна поддельная версия.
- Попросите надежного друга совершить покупку, отправленную на его адрес. Это делается для того, чтобы избежать потенциальных фишинговых атак.
- Не регистрируйтесь у производителя. Это делается для того, чтобы избежать попадания в цель, если база данных клиентов производителя будет скомпрометирована.
2. Создайте свой кошелек:
- Установите надежный пароль для вашего аппаратного кошелька. Не используйте дату рождения или номер, который публично связан с вами, например почтовый индекс, номер дома или номер телефона.Хакер может легко вывести его.
- Запишите слова восстановления. Это эквивалентно закрытому ключу кошелька. Любой, у кого есть слова для восстановления, может восстановить ваш кошелек и украсть все ваши цифровые активы.
- Сохраните слова восстановления в своем аппаратном кошельке на металлической пластине для защиты от пожара и храните ее в сейфе вашего банка.
- Установите директивы, чтобы предоставить доступ к вашей депозитной ячейке вашим наследникам; проинструктируйте своих наследников о стоимости ваших цифровых активов и о том, как безопасно восстановить свой кошелек и ваши цифровые активы.
Затем обязательно зарегистрируйтесь
После того, как вы настроили свой кошелек, подключайтесь к нему раз в месяц, чтобы убедиться, что вы помните, как это сделать, и сохраните пароль в памяти. Не записывайте код доступа: если кто-то ограбит ваш кошелек и обнаружит код доступа, он сможет разблокировать ваш кошелек и украсть ваши цифровые активы. И будьте осторожны, чтобы не стать жертвой фишинговых атак, которые запрашивают закрытый ключ вашего кошелька или слова восстановления.
Чтобы следить за балансом цифровых активов без постоянного подключения аппаратного кошелька, используйте мобильное приложение, позволяющее отслеживать адреса кошельков без ввода закрытого ключа.Скопируйте адрес вашего кошелька с дисплея вашего устройства или подключите его к компьютеру. Этот адрес часто может отображаться в виде QR-кода из вашего аппаратного кошелька. Это избавляет от необходимости извлекать аппаратный кошелек каждый раз, когда вы хотите проверить свой баланс.
Если вы потеряете свой аппаратный кошелек, не нужно паниковать. Вот что нужно сделать:
- Купите новый аппаратный кошелек, следуя приведенным выше рекомендациям.
- Получите слова восстановления из сейфа.
- Вместо создания нового кошелька восстановите адрес своего кошелька в новом аппаратном кошельке, используя слова восстановления. Производитель вашего аппаратного кошелька предоставит вам подробные инструкции о том, как выполнить эту операцию.
- Ваши активы возвращены!
- Сохраните слова восстановления вашего кошелька в сейфе вашего банка.
Напишите мне, если вам нужны какие-либо предложения по приобретению или защите вашего кошелька, или если у вас есть какие-либо отзывы.
Отчет за 2020 год об источниках средств для неактивных адресов биткойнов
Прошло 11 лет с момента создания исходного блока биткойнов.В течение последних 11 лет биткойн использовался для платежей, биржевой торговли и в качестве средства сбережения.
Однако не все добытые биткойны перемещаются после их создания.
По состоянию на июль 2020 года более 10 млн биткойнов ( 85 миллиардов долларов) были накоплены на неактивных биткойн-адресах без каких-либо исходящих транзакций в 2019 году (Coindesk и Medium).
20 мая 2020 года некоторые из первых добытых биткойнов были перемещены впервые за 11 лет (статья Crystal).Это, наряду с количеством адресов, которые не были активны в течение длительного времени, побудило Crystal проанализировать эти бездействующие биткойн-адреса.
Трудно сказать точную причину такого бездействия: возможно, держатели ждут подходящего момента, чтобы продать свои биткойны, или, возможно, они только что потеряли свой закрытый ключ и не могут получить доступ к своим средствам.
Какой бы ни была причина, мы можем предположить, что на данный момент большая часть этого накопленного биткойна никогда не покинет адреса, где они находятся сейчас.
Однако, если команда аналитиков Crystal рассмотрит источники средств, которые были аккумулированы по этим адресам в период с 2009 по 2020 год, мы сможем получить гораздо лучшее представление о динамике движения средств.
Мы также можем выдвинуть гипотезу о намерениях вовлеченных лиц и даже о возможных причинах неактивности этого биткойн-адреса.
Crystal Blockchain заинтересован в анализе источников средств для таких адресов, поскольку это может помочь правоохранительным органам делать различные предположения в случаях, когда средства были получены с неактивных адресов биткойнов.Кроме того, учитывая значительное количество «молчаливых» средств на этих адресах, важно понимать происхождение средств.
По мере развития правил криптовалюты неактивные средства станет намного сложнее обналичить. Поэтому команду аналитиков Crystal интересовало, какая доля средств показана в отношении даркнета или других незаконных или «рискованных» видов деятельности.
- Бездействующие биткойн-адреса — это биткойн-адреса, по которым нет исходящих транзакций в течение определенного периода времени и которые имеют ненулевой баланс.
- В этом исследовательском отчете мы работали только с бездействующими биткойн-адресами, по которым не было исходящих транзакций с 1 января 2015 года (т. е. не было движения средств за последние 5 лет и у которых ненулевой баланс).
- В качестве фокус-группы мы взяли все бездействующие адреса, по которым не было исходящих транзакций с 1 января 2015 г., а также баланс >=1 BTC (примерно 9 тыс. долларов США по состоянию на июль 2020 г.)
- Неназванные владельцы/лица — это лица, пока не идентифицируемые на платформе аналитики Crystal.
- Рискованная деятельность или средства обмена, связанные с какой-либо незаконной или мошеннической деятельностью.
- Дата расчета данных для отчета 21.07.2020.
е. не было движения средств за последние 5 лет и у которых ненулевой баланс).Чтобы проанализировать количество и распределение биткойнов по этим неактивным адресам, Crystal Blockchain разделил все неактивные адреса на четыре группы в зависимости от имеющихся балансов.
Диапазоны остатков по анализируемым группам:
- неактивных адреса с балансом менее 1 BTC;
- неактивных адреса с балансом от 1 BTC до 10 BTC;
- неактивных адреса с балансом от 10 BTC до 100 BTC;
- неактивных адреса с балансом, равным или превышающим 100 BTC.
В таблице ниже показано распределение остатков биткойнов на неактивных адресах по группам. Crystal Blockchain обнаружил, что только 5% от общего числа всех бездействующих биткойн-адресов содержат 98,7% суммы биткойнов, накопленной в неактивных биткойн-адресах.
Эти 5% представляют собой группу бездействующих биткойн-адресов с текущим балансом, равным или превышающим 1 BTC, по состоянию на июль 2020 года. разные биткойн-адреса.
ИЗОБРАЖЕНИЕ: Группа неактивных адресов с балансом, равным или превышающим 1 BTC, будет фокус-группой для этого отчета.Чтобы определить ведущие бездействующие адреса для фокус-группы, Crystal Blockchain учла два конкретных критерия, которым должны были соответствовать адреса.
Первым определителем был баланс на 21.07.2020.
См. ниже список пяти самых неактивных биткойн-адресов по балансу:
Адрес 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF имел самый большой баланс биткойнов по состоянию на июль 2020 года.
Баланс составил 79 957 BTC или около 745 миллионов долларов США, всего с 329 транзакциями. Однако мы не можем определить, имеет ли этот адрес закрытый ключ, чтобы иметь возможность вывести биткойн, или, возможно, он был создан для сжигания какой-то криптовалюты без возможности ее возврата.
Верхний адрес — по балансу — который, как мы знаем, определенно имеет закрытый ключ (т.е. были исходящие транзакции) — 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr . По состоянию на июль 2020 года баланс составлял 31 000 BTC или 289 миллионов долларов, и на данный момент было совершено всего 103 транзакции.
Вторым определителем, используемым Crystal Blockchain для выбора адресов для анализа, было количество входных и выходных транзакций по состоянию на июль 2020 года.
См. ниже список пяти самых неактивных адресов по количеству транзакций:
Анализируя топ-адреса по количеству транзакций, Crystal Blockchain обнаружил, что лид-адрес — это 111111111111111111114oLvT2 .
Этот конкретный адрес на сегодняшний день завершил 55 283 транзакций и в настоящее время имеет баланс в 70 BTC, но этот адрес также почти наверняка был создан специально как адрес для сжигания биткойнов без закрытого ключа (т.у него нет исходящих транзакций, а его хэш слишком сложен для закрытого ключа.)
Самый высокий адрес по количеству транзакций, у которых определенно есть закрытый ключ, — 18GoSRDTdxPXBy7pXbwWTip5AWviqjJfD2 (т. е. были зарегистрированы исходящие транзакции). июль 2020.
Теперь, когда мы создали Оперативную группу , мы рассмотрим источники средств, которые были накоплены в этой группе.При прямом взаимодействии с адресами, у которых есть безымянных владельцев, мы идем дальше через взаимодействия, чтобы найти известных сущностей. Мы рассматриваем взаимодействие (через промежуточные адреса) с владельцами безымянных , использующих функции Crystal Monitor и Crystal All Connections .
Чтобы изучить источники средств, Crystal Blockchain проанализировала все входных транзакций биткойн-адресов, включенных в одну и ту же фокус-группу .По состоянию на июль 2020 года общая сумма биткойнов, полученных всеми адресами в фокус-группе в период с 2009 по 2020 год, составляет 5 228 732 биткойна.
В таблице ниже показаны суммы, которые бездействующие биткойн-адреса в фокус-группе были получены от различных типов организаций в период с 2009 по 2020 год:
На приведенной ниже диаграмме показано распределение средств по источникам организаций, полученных Оперативной группой в период 2009-2020 гг.:
Наибольшее количество средств поступило от майнеров и добытых монет — 54%, при этом 20% биткойнов поступило от служб обмена.12% были получены из онлайн-кошельков, а 4% достигли неактивных биткойн-адресов через торговые площадки даркнета. 2% биткойнов поступает от азартных игр, в то время как только 1% источников — это миксеры, нелегальные услуги, выкупы, украденные монеты и мошенничество, и менее 1% поступает от платежных систем, онлайн-рынков и банкоматов.
5% биткойнов поступило от «Других» и «Безымянных» (т.е. пока не идентифицируемых на аналитической платформе Crystal).
Фокус-группа получила суммы от разных организаций (в год) в биткойнах:
Ниже представлено визуальное представление годовых вводных сумм Оперативной группы:
Самая большая сумма, накопленная Фокус-группой, была собрана еще в 2013 году, когда было собрано 1 285 479 BTC.Наименьшая сумма, накопленная для той же фокус-группы, была в 2020 году — 45 BTC. Как менялся тип источника финансирования по сравнению с прошлым годом в период с 2009 по 2020 год?
В первые два года существования биткойна, с 2009 по 2010 год, бездействующие адреса Биткойн-блокчейн получали средства в основном от майнеров и добытых монет, а также онлайн-кошельков, с долей около 99,9%.
К 2015 году около 60% средств, полученных на бездействующие биткойн-адреса, поступали в основном от миксеров и «рискованных» типов сущностей.
Это можно объяснить ростом популярности сервисов аналитики блокчейна (таких как Crystal Blockchain) и, следовательно, ростом популярности сервисов микширования среди пользователей биткойнов, которые боялись раскрыть источник средств на своих кошельках.
Чтобы подсчитать, сколько денег заработали бездействующие биткойн-адреса, просто «ходя» по ним все это время. Мы сравнили расчетную полученную сумму (доллары США) и приблизительный текущий баланс (доллары США) . Предполагаемая полученная сумма (USD) была рассчитана путем умножения полученной суммы в BTC во всех входных транзакциях и курса биткойнов на момент транзакции. Приблизительный текущий баланс (доллары США) был рассчитан путем умножения суммы баланса (долларов США) в июле 2020 года на курс биткойнов за тот же период времени.
Фокус-группа получила 641 млн долларов всего, в то время как расчетный остаток составляет 35 млрд долларов, , что почти в 54 раз больше.
Тогда можно интерпретировать, что прибыль, полученная просто за счет «хранения» биткойнов на неактивных адресах, составляет более 34 млрд долларов по состоянию на июль 2020 года.
Crystal Blockchain также рассчитал потенциальную сумму в долларах США, лежащую на неактивных биткойн-адресах по состоянию на июль 2020 года. Для этого мы взяли сумму общей суммы на неактивных биткойн-адресах (3 756 486 BTC) и распределили ее в соответствии с источником доля средств рассчитана для входных сумм в биткойнах. Поскольку эти биткойны все еще лежат нетронутыми, Crystal Blockchain конвертировал их в доллары США по текущему курсу на июль 2020 года.
Прогнозируется, что следующие суммы (в долларах США) будут находиться на этих бездействующих балансах биткойн-адресов по состоянию на июль 2020 года:
Исходя из этих результатов, Crystal Blockchain оценивает, что потенциально 1,5 млрд долларов биткойнов, находящихся на балансах этих неактивных биткойн-адресов, поступили из даркнета , а потенциально около 500 млн долларов поступили от миксеров и других «рискованных» типов сущностей.
- В общей сложности 3 756 486 BTC лежат на неактивных балансах биткойн-адресов по состоянию на июль 2020 года.
- 98,7% из этих 3,7 млн биткойнов собраны на 121 435 адресах (всего 5% всех неактивных адресов) с балансом, равным или превышающим 1 BTC.
- 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr — ведущий неактивный адрес с подтвержденным наличием закрытого ключа (по балансу). Он имеет баланс 31 000 BTC .
- 18GoSRDTdxPXBy7pXbwWTip5AWviqjJfD2 — ведущий неактивный адрес с подтвержденным наличием закрытого ключа (по количеству) транзакций.Всего он участвовал в 14 085 транзакций.
- Крупнейшим источником средств для рассматриваемых бездействующих биткойн-адресов являются монеты Miners & Mined на 54%.
- Доля всех средств из даркнет-источников на неактивные биткойн-адреса мы посчитали равной 4 % . (Однако потенциальная сумма, содержащаяся в неактивных адресах, полученных из Даркнета, составляет 1,5 млрд долларов США по состоянию на июль 2020 года.)
- В 2009 и 2010 годах крупнейшими источниками средств были майнеры и добытые монеты, а также онлайн-кошельки по адресу 99.9%.
- Первые адреса начали накапливать значительные суммы средств от Exchange Services в 2010 г., в том же году, когда были созданы первые биржи (BitcoinMarket.com, февраль 2010 г. и MtGox, июль 2010 г.)
- В 2015 году крупнейшим источником биткойнов для рассматриваемой фокус-группы были миксеры, наряду с другими типами «рискованных» организаций. Ввод составил почти 60% годовой суммы ( 14 777 BTC из 25 561 BTC ).
- Суммы доходов от бездействующих биткойн-адресов в период с 2019 по 2020 год были очень низкими по сравнению с ними, и мы можем видеть доминирование служб обмена в качестве источника средств (72% в 2019 году и 89% в 2020 году). Это может быть связано с тем, что владельцы неактивных биткойн-адресов хотят сделать свои средства менее «рискованными». Таким образом, они могут избежать проблем с выводом средств в будущем в результате усиления регулирования на рынке криптовалют.
(Однако потенциальная сумма, содержащаяся в неактивных адресах, полученных из Даркнета, составляет 1,5 млрд долларов США по состоянию на июль 2020 года.) 
Это может быть связано с тем, что владельцы неактивных биткойн-адресов хотят сделать свои средства менее «рискованными». Таким образом, они могут избежать проблем с выводом средств в будущем в результате усиления регулирования на рынке криптовалют.- Часть информации, которая появилась в результате этого анализа, была ожидаемой, тогда как другие результаты были неожиданными. Было удивительно видеть такое асимметричное распределение адресов и балансов среди неактивных биткойн-адресов. Например, 5% всех адресов содержат почти весь баланс общего биткойна, составившего эти неактивные адреса.
- Было также показательно обнаружить, что доля источников даркнета для этих неактивных адресов составляет всего 4%. Тем не менее, приблизительная сумма из Даркнета, лежащая в неактивных балансах, составляет 1,5 миллиарда долларов, что довольно велико. Активное использование Mixers в период с 2015 по 2016 год было неожиданным, но это можно объяснить ростом популярности сервисов аналитики блокчейна, таких как Crystal Blockchain. Рост популярности Mixing Services среди пользователей биткойнов был, вероятно, связан с боязнью раскрытия источника средств в их кошельках.
- Сумма, заработанная в долларах США просто «ходлингом», составляет 34 миллиарда долларов, что является значительным. Даже если большая часть этих денег потеряна, общая накопленная сумма все равно не мелочь.
Рост популярности Mixing Services среди пользователей биткойнов был, вероятно, связан с боязнью раскрытия источника средств в их кошельках.- Количество неактивных биткойн-адресов сократится из-за более сложных процедур вывода средств, особенно в случаях, когда средства поступают из «Рискованных» источников, таких как Darknet Marketplaces и Mixers. Поскольку Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточает регулирование виртуальных активов, нет причин удерживать ваши средства, если они получены от какой-либо незаконной деятельности.
- Будущие доходы для неактивных биткойн-адресов будут в основном поступать из источников, которые не считаются «рискованными», таких как службы обмена и онлайн-кошельки.
- Некоторые владельцы будут пытаться снизить оценку риска своих адресов различными способами, в то время как другие владельцы понимают, что не смогут снять средства, если они будут получены из подозрительного источника(ов).
- Поскольку внедрение биткойнов продолжает расти, скорее всего, адресов останутся бездействующими.
Можно ли украсить биткойн? (Вы будете удивлены)
Могут ли кредиторы забрать ваши биткойны и криптовалюту?
Существует распространенное заблуждение, что биткойны и другие криптовалюты нельзя присвоить. Биткойн-счета, хранящиеся в таких учреждениях США, как Coinbase, на самом деле могут быть арестованы кредитором по решению суда.
Многие люди считают, что криптовалюта, такая как биткойн, может быть священным Граалем для защиты активов.Они считают, что криптовалюта не может быть конфискована или конфискована кредитором по решению суда. Они считают, что запасы криптовалюты — это конфиденциальные активы, которые не нужно раскрывать кредиторам.
Увы, криптовалюта может быть не так защищена, как некоторые думают.
Краткий обзор
- Биткойн-кошелек, хранящийся в учреждениях США, таких как Coinbase, может быть арестован кредитором по решению суда.
- Крупные покупки биткойнов или других криптовалют сложно скрыть за деньги на банковском счете.Кредитор по решению суда может просмотреть банковские записи и увидеть перевод средств.
- В отношении биткойнов мало прецедентного права. Из-за неопределенности в отношении взыскания долгов некоторые кредиторы, требующие меньшего судебного решения, могут не приложить усилий для ареста биткойн-счетов.
Понимание биткойнов
Криптовалюта или виртуальная валюта, включая ее самый известный продукт «Биткойн», является альтернативой валюте и новой платежной системой. Криптовалюта выражается в виде кредитов, зарегистрированных в общедоступной онлайн-бухгалтерской книге или блокчейне.В любой транзакции оплата и получение криптовалюты изменяет балансы покупателя и продавца в их соответствующих реестрах.
Бухгалтерская книга криптоблокчейна распространяется на компьютеры по всему миру, и транзакции проверяются всемирной распределенной бухгалтерской книгой.
Человек, покупающий биткойн, получает личный онлайн-кошелек, который действует как книга его собственных криптовалютных транзакций и валютных балансов. Владелец получает закрытый цифровой ключ (последовательность символов) для управления своим цифровым кошельком.Только владелец закрытого ключа может снимать деньги и активировать платежи. Любой может отправить криптовалюту на адрес вашего кошелька, но только владелец со своим закрытым цифровым ключом может перевести криптовалюту со своего адреса. Переводы криптовалюты являются окончательными и необратимыми. Как только сторона отправляет криптовалюту получателю, невозможно отменить или отменить транзакцию.
Мы можем помочь
Запланируйте консультацию по телефону или через Zoom, чтобы обсудить вашу конкретную ситуацию.
Мы помогаем клиентам по всему штату Флорида.
Записи транзакций между криптоадресами общедоступны. Цифровые адреса отправителя и получателя записываются и указываются для каждого обмена. Однако записи адресов отправки и получения криптовалюты не идентифицируют владельца адреса. Нет онлайн-записи, которая идентифицирует человека, связанного с какой-либо цифровой транзакцией криптовалюты.
Владелец биткойнов может хранить свой цифровой ключ на своем персональном компьютере или в физически безопасном месте.Самостоятельное хранение криптоключей обеспечивает конфиденциальность и анонимность криптовалютных активов человека. Ни у кого больше нет достаточно информации, чтобы обнаружить или манипулировать криптовалютой. Если владелец забудет или потеряет свой цифровой ключ, у него не будет возможности вернуть свою валюту. Также были случаи кражи ключей, находящихся во владении владельца.
Где вы храните криптовалюту?
Большинство инвесторов могут использовать сторонние приложения или сервисы для хранения и обмена криптовалюты.
Популярным эмитентом криптовалютной биржи и держателем криптокошельков является интернет-приложение Coinbase.Сторонний сервис криптовалют, такой как Coinbase, надежно хранит криптовалюту клиента и его цифровой ключ. Учетные записи Coinbase нельзя забыть, потерять или украсть.
Coinbase использует цифровую информацию клиента для облегчения транзакций от имени клиента. Coinbase предоставляет процедуру обмена криптовалюты на традиционную твердую валюту по текущей рыночной стоимости. Клиент может полностью или частично ликвидировать учетную запись Coinbase и получить твердую валюту. Большинство криптовалютных бирж менее известны и расположены за пределами США.
Биткойн в банкротстве
Биткойн и другие криптовалюты не являются освобожденными активами при банкротстве. Подача заявления о банкротстве по главе 7 требует, чтобы вы передали все активы, включая биткойны, управляющему по банкротству.
Непредоставление биткойн-счетов управляющему по банкротству может иметь серьезные последствия, вплоть до отказа в признании банкротом.
управляющий по делам о банкротстве, помимо ваших кредиторов, может просматривать ваши финансовые записи во время процесса банкротства.При наличии достаточного количества времени и усилий кредитор или управляющий по банкротству, скорее всего, смогут обнаружить ваши биткойн-счета.
Должны ли должники раскрывать свои биткойны и криптовалюту кредиторам?
Кредитор по решению суда обнаруживает финансовые счета и другие активы должника посредством обнаружения после вынесения решения. Должники обязаны давать показания под присягой о характере, стоимости и местонахождении всех своих активов, включая, например, их банковские счета и счета ценных бумаг.Судебный кредитор может под присягой спросить должника о владении криптовалютой должника и его истории криптовалютных транзакций. Кредитор может попросить должника раскрыть свои цифровые пароли во время раскрытия информации после вынесения решения и дать показания о любых третьих лицах, которые держат его криптовалютные кошельки.
Суд может объявить должника неуважительным к суду, если должник не дает правдивых и полных показаний о своих криптовалютных активах. Как правило, должник не может возражать против раскрытия цифровых паролей или местонахождения цифровых паролей.
Могут ли кредиторы присвоить биткойн и другую криптовалюту?
Кредиторы имеют различные инструменты для сбора денежных средств. Наложение ареста — это процедура взыскания, посредством которой кредитор по судебному решению может взыскать или перехватить долги, которые третье лицо («получатель взыскания») должно должнику по судебному решению. Вручение судебного приказа об аресте требует, чтобы третья сторона, имеющая деньги перед должником, выплатила долг кредитору по решению суда.
Приказы об аресте чаще всего вручаются банкам.Банк имеет задолженность перед клиентом по сумме вкладов. По требованию клиента банк должен выплатить деньги со счета должника должнику или третьему лицу, указанному должником, с использованием чека или авторизации онлайн-платежа.
Банк имеет задолженность перед своими клиентами по вкладам клиентов до востребования, и кредитор по решению суда может погасить долг банка, наложив арест на счет должника.
Существует действительно мало прецедентов в отношении ареста криптовалютных счетов. Ясно, что если должник по судебному решению в частном порядке хранит свои цифровые ключи и пароли в собственном хранилище, на криптовалюту не может быть наложен арест, потому что нет стороннего поставщика услуг, такого как Coinbase, у которого есть долг перед должником.Как правило, должнику по решению суда будет очень трудно обнаружить и получить доступ к личным записям должника о владении криптовалютой и криптовалютных транзакциях.
Отношения между Coinbase и ее клиентами похожи на банковские отношения, но все же отличаются от них. В той мере, в какой Coinbase соглашается ликвидировать криптовалюту клиента по запросу, отношения со своими клиентами напоминают банковские отношения.
Тем не менее, клиентское соглашение Coinbase существенно отличается от традиционных соглашений, регулирующих банковские счета до востребования.
В то время как в каждом штате существуют законы и юридическая история, которые определяют и регулируют отношения с банковскими счетами, правовая история невелика и нет законов, относящихся к счетам криптовалюты Coinbase.
Скорее всего, суд найдет достаточное обязательство Coinbase (и других бирж) перед своими клиентами, чтобы гарантировать наложение ареста на учетную запись, принадлежащую должнику по судебному решению, если только учетная запись не была освобождена от судебного разбирательства в соответствии с применимым законодательством штата.
Наложение ареста на Coinbase может быть возможным, поскольку Coinbase является U.Компания S. подпадает под юрисдикцию суда США. Даже тогда Coinbase находится в Калифорнии. У нее есть зарегистрированный агент во Флориде, но у нее нет юридического адреса во Флориде. Суды Флориды постановили, что деньги хранятся в отделении банка, в котором был открыт счет, и кредиторы не могут арестовывать банковские счета, открытые и находящиеся за пределами Флориды.
То же правило, вероятно, применимо и к криптовалютным биржам. Активы, бухгалтерская книга и ключи Coinbase должника, вероятно, находятся в офисе Coinbase в Калифорнии, где был открыт и обслуживался счет.Кредитору, вынесенному по решению суда, возможно, сначала придется одобрить судебное решение в Калифорнии, прежде чем пытаться заключить сделку по обмену криптовалюты в этом штате.
Может ли кредитор вывести оффшорные биткойн- и крипто-счета?
Наложение ареста может быть еще более сложным, если должник по судебному решению использует иностранные биржи криптовалют. Кредитор по решению суда в США определенно не может использовать суд Флориды, чтобы арестовать обмен криптовалюты или счет, работающий за границей. Принятие судебного решения в другой стране, а затем использование средств правовой защиты этой страны для обмена криптовалюты в этой стране является и дорогостоящим, и, вероятно, непрактичным.
Как кредитор может принять решение о биткойнах и криптовалюте должника?
Агрессивный кредитор может использовать тактику взыскания, отличную от ареста, чтобы получить криптовалюту должника.