Обмен btc e: BTCe-Obmen – , , (btce-obmen.com)

Обмен BTC-e на Bitcoin и его тонкости

Есть сайт, предлагающий только проверенные обменники, готовые осуществить обмен BTC-e на Bitcoin на максимально выгодных условиях.

Она позволяет проводить всевозможные операции с реальной (рубли, евро, доллары) валютой и цифровыми ее вариантами. Пользователи системы могут производить следующие действия:

— приобретение;

— продажа;

— обмен;

— организация торгов.

Все личные денежные средства участников системы находятся под надежной защитой, поэтому ситуации, связанные с их утратой, полностью исключены. Также для того чтобы зарегистрироваться на платформе и получить возможность участвовать в торгах, не нужно предоставлять никаких личных документов. Анонимность – еще одно преимущество, высоко ценящееся пользователями.

Что касается пополнения счета, то внести можно как реальные виды валюты (рубли, евро, доллары), так и криптовалюту:

— бит койн;

— лайткоин;

— неймкоин;

— новакоин;

— пепц.

Для каждого пополнения счета (ввода средств) предполагается определенная комиссия. Ее размер зависит от выбранного способа внесения финансов, а также величины суммы и вида валюты. После пополнения счета пользователь может принимать участие в торгах.

Как получить нужную валюту для торгов

Одним из популярных видов криптовалюты, участвующих в торгах, становится Bitcoin. В отличие от долларов и евро он не контролируется ни одним финансовым или другим учреждением в мире. Это дает пользователям полную свободу действий, возможность неплохо заработать. И если вам необходимо купить бит койны, сделать это можно достаточно просто, например, обменять на них BTC-e коды в рублях. Остается вопрос – как и где провести операцию с максимальной выгодой для себя.

Обменники и особенности их работы

На сегодняшний день актуальные задачи обмена валюты и титульных знаков между разными электронными системами решаются при помощи специализированных сайтов — обменников. Они работают со всеми видами электронных денег, имеют достаточно большой их резерв. Вам лишь нужно определиться с подходящим ресурсом, оформить заявку на проведение обмена.

Все дело в том, что обменников в Сети очень много. Часть из них представляет собой надежные и проверенные сайты, куда можно смело обращаться, не опасаясь за собственные средства. Но там, где есть высокий спрос, всегда имеет место мошенничество. Данный случай не исключение. Вы можете столкнуться с недобросовестным ресурсом, чья деятельность нацелена на получение единоразовой прибыли. Тогда сделка завершится неудачей, потерей собственных средств. Как же выбрать надежного поставщика услуг?

Мониторинг обменников – полезная услуга

Задача решается достаточно просто. Вам не нужно тратить много времени и сил. В интернете есть сайт, предлагающий только проверенные обменники, готовые осуществить обмен BTC-e на Bitcoin на максимально выгодных условиях, гарантируя при этом безопасность сделки. Все ресурсы уже прошли детальную проверку администрацией сайта, доказали свою надежность, получили множество положительных отзывов от пользователей. Поэтому вам лишь нужно выбрать тот, который имеет достаточный резерв интересующей вас валюты, устанавливает приемлемую комиссию.

Вам, находясь на странице https://www.bestchange.ru/, не нужно выполнять самостоятельно поиск известных обменников. Достаточно в меню с левой стороны выбрать направление обмена, подождать несколько секунд. Вашему вниманию будут представлены все сайты, готовые выполнить обмен в данном направлении. Они сортируются по уровню выгоды предложений, сверху в таблице находятся самые лучшие.

Определившись с поставщиком услуг, вам необходимо кликнуть на предложении, после чего откроется стандартная форма заявки на обмен. Здесь укажите размер имеющейся в наличии денежной суммы, введите другие запрошенные сведения. Далее вы увидите, сколько средств сможете получить в интересующей валюте, какой будет комиссия. Обращайте внимание и на способ обмена, потому как он может осуществляться в автоматическом или ручном режиме. После подтверждения заявки в ближайшие несколько минут средства поступят на ваш счет, операцию можно будет считать успешно завершенной.

Если на данный момент ни одно из предложений, доступных в таблице, вас не устраивает, обновите страничку через несколько минут. Так вы увидите новые сведения, где, с высокой вероятностью, найдется подходящий вариант.

Реклама

Как произвести обмен BTC-e на QIWI на оптимальных условиях?

BTC-e представляет собой биржу, на которой возможно не выходя из офиса или дома осуществлять разнообразные сделки с наиболее популярными видами цифровой валюты. Данный сервис один из самых безопасных и достаточно понятных в использовании.

Небольшой обзор возможностей ВТС-е

С помощью биржи ВТС-е можно делать:

• конвертацию криптовалюты;
• покупку виртуальных денежных средств;
• вклад финансов в разные валюты;
• зарабатывать на участиях в торгах.

Для того чтобы стать участником биржи нужно всего лишь пройти бесплатную регистрацию, при прохождении которой нет необходимости в предъявлении документов, подтверждающих личность. Достаточно просто подтвердить аккаунт при помощи электронной почты.

На биржи ВТС-е полностью исключена утечка персональных данных ее участников, поскольку одним из основных ее преимуществ является анонимность. Поскольку на данном сервисе со стороны администрации вопросам безопасности проведения всех видов финансовых операций уделяется особое внимание, пользователям также необходимо самим выбирать сложный и уникальный пароль к собственной учетной записи, который злоумышленники не смогут взломать. Помимо этого, для обеспечения дополнительной защиты финансов от мошенников работает услуга подтверждения транзакций с помощью еmail.

Интерфейс сайта биржи отличается простотой, поэтому он абсолютно доступен для каждого пользователя, даже новичка. Более того, для использования биржи может быть выбран как русский, так и английский языки.

Среди пользователей рунета существует возможность пополнить свой QIWI Кошелек биржевыми цифровыми средствами.

Кратко о виртуальной валюте Киви

QIWI является международной системой электронных платежей. Оплату в ней можно производить с помощью как различных стационарных устройств, так мобильных каналов связи. В данной системе соединены безналичные цифровые и наличные расчеты.

Киви позволяет осуществлять платежи напрямую с сайта через мобильные приложения планшетов и смартфонов. Пополнять счета можно, используя:

• карты различных банковских учреждений;
• денежные средства с баланса мобильного телефона;
• электронную карту Виза.

С рублевого Киви Кошелька возможно производить оплату за:

• коммунальные услуги;
• мобильную связь;
• приобретенные в онлайн-магазинах товары;
• кредиты;
• штрафы и многое другое.

Где лучше обменять BTC-e на QIWI?

Валютообмен в интернет-пространстве гарантированно приводит пользователей к длинному перечню вариантов разнообразных обменных пунктов (ОП) виртуальных денежных средств. В связи с чем, каждому человеку приходится долго перерывать альтернативные варианты с целью поиска лучшего обменника – с минимальной комиссией, без рисков, автоматическим режимом проведения транзакций и подходящий для конвертации любой электронной валюты. Решением всех этих проблем является сайт мониторинга обменников https://www.bestchange.ru/btc-e-to-qiwi.html, где обмен BTC-e на QIWI делается в считаные минуты и на самых лучших условиях.

На портале мониторинга ОП работают сервисы по обмену, способные обеспечить сохранность сбережений пользователей, а также полную анонимность. Данный онлайн-ресурс представляет своим посетителям внушительный перечень обменников и желающим конвертировать BTC-e коды в долларах на электронную валюту Киви достаточно отметить идеальное для себя предложение.

Все ОП криптовалют на сайте мониторинга безопасны и прошли доскональную проверку специалистами данного ресурса, поэтому вы можете не сомневаться в честности и добросовестности сервисов по обмену.

Для новичков в сфере коммерческой электронной конвертации здесь можно посмотреть обучающий видеоролик, а также изучить инструкцию с разъяснениями и часто задаваемыми вопросами, ответы на которые размещены во вкладке FAQ. Более того, в каждом ОП работают свои профессиональные онлайн-консультанты, готовые в любой момент прийти на помощь и ответить на интересующие вас вопросы, касательно конвертации ВТС-е на Киви кошелек (рубли) или обмена других видов криптовалют.

Для посетителей сайта мониторинга также доступна статистика валютных запасов (резервов) и курсов, что позволит вам увидеть все изменения, произошедшие за 24 часа относительно конвертации определенной валютной пары. nbsp;

Админ биржи WEX (BTC-e) рассказал, как ФСБ забрала у него $450 млн и данные всех пользователей / Хабр

Как admin’а перевозили по Москве 25-27 апреля 2018 года. После серии переездов и бесед он отдал сопровождающим активы биржи. Источник: из показаний Билюченко в рамках уголовного дела о мошенничестве с активами Wex. Инфографика: BBC

Русская служба BBC News опубликовала результаты расследования, показания свидетелей и расшифровки переговоров, которые помогают понять, куда ушли деньги с крупнейшей русскоязычной криптобиржи WEX (бывшая BTC-e), прекратившей работу в прошлом году. Все ключи хранились у Алексея Билюченко (ник admin) на флэшке, которую он всегда носил с собой.

Мужчина задержан и дал показания.

В июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX (бывшая BTC-e) остановила вывод средств. В августе стало известно о банкротстве биржи. Тысячам клиентов не вернули средства со счетов. По подсчётам инициативной группы, объём потерь превысил $400 млн. Инициативная группа поставила задачу найти потерянные средства и виновных.

Против владельца биржи, уроженца Минска с российским гражданством Дмитрия Васильева в Казахстане завели уголовное дело. В июле 2018 года он был задержан, но денег не нашли, также как у Александра Винника, которого считают владельцем BTC-e.

Сам Винник уже два с половиной года содержится в тюрьме в Салониках, где его арестовали по запросу ФБР. Американские власти называют его одним из руководителей BTC-e и обвиняют в отмывании денег. За экстрадицию Винника сейчас борются между собой США, Россия и Франция.

Александр Винник после длительной голодовки в Салониках. Фото: Юрий Малинов/ТАСС

Тем временем обанкротившаяся биржа WEX формально перешла в собственность бывшего ополченца ДНР Дмитрия Хавченко с позывным «Морячок».

Дмитрий Хавченко (на фото слева) участвует в церемонии передачи «чёрных ящиков» рейса MH-17. Фото: ТАСС

Поскольку сотрудники сингапурского бизнес-реестра, где она была зарегистрирована, отказались переоформить её на него лично, официальным владельцем стала его проживающая в Москве дочь Дарья Хавченко.

Хавченко поставил задачу найти «сокровища Винника» и вернуть хотя бы часть денег инвесторам.

Ключевым в этом расследовании стало задержание и допрос admin’а. Под этим ником работал Алексей Билюченко, сооснователь BTC-e и партнёр Винника по бирже WEX. Ребята познакомились в 2010 году на одном из форумов, где Винник скрывался под ником WME.

В 2011 году WME и admin запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей название BTC-e. Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве. В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME.

В 2017 году admin и WME с жёнами поехали на отдых в Грецию, но для конспирации жили отдельно. Винника арестовали в Северной Греции, когда Билюченко был на Крите.

Узнав об аресте партнёра, Билюченко уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву.

К этому моменту биржа BTC-e прекратила работу. В своих показаниях Билюченко утверждает, что на момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени.

В конце 2018 года следственным отделом полиции Новочебоксарска на Билюченко было заведено дело по заявлению одного из клиентов биржи WEX. К оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления «К» МВД России. В конце концов, Билюченко был задержан — и начал сотрудничество со следствием.

Перечисленные в статье факты подтверждаются показаниями свидетелей, самого Билюченко, данными системы «Розыск-Магистраль» и другими источниками.

Билюченко рассказал, что когда ФБР арестовало сервера BTC-e и добилось задержания Винника, биржа перестала работать. Тогда с ним по мессенджеру связался Дмитрий Васильев — крупный клиент BTC-e, который торговал в интересах китайских инвесторов. Он предложил возродить BTC-e под названием WEX — и стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

Дмитрий Васильев

Почти сразу после запуска к концу 2017 года Wex вошла в топ-20 крупнейших криптобирж мира, её суточный оборот составлял $80 млн.

Как отмечалось выше, летом 2018 года Васильев продал юрлицо ополченцу Хавченко. Расследование BBC News делает вывод, что Хавченко был лишь номинальным владельцем. На самом деле admin тесно работал с известным российским предпринимателем Константином Малофеевым, на которого раньше вышел Васильев в поисках «административного ресурса».

Константин Малофеев — российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета».

В распоряжение издания попала аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи WEX. Экспертиза петербургского АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов» показала, что один из них — Константин Малофеев (на экспертизу были отправлены образцы голоса без именования лица). По оценке лаборатории, качество основной записи в целом удовлетворительное, разборчивость речи «практически полная». Главный вывод: речь на сравниваемых записях принадлежит одному и тому же человеку. Так, например, говорящие имеют одну и ту же высоту и силу голоса, стиль и высоту артикуляции, одинаковую специфику произнесения отдельных групп гласных и согласных.

На записи разговора о бирже WEX человек с голосом Малофеева называет своего собеседника «Лёша». Знакомый admina’а, прослушавший фрагмент записи по просьбе Би-би-си, заявил, что он на «80% уверен», что это Билюченко.

Разговор предположительно сделан в июле 2018 года и продолжался два часа: «Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex […] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю, — говорит человек с голосом Малофеева. — В мае я тебе [. ..] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. […] Я говорю: мне векс не нужен, мы его закрываем. Рухнет он сам, не сам, меня это не касается».

Человек с голосом Малофеева несколько раз упоминает легальную криптовалютную площадку Vladex (компания «Владэкс» зарегистрирована в 2018 году на 25-летнего сына Малофеева) и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании «белого и пушистого сервиса».

Компания «Владэкс» представлялась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), а партнёры подписали бумагу о том, что «на базе существующей биржи (Wex — прим. Би-би-си) будет создана новая биржа как специальная инфраструктура расчётов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации» (копия документа есть в редакции).

На форуме ВЭФ у компании был стенд, а на сессии о цифровизации экономики о проекте рассказал тогдашний советник президента Сергей Глазьев. Он заявил, что Vladex создается «в соответствии с поручением нашего главы государства», лично раздал участникам шоколадки в виде токенов и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы — Антоном и Евгением.

Стенд Vladex на Восточном экономическом форуме − 2018 во Владивостоке (сентябрь 2018 года)

На сайте Ассоциации менеджеров России «автором проекта инвестиционной системы Vladex» указан 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ. Немкин утверждает, что «не имеет никакого отношения к господину Билюченко».

Антон Немкин. Фото: Росконгресс

В аудиозаписи некий «Антон» упоминается несколько раз. Это ключевое условие договорённости с admin’ом. Чтобы остаться на свободе, он был обязан передать базу пользователей биржи: «А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причём обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?» — говорит человек с голосом Малофеева.

В показаниях Билюченко следствию он подробно рассказал, что в конце апреля 2018 года он заехал в офис Малофеева, где «Антон» предложил Билюченко отдать «холодные кошельки» с активам биржи WEX, их admin всегда носил с собой.

Билюченко отдал флэшки, затем его повезли в приёмную ФСБ, где он 40 минут рассказывал сотрудникам о работе биржи. После ночи в гостинице под охраной Билюченко опять привезли в офис Малофеева и потребовали отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдёт в «фонд ФСБ России».

На тот момент на бирже хранилось криптовалюты на сумму около $450 млн.

Через две недели Билюченко снова вызвали в Москву, где он непосредственно осуществил перевод криптовалюты на другие кошельки. Это произошло в середине мая 2018 года.

По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов.

После этого сотрудники ФСБ прибыли на квартиру admin’а, изъяли всю найденную компьютерную технику и внешние носители со всеми данными криптобиржи и базой пользователей. Об этом предупреждал человек с голосом Малофеева: «Базу сдать всё равно придётся. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. […] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. […] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь Аль-Каиду (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России), Навального?»

По словам источника, завладев физическими носителями, проводившие обыск люди не смогли получить ключей для дешифровки.

Сейчас Алексей Билюченко проходит по делу свидетелем. Следствие продолжается. Инициативная группа потерпевших инвесторов обсуждает на форумах план дальнейших действий.

Минутка заботы от НЛО

Этот материал мог вызвать противоречивые чувства, поэтому перед написанием комментария освежите в памяти кое-что важное:

Обмен BTC-e на PerfectMoney

Обменники на которых можно обменять BTC-e USD на PerfectMoney USD. Лучшие варианты обмена с наиболее выгодным курсом обмена размещены в верхней части таблицы мониторинга. Все обменники проверяются администратором, поэтому мониторинг обменников содержит только надежные обменники с хорошей репутацией. На данный момент выбран обмен BTC-e USD на PerfectMoney USD. Чтобы выбрать другой обмен, используйте боковую панель и не забудьте выбрать тип валюты в выпадающем списке.

Укажите сумму обмена в верхней части таблицы, это позволит видеть расчетные данные по обменниках. Обратите внимание на цифры выделенные красным цветом, наведя на них курсор можно узнать причину их выделения. Вы можете отметить понравившиеся или непонравившиеся обменники добавив их в ‘Избранное’ или ‘Черный список’ кликнув правой клавишей на обменнике, после чего обменник будет выделен определенным цветом и помещен на соответствующую вкладку.

---

Купить PerfectMoney (доллары)

Выгодно купить PerfectMoney доллары можно обменяв Advanced Cash (RUB/USD/UAH/EUR/GBP/KZT/TRY), Capitalist (RUB/USD/EUR), EPay (USD), Idram (AMD), Neteller (EUR/USD), Payeer (RUB/USD/EUR/BTC/USDT), Paymer (USD/RUB), PaySera (EUR), PerfectMoney (USD/BTC/EUR), Киви (RUB/KZT), Skrill (USD/EUR), Вебмани (WMR/WMZ/WME), WeChat (CNY), Яндекс. Деньги (RUB), МИР card (RUB), 0x (ZRX), Augur (REP), Basic Attention Token (BAT), Биткоин (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin SV (BSV), BitTorrent (BTT), Cardano (ADA), ChainLink (LINK), Cosmos (ATOM), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), ICON (ICX), Lisk (LSK), Litecoin (LTC), Monero (XMR), NEM (XEM), Neo (NEO), OmiseGO (OMG), Paxos (PAX), QTUM (QTUM), Ripple (XRP), Stellar (XLM), Tether (ERC20/TRC20/USDT), Tezos (XTZ), Tron (TRX), True USD (TUSD), USD Coin (USDC), ZCash (ZEC), Альфа-Банк (RUB/UAH), Alipay (CNY), Avangard (RUB), Беларусбанк (BYR), Евразийский банк (KZT), ForteBank (KZT), Газпромбанк (RUB), Halyk Bank (KZT), Kaspi Bank (KZT), Monobank (UAH), Открытие (RUB), Ощадбанк (UAH), Приват24 (UAH), Промсвязьбанк (RUB), ПУМБ (UAH), Райффайзен Аваль (RUB/UAH), РНКБ (RUB), Рокетбанк (RUB), Россельхозбанк (RUB), Русский Стандарт (RUB), Сбербанк (RUB/UAH/KZT), Тинькофф банк (RUB), УкрСиббанк (UAH), UnionPay (CNY), Visa/MasterCard (RUB/USD/EUR/UAH/BYR/GBP/KZT/AMD/TRY), ВТБ24 (RUB), Contaсt (USD), Золотая Корона (USD), MoneyGram (USD/EUR), Ria (EUR/USD), Unistream (USD), Western Union (USD/EUR), Wire (SEPA) (EUR), Wire (SWIFT) (RUB/BYR/UAH/USD/EUR/KZT/TRY/CNY/NGN), Наличные (RUB/USD/EUR), Binance Coin (BNB), Exmo (RUB/USD/BTC/USDT), InstaForex (USD), NIX Money (EUR/USD), Waves (WAVES), Кукуруза (RUB) или PM ваучер (USD/EUR).

Недавние обмены

Популярные обмены

Популярные операторы

Оператор		Курсов
1	Биткоин	4513
2	PerfectMoney	6923
3	Payeer	8346
4	Visa/MasterCard	7956
5	Ethereum	3534
6	Litecoin	3493
7	Сбербанк	3273
8	Киви	2951
9	Advanced Cash	11114
10	Яндекс. Деньги	2175

Обмен биткойн и btc-e на наличные в Москве

С появлением электронных валют оплата работы очень сильно изменилась. По сути, мы оказались в мире без границ, поскольку оплата стала возможной в считаные минуты в любой точке мира.

Кроме того, за счет одной особенности криптовалют, а именно неподконтрольности их ни одному государству, оказалось, что валюта эта – очень надежное средство оплаты, которое сохраняет заработанное даже в случае проблем в том или ином государстве. Поэтому сейчас многие работодатели предпочитают оплачивать работу в криптовалюте, в первую очередь в биткойн. Не менее популярными являются и btc-e коды.

Однако недостатком таких криптовалют является невозможность осуществления с их помощью всех обычных, бытовых оплат. Соответственно, возникает необходимость в конвертации криптовалюты в национальную валюту, в которой, собственно, и происходит большинство бытовых расчетов. Функцию обмена электронных валют взяли на себя электронные биржи обменных пунктов, которых имеется сейчас огромное количество.

Чтобы обменять криптовалюты, в первую очередь биткойн, необходимо обратиться на эти сервисы. Самым выгодным вариантом обмена является обмен на биржах, поскольку там можно дождаться самых выгодных курсов. Но при этом на такой обмен затрачивается достаточно много времени.

Если необходимо обменять быстро, обращаются в обменные пункты. Здесь время практически не тратится, но курсы устанавливаются несколько менее выгодные. В первую очередь потому, что в большинстве обменников предпочитают выбирать усредненные курсы, которые, разумеется, ниже, чем наилучшие на биржах. Впрочем, в некоторых обменных пунктах выбирают не усредненные, а наилучшие курсы на данный момент. Эти обменные пункты можно считать самыми лучшими и выгодными, а также надежными. К таким обменникам относятся SBitcoin.

Если надо поменять биткойн на наличные

Очень часто случается так, что полученные биткойн необходимо обменять на наличные. Причем без затрат времени и желательно по наилучшему курсу. В таком случае следует обратиться в хороший обменный пункт. Что же под этим подразумевается?

Во-первых, обменный пункт должен быть надежным, то есть иметь достаточный опыт работы. Крайне нежелательно обращаться к каким-либо одиночкам или обменникам непонятного происхождения. Здесь слишком высок риск мошеннических действий и потери всех заработанных средств. Поэтому следует выбрать такой обменник, как SBitcoin – ведь он на рынке обмена известен более 8 лет и все это время проявлял отличную надежность и качество работы.

Во-вторых, обменный пункт должен обеспечивать максимум валют для обмена. Чем больше валют, тем, как правило, более надежно работает обменник. Кроме того, это еще и удобно для Вас – Ваши заработанные средства Вы сможете вывести на электронный кошелек любой платежной системы или в наличные в том или ином виде.

Выведение в наличные должно быть представлено в самых разных вариантах. Вы должны иметь возможность получить обмененные средства на банковский счет, электронные карты Visa или MasterCard, а самое главное – иметь возможность получить непосредственно наличные. Для этого обменный пункт должен обналичивать средства и иметь систему доставки валюты непосредственно заказчикам.

Из этого следует, что выбирать обменный пункт надо не только по надежности и качеству, но и по наличию его представительства в вашем городе.

Обмениваем Bitcoin и btc-e коды в Москве

Проще всего обменивать на наличные тем, кто проживает в крупных городах.

В Москве работают представительства целого ряда обменных пунктов. Это существенно облегчает возможность конвертировать заработанные средства в наличные. Однако возникает проблема с выбором обменного пункта, ведь предложений имеется очень много. Поэтому, чтобы выбрать обменный пункт, на котором обмен будет для Вас действительно выгодным и удобным, следует обращать внимание на указанные выше параметры.

Не менее важным является и еще ряд факторов. Например, имеются ли условия для оплаты после доставки средств курьером. Если требуется оплатить немедленно, к такому варианту следует отнестись достаточно настороженно.

Совсем необязательно выводить средства исключительно в бумажные банкноты. Очень удобный вариант – зачислить их на банковский счет либо перевести на карточку Visa или MasterCard. Очень хорошо, если обменный пункт предоставляет такую возможность – ведь многие обменники согласны только выводить средства на электронные кошельки тех или иных платежных систем. В то же время, если обменный пункт позволяет вывести средства в наличные и доставить их с курьером, либо перевести их на указанные счета, причем в единственный транзакции с обменом – это гарантирует и экономию времени и средств и максимум удобств в плане получение денег в любом месте, где есть банкомат. Именно к таким обменникам относятся SBitcoin.

Особое внимание следует обратить на возможность непосредственного выведения в наличные средств при обмене биткойн и других криптовалют, а также btc-e кодов.

Таким образом, если вам в Москве необходимо вывести средства в наличные после обмена биткойна или других криптовалют, стоит обращать внимание на обменники, которые имеют возможность выводить деньги в единой транзакции с обменом, делают это быстро, а главное – являются надежными и проверенными такими, как обменный пункт SBitcoin.

NewLine.online обмен биткоин отзывы

[Все крупные города РФ и Европа] NewLine.online — QIWI/BTC/USDT/EOS/ETH/Monero/Ripple/Stellar/EOS/Exmo/AdvCash/PM/Сбер/Альфа cash-in/Cash РФ/EU <==> Наличные РФ/EU/QIWI/Альфа/Сбер/РС/ТКС/Др. банки Представляем Вашему вниманию полуавтоматический обменник электронных валют.

NewLine.online
24/7
​

Мы поможем Вам купить, продать или обменять Вашу валюту во всех популярных направлениях:

• Qiwi
• Bitcoin
• Litecoin
• Ethereum
• Monero
• EOS
• Zec
• Ripple
• Stellar
• Dash
• Tether (USDT)
• TrueUSD(TUSD)
• Perfect Money
• Advanced Cash
• Exmo
• Альфа (Cash-in)
• Наличные во всех крупных городах РФ / Europa
• Любые банки РФ (офисы которых есть в Москве и Санкт-Петербурге)
• Международные переводы (WU,Contact и др.)

Выполнение операций по обмену в течении 1-10 минут для электронных валют, до 30 минут для криптовалют и до 3х часов для направлений с участием курьера. ​

Наши контакты:
Jabber: [email protected]
ICQ: 695523244
Telegram: +79819652873
Skype: newline.online
E-mail: [email protected]

Newline.Online консультант на сайте для оперативной связи КРУГЛОСУТОЧНО.

Форма обратной связи на сайте: https://newline.online/feedback/

Ждем Вас за обменами 24/7

Мы будем благодарны и очень признательны Вам за положительные отзывы в данной теме!

Обращаем ваше внимание — обмены осуществляются только после создания заявки на сайте!
В исключительных случаях или при индивидуальной договорённости обмен возможен через доступные мессенджеры, такой заявке присваивается статус «Обмен через мессенджер»
Оператор обязан создать заявку самостоятельно и дать валидную ссылку клиенту до начала обменных операций.
В случаях обменов без заявок претензии не принимаются, ответственность за такие обмены мы не несём!

 

Btc-e.

com — ALL

Btc-e.com интернетовский сайт
Основная информация
URL	Btc-e.com
Тип сайта	биржа биткоинов
Регистрация	нужна для операций
Язык(и)	русский, английский, китайский
Начало работы	2011

Btc-e.com — одна из популярных Биткоин-бирж, которая работает с клиентами из России и стран СНГ, а также Китая. Технически находится в Болгарии.

Доступны версии сайта на русском, английском и китайском языках.

bestbitcoinexchange.io дал следующие оценки для биржи Btc-e.com:

• Место в рейтинге: 23.
• Кредитный рейтинг: B.
• Удобство для новичков: отсутствует.
• Валюты: платежные карты, OKpay, PerfectMoney, Яндекс. Деньги.

Правила работы[править]

В начале нужно создать аккаунт, подтвердив его по электронной почте. Затем, в случае операций покупки биткоинов, требуется пополнить счет в нужной валюте, если счет пополняется в рублях, то доступно пополнение через такие платежки как OKpay, AdvCach, Capitalist, Яндекс.Деньги. Для каждой из систем предусмотрена разная комиссия на ввод. После наличия средств на счету необходимо выбрать направление BTC/RUR на главной сайта и провести обмен денег. Для долларов есть возможность пополнения через популярную систему PerfectMoney.

После получения биткоинов они ложатся на кошелек пользователя, который доступен в личном кабинете веб-сайта Btc-e.com.

Постоянно пляшет процент комиссии, которую биржа удерживает при вводе денежных средств в аккаунт для последующего обмена их на биткоионы. Так, Яндекс.Деньги в течение только одной недели плясали от 1.5 до 4.5% (не считая собственно самой комиссии Яндекс в 0.5%). Есть смысл следить за размером комиссии биржи, так как порой намного дешевле будет поменять те же Яндекс на Биткоин с помощью обычных онлайн-обменников, которых полно на bestchange. ru. Там комиссия обычно стартует от 3,5-4%.

Пароль к аккаунту генерирует система, нельзя поставить свой пароль (будет только сгенерированный).

В случае смены IP-адреса будет производиться автоматический выход из аккаунта. Затем надо снова вводить адрес почты и сгенерированный пароль для входа.

При работе на бирже с Яндекс. Деньгами осуществляется холд на вывод средств — 25 часов (при этом интересно, что в предупреждении написан срок в 1 неделю).

Выводить средства можно только с аккаунтов со стажем 3 дня регистрации и более.

Блокировка в России[править]

В конце февраля 2017 года озвучены планы о блокировке биржи в России за нарушения законодательства.

Основатель

BTC-e приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание средств от программ-вымогателей

Французский судья приговорил основателя ныне несуществующей криптовалютной биржи BTC-e к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 100000 евро за отмывание денежных средств для киберпреступников, включая банды вымогателей, сообщает ZDNet France.

41-летний гражданин России Александр Винник избежал более крупного приговора после того, как французская прокуратура не смогла доказать, что основатель BTC-e был непосредственно причастен к созданию и распространению Locky, штамма вымогателя, который был активен в 2016 и 2017 годах.

«Г-н Винник, суд оправдал вас за преступления, связанные с кибератаками, связанными с Локки, а также за вымогательство и участие в преступной деятельности, но признал вас виновным в организованном отмывании денег», — сказал судья. при чтении предложения.

Винник оказался в центре спорной судебной тяжбы

Винник предстал перед судом в Париже этой осенью после долгой и сложной судебной тяжбы. Первоначально он был арестован в июле 2017 года, когда отдыхал на летнем курорте на севере Греции.

Он был взят под стражу греческой полицией на основании международного ордера, выданного США за участие в работе криптовалютной биржи BTC-e, которую Винник основал в 2011 году вместе с соотечественником Александром Билюченко.

Власти США заявили, что Винник использовал BTC-e в качестве подставной компании для операции по отмыванию денег, сознательно получая средства от взломов и других форм киберпреступности и помогая мошенникам обналичивать украденные средства в бумажной валюте.

Но арест Винника не был открытым делом, и завязалась спорная судебная тяжба.Как только об аресте Винника стало известно, российские власти также подали собственный запрос об экстрадиции, утверждая, что Винник также был подозреваемым в расследовании в России по обвинению в мошенничестве на сумму 9500 евро (11000 долларов США) в 2013 году.

Подробности этого дела оставались неясными, но эксперты заявили, что российские власти пытались вернуть Винника домой, чтобы не дать основателю BTC-e раскрыть секреты американской разведке.

Битва за экстрадицию длилась более года и стала еще более сложной, когда французские власти также подали собственный запрос в Афины, требуя, чтобы Винник предстал перед судом в Париже по 14 обвинениям, связанным с отмыванием денег и взломом.

Адвокаты Винника первоначально выиграли дело в 2018 году, когда суд Афин постановил экстрадировать Винника обратно в Россию.

Однако, поскольку Афины стремились найти золотую середину после интенсивного политического давления со стороны официальных лиц как России (основной поставщик природного газа Греции), так и США (союзник НАТО), Винник в конечном итоге был отправлен во Францию ​​весной 2020 года.

Французские непрофессионалы не смогли доказать причастность Локки

Но французский процесс не увенчался успехом, как надеялись французские официальные лица.ZDNet France сообщил, что французским прокурорам удалось доказать только одно из 14 выдвинутых ими обвинений, при этом адвокаты обвиняемого успешно оспорили доказательства, представленные Европолом в отношении причастности Винника к операциям с киберпреступностью и распространению вредоносного ПО — и, в частности, его причастности к операции вымогателя Locky.

Основатель BTC-e в настоящее время остается под арестом, и США и Россия подали новые запросы об экстрадиции во Францию, все еще надеясь привлечь Винника к уголовной ответственности в своих юрисдикциях.

Пока российские власти расследуют дело Винника о мошенничестве на сумму 11 000 долларов, власти США заявили, что платформа Винника BTC-e помогла преступникам отмыть более 4 миллиардов долларов незаконных средств.

После ареста Винника на конференции по безопасности Black Hat USA 2017 группа исследователей заявила, что до того, как BTC-e обрушился, платформа помогла конвертировать 95% всех выкупных платежей от программ-вымогателей в фиатную валюту, сыграв ключевую роль в растущая экосистема программ-вымогателей.

Кроме того, группа экспертов по биткойнам, называющая себя WizSec, также опубликовала результаты расследования, которое связывало личные счета Винника в биткойнах BTC-e с отмыванием средств, украденных во время взломов на Mt. Криптовалютные платформы Gox, Bitcoinica и Bitfloor.

В июле 2019 года США подали отдельный гражданский иск, чтобы попытаться вернуть биткойны на сумму более 100 миллионов долларов со счетов BTC-e и Винника.

В июне 2020 года власти Новой Зеландии объявили об успешном изъятии 90 миллионов долларов, которые, по их словам, были связаны со счетами Винника.

Почему федералы закрыли одну из крупнейших бирж биткойнов

На этой неделе одна из крупнейших и самых известных бирж биткойнов была остановлена ​​правоохранительными органами — и полиция и прокуратура теперь начинают объяснять, почему. В четверг Министерство юстиции обнародовало обвинение против Александра Винника, который, как считается, является оператором или одним из операторов обмена биткойнов BTC-e, предъявив ему обвинение в 21 эпизоде ​​отмывания денег и других связанных финансовых преступлениях.Подсчеты варьируются от ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег до различных обвинений в отмывании денег, включая отмывание, связанное с выплатами программ-вымогателей, и кражи с ныне несуществующей биржи Mt Gox. В более общем плане обвинение изображает BTC-e как центр преступной деятельности, отмывая доходы от всего, от незаконного оборота наркотиков до атак программ-вымогателей.

Как некоторые подозревали, предполагаемые преступления Винника выходят за рамки простого управления биржей. Федералы считают, что он участвовал в краже более 800000 биткойнов — около 400 миллионов долларов на тот момент — с Mt.Gox, ошеломляющая потеря, которая в конечном итоге закрыла биржу. Согласно обвинительному заключению, 530 000 из этих биткойнов в конечном итоге прошли через кошельки, контролируемые Винником или связанные с ним, хотя его роль в более крупной схеме остается неясной.

Предполагаемые преступления Винника выходят за рамки простого управления обменом биткойнов

Сам Винник находится под стражей, арестован во время отпуска в Греции, но биткойн-мир все еще разбирается в более серьезных последствиях его ареста. BTC-e была одной из последних крупных бирж, недоступных для традиционных финансов, и теперь, когда ее больше нет, неясно, что могло бы ее заменить.Существует множество законных способов использования биткойнов, но транзакции с биткойнами также стали важными для онлайн-преступлений — будь то программы-вымогатели или онлайн-магазины в стиле Шелкового пути. Спрос на биржи, такие как BTC-e, будет по-прежнему востребован, а с учетом того, что ФРС напрямую нацелены на биржи, которые не играют по правилам, раскол между двумя половинами Биткойна становится все более резким.

BTC-e, основанная в 2011 году, всегда выделялась как аномалия среди крупных биткойн-бирж. Даже беглый взгляд на BTC-e показал, что это немного странно.«Их биржевые цены всегда казались странными и не соответствовали ценам других бирж, и я задавался вопросом, почему», — сказал Мэтью Грин, профессор Университета Джона Хопкинса The Verge по электронной почте.

Николас Уивер написал в Lawfare, что BTC-e был известен своим «отрывочным владением и контролем». Предположительно биржа находилась в Восточной Европе, но до сих пор не было никаких подсказок относительно того, кто ею управлял.

300000 биткойнов от Mt. Gox ушел в кошельки, привязанные к «административным счетам BTC-e»

Но большим сюрпризом в обвинительном заключении является то, насколько тесно BTC-e связан с массовой кражей на Mt. Gox, которая в конце концов обанкротила биржу в 2014 году. Основанная в 2010 году компания Mt. Gox доминировал в мире биткойнов в течение многих лет, в какой-то момент обрабатывая 80 процентов всех транзакций между биткойнами и валютой. Mt. Впервые Gox потерпела кражу на несколько миллионов долларов в июне 2011 года. Когда биржа рухнула в 2014 году, сумма, эквивалентная почти полумиллиарда долларов, не была учтена.

В среду, сразу после ареста Винника, WizSec опубликовал сообщение в блоге, в котором представлены результаты расследования дела Mt.Кражи Gox, которые они, по-видимому, готовили годами. Согласно WizSec, портал Mt. Приватные ключи горячего кошелька Gox были украдены где-то в 2011 году, и хакер (или несколько хакеров) продолжал воровать биткойны в течение 2012 и 2013 годов. Биткойны были отмыты через кошельки, контролируемые Александром Винником. В обвинительном заключении утверждается, что с Mt. Gox напрямую обратился к трем связанным учетным записям BTC-e, «напрямую связанным» с «административными учетными записями BTC-e», к которым могли иметь доступ только администраторы и операторы BTC-e. По крайней мере, один из аккаунтов — под названием «Вамнедам» — контролировался Винником и «другими известными и неизвестными». («Другие известные» либо не названы в обвинительном заключении, либо были отредактированы из опубликованного документа.)

Многие обвинения предполагают более прямое отмывание денег

Еще больше биткойнов из кражи было отправлено на другие Mt. Кошельки и кошельки Gox на третьей бирже — ныне несуществующей Tradehill, которая действовала из Сан-Франциско, Калифорния. Оттуда они в конечном итоге оказались в BTC-e, на аккаунте, который напрямую контролировал Винник.

WizSec также утверждает, что кошельки, отмывавшие Mt. Монеты Gox также обрабатывали «монеты, украденные с Bitcoinica, Bitfloor и несколько других краж в 2011 и 2012 годах».

Неизвестно, принимал ли Винник непосредственное участие в Mt. Кража Gox, или насколько он близок к любой из этих предыдущих краж, или даже к хакерам-вымогателям CryptoWall, чьи средства он обвиняется в отмывании. Но когда дело доходит до Mt. Gox, по крайней мере, близость BTC-e к краже довольно подозрительна.

«Любой, кто подумал об этом на секунду, понял, что правоохранительные органы работают над делом против BTC-e»

В то время как Mt. Обвинения Gox являются наиболее привлекательными, многие из обвинений, приведших к падению BTC-e, предполагают более прямое отмывание денег. Самый первый пункт обвинения касается ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег: уголовное обвинение, основанное на отказе от регистрации в FinCEN, разведывательной сети, которая является обязательной для всех финансовых компаний, работающих с клиентами из США.

Участие в FinCEN связано с рядом требований, от регистрации до внутренних программ по борьбе с отмыванием денег. С 2013 года стало ясно, что биржи биткойнов должны следовать тем же правилам, и по большей части биржи соблюдают их, и прокуратура не стесняется предъявлять обвинения службам, которые этого не делают. В последние годы BTC-e был крупнейшей биржей биткойнов, не зарегистрированной в FinCEN, что сделало ее очевидной мишенью для правоохранительных органов, даже без предполагаемой Mt.Участие Gox.

«Любой, кто задумывался об этом на секунду, понял, что правоохранительные органы работают над делом против BTC-e», — сказал Джерри Брито, исполнительный директор Coin Center. «Вопрос был только в том, поймает ли их правительство».

«разработан таким образом, чтобы преступники могли осуществлять финансовые транзакции с использованием нескольких уровней анонимности»

В то время как другие пункты обвинительного заключения сосредоточены на денежных переводах, связанных с кражей и программами-вымогателями, первые два — деятельность нелицензированного отправителя денег и сговор с целью отмывания денег — сосредоточены на технологических возможностях самого BTC-e, утверждая, что обмен имел «криминальный замысел».”

«Система BTC-e была разработана таким образом, чтобы преступники могли совершать финансовые транзакции анонимно и тем самым избегать задержания со стороны правоохранительных органов или ареста средств», — говорится в обвинительном заключении, указывая на то, что для BTC-e требуется только «имя пользователя, пароль и адрес электронной почты », в отличие от« законных платежных систем или обменников цифровой валюты ». В обвинительном заключении также указываются подозрительные имена пользователей, такие как «ISIS», «CocaineCowboys», «blackhathackers», «dzkillerhacker» и «hacker4hire», как дополнительное подтверждение обвинений в отмывании денег.

Формулировка обвинительного заключения о «преступном замысле» BTC-e имитирует обвинение против Liberty Reserve — анонимной валютной службы, закрытой правоохранительными органами в 2013 году, — которая также обвинила онлайн-обмен в «преступном дизайне» и «системе». разработан таким образом, чтобы преступники могли осуществлять финансовые транзакции с использованием нескольких уровней анонимности ». (В обвинительном заключении Liberty Reserve также было указано, что имена учетных записей на сайте включают «Russia Hackers» и «Hacker Accounts.”)

На веб-сайте

BTC-e утверждалось, что они требовали от клиентов предоставления удостоверений личности, а именно отсканированного удостоверения личности и отсканированного счета за коммунальные услуги или банковской выписки, и запрещали любым клиентам из США, позволяя им отказаться от регистрации в FinCEN. Но, согласно обвинительному заключению, ни то, ни другое не подтвердилось.

«Обмены будут идти одним из двух путей. Либо они приведут себя в порядок … либо полностью уйдут в подполье ».

Теперь, когда BTC-e окончательно упал, он может оказать серьезное влияние на криминальную экосистему в более широком смысле.BTC-e обрабатывал около 5% всех транзакций с биткойнами, но недавнее исследование показало, что до 95% выводов средств с помощью программ-вымогателей происходило через платформу. Поскольку большинство бирж сопоставимого размера уже зарегистрированы в FinCEN, удаление может сделать вывод денег преступниками сложнее и рискованнее — на что, похоже, рассчитывают правоохранительные органы. В той же статье о Lawfare Уивер говорит, что, по его мнению, уничтожение BTC-e «вероятно, окажется более важным, чем уничтожение AlphaBay и Hansa» в борьбе с онлайн-преступностью.

Для биткойнеров, менее вовлеченных в войну правоохранительных органов с рынками дарквеба, урок более неоднозначен. Профессор Корнелла Эмин Ган Сирер говорит, что сосредоточение внимания на соблюдении требований FinCEN может привести к длительному расколу на рынках биткойнов, поскольку биржи сталкиваются с выбором, выполнять ли требования правительства США.

«Обмен будет происходить одним из двух способов», — говорит Сирер. «Либо они очистят свои действия, сначала сделав покупки в наиболее мягких юрисдикциях и соблюдая соответствующие законы KYC / AML, либо они уйдут« полностью в подполье »и будут действовать без правил, за Tor и другими анонимными коммуникационными технологиями.Самая яркая драма впереди будет связана с биржами, такими как Bitfinex, которые работают в серой зоне, где они, похоже, не соблюдают соответствующие законы и не уходят полностью в подполье ».

Для технологии с окружающим сообществом, построенной на либертарианских идеях, это может быть трудной пилюлей. Но, как показала прошедшая неделя, те, кто этого не сделает, пойдут на очень серьезный риск.

FinCEN оштрафовал обмен виртуальной валюты BTC-e на 110 миллионов долларов за содействие в реализации программ-вымогателей, продажи наркотиков в темной сети

ВАШИНГТОН — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), работающая в сотрудничестве с U.Прокуратура С. Северного округа Калифорнии сегодня наложила на BTC-e a / k / a Canton Business Corporation (BTC-e) штраф в размере 110 003 314 долларов в качестве гражданского денежного штрафа за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). Гражданин России Александр Винник, один из операторов BTC-e, был арестован в Греции на этой неделе, и FinCEN оштрафовал его на 12 миллионов долларов за участие в нарушениях.

BTC-e — это интернет-переводчик денег, расположенный за границей, который обменивает фиатную валюту, а также конвертируемые виртуальные валюты Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash.Это одна из крупнейших бирж виртуальных валют по объему в мире. BTC-e способствовал транзакциям с использованием программ-вымогателей, взлома компьютеров, кражи личных данных, схем мошенничества с возвратом налогов, коррупции в обществе и незаконного оборота наркотиков.

«Мы будем привлекать к ответственности зарубежных операторов денежных переводов, в том числе обменников виртуальной валюты, которые ведут бизнес в Соединенных Штатах, если они умышленно нарушают законы США о борьбе с отмыванием денег», — сказал Джамал Эль-Хинди, исполняющий обязанности директора FinCEN.«Это действие должно стать сильным сдерживающим фактором для всех, кто думает, что они могут способствовать распространению программ-вымогателей, продаже наркотиков в темной сети или другим незаконным действиям с использованием зашифрованной виртуальной валюты. Команда FinCEN Минфина и наши партнеры в правоохранительных органах будут работать с иностранными партнерами по всему миру, чтобы надлежащим образом контролировать обменников виртуальной валюты и администраторов, которые пытаются подорвать законы США и уклоняться от соблюдения мер безопасности США в области ПОД ».

FinCEN действовал в координации с изъятием BTC-e правоохранительными органами и арестом Винника.Уголовное расследование было проведено Службой внутренних доходов — Отделом уголовных расследований, Федеральным бюро расследований, Секретной службой США и Отделом расследований национальной безопасности.

Помимо прочего, BTC-e не смог получить от клиентов необходимую информацию, помимо имени пользователя, пароля и адреса электронной почты. Вместо того, чтобы принимать меры по предотвращению отмывания денег, BTC-e и его операторы воспользовались повсеместной преступной деятельностью, осуществляемой на бирже.Пользователи открыто и открыто обсуждали преступную деятельность в пользовательском чате BTC-e. Представители службы поддержки BTC-e дали советы о том, как обрабатывать и получать доступ к деньгам, полученным от незаконной продажи наркотиков на рынках темной сети, таких как Silk Road, Hansa Market и AlphaBay.

BTC-e также обрабатывал транзакции, связанные со средствами, украденными в период с 2011 по 2014 год с одной из крупнейших в мире биткойн-бирж Mt. Gox. BTC-e обработал более 300000 биткойнов в транзакциях, прослеживаемых до кражи.FinCEN также выявил не менее 3 миллионов долларов упрощенных транзакций, связанных с атаками программ-вымогателей, такими как «Cryptolocker» и «Locky». Кроме того, BTC-e делила клиентов и проводила транзакции с ныне несуществующим сайтом по отмыванию денег Liberty Reserve. FinCEN ранее опубликовал заключение в соответствии с разделом 311 Патриотического закона США, в котором Liberty Reserve было определено как финансовое учреждение, вызывающее наибольшую озабоченность по поводу отмывания денег.

BTC-e провел транзакции только с биткойнами на сумму более 296 миллионов долларов и десятки тысяч транзакций в других конвертируемых виртуальных валютах.Транзакции включали средства, отправленные от клиентов, находящихся в Соединенных Штатах, получателям, которые также находились в Соединенных Штатах. BTC-e также скрыл свое географическое положение и собственность. Независимо от формы собственности или местонахождения компания была обязана соблюдать законы и правила США в области ПОД в качестве иностранного MSB, включая программу AML, регистрацию MSB, отчетность о подозрительной деятельности и требования к ведению документации. Это вторая правоприменительная мера надзора, которую FinCEN предприняла против компании, работающей в качестве обменника виртуальной валюты, и первая, которую она предприняла против MSB, находящейся за границей, которая ведет бизнес в Соединенных Штатах.

###

FinCEN занимается защитой финансовой системы от незаконного использования и борьбой с отмыванием денег, а также содействует национальной безопасности посредством сбора, анализа и распространения финансовой разведки и стратегического использования финансовых органов.

Французский суд оставил в силе приговор сотруднику Bitcoin BTC-e

Бывший сотрудник российской криптовалютной биржи проиграл апелляцию об отмене обвинительного приговора за отмывание денег.

В декабре 2020 года Александр Винник был приговорен к пяти годам лишения свободы после того, как французский суд признал его виновным в отмывании денег в крупном размере.

гражданин России Винник изначально был обвинен в использовании программы-вымогателя для обмана почти 200 человек, но в декабре с него сняли обвинение.

Власти США утверждают, что Винник был оператором обмена биткойнов BTC-e и использовал свое положение для совершения ряда преступлений, начиная с 2011 года, от взлома компьютеров и отмывания денег до незаконного оборота наркотиков.

Винник объявил себя невиновным по всем предъявленным ему обвинениям и утверждает, что он был просто техническим консультантом BTC-e и не работал в оперативном качестве.

Винник был арестован по запросу США во время отпуска в Греции в июле 2017 года.

Россия пыталась экстрадировать его по гуманитарным соображениям в ноябре 2018 года после того, как преступник по отмыванию денег объявил голодовку и у его жены диагностировали рак мозга.Однако Винник оставался в Греции до начала 2020 года, когда его экстрадировали во Францию.

В июне прошлого года полиция Новой Зеландии арестовала активы Винника на сумму 90 млн долларов в рамках скоординированной операции с Налоговой службой США.

В понедельник апелляционный суд Парижа оставил в силе тюремный срок по делу Винника, обнаружив, что он совершил отмывание денег, будучи членом организованной преступной группы. Они также обнаружили, что Винник солгал об истинном происхождении нечестных доходов.

Защитникам Винника было отказано в просьбе изучить копии доказательств против него, предоставленных Федеральным бюро расследований. Однако они покинули зал суда с одной победой после того, как был отменен штраф в размере 100 000 евро, который Винник должен был выплатить во время вынесения приговора в декабре.

Адвокат Винника, Фредерик Бело, опасается, что Винник может быть экстрадирован в США, где он разыскивается по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов.

США преследуют мошеннический обмен биткойнов на BTC-e за 100 миллионов долларов — Naked Security

Два года назад правительство США оштрафовало международного киберпреступника и его мошеннический обмен биткойнов на сумму более 100 миллионов долларов.Теперь они гонятся за деньгами.

Адвокаты правительства США на прошлой неделе подали в суд жалобу на BTC-e и его оператора Александра Винника с требованием взыскать гражданские штрафы, первоначально наложенные в 2017 году.

Власти арестовали Винника в июле 2017 года, когда он отдыхал с семьей в Греции. В то же время США предъявили ему обвинение в отмывании денег через сайт, а FinCEN наложил гражданские штрафы. Он оштрафовал BTC-e на 110 миллионов долларов за содействие продажам программ-вымогателей и темных веб-наркотиков, а Винник оштрафовал на 12 миллионов долларов за его участие в преступлениях.Это было первое действие, которое регулирующий орган предпринял против компании, оказывающей иностранные денежные услуги, работающей в США.

Открытая в 2011 году, BTC-e обслуживала 700 000 пользователей по всему миру и, согласно последнему обвинительному акту, была популярным инструментом отмывания денег для киберпреступников. Они будут использовать биржу для конвертации денег из криптовалюты в фиатные, включая доллары США, евро и рубли.

Законные биржи криптовалюты обычно должны следовать правилам «знай своего клиента», запрашивая у клиентов официальные идентификационные документы.Они также должны зарегистрироваться в местных регулирующих органах (в США это FinCEN). BTC-e не был зарегистрирован, и ему также не хватало даже элементарных мер для идентификации пользователей, говорится в жалобе:

Чтобы создать учетную запись, пользователю не нужно было предоставлять даже самую основную идентификационную информацию, такую ​​как имя, дату рождения, адрес или другие идентификаторы. Все BTC-e, необходимые для создания учетной записи пользователя, были самостоятельно созданными именем пользователя, паролем и адресом электронной почты.

Несмотря на то, что пользователи создавали учетные записи под подозрительными или наводящими на размышления именами, такими как «ISIS», «CocaineCowboys», «blackhathackers», «dzkillerhacker» и «hacker4hire», биржа не смогла расследовать их.

BTC-e использовала набор подставных компаний для облегчения ввода и вывода средств от клиентов. Это помогло избежать сбора информации о пользователях, которая оставила бы центральный финансовый бумажный след, говорится в обвинительном заключении. Это также помогло ей скрыть тот факт, что она вела дела с клиентами в США.

Кроме того, при передаче криптовалют между пользователями он использовал онлайн-сервисы микширования, которые собирают валюты многих пользователей, а затем перераспределяют их.Это скрывает владение и историю биткойнов, которые можно было бы отследить иным способом, в цепочке блоков, как, например, стирание серийного номера.

Согласно судебным документам, вся эта деятельность позволила компании получить прибыль от неблагоприятного обменного курса по сравнению с биржами, зарегистрированными в FinCEN.

BTC-e обработало более 300000 средств, украденных с Mt Gox, одной из первых и наиболее успешных бирж, которая рухнула после масштабной кражи биткойнов в 2014 году. Также, по данным в FinCEN.

В последнем обвинительном заключении сейчас запрашиваются первоначальные 12 миллионов долларов с Винника, но только 88 596 314 долларов с BTC-e.

Винник находится в заключении в Греции, где США, Франция и Россия пытались его экстрадировать.

Крипто-мошенник приговорен к 5 годам за отмывание денег

Предполагаемый бывший оператор обмена криптовалюты был приговорен французским судом к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. Александр Винник, который, по утверждениям прокуратуры, управлял закрытой сейчас биржей BTC-e, также был оштрафован на 121 000 долларов в связи с выдвинутыми против него обвинениями.

Винник, выходец из России, был арестован на греческом курорте в декабре 2017 года и экстрадирован во Францию ​​в начале этого года. После ареста Виннику грозило до 55 лет тюрьмы за то, что прокуратура выдвинула ему самые разные обвинения — от кражи личных данных до незаконного оборота наркотиков и отмывания денег.

Ключевые выводы

• Александр Винник, работавший с криптовалютной биржей BTC-e, был признан французским судом виновным в отмывании денег и приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 121 000 долларов США.
• Винник также считается мозгом Locky, вредоносной программы, которая разбивала компьютеры и запрашивала биткойны в качестве выкупа.
• Винник разыскивался в трех странах — Франции, России и США — по широкому кругу обвинений.

Помимо Франции его разыскивали Россия и США. Виннику было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 9 500 евро в его родной стране. Между тем, Министерство юстиции обнародовало список из 21 обвинения в 2017 году, в котором утверждалось, что BTC-e был центром сбора средств, полученных от «компьютерных вторжений и хакерских инцидентов, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и распространения наркотиков». кольца.»

Однако в конце концов обвинения в вымогательстве с Винника были сняты, и французские суды признали его виновным только в отмывании денег. Ему по-прежнему приходится сталкиваться с властями России и США, и он отрицает обвинения, утверждая, что он был «обычным внештатным оператором» обмена BTC-e.

Отмывание денег с помощью вредоносных программ

В деле против Винника прокуратура утверждала, что он был мозгом Locky, вредоносного ПО, которое было отправлено ничего не подозревающим пользователям в качестве приложения к счету, которое приводило к сбою компьютеров после его открытия.Пользователей попросили внести биткойн, чтобы получить доступ к своим компьютерам. По данным французских властей, Винник собрал 164 миллиона долларов в результате атак за двухлетний период от 188 юридических и физических лиц в стране.

Впоследствии он, как предполагается, отмывал деньги через BTC-e, биржу, которая рекламировала себя как анонимный способ торговли биткойнами без «даже самой базовой идентифицирующей информации». Ранее в этом году власти Новой Зеландии заморозили банковские средства на сумму 140 миллионов долларов, которые были связаны с Винником.

Биржа также должна была получить средства от хакеров, причастных к Mt. Gox сбой. «Значительная часть бизнеса BTC-e была получена в результате предполагаемой преступной деятельности», — говорится в обвинительном заключении, поданном прокурорами в суд Северного округа Калифорнии, предъявившим иск BTC-e на 100 миллионов долларов в прошлом году.

После ареста Винника в 2017 году он попытался экстрадировать себя в Россию, потому что там ему предъявили ничтожное обвинение в мошенничестве. Но его ставка не увенчалась успехом.Его адвокат сказал AFP, что они «вероятно» будут обжаловать приговор.

Основатель биржи биткойнов приговорен к тюремному заключению за отмывание денег

Александр Винник, русский человек, который основал и руководил ныне несуществующей службой обмена биткойнов BTC-e, приговорен к пяти годам тюремного заключения. Парижский суд признал Винника виновным в отмывании денег и обязал его выплатить штраф в размере 100 000 евро (121 000 долларов США). Винник был арестован в Греции еще в 2017 году на основании международного ордера, выданного Министерством юстиции США, и экстрадирован во Францию ​​в начале этого года.

Министерство юстиции обвинило Винника в использовании BTC-e в качестве прикрытия для крупномасштабной операции по отмыванию денег, в ходе которой принимались украденные в результате кибератак средства. Охранная фирма Wizsec ранее связала его частные счета BTC-e со средствами, украденными с Mt. Gox. Если вы помните, биткойны на сумму около 480 миллионов долларов исчезли из службы обмена еще в 2014 году из-за того, что Mt. Генеральный директор Gox Марк Карпелес назвал их «слабыми местами в системе».

Министерство юстиции США предъявило Виннику 17 обвинений в отмывании денег на сумму до 4 миллиардов долларов с момента основания биржи в 2011 году.Между тем французская прокуратура обвинила его в «вымогательстве, заговоре и нанесении вреда системам автоматической обработки данных». Французские власти считают, что он помог создать программу-вымогатель Locky, которая распространялась через электронную почту и использовалась для атак на французские предприятия и организации в период с 2016 по 2018 год. По крайней мере 20 организаций в стране в конечном итоге заплатили выкуп в биткойнах, чтобы освободить свои сети. .

Сторона Винника утверждала в суде, что он был всего лишь техническим оператором, выполняющим указания директоров BTC-e.Хотя суд все-таки признал его виновным в отмывании денег, это вряд ли худший сценарий для Винника. Согласно ZDNet , французские прокуроры смогли доказать только одно из 14 выдвинутых против него обвинений, и это не касалось Локки. Это означает, что ему удалось избежать приговора к 10 годам и штрафа в размере 750 000 евро, о котором просила прокуратура.

Все продукты, рекомендованные Engadget, выбираются нашей редакционной группой, независимо от нашей материнской компании.Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки.