Кто такой александр винник задержанный в греции – задержанный в Греции программист Винник рассчитывает вернуться на родину — РТ на русском

Генеральный директор биржи GetBTC так прокомментировал задержание коллеги: «Несмотря на то что Винника обвиняют в мошенничестве или отмывании денег, надо учитывать, что есть много пострадавших физических лиц, честных граждан, которые потеряли свои средства. За что задержали Винника? Возможно, это часть конкурентной войны и банальное изъятие средств пользователей под надуманным предлогом.<…> Мы собираем информацию от наших коллег, криптовалютного сообщества. Следим за развитием событий и будем думать, как поступать дальше. В любом случае мы будем подавать иск к тому, у кого находятся сейчас активы биржи. Пользователи их должны получить, и мы будем идти в этом направлении».

По информации на сайте греческой полиции, 38-летний россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года он руководит преступной группой, в которой выполняет функции «мозгового центра». При задержании у россиянина были изъяты карточки, планшеты, два портативных компьютера и пять мобильных телефонов. В Генконсульстве России в Греции РБК сообщили, что россиянину уже выбрана мера пресечения — он заключен под стражу.

Авторы: Георгий Перемитин, Мария Коломыченко

www.rbc.ru

Криптовалютный барон: за что арестовали Александра Винника | Бизнес

FinCEN же привлёк Винника к гражданско-правовой ответственности, наложив на него штрафа в размере $12 млн. Более того, ему грозит уголовная ответственность. Так, признание виновным в отмывании денежных средств в соответствии с законодательством США может повлечь для него до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов США или двукратной стоимости имущества, вовлеченного в сделки по отмыванию денежных средств. И это не единственный состав преступления, который обнаружили в действиях Винника.

Попробуем понять, что в деятельности BTC-e привело биржу и её владельца с таким печальным последствиям.

Как деятельность BTC-e связана с США?

• услугами BTC-e активно пользовались клиенты, находящиеся на территории США. Так, клиентами из США было проведено не менее 21 000 биткоин-транзакций на сумму более $296 млн и десятков тысяч транзакций в других конвертируемых виртуальных валютах;
• в транзакции были вовлечены средства, направленные от клиентов, расположенных в США, получателям, которые также находились в США;
• транзакции обрабатывались через серверы, расположенные в США.

Что нарушили BTC-e и Александр Винник?

Несоблюдение обязанности зарегистрироваться

Законодательство США требует регистрировать организации, оказывающие финансовые услуги (MSB — Money Services Business), в течение 180 дней с момента начала деятельности. Каждые два года регистрацию необходимо продлевать. MSB, находящееся за рубежом, обязаны назначить агента, который будет находиться в США.

BTC-e проигнорировала данные требования даже после того, как FinCEN выпустил руководство в отношении организаций, осуществляющих деятельность с криптовалютой.

Нарушение законодательства США о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (AML)

• В BTC-e отсутствовали даже минимально необходимые внутренние политики и процедуры по предотвращению отмывания денежных средств. BTC-e разработала политику идентификации клиентов только в мае 2017 года, указав при этом, что соблюдение политики является необязательным.
• BTC-e не собирало даже самую основную информацию о клиенте, необходимую для соответствия законодательству США. BTC-e позволяла своим клиентам открывать счета и проводить транзакции при введении только имени пользователя, пароля и адреса электронной почты независимо от количества транзакций, проведенных клиентом, и от суммы переводов.
• Кроме того, в BTC-e не было адекватных процедур для проведения due diligence, мониторинга транзакций и отказа от совершения сделок, которые способствовали отмыванию денег или другой незаконной деятельности. Пользователи BTC-e открыто обсуждали вопросы ведения преступной деятельности через внутреннюю систему обмена сообщениями на веб-сайте и в публичном чате BTC-e Troll Box.

Несоблюдение обязанности подачи отчётов о подозрительной деятельности (SAR)

Дело в том, что MSB обязаны подавать отчёты о сделках на сумму более $2 000, которые:

• включают средства, полученные от незаконной деятельности;
• имеют своей целью избежать требований к отчётности;
• не имеют коммерческой или иной очевидной законной цели, и MSB в результате изучения сделки не видит какого-либо разумного объяснения цели сделки;
• предполагают содействие преступной деятельности.

BTC-e не подала ни одного требуемого отчёта, при этом обработав тысячи подозрительных транзакций, включая те, которые проводились клиентами, широко известными в связи с нарушениями гражданского и уголовного законодательства США.

К чему привело игнорирование BTC-e всех требований?

В результате отсутствия какой-либо адекватной системы идентификации клиентов и проверки транзакций за время своей деятельности BTC-e обрабатывала такие транзакции как:

• транзакции более 300 000 биткоинов, украденных на бирже Mt.Gox;
• транзакции (более 1000) незарегистрированного криптовалютного обменника Coin.MX. Даже после осуждения владельца Coin.MX за организацию деятельности по переводу денежных средств без лицензии, BTC-e не проводила проверку транзакций, обработанных для Coin.MX, и не подавала отчеты о подозрительной деятельности;
• транзакции на сумму более $800 000, связанные с функционированием вирусной программы Cryptolocker;
• транзакции, связанные с сайтом Liberty Reserve, осуществившим к моменту осуждения ее владельцев деятельность по отмыванию денежных средств на сумму более $6 млрд.

Пример Александра Винника и BTC-e крайне показателен и нет ни одной причины, по которой он может оказаться единичным. Сегодня новые блокчейн-проекты появляются почти ежедневно, регулярно создаются криптобиржи и обменники, проводится колоссальное количество ICO. При этом предприниматели крайне редко задумываются о возможных правовых последствиях несоблюдения ими законодательства различных государств, не говоря уже о серьезной оценке всех правовых рисков. Между тем, регуляторы все активней интересуются данной деятельностью. Чего только стоят недавние разъяснения Комиссии США по ценным бумагам (SEC) и Валютного управления Сингапура (MAS), приравнивающие некоторые виды токенов к финансовым инструментам и распространяющим на эмиссию таких токенов законодательство о ценных бумагах. И как показывает пример Александра Винника, игнорирование требований законодательства может повлечь весьма жесткие последствия — вплоть до лишения свободы.

www.forbes.ru

В Греции арестован россиянин, подозреваемый в отмывании $4 млрд через криптовалюту – Новости Варламов.ру – ЖЖ

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по подозрению в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью криптовалюты, оказался связан с крупной (и одной из самых популярных в России) криптовалютной биржей BTC-E, об этом сообщает греческое издание DailyThess. Информацию о связях Винника с BTC-E также подтверждает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации на сайте греческой полиции, россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года [год открытия BTC-E] он руководит преступной группой, в которой выполняет функции «мозгового центра». Группа, по информации полиции, контролирует «один из крупнейших сайтов в области электронной преступности». Свои преступные доходы группа конвертирует в биткоины.

РБК

«Арестованный в Греции, видимо, это один из администраторов BTC-E, 95%, что это так. Сама биржа, по сути, использовалась подпольщиками для обналички. Если у кого-то остались деньги на этой бирже, то, скорее всего, их вернуть уже не получится.

Теоретически, возможно, что ребята из BTC-E просто украли все деньги и сейчас раскидывают их по счетам. Есть связанный с BTC-E счет, транзакции с которого выглядят очень странно. Сначала шли большие транзакции, потом средние, сейчас по маленьким пошла разбивка. Очень странно все это выглядит с точки зрения BTC-E.

На курс произошедшее, скорее всего, сильно не повлияет. И да, на биржах деньги лучше всего-таки не держать, если вы не трейдер, нужно понимать риски».

Эксперт по криптовалюте Сергей Сергиенко, «Варламов.ру»

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

– Что вам еще известно об Александре Виннике?

Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC [Комиссиtq по ценным бумагам и биржам США] и Министерством юстиции США.

– Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

– Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

– Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

– Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

bits.media

BTC-E использует сторонние банковские услуги, не оставляя свои реквизиты в официальных записях. По крайней мере, один из банков , вовлеченных в процесс находится в Чехии, регистрация компании – Болгария, управляющая компания базируется на Кипре, а учредители биржи – российские программисты Алексей и Александр, которые по их словам ранее работали в технопарке Сколково.

В принципе, такая конфигурация не является чем-то особо исключительным для российского онлайн-бизнеса, который всегда пытался защититься от несовершенства российского законодательства и “наездов” бандитов и силовиков использованием оффшорных юрисдикций. Однако, западных инвесторов это часто пугает, а англоязычные источники порой подливают масла в огонь (некоторые утверждают, что алармистский материал CoinDesk был заказом конкурирующих бирж).

bitnovosti.com, 2013 год

«Не будем ходить вокруг да около, и скажем прямо: Винник – наш главный подозреваемый в деле кражи средств биржи MtGox (и отмывании украденного в дальнейшем). Это результат долгих лет упорной и кропотливой работы, проделанной нами. Мы также хотим отметить, что наша версия подтверждается другими независимыми расследованиями, проведенными незаинтересованными лицами. Все, кто работал над этим расследованием, сохраняя спокойствие, методично собирали материалы, которые им удалось выяснить за всё это время и передавали их в правоохранительные органы. Делалось всё без шума и спешки, дабы предоставить актуальную и объективную информацию, тем самым увеличить шансы на арест и исключить заведения дела в тупик.

И вот, сегодня, когда арест произошел, мы думаем, что можем наконец открыться миру и рассказать, что мы делали всё это время и что нам удалось выяснить. Спасибо за ваше терпение!

Мы планируем разделить всё на несколько отдельных статей, так как наша информация покрывает большой спектр тем, связанных с этим делом. В этой же статье, главным образом, мы постараемся очень бегло изложить наши мысли по поводу взлома биржи MtGox и её прямого причастия к Виннику:

1) В сентябре 2011 года, MtGox была взломана и её ключи от «горячего» кошелька были скомпрометированы. Злоумышленник попросту скопировал файл wallet.dat. Это дало хакеру доступ к биткоинам, находящимся на бирже, а также доступом ко всем входящим депозитам на адреса данных кошельков.

2) В течении всего времени, хакер систематически вычищал кошельки, используя украденные ключи и отправлял их на кошельки, которые контролировал Александр Винник. Это продолжалось на протяжении долгого времени, и даже имело перерывы. Так, например, вторая часть крупного хищения произошла уже в конце 2012 и в 2013 году.

3) В середине 2013 года, когда средства на кошельках, к которым имели доступ злоумышленники, опустели до половины, они решительно увели весь остаток на сумму 630 000 BTC.

4) В дополнение к этому, общий ключевой пул кошелька wallet.dat позволил хакеру повторно использовать адреса, которые MtGox по ошибке принимала за новые. Таким образом, хакер умудрился выводить украденное, а биржа записывала такие операции как депозиты, создавая дополнительные аккаунты с большим балансом BTC на счету. Более 40 000 BTC были перерасходованы с баланса биржи MtGox. Никто не замечал этой ошибки и все биткоины были выведены таким образом.

5) После того как биткоины поступали на подконтрольные кошельки Винника, большая из часть направлялась на биржу BTC-E и реализовывалась уже там (BTC-E коды состояли из украденных средств). В сумме, более 300 000 BTC были реализованы на бирже BTC-E, остальная часть направлялась на другие биржи и обменники, включая и MtGox.

6) Некоторые транзакции, поступавшие на адреса BTC-E, направлялись сразу во внутреннее хранилище BTC-E, а не на депозитные адреса пользователей. Тем самым доказывая прямую причастность Винника и администрации BTC-E.

7) Интересно, что Винник обрабатывал не только украденные монеты MtGox, а также средства украденные у Bitcoinica, Bitfloor и ещё из нескольких других мест в 2011 и 2012. И все эти украденные монеты были «отмыты» через те же адреса BTC-E.

8) Монеты, которые были направлены обратно на MtGox, позволили нам уличить Винника к причастности, так как адреса аккаунтов MtGox были связаны с его онлайн псевдонимом «WME». Как «WME», Винник, уже был замечен в череде публичных протестов, где сообщал, что его монеты были конфискованы (монеты украденные у Bitcoinica).

9) Были также и другие взломы, связанные с его именем, которые ещё раз доказывают его причастность ко всему этому, и самое главное к взлому MtGox. Мы расскажем о них в наших следующих статьях.

WizSec (перевод – телеграм-канал DeCenter)

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в свою очередь, наложило на биржу BTC-E штраф в размере 110 миллионов долларов за умышленное нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег. В FinCEN добавили, что в период период с 2011 по 2014 годы BTC-e осуществила порядка 300 тысяч биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.

Биржа BTC-E на данный момент (12:30 27 июля) по-прежнему не работает. Вечером 26 июля в ее твиттере появилось сообщение: «На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней». Действительно ли биржа продолжит работу и сохранятся ли у ее пользователей на счетах деньги, пока непонятно.

Сейчас россиянин находится под арестом в Греции. Не исключено, что в скором времени его экстрадируют в США.

31 июля, 11:38 Представители биржи BTC-E прокомментировали ситуацию, заявив, что Александр Винник «никогда не был руководителем или сотрудником» BTC-E.

«25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса.

Почти 6 дня мы не могли добиться от нашего хостинг провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами из-за этого информацию публикуем только сейчас.

28 июля был изъят домен.

На текущий момент часть средства сервиса арестованы ФБР.

В следующем обновлении будет информация, о том, какие есть варианты по восстановлению работы сервиса, а так же процедура получения средств, в случае если сервис не будет запущен. В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств.

В ближайшие 1-2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата.

Для всех кто нас похоронил, напомню, сервис всегда работал на доверии и мы за это готовы отвечать.

Средства будут возвращены всем!

Арест Россиянина Винник Александра:

Официально заявляем – Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса».

Представитель BTC-E на форуме bitcointalk.org

«Выход из текущей ситуации с арестованным фиатом [фиат – это не криптовалюта, то есть рубли, доллары или евро]:

1. Последние 14 дней мы занимались борьбой за Ваши средства, удалось получить контроль над 55% средств (зависит от курса), остальные 45% это арестованные средства, большая часть в фиате. По мере снятия ареста со счетов сумма будет снижаться <…>

3. Все долговые обязательства будут закрываться в первую очередь от оперативного дохода с комиссии инвестиционной компании, а также из средств которые мы планируем отсудить у тех, кто их незаконно арестовал.

Закрытие долговых обязательств будет происходить по принципу выкупа токенов BTE с рынка.

В следующем обновлении будет более подробная информация о процедуре доступа к информации по вашему балансу и когда эти средства можно будет снять.

От команды BTC-e официально сообщаем, что все средства которые были в резервном фонде (включая весь наш доход) были переданы для погашения образовавшейся задолженности».

Отрывки из сообщения представителя BTC-E на форуме bitcointalk.org

varlamov.ru

Почему криптовалютчик Александр Винник представляет стратегический интерес для России

Арестованный в Греции специалист по криптовалютам Александр Винник оказался чрезвычайно важным активом. Чтобы не допустить его выдачи в США, российским правоохранительным органам пришлось очень постараться – начать уголовное преследование, арестовать Винника заочно и каким-то чудесным образом добиться от греческого Минюста решения о его выдачи в Россию вместо США.

Стратегический вызов

Александр Винник, которого правоохранительные органы нескольких стран называют киберпреступником, готовится к возвращению на Родину. Это стало возможным после того, как отечественным силовикам удалось убедить греческий суд, что Александр Винник очень нужен России. Здесь его обвиняют в крупном мошенничестве, и на этом основании суд принял решение о его заочном аресте, после чего тот был оперативно объявлен в международный розыск. Цепь событий, которая привела Винника до такого финала, представляет собой не результат самостоятельного расследования его противоправных действий, а реакцию на действия других стран. Дело в том, что коллеги российского МВД из США и Франции также требовали выдачи Винника. Арестован подозреваемый мошенник был в июле 2017 года в Греции по запросу США. Как пояснил тогда сам Александр Винник, американцы обвиняли его «в отмывании то четырех, то шести, то девяти миллиардов долларов».

В США Александру Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и штраф в размере $110 млн, который специальное ведомство по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) наложило за умышленное нарушение законодательства на криптовалютную биржу BTC-e. В конце июля 2017 года домен криптовалютной биржи BTC-e. был заблокирован. Тогда же американские правоохранительные органы начали уголовное расследование, которое оперативно пришло к выводу, что одним из управляющих биржи был российский гражданин Александр Винник, который контролировал административные счета площадки, используемые при обработке транзакций.

Говорим Винник? Подразумеваем Россию?

По мнению самого Александра Винника, за биржу ВТС-е взялись, потому что она была организована в России. Он не стал пояснять, почему в таком случае его требует выдать, например, Франция, обвиняя в вымогательстве криптовалюты и подделке денег.

Александр Винник родился в Кургане, в Москву переехал уже к 40 годам, с головой погрузившись в мир в мир платежных систем и обменных операций. Он работал на Новом Арбате в офисе компании WMExpress, которая оказывала услуги по выводу денежных единиц из системы WebMoney и конвертации их в обычные деньги.

В тот момент мало кто всерьез рассматривал виртуальные деньги в качестве серьезной альтернативы обычным: отечественная кредитная система нулевых могла совершать настоящие чудеса для своих клиентов, не прибегая к экзотическим инструментам. Но эпоха безграничного доверия к происхождению российских денег скоро окончилась. И наступила эпоха виртуальных систем, которые превратились в удобный механизм вывода и обналички средств без указания их происхождения.

Царство анонимов

Эпоха биткоина наступила одновременно с настоящей охотой за теневыми финансовыми системами, созданными легальными и вполне уважаемыми кредитными учреждениями. Криптовалюные биржи могли позволить себе настоящую анонимность, так как не были лицензируемыми учреждениями, и их участники, по сути, брали на себя все инфраструктурные риски. BTC-e к тому же активно использовала услуги третьих лиц — чешского банка, болгар для регистрацией сайта, кипрскую управляющую компанию и русских организаторов, которые в публикациях именовались Алексеем и Александром (называть свои фамилии они категорически отказывались).

По теме

1328

Премьер-министр Израиля рассказал журналистам, что считает шиитский радикальный ислам главной угрозой для России, которая вскоре также как и западные страны ощутить на себе его влияние.

Сейчас Александр Винник утверждает, что работал всего лишь «техническим экспертом». Между тем в только что упомянутой статье интервьюируемые признавались, что свою квалификацию Алексей и Александр приобрели в технопарке Сколково. Соответственно, вопрос времени, когда американские СМИ обратят на это внимание и назовут Винника представителем государственных структур. Тем более сейчас для этого появился великолепный повод — заведение дела для того, чтобы заполучить Винника первыми.

В 2013-й год стал звездным для BTC-e. Количество пользователей площадки выросло в пять раз (с 2-3 тысяч до 13-15 тыс.), а количество переводов — на порядок (с 15-20 до 200-300 в день). Напомним, именно в 2013 году началась кампания ЦБ по очищению российской банковской системы. Обычно она подается как инициатива председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной. Но сейчас уже очевидно, что это была вынужденная инициатива, вызванная действиями правоохранителей западных стран. Тем более биткоин и другие криптовалюты позволяли совершать все операции, не используя банки, которые периодически приходилось «поджигать» (засвечивать в обнальных схемах).

Причем тут США?

Охоту на Александра Винника начали американские силовики. Основанием для этого стало активное использование виртуальных денег для обслуживания американских клиентов. Услугами BTC-e активно пользовались клиенты, находящиеся на территории США, которые провели платежей на сумму более $296 млн. Там же обрабатывались транзакции, что дало возможность обвинить BTC-e в нарушении правил и законов для организаций, оказывающие финансовые услуги (MSB — Money Services Business). В частности, от такой организации требуется регистрация в течение 180 дней с момента начала деятельности. BTC-e эти требования проигнорировала.

Как считают американские правоохранители, в BTC-e отсутствовали даже минимально необходимые внутренние политики и процедуры по предотвращению отмывания денежных средств. Никакой информации о клиентах не собиралось, система позволяла открывать счета и проводить операции при введении только имени пользователя, пароля и адреса электронной почты, совершать неограниченное количество транзакций на неограниченные суммы.

BTC-e не подала ни одного требуемого отчёта властям США, но при этом успела обработать тысячи подозрительных транзакций. В принципе эта информация звучит как реклама системы Александра Винника: известным отечественным банкирам- отмывателям остается лишь завидовать возможностям, созданным криптовалютной реальностью. Всего Виннику и его компании удалось, по данным американцев, отмыть денежных средств на сумму более $6 млрд. Понятное дело, штатовские органы не могли смириться с таким вызовом.

По словам Александра Винника, ордер на его арест был выдан еще в январе 2016 года, но поймали «технического специалиста» только спустя полгода, когда тот решил провести летние каникулы в Греции.

В октябре 2017 года местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. Верховный суд Греции оставил в силе решение нижней инстанции, и поддержал экстрадицию в США. Но окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. И он его принял – Винник едет домой.

Дело Винника

Изначально, как уже говорилось, Александра Винника арестовали по запросу США. Позднее суды принимали решения о выдаче Винника в США, Россию и Францию. Так, через месяц Верховный суд Греции рассмотрит апелляцию на решение об экстрадиции во Францию. Поэтому отечественным правоохранительным органам пришлось в буквальном смысле слова вывернуться наизнанку, чтобы добиться его выдачи в Россию, а не отдавать в чужие руки.

В запросе Генпрокуратуры говорится, что на родине Александра Винника обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью шестой статьи 159 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и статьей 159 («Мошенничество»). Винник согласен с обвинением, но частично. Он отрицает обвинения в мошеннических действиях, и подтверждает, что был экспертным специалистом и работал с биржей BTC-e в части обмена криптовалют.

Теперь, вполне очевидно, начнется настоящая политическая кампания, в которой найдется место всем — российским оперативникам, греческому Минюсту, хакерам и мошенникам, пользующимся господдержкой, отечественной правоохранительной системе, которая просыпается и принимает решения по указке сверху. На российские власти начнут сыпаться обвинения в поддержке отмывания грязных денег и финансировании теневых структур.

В последнее время отечественные государственные и окологосударственные люди делали много заявлений о том, какие блестящие перспективы сулит развитие блокчейна и основанных на них криптовалютах. Суровая реальность состоит в том, что сейчас подобные схемы в основном использует теневая финансовая система. Именно поэтому мировые руководители государств и политические деятели воздерживаются от громких заявлений по данному поводу. Пока эти самые счастливые времена не наступили. По какой причине Александр Винник представляет такой стратегический интерес для России, что властям пришлось пойти на очередную конфронтацию с остальным миром, пока совершенно непонятно.

Самая очевидная версия – Александр Винник располагает информацией, которой может (или будет вынужден) поделиться с заинтересованными службами США.

Российская (и не только) история показывает, что таких бойких граждан часто используют для проведения реально важных транзакций, которые тщательно маскируют в океане полулегальных сделок. На таком принципе работает, к примеру, браузер Тор, который создавался, судя по всему, американскими спецслужбами для передачи своей информации, а не для перехвата чужой.

Также не исключено, что часть транзакций BTC-e была выполнена в личных интересах определенных граждан, которые теперь оказались под ударом. Второй сценарий не противоречит, а может дополнять первый. Ведь, как известно, нет более комфортной среды для удовлетворения личных интересов, чем режим секретности.

В любом случае масштаб операции по спасению рядового Винника впечатляет, и косвенно свидетельствует о том, что интересы в этой истории оказались замешаны очень серьезные.

versia.ru

Американцы не предлагали мне сделку — Российская газета

Верховный суд Греции Ареопаг принял решение отложить до 6 декабря слушания об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника в США. Таким образом, греческое правосудие пошло навстречу ходатайству защиты россиянина о переносе заседания в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а также согласилось заслушать вызванных в Афины свидетелей.

Арестованного по запросу американских властей минувшим летом на севере Греции Александра Винника привезли в здание Ареопага под усиленной охраной в среду утром. Специалист в области IT-индустрии, которого в США обвиняют в махинациях с криптовалютой на электронной бирже BTC-e на сумму в четыре миллиарда долларов, был прикован наручниками к одному из полицейских, а двое других вооруженных конвойных на протяжении судебного заседания все время находились позади него. Еще несколько охранников дежурили в коридоре суда.

«Я от правосудия не прятался. Всегда действовал под своим собственным именем», — сказал журналистам Александр Винник. Что касается выдвинутых против него властями США обвинений, то российский гражданин считает, что на самом деле американцы «хотят все контролировать и наложить свою руку на уникальные технологии блокчейна». По словам арестованного по запросу Вашингтона российского гражданина, он не понимает, почему обвинения выдвинуты именно против него в то время, как данная компания принадлежала менеджменту.

По мнению Винника, его дело не обошлось без провокации американских спецслужб, которые использовали своих агентов для сбора информации об интернет-площадке, где велись торги между валютами и криптовалютами в реальном времени.

На вопрос корреспондента «РГ» о том, предлагали ли ему американцы пойти на сделку с правосудием, Винник ответил отрицательно. «Американцы мне сделку не предлагали», — ответил обвиняемый, которого на днях перевели из Салоников в тюрьму строгого режима Коридаллос неподалеку от Афин.

Напомним, в ходе рассмотрения этого дела в судах первой инстанции россиянин отверг обвинения США в отмывании и легализации средств через криптобиржу и отказался от добровольной экстрадиции в Америку, где ему грозит до 55 лет тюрьмы. При этом Винник согласился на выдачу в Россию, заявив, что в его деле должен разобраться российский суд.

«За последние 2 недели у нас появилась новая информация, которая ранее не была учтена в стратегии защиты. Мы считаем, что мы должны пригласить свидетелей, которые дадут четкое представление о ложном характере обвинения. И засвидетельствуют некоторые обстоятельства, которые воспрепятствуют выдаче Винника в Штаты», — рассказал «РГ» адвокат россиянина Тимофей Мусатов, комментируя решение о переносе судебных слушаний Ареопага на декабрь.

Примечательно, что, по информации защиты, США предпринимают усилия с целью обеспечения выгодного Вашингтону решению греческого суда.

«Греция — страна маленькая и дружественная нам. Поэтому мы знаем, что консул и посол США очень активно работают по этому делу. Мы знаем, что это дело привлекло к себе внимание политиков и, соответственно, спецслужб. В обвинении можно прочитать, что 6 американских спецслужб США занимаются этим делом, в том числе на территории Греции. Каждое движение защиты сопровождается серьезным противодействием. Мы это чувствуем», — пояснил адвокат.

Защитник россиянина назвал процесс по делу Винника «большим политическим делом», поскольку окончательное решение судьбы Винника зависит не от решения суда, а от позиции министра юстиции Греции.

В соответствии с греческим законодательством, именно глава Минюста самостоятельно и вне зависимости от судебного решения определяет вопросы, связанные с экстрадицией граждан в третьи страны.

«Мы создаем почву для принятия министром юстиции Греции справедливого решения. С точки зрения защиты, ситуация развивается достойно. Каждый день, который мы получаем, мы тратим на совершенствование нашей позиции. Задача быстро экстрадировать Винника из Греции в США у американцев не прошла, поскольку они столкнулись со сложностями. И главная из них заключается в том, что элита юридической мысли в Греции взглянула на это дело с точки зрения чистого права и пришла в изумление», — отметил Тимофей Мусатов.

rg.ru

Франция потребовала выдачи арестованного в Греции Александра Винника :: Общество :: РБК

0 

Франция потребовала выдачи арестованного в Греции Александра Винника

Франция объявила в розыск основателя биржи BTC-e Александра Винника, находящегося в тюрьме в Афинах. Об этом РБК сообщил его адвокат Тимофей Мусатов. Ранее требования об экстрадиции Винника были предъявлены со стороны России и США.

«Сегодня утром прокурор предъявил Александру Виннику требования Франции о его выдаче. Считается, что граждане Франции пострадали от действий биржи BTC-e. Прокурор требует его присутствия на территории Франции для установления его связи с биржей BTC-e», — пояснил он.

По словам Мусатова, обвинения Франции совмещены с обвинением в отмывании денежных средств и в усеченной форме повторяют обвинения США.

«Сегодня Александр отказался добровольно быть экстрадированным во Францию, поэтому состоится судебное заседание, на котором суд будет решать этот вопрос», — пояснил он.

В конце июля 2017 года Винник был задержан греческими правоохранительными органами на пляже на полуострове Халкидики. Из обвинительного заключения суда Северного округа Калифорнии следует, что Винник является собственником нелегальной криптобиржи BTC-e, общий оборот которой составлял от $4 млрд до $9 млрд. Также утверждается, что Винник участвовал в выводе 530 тыс. похищенных биткоинов.

www.rbc.ru